Справа № 758/6339/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001987 від 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування 11.05.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку України, уродженку м. Севастополь, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому групою осіб, в особливо великих розмірах, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресораю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 05.07.2018 ОСОБА_5 , є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у відповідності до вимог ст. 18 КК України являється службовою особою.

В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2020, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме на заволодіння коштами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З вказаною метою, ОСОБА_5 залучила до своєї незаконної діяльності ОСОБА_6 , який є керівником Підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_7 (скорочена назва - ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВОІ СОІУ).

Окрім цього, ОСОБА_5 являлася фактичним керівником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою безперешкодного отримання та подальшого заволодіння грошовими коштами від банківських установ, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , виготовили офіційні документи фінансово-господарської звітності до яких внесли завідомо недостовірні відомості щодо обсягів постачання продукції з номенклатурою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період часу 2020-2021 рік.

Також, з метою безперешкодного отримання грошових коштів від банківських установ, а також подальшого обготівковування грошових коштів отриманих незаконним шляхом, ОСОБА_5 залучила до своєї незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які тривалий час працювали в банківській сфері і користувалися довірою серед працівників банківських установ. Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснювали зняття готівкових коштів, які перераховувалися ОСОБА_5 на рахунки ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », керівником якої є ОСОБА_7 .

З метою отримання довіри з боку співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом тривалого часу ОСОБА_7 вів переговори щодо укладення договору про факторингове обслуговування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впродовж яких керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом навмисних маніпуляцій з фінансовими показниками підприємства завищило обсяги постачання товарів за рахунок ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВОІ СОІУ, керівником якого є ОСОБА_6 .

У подальшому, на виконання свого злочинного плану, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи про завищення обсягів господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14.12.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 укладено договір про факторингове обслуговування №168/20-F (далі - Договір).

На виконання умов зазначеного договору про факторингове обслуговування, AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти (надано фінансування за договором про факторингове обслуговування) в загальному розмірі 34 890 272,00 грн. під відступлення прав вимоги грошових коштів у розмірі 44 091 840,00 грн.

Дебіторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було сплачено на спеціальний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 27 338 245,00 грн. Частину даних надходжень (80%) у розмірі 21 870 596,00 грн було спрямовано на погашення заборгованості за наданим фінансуванням за Договором про факторингове обслуговування №168/20-F від 14.12.2020р.

Залишок заборгованості за наданим фінансуванням становить 13 018 676,00 грн., при цьому на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відступлено право вимоги грошових коштів до дебіторів на суму 16 753 595, 00 грн.

Дебіторами за вказаним договором визначено підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_8 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (дані - ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляло продукцію з номенклатурою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 (нестерильний)».

Підставою для перерахування грошових коштів за договором, укладеним 14.12.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про факторингове обслуговування №168/20-F (далі - Договір) слугували реєстри прав грошових вимог прийнятих до факторингу. Додатком до вказаних реєстрів виступали видаткові накладні, які засвідчували факт поставки Товарів на користь ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВОІ СОІУ з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Серед Товарів, які постачалися на користь ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВОІ СОІУ з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до вказаних накладних були наступні Товари, а саме: «Маска медична нестерильна», « ІНФОРМАЦІЯ_15 (нестерильний)», « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В той же час, в ході проведення експертних досліджень встановлено, що з 01.01.2021 по 11.05.2021 року підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відображали постачання продукції по колу, чим фактично завищили обсяг господарських операцій з постачання відповідної продукції.

Враховуючи викладене, починаючи з травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинив виконання зобов`язань за договором в частині надходження грошових коштів по нарахованим відсоткам, оскільки погашення заборгованості до цього здійснювалося фактично за рахунок фінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а не від надходжень від фінансових операцій, оскільки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили умисне завищення відповідних показників.

Окрім цього, в ході проведення почеркознавчої експертизи встановлено, що у видаткових накладних, наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підпис виконано не бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а іншою особою.

Крім цього, 19.08.2021, всупереч п. 3.2.19 Договору, без отримання письмової згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було введено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з часткою 75%. Одноосібний керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_5 ) причетний до реєстрації понад 30 інших підприємств та має ознаки номінального керівника. Також 19.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з часткою 75% увійшло до складу іншого підприємства ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи від імені та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також за попередньою змовою з керівником ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВОІ СОІУ ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 створили видимість реальної фінансово-господарської діяльності, оскільки фактично, Товари у вказаних ними обсягах на складах цих підприємств не знаходилися та в таких обсягах не вироблялися. Такі дії вчинялися виключно для отримання фінансування з банківських установ.

У подальшому, грошові кошти які шляхом зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на власні рахунки відкриті в інших банках з метою переведення їх в готівку, а також на рахунки ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », керівником якої є ОСОБА_7 , та інших підприємств з ознаками фіктивності. Окрім цього, частину грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виводили за межі України до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, на території якої створили підконтрольні їм суб`єкти господарювання.

В той же час, за результатами проведення економічної експертизи документально підтверджено спричинення збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, на загальну суму 13 018 676,00 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що, починаючи з 2014 року та по теперішній час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи анексію території АРК, діючи всупереч вимогам ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», з метою підтримки держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а також виведення грошових коштів за межі України, створили та забезпечили діяльність підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 », основним видом діяльності якого являється виробництво форменого одягу для співробітників МВС, МЧС, міністерства оборони, митниці та інших силових структур Російської Федерації. Дане підприємство зареєстровано 24.04.2014 за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення XV-1-XV-16 Компанії було присвоєно ОГРН 296 і виданий ІПН НОМЕР_6 .

Окрім цього, 13.04.2021 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою підтримки держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а також виведення грошових коштів за межі України, здійснила реєстрацію як індивідуальний підприємець на території анексованої АРК, у м. Севастополі, (ІН 07832, ІПН НОМЕР_7 ) основним видом підприємницької діяльності якої було виробництво спецодягу, зокрема для потреб збройних сил Російської Федерації.

Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вживалися заходи щодо сертифікації продукції підприємства на території Російської Федерації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отримано декларацію про відповідність ЄАЕС від 25.05.2020 № RU Д-RU.ГА05.В.13987/20 на одяг спеціальний захисний. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отримано висновок про підтвердження виробництва промислової продукції на території Російської Федерації від 01.10.2020 №72907/08, яким підтверджено адресу виробництва у АДРЕСА_3 .

В подальшому, 24.02.2022 указом Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Незважаючи на викладене, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою, не припинили свою підприємницьку діяльність на окупованій території, спрямовану на підтримку та передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та по теперішній час продовжують здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

За результатами проведення економічної експертизи документально підтверджено спричинення збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, на загальну суму 13 018 676,00 грн.

У подальшому, постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 30.09.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено, оскільки місцезнаходження підозрюваної Загребельної не встановлено.

Так, працівникам ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві надано запит щодо отримання аналітичного продукту «ДОСЬЄ» на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході виконання вказаного доручення та під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення інформації, яка має значення для досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 користується номером мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) в період часу з 24.02.2022 по 05.06.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001987 від 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання) в період часу з 24.02.2022 по 05.06.2023.

Інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Згідно з ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають і надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001987 від 30.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001987 від 30.09.2022, а саме старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та надати інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в період часу з 24.02.2022 по 05.06.2023, із зазначенням ІМЕІ мобільного терміналу, вхідних та вихідних з`єднань (за абонентами А і Б),sms, gprs з`єднань з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту та можливістю вилученням цієї інформації (здійснення виїмки).

Визначити строк дії ухвали у 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН