справа № 294/1676/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Житомирського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане старшим слідчим слідчого відділення № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділенням № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 8 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ухвали Житомирського апеляційного суду від 18 серпня 2023 року вказані матеріали передані для розгляду до Житомирського районного суду Житомирської області.

Досудовим розслідування встановлено, що 25 лютого 2023 о 23 годині 41 хвилині невстановлена особа з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки смт. Романів Житомирського району Житомирської області, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 53040 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила слідству про те, що на інтернет сайті "OLX.ua" вона розмістила оголошення щодо продажу дитячого візка, вказавши свій абонентський номер НОМЕР_2 . 25 лютого 2023 року останній на телефон надійшло повідомлення щодо покупки візка та посилання для отримання грошей, за яким вона перейшла та пройшла верифікацію, вказавши дані своєї картки, але гроші за товар так і не отримала. 26 лютого 2023 року на телефон потерпілої надійшли повідомлення з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що з її банківської картки НОМЕР_3 виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено перекази грошових коштів 4 платежами у сумі 53040 грн. за допомогою платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на невідому картку/рахунок.

Окрім цього, слідством встановлено, що відповідно до виписки по банківському картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 25 лютого 2023 з її картки здійснено перекази грошових коштів 4 платежами на загальну суму 53040 грн. за допомогою платіжної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: у сумі 14560 грн., 14560 грн., 14560 грн., 9360 грн.

Слідчий зазначає, що з огляду на викладене, задля забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності особи (осіб) до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про здійснення банківських операцій щодо переказу грошових коштів з картки НОМЕР_3 за наступними даними: DN070194BIA. Заявка ID - 230226S13027195YYQ26 Зміна інтернет ліміту в п24 25.02.2023 23:40:13 P48ERL_XXX_3 Set Card Limits (514) Общий лимит расходов в Internet (Сумма=56900) Approved (1) FIMIP48_XXX_3 privat24 КУ НОМЕР_3 Списания 25/02/2023 23:41:14 26/02/2023 P32 F DB - 14,560.00 UAH -14,000.00 -560.00 - 18, 296.00 І3002845 UKR ІНФОРМАЦІЯ_4, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. 25/02/2023 23:41:27 26/02/2023 P32 F DB -14,560.00 UAH - 14, 000.00 -560.00 -32,856.00 І3002845 UKR ІНФОРМАЦІЯ_4, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. 25/02/2023 23:41:06 26/02/2023 P32 FDB -9,360.00 UAH -9,000.00 -360.00 -42,216.00 І3002845 UKR ІНФОРМАЦІЯ_4, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. 25/02/2023 23:41:20 26/02/2023 P P32 F DB -14,560.00 UAH -14,000.00 -560.00 -56,776.00 07380 4829 І3002845 UKR ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, просили розгляд клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.

Дослідив клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про банківські операції, що мали місце 25.02.2023 під час здійснення переказу грошових коштів з картки НОМЕР_3 за наступними даними: DN070194BIA. Заявка ID - 230226S13027195YYQ26 Зміна інтернет ліміту в п24 25.02.2023 23:40:13 P48ERL_XXX_3 Set Card Limits (514) Общий лимит расходов в Internet (Сумма=56900) Approved (1) FIMIP48_XXX_3 privat24 КУ НОМЕР_3 Списания 25/02/2023 23:41:14 26/02/2023 P32 F DB - 14,560.00 UAH -14,000.00 -560.00 - 18, 296.00 І3002845 UKR ІНФОРМАЦІЯ_4, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. 25/02/2023 23:41:27 26/02/2023 P32 F DB -14,560.00 UAH - 14, 000.00 -560.00 -32,856.00 І3002845 UKR ІНФОРМАЦІЯ_4, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. 25/02/2023 23:41:06 26/02/2023 P32 FDB -9,360.00 UAH -9,000.00 -360.00 -42,216.00 І3002845 UKR ІНФОРМАЦІЯ_4, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. 25/02/2023 23:41:20 26/02/2023 P P32 F DB -14,560.00 UAH -14,000.00 -560.00 -56,776.00 07380 4829 І3002845 UKR ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА. з можливістю вилучення відповідних документів у паперовому вигляді, а саме: на які банківські картки/рахунки, електронні гаманці, абонентські номери мобільних операторів, тощо, виводилися/переказувались грошові кошти, відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки через яку здійснювались вищевказані операції, відомості про місце розташування вищевказаних терміналів, графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів під час здійснення вищевказаних операцій.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1