Справа № 752/964/23
Провадження № 1-кс/752/6392/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 0000619 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 0000619 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України .

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках:

1. ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПРАЙМ», , а саме:

- НОМЕР_1 (Українська гривня), який відкрито 03.03.2023 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_2 (Українська гривня), який відкрито 17.11.2022 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_3 (Українська гривня), який відкрито 04.10.2022 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_4 (Українська гривня), який відкрито 04.10.2022 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299.

Зобов`язати банківські установи надати органу досудового розслідування довідки про залишки на вищевказаних рахунках ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПРАЙМ», .

2. ПФ «ВЕРЕС», , а саме:

- НОМЕР_5 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_6 (Українська гривня), який відкрито 01.10.2008 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_7 (Долар США), який відкрито 01.10.2008 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_7 (Українська гривня), який відкрито 27.06.2007 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_8 (Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО банку 899998);

Зобов`язати банківські установи надати органу досудового розслідування довідки про залишки на вищевказаних рахунках ПФ «ВЕРЕС», .

3. ТОВ «САНДРО», , а саме:

- НОМЕР_9 (Українська гривня), який відкрито 25.07.2000 у АТ КБ «ТК КРЕДИТ», код банку (МФО): 322830;

- НОМЕР_10 (ЄВРО), який відкрито 25.07.2000 у АТ КБ «ТК КРЕДИТ», код банку (МФО): 322830;

- НОМЕР_11 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

Зобов`язати банківські установи надати органу досудового розслідування довідки про залишки на вищевказаних рахунках ТОВ «САНДРО», .

4. ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», , а саме:

- НОМЕР_12 (Українська гривня), який відкрито 17.11.2022 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_13 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_14 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_15 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

НОМЕР_16 (Українська гривня), який відкрито 15.05.2020 у Фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», код банку (МФО): 305482;

- НОМЕР_17 (Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО банку 899998);

- НОМЕР_18 (Українська гривня), який відкрито 21.08.2015 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_19 (Українська гривня), який відкрито 21.08.2015 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_20 (Українська гривня), який відкрито 03.03.2023 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_21 (Українська гривня), який відкрито 20.02.2017 у Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ», код банку (МФО): 300658;

- НОМЕР_22 (Українська гривня), який відкрито 10.11.2018 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_23 (Долар США), який відкрито 20.10.2006 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_23 (Українська гривня), який відкрито 20.10.2006 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_23 (ЄВРО), який відкрито 18.06.2012 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_24 (Українська гривня), який відкрито 03.03.2017 у Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ», код банку (МФО): 300658;

Зобов`язати банківські установи надати органу досудового розслідування довідки про залишки на вищевказаних рахунках ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», .

Зупинити видаткові операції по поточним банківським рахункам:

- НОМЕР_1 (Українська гривня), який відкрито 03.03.2023 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_2 (Українська гривня), який відкрито 17.11.2022 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_3 (Українська гривня), який відкрито 04.10.2022 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_4 (Українська гривня), який відкрито 04.10.2022 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299.

- НОМЕР_5 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_6 (Українська гривня), який відкрито 01.10.2008 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_7 (Долар США), який відкрито 01.10.2008 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_7 (Українська гривня), який відкрито 27.06.2007 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_8 (Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО банку 899998);

- 4978 (Українська гривня), який відкрито 25.07.2000 у АТ КБ «ТК КРЕДИТ», код банку (МФО): 322830;

- НОМЕР_10 (ЄВРО), який відкрито 25.07.2000 у АТ КБ «ТК КРЕДИТ», код банку (МФО): 322830;

- НОМЕР_11 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_12 (Українська гривня), який відкрито 17.11.2022 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_13 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_14 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_15 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

НОМЕР_16 (Українська гривня), який відкрито 15.05.2020 у Фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», код банку (МФО): 305482;

- НОМЕР_17 (Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО банку 899998);

