Справа № 296/6311/23
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону Міляновським Вадимом про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000488 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 29.06.2023 слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або ПівнічноЗахідного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків відкриті у банківській установі карта/рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000488 від 29.10.2021, за фактом можливого заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем посадовою особою військової служби за попередньою змовою із суб`єктом підприємницької діяльності Житомирської області, під приводом оплати послуг, які фактично не надавались.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК України.

1.4. Посилаючись на наявність підстав вважати, що запитувані відомості містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідних відомостей, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідча подала до суду заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Володілець документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000488 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем посадовою особою військової служби за попередньою змовою із суб`єктом підприємницької діяльності Житомирської області, під приводом оплати послуг, які фактично не надавались.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по рахунках: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 : 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до вимог частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а тому вимог клопотання, що не узгоджуються з вказаним положенням кримінального процесуального закону, задоволенню не підлягають.

4.4. Водночас, вимоги клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_7 задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до відомостей витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000488, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні.

4.5. За таких обставин клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять відомості по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 по 17.07.2023, а саме: документів або відомостей, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), відомостей про власника рахунку (рахунків), рух коштів та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки із зазначенням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів, - шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а у разі наявності документів у письмовій формі шляхом ознайомлення з ними, із можливістю зробити їх копії та вилучити виготовлені копії документів.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 17.08.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА