печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 31.01.2023 - cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 31.01.2023 відносно підозрюваних ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 31.01.2023 - cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 31.01.2023 відносно підозрюваних ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000152 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у раніше знайомих громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інших невстановлених осіб, виник умисел направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, а саме російській федерації (далі - держава-агресор), шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора та подальшого вчинення злочинів проти основ національної безпеки України

Так, бажаючи здійснювати дискредитацію органів державної влади України та установлення на окупованих територіях проросійських напрямків економічної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , попередньо домовилися на вчинення умисних протиправних дій з метою завдання шкоди Україні, шляхом організації діяльності відділень ломбардів групи компаній «Євроломбард», на території тимчасово окупованої Запорізької області, з метою отримання власних прибутків та підготовки і передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, розподіливши між собою злочинні ролі.

Таким чином, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_7 , будучи співзасновником повного товариства «ЄВРОЛОМБАРД «МОХНАТКО С.О. І КОМПАНІЯ» (далі ПТ «ЄВРОЛОМБАРД») код: 41109499, основним видом діяльності якого є інші види кредитування та інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, мав налагодити взаємовідносини із представниками держави - агресора, з метою встановлення умов за яких на окупованих територіях окупанти нададуть можливість здійснювати господарську діяльність відділенням підконтрольних йому ломбардів, здійснювати контроль за фінансово - господарською діяльністю ломбардів, здійснювати контроль за сплату так званих податків у створені окупаційні адміністрації держави-агресора в окупованих містах а також вирішувати конфліктні ситуації, які виникали з представниками держави агресора, під час діяльності відділень ломбардів.

В свою чергу ОСОБА_8 , відповідно до розподілених ролей, будучи працівником групи компаній «Євроломбард», будучи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, мала безпосередньо контролювати діяльність відділень «Євроломбарду», за вказівками ОСОБА_7 безпосередньо контактувати із представниками окупаційної адміністрації держави-агресора, передавати їм грошові кошти за можливість здійснення діяльності відділень, надавати реквізити своїх банківських карток для здійснення діяльності відділень, а також встановлювати кандидатури працівників відділень та проводити з ними співбесіди на предмет працевлаштування у відділення.

Так, в період часу з лютого 2022 року ОСОБА_7 будучи, фактичним керівником групи компаній «Євроломбард», та в підпорядкуванні якого перебували усі відділення ломбардів в тому числі і на тимчасово окупованій території Запорізькій області, налагодив взаємовідносини із представником держави - агресора з позивним «ОСОБА_13», за сприяння якого здійснювалась господарська діяльність відділень ломбардів у тимчасво окупованому м. Мелітополі.

З метою контролю діяльності відділень «Євроломбарду», а також збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, ОСОБА_7 діючи умисно, використовуючи мобільний додаток - месенджер «Telegram» надавав вказівки невстановленим працівникам, щодо діяльності відділень та передачі матеріальних ресурсів.

Так, за вказівкою ОСОБА_7 , невстановленими працівниками відділеня «Євроломбарду», яке розташоване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 48, представнику держави агресора із позивним «ОСОБА_13» було передано грошові кошти: 31.05.2022 - 68 919 доларів США, 07.06.2022 - 30 000 гривень 00 копійок та 09.06.2022 у відділенні в м. Дніпрорудне, Запорізької області - 40 000 гривень 00 копійок.

Окрім цього, ОСОБА_7 , використовуючи мобільний додаток - месенджер «Telegram», надаючи вказівки невстановленим працівникам підпорядкованим йому відділень ломбардів на окупованій території, у взаємодії з представником держави - агресора із позивним «ОСОБА_13», з метою передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, шляхом формування спеціальних кодів на прийом грошових коштів передав невстановленим представникам держави агресора із тимчасово окупованої території Запорізької області до АР Крим 29.05.2022 - 2 000 000 грн.(для ОСОБА_12 переписка «ІНФОРМАЦІЯ_3»), 07.06.2022 - 188 750 доларів США.

Крім того, встановлено, що 10.08.2022 ОСОБА_7 використовуючи мобільний додаток - месенджер «Telegram» у спеціально створеній групі «ІНФОРМАЦІЯ_3», з метою передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, надав вказівку невстановленим працівникам відділень ломбардів сплачувати за «черную деятельность отделений», щомісяця 1000 долларів США невстановленим представникам держави агресора.

В свою чергу ОСОБА_8 відповідно до розподілених ролей, за вказівкою ОСОБА_7 , 08.06.2022, перебуваючи в м. Енергодар, Запорізької області, з метою діяльності відділення «Євроломбарду» та передачі матеріальних ресурсів (грошей) представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора домовилася з останніми, про те що плата за діяльність відділення «Євроломбарду» у вказаному місті буде складати не більше 3-3,5 % або 400 000 грн. в місяць.

Окрім того, 18.06.2022, ОСОБА_8 , з метою діяльності відділень «Євроломбарду» у м. Кам`янка - Дніпровська, Запорізької області та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора досягнуто домовленості із так званим комендантом зазначеного міста із позивним « ОСОБА_11 » про роботу відділень.

Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами з лютого 2022 року на території тимчасово окупованої Запорізької області, організовано діяльність фінансової компанії «Євроломбард», яка здійснює незаконне обготівковування коштів, кредитування, надання послуг так званих «перестановок» коштів, в тому числі і на тимчасово окуповану територію АР Крим та інші фінансові операції з метою ведення господарської діяльності та подальшої передачі матеріальних ресурсів (грошей) представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, як оплату за дозвіл ведення господарської діяльності, що надає можливість державі - агресору укріплювати свої економічні та фінансові позиції на окупованих територіях України.

24.01.2023 у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні краніального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме, у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі - агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з тим, що підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переховується від органів досудового розслідування письмове повідомлення про підозру їм направлено електронними засобами зв`язку.

31.01.2023 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора матеріали відносно підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виділено в окреме кримінальне провадження № 0000152.

Підозрюваний ОСОБА_7 відповідно до глави 11 КПК України, з метою проведення за його участю слідчих дій викликався до органу досудового розслідування 30.01.2023, 31.01.2023 та 01.02.2023 про те жодного разу не з?явився.

Підозрювана ОСОБА_8 відповідно до глави 11 КПК України, з метою проведення за її участю слідчих дій викликалася до органу досудового розслідування 27.01.2023, 30.01.2023 та 31.01.2023 про те жодного разу не з?явилася

На теперішній час підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 переховується від органу досудового розслідування за межами України в тому числі і на тимчасово окупованій території, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, за вчинене ними кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим 23.02.2023 їх оголошено в розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 зупинено.

17 травня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні поновлено та слідчим суддею Печерського районним судом винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою їх приводу для участі в розгляді клопотань про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

18 травня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 зупинено, у зв?язку з розшуком підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Розшук підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доручено ГУ «І» ДЗНД СБ України, в межах пошукових заходів заведено оперативно - розшукову справу № 1851 від 09.06.2023.

11 липня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 поновлено.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та який, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжких.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозри у повному обсязі підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:

- протоколом обшуку, проведеним 27.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1;

- протоколом огляду документів від 10.10.2022, виявлених та вилучених за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду системного блоку персонального компютера від 18.10.2022, виявленого та вилученого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду ноутбуків від 01.11.2022, виявлених та вилучених за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду ноутбуків від 02.11.2022, виявлених та вилучених за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду ноутбука від 10.10.2022, виявленого та вилученого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом обшуку, проведеним 27.09.2022 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протоколом огляду мобільних телефонів від 24.10.2022, виявлених та вилучених за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протоколом огляду речей та документів від 15.12.2022, виявлених та вилучених за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протоколом додаткового огляду речей та документів від 15.12.2022, виявлених та вилучених за адресою: АДРЕСА_2 ;

-витягами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за ідентифікуючою ознакою: номер телефону НОМЕР_1 , № 5/7/2/1-7028 т від 19.07.2022;

-протокол за результатами проведення огляду диску з матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за ідентифікуючою ознакою: номер телефону НОМЕР_3 , від 15.12.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 12.12.2022;

-протокол огляду відеозапису від 14.12.2022;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Указані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого їм злочину.

Слідчий вказує, що враховуючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину, умисно та безпідставно ухиляються від явки до органу досудового розслідування, на даний час переховуються з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також для виконання завдань кримінального судочинства, щоб кожний, хто вчинив злочини був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність заявити клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 31.01.2023.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги клопотання.

Захисник заперечув проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані сторонами матеріали, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000152 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених статтею 1112 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, у зв`язку з невстановленням місця перебування підозрюваних, що позбавило орган досудового розслідування можливості особисто вручити їм повідомлення про підозру, воно було направлено засобами електронного звязку.

Відповідно до п. 20-1 розділу XІ «Перехідні положення» КПК України тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті «Урядовий кур`єр» відповідного повідомлення його керівником), спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених, зокрема, статтею 111-1 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Враховуючи, що підозрюваних повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а останні умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого, прокурора, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, з метою виконання завдань кримінального судочинства, тому подане клопотання є обґрунтованим.

Крім того, згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність усіх правових підстав для задоволення клопотання сторони кримінального провадження № 0000152 від 31.01.2023 - cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 31.01.2023 відносно підозрюваних ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Керуючись ст. ст. 139, 297-1, 297-3, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 відносно підозрюваних ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1