Справа № 191/4034/23
Провадження № 1-кс/191/708/23
У Х В А Л А

іменем України

14 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000714 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 невстановлена особа, невстановленим шляхом, таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 4350 гривень, що належить ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріального збитку.Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що у неї була віртуальна карта «ДІЯ» № НОМЕР_2 , даною карткою вона практично не користувалася. На даній карті у неї залишалося приблизно 70 грн., 01.08.2023 на вказану карту було зараховано 960 грн. Цього ж дня ОСОБА_6 помітила, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті всі кошти і залишилося 8 грн., куди саме вони перейшли їй не відомо. 04.08.2023 ОСОБА_6 звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Синельникове, де їй спеціаліст вивів грошові кошти у суммі 8 грн. на її основну картку НОМЕР_1 , а карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 04.08.2023 заблокували.

07.08.2023 ОСОБА_6 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 о 15.24 год. зайшли грошові кошти у суммі 2833 грн. (зарахування аліментів) та разом з її грошима на карті залишилося 3395,22 грн. Цього ж дня о 18.37 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було списано двома платежами у розмірі 2500 грн., 850 грн., після чого залишилось 1,72 грн. Дані СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 побачила близько 20.00 год. та почала телефонувати оператору, який їй пояснив, щоб ОСОБА_6 заблокувала картку. 07.08.2023 о 21.21 год. карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заблокувала. У зв`язку з чим, ОСОБА_6 отримала матеріальний збиток на сумму 3350 грн.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 11.06.2023 та 30.06.2023;

2. Повні анкетні дані власника рахунку, на який в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунку на який в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 30.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_6 в період часу з 30.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

08.08.2023 року, на підставі заяви ОСОБА_6 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 08.08.2023 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000714, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, за обставин, що в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 невстановлена особа, невстановленим шляхом, таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 4350 гривень, що належить ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріального збитку (а.с.3).

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколів допиту потерпілої ОСОБА_6 від 18.08.2023 року та 12.09.2023 року, долучених до матеріалів клопотання (а.с.10-11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 13.09.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власника рахунку на який в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000714 від 08 серпня 2023 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1. Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 11.06.2023 та 30.06.2023;

2. Повні анкетні дані власника рахунку, на який в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунку на який в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 30.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який в період часу з 30.07.2023 по 07.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_6 в період часу з 30.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1