Справа № 462/3419/23
провадження 1-кс/462/875/23
У Х В А Л А

12 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000429 від 06 травня 2023 року,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.05.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка використовуючи мобільний месенджер "вайбер", в обліковому записі якого вказаний номер № НОМЕР_1 та при спілкуванні із якою, відправила посилання на фішинговий сайт «OLX доставка», де по ОСОБА_5 ввела усі реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 звідки невідомим способом заволоділи її грошовими коштами в сумі 1489 грн. 70 коп

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що 29.04.2023 року вона, користуючись інтернет ресурсом, щодо купівлі та продажу товарів на сервісі оголошень України «ОЛХ», подала оголошення стосовно продажу дитячих кросівок синього кольору, із зазначенням свого мобільного номеру телефону - № НОМЕР_3 . 29.04.2023 о 14:25 год., на її мобільний додаток «Viber» написала невідома їй особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , яка назвалась ОСОБА_6 , та яку зацікавило її оголошення. В подальшому вони почали вести листування, в якому жінка спілкувалася українською мовою. Вона ОСОБА_5 повідомила, що готова купити кросівки та запропонувала, що самостійно оформить доставку замовлення за допомогою сервісу «ОЛХ Доставка». Пізніше за декілька хвилин жінка на ім`я ОСОБА_6 надіслала їй посилання, яке вона не змогла надати оскільки ОСОБА_6 видалила переписку, де перейшовши, ОСОБА_5 необхідно було ввести всі свої банківські дані, в тому числі і коди. Ввівши ці дані, а саме номер банківської карти № НОМЕР_2 та код СVV 937, автоматично побачила, що не може прив`язати карту для того, щоб їй нарахували кошти. Зв`язавшись із службою підтримки оператор на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що по новому регламенту продавцю необхідно мати не менше 1500 грн. на карті, та запевнив її що баланс залишиться незмінним. 30.04.2023 р. близько 17:30 год. поповнивши свою карту на 1500 грн., ОСОБА_5 ще раз перейшла за посиланням на ім`я ОСОБА_6 і здійснила всі дії які їй вказали. 30.04.2023 року близько 18:00 год, вона побачила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 рахунковий номер якої НОМЕР_4 , було списано кошти в сумі 1489грн. 70 коп. Після того як списало грошові кошти вона написала жінці на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що буде звертатись в кіберполіцію. На що, жінка на ім`я ОСОБА_6 нічого не відповіла та видалила всю переписку. Куди зникли грошові кошти ОСОБА_5 невідомо, але згідно квитанції, вона встановила що переказ відбувся через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 .

06.05.2023 року потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення Кредобанку, щоб отримати виписку по картці № НОМЕР_2 рахунок: НОМЕР_4 за період 28.04.2023-30.04.2023, де вказано, що 30.04.2023 відбувся переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 у м.Київі.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснення 30.04.2023 року переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків), на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) з можливістю отримання копії інформації, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про здійснення 30.04.2023 року переказів коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку (рахунків), на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, картки, МФО банківської установи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1