Справа № 308/8454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000218 - слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000218 - слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 будучи раніше працівником правоохоронного органу (МВС) у період із липня місяця 2022 року по даний час, зумовленими вищевказаними обставинами, маючи на меті незаконне збагачення, організував злочинну схему спрямовану на незаконне переправлення осіб призовного віку (18-60 років) через державний кордон України та з метою функціонування злочинної групи, залучив цивільних осіб (з числа колишніх працівників правоохоронних органів) до даної злочинної схеми а також військовослужбовців Державної прикордонної служби, які працюють на території пунктів пропуску Закарпатської області.

Слідчий вказує, що ОСОБА_6 є мешканцем Закарпатської області та має тісні зв`язки різного роду із місцевими працівниками правоохоронних органів та зв`язки із службовими особами (військовослужбовцями) прикордонних загонів, які несуть службу на пунктах пропуску Закарпатської області.

Згідно визначеного заздалегідь злочинного плану ОСОБА_6 , цивільні особи виконували завдання спрямовані на підшукування осіб призовного віку та які мають на мені покинути територію України в сторону ЄС, а військовослужбовці ДПСУ діючи як пособники надавали можливість у безперешкодному перетині кордону, в тому числі і поза пунктами пропуску.

В подальшому, ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного плану залучив до злочинної схеми свого товариша ОСОБА_7 , який повинен виконувати роль співвиконавця, а саме підшуканням осіб призовного віку, які мають на меті виїхати за межі кордону України до країн ЄС, а також отримання грошових коштів від осіб та в подальшому передачу грошових коштів ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_7 усвідомлюючи свої протиправні та злочинні дії, які полягають в сукупності із спільними діями ОСОБА_6 щодо незаконного переправлення осіб за грошові кошти.

Також, ОСОБА_6 враховуючи кількість співучасників, визначив загальну суму коштів за незаконний перетин державного кордону, що становить 7 000 доларів, так як із даних грошових коштів ОСОБА_6 , як організатор злочинної схеми повинен в подальшому розподілити всі кошти між учасниками, в тому числі основна суму належить військовослужбовцями ДПС України, як пособникам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 с пільно із ОСОБА_6 у грудні 2022 року залучили також до злочинної схеми свого добре знайомого ОСОБА_8 (особа, яку залучено до конфіденційного співробітництва в рамках кримінального провадження), роль якого вказаною групою спільно визначено, як особу яка також здійснюю підшукування осіб призовного віку, які мають на меті перетнути незаконно кордон, а також передачею коштів від вказаних осіб ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 для подальшого розподілення між всіма співучасниками а також частини грошових у вигляді неправомірної вигоди військовослужбовцям ДПСУ.

Також, ОСОБА_6 з метою незаконної діяльності злочинної групи, яка полягала у незаконному переправленні осіб призовного віку через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучив до злочинної схеми ОСОБА_9 , колишнього працівника правоохоронного органу (УЗЕ в Закарпатській області НП України), який мав виконувати роль перевезення осіб по території Закарпатської області з метою не викриття останніх працівниками правоохоронних органів в тому числі місцевих РТЦК та СВ в Закарпатській області. Також згідно розподілених злочинних обов`язків ОСОБА_9 мав здійснювати перевезення осіб до пунктів пропуску в зоні роботи НОМЕР_1 прикордонного загону та передачу осіб іншим членам злочинної групи, яка у свою чергу буде здійснювати безпосереднє переправлення (переведення, перевезення) осіб через державний кордон.

Надалі ОСОБА_9 діючи за згоди та відома інших вказаних співучасників, з метою безперешкодного переправлення осіб через пункти пропуску НОМЕР_1 прикордонного загону та з метою незаконного збагачення, залучив до даної злочинної групи мешканців м. Мукачево, а саме: ОСОБА_10 , колишнього працівник Державної прикордонної служби, роль якого полягала у безперешкодному перевезенні осіб призовного віку до пунктів пропуску НОМЕР_1 прикордонного загону; сина ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , який повинен виконувати роль особи, яка безпосередньо буде здійснювати переведення вказаних осіб в обхід пунктів пропуску так як добре обізнаний із місцевістю та фізично підготовлений із застосуванням маскувальних засобів.

