Справа № 349/1764/22
Провадження № 1-кс/349/127/23
У Х В А Л А

09 травня 2023 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08 травня 2023 року слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000036 від 02 червня 2022 року,слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з клопотанням, відділенням поліції №4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000036 за ознаками вчинення кримінальногоправопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 травня 2022 близько 18 год 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 31 472,04 грн, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Згідно інформації отриманої внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді було встановлено що 22 травня 2022 року о 18:33:33 відбувся переказ з картки потерпілого НОМЕР_1 , де АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступав посередником. Грошові кошти у сумі 29 999,99 грн надійшли на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і потім списалися з нього на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повний номер платіжної картки НОМЕР_2 , на яку 22 травня 2022 року о 18:33:33 було перераховано грошові кошти в сумі 29 999,99 грн з банківської картки потерпілого НОМЕР_1 , інформацію щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку, за період часу з 22 травня 2022 року по 03 травня 2023 року, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В частині другій статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відому банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якого він просить перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить банківську таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по платіжній карті НОМЕР_2 , а саме:

- повний номер платіжної картки НОМЕР_2 , на яку 22 травня 2022 року о 18:33:33 було перераховано грошові кошти в сумі 29 999,99 грн з банківської картки потерпілого НОМЕР_1 ;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_2 в період часу з 22 травня 2022 року по 03 травня 2023 року;

- завірені копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.05.2022 по 03.05.2023;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , за період часу з 22 травня 2022 року по 03 травня 2023 року;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 22 травня 2022 року по 03 травня 2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використання котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 22 травня 2022 року по 03 травня 2023 року;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період часу з з 22 травня 2022 року по 03 травня 2023 рок із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 через одну із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташована в м.Львів надати доступ до зазначеної інформації та документів , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1