Справа № 750/6307/23
Провадження № 1-кс/750/2384/23
У Х В А Л А

05 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.05.2023 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до технічного паспорта (інвентаризаційної справи) на нежитлові приміщення: літ. А-3: з літ. 1-5 по літ. 1-18, літ. 1-47, з літ. 1-45 по літ. 1-51, з літ. 1-66 по літ. 1-129, з літ. 1-217 по літ. 1-259, з літ. 1-182 по літ. 1-216, з літ. 1-260 по літ. 1-275, з літ. 1-323 по літ. 1-408, з літ. 1-431 по літ. 1-716, з літ. 1-729 по літ. 1-731, з літ. 1-754 по літ. 1-758, з літ. 1-760 по літ 1-867, літ. 1-875, з літ. 1-881 по літ. 1-900, з літ. 1-911 по літ. 1-920, з літ. 1-937 по літ. 1-948, з літ. 1-1002 по літ. 1-1317, з літ. 1-1412 по літ. 1-1425, літ. 1-1415а, з літ. 1-1426 по літ. 1-1468, літ. 1-1445а, літ. 1-1445б, літ. 1-1445в, літ. 1-1445г, літ. 1-1475а, з літ. 1-1469 по літ. 1-1477, літ. 1-936а, літ. 1-999а, літ. 1-1000а, літ. 1-1001а загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, на електронну адресу суду подав письму заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі, з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню , з огляду на таке.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є бенефіціарним власниками взаємопов`язаних юридичних осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які здійснюють господарську діяльність у сфері ткацького виробництва, прядіння текстильних волокон, та оптової торгівлі текстильними товарами.

Протягом 2021 лютого 2022 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювали зовнішньоекономічні операції, зокрема з придбання волокон поліамідних для текстильної промисловості у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (рб) та ПТУП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (рб) та (рб), а також постачання тканин з кардочесаної вовни на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рб), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (рб), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рб), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (рф), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (рф).

Крім того, отримано інформацію, що на території рф ОСОБА_10 та ОСОБА_11 володіють та спільно з ОСОБА_12 контролюють господарську діяльність «Группы Компаний « ІНФОРМАЦІЯ_17 », напрямком діяльності яких є підготовка та прядіння текстильних волокон, виробництво спецодягу, натільної білизни та оптова торгівля одягом.

Також встановлено, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було виконавцем російських державних контактів з постачання військового одягу та спорядження, замовниками яких були ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФКУ «Северо- ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІНФОРМАЦІЯ_20 , ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_22 та АО « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

За отриманими оперативними даними, частину прибутку від господарської діяльності українських суб`єктів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 могли використовувати для організації діяльності «Группы Компаний « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Постачання ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » товарно-матеріальних цінностей для потреб російської армії та силових відомств створило передумови для планування, підготовки та в результаті повномасштабного вторгнення 24.02.2022 на територію України, а також продовження ведення агресивної війни.

Відповідно до інформації оприлюдненої на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_24 (« ІНФОРМАЦІЯ_25 » ІНФОРМАЦІЯ_25 власниками пакетів акцій (5 та більше %) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (9,01% акцій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (9,02%) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (81,95%), кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_10 .

Разом з цим, отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відповідно до якої у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), серед інших, перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

-нежитлові приміщення літ. А-3: з літ. 1-5 по літ. 1-18, літ. 1-47, з літ. 1-45 по літ. 1-51, з літ. 1-66 по літ. 1-129, з літ. 1-217 по літ. 1-259, з літ. 1-182 по літ. 1-216, з літ. 1-260 по літ. 1-275, з літ. 1-323 по літ. 1-408, з літ. 1-431 по літ. 1-716, з літ. 1-729 по літ. 1-731, з літ. 1-754 по літ. 1-758, з літ. 1-760 по літ 1-867, літ. 1-875, з літ. 1-881 по літ. 1-900, з літ. 1-911 по літ. 1-920, з літ. 1-937 по літ. 1-948, з літ. 1-1002 по літ. 1-1317, з літ. 1-1412 по літ. 1-1425, літ. 1-1415а, з літ. 1-1426 по літ. 1-1468, літ. 1-1445а, літ. 1-1445б, літ. 1-1445в, літ. 1-1445г, літ. 1-1475а, з літ. 1-1469 по літ. 1-1477, літ. 1-936а, літ. 1-999а, літ. 1-1000а, літ. 1-1001а загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 727735039,77 грн.

