Провадження № 1-кс/127/4146/23
У Х В А Л А

Іменем України

04 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000104 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо можливого привласнення службовими особами суб`єктів господарювання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації, при виконанні робіт щодо ремонту приміщень, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури надійшло звернення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого в 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення робіт з капітального ремонту укриттів та відновлення пошкоджених об`єктів, внаслідок збройної агресії російської федерації, виділено понад 30 млн. грн., з яких значна частина коштів привласнена підрядниками, шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів та, як наслідок, збільшення суми виконаних робіт.

Проведеним вивченням рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2022 №1352 «Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 за січень-листопад 2022 року», а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.03.2023 №482 «Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2022 рік та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2022 рік»» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2022 році перераховано кошти суб`єктам господарювання за виконання наступних робіт.

22.07.2022 та 18.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 укладено договори №15/09-22 та № 710 щодо проведення капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 для виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.

25.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №66 щодо проведення капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 для виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведення капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; та капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договору, додаткових угод, договірних цін, локальних кошторисів;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів;

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші);

-наказів (розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору;

-наказів (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-наказів про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

-субпідрядних договорів, локальних кошторисів до них;

-актів приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до таких актів;

-платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками, які зберігаються у ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 04.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000104 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо можливого привласнення службовими особами суб`єктів господарювання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації, при виконанні робіт щодо ремонту приміщень, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури надійшло звернення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого в 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення робіт з капітального ремонту укриттів та відновлення пошкоджених об`єктів, внаслідок збройної агресії російської федерації, виділено понад 30 млн. грн., з яких значна частина коштів привласнена підрядниками, шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів та, як наслідок, збільшення суми виконаних робіт.

Проведеним вивченням рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2022 №1352 «Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 за січень-листопад 2022 року», а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.03.2023 №482 «Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2022 рік та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2022 рік»» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2022 році перераховано кошти суб`єктам господарювання за виконання наступних робіт.

22.07.2022 та 18.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 укладено договори №15/09-22 та № 710 щодо проведення капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 для виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.

25.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №66 щодо проведення капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 для виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000104 від 08.03.2023, зверненням від 07.03.2023.

Як зазначив прокурор у клопотанні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведення капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; та капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договору, додаткових угод, договірних цін, локальних кошторисів;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів;

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші);

-наказів (розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору;

-наказів (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-наказів про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

-субпідрядних договорів, локальних кошторисів до них;

-актів приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до таких актів;

-платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками, які зберігаються у ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та/або слідчим Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів щодо проведення капітального ремонту даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 та виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, а саме:

-договору, додаткових угод, договірних цін, локальних кошторисів;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів;

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші);

-наказів (розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору;

-наказів (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-наказів про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

-субпідрядних договорів, локальних кошторисів до них;

-актів приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до таких актів;

-платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками, які зберігаються у ФОП ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя