Справа № 359/3418/23
Провадження № 1-кс/359/623/2023
УХВАЛА

19 квітня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000016, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором та просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 26 червня 2020 року укладено договір № 111 про закупівлю робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Предметом договору є надання послуг «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе Бориспільського району Київської області», вартість яких становить 34 700 000 грн. Термін дії договору закінчився 31 грудня 2021 року. 07.04.2021 зазначеними суб`єктами господарської діяльності укладено додаткову угоду № 4 до договору № 111, згідно із якою змінено реквізити Замовника на ІНФОРМАЦІЯ_4 . 19.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 8, згідно із якою ціна договору зменшена до 30 363 827,76 гривень. За отриманою інформацією, під час проведення вказаних публічних закупівель було допущено ряд порушень Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, визначення переможця торгів та недискримінації інших учасників. Також, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість послуг по капітальному ремонту завищувалась шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних щодо їх обсягів та фактичної вартості використаних матеріалів.

Крім того, у ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що частину робіт по виконанню зазначених робіт виконували ряд підприємств, що мають ознаки «фіктивності», серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказане Товариство фігурує у Єдиному реєстрі судових рішень, як товариство транзитно-конвертаційної групи, що формують технічний податковий кредит та переводять безготівкові кошти в готівку. Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нібито, за армуючу гратку «Adfors» та її доставку, кошти в розмірі 8 566 067 гривень. Вказані операції в податковій звітності свідчать про безтоварний характер взаємовідносин між зазначеними суб`єктами господарської діяльності, забезпечили можливість перевести безготівкові бюджетні кошти у готівку та зменшити фактичну сплату податків та інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Враховуючи вищевикладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів. З метою документального підтвердження вказаного кримінального правопорушення, захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, призначення почеркознавчої експертизи, досудовому слідству необхідно вилучити та дослідити документи, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 та представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явилися в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити та надати дозвіл до завірених належним чином копій.

Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000016 від 01.02.2022 тимчасовий доступ до інформації, доступ до копій документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 26.06.2020 по 31.12.2021 із зазначенням номенклатури поставки у паперовому вигляді, завіреному належним чином, та електронному носії;

2.податкових накладних, що складені та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 26.06.2020 по 31.12.2021 із розрахунками коригування до них у паперовому вигляді, завіреному належним чином;

3.податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за податкові періоди з третього кварталу 2020 року по четвертий квартал 2021 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, та на електронному носії;

4.форми № 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подана до грудня 2021 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, та на електронному носії;

5.податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 26.06.2020 по 31.12.2021 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками;

6.податкової декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 26.06.2020 по 31.12.2021 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками (в т.ч. фінансовими звітами);

7.всі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказавши банківську установу, номер рахунку та його стан на даний час (відкритий, закритий, накладено арешт тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1