Справа № 459/2900/23
Провадження № 1-кс/459/1609/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000861, від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 30.08.2023 о 19 годині 50 хвилин невідома особа, шляхом обману, через соціальну мережу "Інстаграм" позичила у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти у сумі 13320 гривень, які потерпілий перекинув на карту НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 за № 0000861, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне правопорушення було зареєстровано за результатом звернення гр. ОСОБА_4 на лінію "102", який в час здійснння повідомлення перебуває у зоні ведення бойових дій проти рф. В телефонному режимі останній повідомив що було зламано сторінку його тітки в соціальній мережі Instagram, з якої в подальшому потерпілому ОСОБА_4 було написано повідомлення з проханням позичити грошові кошти, внаслідок чого ОСОБА_4 здійсний грошовий переказ з свого банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку зловмисника банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень (20 гривень комісії) 30.08.2023 о 20:09, а також з свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що обслуговується за банківською карткою НОМЕР_3 здійснив два грошові перекази на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 в розмірі 4880 гривень 30.08.2023 о 19:48 та в розмірі 4440 гривень 30.08.2023 о 19:54. Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, за період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 30.08.2023 по банківському рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що обслуговується за банківською карткою НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000861, від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " .

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що обслуговується за банківською карткою НОМЕР_3 ;

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 30.08.2023 по банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що обслуговується за банківською карткою НОМЕР_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1