Дата документу 09.05.2023Справа № 554/6812/19
Провадження № 1-кс/554/5199/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в якому він просить зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_3 грошові кошти в загальній сумі 289 204 доларів США, 25 000 Євро та 105 600 грн., вилучених в ході обшуку від 01.10.2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного місця проживання директора ТОВ «Шкір-Агро» - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для задоволення вищевказаного клопотання було виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, оскільки у органу досудового розслідування є відомості що службові особи ТОВ «Шкір-Агро», ідентифікаційний код юридичної особи 39723541, є зацікавленими у результатах розслідування, що унеможливлює ефективного проведення тимчасового доступу до документів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного місця проживання директора ТОВ «Шкір-Агро» - ОСОБА_3 .

01.10.2020 року слідчим СУ ГУНП в Полтавськй області було виявлено та вилучено: 2882 купюри номіналом 100 доларів США загальною сумою 288 200 доларів США., 9 купюр номіналом 50 доларів США загальною сумою 450 доларів США., 20 купюр номіналом 20 доларів США загальною сумою 400 доларів США., 14 купюр номіналом 10 доларів США загальною сумою 140 доларів США., 2 купюри номіналом 5 доларів США загальною сумою 10 доларів США., 4 купюри номіналом 1 долар США загальною сумою 4 долари США., 480 купюр номіналом 50 Євро загальною сумою 24 000 Євро., 50 купюр номіналом 20 Євро загальною сумою 1 000 Євро., 180 купюр номіналом 500 гривень загальною сумою 90 000 гривень., 10 купюр номіналом 1000 гривень загальною сумою 10 000 гривень., 20 купюр номіналом 200 гривень загальною сумою 4 000 гривень., 16 купюр номіналом 100 гривень загальною сумою 1 600 гривень, копія довіреності виданої ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , копія довіреності виданої ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , копія наказу ТОВ «Шкір-Агро» від 25.06.2019 року № 4к про призначення на посаду директора ОСОБА_3 , копія статуту ТОВ «Шкір-Агро» (нова редакція) від 2019 року на 16 аркушах, копія рішення учасника ТОВ «Шкір-Агро» від 25 червня 2019 року, чорнові записи на 39 аркушах.

Зазначає, що вилучені у 2020 році грошові кошти належали учаснику ТОВ «ШКІР-АГРО» його сину ОСОБА_6 , та мали бути внесені ним у статутний капітал товариства. Враховуючи, що наразі спливає строк у який учасник Товариства мав зобов`язання про збільшення розміру частки статутного капіталу, а також враховуючи, що всі процесуальні строки визначені процесуальним законом для досудового розслідування наразі закінчились, вважає, що суд має зобов`язати слідчого повернути вказані кошти.

У судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 19.10.2020 року у кримінальному провадженні задоволено клопотання та накладено арешт із забороною розпорядження, відчуження та використання на майно, яке було вилучено 01.10.2020 року в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Ухвалою Колегії суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 05.01.2021 року ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19 жовтня 2020 року, в частині накладення арешту на грошові кошти, скасовано та постановлено в цій частині нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно задоволено та накладено арешт на зазначені у скарзі ОСОБА_3 грошові кошти. Враховуючи вищевикладене, а також те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 19.10.2020 року клопотання слідчого задоволено. Накладено арешт на майно із забороною розпорядження, відчуження та використання до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку, а саме на майно, яке було вилучено 01.10.2020 в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 : 2882 купюри номіналом 100 доларів США загальною сумою 288 200 доларів США., 9 купюр номіналом 50 доларів США загальною сумою 450 доларів США., 20 купюр номіналом 20 доларів США загальною сумою 400 доларів США., 14 купюр номіналом 10 доларів США загальною сумою 140 доларів США., 2 купюри номіналом 5 доларів США загальною сумою 10 доларів США., 4 купюри номіналом 1 долар США загальною сумою 4 долари США., 480 купюр номіналом 50 Євро загальною сумою 24 000 Євро., 50 купюр номіналом 20 Євро загальною сумою 1 000 Євро., 180 купюр номіналом 500 гривень загальною сумою 90 000 гривень., 10 купюр номіналом 1000 гривень загальною сумою 10 000 гривень., 20 купюр номіналом 200 гривень загальною сумою 4 000 гривень., 16 купюр номіналом 100 гривень загальною сумою 1 600 гривень, копія довіреності виданої ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , копія довіреності виданої ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , копія наказу ТОВ «Шкір-Агро» від 25.06.2019 року № 4к про призначення на посаду директора ОСОБА_3 , копія статуту ТОВ «Шкір-Агро» (нова редакція) від 2019 року на 16 аркушах, копія рішення учасника ТОВ «Шкір-Агро» від 25 червня 2019 року, чорнові записи на 39 аркушах.Визначено місцем зберігання вилучених об`єктів: копію довіреності виданої ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 , копію довіреності виданої ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , Копію наказу ТОВ «Шкір-Агро» від 25.06.2019 року № 4к про призначення на посаду директора ОСОБА_3 , копію статуту ТОВ «Шкір-Агро» (нова редакція) від 2019 року на 16 аркушах, копію рішення учасника ТОВ «Шкір-Агро» від 25 червня 2019 року, чорнові записи на 39 аркушах, при матеріалах кримінального провадження № 0000023.

