Справа № 461/7317/23
Провадження № 1-кс/461/4966/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.09.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

06.09.2023 слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних речей і документів, які пов`язані з виконанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році ремонту виробів БТС-4 і здійсненням відповідних взаєморозрахунків, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картка складського обліку № 495 гусениці 219-35-сб10; наряд № 399/21 (794/21), на підставі якого ЛБТЗ 18.05.2021 отримані 2 гусеничні стрічки 219-35-сб10 (відповідно до запису № 1 у картці складського обліку № 495); лімітно-забірна картка № 1б-3612 (відповідно до запису № 1а у картці складського обліку № 495); наряд 653/21, 1142/21, на підставі якого ЛБТЗ 16.08.2021 отримані 8 гусеничних стрічок 219-35-сб10 від А 3074 (відповідно до запису № 2 у картці складського обліку № 495); лімітно-забірні картки № 1б-3677, № 1б-3678, № 1б-3679, № 1б-3680 (відповідно до записів №№ 3, 4, 5, 6 у картці складського обліку № 495); приймально-здавальна накладна, на підставі якої з цеху № 1 на склад передані гусеничні стрічки по замовленню 360/5/1 (відповідно до запису № 7 у картці складського обліку № 495); приймально-здавальна накладна, на підставі якої з цеху № 1 на склад нових/виготовлених запчастин (ремфонд №2) 03.06.2021 передано 12 гусеничних стрічок 54.44сб13 по замовленнях 360/5-360/10; приймально-здавальна накладна, на підставі якої з цеху передані гусеничні стрічки, демонтовані з БТС по замовленню 360/1); картка складського обліку, в якій обліковані гусеничні стрічки, демонтовані з БТС по замовленнях 360/1, 360/5-360/10 (передані з цехів); висновок ГВП щодо визначення рівня договірної ціни послуг з капітального ремонту по замовленню 360/6; акти технічного стану військового майна, складені після завершення ремонту БТС по замовленнях 360/1-360/10; графік ремонту БТОТ (БТС) по замовленнях 360/1-360/10; акт приймання-передачі № 6 від 22.06.2022 про отримання ЛБТЗ гусениці «613.44.22сб-Д1» після скасування арешту; додатки до калькуляції витрат № 193 (на ремонт Т-72АВ № KNM10 по замовленню 368/100) (у тому числі розшифровка витрат за статтею, за якою враховані встановлені гусениці); декларація про відповідність № 16/06-02 від 16.06.2021 (до видаткових накладних № РН-16/06-01, № РН-16/06-02 від 16.06.2021 на гусениці 613.44.22сб-Д1); копія державного контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020; копії додаткових угод до державного контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020 (зокрема, але не виключно, № 1-3 від 26.04.2021, № 1-5 від 30.07.2021, № 1-6 від 24.09.2021); копії рахунків-фактур по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020 (зокрема, але не виключно, № 28 від 26.04.2021, № 93 від 12.05.2021); копії актів виконаних робіт з ремонту по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020; копії актів приймання наданих послуг по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020 (зокрема, але не виключно, № 3 від 02.09.2021, № 4 від 24.09.2021, № 5 від 29.10.2021); копії платіжних доручень (платіжних інструкцій, банківських виписок) щодо отримання ЛБТЗ оплати за виконані роботи (надані послуги) по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020 (зокрема, але не виключно, від 30.04.2021 на суму 27 501 000 грн., від 17.05.2021 на суму 21 999 000 грн., від 14.09.2021 на суму 10 293 668,37 грн., від 30.09.2021 на суму 19 271 352,65 грн., від 12.11.2021 на суму 19 293 450,90 грн.); копії актів звірки взаєморозрахунків (інших документів, які містять інформацію щодо стану розрахунків, у тому числі наявності кредиторської (дебіторської) заборгованості) між МОУ та ЛБТЗ по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020; копії документів щодо повторного (наступного) встановлення гусеничних стрічок на БТС-4А № Я04МТ757 по замовленню 360/6, після вилучення раніше встановлених в ході обшуку 08.10.2021); копія розпорядження директора ЛБТЗ № 81 від 02.08.2021.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування з`ясовуються (встановлюються) обставини виконання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЛБТЗ) у 2021 році ремонту виробів БТС-4 на підставі відповідного державного контракту, у тому числі обставини придбання (витрачання бюджетних коштів на придбання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гусеничних стрічок для виконання вищевказаних робіт.

Зокрема встановлено, що упродовж грудня 2020 року березня 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання державного контракту прийнято на ремонт не менше 10 виробів БТС-4. В ході ремонту зазначеної техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, здійснено закупівлю гусеничних стрічок з каталожним номером 613.44.22сб-Д1 (із підвищеним коефіцієнтом зчеплення з ґрунтом завдяки збільшеній висоті ґрунтозачепів та наявності додаткових ґрунтозачепів на цівках траків) вартістю 890,4 тис.грн., які 16.06.2021 поставлені на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а при здійсненні вхідного контролю представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 4762 ГВП МОУ підтверджена їх відповідність умовам договору. Вказані гусеничні стрічки в подальшому встановлені на БТС-4 із заводським номером НОМЕР_2 .

В ході проведення обшуку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.10.2021, зокрема, вилучено гусеничні стрічки, встановлені на БТС-4 № Я04МТ757, які відповідно до висновків експертів є гусеничними стрічками з каталожним номером 613.44.22сб-4В, а їх вартість становить 208,3 тис.грн.

