ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1940/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000880 від 03.05.2023 -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2023 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , та які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00:00 17.04.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Відділом дізнання Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000880 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2022 заявник ОСОБА_6 , знайшов оголошення з приводу обміну криптовалюти у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вирішив зробити грошовий вклад в криптовалюту. Опісля отримав номера банківських карток, а саме № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які здійснив оплату по 25000 грн на кожну, у загальній сумі 50000 грн. Переказавши грошові кошти, ОСОБА_6 криптовалюту не отримав, а у телеграм-чаті заблокований. У подальшому, працівниками ДКП України встановлено, що грошові кошти з вищевказаних банківських карток переведено на банківські картки № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до вказаної інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач направив заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_6 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , здійснити виїмку документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_5 , та які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00:00 17.04.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки)

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1