УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/474/23

1-кс/609/53/2023

28 серпня 2023 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 21 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.05.2023 р. о 09 год. 50 хв., у ВП № 1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, надійшли заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Боложівка, Кременецького району, Тернопільської області, про те, що 20.05.2023 року користуючись Всесвітньою мережею Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки Xiaomi Redmi Note 11S, де перейшовши на сайт підтримки в соціальну мережу «Telegram» в ході переписки, узгодивши всі умови договору купівлі-продажу, здійснила переказ грошових коштів в сумі 5891 грн., на банківський рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , однак мобільний телефон не отримала.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 20.05.2023 р. о 14 год. 14 хв., грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 одним платежем в сумі 5891 (п`ять тисяч вісімсот дев`яносто один) гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , які 20.05.2023 р. о 14 год. 15 хв., останнім були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Наразі встановити повний номер картки через банківську таємницю не вдається можливим.

В ході розслідування кримінального провадження перевірено BIN-номер банківської картки та встановлено, що вона обслуговується в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_3 який відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, дізнавач вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають можливість змінити або знищити інформацію, яка знаходиться у них.

Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання просить задоволити.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, однак подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи, що 21 травня 2023 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, посадовими особами Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у них, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до інформації, яку просить дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ідентифікації банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням її повного номеру та вказанням повних анкетних даних особи якій належить вказана банківська картка, руху коштів по ній в період з 20.05.2023 по 14.08.2023 з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному варіанті.

3. Право тимчасового доступу надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Націальної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_1