У Х В А Л А

"10" липня 2023 р. Справа153/1020/23

Провадження1-кс/153/217/23-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 04.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що 03.04.2023 від Департаменту кіберполіції УПК в Харківській області до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа відгукнулась на прохання заявниці у спільнотах ІНФОРМАЦІЯ_2 про перевезення з Польщі до Іспанії. Ознайомившись з умовами, 21.03.2023 заявниця сплатила грошові кошти у сумі 4250 грн та 28.03.2023 у сумі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак послуг з перевезення їй надано не було, невідома особа видалила свій профіль у месенджері «Телеграм». Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 7050 грн. Крім цього, було встановлено, що в подальшому грошові кошти були виведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу 01.01.2023 по 06.07.2023.

Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження АДРЕСА_2 ), відомості про особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ,інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 06.07.2023 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото, відео особи, яка проводила зняття готівки.

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву від 07.07.2023 року про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ,інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 06.07.2023 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, встановлення їх місцезнаходження та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місце знаходження АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 04.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 06.07.2023 із зазначенням:

- звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням, де та яким чином були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 ;

- у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 зазначити інформацію щодо проведених банківський операцій та інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу;

- у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 вересня 2023 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1