Справа №:755/9021/23
Провадження №: 1-кс/755/1908/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" липня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 від 10.05.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000677 від 10.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000677, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.05.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа, шляхом обману, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом блокування несанкціонованих транзакцій, заволоділа грошовими коштами у сумі 52000 гривень, які були перераховані на банківську картку (номер встановлюється), чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 19610 від 09.05.2023)

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 09.05.2023 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом блокування несанкціонованих транзакцій, заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 51500 грн. 00 коп. Невідомою особою потерпілій був наданий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 09.05.2023 в період часу з 14:54 по 15:19 годин ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошову суму у загальному розмірі 51500 грн. 00 коп.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх переказу на банківську картку:

-о 14 год. 54 хв. 09.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-о 14 год. 57 хв. 09.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-о 15 год. 01 хв. 09.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-о 15 год. 04 хв. 09.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-о 15 год. 07 хв. 09.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-о 15 год. 10 хв. 09.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-о 15 год. 19 хв. 09.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 5000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-о 15 год. 44 хв. 09.05.2023 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 16500 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_4 становить 51500 грн. 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 51500 грн., 00 коп., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або дізнавачам групи дізнавачів №0000677- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або дізнавачам групи дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до документів, які містять відомості щодо банківської картки з № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , а саме: до копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); паперового вигляду відомостей про рух коштів по вказаним банківським карткам з 09.05.2023 до 23.05.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; паперового вигляду відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, із яких у період з дня відкриття вказаної картки до 09.05.2023 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «АБанк24») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; паперового вигляду відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних карток до 09.05.2023 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; електронного вигляду фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаних карток до 09.05.2023 року включно, а саме записів відео-дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; паперового вигляду відомості про те чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; паперового вигляду відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «АБанк24») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 09.05.2023 року та надати розпорядження про надання можливості вилучення копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: