Провадження №1-кс/760/5476/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №90000073 від 23.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом перевірки висновків аудиторського звіту за результатами здійснення позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2501-03/8 від 26.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Департаменту внутрішнього аудиту відповідно до якого встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. голови правління ОСОБА_5 укладено ряд економічно необґрунтованих договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було підтверджено висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи №25808/25809/22-71/32562?32571/22-71, а саме договорів №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020 щодо поставки соняшнику некласного, договірна ціна реалізації якого не відповідає ринковій ціні, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було недоотримано грошові кошти по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у висновку аудиторського звіту за результатами здійснення позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2501-03/8 від 26.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Департаменту внутрішнього аудиту фактів незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого аналізу документації, проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020 зі специфікаціями, додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі товару за договорами, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, звітів, видаткових накладних, балансів по рахункам де відображено предмет договорів №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, листування між підприємствами щодо укладення договорів, тендерної документації (у тому числі листування щодо визначення ціни продукції за договорами №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, комерційних запитів, що надходили із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також комерційних пропозицій, що надходили у відповідь на комерційні пропозиції, що передували укладанню договорів №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020), актів звірок, журналів-ордерів, банківських випискок по руху коштів по рахункам, де відображено оплату за товар, обумовлений договорами №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, платіжних доручень товарно-транспортних документів, книг реєстрації податкових накладних, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей за договорами №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020., всіх документів по взаємовідносинам із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання та виконання договорів №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Подала до суду клопотання про здійснення розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація викладена в документах, які зазначені у клопотанні, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

договорів №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020 зі специфікаціями, додатками та додатковими угодами, акти приймання-передачі товару за договорами, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, звітів, видаткових накладних, балансів по рахункам де зафіксовано предмет договорів №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, листування між підприємствами щодо укладення договорів, тендерної документації (у тому числі листування щодо визначення ціни продукції за договорами №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, комерційні запити, що надходили із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також комерційних пропозицій, що надходили у відповідь на комерційні пропозиції, що передували укладанню договорів №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020), актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок по руху коштів по рахункам, де відображено оплату за товар, обумовленого договорами №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, платіжних доручень товарно-транспортних документів, книг реєстрації податкових накладних, рахунків-фактури, доручень (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей за договорами №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020, документів по взаємовідносинам із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання та виконання договорів №2801-01 від 28.01.2020 та 2801-02 від 28.01.2020.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12