Справа № 296/5563/23
УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, виписки (рух коштів) по рахунках, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.08.2020 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період та відомості і оригінали документів про відкриття та обслуговування банківських рахунках за період з 01.08.2020 по теперішній час, зразків підпису, довіреності на право доступу до рахунків, установчі документи надані при відкритті рахунку представниками, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет клієнт-банк або клієнт - банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

МФО банку Назва Банку Номер рахунку

НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2021-2022 років в ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього установлено, що документальні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів. Сертифікати було оформлено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від суб`єктів підприємницької діяльності, які спростували факти постачання пиломатеріалів, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 );

- ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6 , м. Ніжин Чернігівської обл.).

При цьому, частина накладних про купівлю-продаж пиломатеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які стали підставою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (№№ 914148, 915005, 914222, 914146, 914145, 914163), були складені та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , коли останній перебував за кордоном (виїхав 28.11.2021 в`їхав 07.12.2021), доручення на представлення своїх інтересів та права підпису нотаріально не надавав, що може вказувати про фіктивність таких операцій.

Відповідно до п.6 тимчасового порядку видачі сертифіката, затвердженого Постановою КМУ від 21.12.2005 року №1260, відповідальність за достовірність інформації в поданих документах несуть експортери. Згідно заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , експортером підтверджено достовірність документів, наданих для отримання сертифікатів та законність отримання лісо продукції.

Таким чином, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням недостовірних документальних матеріалів було легалізовано незаконно порубану в лісогосподарських підприємствах Житомирської області деревину та збуто її за кордон з приховуванням від митного контролю загальною вартістю понад 3 000 000,00 грн., шляхом оформлення 14 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які стали підставою митного очищення товару і експорту.

Крім цього, підтверджено причетність до організації діяльності по придбанню та збуту за кордон лісопродукції (пиломатеріалів та дров паливних) з можливим використанням фіктивних документів та з залученням підконтрольних підприємств суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) директор ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) директор ОСОБА_11 .

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яка надає послуги ОСОБА_11 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 - партнери ОСОБА_11 , які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_15 , який здійснює переробку лісо сировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_16 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_11 за грошову винагороду документів на лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці наявності господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), «ФОП ОСОБА_13 » ( номер запису 2 00181124), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 ( код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_21 », ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_22 , ФОП « ОСОБА_14 (номер запису 2 00004931), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_24 ), «ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «ФОП ОСОБА_25 » (код НОМЕР_26 ), «ФОП ОСОБА_26 », «ФОП ОСОБА_27 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_33 ).

Відповідні документи та інформація про відкриття та інформація про рух коштів (виписка) по банківських рахунках знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.42)

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання. Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

Слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, не було дотримано вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Всупереч зазначеним вимогам клопотання слідчого не обґрунтовано належними чином.

Слідчим не викладено конкретної мети тимчасового доступу, періоду отримання інформації, з урахуванням підтверджених фактів відпуску продукції по накладній №27/1 від 27.09.2021 та по накладній №79 від 18.01.2022, що не виправдовує необхідності отримання інформації за період з 01.08.2020 по теперішній час, тобто не доводить необхідності в такому ступіні втручання у права особи.

За таких обставин, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1