Справа № 642/3288/23
Провадження № 1-кс/642/1873/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,по факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому під час дії військового стану.

Досудовим слідством з`ясовано, що керівництво АТ « Українська залізниця », попередньо здійснивши внутрігосподарську перевірку, виявило факт безпідставного списання палива паротягом 2022 року за подорожніми листами в Виробничому підрозділі» Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ » про що подало відовідні матеріали перевірки ,що підтверджують обставини злочину.

Так, в ході проведеної працівниками АТ « Українська залізниця » перевірки з`ясовано, що протягом 2022 року водії ВП Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за вказівкою начальника Депо ОСОБА_6 на автомобілях мали здійснювати поїздки в м. Київ до ПрАТ « КЕВРЗ « для перевезення запчастин, двигунів, металобрухту, тощо, при цьому бухгалтерськими документами ВП « Моторовагонне депо «Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ » , як і витребуваними копіями документів ПрАТ « КЕВРЗ « підтверджується лише 4 таких поїздки, а 8 поїздок, на які було виділено підрозділом дизельного пального на суму понад 250 000 грн. такого підтвердження не знайшли. Дані факти свідчать про імовірне заволодіння дизельним пальним з боку працівників ВП Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ ».

Крім того водіями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були оформленні відрядження до м.Києва, і отримані кошти на відрядження в сумі понад 10 000 грн., попри те фактично поїзки до м. Києва в ході проведенї перевірки не знайшли підтвердження, а до авансових звітів водіями додані документи про оплату проживання зазначених осіб у дні відрядження у м.Києві , які носять ознаки фіктивності.

1. По кримінальном упровадженню слід з`ясувати, ким, водіями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від їх імені заповнені подорожні листи, чи іншими особами, та ким від імені начальника Депо ОСОБА_6 виконані підписи в подорожніх листах, а для цього необхідне проведення почеркознавчої експертизи.

До матеріалів кримінального провадження слід долучити, для встановлення істини по справі наступні документи, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а саме :

-оригінали документів , що містять вільні зразки підпису та почерку працівників Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ( заяви, накази, пояснення, подорожні листи, тощо в кількості не менше 15 документів з підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Вище перелічені документи зберігаються і зберігаються у РФ « ПЗ`АТ «УЗ » за АДРЕСА_1 .

2. По кримінальному провадженню слід провести економічне дослідження з метою з`ясування питання обґрунтованості списання палива водіями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та обґрунтованості отримання коштів на відрядження при вищевказаних обставинах, а для цього необхідне проведення економічної експертизи.

До матеріалів кримінального провадження слід долучити, для встановлення істини по справі наступні оригінали документів, які необхідні для проведення економічної експертизи, а саме :

-подорожні листи на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 складені водіями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з маршрутом від Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ » до ПрАТ « КЕВРЗ « датовані в період часу 19.01.22-22.01.22, 25.01.22-28.01.22, 02.02.22-05.02.22,08.02.22-11.02.22,27.06.22-01.07.22, 05.07.22-08.07.22, 20.07.22-23.07.22, 02.08-22-05.08.22, 09.08.22-12.08.22,08.11.22-11.11.22,15.11.22-18.11.22,22.11.22-25.11.22;

-добові відомості Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ » на видачу палива водіям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за подорожніми листами для поїздок у відрядження на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 в період часу 19.01.22-22.01.22, 25.01.22-28.01.22, 02.02.22-05.02.22,08.02.22-11.02.22,27.06.22-01.07.22, 05.07.22-08.07.22, 20.07.22-23.07.22, 02.08-22-05.08.22, 09.08.22-12.08.22,08.11.22-11.11.22,15.11.22-18.11.22,22.11.22-25.11.22;

-диспетчерські журнали Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо «Харків» РФ « ПЗ`АТ`УЗ » на видачу подорожніх листів водіям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за подорожніми листами для поїздок у відрядження на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 в період часу 19.01.22-22.01.22, 25.01.22-28.01.22, 02.02.22-05.02.22,08.02.22-11.02.22,27.06.22-01.07.22, 05.07.22-08.07.22, 20.07.22-23.07.22, 02.08-22-05.08.22, 09.08.22-12.08.22,08.11.22-11.11.22,15.11.22-18.11.22,22.11.22-25.11.22;

