Єдиний унікальний номер №175/1659/23
Провадження №1-кс/175/472/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю: підозрюваної - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000377 від 15.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді застава відносно, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, маючої на утриманні двох дітей, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно, ОСОБА_3 ..

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер у мережі Інтернет. Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Частиною 2 ст. 2 Закону передбачено, що суб`єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України.

Згідно з ч. 1 ст. 38 Закону організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2021 року по 16.03.2023 на території Дніпропетровської області здійснювала свою незаконну діяльність організована група осіб, які зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінального правопорушення спрямованого на організацію, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також у організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, до складу якої входили: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , являючись лідером, маючи добрі організаторські здібності та сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної із гральним бізнесом у протизаконний спосіб, не пізніше вересня 2021 року прийняв рішення про створення організованої групи, діяльність якої направлена на:

- організацію та функціонування гральних закладів без ліцензії;

- організацію та функціонування закладів по наданню доступу до азартних ігор в мережі Інтернет.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для реалізації свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Як організатор ОСОБА_7 взяв на себе наступні обов`язки:

- організовувати та керувати організованою групою (діями всіх учасників організованої групи та кожного окремо, розподіляти функції та ролі кожного, надавати поради, підказки щодо поведінки з урахуванням обізнаності працівників правоохоронних органів у документуванні та викритті злочинної діяльності, вирішувати конфліктні ситуації);

- забезпечувати фінансування поточних витрат (знаходити приміщення для функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, оплачувати послуги за використання мережею Інтернет, придбавати мобільні телефони, абонентські номери, меблі, офісне обладнання, комп`ютерну техніку, флеш - накопичувачі, програмне забезпечення, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів), приховування злочинної діяльності;

- організовувати роботу всіх учасників групи та постійний підбір осіб з числа мешканців Дніпропетровської області для виконання обов`язків із забезпечення функціонування закладів із встановленим гральним обладнанням для проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, охорони у гральних закладах;

- розподіляти грошові кошти, отримані від незаконної діяльності залів із встановленим гральним обладнанням для проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, між всіма учасника організованої групи.

З цією метою ОСОБА_7 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.09.2021, перебуваючи у м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, під час особистої зустрічі запропонував раніше знайомим ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 створити організовану групу для здійснення подальшої діяльності пов`язаної із гральним бізнесом у протизаконний спосіб з метою отримання незаконного прибутку.

У свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , ознайомившись з планом злочинної діяльності, доведеним до їх відома ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, однак бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного зайняття гральним бізнесом, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію останнього та надали добровільну згоду на спільне вчинення злочинних дій, а також добровільно погодилися на виконання функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності.

Таким чином, з середини вересня 2021 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зорганізувались в об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали в організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також у організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також як члени організованої групи мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.

З метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 як керуючого гральними закладами, доручивши йому виконання наступних функцій:

- організовувати безперебійну діяльність грального закладу, який вирішив створити на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в частині забезпечення комп`ютерною та іншою технікою, системою відеоспостереження, тощо;

- приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими та правоохоронними органами;

- проводити щоденний нагляд за поточним станом справ;

- забезпечувати облік доходів та видатків від протиправної діяльності за зміну у закладі;

- розподіляти грошові кошти, отримані від незаконної діяльності залів із встановленим гральним обладнанням для проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, між всіма учасника організованої групи за дорученням ОСОБА_7 .

Крім того, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності

ОСОБА_7 залучив ОСОБА_3 як відповідальну за ведення доходів та витрат, пов`язаних із діяльністю грального закладу, доручивши їх виконання наступних функцій:

- отримувати від адміністраторів закладу інформацію про касу на початку/кінці зміни;

- отримувати від адміністраторів закладу інформацію про кількість гравців, наданих ними коштів, кількість сесій, результати ігор, поточні витрати тощо на кінець зміни;

- проводити підрахунки доходів, розраховувати відсоток винагороди адміністратора, здійснювати аналіз та виявляти розбіжності у касі, доходах, витратах тощо;

- за необхідності надавати грошові кошти для поповнення каси для видачі виграшу гравцям, на видачу решти тощо;

- виконувати інші доручення ОСОБА_7 .

