Дата документу 09.06.2023
Справа № 334/1896/22
Провадження № 1-кс/334/1631/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931 від 08.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

установив :

Слідчий СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді, у порядку ст.ст. 294, 295-1 КПК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з підстав необхідності закінчення проведення процесуальних та слідчих дій та не можливості їх проведення у межах наявних строків у силу об`єктивних причин.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності продовження строку досудового розслідування.

07 червня 2022 року до Запорізького РУП надійшло повідомлення про те, що о 15 год. 43 хв. поблизу кільця по вул. Верхній в м. Запоріжжя було зупинено автомобіль марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_2 в салоні яких, зі слів очевидців, знаходилися пластикові пляшки з рідиною з характерним запахом алкоголю.

08.06.2022 відомості за фактом торгівлі підакцизними товарами були внесені відомості до ЄРДР під №0000931 за ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 07 червня 2022 року в період часу з 12 год. 50 хв. до 13 год. 52 хв. слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 було проведено огляд відкритої ділянки місцевості, яка знаходиться поблизу кільця по вул. Верхній в м. Запоріжжі в ході якого було виявлено та вилучено:

- транспортний засіб «Ford Transit» в кузові білого кольору д.н.з. НОМЕР_2

- транспортний засіб «Toyota Camry» в кузові чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1

Після вилучення до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя направлено клопотання про накладення арешту на вилучене майно та клопотання про надання дозволу на проведення обшуку вказаних автомобілів. Зазначені клопотання задоволено.

10.06.2022 в період часу з 11 год. 27 хв. до 11 год. 35 хв. слідчим СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 було проведено обшук автомобілю «Toyota Camry» в кузові чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

- 8 прозорих полімерних пляшок об`ємом 5 л. кожна, заповнені рідиною зі специфічним запахом.

10.06.2022 в період часу з 12 год. 16 хв. до 12 год. 36 хв. слідчим СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 було проведено обшук автомобілю «Ford Transit» в кузові білого кольору д.н.з. НОМЕР_3 ході якого було виявлено та вилучено:

- 190 прозорих полімерних пляшок об`ємом 5 л. кожна, заповнені рідиною зі специфічним запахом.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 встановлено, що 07.06.2022 він разом зі слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 здійснювали патрулювання. В районі вул. Верхня ними було помічено два автомобілі, а саме автомобіль марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_2 біля яких стояло два чоловіки та щось перевантажували з одного автомобілю в інший. Під час перевірки вказаних осіб було встановлено, що вказані чоловіки в мобільних телефонах мали переписку про купівлю-продаж спирту, а в салоні автомобілю Тойота знаходилися пластикові пляшки з рідиною з характерним запахом спирту.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 доповнив вказаний рапорт додатковою інформацією та пояснив, що 07 червня 2022 року він заступив в патруль разом зі своїм напарником слідчим СВ ЗРУП ОСОБА_8 . Їх маршрут патрулювання був наступним: пр. Соборний-вул. Верхня-вул. Південне шосе-пр. Металургів-вул. Верхня. В коло їх обов`язків входить припинення правопорушень на підконтрольній території, забезпечення публічної безпеки і порядку, реагування на виклики, тощо.

Так, виконуючи свої обов`язки та пересуваючись на маршруті патрулювання на службовому автомобілі марки ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_4 на перехресті вулиць Верхня та Південне шосе на повороті в сторону ЗАЛК ним було помічено 2 автомобілі: Тайота Камрі д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору та Форд Транзит д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, біля яких два невідомих чоловіків здійснювали перевантаження якихсь речей з одного автомобілю в інший. Ними було прийнято рішення перевірити відповідних людей.

Під час перевірки поліцейськими було надано для ознайомлення відповідні службові посвідчення працівників поліції та було здійснено перевірку зазначених осіб та транспортних засобів по обліковим базам.

В ході перевірки було встановлено, що водієм та власником автомобілю Тайота Камрі є громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований у АДРЕСА_1 . Водієм та власником автомобілю Форд Транзіт являється ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, який зареєстрований у АДРЕСА_2 . Під час подальшої перевірки, а саме перевірки мобільних телефонів було виявлено особисту переписку між останніми, де містилися дані щодо купівлі-продажу спирту, після чого ОСОБА_7 запропоновано водію Тайоту Камрі надати можливість оглянути багажник автомобілю, на що останній погодився. В ході огляду в багажному відділені вищезазначеної автівки було виявлено 8 пляшок ємкістю по 5 літрів кожна з прозорою речовиною з вираженим запахом спирту. ОСОБА_9 пояснив, що зазначений спирт придбав для виробки у подальшому автоомивача. Далі також було запропоновано водію Форд Транзит ОСОБА_10 надати можливість оглянути свій автомобіль, на що останній відмовив та повідомив про те, що без адвокату відкривати вантажне відділення не буде. Після чого ними було здійснено дзвінок на гарячу лінію «102» та викликано на місце СОГ. Після прибуття СОГ та адвоката водій Форд Транзіт ОСОБА_10 все одно відмовився надавати доступ для проведення огляду вантажного відділення автомобілю. В зв`язку з чим прийняте рішення про їх вилучення в ході огляду місця події в присутності понятих.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 надав аналогічні свідчення.

Опитані водії вилучених автомобілів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 від пояснень відмовилися.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, розкриття всього ланцюжка із отримання, зберігання та реалізації незаконно виготовленого спирту до ССП Запорізького РУП було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення матеріально-технічних баз, пунктів реалізації партій незаконно виготовлених алкогольних напоїв, одну з яких було вилучено в ході обшуку автомобілів «Ford Transit» та «Toyota Camry».

Відповідно до наданого доручення 23 червня 2022 року оперуповноваженим ССП ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 отримано інформацію, що з вікна квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 здійснюється торгівля саморобними алкогольними напоями. При перевірці вказаної інформації оперуповноваженим було здійснено спробу купити зразок вказаного алкоголю, проте особа, яка знаходилася в квартирі вказала, що реалізовує алкоголь лише знайомим особам.

Також в ході виконання доручення в якості свідка допитано ОСОБА_13 , який пояснив, що наприкінці травня він з товаришем на ім`я ОСОБА_10 перебували на АДРЕСА_5 , де вирішили придбати для власного вжитку алкогольну продукцію. При цьому ОСОБА_10 повідомив, що знає, що в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 здійснюється реалізація алкогольних виробів з вікна. Прибувши за адресою, ОСОБА_10 підійшов до одного з вікон розташованих там квартир, яке відчинив раніше невідомий йому чоловік, та під час бесіди придбав пляшку горілки об`ємом 1 л. Також вони бачили, як декілька осіб таким же шляхом купувало собі також алкоголь.

З урахуванням обставин скоєння кримінального правопорушення (злочину) та отриманих під час досудового розслідування даних, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення предметів та речей, які вилучені з обігу, а саме: спирту етилового, спиртових дистилятів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6

27.07.2022 в період часу з 16 год. 44 хв. по 18 год. 18 хв. було проведено санкціонований обшук у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого було виявлено та вилучено:

- пластикові пляшки об`ємом 0,6 л., заповнені на 3/4 прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 6 штук, опечатані біркою.

- пластикові пляшки об`ємом 0,5 л., заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 5 штук, опечатані біркою.

- пластикові пляшки об`ємом 1 л., заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штук, опечатані біркою.

- полімерна пляшка об`ємом 5 л., заповнена на 1/2 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, опечатана біркою.

- пластикові пляшки об`ємом 1 л., заповнені на 1/2 прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штук, опечатані біркою.

- скляна пляшка об`ємом 0,375 л., заповнена на 3/4 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, опечатана біркою.

- скляна пляшка об`ємом 0,2 л., заповнена на 3/4 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, опечатана біркою.

- дві скляні пляшки, об`ємом 0,2 та 0,25 л. відповідно, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

- скляна пляшка об`ємом 1 л., заповнена повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, опечатана біркою.

- скляна пляшка об`ємом 0,7 л., заповнена повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, опечатана біркою.

