Справа № 473/2924/23
Номер провадження 1-кс/473/661/2023
У Х В А Л А

"21" червня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000399 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.04.2023 до Вознесенського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , у якій повідомив, що 17.04.2023 біля 17:00 невстановлена особа чоловічої статті, зловживаючи його довірою, під час розмови по телефону із абонентським номером НОМЕР_3 , представилась працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізналась номери і коди карткових рахунків, що слугувало підставою для викрадення коштів шляхом безготівкових платежів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 р2р: KYIV, з банківської карти № НОМЕР_4 в сумі 3848 грн. та з банківської карти № НОМЕР_5 в сумі 5077 грн.

Відомості за вказаним фактом 19.04.2023 внесено до ЄРДР за №0000399 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на картку № НОМЕР_6 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , фото-, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399, відомості про яке 19.04.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. Фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах за період з моменту відкриття поточного рахунку по 14.06.2023;

3. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття поточного рахунку по 14.06.2023, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 14.06.2023, до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

4. Інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів (за наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період часу з моменту відкриття по 14.06.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1