Справа № 461/4766/23
Провадження № 1-кс/461/3331/23
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5
представникавласника майна ОСОБА_6
До Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання, начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_7 в якому він просив слідчого суддю накласти арешт на
2) мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_2 ;
3) предмети ззовні схожі на банкноти гривень України номіналом по 500 грн. у
4) 4 банківські карти «Приватбанк» №№ НОМЕР_3 ,
НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
5) записник із обкладинкою синього кольору із чорновими записами;
6) записник із обкладинкою темно-сірого кольору та написом на ній «ВОСТОКБАНК» із чорновими записами у ньому та вкладеними у нього 12 фрагментами аркушів паперу із чорновими записами;
7) сім аркушів паперу формату А4 із чорновими записами від руки;
8) паперовий пакет для фото із написом на ньому «KODAK» з поміщеними у
нього предметами ззовні схожими на банкноти гривень України номіналом
по 500 грн. у кількості 16 шт. на загальну суму 8000 грн.;
9) поліетиленовий пакет із написом на ньому «Доброго вечора ми з України», у якому знаходяться 8 пачок з предметами ззовні схожими на банкноти гривень України, доларів США та Євро, а саме:
a) пачка обмотана гумкою жовтого кольору, у якій містяться 5 шт. по 200 грн., 11 шт. - по 50 грн., 5 шт. по 20 грн., 5 шт. по 10 грн., 4 шт. по 5 грн., загалом на суму 1720 грн.;
Всього у даному пакеті знаходяться предмети схожі на банкноти гривні України на суму 191720 грн.
Клопотання мотивоване наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє злочинна організована група (далі - ОЗУ), до якої входять представники кримінального середовища, які мають злочинний вплив на суб`єктів злочинного середовища та на суспільні процеси вказаного регіону. Зокрема встановлено, що до складу вищевказаної ОЗУ входять наступні громадяни: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не пізніше квітня 2023 року попередньо зорганізувались у стійке об`єднання з розподілом між собою функцій щодо морально-психологічного тиску, погрозами насильства та фізичною розправою, спрямованого на досягнення єдиного умислу, відомого всім учасникам групи, для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень об`єднані єдиним планом вимагання у громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Краковець, Яворівського району Львівської в тому числі через його близьких родичів, грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США за неіснуючий борг та подальшої щомісячної виплати грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США за безперешкодне зайняття діяльністю з ввезення авто в Україну.
18.05.2023, близько 17 год 16 хв, потерпілий ОСОБА_14 діючи під контролем працівників правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності, вищезазначених учасників ОЗУ, попередньо вказавши, що погоджується передати їм частину грошових коштів в сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, передав на паркінгу торгового центру «Метро» по вул. Городоцька, 300, у м. Львові в салоні автомобіля марки BMW X5 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень. Відповідно до матеріалів провадження, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
16.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.06.2023, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети,речі та документи.
Враховуючи необхідність запобігання можливості приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні надав аналогічні пояснення,клпотання підтримав.
Власник майна та його захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечили.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладання арешту на зазначені у клопотанні предмети є збереження речових доказів.Вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК , слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись предметами, вилученими 16.06.2023 р. в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
2) мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_2 ;
3) предмети ззовні схожі на банкноти гривень України номіналом по 500 грн. у
кількості 59 шт. та номіналом 200 грн. у кількості 15 шт. , всього на суму
4) 4 банківські карти «Приватбанк» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
5) записник із обкладинкою синього кольору із чорновими записами;
6) записник із обкладинкою темно-сірого кольору та написом на ній «ВОСТОКБАНК» із чорновими записами у ньому та вкладеними у нього 12 фрагментами аркушів паперу із чорновими записами;
7) сім аркушів паперу формату А4 із чорновими записами від руки;
8) паперовий пакет для фото із написом на ньому «KODAK» з поміщеними у нього предметами ззовні схожими на банкноти гривень України номіналом по 500 грн. у кількості 16 шт. на загальну суму 8000 грн.;
9) поліетиленовий пакет із написом на ньому «Доброго вечора ми з України», у
якому знаходяться 8 пачок з предметами ззовні схожими на банкноти
гривень України, доларів США та Євро, а саме:
a) пачка обмотана гумкою жовтого кольору, у якій містяться 5 шт. по 200 грн., 11 шт. - по 50 грн., 5 шт. по 20 грн., 5 шт. по 10 грн., 4 шт. по 5 грн., загалом на суму 1720 грн.;
e) пачка обмотана гумкою жовтого кольору, у якій містяться 3 шт. по 1000
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_15 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1