Справа № 484/201/23
Провадження № 1-кс/484/911/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.09.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000046 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 03.01.2023 надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_3 , про те, що 24.12.2022 близько 12:10 год. невідомі особи, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом довіри, отримали від заявниці дані банківської карт-ки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , на ім`я потерпілої. В результаті чого, з неї було знято грошові кошти в розмірі 59 100 грн.

Відомості за даним фактом 04.01.2022 внесено до ЄРДР за №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 24.12.2022 близько о 11:45 год. на її мобільний телефон подзвонила невідома особа жіночої статі з номера мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що телефонує їй з приводу зняття коштів з терміналу банкомату по АДРЕСА_1 , де о 11:44 год. було не зняття коштів в сумі 5000 грн. Через 5-7 хв. з вищевказаного мобільного номера здійснилась переадресація, на що потерпілій ОСОБА_3 відповів чоловік, який представився оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з нею спілкуються по питанню блокування коштів в терміналі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою. Оператор назвав повністю номер її банківської картки та сказав, що кошти в сумі 5000 грн. знаходяться в базі в комп`ютері, також назвав CVV код картки потерпілої, яку вона нікому ніколи не повідомляла. Далі оператор повідомив, що на мобільний телефон потерпілої має прийти смс повідомлення та сказав, що поки будуть приходити смс повідомлення, не потрібно заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в цей час приходе смс повідомлення на телефон, де було написано, що з карткового рахунку потерпілої знято кошти в розмірі 24750 грн. Після чого потерпіла ОСОБА_3 оператору задала питання, чому з картки були зняті кошти? На що оператор повідомив, що ці кошти разом з коштами, які були заблоковані повернуться їй на картковий рахунок. Після чого знову приходе смс повідомлення про зняття коштів з вищевказаної картки в сумі 24750 грн. На що потерпіла ОСОБА_3 сказала оператору, що він якийсь шахрай і кошти в неї списало не законно. Після чого прийшло третє смс повідомлення на мобільний телефон, що з картки було знято кошти в розмірі 9600 грн. Після чого вказаний оператор завершив розмову. Після спроби зателефонувати на вказаний номер, абонент не відповідав. Після чого потерпіла вирішила звернутись до працівників поліції.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 23.12.2022 по 25.12.2022;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: