Справа № 638/6469/23
Провадження № 1-кс/638/1277/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001109 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001109 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01 травня 2023 року близько 20 години 24 хвилини, гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи повторно, шахрайським шляхом, умисно наклеїла на товари стікери, які не відповідають товару, оплатила товар та вийшла за межі касової зони, таким чином вчинила крадіжку майна належне потерпілому, розмір матеріальної шкоди встановлюється.

Відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР № 0001109 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано, як представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 10.05.2023 в першій половині дня було здійснено адміністратором з безпеки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахунок товарів, під час якою виявили недостачу, а саме: «виноград зелений» у кількості 0,932 грам за ціною буряка, «кумкват» у кількості 0,468 грам за ціною буряка, «полуниця» у кількості 0,612 грами за ціною буряка, «помідор рожевий» - 0,650 грами за ціною буряка, «огірок колючий» у кількості 0,298 грами за ціною буряка.

Для перевірки та здійснення інвентаризації за даним фактом, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 було призначено комісію у складі: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в результаті проведеної інвентаризації цінностей в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено відсутність товару: «виноград зелений» у кількості 0,932 грам за ціною буряка, «кумкват» у кількості 0,468 грам за ціною буряка, «полуниця» у кількості 0,612 грами за ціною буряка, «помідор рожевий» - 0,650 грами за ціною буряка, «огірок колючий» у кількості 0,298 грами за ціною буряка.

Тим самим, діями невідомої особи, яка вчинила вище зазначене кримінальне правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальну шкоду на загальну суму 866 гривень 82 копійки.

Також до протоколу допиту додається чек № від 01.05.2023 о 20 годині 24 хвилини, згідно його якого використовувалась накопичувальна карта на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (дана інформація знаходиться в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування також було встановлено, що у торгівельні павільйони супермаркету обладнані камерами відеоспостереження. У законному порядку, передбаченому КПК України, дані відеозапису були надані слідчому для подальшого огляду.

Під час огляду відео із торгівельного павільйону супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 01 травня 2023 року у проміжок часу з 20 години 07 хвилин по 20 годину 28 хвилини, вбачається, що особа, яка була ідентифікована як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наклеювала на товари стікери, які не відповідають товару, а також вбачається, що під час сканування товару використовувала дисконту карту супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а оплачувала товари безконтактним шляхом за допомогою мобільного телефону.

Згідно товарного чеку № від 01.05.2023 о 20 годині 24 хвилини, наданого ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказані грошові кошти були переведені з банківської картки, якою розраховувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 у період часу з 30.04.2023 року до 03.05.2023 року.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо. Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Слідчий зазначає, що необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001109, внесеного до ЄРДР 11 травня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01 травня 2023 року близько 20 год. 24 хв., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи повторно, шахрайським шляхом, умисно наклеїла на товари стікери, які не відповідають товару, оплатила товар та вийшла за межі касової зони, таким чином вчинила крадіжку майна належне потерпілому, розмір матеріальної шкоди встановлюється.

З копії протоколу допиту представника потерпілого від 12 травня 2023 року вбачається, що 10 травня 2023 року в першій половині дня було здійснено адміністратором з безпеки супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахунок товарів, під час якою виявили недостачу, а саме: «виноград зелений» у кількості 0,932 грам за ціною буряка, «кумкват» у кількості 0,468 грам за ціною буряка, «полуниця» у кількості 0,612 грами за ціною буряка, «помідор рожевий» - 0,650 грами за ціною буряка, «огірок колючий» у кількості 0,298 грами за ціною буряка.

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 19 травня 2023 року, вбачається, що останній працює адміністратором з безпеки в Гранд Маркет, 10 травня 2023 року близько 10:00 год. він знаходився на своєму робочому місці, в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проводив перерахунок товарів, в цей час він вже виявив нестачу товару, а саме: виноград зелений у кількості 0,932 грами, кумкват у кількості 0,468 грами, полуниця у кількості 0,612 грами, помідори рожеві 0,65 грами, огірки колючий тепличний у кількості 0,298 грами. Після чого, ОСОБА_7 звернувся до оператора відділу безпеки ОСОБА_12 та надав їй інформацію про час, кількість, різновидність товарів, чекові документи з переліком товарів, задля того, щоб порівняти те що дана жінка стікерувала і як оплачувала, а також попрохав її перевірити відео-записи з камер відео-спостереження в с/м «Класс №8».

Під час перевірки відеозаписів з камер відеоспостереження в с/м « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_12 виявила жінку середнього віку з чорнявим волоссям, середнього зросту, з прямим тонким носом, пухлими губами та яскраво вираженими вилицями, яка систематично приходить до с/м «Класс №8», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проскановує та купує на касах самообслуговування товари за ціною дешевих товарів, а саме, 01 травня 2023 року просканувала на касі самообслуговування товари за ціною буряка.

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 20 травня 2023 року, яка працює оператором відділу охорони у Гранд Маркет встановлено, що вона близько 11:00 год. 10.05.2023 знаходилася на своєму робочому місці, а саме біля моніторів відео нагляду в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цей же час до неї підійшов ОСОБА_7 , який являється адміністратором з безпеки в с/м « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в ході перерахунку товару, виявлено нестачу товару, а саме: виноград у кількості 0,932 грам, кумкват у кількості 0,468 грам, полуниця у кількості 0,612 грам, помідор рожевий у кількості 0,650 грам, огірок колючий у кількості 0,298 грам та попрохав перевірити відео записи з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження в с/м «Класс № 8». Також, ОСОБА_7 повідомив їй, що нещодавно мала місце ситуація, а саме 02 травня 2023 року охоронцем супермаркету було зупинено жінку, середнього віку з чорнявим волоссям, тонким прямим носом, пухлими губами та яскраво вираженими вилицями, яка сканувала товари на касі самообслуговування. Причиною чому охоронець зупинив її було те, що вона просканувала товари, а саме полуницю та інші продукти, і хотів перевірити її чек на правильність оплати товарів.

Після того як дана жінка вийшла за касову зону, охоронець помітив, що у білому полімерному пакеті з маркуванням «Класс» знаходиться полуниця, а на прозорому полімерному пакеті, в якому мається полуниця наклеєний стікер під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перевіривши чек даної особи, охоронець помітив, що вона оплатила « ОСОБА_13 », якого не було в її полімерному білому пакеті, але була полуниця, якої не було в чеку. Він запитав у даної жінки, чому на упаковці із полуницею наклеєний стікер « ОСОБА_13 ». Але у відповідь охоронець почув, що це у супермаркеті поламались електронні ваги самообслуговування. На що охоронець запропонував пройти до електронних вагів та замінити стікер з штрих-кодом та ціною за « ОСОБА_13 » на вірний штрих-код з ціною полуниці, але зазначена жінка не надала значення словам охоронця, показала жестами, що поспішає та пішла на вихід.

Перевіривши за електронною базою супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за часом, датою та номером каси самообслуговування, встановлено, що дана невідома жінка використовувала накопичувальну карту супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона здійснювала численні покупки в даному супермаркеті. Після чого мені надали інформації про час, кількість, різновидність товарів, чекові документи з переліком товарів. Дану інформацію мені надали задля того, щоб порівняти те що дана жінка стікерувала і як оплачувала.

Переглядаючи відео запис за 01 травня 2023 рік з камери № 11 відео спостереження в с/м «Класс № 8», я встановила, що на відеозаписі о 20:07:31 год. на відео з`являється особа жіночої статі, яка одягнена в лосини кольору хакі, куртку кольору хакі, має чорняве волосся, в руках у вище зазначеної особи мається візок із маленьким песиком, яка входить до залу супермаркету.

Переглядаючи відео запис з камери № 6 відео спостереження в с/м «Класс № 8», ОСОБА_12 встановила, що на відеозаписі о 20:08:05 год. на відео з`являється особа жіночої статі, яка одягнена в лосини кольору хакі, куртку кольору хакі, має чорняве волосся, в руках у вище зазначеної особи мається візок із маленьким песиком та продуктами. Вказана особа підходить до стенду з фруктами та овочами, в якому маються: рожеві помідори, огірки, виноград, кумкват, полуниця та інші фрукти та поміщує вибраний товар до полімерного прозорого пакету. Далі, вказана особа жіночої статі підходить до вагів самообслуговування, де викладає та пробиває штрих-код.

Переглядаючи відео запис з камери відео спостереження в с/м «Класс №8», яка виходить на касу самообслуговування № 7, ОСОБА_12 встановила, що на відеозаписі о 20:23:52 год. на відео з`являється особа жіночої статі, яка одягнена в лосини кольору хакі, куртку кольору хакі, має чорняве волосся та дана особа підійшла до каси самообслуговування № 7 з візком у якому знаходяться товари.

Після чого зазначена особа жіночої статі, на касі самообслуговування починає сканувати обрані продукти. Першою було проскановано вино у склянній пляшці, після сканування, контролер кпп відходить від жінки та дає змогу сканувати решту товарів самостійно, потім невідома жінка починає сканувати пляшку з водою, після чого просканувала електронну картку покупця с/м «Класс» за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім невідома жінка сканує білий прозорий полімерний пакет в якому вбачається наявність винограду та складає його у пакет, потім сканує газований напій, потім дістала із візка прозорий полімерний пакет в якому вбачається кумкват, потім просканувала рожеві помідори, полуницю, огірки та почала самостійно здійснювати оплату товару за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в своєму мобільному телефоні, який знаходиться у її користуванні. Сума, яка з`явилась на моніторі каси самообслуговування 771,01 грн., оплативши товари, чекає видачу чеку про оплату, поміщує придбані товари до білого полімерного пакету та забравши чек, направляється у бік виходу з супермаркету.

Після перегляду вказаного відео ОСОБА_12 почала порівнювати чек № від 01.05.2023 року, та помітила, що всі продукти, а саме: виноград зелений, кумкват, полуниця, помідор рожевий, огірок колючий був простікерований як буряк ваговий.

Відповідно до копії протоколу про зняття технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото, кінозйомки, відеозапису від 20 травня 2023 року слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було надано доступ до системи з інформацією по дисконтним карткам клієнтів «Loyalty System» в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Було надано доступ до перегляду та копіювання за період 01 травня 2023 року відомості, які містяться в електронній базі. Під час огляду було скопійовано інформацію на накопичувальний дисконтній карті на ім`я ОСОБА_5 та те що вона оплатила покупки карткою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів до кінцевого строку дії ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу до інформації через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001109 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати CB Харківського районного управління поліції №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції М3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

-до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»,

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області,

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Червонозаводським РВ ХМУ УДВС України в Харківській області та до 04 липня 2023 року,

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 у період часу з 30.04.2023 року до 03.05.2023 року.

-тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та до 04 липня 2023 року;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки у період часу з 30 квітня 2023 року до 04 липня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1