Дата документу 26.06.2023
Справа № 334/5106/23
Провадження № 1-кс/334/1795/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000115 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000115 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 07.06.2023, приблизно о 14:06 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у мережі Іетернет через мессенджер «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення обміну грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 14400 гривень, які були перераховані з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , чим завдала майнову шкоду на вказану суму. (ЄО № 417 від 07.06.2023)

Під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 пояснила, що зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на якій знаходились належній їй грошові кошти, а також кошти соціальної підтримки по догляду за дитиною.

З 27 лютого 2022 року, територія Бердянського району є окупованою збройними силами російської федерації, що в свою чергу призвело до припинення освітнього процесу, припинення транспортного сполучення, перебоїв зі зв`язком, припинення роботи українських банківських установ та їх обслуговування, фактичної ізоляції окупованих територій від України.

В подальшому, представниками російської федерації на окупованих територіях введено в оборот російську валюту «рубль», внаслідок чого задня «існування» мешканцям зазначених територій приходиться здійснювати обмін Національної валюти «гривні» в «рублі», що в свою чергу надає змогу в подальшому здійснювати купівлю продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних для життя товарів.

Маючи намір здійснити обмін грошових коштів, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного месенджеру «Telegram» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла повідомлення раніше не відомого користувача « ОСОБА_6 », який розмістив інформацію з наступним текстом: «Быстрый безналичный обмен 24/7. РУБ (рос.) ГРН (Укр.) курс 0.50; ГРН (Укр.) - РУБ (рос.) курс 2.20-2.30; По всем банкам Украины и рф».

06.06.2023 р. о 13 год. 11 хв., в месенджері «Telegram», ОСОБА_5 написала користувачеві « ОСОБА_6 » повідомлення, в якому вказала, що бажає обміняти грошові кошти в сумі 13320 гр. « ОСОБА_6 » відповів: «курс 2.25. Переводите грн с карты на карту, перевожу руб с карты на карту. Гарантии аттестат продавца больше тыс удачных онлайн сделок». Після цього, він надіслав ОСОБА_5 скріншоти із зображенням «нібито раніше проведеними вдалими транзакціями».

Ознайомившись із наданою абонентом « ОСОБА_6 » інформацією, 07.06.2023 р., ОСОБА_5 користуючись в месенджером «Telegram», зателефонувала вказаному чоловікові, який в ході бесіди роз`яснив умови обміну коштів, пояснив що скине номер карти зареєстрованої на ім`я « ОСОБА_7 » на яку потрібно перерахувати кошти в українській валюті, та після отримання коштів, він за допомогою іншої картки, перерахує кошти в валюті «рублі» на картку яку наддасть ОСОБА_5 . В подальшому, абонент « ОСОБА_8 » надіслав повідомлення із номером картки НОМЕР_2 та вказав «а-банк после оплаты скрин квитанции и номер карты куда руб». Після цього, ОСОБА_5 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 14:06 здійснила переказ грошових коштів в сумі 14 400 гривень із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 . Після успішної транзакції, ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала користувачеві « ОСОБА_6 » квитанцію яка підтверджує успішність переказу коштів та номер належної їй іншої банківської картки № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_8 повинен переказати грошові кошти в валюті «рублі». Користувач « ОСОБА_6 » надіслав повідомлення «вижу. пару мин.» яким підтвердив факт зарахування коштів на карту ОСОБА_10 , після чого заблокував ОСОБА_5 та перестав із нею спілкуватися, а також не переказав кошті згідно зазначеної вище домовленості.

Сума завданої майнової шкоди становить 14 400 гривень.

Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_5 є неможливим, у зв`язку з тим, що вона перебуває на тимчасово окупованій території в селі Нововасилівка, Бердянського району, Запорізької області.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- виписки по карті № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 01.06.2023 по 20.06.2023;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), за період з 01.06.2023 по 20.06.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.06.2023 по 20.06.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карті клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), які здійснювалися 07.06.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 07.06.2023 здійснювалися операції по карті № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 );

-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.03.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди..

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до рахунків потерпілого до скоєння злочину та під час скоєння злочину, що дозволить встановити спосіб вчинення злочину.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- виписки по карті № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 01.06.2023 по 20.06.2023;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), за період з 01.06.2023 по 20.06.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.06.2023 по 20.06.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карті клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), які здійснювалися 07.06.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 07.06.2023 здійснювалися операції по карті № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 );

-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.03.2023 по 26.06.2023;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000115 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- виписки по карті № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 01.06.2023 по 20.06.2023;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), за період з 01.06.2023 по 20.06.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.06.2023 по 20.06.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карті клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 ), які здійснювалися 07.06.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 07.06.2023 здійснювалися операції по карті № НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_5 );

-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.03.2023 по 26.06.2023;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 26.08.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1