- НОМЕР_18 (Українська гривня), який відкрито 21.08.2015 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_19 (Українська гривня), який відкрито 21.08.2015 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_20 (Українська гривня), який відкрито 03.03.2023 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_21 (Українська гривня), який відкрито 20.02.2017 у Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ», код банку (МФО): 300658;

- НОМЕР_22 (Українська гривня), який відкрито 10.11.2018 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_23 (Долар США), який відкрито 20.10.2006 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_23 (Українська гривня), який відкрито 20.10.2006 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_23 (ЄВРО), який відкрито 18.06.2012 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_24 (Українська гривня), який відкрито 03.03.2017 у Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ», код банку (МФО): 300658; АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

Виконання ухвали доручити співробітникам АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005; АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», код банку (МФО): 300658; Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО банку 899998); АБ «Південний», код банку (МФО): 328209; АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299; АТ КБ «ТК КРЕДИТ», код банку (МФО): 322830; Фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», код банку (МФО): 305482.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 07.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення заволодів коштами військової частини НОМЕР_25 () розпорядником яких є Київська міська військова адміністрація в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, шляхом виготовлення та поставки неякісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам та не може використовуватись за своїм цільовим призначення, під видом форменого одягу належної якості за наступних обставин.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого неодноразово в подальшому продовжувався.

Згідно протоколу № 1 від 26.08.2022, установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «Швейна фабрика «Прайм», ОСОБА_6 призначений на посаду директора вказаного товариства.

Згідно статуту ТОВ «Швейна фабрика «Прайм», а саме пунктів 8.26-8.29: ОСОБА_6 діє від імені Товариства без довіреності, має право: укладати правочини від імені Товариства, без довіреності представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління, судовими та правоохоронними органами, видавати накази та розпорядження, обов`язкові для всіх співробітників Товариства, здійснювати приймання та звільнення працівників, застосовувати до них стягнення та заохочення, несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю, звільняється від відповідальності, якщо доведе що шкоду заподіяно не з його вини.

Таким чином ОСОБА_6 , наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та пункту 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

04.10.2022 Київська міська військова адміністрація винесла розпорядження № 679 від 04.10.2022, яким виділила грошові кошти з резервного фонду бюджету міста Києва до Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), у розмірі 163 174 500 гривень за бюджетною програмою КПКВКМБ 3019800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» для придбання комплектів зимового одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Департаментом муніципальної безпеки виконавчого органу КМДА, прийнято рішення щодо пропорційного розподілення грошових коштів між військовими частинами, зокрема, до військової частини НОМЕР_25 виділено 75 879 500 грн.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 18.10.2022, у директора ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , який є службовою особою, виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військових частин, шляхом виготовлення та поставки неякісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам та не може використовуватись за своїм цільовим призначення, під видом форменого одягу належної якості.

Реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , маючи сталі зв`язки зі службовими особами військової частини НОМЕР_25 , 06.10.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , склав, підписав та направив до вказаної вище військової частини комерційну пропозицію № 06/10-01 від 06.10.2022, щодо поставки форменого одягу, зокрема, курток вітровологозахисних зимових, вид 1 ТУ 14.1-134-16 (з повідомлення про зміну №5) за ціною 3480 гривень за одиницю, достовірно знаючи, що якість вказаного форменого одягу який він може поставити, не відповідає технічним умовам ТУ 14.1-134-16 (з повідомлення про зміну №5) та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.

В подальшому 15.10.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію вказаного вище злочинного умислу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , надав невстановленим службовим особам військової частини НОМЕР_25 один зразок-еталону куртки вітровологозахисної зимової, якість якого відповідає вимогам ТУ 14.1-134-16 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами).

На момент направлення зазначеної комерційної пропозиції та зразка-еталону Міністерством оборони України було розроблено та уведено у дію Технічні умови ТУ 14.1-134-16 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами), якими регламентовано технічні вимоги, технічні характеристики, комплект поставки, основні параметри, розміри, види, конструкція, зовнішній вигляд, вимоги до матеріалів та інші параметри вказаних виробів військового одягу, що входить до складу бойового єдиного комплекту (БЄК) військовослужбовців Збройних Сил України та призначений для експлуатації військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів.

