Справа № 450/2144/23 Провадження № 1-кс/450/307/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" травня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000306 від 08.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.05.2023 року старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро наданнястаршому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за 06.05.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вищезазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні, отримані за період їх використання та зняття коштів 06.05.2023 року по час блокування вказаної картки. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток "Мобільний Ощад"). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; надати можливість вилучення таких документів у приміщенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 08.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2023 року невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_2 та по номеру телефону НОМЕР_3 із потерпілою ОСОБА_5 в телефонному режимі по номеру її телефону із сім карткою мобільного оператора компанії ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_5 отримала від останньої доступ до її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_1 , в результаті чого 06.05.2023 року об 17:31 год. незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 28 000 грн., які зберігались на вказаній банківській карточці банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.05.2023 року на її мобільний телефон із сім карткою мобільного оператора компанії ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 та з номеру телефону НОМЕР_5 - чоловік, який представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який повідомив, що її банківський рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " неодноразово намагались зламати. Тому, для попередження втрати коштів з рахунку, рекомендував змінити пароль доступу до її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 . Відповідно, у телефонному режимі, за усними інструкціями так званого "працівника банку" ОСОБА_5 , змінила пароль до своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і після вказаної розмови 06.05.2023 року об 17 год. 31 хв. їй надійшло повідомлення про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 коштів в сумі 28 000 грн., де у подальшому вона зрозуміла, що її обшахраювали та заблокувала вказану банківську картку. Таким чином, з її рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було викрадено кошти в сумі 28 000 грн.

Враховуючи вищевказане, слідча вважає, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за 06.05.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вищезазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні, отримані за період їх використання та зняття коштів 06.05.2023 року по час блокування вказаної картки. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток "Мобільний Ощад"). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідча при подачі клопотання подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 08.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із заяви про залучення до провадження як потерпілого від 08.05.2023 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.05.2023 року, довідки від 08.05.2023 року та виписки по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 08.04.2023 року по 08.05.2023 року встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 06.05.2023 року о 17:31 год. здійснено переказ грошових коштів на суму 28000, 00 грн. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 28 000, 00 грн з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за 06.05.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вищезазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні, отримані за період їх використання та зняття коштів 06.05.2023 року по час блокування вказаної картки. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток "Мобільний Ощад"). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000306 від 08.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за 06.05.2023 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вищезазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні, отримані за період їх використання та зняття коштів 06.05.2023 року по час блокування вказаної картки. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 послуга (додаток "Мобільний Ощад"). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення таких документів у приміщенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1