"11" серпня 2023 р. Справа № 363/3789/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000264 від 04.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000264 від 04.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України просить накласти арешт на вилучені документи під час проведення тимчасового доступу до речей і документів який мав місце 09.08.2023, а саме:

1. Лист про передачу документів № 252/10-30 від 20 жовтня 2021 року на 1 аркуші;

2. Опис долучення документів реєстраційної справи № 1_065_023165_84 на 1 аркуші;

3. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 аркуші;

4. Заява ОСОБА_4 про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 04.10.2021 на 1 аркуші;

5. Заява ОСОБА_4 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 04.10.2021 на 3 аркушах.

6. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 на 2 аркушах;

7. Схематичне зображення структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Старсервіс» на 1 аркуші;

8. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 аркуші;

9. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 25.02.2021 на 4 аркушах;

10. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) товариства з обмеженою відповідальністю«АВТОШОП ЮА» ідентифікаційний код 40774276 від 25 лютого 2021 р. на 1 аркуші;

11. Копію інформації з Єдиного реєстру боржників на 1 аркуші;

12. Копію банківської квитанції від 25.02.2021 на 1 аркуші;

13. Внутрішній опис документів реєстраційної справи № 84 (ТОВ «АВТОШОП ЮА», код 40774276) від 26 лютого 2021 року на 1 аркуші;

14. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 26.02.2021 на 1 аркуші;

15. Заява ОСОБА_4 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань) від 26.02.2021 на 6 аркушах;

16. Копія рішення № 3 Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Автошоп ЮА» Ідентифікаційний код 40774276 від 25 лютого 2021 р. № 1069 на 1 аркуші;

17. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 на 1 аркуші;

18. Копія витягу з реєстру розшукові обліки МВС від 26.02.2021 на 1 аркуші;

19. Копія витягу з реєстру ДМСУ від 26.02.2021 на 1 аркуші;

20. Копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану від 26.02.2021 на 1 аркуші;

21. Копія банківської квитанції від 25.02.2021 на 1 аркуші;

22. Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Старсервіс» нова редакція ідентифікаційний код юридичної особи 40774276, затвердженого рішенням № 3 Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Автошоп ЮА» від 25 лютого 2021 року на 11 аркушах.

Обґрунтовуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до Вишгородської окружної прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_5 в якому останній засвідчив, що ТОВ «Будівельна компанія «Старсервіс», розтратила бюджетні кошти шляхом проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту за адресою: м. Вишгород, проспект Мазепи 3.

12.07.2023 в межах кримінального провадження призначено судові-почеркознавчі експертизи проведення яких доручено експертами Київського НДЕКЦ МВС України.

В подальшому 26.07.2023 від експертів Київського НДЕКЦ надійшли клопотання щодо отримання оригіналів документів, а також вільних зразків підпису.

08.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_6 в приміщенні Бердичівської районної державної адміністрації проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено документи з реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «БК «СТАРСЕРВІС» (), яка зареєстрована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, село Лісова Слобідка, вул. Міцкевичів будинок 34.

Відтак, враховуючи вищевикладене, виникла об`єктивна необхідність у накладені арешту на вилучені зазначені у клопотанні документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В прохальній частині клопотання просить розгляд цього клопотання проводити без його участі.

Відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду справи.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

У хвалою слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 08 серпня 2023 року з метою отримання вільних зразків підписів та проведення почеркознавчих експертизк лопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000264 від 04.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України задоволено частково, надано дозвіл прокурорам Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, м. Бердичів, пл. Соборна 23, а саме: документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «СТАРСЕРВІС» (), які містять підписи ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_4 , з наданням можливості вилучення їх оригіналів. В задоволенні решти вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу до інших документів зазначеної реєстраційної справи відмовлено.

08.09.2023 року на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області в приміщенні Бердичівської районної державної адміністрації проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено документи з реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «БК «СТАРСЕРВІС» (), а саме:

1. Лист про передачу документів № 252/10-30 від 20 жовтня 2021 року на 1 аркуші;

2. Опис долучення документів реєстраційної справи № 1_065_023165_84 на 1 аркуші;

3. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 аркуші;

4. Заява ОСОБА_4 про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 04.10.2021 на 1 аркуші;

5. Заява ОСОБА_4 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 04.10.2021 на 3 аркушах.

6. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 на 2 аркушах;

7. Схематичне зображення структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Старсервіс» на 1 аркуші;

8. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 аркуші;

9. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 25.02.2021 на 4 аркушах;

10. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) товариства з обмеженою відповідальністю«АВТОШОП ЮА» ідентифікаційний код 40774276 від 25 лютого 2021 р. на 1 аркуші;

11. Копію інформації з Єдиного реєстру боржників на 1 аркуші;

12. Копію банківської квитанції від 25.02.2021 на 1 аркуші;

13. Внутрішній опис документів реєстраційної справи № 84 (ТОВ «АВТОШОП ЮА», код 40774276) від 26 лютого 2021 року на 1 аркуші;

14. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 26.02.2021 на 1 аркуші;

15. Заява ОСОБА_4 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань) від 26.02.2021 на 6 аркушах;

16. Копія рішення № 3 Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Автошоп ЮА» Ідентифікаційний код 40774276 від 25 лютого 2021 р. № 1069 на 1 аркуші;

17. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 на 1 аркуші;

18. Копія витягу з реєстру розшукові обліки МВС від 26.02.2021 на 1 аркуші;

19. Копія витягу з реєстру ДМСУ від 26.02.2021 на 1 аркуші;

20. Копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану від 26.02.2021 на 1 аркуші;

21. Копія банківської квитанції від 25.02.2021 на 1 аркуші;

22. Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Старсервіс» нова редакція ідентифікаційний код юридичної особи 40774276, затвердженого рішенням № 3 Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Автошоп ЮА» від 25 лютого 2021 року на 11 аркушах.

Згідно з ч.1, ч.2 та ч.11 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з поданого клопотання ухвалою слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 08 серпня 2023 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «СТАРСЕРВІС» які містять підписи ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_4 , з наданням можливості вилучення їх оригіналів. Відповідні документи на виконання зазначеної ухвали були вилучені стороною обвинувачення, перебувають у них на законних підставах та не потребують подальшого накладення на них арешту. Щодо інших вилучених 08.09.2023 року документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «СТАРСЕРВІС», суд не вбачає підстав для вилучення таких документів та відповідно для накладення на них арешту.

Окрім того, виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Аналізуючи наведені вимоги закону, слідчий суддя вважає, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності майна тим чи іншим ознакам ст. 98 КПК України може бути зроблений лише в тексті постанови, яка має відповідати вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, зокрема містити мотиви прийнятого рішення.

Відсутність постанови про визнання майна речовим доказом, як окремого процесуального документа, який фіксує висновок слідчого про набуття майном статусу речового доказу та мотиви з яких він дійшов такої думки, позбавляє слідчого суддю можливості провести аналіз та зробити висновок про відповідність цього майна положенням ст. 98 КПК України та наявність чи відсутність підстав для арешту майна саме з метою його збереження як речового доказу, оскільки слідчий суддя не наділений правом самостійного визначення підстав, передбачених ст. 98 КПК України та має здійснювати контроль правильності прийнятого слідчим рішення. Так згідно положень ст. 171 КПК України, наведені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як само клопотання не є доказом будь-яких обставин.

Однак в матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання речовим доказом документів, на які прокурор просить накласти арешт.

Аналізуючи наведені вимоги закону та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні не доведено наявність обставин за яких відповідно до положень ст. 170 КПК України можливе накладення арешту на зазначені в клопотанні документи, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин,не встановивши правових підстав для арешту зазначеного майна, вважаю, що клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000264 від 04.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1