У Х В А Л А

Іменем України

Місто Київ 28 липня 2022 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , (далі - Детектив) №19/3461т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 07.07.2022 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.368, ч.4 ст.369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.

Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.

В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період січня-липня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші не встановлені, особи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення вказаних вище корупційних кримінальних правопорушень у сфері діяльності АТ «Укрзалізниця», розробили та узгодили єдиний план з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тобто набули кваліфікуючих ознак організованої групи (ч. 3 ст. 28 КК України; далі - організована група).

Суть єдиного злочинного плану полягає у встановленні контролю над службовими особами АТ «Укрзалізниця», до службових повноважень яких входить питання планування, підготовки, організації та проведення закупівель товарів (робіт, послуг) для потреб залізниці; використанні службових повноважень підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» з метою надання окремим суб`єктам господарської діяльності переваг в укладенні договорів поставки з АТ «Укрзалізниця»; забезпеченні Укрзалізницею закупівель товарів (робіт, послуг) в окремих суб`єктів господарювання за завищеною ціною з метою розкрадання коштів товариства та отримання неправомірної вигоди у виді так званих «відкатів» на рівні 10-15 % від суми закупівлі.

З метою реалізації зазначеного плану вказаною організованою групою до підготовки та вчинення злочинів проти інтересів АТ «Укрзалізниця» залучено наступних осіб:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займає посаду члена правління АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль у здійсненні впливу на службових осіб АТ «Укрзалізниця» з використанням власного службового становища з метою схиляння останніх до сприяння в діяльності вказаній організованій групі;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займає посаду члена правління АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль у здійсненні впливу на службових осіб АТ «Укрзалізниця» з використанням власного службового становища з метою схиляння останніх до сприяння в діяльності вказаній організованій групі;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка займає посаду директору Департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця» та якій відведена роль забезпечення організації закупівель товарів (робіт, послуг), постачальники яких вже досягли протиправної домовленості про отримання переваги в укладенні договорів поставки та зобов`язалися перед організованою групою сплачувати неправомірну вигоду в розмірі до 15 відсотків від суми поставки. Крім того ОСОБА_11 забезпечує формування та погодження заздалегідь узгоджених завищених цін закупівлі, а також використовує власне службове становище для впливу на службових осіб Департаменту закупівель та філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» з метою сприяння діяльності вказаної вище організованої групи;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який займає посаду керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль забезпечення укладення договорів постачання із заздалегідь визначеними суб`єктами господарювання, забезпечення надання рознарядок на поставку товарів та оплату коштів у заздалегідь визначених обсягах, а також вжиття заходів щодо недопущення укладення договорів поставки із суб`єктами господарювання, які не досягли протиправних домовленостей із організованою групою або створення таким суб`єктам господарювання перешкод у виконанні договорів з метою схилення їх до вступу в змову із вказаною організованою групою. Крім того ОСОБА_12 , використовуючи власне службове становище, здійснює вплив на працівників філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» з метою їх сприяння діяльності організованої групи;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який займає посаду заступника керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль забезпечення контролю над укладенням договорів із заздалегідь визначеними суб`єктами господарювання, ведення обліку щодо фінансових розрахунків між такими суб`єктами та філією, передачі інформації щодо стану виконання договорів організованій групі з метою контролю сум неправомірної вигоди, яка отримується від вказаних суб`єктів господарювання, а також забезпечення комунікації між ОСОБА_5 та працівниками філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займає посаду провідного економіста відділу організації роботи тендерного комітету та уповноважених осіб філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль контролю за діяльністю тендерного комітету і уповноважених осіб з метою своєчасного реагування організованої групи та недопущення укладення договорів із суб`єктами господарювання, які попередньо не досягли протиправних домовленостей із такою групою;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який займає посаду заступника Директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та якому відведена роль контролю і недопущення укладення договорів АТ «Укрзалізниця» із суб`єктами господарювання, які попередньо не досягли домовленостей із організованою групою щодо переваги в укладенні договорів постачання з залізницею, а також створення перешкод для суб`єктів господарювання, які намагаються укласти чи уклали договори постачання товарів (робіт, послуг) з філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» без попереднього узгодження із організованою групою з метою їх спонукання до такого узгодження і надання неправомірної вигоди.

На залучених до протиправної діяльності організованої групи службових осіб АТ «Укрзалізниця» також покладається функція комунікації із суб`єктами господарювання - постачальниками Укрзалізниці з метою їх спонукання до вступу в попередню змову з організованою групою щодо надання переваг в укладенні договорів постачання, визначення необхідної завищеної ціни товарів (робіт, послуг) для забезпечення можливості надання неправомірної вигоди та узгодження інших істотних умов господарських взаємовідносин з АТ «Укрзалізниця».

До складу організованої групи входять й інші невстановлені на даний час особи, яким відведена роль, зокрема, кур`єра із передачі коштів між суб`єктами господарювання - постачальниками АТ «Укрзалізниця» та організованою групою; фінансиста організованої групи, який веде облік отриманої неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання та контролює відповідність сум до здійснених АТ «Укрзалізниця» оплат по договорах поставки; інші службові особи АТ «Укрзалізниця», які сприяють діяльності організованої групи.

Діючи у відповідності до узгодженого плану в період з січня по червень 2022 року представники організованої групи, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , досягли попередніх домовленостей із представниками низки суб`єктів господарювання, які здійснюють постачання товарів (робіт, послуг) на АТ «Укрзалізниця», у тому числі з ТОВ «Еліз», ТОВ «Інфініті Трейд», ТОВ «Кабель-Центр», ТОВ «АДС Сервіс», ТОВ «Технотрейд», ТОВ «Держпромзабезпечення», ТОВ «КМС Трейд», ТОВ «Торум», ТОВ «Міроіл», ТОВ «Справжня Дія», ТОВ «ЗЗВА», ТОВ «Валтекс»,ТОВ «НВП «Альтерна», ТОВ «Центр Промзіз», ТОВ «Українська швейна фабрика», ТОВ «Євроклiнсервiс», ТОВ «Елтранс Україна», ТОВ «Азот-імпекс», ТОВ «АДД», ТОВ «Бурж-трейд» та іншими, на даний час не встановленими юридичними особами, щодо надання переваги останнім в укладенні договорів поставки з АТ «Укрзалізниця» за заздалегідь узгодженими завищеними цінами, а представники СГД, в свою чергу, мають сплачувати неправомірну вигоду учасникам організованої групи в розмірі від 5 до 15 відсотків від суми поставки (оплати по договору).

Між учасниками організованої групи та представниками СГД обумовлений наступних механізм отримання неправомірної вигоди - відразу після здійснення оплати по договору поставки представники СГД, діючи на власний ризик та у власний спосіб мають конвертувати частину грошових коштів, отриманих від АТ «Укрзалізниця», в готівку і передати учасникам організованої групи у виді неправомірної вигоди, зокрема через використання банківської комірки, відкритої в АТ «Рада Банк», з метою маскування слідів злочину та ускладнення викриття діяльності організованої групи.

В подальшому частина отриманих організованою групою коштів передається ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та іншим працівникам Укрзалізниці у їх службових кабінетах, що знаходяться у приміщеннях Філії «ЦОЗ» та Департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця» безпосередньо ОСОБА_5 за узгодженням із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами в якості розподілу неправомірної вигоди за співучасть у злочинній діяльності.

Станом на початок липня 2022 року із вище вказаними суб`єктами господарювання вже укладені договори поставки та проведено частину оплати на загальну суму понад 400 млн грн, що з урахуванням зазначених вище домовленостей учасників групи вказує на те, що АТ «Укрзалізниця» внаслідок зазначених протиправних дій завдано шкоди на суму близько 60 млн грн.

Крім того, учасники організованої групи частину неправомірної вигоди використовують у фінансових операціях із розміщення коштів на рахунках, поповнення статутного капіталу підконтрольних суб`єктів господарювання, придбання рухомого і нерухомого майна, цінних паперів.

Наведене підтверджується дослідженими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, в тому числі: протоколом про результати ОРЗ - аудіоконтроль особи від 17.05.2022р.; протоколом про результати ОРЗ - візуального спостереження за особою від 23.06.2022р.; протоколом про результати ОРЗ - аудіо-, відеоконтроль особи від 08.07.2022р., протоколом про результати ОРЗ - візуальне спостереження за місцем від 08.07.2022р. тощо

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» отримується неправомірна вигода від представників постачальників, за сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки, представниками постачальників; надається службовим особам Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» неправомірна вигода, за сприяння в укладенні та виконанні договорів поставки, представниками постачальників та службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»; здійснюються правочини з майном, отриманим внаслідок заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Наведені детективом відомості та надані докази дають підстави зробити висновок, що було вчинено кримінальні правопорушення передбачені ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.368 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, а також кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.369 КК України.

Детективом доведена причетність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до вчинення зазначених вище дій.

Також детективом доведено, що на даний час є достатні підстави дійти висновку, що певні відомості про зустрічі, розмови, обмін інформацією вказаної особи, та інші дані, які отримані під час проведення НСРД щодо неї, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи у формі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, спостереження за особою у публічно доступних місцях, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, аудіо-, відеоконтроль особи.

Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань заволодіння, розподілу, передачі коштів, якими заволоділи, та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, причетних до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину можуть здійснюватися з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв`язки.

З огляду на складність кримінального провадження, прихований характер заволодіння коштами та завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, номери телефонів тощо) підтверджені у судовому засіданні.

Клопотання в частині надання дозволу на обстеження публічно недоступних місць, які використовує особа, задоволенню не підлягає, оскільки детективом не зазначено ідентифікаційні ознаки приміщення, які дають можливість унікально ідентифікувати такі приміщення, що порушує вимоги п.4 ч.4 ст. 248 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 263, 264, 268, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , строком на два місяці з дня винесення ухвали, а саме:

?зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентським номером НОМЕР_1 , первинно зареєстрованим в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

?установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським номером НОМЕР_1 ;

?візуальне спостереження за ОСОБА_8 у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

?аудіо-, відео контроль ОСОБА_8 з використанням спеціальних технічних засобів;

?зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» та інших систем за абонентським номером НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - два місяці, до 28 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1