Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2727/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_2 , здійснених операцій у період з 26.09.2022 26.01.2023 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями, а також відомостей про рух коштів за період 26.09.2022- 26.01.2023 по усім відкритим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 26.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2022 о 22:39 год., ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_8 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України на автомобільному транспорті Mercedes (державний реєстраційний номер НОМЕР_5 ), номер НОМЕР_6 , у пункті пропуску Маяки Удобне (код ПП перетину 512300) ОСОБА_8 , отримавши грошові кошти у сумі 4200 доларів США (за курсом НБУ станом на 22.10.2022 становить 153552 грн.), які розподілили між собою, а також 12.01.2023 о 03:44 год. діючи повторно, по заздалегідь розробленому плану, сприяючи, надаючи поради та вказівки, із використанням документів в які внесені недостовірні відомості про наявність у ОСОБА_9 трьох неповнолітніх дітей, які усувають перешкоди та надають законні підстави для перетину державного кордону, незаконно переправили через державний кордон України, у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , отримавши грошові кошти у сумі 5 500 євро (за курсом НБУ станом на 12.01.2023 становить 215985 грн.), які розподілили між собою.

Зокрема, 21.10.2022 під час отримання свідком ОСОБА_8 від водія свого паспорт для виїзду за кордон, в якому були вклеєні фотографії трьох невідомих дітей, ОСОБА_8 виявив банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

Крім того, цю ж саму банківську карту було виявлено та вилучено під час особистого обшуку затриманого підозрюваного ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідне проведення ряду експертних досліджень, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_2 , здійснених операцій у період з 26.09.2022 26.01.2023 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями, а також відомостей про рух коштів за період 26.09.2022- 26.01.2023 по усім відкритим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , які зберігаються у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000234 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_2 , здійснених операцій у період з 26.09.2022 26.01.2023 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями, а також відомостей про рух коштів за період 26.09.2022- 26.01.2023 по усім відкритим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15