У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/6099/21

провадження № 1-кс/0285/505/23

11 травня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000062 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України.

Згідно матеріалів провадження, службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПОСА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПОСА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою між собою та державними реєстраторами, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи земельними ділянками лісового фонду та сільськогосподарського призначення загальною площею понад 1725 га, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

У ході розслідування встановлено, що упродовж 1995 року органами місцевого самоврядування Ємільчинського району у колективну власність колективних сільськогосподарських підприємств передано значну площу земельних ділянок для сільськогосподарського використання.

Зокрема, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 народних депутатів передано у власність колективному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сільськогосподарського використання земельні ділянки загальною площею 235,8 га на території Зеленицької сільської ради.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 народних депутатів передано у колективну власність приватно-колективному сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для сільськогосподарського використання земельні ділянки загальною площею 2198,9 га.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.09.1995 передано у колективну власність ІНФОРМАЦІЯ_11 для сільськогосподарського використання земельні ділянки загальною площею 2192,7 га.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 народних депутатів передано у колективну власність приватно-колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельні ділянки для сільськогосподарського використання загальною площею 2589,7 га.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 народних депутатів передано у колективну власність приватно-колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельні ділянки для сільськогосподарського використання загальною площею 2682,0 га.

В цей же період усі зазначені підприємства отримали державні акти про право колективної власності на земельні ділянки.

У подальшому у 2000 році КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєстровано у приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перереєстровано у приватно-орендну сільськогосподарську агрофірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстровано на сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перереєстровано у приватно-орендне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перереєстровано у приватно-орендне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватно-колективне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перереєстровано у приватно-орендне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином фактично припинено попередні юридичні особи та зареєстровано інші юридичні особи з одноособовими власниками.

У подальшому, у 2005 році розпорядженнями голови ІНФОРМАЦІЯ_15 визначено площу сільськогосподарських угідь зазначених колективних підприємств, що підлягає розпаюванню. Цими ж розпорядженнями припинено право колективної власності вказаних підприємств на непридатні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передано їх до земель запасу сільських рад.

Крім того, у грудні 2005 року погоджено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення зовнішніх меж землекористування з виготовленням державних актів на право постійного користування землями лісового фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 24.02.2006 №59 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » передано землі загальною площею 6392,4479 га із земель державної власності (земель запасу сільських рад).

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримало держані акти на право постійного користування на вказані земельні ділянки, у тому числі на ті, які вилучені у вищевказаних суб`єктів господарювання. Проте прийняття нового Земельного кодексу України в 2001 році зумовило необхідність прийняття нових законів, що були логічним продовженням положень Земельного кодексу, а також приведення підзаконних актів у відповідність до положень останнього. У зв`язку з цим було затверджено нову форму державного акту. Відтак, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » мало старі державні акти які не містили унікального кадастрового номеру для кожної окремої земельної ділянки, як наслідок право постійного користування за лісогосподарським товариством на спірні земельні ділянки не зареєстровано.

Однак, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » виготовило на спірні земельні ділянки лісовпорядну документацію, то лісгосп набув право постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення в силу п.5 Прикінцевих положень Лісового кодексу.

Крім того, відповідно до пункту 21 Перехідних положень Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-III передбачено, що з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений Закон є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.

При цьому, вищенаведене положення Земельного кодексу України не містить уточнень щодо того, яким саме способом має бути припинено колективне сільськогосподарське підприємство для того, щоб його земельні ділянки вважались власністю територіальних громад шляхом ліквідації та реорганізації.

З огляду на викладені положення законодавства земельні ділянки сільськогосподарського призначення мали перейти у комунальну власність відповідних територіальних громад.

Однак, службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПОСА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПОСА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, направленим на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, достовірно знаючи, що колишні КПС припинені, а підприємства, директорами яких вони є, не являться правонаступниками КСП, із використанням документів, що не підтверджують набуття права власності на земельні ділянки, у різний час звернулись до державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 із заявами про проведення державної реєстрації права власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПОСА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПОСА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на земельні ділянки загальною площею 1725 га.

При цьому, виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Ємільчинської селищної територіальної громади Новоград-Волинського району Житомирської області вищевказаним суб`єктам господарювання здійснювали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

Крім цього, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, до указаного кримінального правопорушення ймовірно причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо суб`єктів господарської діяльності: приватно-орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), приватно-орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), приватно-орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), приватно-орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій указаних документів.

До початку судового розгляду слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника установи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000062 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, оскільки, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та за їх дорученням старшому оперативному уповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів щодо суб`єктів господарської діяльності: приватно-орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), приватно-орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), приватно-орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), приватно-орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2020 року по 11.05.2023 року, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.

Строк дії ухвали 14 діб з дня її винесення - до 25.05.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1