Справа № 466/3322/23
Провадження № 1-кс/466/862/23
У Х В А Л А

24 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 29.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

24.04.2023, старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000221 від 29.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.03.2023, приблизно о 14 год 30 хв, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 33 000 грн, які остання переказала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №5602 від 29.03.2023.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25.03.2023, в «Телеграм каналі» знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій помітила оголошення з приводу продажу користованих автомобілів з-за кордону. Перейшовши за посиланням одного з авторів оголошень, де був вказаний контактний номер НОМЕР_1 , підписаний як ОСОБА_6 , у ході переписки з яким у «Вайбер», обговорили умови покупки, розмитнення обраного автомобіля. ОСОБА_6 попередив про заставу в розмірі 350 доларів США, що у гривнях становить 13 650 грн. Особа здійснила переказ суми в розмірі 13 718 грн (враховуючи комісію) зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . У переписці автор оголошення повідомив, що потрібно очікувати приблизно 4-5 днів на доставку обраного автомобіля до будинку, в якому проживає особа.

29.03.2023, о 13 год 00 хв, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік назвався ОСОБА_7 та повідомив про підняття митного податку на автомобіль та потребу грошових коштів для вирішення питання. 29.03.2023, о 14 год 28 хв, потерпіла здійснила другу транзакцію з переказу коштів у сумі 19 296 грн із карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після чого, потерпіла зрозуміла, що ошукана шахраями.

Враховуючи вищенаведене, старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 .

Старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розгляд клопотання проводити без виклику дізнавача, прокурора та представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000221 від 29.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 з 25.03.2023 по дату виконання ухвали.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 з 25.03.2023 по дату виконання ухвали..

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділеннях Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 м. Львова, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 25.03.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 25.03.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1