Провадження № 1-кс/761/8387/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 27.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло, погоджене прокурором ОСОБА_8 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 27.12.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 27.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.1999 в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з метою здійснення видів діяльності за кодами ВЕД: 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням, 58.29 Видання іншого програмного забезпечення, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність. Засновником та директором (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації товариства та до дати ануляції свідоцтва платника ПДВ (13.10.2015), на підставі п.п. «г» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України, являвся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказане підприємство є розробником систем електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk».

Вказані системи електронного документообігу призначені для організації повноцінного документообігу на підприємствах будь-якого масштабу та територіальної розподіленості. Клієнтами систем електронного документообігу є підприємства та організації банківської сфери, державні структури, гірничодобувної, енергетичної та нафтогазової промисловості,а також органи влади України, в т.ч. органи влади та управління на тимчасово окупованих територіях.

У подальшому, після 07.04.2014, як на території Донецької області створено терористичну організацію «донецька народна республіка», у складі якої з метою здійснення терористичних актів створені незаконні озброєні підрозділи, ОСОБА_9 , у зв`язку з отриманим професійним авторитетом очолюваного ним товариства у сфері систем електронного документообігу, зокрема, «iTs-Offiсe», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk» на тимчасово окупованій території Донецької області, яка підконтрольна терористичній організації «донецька народна республіка» усвідомлюючи, що припинивши фінансово-господарську діяльність товариства у даній галузі він особисто та підлеглі співробітники втратять постійне джерело доходу, прийнято рішення про реєстрацію афілійованого товариства у м. Києві та 24.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видів діяльності за КВЕД здійснює: 62.02 Консультування з питань інформатизації, 46.51 Оптова торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, 62.01 Комп`ютерне програмування, 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність.

ОСОБА_9 , з метою здійснення контролю фінансово-господарської діяльності новоствореного товариства, залучено довірених осіб керівного складу:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директора (керівника)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 являється директором та здійснює фінансово-господарську діяльність незаконно створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), на території тимчасово окупованої Донецької області, яка підконтрольна терористичній організації «донецька народна республіка».

В подальшому, ОСОБА_10 , на виконання злочинних вказівок ОСОБА_9 , з метою здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » технічної підтримки систем електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk»в інтересах суб`єктів господарювання, які здійснюю фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької області,які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка», залучила до злочинної діяльності: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , надавши кожному роль технічного спеціаліста незаконно створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно із попередньо спланованими злочинними намірами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до обов`язків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, при здійсненні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » технічної підтримки систем електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та системи для управління інформацією та бізнес-процесами «ClevaDesk», покладено надання оновленого програмного забезпечення,по мірі появи нових версій, доступ у зону технічної підтримки, прийом запитів, зауважень та пропозицій, консультації щодо роботи і налаштування систем електронного документообігу, шляхом електронного та телефонного зв`язку, консультації щодо роботи і налаштування програмної платформи, шляхом електронного та телефонного зв`язку, адміністрування сервера Domino, адміністрування ІНФОРМАЦІЯ_14 на якій встановлена система електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі XPD), адміністрування системи XPD, обслуговування баз даних систем електронного документообігу, обслуговування поштових баз даних користувачів та відділів, надання оновлень та виправлень для системи XPD, консультація користувачів по роботі з Поштою, консультація користувачів по роботі з модулями Канцелярія, Звернення громадян, Персонал, Контакти, Резолюція, Завдання, Довідники, консультація користувачів відповідальних за адміністрування систем XPDу клієнта, відновлення працездатності системи XPD у разі відмови роботи сервера, консультація користувачів по роботі зі звітами та інше.

З метою забезпечення заробітною платою співробітників незаконно діючого на тимчасово окупованих територіях Донецької області,які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , 83001, ДНР, м. Донецьк) в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_9 до напрямку нарахування заробітної плати залучив ОСОБА_10 , яка в свою чергу, з метою виконання злочинних наказів ОСОБА_9 , залучила громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Згідно із попередньо спланованими злочинними намірами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до обов`язків ОСОБА_4 при виконанні злочинних дій із забезпечення заробітною платою співробітників незаконно діючого на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які підконтрольні терористичній організації «донецька народна республіка» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , 83001, ДНР, м. Донецьк) в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, покладено фінансове забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки невстановлених громадян України, з яких в подальшому невстановлені особи здійснювали обготівкування грошових коштів, призначених для співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ДНР) в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації звітності з податку на доходи фізичних осіб (форма № 1ДФ) за період з 18.10.1999 по теперішній час відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Оскільки одержати в інший спосіб персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно звітності з податку на доходи фізичних осіб (форма № 1ДФ) за період з 18.10.1999по теперішній час відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , в ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих № 0000721 від 27.12.2022, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять персональні дані осіб до звітності з податку на доходи фізичних осіб(форма № 1ДФ) за період з 18.10.1999 по теперішній час відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: