Справа № 589/3955/23
Провадження № 1-кс/589/1105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000251 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2022 в денний час невстановлена особа, перебуваючи в гостях у ОСОБА_4 , у кімнаті за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом перерахування грошових коштів із власного віртуального рахунку на рахунок ОСОБА_4 попросив у останнього мобільний телефон та пароль до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши вільний доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлена особа здійснила заміну фінансового номеру банківської карти ОСОБА_4 на свій абонентський номер НОМЕР_1 та таким чином втручання в роботу мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав покази про те, що у нього є знайомий ОСОБА_5 , якого він знає близько 3-х років та який мешкає в районі ринку в АДРЕСА_2 . З останнім спілкувався постійно та підтримував дружні стосунки. Потерпілий від ОСОБА_6 нічого не приховував та періодично розповідав йому про себе та останній знав, що у нього на телефоні установлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього потерпілий іноді ОСОБА_7 давав свій телефон. 15.10.2022 ОСОБА_8 прийшов до нього та коли вони спілкувалися, останній попросив його дати мобільний телефон, щоб зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ОСОБА_8 повинен був їхати до м. Києва на заробіток та йому повинні були перерахувати на дорогу 200 грн. і він попросив вказати картку потерпілого. Після чого, він повірив ОСОБА_9 та дав свій мобільний телефон, пін-код від банківської картки та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_8 взяв його мобільний телефон та щось там понатискав і потім через деякий час повернув телефон. Після чого, 02.11.2022 потерпілий виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 20419 грн. Після чого, потерпілий звернувся до поліції. Потім він дізнався, що ОСОБА_10 , у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінив його фінансовий номер на свій номер НОМЕР_1 та отримав доступ до його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого, з матеріалів кримінального провадження йому стало відомо, що ОСОБА_11 перерахував грошові кошти в сумі 20419 грн. на свою банківську картку № НОМЕР_3 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також про власників даних рахунку, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 05.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- зазначити IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 05.11.2022 включно, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- зазначити чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 05.11.2022 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу заміни мобільного номеру, та іншої інформації;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 05.11.2022 включно;

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 05.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- зазначити IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 05.11.2022 включно, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 14.10.2022 по 23:59 год. 05.11.2022 включно;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 01 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1105/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3