У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23.08.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури у Львівській області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Також зазначив, що у провадженні слідчого відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 07 червня 2023 року орієнтовно о 16:50 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, за невідомих обставин отримала доступ до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та переказала грошові кошти у сумі 4 196 гривень на невідомий рахунок іншого банку, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За результатами тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.07.2023 встановлено, що грошові кошти у сумі 4150 грн. були переказані на картку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив необхідність отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , та має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно наказу №79 від 08.06.2023відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню № 0000122 від 08.06.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено: слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , начальника СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 оперуповноваженого СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у ЛьвівськійОСОБА_12 ;оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 .

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність останніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В судове засідання Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якій дане клопотання просить розглядати таке у його відсутності, через службову зайнятість, клопотання підтримує, та просить задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Із змісту клопотання від 13.06.2023 вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий ОСОБА_3 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000122 від 08.06.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівськійкапітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

-Копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи, на імя якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової карти платника податків, адреси, засобів звязку та інших даних клієнта банку);

-Компютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини тьа секунди) надходження коштів на ррахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-Інформації про трансакції з використанням банківської карти № НОМЕР_2 за період з 01.06.2023 по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття коштів, проведених трансакцій в паперовому та електронному вигляді за вказаний період;

-Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось відділене керування рахунками та забезпечувалась робота системи відділеного доступу типу «Інтернет клієнт - банк»;

-Заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;

-Конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

-Місце зняття грошових коштів з рахунків з отримання фотографій фотофіксації та/або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1