УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/941/23

Провадження № 1-кс/486/188/2023

12 червня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 27 травня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 27 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 травня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 22000 грн., які остання 26 травня 2023 року перерахувала двома платежами зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 .

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що в соціальній мережі «Instagram», потерпіла домовилась за купівлю мобільного телефону марки «Apple», а саме «iPhone 12 Pro» та здійснила переказ грошових коштів двома платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 4500 грн о 10 годині 28 хвилин 26 травня 2023 року, як передоплата за мобільний телефон та другий платіж у сумі 17500 грн о 13 годині 03 хвилини цього ж дня.

Потерпіла ОСОБА_6 надала копії платіжних інструкцій з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 може вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карткі № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з якої зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 24 травня 2023 року по 00:00 год. 30 травня 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській карті: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриття карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3.ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської карти: № НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищезазначених документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 27 травня 2023 року до ЄРДР за № 0000059 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 26 травня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 22000 грн., які остання 26 травня 2023 року перерахувала двома платежами зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до постанови від 27 травня 2023 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4

ОСОБА_6 27 травня 2023 року допитана як потерпіла.

Відповідно до копій платіжних інструкцій ОСОБА_6 26 травня 2023 року двічі переказувала власні кошти з рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000059 від 27 травня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з якої зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00:00 год. 24 травня 2023 року по 00:00 год. 30 травня 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській карті № НОМЕР_2 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриття карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3.ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської карти: № НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 12 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1