Вказане свідчить (дає підстави вважати), про безпідставне витрачання бюджетних коштів при проведенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році ремонту виробів БТС-4 на підставі відповідного державного контракту.

На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність та наявні підстави для вилучення оригіналів та копій окремих документів, пов`язаних з виконанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році ремонту виробів БТС-4 та здійсненням відповідних взаєморозрахунків, оскільки зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення усіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази.

Вилучення саме оригіналів окремих документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

Також, вилучення оригіналів окремих документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Оригінали зазначених документів, зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (організаційно-правова форма ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінена 15.11.2022 внаслідок реорганізації, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а їх вилучення можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, а також те, що перераховані нижче документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, містять інформацію, необхідну для подальшого здійснення досудового розслідування (зокрема, проведення відповідних експертиз) і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, що неможливо без отримання тимчасового доступу до таких документів, просить клопотання задоволити.

Разом з тим, розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та без участі особи у володінні якої перебувають документи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема, для проведення експертиз), з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступних речей і документів, які пов`язані з виконанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році ремонту виробів БТС-4 і здійсненням відповідних взаєморозрахунків, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 :

- картка складського обліку № 495 гусениці 219-35-сб10;

- наряд № 399/21 (794/21), на підставі якого ЛБТЗ 18.05.2021 отримані 2 гусеничні стрічки 219-35-сб10 (відповідно до запису № 1 у картці складського обліку № 495);

- лімітно-забірна картка № 1б-3612 (відповідно до запису № 1а у картці складського обліку № 495);

- наряд 653/21, 1142/21, на підставі якого ЛБТЗ 16.08.2021 отримані 8 гусеничних стрічок 219-35-сб10 від А 3074 (відповідно до запису № 2 у картці складського обліку № 495);

- лімітно-забірні картки № 1б-3677, № 1б-3678, № 1б-3679, № 1б-3680 (відповідно до записів №№ 3, 4, 5, 6 у картці складського обліку № 495);

- приймально-здавальна накладна, на підставі якої з цеху № 1 на склад передані гусеничні стрічки по замовленню 360/5/1 (відповідно до запису № 7 у картці складського обліку № 495);

- приймально-здавальна накладна, на підставі якої з цеху № 1 на склад нових/виготовлених запчастин (ремфонд №2) 03.06.2021 передано 12 гусеничних стрічок 54.44сб13 по замовленнях 360/5-360/10;

- приймально-здавальна накладна, на підставі якої з цеху передані гусеничні стрічки, демонтовані з БТС по замовленню 360/1);

- картка складського обліку, в якій обліковані гусеничні стрічки, демонтовані з БТС по замовленнях 360/1, 360/5-360/10 (передані з цехів);

- висновок ГВП щодо визначення рівня договірної ціни послуг з капітального ремонту по замовленню 360/6;

- акти технічного стану військового майна, складені після завершення ремонту БТС по замовленнях 360/1-360/10;

- графік ремонту БТОТ (БТС) по замовленнях 360/1-360/10;

- акт приймання-передачі № 6 від 22.06.2022 про отримання ЛБТЗ гусениці «613.44.22сб-Д1» після скасування арешту;

- додатки до калькуляції витрат № 193 (на ремонт Т-72АВ № KNM10 по замовленню 368/100) (у тому числі розшифровка витрат за статтею, за якою враховані встановлені гусениці);

- декларація про відповідність № 16/06-02 від 16.06.2021 (до видаткових накладних № РН-16/06-01, № РН-16/06-02 від 16.06.2021 на гусениці 613.44.22сб-Д1);

- копія державного контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020;

- копії додаткових угод до державного контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020 (зокрема, але не виключно, № 1-3 від 26.04.2021, № 1-5 від 30.07.2021, № 1-6 від 24.09.2021);

- копії рахунків-фактур по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020 (зокрема, але не виключно, № 28 від 26.04.2021, № 93 від 12.05.2021);

- копії актів виконаних робіт з ремонту по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020;

- копії актів приймання наданих послуг по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020 (зокрема, але не виключно, № 3 від 02.09.2021, № 4 від 24.09.2021, № 5 від 29.10.2021);

- копії платіжних доручень (платіжних інструкцій, банківських виписок) щодо отримання ЛБТЗ оплати за виконані роботи (надані послуги) по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020 (зокрема, але не виключно, від 30.04.2021 на суму 27 501 000 грн., від 17.05.2021 на суму 21 999 000 грн., від 14.09.2021 на суму 10 293 668,37 грн., від 30.09.2021 на суму 19 271 352,65 грн., від 12.11.2021 на суму 19 293 450,90 грн.);

- копії актів звірки взаєморозрахунків (інших документів, які містять інформацію щодо стану розрахунків, у тому числі наявності кредиторської (дебіторської) заборгованості) між МОУ та ЛБТЗ по державному контракту № 370/3/5/2/1/63 від 10.12.2020;

- копії документів щодо повторного (наступного) встановлення гусеничних стрічок на БТС-4А № Я04МТ757 по замовленню 360/6, після вилучення раніше встановлених в ході обшуку 08.10.2021);

- копія розпорядження директора ЛБТЗ № 81 від 02.08.2021.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1