Справа № 195/1197/23
У Х В А Л А

іменем України

30.08.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000205 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 26.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.07.2023 року о 15:12 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 2150,00 грн., які належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , надав показання про те, що він має картковий рахунок № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який отримує зарахування заробітної плати. 24.07.2023 року об 14:40 годині на вищезазначений рахунок потерпілого ОСОБА_4 прийшло зарахування авансу заробітної плати в розмірі 2502,00 гривень. Цього ж дня, тобто 24.07.2023 року об 15:12 годині потерпілому ОСОБА_4 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з його карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 2150,00 гривень на картковий рахунок іншої банківської установи, хоча будь-яких операцій по здійсненню перерахування грошових коштів потерпілий ОСОБА_4 не проводив. Відразу потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповів про незаконні операції здійснені по його рахунку, на що отримав відповідь, що 23.07.2023 року було здійснено заміну паролю його карткового рахунку, але потерпілий ОСОБА_4 зазначив що пароль не змінював та ніяк не може зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На питання потерпілого ОСОБА_4 куди було здійснено перерахунок грошових коштів з його рахунку, оператор відповів, що не може надати даної інформації.

Крім того, в ході досудового розслідування 22.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 справа №195/1197/23 1-кс/195/188/23 від 04.08.2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час вивчення яких стало відомо, що 24.07.2023 року об 15:12 годині з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , дійсно здійснено переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про особу, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі завірені копії матеріалів, на підставі яких отримувалась вказана картка, а також руху грошових коштів, фото, відео матеріалів з відображенням місця та дати зняття грошових коштів або інших операцій, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 20.07.2023 по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторони обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо, так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 20.07.2023 по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 20.07.2023 по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 20.07.2023 по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 20.07.2023 по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.08.2023