Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4040/23
Провадження № 1-кс/723/4814/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторжинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД віділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей щодо надання переліку операцій з переказу коштів до фінансово-кредитних установ. З 06.06.2022 року 16.06.2022 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 07.06.2022 року, близько 09 год. 37 хв., не встановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 11 360 грн., які заявниця ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 12.06.2023 року з правовоюкваліфікацією, передбаченою ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07.06.2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 11 364 грн. 45 коп. для придбання мобільного телефону, однак товар так і отримала, а зв`язок з продавцем було втрачено. Розрахунок проводила за посиланням на сайті Prom.ua. переказ грошових коштів в сумі 11 364,45 грн. було здійснено 07.06.2022 року о 09 год. 37 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення працівниками Департаменту кіберполіції в Чернівецькій області було встановлено, що кошти 07.06.2022 року в сумі 1 360 грн. були списані з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ Платежі онлайн) термінал НОМЕР_2 по принципу р2р (з картки на картку).

Тимчасовий доступ до документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин.

Судове засідання проводилося з врахуванням вимог частини 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.

Дізнавач підтримав клопотання, заявою.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати - дізнавачам СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення, а саме:

-перелік операцій з переказу коштів до фінансово-кредитних установ. З 06.06.2022 року 16.06.2022 року;

-перелік ІР адрес, які використовувались користувачами під час здійснення трансакцій на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 / у вказаний період;

-номер рахунку та анкетні дані власника рахунку та на який 07.06.202 року кошти в сумі 11 360 грн., були списані з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») термінал С0185778 по принципу р2р (з картки на картку).

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачам СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області Антоніна ПТАШНИК