Справа № 453/863/23
№ провадження 1-кс/453/174/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

01 червня 2023 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000121 від 25 травня 2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період часу із 00 години 25 травня 2023 року по 28 травня 2023 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), номеру банківських рахунків із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 24 травня 2023 року до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24 травня 2023 року, о 16 годині 54 хвилині, невідома особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальних машин, під час переходу за фішинговим посиланням, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 32 400 гривень із кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зарплатної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 на загальну суму 10 000 гривень, чим завдала їй збитків на загальну суму 42 400 гривень.

25 травня 2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що у неї є два відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однин кредитний: номер банківської картки - № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , інший зарплатний: номер банківської картки - № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 . Рахунки на відкриті на ім`я ОСОБА_4 . Фінансовим номером є НОМЕР_6 . Своєю зарплатною карткою ОСОБА_4 постійно користувалася, оплачувала товари в магазині, покупки в інтернеті. Останнім часом ніяких покупок в інтернет - магазинах не здійснювала, за що б можна було сплачувати кошти з її карток. Кредитний рахунок відкрила у березні 2022 року, там лише зберігала грошові кошти, цією карткою майже не користувалася. На її мобільному телефоні із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 є мобільний додаток Viber, на який 24 травня 2023 року, близько 16 години 50 хвилин, надійшло повідомлення від застосунку «ДІЯ» у розділі «Бізнес-чати» із пропозицією оформити допомогу. Відкривши це повідомлення ОСОБА_4 побачила посилання на телеграм - канал, після чого натиснула на нього і на екрані телефона відкрився Telegram, після з`явилося віконечко, де було написано «прийняти», «відхилити», вона натиснула «відхилити», далі вийшла з Telegram. Після цих дій хотіла переглянути ще раз ці повідомлення, однак ні в Viber, ні в Telegram жодного повідомлення вже не було. В той момент, у Viber їй почали надходити смс-сповіщення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перше прийшло о 16 годині 54 хвилині, де було вказано, що із кредитної картки № НОМЕР_1 відбувся переказ на картку іншого банку на суму 2000 гривень, потім другий переказ на суму 5000 гривень, третій на суму 10 000 гривень. О 16 годині 55 хвилині четвертий 10 000 гривень, п`ятий 5 000 гривень, а також згідно виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в той же час був переказ на суму 400 гривень. В подальшому почали приходити смс-сповіщення теж від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ на картку іншого банку вже з її іншої банківської картки зарплатної № НОМЕР_3 , о 16 годині 55 хвилині, 24 травня 2023 року, на суму 5 000 гривень, о 16 годині 56 хвилині теж - 5000 гривень. Після перегляду цих повідомлень ОСОБА_4 зрозуміла, що шахрайським способом із її банківських карток зняли грошові кошти. Дальше вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заблокували свої дві банківські картки - кредитну і зарплатну. Із кредитної картки зняли грошові кошти на суму 32 400 гривень, із зарплатної 10 000 гривень, в результаті з обох карток зняли гроші на загальну суму 42 400 (сорок дві тисячі чотириста) гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в період часу із 00 години 25 травня 2023 року по 28 травня 2023 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), номери банківських рахунків із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1