490/954/23 02.05.2023
н/п 1-кс/490/3272/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/954/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000035 від 27.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000035 від 27.01.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.27.01.2023 до ВП №1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 24.12.2022 під приводом оформлення митних документів за усним договором купівлі-продажу авто шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 19 000 грн.

Під час допиту потерпілої, остання повідомила, щона сайті ОЛХ знайшла повідомлення про продаж транспортного засобу марки «Мітсубісі» вартістю 2000 дол. США. Після чого зв`язалась з продавцем за вказаним у повідомленні мобільним номером, а саме: НОМЕР_1 , та в подальшому під час спілкування в мобільному додатку «Вайбер», та переписці з продавцем домовилась про те, що сплатить передплату за розмитнення авто, яке нібито знаходилось за межами нашої країни. ОСОБА_6 26.12 2022 після зустрічі біля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна була оплатити всю суму при купівлі автівки. 26.12.2022 авто не було доставлено, а слухавку продавець більше не брав. В переписці з продавцем останній надіслав копію паспорта громадянина України, повідомивши що це його документ, тим самим викликавши довіру у ОСОБА_6 Паспорт виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Черкаської області серія НОМЕР_2 . Таким чином ОСОБА_6 завдано збиток в розмірі 19 000 грн. Грошові кошти ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 належну « ОСОБА_8 » м.т НОМЕР_5 чотирма платежами на загальну суму в розмірі 19 000 грн. Після чого авто не було доставлено, а мобільний номер продавця був вимкнутий.

Дізнавач, пославшись на те, що що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального проступку та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000035 від 27.01.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.27.01.2023 до ВП №1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ,яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 24.12.2022 під приводом оформлення митних документів за усним договором купівлі-продажу авто шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в розмірі 19 000 грн.

Під час допиту потерпілої, остання повідомила, щона сайті ОЛХ знайшла повідомлення про продаж транспортного засобу марки «Мітсубісі» вартістю 2000 дол. США. Після чого зв`язалась з продавцем за вказаним у повідомленні мобільним номером, а саме: НОМЕР_1 , та в подальшому під час спілкування в мобільному додатку «Вайбер», та переписці з продавцем домовилась про те, що сплатить передплату за розмитнення авто, яке нібито знаходилось за межами нашої країни. ОСОБА_6 26.12 2022 після зустрічі біля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна була оплатити всю суму при купівлі автівки. 26.12.2022 авто не було доставлено, а слухавку продавець більше не брав. В переписці з продавцем останній надіслав копію паспорта громадянина України, повідомивши що це його документ, тим самим викликавши довіру у ОСОБА_6 Паспорт виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Черкаської області серія НОМЕР_2 . Таким чином ОСОБА_6 завдано збиток в розмірі 19 000 грн. Грошові кошти ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 належну « ОСОБА_8 » м.т НОМЕР_5 чотирма платежами на загальну суму в розмірі 19 000 грн. Після чого авто не було доставлено, а мобільний номер продавця був вимкнутий.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення фактичного місця вчинення кримінального проступку та осіб які причетні до його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 за період з 24.01.2023 (включно) та по 02.05.2023, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_4 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 24.01.2023 по 02.05.2023.

Строк дії ухвали по 02 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1