Справа № 485/277/23
Провадження №1-кс/485/133/23
Ухвала

іменем України

26 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000170 від 19 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

25 травня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 19 квітня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , що надійшла 18 квітня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що 16 квітня 2023 року невідома особа, під час воєнного стану, таємно викрала з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 959,29 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в користуванні картку для виплат № НОМЕР_1 , на яку їй нараховується заробітна плата. В останнє, вказаною карткою вона користувалась в березні 2023 року, а саме коли узгоджувала питання, щодо нарахування соціальних виплат та при перерахунку коштів на ремонт житла. 16 квітня 2023 року близько 23 год. 00 хв. з метою перевірки надходження соціальних виплат, у своєму мобільному телефоні відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При перегляді встановила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знято грошові кошти. З даного приводу ОСОБА_5 зателефонувала до банку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_2 та повідомила працівникам банку про зняття грошових коштів з її картки при невідомих обставинах. Банківську картку заблокувала. В подальшому, ОСОБА_5 було надіслано виписку по картковому рахунку, відповідно до якого тричі знімались грошові кошти на загальну сумою 929,59 грн. Четверта спроба зняття коштів в сумі 41,20 грн. була скасована. Будь-яких відомостей щодо банківської картки ОСОБА_5 ні кому і ні коли не надавала.

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , 16 квітня 2023 року здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 929,59 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківської операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_1 карткового рахунк НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00 год. 00 хв. 16 квітня 2023 року по 24 год. 00 хв. 16 квітня 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштансього РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 00 год. 00 хв. 16 квітня 2023 року по 24 год. 00 хв. 16 квітня 2023 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з по картці № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_3 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів, за період із 00 год. 00 хв. 16 квітня 2023 року по 24 год. 00 хв. 16 квітня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1