Провадження № 1-кс/686/3910/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000193 від 19.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на території Хмельницької області під час дії воєнного стану, приватний нотаріус ОСОБА_5 спільно із помічниками, здійснювали несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвели до витоку та підробки інформації.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення протиправних дій причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . На ім`я останньої видано паспорт громадянина України НОМЕР_1 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . Також остання має паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий 03.11.2017. В особистому користуванні має номера мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Свою підприємницьку діяльність нотаріуса здійснює за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане приміщення на праві спільної власності належить ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Так, 12.03.2022 о 10:17:04 від імені приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу (свідоцтво № 2365) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено вхід до Єдиного реєстру довіреностей та надано нотаріальні послуги за кодом витрачання нотаріального бланку № 7 (довіреність). Відповідно до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів про витрачання бланку, надання вказаної нотаріальної дії підтверджено витратою нотаріального бланку із серією HPT та номером 392550.

Згідно до Єдиного реестру довіреностей, вказаний нотаріальний бланк слугував наданням права на розпорядження майном та представлення інтересів від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 )

Вказані нотаріальні дії могли бути проведені лише особисто приватним нотаріусом ОСОБА_5 , однак відповідно до даних інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, остання перебувала за кордоном у період з 02.03.2022 по 02.04.2022.

Загалом ОСОБА_9 в період з 2019 року по теперішній час часто перетинала державний кордон України в тому числі i на тимчасово окуповані території України, а саме:

1. 30.09.2019 о 15:01 повернулась на територію України через білоруську ділянку кордону у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Житомирська обл.);

2. 3 14:11 год. 28.07.2021 по 14:37 год. 16.08.2021 перебувала за межами території України та перетинала державний кордон у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Херсонська обл.);

3. з 13:44 год. 13.09.2021 по 14:09 год. 25.09.2021 перебувала за межами України та перетинала кордон у пункті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Херсонська обл.);

4. 02.04.2022 о 10:35 повернулась на територію України через польську ділянку кордону у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Львівська обл.);

5. з 19:31 год. 22.07.2022 по 04:43 год. 31.07.2022 перебувала за межами України та перетинала кордон у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чернівецька обл.);

6. з 04:14 год. 15.12.2022 по 02:40 год. 13.01.2023 перебувала за межами України та перетинала кордон у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Львівська обл.);

7. з 04:15 год. 07.04.2023 по 04:43 год. 22.04.2023 перебувала за межами території України та перетинала державний кордон у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Львівська обл.).

Згодом стало відомо, що вказані вище нотаріальні дії могли бути вчинені помічником приватного нотаріуса ОСОБА_5 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . В особистому користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

Додатковою особою, яку за оперативною інформацією ОСОБА_5 наділила власними правами доступу до Єдиних та Державних реестрів, являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . В особистому користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевказане та з метою підтвердження місць перебуання та знаходження вказаних осіб в момент здійснення нотаріальних послуг та несанкціонованого входу в Єдиного реестру довіреностей та інших автоматизованих систем та баз даних, та підтвердження причтеності вказаних осіб до вчинення вказаного злочину, є необхідність отримати доступ до даних ІНФОРМАЦІЯ_1 про перетин кордону.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для розслідування кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, інформації, які містять відомості та фактичні дані про перетин державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реестраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи з причин обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

Однак указане обґрунтування не слугує підставою для неповідомлення володільця документів про розгляд справи.

А тому слідчий суддя відповідно до положень ст.163 КПК України здійснив судовий виклик володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В судове засідання представник володільця документів не з`явився.

Указані обставини відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого і представника володільця документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Разом із цим, слідчий не обґрунтував належним чином необхідність отримання відомостей про перетин державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реестраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали.

Відомості про перетин державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали не охоплюються тим періодом, який пов`язаний з ознаками вчинення кримінального правопорушення.

А тому у цій частині підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № №0000193 від 19.04.2023, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації, які містять відомості та фактичні дані про перетин державного кордону України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (реестраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) у період з 02.03.2022 по 02.04.2022.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя