Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3861/23
Номер провадження 1-кс/711/1137/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000192 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області за фактом привласнення природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом його відбору з газотранспортної системи без договірних відносин у продовж лютого-березня 2023 року, що призвело до завдання шкоди державним інтересам в умовах воєнного стану.

Першопочатковими заходами встановлено, що Управлінням СБ України в Черкаській області, отримано інформацію про несанкціонований відбір природного газу посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом лютого-березня 2023 року у розмірі 7,8 млн. куб. м. (лютий 4 820 065,04 куб.м., березень 3 003 269,6 куб.м) вартістю 209,84 млн. грн. (лютий 136 671 667,96 грн. (135 869 790,68 грн. (вартість несанкціонованого відбору), 801 877,28 грн. (вартість несанкціонованого використання потужності газотранспортної системи), березень - 73 165 697,2 грн. (72 664 228,5 грн. (вартість несанкціонованого відбору), 501 468,67 грн. (вартість несанкціонованого використання потужності газотранспортної системи) в результаті чого державі в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нанесено збитки у вищевказаній сумі.

Зокрема встановлено, що згідно з частиною 1 статті 32 Закону України «Про ринок природного газу» транспортування природного газу здійснюється на підставі та умовах договору транспортування природного газу в порядку, передбаченому кодексом газотранспортної системи (далі - Кодекс ГТС) та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 16.02.2017 №201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу» затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, які є обов`язковими для суб`єктів господарювання, незалежно від їх організаційно- правової форми та форми власності, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з розподілу природного газу.

Згідно з п.2.1 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, господарська діяльність з розподілу природного газу здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу.

Відповідно до пп.14 п.2.2 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися вимог чинного Кодексу газорозподільних систем.

Договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та замовниками послуг транспортування, зокрема операторами газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ), що на підставі ліцензії здійснюють діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників), врегульовані договором транспортування природного газу в Типовій формі, затвердженій постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 30.09.2015 № 2497.

Постановою КМ України від 06.03.2022 №222 затверджено Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі - Положення № 222), пунктом 6 якого з 01.06 2022 та протягом дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покладено обов`язок з реалізації природного газу Операторам ГРМ у розмірі нормативних, понад нормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у зв`язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій.

31.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято постанову №182, якою внесені зміни до деяких постанов НКРЕКП та запроваджено правове регулювання несанкціонованого відбору природного газу замовниками послуг транспортування.

Так, положеннями Кодексу ГТС (в редакції постанови НКРЕКП від 31 січня 2023 року № 182, яка діє з 01.02.2023) передбачено, що несанкціонований відбір природного газу - відбір природного газу у таких випадках:

- за відсутності споживача в Реєстрі споживачів постачальника будь-якого постачальника протягом розрахункового періоду;

- за відсутності Оператора ГРМ у Реєстрі споживачів постачальника будь-якого постачальника протягом розрахункового періоду, крім випадку закупівлі природного газу відповідно до положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу;

- після закінчення строку, встановленого законодавством для припинення (обмеження) розподілу (транспортування) природного газу споживачам;

- шляхом самовільного під?єднання до газотранспортної системи та/або з навмисно пошкодженими приладами обліку природного газу або поза охопленням приладами обліку прямого споживача;

- шляхом самовільного відновлення споживання природного газу прямого споживача.

Відповідно, обсяги відборів природного газу в мережах оператора газорозподільних систем споживачів за їх відсутності в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника або після закінчення строку, встановленого законодавством для припинення (обмеження) розподілу природного газу, a також відбору Оператором ГРМ за його відсутності в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника, крім випадку закупівлі природного газу відповідно до положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, є обсягами несанкціонованого відбору відповідного Оператора ГРМ.

Положеннями пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» визначено, що до правопорушень на ринку природного газу належить несанкціонований відбір природного газу.

Несанкціонований відбір не є предметом Типового договору (на відміну від добового небалансу та його врегулювання, що є складовою послуги транспортування), а тому, не є порушенням зобов`язань сторін цивільно-правового договору (за виключенням прострочення строку здійснення плати за несанкціонований відбір газу, що є компенсацією).

Несанкціонованим відбором природного газу з газотранспортної системи є протиправне заволодіння Оператором ГРМ та/або прямим споживачем газом, який належить оператору газотранспортної системи i знаходиться в газотранспортній системі, шляхом відбору газу з газотранспортної системи без договірних відносин, що підтверджують право власності на газ, який відбирається.

Рішенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07:00 09.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено постачання природного газу на ВТВ та вилучено з балансуючої групи з реалізації газу в рамках ПСО. Фактично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом січня 2023 року повинно було заключити договір постачання природного газу на ВТВ з новим постачальником, однак питання забезпечення газом Оператора ГРМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не вирішено, договір з постачальником не укладено.

Таким чином, Оператор ГРМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом лютого-березня 2023 року здійснило несанкціонований відбір природного газу, тим самим протиправно заволоділо природним газом шляхом його відбору з газотранспортної системи без договірних відносин, що підтверджують право власності на газ, який відбирається та без права використання потужності газотранспортної системи.

Зокрема, за результатами лютого-березня 2023 року обсяг несанкціонованого відбору газу Оператором ГРМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав 7 823 334,64 куб.м. (лютий 4 820 065,04 куб.м., березень 3 003 269,6 куб.м) вартістю 209 837 365,16 грн. (лютий 136 671 667,96 грн. (135 869 790,68 грн. (вартість несанкціонованого відбору), 801 877,28 грн. (вартість несанкціонованого використання потужності газотранспортної системи), березень - 73 165 697,2 грн. (72 664 228,5 грн. (вартість несанкціонованого відбору), 501 468,67 грн. (вартість несанкціонованого використання потужності газотранспортної системи)), чим державі в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нанесено збитки у вищевказаному розмірі.

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого з 09.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено постачання природного газу на ВТВ та вилучено з балансуючої групи з реалізації газу в рамках ПСО (реєстру споживачів), підтверджуючі документи, щодо виникнення заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги з постачання природного газу на умовах ПСО у період з червня 2022 року по січень 2023 року на загальну суму 250 819 669,80 грн., договір постачання природного газу, акти прийому передачі, рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні доручення, розрахункові документи, акти звірки тощо, за період часу з 01.01.2023 по 15.06.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000192 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до:

-рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого з 09.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено постачання природного газу на ВТВ та вилучено з балансуючої групи з реалізації газу в рамках ПСО (реєстру споживачів);

-підтверджуючих документів, щодо виникнення заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги з постачання природного газу на умовах ПСО у період з червня 2022 року по січень 2023 року на загальну суму 250 819 669,80 грн.;

-договору постачання природного газу, за період часу з 01.01.2023 по 15.06.2023;

-актів прийому передачі, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень, розрахункових документів, акти звірки, за період часу з 01.01.2023 по 15.06.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів для проведення економічної експертизи.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1