Справа № 626/2888/23
Провадження № 1-кс/626/1217/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні його про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000929 від 12.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.09.2023 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000929 від 12.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2023 до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.09.2023 о 14:00 год. на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з моб. тел. НОМЕР_2 з жіночим голосом, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , попрохала надати пароль від банківської карти потерпілого, на що той у відповідь надав, після чого з банківської карти потерпілого емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було переказано, без згоди власника, грошові кошти у сумі 17, 131 грн. Внаслідок вказаних дій потерпілому спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 12.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000929 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий надав покази про те, що 11.09.2023 близько 14:00 год, коли він перебував вдома за вищевказаною адресою, то на його моб. тел.: НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з жіночим голосом з номеру тел. НОМЕР_5 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила, що для отримання щомісячної плати в розмірі 2 тис. грн. потерпілому необхідно повідомити їй пароль від банківської карти. В ході розмови він не запідозрив в ній шахрая, та номер карти їй був не потрібен, тому потерпілий повідом їй пароль. Після чого з його банківської карти НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 17, 131 грн. Потім потерпілий звернувся до відділення банку та заблокував вказану карту.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, про банківську картку № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 10.09.2023 по 13.09.2023, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.09.2023 по 13.09.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000929 від 12.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 10.09.2023 по 13.09.2023, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.09.2023 по 13.09.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_18 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1