Справа № 740/4795/22
Провадження № 1-кс/740/421/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

21 квітня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000464 від 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 12 квітня 2023 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СВ Ніжинського РВП перебувають матеріали досудового розслідування за зверненням ОСОБА_5 щодо незаконного зняття 01 серпня 2022 року з його банківської картки грошових коштів з картки для виплат № НОМЕР_1 , яка в подальшому була перевипущена на № НОМЕР_2 , та з кредитної картки № НОМЕР_3 , яка в подальшому була перевипущена на № НОМЕР_4 було переведено 25 000 грн. на картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , з якої кошти було негайно переведено на картку № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_7 .. З метою встановлення власника контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю. Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, судовий розгляд просить здійснювати за відсутності без фіксування судового засідання технічними засобами, його розгляд здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Враховуючи обгрунтування клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02 серпня 2022 року та протоколу тимчасового доступу від 12 жовтня 2022 року, в яких зазначена інформація щодо незаконного зняття з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів та їх подальшого переведення на інші рахунки з деталізованим розшифруванням контрагентів: « НОМЕР_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », пов`язаних з рахунком, відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не

включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді (з можливістю копіювання), а саме:

відомості, що містять деталізовану розшифровку контрагентів: « НОМЕР_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », пов`язаних з рухом коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_6 , по операціях здійснених в період з 01 серпня 2022 року по 04 серпня 2022 року згідно таблиці:

Дата і часРахунок отримувачаОтримувач / Сума операції (UAH)
01.08.2022 18:06: НОМЕР_12
01.08.2022 19:25: НОМЕР_13 874
01.08.2022 19:30:26IBOXBANK14899,23
01.08.2022 19:33:35IBOXBANK14899,23
01.08.2022 19:44:36IBOXBANK14949,23
01.08.2022 19:47:59IBOXBANK7999,57
01.08.2022 19:49:00НОМЕР_14 370
02.08.2022 15:41:32НОМЕР_15 500
02.08.2022 15:54:26НОМЕР_16 502,51
02.08.2022 15:54:40НОМЕР_17
04.08.2022 18:09: НОМЕР_18

із розшифруванням 16-ти значних номерів банківських карток вказаних контрагентів, а також опису вищевказаних транзакцій із зазначенням назв сервісів, сайтів тощо, через які здійснювались перекази.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 21 червня 2023 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19 .