Провадження № 1-кс/161/3386/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 27 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 08.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В

26.06.2023 старший слідчий СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 23.06.2023, в ході проведення обшуку на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , 44, АДРЕСА_2 в гаражно-будівельному кооперативі «Мотор-Ковель» (клопотання надіслано поштою 24.06.2023 згідно відтиску на конверті).

У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що слідчий звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника чи володільця майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 08.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.06.2023, в ході проведення обшуку 23.06.2023 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 в гаражно-будівельному кооперативі «Мотор-Ковель», вилучено предмети та речі, які постановою старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 24.06.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 23.06.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

- документи: 31 аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 4 квитанції;

- 1 аркуш паперу з рукописним текстом,-

що виявлені на поверхні робочого столу №1;

- 2 конверти ТОВ «Нова пошта»;

- документи: 15 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- документи: 1 полімерний файл з 16 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них; 1 полімерний файл з 24 аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них,-

що виявлені на поверхні сейфу під столом №1.

- 2 квитанції;

- 1 товарний чек,

що виявлені у сейфі, розміщеному під столом №1;

- 1 записник (на 100 аркушів) в обкладинці з рукописними чорновими записами;

- печатка ФОП ОСОБА_5 » НОМЕР_2 в корпусі синього кольору;

- печатка ТзОВ «ДІП ПАРТНЕР» 44349323 в корпусі синього кольору;

- 81 квитанція;

- 1 записник (на 48 аркушів) з рукописними та чорновими записами в обкладинці;

- 1 папка фіолетового кольору з написом «ТТН жовтень 2022», в якій міститься 75 квитанцій;

- 1 папка фіолетового кольору без маркування, в якій міститься 18 квитанцій;

- 1 папка фіолетового кольору з написом «ТТН листопад 2022», в якій міститься 134 квитанції, 1 аркуш паперу з рукописним написом та 3 аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 1 папка фіолетового кольору з написом «ТТН серпень 2022», в якій міститься 38 квитанцій;

- 1 папка фіолетового кольору з написом «ТТН вересень 2022», в якій міститься 68 квитанцій;

- 8 полімерних файлів, в яких міститься 68 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 21 полімерний файл, в яких міститься 299 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них, та окремо 6 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них та 2 квитанції;

- 30 полімерних файлів, в яких міститься 143 аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 1 папка рожевого кольору з написом «ТзОВ «Бінотел» рахунки/акти», в якій міститься 2 полімерні файли з 10 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 1 полімерний файл, в якому міститься 2 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них та 2 квитанції;

- 10 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них та 8 квитанцій;

- 1 папка рожевого кольору з написом « ОСОБА_6 рахунки/акти», в якій міститься 3 полімерні файли з 11 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 1 папка рожевого кольору з написом «Банк 2023 Нова пей», в якій міститься 2 полімерні файли з 10 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 1 папка рожевого кольору з написом «Видаткові накладні 2022/2023», в якій міститься 2 полімерні файли з 30 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 1 папка рожевого кольору з написом « ОСОБА_7 рахунки/ акти», в якій міститься 3 полімерні файли з 7 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 1 папка синього кольору, в якій міститься 4 полімерні файли з 47 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- конверт ТОВ «Нова пошта», в якому міститься 6 полімерних файлів з 65 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 1 картонна папка з написом «2022», в якій міститься 3 полімерних файли з 62 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них та окремо 24 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них ;

- 1 папка рожевого кольору, в якій міститься 9 полімерні файли з 168 аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

що виявлені в шухлядах столу № 1;

- моноблок (комп`ютер) марки ARTLINE s/n: GX3004WHDVB-A160;

- ноутбук марки DELL INSPIRION 15, s/n7F74612.

- 23 аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- мобільний телефон марки «Айфон» з сім картою, імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Айфон»7 з сім картою, імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Редмі» 8Т з сім картою, імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ноутбук марки «HP» s/n 5CG428F09G.

- мобільний телефон марки «Айфон» 14 PRO MAX з сім картою, імеі: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» 7+ з сім картою, імеі: НОМЕР_11 ;

- 16 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 6 аркушів паперу з чорновими записами на них;

- флеш карта марки «SP», ємністю 4 Gb

- комп`ютер марки «IMAC» RETINA 5K, s/n C02RK21QG67

- мобільний телефон марки «Айфон» 14 PRO MAX з сім картою, імеі: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» 7+ з сім картою, імеі: НОМЕР_14 ;

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1000 доларів США;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 2000 гривень;

- 1 купюра номіналом 1000 гривень;

- 35 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- 2 конверти ТОВ «Нова пошта», в одному з яких 2 аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- печатка ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_15 в корпусі фіолетового кольору;

- печатка ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_16 в корпусі червоного кольору;

- печатка ФОП « ОСОБА_10 » НОМЕР_17 в корпусі чорно-білого кольору;

- 5 полімерних файлів, в яких міститься 13 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них та окремо 43 аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на них;

- посвідчення ГО «Перевізники без кордонів» №005 на ім`я ОСОБА_11 ;

- 13 упаковок від стартових пакетів, з яких: 2 ПрАТ «Київстар», 4 «лайфселл», 6 ВФ «Україна» та 1 «heyah»;

- системний блок марки «VERSUN VINGA».

- мобільний телефон марки «Айфон» з сім картою, імеі: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» А 318з сім картою, імеі: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- ноутбук марки «HP», s/n CNU40490F9

- транспортний засіб, а саме: мотоцикл марки «BMW» F850, номер шасі: НОМЕР_22 , з закріпленою на ньому табличкою номерних знаків (червоного кольору)Т17391ВН, з ключем запалювання, без будь яких документів, який перебуває в користуванні ОСОБА_12 .

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя