Дата документу 21.04.2023Справа № 554/4645/22
Провадження № 1-кс/554/4848/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000603 від 21.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.311, ч.2 ст.306, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000603 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.311, ч.2 ст.306, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України, в якому просив встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000603 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України, підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх захисникам, до 27.04.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.311, ч.2 ст.306, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенну обстановку, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин.

Згідно ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-IX внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі; припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників; ліквідування ієрархії злочинного світу та його традицій.

ОСОБА_5 був неодноразово засудженим за вчинення умисних злочинів, а саме: 20.04.2006 Козельщинським районним судом Полтавської області за ч. 1 ст. 309 КК України до 1 року обмеження волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком на 1 рік; 27.10.2006 Комсомольським міським судом Полтавської області за ч. 2 ст. 309 КК України до 2 років 3 місяців позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком на 3 роки; 28.04.2009 Комсомольським районним судом Полтавської області за ч. 2 ст. 189, ст. 69, ст. 71 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи тривалий проміжок часу у місцях позбавлення волі та місцях попереднього ув`язнення, підтримував злодійські традиції, та не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої законослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі та місцях попереднього ув`язнення, правилам поведінки у вказаних місцях, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості, як самовпевненої особи, з завищеною самооцінкою, схильної до маніпулятивної поведінки, та відповідні можливості, здобував, та як наслідок здобув повагу та авторитет серед засуджених осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі та попереднього ув`язнення, і широке коло зв`язків у кримінальному середовищі, повагу та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановлений час, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за сприяння невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вор в законі» отримав статус суб`єкта злочинного впливу - «смотрящий» на території м. Горішні Плавні Полтавської області.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , отримавши статус суб`єкта злочинного впливу зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил поведінки щодо взаємовідносин з іншими представниками злочинного світу та поширювати свій злочинний вплив та авторитет шляхом повного неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки, підтримки засуджених (заарештованих) в місцях позбавлення волі та попереднього ув`язнення у вигляді матеріального забезпечення (продукти харчування, предмети побуту та інше), в т.ч. сприяння в передачі заборонених речовин, поширення злочинного впливу на території м. Горішні Плавні Полтавської області шляхом організації вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи статус суб`єкта злочинного впливу - «смотрящий», отримав змогу контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (від здійснення організації незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин; незаконної переробки (виготовлення) вогнепальної зброї і бойових припасів, її зберігання та незаконного збуту, а також інших кримінальних правопорушень), призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок кримінального середовища на території певної адміністративно-територіальної одиниці, а саме м. Горішні Плавні Полтавської області.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , користуючись своїм злочинним авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу, взяв на себе наступні функції: - встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб, в тому числі і в місцях позбавлення волі, так як враховуючи особистісні якості та можливості спонукав, сприяв та координував злочинну діяльність; - контроль та розподіл матеріальних благ серед «старших районів»; - контроль за дотриманням представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та їх розподіл; - вирішення конфліктів та спірних ситуацій у випадку звернення до нього «старших районів», довірених осіб та інших громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 за вищевказаних обставин протягом вказаного часу, протиставляючи себе поняттям законності, ігноруючи дотримання вимог самокерованої правослухняної поведінки, маючи певний життєвий досвід та розуміння принципів діяльності криміногенних елементів, отримавши статус «смотрящого», маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в м. Горішні Плавні Полтавської області, розпочав свою злочинну діяльність у даному статусі, тим самим визначив протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення шляхом систематичного незаконного придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї і бойових припасів, незаконної переробки вогнепальної зброї, та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту як у м. Горішні Плавні Полтавської області.

З цією метою, на початку січня 2021 року ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу в м. Горішні Плавні Полтавської області, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний умисел буде неможливо, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності довірених осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших невстановлених осіб.

Водночас з цим ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри та поширюючи свій злочинний вплив, запропонував ОСОБА_6 підшукати осіб з числа місцевих жителів м. Горішні Плавні Полтавської області, які безпосередньо здійснюватимуть придбання, зберігання, фасування та збут психотропних речовин. На вказану пропозицію ОСОБА_6 добровільно погодився та залучив до даного злочинного угрупування осіб, з якими також підтримував дружні відносини протягом певного часу, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кожному з яких виділили роль «фасувальників та збувачів».

Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, об`єдналися в злочинну організацію для вчинення злочинів у сфері незаконного придбання, перевезення, зберігання та збуту психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, спрямованих на реалізацію цього плану.

В подальшому, в невстановлений слідством час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 маючи лідерські якості та авторитет серед осіб, які належать до кримінального світу, маючи злочинний статус «смотрящий» в м. Горішні Плавні Полтавської області, попередньо встановивши та поширивши злочинний вплив на

ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , формуючи склад злочинного угруповання, запропонував останнім бути учасниками стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту як у м. Горішні Плавні, Полтавської області, в тому числі пов`язаних із пересиланням вказаних речовин ув`язненим (арештованим) особам до місць позбавлення волі та попереднього ув`язнення.

Отримавши від вказаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, ОСОБА_5 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організації довів всім її учасникам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного результату.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 враховувались в першу чергу, факти наявності дружніх стосунків між її учасниками, тривалого знайомства між ними, досвід протиправної діяльності пов`язаної з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом психотропних речовин, наявність у останніх широкого та стабільного кола потенційних покупців як серед наркозалежних осіб, так і серед інших дрібних збувачів, а також враховувались особисті якості учасників: фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовим, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Таким чином, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Таким чином, ОСОБА_5 маючи намір здійснювати злочинні діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнення поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час на постійній основі увійшли вищезазначені особи, які усвідомлювали, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, що зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а також для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам організації з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 - як керівнику злочинної організації та ОСОБА_6 - як керівнику її окремої ланки, свідомо виконуючи їх вказівки.

З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій її окремих ланок та роль кожного з учасників злочинного угруповання. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було незаконне збагачення учасників групи, шляхом налагодженого механізму придбання, перевезення, зберігання з метою збуту психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту у м. Горішні Плавні Полтавської області, в тому числі пересиланням вказаних заборонених речовин засудженим (ув`язненим) до місць позбавлення волі та попереднього ув`язнення, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Між керівником злочинної організації ОСОБА_5 , керівником її окремої структурної ланки ОСОБА_6 та іншими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдина система вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників організації, тощо. Характерним для вказаної злочинної організації було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони з встановленими меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», для прихованого спілкування.

Створена ОСОБА_5 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин;

- наявністю загальновизначених правил поведінки учасників;

- домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархічною структурою.

ОСОБА_5 будучи особою, яка є авторитетом серед осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, сповідують злочинні традиції, характерні для осіб, які утримуються в установах виконання покарань та попереднього ув`язнення, а також серед осіб, які вчиняють протиправні дії у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вогнепальної зброї та боєприпасів, маючи злочинний статус «смотрящий», визначив собі роль організатора та керівника вказаної злочинної організації.

Дисциплінованість учасників даної злочинної організації забезпечувалась її чіткою структурою з відповідною ієрархією, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_5 - як керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, керівником злочинної організації була визначена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

ОСОБА_5 , як керівник злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень (незаконного придбання, перевезення, зберігання психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту, і інших злочинів) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої було залучено: ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У визначеній ОСОБА_5 ієрархічній побудові злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив ОСОБА_6 роль керівника окремої ланки - структурного підрозділу даної злочинної організації, до складу якого останнім було залучено ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які були повністю підзвітні йому.

При цьому, ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_5 розділили ролі між іншими учасниками створеної злочинної організації, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту психотропних речовин та незаконного збуту психотропних речовин.

ОСОБА_5 будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі, виконував наступні функції:

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним злочинної організації, розподіляв та уточнював обов`язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховування, інформаційне забезпечення;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками;

- надавав інструкції учасникам злочинної організації з готування та безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснював суворий контроль за їх діями;

- фінансував спільну протиправну діяльність учасників злочинної організації, в тому числі здійснював оплату витрат пов`язаних з придбанням та доставкою психотропних речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів;

- забезпечував придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій психотропних речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів;

- встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками злочинної організації, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень;

- здійснював фінансове забезпечення діяльності злочинної організації за рахунок коштів, отриманих з продажу психотропних речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів;

- підтримував зв`язки з постачальниками психотропних речовин, вогнепальної зброї та боєприпасів;

- визначав умови обсягів поставки та систематичності придбання психотропних речовин та прекурсорів;

- особисто розпоряджався коштами, отриманими від діяльності злочинної організації;

- особисто здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації: збувачів/фасувальників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та керівника окремої ланки структурного підрозділу даної злочинної організації ОСОБА_6 , вирішуючи подальшу долю вказаних грошових коштів;

- здійснював заходи конспірації діяльності злочинної організації, шляхом визначення місць проведення зустрічей з обмеженим часом і збором з кожним учасником окремо, без прив`язки до постійного (одного і того) місця зустрічей; використовував особисті злочинні навички приховування кримінальних правопорушень від викриття правоохоронними органами;

- визначив спосіб спілкування між учасниками злочинної організації лише за допомогою мобільних терміналів в меседжерах (мобільних додатках) «WhatsApp» та «Viber» з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації, до прикладу «риболовля, рибалка, улов» та інших;

- здійснював зовнішній контроль за роботою керівника структурного підрозділу злочинної організації - окремої ланки, збувачів та фасувальників;

- приймав рішення щодо забезпечення захисту учасників злочинної організації від можливих конкурентів по злочинній діяльності;

- спільно з ОСОБА_6 приймав рішення щодо правил безпеки та заходів конспірації, а також щодо здійснення фізичного та психологічного примусу відносно конкурентів, їх залякування для припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Горішні Плавні Полтавської області;

- визначав та приймав рішення щодо місць придбання, перевезення, зберігання, фасування та поширення місць збуту психотропних речовин;

Так, ОСОБА_5 , з невстановленого досудовим розслідуванням міста, було налагоджено канал незаконної поставки заборонених речовин (прекурсорів та психотропних речовин), їх придбання, перевезення, фасування, зберігання та подальшої передачі учасникам злочинної організації для здійснення подальшого збуту.

ОСОБА_6 , як керівник структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації, добровільно вступив до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного придбання, перевезення, зберігання психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації - збувачів/фасувальників - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , для подальшої їх передачі керівнику злочинної організації - ОСОБА_5 , який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів;

- розробляв та узгоджував з ОСОБА_5 плани злочинних дій щодо вдосконалення методів збуту психотропних речовин та конспірації злочинної діяльності, які доводив до відома учасників злочинної організації, а саме збувачів/фасувальників - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- особисто контролював діяльність свого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації;

- підшукував місця незаконного придбання психотропних речовин та забезпечував їх придбання, перевезення та зберігання в м. Горішні Плавні Полтавської області, з метою подальшого збуту;

- за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, які виділяв ОСОБА_5 , забезпечував придбання нових партій психотропних речовин;

- забезпечував приховане надходження психотропних речовин учасникам злочинної організації;

- самостійно визначав необхідну кількість та роль учасників підпорядкованого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - збувачів та фасувальників для забезпечення механізму збуту психотропних речовин, визначав місця зберігання психотропних речовин, їх зважування та фасування, з метою подальшого збуту;

- здійснював контроль за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації, використання ними під час спілкування заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації та використанням мобільних терміналів з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber»;

- здійснював контроль за дотриманням дисципліни учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, щоб уникнути з їх боку порушень певних правил безпеки та конспірації злочинної діяльності;

- спільно з ОСОБА_5 приймав рішення щодо залякування можливих конкурентів та припинення останніми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Горішні Плавні Полтавської області;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного придбання, перевезення, зберігання психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби, психотропні речовин та прекурсори, які надавав йому керівник злочинної організації ОСОБА_5 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику злочинної організації ОСОБА_5 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника злочинної організації - ОСОБА_5 , за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби, психотропні речовин та прекурсори, які надавав йому керівник злочинної організації ОСОБА_5 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику злочинної організації ОСОБА_5 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника злочинної організації - ОСОБА_5 , за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які надавав йому керівник окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_6 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_6 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_6 за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_13 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав за місцем свого проживання наркотичні засоби, психотропні речовин та прекурсори, які надавав йому керівник окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_6 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_6 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника окремої структурної ланки злочинної організації ОСОБА_6 за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, якому відведено роль фасувальника та збувача психотропних речовин добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту та їх подальшого незаконного збуту;

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень - незаконно зберігав та фасував у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 70, наркотичні засоби, психотропні речовин та прекурсори, які надавав йому керівник злочинної організації ОСОБА_5 , діяв відповідно до вказівок останнього щодо зважування та фасування заборонених речовин, які в подальшому незаконно збував іншим особам;

- надавав керівнику злочинної організації ОСОБА_5 звіт про кількість незаконно збутих психотропних речовин та відомості про їх залишок;

- дотримувався суворих заходів конспірації, використовував під час спілкування з іншими співучасниками вигадані слова (словосполучення) та слова з подвійним значенням (літературні слова, з умовним, заздалегідь обумовленим учасниками, розумінням об`єктів та предметів злочинної діяльності) та певних правил «безпеки» (не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, членам сім`ї про участь у злочинній організації);

- з метою конспірації при спілкуванні між учасниками злочинної організації про узгодження злочинних дій, використовував мобільні термінали з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Viber», а для спілкування заздалегідь визначені фрази та умовні назви, зміст яких був зрозумілий лише співучасникам;

- отримував грошову винагороду від керівника злочинної організації - ОСОБА_5 , за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин;

- іншим чином сприяв вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

На підготовчому етапі вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, починаючи з січня 2021 року, запропонував місцевому жителю м. Горішні Плавні Полтавської області ОСОБА_6 ,, з яким підтримував дружні відносини протягом тривалого часу, створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організації, для організації та збуту психотропних речовин, та визначив роль останнього як активного учасника «співорганізатора» злочинної організації - керівника її окремої ланки, та надав ОСОБА_6 вказівку на підшукування осіб з числа місцевих жителів, які виконуватимуть безпосередньо незаконні фасування та збут психотропних речовин. На вказану пропозицію ОСОБА_6 добровільно погодився та залучив до складу злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з якими також підтримував дружні відносини протягом певного часу, та кожному з яких було виділено роль фасувальника та збувача психотропних речовин.

При цьому, саме ОСОБА_5 були визначені умови про обсяг, систематичність та місця придбання психотропних речовин, їх перевезення, фасування, зберігання та подальшу передачу іншим учасникам злочинної організації для здійснення їх незаконного збуту.

ОСОБА_5 з метою конспірації діяльності злочинної організації не визначалось конкретне законспіроване місце збору членів злочинної організації, а обговорення своєї незаконної діяльності з незаконного збуту психотропних речовин, а саме кількість збутих заборонених речовин, отриманий дохід, розподіл отриманих грошових коштів між усіма учасниками злочинної організації, подальший розвиток незаконної діяльності, вирішення проблем, які виникали в учасників злочинної організації, відбувались в постійно різних місцях м. Горішні Плавні Полтавської області.

Водночас з цим, ОСОБА_5 особисто підшукувались місця незаконного придбання, фасування та зберігання з метою збуту психотропних речовин, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснювалось незаконне перевезення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Крім того, керівник злочинної організації визначив роль зберігача та фасувальника психотропної речовини для ОСОБА_11 , який здійснював фасування із використанням заздалегідь придбаних предметів та відповідно до вказівок ОСОБА_5 щодо дозування, окрім цього з наданих ОСОБА_5 прекурсорів самостійно здійснював виготовлення психотропної речовини з метою подальшого збуту членам злочинної організації.

Отримані грошові кошти від їх незаконної діяльності члени злочинної організації, які виконували функцію фасувальників та збувачів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 віддавали ОСОБА_5 , а ОСОБА_12 та ОСОБА_13 - ОСОБА_6 , який в подальшому їх передавав ОСОБА_5 , з подальшим розподілом останнім отриманого доходу між учасниками організації, на розвиток незаконної діяльності, на вирішення проблем, які виникали під час їх діяльності, утворення та наповнення так званого «общака», з якого регулярно кошти виділялись для тих осіб, які утримувались в місцях позбавлення волі та попереднього ув`язнення, в тому числі шляхом передачі їм заборонених речовин.

Також, з метою конспірації та унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, ОСОБА_5 повідомив усім учасникам злочинної організації, що спілкування між ними та покупцями необхідно здійснювати через мобільні додатки «WhatsApp» та «Viber». З метою унеможливлення викриття злочинної діяльності членів організації та відсутності уваги до дій співучасників з боку сторонніх осіб, учасники злочинної організації зустрічались з ОСОБА_5 на вимогу останнього лише за місцем проживання останнього, або в інших визначених ним місцях, при цьому кожен із них зустрічався з керівником окремо.

З метою досягнення найбільш ефективного результату злочинної діяльності організації, ОСОБА_5 заохочував серед її учасників дух конкуренції, що мало наслідком виплати їм додаткових грошових коштів у випадку збільшення обсягу незаконно збутих психотропних речовин.

Також, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 визначили ціну, за яку учасники злочинної організації збували психотропну речовину - метамфетамін, а саме 1200 гривень за 1г.

1) На початку січня 2021 року, більш точної дати на даний час не встановлено, ОСОБА_5 займаючи статус суб`єкта злочинного впливу - «смотрящого» за м. Горішні Плавні Полтавської області, користуючись своїм злочинним авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, взяв на себе функцію встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу у м. Горішні Плавні Полтавської області через довірених осіб.

З цією метою ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу в м. Горішні Плавні Полтавської області, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел на систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту як у м. Горішні Плавні Полтавської області, самостійно буде неможливо, встановив та поширив злочинний вплив через довірених йому осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб.

Водночас з цим ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, запропонував ОСОБА_6 підшукати осіб з числа місцевих жителів м. Горішні Плавні Полтавської області, які безпосередньо здійснюватимуть незаконні зберігання, фасування та збут психотропних речовин. На вказану пропозицію ОСОБА_6 добровільно погодився та залучив до даного злочинного угрупування осіб, з якими він підтримував дружні відносини протягом певного часу, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кожному з яких виділено роль фасувальника та збувача психотропних речовин.

