Справа № 703/3673/23

УХВАЛА

16 серпня 2023 року м. Сміла
встановила:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Роздруківку операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_3 та інших карток за період з 01.01.2023 по 02.08.2023.
2. Розширену роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та у інших картках невідомої особи, котрій належить вказана картка, за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.
3. Фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та інших карток невідомої особи, за вказаний період.
4. Інформацію за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інших карток особи, котрій належить вказана картка.
5. Інформацію про операції, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інших картках невідомої особи за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.
6. Інформацію чи проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інших банківських карток особи, котрій належить дана картка, по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.
7. Копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що 03.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_6 , здійснивши переказ на іншу банківську карту № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , у сумі 50 000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Установлено, що номер картки № НОМЕР_6 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ).
Оперативним шляхом здобуто інформацію про те, що 03.03.2023 о 15 год. 40 хв. та 15 год. 41 хв. на вказану вище банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 надійшли надходження двома платежами по 25 000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 . Після чого, цього ж дня вказані кошти в сумі 25 000 грн. 00 коп. перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі.
Установлено, що номер картки № НОМЕР_3 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку невідомої особи має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб причетних до незаконного отримання грошових коштів у потерпілих, осіб яким перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність інших розрахункових рахунків невідомої особи у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 02.08.2023, а також по інших розрахункових рахунках якими користувалася чи користується невідома особа, якій належить вказана банківська картка у даній банківській установі.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
З матеріалів клопотання вбачається, що 03.03.2023 невстановлена особа, із застосуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_6 , здійснивши переказ на іншу банківську карту № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , у сумі 50 000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму. Номер картки № НОМЕР_6 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ).
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
1. Роздруківку операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_3 та інших карток за період з 01.01.2023 по 02.08.2023.
2. Розширену роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та у інших картках невідомої особи, котрій належить вказана картка, за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.
3. Фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та інших карток невідомої особи, за вказаний період.
4. Інформацію за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інших карток особи, котрій належить вказана картка.
5. Інформацію про операції, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інших картках невідомої особи за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.
6. Інформацію чи проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інших банківських карток особи, котрій належить дана картка, по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.
7. Копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1