26.07.2023 Справа 642/681/23
Провадження 1-кс/642/2164/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000043 від 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000043 від 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

На виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті «ProZorro».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом житлово-комунального господарства ХМР, в особі начальника управління комунального господарства та благоустрою ОСОБА_5 у 2022 році укладено договір з КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» (), в особі головного інженера ОСОБА_6 щодо поточного ремонту багатоквартирного будинку на території Холодногірського району м. Харкова.

31.10.2022 Департаментом житлово-комунального господарства ХМР укладено договір №MПP-1767/22 з КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» щодо проведення поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вул.Полтавський Шлях, 190, м. Харків загальною вартістю 16 040 100,00 грн. (зареєстрований у системі «ProZorro» під номером UA-2022-10-31-007228-a).

Згідно загальнодоступних даних Державного казначейства України, Департаментом житлово-комунального господарства XMP на адресу КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» здійснено перерахування грошових коштів за вищевказаним договором.

Попереднім вивченням первинної документації, що перебуває у відкритому доступі встановлено, що значно завищено ціни на проведення капітального ремонту, зокрема на вартість проведених робіт та використаних матеріалів.

Таким чином, вбачається умисна розтрата бюджетних коштів службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради під час укладення з КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» договору щодо поточного ремонту багатоквартирного будинку на території Холодногірського району.

Аналізом загальнодоступних відомостей інтернет ресурсу https://007.org.ua встановлено, що за пошуковими даними платник: Департамент житлово-комунального господарства ХМР (), одержувач: КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» () здійснено відповідне перерахування за договором.

3 метою встановлення усіх обставин кримінального провадження 17.02.2023 слідчим суддею винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, а саме до договору №MПP- 1767/22 від 31.10.2022, актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором, акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору, затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі, експертного висновку кошторисного розрахунку вартості робіт, будівельної ліцензії, відповідних дозволів на використання спеціальної техніки, дозволів на виконання робіт підвищенної небезпеки, укладених договорів, додатків та специфікацій до них, додаткових угод, довідок про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів тощо, платіжних доручень та інших фінансово-господарських документів, що перебувають у володінні КП «ХАРКІВСПЕЦБУД».

14.03.2022 прокурором здійснено виїзд на адресу Гагаріна 117, де фактично здійснює свою діяльність КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» з метою реалізації ухвали слідчого судді Ленінського районного суду про надання тимчасового доступу до документів.

Проте, під час проведення слідчої дії за адресою фактичного перебування КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» уповноважені особи були відсутні, у зв?язку з чим прокурором розпочато складання протоколу з метою фіксації небажання осіб видавати зазначені в ухвалі документи. В протокол було записано дані понятих, проте останні відмовилися його підписувати та покинули місце проведення слідчої дії. Інші особи, що перебували в приміщенні приймальні КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» відмовились вказати свої анкетні данні та перешкоджали проведенню слідчої дії.

Після чого прокурором ОСОБА_4 одразу здійснено виклик на лінію «102» (ЖЄО №3195 від 14.03.2023) про умисне невиконання ухвали Ленінського районного суду м.Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КП «ХАРКІВСПЕЦБУД». Після приїзду на місце представники поліції зафіксували факт небажання присутніх осіб видавати зазначені в ухвалі документи.

Разом з цим, після виклику на лінію «102» до КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» прибув їх представник адвокат ОСОБА_7 , який видав документацію лише частково, а саме копію договору №МПР-1767/22 від 31.10.2022, договірну ціну №l, додаткову угоду №l від 16.11.2022 до договору №МПР-1767/22 від 31.10.2022, договірну ціну, додаткову угоду №2 від 22.12.2022 до договору №МПР-1767/22 від 31.10.2022, договірну ціну №2, загалом на 12 аркушах. Інші документи, що зазначені в ухвалі, а саме акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором, акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору, затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі, експертний висновок кошторисного розрахунку вартості робіт, будівельної ліцензії, відповідних дозволів на використання спеціальної техніки, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, укладених договорів, додатків та специфікацій до них, додаткових угод, довідок про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, тощо; платіжних доручень та інших фінансово-господарських документів, надані не були.

В межах даного кримінального провадження постановою процесуального керівника призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення обсягів фактично виконаних робіт, а також встановлення відповідності вартості будівельних матеріалів ринковим цінам за вищевказаним договором.

До того ж, на виконання постанови прокурора, 02.03.2023 надійшло клопотання судового експерга ОСОБА_8 про надання відповідної документації для проведення експертного дослідження.

