печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Нацональної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001306 від 29.11.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фіктивну фінансово-господарську діяльність з придбання для формування необхідних кодів товарів та в подальшому реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема: пшениці, кукурудзи, ячменю та іншого. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою формування ліміту придбавало товари широко вжитку, в тому числі продукти харчування та б/а напої, які в подальшому не були реалізовані, зокрема у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

При цьому встановлено, що вказана продукція реалізовувалась за готівкові кошти без відображення у податковій та бухгалтерській звітностях, а сформований за рахунок придбання товарів на митній території України ліміт в системі СЕА ПДВ використовують для формування схемного податкового кредиту та мінімізації податкових забов`язань підприємствам вигодонабувачам таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_5 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

Так само в ході виконання доручення було встановлено, що у період з 2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) здійснювало фіктивну фінансово-господарську діяльність з придбання для формування необхідних кодів товарів та в подальшому реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема: пшениці, кукурудзи, ячменю та іншого. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) з метою формування ліміту придбавало товари широко вжитку, в тому числі продукти харчування та б/а напої, які в подальшому не були реалізовані, зокрема у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

При цьому встановлено, що вказана продукція реалізовувалась за готівкові кошти без відображення у податковій та бухгалтерській звітностях, а сформований за рахунок придбання товарів на митній території України ліміт в системі СЕА ПДВ використовують для формування схемного податкового кредиту та мінімізації податкових забов`язань підприємствам вигодонабувачам таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

У цей же спосіб у період з 2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) здійснювало фіктивну фінансово-господарську діяльність з придбання для формування необхідних кодів товарів та в подальшому реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема: пшениці та іншого. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 )з метою формування ліміту придбавало товари широко вжитку, в тому числі продукти харчування та б/а напої, які в подальшому не були реалізовані, зокрема у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

При цьому встановлено, що вказана продукція реалізовувалась за готівкові кошти без відображення у податковій та бухгалтерській звітностях, а сформований за рахунок придбання товарів на митній території України ліміт в системі СЕА ПДВ використовують для формування схемного податкового кредиту та мінімізації податкових забов`язань підприємствам вигодонабувачам, таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Подібним чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) здійснювало фіктивну фінансово-господарську діяльність з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), для формування необхідного коду товару, кукурудзи та в подальшому реалізації сільськогосподарської продукції до наступних компаній вигодонабувачів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).

Отже учасники протиправної схеми здійснюють транзит ймовірного схемного податкового кредиту шляхом декларування взаємовідносин із фіктивно придбаним товаром від контрагентів.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності господарських операцій між вказаними суб`єктами господарювання, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001306 від 29.11.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 03.05.2023 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001306 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2021 по 17.05.2023, які перебувають у володінні наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_13 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_16 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), а саме:

-договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийомупередачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаних контрагентах;

-установчі, статутні та реєстраційні документи, накази про призначення та звільнення керівників, протоколи загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії на здійснення господарської діяльності;

-документів (договорів, реєстрів вантажно-митних декларацій та інше), що підтверджують подальшу реалізацію товарів, в тому числі але не виключено, експорту їх за кордон;

-податкові декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємства з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя - ОСОБА_1