печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000754 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Указане кримінальне провадження зареєстровано за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснили розрахунок з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », погашаючи заборгованість саме за рахунок банківської гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до заволодіння грошовими коштами Банку.

Оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже здійснював часткову оплату заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок банківської гарантії № 11122-21/1 від 07.09.2021 у розмірі 133 000 000,00 грн. та не отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запевнень чи гарантій погашення своєї заборгованості в майбутньому, фактично вказані дії свідчать про злочинний намір службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використати саме банківську гарантію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не сплачували своєї заборгованості за рахунок власник коштів, хоча мали таку можливість, а натомість погашення здійснювалось за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас зберігались власні прибутки з продажу небалансів електроенергії, які виводились на рахунки інших компаній.

Як наслідок банку спричинено збитки в особливо великому розмірі.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000754 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000754 прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення (виїмки) належним чином засвідчених їх копій та в електронному вигляді, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у вказаній банківській установі, а саме:

- НОМЕР_3 (долар США)

- НОМЕР_3 (ЄВРО)

- НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ)

- НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали, а саме:

1. Всіх банківських карток зі зразками підписів фізичних та посадових осіб, відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунків;

2. Анкет клієнтів банку фізичних осіб, підприємств, юридичних справ, по банківському рахунку за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали;

3. Довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали;

4. Платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали;

5. Договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банківських установ за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день постановлення ухвали;

6. Документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по банківських рахунках підприємств, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по день постановлення ухвали;

7. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам, в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали;

8. Договорів, укладених підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали чи закриття;

9. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків підприємств, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття, фото осіб якими здійснювалось зняття коштів;

10. Договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власниками вказаних рахунків, включаючи місце проведення вказаної операції;

11. Виписок з номерами телефонів та ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по час закриття рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1