Справа № 464/5867/23
пр.№ 1-кс/464/1127/23
У Х В А Л А

08 вересня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000342 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання копій у відділенні № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 04.09.2023 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт співробітника СКП про те, що в ході розгляду матеріалів, які зареєстровані і ІТС ІПНП за №13435 від 29.08.2023 було встановлено, що невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару, а саме мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 13 889 грн, які остання перерахувала на IBAN рахунок НОМЕР_4 .

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 04.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000342 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та цього дня розпочато досудове розслідування.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 27.08.2023 близько 17:30 год вона знайшла сайт, на якому було розміщено товар, а саме мобільний телефон марки «Xiaomi Black Shark 4», який підійшов їй по характеристиках та ціні, тому вона вирішила його придбати. Надалі остання через функції переходу на вищевказаному сайті перейшла у меседжер «Телеграм», де у неї зав`язалась переписка із продавцем в канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ж її повідомили, що вищевказаний телефон є в наявності та відправлення можливе лише після повної оплати. Надалі ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перерахувала суму грошей у розмірі 13 889 грн на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який їй скинули - НОМЕР_4 . В подальшому, продавець перестав виходити з нею на зв`язок та по даний час телефон не відправив, кошти не повернув.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку дізнавача, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання копій у відділенні № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повної інформації про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім?я був відкритий, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківського рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 28.08.2023 по 08.09.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та дізнавача ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1