Справа № 445/432/21
Провадження № 1-кс/445/495/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

09 червня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0004302 від 19 вересня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0004302 від 19 вересня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України. Дане клопотання погоджене прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 18.09.2019 у Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення НБУ про те, що: 1) 22.08.2019 ЗГРУ КБ "Приватбанк", у ТзОВ "Окко-Рітейл", що у Львівській області, м. Буськ, вул. Львівська,36, вилучено банкноту номіналом 500 грн. серії СБ5937139, що, відповідно до акту дослідження №565 від 10.09.2019 визнано підробленою та вилучено з обігу; 2) 22.08.2019 ЗГРУ КБ "Приватбанк", у ТзОВ "Окко-Рітейл", що у Львівській області, м. Буськ, вул. Львівська,36, вилучено банкноту номіналом 500 грн. серії СБ5337939, що, відповідно до акту дослідження №566 від 10.09.2019 визнано підробленою та вилучено з обігу; 3) 22.09.2019 ЗГРУ КБ "Приватбанк", у ТзОВ "Окко-Рітейл", що у Львівській області, м. Буськ, вул. Львівська,36, вилучено банкноту номіналом 500 грн. серії СБ4753373, що, відповідно до акту дослідження №567 від 10.08.2019 визнано підробленою та вилучено з обігу

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України 19 вересня 2019 року внесено слідчим СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004302 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 199 КК України та розпочато досудове розслідування.

16.04.2020 року матеріали кримінального провадження за №0004302 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України в порядку ст.. 216, 218 КПК України надійшли в Буське ВП Кам`янка Бузького ВП Головного управління НП Львівській області для проведення подальшого досудового розслідування

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 року працівниками ЗГРУ КБ «Приватбанк» у ТзОВ «Окко-Рітейл» в м. Буськ вул. Львівська, 36 вилучено банкноту номіналом 500 грн. серії СБ5937139. Крім цього 22.09.2019 року працівниками ЗГРУ КБ «Приватбанк» у ТзОВ «Окко-Рітейл» у м. Буськ вул.. Львівська, 36 вилучено банкноту номіналом 500 грн. серії СБ5337939 та банкноту номіналом 500 грн. серії СБ4753373, які не відповідають аналогічним грошовим знакам, які знаходяться в офіційному обігу прийнятому Національним баком України

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено допити в якості свідків менеджера та операторів ТОВ «ОККО-Рітейл», що працюють на АЗС у м. Буськ вул. Львівська, 36. Долучено висновок технічної експертизи документів, згідно висновку якої дві банкноти номіналом 500 не є підробленими. Також, в порядку ст.40,41 КПК України скеровано доручення про проведення процесуальних та розшукових дій, які на даний час залишаються виконаними не повністю.

В ході проведення досудового розслідування жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення.

17.01.2022 в порядку ст.. 216 КПК України матеріали даного кримінального провадження передані за підслідністю у другий відділ детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги БЕБ України для проведення досудового розслідування.

04.03.2022 року кримінальне провадження №0004302 від 19 вересня 2019 року було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

30.05.2022 року перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_5 виніс постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження та доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0004302 слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області. Цього ж дня матеріали кримінального провадження з другого відділу детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги БЕБ України скеровані за підслідністю в СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області для продовження проведення досудового розслідування.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України, відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з даним клопотанням виходячи з того, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, та притягнення винної особи до відповідальності, необхідно додатковий час для проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а саме:

- допитати касира ЗГРУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 , з приводу вилучення підроблених банкнот номіналом по 500 грн. у ТзОВ «Окко-Рітейл» в м.Буськ по вул.. Львівська, 36;

- повторно детально допитати працівників ТзОВ «Окко-Рітейл» у м. Буськ вул.. Львівська, 36, в яких були вилучені банкноти номіналом по 500 грн., які не відповідають аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу прийнятому Національним баком України та з`ясувати де саме вони отримали вказані банкноти;

- перевірити раніше судимих осіб, котрі раніше притягувались до відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення.

У зв`язку з тим, що такі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допустимий строк досудового розслідування минає, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування. З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що для проведення усіх необхідних слідчих дій для всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, необхідним та достатнім є продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі та просили таке задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором .

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст.294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Золочівського районного ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004302 від 19 вересня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Як встановлено слідчим суддею, в даному кримінальному провадженні підозра нікому не повідомлялася.

Злочин передбачений ч.1 ст.199 КК України, згідно ст.12 КК України, належить до тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину (ч.ч.2, 4 ст.219 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців, тобто до 14.06.2023 року, протягом якого можливо провести слідчі та процесуальні дії під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення необхідних слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0004302 від 19 вересня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004302 від 19 вересня 2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 14.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1