Справа № 135/478/23
Провадження № 1-кс/135/117/23
У Х В А Л А

іменем України

04.05.2023 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2023 старший дізнавач СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 22.04.2023 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ДКБ від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до особи на ім`я « ОСОБА_5 » яка під приводом продажу товару а саме кросівок, заволоділа її грошовими коштами, які вона 16.04.2023 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 яка належить особі на ОСОБА_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.04.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , котра у своїх показах пояснила наступне, що 16.04.2023 близько 11.00 год., переглядаючи сторінку у соціальній мережі «Instagram» помітила оголошення з приводу продажу кросівок. Дане оголошення її зацікавило і вона у соціальній мережі «Instagram» почала вести переписку із продавцем товару. Під час переписки особа продавець яка відрекомендувалась « ОСОБА_5 » сказала, що товар а саме: кросівки є у наявності і готові для відправлення замовнику однак, щоб отримати товар потрібно його оплатити у розмірі 849 грн. На дану пропозицію ОСОБА_4 , погодилась та о 15.40 год., 16.04.2023 із своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на номер банківської карки НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_6 . Після перерахування коштів продавець товар не відправив на повідомлення не відповідає та грошові кошти не повернув.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку а також дана інформаціє буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення своєчасності, повноти та якості досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов`язаних з онлайн шахрайствами досудове розслідування яких здійснюється органом досудового розслідування відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області та на виконання вимог наказу МВС України від 07.07.2017 №575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» наказом начальника відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області №117 від 25.04.2023 створено робочу групу з розслідування кримінальних проваджень пов`язаних з онлайн шахрайствами у ВП №3 ГРУП ГУНП у Вінницькій області, до складу якої були включені працівники слідчого відділення, сектору дізнання сектору кримінальної поліції та уповноваженні на здійснення досудового розслідування вказаного відділення поліції.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою дізнавачів СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 849 грн, які були нею перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містить охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того дізнавач в своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і відділень банківської установи (в касі).

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Дізнавач у клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеоспостереження та фото-фіксації зняття грошових коштів з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до даних відеоспостереження та фото-фіксації.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що дізнавачем в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до відеозапису в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 41, 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: начальнику СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ПОГ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , ПОГ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , ПОГ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ПОГ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

власника пластикової банківської картки НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); .

руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 16.04.2023 з 15:00 год. по 04.05.2023;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя