Справа №295/4844/23
УХВАЛА

Іменем України

24.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000186 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення таких документів, а саме документів банківських справ (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по час отримання ухвали; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по час отримання ухвали; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по час отримання ухвали; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по час отримання ухвали.

У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що близько 17 год. 49 хв. 05.01.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому слідству місці, шляхом обману та незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 12300 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму. В ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомила про банківську карту № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 12300 грн. В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 12000 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 о 17 год. 49 хв. 05.01.2023 було перераховано на банківську карту, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та о 17 год. 56 хв. 05.01.2023 грошові кошти в сумі 320 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 було перераховано на банківську карту, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Також, встановлено що грошові кошти в сумі 12000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 було в подальшому перераховано на банківську карту, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначила, що у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000186 від 17.01.2023 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення таких документів, а саме документів банківських справ (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по час отримання ухвали; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по час отримання ухвали; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по час отримання ухвали; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських карт, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по час отримання ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), в разі необхідності, виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, яким надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 22.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1