Провадження № 1-кс/344/5384/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000094 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів автодоріг на території Івано-Франківської області

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів автодоріг на території Івано-Франківської області.

Установлено, що 20.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №935, предметом якого є «проведення капітального ремонту дорожнього покриття АДРЕСА_1 ». Договірна ціна договору підряду №935 становить 13,5 млн. грн., фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи отримано 9,064 млн. Грн.

21 червня 2023 року в ході тимчасового доступу у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 вилучено оригінали документів:договір підряду, акти виконаних робіт, робочі проекти, довідки про вартість виконаних робіт тощо.

В ході огляду вилучених документів установлено, що на виконання умов договору №935 від 20.11.2018, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та видано «Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року», «Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 року», «Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року», «Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року», «Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року», «Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року», «Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року», типова форма яких затверджена Наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», а надалі використано для отримання бюджетних коштів за виконані роботи по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття АДРЕСА_1 .

Відтак, замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2018-2019 років, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за виконані роботи по договору у загальній сумі 10 448 892 грн, з яких відповідно до платіжних доручень №96 від 26.12.2019 на суму 941 503 грн, №97 від 26.12.2019 на суму 241 503 грн, №93 від 21.12.2019 на суму 700 000 грн, №89 від 28.11.2019 на суму 714 758 грн, №3 від 21.11.2019 на суму 434 766 грн, №2 від 07.11.2019 на суму 500 000 грн, №3 від 21.11.2019 на суму 434 766 грн, №2 від 07.11.2019 на суму 500 000 грн, №1 від 05.11.2019 на суму 365 234 грн перерахування відбувалось на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а інша частина коштів перераховувалась на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в ТФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21 червня 2023 року в ході тимчасового доступу в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 вилучено оригінали зазначених вище документів.

24 липня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_6 призначено проведення почеркознавчої експертизи, а також надано об`єкти дослідження оригінали вилучених документів. Враховуючи, що метою експертизи, є визначення підпису в документах від імені особи - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , виникла необхідність у наданні експерту порівняльних зразків, а саме вільних зразків підпису, які виконані до червня 2019 року.

Відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених Наказом Міністерстваюстиції України08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Враховуючи вищевикладене для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також забезпечення проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, складених на виконання договору підряду №935 від 20.11.2018:

1. Договір, додаткові договори/угоди, додатки до них, договори субпідряду;

2. Акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, фільтраційні виписки, інші документи, що підтверджують отримання коштів за роботи;

3. Документи,які підтверджують закупівлю матеріалів, що використовувались при проведенні капітального ремонту:договори купівлі-продажу, поставки, зберігання, надання послуг, оренди із додатками накладними на відпуск, поставку, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг, оренди, лабораторні дослідження асфальтобетонної суміші, паспорт якості асфальтобетонної суміші,договори на закупівлю щебеню, бітуму, каменю, адгезійних добавок тощо;

4. Бухгалтерські документи про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період із 01.01.2018 по 01.01.2021;

5. Відомості про зарплатний фонд штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період із 01.01.2018 по 01.01.2021, відомості про відрядження працівників в період з 01.01.2019 по 01.01.2021 до м. Івано-Франківськ, список працівників, які проводили роботи по договору підряду;

6. Наказ про призначення технічного нагляду, виконавця робіт, договори, в тому числі на проведення технічного нагляду укладені із ФОП ОСОБА_6 , акти виконаних робіт із нею, відомості про оплату коштів за надані послуги ФОП ОСОБА_6 із усіма наявними додатками;

7. Особову справу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про призначення його директором, контракт, статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2018-2020 роки, 12 документів із зразками підпису, складені до 01.06.2019, 12 зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості про відрядження ОСОБА_5 в період з 01.01.2019 по 01.01.2021 до м. Івано-Франківськ;

8. Особову справу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , 12 документів із зразками підпису кожного складені до 01.06.2019, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих уповноважених на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні - старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1. Договір, додаткові договори/угоди, додатки до них, договори субпідряду;

2. Акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, фільтраційні виписки, інші документи, що підтверджують отримання коштів за роботи;

3. Документи, які підтверджують закупівлю матеріалів, що використовувались при проведенні капітального ремонту: договори купівлі-продажу, поставки, зберігання, надання послуг, оренди із додатками накладними на відпуск, поставку, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих послуг, оренди, лабораторні дослідження асфальтобетонної суміші, паспорт якості асфальтобетонної суміші, договори на закупівлю щебеню, бітуму, каменю, адгезійних добавок тощо;

4. Бухгалтерські документи про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період із 01.01.2018 по 01.01.2021;

5. Відомості про зарплатний фонд штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період із 01.01.2018 по 01.01.2021, відомості про відрядження працівників в період з 01.01.2019 по 01.01.2021 до м. Івано-Франківськ, список працівників, які проводили роботи по договору підряду;

6. Наказ про призначення технічного нагляду, виконавця робіт, договори, в тому числі на проведення технічного нагляду укладені із ФОП ОСОБА_6 , акти виконаних робіт із нею, відомості про оплату коштів за надані послуги ФОП ОСОБА_6 із усіма наявними додатками;

7. Особову справу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення його директором, контракт, статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2020 роки, 12 документів із зразками підпису, складені до 01.06.2019, 12 зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про відрядження ОСОБА_5 в період з 01.01.2019 по 01.01.2021 до м. Івано-Франківськ;

8. Особову справу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , 12 документів із зразками підпису кожного складені до 01.06.2019, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1