справа № 164/896/21
п/с 1-кс/164/278/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 травня 2023 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 від 1 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 18 грудня 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без використання системи електронних закупівель було укладено договір підряду № 450 на суму 3 890 691 гривня, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до проектно-технічної документації зазначене приватне підприємство зобов`язалось поставити обладнання для постачання кисню «OG-20 Zelko Group», загальною вартістю 3 539 250 гривень. Згідно платіжного доручення № 2330 від 23 грудня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала в якості авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 2 756 250 гривень. Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2021 року, акту приймання-передачі устаткування від 19 березня 2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контейнер для постачання кисню « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто обладнання, що не було передбачене проектно-технічною документацією, а посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли дане обладнання, погодивши запропоновану підрядником ціну.

В подальшому, 12 квітня 2022 року між підрядником і замовником було підписано кінцевий акт приймання - передачі виконаних будівельних робіт, після чого 27 квітня 2022 року КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Маневицької селищної ради (правонаступник КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » решту грошових коштів за вказаною угодою у сумі 1 125 982 гривні 24 копійки.

Відповідно до вилучених в ході розслідування документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання вказаної вище угоди закупило систему киснепостачання: кисневий генератор «MAS OXY-15», що змонтований у блочно-модульному машинному відділенні, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 3 490 000 гривень без урахування ПДВ, що підтверджується договором поставки обладнання №01/02 від 18 січня 2021 року та видатковою накладною №7 від 18 березня 2021 року.

Проте, згідно з висновком експертизи №1251 від 28 липня 2022 року ринкова вартість системи киснепостачання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 18 січня 2021 року могла становити 1 853 329 гривень, тобто різниця між середньою ринковою вартістю обладнання і вартістю закупки становить 1 636 671 гривню.

Відповідно до отриманих відомостей про рух коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором поставки обладнання №01/02 від 18 січня 2021 року станом на 31 грудня 2022 року грошові кошти у сумі 2 770 121, 47 гривень, що на 719 878, 53 гривні менше заявленої у договорі ціни обладнання.

Відомості за даним фактом Камінь-Каширською окружною прокуратурою внесено до ЄРДР за №0000004 від 01 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підслідність кримінального провадження визначена за СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Так, розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є платниками податку на додану вартість, тому зазначена господарська операція між ними щодо поставки обладнання повинна бути відображена у Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням вартості такого обладнання. А тому просили надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до відомостей станом на 7 травня 2023 року Єдиного реєстру податкових накладних щодо електронних податкових накладних, які були складені та подані на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фактом продажу та постачання кисневого обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання укладеного між даними юридичними особами договору поставки обладнання №01/02 від 18 січня 2021 року, з можливістю скопіювати дані відомості (податкові накладні) на матеріальний носій збереження інформації.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити із наведених у ньому підстав.

Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до суду не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про місце і час розгляду справи, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Заслухавши пояснення прокурора, проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України).

На думку слідчого судді у клопотанні, а прокурором і в судовому засіданні доведено обґрунтованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, відповідно до ст. 131 КПК України, ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 від 1 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення начальнику СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей станом на 7 травня 2023 року Єдиного реєстру податкових накладних щодо електронних податкових накладних, які були складені та подані на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за фактом продажу та постачання кисневого обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 ) на виконання укладеного між даними юридичними особами договору поставки обладнання №01/02 від 18 січня 2021 року, з можливістю скопіювати дані відомості (податкові накладні) на матеріальний носій збереження інформації.

Тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей та електронних документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) надати у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду ОСОБА_1