Провадження № 1-кс/686/5204/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з неповною вищою освітою, одруженої, не працюючої, маючої на утриманні малолітню дитину, інваліда ІІ групи, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000240,

встановив:

20.06.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2022 року відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, із наступними змінами та доповненнями, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку від збуту психотропної речовини, починаючи з жовтня 2022 року та до 21.12.2022, діючи в складі організованої групи, здійснювала незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними - «Телеграм».

Так, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених в вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_8 , розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяг збуту, території, де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_8 , на початку жовтня 2022 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_7 , з яким знайомий з 2021 року, оскільки спільно проживали по сусідству по АДРЕСА_2 , та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, ОСОБА_5 , яку ОСОБА_8 залучив в якості виконавця та з якою не був до того знайомий, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, та розміщення лише «закладок». Вказані обставини, на думку ОСОБА_8 , повинні були забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_8 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив, очолив організовану групу, до складу якої на добровільних засадах увійшов його товариш - ОСОБА_7 та раніше йому не знайома ОСОБА_5 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

В своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 поклав на себе наступні обов`язки та повноваження, як на організатора: здійснення фінансування спільної злочинної діяльності, зокрема, придбання обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетаміну; здійснення придбання прекурсорів та інших необхідних речовин для виготовлення амфетаміну; участь у виготовленні амфетаміну; надання вказівок та інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснення керівництва діями учасників організованої групи, при цьому використовував кошти, здобуті від незаконного обігу психотропної речовини, з метою продовження їх незаконного обігу; конспірація діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками; встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу; адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут психотропної речовини; визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів; зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини.

При цьому, ОСОБА_8 поклав на ОСОБА_7 обов`язки: виготовлення психотропної речовини; утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропної речовини; здійснення фасування психотропних речовин на дрібніші об`єми; розкладання готових «закладок»; зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_8 поклав на ОСОБА_5 обов`язки: отримання, за вказівкою організатора ОСОБА_8 , психотропних речовин; надсилання координат та фотознімків місцезнаходження розміщення «закладок», шляхом листування з ОСОБА_8 ; зберігання з метою збуту та збут психотропних речовини.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у мессенджері «Телеграм», використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме: ОСОБА_8 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_8 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту психотропних речовин, ОСОБА_8 , як організатор, використовував платіжну систему - GlobalPay OU - небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного.

Вказана електронна платіжна система усувала потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що, в свою чергу, сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», каналу, який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема, за рахунок незаконного збуту психотропної речовини невизначеному колу осіб на території м. Кам`янець-Подільський, за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці, шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_8 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасниками організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська - «нікнейми».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_8 організована група характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини; загальною метою функціонування організованої групи, спрямованої на отримання фінансової вигоди, шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин; належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_8 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом трьох місяців, а саме від початку жовтня 2022 року до 21 грудня 2022 року; наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту психотропної речовини; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм».

Одним з правил роботи створеної організованої групи, також, є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, вид психотропної речовини, з огляду на складності її назви, спрощувались як: «амф» «фен», -психотропна речовина, обіг якої обмежено, - «амфетамін».

Загалом встановлено, що ОСОБА_8 організував безконтактний збут психотропної речовини, грошові кошти за яку находили на платіжну системи GlobalPay OU, за наступними рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В подальшому, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою, здійснювали збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.10.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,4558 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.10.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_5 .

Надалі, 24.10.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою зеленого кольору, з метою його передачі ОСОБА_5 , для подальшого збуту, шляхом здійснення «закладки».

24.10.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав на території м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме: у землі, поруч з деревом на території міського кладовища, по проспекту Грушевського, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_5 .

24.10.2022 ОСОБА_5 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, на території міського кладовища, виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено, - амфетамін.

В подальшому, 24.10.2022 ОСОБА_5 , відповідно до свої обов`язків, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,4558 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під лавкою, на території польського кладовища, по АДРЕСА_4 , після чого, координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.10.2022, в період часу з 16:32 год. по 19:57 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого, відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 17:18 год., перебуваючи в м.Хмельницький, здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № НОМЕР_12, в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_10 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 24.10.2022, о 17:25 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернетмесенджер «Телеграм» фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, поруч з лавкою, на території польського кладовища, по вул.Нігінське шосе, 38,) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,4558 г, яку раніше, шляхом здійснення «закладки», відповідно до своїх обов`язків, збула ОСОБА_5 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи, незаконно виготовив та зберігав, з метою незаконного повторного збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.10.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,524 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.10.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_5 .

