Справа № 686/9461/23
Провадження № 1-кс/686/3201/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001001,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «12.03.2023 о 19:37 год. невстановлена особа, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, в сумі 66752 грн., з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 .

Відомості за даним фактом 21.03.2023 працівниками слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0001001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий має відкритий банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 13.03.2023 потерпілий, перебуваючи у відділенні банку, куди він прибув з метою заміни картки, термін придатності якої закінчився, виявив факт крадіжки грошових коштів, в сумі 66752 грн., з його банківського кредитного рахунку № НОМЕР_1 , який мав місце 12.03.2023.

Таким чином, особа шахрай заволоділа грошовими коштами, чим завдала потерпілому майновий збиток на суму 66752 грн.

З метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, що може бути причетна до вчинення правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому, у зв`язку з цим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Враховуючи, що іншим способом інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 , неможливо, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл, на тимчасовий доступ до документів, тим слідчим, які є повноважними здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001001 (згідно з витягом з ЄРДР від 18.04.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001001 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: факт підключення послуги SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг) до номеру рахунку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням часу підключення (зміни) послуги, з прив`язкою до номерів мобільного телефону; всі розрахункові рахунки, на які здійснювалися перекази коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12.03.2023 р. по 00 год. 00 хв. 13.03.2023 р.; IP адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локації авторизаційного пристрою держателя рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 12.03.2023 р. по 00 год. 00 хв. 13.03.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 23 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя