Провадження № 1-кс/686/6535/23
УХВАЛА

Іменем України

2 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000369 від 11.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 11 липня 2023 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1979 р.н. жительки м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 55000 гривень., частину яких у сумі 26000 гривень остання добровільно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 належну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частину у сумі 29000 гривень перерахувала на номер банківської карти який не зберегла за допомогою терміналу «Ibox».

11.07.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 10.07.2023 на мобільний номер телефону « НОМЕР_6 » яким користується ОСОБА_5 , близько 12.20 год зателефонувала невідома особа з номеру « НОМЕР_2 » яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила що з її банківської карти намагаються розрахуватися в інтернет магазині, та запитала чи не здійснювала вона покупок останнім часом. Після цього останній зателефонував інший номер « НОМЕР_1 », дана особа також представилася працівником банку та повідомила що допоможе зберегти кошти на банківських рахунках, шляхом відкриття іншого рахунку, та повідомила, що їй перетелефонують з служби підтримки, після цього потерпілій зателефонував номер « НОМЕР_3 » з яким вона проговорила близько 1 год 19 хв. В подальшому діючи за вказівками даної особи вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної їй картки № НОМЕР_4 здійснила переказ у сумі 26000 гривень, чотирма переказами на карту яка була продиктована № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього остання знявши грошові кошти зі своєї іншої банківської карти № НОМЕР_7 у сумі 29000 гривень перерахувала їх на номер іншої банківської карти номер якої не зберегла за допомогою терміналу «Ibox».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

----виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з11.07.2023 по 31.07.2023;

----документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківській картці№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

----інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 11.07.2023 по 31.07.2023;

-----інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 11.07.2023 по 31.07.2023;

------матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 з 11.07.2023 по 31.07.2023;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: