Справа № 372/2106/23
Провадження 1-кс-557/23
ухвала

Іменем України

09 травня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.383 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з липня 2022 по лютий 2023 шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у великих розмірах.

Поряд з цим, установлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.05.2023 близько 19 години 06 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення.

08.05.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який зокрема зазначив: «25 лютого 2022 року він прийшов до ІНФОРМАЦІЯ_3 та був мобілізований до лав ЗСУ, а саме до в/ч НОМЕР_1 (72 бригада). Того ж дня його одразу забрали до військової частини та в подальшому для участі у бойових діях. Спочатку він брав участь у відбитті нападу рф на території Київської області, а 27.06.2022 був переправлений на Донецький напрямок.

За участь у бойових діях йому щомісячно до заробітної плати нараховувалась винагорода у сумі 100 тисяч гривень. Так як в березні 2022 року його будинок, в якому він проживав в с. Гоголів був повністю знищений окупантами, тому він домовився з чоловіком своєї рідної сестри ОСОБА_6 про те, що він буде перераховувати йому грошові кошти, які отримував як заробітну плату та винагороду, які чоловік ОСОБА_6 мав обмінювати на долари за банківським курсом та після його повернення надати йому для відбудови будинку. Чоловіка сестри звати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери телефонів його - НОМЕР_2 (користувався приблизно до грудня 2022 року), НОМЕР_3 (з грудня 2022 року). Номер рахунку ОСОБА_7 , на який він переказував грошові кошти - НОМЕР_4 .

У ОСОБА_7 мати працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 та вони домовились, що вона відкриє депозитний рахунок та буде на нього класти гроші в доларах, а коли він повернеться, то всі гроші зніме та віддасть йому. На Донецькому напрямку він був до 25 грудня 2022 року, далі ніс службу в Київській області.

З 04.05.2023 він перебуває в офіційній відпустці та планував почати будівництво будинку. Про це він почав говорити ОСОБА_7 ще за два тижні до цього, так як хотів, щоб він зняв гроші, які він йому надсилав та передав їх йому. В останні дні квітня 2023 року ОСОБА_7 уже сказав, що зняв грошові кошти та вони в нього на руках.

03.05.2023 близько 17 год. він вже був вільний та набрав ОСОБА_7 за його номером телефону, після чого попросив його взяти всі грошові кошти та передати їх йому. ОСОБА_7 сказав, щоб він приїздив до смт. Козин та скинув йому геолокацію. Він одразу поїхав до ОСОБА_7 , а коли приїхав, то ОСОБА_7 сказав, що не може знайти гроші, а саме що може забув їх на заправці Мотто в смт. Козин. Вони поїхали на заправку, та по камерах побачили, що він там був з барсеткою та там її не залишив. Тоді ОСОБА_7 сказав, що барсетку викрали з машини, поки він був на роботі. Він наполіг, щоб ОСОБА_7 звернувся до поліції з даного приводу та сподівався, що поліцейські знайдуть крадія. Руслан одразу зателефонував до поліції та по приїзду працівники поліції відібрали заяву в ОСОБА_7 на крадіжку коштів з машини, крім цього останній надав пояснення працівникам поліції з вказаного приводу, а саме повідомив, що грошові кошти перебували у нього в сумці-бананці котру і викрали на протязі дня з автомобіля, що перебуває в нього в користуванні, а саме Шкода Філіція, д.н.з. НОМЕР_5 .

05.05.23, близько 08 год. 30 хв. йому зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що гроші в нього насправді не викрадали, а грошові кошти, які він йому надсилав, він вкладав в криптовалюту та він прогорів і грошей нема. Грошові кошти ОСОБА_7 сказав, що буде повертати частинами.

Руслану він переказував з власної картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_4 наступними сумами: 02.07.2022 - 25 000 грн.; 2.07.2022 - 29 999 грн.; 12.07.2022 - 6500 грн.; 23.08.2022 - 29 999 грн.; 23.08.2022 - 29 999 грн.; 23.08.2022 - 11 400 грн.; 26.08.2022 - 27 000 грн.; 09.09.2022 - 29 999 грн.; 22.09.2022 - 29 999 грн.; 22.09.2022 - 10 100 грн.; 31.10.2022 - 29 999 грн.; 31.10.2022 - 29 999 грн.; 31.10.2022 - 29 999 грн.; 31.10.2022 - 5 000 грн.; 15.11.2022 - 15 500 грн.; 15.11.2022 - 13 300 грн.; 22.11.2022 - 29 999 грн.; 22.11.2022 - 20 000 грн.; 19.12.2022 - 29 999 грн.; 19.12.2022 - 29 999 грн.; 19.12.2022 - 29 999 грн.; 22.01.2023 - 5 000 грн.; 25.01.2023 - 21 000 грн.; 18.02.2023 - 14 000 грн.

Просить притягнути ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за вчинення відносно нього шахрайських дій».

Відповідно до ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншим способом довести обставини, які необхідно встановити за допомогою вищевказаних документів, не надається можливим, а інформація, що міститься у цих речах та документах, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001129.

З метою підтвердження чи спростування факту списання коштів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по обслуговуванню рахунку, відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме картки № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 01.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2023, а також інформацію по обслуговуванню рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме інформацію про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 01.05.2022 по 23 годин 59 хвилин 01.03.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснення їх виїмки.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 відкритому на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2023, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 відкритій на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.05.2022 по 23 годину 59 хвилин 01.03.2023, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме інформацію про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 01.05.2022 по 23 годин 59 хвилин 01.03.2023, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_4 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП.

Строк дії ухвали визначити до 07 липня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1