справа №176/1341/23
провадження №1-кс/176/296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 року за № 0000393, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4051/23 від 04.07.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою : АДРЕСА_2 , а сааме : про рух грошових коштів з картки банку (платіжного засобу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить підозрюваній ОСОБА_5 , отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, за допомогою банківської картки АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресами: АДРЕСА_1 , зняття грошових коштів в сумі 1000 грн. 06.06.2023 о 19:07:21, АДРЕСА_3 зняття грошових коштів в сумі 800 грн. 07.06.2023 о 14:30:55,з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях.

З клопотання витікає, що 06.06.2023 року до ЧЧ ВП №5 надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий мешкає АДРЕСА_4 (м.т. НОМЕР_2 ) про те що невідома особа шляхом телефонного дзвінка, з мобільного номеру ( НОМЕР_3 ) представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 тис. гри. з банківської картки № НОМЕР_4 котрі належать заявнику.

За цим фактом 06.06.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

07.06.2023до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся із заявою громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 про те, що 07.06.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_3 яка представилася співробітником банку та запропонувала збільшити ліміт його банківської картки та змінити пін код картки, після чого з належної йому банківської картки № НОМЕР_6 з використанням інформаційно-комунікаційних систем знято грошові кошти в розмірі 850 гривень. До скоєного діяння причетна ОСОБА_5 .

За цим фактом 07.06.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,якій 29.06.2023 року повідомлено про підозру, у заволодінні чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України та 30.06.2023 останній повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто, у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 06.06.2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_7 близько 13 год. 50 хв. зателефонував номер НОМЕР_8 та раніше йому невідома жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що невідома особа намагається скоїти транзакції з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 «для виплат», після чого дана жінка запропонувала змінити пін-код до особистого кабінету належного потерпілому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на її пропозицію ОСОБА_6 погодився, та назвав данні, а саме діючий пін-код. Після того, як потерпілий повідомив дані до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », жінка яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сказала, що на його телефон прийде SМS-повідомлення з новим кодом, та роз`яснила, що йому потрібно буде підтвердити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі свого мобільного телефону.

Після того, як потерпілий підтвердив вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », одразу з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 «для виплат» було здійснено грошовий переказ на номер банківської картки НОМЕР_1 у сумі 1000 грн.

В ході проведення досудового розслідування 28.06.2023 року також був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що має у власності карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 рахунок НОМЕР_10 . Також я зареєстрований в електронній платіжній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де маю свій фінансовий номер телефону НОМЕР_11 .

06.06.2023 року приблизно о 15 год.50 хв. на мій мобільний було здійснено дзвінок, з номеру НОМЕР_3 , та коли я підняв трубку, то невідома жінка відрекомендувалася мені працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запропонувала збільшити мені кредитний ліміт по картці. Після чого вона почала розповідати мені про порядок дій та повідомила, що мені треба зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але я відповів що не маю змоги виконати дані дії у зв`язку з відсутністю інтернету та вона сказала, що пере телефонує пізніше і поклала слухавку.

07.07.2023 року приблизно о 11 год. 40 хв. мені знову зателефонував номер телефону НОМЕР_3 і коли я узяв слухавку зі мною стала знову говорити жінка, знову запропонувала збільшити кредитний ліміт, після чого повідомила, що мені потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою перевірки поточного ліміту та збільшення його. Після перевірки ліміту жінка запропонувала мені з метою безпеки змінити пін-код (пароль) поточної банківської картки та пароль (пін-код) для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». А пропозицію жінки я згодився та назвав їй свій діючій пін-код (пароль) банківської картки та діючій пароль (пін-код) від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого в ході розмови жінка сказала мені, що на їй мобільний телефон буде здійснено дзвінок і мені для активації нових кодів необхідно підтвердити умови котрі будуть названі. Після чого жінка поклала слухавку та мені зателефонували з банку і запропонували підтвердити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і я погодив вхід. Пізніше, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » я виявив, що в результаті даних дій у мене було списано грошові кошти у сумі 850 грн., які було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому я зрозумів що потрапив на шахраїв.

22.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримано відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 , де встановлено, що 06.06.2023 о 19:07:21 відбувалося зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на АДРЕСА_1 в сумі 1000 грн. та 07.06.2023 року

о 14:30:55 відбувалося зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на АДРЕСА_6 в сумі 800 грн.

3 метою повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, про рух грошових коштів з картки банку (платіжного засобу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить підозрюваній ОСОБА_5 , отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, за допомогою банківської картки АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресами: АДРЕСА_1 , зняття грошових коштів в сумі 1000 грн. 06.06.2023 о 19:07:21, АДРЕСА_3 зняття грошових коштів в сумі 800 грн. 07.06.2023 о 14:30:55,з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя, вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000393, 06.06.2023 року до ЧЧ ВП №5 надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий мешкає АДРЕСА_4 (м.т. НОМЕР_2 ) про те що невідома особа шляхом телефонного дзвінка, з мобільного номеру ( НОМЕР_3 ) представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 тис. гри. з банківської картки № НОМЕР_4 котрі належать заявнику, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

07.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернувся із заявою громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 про те, що 07.06.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_3 яка представилася співробітником банку та запропонувала збільшити ліміт його банківської картки та змінити пін код картки, після чого з належної йому банківської картки № НОМЕР_6 з використанням інформаційно-комунікаційних систем знято грошові кошти в розмірі 850 гривень. До скоєного діяння причетна ОСОБА_5 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09.06.2023 року та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 28.06.2023 року, останні підтвердили та в деталях розповіли про обставини події.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів з картки банку (платіжного засобу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить підозрюваній ОСОБА_5 , отримання інформації- про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, за допомогою банківської картки АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресами: АДРЕСА_1 , зняття грошових коштів в сумі 1000 грн. 06.06.2023 о 19:07:21, АДРЕСА_3 зняття грошових коштів в сумі 800 грн. 07.06.2023 о 14:30:55 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків - слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 року за № 0000393, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_8 , про рух грошових коштів з картки банку (платіжного засобу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить підозрюваній ОСОБА_5 , отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, за допомогою банківської картки АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресами: АДРЕСА_1 , зняття грошових коштів в сумі 1000 грн. 06.06.2023 о 19:07:21, АДРЕСА_3 зняття грошових коштів в сумі 800 грн. 07.06.2023 о 14:30:55 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1