Справа № 953/3458/23
н/п 1-кс/953/3932/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2023 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшої слідчої 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження №0003545, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст.191 КК України, про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2023 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 , в якому слідча просить дозволити проведення огляду у домоволодінні (квартирі) за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003545 від 09.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені громадяни України з числа працівників підприємств оборонно-промислового комплексу чи співвиконавців державного оборонного замовлення вчиняють дії, спрямовані на завдання шкоди обороноздатності України шляхом збору та подальшої передачі відповідної інформації іноземним державам.

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи засновником та директором ТОВ «ГЕОСАТ ПЛЮС» (), ТОВ «ГЕОСПЕЦПРОМ» (), ТОВ «СПЕЦПРОММАШ» (), у період з 2020 по 2022 рік, здійснив привласнення, розтрату майна та заволодіння ним шляхом реалізації схеми штучного завищення вартості комплектуючих виробів, які придбаються ДП «ХКБМ ім. О. Морозова» та в подальшому використовуються при виробництві БТР-4Е.

Отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи засновником та директором ТОВ «ГЕОСАТ ПЛЮС» (), ТОВ «ГЕОСПЕЦПРОМ» (), ТОВ «СПЕЦПРОММАШ» (), умисно діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану.

Також слідча вказала, що ОСОБА_7 , виконуючи завдання спеціальних служб держави-агресора рф, здійснює збір та передачу її представникам відомостей щодо стану виконання Державного оборонного замовлення, а також штучно завищує вартість одиниці готової продукції на 30%, виготовлення якої здійснюється ДП «Харківське конструкторе бюро з машинобудування ім. О. Морозова» (далі - ДП «ХКБМ ім. О. Морозова») в інтересах Міністерства оборони України та Національної Гвардії України в рамках Державного оборонного замовлення (далі-ДОЗ), чим умисно завдає шкоду обороноздатності України в умовах воєнного стану.

Органом досудового розслідування встановлено, що договори на виготовлення продукції в рамках ДОЗ підписані між ДП «ХКБМ ім. О. Морозова» та ТОВ «Геосат Плюс» (), ТОВ «Геоспецпром» (), ТОВ «Спецпроммаш» (), а фактичним виробником продукції є ТОВ «Транс-Автосервіс» ().

Таким чином слідча вказує, що ОСОБА_7 реалізовано схему штучного завищення вартості комплектуючих виробів, які придбаються ДП «ХКБМ ім. О. Морозова» та іншими підприємствами ДК «Укроборонпром» Державного оборонного замовлення, та в подальшому використовуються при виробництві БТР-4Е. «Штучне» завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, які фактично виробляються ТОВ «Транс-Автосервіс», та надходять на ДП «ХКБМ ім. О. Морозова», відбувається за рахунок залучення до ланцюгу постачання комплектуючих низки підконтрольних ОСОБА_7 комерційних структур, які укладають правочини з ДП «ХКБМ ім. О. Морозова» на постачання відповідних товарно-матеріальних цінностей, а фактично відіграють роль суб`єктів господарювання, які здійснюють транзит грошових коштів з рахунків ДП «ХКБМ ім. О. Морозова» на рахунки реального виробника товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Транс-Автосервіс», та на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» за постачання товарів, які фактично не постачаються.

Крім того, грошові кошти, які надходять з рахунків ДП «ХКБМ ім. О. Морозова» на рахунки підконтрольних ОСОБА_7 комерційних структур, переводяться в готівку шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за надання послуг та постачання товарів, які фактично не отримувались.

Так, ОСОБА_7 в період з 2021 по 2023 роки на рахунки

ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ХАРТЛЕНД-АВТО» (), ТОВ «СТАРОКС ПРО» (), ТОВ «РОСТ ПРОМІНДУСТРІЯ» (), ТОВ «ІНТЕРТОРГ ЛОГІСТИК» (), ТОВ «ДІАЛМЕТ» (), ТОВ «ФЄРНЄС» (), ТОВ «ОРАКУЛ ПРАЙМ» (), МОДУМ ТЕХНО (), ТОВ «ФАРМЕР ЛАЙТ» (), ТОВ «НОРДІКА КОМ» (), ТОВ «СПРІНГ ПРОМ» (), ТОВ «ІЗІ ЦЕНТР» (), ТОВ «ВЕЛІКС-ЛЮКС» (), ТОВ «БОНУС КОМ» (), ТВ «ЮНІК ГРУПС» (), ТОЛВ «Ю.БІ.ПРО» (), ТОВ «ФІРМА МТК ГОЛД» (), ТОВ «НЬЮ ЕЛІВ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРО ПАРТНЕР», (), ТОВ «СТАЛЬ-ТЕХНО-СТРОЙПОСТАЧ» (), ТОВ «ГРАНД ФЛАЙТ ЕКСПЕРТ» (), ТОВ « МАНХЕТН-СЕРВІС», ТОВ «ІМПОРТ КЛОВІС» (), ТОВ «ВЕСТЛЕЙК» (), ТОВ «ФІНСЕРВІС ГРУП» (), ТОВ «РЕЙЛІТ-ОПТ» (), ТОВ «ШЕНОЛ СТАР» (), ТОВ «ТОРГМАКСІ» (), ТОВ «ГОЛД ФЛАЙ» (), ТОВ «ЛІГРУС» (), ТОВ «ОМЕГА НЕКСТ ГРУП» (), ТОВ «ІНТЕР-МАК» (), «ПАНПІЯ» () безпідставно перераховано понад 30 млн. грн.

