печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000078 від 11.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках реалізації протиправної схеми, керівники державних підприємств та інститутів ІНФОРМАЦІЯ_3 укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель. Крім того, здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з сумнівними приватними суб`єктами господарської діяльності. Вказана діяльність призводить до нанесення збитків державним підприємствам та створює передумови до доведення підприємств до банкрутства.

Також, встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів шляхом реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами та завищення цін за отримані послуги.

Крім того, вилучені документи в ході обшуків в регіональних установах ІНФОРМАЦІЯ_4 у вищезазначених підприємств скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення дослідження. Також, під час виконання дослідження виникла необхідність в додаткових матеріалах.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000078 від 11.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційні та статутні документи;

-річна звітність (форма №1, №2, №3, №4, №5 та ін.) з пояснювальними записками та розшифровками;

-оборотно-сальдовий баланс (Головна книга);

-колективний договір з додатками (зі змінами та доповненнями);

-галузева угода;

-посадові інструкції керівного складу підприємства;

-фінансові плани та звіти про виконання фінансових планів;

-ліцензії, сертифікати, сертифікати відповідності (якості) на продукцію, яка випускається (виробляється, вирощується) підприємством, та на товар та сировину, які підприємство отримує від постачальників;

-наказ про облікову політику з додатками;

-книга (журнал) реєстрації договорів;

-оборотно-сальдові відомості по рахунках з відповідними субрахунками, згідно з Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом МФУ від 30.11.1999 № 291, зокрема: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 53, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70-74, 80, 81, 90-94 (у розрізі кожного місяця) та (або) журнали ордери;

-оборотно-сальдові відомості на позабалансових рахунках;

-контракти (договори), які були укладені Підприємством з іншими суб`єктами господарювання та первинні документи, що підтверджують виконання умов договорів (в тому числі: акти виконаних робіт (наданих послуг), із додатками, розрахунками, ресурсними відомостями, іншими документами, товарно-транспортні накладні, дефектні акти, видаткові накладні на придбання обладнання або ТМЦ, товарно-транспортні накладні на 3 транспортування обладнання або ТМЦ, акти оприбуткування обладнання та ТМЦ, документи про використання обладнання та ТМЦ, акти вводу об`єкта в експлуатацію, документи про монтаж/демонтаж обладнання, сертифікати якості та оборотні відомості в розрізі кожного контрагента;

-документи щодо проведеної позовної роботи з метою відшкодування дебіторської заборгованості (позови, претензії, судові рішення тощо);

-первинні документи щодо нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за надані товари, роботи, послуги тощо;

-контракт директора;

-первинні касові документи;

-банківські виписки;

-матеріали проведених інвентаризацій (накази, договори з матеріально-відповідальними особами, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційних комісій тощо);

-книга реєстрації довіреностей;

-штатні розписи;

-положення про оплату праці з додатками;

-положення про преміювання з додатками;

-накази по підприємству щодо здійснення господарської діяльності;

-акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, ядохімікатів і гербіцидів;

-акти витрати насіння і садивного матеріали;

-документи складського обліку;

-державні акти на право власності на земельні ділянки;

-витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з кадастровим номером земельної ділянки);

-державні акти на право постійного користування земельними ділянками;

-рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо передачі в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності;

-документація щодо проведення аукціонів з оренди земельних ділянок;

-витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-договори, які були укладені Підприємством з іншими суб`єктами господарювання передачі у володіння або користування земельних ділянок та первинні документи, що підтверджують виконання умов договорів;

-регістри бухгалтерського обліку, де відображені взаєморозрахунки за вищезазначеними договорами та первинні документи, що підтверджують взаєморозрахунки;

-документи щодо проведеної позовної роботи з метою відшкодування дебіторської заборгованості по договорам з передачі у володіння або користування земельних ділянок (позови, претензії, судові рішення тощо); первинні документи щодо нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату (за наявності);

-договори з додатками на відшкодування збитків, заподіяних підприємству при проведенні робіт газо-електропостачальними організаціями на земельних ділянках, які враховуються на балансі або передані іншим суб`єктам господарювання у володіння/користування (акти приймання/передачі земельних ділянок для виконання ремонту, акти приймання-передачі земельних ділянок після проведення ремонту, розрахунки розміру збитків, акти обстеження земельних ділянок та інші (за наявності);

-звіти форми № 29-сг «Про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»;

-звіти форми № 37-сг «Про збирання врожаю сільськогосподарських культур»;

-звіти форми № 21-заг «Про реалізацію продукції сільського господарства»;

-звіти форми № 50-сг «Про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»;

-звіти форми №4-сг «Про посівні площі сільськогосподарських культур»;

-звіти форми №11-зем «Про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності»;

-звіти форми №12-зем «Про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, формами власності»;

-звіти форми №15-зем «Про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями»;

-звіти форми №16-зем «Про землі та земельні ділянки за власниками та угіддями»;

-регістри бухгалтерського обліку де відображено наявність, відчуження, передача у володіння або користування земельних ділянок.

За період з 01.01.2019 року по 01.06.2023 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1