Справа № 138/1141/23
Провадження №:1-кс/138/289/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

1 травня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення декларації про кількість найманих працівників за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на реконструкцію частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по АДРЕСА_2 , для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський Вінницької області як у електронному, так і в паперовому вигляді, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході здійснення моніторингу інформаційного порталу Офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 07.05.2017 оприлюднило звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-03-20-001826-b реконструкція частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по АДРЕСА_2 , для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський Вінницької області (Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), вартістю 2 121 800 гривень. Переможцем визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яким подано документи про кількість найманих працівників, які мають розбіжності з відомостями, поданими підрядником у податковій декларації за 2017 рік.

За даним фактом 10 лютого 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим відповідно до ст.93 КПК України 17.03.2023 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання декларації про кількість найманих працівників за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на реконструкцію частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по АДРЕСА_2 , для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Згідно листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5073/5/02-32-24-02-10 від 31.03.2023 у наданні декларації про кількість найманих працівників за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на реконструкцію частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по АДРЕСА_2 , для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський Вінницької області, слідчому відмовлено, посилаючись на чинні норми Кримінального процесуального кодексу України, зокрема на главу 15 вказаного Кодексу.

З метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у дослідженні декларації про кількість найманих працівників за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на реконструкцію частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по АДРЕСА_2 , для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський Вінницької області, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 . Відомості, які містяться у вищевказаній декларації, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, - ІНФОРМАЦІЯ_6 , про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, її представник в судове засідання не явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.17.1.9 п.17.1 ст.17 ПК України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Відповідно до п.п.21.1.4, 21.1.6, 21.1.7 п.21.1 ст.21 ПК України посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій; не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи; надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ст.11 Закону України «Про інформацію» не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про інформацію» податкова інформація являє собою сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про кількість найманих працівників за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення декларації (інформації) про кількість найманих працівників за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на реконструкцію частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по АДРЕСА_2 , для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський Вінницької області як у електронному, так і в паперовому вигляді, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1