УХВАЛА

Іменем України

15.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах володільця майна ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000067 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, в якому просить скасувати арешт на блокнот синього кольору, грошові кошти в сумі 300 доларів США, а саме 3 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: KB 63202866 J, HB 17706810 R, CB 15238018 D, грошові кошти в сумі 250 доларів США, а саме 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 93197554 J, КB 15115040 L, та 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступною серією та номером МB 75019699 С, зважаючи на те, що станом на 10.08.2023 року кримінальне провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, закрито, усі необхідні слідчі дії, в тому числі із вилученим у ОСОБА_4 майном проведені, досудове розслідування проводиться більше 2-х років, необхідність в арешті майна відпала.

Представник заявника - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просить задовольнити.

Від заступника начальника - начальника СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Додатково у заяві зазначив, що проти скасування арешту майна заперечує у зв`язку із тим, що на даний час досудове розслідування триває та долю речових доказів, зазначених у клопотанні, не визначено.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали справи №295/11397/21, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000067 від 07.05.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.09.2021 року накладено арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучене майно під час проведення 31.08.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1 , зокрема: блокнот синього кольору із рукописними записами, який вилучено та поміщено до спеціального пакету ДБР № В2016693; грошові кошти в сумі 300 доларів США, а саме 3 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: KB 63202866 J, HB 17706810 R, CB 15238018 D, які вилучено та поміщено до спеціального пакету ДБР № В2016695; грошові кошти в сумі 150 доларів США, а саме 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 93197554 J, КB 15115040 L, та 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступною серією та номером МB 75019699 С, які вилучено та поміщено до спеціального пакету ДБР № В2016694.

Як слідує з відповіді старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000067 в березні 2023 року прийнято рішення про закриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. У подальшому кримінальне провадження №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, направлено для визначення підслідності у прокуратуру Житомирської області, де підслідність у ньому визначено за органами ГУНП в Житомирській області.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000067 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, здійснюється слідчим відділенням ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, підтвердженням чого є лист слідчого СВ відділу поліції №1 ОСОБА_7 від 07.08.2023 за №65 а/з.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судова практика Європейського суду з прав людини орієнтує на те, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар «Спорронг та Льоннрот проти Швеції». Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами , які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею звернуто увагу і на практику Великої Палати Верховного Суду, зокрема, наведеної у постанові від 30 червня 2020 року у справі №727/2878/19. У зазначеній постанові Великою Палатою зроблено правовий висновок про те, що на слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України 2012 року), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу.

З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що кримінальне провадження №0000067 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в рамках якого по суті був накладений арешт на блокнот синього кольору та грошові кошти в сумі 250 доларів США, закрито, в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи клопотання про скасування арешту в цій частині є обґрунтованими, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

У свою чергу, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в частині скасування арешту, накладеного на 300 доларів США, оскільки як слідує з наявного у матеріалах справи №295/11397/21 протоколу огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 30.08.2021 року грошові кошти в сумі 300 доларів США, а саме 3 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: KB 63202866 J, HB 17706810 R, CB 15238018 D придбані 02.08.2021 року у Житомирському ЦРВ АТ «Мегабанк», м. Житомир, вул. Перемоги, 54, згідно квитанції №510210009 за кошти, виділені відповідно до кошторисного призначення за КПК 6421010 «Забезпечення діяльності ДБР» загального фонду державного бюджету для здійснення оперативних негласних слідчих дій. Таким чином, ОСОБА_4 фактично не є власником цих коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 98, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.09.2021 року (справа №295/11397/21) на:

- блокнот синього кольору із рукописними записами, який вилучено та поміщено до спеціального пакету ДБР № В2016693;

- грошові кошти в сумі 250 доларів США, а саме 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 93197554 J, КB 15115040 L, та 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступною серією та номером МB 75019699 С, які вилучено та поміщено до спеціального пакету ДБР № В2016694.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1