Справа № 683/1321/23
УХВАЛА

25 квітня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000181,

встановив:

24 квітня 2023 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000181.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 20 квітня 2023 року до ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18 квітня 2023 року близько 15 год. 10 хв. невідома особа незаконно, із використанням електро-обчислювальної техніки, здійснила вхід до акаунту у соціальній мережі «Фейсбук», який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із якого шляхом обману та зловживання довірою, від імені останньою надіслала повідомлення на мобільний додаток «Месенджер» у соціальній мережі «Фейсбук» для потерпілої ОСОБА_5 про допомогу у грошових коштах, після чого ОСОБА_5 самостійно переказала 3000 грн. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який був вказаний у вищевказаному повідомленні.

20 квітня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування

№ 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18 квітня 2023 року до неї на сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 із проханням позичити їй в борг грошові кошти у сумі 3000 грн. на лікування дитини. У№ повідомленні містився номер карткового рахунку № НОМЕР_3 . Після отримання

такого повідомлення о 15 год. 46 хв. 18 квітня 2023 року вона перевела 3000 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вищевказаний рахунок. На наступний день вона зателефонувала до ОСОБА_6 , яка їй повідомила, що ніяких коштів вона не позичала, що невідомі особи, дистанційно подолали пароль та логін до її акаунту у соціальній мережі «Фейсбук» та здійснювали листування із потерпілою.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати лише слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до документів, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: рух коштів у період часу з 18 квітня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 25 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: