Єдиний унікальний номер 341/1464/23
Номер провадження 1-кс/341/256/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000073 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 25 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж автозапчастин. В подальшому, зв`язавшись із продавцем по номеру телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 та узгодивши деталі купівлі-продажу автозапчастин, які зі слів невстановленої особи доставляються з Польщі, 25 червня 2023 року перерахувала власні кошти в сумі 2500 гривень, зі своєї картки НОМЕР_2 на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та 01 липня 2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 1400 з картки НОМЕР_4 на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Проте товар відправлений не був, продавець на зв`язок не виходить.

Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 3 900 гривень ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Беручи до уваги вище викладене а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_3 емітованої в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Також дізнавач просила розглянути клопотання у її відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000073 від 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3(м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття картки НОМЕР_3 , паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника картки; деталізованої інформації щодо руху коштів по картці НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 20 червня 2023 року по 00 год.00 хв. 10 липня 2023 року; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00 год. 00 хв. 20 червня 2023 року по 00 год.00 хв. 10 липня 2023 року було знято грошові кошти та місцезнаходження цих банкоматів; інформації щодо банківських рахунків (карток) на котрі було перераховано грошові кошти із картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 20 червня 2023 року по 00 год.00 хв. 10 липня 2023 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (картка): прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформацію щодо номеру телефону на який було перераховано грошові кошти із картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 20 червня 2023 року по 00 год.00 хв. 10 липня 2023 року, у разі проведення такої операції; реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 20 червня 2023 року по 00 год.00 хв. 10 липня 2023 року, у разі проведення такої операції та інформації щодо всіх фінансових номерів телефонів клієнта за вказаним номером картки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі дізнавачу сектору дізнання СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_7