Справа № 712/6741/23
Провадження №1-кс/712/3154/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення інформації, яка перебуває у володіння службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши їх надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

?анкету заяву на відкриття рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.11.2022 по теперішній час.

?розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам № НОМЕР_3 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.11.2022 по теперішній час;

?-інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.11.2022 по теперішній час;

?відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 01.11.2022 по теперішній час.

?службові перевірки службою безпеки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту правопорушення відносно банківських карток № НОМЕР_3 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Черкаського РУП надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , про те що 28.12.2022 року з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 №567289. (ЄО 1348 від 10.01.2023).

31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , представилася ОСОБА_7 - працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , увівши номер отримувача НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування, в тому числі проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено ряд банківських карток, які вказувала особа, причетна до вчинення злочину для переказу потерпілими грошових коштів, а саме банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб котрі причетні до вищевказаних кримінальних правопорушень встановлено ряд банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , була використана особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме на вказану банківську картку надходили гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

В зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. У клопотанні просила розглянути справу без її участі, клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про те, що до чергової частини Черкаського РУП надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , про те що 28.12.2022 року з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 №567289. (ЄО 1348 від 10.01.2023).

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила події вчинення стосовно неї кримінального правопорушення шахрайських дій.

У ході проведення досудового розслідування, в тому числі проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено ряд банківських карток, які вказувала особа, причетна до вчинення злочину для переказу потерпілими грошових коштів, а саме банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 01.05.2023.

29 червня 2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.11.2022 є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події періоду з 28.12.2022, про які зазначено у витягу з ЄРДР № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та поясненнях потерпілої, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 00:00 годин 28.12.2022 по 29.06.2023 (дату пред`явлення ОСОБА_8 підозри).

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення інформації, яка перебуває у володіння службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши їх надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

?анкету заяву на відкриття рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 00:00 годин 28.12.2022 по 29.06.2023.

?розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам № НОМЕР_3 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00:00 годин 28.12.2022 по 29.06.2023;

?-інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 00:00 годин 28.12.2022 по 29.06.2023;

?відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 00:00 годин 28.12.2022 по 29.06.2023.

?службові перевірки службою безпеки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту правопорушення відносно банківських карток № НОМЕР_3 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

Термін надання відомостей службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 07.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1