Єдиний унікальний номер: 343/1333/23
Номер провадження: 1-кс/0343/317/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 червня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000221 від 02.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 06.06.2023 року включно; відкриття цього рахунку, повних анкетних даних особи, якій він належить; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми знятих коштів, повних даних осіб, які їх отримали та точної адреси володільця рахунків, які отримали грошові кошти; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти; повного переліку осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, контактного номеру мобільного телефону, які здійснювали нарахування (переказ) грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2022 року по 06.06.2023 року включно, які є можливими потенційними потерпілими за фактом вчинення відносно них шахрайських дій. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000221 від 02.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , з метою придбання автомобіля почав переписку у соціальній мережі «Фейсбук» з особою на ім`я ОСОБА_10 , який начебто займався продажем транспортних засобів за кордону. М.Рудий повідомив ОСОБА_9 про необхідність сплатити завдаток за автомобіль, страховку та сертифікат в сумі 6 980,00 грн., які слід перерахувати на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . Надалі, 25.06.2022 року, 26.06.2022 року та 27.06.2022 року ОСОБА_9 , будучи достовірно переконаним у доброчесності продавця, добровільно перерахував на вказані банківські картки грошові кошти в загальній сумі 6 980,00 грн., однак транспортний засіб так і не отримав. Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 06.06.2023 року включно; відкриття цього рахунку, повних анкетних даних особи, якій він належить; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми знятих коштів, повних даних осіб, які їх отримали та точну адресу володільця рахунків, які отримали грошові кошти; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти; повний перелік осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, контактного номеру мобільного телефону, які здійснювали нарахування (переказ) грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2022 року по 06.06.2023 року включно, які є можливими потенційними потерпілими за фактом вчинення відносно них шахрайських дій, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 06.06.2023 року включно; відкриття цього рахунку, повних анкетних даних особи, якій він належить; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми знятих коштів, повних даних осіб, які їх отримали та точної адреси володільця рахунків, які отримали грошові кошти; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти; повного переліку осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, контактного номеру мобільного телефону, які здійснювали нарахування (переказ) грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2022 року по 06.06.2023 року включно, які є можливими потенційними потерпілими за фактом вчинення відносно них шахрайських дій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: