Справа №463/2853/23
Провадження №1-кс/463/2671/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погодженепрокурором групи прокурорів Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000129 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, а саме до договорів № 470-к від 15.07.2019, № 631-к від 19.07.2021, № 645-к від 31.08.2021 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_1 »; проектно-кошторисної документації на роботи, які проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; електронних версій (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації та звітної документації по об`єкту «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, що проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі; актів на закриття прихованих робіт, що проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі; журналів ведення робіт, що проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі; висновків комплексної державної експертизи проектної документації по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо така проводилася; накладних на придбання будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про концепцію розвитку галузі охорони здоров?я на території Львівської міської територіальної громади» від 17.06.2021 № 907 створено Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») шляхом злиття та реорганізації комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після реорганізації комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, права та обов`язки переходять до правонаступника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З матеріалів кримінально провадження вбачається, що відповідно до Планів проведення заходів державного фінансового контролю на ІІІ та IV квартали 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено державний фінансовий аудит КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2019 по 20.06.2022 та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 30.09.2022.

Результати контрольних заходів висвітлено в аудиторському звіті від 06.12.2022 № 131320-20/02 та в акті ревізії від 29.11.2022 №131320-23/06.

За результатами контрольних заходів встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 11 190,8 грн, зокрема на 7 772, 1 тис. грн у зв`язку з завищенням обсягів та вартості виконаних робіт.

Вказані завищення виникли внаслідок необґрунтованого застосування ресурсних елементних кошторисних норм; понаднормативного врахування у актах виконаних робіт матеріальних ресурсів; завищення обсягів окремих видів робіт на суму 4072, 3 тис. грн. та включення до оплати Замовнику робіт та устаткування, які не відповідають кошторисній документації, на суму 3 699, 8 тис. грн.

Зокрема, завищено обсяги та вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 407,9 тис. грн. при реконструкції приміщень ізоляційно-діагностичного корпусу на АДРЕСА_1 у КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 порушення допущено заступником директора з капітального будівництва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та колишнім заступником головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 , якими підписано акти виконаних робіт.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, стороною обвинувачення 26.12.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу щодо виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час виконання зазначеної експертизи, до органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

У зв`язку із вищевикладеним, службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 31.03.2023 вручено вимогу про надання документів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Проте, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до цього часу будь-якої відповіді чи запитуваних документів органу досудового розслідування не надано. Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 91 КПК України, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000129, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатидетективам у кримінальному провадженні № 0000129 від 16.12.2022 Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та іншим слідчим включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-договорів № 470-к від 15.07.2019, № 631-к від 19.07.2021, № 645-к від 31.08.2021 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_1 »;

-проектно-кошторисної документації на роботи, які проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-електронних версій (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації та звітної документації по об`єкту «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, що проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі;

-актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі;

-актів на закриття прихованих робіт, що проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі;

-журналів ведення робіт, що проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі;

-висновків комплексної державної експертизи проектної документації по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо така проводилася;

-накладних на придбання будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Реконструкція приміщень ізоляційно-діагностичного корпус КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване (юридична адреса): АДРЕСА_2 , або за іншим фактичним місцезнаходження юридичної особи та/або документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1