Справа №523/9664/23
Провадження №1-кс/523/2017/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000146 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 до ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів до не встановленої особи, яка 28.04.2023, шахрайським шляхом, за допомогою сторінки в "Facebook", представившись продавцем, під приводом продажу дров, надав ОСОБА_4 номер карткового рахунку НОМЕР_1 , на який остання за допомогою додатку" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", особисто, перерахувала грошові кошти в сумі 5500 грн.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 28.04.2023 ОСОБА_4 за допомогою інтернета, а саме за допомогою «Facebook» знайшла оголошення о продажі дров. У зв`язку з чим ознайомившись з вище вказаним оголошенням, яке розмістив невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 остання зателефонувала по номеру стільникового зв`язку « НОМЕР_2 » яке було в оголошенні. Так в ході телефонної розмови з особою яка представилась ОСОБА_5 , ОСОБА_4 було повідомлено, що ОСОБА_5 являється водієм і з останньою зв`яжиться бухгалтер, яку звати ОСОБА_6 за допомогою меседжеру «Viber» з номера стільникового зв`язку « НОМЕР_3 ». Після чого через декілька хвилин ОСОБА_4 надійшло повідомлення в меседжері «Viber» від вище вказаного номера та в якому невідома особа представилась ОСОБА_6 та зазначила, за для того щоб зробити замовлення дров ОСОБА_4 повинна перевести кошти в розмірі 5.500 грн на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 та після переведення надіслати квитанцію в меседжері «Viber». У зв`язку з чим остання перевела кошти в розмірі 5.500 грн. на вище вказаний рахунок та після чого надіслала квитанцію в меседжері «Viber». Однак вище вказаний товар ОСОБА_4 не отримала.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати доступ до електронної інформаційної системи, речей та документів, шляхом зняття копій інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів через картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повною розшифровкою інформації про власника такого рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, місце проживання та контактні дані), контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.04.2020 по 01.05.2023, що зберігається у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та забезпечити можливість вилучення дізнавачем СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , а також іншими дізнавачами, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 або іншими працівниками СКП відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача або прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1