Справа №592/8379/23
Провадження №1-кс/592/3699/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001293, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшов рапорт ст. о/у УКР ГУНП Ганцева, що працівники УКР ГУНП в Сумській області володіють інформацією стосовно мешканця м. Суми ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно з іншими невстановленими особами з використанням електроннообчислювальної техніки вчинили шахрайство вiдносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завдавши останнім матеріального збитку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

12.04.2023 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 банківська карта НОМЕР_1 обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформації по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даних банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, у період з моменту емісії до 13.05.2023 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1