Справа № 646/1461/23
№ провадження 1-кс/646/799/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000051 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

01.06.2023 старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 05.01.2023 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа їх коштами під приводом надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з придбання та доставки автомобілів з-за кордону.

Відомості за цими фактами 06.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2022 року потерпіла ОСОБА_13 мала намір придбати автомобіль із Європи, для чого знайшла в мережі інтернет оголошення про надання таких послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язавшись з менеджером компанії за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були зазначені на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодила деталі договору та в рахунок передоплати за автомобіль перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти двома платежами 60 750 грн. та 54 855 грн., однак до теперішнього час автомобіль не отримала, кошти не повернуті, менеджери компанії на зв`язок не виходять.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 29.09.2022 до 00 год 00 хв 30.09.2022 та з 00 год 00 хв 07.10.2022 по 00 год 00 хв 08.10.2022, що згідно з частиною сьомою ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банківської установи. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_13 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000051 від 06.01.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 встановлено, що з метою придбання автомобіля, з продавцем якого вона спілкувалася за номером телефону НОМЕР_4 , вона перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 60 750 грн., 54 855 грн та направила документи Новою поштою для оформлення договору, однак транспортний засіб доставлений не був.

З квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ОСОБА_13 29.09.2022 перерахувала 60 750 грн. та 07.10.2022 - 54 855 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 з призначенням платежу ?оплата послуг з пригону ОСОБА_15 ?.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання в частині надання інформації за період з часу з 00 год 00 хв 29.09.2022 до 00 год 00 хв 30.09.2022 та з 00 год 00 хв 07.10.2022 по 00 год 00 хв 08.10.2022. Необхідність надання інформації за період з 09.09.2022 по 10.09.2022 слідчим необґрунтована та недоведена.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000051 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати доступ групі слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також до інформації про рух грошових коштів, які були переведені у період часу з 00 год 00 хв 29.09.2022 до 00 год 00 хв 30.09.2022 та з 00 год 00 хв 07.10.2022 по 00 год 00 хв 08.10.2022 по вказаному рахунку, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ), в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаним слідчим інформацію в електронному та паперовому виді щодо:

відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_3 , на який було зараховано грошові кошти, банківських справ власника зазначеного особистого рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 00 год 00 хв 29.09.2022 до 00 год 00 хв 30.09.2022 та з 00 год 00 хв 07.10.2022 по 00 год 00 хв 08.10.2022, номерів сім-карток, які прив`язувалися до особистого рахунку.

У наданні доступу до інформації щодо вищевказаного рахунку за період з 09.09.2022 по 10.09.2022 відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 06.07.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1