Справа № 461/3424/23
Провадження № 1-кс/461/3162/23
УХВАЛА

Іменем України

09.06.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000744 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 1/1 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 ., загальною площею 68.0 кв.м.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), розмістив в інтернет додатку «Telegram» оголошення про допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України.

Так, в кінці квітня 2023 у ОСОБА_5 виникла об`єктивна необхідність виїхати за кордон на декілька днів у власних справах. З цього приводу, він знайшов в інтернет додатку «Telegram», адміністратор якого в приватному порядку через інтернет зв`язок пропонував допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України, звернувся за номером телефону, який був вказаний в додатку НОМЕР_1 та зідзвонився із особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови, особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що може посприяти у виїзді за кордон, і що для цього йому потрібно надати копію українського паспорту, копію закордонного паспорту, копію свідоцтва про одруження, дві копії свідоцтва про народження дітей, копії українського та закордонного паспортів дружини та дві фотокартки на білому фоні і на підставі цього, він виготовить документи багатодітного батька, які в подальшому дадуть право безперешкодно виїхати за кордон. Крім цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що така послуга буде коштувати 5000 доларів США. Також в розмові ОСОБА_6 сказав, що для впевненості, ОСОБА_5 повинен надати частину грошових коштів в якості завдатку на банківську картку. В подальшому, при наступній телефонній розмові за допомогою додатку «Whattsapp», 01.05.2023 ОСОБА_5 зідзвонився із ОСОБА_7 , де в ході розмови ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_9 та сказав, щоб ОСОБА_5 надіслав йому завдаток в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 20 000 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у відділеннні «Приватбанку» №31, що на пр. Чорновола, 95 у м. Львові здійснив переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень, на рахунок, який дав йому ОСОБА_4 , після чого на додаток «Whattsapp» надіслав ОСОБА_4 квитанцію про здійснення такої операції. В подальшому, при чергових телефонних розмовах ОСОБА_8 , запевняв ОСОБА_5 , що все буде добре та потрібно деякий час зачекати.

07.06.2023 ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що документи вже готові і вони можуть зустрітись наступного дня, де ОСОБА_5 повинен передати йому решта грошових коштів за отримання документів багатодітного батька для безперешкодного виїзду за кордон.

08.06.2023 в обідній час, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що може з ним зустрітись у м. Львові о 17:00 год. біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи згідно попередньої домовленості, надав вказівку ОСОБА_9 передати ОСОБА_5 документи багатодітного батька та отримати грошові кошти в сумі 4500 доларів США.

Так, 08.06.2023, близько 17:10 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в автомобілі марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_3 на стоянці біля ТЦ «Спартак», що по вул. Мазепи,1Б, у м. Львові, передав ОСОБА_5 прозору папку на кнопку, в якій були три копії свідоцтв про народження дітей на прізвище ОСОБА_10 та наказав ОСОБА_5 щоб останній поклав грошові кошти в сумі 4500 доларів США, (що згідно довідки НБУ станом на 08.06.2023 становить 164 558 грн.) на переднє пасажирське сидіння вказаного автомобіля, на що ОСОБА_5 погодився та виконав його вказівку. В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_9 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4500 доларів США, ксерокопії свідоцтв про народження на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_4 , свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_5 , та свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_6 , яке є підроблене, оскільки такої особи не існує і на які завірені підробленою круглою печаткою з гербом «Приватний нотаріус ОСОБА_14 » та підробленою квадратною печаткою з написом « ОСОБА_14 » вилучено.

08.06.2023 о 19:40 год. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 09.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в підозрюваного ОСОБА_4 , на праві приватної власності з розміром частки 1/1, перебуває квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, а саме те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та відоповідно до Кримінального кодексу України покарання, у разі визнання його винним, передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Власники майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України про розгляд клопотання не повідомлялися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

24.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження,розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданнямарешту майна є запобіганняможливостійогоприховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

09.06.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Вiдповiдно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 26.04.2023 року №330284728 квартира за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності 1/1 ОСОБА_4 .

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 є обґрунтованим, воно ґрунтується на вимогах закону. Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання вважає за необхідне накласти арешт на вищевказану квартиру, яка належить ОСОБА_4 .

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Метою та підставами накладення арешту на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючисьст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000744 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_4 , відчужувати, користуватись та розпоряджатись квартирою за адресою АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1