печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні№ 0000104 від 21.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000104 від 21.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000056 виявлено ознаки нового кримінального правопорушення, а саме встановлено, що група осіб за попередньою змовою, під час воєнного стану, діючи умисно, з метою отримання прибутку, упродовж 2022 року зловживаючи службовими повноваженнями, отримували кошти за оформлення безоплатної допомоги від ООН.

Виходячи з наданих матеріалів від Департаменту кіберполіціі? Національноі? поліціі? Украі?ни, встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді в БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час воєнного стану, діючи умисно, з метою отримання прибутку, упродовж 2022 року зловживаючи службовими повноваженнями, отримувала кошти за оформлення безоплатної допомоги від ООН .

В ході досудового розслідування 13.02.2022 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 05.04.2019, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/14704/22-к, проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено та вилучено: мобільний телефон SAMSUNG s10+IMEI НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 .

Встановлено, що в телефоні перебуває інформація щодо осіб які причетні до вчинення злочину та відомості щодо осіб яким за кошти оформлювали безоплатної допомоги від ООН.

Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , використовують власні банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , для отримання коштів, здобутих злочинним шляхом.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити осіб які причетні до вчинення злочину та зафіксувати відомості щодо осіб яким за кошти оформлювали безоплатної допомоги від ООН.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 21.03.2023, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 21.03.2023, слідчим слідчої групи а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з моменту відкриття рахунку по 25.08.2023, інформацію за рахункам які зареєстровані за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по 25.08.2023, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 25.08.2023 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 25.08.2023 , з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 25.08.2023, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1