Справа № 467/1081/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0000146 від 16.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 15.10.2022 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.10.2022 року близько 15:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 141000 грн., які перебували на рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що на теперішній час вона являється приватним підприємцем та має у власності магазин продуктових товарів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В даному магазині знаходиться термінал придбаний в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 4 років тому. До вищевказаного терміналу прив`язана банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та всі кошти від продажу товарів перераховувались на банківський рахунок до якого прив`язано вказану банківську картку.

20.09.2022 року на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 почали приходити смс-повідомлення про те що з вищевказаного банківського рахунку списуються грошові кошти по 5 грн. 98 коп., та смс-повідомлені було вказано куди саме списувались грошові кошти. Пізніше стало відомо що це магазин іграшок, що розташований на АДРЕСА_2 . За 20.09.2022 року було 5 таких платежів, пізніше таких повідомлень не надходило.

25.09.2022 року на вищевказаний мобільний телефон надійшло повідомлення, що з вказаного банківського рахунку на рахунок вказаного магазину знову було знято грошові кошти в сумі 380 грн. Після цього 26.09.2022 року ОСОБА_4 заблокувала банківську картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовила нову картку на яку мали бути переведені кошти що залишились на вказаній картці.

Також, у ОСОБА_4 у володінні перебуває ще одна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . З даної картки вона проводила розрахунки за поставлений товар до магазину та інші витрати, тому на вказаній банківській картці постійно знаходилась значна сума грошових коштів, також на вказаній банківській картці стояв ліміт перерахунку грошових коштів 20000 грн.

Так, 15.10.2022 року о 15:03 год. на мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Дзвонив чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив про те що вже виготовлена нова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона може звернутись до відділення банку та отримати її. Також він повідомив заявниці, що в неї у володінні знаходиться інша картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвав суму яка знаходилась на її банківському рахунку, а саме 141000 грн. Також він повідомив що зараз на мобільний телефон заявниці у додатку «Телеграм» надійде смс-повідомлення в якому буде вказано 5 цифр, які вона повинна переписати та нікому не передавати. В той час коли вона спілкувалась з вказаним чоловіком на мобільний телефон потерпілої надходили дзвінки з інших номерів, а саме НОМЕР_5 (о 15:11 год.), НОМЕР_6 (о 15:13 год.). Після цього ОСОБА_4 поклала слухавку для того щоб перевірити чи надійшло повідомлення. Повідомлення надійшло о 15 год. 10 хв. у додатку «Телеграм», у ньому було вказано 5 цифр, а саме НОМЕР_7 та написано, аби вона нікому не передавала цей код.

Одразу після цього, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала дану банківську картку, але працівник гарячої лінії повідомив, що вказаного банківського рахунку 15.10.2022 року було здійснено декілька платежів, а саме 65000 грн. на якийсь благодійний рахунок, та інші платежі на загальну суму 141000 грн., хоча дані операції заявниця не здійснювала.

В ході проведення досудового розслідування 21.12.2022 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , та 23.12.2022 року отримано ухвалу Арбузинського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю № 467/1081/22, провадження № 1-кс/467/110/22.

26.12.2022 року вказану ухвалу було направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.01.2023 року у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_3 . За результатом проведеної виїмки 29.03.2023 року, начальнику ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, було направлено доручення про проведення аналітики вищезазначених документів.

22.05.2023 року отримано матеріали виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України за матеріалами кримінального провадження № 0000146 від 15.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, де вбачається, що грошові кошти в подальшому були переведені:

- 15.10.2022 року о 15:16 год. в розмірі 65000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 15.10.2022 року о 15:18 год. в розмірі 24500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 15.10.2023 року о 15:19 год. в розмірі 24500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як зазначено у клопотанні, враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 14:00 год. 15.10.2022 року по 16:00 год. 15.10.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності,

які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Миколаївській області, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 14:00 год. 15.10.2022 року по 16:00 год. 15.10.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Миколаївській області, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились, про час і місце судового засідання були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 ), з можливістю їх отримання у головному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Миколаївській області ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 14 години 00 хвилин 15.10.2022 року по 16 годину 00 хвилин 15.10.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 . ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Надати слідчим ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Миколаївській області, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 14 години 00 хвилин 15.10.2022 року по 16 годину 00 хвилин 15.10.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1