465/999/23
1-кс/465/566/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000035 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000035 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.01.2023 р. до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у сектору АОР ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про те, що на території Франківського району м. Львова гр. ОСОБА_5 здійснює збут тяжких наркотичних речовин.

Крім цього, до СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у СРЗПВ ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює збут наркотичних речовин на території Франківського району м. Львова.

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що гр. ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками, а саме банківськими рахунками, зареєстрованими в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Метою звернення з клопотанням є отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах та стосуються отримання банківських послуг ОСОБА_6 в вищезазначених банках, зокрема щодо відкриття та обслуговування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ГУДМС України у Львівській області 16.10.1996 року, РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 05.01.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України по факту збуту наркотичних речовин на території Франківського району м. Львова.

Згідно рапорту о/у сектору РЗПВ ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 від 19.04.2023 року в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у своїй протиправній діяльності користується банківськими картками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з наведеним та з метою документування протиправної діяльності щодо збуту наркотичних засобів в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриті на ОСОБА_6 банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів по них.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, інформація стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , сприятиме проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення покупців наркотичних речовин, які проводили за них розрахунки із продавцем.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000035 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України начальнику сектору АОР ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів на паперових та електронних носіях у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 05.01.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків із зазначенням номерів виданих банківських карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ГУДМС України у Львівській області 16.10.1996 року, РНОКПП НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ГУДМС України у Львівській області 16.10.1996 року, РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти, за період з 05.01.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- даних систем відеоспостережецня і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ГУДМС України у Львівській області 16.10.1996 року, РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 05.01.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів з інформацією щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань по банківським картках, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ГУДМС України у Львівській області 16.10.1996 року, РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 05.01.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні банківські картки, належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Франківським РВ ГУДМС України у Львівській області 16.10.1996 року, РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 05.01.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1