Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/5216/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Славута Хмельницької області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з двома вищими освітами, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, непрацюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 00000029,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2023 року слідча слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинення іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні просили обрати більш м`який запобіжний захід. При цьому підозрюваний пояснив, що визнає вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні та шкодує про скоєне, допомагає батькові-інваліду ІІ групи, має постійне місце проживання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000029 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1. ст. 240-1 КК України.

15.06.2023 року о 17 год. 37 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16.06.2023 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України, а саме про те, що «з березня 2023 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені особи, перебуваючи на території міста Хмельницького, переслідуючи злочинний умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами здійснювали незаконне придбання, зберігання, передачу, перевезення бурштину та його збут до Республіки Туреччина за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження бурштину, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Так, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 13.03.2023 близько 12.20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, за попередньою, змовою з ОСОБА_7 прибули автомобілем марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримавли посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 10,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 помістили до салону вказаного автомобіля, та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_5 , 17.03.2023 в період часу з 10:00 до 11:00 та 21.03.2023 в період часу приблизно з 09:27 до 11:35, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та, відповідно, 19.03.2023 приблизно об 11:00 і 21.03.2023 близько 11:35 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передали фасоване каміння бурштину групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України зберігання, передача, збут бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 23.03.2023 близько 10.10, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_7 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 помістили до салону автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat CC» д.н.з. НОМЕР_2 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_5 в період часу з 23.03.2023 до 27.03.2023, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 23.03.2023 близько 11:20 і 27.03.2023 близько 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 05.04.2023 близько 19:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, прибув, до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав три посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг., картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,1 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 1,5 кг

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_5 08.04.2023 в період часу з 11:00 до 13:00, 09.04.2023 в період часу з 17:00 до 17:30 та 10.04.2023 в період часу з 10:30 до 17:40, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 10.04.2023 у невстановленому досудовим розслідуванні місці і час передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовими розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 02.05.2023 близько 09:20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав дві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в необробленому вигляді (сирець) вагою 3,0 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 10,3 кг.

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та керуючи ним, перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_8 , 02.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:22 перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та при зазначених обставинах, а також 04.05.2023 в період часу з 10:15 до 11:40, 09.05.2023 в період часу з 09:30 до 13:20, 12.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:00, 14.05.2023 в період часу з 08:00 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 15.05.2023 близько 18:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 5,6 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_8 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, 18.05.2023 в період часу з 10:00 до 11:40, 21.05.2023 в період часу з 10:10 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 23.05.2023 близько 10:30 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 5,3 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_8 23.05.2023 в період часу з 10:40 до 13:10, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його при зазначених обставинах, а також 28.05.2023 в період часу приблизно з 08:00 до 11:40 групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 03.06.2023 близько 13:25, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 11,5 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 05.06.2023 близько 14:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_5 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 25,55 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 помістили до салону вказаного автомобіля, та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 13.06.2023 близько 10:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав дві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_10 , у вигляді двох картонних коробок, в кожній із яких знаходилось по 5 кг. каміння бурштину у необробленому вигляді (сирець).

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_7 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_8 14.06.2023 близько 17:40 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_5 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину вагою 1,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_8 15.06.2023 близько 11:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повторно за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , пофасували каміння бурштину в декоративних виробах 14,2 кг та в необробленому вигляді 0,8 кг, яке отримане на відділенні «Нової Пошти» 14.06.2023 та придбане в невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб на дрібніші частини та передали його ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, мали вищезазначене каміння бурштину перевезти до Республіки Туреччина.».

Пред`явлена ОСОБА_5 підозра є обґрунтованою та на її підтвердження надано: протокол за результатами здійснення негласної слідчої дії спостереження за особою від 05.04.2023; протокол за результатами здійснення негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтроль особи від 05.04.2023; протоколи за результатами здійснення негласної слідчої дії огляд та виїмка кореспонденції від 01.02.2023, від 10.03.2023, від 20.03.2023, від 03.04.2023; висновок експерта № СЕ-19/106-23/1915-ГМ від 22.02.2023; протокол за результатами здійснення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.04.2023; протоколи обшуку від 15.06.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_11 від 15.06.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_14 від 15.07.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_12 від 15.06.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_13 від 15.06.2023; інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні нетяжкого та тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

Разом з тим, вказаний у клопотанні слідчого ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки прокурором не наведено підстав, які б давали суду беззаперечні підстави вважати, що ОСОБА_5 має намір ухилятися від слідства, адже лише тяжкість можливого покарання при можливому визнанні підозрюваного винним не може свідчити про існування вказаного ризику відповідно до вимог закону.

У своїй практиці ЄСПЛ наголошує, що посилання на тяжкість обвинувачення як на головний чинник при оцінці імовірності того, що особа переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальним елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребу позбавлення волі не можна оцінювати, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.

У справі «Мамедова проти Росії» (Mamedova v Russia) 7064/05 від 01 червня 2006 року щодо недостатності посилання на тяжкість злочину та ймовірне покарання Європейський Суд зазначив, що суди, перевіряючи законність та обґрунтованість продовження тримання заявниці під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак Суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребує позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.

ОСОБА_5 має постійне місце проживання, одружений, утримує восьмимісячну дитину, допомагає батькам з другою групою інвалідністю, визнає вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а відтак ризик переховування останнього від органів досудового розслідування не є доведеним.

Слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки, в тому числі ті, які фактично здійснювали перевезення каміння бурштину до Республіки Туреччина, не допитані, а тому існує ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_5 , а саме те, що останній підозрюється у кількох епізодах незаконного придбання, зберігання, передачі, перевезення, збуту бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, що свідчить про певну систематичність його дій, слідча суддя дійшла висновку про існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Ризик знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення вважаю доведеним, оскільки в судовому засіданні установлено, що джерела постачання каміння бурштину до м. Хмельницького, а також місця їх збуту та отримувачів у Республіці Туреччина слідством не встановлені, а відтак підозрюваним можуть чинитися спроби знищення або спотворення документів, які би підтверджували вказані обставини та не є відшуканими станом на момент розгляду клопотання.

За таких обставин по справі, приходжу до висновку про наявність визначених ст. 177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 одружений та має малолітню дитину, раніше не судимий. Має батьків , які є інвалідами ІІ групи.

Частиною 1 ст. 183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що підстав для застосування найсуворішого запобіжного заходу немає.

Відносно ОСОБА_5 , враховуючи його майновий та сімейний стан, дані про особу підозрюваного, визнання вини у інкримінованих йому злочинах та ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу слід обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною залишати житло цілодобово, адже саме такий запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Виконання вказаного запобіжного заходу контролюється правоохоронним органом, що убезпечує можливість виходу з місця проживання та відповідно доступу до речей чи документів, що мають значення у кримінальному провадженні та контакти зі свідками.

Водночас, на підозрюваного необхідно покласти відповідні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує міцність соціальних зв`язків підозрюваного та наявність у нього постійного місця проживання, а також те, що останній раніше до кримінальної відповідальності не притягувався та визнає вину у інкримінованих йому злочинах. Однак вищезгадані обставини, які встановлені в ході судового розгляду, не є такими, які б давали можливість обрати більш м`який запобіжний захід.

Прокурором не надано слідчому судді достатніх об`єктивних даних, які б вказували, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього не забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та не зможе запобігти доведеним під час судового розгляду ризикам.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строку досудового розслідування до 11.08.2023 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 11 серпня 2023 року включно, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із свідками не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;

- здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Підозрюваного ОСОБА_5 негайно доставити до місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 і звільнити його там з-під варти.

Ухвала діє до 11 серпня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя