Справа № 314/2455/23
Провадження № 1-кс/314/590/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від «22» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 22.05.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 20.05.2023 по 21.05.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіля «Toyota hulux 2,6 TDI 4x4» на сайті оголошень «ОLХ», використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 38 000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківські карти невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 20.05.2023 грошову суму 10 000 грн.

22.05.2023 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він являється військовослужбовцем ЗСУ, був призваний на службу ІНФОРМАЦІЯ_4 та призначений на посаду водія гірсько-штурмової бригади в/ч НОМЕР_4 2 батальйону, має звання старший солдат. На даний час проходе службу в Запорізькій області. Так пояснив наступне, що він має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (для виплат) на яку приходять грошові кошти. При ОСОБА_5 пояснив, що він в кінці квітня користуючись своїм мобільний знайшов об`яву на сайті «OLX» з приводу продажі автомобіля марки «Toyota hulux 2,6 TDI 4x4» при цьому вирішив зателефонувати на мобільний телефон який був указаний в оголошені НОМЕР_5 для того щоб дізнатися про автомобіль. Потім коли ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний моб. тел. слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_6 та почав розповідати ОСОБА_5 про автомобіль, при розмові останній також додав, що за грошові кошти може привести автомобіль в будь-яке місто, також в ході розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 що перекине останньому в додаток «вайбер» свої документи, що посвідчують особу та фотознімки автомобілю який був указаний в оголошенні.

Так, 20.05.2023 перебуваючи у населеному пункті с. Таврійське, Запорізького району, Запорізької області ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на вищевказаний мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) для того, щоб домовитись з продавцем на ім`я ОСОБА_7 про покупку автомобіля та його доставку. Розмовляючи по телефону з невідомою особою, яка повідомила ОСОБА_5 що треба здійснити переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн. за доставку вищевказаного автомобіля, в ході чого невідома особа, після телефонної розмови відправив ОСОБА_5 смс - повідомлення у додаток «Вайбер» де указав номер банківської карти № НОМЕР_3 , після чого потерпілий користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти здійснив перерахування грошових коштів в суму 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . 20.05.2023 о 21:53 год.

Наступного дня 21.05.2023 потерпілий зателефонував на мобільний номер НОМЕР_5 та повідомив продавцю, що перерахував грошові кошти при цьому додав, що буде чекати автомобіль, але невідома особа в телефонній розмові почав дуже дивно себе поводити, після чого почав кидати слухавку. Потім коли ОСОБА_5 передзвонював на мобільний телефон то чоловік повідомляв, що ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів не на ті банківські картки і треба здійснити ще декілька переводів на банківські картки, але ОСОБА_5 відмовлявся та прохав, щоб він привіз автомобіль та указав місце де його можна забрати, але невідома особа не хотіла виходити на зв`язок. На даний час невідома мені особа на телефонні дзвінки не відповідає грошові кошти ніхто ОСОБА_5 не повернув.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 10.05.2023 по 01.06.2023.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Згідно з п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , головному інспектору 1 - го відділу 5-го управління ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 10.05.2023 по 01.06.2023.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.07.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.06.2023