ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1440/23
Провадження № 1-кс/477/625/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000054 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000054 від 03 лютого 2022 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване по АДРЕСА_1 та стосуютьсявідомостей про рух грошових коштів по рахунку, який належить КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06 квітня 2021 року по даний час та копії юридичної справи цієї ж юридичної особи.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 09 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, який мав місце у період з 29 січня 2021 року по даний час, вчинене службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконання договорів №158, 431, 219 з поставки товару призначеного для здійснення ремонтних робіт громадських транспортних засобів, що не відповідають тим, які зазначені в актах приймання-передачі.

Під час виконання вказаних договорів, перерахунок коштів у якості оплати КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням коштами місцевого та/або державного бюджету, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосується руху грошових коштів КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по його рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 03 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, який мав місце у період з 29 січня 2021 року по даний час, вчинене службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконання договорів №158, 431, 219 з поставки товару призначеного для здійснення ремонтних робіт громадських транспортних засобів, що не відповідають тим, які зазначені в актах приймання-передачі.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, шляхом опрацювання інформації з відкритих джерел.

Зокрема, встановлено, що внаслідок проведення публічних закупівель КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори №158, 219 та 431 за яким треті особи зобов`язувалися поставити товар за предметом закупівлі «Залізничне обладнання», «Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи» та «Вироби з дроту» для проведення ремонтних робіт громадського транспортного засобу.

Однак після проведення ремонтних робіт виявлено технічні несправності відремонтованого громадського транспорту, що може свідчити про привласнення посадовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прямо чи опосередковано грошових коштів державного бюджету під час приймання виконаних робіт за цими договорами.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане із заволодінням службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами державного бюджету.

Під час досудового розслідування, встановлено, що на виконання вищевказаних договорів, перерахунок коштів у якості оплати КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо перевірки інформації про рух коштів з рахунків підприємства та додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване по АДРЕСА_1 та стосуються господарської діяльності КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та стосуються господарської діяльності КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )., зокрема, руху грошових коштів по його рахунках, що вказує на їх належність до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин перерахування коштів комунальним підприємством на рахунок інших осіб за виконання договорів та встановлення їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунку КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не ставиться питання, та відповідно не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення оригіналів документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчій групі у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 06 квітня 2021 року по дату вилучення;

2.Юридичної справи КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 липня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12