Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1452/23
Провадження № 1-кс/935/477/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000092, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року ОСОБА_4 перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , через мережу інтернет "ОЛХ" знайшла оголошення про купівлю пральної машинки та перерахувала грошові кошти в сумі 11300грн. та товару не оримала.

28.04.2023 року відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що 25.04.2023 року через мережу інтернет "ОЛХ" ОСОБА_4 замовила пральну машину за що перерахувала грошові кошти у сумі 800 гривень на карту № НОМЕР_1 після чого перерахувала ще 10500 гривень на карту № НОМЕР_2 та замовлення не отримала.

В подальшому, встановлено, що 25.04.2023 о 14 годині 10 хвилин ОСОБА_4 , перераховувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 800 гривень однією сумою на банківську картку: № НОМЕР_1 після чого 26.04.2023 о 17 годині 20 хвилин перераховувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 10500 гривень однією сумою на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації яка знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому дізнавач звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначили, що судового засідання проводити її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000092 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу (групи дізнавачів) в рамках кримінального провадження № 0000092 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по банківській карткі: № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карткі: № НОМЕР_2 в період з 25.04.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки по банківській карткі: № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 25.04.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Зазначену інформацію надати в паперовому вигляді чи на матеріальних носіях з цифровими записами.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1