Справа № 204/8775/23
Провадження № 1-м/204/24/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1 за ознаками причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1 за ознаками причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2023 до Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровською обласною прокуратурою було скеровано запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1 за ознаками причетності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Так, відповідно до запиту, Відділом боротьби з організованою злочинністю та злочинами в сфері економіки Бюро кримінальної поліції Земгальського регіонального управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки 20.09.2021 розпочато кримінальну справу № 1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону, стосовно того, що в період 12 листопада 2014 року по 23 січня 2018 року рахунок клієнта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувався в ланцюгу фіктивних цивільно-правових правочинів, метою яких є легалізація грошових коштів на суму не менше 808 349, 83 євро, можливо, отриманих в результаті вчиненого злочину за кордоном, шляхом переміщення грошових коштів від місця першопочаткового походження та віддалення від їх джерела отримання, шляхом зміни належності цих коштів та маскування їх походження, що, відповідно до ст. 20 закону «Про порядок вступу в силу і застосування Кримінального закону» визначається у крупному розмірі. Кримінальне провадження відкрите на підставі повідомлення Служби фінансової розвідки № 3-9.1/MZ-21-470 від 26.08.2021.

Відповідно до відомостей, викладених у запиті компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1, до схеми залучено декілька осіб, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 .

З метою проведення розслідування компетентними органами Латвійської Республіки, запитується наступна інформація:Чи попадав ОСОБА_4 в поле зору правоохоронних органів та установ, якщо так, надати інформацію про злочинні дії.Де коли та від кого було отриману інформацію про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 .Фабула, юридична кваліфікація, номер кримінального провадження, його статус.Чи є рішення у кримінальних провадженнях щодо ОСОБА_4 .

Надати інформацію про задекларовані доходи ОСОБА_4 , місцях його роботи, відкриті банківські рахунки в період 2014-2018 років та про рухоме і нерухоме майно за той же час. Тому виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використанні в якості доказів компетентними органами Латвійської Республіки, зокрема інформацію про задекларовані доходи ОСОБА_4 , місця його роботи в період 2014-2018 років, а також відомості про відкриті банківські рахунки.У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Відповідно до ст. 2 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 (далі- Договору), установи юстиції Договірних Сторін надають взаємно правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах відповідно до положень даного Договору.Відповідно до ст. 3 Договору, Правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених. Відповідно до ст. 8 Договору, При виконанні клопотання про надання правової допомоги установа юстиції, до якої звернене клопотання, застосовує законодавство своєї держави. Однак на прохання установи, від якої виходить клопотання, вона може застосовувати процесуальні норми Договірної Сторони, від якої виходить клопотання, оскільки вони не суперечать законодавству її держави.

Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Ненадання доступу до вказаних документів, що стосуються проведення операцій з перерахунку коштів, призведе до неможливості встановлення істини та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування неможливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Враховуючи викладене, заступник керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розглянувши справу без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно п.1 ч.1 ст. 548 КПК України, Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Відповідно до положень ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1.

Відповідно до ст.ст.554, 558 КПК України, 16.03.2023 року вказаний запит іноземної держави було скеровано до Західної окружної прокуратури міста Дніпрадля організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Згідно запиту компетентного органу Латвійської Республіки встановлено, що Відділом боротьби з організованою злочинністю та злочинами у сфері економіки Бюро кримінальної поліції Земгальського регіонального управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської республіки здійснюється розслідування кримінальної справи № 1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону.

З метою повного, всебічного об`єктивного розслідування, з метою отримання доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також забезпечення строків обмеження прав, встановлених Кримінальним законом, компетентний орган Латвійської Республіки, просить провести на території України, слідчі дії з метою отримання інформації, яка буде мати значення для досудового розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Прокурором доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації про наявні рахунки, відкриті в банках України, що належать ОСОБА_4 , а також про рахунки, які були відкриті в період з 2014 по 2018 роки. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Як вбачається з клопотання, документи, про доступ до яких клопоче прокурор,становлять банківську таємницю.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій, необхідності встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінальноїсправи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 551-562 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання заступника керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1 за ознаками причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про задекларовані доходи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_2 та відомості про місце його роботи, а також відкриті банківські рахунки в період 2014-2018 років та про діючі банківські рахунки на теперішній час, долучивши відповідні документи копії декларацій, виписки, інші необхідні документи для отримання запитуваної інформації.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1