Справа №523/2397/23
Провадження №1-кс/523/1315/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000164 від 30.01.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді , а саме:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023;

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.01.2023 близько 18.20 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу генератора через платформу онлайн оголошень «OLX», з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9650грн., які знаходились її банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 30.01.2023 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 29.01.2023 року знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж генератора, де був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 .

29.01.2023 року, вона написала продавцеві на сайті «ОЛХ» свій номер телефону НОМЕР_3 , з якого в подальшому вела переписку в месенджері «Вайбер». Продавець вів переписку з мобільного номеру НОМЕР_4 . Вони домовились, що потерпіла перечислить грошові кошти за генератор через послугу «OLX-доставка». Приблизно о 18:21 год. вона перейшла через посилання, яке їй надіслав продавець, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та заповнила інші реквізити, термін дїї та СVV-код картки. Далі, на її мобільний телефон прийшло повідомлення з кодом, який вона написала продавцеві, з якого мобільного номеру не пам`ятає. Після цього, з її картки «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 9 650 гривень.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що зметою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000164 від 30.01.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 29.01.2023 по 30.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1