-чеки , на отримання дизпалива на заправках ,які додані водіями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за подорожніми листами для поїздок у відрядження на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 в період часу 19.01.22-22.01.22, 25.01.22-28.01.22, 02.02.22-05.02.22,08.02.22-11.02.22,27.06.22-01.07.22, 05.07.22-08.07.22, 20.07.22-23.07.22, 02.08-22-05.08.22, 09.08.22-12.08.22,08.11.22-11.11.22,15.11.22-18.11.22,22.11.22-25.11.22;

-звіти механікаВиробничого підрозділу » Моторовагонне депо «Харків» РФ « ПЗ`АТ`УЗ про щомісячне списання палива на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 за січень-листопад 2022 року ;

-регістри бухгалтерського обліку Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо «Харків» РФ «ПЗ`АТ`УЗ за січень-листопад 2022 року ,що підтверджують оприбуткування та списання дизельного палива( обігово-сальдові відомості,документи первинного бухгалтерського обліку на придбання дизельного палива- договора,видаткові накладні,ттн,податкові накладні, платіжні доручення про оплату за дизпаливо) ;

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують оплату відрядження( авансовий звіт, накази про відрядження, документи про видачу грошей в підзвіт, документи що підтверджують витрати на відрядження) на працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за січень-листопад 2022 року;

-договори між РФ « ПЗ`АТ`УЗ » та ПрАТ « КЕВРЗ «на здійснення ремонту двигунів за 2022 рік направлених ВП » Моторовагонне депо «Харків» РФ «ПЗ`АТ`УЗ , товаро-транспорті накладні, видаткові накладні, накладні- вимоги, на направлення двигунів на ремонт від ВП » Моторовагонне депо « Харків » РФ «ПЗ`АТ`УЗ до ПрАТ « КЕВРЗ «,податкові накладні, акти приймання передачі виконаних робіт за договорами, акти звірок, рахунки-фактури,платіжні документи , що підтверджують розрахунки за надані послуги в 2022 році , товаро-транспорті накладні, видаткові накладні, накладні- вимоги, на повернення двигунів з ремонту та видаткові документи на корисні залишки(брухт) повернуті з ремонт від ПрАТ « КЕВРЗ « до ВП » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ в 2022 році .

-Завірені належним чином копії документів стосовно наступних працівників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ( накази про призначення на посаду, особові картки працівника, посадові (робочі) обов`язки, договора про повну індивідуальну(колективну ) відповідальність, положення про Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник РФ « ПЗ`АТ`УЗ у РФ «ПЗ`АТ «УЗ » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні РФ « ПЗ`АТ`УЗ у РФ «ПЗ`АТ «УЗ », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, з документами необхідно провести почеркознавську та економічну експертизу, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області ОСОБА_8 з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів наступних документів :

-документів , що містять вільні зразки підпису та почерку працівників Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ( заяви, накази, пояснення, подорожні листи, тощо в кількості не менше 15 документів з підписами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-подорожні листи на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 складені водіями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з маршрутом від Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ » до ПрАТ « КЕВРЗ « датовані в період часу 19.01.22-22.01.22, 25.01.22-28.01.22, 02.02.22-05.02.22,08.02.22-11.02.22,27.06.22-01.07.22, 05.07.22-08.07.22, 20.07.22-23.07.22, 02.08-22-05.08.22, 09.08.22-12.08.22,08.11.22-11.11.22,15.11.22-18.11.22,22.11.22-25.11.22;

-добові відомості Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ » на видачу палива водіям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за подорожніми листами для поїздок у відрядження на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 в період часу 19.01.22-22.01.22, 25.01.22-28.01.22, 02.02.22-05.02.22,08.02.22-11.02.22,27.06.22-01.07.22, 05.07.22-08.07.22, 20.07.22-23.07.22, 02.08-22-05.08.22, 09.08.22-12.08.22,08.11.22-11.11.22,15.11.22-18.11.22,22.11.22-25.11.22;

-диспетчерські журнали Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо «Харків» РФ « ПЗ`АТ`УЗ » на видачу подорожніх листів водіям ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за подорожніми листами для поїздок у відрядження на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 в період часу 19.01.22-22.01.22, 25.01.22-28.01.22, 02.02.22-05.02.22,08.02.22-11.02.22,27.06.22-01.07.22, 05.07.22-08.07.22, 20.07.22-23.07.22, 02.08-22-05.08.22, 09.08.22-12.08.22,08.11.22-11.11.22,15.11.22-18.11.22,22.11.22-25.11.22;

-чеки , на отримання дизпалива на заправках ,які додані водіями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за подорожніми листами для поїздок у відрядження на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 в період часу 19.01.22-22.01.22, 25.01.22-28.01.22, 02.02.22-05.02.22,08.02.22-11.02.22,27.06.22-01.07.22, 05.07.22-08.07.22, 20.07.22-23.07.22, 02.08-22-05.08.22, 09.08.22-12.08.22,08.11.22-11.11.22,15.11.22-18.11.22,22.11.22-25.11.22;

-звіти механікаВиробничого підрозділу » Моторовагонне депо «Харків» РФ « ПЗ`АТ`УЗ про щомісячне списання палива на вантажні автомобілі КРАЗ 257 д.н.з. НОМЕР_1 , КАМАЗ 5410 д.н.з. НОМЕР_2 за січень-листопад 2022 року ;

-регістри бухгалтерського обліку Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо « Харків » РФ «ПЗ`АТ`УЗ ТА за січень-листопад 2022 року ,що підтверджують оприбуткування та списання дизельного палива( обігово-сальдові відомості,документи первинного бухгалтерського обліку на придбання дизельного палива- договора,видаткові накладні,ттн,податкові накладні, платіжні доручення про оплату за дизпаливо) ;

-договора між РФ « ПЗ`АТ`УЗ » та ПрАТ « КЕВРЗ «на здійснення ремонту двигунів за 2022 рік направлених ВП » Моторовагонне депо «Харків» РФ «ПЗ`АТ`УЗ , товаро-транспорті накладні, видаткові накладні, накладні- вимоги, на направлення двигунів на ремонт від ВП » Моторовагонне депо « Харків » РФ «ПЗ`АТ`УЗ до ПрАТ « КЕВРЗ «,податкові накладні, акти приймання передачі виконаних робіт за договорами, акти звірок, рахунки-фактури,платіжні документи , що підтверджують розрахунки за надані послуги в 2022 році , товаро-транспорті накладні, видаткові накладні, накладні- вимоги, на повернення двигунів з ремонту та видаткові документи на корисні залишки(брухт) повернуті з ремонт від ПрАТ « КЕВРЗ « до ВП » Моторовагонне депо « Харків » РФ «ПЗ`АТ`УЗ в 2022 році .

-договора між РФ « ПЗ`АТ`УЗ » та ПрАТ « КЕВРЗ «на здійснення ремонту двигунів за 2022 рік направлених ВП » Моторовагонне депо «Харків» РФ «ПЗ`АТ`УЗ , товаро-транспорті накладні, видаткові накладні, накладні- вимоги, на направлення двигунів на ремонт від ВП » Моторовагонне депо « Харків » РФ «ПЗ`АТ`УЗ до ПрАТ « КЕВРЗ «,податкові накладні, акти приймання передачі виконаних робіт за договорами, акти звірок, рахунки-фактури,платіжні документи , що підтверджують розрахунки за надані послуги в 2022 році , товаро-транспорті накладні, видаткові накладні, накладні- вимоги, на повернення двигунів з ремонту та видаткові документи на корисні залишки(брухт) повернуті з ремонт від ПрАТ « КЕВРЗ « до ВП » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ в 2022 році .

-документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують оплату відрядження( авансовий звіт, накази про відрядження, документи про видачу грошей в підзвіт, документи що підтверджують витрати на відрядження) на працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за січень-листопад 2022 року у РФ « ПЗ`АТ «УЗ » за АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області ОСОБА_8 з можливістю тимчасового вилучення до копій наступних документів :

-стосовно працівників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (накази про призначення на посаду, особові картки працівника, посадові (робочі) обов`язки, договора про повну індивідуальну (колективну) відповідальність, положення про Виробничого підрозділу » Моторовагонне депо « Харків » РФ « ПЗ`АТ`УЗ у РФ «ПЗ`АТ « УЗ » за АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1