Справа № 595/713/23
Провадження № 1-кс/595/351/2023
У Х В А Л А

06 червня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 24 квітня 2023 року у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 24.03.2023 видали завідомо неправдиве свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) № НОМЕР_1 , яким посвідчується право власності на нерухомість, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка розташована у АДРЕСА_2 , чим вчинила службове підроблення.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 24 квітня 2023 року за №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що у червні 2022 року до неї зателефонував староста с.Нові Петликівці Чортківського району ОСОБА_5 , який повідомив, що потрібно прийти 08.06.2022 на збори жителів сНові Петликівці, які будуть проводитись у будинку культури в с.Нові Петликівці, оскільки приїдуть інвестори які бажають купити ферму СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_6 прийшла на вказану дату у будинок культури с.Нові Петликівці, на даних зборах було приблизно до 45 чоловік, із них вона пригадує були присутні староста даного села ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ще інші особи, яких вона уже не пригадує. Також на дані збори приїхав невідомий для ОСОБА_4 чоловік, який повідомив, що він має намір будувати ферму у с.Нові Петликівці та повідомив, що буде багато робочих місць.

На даних зборах обговорювали башту та жителі даного села повідомили, що вони її використовують для постачання води у будинки, та наміру продавати башту вони не мають. Також на зборах йшла мова про корівники, які поросли деревами, від яких частково залишився тільки фундамент, оскільки у 2000 роках, дану ферму було розібрано жителями с.Нові Петликівці. Інших питань на даних зборах не обговорювалось.

Також, ОСОБА_4 повідомила, що у неї був власний майновий сертифікат, також був у її покійного батька, який вона успадкувала, та чоловіка ОСОБА_15 . У 2022 році до червня місяця до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 , який запитав, чи не бажає вона продати свій майновий сертифікат, на що вона погодилася, та ОСОБА_5 сказав, що необхідно прийти у будинок ОСОБА_16 , жительки с.Нові Петликівці. Почувши дану інформацію ОСОБА_4 прийшла у будинок ОСОБА_16 , де перебували жителі с.Нові Петликівці, хто саме вона не пригадує, також були дві невідомих для неї жінки, які мали журнал із списками власників майнових сертифікатів, наскільки ОСОБА_4 зауважила у даному журналі було зазначено невелику кількість людей. В подальшому ОСОБА_4 написала заяву, яку саме уже не пригадує та їй було видано грошові кошти приблизно 1300 гривень за три сертифікати. Через деякий час ОСОБА_4 покликав староста с.Нові Петликівці у будинок культури, де знаходились знову ж таки невідомі для неї ті ж дві жінки та які надали їй майновий сертифікат, який вона підписувала, ще у 2000 роках, та який їй не видавали наручно. Також до даного сертифікату був прикріплений ще один документ, який саме ОСОБА_4 уже не пригадує на якому вона проставила свій підпис.

Окрім цього, ОСОБА_4 повідомила, що 11.04.2023 до неї зателефонував ОСОБА_17 , який попросив надати свої паспортні дані та він у вечері привезе протокол загальних зборів, які проводились 08 червня 2022 року. Після цього ОСОБА_4 надала свої паспортні дані ОСОБА_18 , та цього ж дня у вечірню пору доби до неї за місцем проживання приїхав ОСОБА_17 , який надав їй для підпису акт прийому-передачі майна виділено в натурі в рахунок погашення вартості майнового паю селянської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_17 надав ОСОБА_4 для підпису другу сторінку акту не показуючи першу, та вона не прочитавши що у ньому зазначено підписала даний акт. Також, в ході спілкування ОСОБА_17 повідомив, що потрібно ще раз підписати протокол зборів, оскільки у попередньому було допущено помилку у прізвищі ОСОБА_19 . В подальшому, цього ж дня, через годину часу ОСОБА_17 знову ж таки приїхав до ОСОБА_4 за місцем проживання та надав їй для підпису протокол зборів, які проводились у червні 2022 року, який вона також підписала. Після цього, знову ОСОБА_17 зателефонував до ОСОБА_4 із мобільного номера НОМЕР_2 і повідомив, що ще раз потрібно підписати протокол зборів, оскільки допустили помилку, та останній приїхав до неї за місце проживання та надав для підпису протокол, який саме це був протокол та що у ньому було вказано ОСОБА_4 не бачила, оскільки останній не надав їй повний текст для ознайомлення, тільки показав де їй потрібно підписати. В ході допиту ОСОБА_4 зазначила, що 08 червня 2022 року на зборах жителів с.Нові Петликцівці було присутніх близько 45 чоловік, після проведених зборів будь-який протокол та акт прийому-передачі майна не складався, дані документи із слів ОСОБА_4 були складені невідомою для неї особою та надані їй для підпису 11 квітня 2023 року. У акті прийому-передачі ОСОБА_4 була вказана як уповноважена особа селянської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак остання зазначила, що вона не мала відношення до даної спілки під час її розпаду та проведення інвентаризації майна.

