Справа № 592/5255/23
Провадження № 1-кс/592/2234/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з 16.03.2023 по 20.03.2023 знайшовши оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про онлайн працю, з метою заробітку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обговоривши всі деталі, уклавши усний договір з невстановленою особою здійснила переказ грошових коштів 16.03.2023 на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 500 грн, 17.03.2023 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 1000 грн, НОМЕР_3 у сумі 2560 грн, 18.03.2023 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 3200 грн, 20.03.2023 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 4800 грн. До цього часу грошові кошти за виконану роботу не отримано.(ЄО 14546 від 11.04.2023. Вказаний факт було внесено в ЄРДР №0000294 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.03.2023 ОСОБА_4 , будучи впевненою, що невстановлена особа виконає умови договору та надасть можливість працювати та отримувати дохід, буди введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 22 060,00 грн. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку). На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 15.03.2023 по 15.04.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період. Відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з з 15.03.2023 по 15.04.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період., з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми.

Тимчасовий доступ надати старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим дінавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000294 від 12.04.2023.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1