1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1723/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4

15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_4 (який є фінансовим номером телефону банку «Ощадбанк») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_20 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу «Київстар» та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.

Далі 16.05.2023 перебуваючи у відділенні банку «Ощадбанк» потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила відсутність грошових коштів.

Під час допиту потерпіла надала виписки по картковим рахункам АТ «Ощадбанк», а саме: р/р № НОМЕР_1 , банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, у порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою встановлення повних реквізитів юридичних чи фізичних осіб, які стала отримувачем вказаних грошових коштів.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що кошти потерпілої з картки № НОМЕР_3 у розмірі 3 628 500 гривень шахраями були перераховані 16.05.2023 року о 6 годині 22 хвилини на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_21 . В подальшому кошти, які отримані на вказаний розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » були переведені на банківські карти, які випущені на ОСОБА_5 , як на фізичну особу і прив`язані до розрахункового рахунку, а саме: банківські картки № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 .

В подальшому кошти з карток № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ОСОБА_5 були переведені на поповнення ряду карт інших клієнтів банку, а саме на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 .

Так власників зазначених банківських карток допитано в якості свідків. З аналізу допитів було встановлено, що вказані особи займаються трейдингом, купівлею-продажем криптовалюти. Грошові кошти, які надійшли з банківських карток № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 від ОСОБА_5 отримані після продажу крипто валюти, а саме, на крипто біржі «Binance», особи бажаючи продати свої віртуальні активи, у вкладці «P2P» знайшли оптимальний для них ордер-оголошення, щодо продажу крипто валюти USDT на гривню. У цей же момент шахраями з банківських карток № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 були виконані дії щодо купівлі крипто валюти USDT за гривню. А саме у вкладці «P2P» знайшли оптимальний для них ордер-оголошення, щодо купівлі крипто валюти USDT за гривню. Власники вказаних банківських карток, які отримали грошові кошти від ОСОБА_5 , не мають жодних зав`язків з ним та не були знайомі з ним. Оскільки при продажу або купівлі крипто валюти на біржі «Binance» через сервіс «P2P» при виборі ордеру-оголошення щодо обміну грошових активів, не має індикаційних даних стосовно особи, яка продає або купує крипто валюту. Особа свідок продаючи свою крипто валюту отримала грошові кошти за її вартість, після чого підтвердивши на біржі «Binance» через сервіс «P2P» надходження коштів на свою банківську картку, надала доступ на продаж своєї крипто валюти за ордером-оголошення вибраним раніше.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої були використані для купівлі крипто валюти «USDT». Згідно допитів свідків було встановлено наступні транзакції за їх ордером-оголошення:

16.05.2023 о 10:53:28, невстановленою особою, на біржі «Binance», було здійснено купівлю крипто валюти «USDT» у розмірі 6,043.29 USDT, за допомогою ордеру № , нік-нейм покупця: «zu*****.com»(ZUBKOV MAKSYM).

16.05.2023 о 10:20:33, невстановленою особою, на біржі «Binance», було здійснено купівлю крипто валюти «USDT» у розмірі 5,395.49 USDT, за допомогою ордеру № , нік-нейм покупця: «zu*****.com»(ZUBKOV MAKSYM).

16.05.2023 о 11:03:37, невстановленою особою, на біржі «Binance», було здійснено купівлю крипто валюти «USDT» у розмірі 6,035.15 USDT, за допомогою ордеру № , нік-нейм покупця: «zu*****.com»(ZUBKOV MAKSYM).

16.05.2023 о 10:10:21, невстановленою особою, на біржі «Binance», було здійснено купівлю крипто валюти «USDT» у розмірі 3,908.56 USDT, за допомогою ордеру №, нік-нейм покупця: «zu*****.com»(ZUBKOV MAKSYM).

Загальна сума крипто валюти «USDT» згідно ордерів-оголошення отриманих від допитаних свідків становить 827 458 гривень.

Надалі згідно інформації отриманої від крипто валютної біржі «Binance», було встановлено, що за даними ордерами-оголошення поповнювався крипто гаманець TYjJ5kXAMWvGUTRiqvfvnuYTc7Luy91xiR, який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_34 .

Тобто продана крипто валюта «USDT» від свідків була переведена ОСОБА_6 , а грошові кошти за продаж вони отримали з банківських карток № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 ОСОБА_5 .

Посилаючись на необхідність збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на крипто гаманці № TYjJ5kXAMWvGUTRiqvfvnuYTc7Luy91xiR, крипто валютної біржі «Binance», який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку про те, що грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на зазначеному у клопотанні відповідному крипто гаманці, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт, з метою збереження речових доказів.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на крипто гаманці № TYjJ5kXAMWvGUTRiqvfvnuYTc7Luy91xiR, крипто валютної біржі «Binance», який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1