н/п 1-кс/490/5752/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2053/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

14 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000034 від 26.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299; розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ», МФО 334851, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права розпорядження та користування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група засуджених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , відбуваючи покарання в умовах ДУ «Арбузинська виправна колонія (№83)» за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, сел. Костянтинівка вул. Володимирська, 1, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали в якості джерела отримання доходу діяльність, пов`язану із заволодінням грошовими коштами громадян, шляхом обману, а саме шляхом телефонних дзвінків випадковим абонентам. Так, ОСОБА_4 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, перебуваючи в умовах ДУ «Арбузинська ВК № 83», виконуючи відведену кожному роль, в період з січня 2023 по 29.04.2023 року здійснювали шахрайство, вчинене організованою групою відносно 7 осіб. 29.04.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до відповіді Державної податкової служби України ГУ ДПС у Миколаївській області № 5306/5/14-29-12-01-02 від 05.07.2023, інформація щодо банківських рахунків в контролюючих органів Миколаївської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , відсутня. Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , отримували від потерпілих грошові кошти за свою злочину діяльність на особисті рахунки, а саме; № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299; № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299; № НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ», МФО 334851.

А тому з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, згідно санкції якої до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, в порядку вимог ст.131, п.3 ч.2 ст.170 КПК України звернулись до суду з відповідним клопотанням, яке просять задовольнити. А тому слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Так, СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 26.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину передбаченого, ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно відповіді Державної податкової служби України ГУ ДПС у Миколаївській області № 5306/5/14-29-12-01-02 від 05.07.2023, інформація щодо банківських рахунків в контролюючих органів Миколаївської області відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , відсутня.

За оперативною інформацією ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , отримували від потерпілих грошові кошти за свою злочину діяльність на особисті рахунки, а саме; № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299; № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299; № НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ», МФО 334851.

Згідно з ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням виниклої в межах досудового розслідування кримінального провадження необхідності щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно санкції якого до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, то суд вважає обґрунтованими покликання на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299; розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ», МФО 334851, який належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права розпорядження та користування.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом, відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1