Провадження: 1-кс/484/836/23
Справа: 484/1432/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000290 від 28.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

127.02.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.02.2023 близько 11.00 год. ранку невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 7 801 грн. і банківської картки НОМЕР_1 .

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000290 від 28.02.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розгляду електронного звернення яке надійшло на адресу слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області щодо вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 , було встановлено наступне, що потерпіла має в своєму користуванні картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_1 , на яку отримує пенсійні кошти.

Так, 04.02.2023 близько 11.00 год. ранку, потерпіла ОСОБА_4 вирішила перевірити в установленому на мобільному телефоні додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чи надійшли пенсійні кошти, так як смс повідомлення про їх отримання вона не отримала. Увійшовши в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпіла ОСОБА_4 , виявила, що грошові кошти в розмірі 7 801 грн. були перераховані на картку іншого банку. Даного переказу потерпіла ОСОБА_4 не проводила. Після даного випадку, потерпіла ОСОБА_4 заблокувала вищевказану картку.

В ході досудового розслідування до відділу кіберзлочинів міста Миколаєва надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_4 .

В результаті отриманого рапорту від працівників відділу кіберзлочинів міста Миколаєва встановлено, що грошові кошти в розмірі 7 801 грн., які належали потерпілій ОСОБА_4 , не були обготівковані, а перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка (і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахункках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , cтаршому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації за ким зареєстрована картка ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо зарахування коштів на картку ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково- касових операцій по картковому рахунку ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкомату з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 01.00 год. 04.02.2023 по теперішній час.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: