Провадження № 1-кс/592/5940/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,

у с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно ОСОБА_5 , вилучене у ході обшуку автомобіля «FORD Fiesta», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1. ноутбук марки «ASUS» в сіро-чорному корпусі, серійний номер: КСNOGR00H527490;

2. флеш-картка марки «Apacer» ємністю 64 Gb, серійний номер: НОМЕР_2 ;

3. банківська картка за номером НОМЕР_3 ;

4. банківська картка «Ukrsibbank» за номером НОМЕР_4

5. банківська картка «ПриватБанк» за номером НОМЕР_5 ;

6. щоденник (блокнот) в обкладинці зеленого кольору, в якому містяться рукописні чорнові записи;

7. 4 аркуші паперу в яких маються чорнові записи;

8. банківський чек від 28.07.2023 за номером НОМЕР_6 ;

9. мобільний телефон марки іPhone 11 Pro Мах, в корпусі та чохлі білого кольору, в слоті якого знаходиться сім-карта на якій мається серійний номер НОМЕР_7 .

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства, дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР «Паливокомуненерго», а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_6 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_7 в сумі 84 тис. грн. та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_8 в сумі 26 тис. грн. за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ «Суми-продресурс-2009».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює індивідуальну адвокатську діяльність відповідно до свідоцтва № 399, виданого 29.10.2013 за рішенням № 8 ради адвокатів Сумської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України, тобто у змові зі службовими особами Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства на надання неправомірної вигоди виконувачу обов`язків начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області ОСОБА_9 у сумі 40 000 грн. щомісячно за вчинення та не вчинення дій в інтересах Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства та його дочірніх підприємств, а також у підшукуванні знарядь для надання такої неправомірної вигоди. Про підозру ОСОБА_5 повідомлено 06.09.2023.

06.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 31.08.2023 проведено обшук належного ОСОБА_5 автомобіля марки «FORD Fiesta», державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, як речові докази, з метою збереження яких необхідно накласти арешт.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надав письмову заяви про розгляд клопотання без його участі. Власника майна ОСОБА_5 надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, заперечувала проти накладення арешту на належний їй ноутбук та флешнакопичувач через необхідність їх використання у роботі, а також банківську картку № НОМЕР_3 , яка є пенсійною карткою її матері.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 внесені відомості за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Згідно з протоколом обшуку від 06.09.2023, слідчим за участю спеціаліста, власника, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 31.08.2023, у період часу з 09:06 по 10:55 проведено обшук належного ОСОБА_5 автомобіля марки «FORD Fiesta», державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «ASUS» в сіро-чорному корпусі, флеш-картка марки «Apacer» ємністю 64 Gb, банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка «Ukrsibbank» № НОМЕР_4 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , щоденник (блокнот) в обкладинці зеленого кольору, 4 аркуші паперу з чорновими записами, банківський чек від 28.07.2023 № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки іPhone 11 Pro Мах, в корпусі та чохлі білого кольору, в слоті якого знаходиться сім-карта.

Постановою слідчого вищезазначені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000099.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявні всі підстави вважати, що вищезазначені речі та документи, які були виявлені та вилучені під час обшуку належного ОСОБА_5 відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та підлягають арешту.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, доказів на підтвердження належності банківської карти №№ НОМЕР_3 матері ОСОБА_5 слідчому судді надано не було, а зважаючи на об`єктивну необхідність подальшого детального огляду ноутбуку та флешнакопичувача з залученням спеціалістів, то інтерес досудового розслідування превалює над інтересом ОСОБА_5 щодо необхідності використання вказаних речей в роботі.

Слідчий суддя зауважує, що з врахуванням складності та обсягу кримінального провадження ОСОБА_5 не позбавлена можливості звернутися з клопотанням про зняття арешту повністю або частково після проведення необхідних слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 06.09.2023 у ході обшуку автомобіля марки «FORD Fiesta», державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме:

1. ноутбук марки «ASUS» в сіро-чорному корпусі, серійний номер: КСNOGR00H527490;

2. флеш-картка марки «Apacer» ємністю 64 Gb, серійний номер: НОМЕР_2 ;

3. банківська картка за номером НОМЕР_3 ;

4. банківська картка «Ukrsibbank» за номером НОМЕР_4

5. банківська картка «ПриватБанк» за номером НОМЕР_5 ;

6. щоденник (блокнот) в обкладинці зеленого кольору, в якому містяться рукописні чорнові записи;

7. 4 аркуші паперу в яких маються чорнові записи;

8. банківський чек від 28.07.2023 за номером НОМЕР_6 ;

9. мобільний телефон марки іPhone 11 Pro Мах, в корпусі та чохлі білого кольору, в слоті якого знаходиться сім-карта на якій мається серійний номер НОМЕР_7 ,

шляхом обмеження права володіти, користуватись та розпоряджатись зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1