Провадження № 1-кс/734/453/23 Справа № 734/1984/23
У х в а л а

іменем України

07 червня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (об`єднане кримінальне провадження № 0000221, відомості про яке 03 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307 і ч. 2 ст. 307 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках об`єднаного кримінального провадження № 0000221, відомості про яке 03 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307 і ч. 2 ст. 307 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане об`єднане кримінальне провадження. У ході досудового розслідування встановлено, що одним із групи цивільних, хто причетний до збуту психотропних речовин на території Чернігівського району Чернігівської області, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець і житель АДРЕСА_1 . Об 11.58 годині 31 травня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307 і ч. 2 ст. 307 КК України. За інформацією СКП ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 під час здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовує для отримання грошових коштів картку своєї співмешканки - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером карткового рахунку НОМЕР_1 . ОСОБА_5 здійснював переводи грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером № НОМЕР_2 , яку використовує ОСОБА_7 . Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - це український інтернет-банкінг, який для роботи використовує банківську ліцензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами рахунку № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 або оперуповноваженим відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 01 березня 2023 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відео- зображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя