465/1544/23
1-кс/465/592/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000169 від «01» березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Старша слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах телефонів, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а саме:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період часу з 25.02.2023 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2023 року у ЛРУП No2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,прож. АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою у зв`язку з проведеннямнезаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними потерпілому грошовимикоштами зателефонувавши 25.02.2023 року близько 14:00 год. на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ізнаступних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшомуповідомивши, що із належної ОСОБА_5 банківської карти No НОМЕР_6 , здійснено несанкціоновану оплату на купівлютовару у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 на велику суму коштів, невідома особа попросила назвати пін-код картки, щоб скасуватиоперацію. Однак, після того, як ОСОБА_5 назвав пін-код із картки списало кошти. 25.02.2023 року о 14 год. 21 хв. із ОСОБА_6 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » No НОМЕР_6 банківський рахунок НОМЕР_7 знятокошти у сумі 117 855 тисяч гривень на невідомий рахунок. 25.02.2023 року о 14 год. 25 хв. із належної ОСОБА_5 банківськоїкарти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » No НОМЕР_8 банківський рахунок НОМЕР_9 знято кошти у сумі 4 800тисячі гривень.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування із показів ОСОБА_5 , було з`ясовано, що 25.02.2023 року близько 14:00 год. до останнього на вище зазначений номер мобільного телефону, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетних даних особи ОСОБА_5 не пригадує. Вказаний працівник повідомив йому його анкетні дані та повідомив, що у нього із платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , здійснено несанкціоновану оплату на купівлю товару у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 на велику суму коштів, однак на яку саме не вказав. ОСОБА_5 здивувався, оскільки жодних товарів не купляв і не замовляв. Проте як зазначив ОСОБА_5 , то у нього на вище вказаній банківській картці числились кошти в сумі 118 000 гривень. В подальшому особа, яка представилась працівником банку заазначив, щоб повернути кошти, які списуються у зв`язку із здійсненням купівлі товару, потрібно надати пін-код вищевказаної платіжної картки, після чого ОСОБА_5 повідомив дані банківської картки. У свою чергу невідома особа - працівник банку повідомив, що для вияснення вказаних питань, в телефонному режимі переключить лінію і сконтактує ОСОБА_5 з начальником фінансового відділення.

Одразу після цієї розмови до ОСОБА_5 зателефонував чоловік із абонентського номера телефону : НОМЕР_2 , який представився начальником фінансового управління банку, назвав своє прізвище, однак дану інформацію ОСОБА_5 пригадати не зміг, та дана особа повідомила ОСОБА_5 , що йому на телефон у СМС повідомлення надійшов код, який він повинен озвучити в голос, що відповідно ОСОБА_5 і зробив, проте такі дії повторювались п`ять разів, тобто ОСОБА_5 озвучував п`ять кодових комбінацій, які йому надходили в смс повідомленнях на мобільний телефон. Зазначивши усі комбінації ОСОБА_5 , йому у відповідь повідомили по телефону, що усі грошові кошти останньому будуть повернуті, попрощався та порадив змінити пін-код від платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_5 зазначив, що під час розмови зв`язок переривався та йому передзвонювали, із інших номерів телефону, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 . 25.02.2023 року о 14 год. 21 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 банківський рахунок НОМЕР_7 знято кошти у сумі 117 855 тисяч гривень. 25.02.2023 року о 14 год. 25 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 банківський рахунок НОМЕР_9 знято кошти у сумі 4 800 тисячі гривень.

В подальшому, 14.03.2023 слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області скеровано запит голові національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку ОСОБА_7 з метою встановлення інформації про абонентські номера: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , де відповідно з отримано відповіді випливає, що вище зазначений абонентський номер телефону було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дозвіл НОМЕР_10 від 10.12.2021 з терміном дії до 10.12.2026.

