Справа № 199/3864/23
УХВАЛА

іменем України

2023 року травня місяця 12 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000307 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000307 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.03.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 22.03.2023 приблизно о 06:38 годині йому надійшов телефонний дзвінок з контактного номеру НОМЕР_1 та автовідповідач повідомив, що його банківські картки заблоковано. Цього ж дня, приблизно о 07:01 годині, потерпілому надійшов дзвінок з контактного номеру НОМЕР_2 , де особа представилась співробітником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що йому потрібно замінити кредитну картку, і це можливо виконати тільки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, за підказками зазначеної особи, заявник зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснув «замінити картку», у зв`язку з чим з його банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було списано грошові кошти на суму 99 597 гривень (ЄО №5473).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000307, внесеного до ЄРДР 23.03.2023, зафіксовано, що 22.03.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 22.03.2023 приблизно о 06:38 годині йому надійшов телефонний дзвінок з контактного номеру НОМЕР_1 та автовідповідач повідомив, що його банківські картки заблоковано. Цього ж дня, приблизно о 07:01 годині, потерпілому надійшов дзвінок з контактного номеру НОМЕР_2 , де особа представилась співробітником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що йому потрібно замінити кредитну картку, і це можливо виконати тільки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, за підказками зазначеної особи, заявник зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснув «замінити картку», у зв`язку з чим з його банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було списано грошові кошти на суму 99 597 гривень (ЄО №5473).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000307, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000307 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капіталу поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- виписки за номером карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за 22.03.2023 у період часу з 00:00 години по 00:00 годину, довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 години по 00:00 годину 22.03.2023, грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 22.03.2023 по 23.03.2023, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 години по 00:00 годину 22.03.2023; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власників банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 12.05.2023