Справа № 202/8067/23
Провадження № 1-кс/202/5921/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000398 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою на території м.Кам`янське, протягом 2022 року організовано мережу незаконних гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор без ліцензійного провадження відповідного виду господарської діяльності, які функціонують по теперішній час.

У вказаних закладах знаходиться комп`ютерна техніка, що використовується для азартних ігор. Безпосередній доступ до комп`ютерної техніки, де здійснюється азартна гра, надає адміністратор залу, який отримує грошові кошти від гравців, поповнює спеціальну програму - симулятор азартних ігор. Після чого, гравці за допомогою комп`ютерної техніки, розташованої в залі, здійснюють гру, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця. Отримані грошові кошти акумулюються у організатора, який в подальшому оплачує роботу кожного учасника в залежності від ролі та виконаних функцій, а також фінансування подальшої належної роботи мережі незаконних гральних закладів. Крім того, окремих осіб залучено для здійснення інкасації грошових коштів із всіх залів та перевезення їх до організатора або довіреної останнім особи. У вказаних залах, крім адміністраторів, фінансово-господарську діяльність, надання щоденних звітів про роботу грального закладу, контроль за діяльністю закладу та контроль роботи адміністраторів закладу забезпечується старшими адміністраторами.

Попередньо встановлено, що до складу вищевказаної групи осіб входять тринадцять осіб, а також встановлено адміністраторів вказаних гральних закладів.

Крім того, склад осіб, які виконують функції адміністраторів незаконних гральних закладів періодично змінююється, тому триває їх встановлення.

Також розслідуванням встановлено, що частина незаконних гральних закладів, де надається доступ до азартних ігор без ліцензійного провадження відповідного виду господарської діяльності, функціонує в м.Кам`янське.

Вищевказані обставини, функції та роль кожного учасника підтверджується зібраними в ході розслідування доказами в сукупності, зокрема, допитами свідків, протоколами оглядів, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями.

Згідно ч.1 ст.2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» , на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: 1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; 2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; 4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; 5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Разом з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у офісному приміщення, яким користується гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконує роль організатора незаконного грального бізнесу. Вказане офісне приміщення знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ньому може зберігатися комп`ютерна техніка, мобільні телефони, чорнові записи, фінансова та бухгалтерська документація, яка має значення для кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться магазин (вбудоване приміщення АДРЕСА_2 ), загальною площею 164,5 кв.м, що належить на праві спільної часткової власності гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

Одночасно з цим, розслідуванням встановлено, що вказаним приміщенням користується гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що в гральному закладі за вказаною адресою знаходяться певні особи (адміністратори), які приймають від відвідувачів (гравців) ставки у вигляді грошових коштів, надають доступ до комп`ютерів для фактичного здійснення азартних ігор, у разі виграшу - виплачують відвідувачам (гравцям) виграш.

На теперішній час в матеріалах кримінального провадження знаходяться достатні дані про те, що за вказаною адресою протягом тривалого часу незаконно організовано та функціонує незаконний гральний заклад, що підтверджено показаннями свідків та проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями.

Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності за ч.2 ст.203-2 КК України вказаними вище особами вчиняються за власним бажанням, без натиску з боку співробітників поліції.

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку вказаного приміщення, оскільки наявні підстави вважати, що за вказаною адресою може зберігатися обладнання всіх видів для надання доступу до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, в тому числі комп`ютерна техніка, комп`ютерні сервери, флеш-накопичувачі та інших комп`ютерні запам`ятовувальні пристрої - електронні носії інформації, мобільні телефони, касові апарати, апарати лічильників-банкнот, детектори для перевірки готівкових грошових коштів, документи, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, чорнові записи, банківські картки, готівкові грошові кошти, отримані від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Проведення обшуку, крім припинення злочинної діяльності пов`язаної із організацією та функціонуванням незаконної мережі гральних закладів, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, зокрема, з наступною метою: вилучення обладнання для надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу всіх видів, а саме: комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних та оптичних носіїв інформації пов`язана з неохідністю прзначення та проведення подальшої комп`ютерно-технічної експертизи з метою підтвердження, що на вказаногому обладанні та носіях інформації наявне програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до Інтернет-казино, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри; вилучення мобільних телефонів пов`язана, зокрема, з тим, що на мобільних телефонах причетних до злочину осіб може бути наявна інформація про їх зв`язки, ролі кожного у вчиненні злочину, а також інформації про фінансову діяльність незаконних гральних закладів, звітування тощо, а також інша інформація, яка дасть змогу підтвердити причетність вищевказаних осіб до організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону. Крім того, необхідність вилучення касових апаратів, апаратів лічильників-банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів, дасть змогу підтвердити, що доступ до незаконних гральних заклдів надавався з метою отримання грошових коштів, тобто з корисливою метою, а вказані предмети сприяли в цьому, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні; вилучення банківських карток, готівкових грошових коштів, отриманих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, полягає в тому, що за допомогою виявлених банківських у органа розслідування буде змога отримати відомості про рух грошових коштів по даним банківським картам, що, в свою чергу, підвердить легалізацію вказаних грошових коштів. Необхідність вилучення документів, що стосуються фінансового обліку незаконного грального бізнесу, чорнових записів тощо, дасть змогу підтвердити роботу вказаних незаконних гральних закладів, їх доходи та розподіл грошових коштів між учасниками злочинної групи.

Вилучення вищевказаних речей та документів за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України Кодексом, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів, знарядь кримінального правопорушення, предметів і документів.

Таким чином, з метою досягнення ефективності кримінального провадження, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , власником котрого є гр. ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу всіх видів, а саме: комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних та оптичних носіїв інформації; мобільних телефонів, касових апаратів, апаратів лічильників-банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів; документів, що стосуються фінансового обліку незаконного грального бізнесу, чорнових записів, банківських карток, готівкових грошових коштів, отриманих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000398 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , може бути обладнання для надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу всіх видів, а саме: комп`ютерна техніка, комп`ютерні сервери, флеш-накопичувачі та інші комп`ютерні запам`ятовувальні пристрої - електронні та оптичні носії інформації; мобільні телефони, касові апарати, апарати лічильники-банкнот, детектори для перевірки готівкових грошових коштів; документи, що стосуються фінансового обліку незаконного грального бізнесу, чорнові записи, банківські картки, готівкові грошові кошти, отримані від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться магазин (вбудоване приміщення 14), загальною площею 164,5 кв.м, що належить на праві спільної часткової власності гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається що за встановлених обставин обшук є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а саме, власників приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 ,оскільки зазначена слідча дія може спричинити порушення її права власності.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власниками котрого є гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1