Справа № 676/5865/23
Номер провадження 1-кс/676/1391/23
У ХВ А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 16.45 год. 11.07.2023 року поблизу буд. АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом надання одноразової грошової виплати від держави, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 14500 грн., здійснивши переказ із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим завдала останній матеріальних збитків.

За вказаним фактом 11 липня 2023 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001092, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у неї наявна банківська картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка є універсальною та на якій наявний кредитний ліміт близько 15000 грн. Так, близько 16:45 год. 11.07.2023 року вона, перебуваючи в по вул. Громадській, м. Дунаївці зайшовши у застосунок «Viber» побачила рекламне оголошення з невідомим їй посиланням на сайт про одноразову допомогу українцям на суму 6500 грн. Перейшовши за посилання, нічого не підозрюючи, воно виглядало як портал державних послуг. Ввела дані банківської картки, а саме її пін код (іншої картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), після чого до неї зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона підтвердила вхід. За декілька хвилин прийшло сповіщення про транзакцію, а саме зателефонувала працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка запитала її чи здійснювала вона покупку он-лайн на суму 14500 грн., які щойно були зняті з її рахунку, на що вона заперечила та працівник заблокував картку та доступ до неї. Наразі вона зайти в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має змоги, адже додаток заблокований. На який рахунок перерахувались кошти їй також не відомо. Сума завданого збитку становить 14500 кредитних коштів (гривень), що підтверджується випискою з банку про рух коштів.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00:00 год. 11 липня 2023 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак на адресу суду направила письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Так, слідчим суддею встановлено, що 11 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про те, що невстановлена особа близько 16.45 год. 11.07.2023 року поблизу буд. АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом надання одноразової грошової виплати від держави, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 14500 грн., здійснивши переказ із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим завдала останній матеріальних збитків.

Слідчим суддею встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ОСОБА_4 за вказаний у клопотанні період, яку добровільно надала потерпіла під час її допиту, що дає підстави вважати - орган досудового розслідування володіє необхідною інформацією.

Разом із цим, клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вже наявна в матеріалах кримінального провадження.

Вказані обставини слідчий суддя розцінює, як умисне затягування досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001092 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, органом досудового слідства.

В клопотанні не зазначено інших доказів на підтвердження обставин, викладених слідчим в клопотанні, за вказаних обставин клопотання є безпідставним.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя не здобув законних підстав та доказів для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тому в задоволенні слід відмовити, через необгрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001092 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1