Провадження № 1-кс/202/6022/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000805, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000805, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що Краматорським РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000805 за ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8.07.2023 до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення працівників поліції про те, що за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова, буд. 81 на території «Критого ринку» виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів без марок акцизного податку у кількості 990 пачок.

В ході огляду місця події, який проводився 18.07.2023 в період часу з 12 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв. на території ринку «Критий», розташованого за адресою: м. Краматорськ, вул. М. Приймаченко, біля кіоску № 994 слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області оглянуто стіл, на якому було виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку. При детальному огляді, було виявлено цигарки без акцизних марок різних найменувань, торгівельних марок, виробників, а саме: Прима класична - 18 (вісімнадцять) пачок цигарок; Brut white 40 (сорок) пачок цигарок; Brut black 10 (десять) пачок цигарок; Winston blue 10 (десять) пачок цигарок; Marshall Power 50 (п`ятдесят) пачок цигарок; Marshall Classic 1 (одна) пачка цигарок; Kent Silver 49 (сорок дев`ять) пачок цигарок; Compliment blue 3 (три) пачки цигарок; Lucky Strike 170 (сто сімдесят) пачок цигарок; Rothmans King size 11 (одинадцять) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та опечатано склейкою «Пакет №1»; Compliment Blue demi slim 60 (шістдесят) пачок цигарок; Compliment Blue super slim 27 (двадцять сім) пачок цигарок; Compliment Red 230 (двісті тридцять) пачок цигарок; Winston XS impulse - 287 (двісті вісімдесят сім) пачок цигарок; Marlboro Red 24 (двадцять чотири) пачок цигарок, які було поміщено до картонного коробу та опечатано склейкою «Пакет №2». Загальна кількість усіх пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку складає 990 пачок, які було вилучено.

18.07.2023 вказані предмети та речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на ч. 2 та 3 ст. 170 КПК України та зазначає, що накладання арешту на визначене в клопотанні майно, яке є речовим доказом, є необхідним для цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідність його використання під час досудового розслідування в якості речового доказу.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Краматорським РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000805, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

18.07.2023 в ході проведення огляду місця події було виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: Прима класична - 18 (вісімнадцять) пачок цигарок; Brut white 40 (сорок) пачок цигарок; Brut black 10 (десять) пачок цигарок; Winston blue 10 (десять) пачок цигарок; Marshall Power 50 (п`ятдесят) пачок цигарок; Marshall Classic 1 (одна) пачка цигарок; Kent Silver 49 (сорок дев`ять) пачок цигарок; Compliment blue 3 (три) пачки цигарок; Lucky Strike 170 (сто сімдесят) пачок цигарок; Rothmans King size 11 (одинадцять) пачок цигарок; Compliment Blue demi slim 60 (шістдесят) пачок цигарок; Compliment Blue super slim 27 (двадцять сім) пачок цигарок; Compliment Red 230 (двісті тридцять) пачок цигарок; Winston XS impulse - 287 (двісті вісімдесят сім) пачок цигарок; Marlboro Red 24 (двадцять чотири) пачок цигарок.

Постановою слідчого Краматорським РУП ГУНП в Донецькій області від 18.07.2023 вказані предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на вказані предмети та речі, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000805, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби без марок акцизного податку загальною кількістю 990 пачок, а саме: Прима класична - 18 (вісімнадцять) пачок цигарок; Brut white 40 (сорок) пачок цигарок; Brut black 10 (десять) пачок цигарок; Winston blue 10 (десять) пачок цигарок; Marshall Power 50 (п`ятдесят) пачок цигарок; Marshall Classic 1 (одна) пачка цигарок; Kent Silver 49 (сорок дев`ять) пачок цигарок; Compliment blue 3 (три) пачки цигарок; Lucky Strike 170 (сто сімдесят) пачок цигарок; Rothmans King size 11 (одинадцять) пачок цигарок; Compliment Blue demi slim 60 (шістдесят) пачок цигарок; Compliment Blue super slim 27 (двадцять сім) пачок цигарок; Compliment Red 230 (двісті тридцять) пачок цигарок; Winston XS impulse - 287 (двісті вісімдесят сім) пачок цигарок; Marlboro Red 24 (двадцять чотири) пачок цигарок, які вилучені 18.07.2023 в ході огляду місця події.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1