Справа № 279/3189/23 Провадження № 1-кс/279/749/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 24.12.2022, невідома особа, шляхом шахрайства, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами в сумі 3889,00 грн. ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1
17 травня 2023 року сектором дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі інтернет, на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про вакансію щодо роботи в Німеччині. Працевлаштування мало здійснюватись в Німеччині. Особа, яка мала здійснити працевлаштування назвалась ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_2 . Узгодивши попередньо умови праці, ОСОБА_5 попросив перерахувати кошти за послуги агенства в розмірі 250 євро, з яких 100 євро початковий аванс при укладенні договору, а 150 євро по факту готовності документів. Відповідно усної домовленості, ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (власник картки ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 100 євро, в обмінному курсі на момент перерахунку становило 3889,00 грн.
В подальшому, ОСОБА_4 відправила копію квитанції про оплату та фото закордонного паспорту ОСОБА_5 , у відповідь той надіслав файл з договором на послуги посередництва в працевлаштуванні за кордоном №6833 від 22.12.2022 м.Луцьк. В зазначеному договорі посередником виступає ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що діє на підставі ліцензії АВ585281, виданої 06.11.2012 року Мінсоцполітики України.
З 03.01.2023 року особа, яка представлялась ОСОБА_5 перестала відповідати на повідомлення та на телефонні дзвінки за номером телефону НОМЕР_2 .
На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_4 не повернуті.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, потерпіла ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3889,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коростенського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо проведення операції по картковому рахунку, які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00.00 год. 24.12.2022 по 25.04.2023 року.
Надати старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коростенського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1