Дата документу 09.05.2023
Справа № 334/3613/23
Провадження № 1-кс/334/1289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000562 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000562 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом вільного доступу, 10.03.2023 у період дії воєнного стану на території України викрала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона має рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № картки НОМЕР_1 договір SAMDNWFC4 від 04.12.2020.

10.03.2023 року близько о 00:05-00:20 вона намагалась здійснити вхід до додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснивши декілька спроб (через те що проводились регламентні роботи, як зазначалось у додатку) врешті здійснила вхід, а саме ввівши номер мобільного та пароль у додатку та здійснивши підтвердження входу по дзвінку бота ІНФОРМАЦІЯ_2 , оглянула баланс картки, на той час на балансі було 600 гривень, після чого закрила додаток, лягла відпочивати.

Зранку 10.03.2023 взявши до рук мобільний телефон потерпіла виявила сповіщення про переказ грошових коштів у розмірі 600 гривень (платіж №1DB о 02:59:14 год. 10 березня 2023), в подальшому ОСОБА_5 перейшла до мобільного додатку та виявила також зняття грошових коштів з «Скарбнички» у розмірі 450 гривень (на її картку) та поповнення мобільного номеру НОМЕР_2 на суму 454 гривень (платіж №MBPA).

З даного приводу потерпіла зателефонувала на номер, що дзвонив їй ввечері для підтвердження входу та їх повідомили про необхідність пройти до найближчого відділення банку для врегулювання цього питання.

15.03.2023 прийшовши до відділення банку від спеціаліста потерпілій стало відомо про те, що було змінено фінансовий номер та відкрито картку з кредитними коштами у розмірі 31000 гривень. Ознайомившись з випискою по рахунку стало відомо, що грошові кошти були обготівковувані 15.03.2023, а саме о 05:13 20000 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , платіж № НОМЕР_3 , також здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9899 гривень 76 копійок, через термінал за адресою: АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 КЛО 15.03.2023 о 05.30.20, платіж №3 DB.

О 06:53 було переведено 300 гривень на картку ОСОБА_6 №картки НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000562 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні філії (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 20.11.2022 по 21.03.2023 а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 та додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 04.12.2020 у період часу з 09.03.2023 по 16.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу у період часу з 09.03.2023 по 16.03.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 та додатковим рахункам договору SAMDNWFC4;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- фотовідео матеріали з камер банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_1 (Торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме за платежем №6DB здійсненого 15 березня 2023 року о 05:13:07;

- фото відео матеріали з камер терміналу розташованого за адресою АДРЕСА_2 (АЗС КЛО), а саме за платежем №3DB здійсненого 15 березня 2023 року о 05:30:20;

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 у період часу з 01.03.2023 по 20.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- фото відео матеріалів з камер банкомату при здійсненні операцій з використанням картки № НОМЕР_4 ;

- фото відео матеріалів з камер терміналів при здійсненні операцій з використанням картки № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 09 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1