Справа № 712/4482/23
Провадження №1- кс/712/2131/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001339 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001339 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 1997 р.н., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів мобільним телефоном марки «РЕДМІ 4Х», з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належав потерпілій ОСОБА_6 та в подальшому використавши персональні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з грудня 2022 по квітень 2023 року уклав від імені останньої та без її відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон потерпілої марки «РЕДМІ 4Х», з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після втрати мобільного телефону, потерпіла ОСОБА_6 , не здійснила блокування сім-карти та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, 24.03.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою їх спільного проживання, шляхом вільного доступу забрав її мобільний телефон марки «РЕДМІ 4Х» з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та оформив без її відома від її імені ряд кредитних зобов`язань у різних кредитних організаціях. Кредитні кошти були зараховані на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та в подальшому з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 переказав їх на свою зарплатну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Мобільний телефон ОСОБА_6 повернула його мати ОСОБА_5 , ОСОБА_7 приблизно 27.03.2023 року.

При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_5 , використовуючи її персональні дані та банківські реквізити подав заявки на отримання онлайн кредитів у наступних організаціях: 24.03.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 11500 грн.; 23.03.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2500 грн.,; 23.03.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 9500 грн.; 22.03.2023 в ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 8500 грн.; 15.03.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 3000 грн.; 15.03.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 8 400 грн.; 09.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 7000 грн.; 21.01.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 1500 грн.; 22.03.2023 в ФК «ІНВЕСТРУМ» на суму 6000 грн.;

В подальшому ОСОБА_6 почала отримувати на власний номер телефону (№ НОМЕР_1 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які вона особисто не оформлювала.

З 01.04.2023 року по теперішній час потерпілій постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманих кредитах.

21.04.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зробила запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та їй стало відомо, що на сьогоднішній день загальна сума отриманих кредитів складає 51 900 грн. та загальна поточна заборгованість (згідно довідки УБКІ) складає по вказаним зобов`язанням складає 71 062, 30 грн.

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІПН: НОМЕР_5 ), (ід картка НОМЕР_6 ) зареєстрований: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: Черкаська область, м. Сміла, (т.м. НОМЕР_7 ), раніше судимий за злочини проти власності.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 .

Вказана інформація та документи перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 22.02.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.12.2022по термін дії ухвали суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), та кому вони належать;

- надати інформацію щодо ІР-адреси ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 01.12.2022по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1