Справа № 333/6114/22
Провадження №1-кс/333/1713/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене заст. начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене заст. начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання слідчого про проведення обшуку обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_5 спільно з начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_6 та іншими службовими особами аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, шляхом зловживання службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів та майна аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Запорізькій області ОСОБА_5 прийняв рішення про особисте збагачення шляхом здійснення незаконного привласнення частини паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива з аварійно-рятувального загону спеціального призначення, з метою подальшого його використання у комерційних цілях та розтрати бюджетних коштів.

Розуміючи складність одноособового вчинення злочину зазначеної категорії, внаслідок займаної ним посади та володіючи якостями лідера, винятковими організаторськими здібностями, знаючи психологію людей у міжособистісних відносинах, усвідомлюючи, що підготовка, скоєння даного злочину, а також досягнення злочинної мети можливе лише за допомогою інших осіб, кожна з яких буде виконувати лише свою конкретну функцію, ОСОБА_5 почав підшукувати інших осіб для залучення до участі у скоєнні злочину, надаючи при цьому перевагу особам з близького оточення, з якими у нього були довірливі стосунки, які були обізнаними у елементарних правилах конспірації. З цією метою ОСОБА_5 залучив начальника групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_6 , водія аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_7 , водія моториста 1 водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНСУ у Запорізькій області ОСОБА_8 , рятувальника відділення забезпечення групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНСУ у Запорізькій області ОСОБА_9 , водія рятувальника відділення спеціальних водолазних робіт частини спеціальних аварійно рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНСУ у Запорізькій області ОСОБА_10 , водія сапера відділення підводного розмінування групи підводного розмінування спеціально мінно пошукових робіт частини спеціальних аварійно рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНСУ у Запорізькій області ОСОБА_11 , з якими перебував у дружніх стосунках, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану.

Останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочину - привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, надали свою згоду щодо вчинення особливо тяжкого злочину у сфері злочину проти власності.

Реалізуючи злочинний намір, в проміжок часу з 01.01.2022 по 30.09.2022, перебуваючи на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області, за адресою: місто Запоріжжя, вул. Заводська, 1-а, обумовивши дії щодо привласнення ввіреного майна, а саме дизельного палива, а також розтрати та привласнення грошових коштів усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення злочинного результату, з метою наживи та збагачення, розробили протиправну схему розтрати паливно мастильних матеріалів та розтрати, привласнення грошових коштів.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи з корисливих мотивів, з метою наживи та збагачення, в проміжок часу з 01.01.2022 по 30.09.2022 вирішив здійснювати фіктивне оформлення відряджень транспортних засобів аварійно-рятувального загону, а паливно-мастильні матеріали перевозити за місцем свого проживання та заправляти у транспортні засоби, близьких осіб.

З метою прикриття своїх злочинних намірів та конспірації злочинної діяльності, особи залучені до протиправної діяльності вирішили оформлювати видачу паливно-мастильних матеріалів в день фіктивного виїзду, наливом.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до дорожніх листів №0076 від 01 квітня 2022 року; №0196 від 07 квітня 2022 року; №0256 від 25 квітня 2022 року; №0296 від 18 квітня 2022 року; №0297 від 25 квітня 2022 року; №0298 від 29 квітня 2022 року; №0299 від 02 травня 2022 року; №0301 від 06 травня 2022 року; №0302 від 06 травня 2022 року; №0309 від 10 травня 2022 року; №0313 від 10 травня 2022 року; №0333 від 16 травня 2022 року; №0334 від 16 травня 2022 року; №0346 від 19 травня 2022 року; №0347 від 19 травня 2022 року; №0369 від 24 травня 2022 року; №0372 від 25 травня 2022 року; №0408 від 02 червня 2022 року; №0414 від 03 червня 2022 року; №0438 від 09 червня 2022 року ; №0450 від 14 червня 2022 року; №0454 від 14 червня 2022 року; №0455 від 15 червня 2022 року; №0491 від 22 червня 2022 року; №0537 від 05 липня 2022 року; №0599 від 18 липня 2022 року; №0629 від 25 липня 2022 року; №0630 від 25 липня 2022 року; №0641 від 29 липня 2022 року; №0642 від 29 липня 2022 року; №0730 від 08 серпня 2022 року; №0731 від 08 серпня 2022 року; №0803 від 23 серпня 2022 року; №0804 від 23 серпня 2022 року списано пального в кількості близько 37116 літрів на загальну суму близько 1.268.571 грн.

Вказане пально списувалось на заправку транспортних засобів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області, однак фактично вказані транспортні засоби не здійснювали виїзди за призначенням.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що окремі працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області залучені до протиправної діяльності не перебували на робочих місцях, при цьому згідно офіційних документів перебувають на робочому місці та отримували грошове забезпечення та заробітну плату.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівникам аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, а саме водію аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_7 ; водію мотористу 1 водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНСУ у Запорізькій області ОСОБА_8 , рятувальнику відділення забезпечення групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНСУ у Запорізькій області ОСОБА_9 , водію рятувальнику відділення спеціальних водолазних робіт частини спеціальних аварійно рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНСУ у Запорізькій області ОСОБА_10 водію саперу відділення підводного розмінування групи підводного розмінування спеціально мінно пошукових робіт частини спеціальних аварійно рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНСУ у Запорізькій області ОСОБА_11 безпідставно нараховано та виплачено заробітної плати та грошового забезпечення на загальну суму близько 1,5 млн. грн.

Оперативними працівниками Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі встановлено, що фактично начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає та користується домоволодінням, яке розташовано на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту, інформаційна довідка №333926784, власником житлового будинку є ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс слідчих дій, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Клопотання містить відомості, що електронні документи та інша інформація, що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці та магнітних носіях, можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, що є безпосереднім предметом доказування у кримінальному провадженні. У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних електронних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

При цьому, призначення судових експертиз до вилучення оригіналів указаних документів не є можливим.

Зокрема, відповідно до п. п. 3.3.4., 3.16 глави 3 розділу 1; п. п. 13.1., 13.3. глави 13 розділу 2 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп`ютерних носіях; установлення обставин, пов`язаних з використанням комп`ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення; установлення типу та ідентифікація комп`ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами є предметом комплексної комп`ютерно-технічної експертизи та технічної експертизи документів. Для розв`язання ідентифікаційних завдань щодо документів, виготовлених за допомогою комп`ютерної техніки, ця техніка надається в комплекті (системний блок комп`ютера, інсталяційний диск з драйвером принтера або багатофункціонального пристрою, з`єднувальні та мережеві кабелі, принтер). До направлення комп`ютерної техніки на експертизу будь-яка робота на ній не дозволяється. Вирішення ідентифікаційних питань проводиться в межах комплексної комп`ютерно-технічної експертизи та технічної експертизи документів за наявності електронного оригіналу документа (файла).

Таким чином, проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи можливо лише у разі вилучення магнітних носіїв інформації та комп`ютерної техніки, яка надасть можливість зафіксувати наявність електронних документів та файлів, які можуть бути використані під час експертизи та надасть можливість встановити повне коло причетних осіб до протиправної діяльності.

Вилучення інформації, що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, неможливо без вилучення магнітних носіїв інформації.

Спроба вилучення вищезазначених документів та предметів у спосіб відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, оскільки працівники ДСНС усвідомлюють про свою протиправну діяльність. Слідча дія є виключною і негайною до виконання.

За таких обставин, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житла та іншого володіння (будинку та неприбудинкової території (земельної ділянки) з розташованими на ній господарськими спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та виявлення документів про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення а саме: чорнової бухгалтерії; чорнових записів; електронних носіїв з інформацією про комерційні виїзди підпорядкованих ОСОБА_5 працівників ДСНС; товаро-транспортних накладних; путьових листів; рахунків-фактур; договорів; платіжних відомостей; банківських карток; комп`ютерної техніки, флеш-карт інші накопичувачі інформації в тому числі апарати стільникового/мобільного зв`язку на яких міститься інформація стосовно придбання/реалізації паливно мастильних матеріалів; документів які підтверджують нарахування та виплату заробітної плати; документи які підтверджують здійснення автоперевезень на митній території України; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; інші документи що містять інформацію про придбання/реалізацію паливно мастильних матеріалів та нарахування заробітної плати, слідчий звернувся із вищевикладеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1). Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2). У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3). Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора (ч. 4).

Статтею 235 КПК України визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Судом встановлено, що 04.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000084).

Заявлене клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене заст. начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, акт планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності від 04.05.2023 року № 040804-20/2, протокол огляду від 07.11.2022 року, протокол огляду від 03.01.2022 року, протокол про результати візуального спостереження за місцем від 29.07.2022 року з фото таблицями, протокол допиту свідка від 17.03.2023 року, протокол огляду від 04.01.2023 року, протокол допиту свідка від 0405.2022 року, протокол допиту свідка від 06.05.2023 року, постанова про призначення судово-економічної експертизи від 18.05.2023 року, інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту, інформаційна довідка №333926784 від 30.05.2023 року.

Таким чином, заявлене клопотання про проведення обшуку складено у відповідності до норм ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкту, інформаційна довідка №333926784, власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Оскільки, в ході розгляду клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а відшукані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння (будинку та неприбудинкової території (земельної ділянки) з розташованими на ній господарськими спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131-132, 233-235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене заст. начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року; прокурорам групи прокурорів Запорізької обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, за участі працівників оперативного підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання/використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме житла та іншого володіння (будинку та неприбудинкової території (земельної ділянки) з розташованими на ній господарськими спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення а саме: бухгалтерських документів; чорнових записів; електронних носіїв з інформацією про комерційні виїзди підпорядкованих ОСОБА_5 працівників ДСНС; товаро-транспортних накладних; путьових листів; рахунків-фактур; договорів; платіжних відомостей; банківських карток; паливно мастильних матеріалів; відомості отримання та видачі паливно-мастильних матеріалів; комп`ютерної техніки, флеш-карт інші накопичувачі інформації в тому числі апарати стільникового/мобільного зв`язку на яких міститься інформація стосовно придбання/реалізації паливно мастильних матеріалів; документів які підтверджують нарахування та виплату заробітної плати; документи які підтверджують здійснення автоперевезень на митній території України; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; інші предмети та документи що містять інформацію про придбання/реалізацію паливно мастильних матеріалів та нарахування заробітної плати.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 01 липня 2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та оголошений о 11 год. 30 хв. 02 червня 2023 року.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1