Справа № 592/9795/23
Провадження № 1-кс/592/4280/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 14.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 27.12.2022 близько 18.00 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, під приводом покупки товару на сайті "OLX", зв`язавшись із потерпілим, відправивши посилання через мобільний додаток «Телеграм», при переході за яким невстановлена особа викрала грошові кошти, які перебували на банківській картці, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , котрі були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 7439,25 грн., чим спричинила матеріального збитку на суму суму 7439,25 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 , на яку переведені грошові кошти потерпілої. Аналізом тимчасового доступу встановлено, що власником вказаної картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована у м. Ніжин Чернігівської області. Відповідно до виписки по руху грошових коштів встановлено, що грошові кошти о 18:39:24 у сумі 7 200 перераховані на банківську картку ОСОБА_6 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 . У подальшому грошова сума у розмірі 7 125 грн. з банківської картки ОСОБА_6 були переведені через термінал №І3002769 на невідомий рахунок за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1 знаходиться головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 08.03.2023 за рішенням НБУ розпочато процедуру ліквідації банку.

Встановлено, що інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » метою встановлення руху викрадених грошових коштів.

Враховуючи те, що відомості, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 або іншому слідчому групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: щодо номеру банківських карток, на які були здійснені перекази за допомогою інтернет-банкінгу з картки № НОМЕР_2 , а саме:

- 27/12/22 о 18:44:55 Переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, KY I3002769 SRTransfer.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1