Провадження №1-кс/127/9981/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНГ1 у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 29/02-32-08-00-13/45097367 від 17.07.2023, у 2023 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) внесені недостовірні відомості до вантажно митних декларації в частині, що стосується виробників експортованої сільськогосподарської продукції.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме документів, які підтверджують укладання відповідних договорів за період з 21.03.2023 по 30.06.2023.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти подання неправдивих відомостей до податкових декларацій з податку на прибуток за 2023 рік, що стосуються здійснення господарської діяльності даного товариства.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000275, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні матеріалів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинного станом на 21.03.2023 - 30.06.2023 p.;

Наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21.03.2023 -30.06.2023;

Балансові відомості про наявність рухомого та нерухомого майна, шо перебувало на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 21.03.2023 - 30.06.2023;

Договори за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля деревного з твердих порід дерева, неагломероване, розфасоване у паперові мішки в кількості 20 000 кг., додатки до вказаного договору (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаре-транспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору);

Договори за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » борошна пшеничного з пшениці м`яких сортів в кількості 17 000 кг., додатки до вказаного договору (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору);

Договори за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » олії соєвої сирої, нерафінованої, харчової в кількості 189 900 кг., додатки до вказаного договору (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-гранспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя