Справа № 461/2984/23
Провадження № 1-кс/461/3322/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

19.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в :

16.06.2023 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить продовжити до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 29.08.2023, строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого повідомлено про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000432 від 12.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах для працевлаштування на залізниці в Республіці Польща, після чого у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 передав інформацію про надання допомоги ОСОБА_6 щодо виїзду за межі території України ОСОБА_4 . В свою чергу, у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 6500 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України, згідно з яким, ОСОБА_4 повинен отримати від ОСОБА_6 першу частину грошових коштів в сумі 3000 доларів США за свої незаконні послуги, його документи - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків, посвідчення водія, передати зазначені документи залученим ним невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у подальшому з їх використанням повинні забезпечити внесення відомостей щодо ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях», як водія, які дають право на виїзд за межі території України, забезпечать виготовлення ОСОБА_6 документів, які останній пред`являтиме працівникам митних органів під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску через державний кордон України для пояснень причин та мети виїзду, а також забезпечать надання транспортного засобу, з метою безперешкодного незаконного перетину ОСОБА_8 державного кордону України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації вищевказаного розробленого ним плану незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України, підшукав та залучив невстановлених органом досудового розслідування осіб, котрі забезпечать внесення відомостей щодо ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях», як водія, що дає право на виїзд за межі території України, виготовлять документи, які останній зможе пред`явити працівникам митних органів під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску через державний кордон України для пояснень причин та мети виїзду, а також забезпечать надання транспортного засобу, з метою безперешкодного незаконного перетину ОСОБА_8 державного кордону України.

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 26.04.2023, близько 18:45 год, під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , повідомив йому про те, що за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США забезпечить внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях» як водія, надасть відповідні документи та транспортний засіб, на якому він зможе безперешкодно виїхати за межі території України, для чого ОСОБА_6 повинен надіслати йому, через інтернет месенджер мобільного зв`язку «WhatsApр», фото документів виданих на його ім`я, а саме: паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків, посвідчення водія, а також ОСОБА_4 вказав на необхідність передачі йому першої частини грошових коштів у сумі 3000 доларів США до початку внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях» та виготовлення вищевказаних документів, а решту грошових коштів у сумі 3500 доларів США - безпосередньо у день перетину ним державного кордону України після внесення зазначених відомостей, надання йому виготовлених документів та транспортного засобу.

27.04.2023, близько 16:53 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, користуючись мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , через інтернет месенджер мобільного зв`язку «WhatsApр», отримав від ОСОБА_6 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 , фото документів виданих на ім`я ОСОБА_6 , а саме: паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків та посвідчення водія.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 28.04.2023, близько 17:50 год, перебуваючи в автомобілі марки «Renault» моделі «Koleos» із транзитним номерним знаком « НОМЕР_3 » під його керуванням, на території автозаправної станції під брендом «U.GO», що знаходиться за адресою: урочище Трикутник, 1, с. Тростянець Стрийського району Львівської області, під час зустрічі з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, за попередньою змовою із невстановленою органом досудового розслідування групою осіб, залучив до їх розмови вищевказану невстановлену органом досудового розслідування особу, надіславши на абонентський номер ОСОБА_6 контакт даної невідомої особи в інтернет месенджері «Telegram», зателефонувавши до неї та увімкнувши гучний зв`язок, вказана невстановлена особа, реалізовуючи спільний із ОСОБА_4 злочинний умисел, повідомила ОСОБА_6 про те, що він повинен надіслати на її картковий банківський рахунок другу частину грошових коштів у сумі 3500 доларів США в перерахунку на Українські гривні, після цього дана особа виготовить ОСОБА_6 документи, зокрема трудовий договір з печатками про його працевлаштування, повідомила, що дані документи йому передасть в суботу 29.04.2023 на вул. Кульпарківській у м. Львові поблизу торгово-розважального центру «Victoria Gardens», також надасть йому транспортний засіб типу «Sprinter» на якому він особисто буде перетинати кордон, також повідомила процедуру перетину ним кордону, вказавши, що він має пояснювати працівникам митних органів під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску через державний кордон України та запевнила, що постарається все зробити для того щоб він перетнув кордон, також повідомила що має усі його документи, після цього ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 першу частину грошових коштів у сумі 3000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становило 109680 грн., за організацію вищевказаного незаконного переправлення останнього через державний кордон України. Після чого злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а зазначені грошові кошти були вилучені.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, вчиненій з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

