Провадження № 1-кс/686/4314/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000539,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2023 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , 1997 р.н., РНОКПП НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, прихожу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснили складання і підписання завідомо неправдивих офіційних документів - первинних документів з обліку в будівництві, при цьому достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Вільховецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Залізничній в с. Вільхівці, Чемеровецького району, Хмельницької області, виконані не в повному обсязі, в період часу з квітня 2019 року по грудень 2019 року, внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані підрядником робіт ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», на підставі яких, впродовж 2019 року, з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належних ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА відкритих в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ «Приват Банк» належний ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», та з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належному ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА відкритому в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритому в АБ «Ощадбанк» належний ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» перераховано кошти по будівництву вказаної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в повному обсязі, чим в період часу з 25.07.2019 по 30.12.2020 року.

Таким чином, останні вчинили заволодіння бюджетних коштів належнихДепартаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації () в обсязі 403 470,08 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою у великих розмірах.

Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, організували та здійснили складання і підписання завідомо неправдивих офіційних документів - первинних документів з обліку в будівництві, при цьому достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Сокиринецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, в с. Сокиринці, Чемеровецького району, Хмельницької області, виконані не в повному обсязі, в період часу з червня 2019 по жовтень 2020 року, внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані підрядником робіт ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», на підставі яких, впродовж 2019 року, з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належних ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА відкритих в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ «Приват Банк», та з розрахункового рахунку ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, відкритого в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області № НОМЕР_7 , на рахунок ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» № НОМЕР_8 в АБ «Ощадбанк» перераховані кошти по будівництву вказаної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в повному обсязі, чим в період часу з 12.06.2020 по 29.10.2020 року вчинили заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 633 128,72 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з яких, обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації (), та Чемеровецькій районній раді (), як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у вказаному розмірі.

В ході досудового слідства, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких здобуто інформацію, а саме те, що службова особа ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА`Зубаль В.М. готуючись до вчинення злочинів, здійснив ряд підготовчих заходів, які здійснювались одним способом та охоплювались єдиним злочинним умислом, мали загальну мету спрямовану на заволодіння чужого майна - бюджетних грошових коштів.

Так 31.01.2020, наказом №1службова особа ОСОБА_6 , директор ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» призначив на посаду бухгалтера ОСОБА_8 , 1997 р.н., з якою цього ж дня уклав трудовий договір №15,в подальшому остання в силу займаної посади остання, самостійно і в повному обсязі вела облік необоротних активів та коштів, складала та подавала фінансові звітності, контролювала та відображала на рахунках бухгалтерського обліку всі господарські операції, а також виконувала інші функції пов`язані з організацією документообігу чим сприяла вчиненню вищеописаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, 26.05.2021 ОСОБА_9 змінила прізвище на « ОСОБА_10 ».

Впродовж 2020-2021 року, фігуранти кримінального провадження використовували засоби комунікації, а саме мобільні телефони, персональні програмно-керовані пристрої, за допомогою яких обмінювались проектами первинної документації з обліку в будівництві щодо вказаних амбулаторій.

З метою здобуття та перевірки фактичних відомостей, щодо вказаного кримінального правопорушення, до числа яких входять матеріальні об`єкти та документи, а саме: мобільні телефони фігурантів, програмні керовані пристрої, печаткиПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проектів документів з обліку в будівництві та документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачівПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документи які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання, а також інші фінансові та ділові документи підприємства, які регулюють трудові стосунки, що мають суттєве значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені санкціонованого обшуку за місцем проживання бухгалтера ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» - ОСОБА_5 , 1997 р.н., РНОКПП НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , 1997 р.н., РНОКПП НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо право власності на яке уДержавному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - відсутні,з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненнякримінального правопорушення, відшукання та вилучення: мобільні телефони фігурантів, програмні керовані пристрої, печатки ПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проектів документів з обліку в будівництві та документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачівПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документи які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання, фінансові та ділові документи підприємства, які регулюють трудові стосунки,а також інших документів які містять відомості що стосуються предмету досудового розслідування та можуть бути використані під час нього.

Ухвала діє по 23 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1