Справа №463/3017/23
Провадження №1-кс/463/2771/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

cлідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особою, яка використовувала та зазначала номер мобільного телефону НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 року по дату виконання ухвали; інформації щодо повних номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-«накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 року по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000923 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 07.04.2023 року до СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали із ВПК у Хмельницькій області ДКП НП України про вчинення невідомою особою шахрайських дій, під приводом продажу в мережі інтернет сфальсифікованого товару «Dyson» під виглядом оригінальної продукції.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.03.2023 року, точної години не пам`ятає, в мережі інтернет знайшов веб-сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши на зазначений ресурс він знайшов оголошення стосовно продажу фену для волосся марки «Dyson», який він хотів придбати в якості подарунку для своєї сестри. У вище зазначеному інтернет-магазині здійснив замовлення фену для волосся марки «Dyson» та на наступний день на його номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась представником інтернет-магазину в якому він здійснив замовлення фену «Dyson». В ході телефоної розмови його запевнили, що товар дійсно оригінальний та він підтвердив замовлення. 16.03.2023 року о 08:11 год. посилка прийшла на відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_1 . Відправником даної посилки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зазначений ОСОБА_6 та його контактний номер телефону НОМЕР_1 . 16.03.2023 року о 14:49 год., ОСОБА_5 прийшов на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , де отримав посилку, при огляді якої виявив коробку з надписами «Dyson» і зображенням фену, який він замовляв. Після чого здійснив оплату готівкою за послуги з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 147 грн. і оплату за фен для волосся марки «Dyson» в сумі 15667 грн. Цього ж дня, 16.03.2023 року, точної години не пам`ятає, він подарував зазначений фен своїй сестрі ОСОБА_7 , яка за деякий час зателефонувала йому і повідомила, що при огляді його подарунку, а саме фену для волосся марки «Dyson» виявила, те що він не оригінальний про, що скинула фото підтвердження. Після чого, він одразу зателефонував за номером відправника ОСОБА_6 НОМЕР_1 і в ході розмови повідомив, що хоче здійснити повернення товару фену марки «Dyson» так, як він виявився не оригінальним. На що ОСОБА_6 повідомив, що з даного приводу йому необхідно порадитись з керівництвом, але по даний час відповіді я так і не отримав. Грошові кошти в сумі 15667 грн., за не оригінальний фен « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому не повернуто.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування було надано доручення працівникам УПК у Львівській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання даного доручення надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень 2 відділу УПК у Львівській області ДПК НП України капітана поліції ОСОБА_8 , про те, що в ході виконання доручення проводились оперативно-пошукові заходи та було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 , який користується мобільним терміналом з IMEI №1: НОМЕР_3 та IMEI №2: НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, а також останній може користуватись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюючи відправлення товару клієнтам використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_1 та після цього отримувати грошові кошти наложеним платижем за вищевказаний товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що невідома особа під час вчинення шахрайських дій користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рамках якої здійснюються перекази коштів, зокрема здійснюється оплата коштів за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-«накладений платіж».

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, а саме: всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особою, яка використовувала та зазначила номер мобільного телефону НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 року подату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначеного у клопотанні відеозапису слідчий мотивує тим, що такий необхідний для проведення забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її та прокурора відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000923, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та надати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів в приміщенні представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Львові, в тому числі: всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів особою, яка використовувала та зазначала номер мобільного телефону НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 року по дату виконання ухвали; інформацію щодо повних номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-«накладений платіж» через ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 за період з 01.03.2023 року по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України: старшого інспектора з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_10 , інспектора Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , інспектора Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого інспектора з особливих доручень 2-ого відділу 5-ого управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_13 , старшого інспектора 6-ого відділу 2-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1