Справа № 211/2986/23
Провадження № 1-кс/211/1275/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

У ході допиту потерпілої встановлено, що 12.06.2022 року близько 16-17 год. у месенджері «Facebook» їй написала знайома ОСОБА_30 , яка проживає у м. Бердичів. Вона запропонувала потерпілій приєднатися до чат-групи на випадок, якщо не буде зв`язку, то спілкуватись можна буде там. Також ОСОБА_31 написала, що потерпілій на телефон прийде пароль, який вона має їй написати. ОСОБА_32 на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло 3 паролі, які вона написала та повідомила у переписці ОСОБА_33 . Після того до їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та чоловічий голос запитав чи це дійсно вона займається вступом. І також було повідомлено, що може бути заблокований номер. Для підтвердження необхідно було натиснути «1», або « ОСОБА_34 » якщо відмовитися. Потерпіла почула про те, що може бути заблоковано номер, тому натиснула «0», після чого поклала трубку. Після дзвінка більше ніяких смс не було. А в цей час в месенджері їй прийшло повідомлення від ОСОБА_35 , про те, що коли до мене зателефонують, то необхідно буде натиснути 1.

Прочитавши це вона відписала їй, що відмовляюсь вступати до будь-якої чат-групи.

13.06.2022 року потерпіла пішла на роботу та перебуваючи там, приблизно об 11 год їй колеги стали говорити, що додзвонитись до неї не можливо. При цьому, вона також не могла здійснювати дзвінки, так як писало, що її номер не зареєстровано в мережі. Після того в додатку Дія їй висвітило повідомлення про те, що кредитори зробили запит на 200 000 грн. Потерпіла відразу стала телефонувати з телефону колеги на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та просити заблокувати картки. По телефону її не зрозуміли, тому вона відразу побігла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знаходячись там, їй стало відомо, що з її кредитної картки було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. Після того вона звернулась до поліції та повідомила про даний факт.

У ході виконання доручення оперативним працівником ВПК у Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 15.06.2022 року встановлено, що з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_32 були перераховані грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Банківський рахунок № НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дана інформація підтверджується випискою по особистому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 13.06.2022 року з карти ОСОБА_37 було зроблено чотири транзакції по переведу грошових коштів на рахунок ОСОБА_38 .

Згідно даної виписки, можна зробити висновок, що на рахунки ОСОБА_39 систематично переводяться грошові кошти з рахунків різних людей, що може свідчити про багаторазовість вчинення незаконних операцій з грошовими коштами інших осіб.

Під час обшуку в житлі ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_1 . жодної банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявлено.

У ході досудового розслідування встановлено, 06.07.2022 року о 12:33 год було відкрито поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_40 . Заяву було підписано Електронним підписом, оформленого на ім`я ОСОБА_40 . У заяві про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано мобільний телефон НОМЕР_6 , який не належить ОСОБА_36 .

При огляді файлу отриманого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що у періоди сім-карта з номером НОМЕР_6 використовувалась у мобільних терміналах з IMEI:

НОМЕР_7 з 23.05.2022 по 26.05.2022;

НОМЕР_8 з 25.05.2022 по 26.05.2022;

НОМЕР_9 з 26.05.2022 по 03.06.2022;

НОМЕР_10 31.05.2022;

НОМЕР_11 з 01.06.2022 по 07.06.2022;

НОМЕР_12 03.06.2022;

НОМЕР_13 08.06.2022;

НОМЕР_14 з 08.06.2022 до 18.06.2022;

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентськими номерами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які працювали в мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 ,ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення, переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з`єднання з абонентом А., в період часу з 00.05 годин 01.01.2022 року до моменту отримання тимчасового доступу.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Вказана інформація перебуває у документах операторів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 13.06.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, цих документів, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентськими номерами, які працювали в мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_7 ,

ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 ,ІМЕІ НОМЕР_10 ,

ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 ,ІМЕІ НОМЕР_13 ,

ІМЕІ НОМЕР_14 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення, переадресація, база, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з`єднання з абонентом А., у період часу з 00.05 годин 01.01.2022 року до моменту отримання тимчасового доступу.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступу та виготовити на паперовому та/або електронному носії (формату .zlsx або .txt) документ, що містить запитувану інформацію.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1