Справа 303/4334/23
Провадження 1-кс/303/643/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржника, ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, яким здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000207, яка мотивована наступним.

В провадженні СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали об`єднаних кримінальних проваджень № 0000207, внесеного до ЄРДР 03.04.2023 за ч.1 ст. 190 КК України та № 0000092 від 13.04.2023 за ч.4 ст. 190 КК України.

Скаржник зазначає, що з часу початку досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим неефективно проводиться досудове розслідування.

Уточнивши скаргу, ОСОБА_3 просив слідчого суддю: 1. визнати ОСОБА_5 , як спадкоємицю його брата, ОСОБА_6 , потерпілою за цим кримінальним провадженням і направити їй відповідну постанову; 2. визнати його, ОСОБА_3 , потерпілим за цим кримінальним провадженням та вручити відповідну постанову; 3. негайно накласти арешт на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 ; на корпоративні права ТДВ «Венеція» та ПП «ВЕНЕЦІЯ ПЛЮС» та заборонити будь-які дії (у тому числі відчужувати, продавати, змушувати вивозити) з майном та з корпоративними правами ТДВ Венеція та ПП «Венеція Плюс»; 4. вилучити усі документи, що стосуються переоформлення корпоративних прав ТДВ «Венеція» та ПП «Венеція плюс» на ОСОБА_7 , а також усі документи, які оформлював ОСОБА_6 у нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 , у нотаріуса ОСОБА_8 ; 5. вилучити усі документи за договором позики, посвідченого приватним нотаріусом 14.05.2019 та зареєстрованого за №623 у загальному розмірі еквівалентному 2 389 730, 67 доларів США, в тому числі 2 000 000,00 доларів США тіло позики та 389 730,67 доларів США, на які посилається ОСОБА_7 у своїй вимозі (претензії), зареєстрованій у Першій мукачівській державній нотаріальній конторі №214/02-14 від 09.05.2023, до спадкоємців боржника, ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також провести розслідування за даним фактом; 6. визнати незаконним призначення ОСОБА_9 директором ТДВ «Венеція» та ПП «Венеція плюс»; 7. припинити протиправні дії співробітників виконавчої служби міста Мукачево та охоронної фірми «Сек`юріті» з недопуску його, як співвласника об`єкта, на територію та до будівлі майнового комплексу, а також волонтерів-охоронців, які охороняють територію та будівлю майнового комплексу; викликати і допитати свідків за розпискою, а також перевірити чи були вказані боргові зобов`язання на суму 450 тис. дол. у декларації ОСОБА_7 за 2020 рік, яка мала бути подана до НАЗК.

В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав скаргу з підстав, викладених в ній. Додатково пояснив, що після його звернення до правоохоронних органів із заявою про визнання його потерпілим, жодних процесуальних документів з цього приводу не виносилося. Крім того, документів на представництво інтересів ОСОБА_5 він не має.

В судовому засіданні слідчий надав суду письмові заперечення, зміст яких зводиться до наступного.

Фабула в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000207, яке було зареєстровано СД Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області за наступним обставинами.

01 квітня 2023 року до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки Іспанії, міста Аліканте, з приводу вчинення відносно них шахрайських дій депутатом Закарпатської обласної ради III, VII та VIII скликань (Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина») ОСОБА_7 відносно ТДВ «Венеція» та ПП «Венеція плюс».

Фабула в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000092, яке було зареєстровано Закарпатською обласною прокуратурою за такими обставинами.

До Закарпатської обласної прокуратури надійшла заява адвоката ОСОБА_10 за фактом шахрайського заволодіння корпоративними правами та майном ТДВ «ВЕНЕЦІЯ» та ПП «ВЕНЕЦІЯ ПЛЮС», на балансі яких знаходиться МК «ВЕНЕЦІЯ», який розташований за адресою: м. Мукачево, вул. Космонавта Беляєва.

Надалі кримінальне провадження № 0000092 від 13.04.2023 було визначено територіально підслідним за місцем вчинення кримінального правопорушення слідчому відділу Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області та доручено досудове слідство слідчому СВ Мукачівського РУП ОСОБА_4 .

