Справа № 594/751/23
Провадження № 1-кс/594/180/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000131 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 21.08.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.06.2023 по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 20.06.2023 по дату винесення ухвали; - інформації про коригування картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 20.06.2023 по дату винесення ухвали , із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 20.06.2023 по дату винесення ухвали; інформації про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить; - анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000131 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 20.06.2023 до відділення поліції №1 (м. Борщів) звернувся із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Глибочок, Чортківського району, про те, що невідома особа, яка використовувала фітингове посилання під виглядом оформлення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, отримала дані банківської карти заявника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 та 20.06.2023 приблизно о 18 год. 40 хв. здійснила переказ з карти заявника у розмірі 3 650 гривень на невідомий рахунок, чим спричинила ОСОБА_8 майнову шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_8 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дві банківських картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які він використовував у повсякденному житті та на які зараховувалися його заробітна плата (№5167-7081) та допомога, як внутрішньо переміщеній особі (№ 4790-4736). Вказані банківські картки були зареєстровані за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , також потерпілий користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20 червня 2023 року коли ОСОБА_8 перебував вдома за місцем проживання, приблизно о 19 год. 00 хв. він виявив у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що із його банківської картки № НОМЕР_3 без його відома здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 650 гривень на невідомий йому рахунок. Тоді потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про вказаний факт і заблокував банківську карту. Окрім цього, в ході розмови із оператором останній повідомив ОСОБА_8 , що із його банківської карти № НОМЕР_4 був здійснений переказ у розмірі 575 гривень на його ж банківську карту № № НОМЕР_3 , на якій станом на той час були 3000 гривень та після цього здійснено переказ у розмірі 3 650 гривень на невідомий рахунок. Також оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в телефонній розмові сказав потерпілому, що вхід у його профіль (аккаунт) у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено із іншого пристрою 06.06.2023, хоча ОСОБА_8 заходить у вказаний мобільний додаток лише із свого мобільного телефону.

Жодних дзвінків від невідомих осіб ОСОБА_8 на протязі 20 червня 2023 року до нього не надходило, проте він пригадує, що 06.06.2023 знайшов у соціальній мережі «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, тоді потерпілий перейшов за невідомим йому на даний момент посиланням, оскільки ОСОБА_8 видалив історію браузеру мобільного телефону і не пригадує, як саме виглядало оголошення, та у відкритій формі ввів дані своєї банківської картки (№ 4790-4736). В подальшому потерпілому надходив дзвінок від абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 хх, ймовірно із банку, тоді невідома йому особа запитувала у ОСОБА_8 підтвердження якоїсь дії, якої саме точно вказати не може, оскільки не пам`ятає, вказану дію потерпілий підтвердив.

27.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та встановлено , що грошові кошти у розмірі 3650 грн. потерпілого ОСОБА_9 20.06.2023 о 18 год. 58 хв. було переказано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.06.2023 по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 20.06.2023 по дату винесення ухвали;

- інформації про коригування картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 20.06.2023 по дату винесення ухвали , із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 20.06.2023 по дату винесення ухвали; інформації про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1