Провадження № 1-кс/742/661/23
Єдиний унікальний № 742/1979/23
У Х В А Л А

іменем України

27 квітня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000493 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання доказів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000493 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 17.04.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 17.04.2023 виявив зникнення з належної йому картки Приватбанк № НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 11439, 71 грн.. Згідно з виписки по рахунку заявника, кошти були перераховані на рахунки одержувачів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .. Останнього заявник знає особисто.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів, а саме аналізу виписки з банку по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , наданих потерпілим, було встановлено, що грошові кошти було перераховано декількома платежами на картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , де одержувачем вказаний ОСОБА_7 та № НОМЕР_4 в котрій одержувачем вказаний ОСОБА_5 .

Також в ході проведення слідчих та розшукових дій, встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення (шахрайських дій) причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Прилуки, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Яблунівка, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав наступні покази, що у своєму володінні має банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_1 , на яку він отримує пайові кошти, та кредитну банківську карту «ПриватБанку», «Універсальна» № НОМЕР_5 .

14.04.2023 на картку № НОМЕР_1 зараховано 11439,71 грн., але узгодивши з мамою кошти вирішили не знімати цього дня.

17.04.2023 потерпілий зі своєю матір`ю ОСОБА_8 хотіли зняти кошти з вище вказаної картки, але виявилося, що їх там немає. Після чого, звернувшись до відділення «ПриватБанку» їм повідомили, що з картки переказано кошти декількома платежами, різним людям, а саме: ОСОБА_5 - 14.04.2023 кошти у розмірі 1407,04 грн. ( НОМЕР_6 ), а також на ім`я ОСОБА_7 , 15.04.2023 кошти у розмірі 1628 грн., 1758,79 грн., 2713,57 грн., 2010,05 грн., 1929,65 грн., що підтверджує виписка по карті отримана у відділенні «ПриватБанку». Жодних підтверджень по операціям з перерахунку коштів, він не робив.

Також повідомив, що він користувався додатком «Приват-24», який прив`язаний до мобільного телефону марки «TECNOPOP 5» з абонентським номером - НОМЕР_7 , але 12.04.2023 останній віддав його у ремонт на зупинку навпроти першої школи, так як ОСОБА_5 , під час їхньої зустрічі, як він може згадати, це було 05.04.2023 розбив належний потерпілому мобільний телефон.17.04.2023 приїхавши в приміщення з ремонту мобільних телефонів, а саме: на зупинку навпроти першої школи, останньому повідомили, що телефон марки «TECNOPOP 5» ремонту не підлягає.

Хто такий ОСОБА_7 , йому невідомо, але ОСОБА_5 , він знає давно, так як вони спочатку разом навчалися у «Гідромілеративному технікумі», потім разом працювали на «Пластмасі» та швейній фабриці. Останнього він бачив останній раз на Вербну неділю, 09.04.2023. Під час зустрічі потерпілий вже був без телефону. Йому не відомо, чи міг колись ОСОБА_5 скористатися його телефоном для входу у додаток «Приват 24», повідомив лише те, що ОСОБА_5 неодноразово за його згоди користувався належним йому телефоном, як ОСОБА_5 говорив: «Послухати музику». Належну потерпілому банківську карту він йому не давав, але надавав номер банківської карти, так як ОСОБА_5 говорив, що багато кому вже допоміг і скине йому на неї кошти просто так.

В ході досудового розслідування 24.04.2023 допитано як свідка ОСОБА_8 , яка надала свідчення відносно того, що її син має дві банківські карти «ПриватБанку», а саме картку для виплат за № НОМЕР_1 та «Універсальну» (кредитну) картку за № НОМЕР_5 . Вище вказані картки він отримав, ще коли офіційно працював.

Після смерті батька її син ОСОБА_6 отримав у спадщину пай, тобто земельну ділянку, яка знаходиться в оренді Наташа-Агро , за оренду син отримує відповідні кошти.14.04.2023 на синову картку для виплат «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 надійшли кошти (від здачі в оренду вказаної земельної ділянки) у сумі 11439,71 грн.. Цього дня вони вирішили з сином кошти не знімати.