Командиром військової частини НОМЕР_25 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розглянуто вказану вище комерційну пропозицію із врахуванням економічно обґрунтованої вартості та рекомендації робочої групи з супроводу закупівель за речовими та продовольчим напрямом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.10.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, укладено договір між військовою частиною НОМЕР_25 (Замовник) в особі командира військової частини НОМЕР_25 ОСОБА_7 та ТОВ «Швейна фабрика «Прайм», в особі директора ОСОБА_6 , (Постачальник) № 8 від 18.10.2022 на постачання курток вітровологозахисних зимових, вид 1, у загальній кількості 4800 одиниць, на загальну суму 16 704 000 гривень, з урахуванням вартості товару та його доставки.

Відповідно до пункту 1.3 вказаного вище договору, номенклатура Товару, передбаченого до поставки за Договором, вимоги згідно яких виготовляється Товар, терміни виконання договору, визначаються викладеною в договорі №8 специфікацією.

Специфікацією передбачено поставку індивідуального обмундирування (35810000-5) (куртки вітровологозахисної зимової, вид 1) у кількості 4800 шт.

Згідно специфікації куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, повинні відповідати ТУ 14.1-134-16, з повідомленням про зміни №5 та відповідати зразку-еталону.

Згідно п. 3.6 договору предбачено, що за рішенням Замовника розрахунки за товари та послуги можуть здійснюватися шляхом попередньої оплати в розмірі до 30% вартості товарів строком на два місці.

19.10.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: місто Київ, вулиця Зодчих 50, на виконання раніше виниклого злочинного умислу, склав, підписав та направив до військової частини НОМЕР_25 лист № 19/10-01 від 19.10.2022, з проханням щодо попередньої оплати в обсязі 30% вартості товару за договором №8, в сумі 5 011 200 гривень.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, командиром військової частини НОМЕР_25 ОСОБА_7 , вказаний вище лист, що надійшов від директора ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 з проханням попередньої оплати в обсязі 30% вартості товару за договором №8 розглянуто та 21.10.2022 узгоджено із службовими особами Сил територіальної оборони Збройних Сил України здійснення перерахування коштів з рахунку військової частини НОМЕР_25 в порядку централізованої оплати згідно з умовами взятих зобов`язань у сумі 5 011 200 грн.

Платіжним дорученням від 24.10.2022 № 571 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 5 011 200 гривень ТОВ «Швейна фабрика «Прайм».

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , у період часу з 08.11.2022 по 14.12.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, достовірно знаючи, що якість форменого одягу який він, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, виготовив для військової частині НОМЕР_25 , не відповідає технічним умовам ТУ 14.1-134-16 (з повідомлення про зміну №5), та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням, перебуваючи за адресою: місто Київ, вулиця Козацька 120/4, поставив на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 , куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, у загальній кількості 4800 одиниць, згідно актів приймання та контролю якості.

08.11.2022 відповідно до акту №1 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, за договором №8 від 18.10.2022, у кількості 310 одиниць.

11.11.2022 відповідно до акту №2 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, за договором №8 від 18.10.2022, у кількості 560 одиниць.

16.11.2022 відповідно до акту №3 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, за договором №8 від 18.10.2022, у кількості 320 одиниць.

18.11.2022 відповідно до акту №4 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, за договором №8 від 18.10.2022, у кількості 250 одиниць.

22.11.2022 відповідно до акту №5 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, за договором №8 від 18.10.2022, у кількості 480 одиниць.

25.11.2022 відповідно до акту №6 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, за договором №8 від 18.10.2022, у кількості 1210 одиниць.

02.12.2022 відповідно до акту №7 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, за договором №8 від 18.10.2022, у кількості 500 одиниць.

09.12.2022 відповідно до акту №8 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, за договором №8 від 18.10.2022, у кількості 250 одиниць.

