У Х В А Л А

про відмову у накладенні арешту на майно

Справа № 936/733/23

Провадження № 1-кс/936/88/2023

04.07.2023 смт. Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: вантажний автомобіль марки «DAF» типу «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ALI RIZA USTA» типу «TANKER» державний номер НОМЕР_2 , та вантажем у вигляді дизельного палива ДП-Л-Євро5-В0 в кількості 27500 дм3 (згідно товарно-транспортної накладної на відпуст нафтопродуктів №СМ-2023/001430 від 30.06.2023); товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №СМ-2023/001430 від 30.06.2023; копію акцизної накладної форми «П» №38 від 30.06.2023; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «DAF» типу «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на причеп марки «ALI RIZA USTA» типу «TANKER» державний номер НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що 01.07.2023 о 16:23 год. працівниками поліції на дорожній станції поліції «Нижні Ворота» зупинено вантажний автомобіль марки «DAF» типу «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ALI RIZA USTA» типу «TANKER» державний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 , який при перевірці документів надав їм товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №СМ-2023/001430 від 30.06.2023, яка викликала в працівників УПП в Закарпатській області сумнів у її достовірності, оскільки пункт розвантаження у ній вказаний як м. Київ, хоча згідно показів водія ОСОБА_4 пунктом розвантаження є с.Гать Берегівського району Закарпатської області. Вантажний автомобіль марки «DAF» типу «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ALI RIZA USTA» типу «TANKER» державний номер НОМЕР_2 , з вантажем у вигляді дизельного палива ДП-Л-Євро5-В0 в кількості 27500 дм3 (згідно товарно-транспортної накладної на відпуст нафтопродуктів №СМ-2023/001430 від 30.06.2023), товарно-транспортну накладну на відпусту нафтопродуктів №СМ-2023/001430 від 30.06.2023 в 2 примірниках на 1 аркуші кожен, копію акцизної накладної форми «П» №38 від 30.06.2023 на 2 аркушах, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «DAF» типу «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на причеп марки «ALI RIZA USTA» типу «TANKER» державний номер НОМЕР_2 01.07.2023 під час огляду місця події вилучено. Під час проведення досудового розслідування, встановлено що відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 автомобіль марки «DAF» типу «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 з причепом марки «ALI RIZA USTA» типу «TANKER» державний номер НОМЕР_2 належать ТОВ «ТРАНСКОМГРУП», м.Київ, Печерський район, вул.Генерала Алмазова, 13. Згідно товарно-транспортної накладної на відпуст нафтопродуктів №СМ-2023/001430 від 30.06.2023 вантажовідправником дизельного палива ДП-Л-Євро5-В0 в кількості 27500 дм3 є Акціонерне товариство «УКРТРАНСНАФТА», перевізником є ТОВ «ТРАНСКОМГРУП», замовником та вантажоодержувачем є ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД». Дане майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженні № 0000082 від 02.07.2023, про що 02.07.2023 начальником сектору дізнання відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 винесено відповідну постанову.

Прокурор на розгляд клопотання не з?явився, скерував до суду заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

Начальник сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що необхідно накласти арешт на вилучене майно із забороною його використання та розпорядження, оскільки в разі повернення їх власнику існує загроза їх знищення чи пошкодження.

Представник власника майна ОСОБА_4 у суді клопотання заперечив та пояснив, що після завантаження пальним у Рівненьскій області мав маршрут до м.Ки/ва, однак в дорозі доставки йому повідомили про переадресацію та відправили електронну ТТН, а тому підстав для арешту автомобіля з вантажем немає.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання, матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 01.07.2023 о 16:23 год. працівниками поліції на дорожній станції поліції «Нижні Ворота» зупинено вантажний автомобіль марки «DAF» типу «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ALI RIZA USTA» типу «TANKER» державний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 , який при перевірці документів надав їм товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №СМ-2023/001430 від 30.06.2023, яка викликала в працівників УПП в Закарпатській області сумнів у її достовірності, оскільки пункт розвантаження у ній вказаний як м. Київ, хоча згідно показів водія ОСОБА_4 пунктом розвантаження є с.Гать Берегівського району Закарпатської області.

02.07.2023 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000082, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Згідно даних протоколу огляду місця події від 01.07.2023 під час огляду з місця події вилучено вантажний автомобіль марки «DAF» типу «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 , з причепом марки «ALI RIZA USTA» типу «TANKER» державний номер НОМЕР_2 , з вантажем у вигляді дизельного палива ДП-Л-Євро5-В0 в кількості 27500 дм3 (згідно товарно-транспортної накладної на відпуст нафтопродуктів №СМ-2023/001430 від 30.06.2023), товарно-транспортну накладну на відпусту нафтопродуктів №СМ-2023/001430 від 30.06.2023 в 2 примірниках на 1 аркуші кожен, копію акцизної накладної форми «П» № 38 від 30.06.2023 на 2 аркушах, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «DAF» типу «XF460FT» державний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на причеп марки «ALI RIZA USTA» типу «TANKER» державний номер НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої ст.170 цього Кодексу.

Окрім того, відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Представником власника майна було надано відповідні ТТН, де місцем розвантаження вказано с.Гать Берегівського району Закарпатської обл., що викликало сумніви в органу дізнання, оскільки першочерговим місцем розвантаження було м.Київ.

А тому, начальником сектору дізнання, не доведено будь-яких розбіжностей між кінцевим пунктом доставки дизельного пального, оскільки після завантаження в Рівненській обл. пальне мало бути доставлене у м.Київ, однак в дорозі дане пальне було перепродано до Закарпатської області, а тому відповідно у водія були наявні лише електронні ТТН.

Слідчий суддя звертає увагу на норми ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, де закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном.

Оскільки, стороною кримінального провадження не доведено правової підстави для накладення арешту на майно, начальник сектору дізнання лише формально покликається на необхідність проведення ряду експертиз та визнання вилученого майна в якості речових доказів, слідчий суддя робить висновки про те, що клопотання про накладення арешту на майно не підлягає до задоволення.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З наведених міркувань та керуючись ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

в задоволенні клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення тимчасово вилученого майна особі, у якої таке вилучено.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів після її оголошення до Закарпатського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено 05.07.2023

Слідчий суддя: ОСОБА_1