28.04.2023, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

29.04.2023, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обставини, які надали достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 13.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 14.03.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 27.04.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 28.04.2023; протоколом обшуку в автомобілі марки «Renault» моделі «koleos», д.н.з. НОМЕР_4 на червоному фоні від 28.04.2023; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 28.04.2023; протоколом огляду та ідентифікації імітаційних (несправжніх) засобів, а саме грошових купюр від 28.04.2023; постановою про визнання речовими доказами і прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 28.04.2023, а саме речей та предметів вилучених в ході обшуку автомобіля Renault Koleos з д.н.з. НОМЕР_5 на червоному фоні в урочищі Трикутник, 1, с. Тростянець Стрийського району Львівської області; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відео контроль особи від 18.05.2023; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України відносно ОСОБА_4 розпочався 28.04.2023.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальні дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України відносно ОСОБА_4 , який спливає 29.06.2023.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема є необхідним:

- отримання двох висновків криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, які призначені постановами слідчого від 05.06.2023 та прийняті до виконання Львівським НДІСЕ України;

- долучення до матеріалів кримінального провадження розсекречених постанов та доручень про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- перевірка в межах кримінального провадження інших фактів, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, пов`язаних з організацією незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Крім цього перевіряється причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб;

- проведення усіх необхідних слідчих дій за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допитів, одночасних допитів та інших слідчих і процесуальних дій, за результатом отримання вище вказаних висновків експертів;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двох місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення слідчих, процесуальних дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Кримінальне провадження, в межах якого ініціюється продовження досудового розслідування до чотирьох місяців відносяться до категорії особливої складності з огляду на наступні обставини.

В межах кримінального провадження проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, яке відбувались в умовах унеможливлення викриття їх правоохоронними органами, уникнення відкритого спілкування між причетними особами, використанням електронних засобів обміну інформацією.

Кримінальне правопорушення, що інкримінуються відноситься до категорії тяжкого правопорушення, зокрема за ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у двох місячний строк без проведення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій є неможливим.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше чотирьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, просить клопотання задоволити.

До матеріалів клопотання долучена заява прокурора ОСОБА_9 , в якій просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

До матеріалів справи долучене спільне клопотання підозрюваного ОСОБА_4 та захисника ОСОБА_10 , в якому просять проводити розгляд клопотання без їх участі, проти продовження строку досудового розслідування не заперечують.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

28.04.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

29.04.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 13.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 14.03.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 27.04.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 28.04.2023; протоколом обшуку в автомобілі марки «Renault» моделі «koleos», д.н.з. НОМЕР_4 на червоному фоні від 28.04.2023; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 28.04.2023; протоколом огляду та ідентифікації імітаційних (несправжніх) засобів, а саме грошових купюр від 28.04.2023; постановою про визнання речовими доказами і прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 28.04.2023, а саме речей та предметів вилучених в ході обшуку автомобіля Renault Koleos з д.н.з. НОМЕР_5 на червоному фоні в урочищі Трикутник, 1, с. Тростянець Стрийського району Львівської області; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відео контроль особи від 18.05.2023; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: отримати два висновки криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, які призначені постановами слідчого від 05.06.2023 та прийняті до виконання Львівським НДІСЕ України; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені постанови та доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; перевірити в межах кримінального провадження інші факти, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, пов`язаних з організацією незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану; перевірити причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб; провести усі необхідні слідчі дії за участі підозрюваного та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії, за результатом отримання вище вказаних висновків експертів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення вищевказаних слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 29.06.2023, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 29.08.2023.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1