Справа № 473/2900/23
Номер провадження 1-кс/473/650/2023
УХВАЛА

Іменем України

"16" червня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000288 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000288 за ч.3 ст.190 КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, в якому зазначено, що 22.03.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1956 року народження, про те, що 22.03.2023 року 11:23 год. до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , невідома особа представилась ім`ям ОСОБА_6 та повідомив, що він представник банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього сказав, що з банківської картки НОМЕР_2 намагались викрасти грошові кошти та задля їх збереження необхідно змінити пін код вказаної картки та запропонував їй допомогти. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення, в якому була комбінація з 6 цифр, які вона сказала чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 2000 грн.

Під час розслідування було допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.03.2023 року 11:23 год. до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , невідома особа представилась ім`ям ОСОБА_6 та повідомив, що він представник банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього сказав, що з банківської картки НОМЕР_2 намагались викрасти грошові кошти та що задля їх збереження необхідно змінити пін код від вказаної картки та запропонував їй допомогти. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення, в якому була комбінація з 6 цифр, які вона сказала чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого з її банківської картки списано грошові кошти в сумі 2000 грн.

Слідчий вказав, що інформація щодо історії авторизації та всіх інших операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можебути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000288.Тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України та враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Згідно із ч.7 ст.163 КПК в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не з 22.03.2023 року по не зрозуміло яку дату, оскільки вона слідчим в клопотанні не зазначена.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в провадженні №0000288 від23.03.2023 року, - задовольнити частково. Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучити документи, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) у електронному і паперовому вигляді, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 22.03.2023 по 23.03.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 22.03.2022 по 23.03.2023 року;

фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритого, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 22.03.2023 по 23.03.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1