№ 207/4544/23
№ 1-кс/207/1052/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати строком на 60 діб у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1. щодо руху грошових коштів на поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13.08.2023 року по теперішній час;

2. щодо власника поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) з належно завіреними копіями документів, та зазначенням мобільного номеру телефону власника;

3. ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

4. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );

5. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;

6. відомості чи підключено поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 14.08.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 13.08.2023 приблизно о 08.45 годин потерпіла ОСОБА_8 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 в телефоні в Телеграм перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі перейшла за посиланням для отримання грошових коштів, після цього з банківської карти № НОМЕР_2 знято грошові кошти на загальну суму 16093,26 грн., далі списано з банківської карти № НОМЕР_4 знято грошові кошти на загальну суму 16589,88 грн..

За даним фактом 14.08.2023 до ЄРДР за № 0000649 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 13.08.2023 знайшла у телеграм каналі (назву не пам`ятає) оголошення про «Державну допомогу», під яким малося посилання. Так потерпіла перейшла по вказаному посиланні, після чого на мобільному телефоні потерпілої висвітилась сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де був запит на пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який потерпіла ввела. Після введення паролю прийшов запит на пін-код, який попередньо ввела потерпіла. Так, згодом ОСОБА_8 вирішила зайти до свого месенджера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли вона зайшла до мобільного додатку та ввела свій пароль для входу до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висвітився напис «Авторизація», так як потерпіла ОСОБА_8 подумала, що авторизація на даний момент, вона підтвердила її. Незабаром приблизно о 8 год. 51 хв. почалось списання грошей, на розваги та рекламні послуги, а саме: перші транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) була на суму грошей 16055,43 грн. за рекламні послуги FАСЕВК 393ХYRKS22, fb.me/ads, та 37,83 грн. за розваги METARY WQ23 fb.me/cc, далі почались списання с банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ) на суму грошей: 37,45 грн. за рекламні послуги METARY*MYYR, fb.me/cc о 8 год. 51хв., наступне списання грошей у розмірі 7 101,12 грн. за рекламні послуги FАСЕВК W7M3SS3AR2 fb.me/ads, о 8 год. 52 хв. списання грошей на суму 2 367, 04 за рекламні послуги FАСЕВК UUML6UX9R2, ІНФОРМАЦІЯ_4 , тоq же самий час списання грошей у сумі 37, 83 грн. за розваги METARYQZ27, fb.me/cc, о 8 год. 53 хв. останнє списання у розмірі 7 046,44 грн., за рекламні послуги FАСЕВК ZAK4QSBGY2, fb.me/ads. Коли розпочались списання потерпіла ОСОБА_8 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила заблокувати картки. Загальна сума списань грошових коштів становить 32683,14 грн..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть встановити істину в даному кримінальному провадженні. Вищезазначена інформація згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000649.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1. щодо руху грошових коштів на поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 13.08.2023 року по теперішній час;

2. щодо власника поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) з належно завіреними копіями документів, та зазначенням мобільного номеру телефону власника;

3. ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

4. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );

5. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;

6. відомості чи підключено поточних рахунках карток № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1