Справа №127/6660/23
Провадження №1-кс/127/2712/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000162 від 05 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході укладання договорів та розрахунку величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч п. 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» та Порядку залучення, розрахунку величини і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого рішенням 48 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 7 скликання № 2083 від 27.12.2019 року, уклали відповідні договори із замовниками будівництва об`єктів житлової забудови на підставі поданих останніми відомостей щодо загальної кошторисної вартості об`єктів.

Зокрема, 14.05.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі заступника міського голови ОСОБА_4 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 укладено договір про пайову участь, предметом якого є внесення забудовником коштів для створення і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту у зв`язку з наміром останнього щодо прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснили розрахунок пайової участі в розмірі 432646 грн. на підставі загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, а не відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику у сфері будівництва, архітектури та містобудування (на момент укладання договору чинним був наказ Мінрегіону від 02.12.2019 року «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», відповідно до якого вартість їм2 загальної площі квартир будинку для Вінницької області склала 12123 грн.).

Згідно даних реєстру декларативних та дозвільних документів Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, загальна площа квартир у будинку складає 3398,6 м2, загальна площа вбудовано - прибудованих приміщень склала 1568,6 м2.

Зокрема, пайова участь мала скласти 2% вартості загальної площі квартир без врахування площі квартир, реалізованих за програмою доступного житла (3398,6 м2 - 507,65 м2): 12123:2% = 700939 грн. та 4% загальної кошторисної вартості нежитлових приміщень 09370-21632321):4%=151945 грн., тобто розмір величини пайової участі мав скласти 852884 грн.

Також, згідно аналогічної протиправної схеми 14.05.2020 року між ОСОБА_4 та керівником ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 укладено договір про пайову участь, предметом якого є внесення забудовником коштів для створення і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту у зв`язку з наміром останнього щодо прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 , на загальну суму 382679 грн.

Разом з тим, пайова участь мала скласти 2% від вартості загальної площі квартир (1930,8 м2, що становить 468141 грн.) та 4% від загальної кошторисної вартості 820,4 м2 вбудовано - прибудованих приміщень і 203,8 м2 нежитлових приміщень (загальна кошторисна вартість будівництва вартість яких значно занижена забудовником і складає лише 1234488 грн., що в перерахунку становить 49379 грн.), тобто розмір величини пайової участі мав скласти 517520 грн.

Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зменшили вищевказаним забудовникам величину пайової участі шляхом зменшення загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта на розмір понесених забудовником витрат на влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

Загальна сума вказаних витрат понесених забудовниками при будівництві житлових об`єктів згідно затвердженої проектно - кошторисної документації склала 12769348 грн., що в перерахунку (2%) до Закону та Положення складає 255386 грн.

Разом з тим, вказана норма (ч.5 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») виключена на підставі Закону № 132-ІХ від 20.09.2019 року.

Аналогічні порушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено і при укладанні договорів та розрахунку величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими суб`єктами господарювання.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стали підставою для укладання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про пайову участь в період з 01.01.2020 по 31.12.2020.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись ст. 40, 93, 131, 159-164 КПК України, прокурор звернувся із вищевказаним клопотанням до суду.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в якій просить суд дане клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000162 від 05 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході укладання договорів та розрахунку величини пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на вищенаведене, враховуючи дослідженні матеріали клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що ініціатором клопотання доведено, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом та вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому клопотання підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та/або слідчим Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що стали підставою для укладання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів про пайову участь в період з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме: звернення суб`єкта господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_1 про укладення договору пайової участі з додатками (паспорту та картки фізичної особи платника податків (для фізичних осіб); документу, що надає право на представлення інтересів замовника юридичної особи, а також паспорту та картки фізичної особи платника податків особи, яка представляє інтереси замовника юридичної особи; документів, що підтверджують право власності (користування) земельною ділянкою, відведеною під будівництво; затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації в частині техніко-економічних показників об`єкта; позитивного висновку будівельної експертизи; документів, що підтверджують техніко-економічні показники об`єкта до здійснення будівництва: документи на право власності, технічний паспорт об`єкта, тощо; документів, що підтверджують право замовника на виконання будівельних робіт (повідомлення про початок виконання будівельних робіт (для об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1), дозвіл на виконання будівельних робіт (для об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками))), документи щодо розгляду таких звернень, протоколи засідань та рішення виконавчого комітету, рішення Вінницького міського голови, договори про пайову участь замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками, довідки про сплату пайової участі, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, які знаходиться у володільця, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: