Справа № 754/6039/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 08.05.2023 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 року о 14 год. 38 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснивши телефонний двзінок з номеру телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись його сусідом на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 20 000 грн., а саме перерахувавши вищевказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Проведеними заходами досудового розслідування встановлено, що вищезазначений рахунок НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення завірених копій документів, які містять дані стосовно рахунку НОМЕР_2 та інформації по даному рахунку за період часу з 30.04.2023 року по 01.05.2023 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим дізнавач вносить дійсне клопотання до суду.

Дізнавач подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 .

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000461 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), які містять відомості щодо вказаного рахунку, в період часу з 30.04.2023 року по 01.05.2023, а саме до:

документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;

виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

документів, які містять відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід);

документів, які містять відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя