Справа № 522/3222/23
Провадження № 1-кс/522/2697/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000054 від 12.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить вжити заходи правого характеру до невстановленої особи, яка 12.01.2023 приблизно о 14:55 год., шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі приблизно 60000 гривень.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування, 12.01.2023 було визнано потерпілим та допитано громадянина ОСОБА_3 , який під час давання показань зазначив, що 12.01.2023 приблизно о 14:58 год., йому зателефонував раніше невідомий потерпілому абонент, мобільний номер якого також не збережений у контактних даних, а саме: НОМЕР_2 . Під час розмови із потерпілим, невідомий абонент намагався дізнатись, чи здійснював потерпілий станом на 12.01.2023 транзакції із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі приблизно 60000 грн., що одразу викликало підозру у потерпілого. Зі слів потерпілого, приблизно о 15:01 год. ним був здійснений телефонний дзвінок на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації з приводу здійснення транзакції з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . У ході розмови потерпілого з оператором гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оператор підтвердив, що транзакція з вищезазначеної банківської картки дійсно була здійснена у сумі приблизно 60000 грн., після чого потерпілим було ініційовано заблокування банківської картки через гарячу лінію.

Також, потерпілий зазначив, що не може здійснити вхід до особистого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через те, що при спробі входу до особистого додатку висвітлюється повідомлення із зазначенням «введено невірний пароль», а також, під час спроби входу до додатку не здійснюється ідентифікація відбитку пальцю. Додатково потерпілим було зазначено, що жодного разу ні на які підозрілі сайти та посилання він не переходив, підозрілих телефонних дзвінків на його номер телефону раніше не надходило, та доступу до його банківських карток ніхто не мав.

07.02.2023 під час додаткового допиту ОСОБА_3 в якості потерпілого, останній зазначив, що йому зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що орієнтовно 16.12.2022 приблизно о 18:46 з телефону марки «Poco», невідомими особами була здійснена реєстрація у додатку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням коду швидкого доступу, після чого, 18.12.2022 потерпілим було змінено пароль для входу до додатку.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, із можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_3 та прив`язаних до нього інших банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання Акціонерним Товариством КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

-надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за № НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.12.2022 по теперішній час;

-надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком, що зареєстрований за № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

-надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період з 01.12.2022 по теперішній час;

-надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

-надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по усім наявним банківським рахункам, які належать громадянину України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними номерами телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Тимчасовий доступ до вище зазначеної документації з можливістю вилучення оригіналів документів надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, а також процесуальному керівнику у кримінальному провадженні, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 та/або іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, що входять до групи прокурорів у рамках даного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.05.2023