Справа № 752/8969/23
Провадження № 1-кс/752/5762/23
У Х В А Л А

08 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу прокуратури АР Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в АР Крим та місті Севастополі ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна в межах кримінального провадження № 0000042 від 02.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2023 року до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим та міста Севастополя ОСОБА_7 у межах кримінального провадження № 0000042 від 02.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання обгрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 02.10.2020 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

З`ясовано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розробив схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, яка полягала у пошуку осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, а також громадських організацій - отримувачів гуманітарної допомоги, які можуть в порядку п. 2-8 Правил в умовах воєнного стану звертатися до Мінінфраструктури, обласних, Київської міської військових адміністрацій для отримання рішення про виїзд за межі України таких осіб в якості водіїв, що нібито здійснюють перевезення вантажів гуманітарної допомоги та подальшій організації виготовлення недостовірних документів, що свідчили б начебто про приналежність таких осіб до громадських волонтерських організацій, забезпеченні подальшого внесення відомостей щодо цих осіб до інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека (система «Шлях»), що надало б як наслідок дозвіл безперешкодно незаконно перетнути державний кордон таким особам для власних цілей останніх, але не пов`язаних з волонтерською діяльністю чи перевезенням гуманітарної допомоги, реалізуючи яку організував незаконний перетин державного кордону ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за наступних обставин.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням точний дату та час, але не пізніше травня 2022 року, ОСОБА_4 дізнався від раніше знайомого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що останній мав змогу та неодноразово перетинав після введення воєнного стану в Україні державний кордон під виглядом водія, що здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги, щоб відвідати сім`ю, яка виїхала з території України в квітні-травні 2022 року, після чого у нього виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Зокрема, ОСОБА_4 від ОСОБА_11 стало відомо, що оформленням недостовірних документів, що свідчили б про приналежність ОСОБА_11 до громадської організації «Волинський Актив Молоді» () та забезпечували подальший незаконний виїзд за межі державного кордону України займався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого він в подальшому залучив до забезпечення незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

При цьому, роль ОСОБА_8 полягала у сприянні виготовленню та наданню недостовірних документів, що свідчили б про приналежність осіб, яких підшукував ОСОБА_4 з метою організації незаконного перетину ними державного кордону України, та копії необхідних особистих документів яких він надавав через ОСОБА_11 ОСОБА_8 , до громадської організації «Волинський Актив Молоді» (), забезпеченні подальшого внесення відомостей щодо цих осіб до інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека (система «Шлях») через Волинську обласну військову адміністрацію, що надало б як наслідок дозвіл безперешкодно незаконно перетнути державний кордон таким особам для власних цілей останніх, але не пов`язаних з гуманітарною допомогою.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на забезпечення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, злочинну схему реалізації якого він організував, в невстановлений досудовим розслідуванням точний дату та час, але не пізніше травня 2023 року, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про введення з 24.02.2022 на всій території України воєнного стану строком на 30 діб, та подальшого його продовження Указами Президента України, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації на підставі Указу Президента України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, знаючи процедуру перетину державного кордону України особами призовного віку в період дії воєнного стану на території України, надав ОСОБА_8 через ОСОБА_11 документи громадян України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які будучи особами призовного віку, не маючи законних підстав для звільнення від військової служби, згідно ст. 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», мали намір незаконно перетнути державний кордон.

ОСОБА_8 , в свою чергу, отримавши передані ОСОБА_4 від ОСОБА_11 документи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , звернувся до своєї знайомої ОСОБА_12 , яка є працівником громадської організації «Волинський Актив Молоді» (), з метою забезпечення незаконного виїзду за межі України вказаних осіб.

На виконання спільного злочинного умислу, направленого на забезпечення незаконного перетину державного кордону вказаними особами, ОСОБА_8 , сприяючи реалізації спільної з ОСОБА_4 злочинної схеми, в ході спілкування, яке відбулося 26.05.2023 в період часу з 19 год. 20 хв. до 19 год. 31 хв. запропонував ОСОБА_12 за грошову винагороду підготувати відповідні документи, які не відповідають дійсності, для підготовки листа до Волинської обласної військової адміністрації про прийняття рішення про виїзд за межі України та включення до системи «Шлях» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в якості водіїв для доставки гуманітарної допомоги з-за кордону для громадської організації «Волинський Актив Молоді» з метою забезпечення безперешкодного незаконного перетину ОСОБА_9 та ОСОБА_10 державного кордону України для власних цілей, не пов`язаних з гуманітарною допомогою, на що ОСОБА_12 , будучи залученою до конфіденційного співробітництва в порядку ст. 275 КПК України та діючи під контролем правоохоронних органів, погодилась.

