1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1489/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.04.2022 у нею загинув чоловік у зв`язку з цим в липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 у відділенні банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_3 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень. Так у користуванні є банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_5 (який є фінансовим номером телефону банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_21 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.

Далі 16.05.2023 перебуваючи у відділенні банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила відсутність грошових коштів.

15.11.2022 ОСОБА_4 уклала договір банківського вкладу фізичної особи № НОМЕР_22 з Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ НОМЕР_23 , ОСОБА_5 ).

Відповідно до укладеного договору, сторони домовились, що на виконання вимог пункту 15 Положень про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого постановою правління НБУ №141 від 28.11.2019, інформування про: баланс Рахунку, дату та суму здійснення операції за рахунком реалізуються на підставі реквізитів обраного каналу для комунікації, а саме: за допомогою номера телефону НОМЕР_24 в месенджері VIBER (в разі неможливості успішного відправлення повідомлення на канал комунікації VIBER повідомлення надсилається шляхом відправлення смс - повідомлення за реквізитами зазначеними для каналу комунікації VIBER).

16.05.2023 о 06 годині 22 хвилин з розрахункового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 був здійснений платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » на суму 3 628 500 гривень, відповідно до призначення платежу: оплата за нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу, серія та номер 413, виданий 15.05.2023.

Вказаний платіж потерпілою ОСОБА_4 не здійснювався. Крім того будь-яких смс повідомлень та дзвінків на номер телефону НОМЕР_24 у мобільному додатку VIBER, щодо підтвердження проведення вказаного платежу не надходило.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме отримання: повної інформації, щодо працівників ТВБВ НОМЕР_23 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням, ПІБ, РНОКПП, мобільних номерів телефонів, місця реєстрації та фактичного місця мешкання, які здійснювали консультацію/обслуговування клієнтки вказаного банку ОСОБА_4 в період з 15.11.2022 по теперішній час; повної інформацію, щодо працівників ТВБВ НОМЕР_23 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали вхід до облікового запису та розрахункових рахунків клієнтки вказаного банку ОСОБА_4 в період з 15.11.2022 по теперішній час; відповідних журналів логування або інших документів, які підтверджують присвоєння певного логіну працівнику в мережі банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначенням відповідних ІР-адрес, які здійснювали вхід до облікового запису та розрахункових рахунків клієнтки вказаного банку ОСОБА_4 в період з 15.11.2022 по теперішній час; ІР-адреси та MAC-адреси комп`ютерів, а також інші ідентифікатори, з яких здійснювалось логування в мережі банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 для пошуку або перевірки анкетних даних клієнтки вказаного банку ОСОБА_4 та її розрахункових рахунків в період з 15.11.2022 по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що доводи клопотання не підтверджують, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання засвідчених копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої оперативної групи у кримінальному провадженні №0000587 від 16.05.2023 - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх засвідчених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- повної інформації щодо працівників ТВБВ НОМЕР_23 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням, ПІБ, РНОКПП, мобільних номерів телефонів, місця реєстрації та фактичного місця мешкання, які здійснювали консультацію/обслуговування клієнтки вказаного банку ОСОБА_4 в період з 15.11.2022 по теперішній час;

- повної інформації щодо працівників ТВБВ НОМЕР_23 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали вхід до облікового запису та розрахункових рахунків клієнтки вказаного банку ОСОБА_4 в період з 15.11.2022 по теперішній час;

- відповідних журналів логування або інших документів, які підтверджують присвоєння певного логіну працівнику в мережі банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначенням відповідних ІР-адрес, які здійснювали вхід до облікового запису та розрахункових рахунків клієнтки вказаного банку ОСОБА_4 в період з 15.11.2022 по теперішній час;

- ІР-адреси та MAC-адреси комп`ютерів, а також інші іден тифікатори, з яких здійснювалось логування в мережі банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 для пошуку або перевірки анкетних даних клієнтки вказаного банку ОСОБА_4 та її розрахункових рахунків в період з 15.11.2022 по теперішній час.

Встановити строк дії даної ухвали до 14.07.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1