Справа №463/3442/23
Провадження №1-кс/463/6279/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, полковника ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000194 від 06.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та його філіях.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який безпосередньо у такому вказав про розгляд у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню № 0000194 від 06.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, додані до клопотання документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-6 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання є підставним та таке слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, полковника ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ задоволити.

1.Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його філіях, зокрема інформації, яка становить банківську таємницю щодо відкритих банківських рахунків, а саме :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

НОМЕР_4 (980 українська гривня);

НОМЕР_4 (840 долар США);

НОМЕР_4 (978 Євро).

ТОВ «Емпоріум СК с.р.о.» (податковий номер НОМЕР_5 ):

НОМЕР_6 (980 українська гривня);

НОМЕР_6 (840 долар США);

НОМЕР_6 (978 Євро);

НОМЕР_6 (156 юань).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_7 ):

НОМЕР_8 (980 українська гривня);

НОМЕР_8 (980 українська гривня);

НОМЕР_8 (978 Євро);

НОМЕР_8 (156 юань).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_9 ):

НОМЕР_10 (980 українська гривня);

НОМЕР_10 (840 долар США);

НОМЕР_10 (978 Євро);

НОМЕР_10 (156 юань).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер НОМЕР_11 ):

НОМЕР_12 (980 українська гривня);

НОМЕР_12 (840 долар США);

НОМЕР_12 (978 Євро);

НОМЕР_12 (826 англійський фунт стерлінгів).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (податковий номер НОМЕР_13 ):

НОМЕР_14 (980 українська гривня);

НОМЕР_14 (840 долар США);

НОМЕР_14 (978 Євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (податковий номер НОМЕР_15 ):

НОМЕР_16 (980 українська гривня);

НОМЕР_16 (840 долар США);

НОМЕР_16 (978 Євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (податковий номер НОМЕР_17 ):

НОМЕР_18 (980 українська гривня);

НОМЕР_18 (840 долар США);

НОМЕР_18 (978 Євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (податковий номер НОМЕР_19 ):

НОМЕР_20 (980 українська гривня);

НОМЕР_20 (840 долар США);

НОМЕР_20 (978 Євро)

та їх контрагентів.

2. До копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його філіях стосовно наступних клієнтів банку користувачів банківських рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

НОМЕР_4 (980 українська гривня);

НОМЕР_4 (840 долар США);

НОМЕР_4 (978 Євро).

ТОВ «Емпоріум СК с.р.о.» (податковий номер НОМЕР_5 ):

НОМЕР_6 (980 українська гривня);

НОМЕР_6 (840 долар США);

НОМЕР_6 (978 Євро);

НОМЕР_6 (156 юань).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_7 ):

НОМЕР_8 (980 українська гривня);

НОМЕР_8 (980 українська гривня);

НОМЕР_8 (978 Євро);

НОМЕР_8 (156 юань).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_9 ):

НОМЕР_10 (980 українська гривня);

НОМЕР_10 (840 долар США);

НОМЕР_10 (978 Євро);

НОМЕР_10 (156 юань).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер НОМЕР_11 ):

НОМЕР_12 (980 українська гривня);

НОМЕР_12 (840 долар США);

НОМЕР_12 (978 Євро);

НОМЕР_12 (826 англійський фунт стерлінгів).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (податковий номер НОМЕР_13 ):

НОМЕР_14 (980 українська гривня);

НОМЕР_14 (840 долар США);

НОМЕР_14 (978 Євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (податковий номер НОМЕР_15 ):

НОМЕР_16 (980 українська гривня);

НОМЕР_16 (840 долар США);

НОМЕР_16 (978 Євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (податковий номер НОМЕР_17 ):

НОМЕР_18 (980 українська гривня);

НОМЕР_18 (840 долар США);

НОМЕР_18 (978 Євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (податковий номер НОМЕР_19 ):

НОМЕР_20 (980 українська гривня);

НОМЕР_20 (840 долар США);

НОМЕР_20 (978 Євро), зокрема:

- копій юридичних та банківських справ щодо відкриття, розпорядження та використання рахунків та/або інших рахунків в банківській установі;

- копій виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахунка та/або іншим рахункам в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ПІБ/ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів тощо;

- копій документів та інформацію щодо внесення коштів на рахунки (вкладні, депозитні тощо), видачі готівкових коштів з рахунків;

- копій документів та інформації, що подані клієнтами під час відкриття рахунків, а також інформації, отриманої Банком з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі законодавство з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження клієнта (представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта) на розпорядження рахунком;

- копій документів та інформації щодо ідентифікації і верифікації клієнтів власників рахунків/представників власників рахунків/довірених осіб/розпорядників рахунків/осіб, які відкривали рахунки на користь третіх осіб, що отримані/здійснені Банком відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

- копій документів та інформації про результати виконання Банком вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі законодавство з питань фінансового моніторингу) щодо коштів, які вносились на рахунки

- усі копії документації щодо проведення фінансового моніторингу коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до перелічених вище документів у приміщеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та його філіях.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямслідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1