Справа № 442/3793/23
Провадження № 1-кс/442/696/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000457 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 31.05.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , житель м. Борислава Львівської області про те, що на початку травня місяця 2023 року невстановлена особа під приводом продажу транспортного засобу - екскаватора JCB 4CX, 2009 року на сайті "АвтоРІА", шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами в сумі 368 436 грн, які він переслав на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 01.06.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000457 від 01.06.2023, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

01.06.2023 року, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 01.05.2023 року він мав намір придбати собі для власних потреб екскаватор погружчик. З вказаною метою він переглядав оголошення на сайті з продажу транспортних засобів «АвтоРІА», де знайшов оголошення з продажу екскаватора JCB 4CX, 2009 року, напрацювання 4465 мото/годин, гарантія на основні агрегати 180 днів. У вказаному оголошенні також був вказаний номер мобільного телефону, який на даний час допиту він уже не пригадує. Останній зателефонував за вказаним номером телефону, слухавку підняла особа жіночої статі, яка сказала у телефонному режимі, що вона займається продажем екскаватора. ОСОБА_5 розпитав її про параметри екскаватора та сказав, що його цікавлять екскаватори 2009-2010 років, на що жінка сказала, що перетелефонує. На цьому їхня розмова закінчилася. Того ж самого дня на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 . ОСОБА_5 підняв слухавку і зрозумів, що це телефонує невідомий чоловік з приводу продажу екскаватора, який представився ОСОБА_6 і сказав, що він займається продажем екскаваторів і може скинути фото наявного екскаватора. В подальшому ОСОБА_5 на месенджер Viber з того ж самого номеру телефону було надіслано смс-повідомлення у вигляді фото-знімків екскаватора, його характеристик та параметри. Тоді ОСОБА_5 запитав у нього чи є ще якісь трактори, на що він вислав йому фото-знімки іншого трактора та його параметри. Оглянувши два трактори ОСОБА_5 зупинив свій вибір на першому екскаваторі JCB 4CX, 2009 року. Після цього 08.05.2023 потерпілий у тому ж чаті вислав фото-знімок свого паспорта громадянина України. У відповідь ОСОБА_6 надіслав йому файл рахунок та договір №08/05/3 від 08.05.2023 про поставку та купівлю товару. Відкривши файл рахунку у ньому містилися наступні відомості: Отримувач: ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Нижче було зазаначено Рахунок про оплату №13 від 08.05.2023, постачальник ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », п/р НОМЕР_1 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , покупець: фізична особа ОСОБА_5 , договір: 08/05/1. Нижче було зазначено товар: екскаватор JCB 4CX, 2009 року, напрацювання 4465 мото/годин, гарантія на основні агрегати 180 днів, ціна без ПДВ 1181 080,83 грн, сума з ПДВ 1181080,83 грн. Нижче був відтиск круглої печатки з надписом: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Київ, виконаний барвником синього кольору та нерозбірливий рукописний підпис у графі: виписав без зазначення анкетних даних будь-якої особи. При відкритті другого файлу ОСОБА_5 побачив, що це був договір №08/05/3 від 08.05.2023 про поставку та купівлю товару де було зазначено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , що діє на підставі статуту (постачальник) з однієї сторони та фізична особа ОСОБА_5 з другої сторони (покупець) уклали цей договір. Дальше був зазначений предмет договору вказаний вище екскаватор та інші пункти договору. На кожній сторінці також міститься відтиск круглої печатки з надписом: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Київ, виконаний барвником синього кольору та нерозбірливий рукописний підпис у графі: виписав без зазначення анкетних даних будь-якої особи. Переглянувши те все, наступного дня, тобто 09.05.2023 зранку потерпілий відправився у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на АДРЕСА_2 де здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 282 436 гривень на рахунок, який вказав йому абонент ОСОБА_6 у надісланому рахунку: НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_5 надіслав вказану суму грошей ОСОБА_6 сказав йому, що найближчим часом трактор відправлять до нього працівники фірми. Це була лише частина грошей, яку він мав надіслати продавцеві. Решту грошей ОСОБА_5 мав віддати йому коли вже буде екскаватор в потерпілого, однак в ході розмови з ОСОБА_6 після 09.05.2023, останній вказав, що краще решту грошей також надіслати на вказаний рахунок. У зв`язку з тим, ОСОБА_5 ще не тримавши екватора, 16.05.2023 зранку знову відправився у вище вказане відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 де здійснював знову переказ грошових коштів на той же рахунок: НОМЕР_1 в сумі 86 000 гривень. Після цього у телефонному режимі він спілкувався з однією і тією особою ОСОБА_6 , який впевнено запевняв його, що все гаразд, екскаватор проходить розмитнення.

29.05.2023 ОСОБА_5 в черговий раз почав телефонувати до абонента ОСОБА_6 на той самий номер мобільного телефону, про те абонент був відключений - поза зоною. 30.05.2023 ОСОБА_6 не з`явився в мережі, тому спочатку ОСОБА_5 відправився в Приват банк де повідомив їм про можливе шахрайство а вже 31.05.2023 ОСОБА_5 звернувся у Дрогобицький РВП про вчинення відносно нього шахрайства. Всього останнім було надіслано на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 368 436 гривень. Час від часу ОСОБА_5 приходить смс-повідомлення про те, що абонент ОСОБА_6 з`являється в мережі, про те останній повторно телефонує йому і він відразу поза мережею.

До свого допиту ОСОБА_5 додав світлокопію паспорта громадянина України виданого на його ім`я, світлокопії рахунка про оплату №13 від 08.05.2023, договору №08/05/3 від 08.05.2023 про поставку та купівлю товару, які надіслав мені ОСОБА_6 і які в подальшому він роздрукував та світлокопії двох чеків про підтвердження здійснення ним перерахунку.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000457 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000457 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК Україн, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 09.05.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інформації по інших рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та виписку руху коштів по даному рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо рахунку НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1