Справа № 199/1680/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000122, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000122, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 08.02.2023 останній на номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що з банківської картки, яка належить потерпілій ОСОБА_4 , та яка оформлена в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагаються списати грошові кошти, також повідомив, що для того щоб уникнути списань які не проводяться гр. ОСОБА_4 , потрібно переказати кошти з банківської картки на власний номер мобільного телефону, також, додав, що якщо потерпіла має сумніви то може зателефонувати самостійно на «гарячу» лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу після розмови, потерпіла зателефонувала на «гарячу» лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер - НОМЕР_1 , де їй підтвердили, що вказаний невідомий чоловік, який їй телефонував, дійсно є працівником служби безпеки банку та також підтвердили, що з банківських карток які їй належать дійсно невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Після розмови з працівниками банку, потерпіла ОСОБА_4 увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказала зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на власний номер телефону НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 711 грн. 00 коп., та з банківської картки № НОМЕР_4 на вище вказаний номер мобільного телефону, грошові кошти у сумі - 564 грн. 00 коп.

Після усіх проведених операцій, потерпіла ОСОБА_4 , перевірила стан рахунку власного мобільного номеру телефону та виявила відсутність грошових коштів, після чого знов зателефонувала на «гарячу» лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що ніяких дзвінків від працівників банку їй не здійснювалось, з банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких несанкціонованих описань не проводилось.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення суми грошових коштів, куди саме були перераховані грошові кошти в сумі - 711 гривень. А також по банківській карті № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення суми грошових коштів, куди саме були перераховані грошові кошти в сумі - 564 гривень.

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000122 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 08.02.2023 року до ВП № 1 ДРУП надійшла заява гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи: м.т. НОМЕР_5 , яка 08.02.2023 року близько 09:28, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 9 тис. грн.., які заявниця самостійно зі свої карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 перевела на свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 та після вони були зняті невідомою особо. (ЖЄО № 2593 від 08.02.2023)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000122, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які відносяться до таких, що охороняються законом та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: - довідки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08.02.2023 року з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 711 гривень, зокрема: довідки - інформації про особу, яка є власником картки, на яку були перераховані кошти 08.02.2023 року в сумі 711 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за 08.02.2023 рік. Також, документи в паперовому та електронному вигляді: довідку про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08.02.2023 року, з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 564 гривень, зокрема: довідки - інформацію про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 08.02.2023 року в сумі 564 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку за 08.02.2023 рік.

Також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи?(онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 08.02.2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1