Провадження №1-кс/523/2366/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000171 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУІП1 в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 09.08.2022, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10000 гривень.

Згідно заяви ОСОБА_4 , останньому надійшло «смс» повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» від знайомої, яка попросила у заявника грошові кошти у сумі 10000 гривень так як у останньої проблеми і вона незабаром поверне грошові кошти. В ході переписки, ОСОБА_4 надіслали дані карти № НОМЕР_1 на які заявник надіслав грошові кошти у сумі 10000 гривень. Після чого зателефонувавши своїй знайомій, щоб повідомити її про те, що він надіслав грошові кошти, остання повідомила йому про те, що її «телеграм» було зламано та вона не просила ні про які гроші.

Також встановлено, що банківський картковий рахунку № НОМЕР_1 , належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів

На підставі чого дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охорошовану законом таємницю, стосовно зняття грошових коштів через банкомата Банку з банківських карток, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійсни ти їх вилучення в електронному вигляді, що перебувають у володінні АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєс трації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, II) - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1