№ 207/2548/23
№ 1-кс/207/570/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 5100 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , в АТ АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО: 320478, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Єреванська, буд.1.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що 18.05.2023 до чергової частини ВП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.05.2023 приблизно о 09:00 коли він знаходився на своєму робочому місці за адресою: м. Кам`янське, вул. Колеусівська, йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 5100 грн., повідомишви те, що його син в біді, які він добровільно перерахував з банківської картки "ПриватБанк" № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 . Згодом виявилось що з сином все добре, та йому телефонували шахраї, грошові кошти не повернуто.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК КК України.

Було встановлено, 16.05.2023 о 08:48 год, в той час, коли ОСОБА_5 знаходився на своєму робочому місці, а саме на території ДП «38 ВИТЧ», розташованого по вул. Колеусівській в м. Кам`янське, йому на мобільний телефон надійшов виклик з невідомого номеру № НОМЕР_4 . На екрані його мобільного телефону висвітилося, що йому телефонує його син ОСОБА_6 . Коли він відповів на телефонний дзвінок, в трубці почув чоловічий голос, дуже схожий на голос його сина. Чоловік сказав що з ним сталась біда і йому потрібна його допомога, так як він знаходиться в поліції, та передає слухавку слідчому, який йому все роз`яснить. Відразу після цього він почув в слухавці інший чоловічий голос, який представився слідчим та пояснив, що його син з кимось побився та спричинив особі тілесні ушкодження. Також пояснив, що для того, щоб його сина не притягнули до кримінальної відповідальності, потрібно заплатити гроші в сумі 5100 грн. на карту, не перериваючи розмову (чоловік пояснив, що так він буде впевнений, що він не пішов скаржитися на нього до прокуратури.) Так як голос в слухавці був такий самий, як і в його сина, він повірив в те, що телефонує дійсно він, і йому потрібна його допомога. Тому слухав і виконував все, що йому казав робити чоловік, який представився слідчим. З його допомогою він, не перериваючи розмови, зайшов через мобільний телефон в додаток «Приват-24», де зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахував на картку № НОМЕР_1 , яку йому продиктував чоловік в слухавці, грошові кошти в сумі 5100 грн. Після того, як він перерахував гроші, він попросив, щоб чоловік з яким він розмовляв, дав слухавку його сину. Однак вказаний чоловік перервав розмову та відключив телефон. Тоді він самостійно зателефонував своєму сину, і виявилось, що в поліції він не був, і ні з ким не бився.

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 5100 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 , в АТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, , юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд.1.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення дізнавача до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000117.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 5100 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 , в АТ АБ «УКРГАЗБАНК», , МФО: 320478, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Єреванська, буд.1.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1