печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

13.07.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Печерською окружною прокуратурою виконується запит компетентного органу Латвійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, за фактом того, що в період з 07.02.2014 року по 16.02.2018 року рахунки фізичних та юридичних осіб у різних латвійських та іноземних кридитних установах, у тому числі рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 в банку ЛАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовувалися для здійснення відмивання коштів у розірі не менше 948907,09 євро, отриманих, ймовірно в результаті кримінального правопорушення, вчиненого за межами Латвії.

З матеріалів клопотання вбачається, що Із матеріалів запиту встановлено, що в ході попереднього слідства з метою дослідження всіх обставин кримінальної справи необхідно отримати інформацію стосовно громадян України ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані інформації про: участь та працевлаштування осіб у компаніях, зареєстрованих в Україні, а також інформацію про компанії, бенефіціарними власниками яких є: громадянка України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження м. Мурманськ, російська федерація, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; громадянин України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження - місто Київ, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_4 ; інформацію про доходи вказаних осіб за період з січня 2013 року по 04.01.2023, інформацію про те, чи подавала ОСОБА_13 будь-які декларації про доходи, що підтверджують декларування коштів, отриманих від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 Код: НОМЕР_5 ), та чи повинні були такі кошти бути задекларовані, чи задекларувала оборудки з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Вказаними відомостями володіє ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:

- про участь та працевлаштування осіб у компаніях, зареєстрованих в Україні, а також інформацію про компанії, бенефіціарними власниками яких є: громадянка України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження м. Мурманськ, російська федерація, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; громадянин України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження - місто Київ, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_4 ; інформацію про доходи вказаних осіб за період з січня 2013 року по 04.01.2023, інформацію про те, чи подавала ОСОБА_13 будь-які декларації про доходи, що підтверджують декларування коштів, отриманих від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 Код: НОМЕР_5 ), та чи повинні були такі кошти бути задекларовані, чи задекларувала оборудки з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29684/23-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1