Справа № 466/7814/23
Провадження № 1-кс/466/1916/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

26.07.2023 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0001096 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2023 року до ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити необхідних заходів до невідомих йому осіб, котрі перебуваючи в невстановленому місці, 29.06.2023 року, приблизно о 03 годині 00 хвилин, коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 в розмірі 1685 гривень. ЄО 12185 від 29.06.2023 року.

Слідчий зазначає, що в якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_6 , котрий повідомив, що коли він перебував за адресою: АДРЕСА_2 з невідомих йому причин відбулось списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , в загальному розмірі 1685 гривень.

Наголошує, що тимчасовий доступ до банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в пе ріод часу з 16.06.2023 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України. Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, просить не відмовити в його задоволенні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001096 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2023 року до ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити необхідних заходів до невідомих йому осіб, котрі перебуваючи в невстановленому місці, 29.06.2023 року, приблизно о 03 годині 00 хвилин, коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 в розмірі 1685 гривень. ЄО 12185 від 29.06.2023 року.

В якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_6 , котрий повідомив, що коли він перебував за адресою: АДРЕСА_2 з невідомих йому причин відбулось списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , в загальному розмірі 1685 гривень.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні кого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0001096 від 30.06.2023 з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 29.06.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; ip-адреса з яких були здійсненні входи в онлайн банк, вся можлива інформація, яка отримана та перебуває у володінні банку в результаті здійснення онлайн сесії, інформація яка отримана банком та перебуває у володінні банку в результаті здійснення онлайн платежу, внаслідок якого було здійснено списання грошових коштів з банківських карток, кінцевих отримувачів платежів, в разі наявності такої інформації у володінні банку; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 29.06.2023 по дату виконання ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1