Таким чином, ненадання вищезазначеної документації Департаментом житлово-комунального господарства ХМР та КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» унеможливлюють проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Крім того, наявні підстави вважати що посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства ХМР та КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» приховують вищезазначені документи, оскільки акти виконаних робіт є підставою для проведення оплати за договором та мають передаватися до бухгалтерії. Враховуючи той факт, що оплати за договором №MПP-1767/22 від 31.10.2022 були здійснені у квитанціях про оплату зазначені номери та дати актів виконаних робіт, зокрема 30.12.2022 на суму 6 148 456,12 грн., на підставі акту КБ-3 від 22.12.2022; 30.12.2022 на суму 3 696 381,63 грн., на підставі акту КБ-3 від 22.12.2022; 15.12.2022 на суму 1 0567 695,92 грн., на підставі акту КБ-3 від 22.11.2022. Строк дії договору вийшов, проплати за даним договором здійснені, тому вказані документи повинні зберігатися як у замовника так і у підрядника.

Слідчий зазначає, що Департамент жилово-комунального господарства ХМР та КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» є розпорядниками бюджетних коштів та здійснюють розрахунки за кошти місцевого бюджету.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб КП «ХАРКІВСПЕЦБУД», , зареєстровано за адресою: 61001, м.Харків, вул. Плеханівська, буд.15Б, однак фактичним місцезнаходженням КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» є адреса:м.Харків, проспект Гагаріна, буд.117, нежитлова буівдя літ. «А-2».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлова будівля літ «Б-1» загальною площею 530,2 кв.м. за адресою:м.харків, вул. Плеханівська, 15Б на праві власності належать територіальній громаді м.Харкова в особі Харківської міської ради, .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити ряд важливих обставин, отримати вичерпний перелік відомостей, та документів, необхідних для забезпечення виконання відповідних судових експертиз, та забезпечення швидкого та повного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» (), а саме за адресою: м.Харків, вул.Плеханівська,15Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документів, а саме актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором, акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору, затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі, експертного висновку кошторисного розрахунку вартості робіт, будівельної ліцензії, відповідних дозволів на використання спеціальної техніки, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, укладених договорів, додатків та специфікацій до них, додаткових угол довідок про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів, тощо; платіжних доручень та інших фінансово-господарських документів.

Також слідчим зазначено, що відшукуванні документи та відомості нададуть змогу провести судову будівельно-технічну експертизу та підтвердити у повному обсязі факти та обставини, які підлягають доказуванню у даному провадженні, тобто довести у встановленому законом порядку об?єктивну сторону складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тому з метою відшукання вказаної документації, а також фіксації відомостей, що мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність певного кола осіб, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши слідчого, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Надані до суду матеріали та письмові докази обґрунтовано свідчать про умисну розтрату бюджетних коштів службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради під час укладення з КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» договору щодо поточного ремонту багатоквартирного будинку на території Холодногірського району.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» , зареєстровано за адресою: 61001, м.Харків, вул. Плеханівська, буд. 15Б, однак фактичним місцезнаходженням КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» є: м. Харків, проспект Гагаріна, буд.117, нежитлова будівля літ. «А-2».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 340270153 від 25.07.2023, нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 530,2 кв.м. за адресою: м.Харків, вул.Плеханівська,15Б, на праві власності належить територіальній громаді м.Харкова в особі Харківської міської ради, .

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд, розглядаючи клопотання, бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовується при розгляді справ як джерело права.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини у рішенні «Функе проти Франції» 10828/84 25 лютого 1993 року, «… для отримання речових доказів скоєння правопорушень … кримінального переслідування винуватих, органи влади можуть вважати за необхідне вдаватись до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення …».

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що необхідно провести обшук за місцем реєстрації КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» (), а саме нежитлової будівлі літ. «Б-1» за адресою:м.Харків, вул. Плеханівська, буд.15Б, яка на праві власності належать територіальній громаді м.Харкова в особі Харківської міської ради, , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення: актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором №МПР-1767/22, акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору, затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі, експертного висновку кошторисного розрахунку вартості робіт, будівельної ліцензії, відповідних дозволів на використання спеціальної техніки, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, укладених договорів, додатків та специфікацій до них, додаткових угод, довідок про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів тощо; платіжних доручень та інших фінансово-господарських документів.

Враховуючи, що обшук є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам знищити, приховати речі та документи, що планується віднайти, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за місцем реєстрації перебування КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» (), а саме нежитлової будівлі літ. «Б-1» за адресою:м.Харків, вул. Плеханівська, буд.15Б.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 234 - 236, 309, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000043 від 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023 та прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова - процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2023, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» (), а саме нежитлової будівлі літ. «Б-1» за адресою:м.Харків, вул. Плеханівська, буд.15Б, яка на праві власності належать територіальній громаді м.Харкова в особі Харківської міської ради, , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення: актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) за договором №МПР-1767/22, акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до актів виконаних робіт вищезазначеного договору, затвердженої проектно-кошторисної документації, виконавчої документації в повному обсязі, експертного висновку кошторисного розрахунку вартості робіт, будівельної ліцензії, відповідних дозволів на використання спеціальної техніки, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, укладених договорів, додатків та специфікацій до них, додаткових угод, довідок про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів тощо; платіжних доручень та інших фінансово-господарських документів.

Ухвала надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 25.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 26.07.2023 року.

Суддя ОСОБА_1