Єдиний унікальний номер: 343/1597/23
Номер провадження: 1-кс/0343/378/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000195 від 11.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.309 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме інформації, в яких міститься відомості щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_9 , за період часу з 01.05.2023 по 15.05.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку, повну інформацію щодо рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, номери банківських рахунків та їх власників із зазначенням ПІП, номери телефонів та місце реєстрації осіб, куди саме були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період 01.05.2023 по 15.05.2023 із зазначенням адреси: області, району та міста, крім того надати записи з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000195 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.05.2023 надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 11.05.2023 приблизно об 13 год. 57 хв. за адресою:

АДРЕСА_2 у гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , була виявлена коробка, отримана нею у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій знаходився полімерний прозорий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, зовні схожу на наркотичну речовину амфетамін вагою 14 грам., що є великим розміром.

Під час проведення досудового розслідування була допитана у якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , яка повідомила, що неї є знайомий ОСОБА_9 , 1998 року народження, житель с. Рахиня, Калуського району. З останнім вона підтримувала дружні стосунки з дитинства. Десь на початку травня 2023 року, їй зателефонував ОСОБА_9 та попросив оформити на її ім`я посилку на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки у нього проблеми з мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому повідомив, що він сам її забере. Вона погодилась і ОСОБА_9 оформив на її ім`я посилку. Через декілька днів їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що на друге відділення, що у АДРЕСА_2 , прийшла замовлена ОСОБА_9 посилка. Вона одразу написала ОСОБА_9 про те, що прийшла посилка та скинула йому скриншот з її мобільного додатку, щоб останній зміг її забрати. Однак ОСОБА_9 так посилку і не забирав. 11.05.2013 вона перебувала на роботі у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Долинської міської ради, у цей час їй подзвонив ОСОБА_9 , оскільки знав, що вона перебуває у м. Долина на роботі і попросив забрати його посилку, так як у нього не має змоги приїхати до м. Долини за посилкою, крім того повідомив, що грошові кошти за доставку віддасть їй одразу, коли вона віддасть йому отриману посилку. Вона погодилась і десь близько 13.40 год. 11.05.2023 приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала посилку на прохання ОСОБА_9 .. За доставку вона заплатила 70 гривень. Коли вона вийшла з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до неї одразу підійшли троє осіб, які представилися працівниками поліції пред`явили службові посвідчення та запропонували пред`явити документи. Вона надала їм свій паспорт. Після цього на запитання, чи є при ній заборонені в обігу речі, вона повідомила, що ні, але при ній є посилка, яку вона отримала для свого знайомого, але що в ній знаходиться, не знає. Після цього, на прохання працівників поліції показати вміст посилки, вона погодилась і добровільно відкрила коробку (посилку отриману на новій пошті для ОСОБА_9 ), в ній був виявлений полімерний прозорий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, зовні схожу на наркотичну речовину.

Із показів ОСОБА_9 встановлено, що на протязі двох років він вживає наркотичні засоби, а саме амфетамін, яку замовляв через чат-бот у соціальній мережі «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку, та отримує посилку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У кого саме він здійснює придбання наркотичного засобу амфетамін, йому невідомо. Банківські карки на, які потрібно перераховувати грошові кошти постійно різні. Востаннє замовлення здійснював 06.05.2023, але оформлення посилки здійснив на ім`я своєї подруги ОСОБА_10 , жительки с. Рахиня, перед здійсненням замовлення, він зателефонував останній та просив оформити на її ім`я посилку, на що остання погодилася, що саме буде у посилці дмитрів ОСОБА_11 він не казав. Того дня він здійснив замовлення амфетаміну у кількості 10 грам і грошові кошти за наркотик у сумі 2750 гривень перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на банківську карту відкриту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на № НОМЕР_4 , дата та час здійснення операції була 09.05.2023 о 17 год. 36 хв. ТТН посилки був за № НОМЕР_5 від ОСОБА_12 , м. Київ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тел. НОМЕР_6 , від 08.05.2023 оформлена у 18 год. 39 хв.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є

неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_9 , за період часу з 01.05.2023 по 15.05.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку, повну інформацію щодо рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, номери банківських рахунків та їх власників із зазначенням ПІП, номери телефонів та місце реєстрації осіб, куди саме були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період 01.05.2023 по 15.05.2023 із зазначенням адреси: області, району та міста, крім того надати записи з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в

Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції

№ 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме інформації, в яких міститься відомості щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_9 , за період часу з 01.05.2023 по 15.05.2023 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку, повну інформацію щодо рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, номери банківських рахунків та їх власників із зазначенням ПІП, номери телефонів та місце реєстрації осіб, куди саме були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період 01.05.2023 по 15.05.2023 із зазначенням адреси: області, району та міста, крім того надати записи з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню групою слідчих у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1