Справа № 131/959/23
Провадження № 1-кс/131/31/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 28 лютого 2023 року до ВП №5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.02.2023 року до нього на мобільний телефон із номеру НОМЕР_1 зателефонувала не відома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та увійшовши у довіру останнього невідомим способом заволоділа грошовими коштами у сумі 16 500 грн. із банківської картки за№ НОМЕР_2 заявника.

01 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 від 28.02.2023 у ОСОБА_3 наявний банківський рахунок НОМЕР_3 з якого 27 лютого 2023 року о 10:42 години зараховано переказ коштів на рахунок ch payment ukr kyiv 0001 в сумі 1500 грн., а також 27.02.2023 о 10:42 годин здійснено переказ коштів з даного рахунку через ukr kyiv mobile banking 0001 в сумі 16670 гри.

10 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді РІемирівського районного суду від 15 березня 2023 року в приміщенні філії Вінницької області управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 проведено тимчасовий доступ до документів в ході якого вилучено інформацію по банківській картці за № НОМЕР_2 та в подальшому з`ясовано через відділ поліції кіберзлочинам у Вінницькій області департамент кіберполіції НП України з метою опрацювання вилученої інформації по картці, шляхом надання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, що 27.02.2023 о 10:42 годині 16500 грн. перераховані на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Вказана інформація підтверджується довідкою № 81 від 26.07.2023 ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки за № НОМЕР_4 , зареєстрованої на невстановлену досудовому слідству особу, у період часу з 27.02.2023 о 01:00 годин по 30 лютого 2023 року о 23:00 годин, яку використовував у своїй злочинній діяльності невідомий зловмисник.

Отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини, тому слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зобов`язати керівництво АХ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення серії ВНП № 016699, видане 20.07.2023), або іншими слідчими, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000092 та за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_4 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , майором поліції ОСОБА_6 , майором поліції ОСОБА_7 , майором поліції ОСОБА_8 , наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою за № НОМЕР_4 , зареєстрованою на невстановлену в ході досудового розслідування особу, за період часу з 27.02.2023 о 01:00 годин по 30.02.2023 о 23:00 годин;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.02.2023 о 01:00 годин по 30.02.2023 о 23:00 годин;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 27.02.2023 о 01:00 годин по 30.02.2023 о 23:00 годин;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 27.02.2023 о 01:00 годин по 30.02.2023 о 23:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 27.02.2023 о 01:00 годин по 30.02.2023 о 23:00 годин;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , або по АДРЕСА_5 .

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: