Справа № 405/1426/23
провадження № 1-кс/405/694/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 03.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Обгрунтовуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор зазначив, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2021 році здійснили фінансові операції щодо експорту галію 99,8% в загальній кількості 1940 кг нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 7 763 207 грн., шляхом приховування фактичного походження та законності отримання вказаного товару.

Відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 вказані товариства податкову звітність до податкового органу не подавали та податки від експорту галію 99,8% не нараховували та не сплачували, що ставить про сумнів реальність здійснення ними господарських операцій , так як галій 99,8 % є специфічною речовиною, яка отримується в ході складних фізичних процесів при переробці руди на спеціалізованих заводах та обладнанні, які в останніх СГД відсутні.

Експорт галію 99,8% в загальній кількості 1940 кг нерезиденту Buss Spezialmetale GmbH здійснювався через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) укладено типові контракти з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 26.01.2021 року №26-01/G, від 26.02.2021 року №26-02/G, від 29.09.2021 року №29-09/G, від 18.10.2021 року №18-10/G, якими передбачено умови поставки товару, а також умови платежу, а саме: платежі по даних контрактах здійснюються банківським переводом в доларах США на розрахунковий рахунок продавця на підставі рахунку, направленого продавцем покупцю. Покупець здійснює оплату на протязі 7 банківських днів з моменту пред`явлення рахунку.

Відповідно до умов вищезазначених контрактів надано наступні рахунки-фактур (Invoice) на здійснення платежів (в доларах США):

-від 27.01.2021 року №2701/1 на загальну суму 34000 (к-сть 200 кг, ціна 170 дол)

-від 01.03.2021 року №0103/1 на загальну суму 37840 (к-сть 220 кг, ціна 172 дол)

-від 30.09.2021 року №3009/1 на загальну суму 40000 (к-сть 200 кг, ціна 200 дол)

-від 22.10.2021 року №2210/1 на загальну суму 44000 (к-сть 220 кг, ціна 200 дол)

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) на підставі вищевказаних контрактів та інвойсів здійснило через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 99.8 % загальною вагою 840 кг на загальну суму 4230988,7 дол. США. згідно наступних вантажно-митних декларацій №98 від 28.01.2021, №220 від 01.03.2021, № 483 від 22.10.2021, №362 від 30.09.2021.

Аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено типові контракти з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 25.02.2020 року №25-02/G, від 10.04.2020 року №10-04/G, від 01.07.2020 року №01-07/G, від 12.08.2020 року №12-08/G, від 22.09.2020 року №22-09/G, від 22.10.2020 року №22-10/G, якими передбачено умови поставки товару,

Відповідно до умов вищезазначених контрактів надано наступні рахунки-фактур (Invoice) на здійснення платежів (в доларах США):

-від 02.03.2020 року №0203/1 на загальну суму 19550 (к-сть 170 кг, ціна 115 дол)

-від 14.04.2020 року №1404/1 на загальну суму 23000 (к-сть 200 кг, ціна 115 дол)

-від 02.07.2020 року №0207/1 на загальну суму 20700 (к-сть 180 кг, ціна 115 дол)

-від 17.08.2020 року №1708/1 на загальну суму 23400 (к-сть 200 кг, ціна 117 дол)

-від 22.09.2020 року №2209/1 на загальну суму 18750 (к-сть 150 кг, ціна 125 дол)

-від 23.10.2020 року №2310/1 на загальну суму 25000 (к-сть 200 кг, ціна 125 дол)

Згідно вищевказаних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило експорт галію 99,8 % загальною вагою 1100 кг на загальну суму 3532217.49 дол. США. згідно наступних вантажно-митних декларацій №434 від 02.03.2020 , №776 від 14.04.2020, №1224 від 02.07.2020, №1431 від 17.08.2020, №1638 від 23.09.2020, №1879 від 23.10.2020.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою для отримання акредитації на митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) та експорту галію 99,8 % через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 на протязі 2021 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання, повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за фактом використання невстановленими особами реквізитів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в 2021 році фінансові операції щодо експорту галію 99,8% в загальній кількості 1940 кг нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 7 763 207 грн., шляхом приховування фактичного походження та законності отримання вказаного товару.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Прокурором доведено, що перелічені в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів та копій документів наданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) для проведення акредитації на митниці та при проведенні митного оформлення експорту галію 99,8% через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 на протязі 2021 року в т.ч.:

-договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) укладених з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 26.01.2021 року №26-01/G, від 26.02.2021 року №26-02/G, від 29.09.2021 року №29-09/G, від 18.10.2021 року №18-10/G, рахунки-фактур (Invoice) від 27.01.2021 року №2701/1 на загальну суму 34000 (к-сть 200 кг, ціна 170 дол), від 01.03.2021 року №0103/1 на загальну суму 37840 (к-сть 220 кг, ціна 172 дол), від 30.09.2021 року №3009/1 на загальну суму 40000 (к-сть 200 кг, ціна 200 дол), від 22.10.2021 року №2210/1 на загальну суму 44000 (к-сть 220 кг, ціна 200 дол), вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №98 від 28.01.2021, №220 від 01.03.2021, № 483 від 22.10.2021, №362 від 30.09.2021 з усіма наявними додатками;

-договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладених з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 25.02.2020 року №25-02/G, від 10.04.2020 року №10-04/G, від 01.07.2020 року №01-07/G, від 12.08.2020 року №12-08/G, від 22.09.2020 року №22-09/G, від 22.10.2020 року №22-10/G, рахунки-фактур (Invoice) від 02.03.2020 року №0203/1 на загальну суму 19550 (к-сть 170 кг, ціна 115 дол), від 14.04.2020 року №1404/1 на загальну суму 23000 (к-сть 200 кг, ціна 115 дол),від 02.07.2020 року №0207/1 на загальну суму 20700 (к-сть 180 кг, ціна 115 дол),від 17.08.2020 року №1708/1 на загальну суму 23400 (к-сть 200 кг, ціна 117 дол), від 22.09.2020 року №2209/1 на загальну суму 18750 (к-сть 150 кг, ціна 125 дол), від 23.10.2020 року №2310/1 на загальну суму 25000 (к-сть 200 кг, ціна 125 дол), вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №434 від 02.03.2020 , №776 від 14.04.2020, №1224 від 02.07.2020, №1431 від 17.08.2020, №1638 від 23.09.2020, №1879 від 23.10.2020 з усіма наявними додатками;

-довіреності на отримання товару, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2021 року здійснювалося транспортування товарів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2021 рік, документи підтверджуючі походження галію 99,8 % та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2021 року, книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким транспортувався галій 99,8 в зоні митного контролю, сертифікати походження та якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), копії документів на підставі яких вказані СГД визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі , свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи ( в разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів в зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Дати розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 , надати слідчому відділу СУ ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналів та копій документів наданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) для проведення акредитації на митниці та при проведенні митного оформлення експорту галію 99,8% через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 на протязі 2021 року в т.ч.:

-договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) укладених з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 26.01.2021 року №26-01/G, від 26.02.2021 року №26-02/G, від 29.09.2021 року №29-09/G, від 18.10.2021 року №18-10/G, рахунки-фактур (Invoice) від 27.01.2021 року №2701/1 на загальну суму 34000 (к-сть 200 кг, ціна 170 дол), від 01.03.2021 року №0103/1 на загальну суму 37840 (к-сть 220 кг, ціна 172 дол), від 30.09.2021 року №3009/1 на загальну суму 40000 (к-сть 200 кг, ціна 200 дол), від 22.10.2021 року №2210/1 на загальну суму 44000 (к-сть 220 кг, ціна 200 дол), вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №98 від 28.01.2021, №220 від 01.03.2021, № 483 від 22.10.2021, №362 від 30.09.2021 з усіма наявними додатками;

-договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладених з фірмою Buss & Buss Spezialmetalle GmbH, розташованою в м. Загард, Німеччина на поставки товару галлію 99,8% від 25.02.2020 року №25-02/G, від 10.04.2020 року №10-04/G, від 01.07.2020 року №01-07/G, від 12.08.2020 року №12-08/G, від 22.09.2020 року №22-09/G, від 22.10.2020 року №22-10/G, рахунки-фактур (Invoice) від 02.03.2020 року №0203/1 на загальну суму 19550 (к-сть 170 кг, ціна 115 дол), від 14.04.2020 року №1404/1 на загальну суму 23000 (к-сть 200 кг, ціна 115 дол),від 02.07.2020 року №0207/1 на загальну суму 20700 (к-сть 180 кг, ціна 115 дол),від 17.08.2020 року №1708/1 на загальну суму 23400 (к-сть 200 кг, ціна 117 дол), від 22.09.2020 року №2209/1 на загальну суму 18750 (к-сть 150 кг, ціна 125 дол), від 23.10.2020 року №2310/1 на загальну суму 25000 (к-сть 200 кг, ціна 125 дол), вантажно-митні декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №434 від 02.03.2020 , №776 від 14.04.2020, №1224 від 02.07.2020, №1431 від 17.08.2020, №1638 від 23.09.2020, №1879 від 23.10.2020 з усіма наявними додатками;

-довіреності на отримання товару, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2021 року здійснювалося транспортування товарів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2021 рік, документи підтверджуючі походження галію 99,8 % та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2021 року, книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким транспортувався галій 99,8 в зоні митного контролю, сертифікати походження та якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), копії документів на підставі яких вказані СГД визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі , свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи ( в разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів в зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали встановити до 08.04.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9