Справа № 638/8633/23
Провадження № 1-кс/638/1669/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000551 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail contact- ІНФОРМАЦІЯ_3 )., а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 станом на 26.06.2023р.;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 26.06.2023 року за картою № НОМЕР_5 , та до кінцевого строку дії ухвали;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 , у період часу з 26.06.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 гр. ОСОБА_5 з метою купівлі транспортного засобу, за адресою: Харківська обл. Купянський р-н. с. Колісниківка здійснив переказ грошових коштів в розмірі 60000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , після чого продавець на зв`язок не виходить, гроші не повернув, чим останньому спричинив матеріальну шкоду.

В ході допиту гр. ОСОБА_6 , пояснив що, 27.06.2023 року, він побачив оголошення на сайті з продажу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », автомобіль «Mitsubishi L200» для потреб ЗСУ, оскільки останній є військовослужбовцем ЗСУ, в наслідок чого в нього виникає необхідність таких машин для виконання бойових завдань. Вище вказаний ТЗ, коштував 60 000 грн., дана ціна останнього влаштовувала, через що приблизно о 12:00 год, 27.06.2023 року, він зв`язався з продавцем по номеру ( НОМЕР_6 ), продавець представився « ОСОБА_7 », та повідомив, що для ЗСУ зробить знижку у розмірі 10 000 грн., та вартість авто буде 50 000 грн.. Продавець в ході розмови повідомив що, вище вказане авто знаходиться у Польщі, але через 2-3 дні, буде в Україні, та потрібно скинути завдаток у розмірі 20 000 грн., на що потерпілий погодився, та 27.06.2023 р. приблизно о 12:36 зробив грошовий переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Під час переказу грошових коштів продавець спілкувався з потерпілим у месенджері «Вайбер». Приблизно через 10-15 хвилин після першої транзакції « ОСОБА_7 » повідомив, що йому потрібна вся сума а саме 50 000 грн. за ТЗ., на що потерпілий погодився та знову переказав грошові кошти у сумі 30 000 грн. на вище вказану картку. Останній здійснював транзакції за адресою: Харківська обл., Куп`янський район, с. Колісниківка. Після переказу продавець зв`язався ( НОМЕР_7 ) з потерпілим та повідомив що по машину вже поїхали, купили та зараз вона їде в сторону кордону з Україною на розмитнення. 29.06.2023 приблизно о 11:50, потерпілий зробив ще один переказ на вище вказану картку у розмірі 10 000 грн., через те що продавець у месенджері «Вайбер» повідомив, що машину потрібно поставити на українську реєстрацію та ще необхідно сплатити 37 500 грн, потерпілий відмовився та зробив вище вказаний переказ, і якщо цього буде недостатньо, то просив повернути усі гроші, на що продавець повідомив, що все буде добре та він уточнить, так як можливо авто вже розмитнили. Приблизно о 19:42 год., 29.06.2023 продавець перестав виходити на зв`язок, гроші не повернув, машину так і не пригнав.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_4 . Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілим грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо. Вказані документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілим грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, сектором дізнання Харківського районного управлінням поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року за № 0000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання дізнавача обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000551 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ, шляхом зняття копії інформації, без їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , E-mail contact- ІНФОРМАЦІЯ_3 )., а саме:

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 станом на 26.06.2023р.;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 26.06.2023 року за картою № НОМЕР_5 , та до 02.08.2023 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 , у період часу з 26.06.2023 року до 02.08.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1