Провадження № 1-кс/947/9022/23
УХВАЛА

14.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000850 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Попередня кваліфікація злочину заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2023 до чергової частини ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 30.06.2023 року, біля 15.00 годин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання матеріальної допомоги з використанням фішингового посилання в додатку «вайбер», заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 16160 гривень, які були списані з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ЖЄО НОМЕР_3 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вилучення інформації (копії), а саме інформації щодо транзакцій банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , за період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у паперовому чи електронному вигляді у м. Одесі, а саме:

-повну та детальну роздруківку всіх операцій банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023 із розкриттям повного номеру рахунків та карток отримувачів грошових коштів;

-айпі адреси входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мобільні телефони (якщо була зміна у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), смс-повідомлення (про отримання коду) щодо здійснення транзакцій банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023;

відомості, чи перебуває мобільний номер НОМЕР_5 у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як закріплений за клієнтом Вашої установи, якщо так, то надати повні відомості за цього клієнта, (копії документів, які підтверджують особистість, повні данні за усі відкриті рахунки із повною та детальною роздруківкою транзакцій з моменту відкриття по 13.07.2023 рік, айпі-адреси, відомості про голосові дзвінки на гарячу лінію банку, фото та відео файли по зняттю готівкових коштів з кас/банкоматів).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1