Справа № 459/2796/23
Провадження № 1-кс/459/1540/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000756 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 31.07.2023 о 19 годині 29 хвилин та о 19 годині 31 хвилина, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно - обчислювальної техніки, зателефонувавши із № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у загальній сумі 107 000 гривень, які були переведенні на банківські карти НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що був організований збір грошових коштів на автомобіль для того, шоб вказаний автомобіль передати своєму братові, який є військовослужбовцем та зараз перебуває у місцях проведення бойових дій. Вказаний збір відбувався на належну потерпілій банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . У ході проведення вказаного збору на автомобіль своєму братові, станом на 31.07.2023 було зібрано 107 000 гривень, які відсилали різні люди, котрі хотіли допомогти у вказаному зборі. Оголошення про даний збір було розміщено у різних соціальних мережах, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Instagram». Також, вказала, що вказане оголошення розмістив на своїй сторінці у соціальні мережі «Facebook» ОСОБА_6 . Вказаний чоловік ОСОБА_5 не відомий, відомо, що ОСОБА_6 є блогером з м. Тернополя, який активно допомагає волонтерам у зборі грошових коштів військовослужбовцям. Після чого, як ОСОБА_6 розмістив вказане оголошення на своїй сторінці у соціальні мережі «Facebook» із сторінки, яка зареєстрована на ім?я YliannaGysakova було написано коментар наступного змісту: «Напишіть будь ласка номер телефону Ірини ми допоможемо, дякую просто хочу спочатку поспілкуватися, бо на сьогодні дуже багато шахраїв, дякую ще раз. Вказаний коментар побачила жінка брата». Також, повідомила, що коли ОСОБА_7 розмістив вказане оголошення, а саме 31.07.2023 через 13 вилин YliannaGysakova написала вищевказаний коментар. У подальшому, до неї зателефонувала дружина брата та повідомила, що побачила вищевказаний коментар YliannaGysakova та спиталася у неї чи може вона вказаній дівчині надати мій номер телефону, я повідомила, що обов?язково нехай надай її номер телефону, можливо вказана дівчина долучиться до збору на автомобіль. У подальшому, жінка брата надала її номер телефону, а саме: НОМЕР_6 . У подальшому, 31.07.2023 через декілька хвилин, а саме о 18 годині 50 хвилин на її мобільний телефон у соціальні мережі «TELEGRAM» спочатку прийшла смс - повідомлення із № НОМЕР_7 (вказаний номер висвітлився, як сторінка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») наступного змісту «Доброго вечора! Шановний клієнт, вас турбує «моно банк» відділ фінансів та моніторингу. Моє Ім?я ОСОБА_8 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановленні обмеження. У зв?язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправника. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? Будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку». Після вищевказаного смс - повідомлення 31.07.2023 о 18 годині 50 хвилин із № НОМЕР_8 у соціальні мережі «Viber» ОСОБА_5 зателефонували. Коли потерпіла підняла слухавку її представився чоловік, що його звати ОСОБА_8 і він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, вказаний чоловік запитав у ОСОБА_5 наступне: «Чому вона не узгодила з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриття збору на автомобіль своєму братові і так як наданий момент сума перевищує 100 000 гривень шахраї повідомили, що ОСОБА_5 необхідно для подальшого збору продиктувати код, який має прийти потерпілій у смс - повідомленні, якщо вона цього не скаже збір буде заблоковано та грошові кошти будуть повернуті людям, які їх відправляли». Вказаний номер, а саме № НОМЕР_8 до ОСОБА_5 телефонував 31.07.2023 спочатку о 18 годині 50 хвилин, після чого о 19 годині 20 хвилин, дальше о 19 годині 25 хвилин, дальше о 19 годині 26 хвилин, дальше о 19 годині 34 хвилини, дальше о 19 годині 40 хвилин. Більше вказаний невідомий чоловік до потерпілої не телефонував. У допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що діалог постійно переривався, адже були проблеми із зв?язком. У ході діалогу, вказаний чоловік постійно переконував потерпілу, щоб вона продиктувала код із смс - повідомлення для того, щоб зберегти грошові кошти, які були зібрані на автомобіль її братові. У ході діалогу ОСОБА_5 і шахраїв, із банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій приходили смс - повідомлення, однак вона їх не встигала продиктувати вказаному чоловікові, адже зв?язок постійно переривався. У подальшому, ОСОБА_5 запитала у невідомого чоловіка, як її переконатися, що Ви не є шахраями і вказаний чоловік у відповідь повідомив наступне: «Ви що не бачите, що у соціальні мережі «Viber» на заставці фото банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після вищевикладеного, ОСОБА_5 повірила вказаному чоловікові і продиктувала код з смс - повідомлення, що прийшло о 19 годині 47 хвилин. У подальшому, знову зв?язок із вищевказаним чоловіком обірвався, після чого потерпіла вирішила зайти у сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на сторінку « ОСОБА_9 », вона помітила, що о 19 годині 29 хвилин із її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 60 000 гривень, які були переведенні одержувачу ОСОБА_10 , код банку НОМЕР_9 та банківська карта на яку були переведені грошові кошти НОМЕР_4 , після чого о 19 годині 31 хвилина знову були зняті грошові кошти із вищевказаної належної мені банківської карти у сумі 47 000 гривень, одержувач ОСОБА_11 , код банку НОМЕР_9 , номер банківської карти на яку були переведенні грошові кошти НОМЕР_5 , чим завдали останній матеріальних збитків на вказану суму. Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 до інформації, яка перебуває у відданні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування кату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в період з 00:00 годин 30.07.2023 по 00:00 годин 02.08.2023,а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 00:00 годин 30.07.2023 по 00:00 годин 02.08.2023, зокрема, по картковому рахунку/ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 00:00 годин 02.07.2023 по 00:00 годин 02.08.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 23.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1