Номер провадження:1-кс/521/2756/23
УХВАЛА

24 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням №0000115 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 до відділення поліції №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з УКР ГУНП в Одеській області, про те, що в ході оперативно розшукових заходів, було встановлено, що невстановлені особи здійснюють викрадення дизельного пального з паливного складу «Одеса Застава 1» за адресою: м. Одеса, вул. Моторна.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК У країни.

В ході проведення оперативно розшукових заходів та негласних слідчих

розшукових дій було встановлено осіб причетних до вчинення кримінального

правопорушення, які являють собою фактично організовану злочинну групу з

2 організаторів та 13 виконавців з чітким розподілом злочинних ролей між останніми.

Насамперед в організовану злочинну групу входять 14 осіб співробітників АТ «Укрзалізниця», машиністи інструктори, чергові по станції, машиністи тепловозів, складачі поїздів та 1 цивільна особа, особи, які є імовірними організаторами це:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Працює на посаді: машиніста інструктора локомотивної бригади в м. Арциз, Одеської області. В обов`язки входить організація і контроль роботи закріпленої за ним колони локомотивних бригад та має в користуванні автомобіль марки «MERSEDES BENZ Е 220» сірого кольору, 2009 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_1 »;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . Працює на посаді: черговий по станції в м. Білгород Дністровський. В обов`язки входить безпосередньо розподіл роботи машиністів тепловозу на станціях «Шабо» та «Білгород-Дністровський». Має в користуванні автомобіль марки «TOYOTA COROLA» чорного кольору, 2007 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_2 ».

Також було встановлено, що машиністи тепловозів ЧМЕ-3Т, які в процесі роботи, шляхом внесення неправдивих відомостей в службову документацію, штучно створюють надлишки дизельного палива, яке отримують на паливному складі «Одеса-Застава 1». В подальшому перебуваючи на робочому місці безпосередньо з паливних баків тепловозів за допомогою шлангів та електронасосів крадуть дизельне паливо, яке потім збувають в індивідуальному порядку, вказані дії керуються, безпосередньо організаторами злочинної групи.

Крім, того досудовим розслідуванням було встановлено, ряд осіб, які купують викрадене пальне, їх місця проживання. У зв`язку з чим до Малиновського районного суду м. Одеси було скеровано клопотання про надання дозволу на проведення обшуків.

20.07.2023 на підставі ухвал Малиновського районного суду м. Одеси було проведено ряд санкціонованих обшуків:

- за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Readmi» в корпусі сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім картою « НОМЕР_5 » запакований до сейф пакету PSP3111915;

- за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено:

телефон в корпусі блакитного кольору, марки «REDMI», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з сім картою оператора «Київстар» та номером « НОМЕР_8 », поміщено до сейф-пакету PSP2188389,

коробку від телефону марки «Iрhone 12 Pro Мах», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , коробку від телефону марки «Redmi Note 11 pro» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , запаковано до сейф пакету WAR1503832;

- за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: металеву каністру чорного кольору об`ємом 20 л., з рідиною прозоро жовтого кольору, пластмасову каністру синього кольору, об`ємом 30 л., з рідиною прозоро жовтого кольору, металеву каністру зеленого кольору, об`ємом 20 л., з рідиною прозоро жовтого кольору, пластмасову каністру чорного кольору, об`ємом 30 л., з рідиною прозоро жовтого кольору, опечатано бирками. Телефон в корпусі чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , поміщено до сейф пакету PSP2188390;

- за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору; ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , з мобільною сім картою оператора «Київстар» за номером « НОМЕР_14 », який запаковано до сейф пакету WAR1271583;

- за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено: мобільний телефон «Редмі-7» в корпусі чорного кольору з ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з мобільною сім картою оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_17 » запакований до сейф пакету PSP2188388;

- за адресою: Одеська область, м. Арциз, провулок Транспортний, 9, виявлено та вилучено: (два аркуші паперу з чорновими записами на яких зазначено об`єм пального, вартість, прізвища осіб покупців та розрахунки), мобільний телефон марки «Samsung Galaxy j5» ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які поміщено до сейф пакету PSP3228132;

- за адресою: Одеська область, м. Арциз, провулок Транспортний, 9, а саме автомобіля марки «Mercedes Benz Е220» державний номерний знак « НОМЕР_20 », виявлено та вилучено: автомобіль марки «Mercedes Benz Е220» державний номерний знак « НОМЕР_20 », ключі запалювання від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_21 ».

Вказані речі 20.07.2023 постановою слідчого визнано речовими доказами в межах кримінального провадження №0000115 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки вони мають доказове значення, можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, вилучене пальне є предметом посягання в кримінальному провадженні, транспортний засіб, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки він використовувався для вивезення дизельного пального.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Слідчим у клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КК України.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, оскільки існують підстави ризику, що вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , може бути зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням №0000115 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 20.07.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- металеву каністру чорного кольору об`ємом 20 л., з рідиною прозоро жовтого кольору, пластмасову каністру синього кольору, об`ємом 30 л., з рідиною прозоро жовтого кольору, металеву каністру зеленого кольору, об`ємом 20 л., з рідиною прозоро жовтого кольору, пластмасову каністру чорного кольору, об`ємом 30 л., з рідиною прозоро жовтого кольору, опечатано бирками. Телефон в корпусі чорного кольору марки «SAMSUNG» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 .

Заборонити розпоряджатись, користуватись та відчужувати майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1