Справа № 459/3561/22
Провадження № 1-кс/459/1590/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

УСТАНОВИВ:

31.08.2023 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів з використанням багатоплатформового клауд - месенджера «Телеграм», шляхом погодження в ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільних документів з подальшим внесенням відповідних відомостей до системи «Шлях», незаконно переправляла громадян призовного віку через Державний кордон України. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. B ході досудового розслідування було проведено ряд оперативно-розшукових заходів та моніторинг соціальної мережі «Телеграм» та було встановлено, що на території Львівської області громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_3 за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення через Державний кордон України громадян призовного віку. Перерахунок коштів за надану допомогу по незаконному переправленню громадян України призовного віку через Державний кордон України здійснюється на наступні реквізити № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник даного рахунку ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та належного досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів з використанням багатоплатформового клауд - месенджера «Телеграм», шляхом погодження в ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільних документів з подальшим внесенням відповідних відомостей до системи «Шлях», незаконно переправляла громадян призовного віку через Державний кордон України.

B ході досудового розслідування було проведено ряд оперативно-розшукових заходів та моніторинг соціальної мережі «Телеграм» та було встановлено, що на території Львівської області громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_3 за грошову винагороду здійснює незаконне переправлення через Державний кордон України громадян призовного віку. Перерахунок коштів за надану допомогу по незаконному переправленню громадян України призовного віку через Державний кордон України здійснюється на наступні реквізити № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник даного рахунку ОСОБА_5 .

В матеріалах справи міститься скріншот листування ОСОБА_6 та користувача на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 01.01.2022 по термін дії закінчення строку ухвали слідчого судді. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, а саме до:

- відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 ;

- юридичної адреси (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

- руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , до інформації про прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери, а також номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю її вилучення (копій документів) у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1