Вищезазначене нерухоме майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалось для отримання прибутку зазначеного підприємства, частину якого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 могли використовувати для організації діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та пов`язаних російських суб`єктів господарювання, які шляхом реалізації своєї продукції правоохоронним органам та силовим структурам російської федерації були причетні до фінансування збройної агресії росії проти України.

Постановою слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області від 14.02.2023 нерухоме майно, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 24.01.2023.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.02.2023 накладено арешт на майно, що перебуває на балансі та належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема: нежитлові приміщення літ. А-3: з літ. 1-5 по літ. 1-18, літ. 1-47, з літ. 1-45 по літ. 1-51, з літ. 1-66 по літ. 1-129, з літ. 1-217 по літ. 1-259, з літ. 1-182 по літ. 1-216, з літ. 1-260 по літ. 1-275, з літ. 1-323 по літ. 1-408, з літ. 1-431 по літ. 1-716, з літ. 1-729 по літ. 1-731, з літ. 1-754 по літ. 1-758, з літ. 1-760 по літ 1-867, літ. 1-875, з літ. 1-881 по літ. 1-900, з літ. 1-911 по літ. 1-920, з літ. 1-937 по літ. 1-948, з літ. 1-1002 по літ. 1-1317, з літ. 1-1412 по літ. 1-1425, літ. 1-1415а, з літ. 1-1426 по літ. 1-1468, літ. 1-1445а, літ. 1-1445б, літ. 1-1445в, літ. 1-1445г, літ. 1-1475а, з літ. 1-1469 по літ. 1-1477, літ. 1-936а, літ. 1-999а, літ. 1-1000а, літ. 1-1001а загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 727735039,77 грн. Зазначеною ухвалою вищеперераховане майно передано ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Згідно з постановою про закінчення виконавчого провадження від 22.02.2023, винесеною державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_27 , у зв`язку з фактичним повним виконанням рішення (ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.02.2023 про арешт майна) виконавче провадження було закінчено.

Після чого, 04.04.2023 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , незважаючи на існування зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна) обтяження речових прав у вигляді арешту на нерухоме майно, яке належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: нежитлові приміщення, загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , порушуючи вимоги статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (від 01.07.2004, № 1952-IV), прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого останньою проведено державну реєстрацію права власності (реєстрацію переходу прав власності) вищезазначеного об`єкта нерухомого майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

У зв`язку з вчиненням приватним нотаріусом ОСОБА_13 вказаних протиправних дій слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області 13.04.2023 внесені відомості до ЄРДР за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Після чого, постановою прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000074 від 13.04.2023 об`єднані з матеріалами провадження № 0000012 від 24.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З метою встановлення вартості вищезазначеного об`єкта нерухомого майна, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій правовстановлюючої та технічної документації (технічний паспорт, інвентаризаційна справа) на нежитлові приміщення, які необхідні для проведення судової оціночно-будівельної експертизи метою перевірки відповідності інформації зазначеної у вказаних документах та встановлення осіб які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них дані необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до технічного паспорта (інвентаризаційної справи) на нежитлові приміщення: літ. А-3: з літ. 1-5 по літ. 1-18, літ. 1-47, з літ. 1-45 по літ. 1-51, з літ. 1-66 по літ. 1-129, з літ. 1-217 по літ. 1-259, з літ. 1-182 по літ. 1-216, з літ. 1-260 по літ. 1-275, з літ. 1-323 по літ. 1-408, з літ. 1-431 по літ. 1-716, з літ. 1-729 по літ. 1-731, з літ. 1-754 по літ. 1-758, з літ. 1-760 по літ 1-867, літ. 1-875, з літ. 1-881 по літ. 1-900, з літ. 1-911 по літ. 1-920, з літ. 1-937 по літ. 1-948, з літ. 1-1002 по літ. 1-1317, з літ. 1-1412 по літ. 1-1425, літ. 1-1415а, з літ. 1-1426 по літ. 1-1468, літ. 1-1445а, літ. 1-1445б, літ. 1-1445в, літ. 1-1445г, літ. 1-1475а, з літ. 1-1469 по літ. 1-1477, літ. 1-936а, літ. 1-999а, літ. 1-1000а, літ. 1-1001а загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 05 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14