Провадження №1-кс/389/851/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023 за №0000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000704 від 28.07.2023 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи із зазначенням наступних відомостей:

про відкриття рахунків по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , карток, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 26.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023;

інформації про підключення банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Клопотання обґрунтоване тим, що 26 липня 2023 року невідома особа із застосуванням інформаційно-комунікаційних систем надіслала ОСОБА_4 повідомлення в мережі "Фейсбук" щодо реєстрації з метою отримання "Є допомоги", та коли ОСОБА_4 ввів свої дані з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) було знято кошти в сумі 4600 грн. та з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) було знято кошти в сумі 3 000 грн., чим останньому завдано матеріальних збитків на загальну суму 7600 грн.

На адресу органу розслідування потерпілим надано випиcку по картковому рахунку отриману ним у відділенні банку, згідно якій визначено здійснення операцій «Рекламні послуги FACEBK NBRAGP7P82, fb.me/ads» та «Рекламні послуги FACEBK A6W6WRBSX2, ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак інших відомостей, зокрема інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах вказаний документ не містить.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 року по 00:00 годин 27.07.2023 року.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 року по 00:00 годин 27.07.2023 року, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .)по кримінальному провадженню №0000704 від 28.07.2023 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунків по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , карток, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 26.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023;

інформації про підключення банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 26.07.2023 року по 00:00 годин 27.07.2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 22 серпня 2023 року по 22 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1