Справа № 592/8089/23
Провадження № 1-кс/592/3566/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні, клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000665 від 04.05.2022 за ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України,

з участю учасника кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

у с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання про проведення обшуку обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000665 від 04.05.2022 за ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

Згідно даних досудового розслідування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію наркотичних засобів безпосередньо за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , передаючи «з рук в руки».

29.04.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 викрито на місці вчинення кримінального правопорушення та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

30.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозри у вчиненні останніми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування під час дослідження НСРД та оглядів мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено, що останні здійснювали оплату за наркотичні засоби в криптовалюті «USDT» в пункті обміну валют належний ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс», відділення №193 відокремленого підрозділу фінансової установи, також в телефонах останніх виявлено переписки, щодо надання консультацій останнім відносно даних валютних операцій, укриття грошових коштів незаконно отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 їх переведення в електронний гаманець ( НОМЕР_1 ) у валюту доларів США, здійснення оплати за наркотичні засобів ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може бути причетний до даного кримінального правопорушення, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , про що свідчить квитанція №52850, зафіксована оглядом предмету в переписці з ОСОБА_9 . Також під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній повідомив, що з метою оплати грошових коштів за придбання наркотичних засобів у м. Київ, гроші потрібно перераховувати за допомогою в криптовалюти на електронний гаманець в чому йому допомагав гр. ОСОБА_9 , інструктував про порядок здійснення оплати. Таким чином грошові кошти потрібно було спочатку конвертувати в валюту доларів США, в обміннику по вул. Козацький Вал, потім валюта в цьому приміщенні обмінюється у крипту.

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення мобільного телефону, яким користується ОСОБА_9 з метою фіксації переписок з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , також платіжних доручень, квитанцій (чеків), щодо переводу грошових коштів в електронний гаманець (НОМЕР_1) у валюту доларів США, оплат, чорнових засобів та встановлення постачальників наркотичних засобів з м. Київ, яким перераховувались грошові кошти через криптовалюту.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником квартири за адресою АДРЕСА_2 являється ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Однак, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 фактично мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується допитом свідка ОСОБА_12 , який знайомий з останнім.

Відшукуване майно, речі і документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

Проведення обшуку приміщення за вищевказаною адресою є єдиною, на даний момент, слідчою дією з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

З огляду на те, що, ОСОБА_9 мешкає за вказаною вище адресою, вбачається, що перелічені вище носії інформації, речі, останній може зберігати саме за місцем мешкання, однак достеменно підтвердити вказані обставини або спростувати їх у будь-який визначеним законом спосіб, окрім проведення обшуку не представляється можливим.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, допитавши свідка, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000665 від 04.05.2022 за ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що вбачається, зокрема з протоколу допиту підозрюваного за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_5 від 06.06.2023, який пояснив, що дійсно займався збутом наркотичних засобів, які йому навали особи з м. Київ.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки з додатку до протоколу огляду мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_6 вона вела переписку в месенжері щодо неодноразового перерахування грошових коштів на зазначений у клопотанні слідчого електронний гаманець, а з протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 06.06.2023 вбачається, що вінсплачував грошові кошти постачальникам на електронний гаманець, а також відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також наявні підстави вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, оскільки з протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 06.06.2023 вбачається, що саме ОСОБА_13 допомагав йому у переведенні грошей на електронний гаманець, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 08.06.2023 він неодноразово заходив до хлопця, батьком якого є ОСОБА_9 , додому за вказаною у клопотання слідчого адресою, крім того допитаний у судовому засіданні у якості свідка оперуповноважений УСР в Сумській області ДСР НПУ ОСОБА_14 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих свідчень, пояснив, що особисто здійснював вихід за вказаною у клопотанні слідчого адресою під надуманим приводом, де йому відчинив двері ОСОБА_9 та повідомив, що проживає там разом з дружиною та дитиною.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину зважаючи на показання ОСОБА_5 про те, що саме постачальники наркотичного засобу рекомендували йому ОСОБА_9 як особу, яка надасть допомогу у здійсненні транзакцій з переведення грошових коштів на електронний гаманець, що свідчить про наявність підстав вважати у його зацікавленості в уникненні кримінальної відповідальності зазначених осіб.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_10 , з метою відшукання, вилучення мобільного телефону, яким користується ОСОБА_9 з метою фіксації переписок з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; платіжних доручень, квитанцій (чеків), щодо переведення грошових коштів на електронний гаманець (НОМЕР_1) та чорнових записів.

Визначити строк дії ухвали - до 30.06.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1