У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21.04.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури у Львівській області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.03.2023 по даний час на банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди;

Також зазначив, що в провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2023 в період часу з 15 год. 27 хв. до 15 год. 30 хв. невідома особа шахрайським способом із використанням інформаційно-комунікаційних систем з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 96706,25 гривень чим спричинила останній шкоди на зазначену суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 15.03.2023 біля 17год.30хв. їй стало відомо, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 15 год.27 хв. по 15 год. 30 хв. шляхом несанкціонованого доступу було здійснено переказ її коштів на загальну суму 96706,25 гривень на рахунок із невідомими реквізитами.

Слідчий слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 .

Керівником органу досудового розслідування було визначено групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000073 від 21.03.2023.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність останніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якому дане клопотання підтримує, та просить розглядати таке у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Із змісту клопотання від 18.04.2023 вбачається, що в провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий ОСОБА_3 знаходяться уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000073, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.03.2023 по даний час на банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди;

- документів які містять інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із місцем знаходження: АДРЕСА_1 , виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію зазначену вище та надати її для ознайомлення та проведення виїмки через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із місцем знаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1