Провадження № 1-кс/750/4137/23
У Х В А Л А

про арешт майна

16 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 12.04.2023, -

в с т а н о в и л а:

15.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на всі корпоративні права ТОВ «ICT АГРО» (, адреса: Чернігівська обл., Варвинський р-н., смт. Варва, вул. Зарічна, 3-А), ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (, адреса: Чернігівська обл., Варвинський р-н., смт. Варва, вул. Зарічна, 3-А), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (, адреса: Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Вознесенське, вул. Центральна, 43-А), TOB «АПК «СИВОЛОЖ» (, адреса: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 140-Б), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (, адреса: Чернігівська обл., Козелецький р-н., смт. Козелець, вул.Соборності, 14), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (, адреса: Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Вознесенське, пров. Подільський), заборонивши всім суб`єктам державної реєстрації: державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам вчиняти будь-які реєстраційні дії, спрямовані на внесення змін в державні реєстри щодо власності або керівництва, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу зазначених товариств.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про розгляду повідомлялася, у клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України власники майна в судове засідання не викликалися.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000093 від 12.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.206, ч. 1 ст. 129 КК України, розпочатому за заявою директора ТОВ «АГРОФІРМА «НОВИЙ СЕДНІВ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що при проведенні сільськогосподарських робіт на орендованих земельних ділянках у селі Седнів Чернігівського району Чернігівської області, невідомі особи заблокували роботу сільськогосподарської техніки, чим протидіяли законній господарській діяльності товариства.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору про надання послуг від 01.02.2022 з ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «АГРОФІРМА «НОВИЙ СЕДНІВ» проводився посів кукурудзи. Згідно вказаного договору розрахунки здійснюються замовником протягом 14 робочих днів з дати підписання відповідного акту приймання-передачі робіт, а приймання-передача виконаних робіт/послуг здійснюється шляхом підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Згідно Статуту ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», до складу засновників та учасників товариства входить ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» та ОСОБА_6 . Дирекція товариства вирішує питання діяльності товариства щодо підписання будь-якого договору, контракту, домовленості з будь-якою особою, в тому числі дочірньою компанією на загальну суму, яка перевищує еквівалент 10000 доларів США.

Згідно Статуту ТОВ «АГРОФІРМА «НОВИЙ СЕДНІВ», засновником вказаного товариства є ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС». До виключної компетенції зборів учасників товариства належить надання попередньої згоди Директору товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів, загальна сумарна вартість яких перевищує 150000 грн. або суму, еквівалентну їй в будь-якій іншій валюті світу за курсом НБУ на день здійснення правочину.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «АГРОФІРМА «НОВИЙ СЕДНІВ» ОСОБА_5 повідомив, що у період часу з 20.05.2023 по 25.05.2023 невідомими особами здійснювалося перешкоджання посівним роботам шляхом блокування автомобілями техніки на полях. Зокрема, 25.05.2023, об 11:00, на поле, де працювала техніка, прибуло приблизно 15 невідомих осіб на 5-ти автомобілях та заблокували техніку. Одним із вказаних осіб був громадянин на ім`я ОСОБА_7 , який і раніше блокував господарську діяльність ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ», директором котрого також є він.

Також в період з листопада 2022 року по теперішній час, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливою метою отримання частки ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ «Улянівське» та частки в статутному капіталі, що належна ОСОБА_6 , вчинив ряд погроз його життю та здоров`ю, в телефонних дзвінках з використанням для залякування громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інших невстановлених осіб, які в підтвердження словесних погроз ОСОБА_8 02.02.2023 та 04.02.2023 незаконно проникали на територію підприємства та блокували роботу ТОВ «Улянівське».

