Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1577/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 24.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами аналітичного дослідження окремих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено ухилення від сплати податку на прибуток зазначеною юридичною особою шляхом неподання звітності за 2019 рік, а саме Декларацій з податку на прибуток.

Встановлено, що протягом 2019 року зазначеним товариством оформлено дві митні декларації на експорт шроту на загальну суму 32 821 829,24 грн. У подальшому, всупереч діючому законодавству, уповноважені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подали до відповідного податкового органу форму звітності №20-ОПП щодо наявності об`єктів оподаткування або об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням, наданого у власність або користування юридичній особі або для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі підприємцю.

В зв`язку з чим, на юридичну адресу зазначеного товариства скеровано запит № 2464/10/14-29-16-08 щодо надання інформації про походження експортної продукції та відображення господарських операцій в податковій звітності, однак на даний час відповідь не отримана.

Крім того, було здійснено вихід за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 , під час якого встановлено, що за вказаною адресою знаходиться багатоквартирний житловий будинок.

Вищевикладена інформація може свідчити про умисні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, в свою чергу, ймовірно завдали тяжкі наслідки державним інтересам, у вигляді несплати до бюджету податку на прибуток в сумі 5 907 929,27 грн.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000100.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000100 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (їх оригіналів) з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14