СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3937/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000556, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.07.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000556, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 22.02.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами на суму 32 991 грн. 77 коп., які належать останній, завдавши майнової шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 22.02.2023, коли остання перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 вирішила зайти до свого особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перевірити, яка сума грошових коштів знаходиться на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зайшовши до свого особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено декілька транзакцій на оплату послуг в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- перша транзакція 22.02.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5 584 грн. 84 коп.;

- друга транзакція 22.02.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5 584 грн. 84 коп.;

- третя транзакція 22.02.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 15 859 грн. 57 коп.;

- четверта транзакція 22.02.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5 962 грн. 52 коп.

Зрештою, невстановлена особа 22.02.2023 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 32 991 грн. 77 коп.

Крім цього, ОСОБА_5 до протоколу допиту надала квитанцію, яка підтверджує факт списання грошових коштів у розмірі 32 991 грн. 77 коп.з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.02.2023 по 23.02.2023 - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21.02.2023 по 23.02.2023 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000556, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, майору поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000556 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку/картки у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 21.02.2023 по 23.02.2023;

- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки/картки, а саме прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку/картки, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 21.02.2023 по 23.02.2023;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_1 отримувалися готівкою за період з 21.02.2023 по 23.02.2023 та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з 21.02.2023 по 23.02.2023;

- щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 21.02.2023 по 23.02.2023, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.02.2023 по 23.02.2023;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.02.2023 по 23.02.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1