2) У подальшому, в невстановлений слідством час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 маючи лідерські якості, користуючись вже набутим авторитетом та повагою серед раніше судимих осіб та осіб, схильних до вчинення кримінальних правопорушень, маючи злочинний статус «смотрящого» за м. Горішні Плавні Полтавської області, розуміючи необхідність постійного підтримання та підтвердження свого статусу, в тому числі шляхом систематичної передачі до установ виконання покарань та попереднього ув`язнення заборонених предметів - спиртних напоїв, наркотичних засобів з метою їх розповсюдження серед засуджених (ув`язнених, а також потребу в наповненні так званого «злодійського общака», переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив та здійснював керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією з метою систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, та інших злочинів, до якої залучив ОСОБА_6 , який був керівником окремого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації, а також інших учасників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Під керуванням ОСОБА_5 створена ним злочинна організація вчиняла незаконні придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Горішні Плавні Полтавської області з січня 2021 року до 10.01.2023, припинивши своє функціонування у зв`язку зі знешкодженням правоохоронними органами.

3) З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та забезпечення необхідних умов для досягнення мети - одержання незаконного прибутку, ОСОБА_5 наприкінці липня - початку серпня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_11 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаної ОСОБА_5 психотропної речовини з використанням раніше придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого передав усе розфасоване ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_11 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін ОСОБА_10 , ОСОБА_9 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_5 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації - ОСОБА_5 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_5 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_6 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , надав її іншим учасникам злочинної організації- ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_6 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації - ОСОБА_6 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

04.08.2022 ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній організації ролі фасувальника та збувача, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , на свій абонентський номер НОМЕР_2 , отримав від залегендованої особи « ОСОБА_14 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, на суму 1200 грн., які « ОСОБА_14 » на вимогу ОСОБА_12 мав перерахувати на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

Після підтвердження зарахування грошових коштів в сумі 1200 грн. на вищевказаний банківський рахунок, ОСОБА_12 призначив залегендованій особі « ОСОБА_14 » зустріч за місцем свого проживання.

Того ж дня, близько 14 год. 22 хв. ОСОБА_15 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_5 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, на 7-му поверсі першого під`їзду будинку АДРЕСА_5 , незаконно збув під час проведення оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_14 » два прозорих поліетиленових зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору.

Після чого, того ж дня, залегендована особа « ОСОБА_14 » близько 14 год. 30 хв. добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області придбані у ОСОБА_12 два прозорі поліетиленові зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/12431-НЗПРАП від 07.10.2022 містить психотропну речовину - метамфетамін, масою 0,036 г та 0,031 г, яку ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув залегендованій особі « ОСОБА_14 ».

4) Надалі, ОСОБА_5 наприкінці серпня - початку вересня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_11 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаної ОСОБА_5 психотропної речовини з використанням раніше придбаних матеріалів: полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого передав усе розфасоване ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_11 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін ОСОБА_10 , ОСОБА_9 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_5 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_5 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_6 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , надав її іншим учасникам злочинної організації- ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_6 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації - ОСОБА_6 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

08.09.2022 ОСОБА_10 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній організації ролі фасувальника та збувача, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , на свій абонентський номер НОМЕР_4 , отримав від залегендованої особи « ОСОБА_16 » замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено-метамфетамін, на суму 1200 грн., і призначив зустріч останньому за місцем свого проживання.

Надалі, 08.09.2022 близько 15 год. 55 хв. ОСОБА_10 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_5 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, в приміщенні квартири АДРЕСА_7 , незаконно збув під час проведення оперативної закупки залегендованій особі «Янкіну Віктору Пантілєєвічу», поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору.

Після чого, того ж дня, залегендована особа « ОСОБА_16 » близько

16 год. 05 хв. добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області один поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/13902-НЗПРАП від 31.10.2022 містить у своєму складі психотропну речовину метамфетамін, маса метамфетаміну у речовині масою 0,4210 г становить 0,2174 г, яку ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 , злочинного плану незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув залегендованій особі «Янкіну Віктору Пантілєєвічу».

5) Надалі ОСОБА_5 наприкінці серпня - початку вересня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_11 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаної ОСОБА_5 психотропної речовини з використанням раніше придбаних матеріалів: полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого передав усе розфасоване ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_11 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін ОСОБА_10 , ОСОБА_9 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_5 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_5 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_6 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , надав її іншим учасникам злочинної організації - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_6 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації- ОСОБА_6 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

08.09.2022 ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній організації ролі фасувальника та збувача, отримавши від залегендованої особи « ОСОБА_16 » на свій абонентський номер НОМЕР_5 замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, на суму 1200 грн., призначив зустріч останньому поруч із колишнім приміщенням Державної митної служби за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, буд. 78.

Надалі, 08.09.2022 близько 18 год. 40 хв. ОСОБА_13 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_5 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, незаконно збув у автомобілі поруч з будинком № 78 по проспекту Героїв Дніпра в м. Горішні Плавні Полтавської області, під час проведення оперативної закупки залегендованій особі «Янкіну Віктору Пантілєєвічу», поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору.

Після чого, залегендована особа « ОСОБА_16 » близько 19 год. 00 хв. добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області один поліетиленовий

зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта

№ СЕ-19/117-22/13903-НЗПРАП від 15.11.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаніну становить 0,102 г, яку ОСОБА_13 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 , злочинного плану незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув залегендованій особі «Янкіну Віктору Пантілєєвічу».

6) Надалі ОСОБА_5 наприкінці серпня - початку вересня 2022 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_11 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаної ОСОБА_5 психотропної речовини з використанням раніше придбаних матеріалів: полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого передав усе розфасоване ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_11 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін ОСОБА_10 , ОСОБА_9 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_5 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_5 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_6 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , надав її іншим учасникам злочинної організації - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_6 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації - ОСОБА_6 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

15.09.2022 ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній організації ролі фасувальника та збувача, близько 15 год. 27 хв. отримавши від залегендованої особи « ОСОБА_16 » на свій абонентський номер НОМЕР_6 замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін на суму 1200 грн., призначив зустріч останньому поруч із магазином «Адіс» за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, буд. 59.

Надалі, 15.09.2022 близько 16 год. 42 хв. ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_5 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту заборонених речовин, шляхом продажу за 1200 гривень, незаконно збув на відкритій ділянці місцевості, поруч із магазином «Адіс» що за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 59, під час проведення оперативної закупки залегендованій особі «Янкіну Віктору Пантілєєвічу», два поліетиленових зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору.

Після чого, залегендована особа « ОСОБА_16 » близько 16 год. 47 хв. добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області два поліетиленових зіп-пакети із кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/13904-НЗПРАП від 27.10.2022 містить метамфетамін. Метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1094 г та 0,1091 г, яку ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 , злочинного плану незаконно зберігав з метою збуту та незаконно збув залегендованій особі «Янкіну Віктору Пантілєєвічу».

