23.05.23 Справа№469/584/23
1-кс/469/77/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

18 травня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000065 від 12.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 09 травня 2023 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000065 від 12.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у якому просив надати групі слідчих у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (прізвище, ім`я, по- батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо).

- відомостей про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 а саме банківського рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період з 11.04.2023 по 11.04.2023, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , та з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділом відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 до ЧЧ Відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки для соціальних виплат № НОМЕР_3 , в загальній сумі 5000 гривень двома операціями 4500 та 500 відповідно.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.04.2023 року о 23:14 на її соціальну картку для виплат були нараховані грошові кошти, під час зарахування грошових коштів потерпіла відпочивала, та не бачила зарахування, прокинувшись зранку потерпіла виявила переказ грошових коштів двома платежами 4500 грн. та 500 грн, загальною сумою 5000 грн, потерпіла повідомила, що будь-яких дзвінків не отримувала, повідомлення від банку про шахрайські дій також не отримувала, будь-яких конфіденційних даних нікому не повідомляла.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується випискою по особовому рахунку виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 .

Інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів, які перераховані з банківського рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що являють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ;

Інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої, виданою потерпілій в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну вимогу, для пред`явлення за місцем вимоги, та яка наявна в матеріалах клопотання.

Вказані в клопотанні часові рамки, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів в період з 11.04.2023 до 11.04.2023 року обґрунтовується та співвідноситься тим, що саме в цей період було здійснено зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

Оскільки згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю та відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважена особа не може особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку визначеному КПК України.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий заявлене клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені:

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000065 від 12.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за змістом якого 12.04.2023 року до ЧЧ Відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки для соціальних виплат № НОМЕР_3 , в загальній сумі 5000 гривень двома операціями 4500 та 500 відповідно (а.п.5);

- рапортом старшого чергового інспектора СРПП відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 12.04.2023 року Начальнику відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області про отримання 12.04.2023 року та реєстрацію заяви ЄО за №793 від 22.04.2023 року як «Крадіжка» (а.п.6);

- Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 12.04.2023 року, за даними якого потерпіла ОСОБА_5 просить орган досудового розслідування прийняти міри щодо невідомої особи, яка заволоділа належними їй коштами (а.п.7-8);

- копією Протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.04.2023 року, за даними якого потерпіла повідомляє органу досудового розслідування про обставини заволодіння невідомою особою 11.04.2023 року шахрайським шляхом грошовими коштами з її банківської картки для соціальних виплат № НОМЕР_3 , в загальній сумі 5000 гривень двома операціями (а.п.10-12);

- копіями документів, що підтверджують рух коштів по належному потерпілій банківському рахунку (а.п.13-21).

Таким чином, враховуючи, що слідчим належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000065 від 12.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000065 від 12.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майору поліції ОСОБА_8 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо).

- відомостей про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 а саме банківського рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період з 11.04.2023 по 11.04.2023, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , та з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 23 травня 2023 року.

Слідчий суддя: