25.05.2023
Справа № 331/2881/23
Провадження № 1-кс/331/1035/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, у кримінальному провадженні №0000027 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,про арешт майна.

У вказаному клопотанні слідчий просив накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 19.05.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: мобільний телефон iPhone 14 Pro, номер моделі MQ0F3J/A, серійний номер НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , зі встановленою сім-картою: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон iPhone 12, номер моделі MGH63LL/A, серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , зі встановеною сім-картою: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ; ноутбук Lenovo, процесор: Intel(R) Pentium(R) CPU 5405U@ 2.30 GHz 2.30 GHz, ім`я комп`ютера: DESKTOP-KMNPJ22, SN: PF1X2Q2K, MTM: 81MV018VRA, модель 81MV, який належить ОСОБА_4 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтування своїх вимог у клопотанні слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 не пізніше 09.11.2022 в умовах воєнного стану вчинив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору рф, з метою завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме залізобетонних виробів.

Так, в 16.05.2022 розпорядженням голови окупаційної адміністрації м. Мелітополь ОСОБА_6 . ОСОБА_5 признчено на посаду директора т.зв. «Муниципального унитарного предприятия «Мелитопольский асфальтобетонній завод», яке створено на викрадених у ТОВ «АБЗ» основних засобах та фондах.

Крім того, ОСОБА_5 зареєстрував в окупаційних органах влади підприємство «ООО «СК-ДОР» з метою подальшого вчинення дій спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора шляхом: реалізації рішень та окупаційної адміністрації держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням і окупаційній адміністрації держави-агресора.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером НОМЕР_3 , який надавав ОСОБА_5 товарно матеріальні цінності для здійснення ОСОБА_5 протиправної діяльності, в тому числі й виготовлення залізобетонних виробів представникам окупаційної влади м. Мелітополь з подальшою метою будівництва фортифікаційних та інших бліндажних споруд.

Крім того, ОСОБА_4 з метою отримання фінансової вигоди оформлював документи між підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами з українською реєстрацією ТОВ «СК ДОР» та підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами ТОВ «ПРОМТЕХКАПІТАЛ» (), ТОВ «Інкомцентр-Інвест» ().

Враховуючи викладене, 19.05.2023 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя від 10.05.2023 №1-кс/331/931/2023 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві спільної сумісної власності належить громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 02.10.2003 року, під час проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон iPhone 14 Pro, номер моделі MQ0F3J/A, серійний номер НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , зі встановленою сім-картою: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон iPhone 12, номер моделі MGH63LL/A, серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , зі встановеною сім-картою: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ; ноутбук Lenovo, процесор: Intel(R) Pentium(R) CPU 5405U@ 2.30 GHz 2.30 GHz, ім`я комп`ютера: DESKTOP-KMNPJ22, SN: PF1X2Q2K, MTM: 81MV018VRA, модель 81MV, який належить ОСОБА_4 .

Вилучені речі та документи, а саме: мобільний телефон iPhone 14 Pro, номер моделі MQ0F3J/A, серійний номер НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , зі встановленою сім-картою: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , мобільний телефон iPhone 12, номер моделі MGH63LL/A, серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , зі встановеною сім-картою: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , ноутбук Lenovo, процесор: Intel(R) Pentium(R) CPU 5405U@ 2.30 GHz 2.30 GHz, ім`я комп`ютера: DESKTOP-KMNPJ22, SN: PF1X2Q2K, MTM: 81MV018VRA, модель 81MV, який належить ОСОБА_4 , зберігають на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

19.05.2023 постановою слідчого всі вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як зазначає у своєму клопотанні слідчий, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 речі у вигляді мобільних телефонів та ноутбукута містять інформацію щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також мають докази вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними речами може призвести до їх приховування та знищення, адже вони можуть безпосередньо свідчити про причетність до вчинення вказаного злочину, а отже призведе до знищення доказів протиправної діяльності.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

У судове засідання володілець майна ОСОБА_4 не з`явилася, однак подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000027 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

З наданого до клопотання копії протоколу обшуку від 19.05.2023 року, вбачається, що під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 14 Pro, номер моделі MQ0F3J/A, серійний номер НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , зі встановленою сім-картою: НОМЕР_3 ; мобільний телефон iPhone 12, номер моделі MGH63LL/A, серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , зі встановеною сім-картою: НОМЕР_6 ; ноутбук Lenovo, процесор: Intel(R) Pentium(R) CPU 5405U@ 2.30 GHz 2.30 GHz, ім`я комп`ютера: DESKTOP-KMNPJ22, SN: PF1X2Q2K, MTM: 81MV018VRA, модель 81MV,. Вказані предмети належать ОСОБА_4 .

Відповідно до копії постанови про визнання речовими доказами та передачу на відповідальне зберігання від 19 травня 2023 року мобільний телефон iPhone 14 Pro, номер моделі MQ0F3J/A, серійний номер НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , зі встановленою сім-картою: НОМЕР_3 ; мобільний телефон iPhone 12, номер моделі MGH63LL/A, серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , зі встановеною сім-картою: НОМЕР_6 ; ноутбук Lenovo, процесор: Intel(R) Pentium(R) CPU 5405U@ 2.30 GHz 2.30 GHz, ім`я комп`ютера: DESKTOP-KMNPJ22, SN: PF1X2Q2K, MTM: 81MV018VRA, модель 81MV визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000027 від 04.01.2023 та передані на відповідальне зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області.

Так, згідно ч.2 с.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

При вирішенні питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 слідчий суддя враховує згідно ч.2 ст. 173 КПК України :

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, в якому зазначив, що арешт необхідно застосувати з метою його подальшого збереження, недопущення їх приховування, пошкодження, знищення, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, так як вилучене під час обшуку майно містить інформацію щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також має докази вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В той же час незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними речами може призвести до їх приховування та знищення, адже вони можуть безпосередньо свідчити про причетність до вчинення вказаного злочину, а отже призведе до знищення доказів протиправної діяльності.

З матеріалів, наданих до клопотання, вбачається, що стороною кримінального провадження відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України доведено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки вказані предмети містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені під час обшуку предмети, які належать ОСОБА_4 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як є достатні підстави вважати, що виявлені предмети мають докази вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Розумність та співрозмірність обмеження права власності, яке матиме місце при накладенні арешту на дане майно, відповідає завданням кримінального провадження і не матиме негативних наслідків для його власника.

На підставі викладеного, керуючисьст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 19.05.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: мобільний телефон iPhone 14 Pro, номер моделі MQ0F3J/A, серійний номер НОМЕР_1 ІМЕІ: НОМЕР_2 , зі встановленою сім-картою: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон iPhone 12, номер моделі MGH63LL/A, серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , зі встановеною сім-картою: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ; ноутбук Lenovo, процесор: Intel(R) Pentium(R) CPU 5405U@ 2.30 GHz 2.30 GHz, ім`я комп`ютера: DESKTOP-KMNPJ22, SN: PF1X2Q2K, MTM: 81MV018VRA, модель 81MV, який належить ОСОБА_4 ,шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження ними.

Виконання ухвали доручити співробітникам Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1