№ 336/3426/23
н/п 1-кс/336/420/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУНП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 10.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щов провадженні СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000445 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпілою визнано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , так як їй було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 620 000,00 гривень.

09.03.2023 року, перебуваючи за місцем проживання приблизно о 18 год. 00 хв., їй на номер НОМЕР_1 зателефонували з номера НОМЕР_2 коли вона взяла трубку, в слухавці була тиша, після чого вона закінчила дзвінок. Він тривав 2-3 три секунди. Після того як вона поклала слухавку, їй знову почали телефонувати з цього номеру, але слухавку не брала.

09.03.2023 року на її смартфон Redmi/Note 10 Pro почали приходити смс-повідомлення про зняття грошей:

-18:07

Acnt: 262020-06

Sum: 140 500.00 UAH

Поповнення картки НОМЕР_3 , ОСОБА_5

Dostupna suma = 480 129.43 UAH

Після чого, приблизно о 18 год. 16 хв. зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та заблокувала картку соціальну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з якої протягом 18:01 по 18:10 год. 09.03.2023 року було переведення грошових коштів на суму 620 000,00. На момент крадіжки грошей на картці знаходилось 964 011.43 гривні «які знаходились на мобільному заощадженні».

В ході огляду телефону, який належить потерпілої, а саме смс-повідомлення, які надходили потерпілій під час зняття грошей з її банківської картки, було встановлено, що 18:07 Acnt: 262020-06, Sum: 140 500.00 UAH, з картки № НОМЕР_5 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_4 , було здійснено поповнення картки НОМЕР_3 , ОСОБА_5 .

13.03.2023 до Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових дії, спрямовані на встановлення особи, яка є власником або користувачем (його повні анкетні дані, місце реєстрації ( мешкання) та наявні інші мобільні номера банківської картки НОМЕР_3 , якому банку вона належить, згідно смс-повідомлення дана картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 . При встановлення особи злочинця провести необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місця зняття грошових коштів, що належать потерпілій.

03.04.2023 до слідчого відділення ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були надані виконанні матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ. В ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_4 , були надалі перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти було надалі перераховано на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Відповідь банком було надано у наступному форматі «Коментар: 09/03/2023 20:15:26, 31001614, id эквайера 413419, 25 255 грн. 09/03/2023 20:17:25, W804707, id эквайера 412535, 25 255 грн. 09/03/2023 20:19:29, W804707, id эквайера 412535, 25 255грн. 09.03.2023 20:21:22, IBAN отримувача 4380837, 39725 грн. 09/03/2023 20:21:43, НОМЕР_6 , id эквайера 412535, 25 255 грн., 23 315.80 грн.» aca id city id maccanents city name tran details graan as o W804707 ASSOC, Эквайер не определен 09.03.2023 14:14:14 CARDSCARD WANIDAVTIA 620 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з та на банківської карти Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період з 09.03.2023 по 03.04.2023:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

?виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

Крім того, слідча просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, клопотання має формальних характер.

Слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 10.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування від 10.03.2023 №00004453; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.03.2023 року; протокол допиту потерпілого від 10.03.2023 року; протокол огляду предмету від 10.03.2023 року; рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 від 03.04.2023 року в сукупності підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Автор клопотання просить надати доступ ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Проте з витягу із ЄРДР та постанови про призначення групи слідчих від 10.03.2023 року вбачається, що слідчими, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, з метою подальшого вилучення їх копій по банківській картці Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період з 09.03.2023 по 03.04.2023, а саме:

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;

- IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

Роз`яснити представнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 20 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1