УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000034 від 11.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 11.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 30.12.2013 (точний час органом досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_5 , засновника однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мажоритарного акціонера найбільшої приватної банківської установи в України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на момент вчинення кримінального правопорушення), який перебував у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Водночас ОСОБА_5 , не бажаючи бути викритим у вчинюваних злочинах, з метою уникнення кримінальної відповідальності, забезпечення вчинення протиправних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та на подальшу легалізацію майна (коштів), здобутих злочинним шляхом, розробив план, який обумовлював собою послідовні дії, спрямовані на заволодіння майном (коштами) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також залучив для співучасті у вказаній протиправній діяльності невстановлених співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ) та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, яким довів свій план та отримав від них згоду на співучасть у нижчеописаних злочинах.

Водночас, невстановлені співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) після надання ОСОБА_5 згоди на реалізацію розробленого останнім злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном (коштами) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та на виконання даного злочинного плану в частині заволодіння майном (коштами) даного Товариства, використовуючи своє службове становище і пов`язаний з цим становищем вплив, залучили інших працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), зокрема головного позиціонера (головного казначея) Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та заступника керівника Департаменту по касовим операціям АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , які були не обізнаними у злочинних намірах ОСОБА_5 .

Так, у період 2013 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку кредитних угод, а саме: від 05.02.2013 № 4Н13045И (ліміт 100,00 млн грн), від 18.03.2013 № 4Н13155И (ліміт 112,00 млн грн), від 18.04.2013 №4Н13276И (ліміт 160,00 млн грн), від 19.04.2013 № 4Н13283И (ліміт 140,00 млн грн).

Слід зазначити, що згідно з додатковими угодами до вищезазначених кредитних договорів, сума кредитних лімітів неодноразово збільшувалась, а саме: за договором № 4Н13045И до 223,00 млн грн та за договором №4Н13276И до 173,00 млн грн.

При цьому, відповідно до договорів поруки № 4Н13045И/П, №4Н13155И/П, № 4Н13276И/П, № 4Н13283И/П ОСОБА_5 виступав поручителем у вищевказаних кредитних договорах.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від цих дій, які виразились у протиправному заволодінні майном (коштами) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також легалізації майна (коштів) отриманих злочинним шляхом, діючи шляхом обману (шахрайським шляхом), заволодів чужим майном.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, старший детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000034, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що старшим детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: інформації про рух коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2012 до 31.12.2016 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, інформації про рух коштів за рахунком Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період 01.01.2012 до 01.09.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції. У випадку великої кількості операцій за рахунком Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , інформацію надати за: 23.02.2012, 02.04.2012, 04.04.2012, 08.05.2012, 10.05.2012, 24.05.2012, 01.06.2012, 27.06.2012, 01.08.2012, 03.09.2012, 24.09.2012, 27.09.2012, 28.09.2012, 26.10.2012, 30.10.2012, 01.11.2012, 15.11.2012, 30.11.2012, 03.12.2012, 10.12.2012, 20.12.2012, 21.12.2012, 24.12.2012, 25.12.2012, 27.12.2012, 21.02.2013, 13.03.2013, 25.03.2013, 26.03.2013, 27.03.2013, 29.03.2013, 03.04.2013, 11.04.2013, 15.04.2013, 17.06.2013, 26.06.2013, 01.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013, 08.07.2013, 09.07.2013, 17.07.2013, 12.08.2013, 21.08.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 30.09.2013, 02.10.2013, 03.10.203, 04.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 14.10.2013, 18.10.2013, 21.10.2013, 22.10.2014, 25.10.2013, 13.11.2013, 19.10.2013, 20.11.2013, 22.11.2013, 28.11.2013, 29.11.2013, 02.12.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 19.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 27.12.2013, 30.12.2013, 31.12.2013, 24.01.2014, 06.02.2014, 12.02.2014, 18.02.2014, 03.03.2014, 17.03.2014, 25.03.2014, 01.04.2014, 04.04.2014, 15.04.2014, 21.05.2014), інформації про рух коштів за рахунками Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період 01.01.2012 до 01.09.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції. У випадку великої кількості операцій за рахунками Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , інформацію надати за: 23.02.2012, 02.04.2012, 04.04.2012, 08.05.2012, 10.05.2012, 24.05.2012, 01.06.2012, 27.06.2012, 01.08.2012, 03.09.2012, 24.09.2012, 27.09.2012, 28.09.2012, 26.10.2012, 30.10.2012, 01.11.2012, 15.11.2012, 30.11.2012, 03.12.2012, 10.12.2012, 20.12.2012, 21.12.2012, 24.12.2012, 25.12.2012, 27.12.2012, 21.02.2013, 13.03.2013, 25.03.2013, 26.03.2013, 27.03.2013, 29.03.2013, 03.04.2013, 11.04.2013, 15.04.2013, 17.06.2013, 26.06.2013, 01.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013, 08.07.2013, 09.07.2013, 17.07.2013, 12.08.2013, 21.08.2013, 03.09.2013, 17.09.2013, 30.09.2013, 02.10.2013, 03.10.203, 04.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 14.10.2013, 18.10.2013, 21.10.2013, 22.10.2014, 25.10.2013, 13.11.2013, 19.10.2013, 20.11.2013, 22.11.2013, 28.11.2013, 29.11.2013, 02.12.2013, 05.12.2013, 09.12.2013, 12.12.2013, 19.12.2013, 20.12.2013, 24.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013, 27.12.2013, 30.12.2013, 31.12.2013, 24.01.2014, 06.02.2014, 12.02.2014, 18.02.2014, 03.03.2014, 17.03.2014, 25.03.2014, 01.04.2014, 04.04.2014, 15.04.2014, 21.05.2014), інформації про рух коштів по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період 01.01.2012 до 01.09.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, інформації про рух коштів по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період 01.01.2012 до 01.09.2014 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000034, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000034 від 11.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати детективам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформації про рух коштів за всіма рахунками відкритими на ім`я та для обслуговування ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 ) в тому числі, але не виключно: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, а також про операції без відкриття рахунків.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: