УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 25.05.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах дії на території України воєнного стану, впродовж 2022-2023 років встановив контакт через месенджер «Telegram» з представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на виконання завдань останнього надає йому допомогу у проведенні російською федерацією підривної діяльності проти України, у тому числі шляхом проведення збору та передачі інформації про місця дислокації підрозділів ЗС України, їх кількість, особовий склад і військову техніку, розташування військових частин, а також об`єктів критичної інфраструктури у м. Харків.

23.07.2023 ОСОБА_4 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а 24.07.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину.

У ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

Слідчий у клопотанні вказав, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) можуть міститись документи про відкриття рахунків за номерами банківських карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , рух коштів по ній, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими номерами (фото тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків за картковими номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів);

- зразків голосу вказаних громадян (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

- руху коштів по рахункам за якими закріплений картковий номер

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів.

- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по картковому номері №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за період часу з 01.01.2020 по 24.07.2023.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА