Справа № 507/991/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 30.05.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.05.2023 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 в сумі 37 000 гривень. (ЄО №1404 від 30.05.2023).
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїх словах зазначив, що 30.05.2023 біля 10:30 до неї зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився працівником банку та повідомив, що надійшов перевод коштів з-за кордону в польських злотих. Невідома особа назвала потерпілій чотири останні цифри її картки НОМЕР_3 , та запитав чи це ця картка. Після чого вони почали перевіряти дані картки та потерпіла повністю назвала номер своєї картки НОМЕР_1 , після чого невідомий чоловік повідомив, що потерпілій зараз подзвонять, та їй необхідно буде повідомити 4 останні цифри номеру телефона. Потерпіла зрозуміла, що щось не так та відразу відключилась. Після чого зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі свого мобільного телефону та намагалась перевести грошові кошти своєму чоловіку, але вибило помилку, що перевищений ліміт. Після того як потерпіла перезайшла в додаток ОщадБанку то побачила, що з картки переведено кошти в сумі 37 000 гривень.
Крім того, було встановлено, що вказані грошові кошти було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
На даний час проведеним слідчим діям не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фото-, відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати, відповідно до постанови про створення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, можливість вилучення: слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , ст. слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , та за дорученням оперуповноваженому СКП ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 30.05.2023 року по 14.08.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 30.05.2023 року по 14.08.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписами) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 30.05.2023 року по 14.08.2023 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1