Провадження № 1-кс/947/6588/23
УХВАЛА

24.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000065 від 04.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ЧЧ ВП No4 ОРУП No1 ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , в якіи? останніи? просить прии?няти міри до невстановленоі? особи, яка 23.03.2023 року, шляхом обману, під приводом надання послуг щодо перевізки раніше замовленого через платформу онлаи?н-оголошень "Olx" дивану, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 18000 гривень.

За вказаним фактом 04.04.2023 сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту зазначив, що 23.03.2023 близько 19:23здійснив переказ грошових коштів в сумі 18 000 гривень, на вказану перевізником банківську карту за № НОМЕР_1 , начебто картку продавця замовленого товару, доставку якого, останній повинен був здійснити за усною домовленістю, однак після здійснення вищевказаного переказу, перевізник перестав виходити на зв?язок та умови усного договору не виконав.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях), а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, закріпленого за картою № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків з можливістю вилучення їх копій; картки із зразками підписів, зокрема:

-інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 00:00 22.03.2023 до моменту винесення ухвали;

-заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти з 22.03.2023 (00:00 години) по 24.03.2023 (00:00 годину) із банківського рахунку закріпленого за картою № НОМЕР_1 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 ;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу;

-фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банківського рахунку закріпленого за картою № НОМЕР_1 в період з 23.03.2023 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1