Справа №760/9289/23 1-кс/760/4256/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001592 від 17.09.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу підприємців та підприємств, які розташовані на території Солом`янського району міста Києва, почали надходити листи за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати одноразову фінансову допомогу. Листи, які надходять на адресу підприємців та підприємств мiстять ознаки повного підроблення документів, а саме: виготовлення документа цілком та його бланка; внесення в документ завiдомо неправдивих даних; підроблення підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ; підроблення відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 . У підроблених листах зміст, реквізити та порядковий номер бланку ІНФОРМАЦІЯ_1 не ІНФОРМАЦІЯ_3 дійсності та містять свідомо неправдиві відомості.

Так, встановлено, копії листи, направлених від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.09.2022р. №179/73 та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.09.2022 №179/79, в яких йдеться про прохання прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати одноразову фінансову допомогу, для придбання військової амуніції та подальшої передачі на потреби ЗСУ, не вiдповiдають дійсності та містять свідомо неправдиві відомості

Під час допиту у якості свідка першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 стало відомо, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не направляли жодних листів від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 установам, які знаходяться на території Солом`янського району з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

В ході допиту в якості свідка головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 стало відомо, що 15.09.2022 близько 11.00 на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , сказав, що вiн з Солом`янської районної в м. Києві державної адмiнiстрацiї та попросив покликати ОСОБА_7 , тобто директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питання допомоги військовим. Однак на місці директора не було, тому особа з якою розмовляла свідок залишила номер контактного телефону по якому з ним можна зв`язатися, а саме НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_6 передала контактний номер телефону та данні особи, яка телефонувала заступнику директора ОСОБА_8 , який зв`язався з особою, що представилася ОСОБА_5 . Через деякий ОСОБА_8 переслав свідку у додатку «Вайбер» повідомлення, яке йому написав начебто працівник Солом`янської районної в м. Києві державної адмiнiстрацiї, а також лист, який йому також надіслала ця особа, щоб ОСОБА_6 роздрукувала. Також ОСОБА_8 розповів, що чоловік з яким він говорив по телефону за номером НОМЕР_2 просив переказати кошти на допомогу ЗСУ. Після чого ОСОБА_8 перерахував на вказані реквізити у листі НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , де призначення платежу: одноразова фінансова допомога згідно листа-звернення № 179/79 від 15.09.2022 кошти у сумі 20 125 гривень. Через деякий час чоловік, який представився ОСОБА_5 знову телефонував заступнику директора, аби той надіслав квитанцію про оплату. Однак у працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникли сумніви у тому, що це був дійсно працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому вони вирішили заблокувати кошти, а надалі звернутися за підтвердженням до Солом`янської районної в м. Києві державної адмiнiстрацiї, їм повідомили, що листа на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надсилали та програмою про допомогу ЗСУ вони не займаються, так стало зрозуміло, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » телефонували шахраї. Надалі було зроблено дзвінок на лінію « НОМЕР_6 », аби повідомити про те що сталося. На момент, коли приїхали працівники поліції особа з якою переписувався у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 видалила листування у додатку. Також свідок ОСОБА_6 зазначити, що кошти вони пересилали з рахунку НОМЕР_7 банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ код НОМЕР_8 . Номер заступника директора ОСОБА_8 по якому він зв`язувався з шахраями НОМЕР_9 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та містять відомості про місцезнаходження абонента мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2022р. по 01.11.2022р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 12.05.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про місцезнаходження абонента мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2022р. по 01.11.2022р., із зазначенням даних чи відбувався зв`язок абонента телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за абонентським номером НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_10 , за період часу з 01.09.2022р. по 01.11.2022р., із наданням роздруківку з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS, тощо), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адрес, встановлення базових станцій (ретрансляційної антени) та азимуту.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1