Справа № 405/1937/23
провадження № 1-кс/405/2260/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 у період з 01.01.2022 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання направлено повістку

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та представника особи у володіння якої перебувають речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000334 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.03.2023 року до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , мешканки с. Шевченкове, Калуського району, Івано-Франківської області, т. НОМЕР_4 , про те, що в березні 2023 року, більш точної дати встановити не представилось можливим, потерпілій ОСОБА_4 , на номер її мобільного телефону НОМЕР_4 , неодноразово телефонувала невідома особа з абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , представляючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом проведення і зарахування значних коштів на її рахунки, та заповнень відповідних анкет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, шляхом зняття їх з розрахункових рахунків потерпілої, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_11 (валютна картка Євро) та № НОМЕР_12 (валютна картка долар) на рахунок, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя смт. Побузьке, Голованівського району, кіровоградської області, в сумах 18 000 Євро (еквівалентно до курсу НБУ 699 300 грн.) та 15 000 доларів США (еквівалентно до курсу НБУ 548 400 грн.), тобто, спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 1 247 700 грн.

Зі змісту заяви випливає, що в лютому 2023 року більш точної дати встановити не представилось можливим, потерпілій ОСОБА_4 , на номер її мобільного телефону НОМЕР_4 , неодноразово телефонувала невідома особа з абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , представляючись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом проведення і зарахування значних коштів на її рахунки, та заповнень відповідних анкет, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, шляхом зняття їх з розрахункових рахунків потерпілої, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_11 (валютна картка Євро) та № НОМЕР_12 (валютна картка долар) на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в сумах 18 000 Євро (еквівалентно до курсу НБУ 699 300 грн.) та 15 000 доларів США (еквівалентно до курсу НБУ 548 400 грн.), тобто, спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 1 247 700 грн.

Також був встановлений банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який невстановлена особа використовує під час вчинення кримінальних правопорушень для перерахування коштів отриманих шахрайським шляхом.

Відтак, у органу досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградськійобласті майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 11.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_6