Справа № 366/1855/23
Провадження № 1-кс/366/325/23
У Х В А Л А
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документиів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містить відомості про рух коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 22.05.2023 року до 00.00 год 24.05.2023 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо ІР- адрес, які викоритсовувалися для авторизації та користування квазаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів. Вказана вище інформація знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, що становить банківську таємницю, пов`язаної із інформацією про особу, на ім`я якої відкрито рахунок та рухом коштів на ньому.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшого слідчого СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 ,та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , та (або) слідчому СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , та (або) слідчому СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів протии особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів протии власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів:
інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містить відомості про рух коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 22.05.2023 року до 00.00 год 24.05.2023 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо ІР- адрес, які викоритсовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати можливість зазначеним слідчим та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано доступ. На підставі ч. 1 ст. 165 ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали до 5 жовтня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1