Справа№487/2544/23
Провадження №1-кс/487/1298/23
УХВАЛА

Іменем України

07.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000157 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні за № 0000157 від 28.04.2023, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра 27.04.2023 приблизно о 17:00 год. зателефонувавши з м.н. НОМЕР_3 до матері заявниці громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись онуком останньої, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень. Вказану суму ОСОБА_5 переказала за допомогою платіжного терміналу.

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 4760 від 27.04.2023 та відомості викладені в ньому внесено 28.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000157, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила наступне.

27.04.2023 приблизно о 16:25 год. на мобільний номер громадянки ОСОБА_5 (м.н. НОМЕР_4 ) надійшов дзвінок з невідомого мобільного номеру НОМЕР_3 . Піднявши телефон потерпіла почала розмовляти з чоловіком, голос якого остання сприйняла за голос свого онука громадянина ОСОБА_6 (далі за текстом ОСОБА_7 ). Під час бесіди ОСОБА_7 благав допомогти громадянку (свою бабусю) ОСОБА_5 переказати якнайшвидше грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень.

Здійснити переказ (поповнення) грошей потрібно на номер банківської карти за допомогою платіжного терміналу.

Тому, потерпіла направилась до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , де в холі вказаного магазину знаходиться платіжний термінал.

Але, через відсутність відповідних навичок користування платіжними терміналами та здійснення в них банківських операцій, громадянка ОСОБА_5 попросила здійснити платіж невідомого їй молодого чоловіка, який у той час знаходився в магазині. ОСОБА_5 передала невідомому чоловіку телефон і останній за вказівками ОСОБА_7 проводив транзакцію в терміналі, здійснивши операцію щодо поповнення грошовими коштами у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень номеру банківської карти.

Потім потерпіла направилась додому.

Того ж дня, у вечері, під час спілкування з рідними ОСОБА_5 дізналась, що до неї онук ОСОБА_7 не дзвонив та не просив гроші.

Зрозумівши, що ОСОБА_5 ошукали, її дочка, громадянка ОСОБА_4 , звернулась до поліції.

В ході проведення досудового розслідування потерпілою надано квитанцію щодо транзакцій з переведення (поповнення) грошових коштів 27.04.2023 за допомогою ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування) 868479 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та під час проведення огляду наданої квитанції (протокол від 06.05.2023) встановлено отримувача ? номер банківської карти НОМЕР_2 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_2 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (назва англійською), тобто Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 27.04.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного вище номеру банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, у клопотанні не зазначено конкретно номер банківської картки, до інформації якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, що не відповідає положенням ст..159, 160 КПК України, оскільки слідчий суддя розглядає питання щодо надання тимчасового доступу до документів або речей, які можливо визначити серед інших.

За такого клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000157 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1