17.04.2023 вони хотіли зняти грошові кошти, але виявилося, що їх на карті немає. Остання не змогла зрозуміти, де поділися кошти, тому вона з сином вирішили звернутися до відділення «ПриватБанку», де отримали роздруківку по картці для виплат «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , яка належить її сину. З отриманої виписки видно, що грошові кошти частинами перераховані різним громадянам, а саме ОСОБА_5 - 14.04.2023 кошти у розмірі 1407,04 грн. ( НОМЕР_6 ), а також на ім`я ОСОБА_7 , 15.04.2023 кошти у розмірі 1628 грн., 1758,79 грн., 2713,57 грн., 2010,05 грн. та 1929,65 грн.. Як могли бути перераховані кошти вище вказаним громадянам вона не знає, так свій телефон син 12.04.2023 віддав у приміщення з ремонту мобільних телефонів на зупинку навпроти першої школи у місті Прилуки. Коли вона запитала сина: «Де поділися кошти?», він відповів: «Що не знає», після чого вони звернулися до поліції.

У подальшому детальніше дослідивши рух коштів по картці для виплат її сина, вона виявила, що починаючи з 01.01.2023 з його картки на картку ОСОБА_5 періодично перераховувалися кошти, а саме: 05.01.2023 - 301,51 грн., 05.04.2023 - 2030, 15 грн. та 512,56 грн., 07.04.2023 - 203,02 грн.. Також з картки сина для виплат 07.04.2023 переказано кошти на картку ОСОБА_7 у розмірі 1001 грн., що стосується кредитної картки сина за № НОМЕР_5 , то з неї на картку ОСОБА_5 17.12.2022 перераховано кошти у сумі 2613,07 грн., 05.01.2023 - 100,50 грн.. Окрім цього з вище зазначеної карти 30.12.2022 перераховано кошти у розмірі 4371,86 грн. на картку ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування було допитано як свідка « ОСОБА_12 », який повідомив що знайомий з ОСОБА_5 , та знає точно, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_1 , так як неодноразово бачив ОСОБА_5 за вище вказаною адресою, який підходив до нього в стані алкогольного сп`яніння та пропонував випити у нього вдома.

Допитано як свідка ОСОБА_13 », яка повідомила, що знає ОСОБА_5 , близько 5 років. Останній не має постійного місця проживання, постійно користується послугами їхнього агентства «Volgota» в якому вона являється менеджером. ОСОБА_5 в період з 10.04.2023 винаймає житло за адресою: АДРЕСА_1 та вносить плату за оренду квартири подобово. Разом з тим свідок ОСОБА_14 повідомила, що станом на 24.04.2023 Голуб проживає в квартирі за вище вказаною адресою та не планує з неї виїзджати. Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить згідно договору ОСОБА_15 , який поклав на неї обов`язки здавати в оренду вище вказану квартиру. Квартира була здана в оренду ОСОБА_5 на усній домовленості з ОСОБА_14 .. Також свідок повідомила, що ОСОБА_5 перераховував їй кошти з банківської картки ОСОБА_7 , та вказала рахунок НОМЕР_8 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_16 .

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Вивчивши клопотання та докази на його обґрунтування, заслухавши пояснення слідчої, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з виписки АТ КБ «ПриватБанк» по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , вбачається, що грошові кошти були перераховані декількома платежами на картки АТ КБ «ПриватБанк», де одержувач підписаний як « ОСОБА_5 ».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_16 .

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_12, який повідомив що знайомий з ОСОБА_5 , та знає точно, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_1 , так як неодноразово бачив ОСОБА_5 за вище вказаною адресою, який підходив до нього в стані алкогольного сп`яніння та пропонував випити у нього вдома.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що знає ОСОБА_5 , близько 5 років. Останній не має постійного місця проживання, постійно користується послугами їхнього агентства «Volgota» в якому вона являється менеджером. ОСОБА_5 в період з 10.04.2023 винаймає житло за адресою: АДРЕСА_1 та вносить плату за оренду квартири подобово. Разом з тим свідок ОСОБА_14 повідомила, що станом на 24.04.2023 Голуб проживає в квартирі за вище вказаною адресою та не планує з неї виїзджати. Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить згідно договору ОСОБА_15 , який поклав на неї обов`язки здавати в оренду вище вказану квартиру. Квартира була здана в оренду ОСОБА_5 на усній домовленості з ОСОБА_14 . Також свідок повідомила, що ОСОБА_5 перераховував їй кошти з банківської картки ОСОБА_7 , та вказала рахунок НОМЕР_8 .

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити в тому числі відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч.2 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів кримінального правопорушення, а також з метою отримання інформації щодо можливої причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, а тому є доцільним проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 234-236, 309, 369-372,615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000493 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 на проведення обшуку в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_16 з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів на яких може міститися інформація, щодо вчинення кримінального правопорушення, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки, банківських карток «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інших, сім карт, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000493 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1