Справа № 484/2724/22
Провадження №1-кс/484/437/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

08.05.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000564 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а сааме: інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 23.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, копії документів, поданих для відкриття вищевказаних карткових рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, фото та відеоінформації щодо особи, яка в банкі та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вище вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що на початку квітня 2021 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_5 , будучи раніше засудженим за вчинення злочинів майнової спрямованості, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та повторно вчинив корисливі кримінальні правопорушення.

Так, під час відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком Ленінського районного суду м. Миколаєва від 29.05.2019 року, яким його визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: Миколаївська область Казанківський район, селище Новоданилівка, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконних прибутків, вирішив вчинити новий корисливий злочин направлений на заволодіння коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, заздалегідь домовився із невстановленою особою про передачу йому на територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SIM-карт операторів мобільного зв`язку та мобільних терміналів.

За допомогою наявних у нього SIM-карт та мобільних терміналів використовуючи всесвітню мережу Інтернет створював об`яви про продаж неіснуючих товарів на торгівельних онлайн-майданчиках та в соціальній мережі Facebook.

Розуміючи, що лише його зусиль буде недостатньо для забезпечення виконання шахрайських дій, що полягали у публікуванні об`яв, підготовки технічних характеристик неіснуючого товару, листування з потерпілими, обготівкуванню грошових коштів, ОСОБА_5 вирішив вступити в попередню змову зі своєю співмешканкою - мешканкою м. Первомайська Миколаївської області ОСОБА_6 .

З цією метою, шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості запропонував ОСОБА_6 взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із заволодінням коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет.

Оскільки ОСОБА_6 бажала отримати прибуток від запропонованої ОСОБА_5 незаконної діяльності, а саме пов`язаної із заволодінням коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі Інтернет, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшла до складу групи, давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Так, у період часу з початку липня 2022 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку у складі групи, а саме здійснення шахрайських дій, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

З метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у липні 2022 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет та програм для миттєвого обміну повідомленнями («Viber», «Telegram», «WhatsApp» тощо) здійснювали публікацію неіснуючого товару на платформах он-лайн оголошень.

Діючи таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 23.07.2022 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , при цьому ОСОБА_5 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_7 , представившись бухгалтером підприємства, при цьому повідомила що для відправлення замовлених дров останньому необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_4 оплату в сумі 9600 грн,

Виконуючи домовленість, 23.07.2022 року о 10.08 год. ОСОБА_7 перерахував на вказаний ОСОБА_6 рахунок грошові кошти в сумі 4 999 грн., після чого 25.07.2022 о 08.04 год. додатково перерахував на вказаний рахунок ще 4600 грн.

Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 9599 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Поряд з цим, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у липні 2022 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет в соціальній мережі Facebookздійснили публікацію неіснуючого товару, а саме дров.

Діючи таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 19.08.2022 у ранковий час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , при цьому ОСОБА_5 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров, яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_8 , представившись бухгалтером підприємства, при цьому повідомила що для відправлення замовлених дров останній необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_7 оплату в сумі 5300 грн.

Виконуючи домовленість, 19.08.2022 о 11.14 год. ОСОБА_8 перерахувала на вказаний ОСОБА_6 рахунок грошові кошти в сумі 5300 грн.

Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_8 матеріальний збиток на загальну суму 5300 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у вересні 2022 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч положеннь п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет в соціальній мережі Facebookздійснили публікацію неіснуючого товару, а саме дров.

Перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.09.2022 у після обідній час, (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_8 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 , при цьому ОСОБА_5 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_9 , при цьому повідомив що для відправлення замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_9 передплату в розмірі 2 655 грн.

Виконуючи домовленість 13.09.2022 о 16.40 год. ОСОБА_9 перерахувала на вказаний ОСОБА_5 рахунок грошові кошти в сумі 2 655,8 грн.

Заволодівши грошима ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_9 матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Окрім того, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, у грудні 2022 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч положенням п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме дров.

Діючи таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 04.12.2022 в обідній час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_10 прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_11 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 , при цьому ОСОБА_5 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж дров яких у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_10 , при цьому повідомила що для відправлення їй замовлених дров необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_12 передплату в розмірі 3610 грн.

Виконуючи домовленість, 04.12.2022 о 13.41 год. ОСОБА_10 перерахувала на вказаний ОСОБА_6 рахунок грошові кошти в сумі 3 610 грн.

Заволодівши грошима ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_9 матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, не пізніше січня 2023 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет в соціальній мережі Facebookздійснили публікацію неіснуючого товару, а саме трактора.

Діючи таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, у січні 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_13 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_14 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 , при цьому ОСОБА_5 представився продавцем, таким чином ввів в оману останню, повідомивши неправдиву інформацію про продаж трактору, якого у власності не мав.

В подальшому, у січні 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_11 , представившись бухгалтером підприємства, при цьому повідомила, що для купівлі вказаного трактора необхідно здійснити безготівковий розрахунок на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 13600 грн.

Виконуючи домовленість, 31.01.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 перерахувала на вказаний ОСОБА_6 рахунок грошові кошти в сумі 13600 грн.

Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 13600 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, не 13.04.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме цегли, що була у використанні.

Діючи таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.04.2023 у ранковий час, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_13 , прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_5 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж бувшої у використанні цегли, якої у власності не мав.

В подальшому, у січні 2023 року, у ранковий час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_11 , представившись бухгалтером підприємства, при цьому повідомила, що для купівлі вказаного трактора необхідно здійснити безготівковий розрахунок на банківську картку НОМЕР_12 в сумі 13600 грн.

Виконуючи домовленість, 31.01.2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 перерахувала на вказаний ОСОБА_6 рахунок грошові кошти в сумі 13600 грн.

Заволодівши зазначеними коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обумовлений товар не вислали, чим завдали потерпілій ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 13600 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення шахрайських дій, не 13.04.2023 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч положень п. 4 розділу ІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 №2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), незаконно використовуючи мобільний телефон та SIM-карту оператора мобільного зв`язку, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет в соціальній мережі Facebook здійснили публікацію неіснуючого товару, а саме цегли, що була у використанні.

Діючи таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, 13.04.2023 у ранковий час, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_13 ,

прийняв телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_5 представився продавцем, таким чином ввів в оману останнього, повідомивши неправдиву інформацію про продаж бувшої у використанні цегли, якої у власності не мав.

Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, який перебував у користуванні ОСОБА_12 , при цьому повідомила що для відправлення йому замовленої бувшої у використанні цегли необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_16 грошові кошти в розмірі 4000 грн.

Скинувши всі необхідні реквізити для оплати неіснуючої цегли, тим самим виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 намагались незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 . Однак кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, що не залежали від їх волі, оскільки потерпілий запідозрив обман та не перерахував грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000564 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді обстеження публічно недоступного місця, житла особи, з метою виявлення та вилучення зразків для дослідження. Підчас здійснення вказаної слідчої дії 17.02.2023 в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено банківські картки: НОМЕР_17 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 .

Вході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_28 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_31 .

Вході огляду речей 19.04.2023 року за участю підозрюваної ОСОБА_6 , остання пояснила що на виявлені та вилучені в неї банківські картки за номерами: НОМЕР_21 та НОМЕР_17 їй перераховували грошові кошти чоловіки на прізвиська ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в тому числі і на прохання ОСОБА_5 . Грошові кошти перераховували в частині, яка рахувалась її долею від вчинення шахрайських дій.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були виявлені за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що на початку квітня 2021 року, ОСОБА_5 , під час відбування покарання у виді позбавлення волі за вироком Ленінського районного суду м. Миколаєва від 29.05.2019 року, яким його визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконних прибутків, вирішив вчинити новий корисливий злочин направлений на заволодіння коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів з доступом до всесвітньої мережі - Інтернет та разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 .

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 13.04.2023 року, який був проведений за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківські картки: НОМЕР_17 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 .

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 20.03.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 23.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаних карткових рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банкі та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вище вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.07.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1