Так, у кінці лютого місяця 2023 року до вказаної злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та із ОСОБА_8 (особою, яка залучена до конфіденційного співробітництва та діє під контролем правоохоронних органів) звернуся громадянин ОСОБА_12 , який мав на меті перетнути не офіційно державний кордон до ЄС. В подальшому під час спілкування із ОСОБА_12 вказана злочинна група в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 визначила суму грошових коштів в сумі 7 000 доларів США за організацію переправлення його через державний кордон України до країн ЄС. Вказана сума коштів злочинної групою визначена із врахуванням того, що у паспортних документах ОСОБА_12 будуть відповідні відмітки країни Угорщини щодо офіційного перетину їхнього кордону, а також дана сума коштів включає послуги всіх учасників в тому числі і працівників прикордонної служби за сприяння яких буде здійснено незаконне переправлення ОСОБА_12 через держаний кордон.

В ході досудового розслідування ОСОБА_12 добровільно залучено до конфіденційного співробітництва, який надалі діяв під контролем працівників правоохоронного органу.

04.03.2023 ОСОБА_6 діючи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи роль кожного із співучасників та їх суспільно-небезпечний характер спільних дій, спільно організував перетин через державний кордон поза пунктом пропуску «Дзвінкове» ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 за наступних обставин.

Так, 04.03.2023 ОСОБА_8 діючи під контролем правоохоронних органів та будучи залученим до конфіденційного співробітництва, а також виконуючи визначені ОСОБА_6 злочинні дії, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 7 000 доларів США для подальшої передачі організатору злочинної схеми ОСОБА_6 .

Надалі, того ж дня, ОСОБА_8 діючи під контролем правоохоронних органів та будучи залученим до конфіденційного співробітництва, діючи спільно із ОСОБА_7 , з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон, а також з метою виконання взятих на себе незаконних обов`язків за вказану суму грошових коштів, близько 13.00 год. 04.03.2023 доставили автомобілем ОСОБА_12 до м. Мукачево на АЗС «Shell» що по вул. Томаша Масарика,3 Закарпатської області для подальшого перевезення до відповідного пункту пропуску та із метою ведення конспірації з метою прикриття злочинної діяльності.

В подальшому, з метою виконання спільного злочинного плану, того ж дня, ОСОБА_8 діючи під контролем правоохоронних органів та будучи залученим до конфіденційного співробітництва, на виконання вказівки ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні АЗС «Shell» що в м. Мукачево, вул. Томаша Масарика,3 Закарпатської області, передав останньому грошові кошти в сумі 7 000 доларів США за подальше переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України.

Надалі, 04.03.2023 з метою виконання злочинного плану, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 вказали ОСОБА_12 сісти до автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», номерний знак НОМЕР_2 , в якому знаходився ОСОБА_9 для подальшого транспортування до групи осіб в складі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які будуть здійснювати безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Надалі ОСОБА_9 виконуючи свої злочинні обов`язки, близько 14.00 год. здійснив перевезення ОСОБА_12 до мікрорайону «Росвигово», що в м. Мукачево, де в подальшому надав вказівку останньому вийти із його вказаного автомобіля та в подальшому сісти до автомобіля марки «SKODA OCTAVIA» із державним номерним знаком НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_11 .

В подальшому, коли ОСОБА_12 сів у вказаний автомобіль марки «SKODA OCTAVIA» із державним номерним знаком НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_10 , останній знаходячись спільно із іншими 2-ма невстановленими особами, особи, які також переправляються через державний кордон, а також спільно із своїм сином ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного плану почав здійснювати інструктаж з приводу подальших дій осіб, в тому числі ОСОБА_12 під час переходу через державний кордон в обхід пункту пропуску.

