Провадження № 1-кс/686/6533/23
УХВАЛА

Іменем України

2 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000400 від 27.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 27 липня 2023 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1986 р.н. жителя с. Михайлівці, Хмельницького району, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом оренди квартири на сайті оголошень «bazar.ua», користуючись мобільним телефоном « НОМЕР_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 12011 грн., які останній перерахував трьома платежами за допомогою терміналу «Ibox» та одним платежем через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши останній платіж за адресою АДРЕСА_2 .

За даним фактом 27.07.2023 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що дружина потерпілого ОСОБА_6 , 27.07.2023 близько 12.00год, на сайті оголошень «bazarua», знайшла оголошення про оренду двокімнатної квартири за адресою АДРЕСА_3 , оскільки дане оголошення їх зацікавило вони вирішили зв`язатись за номером телефону який був вказаний в даному оголошенні « НОМЕР_1 » особа представилася ОСОБА_7 та повідомила що являється власником даної квартири, яку успадкував. Також повідомив що сам із дружиною проживає у м. Вінниця та на даний час вирішив здати дану квартиру в оренду. В подальшому вони узгодили умови оренди даної квартири та після чого, ОСОБА_8 повідомив що потрібно буде скласти договір у нотаріуса та здійснити проплату за перший місяць та останній місяць проживання. Дана умова потерпілого задовільнила та вони з дружиною вирішили здійснити проплату, після цього потерпілий за допомогою терміналу «Ibox» перерахував на карту № НОМЕР_3 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 6011 гривень трьома платежами, після цього перебуваючи поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Хмельницький дружина потерпілого перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на вище вказану картку ще 6000 гривень. Після перерахуваня грошових коштів дана особа перестала виходити на зв`язок, вимкнувши телефон та видаливши переписку.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 27.07.2023 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками, з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) а саме:

1.Завірених копій договорів про відкриття банківської картки№ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по банківському картковомурахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.07.2023 по час дії ухвали.

3.Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 27.07.2023 по час дії ухвали.

4.Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 27.07.2023 по час дії ухвали;

5. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 27.07.2023 по час дії ухвали.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 02.10. 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: