ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3318/22
провадження № 1-кс/753/2802/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

"21" серпня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши клопотання потерпілої ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

17.08.2023 потерпіла ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000501 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 17.08.2023, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

Потерпіла ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації щодо дати та часу блокування платіжних карток ОСОБА_3 09.02.2022 та 10.02.2022, результатів IVR-опитування ОСОБА_3 від 09.02.2022 за телефоном НОМЕР_1 з 16:00 до 17:00, результатів смс-інформування ОСОБА_3 за телефоном НОМЕР_1 щодо переказів коштів, інформації за результатами додаткової перевірки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ; платіжних документів (платіжні доручення та платіжні інструкції), якими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.02.2022 супроводжував перекази коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_3 на карту клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформації щодо осіб, способів, які здійснені ними при спробі 10.02.2022 заволодіти коштами ОСОБА_3 , що знаходились на карті «Для виплат»; інформації про платника переказів, які надійшли на картковий рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 29900 грн. та 18000 грн. 09.02.2022 з 16:00 до 17:00, інформації про картковий рахунок, з якого надійшли кошти та інформацією про платника; аудіозапису розмови ОСОБА_3 із співробітником гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.02.2022 з номеру НОМЕР_1 .

Мотивуючи клопотання, потерпіла посилається на те, що у провадженні Дарницького УПГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом 09.02.2022 в розмірі 50000 грн. на підставі звернення ОСОБА_3 09.02.2022 з повідомленням про злочин (копія Витягу та пам`ятки додається).

02.02.2022 близько 15 год. мені, ОСОБА_3 на мобільний телефон: НОМЕР_4 , який є фінансовим номером з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа та повідомила про виграш 250.000 грн. для перерахунку якого потрібно назвати анкетні дані. На питання ким та на якій підставі використовують мій номер телефону невстановлена особа назвалась співробітником ОСОБА_4 і відповіла, що власник номеру телефону має подумати в яких магазинах чи аптеках було здійснено розрахунки картками і що стало приводом для дзвінка після чого розмову було завершено.

09.02.2022 на номер телефону НОМЕР_1 , який належить мені, ОСОБА_3 з номеру: НОМЕР_6 зателефонувала особа, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи телефонували мені сторонні особи з приводу проведення будь-яких розрахунків з використанням платіжних карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі особою, яка називала себе ОСОБА_5 було повідомлено серійний номер та зазначено про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксовано втручання сторонніх осіб з м. Харкова у картки, тому проводиться внутрішнє розслідування, а картки буде заблоковано.

09.02.2022 будучи введеною в оману та переконаною в тому, що невстановлена особа, яка телефонує з номеру НОМЕР_6 є співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я, ОСОБА_3 повідомила про те, що 02.02.2022 близько 15 год. на мобільний телефон: НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 телефонувала особа, яка представлялась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомляла про виграш 250.000 грн. для перерахунку якого потрібно було назвати анкетні дані, які мною не розголошувались.

Надалі 09.02.2022 невстановлена особа, яка представлялась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила мені, ОСОБА_3 про те, що працює згідно до регламенту і проводить заміну платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші дистанційно, оскільки відбулось несанкціоноване втручання до карткових рахунків.

09.02.2022 будучи введеною в оману та переконаною в тому, що дійсно дистанційно співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевіряє причину втручання в банківські картки, я, ОСОБА_3 за рекомендацією особи, яка телефонувала з номеру НОМЕР_6 завантажила на телефон програму «Any Desk», для підтримки.

Після закінчення робочого дня я, ОСОБА_3 зателефонувала на 3700 та дізналась про те, що ОСОБА_6 не є співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону з якого було здійснено дзвінок не є банківським, а з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 списано кредитний ліміт на рахунок анонімного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власника карткового рахунку № НОМЕР_3 в загальному розмірі 49493,95 грн. на підставі платіжних доручень: № Р24АС3607; №Р24АС6486.

09.02.2022 після дзвінка на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 звернулась до поліції.

Відповідно до ст. 51 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», при виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.

Відповідно до 2.4.1.2.4.4. Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтові надається інформація про суму списання суми переказу у валюті картки, суми списання Клієнтської плати у валюті картки.

Службою клієнтської підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.02.2022 на мою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано копії платіжних доручень, якими супроводжувались перекази коштів невстановленому одержувачу.

Згідно із п.1.1.1.59 Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ризикові операції операції за платіжною карткою Клієнта, що визначаються Банком за критеріями, встановленим чинним законодавством, та/або платіжними системами, виходячи з ймовірності можливого шахрайства та/або порушення чинного законодавства.

Відповідно до п. 2.4.1.2.4.5. Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IVR-опитуванням клієнт підтверджує списання грошових коштів з поточного рахунку (за допомогою платіжної картки Клієнта) і відправку переказу.

