Справа № 404/5452/23
Номер провадження 1-кс/404/2046/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000673 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000673 від 27.06.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 20.06.2023 по 04.07.2023;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 20.06.2023 по 04.07.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 20.06.2023 по 04.07.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.06.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення з приводу заяви від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 про те, що 25.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом із зловживанням довірою, під приводом продажу мікрохвильової печі із застосуванням додатку Телеграм (номер телефону невідомий), заволоділа грошовими коштами у сумі 3823 гривень, котрі потерпіла зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала заявниці матеріальної шкоди на вказану суму..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2023 приблизно о 12:00 заявниця перебувала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натрапила на оголошення з приводу продажу мікрохвильової печі ElektroLux. Після чого вона вирішила замовити даний товар на вище вказаному сайті, та почала оформлювати замовлення на сайті, після чого їй прийшло повідомлення на самому сайті з їхніми реквізитами до оплати НОМЕР_1 , де пропонували оплатити всю суму за товар (3823 гривень), далі вона натрапила на їхню службу підтримки в телеграм каналі (Techport Підтримка 24/7), та почала запитувати у них «Чи є ще мікрохвильова піч в наявності, та чи можна її придбати за номером банківського рахунку який знаходиться у них на сайті?» на що останні відповіли «Так, є в наявності та можна її придбати», після чого потерпіла добровільно самостійно здійснила грошову транзакцію зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 3823 гривень. Так 26.06.2023 року о 12:48 год., через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти НОМЕР_4 здійснила вищевказану транзакцію у сумі 3823 гривень на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Після перерахування коштів на зв`язок ніхто не виходив та кошти потерпілій не повернув.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по банківській карті № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 20.06.2023 по 04.07.2023;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 20.06.2023 по 04.07.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 20.06.2023 по 04.07.2023.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1