Справа № 450/2100/23 Провадження № 1-кс/450/538/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

03 серпня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000278 від 02.05.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про усі наявні дані власника ІР- адреси НОМЕР_1 , місцезнаходження останнього (документ, що посвідчує особу власника, договір укладений ним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); відомостей про те, чи містить ІР- адреса НОМЕР_1 мобільний термінал (IMEI); відомостей про абонентський номер телефону, який прикріплений до ІР- адреси НОМЕР_1 ; відомостей щодо місця надання послуг та надати можливість вилучити її у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 року до ВП №3 ПРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Львів, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.04.2023 у період часу із 14:50 по 14:58 год. в момент, коли заявниця перебувала за місцем роботи, що за адресою: АДРЕСА_3 «Публічна бібліотека ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила телефонні дзвінки із номера НОМЕР_2 до заявниці, яка користується номером телефону НОМЕР_3 , після чого із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 36 774 гривні 40 копійок, здійснивши переказ двома платежами із кредитного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_4 на невідомий номер банківського рахунку.

02.05.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.04.2023 близько 14:37 год., у момент коли остання перебувала на робочому місці у селі Солонка на мобільний телефон із номером НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дзвінок було здійснено із номера НОМЕР_2 . О 14:43 год. на мобільний пристрій в черговий раз пролунав телефонний дзвінок із номера НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, ОСОБА_6 було повідомлено про необхідність проведення перереєстрації SIM картки, оскільки номер телефону НОМЕР_3 потребує оновлення. Крім цього, в ході діалогу, невідома особа повідомила, що вказану процедуру перереєстрації можна зробити «Онлайн», після чого, близько 14:53 пролунав дзвінок із номера, що містить логотип «KYIVSTAR» без вказаного номеру мобільного телефону. При піднятті трубки, автовідповідач вказав «Будь ласка, для підтвердження поновлення вашої SIM картки натисніть цифру «7», для відмови в участі у вказаній операції натисніть «0». Після цього ОСОБА_7 перервала розмову. В свою чергу автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову зателефонував на мобільний пристрій із номером НОМЕР_3 та повторно повідомив про комбінацію цифер, які потерпіла повинна обрати, для підтвердження чи відмови від участі у перереєстрації картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_7 обрала цифру «0», тим самим відмовилась від будь яких дій. В ході розмови потерпіла помітила, що мобільна мережа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропадає, після чого телефонна розмова перервалась.

О 14:54 год. ОСОБА_6 на соціальну мережу «Вайбер» надійшло повідомлення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із текстом «Для підтвердження операції протягом години зателефонуйте 3700 / НОМЕР_5 . Крім цього, намагаючись зняти грошові кошти у розмірі 3 689 грн. із заробітньої картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , на екрані банкомату з`явилось повідомлення про те, що видача грошових коштів обмежена. Пройшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться по АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 надала фахівцю заробітню карточку та поцікавилась, чому не можу зняти грошові кошти у розмірі 3 689 грн., на що остання відповіла, що ОСОБА_7 перевищила зняття готівки станом на 28.04.2023.

Крім цього у користуванні потерпілої знаходиться кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_4 на якій встановлений кредитний ліміт у розмірі 36 775,00 гривень. Пройшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фахівець банку надала виписку по кредитній карточці із номером НОМЕР_4 , відповідно до якої 28.04.2023 у період часу із 14:57 по 14:58 невідомі особи здійснили списання грошових коштів із кредитної картки із номером НОМЕР_6 двома платежами у розмірах: 20 205,00 грн. та 15 155, 00 грн., враховуючи вартість комісії у сумах 813, 81 грн. та 610,44 грн., скориставшись тим самим кредитним лімітом, який був наявний на останній. Таким чином із банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 28.04.2023 невідомі особи здійснились списання грошових коштів у розмірі 36 774 гривень 40 копійок. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », потерпіла помітила, що 28.04.2023 із картки ОСОБА_8 було здійснено переказ грошових коштів об 14:57 та 14:58 год. у сумах 15 761, 20 грн. та 21 013, 20 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Перейшовши у соціальну мережу «Телеграм», потерпіла отримала повідомлення із служби сповіщень додатку «Телеграм» про те, що виявлено вхід до акаунта ОСОБА_5 з нового пристрою 28/04/2023 11:48:05 UTC. Пристрій: Telegram НОМЕР_7 , 9.6.1 ( НОМЕР_8 ), iPhone 12 mini, iOS, 16.3.1. Розташування: Kryvyi Rih, Ukraine (IP = НОМЕР_1 ). У подальшому кредитна картка із номером НОМЕР_4 та номером карткового рахунку НОМЕР_9 фахівцями банку була заблокована, а заробітня картка перевипущена на номер НОМЕР_10 . ОСОБА_7 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримавши довідку, у якій зазначено, що станом на 06.05.2023 у потерпілої наявна заборгованість перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надступним номером рахунку НОМЕР_6 у розмірі 36 774 гривень 40 копійок.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно з МСС кодом 6538 (грошові перекази з карти на карту) було здійснено переказ двома трансакціями на невідомий рахунок банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », через термінал С0146982, які відбулись 2023-04-28 року, о 14:57:19 год. та 2023-04-28 року о 14:58:33 год. у сумі 15,761.20 грн. та 21,013.20 грн. Крім цього виявлено вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з мобільного пристрою «Iphone 13,1» в період 28.04.2023 року з ІР- адреси НОМЕР_1 . Згідно інформації з веб-сайту 2 ІР (ІНФОРМАЦІЯ_11 ) вищевказана ІР адреса обслуговується провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якої є місто Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, котра міститься у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ІР- адреси НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити повністю, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо відомостей про усі наявні дані власника ІР- адреси НОМЕР_1 , місцезнаходження останнього (документ, що посвідчує особу власника, договір укладений ним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); відомостей про те, чи містить ІР- адреса НОМЕР_1 мобільний термінал (IMEI); відомостей про абонентський номер телефону, який прикріплений до ІР- адреси НОМЕР_1 ; відомостей щодо місця надання послуг.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області - молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області - лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області - майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 до :

-відомостей про усі наявні дані власника ІР- адреси НОМЕР_1 , місцезнаходження останнього (документ, що посвідчує особу власника, договір укладений ним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-відомостей про те, чи містить ІР- адреса НОМЕР_1 мобільний термінал (IMEI);

-відомостей про абонентський номер телефону, який прикріплений до ІР- адреси НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо місця надання послуг.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1