Справа № 459/1325/23
Провадження № 1-кс/459/1674/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що у період часу з 13 години 41 хвилина по 13 годину 42 хвилини 12.04.2023, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши з номера телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами з банківських карточок, а саме з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в сумі 15 900 гривень, з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 18 400 гривень та з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в сумі 7 700 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди останньому на загальну суму 42 000 гривень. Враховуючи вищевказане виникла необхідність звернутись до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківських карт АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування катрки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 за №0000391, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме :

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування катрки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківських картках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 12.04.2023 13:41 години по 08.09.2023, зокрема, по картковому рахунку/ картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 12.04.2023 з 13:41 години по 08.09.2023;

- інформації про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 12.04.2023 з 13:41 години по 08.09.2023, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- фото та відеоматеріалів відносно осіб, які 12.04.2023 з 13:41 години по 08.09.2023, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 12.04.2023 13:41 години по 08.09.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1