Справа № 484/2408/23
Провадження № 1-кс/484/453/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 10.05.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000115 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 30.04.2023 року невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу їй три жіночі костюми через вебресурс «Instagram», заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 920 грн., які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Сума загального збитку заявниці 920 грн.

Матеріали за даним фактом 03.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000115, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона за допомогою соціальної мережі "Instagram" зайшла до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшла публікацію з продажу жіночих костюмів, які її дуже зацікавили. У подальшому вона, зі свого акаунту написала невідомій особі, користувачу акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою придбання даного взуття. У листуванні невідома особа повідомила потерпілій ОСОБА_4 , що купівля можлива лише при передплаті за вищевказаний товар, а саме в сумі 920 (дев'ятсот двадцять) гривень. Потерпіла ОСОБА_4 на зазначені умови погодилася.

30.04.2023 ОСОБА_4 за допомогою інтернет-банкінгу, а саме застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувала кошти зі своєї картки № НОМЕР_2 , на банківську картку, котру невідома особа вказала в інтернет-листуванні, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Сума перерахунку складала 920 гривень. Після надходження коштів невідома особа (продавець) обіцяла надіслати потерпілій зазначений товар поштою.

Але після здійснення оплати за товар, невідома особа видалила SMS-повідомлення та заблокувала ОСОБА_4 . Товар потерпілій не надіслали, грошові кошти повернуто не було. Сума загального збитку становить 920 (дев`ятсот двадцять) гривень.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото- відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 30.04.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період з 30.04.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото- відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 30.04.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період з 30.04.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: