ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4047/23
Провадження № 1-кс/210/1895/23
У Х В А Л А

іменем України

"03" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000913 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000913 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.03.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступило повідомлення про те, що в 14 березня 2023 невідома особа, в період дії воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів шляхом здійснення переказу із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 37 250 грн, із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 12 972 грн та із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових в сумі 900 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 51 122 грн.

Слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та було встановлено, що 14.03.2023 приблизно о 9:50 їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з н.т. НОМЕР_4 і представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ця невідома для потерпілої особа проводила опитування про те, чи не хоче вона підключитися до швидкісного інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як потерпілій був важливий швидкісний інтернет, то вона зацікавилася. Невідома їй особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 надіслала потерпілій на мобільний телефон смс-повідомлення з кодом, з кодом який ОСОБА_6 повинна була ввести у своєму телефоні, а саме НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила. Після введення коду і натиснувши кнопку «Виклик» телефон перезавантажився, та після цього її сім-карту із номером телефону НОМЕР_6 було заблоковано, та вона не могла зателефонувати до жодної особи і мобільної мережі у неї не було. Потім вона спробувала поповнити баланс на своїй сім-картці із номером телефону НОМЕР_6 , про те їй в банкоматі відмовили посилаючись на те, що такий номер не є дійсним.

15.03.2023 потерпіла зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , їй було повідомлено про те, що за її номером телефону НОМЕР_6 було здійсненно шахрайські дії , а також повідомили щоб вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через декілька днів.

15.03.2023 ОСОБА_6 після відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пішла у найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , повідомивши працівникам банку що вона не може увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Працівники банку допомогли їй змінити номер прив`язаної карти № НОМЕР_2 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 і відновити доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вона помітила, що в неї були переведені грошові кошти у сумі 993 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську карту для виплат. Однак шахраї нічого не могли зробити через те, що вона користується страховою послугою цього банку. Після відвідин відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 пішла у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Надвірна, яке знаходиться по АДРЕСА_2 . вона повідомила про ситуацію яка у неї склалася і що б працівники банку перевірили її банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 чи не вчинено жодних шахрайських дій по відношенню до її банківських карток. Натомість працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомила їй, що за 14.03.2023 було знято грошові кошти у сумі 37 259 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на невідому їй. Працівниця повідомила їй, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перед нею виконав всі обов`язки і грошові кошти вона зобов`язана повернути в повному обсязі.

16.05.2023 року до слідчого відділення Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 котрому вказано, що мобільний номер телефону, який використовували правопорушники для заволодіння банківськими даними потерпілої має номер мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_8 , а також те, що номер телефону перебував в зону дії базової станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_8 було визначено територіальну підслідність кримінального правопорушення за Криворізьким РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Втім прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури було визначено підслідність за ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

З метою встановлення абонентських номерів, що працювали у вказаному терміналі, вважав би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов`язаної з телефонними з`єднаннями мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_8 , в період з 00:00 години 22.03.2023 року по теперішній час.

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_8 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільних терміналах: IMEI: НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), з 00:00 години 22.03.2023року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати дізнавач, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000913 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОКПО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 22.03.2023року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 22.03.2023року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 22.03.2023року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03 вересня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1