Справа №487/2463/23
Провадження №1-кс/487/1206/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 прокурор Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України звернувся до Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведення обшуку службових кабінетів ГУ ДПС у Миколаївській області, розташованих на першому та другому поверхах за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон "IPhone» в корпусі темно-сірого кольору, номер сім-картки НОМЕР_1 . Упакований у сейф-пакет №В1018150, з підписами учасників обшуку.

2. Акт про результати перевірки управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області з питань вчинення можливих корупційних дій посадовими особами ГУ ДПС у Миколаївській області, згідно фактів, викладених в заяві гр. ОСОБА_4 від 13.03.2023 року.

3. Носій інформації micro SD T&G на якому створено папки згідно введених пошукових запитів, в які скопійовано знайдені документи, відповідно до запитів, всього 285 файлів на 233 Мб., скопійовані зі службового комп`ютеру ОСОБА_5 (назва комп`ютеру HP-440G5-1298), з додатком скрін-шотів робочого екрану персонального комп`ютеру ОСОБА_5 з доступом до мережевого диску ГУ ДПС у Миколаївській області в розрізі конкретних запитів пошуку, на 6 аркушах.

4. Копія Наказу від 01.02.2021 № 177, на 1 аркуші;

5. Копія Інструкції з діловодства ГУ ДПС У Миколаївській області, на 122 аркушах;

6. Копія Наказу від 23.03.2021 № 339, зі змінами на 3 аркушах;

7. Копія наказу від 08.12.2022 № 179, зі змінами на 12 аркушах;

8. Копія особової справи ОСОБА_6 , на 135 аркушах;

9. Копія особової справи ОСОБА_5 , на 196 аркушах;

10. Копія особової справи ОСОБА_7 , на 330 аркушах;

11. Копія особової справи ОСОБА_8 , на 196 аркушах;

12. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ЮГОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 41 аркуші;

13. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АГРОСТАР-Р», прошиті, пронумеровані на 32 аркушах;

14. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «БВС РИТЕЙЛ»», прошиті, пронумеровані на 16 аркушах;

15. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», прошиті, пронумеровані на 35 аркушах;

16. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ІМПЕРІЯ ЮГ ОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 57 аркушах;

17. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ПП «ПОЗИТИВ-О», прошиті, пронумеровані на 21 аркушах;

18. Копія заяви ОСОБА_9 , копія листа ГУ ДПС на ім`я ОСОБА_9 від 05.11.2021, на 3 аркушах;

19. Копія заяви ОСОБА_10 , копія листа ГУ ДПС на ім`я Скварни від 23.09.2021, на 2 аркушах;

20. Копія звернення ОСОБА_11 , копія листа ГУ ДПС на ім`я ОСОБА_11 , на 4 аркушах;

21. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 29 аркушах;

22. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 37 аркушах;

23. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 36 аркушах;

24. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ПП «ФОРСАЖ-Л», прошиті, пронумеровані на 17 аркушах;

25. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГЕЛІОС-ВК», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

26. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 30 аркушах;

27. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «МРІЯ-83», прошиті, пронумеровані на 83 аркушах;

28. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

29. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГРАНД ОЙЛ ПЛЮС», прошиті, пронумеровані на 26 аркушах;

30. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 50 аркушах;

31. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «СВІТАНОК ПІВДЕНЬ», прошиті, пронумеровані на 37 аркушах;

32. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 41 аркушах;

33. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

34. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

35. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ДРАЙВ ПЕТРОЛ», прошиті, пронумеровані на 49 аркушах;

36. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

37. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 18 аркушах;

38. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АВТОПАРК СЕРВІС», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

39. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 21 аркушах;

40. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», прошиті, пронумеровані на 29 аркушах;

41. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 30 аркушах;

42. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 39 аркушах;

43. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 40 аркушах;

44. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 31.03.2021 № 45-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

45. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 14.02.2022 № 47-рп, з додатком, всього на 4 аркушах;

46. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 17.03.2022 № 37-рл, з додатком, всього на 9 аркушах;

47. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 07.04.2023 № 48-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

48. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 10.03.2023 № 32-рл, з додатком, всього на 2 аркушах;

49. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 10.02.2023 № 30-рл, з додатком, всього на 2 аркушах;

50. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 24.02.2023 № 25-рл, з додатком, всього на 6 аркушах;

51. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 03.02.2023 № 16-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

52. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 27.01.2023 № 12-рл, з додатком, всього на 5 аркушах;

53. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 16.01.2023 № 6-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

54. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 11.01.2022 № 2-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

55. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 07.02.2022 №41-р, з додатком, всього на 2 аркушах;

56. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 13.08.2021 №122-р, з додатком, всього на 4 аркушах;

57. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 24.09.2021 №149-р, з додатком, всього на 3 аркушах;

58. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «КВОРУМ - НАФТА», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

59. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА», прошиті, пронумеровані на 27 аркушах;

60. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «КВОРУМ -НАФТА», прошиті, пронумеровані на 40 аркушах;

61. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», прошиті, пронумеровані на 30 аркушах;

62. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ШІПІНГ ОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 31 аркушах;

63. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «НОМІКС ЛТД», прошиті, пронумеровані на 38 аркушах;

64. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АВТОШЛЯХ-ТРЕЙД», прошиті, пронумеровані на 33 аркушах;

65. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 30.12.2021 №223-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

66. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 17.12.2021 №212-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

67. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 23.06.2021 №91-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

68. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 28.05.2021 №79-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

69. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 28.04.2021 №59-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

70. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 05.03.2021 №31-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

71. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 12.02.2021 №19-р, з додатком, всього на 8 аркушах;

72. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 43 аркушах;

73. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «СВІТАНОК ПІВДЕНЬ», прошиті, пронумеровані на 13 аркушах;

74. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОККО ДРАЙВ», прошиті, пронумеровані на 36 аркушах;

75. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ВКПП «ДЕЛЕН», прошиті, пронумеровані на 25 аркушах;

76. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

77. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ПРАЙМ НАФТА», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

78. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АКВОПАРК СЕРВІС», прошиті, пронумеровані на 71 аркушах;

79. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 16.04.2021 №54-р, з додатком, всього на 6 аркушах;

80. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АКТАНТ-ЮГ», прошиті, пронумеровані на 20 аркушах;

81. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ОСОБА_12 , прошиті, пронумеровані на 36 аркушах;

82. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 28.08.2021 № 6270/14-29-09-02-11/42684089;

83. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 24.05.2021 № 3658/14-29-09-02-11/32938047;

84. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 27.10.2021 № 7796/14-29-09-02-11/32938047;

85. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5683/14-29-09-02-11/39385045;

86. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 30.07.2021 № 5640/14-29-09-02-11/39385045;

87. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5689/14-29-09-02-11/39385045;

88. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5685/14-29-09-02-11/39385045;

89. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5688/14-29-09-02-11/39385045;

90. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 09.09.2021 № 6526/14-29-09-02-11/32938047;

91. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 30.07.2021 № 5637/14-29-09-02-11/39385045;

92. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5682/14-29-09-02-11/39385045;

93. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 11.05.2021 № 3390/14-29-09-02-14/39284118;

94. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 20.12.2021 № 9253/14-29-09-02-11/39385045;

95. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 20.12.2021 № 9254/14-29-09-02-11/39385045;

96. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 06.03.2023 № 730/14-29-09-02-07/42684089;

97. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 09.09.2021 № 6528/14-29-09-02-11/32938047;

98. Копія акта (довідки) про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 30.07.2021 № 5639/14-29-09-02-11/39385045;

99. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 09.02.2023 № 264/14-29-09-07/39284118;

100. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5687/14-29-09-02-11/39385045;

101. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 18.10.2021 № 7535/14-29-09-02-11/41396475;

102. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 01.07.2021 №95-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

103. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «НОМІКС ЛТД», прошиті, пронумеровані на 44 аркушах;

104. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 16.04.2021 №54-р, з додатком, всього на 6 аркушах;

105. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального від 21.01.2022 №18-р, з додатком, всього на 2 аркушах;

106. Копія листа ДАБІ від 27.04.2021 № 40-201-11/1608-21.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучені документи, майно та речі мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони на користування, розпорядження цим майном та речами призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

З урахуванням приписів ч.1 ст.172 КПК України, розгляд клопотання було проведено за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2022-2023 років службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, умисно не здійснювали належних заходів реагування стосовно окремих суб`єктів господарської діяльності, які діють з їх відома та під контролем і здійснюють діяльність із функціонування АЗС на території м. Миколаїв та Миколаївської області, на яких відбувається незаконне придбання, зберігання, а також збут незаконно виготовленого пального.

В ході досудового розслідування були встановлені місця розташування АЗС, які здійснюють діяльність без будь-яких дозвільних документів, у тому числі без ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним.

На думку органу досудового слідства службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області надавали суб`єктам господарювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним всупереч вимогам законодавства України.

Так, орган досудового слідства зазначає, що з порушеннями вимог законодавства, без наявності повного пакета документів, визначених законодавством для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, а саме: дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, актів вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, у 2021-2023 роках ГУ ДПС у Миколаївській області були видані ліцензії наступним підприємствам: ТОВ «АКТИВГАЗ ЮГ» , ТОВ «СЕНОР ЛТД», , ТОВ «АВ-НАФТА», , ТОВ «КВОРУМ-НАФТА», , ТОВ «АГРОСТАР Н», , ТОВ «АВТОПАРК - СЕРВІС», , ТОВ «ДРАЙВ ПЕТРОЛ», , ТОВ «ПОЗИТИВ О», , ТОВ «ГРАНД ОЙЛ ПЛЮС», , ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», , ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», , ТОВ «ОЙЛ Старт», .

Як наслідок, зазначеними підприємствами не здійснювались обов`язкові платежі до державних та комунальних органів, установ з метою отримання документів визначених законодавством для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

З огляду на викладене, досудове слідство вважає, що з порушеннями вимог законодавства України ГУ ДПС у Миколаївській області могли бути видані ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним й іншим суб`єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування були відібрані зразки пального на восьми автозаправних станцій, які розташовані в м. Миколаєві та Миколаївській області, які були направлені для експертного дослідження. Відповідно до висновків експертів вилучені зразки не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО5, дизельного палива та виготовлені кустарним способом.

На думку органу досудового слідства до вчинення злочину можуть бути причетні службові особи ГУ ДПС у Миколаївській області, у тому числі начальник Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_5 .

05.05.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку службових кабінетів ГУ ДПС у Миколаївській області, розташованих на першому та другому поверхах за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон IPhone» в корпусі темно-сірого кольору, номер сім-картки НОМЕР_1 . Упакований у сейф-пакет №В1018150, з підписами учасників обшуку.

2. Акт про результати перевірки управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області з питань вчинення можливих корупційних дій посадовими особами ГУ ДПС у Миколаївській області, згідно фактів, викладених в заяві гр. ОСОБА_4 від 13.03.2023 року.

3. Носій інформації micro SD T&G на якому створено папки згідно введених пошукових запитів, в які скопійовано знайдені документи, відповідно до запитів, всього 285 файлів на 233 Мб., скопійовані зі службового комп`ютеру ОСОБА_5 (назва комп`ютеру HP-440G5-1298), з додатком скрін-шотів робочого екрану персонального комп`ютеру ОСОБА_5 з доступом до мережевого диску ГУ ДПС у Миколаївській області в розрізі конкретних запитів пошуку, на 6 аркушах.

