У Х В А Л А

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

26 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Головного управління розвідки Міністерства оборони України в рамках кримінального провадження № 0000129 від 20.04.2022, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про скасування арешту майна

У Х В А Л И В :

Клопотання Головного управління розвідки Міністерства оборони України в рамках кримінального провадження № 0000129 від 20.04.2022, за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 273 042 429,90 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" ().

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11821/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 11 601,05 євро, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" ().

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 93 374 597,45 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_2 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23, в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 24 260 000,00 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_3 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі №761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 53 997,30 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_4 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11846/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС ТРЕЙД") () у сумі 68 223,60 гривень, та які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_5 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 у справі № 761/11845/23 в частині арешту грошових коштів, які належали ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" () у сумі 4 452 710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" () № НОМЕР_6 , відкритому в AT "Райффайзен банк" ().

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" () перерахувати грошові кошти у сумі 273 042 429,90 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_7 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , , призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" () перерахувати грошові кошти у сумі 11 601,05 євро, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_1 , який відкрито в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк "Укргазбанк" (), за наступними банківськими реквізитами: JOINT STOCK COMPANY "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" (Kiev Branch), Bank SWIFT number: EXBSUAUX, IBAN НОМЕР_9 , beneficiary customer-name: VDU 1225 (Military unit), Kiev, Ukraine, Setting of payment: donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine.

Зобов`язати акціонерне товариство "Райффайзен банк" () перерахувати грошові кошти у сумі:

93374597,45 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_2 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" ();

24260000,00 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_3 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" ();

53997,30 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_4 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" ();

68223,60 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТС ТРЕЙД" () № НОМЕР_5 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" ();

4452710,89 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Орімі Трейд ЛТД" () № НОМЕР_6 , який відкрито в акціонерному товаристві "Райффайзен банк" (),

на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № UA2018299 (одержувач - військова частина НОМЕР_8 , , призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 27.06.2023 року о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1