Провадження №1-кс/760/7321/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Солом`янського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Солом`янського району міста Києва здійснює протиправну діяльність група осіб, які займаються збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, в тому числі «метадон» на території Солом`янського району м.Києва.

Також встановлено, що до діяльності злочинної групи причетні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою перевірки фактів надходження грошових коштів на рахунки осіб, які потребують додаткової перевірки у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по розрахункових рахунках, якими користуються вказані вище особи.

На підставі вищезазначених обставин та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації у « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також стосовно наступних банківських карток: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 видана на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_18 видана на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_19 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням наступної інформації, а саме: детальна інформація про власника рахунку/картки (заяви, анкети, копії документів, фотознімки та інше), а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідчий також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подала до суду клопотання про здійснення розгляду без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні зазначеної інформації за період з 01.01.2023 по 15.02.2023, а також із 27.07.2023 по день винесення ухвали, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000447, а саме: старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_22 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також стосовно банківських карток: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 видана на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_18 видана на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_19 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням інформації, а саме:

- детальної інформації про власника рахунку/картки (заяви, анкети, копії документів, фотознімки та інше), а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаного вище рахунку у вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 16.02.2023 по 26.07.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27