Провадження №1-кс/522/4619/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000956 від 28.11.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вжиття заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 24.11.2022 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1200 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 зазначила що, через інстраграм-сторінку знайшла магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 та 24.11.2022 через мессенджер замовила взуття, їй було надано реквізити картки НОМЕР_1 , на яку вона перевела грошові кошти у сумі 1,200 грн., але замовлений товар так і не отримала.

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, за картковим рахунком в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо анкетних та контактних даних одержувача, руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації, щодо місця зняття грошових коштів з рахунку одержувача є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку стороною виконавця замовлення з картки № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів та надходжень за період з 00:00 годин 24.11.2022 року до 00:00 годин 25.11.2023 року, інформацію щодо розрахункового рахунку та повних анкетних даних, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 24.11.2022 року до 00:00 годин 24.11.2022 року.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000956 від 28.11.2022.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_6 або дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), що підтверджують факт переказу 24.11.2022 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформації, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів та надходжень, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 24.11.2022 по 25.11.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

21.07.2023