4. Копія Наказу від 01.02.2021 № 177, на 1 аркуші;

5. Копія Інструкції з діловодства ГУ ДПС У Миколаївській області, на 122 аркушах;

6. Копія Наказу від 23.03.2021 № 339, зі змінами на 3 аркушах;

7. Копія наказу від 08.12.2022 № 179, зі змінами на 12 аркушах;

8. Копія особової справи ОСОБА_6 , на 135 аркушах;

9. Копія особової справи ОСОБА_5 , на 196 аркушах;

10. Копія особової справи ОСОБА_7 , на 330 аркушах;

11. Копія особової справи ОСОБА_8 , на 196 аркушах;

12. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ЮГОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 41 аркуші;

13. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АГРОСТАР-Р», прошиті, пронумеровані на 32 аркушах;

14. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «БВС РИТЕЙЛ»», прошиті, пронумеровані на 16 аркушах;

15. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», прошиті, пронумеровані на 35 аркушах;

16. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ІМПЕРІЯ ЮГ ОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 57 аркушах;

17. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ПП «ПОЗИТИВ-О», прошиті, пронумеровані на 21 аркушах;

18. Копія заяви ОСОБА_9 , копія листа ГУ ДПС на ім`я ОСОБА_9 від 05.11.2021, на 3 аркушах;

19. Копія заяви ОСОБА_10 , копія листа ГУ ДПС на ім`я Скварни від 23.09.2021, на 2 аркушах;

20. Копія звернення ОСОБА_11 , копія листа ГУ ДПС на ім`я ОСОБА_11 , на 4 аркушах;

21. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 29 аркушах;

22. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 37 аркушах;

23. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 36 аркушах;

24. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ПП «ФОРСАЖ-Л», прошиті, пронумеровані на 17 аркушах;

25. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГЕЛІОС-ВК», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

26. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 30 аркушах;

27. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «МРІЯ-83», прошиті, пронумеровані на 83 аркушах;

28. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

29. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГРАНД ОЙЛ ПЛЮС», прошиті, пронумеровані на 26 аркушах;

30. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 50 аркушах;

31. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «СВІТАНОК ПІВДЕНЬ», прошиті, пронумеровані на 37 аркушах;

32. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 41 аркушах;

33. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

34. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

35. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ДРАЙВ ПЕТРОЛ», прошиті, пронумеровані на 49 аркушах;

36. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

37. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 18 аркушах;

38. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АВТОПАРК СЕРВІС», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

39. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 21 аркушах;

40. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», прошиті, пронумеровані на 29 аркушах;

41. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 30 аркушах;

42. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 39 аркушах;

43. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 40 аркушах;

44. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 31.03.2021 № 45-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

45. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 14.02.2022 № 47-рп, з додатком, всього на 4 аркушах;

46. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 17.03.2022 № 37-рл, з додатком, всього на 9 аркушах;

47. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 07.04.2023 № 48-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

48. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 10.03.2023 № 32-рл, з додатком, всього на 2 аркушах;

49. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 10.02.2023 № 30-рл, з додатком, всього на 2 аркушах;

50. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 24.02.2023 № 25-рл, з додатком, всього на 6 аркушах;

51. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 03.02.2023 № 16-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

52. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 27.01.2023 № 12-рл, з додатком, всього на 5 аркушах;

53. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 16.01.2023 № 6-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

54. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 11.01.2022 № 2-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

55. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 07.02.2022 №41-р, з додатком, всього на 2 аркушах;

56. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 13.08.2021 №122-р, з додатком, всього на 4 аркушах;

57. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 24.09.2021 №149-р, з додатком, всього на 3 аркушах;

58. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «КВОРУМ - НАФТА», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

59. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА», прошиті, пронумеровані на 27 аркушах;

60. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «КВОРУМ -НАФТА», прошиті, пронумеровані на 40 аркушах;

61. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», прошиті, пронумеровані на 30 аркушах;

62. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ШІПІНГ ОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 31 аркушах;

63. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «НОМІКС ЛТД», прошиті, пронумеровані на 38 аркушах;

64. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АВТОШЛЯХ-ТРЕЙД», прошиті, пронумеровані на 33 аркушах;

65. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 30.12.2021 №223-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

66. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 17.12.2021 №212-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

67. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 23.06.2021 №91-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

68. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 28.05.2021 №79-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

69. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 28.04.2021 №59-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

70. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 05.03.2021 №31-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

71. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 12.02.2021 №19-р, з додатком, всього на 8 аркушах;

72. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 43 аркушах;

73. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «СВІТАНОК ПІВДЕНЬ», прошиті, пронумеровані на 13 аркушах;

74. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОККО ДРАЙВ», прошиті, пронумеровані на 36 аркушах;

75. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ВКПП «ДЕЛЕН», прошиті, пронумеровані на 25 аркушах;

76. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

77. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ПРАЙМ НАФТА», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

78. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АКВОПАРК СЕРВІС», прошиті, пронумеровані на 71 аркушах;

79. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 16.04.2021 №54-р, з додатком, всього на 6 аркушах;

80. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АКТАНТ-ЮГ», прошиті, пронумеровані на 20 аркушах;

81. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ОСОБА_12 , прошиті, пронумеровані на 36 аркушах;

82. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 28.08.2021 № 6270/14-29-09-02-11/42684089;

83. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 24.05.2021 № 3658/14-29-09-02-11/32938047;

84. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 27.10.2021 № 7796/14-29-09-02-11/32938047;

85. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5683/14-29-09-02-11/39385045;

86. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 30.07.2021 № 5640/14-29-09-02-11/39385045;

87. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5689/14-29-09-02-11/39385045;

88. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5685/14-29-09-02-11/39385045;

89. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5688/14-29-09-02-11/39385045;

90. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 09.09.2021 № 6526/14-29-09-02-11/32938047;

91. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 30.07.2021 № 5637/14-29-09-02-11/39385045;

92. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5682/14-29-09-02-11/39385045;

93. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 11.05.2021 № 3390/14-29-09-02-14/39284118;

94. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 20.12.2021 № 9253/14-29-09-02-11/39385045;

95. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 20.12.2021 № 9254/14-29-09-02-11/39385045;

96. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 06.03.2023 № 730/14-29-09-02-07/42684089;

97. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 09.09.2021 № 6528/14-29-09-02-11/32938047;

98. Копія акта (довідки) про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 30.07.2021 № 5639/14-29-09-02-11/39385045;

99. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 09.02.2023 № 264/14-29-09-07/39284118;

100. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5687/14-29-09-02-11/39385045;

101. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 18.10.2021 № 7535/14-29-09-02-11/41396475;

102. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 01.07.2021 №95-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

103. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «НОМІКС ЛТД», прошиті, пронумеровані на 44 аркушах;

104. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 16.04.2021 №54-р, з додатком, всього на 6 аркушах;

105. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального від 21.01.2022 №18-р, з додатком, всього на 2 аркушах;

Копія листа ДАБІ від 27.04.2021 № 40-201-11/1608-21.

Постановою слідчого від 05.05.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та є речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ( якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Прокурором доведено, що вилучені документи, майно та речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на вилучене майно та речі для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, майно та речі вилучені 05.05.2023 в ході санкціонованого обшуку службових кабінетів ГУ ДПС у Миколаївській області, розташованих на першому та другому поверхах за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон "IPhone» в корпусі темно-сірого кольору, номер сім-картки НОМЕР_1 . Упакований у сейф-пакет №В1018150, з підписами учасників обшуку.

2. Акт про результати перевірки управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області з питань вчинення можливих корупційних дій посадовими особами ГУ ДПС у Миколаївській області, згідно фактів, викладених в заяві гр. ОСОБА_4 від 13.03.2023 року.

3. Носій інформації micro SD T&G на якому створено папки згідно введених пошукових запитів, в які скопійовано знайдені документи, відповідно до запитів, всього 285 файлів на 233 Мб., скопійовані зі службового комп`ютеру ОСОБА_5 (назва комп`ютеру HP-440G5-1298), з додатком скрін-шотів робочого екрану персонального комп`ютеру ОСОБА_5 з доступом до мережевого диску ГУ ДПС у Миколаївській області в розрізі конкретних запитів пошуку, на 6 аркушах.

