Справа № 671/2046/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000217 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000217 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.12.2022 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.11.2022 близько 14 год. 45 хв. до неї зателефонувала невстановлена особа із номера телефону НОМЕР_1 , яка зловживаючи її довірою, шляхом обману, представившись адвокатом та повідомивши, що її донька ОСОБА_6 спричинила нещасний випадок, тому для не притягнення її дочки до відповідальності, необхідно перерахувати певну суму грошових коштів. В результаті чого потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила перерахунок коштів двома транзакціями на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн., № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн. та двома транзакціями на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн., № НОМЕР_5 в сумі 3000 грн.

02.12.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 29.11.2022 року близько 14 год. 45 хв. на її мобільний телефон із номера телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась адвокатом, та в телефонній розмові повідомила, що її дочка ОСОБА_7 , із власної необережності скоїла нещасний випадок, в наслідок чого потерпілій, яка перебуває на 3 місяці вагітності спричинено тілесні ушкодження. Тому для того, щоб вони не звертались з даного приводу до поліції, необхідно сплатити грошові кошти в сумі близько 17000 гривень. При цьому невідома особа вказала потерпілій ОСОБА_5 , щоб вона слухавку не клала, виконувала її вказівки, та нікому про це не говорила. Далі невідома особа вказала потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти перерахувати через платіжний термінал. В подальшому невідома особа замовила таксі, номер якого їй надала потерпіла ОСОБА_5 , водій якого привіз останню в м. Волочиськ. Перебуваючи в м. Волочиську потерпіла ОСОБА_5 у обміннику валюти, обміняла 400 євро на гривні, та отримала 16080 грн. купюрами по 500 гривень кожна.Після чого потерпіла ОСОБА_5 зайшла в приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де попросила невідому особу, який в цей час знаходився в магазині, щоб він допоміг їй перерахувати кошти за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який стояв у магазині. На що він погодився, після чого потерпіла ОСОБА_5 надала йому свій мобільний телефон, та грошові кошти, які останній за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почав перераховувати на номера банківських карток які вказувала йому невідома особа, а саме двома транзакціями на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн., № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн. та двома транзакціями на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн., № НОМЕР_5 в сумі 3000 грн. з урахуванням комісії.

В подальшому, невідома особа повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що перерахованих коштів не достатньо, та необхідно ще сплатити кошти. На що потерпіла ОСОБА_5 відмовилась, після чого невідома особа повідомила, що оскільки коштів більше немає, вона змушена звернутися про дану подію до поліції, та поклала слухавку. Тоді потерпіла ОСОБА_5 пішла до квартири доньки ОСОБА_8 , та коли донька відчинила їй двері, одразу зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Далі потерпіла ОСОБА_5 разом із донькою ОСОБА_8 , пішли на автостанцію, де знайшли чоловіка який привозив її в м. Волочиськ, яким виявився ОСОБА_9 , який в подальшому повідомив що до нього телефонувала невідома жінка із номера телефону НОМЕР_6 , яка попросила його завезти мати із с. Збручівка до м. Волочиськ.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 фіскальних чеків, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 рахунок отримувача НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_7 ,які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон основний НОМЕР_8 .

19.12.2022 звернуто із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було задоволене.

17.01.2023 на адресу сектору дізнання надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що інформацію по банківських платіжних картках по номеру № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 без додаткової інформації надати неможливо.

31.01.2023 на юридичну адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована в АДРЕСА_3 , надіслано запит про надання більш розгорнутої інформації за транзакціями, які здійснювались 29.11.2022 за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема розгорнутого номеру банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які було перераховано грошові кошти.

17.02.2023 на адресу сектору дізнання надійшла відповідь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно про те, що 29.11.2022 о 16:08:48 здійснюється переказ на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_9 в сумі 4825,00 грн. та 29.11.2022 о 16:14:37 здійснюється переказ на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_10 в сумі 4825,00 грн..

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Отримані відомості по банківських платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські картки особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштамиОСОБА_5 ..

Вилучені в ході тимчасового доступу відомості (інформація), яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , тел./факс НОМЕР_12 ).

Старший дізнавач на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000217 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

02.12.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000217 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 від 02 грудня 2022 року; 2) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; 3) копією ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 23.12.2022; 4) копією відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 5) копією листа, направленого керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 6) копією відповіді на лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 7) копіями квитанцій.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , тел./факс НОМЕР_12 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформацію:

- про власника банківської платіжної картки із номером№ НОМЕР_9 , на яку 29.11.2022 о 16:08:48 за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснено переказ коштів в сумі 4825,00 грн., унікальний код транзакції 219882603, ID транзакції в ПС:658617590, деталізацію переказу коштів на вказаний банківський платіжний картковий номер, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адреса з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформацію про перелік ІР адрес та абонентського номеру мобільного телефону з використанням якого проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської платіжної картки,в період часу з 08 год. 00 хв. 29.11.2022 по 08 год. 00 хв. 29.12.2022.

- про власника банківської платіжної картки із номером№ НОМЕР_10 на яку 29.11.2022 о 16:14:37 за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснено переказ коштів в сумі 4825,00 грн., унікальний код транзакції 219882891, ID транзакції в ПС:658618675, деталізацію переказу коштів на вказаний банківський платіжний картковий номер, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адреса з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформацію про перелік ІР адрес та абонентського номеру мобільного телефону з використанням якого проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської платіжної картки,в період часу з 08 год. 00 хв. 29.11.2022 по 08 год. 00 хв. 29.12.2022.

Строк дії ухвали визначити до 12.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя