Провадження № 1-кс/686/6676/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000094,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці 6 мішків, орієнтовним розміром кожен по 65 см у висоту, 30 см діаметром, 110 см в окружності висушеного та подрібненого тютюну, з метою використання його у якості сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, які планував збувати. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ОСОБА_5 , незаконно виготовив 4370 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період незаконно зберігав з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.06.2023, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів, діючи умисно та з корисливою метою, ОСОБА_5 обладнав приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , лінією для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, місця зберігання сировини (подрібненого тютюну), тари, необхідної для такого виробництва та готової продукції.

Так, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , у невстановлений спосіб та час, здобув технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет.

Так, ОСОБА_5 , у період з грудня 2022 року по 27 червня 2023 року, періодично придбавав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн, упаковки для тютюнових виробів (гільзи), які зберігав у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , яке використовувалось останнім у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з грудня 2022 року по 27.06.2023, використовуючи обладнання та сировину, у приміщенні, яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , здійснив незаконне виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, під виглядом сигарет, шляхом наповнення тютюном, на попередньо змонтованому обладнанні гільз з фільтром, їх фасування та пакування, які зберігав з метою збуту.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_5 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_5 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 3870 незаконно виготовлених сигарет, без марок акцизного податку, які знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору, із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500, незаконно виготовлених сигарет, без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя та тара для їх виготовлення, зокрема прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав, з метою збуту, є незаконно виготовленими підакцизними товарами та не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004.

27.06.2023 ОСОБА_5 було затримано, в порядку ст.208 КПК України, та 28.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, які передбачені ч. 1, 2 ст.204 КПК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 залучив до незаконної діяльності ОСОБА_6 , який, працюючи торговим агентом, відповідає за збут незаконно виготовленої продукції в точки продажу, ОСОБА_7 , який відповідає за постачання ферментованої сировини, тютюну для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, а також реалізаторів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на території Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, які організували незаконне виробництво, зберігання, збут транспортування метою збуту контрафактних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів.

Водночас, ОСОБА_5 , спільно з своїм братом ОСОБА_10 , відповідає за функціонування однієї із ліній для виробництва та фасування контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. ОСОБА_5 , спільно із вищевказаними особами, організували реалізацію тютюнової продукцію точкам продажу тютюнових виробів на центральному ринку м. Кам`янця-Подільського та в торгових точках району.

Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 залучив ряд осіб, в якості реалізаторів та постачальників окремих компонентів для виготовлення, з метою подальшого збуту, тютюнових підакцизних виробів на території Хмельницької та інших областей України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді торгового агента, протягом 2023 року, отримував під реалізацію в ОСОБА_5 короби контрафактними тютюновими виробами, які, в межах своєї компетенції, розповсюджував в роздрібних торгівельних точках. В переважній більшості, ОСОБА_6 реалізовує контрафактну продукції в сільській місцевості, де не приділяється увага якості та бренду тютюнових виробів, а кінцевий споживач мотивується виключно ціновою політикою. Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи в сталих контактах з власниками та продавцями торгівельних точок, заохочує останніх грошовою винагородою за реалізацію великих об`ємів контрафактних тютюнових виробів.

Під час огляду мобільного телефона ОСОБА_6 встановлено картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який останній перераховував кошти ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної діяльності, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документальної інформації щодо руху коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023, по банківських картках з номерами НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до: документів, які містять інформацію щодо руху коштів, за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2023, по банківських картках з номерами НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток, за відповідними рахунками, та відомостей про їх власників і зняття коштів, а також фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів (за наявності), ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 27 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя