Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6140/2023 У Х В А Л А
14.08.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованої інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та іншими банківськими рахунками, що належать гр. ОСОБА_4 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що 23.06.2023 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 з проханням вжити заходи до невстановленої особи, яка 18.06.2023 у період часу з 16:00 год. по 16:20 год. з валютної банківської карти відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , номер банківсього рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 100 доларів США, в умовах воєнного стану та здійснила оплату в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума матеріального збитку встановлюється.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що останній є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу, де на ім`я ОСОБА_4 до недавнього часу була відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_2 , яка на даний час видалена.
Також у ОСОБА_4 є гривнева банківська карта, яка на даний момент також видалена (номер даної карти ОСОБА_4 не знає).
18.06.2023р. приблизно о 16:00 год. ОСОБА_4 пішов до супермаркета « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , для того щоб придбати продукти. Будучи на касі ОСОБА_4 здійснив оплату вищевказаною картою. Після оплати ОСОБА_4 пішов до свого місця проживання. Прийшовши додому останній відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що нього здійснено дві транзакції, а саме: о 16:20 год. на одній банківській карті (гривнева) оплата товару ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 713 гривень, на другій (валютній) здійснено оплату «CTGCENTERTHEATRE» на суму 100 доларів США, після чого валютну банківську карту було одразу же заблоковано.
Таким чином отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації по банківським рахункам ОСОБА_4 необхідно з метою перевірки обставин злочинного списання коштів з його карток, встановлення руху коштів з метою з`ясування осіб, причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 18.06.2023 по 14.08.2023р., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та іншими банківськими рахунками, що належать гр. ОСОБА_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по 14.08.2023р.; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по 14.08.2023р.; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси, з яких вони здійснювалися.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1