Справа №613/1063/23 Провадження № 1-кс/613/373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000160 від 14.06.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізначавчу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період проведення транзакцій, а саме з 11 години 45 хвилин 27 травня 2023 на суму 2236,18 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття, переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 45хвилин 27 травня 2023 року. Надання вказаної інформації покласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 27.05.2023 до СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.05.2023 о 11:45 її чоловік ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахував грошові кошти в сумі 2225 гривень із своєї карти № НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , за батут, оголошення про продаж якого знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " де був вказаний номер телефону НОМЕР_4 . Товар до даного часу не отримав.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 14.06.2023, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 14.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 27.05.2023 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 було знайдено оголошення щодо продажу батуту BabyGradCosmo 10ft (305см) у продавця, який був зазначений як "KindderCity - Интернет магазин детскихтоваров" посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого він, зателефонував по вказаному на сайті номеру телефону НОМЕР_5 , де йому повідомили, що батут є в наявності і готовий до надсилання Новою поштою одразу після внесення передплати у розмірі 50% - 2225грн., яку необхідно було перерахувати на картковий рахунок за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 вказані реквізити було надіслано повідомленням в месенджеріViber на номер телефону НОМЕР_6 що належить йому. Після оплати батуту, яка була здійснена ним 27.05.2023 о 11:45 шляхом переказу вищевказаної суми (2225 грн. + комісія= 2236.18грн) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на обумовлений картковий рахунок з його банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 . Після вказаного продавець перестав відповідати на його повідомлення у месенжеріViber та на телефонні дзвінки за номером НОМЕР_5 (зараз номер на сайті змінено на НОМЕР_7 ).

14.06.2023 потерпілий ОСОБА_6 долучив до матеріалів кримінального провадження скрін з мобільного телефону переписки між ним та магазином , копію платіжної інструкції .

14.06.2023 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що при огляді платіжної інструкції вона має № Р24AР24АD1992. В ній мається інформація стосовно руху грошових коштів з р/р НОМЕР_8 ОСОБА_6 в сумі 2236,18 гривень на рахунок одержувача НОМЕР_9 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 27.05.2023 о 11:45 .

При огляді скрінів переписки між ОСОБА_6 та дитячим магазином та " ІНФОРМАЦІЯ_7 мається інформація логотипу магазину, номер замовлення № НОМЕР_10 , реквізити НОМЕР_3 ОСОБА_7 до оплати 2225 грн., Батут 305 см., яку надав ОСОБА_6 та копія квитанції про оплату яку надіслав ОСОБА_6 в сумі 2236,18 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаної вище інформації, в зв"язку з чим дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 27.05.2023 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 було знайдено оголошення щодо продажу батуту BabyGradCosmo 10ft (305см) у продавця, який був зазначений як "KindderCity - Интернет магазин детскихтоваров" посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого він, зателефонував по вказаному на сайті номеру телефону НОМЕР_5 , де йому повідомили, що батут є в наявності і готовий до надсилання Новою поштою одразу після внесення передплати у розмірі 50% - 2225грн., яку необхідно було перерахувати на картковий рахунок за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 вказані реквізити було надіслано повідомленням в месенджеріViber на номер телефону НОМЕР_6 що належить йому. Після оплати батуту, яка була здійснена ним 27.05.2023 о 11:45 шляхом переказу вищевказаної суми (2225 грн. + комісія= 2236.18грн) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на обумовлений картковий рахунок з його банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 . Після вказаного продавець перестав відповідати на його повідомлення у месенжеріViber та на телефонні дзвінки за номером НОМЕР_5 (зараз номер на сайті змінено на НОМЕР_7 ).

14.06.2023 потерпілий ОСОБА_6 долучив до матеріалів кримінального провадження скрін з мобільного телефону переписки між ним та магазином , копію платіжної інструкції .

14.06.2023 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що при огляді платіжної інструкції вона має № Р24AР24АD1992. В ній мається інформація стосовно руху грошових коштів з р/р НОМЕР_8 ОСОБА_6 в сумі 2236,18 гривень на рахунок одержувача НОМЕР_9 27.05.2023 о 11:45 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 . тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка перебуває у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 під час проведення транзакцій, а саме 11 година 45 хвилин 27 травня 2023 на суму 2236,18 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси; фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття, переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, об 11 годині 45 хвилин 27 травня 2023 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 17 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя