Справа № 727/3840/23
Провадження № 1-кс/727/1304/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна №0000059 від 18.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 354, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 , будучи громадянином України та реалізовуючи своє право на здійснення підприємницької діяльності, що передбачене ст. 42 Конституції України, 21.04.2022 зареєструвався фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , відповдіно до номеру запису 000140254 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та визначив види економічної діяльності: 74.90 інша професійна, наукова та технічна дільність, н.в.і.у. (основний); 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.; 85.59 інші види освіти, н.в.і.у.; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 68.20 надання в оренду майна й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Крім вказаного, ОСОБА_5 відповідно до наказу №12-2022 від 28.02.2022 прийнято на посаду консультанта з економічних питань (код КП 2441.2) з 02.03.2022 як на основне місце роботи на 0,25 ставки від посадового окладу згідно штатного розпису ПП МЦ «Меднеан».

Відповідно до Класифікатора професій України, посада «консультант з економічних питань» за кодом 2441.2 відноситься до розділу «Професіонали», підрозділу «Інші професіонали» Класу «Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії» Групи «Економісти».

Так, упродовж 2022 року ОСОБА_6 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_7 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, ОСОБА_5 , який перебуває на посаді консультанта з економічних питань та безпосередньо організовує формування і подання фінансових звітностей, допомагає у збереженні наявних накопичень, а також залучений до вирішення фінансових проблем, вибору правильних напрямів для збільшення коштів та досягнення поставлених цілей, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ПП МЦ «Меднеан», володіючи відповідно до Статуту повноваженнями щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства, в тому числі прийняття рішень щодо розпорядження прибутком, як визначено в розділі «6. Господарська діяльність» Статуту ПП МЦ «Меднеан», будучи власником 100 % статутного капіталу, перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_5 , який перебуває на посаді консультанта з економічних питань та зареєстрований фізичною особою-підприємцем, вчинив фінансові операції з вказаними коштами, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу.

Так, 01.06.2022 ОСОБА_6 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, переслідуючи спільний із ОСОБА_5 умисел спрямований на збагачення, уклав від імені ПП МЦ «Меднеан» Договір поставки №010622 між приватним підприємством та ФОП ОСОБА_5 , строком дії до 31.12.2024, в якому зазначили умови поставки товару, перелік якого, асортимент і ціна нібито заначені у додатках до Договору, які фактично відсутні, з метою в подальшому на підставі вказаного Договору здійснювати веведення привласнених бюджетних коштів в готівку, шляхом переказу їх в якості оплати за доставку неіснуючого товару ФОП ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_6 будучи директором та діючи від імені ПП МЦ «Меднеан», здійснив перерахування грошових коштів в загальній сумі 306 380 гривень з розрахункового рахунку Підприємства № НОМЕР_2 відкритого в АТ «ПУМБ» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору поставки №010622 від 01.06.2022», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_5 не здійснив жодної поставки товару, відповідно до умов вказаного Договору, додаткових договорів чи видаткових накладних.

Після чого, ОСОБА_5 , умисно, протиправно, з корисливих мотивів, виконуючи свою частину домовленостей із ОСОБА_6 щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, після надходження коштів на його рахунок як ФОП, відразу ж здійснював їх переказ на свою банківську картку відкриту в АТ «А-БАНК» за номером рахунку НОМЕР_4 , для отримання фактичної можливості зняття готівки.

Тобто ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно за попередньою змовою із ОСОБА_6 вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на майно у вигляді заборони на відчуження та розпорядження, яке належить підозрюваному, а саме на житловий будинок загальною площею 360.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 по АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером :17:002:0048 з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, згідно якої клопотання підтримала, просила задовольнити та судове засідання провести без її участі.

Розгляд клопотання розглядається без повідомлення власника майна у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 354 КК України.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що житловий будинок та земельна ділянка за вищевказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_5 .

13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане нерухоме майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на нерухоме майно підозрюваного, а саме на: житловий будинок загальною площею 360.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 по АДРЕСА_1 ; та земельну ділянку з кадастровим номером :17:002:0048 з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 по АДРЕСА_1 , слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження, а саме на:

-житловий будинок, загальною площею 360.1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :17:002:0048 з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1