Також, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив як адміністраторів незаконних гральних закладів ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , доручивши їм виконання наступних функцій:

- забезпечувати функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до встановленого графіку змін;

- забезпечувати конспіративний режим допуску до грального закладу, а саме: впускати до приміщення виключно постійних, перевірених гравців;

- отримувати від гравців грошові кошти у якості ставок, надавати їм доступ до комп`ютерних симуляторів, виставляти на комп`ютерних симуляторах числові показники, еквівалентні отриманим від гравців ставкам, виплачувати гравцям виграші;

- зберігати протягом зміни грошові кошти, отримані від незаконного грального закладу;

- здійснювати контроль за підтриманням санітарно-гігієнічного стану приміщення, у якому надаються населенню, можливість проведення азартних ігор, дотриманням правил поведінки обслуговуючим персоналом;

- виконувати інші доручення ОСОБА_7 .

Таким чином, створена співучасниками організована група характеризується встановленими ознаками, а саме:

- кількістю та стабільністю членів організованої групи, до якої увійшли 3 установлених особи, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- ієрархічність, тобто підпорядкованість та підзвітність учасників організатору, наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з вересня 2021 року до 16.03.2023 (до моменту припинення скоєння кримінального правопорушення співробітниками правоохоронних органів);

- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів, постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т. ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

Діяльність організованої групи полягала в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені з метою одержання стабільних незаконних прибутків.

На виконання своєї ролі у злочинному плані ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій щодо незаконної організації та проведення азартних ігор, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснював пошук та навчання адміністраторів грального закладу, зокрема інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, здійснював ведення фінансової звітності незаконного грального бізнесу, розподілення прибутків.

У свою чергу залучені ОСОБА_7 інші учасники групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи злагоджено, підпорядковувались керівнику організованої групи, відповідно до розподілених функцій, проводили спільну активну та цілеспрямовану діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі, створеному ОСОБА_7 ..

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер дій організованої групи щодо незаконної організації та проведення азартних ігор, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання своїх функцій у межах єдиного плану злочинної діяльності, здійснювали функції адміністраторів у гральному залі, а саме: отримували кошти від гравців, вносили їх у систему звітності, слідкували за порядком у закладі, надавали доступ до азартних ігор, у разі виграшу видавали виграш, допомагали гравцям під час гри, звітували перед ОСОБА_7 ..

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 умисно здійснив організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування вищевказаних закладу, залучивши ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та у період з вересня 2021 року (більш точний час розслідуванням не встановлено) по 16.03.2023, забезпечив собі отримання незаконного прибутку від вказаної злочинної діяльності.

Для досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, усвідомлюючи, що вчиняють злочин спільно з іншими його учасниками та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

У подальшому, вказаною організованою групою у період з 15.09.2022 по 29.09.2022 використано приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Так, 16.09.2022 у проміжок часу з 16:20 до 17:49 у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , який функціонував за організації ОСОБА_7 , керування ОСОБА_8 , фінансового контролю ОСОБА_3 та адміністрування ОСОБА_10 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, надано доступ особі, анкетні дані якої змінено на ОСОБА_12 та який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

Так, 17.09.2022 у проміжок часу з 12:58 до 13:13 у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , який функціонував за організації ОСОБА_7 , керування ОСОБА_8 , фінансового контролю ОСОБА_3 та адміністрування ОСОБА_11 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, надано доступ особі, анкетні дані якої змінено на ОСОБА_12 та який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

28.09.2022 у проміжок часу з 15:38 до 16:47 у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , який функціонував за організації ОСОБА_7 , керування ОСОБА_8 , фінансового контролю ОСОБА_3 та адміністрування ОСОБА_10 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, надано доступ особі, анкетні дані якої змінено на ОСОБА_12 та який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

29.09.2022 у проміжок часу з 15:50 до 16:55 у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , який функціонував за організації ОСОБА_7 , керування ОСОБА_8 , фінансового контролю ОСОБА_3 та адміністрування ОСОБА_9 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, надано доступ особі, анкетні дані якої змінено на ОСОБА_12 та який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

Тим самим, встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як виконавця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме в організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою.

08.05.2023 ОСОБА_3 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами зібраними у ході досудового розслідування, допитами свідків, протоколів огляду, протоколів за результатами проведення НСРД тощо.

З огляду на вищевикладене є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_3 причетна до організації, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організації, функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_3 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; може продовжити злочинну діяльність або вчинити новий злочин; вчинено злочин у сфері незаконного грального бізнесу, що свідчить про те, що він не дотримується соціальних норм поведінки та збагачується за рахунок такої діяльності.

У зв`язку з чим, просив відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, суд врахувати суспільну небезпечність вчиненого підозрюваною особливо тяжкого злочину, особу підозрюваної, наявність всіх ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України та визначити заставу у розмірі - 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки менший розмір застави не здатен забезпечити виконання покладених на ОСОБА_3 обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, оскільки воно є необґрунтованим, підозра пред`явлена безпідставно, ризики не доведені та не переконливі.

Підозрювана зазначила, що має двох дітей, які перебувають на її утриманні, свого захисника підтримала та просила відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши думки прокурора, захисника та підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до наступних правових висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000377 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України

Оскільки досудовим розслідуванням було встановлено, що вчинення кримінальних правопорушень досудових розслідуваннях №0000377 та №0000047 причетні одні й ті самі особи - 27.03.2023 прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження.

08.05.2023 ОСОБА_3 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_3 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_3 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, а саме: матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами проведених обшуків, показаннями свідків, висновками експертів та іншими матеріалами кримінального провадження.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення, підозра у якому їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні під час воєнного стану умисного особливо тяжкого злочину, їй відомі обставини кримінального провадження, вона знайома зі свідками, та іншими підозрюваними по справі, що в свою чергу свідчить про існування ризиків того, що ОСОБА_3 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного.

Вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч. 1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому з урахуванням всіх з`ясованих судом обставин, підозрюваній ОСОБА_3 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді застави.

Частиною п`ятою ст. 182 КПК України передбачено, що розмір застави щодо особи, підозрюваного чи обвинуваченого у вчиненні особливо тяжкого злочину становить від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, її вік, сімейний стан та характер вчинення кримінального правопорушення, вважаю наявними підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_3 більш м`якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме: застави, розмір якої визначити у межах 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 214 720,00 грн.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на неї такі обов`язки, строком у межах строку досудового розслідування, тобто, до 08 липня 2023 року: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим, прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000377 від 15.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_3 , запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною передбачених КПК України обов`язків, 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 214 720,00 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем), у визначеному розмірі на депозитний рахунок:

Одержувач платежу: ДКСУ, м. Київ, Код , Код банку отримувача МФО 820172 , Рахунок отримувача: UA0017442.

Призначення платежу:

- застава, як міра запобіжного заходу за (ПІБ особи, за яку внесено заставу), постанова (Дніпропетровського районного суду №____ справи, дата постанови), ПІБ особи, яка вносила кошти;

- частка майна по справі №____(номер справи) Дніпропетровського районного суду.

Покласти на підозрювану ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим, прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Строк дії обов`язків, покладених судом визначити у межах строку досудового розслідування, до 08 липня 2023 року.

Роз`яснити ОСОБА_3 , що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави вона зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, вона та заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю, що ОСОБА_3 підозрюється у вчинених кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 203-2 КК України. Частина 2 ст. 203-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Також роз`яснити заставодавцю, що він зобов`язаний забезпечувати належну поведінку підозрюваної, її явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлена, не з`явилась за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомила про причини своєї неявки, або якщо порушила інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Вручити копію ухвали підозрюваній негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1