УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3969/23

Провадження №1-кс/712/1909/23

27 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001287 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001287 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001287 від 17.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, заволоділа мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки не відомий) та в подальшому використавши персональні дані потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період часу з 22.02.2023 по 24.02.2023 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10S» 32gb, з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який було викрадено у ОСОБА_5 , 22.02.2023 року. Після втрати мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 , не здійснив блокування сім-карток та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказав, що 27.02.2023 року він звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою пере випуску заблокованої зарплатної банківської картки № НОМЕР_4 , де йому стало відомо, що в період часу з 22 по 24.02.2023 р. по його карті було проведено ряд операцій (розрахунків) у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси та зняття готівки в банкоматі А112213 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) м. Черкаси на загальну суму 3 637,17 грн.

13.03.2023 року у відділенні банку під час перевипуску банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від працівника банку йому стало відомо, що без мого відома, з використанням його персональних даних та документів (в тому числі номеру м.т. № НОМЕР_1 який являється фінансовим до банківської карти) було оформлено декілька кредитів (миттєвих позик з використанням мережі інтернет ) на суму 1000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 5 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Грошові кошти були зараховані на вказану банківську картку та в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 (повний номер картки йому став відомий від працівників технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка йому не належить та її власник не відомий.

При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_5 дізнався, що не встановлена особа використовуючи його персональні дані та банківські реквізити подала заявки на отримання онлайн кредитів у наступних організаціях: 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ІНФОРМАЦІЯ_19 в « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ІНФОРМАЦІЯ_19 в « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ІНФОРМАЦІЯ_19 »; 22.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; 23.02.2023 в «Качай гроші»; 23.02.2023 «МАНІВЕО швидка фінансова допомога».

В подальшому ОСОБА_5 почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які він особисто не оформлював.

З 22.02.2023 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманих кредитах.

Вищевказаним протиправними діями, невстановлена особа, використовуючи персональні дані та мобільний телефон потерпілого, оформила без відома ОСОБА_5 на його ім`я кредити на загальну суму близько 9 124,50 грн., загальна поточна заборгованість на 03.04.2023 року (згідно довідки УБКІ від 03.04.2023) складає 16 000 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа особистими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 637,17 00 грн., та мобільним телефоном «Samsung Galaxy A10S 32gb» на суму 10 000 грн.

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН: НОМЕР_9 ), (ід картка НОМЕР_10 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) раніше судимий за аналогічні злочини.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 .

Вказана інформація та документи перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001287 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 22.02.2023 по термін дії ухвали суду між надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 22.02.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), в період часу з 22.02.2023 по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1