Справа № 333/3190/23
Провадження № 1-кс/333/1345/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000640 від 23 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням про арешт майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2023 об 11-22 год. до ВП № 4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області від оператору 102 надійшло повідомлення про те, що 22 квітня 2023 року об 11-22 год. працівники поліції, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя вул. Очаківська, 1-В зупинили автомобіль Мерседес, в кузові білого кольору з н.д.р. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . При огляді вказаного автомобіля були виявлені підакцизні товари спиртні напої та спиртовмісні суміші сумнівного походження.

Вказане повідомлення зареєстроване в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області № 7055 від 22.04.2023 та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Того ж дня у період часу з 13-24 годин до 15-08 годин слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 під час огляду місця події, за адресою м. Запоріжжя вул. Очаківська, 1-В, в присутності ОСОБА_5 було оглянуто автомобіль Mersedes-Benz 310 D, в кузові білого кольору, 1998 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_1 , у вантажному відсіку якого виявлено та вилучено:

- горілку «Відбір Колос» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 15пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «Пшеничну Колос» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 15 пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «З перцем Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 10 пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «Журавлина Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 10 пляшок, без акцизних марок;

- горілку «Класична Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 10 пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «Зернова Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 10 пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «З перцем Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 1 л у кількості 3 пляшки, без акцизних марок;

- настоянку «Медова Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 1 л у кількості 5 пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «Самогон Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 10 пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «Самогон Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 1 л у кількості 6 пляшок, без акцизних марок;

- горілку « Класична Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 1 л у кількості 3 пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «Зернова Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 1 л у кількості 3 пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «Журавлина Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 1 л у кількості 3 пляшок, без акцизних марок;

- настоянку «Медова Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 10 пляшок, без акцизних марок;

- напій «Whiskey Navigator » у скляній пляшці ємкістю 0.5 л у кількості 1 пляшка, без акцизної марки;

- напій «Billy Bones » у скляній пляшці ємкістю 0.5 л у кількості 1 пляшка, без акцизної марки;

- напій коньячний «Napoleon 5 зірок» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 2 пляшки, без акцизних марок;

- напій коньячний «Napoleon 3 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 26 пляшок, без акцизних марок;

- прозорий напій у полімерних пляшках з написом «Петриківська питна вода», з характерним запахом спирту, ємкістю 6 л у кількості 36 пляшки, без акцизних марок;

- напій коньячний «Araks Urubu 5 зірок» у скляній пляшці ємкістю 0.25 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- напій коньячний «Araks Urubu 4 зірки» у скляній пляшці ємкістю 0.25 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- коньяк «Наполеон 3 зірки» у скляних пляшках ємкістю 1 л у кількості 27 пляшок, з акцизними марками;

- напій алкогольний односолодовий «Al Capone» у скляних пляшках ємкістю 1 л у кількості 5 пляшок, з акцизними марками;

- коньяк «Наполеон 3 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л у кількості 2 пляшки, з акцизними марками;

- коньяк «Наполеон 4 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л у кількості 2 пляшки, з акцизними марками;

- коньяк «Наполеон 5 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- напій алкогольний односолодовий «Al Capone» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л у кількості 10 пляшок, з акцизними марками;

- скляна ємкість з прозорою рідиною з написом «Грамулька», об`ємом 0,1л у кількості 60штук, з акцизними марками;

- напій «П`яна вишня» з вмістом 15 % спирту, у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 12 пляшок, без акцизних марок;

- напій «Абрикос» з вмістом 15 % спирту, у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 11 пляшок, без акцизних марок;

- напій «Суниця» з вмістом 15 % спирту, у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 11 пляшок, без акцизних марок;

- напій «Слива» з вмістом 15 % спирту, у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 8 пляшок, без акцизних марок;

- напій «Blanko Vina Dolche» з вмістом 9,4 -14 % спирту, у скляній пляшці ємкістю 0,75 л у кількості 1 пляшка, без акцизної марки;

- напій «Rosse Vina Dolche» з вмістом 9,4 -14 % спирту, у скляній пляшці ємкістю 0,75 л у кількості 1 пляшка, без акцизної марки;

- горілка «Житня Колос» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л у кількості 4 пляшки, з акцизною маркою;

- напій алкогольний односолодовий «Al Capone» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 27 пляшок, з акцизними марками;

- напій «Whisky Aviator» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 7 пляшок, з акцизними марками;

- настоянку «Пшеничну Колос» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 2 пляшки, з акцизними марками;

- горілку «Житня Колос» у скляній пляшці ємкістю 0.5 л у кількості 1пляшка, з акцизною маркою;

- горілку «Класичну Колос» у скляній пляшці ємкістю 0.5 л у кількості 1пляшка, з акцизною маркою;

- коньяк «Наполеон 3 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 9 пляшок, з акцизними марками;

- напій коньячний «Araks Urubu» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 10 пляшок, з акцизними марками;

- коньяк «Наполеон 5 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 5 пляшок, з акцизними марками;

- коньяк «Наполеон 4 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 5 пляшок, з акцизними марками;

- напій «Kardinal» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 3 пляшки, з акцизними марками;

- настоянку «Житня Петриківська» у скляній пляшці ємкістю 0,5 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- горілка «Класична Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 7 пляшок, з акцизними марками;

- горілка «Особлива традиційна Петриківська» у скляній пляшці ємкістю 0,5 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- настоянку «Журавлина Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 2 пляшки, з акцизними марками;

- настоянку «З перцем Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 2 пляшки, з акцизними марками;

- настоянку «Зернова Петриківська» у скляній пляшці ємкістю 0,5 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- настоянку «Самогон Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 2 пляшки, з акцизною маркою;

- настоянку «Медова Петриківська» у скляній пляшці ємкістю 0,5 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- накладні у кількості 37 штук та вантажний лист № від 22.04.2023.

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що він приблизно місяць, як працює на своєму приватному автомобілі Mersedes-Benz 310 D, в кузові білого кольору, 1998 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_1 перевізником на підприємстві АБК «Дніпро». В його обов`язки входить доставка алкогольних напоїв зі складу, який розташований за адресою Дніпропетровська область м. Камянське, вул. Тритузна, 203 до торгівельних точок у м. Запоріжжя та Запорізькому районі. 22.04. 2023 приблизно о 07-30 годин він на вказаному автомобілі виїхав з вказаного складу, де до автомобіля завантажили спиртні напоїв в пляшках та надали йому накладні для видачі спиртних напоїв у торгівельних точках, а також погруз очний лист з загальним переліком завантажених до його автомобілю спиртних напоїв та маршрутний лист, відповідно до якого він був повинен рухатись при здійсненні доставки спиртних напоїв. Так він відвантажив спиртні напої за напрямком свого руху по вул.. Будівельників, 7-А, вул.. Героїв 93 бригади, вул.. Водограйній 7-А, вул.. М. Ласточкіна, 59 в м. Запоріжжя та направився до смт. Кушугум,Запорізького району, але на блокпосту по вул. Очаківській в м. Запоріжжя його автомобіль зупинили співробітники поліції, оглянули та вилучили автомобіль, товар та документи до нього. В подальшому, цього ж дня, автомобіль, ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_5 повернули, вилучивши спиртні напої та документацію щодо їх перевезення та накладні.

Вилучені під час огляду місця події спиртні напої, утому числі спиртовмісні суміші, які знаходяться в пластикових пляшках ємкістю по 6 літрів без будь якого маркування не мають будь яких документів щодо їх походження, якості та виробника, що приводить слідства до висновку, що вказані напої та суміші є незаконно виготовленими алкогольними напоями. До цього ж висновку слідство приводить факт того, що спиртні напої з одною й тією самою назвою, одного й того самого виробника наявні як з марками акцизного податку так й без них. Також про незаконність походження алкогольних напоїв та спиртовмісних рідин свідчить відсутність на виявлених та вилучених накладних будь яких печаток, реквізитів поставника, чи відправника, прізвищ та підписів, а також відсутність будь яких документів щодо якості виявлених спиртних напоїв.

На підставі постанови слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження для подальшого проведення процесуальних рішень, слідчих дій та призначення судових експертиз, а саме хімічної експертизи спиртовмісних рідин та технічної експертизи документу акцизних марок.