Місцем зберігання грошових коштів в сумі 289 204 долари США, 25 000 Євро, 105 600 гривень визначено КБ ПРИВАТБАНК відповідно до договору відповідального зберігання № 1/5 від 11.12.2015, укладеного між ГУНП в Полтавській області та АТ КБ «ПРИВАТБАНК.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 05.01.2021 року ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19 жовтня 2020 року в частині накладення арешту на грошові кошти скасовано та постановлено в цій частині нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно задоволено.Накладено арешт на грошові кошти вилучені 01.10.2020 в ході обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:2882 купюри номіналом 100 доларів США загальною сумою 288 200 доларів США;9 купюр номіналом 50 доларів США загальною сумою 450 доларів США;20 купюр номіналом 20 доларів США загальною сумою 400 доларів США;14 купюр номіналом 10 доларів США загальною сумою 140 доларів США;2 купюри номіналом 5 доларів США загальною сумою 10 доларів США; 4 купюри номіналом 1 долар США загальною сумою 4 долари США; 480 купюр номіналом 50 Євро загальною сумою 24 000 Євро;50 купюр номіналом 20 Євро загальною сумою 1 000 Євро;180 купюр номіналом 500 гривень загальною сумою 90 000 гривень;10 купюр номіналом 1000 гривень загальною сумою 10 000 гривень;20 купюр номіналом 200 гривень загальною сумою 4 000 гривень;16 купюр номіналом 100 гривень загальною сумою 1 600 гривень.Місцем зберігання грошових коштів в сумі 289 204 долари США, 25 000 Євро, 105 600 гривень визначено КБ ПРИВАТБАНК відповідно до договору відповідального зберігання № 1/5 від 11.12.2015, укладеного між ГУНП в Полтавській області та АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Згідно матеріалів справи, слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Суд приходить до висновку, що арешт на майно накладено обґрунтовано, досудове розслідування, в межах якого було накладено арешт на майно, не завершено, у органу досудового слідства є необхідність у перевірці обставин скоєного кримінального правопорушення.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України, кримінальне провадження триває, потреба у такому арешті не відпала, а тому питання про його скасування слід вирішувати одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчуватиметься судовий розгляд.

На думку слідчого судді, зняття арешту з майна, вказаного у клопотанні, на даний час може негативно вплинути на хід досудового розслідування, в збереженні арешту зазначеного майна є нагальна потреба, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України на майно, накладене ухвалою слідчого судді. Заявником при зверненні до суду не доведено, що на даний час відсутні потреби у застосуванні арешту майна або необґрунтованість його накладення, у зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення внесеного клопотання про скасування арешту.

Відповідно до роз`яснень пункту 13 листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про арешт майна, на відміну від ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому (п.9 ч.1 ст.309 КПК), оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1