Справа № 288/570/23
Провадження № 1-кс/288/165/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000021 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Коростишівською місцевою прокуратурою 01.03.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем у продовж періоду з 01.01.2017 по 30.09.2020 розтратили кошти, чим спричинили збитки бюджету на суму, що встановлюється.

Відповідно до акту № 08-10-001 від 06.01.2021 ревізії селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2017 по 30 вересня 2020, який було складено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зазначено, що в ревізуємому періоді по установах та закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилися роботи із реконструкції та капітального ремонту об`єктів. Замовником вказаних робіт, відповідно до укладених договорів, була ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ревізією дотримання вимог чинного законодавства при проведенні закупівлі ремонтно-будівельних робіт встановлено, що роботи закуповувалися як із застосуванням тендерних процедур так і шляхом проведення допорогових закупівель.

Так, по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 проводилася із застосуванням тендерних процедур. Вказана закупівля проведена в 2017 році за процедурою відкритих торгів.

Ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір від 05.10.2017 за № 0517 згідно якого підрядник на свій ризик виконати і здати Замовнику в установлені даним договором строки комплекс робіт «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 і по даному розділу виявлено завищення вартості робіт, що призвело до нанесення ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1609013,06 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз для підтвердження, що підписи виконані сторонами, зазначеними в документах. Однак, ОСОБА_5 відмовився надати зразки підпису на виконання постанови прокурора. Більше того, вказаний громадянин відмовився ставити підписи під власноручно написаним текстом у протоколі отримання зразків та в протоколі допиту свідка, очевидно розуміючи, що зазначені підписи можуть бути використані під час проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно клопотання експерта від 17.05.2023 № СЕ-19/106-23/6325-ПЧ у рамках призначеної почеркознавчої експертизи, наданого на дослідження порівняльного матеріалу недостатньо, тому необхідно надати достовірно вільні зразки підпису та умовно вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

Достовірно вільні зразки містяться у заяві на отримання паспорту, паспорті, посвідченнях, на яких наявний власноручний підпис тощо.

Крім того, достовірними вільними підписами особи є виконані ним підписи у документах, які наявні в установчих документах ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які містяться в реєстраційній справі фізичної особи підприємця, зокрема завірені ним особисто копії документів, подані для реєстрації (паспорт, РНОКПП тощо), а умовно вільні зразки наявні у заяві на державну реєстрацію фізичної особи, заяві про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, нотаріально завірених згодах, дорученнях, договорах тощо.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адресою ФОП ОСОБА_5 зазначено: АДРЕСА_2 .

В подальшому слідчим було підготовлено клопотання та 12.05.2023 отримано ухвалу слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 із можливістю вилучення її оригіналу.

Вказану ухвалу направлено на виконання до

ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однак, згідно наданої 17.05.2023 за вих.

№ 103/3455/33/3 ІНФОРМАЦІЯ_10 інформацією, оригінали документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка розміщена за адресою: АДРЕСА_3 із ціллю вилучення оригіналу зазначеної реєстраційної справи.

Необхідна слідству інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Враховуючи вищевикладене, начальник СВ просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , із ціллю її вилучення. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 надати оригінали зазначених документів.

В клопотанні заступник начальника відділення поліції - начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.

Заступником начальника відділення поліції - начальником ІНФОРМАЦІЯ_14 доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Начальник СВ в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлений.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 26 лютого 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 01.03.2021; - постанова про призначення групи прокурорів від 23.09.2021; - постанова про створення слідчо - оперативної групи від 01.07.2022; - лист ІНФОРМАЦІЯ_15 від 18.05.2023; - клопотання експерта від 17.05.2023 №СЕ-19/106-23/6325-ПЧ; - Ухвала слідчого суду Попільнянського районного суду від 12.05.2023; - лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.052023 № 1650/217; - копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.05.2023 № 103/3455/33/3; - витяг з Опендатабот ФОП ОСОБА_5 , які містять дані про здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи підприємця, а саме у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адресою ФОП ОСОБА_5 зазначено: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз для підтвердження, що підписи виконані сторонами, зазначеними в документах.

Відповідно до клопотання експерта № СЕ-19/106-23/6325-ПЧ у рамках призначеної почеркознавчої експертизи, наданого на дослідження порівняльного матеріалу недостатньо, тому необхідно надати достовірно вільні зразки підпису та умовно вільні зразки підпису ОСОБА_5 , які виконані ним у документах, які наявні в установчих документах ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які містяться в реєстраційній справі фізичної особи підприємця.

Враховуючи викладене та те, що начальником СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання в цій частині обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання начальника СВ в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інша особа, якій слідчий просить надати такий доступ (співробітник оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є стороною кримінального провадження.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , із ціллю її вилучення.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 надати оригінали зазначених документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1