09.02.2022 на телефон НОМЕР_1 не надходили повідомлення про перекази коштів, перекази невідомій мені особі відбувались приховано від мене та з порушенням вимог, встановлених для платіжного доручення згідно із Додатку №9 до Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 №22, ч.6 ст. 14 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

10.02.2022 ОСОБА_3 звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заміни карти «Для виплат» у зв`язку з подією 09.02.2022 та надання виписок по карті «Універсальна». Після заміни картки «Для виплат» на мій телефон НОМЕР_1 надійшло повідомлення від pb.ua/1881 про те, що картки заблоковано у зв`язку із спробою списання коштів 3-ма особами.

Таким чином невстановлені особи, які заволоділи персональними даними 09.02.2022 намагались 10.02.2022 заволодіти коштами ОСОБА_3 з карти «Для виплат», але картку «Для виплат» 10.02.2022 вже було замінено у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.17 Постанови НБУ №98 від 04.10.2021 року «Про затвердження змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банк у разі надходження запиту від іншого банку (у межах банківської групи) щодо надання інформації, потрібної для забезпечення ідентифікації ним свого клієнта, з`ясування суті та мети проведення клієнтом фінансової (фінансових) операції (операцій) або перевірки наданої клієнтом інформації протягом 10 робочих днів із дня отримання запиту зобов`язаний безоплатно надати банку, що зробив такий запит, відповідну інформацію.

10.02.2022 ОСОБА_3 надіслала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про шахрайство (копія додається), просила перевірити яким чином відбулись банківські операції та вжити заходи щодо повернення коштів, вказала про те, що звернулась до Дарницького УПГУНП в м. Києві, а у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 при заміні карток просила співробітника зафіксувати повідомлення про інцидент, який відбувся 09.02.2022 та дочекалась результату розгляду, було повідомлено про доцільність звернення до поліції.

Роздруківки платіжних доручень, які було надіслано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу ОСОБА_3 разом з виписками по карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.02.2022 було надано до Дарницького УПГУНП в м. Києві.

23.02.2022 ОСОБА_3 надіслала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію Витягу з ЄРДР (копія додається).

Згідно із п.7 ст. 56 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку. Банки зобов`язані на вимогу клієнта надати таку інформацію, обов`язковість надання якої передбачена законом.

22.03.2022 ОСОБА_3 отримала від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідь на звернення від 23.02.2022 відповідно до якої було рекомендовано виконати умови кредитного договору, але про те чи перевірено звернення щодо шахрайство в листі співробітники банку не зазначили, не було вказано чи здійснювались міжбанківські запити щодо перевірки інформації про платника та одержувача переказів, для встановлення одержувача коштів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, отриманої за результатами IVR-опитування ОСОБА_3 , верифікації, записів розмов співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.02.2022 з ОСОБА_3 , а також інформації про осіб та способи списання ними коштів з карти «Для виплат» 10.02.2022.

07.06.2022 ОСОБА_3 зверталась до Дарницького УПГУНП в м. Києві та просила витребувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи на підставі яких було здійснено супровід переказів з списання до зарахування.

04.07.2022 ОСОБА_3 отримала відповідь про задоволення клопотання, але інформація не перевірялась.

У відповіді на звернення ОСОБА_3 від 07.06.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.07.2022 було повідомлено про те, що порядок здійснення переказів встановлюється Цивільним Кодексом України та Інструкцією НБУ №22 від 21.01.2004 і ризик до моменту повідомлення банку несе клієнт.

ОСОБА_3 звертає увагу суду на те, що 09.02.2022 не ініціювала переказів коштів будь-кому.

31.08.2022 ОСОБА_3 звернулась до Дарницького УП ГУНП в м. Києві з клопотанням щодо витребування інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( копія клопотання додається).

Відповідь щодо розгляду цього клопотання Дарницьким УПГУНП в м. Києві не було надано, копія постанови про відмову у задоволенні клопотання не надходила.

Інформація є банківською таємницею і має важливе доказове значення в кримінальному провадженні. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевняв ОСОБА_3 у тому, що сприятиме правоохоронним органам, але жодних дій до цього часу не вчинив, а на письмові звернення ОСОБА_3 надає відповіді оминаючи порушені у зверненнях питання.

До матеріалів кримінального провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів було надано інформацію про одержувача коштів та виписку по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , яка не містить даних про платника коштів, які було несанкціоновано списано з карти «Універсальна» № НОМЕР_7 шляхом переказів на суму 29900 грн. та 18000 грн., а містить цифри та літери.

Таким чином, перекази коштів з карти «Універсальна» № НОМЕР_7 , які було ініційовано невстановленими особами ( копії платіжних доручень додаються) було здійснено з порушенням ЗУ «Про захист персональних даних», оскільки ОСОБА_3 було повідомлено про те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється перевірка конфронтації даних карток і картки заблоковано. ОСОБА_3 під час дзвінків осіб, які представлялись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вводила 4 цифри пін-коду, не отримувала смс-повідомлення про списання коштів, тому у ОСОБА_3 не виникало сумніву в тому, що з нею спілкуються фахівці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже перші цифри номеру телефону містили код м. Дніпра «056», а на питання ОСОБА_3 чому їй одночасно телефонують кілька представників банку і що відбувається особи, які представлялись співробітниками банку повідомили про те, що все гаразд, це робот і потрібно чекати дзвінка щодо відділення в якому буде замінено картки у зв`язку з конфронтацією.

20.06.2023 ОСОБА_3 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із письмовим запитом та просила надати інформацію щодо її опитування при переказах коштів та верифікації, але відповіді на поставлені питання не отримала.

Інформація становить банківську таємницю та потребує встановлення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення обставин несанкціонованих переказів коштів анонімному одержувачу прошу зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати уповноваженим на здійснення досудового розслідування Дарницького УПГУНП в м. Києві згідно до Витягу, який додається та ОСОБА_3 копії документів, якими супроводжувались перекази коштів, інформацію щодо здійсненого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IVR-опитування клієнта ОСОБА_3 за номером телефону НОМЕР_1 від 09.02.2022, смс-інформування, аудіозапис розмови співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час додаткової перевірки клієнта ОСОБА_3 за номером НОМЕР_1 від 09.02.2022, аудіозапис розмови ОСОБА_3 із співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після списання коштів 09.02.2022 по лінії підтримки клієнтів 3700, інформацію про осіб, які намагались заволодіти коштами ОСОБА_3 з карти «Для виплат» 10.02.2022 та інформацію про платника.

Прошу зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати до матеріалів кримінального провадження повну інформацію про платника при надходженні коштів на картковий рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 29900 грн. та 18000 грн. 09.02.2022 з 16:00 до 17:00, вказати чи міститься при зарахуванні сум, які надійшли від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація про картковий рахунок № НОМЕР_2 та інформація про платника ОСОБА_3 , надати аудіозапис розмови ОСОБА_3 із співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.02.2022 з номеру НОМЕР_1 по гарячій лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі вирішення клопотання інформація буде використана ОСОБА_3 лише в межах кримінального провадження та не буде розголошена без дозволу Дарницького УПГУНП в м. Києві.

Потерпіла ОСОБА_3 у судове засідання з`явилась, клопотання підтримала з викладених у ньому мотивів і просила задовольнити.

Cлідча СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Разом з тим, направила до суду матеріали кримінального провадження № 0000501 від 10.02.2022.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими потерпіла обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 162 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Окрім цього, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження є, зокрема, з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК України. Такими випадками є: 1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК України); 2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред`явленому обсязі (ст. 338 КПК України).

У випадках, передбачених ст. 338 і ст. 340 КПК України, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду.

В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.

Вичерпний перелік прав і обов`язків потерпілого передбачено статтями 56 і 57 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Отже, потерпілою ОСОБА_3 у поданому клопотанні доведено про наявність підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, однак зважаючи на те, що інформація містить охоронювану законом таємницю, тому право тимчасового доступу слід надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні № 0000501.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання потерпілої ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УПГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо дати та часу блокування платіжних карток ОСОБА_3 09.02.2022 та 10.02.2022, результати IVR-опитування ОСОБА_3 від 09.02.2022 за телефоном НОМЕР_1 з 16:00 до 17:00 при здійсненні невстановленими особами переказів коштів з карти «Універсальна» № НОМЕР_7 на карту клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , результати смс-інформування ОСОБА_3 за телефоном НОМЕР_1 щодо переказів коштів, інформацію за результатами додаткової перевірки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , а саме запис розмови 09.02.2022 ОСОБА_3 із співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час прихованого, несанкціонованого списання коштів з 16:00 до 17:00 та запис розмови співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_3 після списання коштів 09.02.2022 по гарячій лінії 3700;

платіжні документи (платіжні доручення та платіжні інструкції), якими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.02.2022 супроводжував перекази коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_3 на карту клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про одержувача коштів та підставу знеособлення інформації про одержувача;

інформацію щодо осіб, способи, які здійснені ними при спробі 10.02.2022 заволодіти коштами ОСОБА_3 , що знаходились на карті «Для виплат» про що від pb.ua/1881 ОСОБА_3 на телефон НОМЕР_1 надійшло sms-повідомлення 10.02.2022;

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим слідчого відділу Дарницького УПГУНП в м. Києві співробітникам Дарницького УПГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про платника переказів, які надійшли на картковий рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 29900 грн. та 18000 грн. 09.02.2022 з 16:00 до 17:00, із зазначенням дати зарахування коштів у розмірі 29900 грн. та 18000 грн., інформацію про картковий рахунок з якого надійшли кошти та інформацією про платника, а саме прізвище, ім`я, по-батькові платника, а у разі відсутності інформації про платника підставу знеособлення даних; надати аудіозапис розмови ОСОБА_3 із співробітником гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.02.2022 з номеру НОМЕР_1 .

У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1