Надалі, близько 15.50 год. ОСОБА_10 діючи спільно із ОСОБА_11 та спільно за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 , а також за сприянням невстановлених на даний час військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного загону, за допомогою автомобіля марки «SKODA OCTAVIA» із державним номерним знаком НОМЕР_3 здійснили перевезення вказаних осіб до прикордонної території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону, що за адресою АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_10 вказав всім особам, які мають перетинати кордон, що надалі вони мають виконувати вказівки ОСОБА_10 , який буде безпосередньо здійснювати переправлення та переправлення даних осіб поза пунктом пропуску «Дзвінкове».

Після чого, коли всі вказані особи вийшли із автомобіля, ОСОБА_10 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та дій інших співучасників злочинної схеми, а також діючи за сприянням невстановлених на даний час військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного загону, близько 16.00 год. почав здійснювати переведення 2-х не встановлених досудовим розслідуванням осіб спільно із ОСОБА_12 через державний кордон України поза пунктом пропуску «Дзвінкове», при цьому ОСОБА_10 з метою конспірації та виконання злочинного плану, використовував спеціальний камуфляжний одяг який надав особам. Після чого ОСОБА_10 переправивши вказаних 3-х осіб через кордон до країни Угорщини покинув «нейтральну» територію, у свою чергу вказані особи та ОСОБА_12 потрапили через пункт пропуску країни Угорщини до даної країни.

Крім цього в ході досудового розслідування та в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , 04.03.2023 здійснював вказане незаконне переправлення осіб через державний кордон України за сприянням невстановлених досудовим розслідуванням осіб військовослужбовців, які у свою чергу діючи як пособники із корисливих мотивів надали можливість перетнути незаконно державний кордон а також надали оперативні інформацію з приводу розміщення сил прикордонних нарядів прикордонного загону «Дзвінкове».

Також встановлено, що ОСОБА_10 з метою перевезення осіб на території країни Угорщина, залучив колишнього працівника ДПСУ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який добре обізнаний із методами роботи військовослужбовців ДПСУ.

Слідчий вказує, що ОСОБА_13 проживає в АДРЕСА_2 , та користується автомобілем марки «SKODA SUPERB», номерний знак НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (неправомірні вигоди, їх частини), грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення; банківських документів та квитанцій про перерахування та отримання грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності; транспортних засобів, якими здійснювались перевезення осіб через пункти пропуску, механізми, устаткування та інші знаряддя кримінального правопорушення, за допомогою яких здійснюється перевезення громадян призовного віку (18-60 років), а також інших речей, документів та електронних носіїв інформації, систем відео нагляду - відео реєстраторів, які в свою чергу являються доказом і можуть мати значення для досудового розслідування, слідчий просить отримати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання гр. ОСОБА_13 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Витягом з кримінального провадження №0000218 від 27.10.2022 року підтверджено, що органом досудового розслідування - Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 332 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування досліджуються обставини організації діяльності з незаконного переправлення громадян призовного віку (18-60 років) через державний кордон України до країн ЄС за матеріальну винагороду.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідчим суддею встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до доданої слідчим особової картки з ДМС України, ОСОБА_13 проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №330676904 від 28.04.2023 року, відомості про власника приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах клопотання наявні достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися грошові кошти, отримані злочинним шляхом (неправомірна вигода, її частина); банківські документи та квитанції про перерахування та отримання грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності; механізми, устаткування та інші знаряддя кримінального правопорушення, за допомогою яких здійснюється перевезення громадян призовного віку (18-60 років); електронні носії інформації, системи відео нагляду та відео реєстратори, враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення в цій частині.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення інших речей та документів є безпідставним та до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не зазначено, які саме речі та документи планується відшукати.

Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення транспортних засобів, якими здійснювались перевезення осіб через пункти пропуску, у зв`язку з його безпідставністю.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000218 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (неправомірні вигоди, їх частини); банківських документів та квитанцій про перерахування та отримання грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності; механізмів, устаткування та інших знарядь кримінального правопорушення, за допомогою яких здійснюється перевезення громадян призовного віку (18-60 років); електронних носіїв інформації, систем відео нагляду та відео реєстраторів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз, строк її дії не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1