Справа № 727/6593/23
Провадження № 1-кс/727/1948/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000439 від 04.08.2020 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 22.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два договори на виконання робіт по будівництву моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця Герца КПП «Дяківці» км 9+510 Чернівецька область (ІІ черга будівництва), а саме безпосередньо мосту та підходів до мосту (договори №27 та №28 від 22.07.2020), на загальну суму 291 377 873,17 грн. На виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років були проведені роботи, за які, на підставі складених довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані грошові кошти у відповідності до визначених договорами сум.

Крім того, також було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, під час виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва у ході здійснення будівельних робіт незаконно заволоділи частиною бюджетних грошових коштів шляхом внесення до виконавчої документації (довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в) неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Зокрема, встановлено, що перебуваючи у попередній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залучивши останніх до виконання субпідрядних робіт на об`єкті будівництва, формували фіктивні документи про вартість та кількість придбаних будівельних матеріалів та проведених монтажних робіт, в яких вказували завищену їх вартість, відомості про які в подальшому вносили до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, достовірно знаючи фактичну вартість будівельних матеріалів та проведених робіт. Встановлено, що в такий спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з відому ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами у особливо великих розмірах, чим завдали матеріальних збитків Державному бюджету України.

У зв`язку з вказаним, а також з урахуванням встановлених обставин використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різних підприємств для створення фіктивних документів про закупівлю матеріальних ресурсів та проведення монтажних робіт за завищеними цінами, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що державні грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі фіктивних документів про придбання матеріальних послуг та/або надання послуг, з метою виведення їх в готівкові кошти та подальшого їх розподілення, на даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання коштів, виділених на проведення робіт, а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме з 22 липня 2020 року по 30.04.2022, оскільки наявні відомості про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у квітні 2022 року ще проводило розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам №№27,28 від 22.07.2020. Так, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на даний час, а також на період проведення вищевказаних робіт, були наявні розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_3 .

Згідно інформації з довідника адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за МФО НОМЕР_2 знаходиться в АДРЕСА_1 .

Таким чином, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 з 22.07.2020 по 30.04.2022, з можливістю вилучення їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді та їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в м. Чернівці.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 з 22.07.2020 по 30.04.2022, з можливістю вилучення їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді та їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в м. Чернівці.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1