УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000052 слідчим слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 07.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

До Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, зловживаючи службовим становищем, діючи зо попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення грантових коштів під час виконання робіт, згідно контракту по Будівництву тролейбусної лінії у м. Житомирі.

До СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР стосовно виявленого кримінального правопорушення, а саме, що під час виконання проекту з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 , посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 року укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_1 ). Так, за рахунок гранту, ІНФОРМАЦІЯ_4 було розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво тролейбусної лінії в м. Житомирі, вартістю 1млн. 569 тис. євро.

В подальшому, 26 січня 2021 року між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 підписано контракт «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції у м. Житомирі)», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції вартістю 1 млн. 569 тис. євро.

Відповідно до Наказу №03/02/21-01 від 03.02.2021 року, відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_8 . Авторський нагляд за виконанням будівництва об`єкта - уповноважено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно договору №С-1914/АН. Технічний нагляд здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

При здійсненні досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено обшук за адресою місця розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення якого було виявлено та вилучено договір підряду, який було укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході дослідження якого, органом досудового розслідування було встановлено, що відповідно до проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 , та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради - ОСОБА_7 , за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт. В ході досудового розслідування кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 від 07 червня 2023 року №1-кс/295/3017/23.

Встановлено, що відповідно до Видаткової накладної №60 від 10 квітня 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) придбало обладнання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму - 5,638 млн. грн. без ПДВ.

Слідчий зауважує, що серед придбаного обладнання значиться «Автоматична вантажна портальна мийка Karcher TB 42» вартістю 3 899 057,70 грн. без ПДВ. Аналіз відкритих джерел свідчить, що вартість даної портальної мийки становить, близько 25 тис. евро, що значно менше ніж фактично сплачена сума.

Беручи до уваги, вищевикладене та враховуючи, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) містяться відомості, що мають значення для дослідження всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять інформацію про виконання проекту з Капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) залучило до реалізації проекту з Капітального ремонту мийного комплексу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , як субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відповідно до Договору субпідряду №04/10-22 від 04.10.2022 року.

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів а саме до оригіналів наступних документів:

- податкових декларацій, (розрахунку, звіту) звітів про виплату заробітних плат, починаючи з 1 кварталу 2021 року по час надання запитуваної інформації, фінансової звітності або звітів про фінансовий стан (баланс) та звітів про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), починаючи з 1 кварталу 2021 року по час надання запитуваної інформації, звітностей за формою 1-ф разом з усіма доповненнями та додатками до такої форми які було подано, починаючи з 01.01.2021 року по час надання запитуваної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі ознаки вчиненого злочину, їх вилучення необхідне для досягнення мети досудового розслідування, так як іншим способом вказані відомості отримати неможливо.

Слідчий в судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні відомості та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі ознаки вчиненого злочину, а їх вилучення необхідне для досягнення мети досудового розслідування, так як іншим способом вказані відомості отримати неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів настуних документів: податкових декларацій, (розрахунку, звіту) звітів про виплату заробітних плат, починаючи з 1 кварталу 2021 року по час надання запитуваної інформації, фінансової звітності або звітів про фінансовий стан (баланс) та звітів про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), починаючи з 1 кварталу 2021 року по час надання запитуваної інформації, звітностей за формою 1-ф разом з усіма доповненнями та додатками до такої форми, які було подано, починаючи з 01.01.2021 року по час надання запитуваної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 18.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: