Справа №463/3113/23
Провадження №1-кс/463/3119/23
У Х В А Л А

10 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000031 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України -

в с т а н о в и в:

Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно(з метою позбавлення його власників права відчуження, розпорядження та користування ним), яке вилучене під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні (телятник 2-х рядний) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 7 (сім) палетів з консервами вагою по 400 г в кількості 4803 шт., та з консервами вагою 160 г в кількості 15552 шт.;

- 285 (двісті вісімдесят п`ять) палетів та біг-бегів з речами, одягом різного асортименту, засобами гігієни, памперсами, постільною білизною, продуктами харчування та дитячими іграшками;

- 4 (чотири) дерев`яних ящиків з одягом різного асортименту.

Крім того, з метою позбавлення його власників права відчуження, розпорядження та користування майном накласти арешт на не житлове приміщення (телятник 2-х рядний) площею 723,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21), яке належить на праві власності громадянину України ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та фактично використовується громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Зберігання майна, а саме: 7 (сім) палетів з консервами вагою по 400 г в кількості 4803 шт., та з консервами вагою 160 г в кількості 15552шт.; 285 (двісті вісімдесят п`ять) палетів та біг-бегів з речами, одягом різного асортименту, засобами гігієни, памперсами, постільною білизною, продуктами харчування та дитячими іграшками; 4 (чотири) дерев`яних ящиків з одягом різного асортименту визначити в не житловому приміщенні (телятник 2-х рядний) площею 723,6кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21).

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000031 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході якого встановлено, що група невстановлених осіб на території Львівської області, здійснюють протиправну діяльність пов`язану з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів, що в ходять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку. Так вказана група невстановлених осіб, перебуваючи в змові з працівниками митниці, без сплати відповідних митних платежів організували, систематичне ввезення товарів народного вжитку іноземного походження (в тому числі китайського) з Республіки Польщі через митний кордон України, здійснюючи свою діяльність законспіровано, змінюючи під час завезення вантажу транспортні засоби, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями виявлено, що невстановлені особи, у своїй незаконній діяльності без сплати відповідних митних платежів організували, систематичне ввезення товарів народного вжитку іноземного походження (в тому числі китайського) з Республіки Польщі через митний кордон України, здійснюючи свою діяльність законспіровано, а саме під виглядом ввезення гуманітарної допомоги з метою реалізації оптом та у роздріб для кінцевих споживачів.

Встановлено, що в не житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 зберігаються товари, речі та предмети, які ввезені на митну територію України, як гуманітарна допомога.

В ході проведення обшуку у вказаному вище нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

Тому з метою збереження речових доказів та виконання завдань кримінального провадження передбачених у ст. 2 КПК України, а саме захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, просить клопотання задовільнити, накласти арешт на нежитлове приміщення та майно виявлене під час проведення обшуку, проведеного в період з 04 травня 2023 року по 06 травня 2023 року

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності.

Власник, володілець майна в судове засідання не з`явились, про день та час судового засідання були повідомлені належним чином, відповідно до ст. 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000031 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час розгляду даного клопотання встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводитись досудове розслідування за фактом протиправної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів, що в ходять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку. Так група невстановлених осіб, перебуваючи в змові з працівниками митниці, без сплати відповідних митних платежів організували, систематичне ввезення товарів народного вжитку іноземного походження (в тому числі китайського) з Республіки Польщі через митний кордон України, здійснюючи свою діяльність законспіровано, змінюючи під час завезення вантажу транспортні засоби, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Постановою старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області від 06.05.2023 вказане у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Отже, відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, тому з метою запобігання втраті речових доказів, відчуження даного майна, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання детектива в частині накладення арешту на майно слід задовольнити.

Разом з тим, щодо заявленої у клопотання вимоги про визначення місця зберігання майна слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.2 ст. КПК України зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, отже, визначення місця зберігання речових доказів не належить до компетенції слідчого судді, тому в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє.

Керуючись вимогами ст. ст. 9,100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні (телятник 2-х рядний) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 7 (сім) палетів з консервами вагою по 400 г в кількості 4803 шт., та з консервами вагою 160 г в кількості 15552 шт.;

- 285 (двісті вісімдесят п`ять) палетів та біг-бегів з речами, одягом різного асортименту, засобами гігієни, памперсами, постільною білизною, продуктами харчування та дитячими іграшками;

- 4 (чотири) дерев`яних ящиків з одягом різного асортименту.

Накласти арешт на не житлове приміщення (телятник 2-х рядний) площею 723,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21), яке належить на праві власності громадянину України ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та фактично використовується громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1