Справа № 577/1272/23
Провадження № 1-кс/577/582/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" квітня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника Буринської

міської ради ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.04.2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджено з процесуальним прокурором, у якому ставиться питання про надання старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та прокурору Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 тимчасового доступу до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій а саме:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про виділення коштів на придбання деревини паливної (дров) в 2022 р. (кошти повинні бути отримані із обласного бюджету Сумської області на 2022 рік за рахунок доходів загального фонду за кодом класифікації доходів бюджету 41034600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» через головного розпорядника коштів загального фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 за КПКВК 3719560 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»);

- кошторис, по якому виділені кошти (зокрема за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»);

- звітність форми № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2022 рік або інша звітність форми 2 або 4 (спеціальний фонд) по яким пройшли ці кошти;

- меморіальні ордери №2 та №6 (за грудень 2022 року, січень, лютий, березень, квітень 2023 року), в яких зазначено про оплату ФОП ОСОБА_6 за дрова та проведені взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_6 за дрова відповідно;

- оборотно-сальдові відомості (оборотні відомості руху товарно-матеріальних цінностей) щодо обліку дров (зокрема субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу» або інший рахунок) за Грудень 2022 року (період з 01.12.2022 по 31.12.2022, станом на 01.01.2023) та з 01.01.2023 на сьогоднішній день (12.04.2023);

- документи, що визначають посадові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дійсних станом на грудень 2022 р.;

- дров паливних об`ємом 1 000 м3, що були предметом договору №297 від 20.12.2022 на поставку деревини паливної, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 для огляду без їх вилучення.

На обґрунтування у клопотанні вказано, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000008 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 в грудні 2022 року, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди іншими юридичними особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_11 , перерахували кошти за виконання договорів із закупівлі деревини, які укладалися з метою надання населенню, що зазнало негативного впливу внаслідок воєнних дій, для опалення відповідно до виділених субвенцій згідно постанови КМУ від 08.10.2022 №1139, внаслідок чого спричинені тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_12 , діючи від імені ФОП ОСОБА_6 , у грудні 2022 року під час виконання договору закупівлі паливної деревини № 297 від 20.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, під час воєнного стану, заволодів бюджетними коштами, виділеними на закупівлю, в особливо великих розмірах.

Згідно договору закупівлі деревини паливної (дрова) №297 від 20.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 , остання зобов`язалася надати товар деревину паливну (дрова) згідно специфікації об`ємом 1 000 м3 на загальну суму 1 200 000 грн. Строк поставки деревини - до 31.12.2022. Згідно договору ФОП ОСОБА_6 зобов`язана була поставити деревину за власний рахунок до м. Буринь і с. Червона Слобода Сумської області.

Проте, перед укладенням договору у представників ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами, які виділені для закупівлі паливної деревини у сумі 1 200 000 грн., шляхом обернення їх на власну користь без фактичної поставки деревини.

20.12.2022, тобто у день укладення договору №297 на поставку деревини паливної, службовими особами ФОП ОСОБА_6 без фактичної поставки дров, підготовлено видаткову накладну №04 від 20.12.2022, згідно якої останні нібито поставили до ІНФОРМАЦІЯ_3 деревину паливну об`ємом 1 000 м3.

У той же день між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою створення штучних підстав для перерахування бюджетних коштів, без фактичної поставки деревини, укладено «фіктивний» договір відповідального зберігання майна предмету договору №297, а саме 1 000 м3 деревини паливної (дрова) вартістю 1 200 000 грн. З метою уникнення викриття своєї діяльності службові особи у вказаному договорі не зазначили його істотну умову місце зберігання непоставлених дров, а також підготували Акт приймання-зберіганння №1, за яким ІНФОРМАЦІЯ_8 нібито передала, а ФОП ОСОБА_6 прийняла предмет договору №297, а саме 1000 м3 деревини паливної.

23.12.2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до накладної №04 від 20.12.2022, виданої ФОП ОСОБА_6 , підготовлено платіжне доручення до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

28.12.2022 року на підставі укладених документів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано 1 200 000 грн., тобто всю суму за договором №297. При цьому, фактично деревину ФОП ОСОБА_6 не поставила.

Під час досудового розслідування заплановано проведення судової економічної експертизи, для якої необхідно надати наступні документи у завірених копіях:

1. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про виділення коштів на придбання деревини паливної (дров) в 2022 р. (кошти повинні бути отримані із обласного бюджету Сумської області на 2022 рік за рахунок доходів загального фонду за кодом класифікації доходів бюджету 41034600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» через головного розпорядника коштів загального фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 за КПКВК 3719560 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»);

2. Кошторис, по якому виділені кошти (зокрема за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»);

3. Звітність форми № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2022 рік або інша звітність форми 2 або 4 (спеціальний фонд) по яким пройшли ці кошти;

4. Меморіальні ордери №2 та №6 (за грудень 2022 року, січень, лютий, березень, квітень 2023 року), в яких зазначено про оплату ФОП ОСОБА_6 за дрова та проведені взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_6 за дрова відповідно;

5. Оборотно-сальдові відомості (оборотні відомості руху товарно-матеріальних цінностей) щодо обліку дров (зокрема субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу» або інший рахунок) за грудень 2022 року (період з 01.12.2022 по 31.12.2022, станом на 01.01.2023) та з 01.01.2023 на сьогоднішній день (12.04.2023).

