Справа № 344/9359/23
Провадження № 1-кс/344/3688/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000005, за ч. 3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000005, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 . З матеріалів провадження вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 протягом 2018-2022 років приховав отриманий дохід від своєї господарської діяльності з реалізації товару, у тому числі за рахунок використання інших фізичних осіб-підприємців, зокрема ОСОБА_5 , унаслідок чого ОСОБА_4 ухилився від сплати податків в особливо великому розмірі.

У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування за судовими рішенням отримано тимчасовий доступ до банківських документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 і підконтрольних фізичних осіб-підприємців в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено їх виїмку. Оглядом цих документів установлено надходження на рахунки протягом 2018-2021 років 48 млн 516 тис. грн, переважна більшість яких через касу банківської установи отримувалася у вигляді готівки.

Як вказується, крім того, за ухвалою суду здійснено доступ до банківських документівфізичної особи-підприємця ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається зарахування значних сум коштів від імені ОСОБА_5 .

Зазначено, що фізична особа-підприємецьОнуфрак ОСОБА_6 використовував рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у вилучені відомостей про рух коштів за рахунком фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість встановитипевні обставини фінансової діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 і вплив цієї діяльності на приховування значних сум від оподаткування. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору в кримінальному провадженні (процесуальному керівнику) ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУ НП в Івано-Франківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документівза рахунком фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період із 01.01.2018 до 31.12.2022, а саме виписки банку на електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням і датою платежів, часом їх проведення, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1