печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000140, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2021, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 громадянина України, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за наступних обставин.

Так, у березні 2020 року у денний час доби (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи на території Печерського району м. Києва поблизу адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_5 » щодо перереєстрації на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності, тобто стати засновником (учасником) та директором ТОВ «Експерт Агро Україна» за грошову винагороду в розмірі 5000 грн., тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей щодо ТОВ «Експерт Агро Україна».

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, розуміючи, що він стане засновником та буде призначеним на посаду директора ТОВ «Експерт Агро Україна», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості юридичної особи - ТОВ «Експерт Агро Україна», надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України НОМЕР_1 виданого Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.01.1999 року та облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

На підставі наданих ОСОБА_4 документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою виготовлено проекти наступних документів: АКТ Приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Експерт Агро Україна»; Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичної особи ТОВ «Експерт Агро Україна».

В подальшому 05.03.2020 у денний час доби ОСОБА_4 , прибув до офісного приміщення за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, де підписав документи, які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, місцезнаходження, призначення керівника, складу засновників (учасників), розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства, а саме:

- в акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Експерт Агро Україна» від 05.03.2020, проте фактично ОСОБА_4 наміру приймати 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Експерт Агро Україна» наміру не мав;

- в заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичної особи ТОВ «Експерт Агро Україна» від 06.03.2019 зазначено, що ОСОБА_4 є засновником (учасником) товариства, проте фактично наміру ставати засновником (учасником) товариства він не мав, в подальшому правами засновника (учасника) товариства не користувався та обов`язки не виконував.

ОСОБА_4 усвідомлюючи про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника та засновника товариства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Експерт Агро Україна», достовірно розуміючи, що складені для підпису ним проекти реєстраційних документів ТОВ «Експерт Агро Україна» містять завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 засвідчив їх своїм підписом, виконавши їх кульковою ручкою у:

- акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Експерт Агро Україна» від 05.03.2020 на бланку «НОМ249491» (зареєстровано в реєстрі за №362, 363) у графі «Прийняв: ОСОБА_6 /(підпис)/»;

- заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичної особи ТОВ «Експерт Агро Україна» від 06.03.2019 у графі « ОСОБА_4 /(підпис)/ /(дата)/», наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинних намірів, підписані ОСОБА_4 документи були направлені до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (Печерський район м. Києва), для проведення на підставі них зміни відомостей про юридичну особу - ТОВ «Експерт Агро Україна», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які містили неправдиві відомості щодо намірів ОСОБА_4 провадження господарської діяльності від імені вказаного товариства, а саме: АКТ Приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Експерт Агро Україна» від 05.03.2020 на бланку «НОМ249491» (зареєстровано в реєстрі за №362, 363); Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичної особи ТОВ «Експерт Агро Україна» від 06.03.2019.

При цьому ОСОБА_4 , заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що надаючи згоду на використання власного паспорта громадянина України НОМЕР_1 виданого Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.01.1999 року та облікової картки платника податків № НОМЕР_2 та засвідчуючи власним підписом документи: АКТ Приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Експерт Агро Україна» від 05.03.2020 на бланку «НОМ249491» (зареєстровано в реєстрі за №362, 363); Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичної особи ТОВ «Експерт Агро Україна» від 06.03.2019, він здійснює дії направлені на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо юридичної особи - ТОВ «Експерт Агро Україна».

10.03.2020 на підставі вказаних документів Державним реєстратором проведено зміни в установчих документах юридичної особи ТОВ «Експерт Агро Україна», відповідно до яких ОСОБА_4 став засновником ТОВ «Експерт Агро Україна», хоча фактично ставати учасником даного товариства наміру не мав.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону, чинній на 06.03.2020 рік).

Обвинувачений ОСОБА_4 звернувся до суду клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності. Обґрунтовуючи клопотання, обвинувачений зазначає, що з моменту вчинення ним кримінального правопорушення минуло більш як три роки, тому наявні підстави у відповідності до ст. 49 КК України для звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Судом роз`яснені обвинуваченому правові наслідки закриття кримінального провадження із нереабілітуючих підстав, наголошено, що він має право на здійснення кримінального провадження на загальних підставах, при цьому ОСОБА_4 вказав, що йому зрозуміла підстава звільнення від кримінальної відповідальності, здійснення судового розгляду в загальному порядку не бажає.

Прокурор у судовому засіданні вважав наявними підстави для задоволення поданого обвинуваченим клопотання, оскільки строк давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

Вислухавши позиції сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, суд надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання

Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно з ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення діяння), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, що діє на час постановлення ухвали), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Частиною 2 цієї ж статті визначено, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, на час вчинення відповідного діяння, було злочином невеликої тяжкості, санкція ч. 1 ст. 205-1 КК України передбачала покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Судом в даному випадку не встановлено обставин, з якими закон пов`язує переривання чи зупинення перебігу строку давності притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 49 КК України.

Виходячи з фактичних обставин справи, так як вони викладені в обвинувальному акті, подія кримінального правопорушення, з приводу якої ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 205-1 КК України, мала місце у березні 2020 року, відтак на даний час сплинув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, що мала місце на час вчинення діяння) трьохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстав, визначених ст. 49 КК України, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Процесуальні витрати та речові докази в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49 КК України, ст. ст. 285, 286, 288, 314, 369, 371 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 0000140, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2021, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України - закрити.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Печерський районний суд м. Києва.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1