В подальшому, 02.05.2023 слідчим ОСОБА_4 прийнято кримінальне провадження до свого провадження та складено клопотанням про об`єднання двох кримінальних проваджень в одне із присвоєнням єдиного номеру 0000207. Прокурором вказане клопотання задоволено та матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне із присвоєнням єдиного номеру 0000207.

20.05.2023 ОСОБА_3 допитано в якості свідка.

Згідно протоколу та заяви, ОСОБА_3 просив визнати його потерпілим у кримінальному провадженні та провести тимчасовий доступ з метою вилучення документів щодо переоформлення корпоративних права та майна ТДВ «ВЕНЕЦІЯ» та ПП «ВЕНЕЦІЯ ПЛЮС» на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , що проводилось у нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 , у нотаріуса ОСОБА_11 .

Після цього слідчим складено клопотання про проведення тимчасового доступу та в подальшому отримано ухвалу слідчого судді про надання такого тимчасового доступу.

Крім того, слідчий наголосив, що вирішення питання про визнання ОСОБА_3 потерпілим є передчасним.

Згідно довідки з Реєстру речових прав …. від 22.05.2023 №333069960 вбачається, що з 02.06.2020 право власності за земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 в розмірі частки 1/1 належить ТДВ «ВЕНЕЦІЯ». З 02.06.2020 це майно обтяжено забороною на нерухоме майно, оскільки повинна бути оплачена інша частина платежу у розмірі 50% до 28.12.2021.

Згідно довідки з Реєстру речових прав ….. від 22.05.2023 №333070241 вбачається, що з 18.11.2022 незавершене будівництво об`єкта, що за адресою: АДРЕСА_5 належить на спільній частковій власності: 59/150 частки - ОСОБА_5 , а інша частка в розмірі 91/150 з 20.06.2018 належить ПП «ВЕНЕЦІЯ ПЛЮС».

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_7 , який заперечує обставини, викладені ОСОБА_3 .

Вислухавши пояснення сторін, перевіривши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 303 КПК України передбачено, які рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора можуть бути оскаржені на досудовому провадженні, зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування (пункт 1).

Відповідно до статті 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу (частина 1); ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги (частина 2).

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування об`єднаних кримінальних проваджень № 0000207, внесеного до ЄРДР 03.04.2023 за ч.1 ст. 190 КК України та № 0000092 від 13.04.2023 за ч.4 ст. 190 КК України (єдиний номер - 0000207).

В заявах, адресованих правоохоронним органам, ОСОБА_3 , серед іншого, просив визнати його потерпілим у кримінальному провадженні, однак слідчим, вказане клопотання не розглянуто, що, на думку суду, є протиправною бездіяльністю та порушенням вимог статей 55 та 220 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає необхідним скаргу в цій частині задовольнити частково, зобов`язавши слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, яким здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000207 розглянути клопотання ОСОБА_3 про визнання його потерпілим в кримінальному провадженні та прийняти відповідне процесуальне рішення.

Додатково суд наголошує на тому, що у зв`язку із відсутністю у ОСОБА_3 документів на представництво інтересів ОСОБА_5 , правові підстави для розгляду скарги в частині вказаної особи відсутні.

Слідчий суддя враховує, що на теперішній час слідчим суддею винесено ухвалу про надання слідчому тимчасового доступу до документів, пов`язаних з оформленням правочинів у нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 , у нотаріуса ОСОБА_8 .

Стосовно інших вимог ОСОБА_3 слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді не належить їх розгляд в межах оскарження бездіяльності слідчого на досудовому розслідуванні, в зв`язку з чим в їх задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.110,220,303,306,307,309,376 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, яким здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000207, розглянути клопотання ОСОБА_3 про визнання його потерпілим в кримінальному провадженні.

В задоволенні скарги в іншій частині відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення судом.

Повний текст ухвали проголошено 01 червня 2023 року.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1