Справа№751/4633/23
Провадження №1-кс/751/1089/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000087 від 24.05.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст. 255-2, ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , використовуються для операцій з грошовими коштами, отриманими в результаті зайняття незаконною діяльністю. Остання підтримує відносини з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають в СІЗО та використовують її банківську картку для операцій з грошовими коштами.

07.06.2023 у період часу з 14 год 03 хв. по 19 год. 58 хв. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова (справа №751/4342/23, провадження №1-кс/751/1011/23) за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Bravis», мобільний телефон марки «Iphone», мобільний телефон в корпусі чорного кольору та мобільний телефон з позначенням на ньому «Ihunt»;

- банківські картки:

«Монобанк» № НОМЕР_1 ;

«Монобанк» № НОМЕР_2 ;

«Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

«Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

«Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

«Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

«Райффайзен банк» № НОМЕР_7 ;

«Райффайзен банк» № НОМЕР_8 .

- Тримач для сім-картки «Lifecell» з позначенням « НОМЕР_9 »;

- Тримач для сім-картки «Lifecell» за номером « НОМЕР_10 »;

- Пластикова коробка з флеш-носієм micro SD 2 Gb, та шість сім-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell»;

- Флеш-носій «Transcend» 8 Gb;

- Флеш-носій «BIYE TIMI»;

- Пристрій відеоспостереження.

- Чотири предмети, схожі на набої;

- Грошові кошти у сумі 1420 (одна тисяча чотириста двадцять) гривень купюрами номіналом: дві купюри по 500 гривень серія та номер ЗД3006104, СЖ0871821, дві купюри номіналом 200 гривень серія та номер ТД7988390, ГВ 7491662, одна купюра номіналом 20 гривень серії та номер АЛ4451250;

- Паперові квитанції про переказ коштів, оплату послуг ТОВ «Нова пошта»;

- Чотири зошити з рукописним текстом, аркуші паперу у кількості трьох штук з рукописними текстами, дві квитанції, довідка за реквізитами, документи на ім`я Turmanidze Rapael;

- Ноутбук марки ACER, планшетний комп`ютер марки «Conti O», планшетний комп`ютер марки «Samsung», мобільний телефон марки Nokia imei НОМЕР_11 , мобільний телефон марки Nokia imei: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Samsung», мобільний телефон марки «Nomi» imei: НОМЕР_13 , коробка з мобільного телефону «Ihunt» імеі1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 ;

- Тримач для сім-картки «Lifecell» з позначенням « НОМЕР_16 »;

- Тримач для сім-картки «Київстар» за номером « НОМЕР_17 »;

- Дві записні книжки з рукописними текстами, де зазначені абонентські номери та банківські картки;

- Конверт банку «Монобанк» з двома картками у ньому № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , та документами на відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 (заяви у кількості двох штук), та одна заява на ім`я ОСОБА_7 ;

- Три коробки з-під мобільних телефонів: «Iphone» імеі 1: НОМЕР_20 , імеі2: НОМЕР_21 , «Samsung Galaxy» імеі1: НОМЕР_22 , імеі2: НОМЕР_23 , «Samsung A01» імеі 1: НОМЕР_24 , імеі2: НОМЕР_25 , мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки S-tell imei: НОМЕР_27 , мобільний телефон марки «Nokia» імеі: НОМЕР_28 , мобільний телефон марки «Хіаомі» з пошкодженим екраном в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «Samsung імеі: НОМЕР_30 , мобільний телефон марки «Lenovo» з пошкодженим екраном в корпусі червоного кольору, мобільний телефон марки «Хіаомі» з пошкодженим екраном в корпусі золотистого кольору з пошкодженим екраном, аркуш паперу.

Перераховані речі постановою слідчого від 07.06.2023 визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є предметами та знаряддям вчинення злочинів, та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ вчинення фігурантами провадження злочинів.

З метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, прокурор надав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, додаткових доказів та пояснень не має. Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить розглядати клопотання у її відсутність. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 07.06.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , речі та предмети, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що вилучені предмети безпосередньо входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі на проведення обшуку, проте без зазначення їх індивідуалізуючих ознак.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Bravis», мобільний телефон марки «Iphone», мобільний телефон в корпусі чорного кольору та мобільний телефон з позначенням на ньому «Ihunt»;

- банківські картки:

«Монобанк» № НОМЕР_1 ;

«Монобанк» № НОМЕР_2 ;

«Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

«Приватбанк» № НОМЕР_4 ;

«Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

«Приватбанк» № НОМЕР_6 ;

«Райффайзен банк» № НОМЕР_7 ;

«Райффайзен банк» № НОМЕР_8 .

- Тримач для сім-картки «Lifecell» з позначенням « НОМЕР_9 »;

- Тримач для сім-картки «Lifecell» за номером « НОМЕР_10 »;

- Пластикова коробка з флеш-носієм micro SD 2 Gb, та шість сім-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell»;

- Флеш-носій «Transcend» 8 Gb;

- Флеш-носій «BIYE TIMI»;

- Пристрій відеоспостереження ;

- Чотири предмети, схожі на набої;

- Грошові кошти у сумі 1420 (одна тисяча чотириста двадцять) гривень купюрами номіналом: дві купюри по 500 гривень серія та номер ЗД3006104, СЖ0871821, дві купюри номіналом 200 гривень серія та номер ТД7988390, ГВ 7491662, одна купюра номіналом 20 гривень серії та номер АЛ4451250;

- Паперові квитанції про переказ коштів, оплату послуг ТОВ «Нова пошта»;

- Чотири зошити з рукописним текстом, аркуші паперу у кількості трьох штук з рукописними текстами, дві квитанції, довідка за реквізитами, документи на ім`я Turmanidze Rapael;

- Ноутбук марки ACER, планшетний комп`ютер марки «Conti O», планшетний комп`ютер марки «Samsung», мобільний телефон марки Nokia imei НОМЕР_11 , мобільний телефон марки Nokia imei: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Samsung», мобільний телефон марки «Nomi» imei: НОМЕР_13 , коробка з мобільного телефону «Ihunt» імеі1: НОМЕР_14 , імеі 2: НОМЕР_15 ;

- Тримач для сім-картки «Lifecell» з позначенням « НОМЕР_16 »;

- Тримач для сім-картки «Київстар» за номером « НОМЕР_17 »;

- Дві записні книжки з рукописними текстами, де зазначені абонентські номери та банківські картки;

- Конверт банку «Монобанк» з двома картками у ньому № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , та документами на відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 ( заяви у кількості двох штук), та одна заява на ім`я ОСОБА_7 );

- Три коробки з-під мобільних телефонів: «Iphone» імеі 1: НОМЕР_20 , імеі2: НОМЕР_21 , «Samsung Galaxy» імеі1: НОМЕР_22 , імеі2: НОМЕР_23 , «Samsung A01» імеі 1: НОМЕР_24 , імеі2: НОМЕР_25 , мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки S-tell imei: НОМЕР_27 , мобільний телефон марки «Nokia» імеі: НОМЕР_28 , мобільний телефон марки «Хіаомі» з пошокдженим екраном в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» імеі: НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «Samsung імеі: НОМЕР_30 , мобільний телефон марки «Lenovo» з пошкодженим екраном в корпусі червоного кольору, мобільний телефон марки «Хіаомі» з пошкодженим екраном в корпусі золотистого кольору з пошкодженим екраном, аркуш паперу.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1