Справа № 589/2460/23
Провадження № 1-кс/589/618/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000406 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 08.04.2023 близько 20:30 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет мережі виявила рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групи «Viber» та перейшла за посиланням, де на сторінці входу до інтернет-бакнкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказала дані свого мобільного телефону НОМЕР_1 та пін-коду, а також паролю для зміни логіна. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, останньої, шляхом безготівкових платежів, завдавши їй матеріальної шкоди на загальну суму 5707,09 грн

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 08.04.2023 біля 20:30 год. вона перебувала в соціальних мережах зі свого мобільного телефону та побачила рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в додатку «Viber». В даній рекламі була ссилка по якій необхідно перейти для отримання допомоги. Вона перейшла за даною ссилкою і їй відкрилась сторінка входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона ввела номер свого телефону та спеціально невірний пароль для перевірки. Після чого мені надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що її акаунт заблоковано так як невірний пароль. Далі вона ввела вірний (дійсний) номер телефону та пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім мені відкрилось віконце де необхідно було ввести пароль, який мені прийшов на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: «21-21», я ввела. Після чого сторінка почала завантажуватися однак довго не завантажувалась. Вона вийшла з даної сторінки та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак мій номер телефону для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потребував підтвердження для входу або в банкоматі або у відділенні банку. Так як було пізно вона нічого підтверджувати не стала, припустила що трапився збій системи. Більше в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не входила. 09.04.2023 о 12:16 год. вона підтвердила свій номер телефону для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона виявила, що з її рахунків було здійснено перекази яких вона не здійснювала. Таким чином з карти НОМЕР_2 було викрадено 1321,12 грн., з карти НОМЕР_3 викрадено 4385,97 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , а також інформація щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , а також про власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000406 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області каптану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період часу з 19:00 год. 08.04.2023 по 22:00 год. 09.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 19:00 год. 08.04.2023 по 22:00 год. 09.04.2023. через застосунок LiqPay ID платежу НОМЕР_4 та METAPAY ІНФОРМАЦІЯ_8 , з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Строк дії ухвали визначити до 09 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1