Дата документу 07.06.2023Справа № 554/4576/23
Провадження № 1-кс/554/6616/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0001232 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001232 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вересні 2022 року, дізналась про сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана сторінка створена з митою працевлаштування людей на різноманітні посади в інші держави. 28.03.2023 близько 16:34 години ОСОБА_4 звернулась за номером телефону, що був вказаний на вищезазначеній сторінці. Так, у мобільному додатку «Вайбер» написала людині на номер телефону НОМЕР_1 , щоб дізнатись щодо ваканції «Працівник у теплище господарство в країні Нідерланди». За вищевказаним номером мобільного зв`язку, ОСОБА_4 відповіла особа на ім`я ОСОБА_5 , через яку вона в подальшому зв`язалась з особою на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Для отримання послуги щодо працевлаштування, особа на ім`я ОСОБА_5 , повідомила, що ОСОБА_4 має надіслати передплату в сумі 7970 гривень. 31.03.2023 близько 10:30 години ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на загальну суму 15 940 гривень. Перераховувала грошові кошти через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 10.04.2023 близько 15:18 години особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_4 про те, що необхідно перерахувати решту грошових коштів у зв`язку з проблемами з роботодавцем та працевлаштуванням. 11.04.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 11 956 гривень. Перераховувала грошові кошти через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти невідомій мені особі на загальну суму 27 896 гривень. Але послуг з працевлаштуванням так і не отримала, а особи з якими я спілкувалась більше не відповідають.

3 метою встановлення місце знаходження вище вказаної особи, маршруту руху, виникла необхідність в отриманні трафіків з`єднань вищевказаної особи.

Встановлено, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій наступного номеру: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонента по телефонному номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 09.10.2022 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента по телефонному номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_4 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_4 (абонента «А») , за період часу з 00:00 години 01.03.2023 року по 00:00 години 01.05.2023, з вказівкою:

дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

всіх поповнень рахунків номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_4 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

дати та часу поповнення;

суми поповнення;

платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_4 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

найменування операції;

дати та часу операції;

грошової суми;

номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

до роздруківки з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які було здійснено з використанням мобільного номеру: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 01.03.2023 по 00:00 години 01.05.2023, із зазначенням абонентських номерів, з якими відбувалися сеанси зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1