Справа № 279/3180/23 Провадження № 1-кс/279/735/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що в період часу з 23.01.2023 по 24.01.202,3 невідома особа, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук" незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму приблизно 6 000 гривень, які він перерахував на банківську картку правопорушника, чим спричинено ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
03 квітня 2023 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий громадянин ОСОБА_4 в грудні місяці 2022 року, в інтернет-мережі «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу продажу дров твердих порід. Вказане оголошення зацікавило потерпілого, оскільки ціна була нижча від ринкової в його місті, підприємство з продажу дров, яке було зазначено в оголошенні дислокувалося в Житомирі. Вказане оголошення він зберіг та в січні, будучи у відпустці вирішив замовити дрова. Тоді, 23.01.2023 року близько 12:00 годин зателефонував на зазначений в оголошенні мобільний номер, а саме НОМЕР_1 . Поспілкувавшись з чоловіком за вказаним номером з приводу купівлі дров, тоді замовив дрова твердої породи в кількості 8 метрів кубічних, з приводу чого зазначений чоловік повідомив ціну за дрова, що становила 6000 гривень та додав, що до 16:00 годин необхідно внести оплату за дрова аби оплата змогла пройти через їх бухгалтерію, та зранку 24.01.2023 року обіцяли доставити дрова додому. Також із вказаного номеру скинули банківську картку, на яку потрібно було внести грошові кошти за дрова в сумі 6000 гривень. Скинувши кошти, йому повідомили, що оплата дійсно пройшла і може очікувати дрова зранку 24.01.2023 року, але зранку ніхто не телефонував та дров додому не привезли. Потерпілий відразу почав телефонувати на вищевказаний мобільний телефон та він перебував поза зоною досяжності, тоді потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайських дій. Внаслідок чого, йому було заподіяно матеріального збитку в сумі 6000 гривень. Грошові кошти перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , який перебуває у власності і обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє. Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП поліції ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст. л-нту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 24.12.2022 по 26.12.2022 року, інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 23.01.2023 по 28.01.2023 року, з правом отримання копій документів, належним чином завірених, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1