У Х В А Л А

Справа № 285/3039/23

провадження № 1-кс/0285/548/23

17 травня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01.12.2022 по час надання інформації та зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити на електронному носії документи, що містять затребувану інформацію.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.01.2023 о 15 год. невідома особа, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом використання електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 1200 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала не відома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку та повідомила, що прийшла грошова допомога, яку можна перерахувати на банківську картку, для чого потрібно повідомити всі її реквізити. Після цього ОСОБА_6 надав номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я дружини ОСОБА_7 , та через декілька хвилин з даної картки було перераховано 1200 грн. на картку № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановлення кримінальних зв`язків фігурантів для подальшого документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Сторони в судове засідання не прибули.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим вимога про зобов`язання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити на електронному носії документи, що містять затребувану інформацію задоволенню не підлягає, оскільки слідчий суддя не наділений такими повноваженнями.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії), а саме:

інформації по банківській картці № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, підтвердження факту перерахунку грошових коштів на банківські картки (рахунки), із зазначенням персональних даних особи на чиє ім`я відкрито банківську картку (рахунки), надання копій документів вказаної особи, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, чи змінювався фінансовий номер, якщо так то на який, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

у період із 00 год. 01.12.2022 по 17.05.2023,

яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 17.05.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1