печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно влітку 2018 року, більш точну дату на даний час органом досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 27.08.2018, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податків, митних зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, під час митного оформлення товару, що імпортується на територію України - транспортних засобів, що використовувались, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення. На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_7 у період з серпня 2018 року по листопад 2019 року, достовірно знаючи та усвідомлюючи злочинність своїх дій та те, що самостійно досягнути злочинного умислу не має можливості, усвідомлюючи, що діяльність створюваної ним організованої групи буде нести протиправний характер, створить загрозу суспільній безпеці і, бажаючи настання таких наслідків, утворив організовану групу та налагодив схему ввезення на митну територію України вантажних транспортних засобів, що використовувалися, з території країн Європейського Союзу, за допомогою підконтрольних юридичних осіб, подальшого їх митного оформлення із використанням підроблених документів, підбурювання службових осіб органів податків і зборів до зловживання службовим становищем, з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. До складу організованої групи ОСОБА_7 залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, спільно з якими був розроблений злочинний план, із чітким розподілом обов`язків. За результатами проведеного розслідування, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України. Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що вказані у клопотанні та долучені до нього. 22.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020 продовжено до 10 місяців, тобто до 29.12.2022 включно. 14.09.2022 з кримінального провадження № 0000045 від 30.12.2020 виділено кримінальне провадження № 0000722, за підозрою за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. 28.09.2022 кримінальне провадження № 0000722 від 14.09.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000713 від 13.09.2022. Відповідно ч. 6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, визначаються шляхом поглинання меншого строку більшим. Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 після об`єднання з кримінальним провадженням № 0000722 від 14.09.2022 становить 10 місяців тобто до 29.12.2022. 14.10.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 18.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій. 18.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 20.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій. 21.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 01.12.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 18.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій. 30.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 15.03.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій. Отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.05.2023. 04.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та визначено строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування до 29.11.2022 включно. 28.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 передбачених ч.5 ст. 194 КПК України продовжено до 29.01.2023. 25.01.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 передбачених ч.5 ст. 194 КПК України продовжено до 23.03.2023, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду у кримінальному провадженні, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідком ОСОБА_17 , іншими особами, визначеними слідчим, з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину. Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України і вказують на вірогідну причетність ОСОБА_6 до вчинення зазначеного злочину. Відповідно до вимог ст.ст. 181, 184, 199 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрювана може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється. За час розслідування кримінального провадження заявлені ризики не зменшилися. Враховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , дані про особу підозрюваної, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам, прокурор просить клопотання задовольнити та продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.05.2023, строк покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити. Захисники проти задоволення клопотання заперечували, в його задоволенні просили відмовити, посилаючись на необґрунтованість підозри та те, що ризики, на наявності яких наголошує прокурор, є лише припущенням останнього та жодним чином не підтверджуються матеріалами клопотання. Підозрювана ОСОБА_6 підтримала думку захисника. Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків. Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. 22.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020 продовжено до 10 місяців, тобто до 29.12.2022 включно. 14.09.2022 з кримінального провадження № 0000045 від 30.12.2020 виділено кримінальне провадження № 0000722, за підозрою за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. 28.09.2022 кримінальне провадження № 0000722 від 14.09.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000713 від 13.09.2022. Відповідно ч. 6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, визначаються шляхом поглинання меншого строку більшим. Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 після об`єднання з кримінальним провадженням № 0000722 від 14.09.2022 становить 10 місяців тобто до 29.12.2022. 14.10.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 18.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій. 18.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 20.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій. 21.10.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 01.12.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 18.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій. 30.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

15.03.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

Отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.05.2023.

04.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та визначено строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування до 29.11.2022 включно.

28.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 передбачених ч.5 ст. 194 КПК Українипродовжено до 29.01.2023 .

25.01.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 передбачених ч.5 ст. 194 КПК Українипродовжено до 23.03.2023, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду у кримінальному провадженні,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідком ОСОБА_17 , іншими особами, визначеними слідчим, з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину. Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_6 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: висновку експерта № 17/7 від 17.02.2022, висновку експерта № 23/7 від 22.02.2022, протоколі обшуку від 21.01.2021, протоколах огляду від 25.04.2022, 26.04.2022, протоколах допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , відповіді на запит старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_21 , висновку експерта № СЕ-19/106-21/4139-ДД від 21.04.2021, відповіді з Національного центрального бюро Інтерполу у Швейцарії на листи СУ ГУ ДФС у Житомирській області. Також, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів та суворості ймовірного покарання, характеру протиправної діяльності згідно повідомлення про підозру, інкримінування вчинення кримінальних правопорушень в співучасті з іншими особами (організованою групою), слідчий суддя вважає такими, що існують і не втратили своєї актуальності встановлені щодо ОСОБА_6 ризики, визначені ст. 177 КПК України: переховування від органу досудового розслідування, суду, знищення, приховання, речей і документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення. Доводи захисту висновків щодо наявності на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_6 та визначених ст. 177 КПК України ризиків не спростовано. Таким чином, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 закінчується 08.05.2023, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків на строк до 08.05.2023, тобто в межах строків досудового розслідування.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Рівного, зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, раніше не судимої, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.05.2023. Зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою ст. 194 КПК України, а саме: -прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду у кримінальному провадженні; -повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; -утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідком ОСОБА_17 , іншими особами, визначеними слідчим, з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину. Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 14-10 год. 24 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1