В цей же час ОСОБА_8 надав ОСОБА_12 отримані через ОСОБА_11 від ОСОБА_4 фотокопії документів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які необхідні для виготовлення пакету недостовірних документів для виїзду за кордон, а саме копії паспортів громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , копії посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , копія свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, власниками яких є відповідно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 а також копії заяв ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до Громадської організації «Волинський Актив Молоді» в порядку п. 2-8 Правил.

Після отримання від ОСОБА_8 через ОСОБА_11 всіх документів, що дають змогу виїхати за кордон, а саме: Наказу Волинської обласної військової адміністрації, додатку до наказу, волонтерського посвідчення та листа у безперешкодному перетині кордону, ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані документи, які надали змогу виїзду вказаних осіб за межі України.

21.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_13 , справа № 752/8969/23, провадження № 1-кс/752/5353/23 від 12.07.2023 було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-посвідчення благодійної організації «Благодійний фонд «Джокер Україна» № 20 від 23.08.2022 на ім`я ОСОБА_4 ;

-грошові кошти у сумі 3400 доларів США, 34 купюри номіналом 100 доларів США;

-грошові кошти у сумі 10 000 доларів США, 100 купюр номіналом 100 доларів США;

-грошові кошти у сумі 280 євро, 11 купюр номіналом 20 євро, 1 купюра номіналом 10 євро, 1 купюра номіналом 50 євро;

-мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 .

21.07.2023 року вище перелічені документи та речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, та мають у ньому суттєве значення.

У зв`язку з зазначеним вище просив накласти арешт на вилучені документи та речі в ході проведення обшуку від 21.07.2023 року, оскільки вони мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також те що вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Крім того, зазначив, що доступ до мобільного телефону «iPhone 12 Pro Max, імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 обмежується ОСОБА_4 і пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, а надання вказаного телефону разом з інформацією, що на ньому міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження

Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0000042 просив задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, з тих підстав, що вилучені грошові кошти належать дружині підозрюваного ОСОБА_15 , яка зареєстрована як ФОП., що підтверджується податковими деклараціями, а тому стверджував, що зазначені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження № 0000042. Що ж стосується вилученого мобільного телефону, то захисник стверджував, що він немає відношення до кримінального провадження.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 12.07.2023 року надано дозвіл на обшук у квартирі АДРЕСА_1 .

Встановлено, що речі і грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку 21.07.2023 року вважається тимчасово вилученим майном за правилами ч.1 ст. 168 КПК України.

Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідча суддя встановила, що клопотання про арешт майна було направлено до Голосіївського районного суду міста Києва 21.07.2023 року, тобто в передбаченний ч.5 ст.171 КПК України строк. Тому слідча суддя розгляне клопотання по суті.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Слідчою суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 02.10.2020 року за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України.

21.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_13 , справа № 752/8969/23, провадження № 1-кс/752/5353/23 від 12.07.2023 було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-посвідчення благодійної організації «Благодійний фонд «Джокер Україна» № 20 від 23.08.2022 на ім`я ОСОБА_4 ;

-грошові кошти у сумі 3400 доларів США, 34 купюри номіналом 100 доларів США;

-грошові кошти у сумі 10 000 доларів США, 100 купюр номіналом 100 доларів США;

-грошові кошти у сумі 280 євро, 11 купюр номіналом 20 євро, 1 купюра номіналом 10 євро, 1 купюра номіналом 50 євро;

-мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 .

21.07.2023 року вище перелічені документи та речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, та мають у ньому суттєве значення.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

При цьому, звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зазначив, що доступ до мобільного телефону «iPhone 12 Pro Max, імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 обмежується ОСОБА_4 і пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, а надання вказаного телефону разом з інформацією, що на ньому міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження

З огляду на зазначене вище слідча суддя вважає, що інформація яка зберігається на вказаному вище мобільному телефоні може бути доказом у кримінальному провадженні.

При цьому, приймаючи до уваги кваліфікацію кримінального провадження № 0000042, а також зважаючи на доводи захисника підозрюваного щодо вилучених грошових коштів та надані на їх підтвердження докази, приходжу до висновку про відсутність підстав для накладення на них арешту з метою їх збереження як речових доказів.

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max, імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 , посвідчення благодійної організації «Благодійний фонд «Джокер Україна» № 20 від 23.08.2022 на ім`я ОСОБА_4 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідча суддя не встановила. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в АР Крим та місті Севастополі ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна в межах кримінального провадження № 0000042 від 02.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 :

-посвідчення благодійної організації «Благодійний фонд «Джокер Україна» №20 від 23.08.2022 року на ім.»я ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max» імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1