Справа №:755/4821/23
Провадження №: 1-кс/755/968/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" квітня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання дізнавач посилається на те, що Відділом дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000380 від 23.03.2023 за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в 18.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа з контактним номером НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, під приводом виготовлення вікон та дверей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 30218 грн, які останній надав невідомій особі готівкою, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.(ЄО 12329 від 25.03.2023)

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.02.2022 до місця мешкання потерпілого прийшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він працює від фірми Evi та займається замірами балконного блоку. Після чого, виконавши заміри, вказаний чоловік попросив надати йому як завдаток грошові кошти у сумі 1000 грн, на що потерпілий погодився та передав грошові кошти купюрами 500 грн. у кількості 2 шт. Через деякий час, 22.02.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілому на мобільний телефон в додатку «Моно», до якого підв`язана банківська карта його тещі ОСОБА_7 прийшов запит на підтвердження переказу грошових коштів у загальній сумі 28 218 грн, які 22.02.2022 списались з банківської карти № НОМЕР_3 в користь фірми Evi, який потерпілий погодив. До теперішнього часу замовлення не виконано, грошові кошти не повернуто. Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом списання з банківської картки:

о 09 год 13 хв 22.02.2022 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

о 09 год 14 хв 22.02.2022 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

о 09 год 19 хв 22.02.2022 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

о 09 год 23 хв 22.02.2022 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

о 09 год 28 хв 22.02.2022 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

о 09 год 43 хв 22.02.2022 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 4703 грн 00 коп. з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 28 218 грн 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 28218 грн 00 коп., які перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися та вилучити документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22.02.2022 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок, на який були зараховані переведені 22.07.2022 року грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів за 22.07.2022 рік, спосіб та дату зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти. У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте долучила до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених дізнавачем підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Разом з тим, дізнавач у самому клопотанні не конкретизує на вилучення оригіналів чи копій документів, які становлять банківську таємницю, вона просить надати дозвіл, відтак, суд надає право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей, що стосуються банківської картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22.02.2022 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок, на який були зараховані переведені 22.07.2022 року грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів за 22.07.2022 рік, спосіб та дату зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти, з можливістю вилучення копій вказаних вище документів.

У задоволенні у іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1