Справа №463/5273/23
Провадження №1-кс/463/4569/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000033 від 18.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 3612 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доречей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розсекречування їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2020 по час виконання ухвали слідчого судді, без виклику представників та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження№0000033 від 18.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 3612 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у грудні 2020 року проведено закупівлю, предмет закупівлі: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 12 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 - 2 шт. (ДК 021:2015:35120000-1 системи та пристрої нагляду та охорони).

За результатами закупівлі між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - постачальник) 14 грудня 2020 року укладено та підписано разом зі специфікацією товару договір № 20/123/Г-360, відповідно до умов якого постачальник зобов`язується поставити замовнику товарно-матеріальні цінності на суму 231000,00 грн. за кодом ДК 021:2015:35120000-1 системи та пристрої нагляду та охорони: сповіщувач ємнісний СЄ-2 ТУ У 31.6-9:2011 12 шт. та контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 2 шт.

Відповідно до п. 4.1, 4.3 договору розрахунок за цим договором проводиться шляхом оплати товару замовнику за фактом поставки товару до 5 (п`яти) календарних днів після отримання товарів на підставі видаткової накладної, підписаних сторонами, дата отримання товару є дата, зазначена у видатковій накладній та в акті приймання.

У грудні 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення, підписали видаткову накладну № ІЦ-0000092 від 14 грудня 2020 року, що є підставою для здійснення оплати, до якої були внесені завідомо недостовірні дані про те, що відповідно до умов договору закупівлі № 20/123/Г-360 від 14 грудня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальні цінності: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 12 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 - 2 шт., всього на загальну суму 231 000, 00 грн., достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у грудні 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення, підписали договір відповідального зберігання № 360/1 від 14 грудня 2020 року, до якого були внесені завідомо недостовірні дані про те, що предметом договору є передача поклажедавцем державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання та прийняття на відповідальне зберігання зберігачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 12 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 2 шт., всього на загальну суму 231000,00 грн., що нібито були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у грудні 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення, підписали Акт приймання передачі товару на відповідальне зберігання від 14 грудня 2020 року до якого були внесені завідомо недостовірні дані про те, що відповідно до умов договору відповідального зберігання № 360/1 від 14 грудня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало на зберігання від державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальні цінності: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 31.6-9:2011 - 12 шт., контролер СОЄ ТУ У 31.6-2:2012 2 шт., всього на загальну суму 231000,00 грн., достовірно знаючи, що зазначене обладнання не було виготовлено та поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином є достатні підстави вважати, що службові особи державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, маючи намір заволодіти грошовими коштами державної установи, перерахували товариству грошові кошти в розмірі 231000,00 грн. за фактично не поставлені товарно-матеріальні цінності.

Крім того, встановлено, що списання коштів, по виконанню вищевказаного договору було здійснено з рахунку установи відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі платіжного доручення № 1489 від 17.12.2020, на яке 17.12.2020 накладені кваліфіковані електронні підписи, а саме: головним бухгалтером установи ОСОБА_5 о 15:03:47, керівником установи ОСОБА_6 о 15:05:26 та печаткою установи о 15:07:18.

Договор закупівлі № 20/123/Г-360 від 14 грудня 2020 року, додатки до нього, а також договір відповідального зберігання № 360/1 від 14 грудня 2020 року були підписані першим заступником керівника установи ОСОБА_7 .

Також, встановлені особи, до функціональних обов`язків яких належало прийняття на облік продукції, відповідно до вищевказаного договору, а також їх подальше зберігання, а саме: начальник відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації державної установи ОСОБА_8 та заступник начальника УВП з інтендантського та комунально побутового забезпечення начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи ОСОБА_9 та бухгалтери установи

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Отже, в ході досудового розслідування встановлені особи, які можуть буди причетні до протиправної діяльності, а саме: колишній начальник державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який користувався (користується) абонентським номером: НОМЕР_3 ; колишній перший заступник начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який користувався (користується) абонентським номером: НОМЕР_4 ; колишній головний бухгалтер установи ОСОБА_5 , яка користувалась (користується) абонентським номером: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; бухгалтер установи ОСОБА_10 , яка користувалась (користується) абонентським номером: НОМЕР_8 ; бухгалтер установи ОСОБА_11 , яка користувалась (користується) абонентським номером: НОМЕР_9 ; начальник відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та інформатизації державної установи ОСОБА_8 , який користувався (користується) абонентським номером: НОМЕР_10 ; заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , який користувався (користується) абонентським номером: НОМЕР_11 ; начальник сектору інженерно-технічних засобів охорони та зв`язку управління з питань охорони Департаменту з питань виконання кримінальних покарань ОСОБА_12 , який користувався (користується) абонентський номером: НОМЕР_12 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 , який користувався (користується) абонентським номером: НОМЕР_13 .

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановлені за даними трафіків з`єднань абонентських номерів мобільних телефонів вказаних осіб, місця перебування, встановлення вхідних та вихідних телефонних з`єднань останніх в період 01.10.2020 по даний час.

В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

При цьому, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000033, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчим першого відділу першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000033, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розсекречування їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2020 по час виконання ухвали слідчого судді, без виклику представників та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - покладається наПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1