Справа № 482/1600/23
Номер провадження 1-кс/482/270/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся керівник Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000057 від 30.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої на підставі свідоцтва про право власності за серією НОМЕР_1 від 12.05.2010, виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ ВП №6 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000057 від 30.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 364 - 1 КК України, а саме: умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки;

ч. 2 ст. 366 КК України - видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки;

ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа;

30.09.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 - 1 КК України, а саме в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.

30.11.2021 керівником Миколаївської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.12.2021.

Ухвалою Новоодеського районного суду від 29.12.2021 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців.

03.03.2022 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук, а досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

У зв`язку з перебуванням підозрюваного у розшуку 22.03.2023 кримінальне провадження відновлено та ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, в порядку вручення викликів та повідомлень.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_6 03.09.2021 знявся з обліку за місцем проживання в АДРЕСА_2 , де проживав та здійснював господарську діяльність протягом останніх 25 років та на даний час органу досудового розслідування не надав відомості про реєстрацію місця свого проживання.

Контактні номери засобів телефонного, мобільного, факсимільного, зв`язку підозрюваний ОСОБА_6 слідчому не надав, з метою уникнення оперативного отримання викликів та повідомлень.

У зв`язку з ухиленням підозрюваного від органів досудового розслідування, а також з метою запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України 29.03.2023 до Новоодеського районного суду Миколаївської області скеровано клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про надання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою Новоодеського районного суду Миколаївської області від 30.03.2023 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Волгоград, РФ, громадянина України, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 30.09.2023.

За місцем вказаного підозрюваним у свої клопотаннях фактичного проживання в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 кореспонденцію не отримує з метою ухилення явки до органу досудового розслідування.

Так, підозрюваного ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000057 від 30.05.2017 неодноразово було у встановленому ст. 135 КПК України порядку викликано для проведення процесуальних дій до СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, але останній не прибував на виклики слідчого, тобто не з`являвся без поважної причини і не повідомляв про причину свого неприбуття заздалегідь.

До СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надходили клопотання від підозрюваного ОСОБА_6 , щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000057 від 30.05.2017, на які відповідно до ст. 220 КПК України за місцем проживання вказаним підозрюваним ( АДРЕСА_1 ) та за останнім відомим місцем проживання ( АДРЕСА_2 ) надіслано відповіді про можливість на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Проте жодного разу підозрюваний на ознайомлення не прибув. Частина повідомлень, що адресовані підозрюваному ОСОБА_7 , які направлені поштовим зв`язком за вище вказаними адресами повернулися до СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, з довідками про причину повернення/досилання з відмітками: «за закінченням терміну зберігання» та «адресат відсутній за вказаною адресою». Крім того, на зовнішній частині конвертів наявні відмітки зроблені власноруч, що власника вдома немає та повідомлення опущено в поштову скриньку.

22.05.2023 проведено допит голови правління ОСББ «КЛЕНОВИЙ» (м. Одеса, вул. Кленова, буд. 2-а), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мешканця вказаного житлового будинку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які пояснили, що у вказаному будинку проживає підозрюваний ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування установлено, що за адресою АДРЕСА_3 наявні дві сусідні квартири, які належать донькам підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) в яких може переховуватись підозрюваний ОСОБА_6 , з метою встановлення місця знаходження розшукуваного ОСОБА_6 , доцільно проведення обшуку за вказаною адресою.

Разом з тим, відповідно до інформації із Єдиного Реєстру Адвокатів України ОСОБА_5 являється адвокатом (обліковується в Раді адвокатів Одеської області, свідоцтво: НОМЕР_4 виданий 19.08.2020).

