Справа № 157/1664/22
Провадження №1-кс/157/328/23
УХВАЛА

15 червня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000146 від 28 грудня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України, про скасування арешту майна та надання дозволу на реалізацію речових доказів,

встановив:

Начальник СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна та надання дозволу на його реалізацію.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 28 грудня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України, в ході якого встановлено, що в грудні 2016 року група невстановлених осіб здійснила незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме бурштину сирцю на території Маневицького (нині Камінь-Каширського) району Волинської області, де було виявлено 68 копанок глибиною від 1 м до 1,5 м для поверхневого його видобутку.

Крім того, встановлено що в 2018 році невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на території Любешівського, Камінь-Каширського та Маневицького районів (нині єдиного Камінь-Каширського району) Волинської області, в порушення встановлених правил охорони надр здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме бурштину-сирцю.

Відомості за даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Волинській області шляхом виділення з матеріалів кримінального провадження 0000208 від 21 червня 2018 року зареєстровано у ЄРДР під №0000221 від 26 червня 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 240 КК України, яке 20 березня 2020 року за підслідністю направлено до слідчого відділення Маневицького ВП ГУНП у Волинській області (після реорганізації відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області).

У подальшому, 03 лютого 2021 року зазначені матеріали досудового розслідування об`єднані під єдиним номером 0000146.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих дій, у ході яких вилучено бурштин, Так, під час обшуку 28 вересня 2017 року, проведеного в приміщенні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено:

- відшліфовані кульки, схожі на бурштин, масою 0,445 кг;

- невідшліфовані кульки схожі на бурштин, масою 0,531 кг;

- каміння, схоже на бурштин масою 0,08 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/15196/17 від 06 жовтня 2017 року на вилучене каміння, схоже на бурштин загальною масою 1,056 кг накладено арешт.

Під час проведення 28 вересня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено:

- каміння, схоже на бурштин, масою 3,905 кг;

- каміння, схоже на бурштин, масою 1,725 кг;

- каміння, схоже на бурштин, масою 3,195 кг;

- каміння бурштину-сирцю різного розміру та форми масою 6,135 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/15194/17 від 06 жовтня 2017 року на вилучене каміння, схоже на бурштин, накладено арешт.

Під час проведення 03 жовтня 2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною масою 0,065 кг у стані сировини.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/15526/17 від 12 жовтня 2017 року на вилучене каміння, схоже на бурштин, накладено арешт.

Під час проведення 03 жовтня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено каміння, схоже на бурштин, загальною масою 20 кг у стані сировини, на яке арешт накладено не було.

Вказане каміння бурштину-сирцю 20 жовтня 2017 року передано на відповідальне зберігання до Державного сховища дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , акт прийому-передачі №52-зб.

З висновку експерта №СЕ-19/106-23/568-ГМ від 03.02.2023 встановлено масу та ринкову вартість наданого бурштину-сирцю, які становлять: бурштину у стані сировини 27,3842 кг вартістю 83069 грн 47 к.; бурштину у декоративних елементах 7,5726 кг вартістю 425 873 грн 71 к.; бурштину пресованого 0,9651 кг вартістю 23 275 грн 35 к.

Під час проведення 20 липня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено:

- каміння, схоже на бурштин масою 61,2 кг;

- частково оброблене каміння, схоже на бурштин масою 2,46 кг;

- каміння, схоже на бурштин з домішками масою 14,9 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/11174/17 від 25.07.2017 на вилучені речові докази накладено арешт.

Під час проведення 20 липня 2017 року обшуку в автомобілі марки «ВАЗ-21063», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а фактично використовується ОСОБА_10 , вилучено каміння, схоже на бурштин, загальною вагою 0,031 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/11177/17 від 25.07.2017 на вилучені речові докази накладено арешт.

Під час проведення 18 серпня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_6 , було вилучено:

- каміння, схоже на бурштин сирець, масою 19 кг;

- каміння, схоже на бурштин оброблений, масою 0,6 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/13022/17 від 28.08.2017 на вилучені речові докази накладено арешт.

Вказане каміння бурштину-сирцю, що вилучене 20 липня та 18 серпня 2017 року під час проведення обшуків, 23 серпня 2017 року передано на зберігання до Державного сховища дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , акт прийому-передачі №32-зб.

Висновком експерта №СЕ-19/106-23/566-ГМ від 20 лютого 2023 року встановлено масу та ринкову вартість наданого бурштину-сирцю, які становлять: бурштину у стані сировини 98,7228 кг вартістю 237019 грн 22 к.; бурштину у декоративних елементах 0,2254 кг вартістю 15 034 грн 06 к.

Під час проведення 17 жовтня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_7 , було вилучено:

- каміння, схоже на бурштин сирець, масою 3,016 кг;

- каміння, схоже на бурштин оброблений, масою 1, 328 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/16239/17 від 25.10.2017 на вказане вилучене каміння накладено арешт.

Під час проведення 17 жовтня 2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , (приміщення належить ТзОВ «Фабрика «Лучанка»), було вилучено:

- каміння, схоже на бурштин, масою 4,7 кг;

- каміння, схоже на бурштин, масою 4,0 кг;

- каміння, схоже на бурштин, масою 5,8 кг;

- каміння, схоже на бурштин, масою 0,3 кг;

- каміння, схоже на бурштин, масою 2,2 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/16239/17 від 25.10.2017 на вказане вилучене каміння накладено арешт.

Під час проведення 17 жовтня 2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , (приміщення належить ТзОВ Ремонтно-будівельна дільниця №4), було вилучено каміння, схоже на бурштин, масою 3,430 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/16239/17 від 25.10.2017 на вказане вилучене каміння накладено арешт.

Під час проведення 17 жовтня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_10 , було вилучено каміння, схоже на бурштин, загальною масою 0,805 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/16239/17 від 25.10.2017 на вказане вилучене каміння накладено арешт.

Під час проведення 17 жовтня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_11 , було вилучено каміння, схоже на бурштин, загальною масою 0,014 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/16251/17 від 27.10.2017 на вказане вилучене каміння накладено арешт.

Під час проведення 02 листопада 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , що за адресою: АДРЕСА_12 , було вилучено каміння, схоже на бурштин, загальною масою 1,005 кг у стані сировини.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/16977/17 від 07.11.2017 на вказане вилучене каміння накладено арешт.

Під час проведення 09 листопада 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , що за адресою: АДРЕСА_13 , було вилучено каміння, схоже на бурштин, загальною масою 0,0118 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/17379/17 від 13.11.2017 на вказане вилучене каміння накладено арешт.

Під час проведення 10 листопада 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , що за адресою: садівничий масив «Білий налив», дачні ділянки № НОМЕР_2 та АДРЕСА_14 , було вилучено каміння, схоже на бурштин масою 2,483 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/17567/17 від 20.11.2017 на вказане вилучене каміння накладено арешт.

Під час проведення 27 листопада 2017 року обшуку приміщення ТзОВ «Доброслав Луцьк», що за адресою: вул. Лідавська, 2, м. Луцьк, було вилучено:

- частинки каміння, схожі на бурштин, масою 1,643 кг;

- пил від обробки бурштину масою 1,051 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/18408/17 від 29.11.2017 на вказане вилучене каміння та пил накладено арешт.

Також, 01 грудня 2017 року вказане каміння бурштину-сирцю передано на відповідальне зберігання до Державного сховища дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , акт прийому-передачі №56-зб.

Висновком експерта №СЕ-19/106-23/572-ГМ від 10.03.2023 встановлено масу та ринкову вартість наданого бурштину-сирцю, які становлять: бурштину у стані сировини 26,8111 кг вартістю 56 849 грн 68 к.; бурштину у декоративних елементів 1,1052 кг вартістю 87 969 грн 46 к.

Всього по призначених експертизах та наявних висновках експертів вилучено 162,7864 кг бурштину на загальну суму 929 090 гривень 95 копійок.

За період проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні жодна з осіб, у яких було вилучено бурштин, у будь-якій формі не надала слідчому документів, які б підтверджували законність придбання та зберігання ними вказаного дорогоцінного каміння відповідного сортименту.

Водночас, відповідно до ч. 5 ст. 4 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» суб`єкти господарювання незалежно від форми власності та фізичні особи в установленому порядку набувають у власність дорогоцінні метали в зливках та виробах, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння на ринках дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за договорами купівлі-продажу, дарування, іншими цивільно-правовими договорами, а також за правом спадкоємства.

Тому, серед документів, які б підтверджували законність походження вказаного дорогоцінного каміння слід вважати договір купівлі-продажу з державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (Порядок продажу бурштину з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, затверджений постановою КМУ №653 від 07.05.1998), або відповідний договір (контракт) з підприємствами, які займаються видобутком та реалізацією бурштину на території України, інші цивільно-правові угоди або ж чек (квитанція) щодо придбання готових ювелірних виробів з бурштину у ювелірних магазинах.

Однак, згідно з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні вилучався переважно бурштин у стані сировини або ж напівоброблене каміння. При цьому його володільці не мали жодних документів про законність його походження. Це, в свою чергу, доказує той факт, що увесь обсяг вилученого у кримінальному провадженні бурштину було незаконно видобуто, в тому числі на території Волинської області.

Проте, вказаних осіб неможливо притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 240-1 КК України, оскільки всі факти зберігання та вилучення вказаного дорогоцінного каміння мали місце до вступу даної норми Кримінального кодексу в дію, а Закон про кримінальну відповідальність, який встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, немає зворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК України).