7) Окрім цього, ОСОБА_5 на початку січня 2023 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину у великих розмірах, обіг якої обмежено - метамфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та прекурсор, стосовно якого встановлено заходи контролю - калію перманганат, які перевіз до гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_11 .

Останній, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у даному гаражному приміщенні, здійснив зважування та фасування незаконно придбаних ОСОБА_5 заборонених речовин з використанням раніше придбаних матеріалів: полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого, більшу частину передав ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної організації, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи спільно та відповідно до узгодженого плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, надав попередньо розфасовані ОСОБА_11 зіп-пакети з психотропною речовиною - метамфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом ОСОБА_10 , ОСОБА_9 . На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_5 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс до прозорих полімерних зіп-пакетів

з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини та особливо небезпечний наркотичний засіб за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

Після цього, ОСОБА_5 іншу частину психотропної речовини - метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, передав керівнику структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації - ОСОБА_6 , який в свою чергу за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , надав її іншим учасникам злочинної організації - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

На виконання покладеної на зазначених осіб ролі фасувальника та збувача заборонених речовин ОСОБА_6 надав їм вказівку на збут самостійно визначеними ними дозами психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу з відповідним зважуванням та фасуванням з використанням придбаних матеріалів - полімерних зіп-пакетів.

Останні, виконуючи вказівки керівника окремої ланки злочинної організації - ОСОБА_6 , кожен за місцем свого проживання здійснили фасування психотропної речовини - метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс до прозорих полімерних зіп-пакетів з визначеною ними вагою. Після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою досягнення, як на їх думку, найкращого результату з незаконного розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів серед наркозалежних, та, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу, незаконно зберігали психотропні речовини та наркотичні засоби за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту та у подальшому незаконно збули.

На час підшукування покупців і досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини та наркотичних засобів, ОСОБА_11 незаконно зберігав в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , решту заборонених речовин, з метою подальшого незаконного збуту іншими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6

10.01.2023 діяльність вказаної злочинної організації була припинена слідчими СУ ГУНП в Полтавській області та співробітниками УСБУ в Полтавській області, які провели обшуки за місцем проживання її членів.

Так, 10.01.2023 в період часу з 17:50 год. по 01:50 год. під час санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_11 виявлено та вилучено: полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-23/1568-НЗПРАП від 30.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою 5,665 г; дві коробки (пластиковий лоток і металева коробка з-під чаю) з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-23/1569-НЗПРАП від 31.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою 12,595 г; полімерний зіп-пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-23/1576-НЗПРАП від 01.02.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою 4,19 г; ваги Domotec сріблястого кольору, на поверхні яких згідно висновку експерта СЕ-19/117-23/1579-НЗПРАП від 27.01.2023 виявлено залишки психотропних речовин - метамфетамін та тетрагідроканабінолу.

8) Окрім цього, 10.01.2023 в період часу з 17:50 год. по 01:50 год. під час санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_11 виявлено та вилучено кристалічну речовину темно-фіолетового кольору, яка згідно висновку експерта СЕ-19/117-23/1578-НЗПРАП від 31.01.2023, віднесена до прекурсорів, стосовно яких встановлено заходи контролю - калію перманганат, масою 202,4 г., яку ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою подальшого виготовлення психотропної речовини - метамфетамін.

9) Окрім того, 10.01.2023 в період часу з 06:05 год. по 14:10 год. під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 , працівниками поліції виявлено та вилучено: полімерну ємність жовтого кольору із речовиною рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані, полімерний зіп-пакет із речовиною рослинного походження в подробленому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/823-НЗПРАП від 16.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,8218г.; металевий предмет циліндричної форми у вигляді «барабану до нагана» (грейдер) з металевою кришкою в середині якого маються залишки речовини рослинного походження, зеленого кольору в подробленому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/822-НЗПРАП від 18.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,114г., які ОСОБА_10 , діючи в складі злочинної організації з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою подальшого незаконного збуту.

10) Того ж дня, 10.01.2023 в період часу з 06:03 год. по 14:52 год. під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено: паперовий згорток зеленого кольору із речовиною рослинного походження в подробленому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1470-НЗПРАП від 26.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,161г.; паперовий згорток білого кольору із речовиною рослинного походження в подробленому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1470-НЗПРАП від 26.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,029г.; поліетиленовий зіп-пакет в якому знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1470-НЗПРАП від 26.01.2023 є психотропною речовиною обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0044г.; два паперових згортки із речовиною рослинного походження в подробленому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1472-НЗПРАП від 26.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 2,575г., які ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою подальшого незаконного збуту.

11) В подальшому, 10.01.2023 в період часу з 06:00 год. по 13:40 год. під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_9 , працівниками поліції виявлено та вилучено: металева гільза перероблена під засіб для паління із речовиною рослинного походження в подробленому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1389-НЗПРАП від 30.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,037г.; поліетиленовий зіп-пакет із застібкою червоного кольору та наклейкою в середині і з невідомою речовиною, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1580-НЗПРАП від 31.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,584г.; прозорий зіп-пакет із застібкою червоного кольору, із речовиноою рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1580-НЗПРАП від 31.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,501г.; прозорий зіп-пакет, в який поміщено прозорий пластиковий контейнер із речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1580-НЗПРАП від 31.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 2,664г.; поліетиленовий пакет, в середині із речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому та зернистому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1580-НЗПРАП від 31.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 5,668г.; паперовий згорток поміщений в обгортку із фольги, із речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1580-НЗПРАП від 31.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 10,806г.; прозорий поліетиленовий зіп-пакет із застібкою фіолетового кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1384-НЗПРАП від 25.01.2023 є психотропною речовиною обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,010г.; прозорий поліетиленовий зіп-пакет із застібкою червоного кольору із залишками речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1384-НЗПРАП від 25.01.2023 є психотропною речовиною обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,002г., які ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою подальшого незаконного збуту.

12) У вищевказаний період часу ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - метамфетамін від осіб, які їх придбавали, отримували як готівкою, так і на заздалегідь відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 , що було єдиним джерелом доходів учасників злочинної організації.

Грошові кошти отримувались з карткового рахунку готівкою та використовувались ОСОБА_5 для виплати часток доходу від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, відповідно до виконаної кожним ролі у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, а також як спосіб існування, для забезпечення продовження своєї злочинної діяльності та збільшення обсягу незаконного обігу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та отримуваного доходу від даної діяльності, для «гріву» осіб, які перебували в місцях позбавлення волі, попереднього ув`язнення та наповнення «общака», придбання усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, придбання самих заборонених речовин.

13) Окрім цього, ОСОБА_5 частину грошових коштів, отриманих у вказаний період часу в якості доходу від протиправних дій злочинної організації, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом заборонених речовин, використав для придбання 13.09.2022 автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2016 року, реєстраційний номер НОМЕР_7 , вартістю 450000 грн., який він у подальшому використовував для перевезення вказаних заборонених речовин.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_18 вчинив наступні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

У жовтні 2022 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 «Про затвердження Положення про дозвільну систему» та наказу МВС України № 622 від 21.08.1998 «Про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», вступив у попередню змову із ОСОБА_18 щодо виготовлення вогнепальної зброї шляхом переробки стартових пістолетів з метою їх подальшого незаконного збуту.

14) Після чого, ОСОБА_18 , відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , у невстановленої особи, у невстановлені день та час, за невстановлених обставин, придбав стартовий пістолет «ZORAKI» модель Mod 914-UK, серійний номер: « НОМЕР_8 », калібру 9мм, промислового виготовлення, та патрони калібру 9мм Р.А.K., виготовлені промисловим способом, які переніс та зберігав за місцем свого проживання.

Надалі, продовжуючи діяти з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_18 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, знаючи вимоги законодавства України про те, що вогнепальна зброя відноситься до речей, які вилучені із вільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, положенням п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ (далі - Переліку), п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 № 576 (далі - Положення), п. п. 1.1, 2.1, 8.1 - 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України, без передбаченого законом дозволу, виготовив короткоствольну, гладкоствольну, вогнепальну зброю, шляхом переробки вказаного стартового пістолета «ZORAKI» модель Mod 914-UK, серійний номер: « НОМЕР_8 », калібру 9мм, із внесенням змін до його конструкції, які виражаються у видаленні заглушки каналу ствола та заглушенням газовідвідного отвору самостійним способом, а також виготовив бойовий припас - пістолетний патрон калібру 9 мм, який самостійно спорядив з використанням капсульованої гільзи вказаного холостого (шумового) пістолетного патрона калібру 9 мм Р.А.K., порохового заряду та сферичної металевої кулі, які останній незаконно зберігав із метою подальшого незаконного збуту.

Про вчинення вказаних дій та придатність даної виготовленої вогнепальної зброї для стрільби, ОСОБА_18 відзвітував ОСОБА_5 .

15) Надалі, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел до кінця та забезпечуючи необхідні умови для досягнення такої мети, та з метою одержання єдиного злочинного результату, на початку жовтня 2022 року підшукавши покупця та досягнувши домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної вогнепальної зброї, надав вказівку ОСОБА_18 на її збут.

06.10.2022 о 14 год. 33 хв. під час проведення оперативної закупки залегендована особа - « ОСОБА_19 » перебуваючи в АДРЕСА_10 , за допомогою терміналу № 1065490, на вимогу ОСОБА_18 , в якості передоплати за придбання вогнепальної зброї, здійснив фінансову операцію - переказ грошових коштів в сумі 3250 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .

В подальшому, 10.10.2022 близько 15 год. 31 хв. ОСОБА_18 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану з ОСОБА_5 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту вогнепальної зброї, перебуваючи поряд з Свято-Миколаївським собором УПЦ, що по вул. Добровольського, 44, в м. Горішні Плавні Полтавської області, під час проведення оперативної закупки пред`явив залегендованій особі - « ОСОБА_19 » вимогу про перерахування 1200 грн. в якості кінцевого розрахунку за придбання вогнепальної зброї, які останній виконав одразу та передав ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 1200грн. Внаслідок чого ОСОБА_18 , довівши свій спільний злочинний умисел незаконно збув за 4450 гривень залегендованій особі « ОСОБА_19 » предмет, схожий на пістолет та предмет схожий на патрон.

Того ж дня, близько 16 год. 00 хв. залегендована особа « ОСОБА_19 » добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області, предмет схожий на пістолет та предмет схожий на патрон. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-22/14440-БЛ від 24.10.2022 наданий на дослідження пістолет є вогнепальною зброєю, короткоствольним, гладкоствольним, самозарядним пістолетом, виготовленим шляхом переробки стартового пістолета «ZORAKI» модель Mod 914-UK, серійний номер: « НОМЕР_8 », калібру 9мм, із внесенням змін до його конструкції, які виражаються у видаленні заглушки каналу ствола та заглушенням газовідвідного отвору самостійним способом, а предмет схожий на патрон - бойовим припасом - пістолетним патрон калібру 9 мм, який споряджено самостійним способом з використанням капсульованої гільзи холостого (шумового) пістолетного патрона калібру 9 мм Р.А.K., порохового заряду та сферичної металевої кулі.

16) В листопаді 2022 року ОСОБА_18 , відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівку ОСОБА_5 , у невстановленої особи, у невстановлені день та час, за невстановлених обставин, придбав стартовий пістолет «ZORAKI» модель Mod 914-UK, серійний номер: « НОМЕР_10 », калібру 9мм, промислового виготовлення, який переніс до місця свого проживання.

Надалі, продовжуючи діяти з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_18 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, знаючи вимоги законодавства України про те, що вогнепальна зброя відноситься до речей, які вилучені із вільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, положенням п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ (далі - Переліку), п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 № 576 (далі - Положення), п.п. 1.1, 2.1, 8.1 - 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України, без передбаченого законом дозволу, виготовив короткоствольну, гладкоствольну, вогнепальну зброю, шляхом переробки вказаного стартового пістолета «ZORAKI» модель Mod 914-UK, серійний номер: « НОМЕР_10 », калібру 9мм, із внесенням змін до його конструкції, які виражаються у видаленні заглушки каналу ствола та заглушенням газовідвідного отвору самостійним способом, який останній зберігав із метою подальшого незаконного збуту.

Про вчинення вказаних дій та придатність даної виготовленої вогнепальної зброї для стрільби, ОСОБА_18 відзвітував ОСОБА_5 .

17) Надалі, ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел до кінця та забезпечуючи необхідні умови для досягнення такої мети, та з метою одержання єдиного злочинного результату, на початку листопада 2022 року підшукавши покупця та досягнувши домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної вогнепальної зброї, і надав вказівку ОСОБА_18 на її збут.

08.11.2022 о 12 год. 0 5хв. під час проведення оперативної закупки залегендована особа - « ОСОБА_20 » перебуваючи в АДРЕСА_11 , за допомогою терміналу самообслуговування, в якості передоплати за придбання вогнепальної зброї, здійснив фінансову операцію - переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_18 в сумі 3500 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .

В подальшому, 11.11.2022 близько 11 год. 46 хв. ОСОБА_18 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану з ОСОБА_5 , із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту вогнепальної зброї, перебуваючи поряд з Свято-Миколаївським собором УПЦ, що по вул. Добровольського, 44 в м. Горішні Плавні Полтавської області, під час проведення оперативної закупки пред`явив залегендованій особі - «Канаш ОСОБА_21 » про перерахування 1200 грн. в якості кінцевого розрахунку за придбання вогнепальної зброї, після чого останній передав ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 1200 грн. Внаслідок чого ОСОБА_18 , довівши свій спільний злочинний умисел та незаконно збув за 4470 гривень залегендованій особі « ОСОБА_20 » предмет схожий на пістолет.

Того ж дня, близько 14 год. 00 хв. залегендована особа « ОСОБА_20 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 , добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області предмет схожий на пістолет та предмет схожий на патрон. Відповідно до висновку експерта № CE-19/117-22/16544-БЛ від 15.12.2022 предмет, схожий на пістолет є вогнепальною зброєю, короткоствольним, гладкоствольним, самозарядним пістолетом, виготовленим шляхом переробки стартового пістолета «ZORAKI» модель Mod 914-UK, серійний номер: « НОМЕР_10 », калібру 9мм, із внесенням змін до його конструкції, які виражаються у видаленні заглушки каналу ствола та заглушенням газовідвідного отвору самостійним способом, а предмет схожий на патрон - бойовим припасом - пістолетним патроном калібру 9 мм.

Водночас з цим досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_22 вчинив наступне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На початку вересня 2022 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вступив у попередню змову із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

18) ОСОБА_22 на початку січня 2023 року, більш точно день та час досудовим розслідуванням не встановлені, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які перевіз для подальшого зберігання за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_13 .

У подальшому, відповідно до попередньо узгодженого з ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_22 перебуваючи у даній квартирі, здійснив зважування та фасування незаконно придбаних заборонених речовин, з використанням раніше придбаних матеріалів: полімерних зіп-пакетів та електронних вагів, після чого, повідомляв ОСОБА_5 про необхідність підшукування покупців.

На час підшукування ОСОБА_5 покупців і досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини та наркотичних засобів, ОСОБА_22 незаконно зберігав вказані попередньо придбані ним та розфасовані психотропні речовини та наркотичні засоби за місцем свого проживання з метою їх подальшого незаконного збуту.

10.01.2023 спільна злочинна діяльність ОСОБА_22 та ОСОБА_5 була припинена співробітниками поліції та СБУ, які провели санкціоновані обшуки за місцем проживання останніх.

Так, 10.01.2023 близько 6 год. 00 хв., коли працівники поліції та СБУ прибули за адресою: АДРЕСА_13 з метою проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октярського районного суду м. Полтава, ОСОБА_22 , достовірно знаючи, що він незаконно зберігає за місцем свого проживання психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, з метою уникнення кримінальної відповідальності за злочин, пов`язаний з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, викинув у вікно балкону вказаної квартири десять зіп-пакетів із вказаною речовиною, які впали на відкриту ділянку місцевості біля будинку.

Того ж дня, в період часу з 10 год. 44 хв. по 10 год. 56 хв. працівниками поліції проведено огляд відкритої ділянки місцевості, прилеглої до будинку АДРЕСА_10 , де було виявлено та вилучено зіп-пакети із речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/3461-НЗПРАП від 01.03.2023 є психотропною речовиною обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 4,508 г; зіп-пакет із речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/3452-НЗПРАП від 22.03.2023 є психотропною речовиною обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,326 г; полімерний зіп-пакет із речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/3458-НЗПРАП від 30.03.2023 є психотропною речовиною обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 21,799 г; полімерний зіп-пакет із речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/3454-НЗПРАП від 30.03.2023 є психотропною речовиною обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,01 г; шість полімерних зіп-пакетів із речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/3454-НЗПРАП від 30.03.2023 є поодинокими частинками психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміном та метамфетаміном, які ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою подальшого незаконного збуту.

Загальний розмір вилученої за місцем проживання ОСОБА_22 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вагою 26,715 г, відповідно до Таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 №188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходиться у незаконному обігу» становить особливо великий розмір.

Поряд з цим, в період часу з 06:09 год. по 11:09 год. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_13 працівниками поліції було виявлено та вилучено: білу полімерну колбу із речовиною зеленого кольору рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта СЕ-19/117-23/1289-НЗПРАП від 24.01.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,054 г, яку ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Таким чином, встановивши наявність достатніх доказів у даному кримінальному провадженні у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються особи, яких повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри і про нову підозру, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Добрянське, Сумської області, громадянин України, освіта професійно-технічна, тимчасово безробітній, не одружений, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тбілісі, Грузія, громадянин України, освіта вища, не одружений, тимчасово безробітній, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Фрунзе, Киргизська республіка, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Комсомольськ Полтавської області, громадянин України, освіта професійно-технічна, тимчасово безробітній, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м.Комсомольськ, Полтавської області, громадянин України, освіта професійно-технічна, не одружений, тимчасово безробітній, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , раніше судимий.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Комсомольськ, Полтавської області, громадянин України, освіта середня, не одружений, тимчасово безробітній, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , раніше судимий.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Комсомольськ, Полтавської області, громадянин України, тимчасово безробітній, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_19 , раніше не судимий.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Комсомольськ Полтавської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , раніше не судимий.

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м.Комсомольськ Полтавської області, громадянин України, освіта вища, тимчасово безробітній, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_21 , раніше не судимий.