Вилучені 22.04.2023 під час проведення огляду місця події вищезазначені алкогольні напої, накладні у кількості 37 штук та вантажний лист № від 22.04.2023, які є предметом скоєння злочину, мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідча просить накласти арешт з метою попередження їх можливого зникнення, втрати або пошкодження.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

ОСОБА_5 - особа, в транспортному засобі якого, було вилучене майно, на яке просить слідчий накласти арешт, повідомлявся про час, дату та місце слухання цієї справи, в судове засідання не з`явився.

Вислухав пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, диспозиція якого є незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, та за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів..

24.04.2023 р. слідчим було складено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні вищезазначені вилучені предмети в ході проведення вищевказаної слідчої дії. З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що огляд вищевказаний транспортного засобу був здійснений з надання дозволу працівникам поліції власником транспортного засобу ОСОБА_5 .

З урахуванням диспозиції ч. 1 ст. 204 КК України, слідча суддя приходить до висновку, що всі вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження.

Слідчий звернувся до суду з даним клопотання з дотриманням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України.

З урахуванням вищенаведеного, слідча суддя вважає, що слідчим доведена необхідність застосування арешту до майна, зазначеного в клопотанні слідчого, з метою його збереження, тобто запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, та забезпечення можливості проведення необхідних судових експертиз.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна, заявлене у кримінальному провадженні №0000640 від 23 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (шляхом заборони користуватися та розпоряджатися майном) на наступні предмети, які вилучені працівниками поліції 22.04.2023 р. під час огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 , саме:

- напій «П`яна вишня» з вмістом 15 % спирту, у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 12 пляшок, без акцизних марок;

- напій «Абрикос» з вмістом 15 % спирту, у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 11 пляшок, без акцизних марок;

- напій «Суниця» з вмістом 15 % спирту, у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 11 пляшок, без акцизних марок;

- напій «Слива» з вмістом 15 % спирту, у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 8 пляшок, без акцизних марок;

- напій «Blanko Vina Dolche» з вмістом 9,4 -14 % спирту, у скляній пляшці ємкістю 0,75 л у кількості 1 пляшка, без акцизної марки;

- напій «Rosse Vina Dolche» з вмістом 9,4 -14 % спирту, у скляній пляшці ємкістю 0,75 л у кількості 1 пляшка, без акцизної марки;

- горілка «Житня Колос» у скляних пляшках ємкістю 0,25 л у кількості 4 пляшки, з акцизною маркою;

- напій алкогольний односолодовий «Al Capone» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 27 пляшок, з акцизними марками;

- напій «Whisky Aviator» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 7 пляшок, з акцизними марками;

- настоянку «Пшеничну Колос» у скляних пляшках ємкістю 0.5 л у кількості 2 пляшки, з акцизними марками;

- горілку «Житня Колос» у скляній пляшці ємкістю 0.5 л у кількості 1пляшка, з акцизною маркою;

- горілку «Класичну Колос» у скляній пляшці ємкістю 0.5 л у кількості 1пляшка, з акцизною маркою;

- коньяк «Наполеон 3 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 9 пляшок, з акцизними марками;

- напій коньячний «Araks Urubu» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 10 пляшок, з акцизними марками;

- коньяк «Наполеон 5 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 5 пляшок, з акцизними марками;

- коньяк «Наполеон 4 зірки» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 5 пляшок, з акцизними марками;

- напій «Kardinal» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 3 пляшки, з акцизними марками;

- настоянку «Житня Петриківська» у скляній пляшці ємкістю 0,5 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- горілка «Класична Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 7 пляшок, з акцизними марками;

- горілка «Особлива традиційна Петриківська» у скляній пляшці ємкістю 0,5 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- настоянку «Журавлина Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 2 пляшки, з акцизними марками;

- настоянку «З перцем Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 2 пляшки, з акцизними марками;

- настоянку «Зернова Петриківська» у скляній пляшці ємкістю 0,5 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- настоянку «Самогон Петриківська» у скляних пляшках ємкістю 0,5 л у кількості 2 пляшки, з акцизною маркою;

- настоянку «Медова Петриківська» у скляній пляшці ємкістю 0,5 л у кількості 1 пляшка, з акцизною маркою;

- накладні у кількості 37 штук та вантажний лист № від 22.04.2023.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1