Справа № 438/1228/23
Провадження № 1-кс/438/89/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 вересня 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 04 серпня 2023 року за №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати йому, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальної інформацією про власника рахунку (фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.02.2023 по 11.08.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2023 по 11.08.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000077 встановлено, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП звернувся гр. ОСОБА_5 , про те що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару в інтернеті заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 1700 грн, котрі заявник особисто перерахував на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 31 січня 2023 року він перебував у АДРЕСА_2 , оскільки інколи проживає там разом зі своєї дружиною. Близько вечора цього ж дня, ОСОБА_5 переглядав інтернет платформу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На цій платформі ОСОБА_5 вподобав собі куртку, та вирішив її придбати. Він натиснув кнопку «придбати», та наступного ранку, 01 лютого 2023 року з ним зв`язався менеджер магазину. Даний чоловік телефонував до ОСОБА_5 з мобільного телефону НОМЕР_3 та представився ОСОБА_6 . Уточнивши розмір куртки, її колір та адресу доставки менеджер ОСОБА_7 повідомив, що у застосунку «Вайбер» надасть ОСОБА_5 реквізити для оплати вищезазначеної куртки. ОСОБА_5 зазначив, що доставку він замовив за адресою АДРЕСА_2 . Невдовзі даний чоловік надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти НОМЕР_2 після чого останній 01 лютого 2023 року о 11год 33хв за добровільною згодою своєї дружини, гр. ОСОБА_8 перейшовши у її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та о 11 год. 36 хв. особисто, з її банківської карти - НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої під`єднано її номер телефону НОМЕР_5 перерахував на номер карти, що надіслав йому вищезазначений менеджер, грошові кошти у сумі 1700 гривень. Після цього у застосунку «Вайбер», продавцеві ОСОБА_5 надіслав скріп про перерахування грошових коштів, у свою чергу менеджер відповів, що його замовлення прийнято. Після цього продавець надіслав ОСОБА_5 номер відслідкування його посилки ОСОБА_9 , однак при введенні даного номера посилки, ОСОБА_5 не міг' відслідкувати де вона знаходиться, оскільки сайт був створений в РФ, та на території України він недоступний. Впродовж тривалого часу ОСОБА_5 запитувавши менеджера чому його посилки так довго немає, на що продавець говорив йому якісь незрозумілі речі про затримки на кордоні та інше. ОСОБА_5 додав, що про те, що куртка йтиме з-за кордону та ще й так довго продавець його не попереджав. Однак ОСОБА_5 разом з дружиною вирішили почекати термін, вказаний продавцем вже згодом у переписні. Цей термін складав 60 днів. Впродовж 2,5 місяців очікувань на вищезазначений товар, жодного товару ОСОБА_5 так і не отримав.

Дізнавач зазначив у клопотанні, що для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 , де за допомогою введення 6 - ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , які невстановлена особа можливо в подальшому зняла через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 04 серпня 2023 року за №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару в інтернеті заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 1700 грн, котрі заявник особисто перерахував на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в якості оплати, чим спричинено потерпілому майнову шкоду. Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілого, копією платіжного доручення.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілого 01 лютого 2023 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

09 серпня 2023 року за вих. №3254/53/02-23 до Бориславського міського суду скеровано клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , та 11 серпня 2023 року отримано ухвалу Бориславського міського суду Львівської області, яку задоволено.

Так 16 серпня 2023 року за вих. №3456/53/02-23 вищевказану ухвалу направлено до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на 14 вересня 2023 року відомості щодо можливості вилучення запитуваної інформації в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області не надходило, а термін дії вищевказаної ухвали закінчився 11 вересня 2023 року.

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, також дізнавачу ОСОБА_3 , який відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.02.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2023 року по день надходження ухвали; з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1