Надалі, 24.10.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою зеленого кольору, з метою його передачі ОСОБА_5 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.10.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме: у землі, поруч з деревом, на території міського кладовища, по проспекту Грушевського, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_5 .

24.10.2022 ОСОБА_5 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, на території міського кладовища, виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,524 г.

В подальшому, 24.10.2022 ОСОБА_5 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,524 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під дерев`яним піддоном, між двома гаражними приміщеннями, в дворі будинку АДРЕСА_5 , яку, в подальшому, 25.10.2022 було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою, здійснили збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну.

ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.11.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5637 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.11.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_5 .

Надалі, 24.11.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою білого кольору, з метою його передачі ОСОБА_5 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.11.2022, о 13:00 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме: у землі, по АДРЕСА_6 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_5 .

24.11.2022 ОСОБА_5 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5637 г.

В подальшому, 24.11.2022 ОСОБА_5 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5637 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під в землі під бетонним стовпом лінії електропередач по АДРЕСА_6 , після чого, координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25.11.2022, в період часу з 11:28 год. по 19:05 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_11 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, перебуваючи в м.Хмельницький, здійснив оплату, за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_10 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 25.11.2022, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм» фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, під бетонним стовпом, по провулку Північному, 5) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5637 г, яку раніше, шляхом здійснення «закладки», відповідно до своїх обов`язків, збула ОСОБА_5 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи, незаконно виготовив та зберігав, з метою незаконного повторного збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.11.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0, 67708 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.11.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_5 .

Надалі, 24.11.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину помістили в 2 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою білого кольору, з метою його передачі ОСОБА_5 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.11.2022, о 13:00 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме: у землі, по провулку Північному, 5, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_5 .

24.11.2022 ОСОБА_5 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0, 67708 г.

В подальшому, 24.11.2022 ОСОБА_5 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0, 67708 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під шматком чорної тканини по вул. Нігінське шосе, 10, та під парканом по провулку Північному 5/3, яку, в подальшому, 28.11.2022 було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи, незаконно виготовив, зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,446 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 12.12.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_5 .

Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, з метою його передачі ОСОБА_5 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

12.12.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_5 .

12.12.2022 ОСОБА_5 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін масою 0, 446 г.

В подальшому, 12.12.2022 ОСОБА_5 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,446 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, в м. Кам`янці - Подільський Хмельницької області, яку, в подальшому, 13.12.2022 було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Крім того, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою, здійснили збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5136 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 12.12.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_5 .

Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, з метою його передачі ОСОБА_5 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

12.12.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_5 .

12.12.2022 ОСОБА_5 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5136 г.

В подальшому, в невстановлений час, але не пізніше ніж 13.12.2022, ОСОБА_5 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5136 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, зі сторони будинку АДРЕСА_7 , після чого координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.12.2022, в період часу з 14:15 год. по 14:56 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини - амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, перебуваючи в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснив оплату, за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24», в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_10 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 13.12.2022, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернетмесенджер «Телеграм» фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, зі сторони будинку № 31А, по провулку Північному) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5136 г, яку раніше, шляхом здійснення «закладки», відповідно до своїх обов`язків, збула ОСОБА_5 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи, незаконно виготовив та зберігав, з метою незаконного повторного збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 20.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 40 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 10,728232 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 20.12.2022, з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_5 .

Надалі, 20.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вказану порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, помістили в 40 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою білого кольору 20 згортків та липкою стрічкою чорного кольору 20 згортків відповідно, з метою їх передачі ОСОБА_5 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».

21.12.2022, у невстановлений час ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 перебуваючи м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, неподалік вул. Кривоноса, поруч з гаражним масивом, що за координатами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , залишили 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 10,728232 г, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_5 .

21.12.2022 ОСОБА_5 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, неподалік вул. Кривоноса, поруч з гаражним масивом, що за координатами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , виконуючи свою роль «закладчика», забрала заздалегідь залишені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

В подальшому, 21.12.2022, у ході проведення огляду місця події, виявлено та вилучено 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 10,728232 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, які ОСОБА_5 добровільно видала з кишені власної куртки.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

22.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

30.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

31.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 307 КК України.

23.12.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17.02.2023 включно та визначено заставу в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 53680 гривень.

27.02.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти, у зв`язку із сплатою, передбаченої ухвалою слідчого судді, застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

14.02.2023, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду, строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.12.2022, продовжено до 13.04.2023 включно.

Разом з тим, згідно із ч.6 ст. 194 КПК України строк дії обов`язків, передбачених слідчим суддею в ухвалі суду у разі внесення застави, не може перевищувати двох місяців. Таким чином, строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_5 , закінчується 13.04.2023, що є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

В ході розслідування кримінального провадження, на даний час до Хмельницького міськрайонного суду спрямовано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 22.06.2023.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: провести тимчасові доступи у АТ «Альфа Банк», АТ «Кредо Банк», АТ «ПУМБ», до руху коштів по карткових рахунках осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; провести огляд вилученої інформації, за результатами проведення тимчасових доступів по руху коштів по карткових рахунках у АТ «КредітАгріколь Банк», АТ «Приват Банк», АТ «Таском Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Кредо Банк», АТ «Альфа Банк», АТ «ПУМБ»; провести огляд матеріалів НСРД, які на даний час розсекреченні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових генетично - молекулярних експертиз, які на даний час знаходяться на виконанні у Вінницькому НДЕКЦ МВС України; вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; зняти грифи секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, що стали підставою проведення НСРД, а сааме: клопотання та доручення слідчого; виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Беручи до уваги те, що, шляхом застосування більш м?якого запобіжного заходу, на сьогодні не можливо запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому прокурор у клопотанні просить продовжити в межах строку досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 22 червня 2023 року, строк виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ухвалою про застосування запобіжного заходу від 23.12.2022.»

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на задоволенні клопотання, підозрювану та її захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З наданих матеріалів убачається, що Головним управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000240 від 14.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.317 КК України.

21.12.2022 р. ОСОБА_5 було затримано, в порядку ст.208 КПК України, фактичний час затримання - 12 год. 35 хв. 21.12.2022 р.

22.12.2022 р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру: 30.12.2022 р. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України; 31.03.2023 р. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи оглядів грошових коштів від 24.10.2022 р., від 25.11.2022 р. та від 12.12.2022 р.; протокол огляду місця події від 21.12.2022 р.; висновки експертів № СЕ - 19/123-22/10520 НЗПРАП від 12.12.2022 р., №СЕ - 19/123-22/11049 НЗПРАП від 23.12.2022 р.; протоколи вилучення придбаного товару від 24.10.2022 р., від 25.11.2022 р. та від 13.12.2022 р.; протокол про результати контрою за вчиненням злочину від 25.10.2022 р.; протокол затримання ОСОБА_5 від 21.12.2022 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Тобто, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2022 р. до підозрюваної ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави, в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 53680 гривень, у разі внесення якої з покладенням по 17.02.2023 р. включно на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

В подальшому, 27.12.2022 р., вказана застава була внесена та на підозрювану ОСОБА_5 було покладено вищевказані обов`язки.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.02.2023 р. було продовжено по 13.04.2023 р. строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді вказаного суду від 23.12.2022 р.

Досліджені матеріали кримінального провадження свідчать про те, що досудове слідство не могло бути закінченим з об`єктивних підстав.

Тому, 12.04.2023 р., ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 22.06.2023 року.

На даний час продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України, ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує особі у випадку визнання її винуватою, співставляючи можливі негативні для неї наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду й надалі існує.

Також, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, підозрюваними, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання від осіб отримують шляхом їх допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в поряду, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків та підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від свідків та підозрюваних.

Також, на думку слідчого судді, обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , дозволяють дійти до висновку про існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваної слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 раніше не судима, має постійне місце проживання, родину, на утриманні малолітню дитину, є інвалідом ІІ групи.

07.06.2023, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду, строк дії покладених на ОСОБА_5 , обов`язків визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.12.2022, продовжено до 22.06.2023 включно.

Разом з тим, згідно із ч.6 ст. 194 КПК України строк дії обов`язків, передбачених слідчим суддею в ухвалі суду у разі внесення застави, не може перевищувати двох місяців. Таким чином, строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_5 закінчується 22.06.2023, що є не достатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

13.06.2023, у даному кримінальному провадженні відкрито матеріали досудового розслідування іншій стороні тобто ОСОБА_12 та її захиснику ОСОБА_4 .

Однак, у зв`язку з великим об`ємом проведених слідчих дій а також НСРД в даному кримінальному провадженні, для сторони захисту необхідний тривалий час для ознайомлення з матеріалами даного кримінального провадження, а строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_5 ,закінчується 22.06.2023, що не є достатнім.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Враховуючи те, що строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_5 закінчується 22.06.2023, а ризики передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, а продовжують мати місце, а у кримінальну провадженні наявна необхідність у проведенні процесуальних дій, передбачених ст. 290 КПК України, за участю підозрюваного та його захисника, тому виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити по 20.07.2023 року включно строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23 грудня 2022 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 20 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя