233 № 233/3585/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

11.07.2023 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що невідомі особи які користувалися мобільними телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 09.07.2023 по 10.07.2023 діючи, умисно, незаконно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами в сумі 374 739 гривень 90 копійок, які він перерахував з метою придбання за оголошенням на сайті OLX.ua (оголошення видалено) автомобілю Toyota Hilux, на наступні номери банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , з яких у подальшому грошові кошти було перераховано на банківські картки НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , чим невстановлені особи завдали останньому матеріальний збиток у великому розмірі.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що 09.07.2023 приблизно о 09 годині 00 хвилин він знайшов на сайті ОЛХ оголошення в якому продавався автомобіль TOYOTA НILUX, яка нібито перебувала в Польші не розмитнена та її вартість 2, 800 долларів США, йому сподобався автомобіль та його вартість та він зателефонував за номером вказаному в оголошені НОМЕР_1 , відповів йому чоловік, з яким він домовився про купівлю автомобілю, після чого через деякий час йому на мессенджер «вайбер» даний чоловік з вказаного номеру скинув документи свої, а саме першу сторінку паспорту на ім`я ОСОБА_6 , та фотознімок посвідчення волонтера на теж саме ім`я. Після розмови через соціальну мережу «Viber» вони домовилися, на що він одразу перерахує на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 28 000 грн. що він зробив приблизно о 13 годині 00 хвилин, зазначеного дня. Після того як потерпілий скинув чек про оплату даний чоловік йому пояснив, що вартість автомобілю 102 600 грн. та ще 28 000 за брокерські послуги та автовоз, та половина за авто складає 51 300 грн. а решту за авто при отриманні автомобілю, на що потерпілий погодився та перерахував ще двома платежами 50 000 грн. (21 000 та 29 000 грн.) на зазначений номер карти. В подальшому приблизно о 13 годині 19 хвилин продавець скинув потерпілому ще один номер картки НОМЕР_4 та повідомив, що на даному автомобілі є штрафи та їх треба сплатити, а саме необхідно на цю картку для сплати штрафів перерахувати грошові кошти в сумі 60 800 грн., на що потерпілий трьома платежами (30 149, 30 139 та 705 грн.) перерахував кошти на зазначену картку. В подальшому продавець скинув потерпілому ще номер картки НОМЕР_5 , та пояснив що йому необхідно скинути грошові кошти в сумі 1700 євро, за розмитнення автомобілю, але він попросив йому надіслати лише 60 000 грн., на що потерпілий двома платежами (30 149 грн. та 30 139 грн.) надіслав йому ці грошові кошти. В цей же день приблизно о 15 годині 40 хвилин потерпілий перерахував на цю ж картку грошові кошти двома платежами 21 105 грн. та 30 149 грн. за що потерпілий перерахував гроші, він не пам`ятає. Того ж дня приблизно о 18 годині 00 хвилин невідомий чоловік надіслав потерпілому ще один номер картки НОМЕР_6 на яку потерпілий повинен був надіслати решту вартості автомобілю в сумі 52 000 грн., на що потерпілий трьома платежами перерахував грошові кошти на зазначену картку платежі були сумами 30 149 грн. 10 050 грн. та 12 059 грн.

09.07.2023 приблизно о 20 годин 10 хвилин потерпілому в «Вайбері» написав невідомий чоловік який представився ОСОБА_7 , його номер телефону НОМЕР_2 та пояснив, що він зараз перебуває на митниці та оформлює документи на автомобіль, а саме страховку та зелену картку, для того щоб машину пропустили через митницю. Та написав йому що за оформлення документів необхідно скинути 30 000 грн. на картку НОМЕР_7 ., на що потерпілий о 21 годині 30 хвилин надіслав зі своєї картки НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 10 050 грн. та зі своєї картки НОМЕР_14 надіслав ще грошові кошти в сумі 20 000 грн. В подальшому ОСОБА_7 о 21 годині 40 хвилин повідомив що за доставку до зазначеного місця йому необхідно надіслати ще 15 000 грн., на що потерпілий зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на картку ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) ще 15 000 грн.

09.07.2023 приблизно о 23 годині 00 хвилин йому знову написав ОСОБА_7 та пояснив, що автомобіль не пропускають через митницю, оскільки у ньому відсутні галогені фари та підкрилки на що потерпілий зі своєї картки Приватбанку скинув ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 грн. та 23 115 грн. 10.07.2023 о 09.30 годині йому знову написав ОСОБА_7 та повідомив, що автомобіль заїхав на територію України, та за доставку до м. Краматорськ ще потрібно 15000 грн, але він відмовився та попросив залишити автомобіль біля м. Києва, однак в подальшому виявилося що в зазначеному місці автомобіль був відсутні, та він зрозуміла що її було введено в оману, та раніше невідома особа ОСОБА_8 злочинним шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 374 739, 00 грн.

Так на підставі ухвали Костянтинівського міськрайонного суду №233/3585/23 від 19.07.2023 року, було здійснено проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ході якого було встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_4 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Миколаївська область, м. Миколаїв, номер м.т.: НОМЕР_15 .

Також було встановлену наступну інформацію, а саме, що 09.07.2023 року після зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 у подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_16 .

В ході досудового розслідування встановлено, що володільцем банківської картки № НОМЕР_16 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу додокументів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_16 за період з 09.07.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Будучи належним чином повідомлені прокурор та слідча надали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність із повним підтримання клопотання, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000232 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000232 від 12 липня 2023 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та групі слідчихСВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_16 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_16 , за період з «00» години «00» хвилин 09.07.2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти - № НОМЕР_16 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст.165КПК України направити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. Орчелота.