Як вказує слідча, використання зазначеної злочинної схеми надає ОСОБА_7 можливість отримувати інформацію щодо виконання ДП «ХКБМ ім. О. Морозова» та іншими підприємствами ДК «Укроборонпром» Державного оборонного замовлення, його термінів, кількості продукції, підприємств-співвиконавців, їх посадових осіб, а також, шляхом їх залучення до злочинних корупційних оборудок, отримувати на останніх відповідні важелі впливу для подальшого залучення спеціальними службами рф осіб до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою розвитку контактів з посадовими особами ДП «ХКБМ ім. О. Морозова» та збору на них компрометуючих даних для подальшого залучення до підривної діяльності проти України, останнім в період 2021-2023 років передано т.зв. «відкату» за прийняті товарно-матеріальні цінності та послуги понад 6 млн. грн., що становить близько 18% від суми договору.

До вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи та засновники ТОВ «Транс-Автосервіс» та ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова».

Органом досудового розслідування встановлено, що до вказаної діяльності причетний директор ТОВ «Транс-Автосервіс» (3) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує ТОВ «Транс-Автосервіс» (3), для фактичного виготовлення продукції для ДП «ХКБМ ім. О.О. Морозова». Представники ТОВ «Транс-Автосервіс» нібито отримують від ТОВ «ГЕОСАТ ПЛЮС» (), ТОВ «ГЕОСПЕЦПРОМ» (), ТОВ «СПЕЦПРОММАШ» (), куплені та давальницькі матеріали (частини запчастин, метал, гайка, болти тощо) для збірки необхідної ДП «ХКБМ» продукції, яка в подальшому виготовляється на виробничих потужностях ТОВ «Транс-Автосервіс», після чого поставляється до «ХКБМ ім. О.О. Морозова».

З огляду на викладене слідчим, на підставі добровільної згоди ОСОБА_9 в період з 11 год. 00 хв. по 12 год. 20 хв. 26.05.2023 здійснено проникнення до житла особи за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , яке проводилось на підставі та в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, оскільки на момент вчинення вказаних дій існували обґрунтовані підстави вважати, що існує загроза знищення майна, яке може бути використано як речовий доказ у даному провадженні, в результаті чого виявлено та вилучено: -технічна документація до "Баку" від ХКБМ № В1318.29.090сб-2СБ, яка складається з двох аркушів формату А-1, одного аркушу формату А-2, одинадцяти аркушів формату А-3, дев`ятнадцяти аркушів формату А-4 на кожному аркуші є відмітка "ХКБМ" та мокрий штамп синього кольору "ОТД "60" Для подготовки производства"; - технічна документація до "Корпусу бака" з поміткою "ХКБМ" №В1318Е.АГТ.265сб-66сб, яка складається з двох аркушів формату А-0, одного аркушу формату А-1, трьох аркушів формату А-2, одного аркушу формату А-4х3, шістнадцять аркушів формату А-3, шістдесят аркушів формату А-4.

Слідча зауважила, що отримання доступу до вказаних речей і документів та відомостей, які можуть у них міститися, у добровільному порядку, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, є неможливим, оскільки існує високий ризик, що особою, у володінні якої вони знаходяться, буде вчинено дії, направлені на приховання, спотворення та знищення зазначених предметів та доказів своєї протиправної діяльності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити.

З метою збереження таємниці досудового розслідування, слідчий просив розгляд вказаного клопотання провести у закритому судовому засіданні .

Слідча суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 30 Конституції України, не допускається проведення огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду, однак, у невідкладних випадках пов`язаних, зокрема, з врятуванням майна, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду.

Відповідно до ст. 223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 3 ст. 233 КПК передбачено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, з врятуванням майна. У такому разі прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що поняття «невідкладно» є оціночним.

Так, відповідно до ст.115 КПК України строки, встановлені цим Кодексом, обчислються годинами, днями і місяцями. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає не неробочий день, останнім днем цього строку вважжається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Згідно із положенням діючого кримінального процесуального закону України клопотання органу досудового розслідування розглядаються слідчими суддями, в межах юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 237 КПК України огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться слідчим, прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ст. 234-236 КПК України).

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК).

Під час розгляду клопотання про обшук слідчий, прокурор мають довести наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у видрукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи (ч. 5 ст. 234 КПК).

24 лютого 2022 року Україна зазнала чергового акту збройної агресії з боку Російської Федерації. Відбулося широкомасштабне вторгнення в Україну збройних сил Росії, що триває і досі.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан.

Відповідно до Закону №3057-IX (раніше законопроєкт №9259) "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" Верховною Радою продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 09.12.2022 за №0003545, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст.111 КК України внесені до ЄРДР 09.12.2022 за фактом того, що відповідно до повідомлення ГВ КР УСБУ в Харківській області №70/2-13099 від 09.12.2022, встановлено, що невстановлені громадяни України з числа працівників підприємств оборонно-промислового комплексу чи співвиконавців державного оборонного замовлення вчиняють дії, спрямовані на завдання шкоди обороноздатності України шляхом збору та подальшої передачі іноземній державі РФ відповідної інформації.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 04.05.2023 за фактом того, що відповідно до повідомлення ГВ КР УСБУ в Харківській області №70/2-8910 від 04.05.2023, встановлено, що невстановлені громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи засновником та директором ТОВ «ГЕОСАТ ПЛЮС» (), ТОВ «ГЕОСПЕЦПРОМ» (), ТОВ «СПЕЦПРОММАШ» () у період з 2020 по 2022 рік здійснив привласнення, розтрату майна та заволодіння ним шляхом реалізації схеми штучного завищення вартості комплектуючих виробів, які придбаються ДП «ХКБМ ім. О.Морозова» та в подальшому використовуються при виробництві БТР-4Е.

Оскільки на цьому етапі жодній особі не вручено повідомлення про підозру, слідча суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинено.

Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати у слідчої судді внутрішнє переконання, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Згідно з даними, які містяться в протоколі огляду місця події від 26.05.2023, в період часу з 11-00. по 12-20 год., слідчий слідчого відділу УСБУ в Харківській області майор юстиції ОСОБА_10 ,в порядку та відповідно до ч. 2 ст. 237, ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, на підставі добровільної згоди та письмового дозволу ОСОБА_9 від 26.05.2023, в присутності двох понятих, проведено огляд квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних, які містяться в Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 333753329 від 27.05.2023, за реєстраційним номером майна 22824079, трикімнатна ізольована квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

З даним клопотанням слідча звернулася до Київського районного суду м.Харкова наступного дня, 27.05.2023, про що свідчить накладна поштового відправлення.

Згідно вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст.115 ЦПК України, слідча суддя приходить до висновку, що слідчою дотримані процесуальні строки, передбаченні ч. 3 ст. 233 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Під час огляду вказаної квартири було виявлено та вилучено: технічну документацію до "Баку" від ХКБМ № В1318.29.090сб-2СБ, яка складається з двох аркушів формату А-1, одного аркушу формату А-2, одинадцяти аркушів формату А-3, дев`ятнадцяти аркушів формату А-4 на кожному аркуші є відмітка "ХКБМ" та мокрий штамп синього кольору "ОТД "60" Для подготовки производства"; - технічну документацію до "Корпусу бака" з поміткою "ХКБМ" №В1318Е.АГТ.265сб-66сб, яка складається з двох аркушів формату А-0, одного аркушу формату А-1, трьох аркушів формату А-2, одного аркушу формату А-4х3, шістнадцять аркушів формату А-3, шістдесят аркушів формату А-4.

Слідча суддя вважає за необхіжне зазначити, що на цьому етапі досудового розслідування слідча суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, наявність складу злочину, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення та ступінь її вини.

На виконання вимог ч.5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні під час судового розгляду.

В наданих матеріалах містяться достатньо підстав вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись речі, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі.

Слідча суддя, розглядаючи таке клопотання згідно з вимогами ст. 234, ч. 3 ст. 233 КПК України, перевірила, крім іншого, що дійсно були наявні підстави до огляду володіння особи без ухвали слідчого судді.

Оскільки, як зазначено вище, слідчим, в порядку та відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, проведено огляд приміщення, то зазначена ухвала слідчого судді не надає право на повторне проникнення до вказаного володіння особи.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 233, 234, 235, 236, 237, 309, 372 КПК України, суд,-.

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження №0003545, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст.191 КК України, про проведення огляду - задовольнити.

На підставі ч.3 ст.233 КПК України, надати дозвіл на проведений 26.05.2023 огляд у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та вилученя:

- технічної документації до "Баку" від ХКБМ № В1318.29.090сб-2СБ, яка складається з двох аркушів формату А-1, одного аркушу формату А-2, одинадцяти аркушів формату А-3, дев`ятнадцяти аркушів формату А-4 на кожному аркуші є відмітка "ХКБМ" та мокрий штамп синього кольору "ОТД "60" Для подготовки производства";

-технічної документації до "Корпусу бака" з поміткою "ХКБМ" №В1318Е.АГТ.265сб-66сб, яка складається з двох аркушів формату А-0, одного аркушу формату А-1, трьох аркушів формату А-2, одного аркушу формату А-4х3, шістнадцять аркушів формату А-3, шістдесят аркушів формату А-4.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя - ОСОБА_1