Справа № 645/1882/23
Провадження №1-кс/645/526/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.02.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 24.02.2023 року вона здійснила покупку товару (Стільці та ковдра) на сайті "ОЛХ". За вказаний товар, остання перерахувала грошові кошти 24.02.2023 року двома платежами, у розмірі 3200 гривень, на банківську картку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер якої НОМЕР_2 . При цьому заявниця повідомила, що під час здійснення вищевказаної покупки спілкувалася з продавцем, яка представилася, як ОСОБА_6 , номер мобільного телефону якої: НОМЕР_3 . Особу, якій належить вищевказана банківська картки встановлюється.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, 23 лютого 2023 року в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ», у розділі «Меблі», вона знайшла оголошення щодо продажу стільців та ковдри. При цьому на вказаному сайті був вказаний номер продавця НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Вибраний нею товар коштував 2200 гривень. Так як потерпілу зацікавив вказаний товар, остання написала на сайті «ОЛХ», в особисті повідомлення, що бажає придбати вищевказаний товар. На що продавець написала, що якщо вранці товар вона ще не зможе реалізувати, то вона повідомить.

Наступного дня 24.02.2023 року в додатку вайбер на мобільний телефон потерпілої, номер якого НОМЕР_4 , надійшло смс повідомлення від вищевказаної жінки, з вищевказаного номеру мобільного телефона НОМЕР_3 , в якій остання написала, що сьогодні її чоловік їде на пошту та може відправити вищевказаний товар. Після чого вказана жінка написала, щоб потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 2200 гривень на номер банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . О 13:04 голині 24.02.2023 року потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі своєї банківської картки, оформлену на її ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , грошові кошти у розмірі 1500 гривень на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Та після чого о 13:19 годин цього ж дня зі своєї вищевказаної банківської картки на картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у розмірі 700 гривень. Після того, як вона перерахувала грошові кошти, то зробила скриншот та відправила жінці, яка представилася, як ОСОБА_6 , на вищевказаний мобільний номер телефону.

Прочекавши приблизно дві години, потерпіла, так і не дочекалася номеру посилки та хотіла написати вищевказаній жінці через додаток вайбер. Але коли вона зайшла до їхньої переписки, вона побачила, що продавець почав їх видаляти. В цей час вона зрозуміла, що жінка виявилася шахраєм та негайно зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб вони призупинили відправлення грошових коштів. На що працівник банку, потім повідомив, що це зробити вже не можливо. На теперішній час, товар так і не прийшов, грошові кошти не повернуті.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_4 .

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Також зазначає, що підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю). З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; за дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , за дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_5 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 24.02.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; за дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , за дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 24.02.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час постановлення ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 24.02.2023 року по час постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15.06.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1