Справа № 405/3305/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: логінів, дат, часу та ір-адрес входу до усіх Єдиних та Державних реєстрів приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , в період часу з 01.01.2022 по 10.03.2023, переліку вчинених нею реєстраційних дій відносно наступних осіб:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - у вказаний проміжок часу в усіх Єдиних та Державних реєстрах, адміністратором яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реєстраційної дії, назви реєстру, державного реєстратора, дати, часу та ір-адреси реєстраційної дії, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі вказаних документів до найбільш наближеної до місця проведення досудового розслідування Кіровоградської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), для проведення тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Кіровоградській області про виявлене кримінальне правопорушення.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Вид діяльності виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням з метою завдання шкоду Україні.

Згідно відповіді на доручення №61/5/1/3698/нт від 10.04.2023, до вищевказаної протиправної схеми з пособництва країни агресора залучені - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Кіровоградської обл., Новгородківського р-ну, с.Спільне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . ІПН НОМЕР_4 , паспорт громадянина рф - НОМЕР_5 виданий 03.03.2015 відділом УФМС Росії по Липецькій області в Жовтневому окрузі м. Липецька, який є координатором та організатором протиправної схеми з експорту сільськогосподарської техніки та продукції з України до рф, через підконтрольну структуру в Республіці Казахстан.

Зокрема, в Республіці Казахстан знаходиться ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (БИН НОМЕР_6 . Юридична адреса: АДРЕСА_5 , яке разереєстроване на дружину ОСОБА_14 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженку м. Кіровоград, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 , через яке сільськогосподарська продукція переправляється до підприємства на території рф в обхід санкціям до - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 . Директор ОСОБА_20 , громадянин рф. Засновники ОСОБА_15 , громадянин України, співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Україні), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ОГРН НОМЕР_8 , рф. Зареєстрована за адресою: рф, АДРЕСА_8 . З 11.08.2015 року по 25.09.2019 року засновником та власником була дружина ОСОБА_14 ОСОБА_21 . З 25.09.2019 року директор та бенефіціарний власник ОСОБА_22 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 . Директор ОСОБА_20 , громадянин рф).

Крім цього встановлено, що 07.12.2022 ОСОБА_14 було складено довіреність, якою він уповноважив ОСОБА_15 бути його представником як учасника (власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі в органах місцевого самоврядування, державних адміністраціях, в органах нотаріату тощо, з питань продажу за будь-яку ціну та на будь-яких умовах за розсудом уповноваженої особи часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представляти інтереси Довірителя щодо державної реєстрації з питань зміни, внесення, включення відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана довіреність була засвідчена приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Також, згідно Акту приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.12.2022, громадянин України ОСОБА_14 , від імені та в інтересах якого, на підставі вищевказаної довіреності, діє ОСОБА_15 , з однієї сторони, та громадянин України ОСОБА_16 , з іншої сторони, передав останньому частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 78%, яка в грошовому еквіваленті становить 540 618 гривень. Вказана довіреність була засвідчена приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Вказаний акт був засвідчений приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та отримання інших відомостей які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та інформації про вчинені реєстраційні дії приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , в період часу з 01.01.2022 по 10.03.2023 відносно наступних осіб:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ

НОМЕР_2 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до наказу Мінюсту від 25.06.2015 №1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 », визначено державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України. Таким чином, інформація та документи про перелік здійснених зазначеними нотаріусами реєстраційних дій, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: логінів, дат, часу та ір-адрес входу до усіх Єдиних та Державних реєстрів вищезазначеним нотаріусом у вказаний проміжок часу; переліку вчинених нею реєстраційних дій у вказаний проміжок часу в усіх Єдиних та Державних реєстрах, адміністратором яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реєстраційної дії, назви реєстру, державного реєстратора, дати, часу та ір-адреси реєстраційної дії..

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, тому прошу відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд даного клопотання без участі сторони у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Кіровоградській області про виявлене кримінальне правопорушення, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: логінів, дат, часу та ір-адрес входу до усіх Єдиних та Державних реєстрів приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , в період часу з 01.01.2022 по 10.03.2023, переліку вчинених нею реєстраційних дій відносно наступних осіб:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - у вказаний проміжок часу в усіх Єдиних та Державних реєстрах, адміністратором яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реєстраційної дії, назви реєстру, державного реєстратора, дати, часу та ір-адреси реєстраційної дії, з можливістю їх копіювання та вилучення в копіях за місцезнаходженням Кіровоградської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 31.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23