Справа № 209/2319/23
Провадження № 1-кс/209/298/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокурату ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором Кам`янської окружної прокурату ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.05.2021 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.05.2020, близько 10.00 години, невстановлена особа, шляхом обману, назвавшись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 21600 гривень. 24.05.2021 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.05.2020, близько 10.00 години, він знаходився на дачній ділянці в садівничому товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Куліші Петриківського району Дніпропетровської області. Близько 10.00 години, йому на мобільний телефон, номер якого НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону, який назвався співробітником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що належною йому банківською карткою за № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 нещодавно намагалися розрахуватись за придбання мобільного телефону, на що він повідомив, що ніякого телефону не купує. Потім невідомий чоловік повідомив, що передає слухавку начальнику служб безпеки, після цього почав спілкуватися інший чоловік. Вказаний чоловік повідомив, що йому необхідно змінити пін-код картки та сказав зняти всі грошові кошти з картки та покласти на вказані ним розрахункові рахунки через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_5 поїхав в Лівобережну частину м. Кам`янське, де за допомогою банкомату, розташованого на будівлі відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , зняв зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 19600 гривень, які за вказівкою вищевказаного чоловіка, за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , переказав на вказані чоловіком розрахункові рахунки, номера яких в нього не збереглись, та квитанції про переказ вказаних коштів він не брав. Після цього вищевказаний чоловік запитав у ОСОБА_5 чи є в нього ще якісь банківські картки, оскільки з них також необхідно зняти кошти та перерахувати аналогічним чином на вказані ним розрахункові рахунки, на що ОСОБА_5 повідомив, що має банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_3 , яка знаходиться за місцем мешкання. Після цього він, взявши вказану картку, зняв грошові кошти в сумі 2000 гривень в банкоматі по пр. Свободи у м. Кам`янське, які таким же чином за вказівкою вищевказаного чоловіка, за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 переказав на вказані чоловіком розрахункові рахунки, номера яких в нього не збереглись, квитанції про переказ вказаних грошових коштів він також не брав. В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що його вели в оману та пішов до відділень вищевказаних банків, де взяв довідки щодо руху коштів на його банківських картках.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити інформацію про з`єднання абонентських номерів (дзвінків), потерпілого ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_1 та невідомого чоловіка, який спілкувався з потерпілим з номеру телефону: НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і встановлення місцезнаходження підозрюваного та має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цим номером телефону може щось приховувати від слідства, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей (документів), із зазначенням наступних даних: зв`язки абонентських номерів, типи дзвінків (вих., вх., вих. CMC - повідомлення, вх. CMC - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, номери мобільного терміналу та прив`язку до базових станцій в період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2020 по 00 год. 00 хв. 09.05.2020 в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене старший дізнавач просить: надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) та вилучення інформації щодо з`єднання абонентських номерів - НОМЕР_1 та - НОМЕР_4 , зв`язки абонентських номерів, типи дзвінків (вих., вх., вих. CMC - повідомлення, вх. CMC - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адреси розташування базових станцій) у період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2020 по 00 год. 00 хв. 09.05.2020 в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 . Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій. Строк дії ухвали просить визначити на 2 місяці з дня її постановлення.

Прокурор Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином; надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.

Старший дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином; надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України відноситься до кримінальних проступків.

Згідно ч.1 ч.2 ст. 219 КПК України передбачено, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ч. 2 ст. 298 КПК України, встановлено, що досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно ч.8 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.

Враховуючи те, що дізнавачем подано клопотання про тимчасовий доступ до документів поза межами строку досудового розслідування, клопотання про продовження строків досудового розслідування, як і доказів що дають можливість слідчому судді встановити наявність підстав для задоволення клопотання, ним не подано; крім того, до клопотання надано копії документів, зміст яких неможливо прочитати через неякісні копії.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 131, ст. 132, 159-166, ч. 3 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокурату ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1