Справа № 459/2594/23
Провадження № 1-кс/459/1437/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000190 від 07.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 18.07.2023 близько 15 год. невідома особа, діючи під приводом продажу товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , контактуючи з номеру НОМЕР_2 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 16 800 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 . По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомив, що на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " залишив заявку з метою придбати коробку передач до автомобіля «Peugeot 307»зі своїм номером телефону. З даного приводу з ним зв`язався по мобільному телефону за номером НОМЕР_4 невідомий чоловік, шо представився ОСОБА_6 та запропонував покупку відповідної коробки передач. ОСОБА_5 погодився та чотирма платежами перерахував на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 16 800 гривень. Після цього ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_6 по вищевказаному номеру телефону та повідомив про переказ коштів, на що ОСОБА_7 відповів, що замовлення буде доставлено протягом семи днів. 21.07.2023 р. ОСОБА_5 знову зв`язався з ОСОБА_6 , який повідомив, що коробку передач буде відправлено 22.07.2023 р., однак при телефонуванні ОСОБА_8 вже 22.07.2023 р. на дзвінки ніхто не відповідав, абонент знаходився поза зоною досяжності, ніхто не передзвонював. Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти з належної ОСОБА_5 банківської карти в сумі 16 800 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 . Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 -код « НОМЕР_5 » карти імовірного типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також зазначила, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській ОСОБА_12 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформаціїз можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 17.07.2023 по 13 год. 00 хв. 20.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 17.07.2023 по 13 год. 00 хв. 20.07.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 17.07.2023 по 13 год. 00 хв. 20.07.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) побанківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 17.07.2023;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанабанківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 17.07.2023;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з 13 год. 00 хв. 17.07.2023 по 13 год. 00 хв. 20.07.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 08.09.2023.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1