Провадження № 1-кс/714/304/23
У Х В А Л А

"05" червня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділення № 2 (м. Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2023 року за № 00001913 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у невстановлений час та місце, за попередньою змовою із невстановленою органом досудового розслідуванням ще іншими особами, підробили офіційні документи, а саме, наказ Міністерства економіки України з додатками про відстрочку від призову за мобілізацією, наказ ТОВ «Екотехнік-Тарасівці» щодо їх відрядження за кордон, а також витяг з наказу Міністерства економіки України про бронювання вищевказаних осіб.

Вказані документи, разом із копіями запрошень з Румунії на зазначених осіб, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних на : ОСОБА_4 № НОМЕР_1 від 28.02.2019 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 про взяття на військовий облік видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 (замість військового квитка); військовий квиток НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , разом з їх паспортами для виїзду за кордон ( НОМЕР_5 на прізвище ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 на ОСОБА_11 ; НОМЕР_7 на ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 на ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 на ОСОБА_14 ; НОМЕР_10 на ОСОБА_15 та НОМЕР_11 на ОСОБА_16 ), а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон водія ОСОБА_17 НОМЕР_12 , договір про нерегулярні перевезення пасажирів від 27 травня 2023 року укладеного між ФОП « ОСОБА_18 » та ТОВ «Мідан», були наданні як підставу для перетину державного кордону України на контрольно-пропускному пункті «Порубне», що в с.Тереблече, Чернівецького району, Чернівецької області під час режиму воєнного стану встановленого згідно Указу Президента України № 64 від 24 лютого 2022 року зі змінами та доповненнями.

З посиланням на те, що вказані документи були оглянуті, вилученні та за постановою слідчого від 27 травня 2023 року визнані речовими доказами, які у свою чергу є предметом кримінально-протиправних дій, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, з метою уникнення їх знищення, втрати або пошкодження, прокурор просив накласти на них арешт.

Прокурор ОСОБА_3 будучі належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання в судовому засіданні не з`явив, проте надав суду заяву про розгляду клопотання у його відсутності.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 як власників майна, повідомлених вчасно про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. ОСОБА_19 суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Відповідно до ч.1 та п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, метою якого є досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та можу бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів зазначених у статті 98 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен зокрема враховувати : правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК).

Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна, прокурор як на правову підставу свого клопотання послався саме на необхідність накладення арешту на майно за для забезпечення збереження речових доказів.

Нормою ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, 27 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені повідомлення про кримінальні правопорушення за № 00001913 та розпочате досудове розслідування за ч.3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із невстановленою органом досудового розслідуванням особою документів які дають право на виїзд за кордон під час режиму воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За змістом протоколу про огляд місця події від 27 травня 2023 року було вилучено : паспорти громадян України для виїзду за кордон : ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_11 ;

- завірені копії наказу Міністерства економіки України від 09.02.2023 року №401-54 у кількості 7 штук;

- перелік осіб (витяг з наказу) військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяці, відповідно до п.2 Наказу Мінекономіки України від 09.02.2023 року №401-54 у кількості 7 штук;

- накази ТОВ «Екотехнік-Тарасівці» від 26.05.2023 року №№195/05, 196/05, 194/05, 197/05, 198/05, 193/05, 199/05 про відрядження зазначених осіб до Румунії;

- витяги з наказу Мінекономіки України про бронювання вказаних військовозобов`язаних громадян у кількості 7 штук;

- копії запрошень з Румунії на зазначених осіб у кількості 5 штук;

- військовий квиток НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 28.02.2019 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- тимчасове посвідчення № НОМЕР_2 (замість військового квитка) про взяття на військовий облік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- тимчасове посвідчення № НОМЕР_3 (замість військового квитка) ОСОБА_6 , 1977 року народження;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_12 (водія, який перевозив вказаних осіб);

- договір про нерегулярні перевезення пасажирів від 27.05.2023 року між ФОП « ОСОБА_18 » та ТОВ «Мідіан».

Вказані документи за постановою слідчого від 27 травня 2023 року визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Диспозицією ч. 3 ст. 358 КК України передбачено кримінальну відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Ураховуючи наведене, суд доходить висновку, що вилучені під час огляду місця події документи, а саме, копії наказу Міністерства економіки України від 09.02.2023 року №401-54, витяг з наказу військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації; накази ТОВ «Екотехнік-Тарасівці» від 26.05.2023 року № №195/05, 196/05, 194/05, 197/05, 198/05, 193/05, 199/05 про відрядження зазначених осіб до Румунії; витяги з наказу Мінекономіки України про бронювання вказаних військовозобов`язаних;копії запрошень з Румунії на зазначених осіб та договір про нерегулярні перевезення пасажирів від 27.05.2023 року укладений між ФОП « ОСОБА_18 » та ТОВ «Мідіан», відповідають ознакам речових доказів, визначеним у ст. 98 КПК України, а накладення на них арешту, з урахуванням обсягу обставин, які підлягають з`ясуванню під час проведення досудового розслідування за № 00001913 від 27 травня 2023 року, яке здійснюється за ч. 3 ст. 358 КПК України відповідатиме цілям такого арешту, визначеним ч. 2 ст. 170 КПК України.

Задоволення вказаного клопотання в означені частині виправдовують потреби досудового розслідування з метою попередження втрати даного майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.

Щодо накладення арешту на паспорти громадян України для виїзду за кордон : ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_12 ; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 28.02.2019 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; тимчасове посвідчення № НОМЕР_2 (замість військового квитка) про взяття на військовий облік ОСОБА_8 видане ІНФОРМАЦІЯ_1 та тимчасове посвідчення № НОМЕР_3 (замість військового квитка) на ОСОБА_6 , то в цій частині клопотання прокурора суд вважає таким що заявлено безпідставно, через що задоволенню не підлягає оскільки прокурор у своєму клопотанні на довів що останні документи є підробленими, тобто є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, а тому як особисті документи останніх підлягають поверненню власникам.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на :

завірені копії наказу Міністерства економіки України від 09.02.2023 року №401-54 у кількості 7 штук;

- перелік осіб (витяг з наказу) військовозобов`язаних, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяці, відповідно до п.2 Наказу Мінекономіки України від 09.02.2023 року №401-54 у кількості 7 штук;

- накази ТОВ «Екотехнік-Тарасівці» від 26.05.2023 року №№195/05, 196/05, 194/05, 197/05, 198/05, 193/05, 199/05 про відрядження зазначених осіб до Румунії;

- витяги з наказу Мінекономіки України про бронювання вказаних військовозобов`язаних громадян у кількості 7 штук;

- копії запрошень з Румунії на зазначених осіб у кількості 5 штук;

- військовий квиток НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 28.02.2019 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- тимчасове посвідчення № НОМЕР_2 (замість військового квитка) про взяття на військовий облік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- тимчасове посвідчення № НОМЕР_3 (замість військового квитка) ОСОБА_6 , 1977 року народження;

- - договір про нерегулярні перевезення пасажирів від 27.05.2023 року між ФОП « ОСОБА_18 » та ТОВ «Мідіан».

В іншій частині клопотання відмовити.

Паспорти громадян України для виїзду за кордон : ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_12 ; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 28.02.2019 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ; тимчасове посвідчення № НОМЕР_2 (замість військового квитка) про взяття на військовий облік ОСОБА_8 видане ІНФОРМАЦІЯ_1 та тимчасове посвідчення № НОМЕР_3 (замість військового квитка) на ОСОБА_6 повернути їх законним володільцям.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом 5-ти днів.

Повний текст ухвали складений «08» червня 2023 року.

Слідчий суддя :