Справа № 592/6569/23
Провадження № 1-кс/592/2881/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000033 від 17.03.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

установив:

16.05.2023 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 17.03.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №109 від 30.05.2022 щодо капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , (Замовник) з однієї сторони, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду №109 від 30.05.2022 на капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 . Предметом вказаного договору є виконання робіт на об`єкті: Код ДК 021:2015-45260000-7-покрівешльні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, «Капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 », згідно ДБН А.2.2.-3-2014. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету України. Договірна ціна становить 1 063 889 грн. 00 коп. без ПДВ та є твердою. Строк виконання робіт на об`єкті визначено відповідно до календарного графіку, але не пізніше 30 листопада 2022 року. Строк дії договору до 31.12.2022.

Крім того, з матеріалів аудиторського звіту 2-го ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеного в квартирно-експлуатаційному відділі міста Суми за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт на виконання умов договору №109 при проведенні капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 , встановлено наступне.

Посадовими особами відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку в квартирно - експлуатаційному відділі міста Суми за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт, що спричинило розтрату грошових коштів на суму 125 тисяч гривень.

В ході перевірки встановлено, шо 30.05.2022 між КЕВ АДРЕСА_2 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 109 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1

Про виконання робіт за договором складено акти приймання виконаних будівельних робіт (Акт №1 від 26.07.2022 за липень 2022 року, Акт №2 від 07.09.2022 за вересень 2022 року).

Представником ІНФОРМАЦІЯ_4 при підписанні вказаних актів виступив начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 а від підрядника ОСОБА_6 .

Згідно запису в Акті № 1 та Акті №2 обсяги виконаних робіт перевірив ОСОБА_7

17.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Приватним підприємством « ОСОБА_8 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №127 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 . Про виконання робіт технічного нагляду складено Акт №1 виконаних робіт від 10.08.2022 та Акт №2 виконаних робіт від 07.09.2022, які підписані від Замовника - начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , а від виконавця директором ПП « ОСОБА_9 .

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 про оплату за здійснення будівельно монтажних робіт та послуг з технічного нагляду перераховані кошти: ФОП ОСОБА_6 на виконання умов договору №109 на капітальний ремонт на загальну суму 1 063 889 грн.; ПП « ОСОБА_10 » на виконання умов договору №127 на здійснення технічного нагляду по об`єкту на загальну суму 12 317 грн.

Так, в аудиторському звіті 2-го територіального ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.11.2022 №535/31/4 зазначається про завищення обсягу виконаних робіт на суму 12, 50 тис. (улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що направляються, із застосування газопламеневих пальників в два шари -2, 42 тис. грн.; руберойд, що направляється для верхніх шарів 5,76 тис. грн. та руберойд, шо направляється для нижніх шарів 4,32 тис. грн.).

на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та стосуються Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз та проведення ряду слідчих дій виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022, а саме: статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022; відомості про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.05.2022 по 01.10.2022; номерів розрахункових рахунків в банках ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за звітні періоди з 01.05.2022 по 01.10.2022; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022; відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.05.2022 по 01.10.2022, у разі реєстрації ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платником ПДВ; ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022.

У слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 17.03.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання умов договору №109 від 30.05.2022 щодо капітального ремонту покрівлі їдальні за адресою: АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022, а саме:

-статистичної звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022;

-звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022;

-відомостей про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.05.2022 по 01.10.2022;

-номерів розрахункових рахунків в банках ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-документів податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за звітні періоди з 01.05.2022 по 01.10.2022;

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022;

- відомостей про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.05.2022 по 01.10.2022, у разі реєстрації ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) платником ПДВ;

-ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.05.2022 по 01.10.2022.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали до 17.06.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1