Справа № 206/3612/23
Провадження № 1-кс/206/941/23
У Х В А Л А

09 серпня 2023 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено 04.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший дізнавач сектору дізнання ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено 04.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що 19.05.2023 до сектору дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000056, про те, що 03.04.2023 до ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій невстановленою особою, а саме: 01.04.2023 на сайті «Фейсбук» ОСОБА_4 побачила об`яву з продажу дров, при цьому остання зв`язалась з продавцем за номером НОМЕР_1 , який зазначив необхідність зробити передплату у сумі 6000 гривень на карту № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробила. Після чого продавець відключив телефон та обіцяні дрова не надав, чим завдав майнову шкоду потерпілій.

03.05.2023 дізнавачем СД ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Криничанського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти.

Згідно отриманої інформації, встановлено, що власник картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно транзакції по карті № НОМЕР_2 було встановлено, що 01.04.2023 було зараховано 6000 гривень від ОСОБА_4 , в подальшому було здійснено розрахунок картою в магазині «Варус 40», за адресою: м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43д, в магазині «АТБ» за адресою: м. Дніпро, вул. 20- річчя Перемоги, 29 та було здійснено поповнення рахунків мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

На підставі отриманої інформації прокурором Криничанського відділу окружної прокуратури визначено орган досудового розслідування сектор дізнання ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що абонентським номером НОМЕР_3 користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за наявною інформацією перебуває в Дніпровській установі виконання покарання №3, абонентський номер НОМЕР_4 - значиться як шахраї, абонентський номер НОМЕР_5 - значиться ОСОБА_7 (більш точних даних встановити не мало можливим), абонентський номер НОМЕР_1 - значиться як шахраї.

Згідно отриманої відповіді з Самарського відділу держаної реєстрації актів цивільно стану, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 змінила прізвище на « ОСОБА_8 », на підставі актового запису про шлюб № 323 від 22.11.2022 складений Синельниківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану.

Згідно інформаційної довідки № 33861135 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості» квартира АДРЕСА_2 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 50799417 від 24.01.2020, восьмої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровської області, належить в розмірі 1/3 частки ОСОБА_9 , та в розмірі 1/12 частки належить ОСОБА_10 . Відомості про реєстрацію іншого речового права відсутні.

Згідно ст. 480 КПК України, ОСОБА_11 , не являється особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , банківської картки АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , інших банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та sim карт, за допомогою яких здійснювався вивід грошових коштів здобутих від протиправної діяльності.

У зв`язку із наведеними обставинами, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на обшук за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 , в якій остання може зберігати банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , інші банківські картки, мобільні телефони, планшети, інші електронні пристрої та sim карти, за допомогою яких здійснювався вивід грошових коштів здобутих від протиправної діяльності та можливі відомості про причетність останньої, до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 1-1б).

Клопотання погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні дізнавач подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що до чергової частини ВП №6 Кам РУП 03.04.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами, а саме 01.04.2023 на сайті «Фейсбук», вона знайшла оголошення про продаж дров, після чого, з метою покупки вказаних дров, зв`язавшись із чоловіком на ім`я « ОСОБА_14 » за номером телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що необхідно зробити проплату, в сумі 6000 грн., після чого через додаток «Приват24», потерпіла добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі. На даний час вказана особа на зв`язок не виходить та грошові кошти не повернуті, тим самим потерпілій стороні завдана майнова шкоду на суму 6000 грн. (а.с. 2).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 338611335 від 10.07.2023 року квартира АДРЕСА_2 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 50799417 від 24.01.2020, Восьмої дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, належить в розмірі 1/3 частки та 1/12 частки ОСОБА_9 , та в розмірі 1/12 частки належить ОСОБА_10 (а.с. 68-70).

Як вбачається з отриманої відповіді з Самарського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 змінила прізвище на « ОСОБА_8 », на підставі актового запису про шлюб № 323 від 22.11.2022, складеного Синельниківським відділом державної реєстрації актів цивільного стану (а.с.76).

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню для виявлення, фіксації та вилучення речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено 04.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення банківської картки АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , інших банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та sim - карт, за допомогою яких здійснювався вивід грошових коштів, здобутих від протиправної діяльності та можливі відомості про причетність останньої, до скоєння кримінального правопорушення

Право на проведення обшуку надати старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_16 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_17 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_18 .

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1