Справа № 601/1646/23
Провадження № 1-кс/601/654/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000448 від 26.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулась слідча СВКременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 01 березня 2023 року у період з 13 год. 18 хв. по 13 год. 35 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, здійснивши авторизацію через ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1449,88 гривень, та провівши 8 платежів по 190 гривень кожен, перерахувала з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 3030,68 гривень.

26.06.2023 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000448 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Однак, зняття коштів відбувалося з іншого карткового рахунку № НОМЕР_4 , про існування якого він нічого не знав, і почув вперше від працівників банку, коли звернувся після вчинення шахрайства. Номер цього особового рахунку НОМЕР_1 .

В подальшому вказаною невідомою особою невстановленим способом було здійснено 8 банківських операцій, а саме у наступні періоди часу: 01.03.2023 о 13 год.18 хв. « ІНФОРМАЦІЯ_1 сумі 1449,88 гривень; 01.03.2023 о 13 год. 22 хв. «переказ із своєї картки» із врахуванням комісії у сумі 205 грн. 20 коп.; 01.03.2023 о 13 год. 24 хв. «переказ із своєї картки» із врахуванням комісії у сумі 205 грн. 20 коп.; 01.03.2023 о 13 год. 27 хв. «переказ із своєї картки» із врахуванням комісії у сумі 205 грн. 20 коп.; 01.03.2023 о 13 год. 28 хв. «переказ із своєї картки» із врахуванням комісії у сумі 205 грн. 20 коп.; 01.03.2023 о 13 год. 29 хв. «переказ із своєї картки» із врахуванням комісії у сумі 205 грн. 20 коп.; 01.03.2023 о 13 год. 31 хв. «переказ із своєї картки» із врахуванням комісії у сумі 205 грн. 20 коп.; 01.03.2023 о 13 год. 33 хв. «переказ із своєї картки» із врахуванням комісії у сумі 205 грн. 20 коп.; 01.03.2023 о 13 год. 35 хв. «переказ із своєї картки» із врахуванням комісії у сумі 205 грн. 20 коп. Всього було здійснено витрат із вищевказаної банківської картки на загальну суму 3 030,68 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду потерпілому.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Посилаючись на наведене слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00.00 год. 01.02.2023 по 00 год.00 хв. 01.06.2023, по особовому рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківським рахунком АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме НОМЕР_6 : в період з 24.00 год. 16.04.2023 по 24 год.00 хв. 17.04.2023;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 00.00 год. 01.02.2023 по 00 год.00 хв. 01.06.2023, в паперовому та електронному вигляді;

- номерів карткових рахунків, які були відкриті на особовий рахунок НОМЕР_1 .

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки НОМЕР_1 у сумі 3030,68 гривень, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки;

- інформацію щодо ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , із особовим рахунком НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 01.02.2023 по теперішній час.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1