Попри те, що за час проведення досудового розслідування не доведено вини жодної із зазначених вище осіб у незаконному видобутку бурштину сирцю, однак це автоматично не легалізує в обігу бурштин, який був незаконно добутий з надр України, й не надає цим особам законних підстав володіти ним.

Увесь вилучений обсяг бурштину у кримінальному провадженні у встановленому законом порядку визнаний речовими доказами як предмети, які відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, що були об`єктом кримінально протиправних дій та цінності, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий зазначає, що нині на території України проходять бойові дії, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності України від нападу з боку країни-агресора (російської федерації), у передбаченому законодавством порядку введений воєнний стан, тому одним із найважливіших напрямків державної політики є наповнення Державного бюджету з різних джерел доходів, у тому числі за рахунок конфіскованого або вилученого компетентними органами у передбаченому законом порядку майна. За таких обставин вважає доцільним та правильним з боку досудового розслідування звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту із вказаних вище речових доказів та передачу вилученого дорогоцінного каміння державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» для його реалізації на користь державного бюджету.

Посилаючись на викладене, начальник СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 просить скасувати арешт майна каміння бурштину, накладений згідно з ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 липня 2017 року, 28 серпня 2017 року, 06, 12, 25 та 27 жовтня 2017 року, 07, 13, 20 та 29 листопада 2017 року, та надати дозвіл державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» на реалізацію цього каміння бурштину.

Керівник органу досудового розслідування ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали повністю.

Проаналізувавши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання підставним і таким, що належить задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2013 року №1104, передбачено, що речові докази у вигляді дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення або напівдорогоцінного каміння або у вигляді речей, що їх містять, крім тих, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність, передаються для зберігання Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або уповноваженому банку. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що вилучене працівниками поліції 20 липня 2017 року, 18 серпня 2017 року, 28 вересня 2017 року, 17 жовтня 2017 року, 02, 09, 10 та 27 листопада 2017 року каміння бурштину-сирцю загальною масою 162,7864 кг постановами слідчих було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0000146. Ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 25 липня 2017 року, 28 серпня 2017 року, 06, 12, 25, 27 жовтня 2017 року, 07, 13, 20 та 29 листопада 2017 року на вказані речові докази каміння бурштину-сирцю було накладено арешт.

Також установлено, що вилучене каміння бурштину-сирцю слідчим оглянуто, про що складено відповідний протокол, в якому містяться відомості щодо його розмірів, кількості та якісних характеристик.

З висновків судових гемологічних експертиз встановлено точні обміри досліджуваного бурштину, а саме маса каміння за висновком №СЕ-19/106-23/568-ГМ від 03 лютого 2023 року станом на момент дослідження становить 27,3842 кг у стані сировини, 7,5726 кг у декоративних елементах та 0,9651 кг у пресованому стані; за висновком №СЕ-19/106-23/566-ГМ від 20 лютого 2023 року станом на момент дослідження маса бурштину становить 98,7228 кг у стані сировини та 0,2254 кг у декоративних елементах; за висновком №СЕ-19/106-23/572-ГМ від 10 березня 2023 року станом на момент дослідження маса бурштину становить 26,8111 кг у стані сировини та 1,1052 кг у декоративних елементах.

З матеріалів клопотання встановлено, що вилучений бурштин зберігається в державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України».

У відповідності до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Враховуючи, що з речовим доказом бурштином на цей час проведені всі необхідні слідчі дії, слідчий суддя вважає, що начальник органу досудового розслідування довів, що в подальшому застосуванні арешту майна, вилученого під час обшуку 20 липня 2017 року, 18 серпня 2017 року, 28 вересня 2017 року, 03 та 17 жовтня 2017 року, 02, 09, 10 та 27 листопада 2017 року, відпала потреба, а тому подане клопотання слід задовольнити та передати на реалізацію вилучене каміння бурштину, скасувавши накладений на нього арешт.

Керуючись статтями 100, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 липня 2017 року, 28 серпня 2017 року, 06, 12, 25, 27 жовтня 2017 року, 07, 13, 20 та 29 листопада 2017 року, на каміння бурштину, маса якого згідно з висновками судових гемологічних експертиз: №СЕ-19/106-23/568-ГМ від 03 лютого 2023 року станом на момент дослідження становить 27,3842 кг у стані сировини, 7,5726 кг у декоративних елементах та 0,9651 кг у пресованому стані; №СЕ-19/106-23/566-ГМ від 20 лютого 2023 року станом на момент дослідження становить 98,7228 кг у стані сировини та 0,2254 кг у декоративних елементах; №СЕ-19/106-23/572-ГМ від 10 березня 2023 року станом на момент дослідження становить 26,8111 кг у стані сировини та 1,1052 кг у декоративних елементах.

Надати дозвіл Державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», код ЄДРПОУ 30438549, на реалізацію вказаного вище каміння бурштину.

Копію ухвали для виконання вручити начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1