Справа № 595/1491/23
Провадження № 1-кс/595/512/2023
У Х В А Л А

08 серпня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000240, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 04 серпня 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісі по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки; матеріали службового розслідування за фактом несанкціонованого списання грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_17 .

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000240, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 24 липня 2023 року у чергову частину ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із ГУНП в Тернопільській області про те, що 11 липня 2023 року на гарячу лінію «102» звернулась ОСОБА_17 про те, що 01 липня 2023 року о 08.29 год. невідома особа шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 6500 грн, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 24 липня 2023 року за №0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 25.07.2023, така повідомила, що 01.07.2023 близько 08.26 год., перебуваючи за місцем проживання, вона зайшла у мережу «Фейсбук», де побачила оголошення про надання грошової підтримки у розмірі 6800 грн для кожного громадянина України, який володіє карткою. Перейшовши на оголошення, її переадресувало у мобільний додаток «Телеграм», де на екрані було зазначено повідомлення наступного змісту: «ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ» «Цього року в Україні організовується грошова підтримка у розмірі 6800 грн для кожного українця, який володіє карткою» «Вибери свою зарплатну картку та отримай виплату!» та розписана послідовність дій: «1.Заходьте на адресу отримання виплат. 2. Натисніть «Отримати». 3. Авторизація до індивідуального кабінету. 4. Отримання виплати протягом десяти хвилин». Знизу зазначено: «Адреса для отримання ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого на екрані появилася авторизація через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Авторизувавшись у додатку, їй одразу почали надходити сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання грошових коштів чотирма транзакціями у сумах: 1) о 08.29 год. 3734,83 грн, 2) о 08.29 год. 3752,06 грн, 3) о 08.29 год. 3734,83 грн, 4) о 08.32 год. 2481,65 грн., із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 13703,37 грн. Після списання грошових коштів ОСОБА_17 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою кредитну картку, подавши заяву про відшкодування грошових коштів. А також звернулася у Департамент кіберполіції та повідомила про шахрайські дії відносно неї. 24 липня 2023 року ОСОБА_17 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Бучач, де їй було надано виписку по картковому номеру кредитної картки № НОМЕР_2 . Згідно виписки встановлено, що 01.07.2023 у період з 08.29 год. по 08.32 год., відбулося списання грошових коштів чотирма транзакціями у загальній сумі 13703,37 грн. На «Рекламні послуги FACEBK». Також у виписці зазначено, що 18.07.2023 на картковий номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_17 надійшло «повернення грошових коштів, рекламні послуги» однією трансакцією у сумі 3524,48 грн. та 20.07.2023 о 23.59 год. надійшло «повернення коштів, рекламні послуги» однією трансакцією у сумі 3699,65 грн.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім`я ОСОБА_17 по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС4 від 12.08.2019, з вказаного рахунку за період з 01.07.2023 по 24.07.2023 здійснено списання коштів за рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чотирма транзакціями на загальну суму 13703 грн. 37 коп. Згідно вказаної виписки 18.07.2023 надійшло повернення грошових коштів (рекламні послуги) однією трансакцією у сумі 3524,48 грн та 20.07.2023 о 23.59 год. повернення коштів (рекламні послуги) однією трансакцією у сумі 3699,65 грн.

Слідчий вказує, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення особи на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з такого, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 01 липня 2023 року по 21 липня 2023 року;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісі по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- матеріали службового розслідування за фактом несанкціонованого списання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1