ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3228/23

Провадження № 1-кс/210/1488/23

"26" червня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 16.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 22 червня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000653 від 16.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.06.2023 до ВП № 2 КРУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 01.01.1950, про те що, 15.06.2023 року близько 00.13 год. ОСОБА_5 перейшла за невідомим посиланням в невідомому чаті мессенджеру «Телеграм» та ввела пароль входу від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також пін-код від однієї з карток, після чого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відбулися несанкціоновані транзакції з оплати послуг, чим спричинено майновий збиток у розмірі 5071 грн. Обставини події встановлюються. (ЄО-6847 від 15.06.2023)

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що несанкціоноване списання грошових коштів здійснювалось з банківської карткиПриват-Банку4 НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за допомогою якої невстановлені особи 15.06.2023 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснили несанкціоноване списання коштів.

Емітентом картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 16.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 та НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк НОМЕР_1 та НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в проміжок часу 15.06.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в проміжок часу з 15.06.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у проміжок часу з 15.06.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 15.06.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 15.06.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення кредитної картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 15.06.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по кредитної картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 15.06.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 15.06.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 15.06.2023 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- чи проводилась працівниками банку службова перевірка по заяві потерпілої ОСОБА_5 та чи зупинялися банком (арештовувався рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) цього рахунку та чи зверталась особа, котрій він належить про продовження його роботи. В разі проведення такої службової перевірки зобов`язати працівників долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 та НОМЕР_2 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 та НОМЕР_2 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ., юридична адреса: : АДРЕСА_1 надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу та виконання ухвали суду надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25 серпня 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1