Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/379/23 Провадження № 1-кс/475/77/23
У Х В А Л А

28.04.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000018 від 07.04.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

07.04.2023р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 05.04.2023 року по 06.04.2023 невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продажу трактору, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 60300 грн. які заявниця перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдано потерпілій матеріального збитку.

07.04.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000018, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05.04.2023 року ОСОБА_5 , разом зі своїм сином ОСОБА_6 шукали в браузері «Google» оголошення стосовно продажу трактору. Моніторивши даний браузер, останні побачили рекламу компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, син потерпілої ОСОБА_7 перейшов за посиланням даної реклами. В ході чого, останні почали вибирати на вказаному сайті трактор, та знайшли трактор «Владіміровець Т25» з причепом 2 ПТС4 сума якого становила 60000 грн., та вирішили його замовити. На сайті був вказаний контактний номер телефону, а саме: « НОМЕР_2 », на який син потерпілої відразу зателефонував. Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 і повідомив, що він є працівником ПАТ» ОСОБА_9 ». У ході розмови, син потерпілої повідомив, чоловіку що бажає замовити трактор, на що чоловік повідомив що йому необхідно внести передоплату у сумі 7000 грн. Після чого, чоловік скинув у месенджері «Viber» реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 . На вказану картку, ОСОБА_5 зі своє банківської картки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 7000 грн. Наступного дня, 06.04.2023р. з ранку, до сина потерпілої з мобільного номеру « НОМЕР_3 » зателефонував чоловік який представився ОСОБА_10 та повідомив, що він є водієм даної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зараз доставить їм вищевказаний трактор. Однак спочатку їм потрібно відразу оплатити всю суму на що потерпіла погодилась та перерахувала двома платежами зі своєї банківської картки на № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 29145 грн., та 24120 грн. Після чого, потерпіла зателефонувала до представників вказаної компанії, але останні були вже поза зоною. Після вказаних дій потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, оскільки мобільний зв`язок з представником було втрачено, в результаті чого, потерпілій завдано матеріального збитку на загальну суму 60300 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000018 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 04.04.2023 по 12.04.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 04.04.2023 по 12.04.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 04.04.2023 по 12.04.2023.

Іншими способами довести обставини, перебування особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановити його місце знаходження, не представилося можливим.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку за адресою: АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які зони були перераховані) за період з 04.04.2023 по 12.04.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 04.04.2023 по 12.04.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 04.04.2023 по 12.04.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 28.06.2023 року.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1