Справа №465/781/23
Провадження1-кс/465/684/23
УХВАЛА

слідчого судді

02.06.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000414 від 23 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000414 від 23 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розкриття повних даних банківських рахунків (карткових рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 уперіод з 27.09.2022 по 28.12.2022, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , уперіод 27.09.2022;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період 27.09.20, котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 27.09.2022) по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 27.09.2022 по 28.09.2022,

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу 27.09.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 23.12.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами чим спричинила матеріальної шкоди на суму 37420 грн.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , повідомив про те, що 27.09.2022 приблизно о 17 год. 00 хв., було вчинено шахрайські операції по належним йому карткам ІНФОРМАЦІЯ_4 . 28.09.2022 він, потерпілий, перебував в Польщі в Новому Камені, неподалік ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як багатодітна сім`я у зв`язку ситуацією в країні. Веде діяльність як ФОП в Україні. Після переходу за посиланням шахрая ІНФОРМАЦІЯ_6 міжпородної організації Uniceff через телеграм бот, яку він знайшов в бізнес групі, було онулено його картки. Було написано, що це допомога українцям. При переході за посиланням, він, потерпілий, авторизувався як в кабінет, ІНФОРМАЦІЯ_7 , правопорушник імітував їхню систему. Таким чином він отримав доступ не тільки до карток, а повністю до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Сума завданих збитків становить 37239,5 грн., про те, у подальшому при зверненні до представників ІНФОРМАЦІЯ_4 було повернуто грошові кошти 17 289 гривень. Також потерпілий надав виписку по банківському рахунку, яка була мало інформативна у зв`язку із чим не представляється за можливе отримати інформацію про вказані потерпілим списання грошових коштів, а тому виникає необхідність отримати повні дані з приводу списання грошових коштів в сумі 37239,5 грн.

07.02.2023 старшим дізнавачем СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області подано клопотання до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова, під час розгляду даного клопотання, слідчим суддею було винесено ухвалу про відмову в задоволенні через невмотивоване клопотання дізнавача та не завіренні належним чином копій поданих матеріалів.

Старший дізнавач покликається на необхідність доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, необхідно встановити ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період 27.09.2022 по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_3 ;координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 27.09.2022) по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_3 ;аудіозаписи звернень по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_3 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 27.09.2022 по 28.09.2022, інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу 27.09.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший дізнавач не прибув, подав до суду клопотання, про розгляд клопотання у його відсутності.

Прокурорка ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавачки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000414 від 23 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розкриття повних даних банківських рахунків (карткових рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 уперіод з 27.09.2022 по 28.12.2022, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у період 27.09.2022;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період 27.09.20 на ім"я ОСОБА_5 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 27.09.2022) по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 27.09.2022 по 28.09.2022,

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період 27.09.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати можливість дізнавачу вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 та надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 30 червня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6