12.04.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено відповідний запит із строком виконання до 14.04.2023 року включно. Проте, 13.04.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 підготовлено відповідь слідчому згідно якої міська рада відмовляє у надання запитуваних документів без рішення суду.

Крім того, 20.03.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит з проханням надати копії наказів про призначення, посадових обов`язків та характеристик з місця роботи і місця проживання на працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , однак відповідь отримана часткова, без надання документів, що визначають посадові обов`язків зазначених вище осіб.

Також, з метою процесуальної фіксації наявності чи відсутності у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 дров паливних об`ємом 1000 м. куб., що були предметом договору №297 від 20.12.2022 року на поставку деревини паливної, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 , слідчим 13.04.2023 року підготовлено запит про надання для огляду в натурі вказаних дров паливних, зі строком виконання до 14.04.2023 року. Проте, і цей запит залишено без виконання.

Отже, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи можливість притягнення до кримінальної відповідальності і бажаючи уникнути, не мають наміру добровільно надавати необхідні для розслідування документи, а також, імовірно, на даний час вживають заходів для створення документів, що надавали б законності виконанню договору поставки деревини №297.

Вказані вище факти і обставини у своїй сукупності свідчать про зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 службовим становищем в інтересах, зокрема ФОП ОСОБА_6 і ОСОБА_12 з метою отримання ними неправомірної вигоди в розмірі 1 200 000 грн. бюджетних коштів.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Наведені документи мають значення для використання вказаних у них відомостей, як доказів при досудовому розслідуванні в даному кримінальному провадженні та для встановлення об`єктивної істини по справі. Іншим способом отримати їх неможливо, оскільки володілець документів ІНФОРМАЦІЯ_8 запити слідчого зроблені у порядку ст. 93 КПК України залишила без реагування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав фактично пославшись на обставини викладені вище.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 просить відмовити у задоволенні звернення, оскільки запитувані слідчим документи вже підготовлені і їх можна забрати.

Суд, вислухавши доводи сторін, дослідивши представлені докази дійшов такого висновку.

Приписами ч. 2 ст. 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребування та отримання документів тощо).

У ст. 132 КПК України закріплені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч.3 наведеної норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК).

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України унормовано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Із представлених доказів видно, що слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання певної документальної інформації в межах конкретного кримінального провадження. Проте у наданні цих відомостей частково було відмовлено з посиланням на необхідність дотримання приписів глави 15 КПК України (а.с.7), а решту залишено взагалі без реагування, що і стало підставою звернення до слідчого судді із розглядуваним клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчим доведена необхідність витребування наведених документів, окрім посадових обов`язків міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , які визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки саме на слідчого законодавцем покладений обов`язок доказування, збирання доказів та надання їм оцінки у кримінальному провадженні (ст.ст. 91-94 КПК).

З огляду на викладене клопотання підлягає задоволенню частково. При цьому суд наголошує, що підготовка документів для надання слідчому не є тотожнім з їх отриманням, а відтак посилання представника ІНФОРМАЦІЯ_3 на цю обставину, як підставу для відмови у задоволенні звернення, не заслуговує на увагу.

Керуючись: ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , прокурору Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про виділення коштів на придбання деревини паливної (дров) в 2022 р. (кошти повинні бути отримані із обласного бюджету Сумської області на 2022 рік за рахунок доходів загального фонду за кодом класифікації доходів бюджету 41034600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» через головного розпорядника коштів загального фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 за КПКВК 3719560 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»);

- кошторис, по якому виділені кошти (зокрема за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»);

- звітність форми № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2022 рік або інша звітність форми 2 або 4 (спеціальний фонд) по яким пройшли ці кошти;

- меморіальні ордери №2 та №6 (за грудень 2022 року, січень, лютий, березень, квітень 2023 року), в яких зазначено про оплату ФОП ОСОБА_6 за дрова та проведені взаєморозрахунки з ФОП ОСОБА_6 за дрова відповідно;

- оборотно-сальдові відомості (оборотні відомості руху товарно-матеріальних цінностей) щодо обліку дров (зокрема субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу» або інший рахунок) за грудень 2022 року (період з 01.12.2022 по 31.12.2022, станом на 01.01.2023) та з 01.01.2023 на сьогоднішній день (12.04.2023);

- документи, що визначають посадові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дійсних станом на грудень 2022 р.;

- дров паливних об`ємом 1 000 м3, що були предметом договору №297 від 20.12.2022 на поставку деревини паливної, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 для огляду без їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1