14.12.2022 відповідно до акту №9 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки вітровологозахисні зимові, вид 1, за договором №8 від 18.10.2022, у кількості 920 одиниць.

Платіжним дорученням від 25.11.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 1 670 400 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Платіжним дорученням від 30.11.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 4 210 800 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Платіжним дорученням від 08.12.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 1 740 000 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Платіжним дорученням від 14.12.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 870 000 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Платіжним дорученням від 18.12.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 3 201 600 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Згідно висновку експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 21.04.2023 №СЕ-19/111-23/1375-ТВ, партія курток вітровологозахисних зимових які поставлені директором ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 за договором №8 від 18.10.2022, не відповідають ТУ 14.1-134-16 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Своїми умисними злочинними діями, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , будучі службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання договору № 8, шляхом виготовлення та поставки військовій частині НОМЕР_25 неякісних курток вітровологозахисних зимових, вид 1, у загальній кількості 4800, які не відповідають технічним умовам та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначення, заволодів коштами військовою частиною НОМЕР_25 в особливо великих розмірах на загальну суму 16 704 000 грн,що на момент вчинення кримінального правопорушення перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, повторно заволодів коштами військової частини НОМЕР_25 () розпорядником яких є Київська міська військова адміністрація в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, шляхом виготовлення та поставки неякісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам та не може використовуватись за своїм цільовим призначення, під видом форменого одягу належної якості за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , маючи сталі зв`язки зі службовими особами військової частини НОМЕР_25 , 06.10.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: місто Київ, вулиця Зодчих 50, склав, підписав та направив до вказаної вище військової частини комерційну пропозицію № 06/10-01 від 06.10.2022, щодо поставки форменого одягу, зокрема, курток костюма утеплювача, вид 2 ТС А01XJ.30655-291:2020 (01) за ціною 1600 гривень за одиницю, у загальній кількості 2000 одиниць, достовірно знаючи, що якість вказаного форменого одягу який він може поставити, не відповідає технічним умовам ТУ14.1-108-16 (повідомлення про зміни №4) та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.

На момент направлення зазначеної комерційної пропозиції Міністерством оборони України було розроблено та уведено у дію Технічні умови ТУ 14.1-108-00034022:2016 «Куртка костюма утеплювача ККУ», якими регламентовано технічні вимоги, технічні характеристики, комплект поставки, основні параметри, розміри, види, конструкція, зовнішній вигляд, вимоги до матеріалів та інші параметри вказаних виробів військового одягу, що входить до складу бойового єдиного комплекту (БЄК) військовослужбовців Збройних Сил України та призначений для експлуатації військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів.

Командиром військової частини НОМЕР_25 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розглянуто вказану вище комерційну пропозицію із врахуванням економічно обґрунтованої вартості та рекомендації робочої групи з супроводу закупівель за речовими та продовольчим напрямом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 18.10.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, укладено договір між військовою частиною НОМЕР_25 (Замовник) в особі командира військової частини НОМЕР_25 ОСОБА_7 та ТОВ «Швейна фабрика «Прайм», в особі директора ОСОБА_6 , (Постачальник) № 10 від 18.10.2022 на постачання курток костюму утеплювача, у загальній кількості 2000 одиниць, на загальну суму 3 200 000 гривень, з урахуванням вартості товару та його доставки.

Відповідно до пункту 1.3 договору №10 від 18.10.2022 номенклатура Товару, передбаченого до поставки за Договором, вимоги згідно яких виготовляється Товар, терміни виконання договору, визначаються викладеною в договорі специфікацією.

Специфікацією передбачено поставку індивідуального обмундирування (35810000-5) (куртки костюма утеплювача, вид 2) у кількості 2000 одиниць.

Згідно специфікації куртки костюма утеплювача, вид 2, повинні відповідати ТУ14.1-108-16, з повідомленням про зміни №4.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , у період часу з 09.12.2022 по 15.12.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, достовірно знаючи, що якість форменого одягу який він, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, виготовив для військової частині НОМЕР_25 , не відповідає технічним умовам ТУ 14.1-108-00034022:2016 (з повідомлення про зміну №4), та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , поставив на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 , куртки костюма утеплювача, вид 2, у загальній кількості 2000 одиниць, згідно актів приймання та контролю якості.

