Справа № 459/562/23
Провадження № 1-кс/459/1721/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 20.02.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користуючись мобільним телефоном за номером НОМЕР_2 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, під приводом представника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника, знявши їх з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти, спричинивши останній матеріальну шкоду у сумі 11 270 грн. Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.02.2023 року, приблизно о 16:24 год., на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік який повідомив про те, що вона розраховувалась у магазині карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 52 тис гривень та відразу запитав чи вона має ще банківські карти іншого банку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), нащо вона відповіла що жодних карток більше не має. Після чого особа чоловічої статі повідомила їй про те, що з її картки хочуть зняти грошові кошти в сумі 3000 гривень, та запевнив її що хоче допомогти їй зберегти грошові кошти на її картці. Після чого невідомий чоловік повідомив про те, що на її мобільний номер прийде смс з кодом. Однак остання положила слухавку. Того ж дня до ОСОБА_5 на її номер знову надійшов дзвінок з номера НОМЕР_6 де, піднявши слухавку, знову було чути чоловічий голос, який запитав чи надійшов код з смс повідомленим на її мобільний номер, однак ОСОБА_5 знову поклала слухавку. Того ж дня остання вирішила піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила , що з її картки невідомі особи хочуть зняти грошові кошти, і розказала працівникам банку про всі події, які відбулися з нею того дня. Головний спеціаліст даного банку взяв її картку та глянув рахунки, де виявив, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ) було знято грошові кошти у розмірі 10700 гривень, а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ) було знято грошові кошти в сумі 570 гривень. 20.02.2023 остання звернулась в Червоноградський РВП із написання заяви відносно вчинення щодо останньої шахрайських дій.

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: документів, які містять інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ) та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_8 ).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 за №0000211, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта (клієнтів) банку, який отримав грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 17.02.2023 по 01.00 год. 03.03.2023, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 01.00 год. 17.02.2023 по 01.00 год. 03.03.2023, зокрема, по карткових рахунках/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 01.00 год. 17.02.2023 по 01.00 год. 03.03.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1