Копія Справа №678/879/23
Провадження№1-кс-678-351/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000180 від 10.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

30.06.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.06.2023 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.06.2023 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, звернулась ОСОБА_5 , жителька м.Деражня, Хмельницького району Хмельницької області, повідомивши про те, що близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними їй коштами в сумі 19700 грн., спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.06.2023 року близько 10 год. 00 хв. в АДРЕСА_3 , невстановлена особа, із номеру НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що її картковий рахунок № НОМЕР_2 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблоковано та з метою його розблокування їй необхідно надати її персональні дані, а саме реквізити вказаного банківського рахунку. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 по телефону повідомила усі свої банківські реквізити невідомій особі та після надходження на її телефон смс-повідомлення із секретним кодом, переказала його невідомій особі таким чином підтвердивши списання з свого карткового рахунку грошових коштів в сумі 19700 грн., якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа.

Також встановлено, що картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаний до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , з якого 10.06.2023 року кошти були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний невідомій особі, що підтверджується банківською платіжною інструкцією № НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.06.2023 року по 30.06.2023 року включно, документів щодо власника рахунку НОМЕР_4 , які подані ним під час його відкриття: зареєстрований установчий документ (статут/засновницький договір/установчий акт/положення) в чинній редакції. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); фінансова звітність; лист про структуру власності; документи, щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені клієнта та укладати договори з Банком: паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); перелік осіб, що мають право розпоряджатися рахунками клієнта; документи, що підтверджують повноваження представника (рішення про обрання, наказ про призначення на посаду, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо); опитувальник; заява до Договору банківського обслуговування; номера мобільних телефонів; номера банківських карток, які є прив`язаними до розрахункового рахунку НОМЕР_4 ;

- відео-фото матеріалів з камер візуального спостереження банкоматів, терміналів із прив`язкою до місцевості при знятті коштів із рахунку НОМЕР_4 в період з 10.06.2023 року по 30.06.2023 року включно;

- документів щодо інформації про ІР адреси, з яких в період з 10.06.2023 року по 30.06.2023 року включно, здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1