- 4 пластикові пляшки, об`ємом 5 л., три з яких заповнені повністю, а одна на 1/4 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, опечатано біркою.

- 2 пластикові бочки, приблизним об`ємом 40 л., заповнені повністю жовто-білою рідиною з характерним запахом спирту, опечатано бірками.

- 17 пластикових пляшок об`ємом 5 л. кожна, заповнені повністю жовто-білою рідиною з характерним запахом спирту, опечатано бірками.

Крім того, 27.07.2022 в період часу з 18 год. 50 хв. по 19 год. 56 хв. було проведено санкціонований обшук у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

- 2 полімерні пляшки, об`ємом 10 л. з рідиною з характерним запахом спирту, опечатано біркою;

- 2 полімерні пляшки, об`ємом 10 л., заповнені на 1/2 рідиною з характерним запахом спирту, опечатано біркою;

- скляний бутиль, об`ємом 3 л., заповнений на 1,5 л. рідиною з характерним запахом спирту, опечатано біркою;

- скляна пляшка об`ємом 0,1 л., заповнена рідиною з запахом спирту, опечатано біркою;

- металева конструкція, схожа на пивоварню з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опечатано біркою;

- металева конструкція, ззовні схожа на самогонний апарат без назви, опечатано біркою.

Опитаний ОСОБА_15 , який являвся власником та мешканцем вказаних будинків від пояснень відмовився.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 08.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцяти місячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 08.06.2023, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

1. Встановити місця зберігання підакцизної продукції без марок акцизного податку ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , одну з партій яких було вилучено в ході обшуку вищевказаних автомобілів.

2. Після встановлення місця зберігання підакцизної продукції без марок акцизного податку ОСОБА_10 та ОСОБА_9 звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

3. Встановити місця реалізації підакцизної продукції без марок акцизного податку ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , одну з партій яких було вилучено в ході обшуку вищевказаних автомобілів.

4. Після встановлення місць реалізації підакцизної продукції без марок акцизного податку ОСОБА_10 та ОСОБА_9 звернутися до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуку.

5. Витребувати з Головного управління Державної податкової служби України в Запорізькій області інформацію з метою встановлення чи мають ОСОБА_10 та ОСОБА_9 статуси приватних підприємців та чи займаються будь-яким видом трудової діяльності, а також отримати інформацію про наявні у них відкриті банківські рахунки.

6. Після встановлення банківських рахунків звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації про рух грошових коштів по їх рахунку.

11. За наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в установлений строк не виявилось можливим, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування на дванадцяти місячний строк.

Судове засідання, призначене на 08.06.2023 року провести не вдалось через тривалу повітряну тривогу у м. Запоріжжі, відтак була оголошена перерва до 09.06.2023 року.

Слідчий у судовому засідання підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали та проаналізувавши в системному зв`язку усі наявні на час розгляду клопотання відомості, які мають пряме та опосередковане значення при вирішення порушеного питання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, дійшов до таких висновків.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, який у ч. 1 ст. 294 КПК України передбачає, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Вирішуючи питання про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ч. 8 ст. 615 КПК України, які набрали чинності 01.05.2022, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан строком на 30 діб, дію якого продовжено Указами Президента від 14.03.2022 № 133/2022 з 26.03.2022 на 30 діб, від 18.04.2022 № 259/2022 з 25.04.2022 на 30 діб, від 18.05.2022 № 341/2022 з 25.05.2022 на 90 діб, від 12.08.2022 на 90 діб, від 07.11.2022 на 90 діб, з 19.02.2023 на 90 діб тобто до 20.05.2023, 19 травня, набув чинності Закон від 02.05.2023 № 3057-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", яким строк воєнного стану продовжено на 90 днів з 20 травня, тобто до 18 серпня 2023 року.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні №0000931 від 08.06.2022 жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, а також оскільки на території України продовжує діяти воєнний стан, введений 24.02.2022, строк його дії до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відтак відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею.

Отже, у задоволенні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000931 від 08.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.204 КК України слід відмовити.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000931 від 08.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1