Свідки ОСОБА_11 тракторист-механізатор ПП «МІКЛУХА», ОСОБА_12 механізатор ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ОСОБА_13 тракторист-механізатор ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» підтвердили, що в ході виконання посівних робіт на полях ТОВ «АГРОФІРМА «НОВИЙ СЕДНІВ» наглядно знайомий чоловік на прізвисько « ОСОБА_14 » ( ОСОБА_7 ) та інші невідомі особи, повідомив, що сівба більше не відбуватиметься, оскільки співвласники не можуть домовитися між собою та технікою заблокували посівні роботи.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_15 , який представляє інтереси ОСОБА_6 , повідомив, що на території Чернігівської області працює група компаній «ІСТ АГРО», а саме: ТОВ «ICT АГРО» (), ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (), TOB «АПК «СИВОЛОЖ» (), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (). Група компаній утворена громадянкою України ОСОБА_6 одноосібно в період часу з 2013 по 2015 роки. В подальшому у 2018 році до участі в діяльності групи шляхом прямих фінансових інвестицій залучено ще одного партнера ОСОБА_8 через компанію ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД», беніфіціарним власником якої є дружина ОСОБА_8 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Представником потерпілого адвокатом ОСОБА_15 01.08.2023 подано заяву про можливу підготовку до заволодіння корпоративними правами ОСОБА_6 у розмірі 50% частки в статутному капіталі групи компаній «ІСТ АГРО» та майном підприємств цієї групи компаній, в тому числі майновими правами та правами користування земельними ділянками групи компаній ТОВ «ICT АГРО» (), ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (), TOB «АПК «СИВОЛОЖ» (), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (), яка долучена до матеріалів кримінального провадження.

05.08.2023 постановою слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області корпоративні права групи компаній «ІСТ АГРО», а саме: ТОВ «ICT АГРО» (), ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (), TOB «АПК «СИВОЛОЖ» (), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (), визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що вказане у клопотанні майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є безпосереднім об`єктом вчинення кримінального правопорушення, тому не накладення може призвести до його незаконного приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь - якій валюті готівкою або у безготівковій формі , в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, випадкові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, майно, зазначене у клопотанні слідчого, є безпосереднім об`єктом вчинення кримінального правопорушення, відповідає критеріям, встановленим у ст.98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, таке майно, підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши розпоряджатись зазначеним у клопотанні слідчого майном з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на всі корпоративні права:

- ТОВ «ICT АГРО» (, адреса: Чернігівська обл., Варвинський р-н., смт. Варва, вул. Зарічна, 3-А), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 250 000 грн., складає 50 % корпоративних прав, котрі належать ОСОБА_6 , та у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 250 000 грн., складає 50 % корпоративних прав, котрі належать ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД»,

- ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (, адреса: Чернігівська обл., Варвинський р-н., смт. Варва, вул. Зарічна, 3-А), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 5 327 652,50 грн., складає 50 % корпоративних прав, котрі належать ОСОБА_6 , та у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 5 327 652,50 грн., складає 50 % корпоративних прав, котрі належать ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД»,

- ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (, адреса: Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Вознесенське, вул. Центральна, 43-А), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 3 512 371,50 грн., складає 49,50 % корпоративних прав, котрі належать ОСОБА_6 , у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 35 478,50 грн., складає 0,50 % корпоративних прав, котрі належать ОСОБА_5 , та у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 3 547 850 грн., складає 50 % корпоративних прав, котрі належать ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД»,

- TOB «АПК «СИВОЛОЖ» (, адреса: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 140-Б), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 990 000 грн., складає 99 % корпоративних прав, котрі належать ТОВ «ІСТ АГРО», та у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 10 000 грн., складає 1 % корпоративних прав, котрі належать ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС»,

- СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (, адреса: Чернігівська обл., Козелецький р-н., смт. Козелець, вул. Соборності, 14), у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 37 980 грн., складає 100 % корпоративних прав, котрі належать ТОВ «ІСТ АГРО»,

- ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (, адреса: Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Вознесенське, пров. Подільський, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 2 000 грн., складає 100 % корпоративних прав, котрі належать ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС»,

заборонивши всім суб`єктам державної реєстрації: державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам вчиняти будь-які реєстраційні дії, спрямовані на внесення змін в державні реєстри щодо власності або керівництва, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу ТОВ «ICT АГРО» (), ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (), TOB «АПК «СИВОЛОЖ» (), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» ().

Слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1