Справа № 404/5819/22
Номер провадження 1-кс/404/2110/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000199 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ОСОБА_5 , прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з моменту реєстрацій товариства та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000199 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється процесуальними прокурорами Кропивницької окружної прокуратури.

Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетні кошти проведено закупівлю за предметом «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт санаторного ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ». Договір за результатами торгів укладено з ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція якого була найбільшою 1 646 000,00 грн.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 10.08.20 - 30.11.20. Разом з тим, згідно укладеного 03.09.2020 договору, строк виконання робіт визначено з 07.09.2020 по 30.11.2020. Однак, згідно додаткової угоди № 4/13-20 від 09.12.2020 сторони продовжили термін дії договору до 31.12.2021 та термін виконання робіт з 07.09.2020 по 31.05.2021.

В подальшому, 03.06.2021 в системі Прозорро опубліковано повідомлення про укладення додаткової угоди № 5/13-20 від 25.03.2021 з описом змін «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю». Однак, вказана угода не містить відомостей про продовження терміну дії договору.

Надалі 19.11.2021 сторонами укладено додаткову угоду № 8/13-20, якою термін виконання робіт продовжено до 31.12.2021.

Разом з тим, вивченням інформації, розміщеної на інтернет-порталі «007.org» встановлено, що роботи оплачувались згідно актів КБ-2в, перший з яких датовано 15.04.2021.

Аналогічно продовжувались терміни виконання робіт і згідно договору між зазначеними учасниками за предметом «Будівельно-монтажні роботи за проєктом "Капітальний ремонт санаторного ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 (Коригування)» (UA-2021-10-29-001829-b). При цьому, підставу укладення договору на коригування вартості ремонтних робіт за зазначеним об`єктом замовником також не опубліковано.

З метою отримання податкової документації та звітності ПП АНОД код ЄДРПОУ НОМЕР_1 процесуальним прокурором 15.06.2023 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до отриманої відповіді від 05.07.2023 у наданні вказаних матеріалів відмовлено у зв`язку з необхідністю застосування заходів забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів.

Прокурором у кримінальному провадженні 15.06.2023 призначено будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва, завищенні обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва, відповідності розробленій проектно-кошторисній документації вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва, відповідності проектно-технічній документації, щодо об`єктів будівництва.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до неї.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення.

До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000199 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 від 15.06.2023 року про призначення судової будівельно-технічної експертизи призначено у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000199 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, судову будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , якій доручено виконання судової будівельно-технічної експертизи № 2446/23-27, за результатами попереднього вивчення постанови від 15.06.2023 року прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про призначення у кримінальному провадженні №0000199 від 23.08.2022 судової будівельно-технічної експертизи, на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (із змінами та доповненнями), заявила клопотання щодо надання:

1. надати договір на виконання будівельно-монтажних робіт та розрахунок договірної ціни по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт санаторного ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ».

2. надати в повному обсязі виконавчу документацію (журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт), звітну документацію (акти № КБ-2в, довідки № КБ-3) та платіжні документи на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт санаторного ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ».

3. надати проектно-кошторисну та проектно-технічну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт санаторного ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ».

4. надати видаткові накладні та сертифікати відповідності на будівельні матеріали та конструкції, які були застосовані під час виконання робіт об`єкту: «Капітальний ремонт санаторного ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ».

5. надати документацію, що підтверджує використання машин та механізмів під час проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт санаторного ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ».

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії, оскільки доказів призначення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0000199 від 23.08.2022 до матеріалів клопотання не долучено.

.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ОСОБА_5 , прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з 01.01.2020 року та по 20.07.2023 року, а саме надати копії наступних докумнтів: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1