Справа №295/8688/23
УХВАЛА

Іменем України

05.07.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 04.04.2022 (об`єднаного з кримінальним провадженням №0001362 від 02.05.2023), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до вказаного договору гранту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради зобов`язувалось виконати будівельні роботи по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна».

У подальшому, 26.01.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (виконавець) укладено контракт на виконання робіт по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції.

Відповідно до наказу № 03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_4 » призначено ОСОБА_5 .

Авторський нагляд за виконанням будівництва по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна» здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), технічний нагляд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

Оплата робіт проведена в повному обсязі, однак роботи виконані не якісно, не у повному обсязі, маються видимі дефекти, а також частина робіт не виконана в цілому. При цьому встановлено, що протягом 2020-2021 років у зазначених підприємства відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, при проведенні попереднього огляду місць виконання робіт встановлено, що роботи ПП « ОСОБА_4 » виконані не якісно та не в повному обсязі.

Таким чином, службовими особами ПП « ОСОБА_4 », з метою отримання завищених сум грантованих коштів, за сприяння осіб, уповноважених на здійснення авторського та технічного нагляду, внесли недостовірні відомості до Актів виконаних робіт форми КВ-2В та КВ-3, які стали підставою для перерахування коштів, з метою подальшого їх привласнення.

З метою встановлення порушень законодавства, зокрема в частині достовірності даних, відображених в актах виконаних робіт залучено можливості фізичної особи ОСОБА_6 , який має знання та навики у сервері будівництва. За результатами аналізу актів виконаних робіт проведеного спеціалістом, встановлено ряд порушень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013, внаслідок чого внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт та завищення вартості їх виконання на загальну суму 3 млн. 302 тис. 798 грн.: -вартість ресурсних елементних кошторисних норм (далі - РЕКН) у розмірі, який перевищує вартість вказаних РЕКН доведених Держбудом України на суму 599 412 грн.; «Непередбачені витрати» на суму 71 312 грн.; - невідповідність обсягів фактично виконаних робіт ПП « ОСОБА_7 », в частині включення матеріальних ресурсів фактично не укладених у діло на суму 2 623 374 грн.

Акти виконаних робіт підготовлені ПП « ОСОБА_7 » (директор - ОСОБА_8 ), перевірені головним інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , затверджені директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_10 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли ініціативні матеріали УСР в Житомирській області НП України стосовно виявленого кримінального правопорушення, а саме, що під час виконання робіт з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до контракту № UPTF-ZhTP-3 від 29 квітня 2022 року, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт.

Зокрема встановлено, що під час виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , (контракт № UPTF-ZhTP-3 від 29 квітня 2022 року) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_5 , та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_10 за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, які були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, за лобіюванням депутата ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , 26 січня 2021 року між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради в особі директора ОСОБА_10 підписано контракт «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції у м. Житомирі)», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції вартістю 1 млн. 569 тис. євро. Відповідно до Наказу №03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_4 » призначено ОСОБА_5 . Авторський нагляд за виконанням будівництва об`єкту уповноважено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору №С-1914/АН. Технічний нагляд здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що за вищезазначеною схемою під час виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_5 , та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_10 за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт.

Також, проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що: - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_8 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_9 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_11 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 код НОМЕР_12 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_15 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОПП: НОМЕР_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_17 , НОМЕР_18 що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення що здійснювали спілкування з вищевказаними особами, підтвердження чи спростування фактів контактування цих осіб між собою протягом певного періоду, при укладанні та в ході виконання договорів пов`язаних з господарською діяльністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою встановлення періодичності спілкування між собою їх службових осіб, місцеперебування, відслідковування подальшого напрямку руху, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_8 .

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у знятті копії даної інформації задля спеціального вивчення та аналізу, проведення яких надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та прийняти в подальшому законне рішення по справі, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_8 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР, зловживаючи службовим становищем, діючи з попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення грантових коштів під час виконання робіт згідно контракту по Будівництві тролейбусної лінії у м. Житомир. Під час виконання проекту з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 , посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 а також за дорученням слідчого оперуповноваженим УСР в Житомирській області НП України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_8 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентського номеру № НОМЕР_9 ; за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням: - адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; -типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); -дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; -ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ); -дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1