Справа № 562/3162/23
У Х В А Л А

іменем України

31.08.2023 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000182 від 26.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.08.2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла

заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2023 року, 14:37 год., коли заявник перебував за місцем свого проживання, на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_2 і представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила заявника, що з його банківської карти шахраї намагаються списати кошти. Після цього, заявник, самостійно перерахував грошові кошти у сумі 9 500 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: по банківському картковому рахунку документи, які містять матеріали про рух грошових коштів, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 20.08.2023 по 29.08.2023, відповідно до ст. 93 КПК України, мають значення для доказування у кримінальному провадженні та які необхідні для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання провести його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 20.08.2023 по 29.08.2023, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківської картки № НОМЕР_3 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 20.08.2023 по 29.08.2023;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 20.08.2023 по 29.08.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали встановити по 01 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: