Справа № 405/5429/22
провадження № 1-кс/405/3017/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вулиця Героїв України 12Б, право власності на яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ВЕРДАТ-ІНВЕСТ» , з метою відшукання речових доказів, а саме комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, тощо) з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет, а саме веб-сайту «Yandex» та клієнтської підтримки «Ситимобил» (служба такси в РФ), «Yandex.Такси», онлайн-сервіси «Money.Yandex», «Qiwi», «WebMoneyTransfer», радіоелектронних пристроїв (мобільні телефони), які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, банківські картки, установчі документи, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, яка має значення по справі.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000137 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, на протязі тривалого часу, перебуваючи в м. Кропивницький, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом зловживання довірою мешканців міста, під виглядом працівників різних банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами останніх..

Зокрема, встановлено, що для організації вказаної протиправної діяльності невстановлені особи орендувала офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де встановили необхідне комп`ютерне обладнання і програмне забезпечення розроблене та надане в користування замовниками послуг з РФ.

Крім того, останні залучають робітників кол-центру до шахрайськи дій з грошовими переказами, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима та електронними платіжними системами шляхом вивідування платіжних реквізитів та персональних даних клієнтів.

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою відшукання речових доказів, а саме: комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, тощо) з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет, а саме веб-сайту «Yandex» та клієнтської підтримки «Ситимобил» (служба такси в РФ), «Yandex.Такси», онлайн-сервіси «Money.Yandex», «Qiwi», «WebMoneyTransfer», радіоелектронні пристрої (мобільні телефони), які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, банківські картки, установчі документи, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретних осіб у вчиненні даної протиправної діяльності є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначені вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000137 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, на протязі тривалого часу, перебуваючи в м. Кропивницький, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом зловживання довірою мешканців міста, під виглядом працівників різних банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами останніх..

Зокрема, встановлено, що для організації вказаної протиправної діяльності невстановлені особи орендувала офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де встановили необхідне комп`ютерне обладнання і програмне забезпечення розроблене та надане в користування замовниками послуг з РФ.

Крім того, останні залучають робітників кол-центру до шахрайськи дій з грошовими переказами, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима та електронними платіжними системами шляхом вивідування платіжних реквізитів та персональних даних клієнтів.

Допитана в якості свідка особа підтвердила факт вчинення злочину невстановленими особами, які перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шляхом зловживання довірою мешканців міста, під виглядом працівників різних банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами потерпілих (а.к. 10-12).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власниками будівлі за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вулиця Героїв України 12Б, являється ТОВ «ВЕРДАТ-ІНВЕСТ» (а.к. 13-14).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місце знаходження розшуку ваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися у приміщенні, яке слідчий просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ВЕРДАТ-ІНВЕСТ», , з метою проведення обшуку, задля відшукання комп`ютерної техніки (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, тощо), з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет, а саме веб-сайту «Yandex» та клієнтської підтримки «Ситимобил» (служба такси в РФ), «Yandex.Такси», онлайн-сервіси «Money.Yandex», «Qiwi», «WebMoneyTransfer», радіоелектронних пристроїв (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, банківські картки, установчі документи, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Строк дії ухвали з 08.09.2023 року 08.10.2023 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_5