Провадження № 1-кс/752/5388/23
У Х В А Л А

20 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами державних підприємств та суб`єктів господарювання шляхом закупівлі послуг страхування за завищеними цінами.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до отриманої оперативної інформації оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у 2020 - 2022 роках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) прийняло участь у конкурсних торгах та наданні послуг страхування цивільних ризиків на суму понад 555 млн. грн., страхувальниками яких є підприємства державного сектору економіки, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), державна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), Національний науковий центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_7 ) та інші.

При цьому, за змовою службових осіб державних підприємств та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », очікувана вартість закупівлі страхових послуг та суми укладених договорів є значно завищеними, а ризики страхових випадків мінімальними.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Cтарша слідча в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) щодо фінансово-господарських з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів всіх документів які слугували підставами для вступу до об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », документи які слугували підставами для виключення з об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », документи щодо підтвердження структури власності, рішення та протоколи загальних зборів членів Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договори страхування та перестрахування з додатками до них, платіжні доручення, банківські виписки, звіти про фінансові результати (звіти про сукупні доходи), умови забезпечення платоспроможності страховика, пояснювальні записки, звіти про страхові платежі та виплати, звіти про доходи та витрати страховика, пояснення щодо припинення договорів страхування, пояснення щодо операцій перестрахування (вхідного та вихідного) з резидентами та не резидентами, фінансові баланси страхової компанії, фінансові баланси страхової компанії (консолідована форма), звіти про фінансові результати страхової компанії (консолідована форма), реквізити страхової компанії, загальні відомості страхової компанії, інформацію про порушення законодавства страховою компанією, інформацію про проведені перевірки на страховій компанії, інформацію, щодо формування статутного фонду страховою кампанією в період з 01.01.2018 по день винесення судом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000625, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених копій документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договорів з додатками та додатковими угодами до них, обґрунтування сум договорів, страхових тарифів та страхових платежів, протоколи загальних зборів та рішення, службові записки в тому числі електронну переписку співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що стосується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснювальні записки, документи щодо підтвердження структури власності, інформацію про проведені перевірки страхової компанії, платіжні доручення, банківські виписки та видаткові накладні, звіти про фінансові результати (звіти про сукупні доходи) страхової компанії, умови забезпечення платоспроможності страховика, пояснення щодо операцій перестрахування (вхідного та вихідного) з резидентами та не резидентами, фінансові баланси страхової компанії в період з 01.01.2018 по день винесення судом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1