Справа № 456/2510/23
Провадження № 1-кс/456/413/2023
УХВАЛА

слідчого судді

11 травня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводитеся досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000319 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.04.2023 надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомих йому осіб, які 18.04,2023 року близько 22:00 години за допомогою фейкових посилань, провели незаконні трансакції з його банківської картки через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши йому матеріальну шкоду на загальну суму 4494 гривні.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , який повідомив наступне: що, 25.04.2023 року він перебував за місцем свого проживання у с. Братківці. Близько 16 години та за допомогою інтернет ресурсу хотів замовити електронні квитки в кіно. У гуглі він вводив у пошуку «купити електронні квитки», де йому вибило caйт: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Перейшовши на даний сайт він хотів зареєструватись, для цього потрібно було ввести свої особисті дані: Прізвище, ім`я по батькові, номер банківської карти, дату терміну дії карти, та CV код. Ввівши ці дані зареєструватись та вибрати фільм йому не вийшло, його автоматично чомусь «викинуло з сторінки реєстрації». Після декількох спроб він вийшов з даної сторінки.

В обідню пору 27.04.2023 року близько 21 години вечора він зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де переглядаючи сповіщення побачив, шо з його карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято кошти кількома платежами на загальну суму 4494 гривні, А саме:

- 18.04.2023 об 20:05:09 з мого карткового рахунку НОМЕР_1 були перераховані кошти на невідомий мені рахунок у сумі 1 497 гривень 75 копійок( платіж №8DB;

-18.04.2023 об 21:52:59 з мого карткового рахунку НОМЕР_1 були перераховані кошти на невідомий мені рахунок у сумі 1 947 гривень 75 копійок (платіж №3DB);

-25.04.2023 об 20:05:14 з мого карткового рахунку НОМЕР_1 були перераховані кошти на невідомий мені рахунок у сумі 1 947 гривень 75 копійок (платіж №406).

Побачивши дані перерахунки він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та попросив, що б заблокували його карту, оскільки невідомі йому особи без його участі здійснюють зняття коштів з його карти НОМЕР_1 . Також він вказав працівникам банку за дані трансакції. У банку заблокували його карту та сказали, що кошти «заморожено» та можливо будуть йому повернуті на протязі 120 днів. Так як він жодних послуг не замовляв і не отримував.

Зважаючи на вшценаведене, з метою досягнення повноти, всебічності да неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_1 за 18.04.2023 по 25.04.2023 рік із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 28.04.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером картки № НОМЕР_1 з 18.04.2023 до 25.04.2023 яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення даної інформації у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Стрий, Львівської області, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (трашакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1