06.03.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду районного м. Полтава продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 10.05.2023р.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим суддею Октябрського районного суду районного м. Полтава (справа №554/4645/22,) відносно підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії до 06.05.2023 включно); відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії до 07.05.2023 включно); відносно підозрюваного ОСОБА_12 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту (строк дії до 06.05.2023 включно); відносно підозрюваного ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту (строк дії до 07.05.2023 включно); відносно підозрюваного ОСОБА_22 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії до 10.05.2023 включно).

14.04.2023 року на підставі доручення старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України здійснено відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На час відкриття матеріалів досудового розслідування підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_22 перебувають в умовах Полтавського УВП № 23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91. При цьому на час відкриття матеріалів досудового розслідування підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_18 перебувають за місцем фактичного проживання, тобто в адміністративних межах м.Горішні Плавні, Полтавської області.

14.04.2023 року на виконання постанови старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

14.04.2023, 18.04.2023, 19.04.2023, 20.04.2023 підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та їх захисникам наданно доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

У період часу з 14.04.2023 по 20.04.2023 року підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та їх захисникам надавався доступ до матеріалів досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, для ознайомлення, які складають 15 томів.

Станом на 20.04.2023 року підозрювані та їх захисники частково ознайомились з матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 7-ми томах; підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 10-ти томах; підозрюваний ОСОБА_13 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 10-ти томах; підозрюваний ОСОБА_22 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 10-ти томах; підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 10-ти томах; підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 5-ти томах; підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 1-му томі.

Враховуючи вищевикладене, з метою належного забезпечення права на захист, підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_7 надавався достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ, але підозрюваний навмисно затягує процедуру ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, які складають 15 томів, що в подальшому може призвести до не своєчасного направлення обвинувального акту до суду і призначення підготовчого судового засіданні під час судового розгляду.

Таким чином в період часу з 14.04.2023 по 20.04.2023 року сторона захисту, а саме підозрюваний ОСОБА_5 (та його захисник ОСОБА_7 ) та підозрюваний ОСОБА_6 (та його захисник ОСОБА_8 ), умисно зволікають (затягують) ознайомленням з матеріалами кримінального провадження №0000603 від 21.12.2020 року, до яких їм надано доступ з 14.04.2023, що на даний час призведе до закінчення строку запобіжного заходу, застосованого відносно підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_6 (до 07.05.2023), а у подальшому може призвести до: затягування вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, і призначення підготовчого судового засіданні під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор заявлене клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання. Зазначив, що у нього немає можливості ознайомитися з матеріалами в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання. Зазначив, що це короткий строк для ознайомлення зі справою.

Адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання. Зазначила, що в міру сил знайомляться з матеріалами провадження та мети затягування не переслідують.

Заслухавши прокурора, підозрюваних, захисників, вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.311, ч.2 ст.306, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.2 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України.

10.01.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України.

27.02.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України.

Захист прав підозрюваного ОСОБА_5 здійснює адвокат ОСОБА_7 .

10.01.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

01.03.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомленопро зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, КК України.

Захист прав підозрюваного ОСОБА_6 здійснює адвокат ОСОБА_8

14.04.2023 року на підставі доручення старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України здійснено відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На час відкриття матеріалів досудового розслідування підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_22 перебувають в умовах Полтавського УВП № 23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91. При цьому на час відкриття матеріалів досудового розслідування підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_18 перебувають за місцем фактичного проживання, тобто в адміністративних межах м.Горішні Плавні, Полтавської області.

Загальний обсяг матеріалів кримінального провадження №0000603 становить 15 томів.

14.04.2023 року на виконання постанови старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

14.04.2023, 18.04.2023, 19.04.2023, 20.04.2023 підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та їх захисникам наданно доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

У період часу з 14.04.2023 по 20.04.2023 року підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та їх захисникам надавався доступ до матеріалів досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, для ознайомлення, які складають 15 томів.

Станом на 20.04.2023 року підозрювані та їх захисники частково ознайомились з матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 7-ми томах; підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 10-ти томах; підозрюваний ОСОБА_13 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 10-ти томах; підозрюваний ОСОБА_22 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 10-ти томах; підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 10-ти томах; підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 5-ти томах; підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ознайомились з матеріалами досудового розслідвання у даному кримінальному провадженні, в 1-му томі.

Враховуючи зазначені обставини, процесуальна поведінка сторони захисту, на думку слідчого судді, свідчить про зловживання своїми правами з метою затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Згідно ч.ч.1, 3, 5 ст. 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Відповідно до ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно вимог ст. 290 КПК України, Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді..

Окрім цього, ч. 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Питання обмеження сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження було предметом дослідження Конституційного Суду України, який у своєму рішенні від 18.01.2012 року по справі № 1-4/2012, з-поміж іншого, зазначив таке.

Право обвинуваченого (підозрюваного) на ознайомлення із матеріалами справи та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальній справі є складовими конституційного права на захист.

Ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Сторону захисту не можна обмежувати в часі, потрібному їй, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в розумні строки.

Разом з тим, Конституційний Суд України вважає, що такі строки повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо.

Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Ухвалюючи вказане рішення, Конституційний Суд України зазначив, що обмеження у строках ознайомлення з матеріалами розслідування узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії").

Як зауважив Європейський суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому „мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Як вбачається із представлених слідчому судді матеріалів, стороною обвинувачення вжито належних, достатніх та таких, що передбачені законом заходів для інформування підозрюваного та захисників про завершення досудового розслідування та надання матеріалів провадження для ознайомлення. Слідчий суддя враховує, що доступ до матеріалів досудового розслідування надано стороні захисту з 14.04.2023 року, саме з цього часу сторона захисту повідомлена про завершення досудового розслідування. Ознайомитись із матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом цього часу є цілком можливим. Відтак, з врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона захисту зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження. Аргументованих обставин, які б перешкоджали вчинити такі процесуальні дії суду не надано. Вказана обставина є перешкодою, щоб кримінальне провадження, в силу ч.5 ст. 28 КПК України, в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або було закрите.

Озвучені стороною захисту доводи щодо необхідності відмови у задоволенні клопотання не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для встановлення підозрюваному та його захисникам (стороні захисту) строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

На підставі викладеного,керуючись ст. 2, 7, 9, 28, 290, 309, 372, 376, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження - задовольнити.

Встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000603 від 21.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-1, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України, підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх захисникам, до 27.04.2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1