Справа № 182/2673/23
Провадження № 1-кс/0182/652/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 № 0000840 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

5 червня 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 № 0000840 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 29.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, через багатоплатформовий месенджер «Телеграм», від чат-боту підробленого застосунку «ДІЯ», під приводом надання матеріальної допомоги, здійснила списання грошових коштів з кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 21 715 грн, які належать ОСОБА_5 .

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 № 0000840 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 29.07.2022 на мобільний телефон від чат-боту «Дія - виплати громадянам» надійшло повідомлення про те, що можна отримати виплати в розмірі 2 200 грн, для чого необхідно перейти за посиланням у чат-боті. Коли ОСОБА_7 перейшла за посиланням, її автоматично було переведено у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона пройшла процедуру автентифікації. Потім вона отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який вона підтвердила. Після того як вона ввела даний код, вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила що з її кредитної картки було списано грошові кошти у сумі 21 715 грн. Саг ОСОБА_8 завантажила квитанцію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій було зазначено, що грошові кошти переведено на ІНФОРМАЦІЯ_4 , банк одержувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, рахунок НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено що зловмисник отримав кошти шахрайським шляхом на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, на картку якої були зараховані грошові кошти потерпілої, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію: - про власника банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 (договір про відкриття банківського (карткового) рахунку; заява про приєднання до банківських послуг, сканованих копій: паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податку, інших документів наданих при відкриття рахунку, фотознімки особи, яка відкривала рахунок); - рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по час здійснення слідчої дії з зазначенням точного часу, дати проведення платежів, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначення платежів; - місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаного карткового рахунку з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів за період з 01.01.2022 по час здійснення слідчої дії; - інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку за період з 01.01.2022 по час здійснення слідчої дії; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку за період з 01.01.2022 по час здійснення слідчої дії.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 № 0000840 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/ за ч. 3 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 29.07.2022 було знято грошові кошти з банківської картки потерпілої, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 28.07.2022 по 28.08.2022.

Також слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

А тому, з урахування вищевикладеного, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому ОСОБА_3 .

Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід також відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 № 0000840 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 28.07.2022 по 28.08.2022, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів наданих для відкриття банківського (карткового) рахунку (договір про відкриття банківського (карткового) рахунку; заява про приєднання до банківських послуг; сканованих копій: паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податку, фотознімка особи, яка відкривала рахунок);

- рух грошових коштів з зазначенням: точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначення платежу;

- місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаного карткового рахунку з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 07.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1