справа № 166/922/23
провадження № 1-кс/166/368/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 17 липня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

14 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що в період часу з 15.06.2023 по 16.06.2023 невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в загальній сумі 14107 гривень, які було списано з банківських карток останнього АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2023 року за № 0000237 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 14 червня 2023 року у вечірню пору доби, близько 22.40 год. у телеграм каналі, який на даний час у нього не зберігся він побачив оголошення ніби від додатку «Дія» про виплату допомоги в розмірі 9 500 гривень. Його зацікавила ця пропозиція і він зайшов на це посилання та побачив, що його перенаправляє ніби то на особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно ввести свої дані. Коли він це побачив, йому здалось це підозрілим, оскільки відразу згадав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не запитував би його дані, оскільки вони у банку є, і свої дані він не вводив. Він пропустив цей крок і натиснув далі, і мені знову вибило поля, де необхідно ввести свої дані. Він знову ж таки подумав, що тут щось не так і вийшов з цього посилання. після цього, він на всякий випадок перевірив свої банківські картки, на яких все було добре та кошти були на місці. Після цього, він спокійно ліг спати. Наступного дня 15 червня він прокинувся, в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заходив, і смс-повідомлень у нього на телефоні ніяких не було. І в той день ні карткою ні ІНФОРМАЦІЯ_3 він не користувався. Наступного дня, 16 червня йому у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення щоб він підтвердив оплату по своїй кредитній картці. Він відхилив цю операцію, і після цього зайшов до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 було здійснено ряд переказів, зокрема: 15.06.2023 було здійснено переказ в сумі 205 гривень, далі відбулося три перекази на його картку для виплат N° НОМЕР_2 в сумі 310, 56 гривень, 621, 11 гривні, 1035, 18 гривні. далі, з картки «Універсальна» відбулась тридцять одна транзакція на оплату рекламних послух у соціальні мережі «Фейсбук» на різні суми. окрім цього, він побачив, що з його картки «Для виплат» також відбувалось списання коштів: П`ять переказів на іншу картку № НОМЕР_3 в сумах 195 гривень, 204 гривні, 196 гривень, 197 гривень, 198 гривень, далі відбулось поповнення номеру телефону НОМЕР_4 на суму 304 гривень, що це за номер, йому не відомо. Далі по цій же картці відбулась оплата на благодійний внесок в сумі 150 гривень.

Також відбувся переказ на особу ОСОБА_6 в сумі 105 гривень, але номер картки вказано не було. Сума збитків по картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 12 тисяч 558 гривень, а по картці «Для виплат» 1 тисяча 549 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 14 тисяч 107 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були зняті із банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.06.2023 року по 18.06.2023 року, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 13.06.2023 по 18.06.2023, а саме:

1) відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 години 13.06.2023 по 18.06.2023 а саме:

- повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рух коштів із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2023 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1