ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/442/23
Провадження № 1-кс/483/97/2023
У Х В А Л А

Іменем України

08 червня 2023 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

08 червня 2023 року слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 03 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за заявою директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вчиненого з наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом поштової безпеки з питань обігу грошових коштів в касі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) було проведено перевірку, за результатами якої викрита нестача в касі та Миколаївській дирекції нанесені економічні збитки в сумі 30521 грн. Відповідно до наказу №2322-к від 19 листопада 2018 року начальником відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 призначена ОСОБА_6 . Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ОСОБА_6 укладений відповідно до встановленого порядку 19 листопада 2018 року за її особистим підписом. За умовами договору ОСОБА_6 взяла на себе повну відповідальність за забезпечення схоронності довірених Миколаївською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних цінностей, а саме: пов`язаних із прийманням, обробкою, відпусканням матеріальних та грошових цінностей. Відповідно до зобов`язань, що визначені п. 3.2 положення про відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 та доведені під особисту підпис 10 квітня 2021 року ОСОБА_6 забезпечує збереження грошових коштів, цінностей, поштових відправлень та майна ІНФОРМАЦІЯ_4 . Начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 мала провести обнуління каси відділення з обов`язковим вивезенням всіх залишків готівки до Головної каси Миколаївської дирекції за графіком згідно з Додатком 12 до наказу терміном до 30 вересня 2022 року. Разом із тим, відповідно до касового звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року, наданого оператором ДОКПД ОСОБА_7 , залишок коштів на кінець дня по зазначеному відділенню складає 30521 грн. Таким чином, начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 30521 грн., що рахуються за обліками ДОКПД в касі відділення, фізично до Головної каси дирекції ненадані, що вказувало на їх відсутність та потребувало додаткового вивчення відповідними фахівцями. Представником відділу регіональної контрольно-ревізійної роботи управління внутрішнього контролю ОСОБА_8 було проведено ревізію ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якої викрита нестача готівки в сумі 30521 грн.

Допитана в якості представника потерпiлого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 зазначила, що з 2018 року на посаді начальника ВПЗ Очакiв-8 працює ОСОБА_6 , яка відповідно до договору з АТ є матеріально відповідальною особою за збереження, обробку, прийом, вiдпускання матеріальних та грошових цінностей. Відповідно до зобов`язань, які зазначенні Положенням про відділення поштового зв`язку Очакiв-8 та доведені 10 квітня 2023 року під особисту підпис ОСОБА_6 , а саме: п.З.2 передбачає, що остання забезпечує збереження грошових коштів, цінностей, поштових відправлень та майна ВПЗ Очакiв-8. Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 , проводить обнуління каси відділення з обов`язковим вивезенням всіх залишків готівки до головної каси Миколаївської дирекції за графіком згідно додатку 12 до наказу, терміном до 30 вересня 2022 року. Відповідно до касового звіту ВПЗ Очакiв-8 за перiод з 01 вересня по 30 вересня 2022 року, наданого оператором ДОКПД ОСОБА_10 , залишок на кінець дня по зазначеному вiддiленню складав 3052l гривня. Таким чином, начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , грошові кошти в cyмі 3052l гривня, що рахуються за обліками ДОКПД в у касі відділення фізично до Головної каси дирекції не надала. Після проведеної перевірки ВПЗ Очакiв-8, ОСОБА_6 , змістовні пояснення, щодо нестачі грошових коштів в сумі 30521 гривня надати не змогла.

18 травня 2023 року на підставі ухвали від 2l квітня 2023 року слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області, були вилучені документи, а саме: акт про результати перевірки від 29 вересня 2022 року; акт ревізії ВПЗ Очакiв-8 № 17-05-7З вiд 27 грудня 2022 року; супровiднi листи - понадлiмiтнi залишки за вересень 2022 року; касові документи ВПЗ Очакiв-8 за липень 2022 року; касові документи ВПЗ Очакiв-8 за серпень 2022 року; кacoвi документи ВПЗ Очакiв-8 за лютий 2022 року; касові документи ВПЗ Очакiв-8 за травень 2022року; касові документи ВПЗ Очакiв-8 за вересень 2022 року; касові документи ВПЗ Очакiв-8 за червень 2022 року; касові документи ВПЗ Очакiв-8 за квітень 2022 року; касові документи ВПЗ Очакiв-8 за березень 2022 року.

29 травня 2023 року у кримінальному провадженні призначена судово-економiчна експертиза відповідно до якої вилучені документи, скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

06 червня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. №19/115/12 надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 за №СЕ-19/ll5-23/7743-ЕЛ щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судово-економiчноi експертизи, призначеною постановою від 29 травня 2023 року у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні та володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Миколаївська дирекція якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (які підлягають дослідженню), що знаходяться у ВПЗ Очакiв-8 Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передувала інвентаризації станом на 29 вересня 2022 року; касових книги ВПЗ Очакiв-8 за досліджуваний період в тому числі касові документи за січень, жовтень, листопад, грудень 2022 року; щоденних касових звітів, первинних документів бухгалтерського обліку, які підтверджують надходження та видаток грошових коштів в касі за період з дати останньої інвентаризації, що передувала інвентаризації станом на 29 вересня 2022 року по 01 лютого 2022 року; щоденних касових звітів, первинних документів бухгалтерського обліку, які підтверджують надходження та видаток грошових коштів в касі за період з 01 жовтня 2022 року по 27 грудня 2022 року.

Посилаючись на те, що необхідність отримання оригіналів зазначених вище документів обумовлена тим, що вони містять інформацію, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази на підтвердження вчиненого кримінального правопорушення або як докази, що спростовують вчинення кримінального правопорушення, крім того, отримання вказаних документів забезпечить належне проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, необхідність в проведенні яких може виникнути в ході досудового слідства, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшла такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту представника потерпілого, копія постанови про проведення судово-економічної експертизи, копія клопотання експерта) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні Миколаївської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, а також того, що слідчим доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні та володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Миколаївська дирекція якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до матеріалів попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що передувала інвентаризації станом на 29 вересня 2022 року; касових книг ВПЗ Очакiв-8 за досліджуваний період, в тому числі касових документів за січень, жовтень, листопад, грудень 2022 року; щоденних касових звітів, первинних документів бухгалтерського обліку, які підтверджують надходження та видаток грошових коштів в касі за період з дати останньої інвентаризації, що передувала інвентаризації станом на 29 вересня 2022 року по 01 лютого 2022 року; щоденних касових звітів, первинних документів бухгалтерського обліку, які підтверджують надходження та видаток грошових коштів в касі за перiод з 01 жовтня 2022 року по 27 грудня 2022 року.

Роз`яснити Миколаївській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 08 липня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: