Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4737/23
Провадження № 1-кс/644/974/23
УХВАЛА

Іменем України

19 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000966 від 20.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в м. Харкові, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.06.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.06.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000966 від 20.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 року, невстановлена особа зломала аккаунт гр. ОСОБА_6 у месенджері Телеграм, та від її імені здійснила розсилку повідомлень з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 10000 грн. в наслідок чого потерпілий ОСОБА_5 переказав свої власні кошти на карту шахрая № НОМЕР_3 у сумі 10000 грн., чим йому було завдано матеріальних збитків.

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що в нього є знайома ОСОБА_7 котру він знає приблизно 15 років. 19.06.2023 року, приблизно о 13:09 йому прийшло СМС повідомлення в мобільному додатку Телеграм, з номеру Алли НОМЕР_4 , з текстом: «Привіт, в тебе є можливість позичити на картку грошей до завтра? Мені потрібно 10000, завтра у другій половині дня поверну». Вказавши номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 . Зазвичай з ОСОБА_8 у нього дружні відносини, тому вони допомагають один одному, тому він переказав власні кошти у сумі 10000 гривень зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за

№ НОМЕР_5 . Як тільки він скинув скріншот про оплату, в переписці з ОСОБА_8 номер картки № НОМЕР_3 був змінений на № НОМЕР_6 . Після цього він зрозумів, що спілкуюся не з ОСОБА_8 , а зі сторонніми особами котрі використовують її номер в Телеграмі. Після цього невідома особа знову поросила скинути грошові кошти у сумі 15000 гривень, але вже на іншу картку за № НОМЕР_7 . Зрозумівши, що він надіслав свої гроші на картку шахрая, він подзвонив до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив їм, що став жертвою шахрайства. Після чого банк йому повідомив, що картка шахрая була заблокована. Згідно відповіді з банку, грошові кошти йому будуть повернуті після офіційного звернення до поліції. Після цього він зміг зв`язатися з ОСОБА_8 , яка повідомила йому, що ніякі гроші вона не просила, однак також додала що того ж дня, а саме 19.06.2023 року, на її мобільний телефон надійшов дзвінок невідомої їй особи, яка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 », запропонувавши ОСОБА_9 бонусні хвилини, для отримання яких їй було потрібно повідомити СМС код з 5-ти цифр котрий прийде на її мобільний номер, після чого ОСОБА_10 повідомила СМС-пароль шахраям.

Дізнавач подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд клопотання за його відсутності, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №0000966 від 20.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 19.06.2023 року, невстановлена особа зломала аккаунт гр. ОСОБА_6 у месенджері Телеграм, та від її імені здійснила розсилку повідомлень з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 10000 грн. в наслідок чого потерпілий ОСОБА_5 переказав свої власні кошти на карту шахрая № НОМЕР_3 у сумі 10000 грн., чим йому було завдано матеріальних збитків. Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_11 , ОСОБА_4 ..

Згідно рапорту ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області від 19.06.2023 року 19.06.2023 року о 16:16 за адресою: АДРЕСА_2 , зламали телеграм знайомої ОСОБА_6 , з її номеру НОМЕР_4 надходять повідомлення з проханням перерахувати 10000 грн. Надають номер картки НОМЕР_3 , банк Конкорд, заявник перерахував 10000 грн., після чого шахраї в переписці змінили номер картки, алу у заявника залишився попередній номер в буфері обміну.

Потерпілий по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , під час його допиту надав показі щодо обставин заволодіння його грошовими коштами. До клопотання долучено скріншоти переписки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000966 від 20.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в м. Харкові, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.06.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.06.2023 по 19.07.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1