Справа № 555/663/23
Номер провадження 1-кс/555/183/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000125 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.04.2023 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000125 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 07.03.2023 року до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.04.2023 приблизно о 16.35 год., невстановлена особа, зателефонувавши із а.н. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що її сім-картку мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде заблоковано та попросила при наступному дзвінку підтвердити операцію. В подальшому у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої було створено нову кредитну картку під № НОМЕР_3 , внаслідок чого із зазначеної банківської картки знято грошові кошти в сумі 59003 грн. В ході моніторингу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що всі зазначені кошти переведено на іншу банківську картку під № НОМЕР_4 .

В ході допиту потерпілого від 08.04.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 було встановлено, що 06.04.2023 року о 16 годині 36 хвилин до потерпілої зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 , по даному номеру телефону з нею спілкувалась жінка, яка представилась працівником мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона повідомила ОСОБА_7 , що у її сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закінчується термін дії і його потрібно негайно продовжити, а якщо ні, то її мобільний номер буде анульовано, вона погодилась його продовжити на що вищезазначена жінка сказала, зараз зателефонує інший мобільний номер, потрібно підняти слухавку та натиснути спочатку цифру «1» а після того цифру «9», далі потерпіла закінчила розмову із вказаною жінкою і до неї зателефонував о 16 годині 37 хвилин мобільний номер НОМЕР_5 ОСОБА_8 підняла слухавку далі вона почула, що це автовідповідач після чого, потерпіла дотримуючись інструкцій жінки, яка телефонувала їй перед цим і натиснула цифру «1» після того, цифру «9».

Після того, через деякий час вона дізналась, що її мобільний номер перестав належати їй, потерпіла одразу звернулась до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за допомогою її паспорту ОСОБА_9 повернули її абонентський номер НОМЕР_6 , після чого потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала перевіряти баланс, оскільки здогадувалась, що до коштів могли мати доступ шахраї, де вона побачила, що у неї з`явилась нова кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під № НОМЕР_3 де наявний кредитний ліміт у сумі 61000 грн., однак відбувались 6 (шість) списань із даної картки, а саме: 06.04.2023 о 17.19.11 год. списання на суму 7246,05; 06.04.2023 о 17.19.35 год. списання на суму 10351,50; 06.04.2023 о 17.20.19 год. списання на суму 10351,50; 06.04.2023 о 17.20.51 год. списання на суму 10351,50 -06.04.2023 о 17.21.19 год. списання на суму 10351,50; 06.04.2023 о 17.21.52 год. списання на суму 10351,50.

В ході моніторингу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілою було встановлено, що всі вищезазначені перекази здійснювались на банківську картку НОМЕР_4 , тобто на зазначену карту було переведено її грошові кошти у сумі 59003,55 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000125 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту того що, 07.03.2023 року до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.04.2023 приблизно о 16.35 год., невстановлена особа, зателефонувавши із а.н. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що її сім-картку мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде заблоковано та попросила при наступному дзвінку підтвердити операцію. В подальшому у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої було створено нову кредитну картку під № НОМЕР_3 , внаслідок чого із зазначеної банківської картки знято грошові кошти в сумі 59003 грн. В ході моніторингу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що всі зазначені кошти переведено на іншу банківську картку під № НОМЕР_4 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК україни, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 року по 00.00 год. 01.05.2023 року, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (П.І.Б. та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 01.04.2023 року по 01.05.2023 року, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.04.2023 року по 00.00 год. 01.05.2023 року поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картки, а також інформацію про зняття грошових коштів в банках, банкоматах із фотографіями особи (осіб) в період часу 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 01.05.2023, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1