Посилаючись на те, що вбачаються достатні підстави вважати, що у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), переховуються підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прокурор просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому викладених, просив про його задоволення.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, в тому числі витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Клопотання про надання дозволу на обшук домоволодіння відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Як видно із досліджених слідчим суддею матеріалів доданих до клопотання у провадженні СВ ВП №6 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000057 від 30.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.1993 проведено державну реєстрацію ФГ «Богданов і сини» (код ЄДРОПОУ 19289865), яке знаходиться за адресою вул. Паркова, 23, с. Бузьке Новоодеського району Миколаївської області, головою якого є ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , перебуваючи головою ФГ «Богданов і сини», відповідно до Закону України «Про фермерське господарством» та статуту ФГ «Богданов і сини» наділений повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій: на основі єдиноначальності керує фермерським господарством та без доручення діє від його імені, відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, представляє інтереси господарства перед підприємствами, установами та організаціями, окремими громадянами; видає в межах компетенції накази, несе відповідальність за стан справ і результати роботи господарства, визначає структуру, штатний розклад, форми організації праці; є наймачем осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором, накладає стягнення на порушників трудової та виробничої дисципліни, вживає заходів заохочення, здійснює інші повноваження, не віднесені статутом до виключної компетенції загальних зборів членів фермерського господарства.

Згідно з вказаними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, ОСОБА_6 , як голова ФГ «Богданов і сини», відповідно до ст.18, ч. 1 ст.364-1 КК України є службовою особою юридичної особи приватного права.

06.11.2008 ОСОБА_6 , діючи в інтересах ФГ «Богданов і сини», уклав із Новоодеською районною державною адміністрацією договір оренди № 488, згідно з яким ФГ «Богданов і сини» отримало у користування на умовах оренди земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) площею 105,00 га (кадастровий номер :01:000:0001), яка знаходиться на території Бузької сільської ради Новоодеського (на теперішній час Миколаївського) району Миколаївської області на строк 5 років.

Додатковою угодою №1 від 12.09.2012 термін дії договору оренди продовжено на 5 років, тобто до 12.09.2017.

Відповідно до ст. 32 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про фермерське господарство», членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки із земель державної і комунальної власності у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.

Відповідно до ст. ст. 1, 3 Закону України «Про фермерське господарство», фермерське господарство може бути створене одним громадянином країни або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім`ї. Відповідно до закону, членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім`ї, родичі, які об`єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються Статуту фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

Для цілей цього Закону до членів сім`ї та родичів голови фермерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім`ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

З вказаними вимогами законодавства ОСОБА_6 достовірно обізнаний, оскільки вони закріплені в статутах ФГ «Богданов і сини» (в редакціях починаючи з 26.09.2013).

Всупереч вищезазначеним законодавчим актам, ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - ФГ «Богданов і сини», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використовуючи всупереч інтересам ФГ «Богданов і сини» своє службове становище голови вказаного господарства, з метою безоплатної приватизації земельної ділянки державної власності площею 105,00 га (кадастровий номер :01:000:0001), яка перебуває в оренді ФГ «Богданов і сини» та знаходиться на території Бузької сільської ради Новоодеського (на теперішній час Миколаївського) району Миколаївської області, особами, які, відповідно до ст.3 Закону України «Про фермерське господарство», не мають права бути членами вказаного господарства, оскільки не є родичами голови чи інших членів цього господарства, вступив в злочинну змову зі своєю дружиною, ОСОБА_11 , яка усвідомлювала незаконність дій ОСОБА_6 , передбачала суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного вибуття з власності держави земельних ділянок та бажала їх настання, таким чином діяла як співучасник кримінального правопорушення з метою досягнення спільного злочинного умислу.

З метою реалізації спільного злочинного умислу на незаконне відведення земель державної власності у власність осіб, які не мають права на їх отримання, заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 визначили роль кожного в процесі вчинення кримінального правопорушення, а саме: що ОСОБА_6 , як голова ФГ «Богданов і сини», надає згоду на вилучення земельних ділянок державної власності, які перебувають у користуванні ФГ «Богданов і сини» на користь третіх осіб, а також засвідчить недостовірні статутно - реєстраційні документи фермерського господарства та надає їх свої дружині ОСОБА_11 , яка не є членом вказаного господарства, а остання буде сприяти вчиненню кримінального правопорушення шляхом пошуку осіб, на яких можливо розпаювати земельні ділянки державної власності фермерського господарства, які не є родичами голови та інших членів ФГ «Богданов і сини», отримання від цих осіб довіреностей на вчинення дій щодо розпаювання земельних ділянок державної власності фермерського господарства та подання від імені цих осіб відповідних заяв та документів до органів державної влади щодо відведення у власність земель державної власності та таким чином виступить в якості пособника.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_11 08.01.2015 від ОСОБА_12 , 12.01.2015 від ОСОБА_13 , які, відповідно до ст. 3 Закону України «Про фермерське господарство», не мають права бути членами вказаного господарства, оскільки не є родичами голови чи інших членів цього господарства, заздалегідь, тобто до вирішення питання про включення вказаних осіб до членів фермерського господарства «Богданов і сини», отримані на своє ім`я нотаріально посвідченні доручення на вчинення всіх необхідних дій щодо розпаювання земельної ділянки державної власності площею 105,00 га (кадастровий номер :01:000:0001), яка знаходилась в користуванні ФГ «Богданов і сини».

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи головою ФГ «Богданов і сини», розташованого в с. Бузьке Новоодеського (на теперішній час Миколаївського) району Миколаївської області, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, оскільки у вказаному господарстві був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно,14.01.2015 підписав складений не встановленою особою, протокол №3 від 14.01.2015 загальних зборів членів ФГ «Богданов і сини», на які виносились питання «Про розгляд заяв та вирішення питання про введення нових членів до фермерського господарства «Богданов і сини»: ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також про внесення змін до статуту ФГ «Богданов і сини» та викладення його у новій редакції, який є офіційним документом, достовірно знаючи, що викладені в ньому відомості не відповідали дійсності, а саме - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на них присутні не були та протокол не підписували, а підписи від їхнього імені виконала його дружина, ОСОБА_11 , сприяючи таким чином вчиненню кримінального правопорушення.

У подальшому 28.01.2015 вказаний протокол був використаний для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме внесення відомостей щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_13 як учасників юридичної особи ФГ «Богданов і сини», а також отримання ними дозволів на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, які знаходились у користуванні ФГ «Богданов і сини».

11.02.2015 ОСОБА_6 , діючи як службова особа ФГ «Богданов і сини» та усвідомлюючи, що в такий спосіб будуть порушені інтереси ФГ «Богданов і сини», оскільки земельні ділянки вибудуть із користування фермерського господарства, всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ФГ «Богданов в сини», надав письмову згоду на вилучення земельних ділянок (паїв) площею 7,8 умовних кадастрових гектар нелегітимним членам ФГ «Богданов і сини» ОСОБА_13 та ОСОБА_12 із земель державної власності, які знаходяться в користуванні фермерського господарства «Богданов і сини» на підставі договору оренди №448 від 06.11.2008, яка посвідчена приватним нотаріусом Новоодеського районного нотаріального округу 11.02.2015.

17.02.2015 ОСОБА_13 та ОСОБА_12 звернулись до Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (далі - ГУ Держгеокадастру) із заявами про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, які знаходились у користуванні ФГ «Богданов і сини» на підставі договору оренди від 06.11.2008 № 448.

Наказом ГУ Держгеокадастру від 25.02.2015 ОСОБА_13 та ОСОБА_12 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення фермерського господарства із земель державної власності як членам ФГ «Богданов і сини».

Оригінал вказаного наказу в ГУ Держгеокадастру 02.03.2015 отримала ОСОБА_11 та 02.03.2015 замовила в ДП «Миколаївський науково-дослідний інституту землеустрою» виготовлення проектної документації із землеустрою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Після виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 земельних ділянок 14.03.2016, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, ОСОБА_11 на підставі нотаріально посвідчених довіреностей звернулась до ГУ Держгеокадастру від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із заявами про затвердження проекту землеустрою та відведення у власність земельних ділянок вказаним особам.

