Справа № 544/290/23
пров. № 1-кс/544/225/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.01.2023, в період часу з 16:00 год. по 17:00 год. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , було викрадено грошові кошти в сумі 64655,00 грн.

Відомості за вказаним фактом 08.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 24.01.2023, приблизно о 16:00 год. їй зателефонувала особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій потерпіла повідомила персональні дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснила підтвердження у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рекомендаціями цієї особи. Після цього було збільшено кредитний ліміт потерпілої, після чого з карткового рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на інший картковий рахунок потерпілої № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі з карткового рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без її відома було здійснено переказ коштів на загальну суму 64655,00 грн. на рахунок третьої особи.

Досудовим розслідуванням установлено, що перекази грошових коштів з карткового рахунку потерпілої відбулися на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який було незаконно здійснено переказ коштів потерпілої, відкритого на невстановлену особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою отримання інформації про рух грошових коштів потерпілої та про власника даного рахунку.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000073 від 08.02.2023 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 24.01.2023, в період часу з 16:00 год. по 17:00 год. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , було викрадено грошові кошти в сумі 64655,00 грн. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 24.01.2023, приблизно о 16:00 год. їй зателефонувала особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій потерпіла повідомила персональні дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснила підтвердження у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рекомендаціями цієї особи. Після цього було збільшено кредитний ліміт потерпілої, після чого з карткового рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на інший картковий рахунок потерпілої № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі з карткового рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без її відома було здійснено переказ коштів на загальну суму 64655,00 грн. на рахунок третьої особи. Досудовим розслідуванням установлено, що перекази грошових коштів з карткового рахунку потерпілої відбулися на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який було незаконно здійснено переказ коштів потерпілої, відкритого на невстановлену особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою отримання інформації про рух грошових коштів потерпілої та про власника даного рахунку. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000073 від 08.02.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000073 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення або виготовлення копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023;

- про, час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023;

- фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 00:00 год. 10.01.2023 по 00:00 год. 30.01.2023, у разі їх зняття через банкомати.

Строк дії ухвали до 12 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1