Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3589/2023 У Х В А Л А
18.05.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 29.03.2023 до 19.04.2023, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 : щодо особи на яку видано вказану банківську карту, її паспортні дані; щодо руху грошових коштів на рахунку із вказанням номерів банківських карток (рахунків) на які були здійснені перекази грошових коштів, їх суми, залишків коштів після здійснення таких банківських операцій та часу їх здійснення операції; фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів через банкомати.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що 29.03.2023 близько 15:15 год. з номеру НОМЕР_3 , зателефонувала невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що з банківських карток заявниці, невідомі особи, намагаються зняти грошові кошти та для запобігання цьому, грошові кошти треба перевести на іншу банківську карту № НОМЕР_2 .
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29.03.2023 близько 15:15 год. з номеру НОМЕР_3 , їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи знімають грошові кошти. Також останній вказав, що терміново потрібно перевести всі гроші на банківську карту № НОМЕР_2 . Також працівник банку пообіцяв, що пізніше гроші будуть повернуті назад та потерпіла через мобільний застосунок «Приват24»здійснила перекази грошових коштів. Після здійснення переказів. банківські карти потерпілої було заблоковані та зв`язавшись з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.
Відповідно до виписки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_4 , 29.03.2023 року було здійснено два перекази грошових коштів в сумі 12 630 грн. та 9045 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , на яку потерпіла переказала грошові кошти видавалась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованих відомостей за банківським рахунком № НОМЕР_2 необхідно з метою встановлення володільця вказаного рахунку, з`ясування інших рахунків, на які виводились кошти, з`ясування осіб, які цими рахунками користуються, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 29.03.2023 до 19.04.2023, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 : щодо особи на яку видано вказану банківську карту, її паспортні дані; щодо руху грошових коштів на рахунку із вказанням номерів банківських карток (рахунків) на які були здійснені перекази грошових коштів, їх суми, залишків коштів після здійснення таких банківських операцій та часу їх здійснення операції; фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів через банкомати.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1