Допитана ОСОБА_14 повідомила, що у червні 2022 року вона дізналась, що 08.06.2022 у с.Нові Петликівці у будинку культури будуть проводитись збори жителів.

В подальшому ОСОБА_14 прийшла на вказану дату у будинок культури в с.Нові Петликівці, на даних зборах було приблизно до 45 чоловік, із них вона пригадує були присутні староста даного села ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та ще інші особи, яких вона уже не пригадує. Також на дані збори приїхав невідомий для неї чоловік, який повідомив, що він має намір будувати ферму у їхньому населеному пункті та повідомив, що буде багато робочих місць.

На даних зборах жителі села обговорювали башту та повідомили, що її вони використовують для постачання води у будинки, та наміру продавати вони не мають. Також мова йшла про корівники, які поросли деревами, від яких частково залишився тільки фундамент, оскільки у 2000 роках, дану ферму було розібрано жителями с.Нові Петликівці. Інших питань на даних зборах не обговорювалось. Також, ОСОБА_14 повідомила, що у неї був власний майновий сертифікат, також були сертифікати її батьків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , і чоловіка ОСОБА_19 , але даних сертифікатів особисто вони не мали. У 2022 році до червня місяця ОСОБА_14 дізналась від жителів с.Нові Петликівці, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викупляє майнові сертифікати осіб, які мали майновий пай у селянській спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що їй необхідно прийти у будинок ОСОБА_16 , жительки с.Нові Петликівці. Почувши дану інформацію ОСОБА_14 прийшла у будинок ОСОБА_16 , де перебували жителі с.Нові Петликівці, хто саме вона не пригадує, також були дві невідомих для неї жінки, які мали журнал із списками власників майнових сертифікатів, наскільки вона зауважила у даному журналі було зазначено невелику кількість людей. В подальшому ОСОБА_14 написала заяву, яку саме уже не пригадує та їй було видано грошові кошти приблизно 800 гривень за чотири сертифікати. Щодо підпису ОСОБА_14 акту прийому-передачі майна виділеного в натурі в рахунок погашення вартості майнового паю селянської спілки ОСОБА_23 , остання повідомила, що 11.04.2023 до неї зателефонував ОСОБА_17 , який попросив надати свої паспортні дані та він у вечері привезе акт прийому-передачі. Після цього, ОСОБА_14 надала свої паспортні дані ОСОБА_18 , та цього ж дня у вечірню пору доби до неї приїхав ОСОБА_17 , який надав їй для підпису акт прийому-передачі. ОСОБА_17 надав ОСОБА_14 для підпису другу сторінку акту не показуючи першу, та вона не прочитавши що у ньому зазначено підписала даний акт. В подальшому цього ж дня до ОСОБА_14 знову ж таки зателефонував із мобільного номера НОМЕР_2 ОСОБА_17 і повідомив, що ще раз потрібно підписати протокол зборів, оскільки допустили помилку, та останній приїхав до неї за місце проживання та надав для підпису акт прийому передачі, що у ньому було вказано остання не бачила, оскільки ОСОБА_17 не надав їй повний текст для ознайомлення, тільки показав де потрібно підписати.

В ході допиту ОСОБА_14 зазначила, що 08 червня 2022 року на зборах жителів с.Нові Петликцівці було присутніх близько 45 чоловік, на даних зборах не обговорювалось питання про обрання голови та секретаря загальних зборів та голови інвентаризаційної комісії, після проведених зборів будь-який акт прийому-передачі майна не складався, даний документ із слів ОСОБА_14 був складені невідомою для неї особою та наданий їй для підпису 11 квітня 2023 року. У даному акті ОСОБА_14 була вказана як секретар загальних зборів, про те остання повідомила, що вона не мала відношення до селянської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний ОСОБА_24 повідомив, що у червні 2022 року він дізнався, що у с.Нові Петликівці 08.06.2022 у будинку культури будуть проводитись збори жителів.

В подальшому ОСОБА_24 прийшов на вказану дату у будинок культури в с.Нові Петликівці, на даних зборах було приблизно до 45 чоловік, із них він пригадує були присутні староста даного села ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та ще інші особи, яких він не пригадує. Також, на дані збори приїхав невідомий для ОСОБА_24 чоловік, який не представився та повідомив, що він має намір будувати ферму у населеному пункті Нові Петликівці та повідомив, що буде багато робочих місць.

На даних зборах обговорювали башту та жителі села повідомили, що її вони використовують для постачання води у будинки, та наміру продавати башту вони не мають. Також, на зборах мова йшла про корівники, які поросли деревами, від яких частково залишився тільки фундамент, оскільки у 2000 роках, дану ферму було розібрано жителями с.Нові Петликівці. Інших питань на даних зборах не обговорювалось.

11.04. 2023 до ОСОБА_24 зателефонував ОСОБА_17 , який попросив надати свої паспортні дані. Після цього, ОСОБА_24 надав свої паспортні дані ОСОБА_18 , та цього ж дня у вечірню пору доби до ОСОБА_24 за місцем проживання приїхав ОСОБА_17 , який надав йому для підпису акт прийому-передачі майна виділеного в натурі в рахунок погашення вартості майнового паю селянської спілки Нива. Нижник ОСОБА_25 надав для підпису другу сторінку даного акту не показуючи першу, та ОСОБА_24 не прочитавши що у ньому зазначено підписав даний акт. В подальшому цього ж дня до ОСОБА_24 знову ж таки зателефонував із мобільного номера НОМЕР_2 ОСОБА_17 і повідомив, що ще раз потрібно підписати акт прийому-передачі оскільки допустили помилку, та останній приїхав до нього за місце проживання та надав йому для підпису акт прийому передачі, що у ньому було вказано ОСОБА_24 не бачив, оскільки останній не надав повний текст для ознайомлення, тільки показав де потрібно підписати. Також ОСОБА_24 додав, що під час проведення зборів було узгоджено про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 4 корівники, від яких залишився частково фундамент, про інші будівлі які вказані у акті прийому-передачі на зборах не обговорювалось, та чому вони вказані у даному акті ОСОБА_24 не відомо.

В ході допиту ОСОБА_24 зазначив, що 08 червня 2022 року на зборах жителів с Нові Петликівці було присутніх близько 45 чоловік, на даних зборах не обговорювалось питання про обрання голови та секретаря загальних зборів та голови інвентаризаційної комісії, після проведених зборів будь який акт прийому-передачі майна не складався, даний документ із слів ОСОБА_24 був складений невідомою для нього особою та наданий йому для підпису 11 квітня 2023 року, в даному акті ОСОБА_24 був вказаний як голова інвентаризаційної комісії, про те останній повідомив, що він не мав жодного відношення до селянської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після загальних зборів будь-яка інвентаризація майна селянської спілки Нива не проводилась.

25 квітня 2023 року від жителів с.Нові Петликівці Чортківського району, Тернопільської області у слідче відділення ВП №2 (м.Бучач) надійшло колективне звернення про проведення перевірки щодо законності привласнення будівель, які не розпайовувалися, а саме: приміщення сільської ради та відділення пошти, а також різні будівлі, водонапірна башта.

Згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_26 здійснив державну реєстрацію права власності наступних об`єктів: адмінбудинок «А» площа 415,2 м., прибудова «а», сходи «сх», с/г будівлі «Б» 377 м2, склад «В» площа 386,7 кв.м., млин «Г» 74,2 кв.м., прохідна «Д» 5 кв.м., корівник "Е" площа 1512 кв.м., доїльний цех "Є" 453,5 кв.м., корівник "Ж" відсоток готовності 4, корівник "З" відсоток готовності 4, корівник «И» відсоток готовності 4, корівник "І" відсоток готовності 4, вимощення "І"., трансформаторна будка «ІІ»., водонапірна башта "III"., насосна «ІV», огорожа "1", які зареєстровані за адресою АДРЕСА_2 , за Товариством з обмеженою відповідальністю ІРІВАН, державна реєстрація здійснена 10 квітня 2023 року. Документи подані для державної реєстрації: акт приймання-передачі виданий 04.03.2023, видавник: укладено між сторонами, свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства № НОМЕР_1 виданий 24.03.2023, видавник ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме спростування чи підтвердження факту заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням діючого законодавства, враховуючи необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, що можливо здійснили шахрайські дії в процесі переоформлення документів, та також зважаючи на те, що існує реальна можливість знищення документів, які є предметом злочинних дій у разі звернення до володільців в порядку ст.93 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_8 видано свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства № НОМЕР_1 товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме оригіналів: договорів купівлі-продажу свідоцтв (майнових сертифікатів) про право власності на майновий пай члена колективного Сільськогосподарського підприємства селянської спілки Нива укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із власниками майнових сертифікатів селянської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також список осіб, які мають право на майновий пай, затверджений зборами співвласників 04 лютого 2001 року, інформацію про вартість пайового фонду селянської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01 січня 2001 рік, які вказані у свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного

сільськогосподарського підприємства виданого товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вищевказані документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому необхідно отримати доступ до оригіналів даних документів.

В зв`язку з тим, що інформація може бути знищена або втрачена, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, заступник начальника СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 просить дане клопотання розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заступник начальника СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи у зв`язку з загрозою їх зміни чи знищення.

Вивчивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини.

24.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВІІ №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНІТ в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до оригіналів: договорів купівлі-продажу свідоцтв (майнових сертифікатів) про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства селянської спілки Нива укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із власниками майнових сертифікатів селянської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також список осіб, які мають право на майновий пай, затверджений зборами співвласників 04 лютого 2001 року, інформацію про вартість пайового фонду селянської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01 січня 2001 рік, які вказані у свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства виданого Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вищевказані документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати із можливістю вилучення їх оригіналів. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1