УХВАЛА

29 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно підозри, ОСОБА_5 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб із своїм братом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організував та керував незаконними переправленнями через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ними грошову винагороду.

Так, у період з 13.01.2023 по 13.06.2023, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв, перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесені до системи «Шлях», організували, керували та незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 15 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 6350 євро, що за курсом НБУ, станом на 13.01.2023, становить 249 872,50 грн.

03.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8 , справа №569/12912/23 1-кс/569/5387/23 накладено арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на транспортні засоби, зокрема на: автомобіль марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 2018, номер кузова НОМЕР_2 ; автомобіль марки VOLKSWAGEN CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_3 , рік випуску 2011, номер кузова НОМЕР_4 із забороною будь-яким особам користуватись, розпоряджатись та відчужувати його будь-яким чином.

14.08.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення, на виконання згаданої ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно ОСОБА_5 про те, що при перевірці по Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС встановлено, що зазначені транспортні засоби у вищевказаній ухвалі за ОСОБА_5 не зареєстровані: MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 2018, номер кузова НОМЕР_2 03.08.2023 перереєстрований на іншого власника за договором купівлі-продажу, а саме на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 ; VOLKSWAGEN CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_3 , рік випуску 2011, номер кузова НОМЕР_4 08.08.2023 перереєстрований на іншого власника за договором купівлі-продажу та зміною номерного знаку, саме на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_2 . Згідно інформації реєстрація відбулася у ТСЦ 5643, тобто у м. Сарни.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, до всіх наявних документів, які стали підставою для реєстрації (перереєстрації) вищевказаних транспортних засобів, на нових власників, будь-яких інших документів, які стосуються даних автомобілів та копії відеозаписів з камер відеоспостереження сервісного центру відповідно до часу перереєстрації.

Встановлено, що документи, які стосуються перереєстрації вищевказаних автомобілів, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився. Неявка представника особи у якої перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , і відомості що містяться і ній має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів усіх наявних документів, які стали підставою для перереєстрації наступних транспортних засобів: MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 2018, номер кузова НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_3 (на даний час НОМЕР_5 ), рік випуску 2011, номер кузова НОМЕР_4 , на нових власників, інших документів, які стосуються даних автомобілів з можливістю їх вилучення та копії відеозаписів з камер відеоспостереження сервісного центру відповідно до часу перереєстрації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати записи на електронний носій - оптичний диск.

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1