4. Копія Наказу від 01.02.2021 № 177, на 1 аркуші;

5. Копія Інструкції з діловодства ГУ ДПС У Миколаївській області, на 122 аркушах;

6. Копія Наказу від 23.03.2021 № 339, зі змінами на 3 аркушах;

7. Копія наказу від 08.12.2022 № 179, зі змінами на 12 аркушах;

8. Копія особової справи ОСОБА_6 , на 135 аркушах;

9. Копія особової справи ОСОБА_5 , на 196 аркушах;

10. Копія особової справи ОСОБА_7 , на 330 аркушах;

11. Копія особової справи ОСОБА_8 , на 196 аркушах;

12. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ЮГОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 41 аркуші;

13. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АГРОСТАР-Р», прошиті, пронумеровані на 32 аркушах;

14. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «БВС РИТЕЙЛ»», прошиті, пронумеровані на 16 аркушах;

15. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», прошиті, пронумеровані на 35 аркушах;

16. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ІМПЕРІЯ ЮГ ОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 57 аркушах;

17. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ПП «ПОЗИТИВ-О», прошиті, пронумеровані на 21 аркушах;

18. Копія заяви ОСОБА_9 , копія листа ГУ ДПС на ім`я ОСОБА_9 від 05.11.2021, на 3 аркушах;

19. Копія заяви ОСОБА_10 , копія листа ГУ ДПС на ім`я Скварни від 23.09.2021, на 2 аркушах;

20. Копія звернення ОСОБА_11 , копія листа ГУ ДПС на ім`я ОСОБА_11 , на 4 аркушах;

21. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 29 аркушах;

22. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 37 аркушах;

23. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 36 аркушах;

24. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ПП «ФОРСАЖ-Л», прошиті, пронумеровані на 17 аркушах;

25. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГЕЛІОС-ВК», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

26. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 30 аркушах;

27. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «МРІЯ-83», прошиті, пронумеровані на 83 аркушах;

28. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

29. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГРАНД ОЙЛ ПЛЮС», прошиті, пронумеровані на 26 аркушах;

30. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 50 аркушах;

31. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «СВІТАНОК ПІВДЕНЬ», прошиті, пронумеровані на 37 аркушах;

32. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 41 аркушах;

33. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

34. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

35. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ДРАЙВ ПЕТРОЛ», прошиті, пронумеровані на 49 аркушах;

36. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

37. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 18 аркушах;

38. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АВТОПАРК СЕРВІС», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

39. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 21 аркушах;

40. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ», прошиті, пронумеровані на 29 аркушах;

41. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 30 аркушах;

42. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 39 аркушах;

43. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ СТАРТ», прошиті, пронумеровані на 40 аркушах;

44. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 31.03.2021 № 45-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

45. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 14.02.2022 № 47-рп, з додатком, всього на 4 аркушах;

46. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 17.03.2022 № 37-рл, з додатком, всього на 9 аркушах;

47. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 07.04.2023 № 48-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

48. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 10.03.2023 № 32-рл, з додатком, всього на 2 аркушах;

49. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 10.02.2023 № 30-рл, з додатком, всього на 2 аркушах;

50. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 24.02.2023 № 25-рл, з додатком, всього на 6 аркушах;

51. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 03.02.2023 № 16-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

52. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 27.01.2023 № 12-рл, з додатком, всього на 5 аркушах;

53. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 16.01.2023 № 6-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

54. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 11.01.2022 № 2-рл, з додатком, всього на 4 аркушах;

55. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 07.02.2022 №41-р, з додатком, всього на 2 аркушах;

56. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 13.08.2021 №122-р, з додатком, всього на 4 аркушах;

57. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 24.09.2021 №149-р, з додатком, всього на 3 аркушах;

58. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «КВОРУМ - НАФТА», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

59. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА», прошиті, пронумеровані на 27 аркушах;

60. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «КВОРУМ -НАФТА», прошиті, пронумеровані на 40 аркушах;

61. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», прошиті, пронумеровані на 30 аркушах;

62. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ШІПІНГ ОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 31 аркушах;

63. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «НОМІКС ЛТД», прошиті, пронумеровані на 38 аркушах;

64. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АВТОШЛЯХ-ТРЕЙД», прошиті, пронумеровані на 33 аркушах;

65. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 30.12.2021 №223-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

66. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 17.12.2021 №212-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

67. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 23.06.2021 №91-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

68. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 28.05.2021 №79-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

69. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 28.04.2021 №59-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

70. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 05.03.2021 №31-р, з додатком, всього на 7 аркушах;

71. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 12.02.2021 №19-р, з додатком, всього на 8 аркушах;

72. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ», прошиті, пронумеровані на 43 аркушах;

73. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «СВІТАНОК ПІВДЕНЬ», прошиті, пронумеровані на 13 аркушах;

74. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОККО ДРАЙВ», прошиті, пронумеровані на 36 аркушах;

75. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ВКПП «ДЕЛЕН», прошиті, пронумеровані на 25 аркушах;

76. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ОЙЛ УЛЬТРА», прошиті, пронумеровані на 22 аркушах;

77. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «ПРАЙМ НАФТА», прошиті, пронумеровані на 24 аркушах;

78. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АКВОПАРК СЕРВІС», прошиті, пронумеровані на 71 аркушах;

79. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 16.04.2021 №54-р, з додатком, всього на 6 аркушах;

80. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «АКТАНТ-ЮГ», прошиті, пронумеровані на 20 аркушах;

81. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ОСОБА_12 , прошиті, пронумеровані на 36 аркушах;

82. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 28.08.2021 № 6270/14-29-09-02-11/42684089;

83. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 24.05.2021 № 3658/14-29-09-02-11/32938047;

84. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 27.10.2021 № 7796/14-29-09-02-11/32938047;

85. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5683/14-29-09-02-11/39385045;

86. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 30.07.2021 № 5640/14-29-09-02-11/39385045;

87. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5689/14-29-09-02-11/39385045;

88. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5685/14-29-09-02-11/39385045;

89. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5688/14-29-09-02-11/39385045;

90. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 09.09.2021 № 6526/14-29-09-02-11/32938047;

91. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 30.07.2021 № 5637/14-29-09-02-11/39385045;

92. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5682/14-29-09-02-11/39385045;

93. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 11.05.2021 № 3390/14-29-09-02-14/39284118;

94. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 20.12.2021 № 9253/14-29-09-02-11/39385045;

95. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 20.12.2021 № 9254/14-29-09-02-11/39385045;

96. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 06.03.2023 № 730/14-29-09-02-07/42684089;

97. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 09.09.2021 № 6528/14-29-09-02-11/32938047;

98. Копія акта (довідки) про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 30.07.2021 № 5639/14-29-09-02-11/39385045;

99. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 09.02.2023 № 264/14-29-09-07/39284118;

100. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 02.08.2021 № 5687/14-29-09-02-11/39385045;

101. Копія акта про результати фактичної перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з питань виробництва, зберігання та обігу підакцизних товарів, контроль за виконанням якого покладений на органи ДПС від 18.10.2021 № 7535/14-29-09-02-11/41396475;

102. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 01.07.2021 №95-р, з додатком, всього на 5 аркушах;

103. Документи, на підставі яких було видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «НОМІКС ЛТД», прошиті, пронумеровані на 44 аркушах;

104. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, анулювання та призупинення ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пальним від 16.04.2021 №54-р, з додатком, всього на 6 аркушах;

105. Розпорядження про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального від 21.01.2022 №18-р, з додатком, всього на 2 аркушах;

106. Копія листа ДАБІ від 27.04.2021 № 40-201-11/1608-21.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1