У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2023 Справа №607/10493/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000014 від 07.02.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000014 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУ поліції Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000014 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Тернопільській області про те, що в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за наслідками розгляду вказаних матеріалів Тернопільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 16 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було укладено договір №253 на постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 спальних мішків в кількості 4500 штук на загальну суму 12 млн. 690 тис. гривень(без ПДВ).

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано 11 листопада 2022 року, тобто фактично за п?ять днів до укладення свого першого договору з бюджетною організацією. Крім того, вказане підприємство немає у своєму використанні виробничих можливостей, які б дозволяли пошиття текстильних виробів. Тому, з метою виконання договірних зобов?язань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило для виготовлення спальних мішків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Наявна інформація, свідчить про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 імовірно використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості фірми посередника, з метою отримання бюджетних коштів, які в подальшому витрачаються на оплату сировини, матеріалів та фурнітури за завищеними цінами для передачі їх фірмі виробнику, яка здійснює пошиття готових спальних мішків.

Поряд з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 01 лютого 2023 року по 17 березня 2023 року проведено перевірку закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за ідентифікатором ID:UA-2022-11-16-009137-а в період з 01 листопада 2022 року по 30 січня 2023 року. За наслідками перевірки 24 березня 2023 року складено Акт №19-22/01, що підписаний представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 29 березня 2023 року із запереченнями, які під час їх розгляду не підтверджено. Так, згідно Акту № 19-22/01, в порушення пунктів 2.1, 2.3, 5.5 договору № 253, розділів 4, 5, 6 Національного стандарту України «Мішки спальні» (EN 13537:2002, IDT) ДСТУ EN 13537:2008 (Мішки спальні), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.08.2008 №268, частин 1, 2 статті 526 та частини 1 статті 629 Цивільного кодексу України, частин 1, 2 статті 193 Господарського кодексу України міською радою перераховано кошти в сумі 12 млн. 690 тис. грн, за товар, якість та маркування якого не відповідає чинним нормам якості та маркування для товару даного виду, і як наслідок, міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема доінформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстр накладних, що подавались ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 10.11.2022 по 10.01.2023 зокрема виділити ті, в яких є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформацію про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з дня реєстрації по даний час, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про те, хто саме та де отримував електронні ключі для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 за період з 10.11.2022 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Тернопільського РУ поліції Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_7 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000014 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначила, що інформації щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстр накладних, що подавались ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 10.11.2022 по 10.01.2023 зокрема виділити ті, в яких є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформацію про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з дня реєстрації по даний час, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про те, хто саме та де отримував електронні ключі для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 за період з 10.11.2022 по дату винесення ухвали,яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та надасть можливість здобути відомості про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, документи, в яких міститься інформація щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації начальнику відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000014 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включаючи дані про кількість працюючих працівників, керівного складу та видів економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстр накладних, що подавались ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 10.11.2022 по 10.01.2023 зокрема виділити ті, в яких є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформацію про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з дня реєстрації по даний час, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про те, хто саме та де отримував електронні ключі для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , за період з 10.11.2022 по 20.06.2023.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1