СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

18 серпня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/669/23

провадження № 1-кс/485/250/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000307 від 07 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установила:

17 серпня 2023 року заступник начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 07 липня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка в умовах воєнного часу, в період часу з 26.06.2023 по 04.07.2023, таємно викрала грошові кошти із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 її сина ОСОБА_6 в сумі 136 360 грн.

З допиту потерпілої від 07.07.2023 року встановлено, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходив військову службу в 28-й бригаді Збройних сил України. 17.05.2023 ОСОБА_6 отримав поранення голови, четвертого шийного диску, забій лівої руки, в результаті чого був паралізований.З 20.05.2023 ОСОБА_6 проходив лікування в Ужгородському центрі нейрохірургії, та ОСОБА_5 була разом із ним. Напередодні 26.06.2023 ОСОБА_7 його командир на ім`я ОСОБА_8 (прізвища його вона не знає), надіслав банківську картку, на якій було близько 320 000 гривень, паспорт та військовий квиток. Коли вона з сином були в реабілітаційному центрі, по сусідству з ними в палаті лежав також військовослужбовець на ім`я ОСОБА_9 , у якого було уламкове поранення хребта. Вказаний військовослужбовець позичив у неї 1 500 гривень, які вона зняла із картки та надала йому готівкою.26.06.2023 ОСОБА_6 разом із матір`ю перебував в Ужгородському центрі нейрохірургії та вони планували поїхати додому.Цього ж дня ОСОБА_5 попросила ОСОБА_9 , щоб він замовив їй з сином квитки додому, при цьому надала йому картку сина № НОМЕР_1 та пароль від неї, аби він мав змогу замовити їм квитки.

В подальшому ОСОБА_9 замовив їм квитки, при цьому тримавши в руці свій телефон та телефон її сина, як саме він замовляв, та що при цьому робив, їй не відомо. Після того, як ОСОБА_9 замовив квитки переславши при цьому на номер телефона сина електроні квитки, він повернув їй банківську картку сина. У самої ОСОБА_5 залишився номер телефону ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_2 . 28.06.2023 о 16:00 год. ОСОБА_6 виписали із лікарні, окрім того, цього ж дня виписали ОСОБА_9 . Коли вони приїхали додому в м. Снігурівка, 29.06.2023 в вечірній час, вони не користувалися банківською карткою її сина, а саме карткою № НОМЕР_1 . 05.07.2023 року вона в м. Снігурівка у вечірній час, близько 19:00 год, пішла до банкомату, аби зняти грошові кошти, так як її сину вони необхідні для реабілітації. Увівши пароль, вона виявила, що на банківській картці її сина, залишилось близько 113 000 гривень, зняла 20 000 гривень та одразу побігла додому та розповіла все сину, але він також не знав, куди ділися його гроші з картки. Самостійно прийти до відділку поліції та написати заяву її син ОСОБА_6 не в змозі, у зв`язку з паралічем, тому заяву вирішила написати особисто. Також додала, що реабілітаційний центр, в якому її син перебував разом із військовослужбовцем ОСОБА_9 , розташований по АДРЕСА_1 , та головним лікарем був ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_11 від 20.07.2023 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківського рахунку ОСОБА_6 14.08.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час проведення тимчасового доступу до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області вилучено CD-диск із позначенням: «6297269-ВБ». 14.08.2023 проведено огляд предмету - CD-диску із позначенням: «6297269-ВБ». При відкритті CD-диску із позначенням: «6297269-ВБ» виявлено файл виписку по банківській картці № НОМЕР_1 , в якій наявні дані щодо перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 , а також перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на ігрові сайти: Vbet, Cosmolot, зняття грошових коштів, придбання залізничних квитків.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефони: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 05 липня 2023 року; відомості про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефони: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та/або та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період часу із 00 год. 00 хв. 26 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 05 липня 2023 року,

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1