Справа № 157/1195/23
Провадження №1-кс/157/565/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000034 від 22.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить накласти арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на вилучене під час огляду місця події у період часу з 19 год 57 хв 22 год 07 хв 22 червня 2023 року на території домогосподарства по АДРЕСА_1 майно, а саме на 5030 л палива в 6 цистернах по 1000 л; 380 л палива у двох металевих бочках; 378 л палива у двох полімерних бочках; 8 пластикових баклажок по 5 літрів кожна, з яких 7 наповнені бензином по 5 літрів та одна на 4 літри; 1 порожню полімерну цистерну об`ємом 1000 л; два шланги; паливний пістолет; електродвигун, та 22.06.2023 добровільно видані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , дизельне паливо, ємкістю близько 6 л в чорній пластиковій ємкості (каністрі), котре поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD 4021039, і грошові кошти в сумі 272 гривні, які поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1159435. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 22.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Досудове розслідуванням здійснюється за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого пального (ПММ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 . 22.06.2023 о 13 год 21 хв на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено незаконний продаж паливно-мастильних матеріалів, без дозвільних документів. Цього ж дня Камінь-Каширською окружною прокуратурою відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 22.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та визначено підслідність кримінального провадження за слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області. З метою збирання необхідної доказової бази та фіксації обставин вчинення злочину, збереження майна, яке має значення речового доказу і є знаряддям кримінального правопорушення, у зв`язку із невідкладністю, слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ОСОБА_3 прийнято рішення про проведення обшуку у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК за місцем знаходження майна, зокрема на території домогосподарства та у надвірних господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 . Як вбачається з протоколу огляду місця події, який проведено у період часу з 19 год 57 хв 22 год 07 хв 22 червня 2023 року на території домогосподарства по АДРЕСА_1 , слідчим під час проведення огляду місця події було виявлено та вилучено: 5030 л палива в 6 цистернах по 1000 л; 380 л палива у двох металевих бочках; 378 л палива у двох полімерних бочках; 8 пластикових баклажок по 5 літрів кожна, з яких 7 наповнені бензином по 5 літрів та одна на 4 літри; 1 порожню полімерну цистерну об`ємом 1000 л; два шланги; паливний пістолет; електродвигун. Усі цистерни, баки та баклажки зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів» із підписами понятих, учасників та слідчого. Пістолет та мотор упаковано у паперову коробку, яка опечатана печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів» із підписами понятих, учасників та слідчого. Два шланги упаковані у полімерний мішок, який зв`язано ниткою та опечатано печаткою Камінь- Каширського РВП «Для пакетів» із підписами понятих, учасників та слідчого. 22.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , добровільно видав дизельне пальне, ємкістю близько 6 л, в чорній пластиковій ємкості (каністрі), котре поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD 4021039 та грошові кошти в сумі 272 гривні, які поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1159435. Вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення і містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та має значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках цього кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримали повністю з викладених у ньому підстав та, окрім того, слідчий пояснив, що фактично ОСОБА_7 було добровільно видано 6 л придбаного у ОСОБА_5 бензину, та речовим доказом з урахуванням виправленої у відповідній постанові описки визнано саме 6 літрів добровільного виданого бензину, а не пального, та вилучений паливний пістолет містить лічильник, що у сукупності з кількістю вилученого пального підтверджує мету збуту.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засідання проти задоволення клопотання заперечив та пояснив, що не займається продажем пального, однак з жалю вирішив надати на прохання невідомого йому чоловіка пальне щоб той доїхав, та при цьому ще й запитував у чоловіків, чи вони його не підставлять, та оскільки на той час був зайнятий, то надати бензин доручив дочці, але невідомий чоловік самостійно вирішив сплатити кошти; пальне зберігав через те, що мав в ньому потребу, адже у його родичів є значна кількість землі, яку потрібно обробляти, а також сільськогосподарська техніка (комбайн у тещі, трактор).

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив і пояснив, що має місце провокація вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 не торгує пальним, зберігає пальне у зв`язку з наявністю сільськогосподарської техніки та значної кількості землі у родичів для обробітку, а пальне має дорожчати, і тому останній вирішив закупити його раніше. Оскільки люди у нього дуже просили пальне, тому він погодився надати невідомому чоловіку декілька літрів бензину, при цьому мова про гроші взагалі не йшла. Окрім того, у цьому конкретному випадку відсутні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, адже з огляду на вчинені дії може мати місце склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 161-1 КпАП України.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, пояснення власника майна та його представника, дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, подані власником майна докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно належить задовольнити повністю, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2-3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, і у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно із ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що до ЄРДР за № 0000034 о 15 год 04 хв 22 червня 2023 року були внесені відомості за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконного виготовленого пального (ПММ) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 22 червня 2023 року визначено підслідність зазначеного кримінального провадження доручено проведення досудового розслідування у ньому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Постановою начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області від 22 червня 2023 року у цьому кримінальному провадженні визначено слідчу групу з числа слідчих Камінь-Кашиського РВП ГУНП у Волинській області у складі слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Частиною 1 ст. 204 КК України встановлено кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Статтею 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» установлено, що на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування:

1) суб`єкт господарювання (у тому числі іноземний суб`єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 літрів на кожному об`єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг);

2) зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 літрів на кожному об`єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб`єктом господарювання (у тому числі іноземним суб`єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі безоплатного подання до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального.

З копії рапорту старшого інспектора чергового ОСОБА_15 , що зареєстрований в ІТС ІПНП (журналі ЄО) від 22 червня 2023 року за № 3608, вбачається, що працівник поліції ОСОБА_16 повідомив про продаж ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 паливо-мастильних матеріалів, а саме бензину А-92, та у необхідність прибуття на місце події слідчо-оператиної групи.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 22 червня 2023 року вбачається, що останній, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, дав показання про те, що 22 червня 2023 року він зупинився автомобілем біля магазину у с. Видерта та зрозумів, що у нього закінчилося пальне, а тому запитав у перехожих де можна придбати пальне, і невідома йому жінка повідомила, що продаж пального здійснює ОСОБА_17 та вказала де саме. Він попросив невідомого чоловіка, який також був біля магазину, підвезти його до ОСОБА_18 . Приїхавши до будинку ОСОБА_18 , попросив в останнього продати йому бензин, на що ОСОБА_19 погодився, але повідомив, що їде на поле, після чого покликав свою дочку ОСОБА_20 , яка налила йому бензин у надану ним пластикову каністру, за що він передав ОСОБА_20 500 грн, а вона повернула йому решту у сумі 272 грн. Після того, як йому остання надала решту, до них підійшов чоловік, який його підвозив, та повідомив, що він є працівником поліції і вказав, що проводиться незаконна діяльність із реалізації палива. В подальшому поліцейський повідомив на лінію «102» про дані обставини, та через деякий час прибула слідчо-оперативна група, слідчому він добровільно видав придбане пальне та грошові кошти, що були надані йому як решта від купівлі пального.

З копії заяви ОСОБА_7 від 22 червня 2023 року вбачається, що він добровільно видав працівникам поліції 6 літрів бензину у пластиковій каністрі, чорного кольору, об`ємом 10 літрів, які він придбав у ОСОБА_5 , та 272 гривень, які були йому надані як решту після оплати за придбаний бензин.

Згідно з протоколом огляду місця події від 22 червня 2023 року слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у період часу з 19 год 57 хв по 22 год 07 хв 22 червня 2023 року, за участю двох понятих, було проведено огляд території домогосподарства та господарської будівлі по АДРЕСА_1 , та виявлено і вилучено 5030 л палива в 6 цистернах по 1000 л; 380 л палива у двох металевих бочках; 378 л палива у двох полімерних бочках; 8 пластикових баклажок по 5 літрів кожна, з яких 7 наповнені бензином по 5 літрів та одна на 4 літри; 1 порожню полімерну цистерну об`ємом 1000 л; 2 шланги; паливний пістолет; електродвигун. Усі цистерни, баки та баклажки зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів» із підписами понятих, учасників та слідчого. Пістолет та мотор упаковано у паперову коробку, яка опечатана печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів» із підписами понятих, учасників та слідчого. Два шланги упаковані у полімерний мішок, який зв`язано ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів» із підписами понятих, учасників та слідчого.

Ухвалою слідчого судді від 26 червня 2023 року надано дозвіл на фактично проведений обшук на території домогосподарства та надвірних господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою вилучення майна, зазначеного у вказаному протоколі огляду місця події від 22 червня 2023 року.

Постановами слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області про визнання майна речовим доказом від 23 червня 2023 року та про виправлення описки від 27 червня 2023 року вилучене під час огляду місця події 22 червня 2023 року, а також добровільно видане свідком майно визнано речовим доказом як таке, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищезазначене, у тому числі і кількість вилученого пального та цільове призначення іншого вилученого майна, наявні достатні підстави та розумні підозри вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, а тимчасово вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є речовими доказами, предметами, засобами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим з метою забезпечення їх збереження, запобіганню можливості їх пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, на них належить накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування ними.

Посилання представника власника майна ОСОБА_6 на встановлення законом, а саме статтею 161-1 КпАП України, відповідальності за роздрібну торгівлю пальним, а також на зберігання ОСОБА_21 вилученого пального для власних потреб без мети збуту, не свідчать з урахуванням вищенаведених обставин, у тому числі і внесених до ЄРДР відомостей, про відсутність підстав для накладення на вилучене майно арешту з метою забезпечення збереження цього майна для виконання передбачених ст. 2 КПК України завдань.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження

Керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучене під час огляду місця події 22 червня 2023 року на території належного ОСОБА_5 домогосподарства по АДРЕСА_1 майно, а саме на 5030 л пального в 6 цистернах по 1000 л; 380 л пального у двох металевих бочках; 378 л пального у двох полімерних бочках; 8 пластикових баклажок по 5 літрів кожна, з яких 7 наповнені бензином по 5 літрів та одна на 4 літри; 1 порожню полімерну цистерну об`ємом 1000 л; два шланги; паливний пістолет; електродвигун та на добровільно видані 22 червня 2023 року ОСОБА_7 6 л бензину в чорній пластиковій ємкості (каністрі), грошові кошти в сумі 272 (двісті сімдесят дві) гривні, заборонивши відчуження, користування та розпорядження цим майном.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено о 15 год. 50 хв. 29 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1