01.04.2016 ГУ Держгеокадастру за результатом розгляду поданих ОСОБА_11 від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 заяв винесено накази про передачу у власність ОСОБА_12 земельної ділянки площею 7,5888 га (кадастровий номер :01:000:0015) та ОСОБА_13 земельної ділянки площею 7,5888га (кадастровий номер :01:000:0018).

Отримавши в ГУ Держгеокадастру оригінали наказів про передачу у власність ОСОБА_12 та ОСОБА_13 земельних ділянок, ОСОБА_11 11.04.2016 на підставі нотаріально посвідчених довіреностей звернулась до державного реєстратора Новоодеського районного управління юстиції із заявами про реєстрацію права власності за ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

За результатом розгляду заяв ОСОБА_11 11.04.2016 державним реєстратором зареєстровано право власності ОСОБА_12 на земельну ділянку площею 7,5888 га (кадастровий номер :01:000:0015) та ОСОБА_13 на земельну ділянку площею 7,5888 га (кадастровий номер :01:000:0018), в результаті чого вказані земельні ділянки вартістю 241 410 грн. кожна незаконно вибули з власності держави.

Окрім того, ОСОБА_11 10.04.2015 від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та 24.04.2015 від ОСОБА_20 , які відповідно до ст.3 Закону України «Про фермерське господарство» не мають права бути членами вказаного господарства, оскільки не є родичами голови чи інших членів цього господарства, заздалегідь, тобто до вирішення питання про включення вказаних осіб до членів фермерського господарства «Богданов і сини», отримані на своє ім`я нотаріально посвідченні доручення на вчинення всіх необхідних дій щодо розпаювання земельної ділянки державної власності площею 105,00 га (кадастровий номер :01:000:0001), яка знаходилась в користуванні ФГ «Богданов і сини».

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи головою ФГ «Богданов і сини», розташованого в с. Бузьке Новоодеського (на теперішній час Миколаївського) району Миколаївської області, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, оскільки у вказаному господарстві був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, 06.05.2015 підписав складений не встановленою особою, протокол № 6 від 06.05.2015 загальних зборів членів ФГ «Богданов і сини», на які виносились питання «Про розгляд заяв та вирішення питання про введення нових членів до фермерського господарства «Богданов і сини»: ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , а також про внесення змін до статуту ФГ «Богданов і сини» та викладення його у новій редакції, який є офіційним документом, достовірно знаючи, що викладені в ньому відомості не відповідали дійсності, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на них присутні не були, протокол не підписували, а підписи від їхнього імені виконала його дружина ОСОБА_11 сприяючи таким чином вчиненню кримінального правопорушення.

У подальшому, 12.05.2015 вказаний протокол був наданий державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: внесення відомостей щодо ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , як учасників юридичної особи ФГ «Богданов і сини», а також отримання ними дозволів на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, які знаходились у користуванні ФГ «Богданов і сини».

04.06.2015 ОСОБА_6 , діючи як службова особа ФГ «Богданов і сини» та усвідомлюючи, що в такий спосіб будуть порушені інтереси ФГ «Богданов і сини», оскільки земельні ділянки вибудуть із користування фермерського господарства, всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ФГ «Богданов і сини», надав згоду на вилучення земельних ділянок (паїв) площею 7,8 умовних кадастрових гектар нелегітимним членам ФГ «Богданов і сини» ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 із земель державної власності, які знаходяться в користуванні фермерського господарства «Богданов і сини» на підставі договору оренди № 448 від 06.11.2008, який посвідчений приватним нотаріусом Новоодеського районного нотаріального округу 04.06.2015.

25.08.2015 ОСОБА_11 на підставі нотаріально посвідчених довіреностей подала до ГУ Держгеокадастру від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а ОСОБА_19 - особисто заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, які знаходились у користуванні ФГ «Богданов і сини» на підставі договору оренди від 06.11.2008 № 448.

Наказами ГУ Держгеокадастру від 02.10.2015 ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення фермерського господарства із земель державної власності, як членам ФГ «Богданов і сини».

Оригінали вказаних наказів в ГУ Держгеокадастру 02.11.2015 отримала ОСОБА_11 з метою подальшого виготовлення проектної документації із землеустрою.

Після виготовлення проектів землеустрою щодо відведення у власність ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 земельних ділянок 14.03.2016, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, ОСОБА_11 на підставі нотаріально посвідчених довіреностей звернулась до ГУ Держгеокадастру від імені ОСОБА_18 , а 12.05.2016 - від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 із заявами про затвердження проекту землеустрою та відведення у власність земельних ділянок вказаним особам.

01.04.2016 ГУ Держгеокадастру за результатом розгляду поданих ОСОБА_11 заяв винесено наказ про передачу у власність ОСОБА_18 земельної ділянки площею 7,5888 га (кадастровий номер :01:000:0035), а 24.05.2016 винесено накази про передачу ОСОБА_20 земельної ділянки площею 7,5888 га (кадастровий номер :01:000:0034), ОСОБА_17 - земельної ділянки площею 7,5888 га (кадастровий номер :01:000:0030), а також ОСОБА_19 - земельної ділянки площею 7,800 га (кадастровий номер :01:000:0001), який змінений наказом від 22.07.2016 про передачу ОСОБА_19 у власність земельної ділянки площею 4,9237 га (кадастровий номер :01:000:0029).

Отримавши в ГУ Держгеокадастру оригінали наказів про передачу у власність ОСОБА_20 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 земельних ділянок, 01.06.2016 ОСОБА_11 від імені вказаних осіб на підставі нотаріально посвідчених довіреностей звернулась до Новоодеського районного управління юстиції із заявами про реєстрацію права власності за вказаними особами.

За результатом розгляду заяв ОСОБА_11 , 01.06.2016 державним реєстратором зареєстровано право власності ОСОБА_20 на земельну ділянку площею 7,5888 га (кадастровий номер :01:000:0034), ОСОБА_17 - на земельну ділянку площею 7,5888 га (кадастровий номер :01:000:0030), ОСОБА_18 - на земельну ділянку площею 7,5888 га (кадастровий номер :01:000:0035), в результаті чого вказані земельні ділянки вартістю 241 410грн. кожна незаконно вибули з власності держави.

Отримавши в ГУ Держгеокадастру оригінал наказу про передачу у власність ОСОБА_19 земельної ділянки 08.08.2016, ОСОБА_11 від імені ОСОБА_19 , на підставі нотаріально посвідченої довіреності, звернулась до Новоодеського районного управління юстиції із заявою про реєстрацію права власності за вказаною особою.

За результатом розгляду заяви ОСОБА_11 , 08.08.2016 державним реєстратором зареєстровано право власності ОСОБА_19 земельної ділянки площею 4,9237 га (кадастровий номер :01:000:0029), в результаті чого вказана земельна ділянка вартістю 156629 грн., незаконно вибула з власності держави.

У результаті спільних протиправних дій голови ФГ «Богданов і сини» ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , незаконно відчужено земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності особам, які не мали права на їх отримання, загальною площею 42,8677 га загальною вартістю 1363679 гривень, чим спричинено шкоду державним інтересам на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів, в особі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, так як вказана сума більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує встановлений законодавство неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 - 1 КК України, а саме: умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи головою ФГ «Богданов і сини», розташованого по вул. Паркова, 23 в с. Бузьке Новоодеського (на теперішній час Миколаївського) району Миколаївської області, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, оскільки у вказаному господарстві був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з метою використання недостовірних статутно - реєстраційних документів фермерського господарства для незаконного відведення у приватну власність особам, які не можуть бути членами ФГ «Богданов і сини» та не мають права на безоплатну приватизацію земель вказаного господарства, вчинив службові підроблення при наступних обставинах.

14.01.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , знаходячись в с. Бузьке Новоодеського (на теперішній час Миколаївського) району Миколаївської області, підписав та засвідчив печаткою господарства складений не встановленою особою протокол № 3 від 14.01.2015 загальних зборів членів ФГ «Богданов і сини», на які виносились питання «Про розгляд заяв та вирішення питання про введення нових членів до фермерського господарства «Богданов і сини»: ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також про внесення змін до статуту ФГ «Богданов і сини» та викладення його у новій редакції, який є офіційним документом, згідно якого до членів господарства на підставі добровільного волевиявлення прийнято ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що викладені в ньому відомості не відповідали дійсності, а саме - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тих зборах членів господарства присутні не були, протокол не підписували, а підписи від їхнього імені виконала його дружина - ОСОБА_11 .

Підписавши вказаний протокол та скріпивши печаткою ФГ «Богданов і сини», ОСОБА_6 видав завідомо неправдивий документ - протокол № 3 від 14.01.2015 загальних зборів членів ФГ «Богданов і сини».

У подальшому, 28.01.2015 вказаний протокол був наданий державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме внесення відомостей щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_13 як учасників юридичної особи ФГ «Богданов і сини», а також отримання ними дозволів на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, які знаходились у користуванні ФГ «Богданов і сини».

Крім того, 06.05.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , перебуваючи в с. Бузьке Новоодеського (на теперішній час Миколаївського) району Миколаївської області підписав складений не встановленою особою протокол №6 від 06.05.2015 загальних зборів членів ФГ «Богданов і сини», на які виносились питання «Про розгляд заяв та вирішення питання про введення нових членів до фермерського господарства «Богданов і сини»: ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , а також про внесення змін до статуту ФГ «Богданов і сини» та викладення його у новій редакції, який є офіційним документом, згідно якого до членів господарства на підставі добровільного волевиявлення інших членів господарства прийнято ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , достовірно знаючи, що викладені в ньому відомості не відповідали дійсності, а саме - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тих зборах членів господарства присутні не були, протокол не підписували, а підписи від їхнього імені виконала його дружина ОСОБА_11 .

Підписавши вказаний протокол та скріпивши печаткою ФГ «Богданов і сини», ОСОБА_6 видав завідомо неправдивий документ - протокол №6 від 06.05.2015 загальних зборів членів ФГ «Богданов і сини».

У подальшому, 12.05.2015 вказаний протокол був наданий державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме внесення відомостей щодо ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , як учасників юридичної особи ФГ «Богданов і сини», а також отримання ними дозволів на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення фермерського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності, які знаходились у користуванні ФГ «Богданов і сини».

У зв`язку з внесенням до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 в подальшому незаконно отримано в приватну власність земельні ділянки загальною площею 42,8677 га та загальною вартістю 1363679 гривень, чим спричинено шкоду державним інтересам на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів, в особі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, так як вказана сума більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи головою ФГ «Богданов і сини», розташованого по вул. Паркова, 23 в с. Бузьке Новоодеського (на теперішній час Миколаївського) району Миколаївської області, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною у вказаному господарстві організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно,14.01.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в с. Бузьке Новоодеського (на теперішній час Миколаївського) району Миколаївської області підписав складений не встановленою особою, протокол №3 від 14.01.2015 загальних зборів членів ФГ «Богданов і сини», на які виносились питання «Про розгляд заяв та вирішення питання про введення нових членів до фермерського господарства «Богданов і сини»: ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також про внесення змін до статуту ФГ «Богданов і сини» та викладення його у новій редакції, який є офіційним документом, згідно якого до членів господарства на підставі добровільного волевиявлення прийнято ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що викладені в ньому відомості не відповідали дійсності, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на них зборах членів господарства присутні не були, протокол не підписували, а підписи від їхнього імені виконала його дружина ОСОБА_11 .

Підписавши вказаний протокол та скріпивши печаткою ФГ «Богданов і сини», ОСОБА_6 видав завідомо неправдивий документ - протокол №3 від 14.01.2015 загальних зборів членів ФГ «Богданов і сини».

28.01.2015 ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні Новоодеської районної державної адміністрації, за адресою: вул. Центральна, 202, м. Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області, з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, надав державному реєстратору завідомо підроблений документ «протокол № 3 від 14.01.2015 загальних зборів членів ФГ «Богданов і сини», на підставі якого державним реєстром проведено державну реєстрацію змін установчих документів юридичної особи ФГ «Богданов і сини», таким чином використавши його для державної реєстрації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 членами ФГ «Богданов і сини».

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа.

30.09.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 - 1 КК України, а саме в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.

30.11.2021 керівником Миколаївської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.12.2021.

Ухвалою Новоодеського районного суду від 29.12.2021 строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців.

03.03.2022 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук, а досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

У зв`язку з перебуванням підозрюваного у розшуку 22.03.2023 кримінальне провадження відновлено та ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 - 1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, в порядку вручення викликів та повідомлень.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_6 03.09.2021 знявся з обліку за місцем проживання в АДРЕСА_2 , де проживав та здійснював господарську діяльність протягом останніх 25 років та на даний час органу досудового розслідування не надав відомості про реєстрацію місця свого проживання.

Контактні номери засобів телефонного, мобільного, факсимільного, зв`язку підозрюваний ОСОБА_6 слідчому не надав, з метою уникнення оперативного отримання викликів та повідомлень.

У зв`язку з ухиленням підозрюваного від органів досудового розслідування, а також з метою запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України 29.03.2023 до Новоодеського районного суду Миколаївської області скеровано клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про надання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою Новоодеського районного суду Миколаївської області від 30.03.2023 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Волгоград, РФ, громадянина України, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 30.09.2023.

За місцем вказаного підозрюваним у свої клопотаннях фактичного проживання в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 кореспонденцію не отримує з метою ухилення явки до органу досудового розслідування.

Так, підозрюваного ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000057 від 30.05.2017 неодноразово було у встановленому ст. 135 КПК України порядку викликано для проведення процесуальних дій до СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, але останній не прибував на виклики слідчого, тобто не з`являвся без поважної причини і не повідомляв про причину свого неприбуття заздалегідь.

До СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надходили клопотання від підозрюваного ОСОБА_6 , щодо ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000057 від 30.05.2017, на які відповідно до ст. 220 КПК України за місцем проживання вказаним підозрюваним ( АДРЕСА_1 ) та за останнім відомим місцем проживання ( АДРЕСА_2 ) надіслано відповіді про можливість на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Проте жодного разу підозрюваний на ознайомлення не прибув. Частина повідомлень, що адресовані підозрюваному ОСОБА_7 , які направлені поштовим зв`язком за вище вказаними адресами повернулися до СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, з довідками про причину повернення/досилання з відмітками: «за закінченням терміну зберігання» та «адресат відсутній за вказаною адресою». Крім того, на зовнішній частині конвертів наявні відмітки зроблені власноруч, що власника вдома немає та повідомлення опущено в поштову скриньку.

22.05.2023 проведено допит голови правління ОСББ «КЛЕНОВИЙ» (м. Одеса, вул. Кленова, буд. 2-а), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мешканця вказаного житлового будинку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які пояснили, що у вказаному будинку проживає підозрюваний ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування установлено, що за адресою АДРЕСА_3 наявні дві сусідні квартири, які належать донькам підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) в яких може переховуватись підозрюваний ОСОБА_6 , з метою встановлення місця знаходження розшукуваного ОСОБА_6 , доцільно проведення обшуку за вказаною адресою.

Разом з тим, відповідно до інформації із Єдиного Реєстру Адвокатів України ОСОБА_5 являється адвокатом (обліковується в Раді адвокатів Одеської області, свідоцтво: НОМЕР_4 виданий 19.08.2020).

Відповідно до ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами. Проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , власником якої на підставі свідоцтва про право власності за серією НОМЕР_1 від 12.05.2010, виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), бути виявлений підозрюваний ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000057 від 30.05.2017 - задовольнити.

2. Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області (тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області) ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , прокурору Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої на підставі свідоцтва про право власності за серією НОМЕР_1 від 12.05.2010, виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3. Строк дії ухвали до 19.08.2023 року включно.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1