Справа № 136/177/23
провадження 1-кс/136/317/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000032 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Липовецького ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

20.01.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.01.2023, біля 14:05 невідома особа невстановленим шляхом, вчинила крадіжку грошових коштів з його карткового рахунку емітованого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шляхом перерахування грошових коштів однією транзакцією в сумі 8994 грн., за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під час дії військового стану, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму. Своїх особистих даних заявник нікому не надавав, банківських реквізитів також. За даним фактом 20.01.2023 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було отримано доступ до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти були перераховані одним платежем 16.01.20223 о 14:05 у сумі 8900,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Дана банківська картка на яку було здійснено перерахування грошових коштів емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході отримання інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що кошти потерпілого дійсно зараховані 16.01.2023 на картковий рахунок .V НОМЕР_2 та окрім даних коштів, було зарахування ще двох греказів із сумами 15000 грн та 25000 грн. Згідно наданої інформації становлено, що 17.01.2023 року з вказаної банківської картки було здійснено перекази отриманих коштів трьома транзакціями на банківські рахунки а саме НОМЕР_3 у сумі 9600 грн та 20205 грн., НОМЕР_4 у сумі 20 001 грн. З метою встановлення кому саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка стить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з метою її долучення до матеріалів кримінального провадження

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин, а також дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - старший групи слідчих; начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшим слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, по банківських рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , щодо особистих даних власників банківських рахунків та інформацію про здійснені по ним операції в період часу з 17.01.2023 по 17.02.2023 А саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільного додатку Neobank, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільного додатку Neobank (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільців банківських рахунків :

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_16