Справа № 461/3095/23
Провадження № 1-кс/461/2377/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
02.05.2023 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу Договору №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022 з додатками та додатковими угодами;
- оригіналів документів, які обґрунтовують необхідність закупівлі ліжок двоярусних у кількості 1000 штук у травні 2022 року;
- оригіналів документів, які складались квартирно-експлуатаційним відділом м. Львова під час пошуку постачальників для закупівлі 1000 двоярусних ліжок у травні 2022 році;
- оригінали видаткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень та будь-яких інших фінансово-облікових документів, складених за результатами виконання Договору №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- оригіналів актів приймання передачі, складених за результатами виконання Договору №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- оригінали листів, повідомлень, тощо та будь-якої іншого листування між квартирно-експлуатаційним відділом м. Львова та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів документів, зокрема договорів, актів приймання-передачі товарів, платіжних доручень та будь-яких інших документів, щодо закупівлі двоярусних ліжок розміром 1900х700, які в подальшому були поставлені квартирно-експлуатаційному відділу м. Львова за виконання Договором №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- оригіналів будь-яких документів, які містять відомості про виготовлення та/або наявність на складах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних ТМЦ для поставки товару на виконання Договором №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- належним чином завірену копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного на момент укладення Договору №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- належним чином завірені копії наказів на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- оригінали будь-яких документів на яких наявні зразки підпису ОСОБА_5 за 2022 рік у кількості 15 документів.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами КЕВ.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 від 12.04.2023, проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було доручено слідчим слідчого управління ГУ НП у Львівській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір з придбання ліжок двоярусних на загальну суму 5 млн. грн., з встановленням вартості одного двоярусного ліжка в сумі 5 тис. грн.
Упродовж травня серпня 2022 року вказаний договір виконаний і квартирно-експлуатаційним відділом м. Львова здійснена оплата за поставлені двоярусні ліжка.
Разом з тим, моніторингом цінових пропозицій в мережі Інтернет встановлено, що ліжка двоярусні розмірами 1900 х 700 мм, визначені в специфікації до договору, мають такі ціни: UkrBudLesa 3 950 грн.; Golden Plaza 4 150 грн.; «Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 3 953 грн.; Store Scaffolding 4 150 грн.; Техпром 3 953 грн.
Таким чином, при виконанні зазначеного договору сума зайво витрачених коштів на придбання одного двоярусного ліжка склала від 850 до 1050 грн., а загальна сума збитків може складати від 850 тис. до 1 млн. 50 тис. грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (від 805,2 тис. грн.), що відповідно до п.4 примітки до ст. 185 КК України для ст. 191 КК України становить особливо великий розмір.
Таким чином, внаслідок порушення вимог керівних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо обрання найбільш вигідної цінової пропозиції для укладення господарських договорів посадовими особами квартирно-експлуатаційного відділу м. Львова могли бути заподіяні збитки державі в особливо великих розмірах.
З огляду на вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.
В порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
- оригіналу Договору №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022 з додатками та додатковими угодами;
- оригіналів документів, які обґрунтовують необхідність закупівлі ліжок двоярусних у кількості 1000 штук у травні 2022 року;
- оригіналів документів, які складались квартирно-експлуатаційним відділом м. Львова під час пошуку постачальників для закупівлі 1000 двоярусних ліжок у травні 2022 році;
- оригінали видаткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень та будь-яких інших фінансово-облікових документів, складених за результатами виконання Договору №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- оригіналів актів приймання передачі, складених за результатами виконання Договору №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- оригінали листів, повідомлень, тощо та будь-якої іншого листування між квартирно-експлуатаційним відділом м. Львова та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів документів, зокрема договорів, актів приймання-передачі товарів, платіжних доручень та будь-яких інших документів, щодо закупівлі двоярусних ліжок розміром 1900х700, які в подальшому були поставлені квартирно-експлуатаційному відділу м. Львова за виконання Договором №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- оригіналів будь-яких документів, які містять відомості про виготовлення та/або наявність на складах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних ТМЦ для поставки товару на виконання Договором №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- належним чином завірену копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного на момент укладення Договору №39/14 про закупівлю товарів від 13.05.2022;
- належним чином завірені копії наказів на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- оригінали будь-яких документів на яких наявні зразки підпису ОСОБА_5 за 2022 рік у кількості 15 документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 05.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1