Провадження № 1-кс/185/1747/23
08 вересня 2023 року м.Павлоград
- за період з 09 липня 2023 року по 11 липня 2023 року, включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я), а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків;
- інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), у тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 09 липня 2023 року по 11 липня 2023 року, інформацію по IP адресах входу до онлайн системи клієнт-банку за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09 липня 2023 року по 11 липня 2023 року.
З клопотання вбачається, що 10 липня 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу басейну в мережі "Інтернет" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 12 100 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 . Номери мобільного телефону шахрая НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Після транзакції коштів зловмисник на зв`язок не виходив, басейн не відправив та гроші не повернув.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 12 100 гривень, які були сплачені на розрахунковий рахунок невстановленої особи (у якості плати за фундаментні блоки) в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по банківській картці/рахунку.
У ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 було встановлено, що остання здійснила переказ грошових коштів на суму 12 100 грн. невстановленій особі по банківській картці НОМЕР_2 , що підтверджується наданою довідкою від банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку потерпіла надала під час досудового розслідування.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містить інформацію:
- за період з 09 липня 2023 року по 11 липня 2023 року, включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я), а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків;
- інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), у тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 09 липня 2023 року по 11 липня 2023 року, інформацію по IP адресах входу до онлайн системи клієнт-банку за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09 липня 2023 року по 11 липня 2023 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 08 листопада 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1