Справа № 461/3908/23
Провадження № 1-кс/461/2725/23
УХВАЛА

Іменем України

22.05.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000417 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000417 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що знаходить за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: договорів (з додатками) купівлі-продажу майнових прав, про пайову участь у будівництві по об`єктах будівництва в м. Моршин та м. Кам`янка-Бузька Львівської області; розписок про отримання грошових коштів, в якості платежів згідно укладених договорів; платіжних та касових документів, які б підтверджували отримання та скерування грошових на будівництво об`єктів в м. Моршин та м. Кам`янка-Бузька Львівської області; установчих документів ТзОВ «Виробничо-комерційна компанія «ЕТАЛОН», (в тому числі статутів, протоколів зборів учасників товариства, тощо); договорів купівлі-продажу/оренди земельних ділянок в м. Моршин та м. Кам`янка-Бузька Львівської області, договорів на здійснення будівельних та підрядних робіт з будівництва об`єктів в м. Моршин та м. Кам`янка-Бузька Львівської області; дозвільної та проектної документації; документації щодо здачі в експлуатацію об`єктів будівництва; наказів на призначення, посадових інструкцій та обов`язків працівників товариства, в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , документів із зразками почерку та підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , блокнотів, записників, чорнових записів, мобільних телефонів ОСОБА_6 , в тому числі з сім-карткою мобільного оператора № НОМЕР_2 , комп`ютерної техніки, карток пам`яті, жорстких дисків та інших носіїв інформації, в яких можуть зберігатись інформація про проведення будівельних робіт, укладення договорів на купівлю-продаж майнових прав та інша інформація, яка має відношення до об`єктів будівництва в м. Моршин та м. Кам`янка-Бузька Львівської області, документів щодо підприємницької діяльності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , під приводом продажу майнових прав на нежитлові приміщення в м. Моршин та м. Кам`янка-Бузька Львівської області, чим заподіяли потерпілій матеріальних збитків. Слідчий стверджує, що у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_6 , можуть зберігатися документи та речі, які мають доказове значення для встановлення всіх обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , а також отримання доказів на причетність до вчинення аналогічних злочинів вказаними особами. З метою відшукання та вилучення речей та предметів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.

У судовому засіданні слідчий клопотання про проведення обшуку підтримав, просив таке задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000417 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб впродовж 2018 - 2019 років шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та інших осіб, під приводом продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна на території Львівської області, чим спричинили матеріальних збитків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 12.10.2018 між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 укладено договір про купівлю-продаж майнових прав на нежитлові приміщення багатофункціонального торгово-розважального комплексу на АДРЕСА_2 , відповідно до якого ОСОБА_8 (покупець) отримує майнові права на нежитлові приміщення №2-09, 2-10, 2-11.1, загальною площею 204,46 кв. м на другому поверсі багатофункціонального торгово-розважального комплексу на АДРЕСА_2 . Термін введення в експлуатацію - 4 квартал 2019 року.

Під час укладання договору ОСОБА_8 , перебуваючи в офісі будівельної компанії ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «ЕТАЛОН», за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 43, офіс 305, передала фінансовому директору компанії ОСОБА_7 та бенефіціарному власнику ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 120 тисяч доларів США, про що отримала від ОСОБА_6 письмову розписку.

Окрім того, з матеріалів клопотання вбачається, що 01.07.2019 між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу майнових прав, відповідно до умов якого, ОСОБА_8 мала б отримати нежитлові приміщення №1.7, 1.8, 1.9, 1.10, загальною площею 157,08 кв. м на другому поверсі торгового комплексу по АДРЕСА_3 , а термін введення в експлуатацію - 4 квартал 2019 року.

Під час укладання вказаного договору ОСОБА_8 , перебуваючи в офісі будівельної компанії ТОВ «ВКК Еталон», за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 43, офіс 305, передала фінансовому директору компанії ОСОБА_7 та власнику ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 50 тисяч доларів США, про що отримала від ОСОБА_6 письмову розписку.

Вказане підтверджується матеріалами досудового розслідування, а саме: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення; копією договору від 12.10.2018; копією розписки від 12.10.2018; копією договору від 01.07.2019; копією розписки від 01.07.2019; копією технічного паспорту; копією протоколу допиту ОСОБА_8 від 22.03.2023; копією протоколу допиту ОСОБА_9 від 22.03.2023; копією протоколу допиту ОСОБА_8 від 22.03.2023; копією протоколу допиту ОСОБА_10 від 20.04.2023; протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.05.2023; протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 09.05.2023.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: гаражне приміщення №LXVI за адресою:

АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Однак, в порушення вимог ст. 234 КПК України, слідчим у клопотанні не надано жодних належних та допустимих доказів того, що за місцем знаходження гаражного приміщення №LXVI за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 може зберігати предмети, речі та документи, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, зокрема документи ТзОВ «Виробничо-комерційна компанія «ЕТАЛОН» чи інші речі та документи, які матимуть суттєве значення для об`єктивного, неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження.

Таким чином, зважаючи на те, що обшук є абсолютною та крайньою мірою втручання в особисте життя людини, у даному випадку є невиправданим заходом.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведена обґрунтованість проведення обшуку, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000417 від 03.03.2023 - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1