Справа№751/4509/23
Провадження №1-кс/751/1065/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000386 від 09.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківську картку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з 01.03.2023 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи інтернет-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси та пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків, на яких відкриті банківська картка НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) прізвище, ім`я, по- батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за період часу з 01.03.2023 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, СУ ГУНП в Чернігівської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 від 09.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не будучи зареєстрованими суб`єктами господарювання та не маючи ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вчинили наступні дії.

Так, у не встановленому досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , придбали порошкоподібну речовину блідо-жовтого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), яку отримав каналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштовим відправленням № 6398 ОСОБА_5 та незаконно зберігаючи при собі, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою збуту, переніс до гуртожитку № НОМЕР_5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у приміщені гуртожитку № НОМЕР_5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.03.2023 у період часу з 19 години 13 хвилин по 19 годину 28 хвилин, вказану порошкоподібну речовину блідо-жовтого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), розчинили у рідині, а потім змішали отриманий розчин з речовиною рослинного походження. У подальшому 17.03.2023 у період часу з 18 години 24 хвилин по 18 годину 36 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розфасували речовину рослинного походження, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), до паперових згортків та продовжили їх зберігати за попередньою змовою, з метою збуту у приміщенні гуртожитку № НОМЕР_5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

17.03.2023 у період часу з 07 години 40 хвилин по 08 годину 25 хвилин слідчим, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій арешту на кореспонденцію та огляду і виїмки кореспонденції поштового відправлення №6398, виявлено та вилучено зразок порошкоподібної речовини блідо-жовтого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,0022 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно з корисливих мотивів незаконно зберігали з метою збуту речовини, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,0067 г у приміщенні гуртожитку №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 23.03.2023 о 16 годині 46 хвилин ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у гуртожитку №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув за 594 (п`ятсот дев`яносто чотири) гривень ОСОБА_8 два паперових згортки з речовинами що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,0067 г.

Крім цього, ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігали з метою збуту речовини, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,0062 г у приміщенні гуртожитку №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, 10.04.2023 о 14 годині 49 хвилин, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи у гуртожитку №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув за 594 (п`ятсот дев`яносто чотири) гривень ОСОБА_8 два паперових згортки з речовинами, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,0062 г.

Також, ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігали з метою збуту речовини, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,0033 г у приміщенні гуртожитку №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 21.04.2023 о 13 годині 31 хвилина, ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув за 594 (п`ятсот дев`яносто чотири) гривень ОСОБА_8 два паперових згортки з речовинами що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,0033 г.

Крім цього, ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігали речовини, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,0022 г у приміщенні гуртожитку №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 24.04.2023 о 14 годині 23 хвилин, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у гуртожитку №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув за 590 (п`ятсот дев`яносто) гривень ОСОБА_8 два паперових згортки з речовинами що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,0022 г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігали з метою збуту речовини, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,001 г у приміщенні гуртожитку №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 25.04.2023 о 16 годині 11 хвилин, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у гуртожитку №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, повторно, незаконно збув за 594 (п`ятсот дев`яносто чотири) гривень ОСОБА_8 два паперових згортки з речовинами що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA), масою 0,001 г.

Крім того, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_8 вказаним особам за отримані психотропні речовини перераховував грошові кошти з банківської платіжної картки НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківську картку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з 01.03.2023 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи інтернет-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси та пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків, на яких відкриті банківська картка НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) прізвище, ім`я, по- батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за період часу з 01.03.2023 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000386 від 09.11.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківську картку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з 01.03.2023 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи інтернет-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси та пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків, на яких відкриті банківська картка НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) прізвище, ім`я, по- батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за період часу з 01.03.2023 до моменту витребування відповідних документів та інформації.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1