Справа № 495/4985/23
№ провадження 1-кс/495/1039/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.05.2023 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

27.04.2023 року приблизно о 13.17 годин невстановлена особа шляхом шахрайських дій під приводом «Є-допомога» заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунку НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , на загальну суму 11400 гривень на невідомий їй рахунок з транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

09.05.2023 року за вказаним фактом старшим слідчим відділення № 1 СВ Білгород Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_3 , було розпочато кримінальне провадження за № 0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході з`ясування всіх обставин справи було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що 27.04.2023 року у вечірній час остання у мережі Інтернет знайшла пропозицію отримати Є - допомогу з країн ООН у розмірі 6600 гривень. Відкривши меню там потрібно було вибрати банк користування, де заповнити свої реквізити. Оскільки ОСОБА_4 є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримує заробітну платню на рахунковий номером НОМЕР_1 , то перейшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 самостійно ввела номер своєї картки, дату та CVV номер. 27.04.2023 року потерпіла ОСОБА_4 отримала о 13:10 годин заробітну платню на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 11572 гривні 43 копійки, та о 13:17 годин отримала повідомлення, щодо зняття з її картки грошей у 11400 гривень, з комісією 119 гривень на невідомий їй рахунок з транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 . Номери карток та доступу до них вона нікому іншому не надавала, окрім того, що оформлювала «Є допомогу».

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 27.04.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 11400 гривень, транзакція UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації на наступну транзакцію: UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 27.04.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 11400 гривень, які були перераховані транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформації на наступну транзакцію: UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , за допомогою якої і було здійснено переказ грошових коштів, адже вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 27.04.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 11400 гривень, які були перераховані транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, інформації на наступну транзакцію: UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , за допомогою якої і було здійснено переказ грошових коштів, зберігаються у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000565 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України слідчим 12.05.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що 27.04.2023 року у вечірній час остання у мережі Інтернет знайшла пропозицію отримати Є - допомогу з країн ООН у розмірі 6600 гривень. Відкривши меню там потрібно було вибрати банк користування, де заповнити свої реквізити. Оскільки ОСОБА_4 є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримує заробітну платню на рахунковий номером НОМЕР_1 , то перейшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 самостійно ввела номер своєї картки, дату та CVV номер. 27.04.2023 року потерпіла ОСОБА_4 отримала о 13:10 годин заробітну платню на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 11572 гривні 43 копійки, та о 13:17 годин отримала повідомлення, щодо зняття з її картки грошей у 11400 гривень, з комісією 119 гривень на невідомий їй рахунок з транзакцією UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 . Номери карток та доступу до них вона нікому іншому не надавала, окрім того, що оформлювала «Є допомогу».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації щодо операцій, здійснених за банківським рахунком НОМЕР_1 у період часу з 12.04.2023 по 29.04.2023, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. З метою досягнення такої мети вбачається за можливе надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_13 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_3 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- про операції за рахунком НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 27.04.2023 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , перерахували грошові кошти в сумі 11400 гривень відповідно до транзакції UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 із зазначенням повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків, на які були здійснені перекази грошових коштів,

- фото-, відео матеріали щодо знаття отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на транзакцію: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів,

- інформації про операції по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00 години 12.04.2023 по 00 години 29.04.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію:

- щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 12.04.2023 по 00 години 29.04.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки.

Ухвала діє строком до 16.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1