Справа № 727/9224/23
Провадження № 1-кс/727/2644/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000005 від 06.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України), -

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами впродовж 2023 року організували та здійснюють незаконну діяльність з організації функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території Чернівецької області без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Організатором мережі незаконних інтерактивних клубів з надання доступу до програмних комплексів, які симулюють азартну гру на ігрових апаратах є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом зі своїм спільником (співорганізатором) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 закупили відповідне обладнання, оплатили послуги та налагодили віддалений доступ до програмних комплексів, які симулюють гру на гральних апаратах , поповнюють за грошові кошти кредити азартної гри на програмному забезпечені , оплачують комунальні послуги та орендну плату за приміщення , які використовуються для незаконної діяльності, здійснюють пошук адміністраторів гральних залів та приймають їх на роботу, виплачують заробітну плату технікам, адміністраторам та операторам гральних залів.

З метою забезпечення технічного функціонування гральних закладів та безперебійного функціонування програмного забезпечення та інших інформаційних технологій, у тому числі доступу до мережі Інтернет та функціонування камер відеоспостереження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з метою забезпечення ефективного функціонування гральних залів у різних містах Чернівецької області, на посади адміністраторів до гральних закладів найняли наступних осіб: гральний заклад (м.Заставна, Чернівецька область) ОСОБА_9 , гральний заклад (м.Вижниця, Чернівецька область) ОСОБА_10 , гральний заклад (смт.Красноїльськ, Чернівецька область) ОСОБА_11 , залучили осіб, які виконують функції операторів в гральних залах, а саме: гральний заклад (м.Заставна, Чернівецька область) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , гральний заклад (м.Вижниця, Чернівецька область) ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Оганом досудового розслідування встановлено місця функціонування незаконних гральних закладів, підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

25.08.2023 року в рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.08.2023 року проведено обшук житла, де проживає ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , де вилучено речі та предмети, що мають значення по даному кримінальному провадженню, а також грошові кошти національної валюти України на загальну суму 185 700 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот) гривень.

Так, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти в національній валюті України на загальну суму 185 700 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот) гривень вилучені під час обшуку 25.08.2023 у ОСОБА_9 одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор.

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_9 виконував функцію адміністратора незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , до обов`язків якої входило прийом на роботу операторів гральних залів, розрахунок та виплату їм заробітної плати, інкасація прибутку грального закладу.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на грошові кошти в національній валюті України на загальну суму 185 700 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот) гривень, вилучені в ході обшуку від 25.08.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_9 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали.

Адвокат в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 06.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.08.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:004:0249 та на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , де проживає останній, з метою виявлення та вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, флеш-накопичувачів, які використовуються для незаконної діяльності з проведення азартних ігор, документів, чорнових рукописних/друкованих записів, що відображають незаконну організацію або проведення азартних ігор, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті.

З протоколу обшуку встановлено, що 25.08.2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті України на загальну суму 185 700 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот) гривень, які, як пояснив сам ОСОБА_9 на переглянутому в судовому засіданні відеозаписі, яким фіксувався обшук, він знайшов в приміщенні, яке здає в оренду, і ці кошти йому не належать.

Вважаю, що вилучені кошти під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 з великою вірогідністю можуть мати відношення до незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 від 26 серпня 2023 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що грошові кошти в національній валюті України на загальну суму 185 700 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот) гривень відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, визнані речовим доказом та мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

Посилання адвоката ОСОБА_5 на ухвалу про обшук, в якій, на його думку невірно зазначений будинок, не є предметом перевірки під час вирішення питання про арешт майна, ухвала може бути оскаржена під час підготовчого провадження, також дана обставина підлягає доказуванню під час розгляду кримінального провадження по суті і є предметом оцінки на предмет допустимості доказів, здобутих за результатами такого обшуку.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, а враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в національній валюті України у сумі 185 700 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот) гривень, які 25.08.2023 року були виявлені та вилучені під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_9 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 01 вересня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1