09.12.2022 відповідно до акту №1 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки костюма утеплювача, вид 2, за договором №10 від 18.10.2022, у кількості 1600 одиниць.

14.12.2022 відповідно до акту №2 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки костюма утеплювача, вид 2, за договором №10 від 18.10.2022, у кількості 300 одиниць.

15.12.2022 відповідно до акту №3 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені куртки костюма утеплювача, вид 2, за договором №10 від 18.10.2022, у кількості 100 одиниць.

Платіжним дорученням від 14.12.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 2 560 000 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Платіжним дорученням від 17.12.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 480 000 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Платіжним дорученням від 21.12.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 160 000 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Згідно висновку експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 21.04.2023 №СЕ-19/111-23/1375-ТВ, партія курток костюма утеплювача які поставлені директором ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 за договором №10 від 18.10.2022, не відповідають ТУ14.1-108-16 «Куртка костюма утеплювача, вид 2» (повідомлення про зміни №4) та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Своїми умисними злочинними діями, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , будучі службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання договору № 10, шляхом виготовлення та поставки військовій частині НОМЕР_25 не якісних курток костюма утеплювача, у загальній кількості 2000 одиниць, які невідповідають технічним умовам та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначення, повторно заволодів коштами військової частини НОМЕР_25 в особливо великих розмірах на загальну суму 3 200 000 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» (), будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, повторно заволодів коштами військової частини НОМЕР_25 () розпорядником яких є Київська міська військова адміністрація в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, шляхом виготовлення та поставки неякісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам та не може використовуватись за своїм цільовим призначення, під видом форменого одягу належної якості за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , маючи сталі зв`язки зі службовими особами військової частини НОМЕР_25 , 02.11.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, перебуваючи в службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , склав, підписав та направив до вказаної вище військової частини комерційну пропозицію №02/11-01 від 02.11.2022, щодо поставки форменого одягу, зокрема, костюмів літніх польових з тканини тип 4, клас 7 ТУ 14.1-8:2015 (повідомлення про зміну №3), за ціною 2550 гривень за одиницю у кількості 6034 одиниць, достовірно знаючи що якість вказаного форменого одягу який він може поставити, не відповідає технічним умовам ТУ 14.1-8:2015 (повідомлення про зміну №3) та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.

В подальшому 03.11.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію вказаного вище злочинного умислу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , надав невстановленим службовим особам військової частини НОМЕР_25 один зразок-еталону костюму літнього польового з тканини тип 4, клас 7, якість якого відповідає вимогам ТУ 14.1-8:2015 (повідомлення про зміну №3).

На момент направлення зазначеної комерційної пропозиції та зразка-еталону Міністерством оборони України було розроблено та уведено у дію Технічні умови ТУ 14.1-8:2015 (повідомлення про зміну №3), якими регламентовано технічні вимоги, технічні характеристики, комплект поставки, основні параметри, розміри, види, конструкція, зовнішній вигляд, вимоги до матеріалів та інші параметри вказаних виробів військового одягу, що входить до складу бойового єдиного комплекту (БЄК) військовослужбовців Збройних Сил України та призначений для експлуатації військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів.

Командиром військової частини НОМЕР_25 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розглянуто вказану вище комерційну пропозицію із врахуванням економічно обґрунтованої вартості та рекомендації робочої групи з супроводу закупівель за речовими та продовольчим напрямом, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 02.11.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, укладено договір між військовою частиною НОМЕР_25 (Замовник) в особі командира військової частини НОМЕР_25 ОСОБА_7 та ТОВ «Швейна фабрика «Прайм», в особі директора ОСОБА_6 , (Постачальник) № 23 від 02.11.2022 на постачання костюмів літніх польових з тканини тип 4, клас 7, у загальній кількості 6034 одиниць, на загальну суму 15 386 700 гривень, з урахуванням вартості товару та його доставки.

Відповідно до пункту 1.3 договору №23 від 04.11.2022 номенклатура Товару, передбаченого до поставки за Договором, вимоги згідно яких виготовляється Товар, терміни виконання договору, визначаються викладеною в договорі специфікацією.

Специфікацією передбачено поставку індивідуального обмундирування (35810000-5) (Костюмів літніх польових з тканини тип 4, клас 7) у кількості 6034 одиниць.

Згідно специфікації костюму літнього польового з тканини тип 4, клас 7, повинні відповідати ТУ14.1-8:2015, з повідомленням про зміни №3 та зразку-еталону.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , у період часу з 11.11.2022 по 15.12.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, достовірно знаючи, що якість форменого одягу який він, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, виготовив для військової частині НОМЕР_25 , не відповідає технічним умовам ТУ 14.1-8:2015 (повідомлення про зміну №3), та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , поставив на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 , костюми літні польові з тканини тип 4, клас 7, у загальній кількості 6034 одиниць, згідно актів приймання та контролю якості.

11.11.2022 відповідно до акту №1 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені костюми літні польові з тканини тип 4, клас 7, за договором №23 від 04.11.2022, у кількості 1500 одиниць.

14.11.2022 відповідно до акту №2 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені костюми літні польові з тканини тип 4, клас 7, за договором №23 від 04.11.2022, у кількості 1500 одиниць.

14.12.2022 відповідно до акту №3 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені костюми літні польові з тканини тип 4, клас 7, за договором №23 від 04.11.2022, у кількості 1400 одиниць.

15.12.2022 відповідно до акту №4 на приймальний контроль якості до військової частини НОМЕР_25 пред`явлені костюми літні польові з тканини тип 4, клас 7, за договором №23 від 04.11.2022, у кількості 1634 одиниць.

Платіжним дорученням від 11.11.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 3 825 000 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Платіжним дорученням від 15.12.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 3 825 000 гривень товариству з обмеженою відповідальністю Швейна фабрика «Прайм».

Платіжним дорученням від 18.12.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 3 570 000 гривень товариству з обмеженою відповідальністю Швейна фабрика «Прайм».

Платіжним дорученням від 21.12.2022 військовою частиною НОМЕР_25 перераховано 4 166 700 гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Швейна фабрика «Прайм».

Згідно висновку експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 21.04.2023 №СЕ-19/111-23/1375-ТВ, партія костюмів літніх польових з тканини тип 4, клас 7 які поставлені директором ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 за договором № 23 від 04.11.2022, не відповідають ТУ14.1-8:2015 «Костюм літній польовий з тканини тип 4, клас 7» (повідомлення про зміни №3) та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Своїми умисними злочинними діями, директор ТОВ «Швейна фабрика «Прайм» ОСОБА_6 , будучі службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, на виконання договору № 23, шляхом виготовлення та поставки військовій частині НОМЕР_25 неякісних костюмів літніх польових з тканини тип 4, клас 7, у загальній кількості 6034 одиниці, які не відповідають технічним умовам та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначення, повторно заволодів коштами військової частини НОМЕР_25 в особливо великих розмірах на загальну суму 15 386 700 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення перевищує шістсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

10.08.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , директору ТОВ «Швейна Фабрика «Прайм», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується наступними матеріалами досудового розслідування: протоколом огляду від 10.02.2023 року, в ході якого було виявлено та відібрано зразки форменого одягу які поставлені ТОВ «Швейна Фабрика «Прайм» за договорами №8, №10, №23; протоколом випробувань №0128/00024-ЛШВ/23; протоколом випробувань №0129/00024-ЛШВ/23; протоколом випробувань №0130/00024-ЛШВ/23; висновком судово-товарознавчої експертизи №СЕ-19/111-23/1375-ТВ від 21.04.2023; висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/111-23/21259-ЕК від 19.05.2023; протоколом огляду оптичного носію DVD-R інв. №1423нт-2022 від 03.05.2023; протоколом обшуку від 10.08.2023, автомобіля марки Toyota моделі Land Cruiser Prado 150, з д.н.з. НОМЕР_26 , з vin-кодом НОМЕР_27 ; протоколом обшуку від 10.08.2023, автомобіля марки FIAT NUOVO DOBLO, з д.н.з. НОМЕР_28 , з vin-кодом НОМЕР_29 .

Відповідно до ст. 12 КК України інкримінований ОСОБА_6 злочини, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України віднесено до категорії особливо тяжких, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.08.2023 за кодом 32, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється директором та бенефіціарним власником та засновником, Приватної Фірми «Верес», ().

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вищезазначеного суб`єкта господарської діяльності є відкриті рахунки в різних банківських установах рахунки, в подальшому грошові кошти які зберігаються на рахунках Приватної Фірми «Верес» в якій ОСОБА_6 являється директором та бенефіціарним власником та засновником у разі визнання судом останнього винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України можуть підлягати подальшій конфіскації.

ПФ «ВЕРЕС», (), а саме:

- НОМЕР_5 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_6 (Українська гривня), який відкрито 01.10.2008 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_7 (Долар США), який відкрито 01.10.2008 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_7 (Українська гривня), який відкрито 27.06.2007 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_8 (Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО банку 899998);

Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.08.2023 за кодом 36, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється директором та бенефіціарним власником та засновником, ТОВ «Швейна Фабрика «Прайм» (), має частку в статутному капіталі та корпоративні права в розмірі 50 відсотків, у сумі 500,00 грн.

Також встановлено, що у вищезазначеного суб`єкта господарської діяльності є відкриті рахунки в різних банківських установах рахунки, в подальшому грошові кошти, які зберігаються на рахунках ТОВ «Швейна Фабрика «Прайм» в якій ОСОБА_6 являється директором та бенефіціарним власником та засновником у разі визнання судом останнього винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України можуть підлягати подальшій конфіскації.

ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ПРАЙМ», , а саме:

- НОМЕР_1 (Українська гривня), який відкрито 03.03.2023 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_2 (Українська гривня), який відкрито 17.11.2022 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_3 (Українська гривня), який відкрито 04.10.2022 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_4 (Українська гривня), який відкрито 04.10.2022 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299.

Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.08.2023 за кодом 73, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється директором та бенефіціарним власником та засновником, ТОВ «Сандро» (), має частку в статутному капіталі та корпоративні права в розмірі 100 відсотків, у сумі 87975,00 грн.

Між тим встановлено, що у вищезазначеного суб`єкта господарської діяльності є відкриті рахунки в різних банківських установах рахунки, в подальшому грошові кошти які зберігаються на рахунках ТОВ «Сандро» () в якій ОСОБА_6 являється директором та бенефіціарним власником та засновником у разі визнання судом останнього винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України можуть підлягати подальшій конфіскації.

ТОВ «САНДРО», , а саме:

- 4978 (Українська гривня), який відкрито 25.07.2000 у АТ КБ «ТК КРЕДИТ», код банку (МФО): 322830;

- НОМЕР_10 (ЄВРО), який відкрито 25.07.2000 у АТ КБ «ТК КРЕДИТ», код банку (МФО): 322830;

- НОМЕР_11 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.08.2023 за кодом 75, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється директором та бенефіціарним власником та засновником, ПП «Аллен-Бізнес» (), має частку в статутному капіталі та корпоративні права в розмірі 50 відсотків, у сумі 500,00 грн.

Слідством встановлено, що у вищезазначеного суб`єкта господарської діяльності є відкриті рахунки в різних банківських установах рахунки, в подальшому грошові кошти які зберігаються на рахунках ПП «Аллен-Бізнес» () в якій ОСОБА_6 являється директором та бенефіціарним власником та засновником у разі визнання судом останнього винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України можуть підлягати подальшій конфіскації.

ПП «АЛЛЕН-БІЗНЕС», , а саме:

- НОМЕР_12 (Українська гривня), який відкрито 17.11.2022 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_13 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_14 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

- НОМЕР_15 (Українська гривня), який відкрито 19.01.2021 у АТ КБ «ПриватБанк», код банку (МФО): 305299;

НОМЕР_16 (Українська гривня), який відкрито 15.05.2020 у Фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», код банку (МФО): 305482;

- НОМЕР_17 (Українська гривня), який відкрито 24.12.2014 у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО банку 899998);

- НОМЕР_18 (Українська гривня), який відкрито 21.08.2015 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_19 (Українська гривня), який відкрито 21.08.2015 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_20 (Українська гривня), який відкрито 03.03.2023 у Акціонерний банк «Південний», код банку (МФО): 328209;

- НОМЕР_21 (Українська гривня), який відкрито 20.02.2017 у Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ», код банку (МФО): 300658;

- НОМЕР_22 (Українська гривня), який відкрито 10.11.2018 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_23 (Долар США), який відкрито 20.10.2006 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_23 (Українська гривня), який відкрито 20.10.2006 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_23 (ЄВРО), який відкрито 18.06.2012 у АТ «УКРСИББАНК», код банку (МФО): 351005;

- НОМЕР_24 (Українська гривня), який відкрито 03.03.2017 у Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ», код банку (МФО): 300658.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 кримінального покарання в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які зберігаються на банківських рахунках, Приватної Фірми «Верес», (код ), ТОВ «Швейна Фабрика «Прайм» (код ), ТОВ «Сандро» (код ), ПП «Аллен-Бізнес» (код ) в яких підозрюваний ОСОБА_6 , являється директором, бенефіціарним власником та засновником.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутність в якому прокурор зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про залишення без задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

10.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні грошові кошти, які зберігаються на банкувських рахунках ПФ «Верес», ТОВ «Швейна Фабрика «Прайм», ТОВ «Сандро», ПП «Аллен-Бізнес».

У клопотанні слідчий зазначає, що метою арешту грошових коштів на рахунках підприємств є конфіскація майна підозрюваного як вид покарання.

Частина 5 ст. 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частини першої статті 62 ГК України підприємством є самостійний суб`єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб`єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці, а також підприємство, що діє на основі приватної власності суб`єкта господарювання - юридичної особи (частина перша статті 113 цього ж Кодексу).

Частиною першою статті 63 ГК України передбачена класифікація підприємств за ознакою форми власності. Велика Палата Верховного Суду в постанові від 11.06.2019 у справі № 917/1338/18 (провадження № 12-23гс19) погодилась із висновком, сформульованим у постанові Верховного Суду від 03.10.2018 у справі № 917/1887/17, що характеристика юридичної особи як приватного підприємства - це характеристика того, на підставі якої власності його створено.

Отже, приватне підприємство - це не окрема організаційно-правова форма юридичної особи, а класифікуюча ознака юридичних осіб залежно від форми власності.

Разом із цим за ознакою наявності чи відсутності учасників юридичні особи поділяються на товариства та установи, у зв`язку із чим приватне підприємство є товариством, оскільки воно має хоча б одного учасника.

Згідно зі ст. 115 ЦК України та ст. 12 Закону України «Про господарські товариства» господарське товариство є власником:

1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;

2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних доходів;

4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачено установчими документами.

З урахуванням положень ст. 115 ЦК України, ст. 85 ГК України та ст. 12 Закону України «Про господарські товариства», за якими власником майна, зокрема, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом є саме товариство.

Таким чином, грошові кошти розміщені на вказаних рахунках товариств не належать до власності ОСОБА_8 , а є власністю товариств.

Зважаючи на викладене вище, з ураховуючи вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не було доведено, що грошові кошти розміщені на рахунках підприємств належать ОСОБА_8 та з метою унеможливлення порушення прав осіб, які не мають відношення до подій, розслідуваних в межах даного кримінального провадження, відсутні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання залишити без задоволення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1