Провадження №1-кс/127/4145/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000104 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000104 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо можливого привласнення службовими особами суб`єктів господарювання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації, при виконанні робіт щодо ремонту приміщень, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів.

Так, до Вінницької окружної прокуратури надійшло звернення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого в 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення робіт з капітального ремонту укриттів та відновлення пошкоджених об`єктів, внаслідок збройної агресії російської федерації, виділено понад 30 млн. грн., з яких значна частина коштів привласнена підрядниками, шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів та, як наслідок, збільшення суми виконаних робіт.

Проведеним вивченням рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2022 № 1352 «Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 за січень-листопад 2022 року», а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.03.2023 № 482 «Про проєкт рішення міської ради «Про звіт щодо виконання бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2022 рік та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2022 рік»» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2022 році перераховано кошти суб`єктам господарювання за виконання наступних робіт.

Між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_4 » було укладено ряд договорів щодо проведення капітального ремонту заміни віконних блоків житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 для виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів щодо проведення капітального ремонту заміни віконних блоків житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме:

- договір, додаткові угоди, договірна ціна, локальні кошториси;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші);

- накази(розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору;

- накази(розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

- накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

- субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

- платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками,

які зберігаються у ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, є необхідність у отриманні зазначених документів, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження об"єктивно провести розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст. 40, 93, 131, 159-164 КПК України, прокурор звернувся із вищевказаним клопотанням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів прокурор просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПП « ОСОБА_4 ».

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику ПП « ОСОБА_4 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в якій просить суд дане клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000104 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо можливого привласнення службовими особами суб`єктів господарювання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків збройної агресії російської федерації, при виконанні робіт щодо ремонту приміщень, що постраждали внаслідок ракетних обстрілів.

З огляду на вищенаведене, враховуючи дослідженні матеріали клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що ініціатором клопотання доведено, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом та вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому клопотання підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та/або слідчим Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступних документів щодо проведення:

капітального ремонту заміни віконних блоків житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 . Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації;

зокрема:

-договір, додаткові угоди, договірна ціна, локальні кошториси;

-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

-первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші);

- накази(розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору;

-накази(розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

-субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

-акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

-платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками, які зберігаються у ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, які знаходиться у володільця, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: