Справа № 202/7479/23
Провадження № 1-кс/202/6012/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 липня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

19 липня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 липня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла заява від Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме вказані товариства шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, заволоділи майном, що на праві власності належне ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , крім того вчинили шахрайські дії, що виразились у підробці документів суб`єкта господарювання-контрагентів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пов`язаних з оптовою торгівлею паливно-мастильними матеріалами.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - українська суднобудівна компанія, що входить до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Через незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимушено переміщено до м. Київ, де підприємство продовжує здійснювати свою господарську діяльність, у тому числі виконуючи зовнішньоекономічні оборонні контракти щодо будівництва кораблів.

Через складну економічну ситуацію та виниклі фінансові труднощі, з 2008 року триває процедура санації підприємства, яка передбачає продовження здійснення господарської діяльності з метою відновлення платоспроможності підприємства та розрахунок з кредиторами відповідно до встановленої черговості.

Протягом тривалого часу функції керуючого санацією виконував керівник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , який на початку березня 2022 року трагічно загинув, обороняючи Україну в складі ЗСУ.

Внаслідок загибелі ОСОБА_5 , ухвалою Господарського суду Київської області від 31.05.2022 року у справі № 5002-4/626.1-2008 введено процедуру санації (в порядку чинного законодавства) та призначено Головного директора ОСОБА_6 , керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримавши відповідні повноваження керівник підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за певний час вияв певні факти щодо заподіяння значної шкоди підприємству, які полягали у заволодіння майном шляхом обману наступними товариствами, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 15 жовтня 2020 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Дніпро укладено Договір поставки товарів №15/Ю/2020/БПО-01 (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1 Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується передати в установлені Договором строки поставки Товар, а саме паливно-мастильні матеріали (далі - ПММ) у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке у свою чергу зобов`язується прийняти ПММ та сплатити за них визначену Договором суму.

Згідно із п.1.2. Договору ПММ можуть передаватись у наступному асортименті: авіаційне пальне; Бензини автомобільні марки А-92, А-95, А-98; дизельне пальне; пічне паливо, мазут; автомобільні і/або промислові мастила та змащення.

Поставка ПММ здійснюється на підставі заявки покупця, після подачі якої продавець виставляє рахунок та у разі оплати відвантажує товар.

Згідно із Платіжним дорученням № 269 від 15 жовтня 2020 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплатило 1 903 000,00 грн за дизельне пальне ДП-Л-Євро5-ВО згідно Рахунку №109 від 15.10.2020, у т.ч. ПДВ 20% - 317 166,67 грн.

Тобто ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконало свої обов`язки за Договором щодо авансового платежу за дизельне паливо та очікувало отримати товар.

Однак, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало своїх зобов`язань щодо поставки товару. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та уникають будь-якого спілкування з керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не відповідають на телефонні дзвінки, а також ігнорують направлені листи-претензії щодо поставки товару або повернення коштів.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до моменту укладання договору поставки №15/Ю/2020/БПО-01 від 15.10.2020 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мали наміру його виконувати та поставляти товар, а одразу, шляхом маскування злочину під проведення господарської діяльності мали на меті заволодіти грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввівши в оману його службових осіб.

Отже, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазнало матеріальних збитків внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1 903 000,00 грн.

Крім того, 23 листопада 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Дніпро укладено договір поставки товарів №23/11/2020/БПО-01 (далі - Договір), відповідно до п.1.1 якого зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується передати в установлені цим Договором строки поставки Товар, а саме паливно- мастильні матеріали (далі - ПММ) у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується прийняти ПММ та сплатити за них визначену за цим Договором суму.

Однак, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало своїх зобов`язань щодо поставки товару. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уникають будь-якого спілкування з керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не відповідають на телефонні дзвінки, а також ігнорують направлені листи-претензії щодо поставки товару або повернення коштів.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазнало матеріальних збитків внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 4 601 100,00 грн.

Крім того, 12 жовтня 2017 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), укладено договір поставки нафтопродуктів № 001 /к/10.12 (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поставити), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти у свою власність й оплатити нафтопродукти. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило поставку товару, проте оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не отримало.

У подальшому, 01 жовтня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Первісний боржник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий боржник) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) у м. Дніпро укладено договір про переведення боргу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнало заборгованість перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 8 264 473,93 грн, що виникла на підставі Договору поставки нафтопродуктів № 001 /к/10.12 від 12 жовтня 2017 року та боргові зобов`язання перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що останнє отримує суму боргу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало взятих на себе зобов`язань щодо розрахунку за поставлені нафтопродукти.

Наразі, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникають спілкування з керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не відповідають на телефонні дзвінки, ігнорують листи-претензії.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за спільним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до моменту укладання договору про переведення боргу від 01.10.2019 не мали наміру повертати борг ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а одразу, шляхом маскування злочину під господарський правочин мали на меті уникнути розрахунку з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом введення його службових осіб в оману.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазнало матеріальних збитків внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 8 264 473,93 грн.

Крім того, 30 березня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ») в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони, начебто укладено Протокол про залік взаємних вимог (далі - Протокол).

Відповідно до змісту Протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дійшли згоди про залік взаємних вимог у своїх договірних відносинах, внаслідок чого заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зменшилась до 2 377 433,53 грн.

Разом з цим, 02 квітня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони, начебто укладено ще один Протокол про залік взаємних вимог (далі - Протокол 2).

Відповідно до змісту Протоколу про залік взаємних вимог від 02.04.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дійшли згоди про залік взаємних вимог у своїх договірних відносинах, внаслідок чого заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зменшилась до 477 648,53 грн.

Вищезазначені Протоколи 1 та 2 ймовірно є підробленими документами, адже керівник з боку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 не міг поставити свій підпис, у зв`язку з тим, що він трагічно загинув на початку березня 2022 року, про що свідчить відповідне свідоцтво про смерть.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або інші невстановлені особи підробили Протоколи про залік взаємних вимог від 30.03.2022 та 02.04.2022 шляхом проставляння в них підпису від імені директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , чим фактично зменшили заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та завдали збитків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення обставин здійснення незаконних дій відносно Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії справи № 5002-4/626.1-2008, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Вивчення копій справи № 5002-4/626.1-2008 надасть можливість всебічно встановити всі обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні та забезпечить проведення судових експертиз.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме матеріалів справи № 5002-4/626.1-2008.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 22 вересня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1