Провадження № 1-кс/947/9179/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, щодо зловживання службовим становищем бухгалтером фінансово-економічної служби ВЧ НОМЕР_1 та привласнення бюджетних коштів, що спричинило економічні збитки державі.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , на який надходили грошові кошти з рахунку банку № НОМЕР_3 , через який надходили грошові кошти на карткові рахунки військовослужбовців. Крім того було встановлено, що на ОСОБА_5 відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому чи електронному вигляді належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: повну та детальну роздруківку всіх операцій по рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по 17.07.2023 року, а також відомості за власника (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу, якщо у власника вищевказаного рахунку є ще банківські рахунки відкриті в національній та іноземній валюті, в тому числі поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних (вкладних) рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то надати повну та детальну роздруківку всіх операцій по ним з моменту відкриття по 17.07.2023 року; повний номер банківського рахунку/картки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про власника (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу на які в період часу з 24.02.2023 року по 17.07.2023 року з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у паперовому чи електронному вигляді належним чином засвідчених копій наступних документів та інформації: повну та детальну роздруківку всіх операцій по рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по 17.07.2023 року, а також відомості за власника (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу, якщо у власника вищевказаного рахунку є ще банківські рахунки відкриті в національній та іноземній валюті, в тому числі поточних рахунків, карткових рахунків, депозитних (вкладних) рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то надати повну та детальну роздруківку всіх операцій по ним з моменту відкриття по 17.07.2023 року; повний номер банківського рахунку/картки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про власника (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним карткам, а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів чи відділень банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття грошових коштів із карток із зазначенням чіткого місця та часу на які в період часу з 24.02.2023 року по 17.07.2023 року з рахунку№ НОМЕР_2 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили грошові кошти.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1