Справа № 484/1776/23
Провадження № 1-кс/484/666/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.07.2023 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000083 від 27.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000083 від 27.03.2023, за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 12.03.2023 року невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу їй жіночого взуття через веб-ресурс «Instagram», заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1100 грн., які остання перерахувала на банківську картку АТ " Укрсиббанк " № НОМЕР_1 , зі своєї картки АТ КБ " Приват Банку " № НОМЕР_2 . Сума загального збитку заявниці 1100 грн. В результаті досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 12 березня 2023 року у соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення, на якому пропонувалась купівля жіночого взуття. В подальшому, ОСОБА_4 зі свого акаунту написала невідомій особі, користувачу акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою придбання жіночих черевиків. Невідома особа (продавець) надіслала потерпілій реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення попередньої повної оплати товару. 12 березня 2023 року з метою оплати замовленого товару (жіночих черевиків), використовуючи інтернет-банкінг зі своєї власної картки АТ КБ « ПриватБанк » за № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ (транзакцію) в сумі 1100 грн. (тисяча сто гривень) на баланс карткового рахункового рахунку АТ « Укрсиббанк » за № НОМЕР_1 , який зазначила невідома особа (продавець). В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (жіночі черевики) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату. Внаслідок зазначеної події потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1100 грн. (тисяча сто гривень).

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського рахунку АТ « Укрсиббанк » № НОМЕР_1 за період з 01 березня 2023 року по 31 березня 2023 року.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « УКРСИББАНК БНП Паріба Груп » ( , МФО: 351005 , юридична адреса: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, інд. 04070 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « УКРСИББАНК БНП Паріба Груп », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, № 0000083 від 27.03.2023- задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, та отримати їх копії (електронному та/або паперовому вигляді), які знаходяться у володінні акціонерного товариства « УКРСИББАНК БНП Паріба Груп » ( , МФО: 351005 , юридична адреса: вул. Андріївська, буд. 2/12, м. Київ, інд. 04070 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме надати:

-повні та детальні відомості про власника банківського рахунку АТ « УКРСИББАНК БНП Паріба Груп » № НОМЕР_1 за період з 01 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ « УКРСИББАНК БНП Паріба Груп » № НОМЕР_1 за період з 01 березня 2023 року по 31 березня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським рахунком АТ « УКРСИББАНК БНП Паріба Груп » № НОМЕР_1 за період з 01 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським рахунком АТ « УКРСИББАНК БНП Паріба Груп » № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ надати строком одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1