Справа № 953/3556/23
н/п 1-кс/953/6825/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 01.09.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 03.10.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , заяв на видачу - отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , в період з 01.01.2021 по теперішній час; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських рахунках / картках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за зверненням заступника директора комунального підприємства, щодо заволодіння коштами комунального підприємства працівниками, які протягом 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем привласнили кошти в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування органом досудового розслідування встановлено, що наказів на преміювання директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рішенням власника або уповноваженого ним органу відсутній, однак гр. ОСОБА_7 безпідставно видала накази про преміювання співробітників підприємства в порушення вимог Колективного договору, додатку 2 п. 13 Положення про преміювання працівників КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відповідного подання за показниками діяльності підрозділів згідно даних бухгалтерської та статистичної звітності й аналізу виконання показників діяльності, чим завдала збитки підприємству.

Також відповідно до наказу № 52 директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 від 20.04.2015 ОСОБА_5 прийнято на роботу з 20.04.2015 за основним місцем роботи до Аптеки № 1 на посаду санітарки. В подальшому встановлено, що згідно наказу від 01.07.2016 № 103 в.о. директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , санітарку аптеки № 1, переведено з 01.07.2016 на посаду санітарки до Аптеки № 48, з оплатою згідно штатного розкладу. Однак під час проведення досудового розслідування у якості свідків допитано працівників аптеки № НОМЕР_5 КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що ОСОБА_5 не знають та ніколи не бачили. Приміщення аптеки прибирали по черзі.

Крім того, встановлено, що відповідно до наказу директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 № 74 від 30.09.2022 - ОСОБА_6 з 03.10.2022 прийнято на посаду водія автотранспортних засобів до матеріально - технічного відділу.

Зважаючи на вищевикладене, у органу проведення досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували заробітні плати та премії, в супереч урегульованим нормам закону.

Також, під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що заробітна плата та перемії працівників КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплачувались на картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, органу досудового розслідування, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 06.09.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інших копій документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , однак вказана вимога слідчого не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 06.09.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 03.10.2022 по 06.09.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , заяв на видачу - отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , в період з 01.01.2021 по 06.09.2023; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських рахунках / картках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 та на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_4 , фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.10.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і докумен тів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1