Враховуючи вищевикладене, на думку слідчої, вказана у клопотанні інформація має істотне значення для встановлення суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000169 від «01» березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що 01.03.2023 року у ЛРУП No2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,прож. АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою у зв`язку з проведеннямнезаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними потерпілому грошовимикоштами зателефонувавши 25.02.2023 року близько 14:00 год. на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ізнаступних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшомуповідомивши, що із належної ОСОБА_5 банківської карти No НОМЕР_6 , здійснено несанкціоновану оплату на купівлютовару у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 на велику суму коштів, невідома особа попросила назвати пін-код картки, щоб скасуватиоперацію. Однак, після того, як ОСОБА_5 назвав пін-код із картки списало кошти. 25.02.2023 року о 14 год. 21 хв. із ОСОБА_6 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » No НОМЕР_6 банківський рахунок НОМЕР_7 знятокошти у сумі 117 855 тисяч гривень на невідомий рахунок. 25.02.2023 року о 14 год. 25 хв. із належної ОСОБА_5 банківськоїкарти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » No НОМЕР_8 банківський рахунок НОМЕР_9 знято кошти у сумі 4 800тисячі гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.03.2023 року, 25.02.2023 року близько 14:00 год. до останнього на вище зазначений номер мобільного телефону, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетних даних особи ОСОБА_5 не пригадує. Вказаний працівник повідомив йому його анкетні дані та повідомив, що у нього із платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , здійснено несанкціоновану оплату на купівлю товару у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 на велику суму коштів, однак на яку саме не вказав. ОСОБА_5 здивувався, оскільки жодних товарів не купляв і не замовляв. Проте як зазначив ОСОБА_5 , то у нього на вище вказаній банківській картці числились кошти в сумі 118 000 гривень. В подальшому особа, яка представилась працівником банку заазначив, щоб повернути кошти, які списуються у зв`язку із здійсненням купівлі товару, потрібно надати пін-код вищевказаної платіжної картки, після чого ОСОБА_5 повідомив дані банківської картки. У свою чергу невідома особа - працівник банку повідомив, що для вияснення вказаних питань, в телефонному режимі переключить лінію і сконтактує ОСОБА_5 з начальником фінансового відділення. Одразу після цієї розмови до ОСОБА_5 зателефонував чоловік із абонентського номера телефону : НОМЕР_2 , який представився начальником фінансового управління банку, назвав своє прізвище, однак дану інформацію ОСОБА_5 пригадати не зміг, та дана особа повідомила ОСОБА_5 , що йому на телефон у СМС повідомлення надійшов код, який він повинен озвучити в голос, що відповідно ОСОБА_5 і зробив, проте такі дії повторювались п`ять разів, тобто ОСОБА_5 озвучував п`ять кодових комбінацій, які йому надходили в смс повідомленнях на мобільний телефон. Зазначивши усі комбінації ОСОБА_5 , йому у відповідь повідомили по телефону, що усі грошові кошти останньому будуть повернуті, попрощався та порадив змінити пін-код від платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_5 зазначив, що під час розмови зв`язок переривався та йому передзвонювали, із інших номерів телефону, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 . 25.02.2023 року о 14 год. 21 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 банківський рахунок НОМЕР_7 знято кошти у сумі 117 855 тисяч гривень. 25.02.2023 року о 14 год. 25 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 банківський рахунок НОМЕР_9 знято кошти у сумі 4 800 тисячі гривень.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 ) №06-1698/103 від 15.03.2023 року рішенням НКР3I від 07.12.2021 № 469 дозвіл на користування 30500 географічних номерів з індексами 5612, 3999 на території м. Київ (в тому числі номери 380-44-5612710, 380-44-3649297, де 380 міжнародний телефонний код України, де 44 - код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - абонентські номери) було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) дозвіл НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такі знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо.

Разом з тим, в частині заявленої слідчої вимоги щодо надання тимчасового доступу за період по час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000169 від «01» березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшій слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, по абонентських номерах НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а саме:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 від моменту укладення договору по час винесення ухвали - 09.05.2023 року та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період часу з 25.02.2023 року по час винесення ухвали - 09.05.2023 року, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),в письмовому вигляді та на цифровому носії.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1