Справа № 344/6632/23
Провадження № 1-кс/344/2649/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000110 від 11.06.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу - застави, в частині покладених обов`язків щодо ОСОБА_4 , в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 за ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, групою осіб та незаконного заволодіння будь-яким способом паспортом. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж травня - грудня 2022 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою реалізації свого протиправного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковували на інтернет ресурсі «OLX» завідомо недостовірні публікації про продаж гербіцидів, які у їх власності не перебували, при цьому вказували вартість товару, анкетні дані сторонніх осіб та контактні номер телефону. У подальшому вищевказана група осіб, через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, наперед підготовлені каністри з речовиною видаючи її за гербіцид, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.

У клопотанні зазначено, що окрім цього, не пізніше 15.08.2022 року ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі за відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , використовуючи ЕОМ, опубліковував на інтернет ресурсі «OLX» недостовірні публікації про продаж гербіцидів, зазначивши при цьому анкетні дані сторонньої особи та контактні номери телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Так, у невстановлений слідством час, не пізніше 15.08.2022 року, ОСОБА_8 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей, в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_9 , вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника «Раундап», таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 каністри гербіциду за грошові кошти у сумі 4 300 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта». Про що, за невстановлених слідством обставин, повідомим інших учасників злочинної групи.

Зазначено, що 15.08.2022, близько 15:56 год. ОСОБА_7 згідно відведеної ролі, за відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в смт Кути, площа Вічевий Майдан, 2, використовуючи анкетні дані іншої особи - ОСОБА_10 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення потерпілому ОСОБА_9 каністру з рідиною яка гербіцидом не являється.

Як вказано у клопотанні, 24.08.2022 близько о 09:51 год. ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що у смт. Голоби, Волинської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид марки «Раундап», згідно накладної № 4912, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_3 у сумі 4 300 грн. Аналогічним способом члени організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи коштами потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та під час оперативної закупки у загальній сумі 219 395 грн.

Вказується на те, що окрім цього, в ході здійснення протиправної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, група осіб незаконно використала знак для товарів і послуг та фірмове найменування ТОВ «Хімагромаркетинг» та ТОВ «БАЙЄР», дослідження завданої шкоди товариствам триває. Також, встановлено факт незаконного заволодіння будь яким способом паспортом громадянин України.

Як слідує з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ридодуби, Чортківського району, Тернопільської області, зареєстрований у АДРЕСА_1 , українець, у відповідності до ст. 81 КК України раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

26 грудня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 27 грудня 2022 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ст. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами допиту свідків та потерпілих, висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду речей та документів та іншими матеріалами в їх сукупності.

28 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід - тримання під вартою, визначено заставу - 120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (297 720,00 грн.) та покладено передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки в разі їх внесення: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з усіма свідками експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на строк 23.02.2023.

29 грудня 2023 року за ОСОБА_4 внесено заставу, після чого Державною Установою «Івано-Франківської установи виконання покарань № 12» його звільнено з-під варти і таким чином до нього застосовано запобіжний захід - заставу.

22.02.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 22.04.2023.

Сторона кримінального провадженя, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, строк досудового розслідування продовжено до 5 місяців - 26.05.2023 року. Враховуючи великий обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно виконати з метою забезпечення повного й неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо запобіжного заходу ОСОБА_32 неможливо.

Як вказується у клопотанні, у даному кримінальному провадженні необхідно завершити проведення та провести наступні слідчі та процесуальні дії: проведення економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності та долучити висновки експертиз, розсекретити ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати до них доступ, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом. Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

На даному етапі досудового розслідування необхідно продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, встановлених під час обрання йому запобіжного заходу у виді застави, - на строк проведення досудового розслідування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили продовжити строк обов`язків, застосованих щодо підозрюваного на строк досудового розслідування.

Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього кодексу.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 190 КК України є тяжкими та особливо тяжким.

Прокурором наведено ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: можливість переховуватися від органів досудового та/або суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про неминучість покарання за вчинення особливо тяжкого злочину у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років; можливість незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою спотворення доказів стосовно фактичних обставин та здобуття можливості уникнути покарання.

Зазначені ризики слідчим суддею при обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу визнані доведеними, на даний час вони не зменшились та продовжують існувати.

Враховуючи те, що строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на обвинуваченого закінчується, прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, застосованих ухвалою суду.

Приймаючи до уваги те, що підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу застави немає, оскільки ризики не змінились та найбільш доцільним є продовження запобіжного заходу з покладенням на нього обов`язків.

З метою забезпечення подальшого досудового розслідування, необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у виді - застави в частині покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування до 24.05.2023 року.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. ст. 177, 182, 194, 199 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування - до 24 травня 2023 року підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з усіма свідками, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

залишити зданим до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд в`їзд в Україну.

Обов`язки, покладені на підозрюваного, діють до 24.05.2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 24.04.2023 року.