У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника СВ вказано, що 04.08.2023 у ВП №5 (смт Підволочиськ) з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 25.07.2023 близько 18.00 год., користуючись своїм мобільним телефон марки Xiaomi в загальній колонці нових повідомлень, новин, посилань, побачив посилання «Виплата грошової допомоги українцям в розмірі 6000 грн» та перейшов на сайт реєстрації і в подальшому діяв згідно наданих інструкцій, ввів свої анкетні дані, номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4 останні цифри картки «Для виплат» № НОМЕР_1 ) та пін-код до неї і підтвердив реєстрацію. Внаслідок цього 04.08.2023 невідома особа о 19:52 год. розблокувала його кредитну картку № НОМЕР_2 та о 20:31 год. перерахувала з неї на невідомий рахунок 7650 грн. (разом з комісійними виплатами 7709,24 грн.), спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт 04.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно долученої виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 належній потерпілому ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 7650,00 грн. були перераховані 25.07.2023 в 20:31 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак картки чи рахунку не встановлено, куди відбувся перерахунок.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_4 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті останнього, з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), відкритої на ім`я ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

- виписки про рух коштів за період 00:00 год. 25 липня 2023 року по 23:59 год. 25 липня 2023 року в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з даної картки за період 00:00 год. 25 липня 2023 року по 23:59 год. 25 липня 2023 року в електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, отриманих з картки ОСОБА_4 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- стосовно фото-відео запису осіб. які проводили зняття грошових коштів отриманих картки ОСОБА_4 ;

- вказати номер телефону на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 за період 00:00 год. 25 липня 2023 року по 23:59 год. 25 липня 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 за період 00:00 год. 25 липня 2023 року по 23:59 год. 25 липня 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого ОСОБА_4 . з допомогою якого 25 липня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7650 грн. зйого банківської картки.

Можливість вилучення інформації надати у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1