Провадження № 1-кс/592/5199/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000115 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , у ході опрацювання даних веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 05.10.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_2 із ФОП ОСОБА_5 укладено Договір №424-к про надання послуг з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 - сховища № 68055 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 483 696 грн. 02 коп. (чотириста вісімдесят три тисячі шістсот дев`яносто шість гривень дві копійки).

Крім цього, 05.10.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_2 із ФОП ОСОБА_5 укладено Договір №493-к на капітальний ремонт житлового фонду, а саме - житлового будинку АДРЕСА_2 на загальну суму 1 267 397 грн. 76 коп. (один мільйон двісті шістдесят сім тисяч триста дев`яносто сім гривень сімдесят шість копійок).

Вивченням кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що договірна ціна на матеріали та роботи є завищеною.

В тому числі виїздом за місцем локації вказаний об`єктів будівництва візуально вбачається виконання робіт не повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №493-к на капітальний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 по території сільськогосподарського техніку в м. Суми, згідно якого Підрядник зобов`язується виконати роботи, обсяги та вимоги щодо якості яких встановлені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.

Найменування робіт: «капітальний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Ціна цього договору становить 1 267 297 (один мільйон двісті шістдесят сім тисяч дев`яносто сім) грн. 76 коп.

В подальшому, починаючи з 21.10.2022 року по 23.11.2022р. виконавцем на користь замовника надано послуги (виконано роботи) з капітальний ремонт житлового фонду ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 по території сільськогосподарського техніку в м. Суми.

За результатом проведених ремонтних робіт, сторонами договору підписано Акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 23.11.2022 року та Акт № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 23.11.2022 року.

На підставі фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт з боку ФОП ОСОБА_5 , Замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на розрахунковий рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в розмірі 1 106 383, 30 грн. та 158 968, 29 грн. що підтверджується платіжними дорученнями (інструкціями) № 32 від 29.11.2022р. та №36 від 29.11.2022р. відповідно.

Разом з тим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що договірна ціна на матеріали та роботи є завищеною, а об`єми будівельних робіт, що вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в є завищеними, порівняно з фактично (дійсно) виконаними.

Окрім цього, 05.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №424-к на поточний ремонт споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища 68055 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого Виконавець зобов`язується у 2022 році надати Замовнику послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища 68055 за адресою: буд. АДРЕСА_1 (ДК021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи) відповідно до кошторисних призначень на 2022 рік, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги.

Відповідно до умов договору Виконавець надає послуги з поточного ремонту з використанням власних матеріалів та засобів, вартість яких включена до вартості ремонтних робіт (послуг) відповідно до Договірної ціни (Додаток №1).

Вартість послуг по цьому Договору складає 483 696 (чотириста вісімдесят три тисячі шістсот дев`яносто шість) грн. 02 коп.

Відповідно до положень Розділу 10 Договору, останній діє до 31.12.2022 року включно.

В подальшому, починаючи з 05.10.2022 року по 20.12.2022р. Виконавцем на користь Замовника надано послуги (виконано роботи) з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_4 сховища 68055 за адресою: буд. АДРЕСА_1 .

За результатом проведених ремонтних робіт, сторонами договору підписано Акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 21.10.2022 року та Акт № 2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 20.12.2022 року.

На підставі фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт з боку ФОП ОСОБА_5 , Замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на розрахунковий рахунок Виконавця перераховано грошові кошти в розмірі 238 380, 99 грн. та 54 465,56, що підтверджується платіжними дорученнями (інструкціями) № 63 від 27.10.2022р. та №112 від 30.12.2022р. відповідно.

Разом з тим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що договірна ціна на матеріали та роботи є завищеною, а об`єми будівельних робіт, що вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в є завищеними, порівняно з фактично (дійсно) виконаними.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні відомостей та документів, які містять інформацію про первинну вартість сировини та матеріалів, які використовувались під час виконання робіт з боку ФОП ОСОБА_6 , оскільки існують підстави вважати, що їх вартість є безпідставно завищеною.

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість документально підтвердити реальність здійснених господарських операцій між ФОП ОСОБА_5 та іншими суб`єктами господарювання, а також встановити реальну вартість використаних будівельних матеріалів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

-Договори субпідряду з усіма додатками до них, укладені щодо виконання робіт (надання послуг) за договорами №493-к та №424-к;

-Договори купівлі-продажу (поставки тощо), акти приймання-передачі, рахунки, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, що підтверджують вартість використаних будівельних матеріалів та сировини, які використовувались під час виконання робіт за договорами №493-к та №424-к;

-Документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які підтверджують здійснені розрахунки з суб`єктами господарювання щодо придбання використаних будівельних матеріалів та сировини під виконання робіт за договорами №493-к та №424-к;

-Документи, що підтверджують якість використаних будівельних матеріалів та конструкцій (сертифікати, паспорти якості, паспорти на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів, які використовувались під час виконання робіт №493-к та №424-к;

-Накази чи розпорядження про призначення відповідальної особи за здійснення контролю щодо виконання умов договорів №493-к та №424-к;

Строк дії ухвали п`ятнадцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1