Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2823/2023 У Х В А Л А
12.04.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: деталізованих відомостей за банківськими абонентами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що жителями Миколаївської області, протягом тривалого часу здійснюється несанкціоноване втручання до облікових записів користувачів соціальної мережі «Instagram», з метою подальшого заволодіння грошових коштів.
Під час допиту в режимі відеоконференції потерпілої ОСОБА_6 , яка з початку збройної агресії російської Федерації тимчасово проживає в м. Хайдельберг Федеративної Республіки Німеччина, остання повідомила, що 28.06.2022 приблизно о 12:30 год. за Київським часом, їй зателефонували з м. Дніпро, та повідомили про те, що з її облікового запису соціальної мережі «Instagram» під ніком « ОСОБА_7 » приходять смс повідомлення з проханням матеріальної допомоги на лікування її матері, яка начебто потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Проте, з її матір`ю було все добре, та родина матеріальної допомоги не потребувала. Особи, які незаконно втрутились до облікового запису соціальної мережі «Instagram» пiд нiком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказали номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку потрібно було перераховувати грошові кошти.
Допитами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було встановлено, що 28.06.2022 на їхні облікові записи соціальної мережі «Instagram» почали надходити смс повідомлення з облікового запису ОСОБА_6 , з проханням перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 та додано знімки екрану з мобільних телефонів, на яких відображено вказане оголошення та квитанції про перерахування грошових коштів на вказану банківську карту.
В ході виконання доручення співробітниками вiддiлу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, згідно з рапортом інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_11 , до вчинення даного кримінального правопорушення також може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 та яка, крім того являється матір`ю ОСОБА_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , користуються банківськими картками відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власне ім`я.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 необхідно з метою з`ясування руху коштів по їх рахункам, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_16 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ ОСОБА_17 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України, майору поліції, ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
1.Номери усіх банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;
2.Номери усіх банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;
3.Юридичні справи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
4.Відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період від моменту відкриття таких рахунків по теперішній час з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки, були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;
5.Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) , а саме: вхід в через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
6.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період з моменту відкриття таких рахунків по 12.04.2023;
7.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період з моменту відкриття таких рахунків по 12.04.2023, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
8.У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
9.Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період з моменту відкриття таких рахунків по 12.04.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;
10.Повну інформацію про банківські інтернет-картки відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру таких карток, дати, часу відкриття, відомості про рух грошових коштів, дати, часу закриття. Відомості про картки на які було здійснено грошові перекази з вказаних вище інтернет-карток та з яких були надходження грошових коштів, анкетні дані осіб власників таких карток.
11.Відомості про картки іншого банку для здійснення платежів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовували ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 12.04.2023.
12.У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1