Справа № 216/2820/23
провадження 1-кс/216/1172/23
УХВАЛА

іменем України

01 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000664 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

28 квітня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, в період часу з січня по лютий місяць 2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім?я ОСОБА_5 та інших відкритих банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення транзакцій, заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму у розмірі 20 000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 надані виписки по картці/ рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за банківськими картами НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 07.12.2019 р.; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF12 від 02.04.2014 р.; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 07.12.2019 р., відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими відбулось незаконне списання грошових коштів невстановленою слідством особою, тому слідчий просила клопотання задовольнити .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000664 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України з обставин того, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, в період часу з січня по лютий місяць 2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім?я ОСОБА_5 та інших відкритих банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення транзакцій, заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму у розмірі 20 000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, у тому числі за банківськими картами НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 07.12.2019 р.; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF12 від 02.04.2014 р.; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 07.12.2019 р., відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, у тому числі за банківськими картами НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 07.12.2019 р.; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF12 від 02.04.2014 р.; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 07.12.2019 р., відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, у тому числі за банківськими картами НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 07.12.2019 р.; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF12 від 02.04.2014 р.; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 07.12.2019 р., відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів.

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- відомостей щодо зміни та порядку зміни під-коду по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, у тому числі за банківськими картами НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 07.12.2019 р.; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF12 від 02.04.2014 р.; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 07.12.2019 р., відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, з деталізацією даних про те, яким чином відбувалась зміна пін-коду до банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвалу, з відображенням дати та часу здійснення кожного входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, у тому числі за банківськими картами НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 07.12.2019 р.; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF12 від 02.04.2014 р.; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 07.12.2019 р., відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, у тому числі за банківськими картами НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 07.12.2019 р.; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF12 від 02.04.2014 р.; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 07.12.2019 р., відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по всім банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали, у тому числі за банківськими картами НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC0 від 07.12.2019 р.; НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNF12 від 02.04.2014 р.; НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 07.12.2019 р., відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому та електронному вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 01 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6