Справа № 405/2299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2023 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

примірника нотаріально посвідченого документу - договору купівлі-продажу квартири, укладеного 24.12.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за №1353, покупцем якої є ОСОБА_6 , в інтересах якого по довіреності діяла ОСОБА_7 ;

примірника нотаріально посвідченого документу - довіреності ОСОБА_6 від 23.12.2020 року, зареєстровану в реєстрі за №2034, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8 на уповноваження ОСОБА_7 бути представником ОСОБА_6 при укладанні договору купівлі-продажу квартири;

копій паспортів та ідентифікаційних кодів продавця та покупця до вказаного вище договору; копій свідоцтв про реєстрацію або розірвання шлюбу (при наявності), нотаріально засвідчених другого з подружжя на укладення даного договору, як з боку продавця, так і з боку покупця; копій правовстановлюючих документів на квартиру; копій довідок про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; копій звітів про експертно-грошову оцінку квартири; копій документів про сплату продавцем податку з доходів фізичних осіб; копій документів про оплату нотаріальних послуг.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000567 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, під час розслідування якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено моніторинг способу життя депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

В ході проведення моніторингу встановлено, що ОСОБА_6 24.12.2020 року шляхом укладання договору купівлі-продажу набув право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 7 782 466,00 гривень.

За інформацією Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_6 з 1998 по 2020 роки отримав доходів на загальну суму 1 828 421, 00 гривень.

Також, відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами ОСОБА_6 у 2017 та 2018 роках отримав дохід від продажу двох житлових будинків у розмірі 83200,00 грн. та 36302,00 грн. Разом з тим, згідно з відомостями ДРРП та Єдиного державного реєстру транспортних засобів ОСОБА_6 упродовж 2013-2017 років здійснював витрати на придбання 5-ти земельних ділянок вартістю 46973 грн., 2-х квартир вартістю 1414062,00 грн., 6-ти житлових будинків та їх частин вартістю 441216,00 грн., а також 3-х автомобілів вартістю 288224,00 грн., тобто загальна сума його видатків склала 2190475,00 грн.

Таким чином, у ОСОБА_6 були відсутні кошти на придбання квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 7782466,00 гривень, адже до її придбання 24.12.2020, витрати ОСОБА_6 перевищували отримувані ним доходи.

Крім того, ОСОБА_6 всупереч вимогам п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» не відобразив у розділах 3 «Об`єкти нерухомості» поданих ним декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 та 2021 роки (ID документа 7а317283-545а-4e0c-b65f-bb634ee41c85a та ID документа 7f5dc840-е605-4c0b-9305-57590247b1сd відповідно) відомості про наявність у його власності зазначеної квартири.

У декларації за 2020 рік в порушення п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» ОСОБА_6 не зазначив відомості про вчинений ним видаток та правочину стосовно даного об`єкту нерухомості.

Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 24.12.2020 року набув право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 7782466,00 гривень, шляхом укладання договору купівлі-продажу, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та зареєстровано в реєстрі за №1353. При укладанні зазначеного договору купівлі-продажу квартири від імені покупця ОСОБА_6 діяла ОСОБА_7 на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_8 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.12.2020 року за реєстровим номером №2034.

05.04.2023 року за підписом ОСОБА_6 , виконаним у довіреностях на уповноваження ОСОБА_7 бути представником при укладанні договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , посвідченої ОСОБА_8 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.12.2020 за реєстровим номером 2034, та за підписом ОСОБА_7 , виконаним у договорі купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та зареєстровано в реєстрі за №1353, призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З огляду на зазначене, слідчий вказав, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використання як доказів документів до яких планується отримати доступ, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

При цьому, тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю вилучення їх оригіналів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання та про розгляд клопотання без його участі. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000567 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України .

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, в т.ч., постанову про призначення у кримінальному провадженні судово почеркознавчої експерти від 05.04.2023 року, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судово почеркознавчої експертизи, призначеної на підставі постанови слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 від 05.04.2023 року, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема, копій паспортів та ідентифікаційних кодів продавця до вказаного вище договору; копій свідоцтв про реєстрацію або розірвання шлюбу (при наявності), нотаріально засвідчених другого з подружжя на укладення даного договору з боку продавця, зважаючи на те, що слідчим в порушення вимог п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не обґрунтовано значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

примірника нотаріально посвідченого документу - договору купівлі-продажу квартири, укладеного 24.12.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за №1353, покупцем за яким є ОСОБА_6 , в інтересах якого по довіреності діяла ОСОБА_7 ;

примірника нотаріально посвідченого документу - довіреності ОСОБА_6 від 23.12.2020 року, зареєстровану в реєстрі за №2034, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на уповноваження ОСОБА_7 бути представником ОСОБА_6 при укладанні договору купівлі-продажу квартири;

а також, копій паспорту та ідентифікаційного коду покупця до вказаного вище договору; копій свідоцтв про реєстрацію або розірвання шлюбу (при наявності), нотаріально засвідчених другого з подружжя на укладення даного договору з боку покупця; копій правовстановлюючих документів на квартиру; копій довідок про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; копій звітів про експертно-грошову оцінку квартири; копій документів про сплату продавцем податку з доходів фізичних осіб; копій документів про оплату нотаріальних послуг.

Строк дії ухвали визначити до 27.06.2023 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12