Справа №345/3998/21
Провадження № 1-кс/345/663/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000254 від 24.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що Сектором дізнання Калуського РВП ГУ НП в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 24.10.2020, із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2020 року до чергової частини Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 , про те, що 23.10.23020 року близько 18:48 год. невідома особа, за не встановлених обставин отримала доступ до банківського рахунку заявниці, після чого вчинила крадіжку коштів заявниці із вказаного рахунку.

Під час проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що близько 17:00 год в мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи, котра користується номером телефону НОМЕР_1 , з метою покупки фотоапарату, оголошення про продаж якого виклала раніше на онлайн платформі оголошень «ОЛХ». В ході спілкування з невідомою особою, остання повідомила що має на меті замовити товар через «Безпечну доставку» яку надає платформа онлайн-оголошень «ОЛХ». Після цього невідома особа в мобільний додаток «Вайбер» надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому потерпіла мала заповнити заявку. Перейшовши по посиланню, там було вказано дані покупця: ОСОБА_5 , м. Ямпіль, НОМЕР_2 , та надпис про необхідність наявності на банківській картці продавця суми коштів, еквівалентній ціні товару. Після цього потерпіла у вищевказаному посиланні зазначила номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , термін дії картки та три таємні цифри. На мобільний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився працівником банку та повідомив, про необхідність збільшення ліміту до 20000 грн. Після збільшення ліміту потерпіла підтвердила операцію за посиланням на списання грошових коштів у сумі 2950 грн, «olx.ua. ІНФОРМАЦІЯ_3 », пізніше потерпіла помітила, що з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 4611,83 грн. зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_2 він був вимкнений, .зателефонувавши за номером НОМЕР_4 на що невідома особа відповіла, що вони перевірять інформацію.

В ході подальшого досудового розслідування,10.04.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому було отримано інформацію про рух грошових коштів за транзакцією: номер транзакції: , дата документу: 23.10.2020, 18:48 год., сума операції: 4611.83, сума операції: UAH: 4611.83, валюта операції 980, рахунок платника: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника: ОСОБА_4 , номер/код платника: НОМЕР_7 , рахунок отримувача, код банку, банк отримувача, найменування отримувача CARD2CARDUA 0EASYPAY, номер/код отримувача, призначення платежу: Розрахунки за 23.10.2020 P2P переказ дебетна частина в сумі 4550 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) NONE, CARD2CARD UA 0EASYPAY,Kyiv,Kyiv,UA, дата проведення операції: 23.10.2020, час проведення операції: 18:48:08, залишок коштів на рахунку: 392,41;

Під час подальшого досудового розслідування було отримано відповідь на запит у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили про те, що не володіють інформацією, а послуга переказу грошових коштів з картки на картку здійснювалася банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в паперовому та електронному вигляді, а саме до інформації щодо рахунку, яким проводилась наступна транзакція:

номер транзакції: номер документу , дата документу: 23.10.2020, 18:48 год., сума операції: 4611.83, сума операції: UAH: 4611.83, валюта операції 980, рахунок платника: НОМЕР_5 , код банку: НОМЕР_6 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування платника: ОСОБА_4 , номер/код платника: НОМЕР_7 , рахунок отримувача, код банку, банк отримувача, найменування отримувача CARD2CARDUA 0EASYPAY, номер/код отримувача, призначення платежу: Розрахунки за 23.10.2020 P2P переказ дебетна частина в сумі 4550 (980) №карти НОМЕР_8 (hold) NONE, CARD2CARD UA 0EASYPAY,Kyiv,Kyiv,UA, дата проведення операції: 23.10.2020, час проведення операції: 18:48:08, залишок коштів на рахунку: 392,41;

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за АДРЕСА_1 .

Зобов`язати банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити належним чином завірені копії всієї наявної в паперових та електронних документах вище зазначеної інформації.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачами сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя