Номер провадження:1-кс/521/2304/23
У Х В А Л А

28 червня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 25.11.2022 року до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка на початку листопада 2022 року, шляхом обману, використовуючи мережу «Інтернет», під приводом видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено відкриту групу, створену у месенджері «Viber» для надання послуг щодо отримання водійських посвідчень, яку адмініструють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (контактний номер НОМЕР_1 ).

Окрім того, встановлено, що вказаний номер використовувався для створення та функціонування акаунту і в мережі мобільного зв`язку працював в період з 09.03.2021 року по 24.08.2022 року.

Органом досудового розслідування отримано оперативну інформацію про спосіб здійснення кримінально-протиправних дій. Так, 25.12.2022 року замовлення від імені ОСОБА_7 відправлено перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронна накладна (ЕН або ТТН), до якого створена відправником самостійно (через додаток перевізника).

Подальшими заходами встановлено, відправка посилок за зовнішніми ознаками, схожими на розмір пластикової картки, було здійснено за допомогою тотожного контактного номеру з трьох відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі викладеного, за постановою слідчого було отримано записи з камер спостереження, на яких зафіксована особа, яка в період з 13 по 22 грудня 2022 року, здійснювала відповідні відправлення.

Крім того, в ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено ПР-адресу, а саме 176.98.26.229, з якої здійснювався вхід до онлайн банкінгу для перегляду надходжень грошових коштів від отримувачів посилок з НП та переказу грошових коштів на інші картки за допомогою мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_2 . Зазначена IP-адреса закріплена за фізичною адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що договір про надання інтернет-послуг за зазначеною адресою укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 .

У подальшому встановлено, що за зазначеною адресою розташований «офіс», де здійснювалась організаційна складова кримінально-протиправної діяльності, зокрема, формування замовлень, створення онлайн-накладних, додавання відповідних банківських карток для подальшого отримання оплати за надані послуги, направлення зазначених замовлення безпосередньо особі, яка виготовляє пластикові документи (водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та ін.).

Так було встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, насамперед, організаторами вказаної діяльності є: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , та має в користуванні автомобіль «BMW 525D», 2007 року випуску, сірого кольору, д.н. НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , зареєстрований на дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні автомобіль «ВМW Х5», 2014 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 .

Для здійснення своєї злочинної діяльності, а саме отримання від замовників відповідних замовлень, зазначені особи залучили:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Останні за допомогою ноутбука, використовуючи мережу «Інтернет», формують отримані від організаторів замовлення, створюють онлайн накладні за допомогою особистого кабінету на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вигадуючи анкетні дані відправника посилки. Номер телефону відправника в мережі фактично не працює, адже, як правило, зазначені особи використовують для реєстрації на сайті нову сім-картку. Окрім того, до кожної накладної закріплюється номер банківської картки, отриманий від організаторів, на яку безпосередньо здійснюється перерахування грошових коштів за отримання замовлення (водійське посвідчення та ін.), направлених накладеним платежем. Після формування таких замовлень, виконавці надсилають їх для перевірки організаторам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого зазначені замовлення направляються іншому учаснику злочинної групи, який здійснює розсилку покупцям підроблених документів через сервіси нової пошти.

Банківські картки, які використовуються для здійснення кримінально-протиправної діяльності, отримуються від малозабезпечених громадян (дропи) за грошову винагороду, яка складає близько 1000 гривень за картку (акаунт).

Таким чином встановлено організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей, діяльність якої спрямована на отримання прибутку з продажу завідомо підроблених документів.

Крім того, в ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено ряд посилок з номерами експрес-накладних, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- Експрес-накладна №2494

- Експрес-накладна №3163

- Експрес-накладна №5490

- Експрес-накладна №1047

- Експрес-накладна №6634

- Експрес-накладна №8885

- Експрес-накладна №8532

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Неможливість іншим способом отримати необхідні речі та документи у даному випадку прямо передбачена ст. 162 КПК України, а саме п.7 ч.1 ст.162 КПК України де йдеться, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані посилки за експрес-накладними №2494, №3163, №5490, №1047, №6634, №8885, №8532, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених посилок за експрес-накладними №2494, №3163, №5490, №1047, №6634, №8885, №8532, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення таких посилок.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення у кримінальному провадженні №0000788 посилок за експрес-накладними №2494, №3163, №5490, №1047, №6634, №8885, №8532.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП у Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000788, або іншим співробітникам правоохоронних органів за дорученням.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановления.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1