Справа № 686/9365/23
Провадження № 1-кс/686/3172/23
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001232 від 11.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького М. Засаднюк про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період часу з 31.03.2023 по 08.04.2023 в АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до невстановленої особи, яка під приводом надання послуг по прогону автомобіля із за кордону, оголошення про що було розміщено на торговій платформі «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 278 516 грн ОСОБА_4 , які останній за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власних банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

11.14.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232та розпочато досудове розслідування.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 31.03.2023 по 08.04.2023 він перерахував грошові кошти із власних банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 під приводом пригону автомобіля з-за кордону.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 в період часу з 31.03.2023 по 08.04.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001232 від 11.04.2023 року до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ), а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 ,заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-Інформації про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.03.2023 по 08.04.2023, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 18.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1