Справа № 686/9961/23
Провадження № 1-кс/686/3429/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000523 від 02.12.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

25.04.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме службового кабінету НОМЕР_1, що розташований на 4 поверсі торгівельного центру по вул. Зарічанській, 34, м. Хмельницького, який на праві власності належить ПАТ «Сільпо Рітейл», з метою відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів з інформацією про суб`єктів господарювання кому надавались дозвільні документи за винагороду, документів, що стосуються надання дозволів суб`єктам господарювання за винагороду, мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких спілкувались з приводу погодження дозвільних документів суб`єктам господарювання, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких можуть зберігатися документи, переписки з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «що посадові особи Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації, переслідуючи протиправний корисливий мотив, вступивши в змову з підконтрольними їм суб`єктами господарювання, налагодили злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання, які звертаються до Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації за отриманням дозвільних документів, які необхідні для здійснення їхньої господарської діяльності.

Вказані посадові особи Департаменту за видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також висновків з оцінки впливу на довкілля вимагають та отримують неправомірну вигоду через підконтрольних їм посадових осіб суб`єктів виготовлення технічної документації, які за попередньою вказівкою завищують вартість виконаних робіт та наданих послуг за виготовлену технічну документацію суб`єктам господарювання та відповідно суму від завищеної вартості, що становить двадцять-тридцять відсотків та коливається в розмірі від 20000 до 30000 гривень від загальної вартості наданих послуг, передаються посадовим особам Департаменту для позитивного вирішення питання.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме будучи керівником та засновником ПП «Еванте», безпосередньо зустрічається із замовниками технічної документації, необхідної для отримання дозвільних документів в Департаменті природних ресурсів та екології Хмельницької області, виготовляє дану документацію та погоджує у Департаменті, тісно спілкується з посадовими особами Департаменту та передає грошові кошти для позитивного вирішення питання.

Встановлено, що службовий кабінет ОСОБА_6 НОМЕР_1 розташований на 4 поверсі торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно №329379187 від 18.04.2023 торгівельний центр по АДРЕСА_1 на праві власності належить ПАТ «Сільпо Рітейл».

У слідства є достатні підстави вважати, що за місцем роботи ОСОБА_6 можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, чорнові записи з інформацією про суб`єктів господарювання кому надавались дозвільні документи за винагороду, документи, що стосуються надання дозволів суб`єктам господарювання за винагороду, мобільні термінали та інші засоби зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких спілкувались з приводу погодження дозвільних документів суб`єктам господарювання, в тому числі ноутбуки, планшети, в яких можуть зберігатися документи, переписки з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як їх відшукання і вилучення необхідні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння злочину».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 від 02.12.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № №329379187 від 18.04.2023, приміщення торгівельного центру з продажу продовольчих та непродовольчих товарів по АДРЕСА_1 на праві власності належить ПАТ «Сільпо Рітейл».

Про можливу причетність ОСОБА_6 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчить: протокол прийняття від ОСОБА_7 заяви про вчинення кримінального правопорушення від 06.01.2023; протокол прийняття від ОСОБА_8 заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.02.2023; рапорт ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_9 від 05.12.2022; показання допитаної 11.01.2023 як свідка ОСОБА_7 ; показання допитаної 03.02.2023 як свідка ОСОБА_7 ; показання допитаного 01.03.2023 як свідка ОСОБА_8 ; інші матеріали кримінального провадження.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідча суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме грошові кошти, отримані злочинним шляхом, чорнові записи з інформацією про суб`єктів господарювання, яким надавались дозвільні документи за винагороду, документи, що стосуються надання дозволів суб`єктам господарювання за винагороду, мобільні термінали, засоби зв`язку, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося спілкування з приводу погодження дозвільних документів суб`єктам господарювання, в тому числі ноутбуки, планшети, в яких зберігається переписка стосовно отримання дозвільних документів суб`єктами господарювання можуть знаходитися у службовому кабінеті ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів з інформацією про суб`єктів господарювання, яким надавались дозвільні документи за винагороду, документів, що стосуються надання дозволів суб`єктам господарювання за винагороду, мобільних терміналів, засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося спілкування з приводу погодження дозвільних документів суб`єктам господарювання, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких зберігається переписка стосовно отримання дозвільних документів суб`єктам господарювання слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 від 02.12.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України дозвіл на проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів з інформацією про суб`єктів господарювання, яким надавались дозвільні документи за винагороду, документів, що стосуються надання дозволів суб`єктами господарювання за винагороду, мобільних терміналів, засобів зв`язку, сім-карток операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалося спілкування з приводу погодження дозвільних документів суб`єктам господарювання, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких зберігається переписка стосовно отримання дозвільних документів суб`єктам господарювання.

Строк дії ухвали до 24 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя