Справа № 445/1115/23
Провадження № 1-кс/445/772/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 вересня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 11.05.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 11.05.2023 року близько 11:39 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, користуючись абонентським номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14 914,20 гривень з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відкритої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

12 травня 2023 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої встановлено , що ОСОБА_5 має в користуванні кредитну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та на якій встановлений кредитний ліміт 17 000 тисяч гривень. 11.05.2023 року о 11:16 до неї зателефонував незнайомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_3 , та повідомив що його звуть ОСОБА_6 і він менеджер головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро. В подальшому він повідомив, що потрібно оновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бо він заблокує банківську картку ОСОБА_5 і їй прийдеться їхати в м. Дніпро, щоб розблокувати. Остання згадала, що близько місяця тому було сповіщення, щоб обновити додаток. Після цього так званий ОСОБА_6 запитав анкетні дані потерпілої , а саме: ПІБ, та дату народження, на що остання надала свої дані, після цього потрібно було відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 сказала, що їй потрібно порадитись з дочкою та скинула слухавку. Через кілька хвилин через додаток «Вайбер» до неї зателефонував цей самий чоловік ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_4 , він повідомив, що потрібно ще раз відкрити додаток, бо він заблокує всі її картки. Після цього ОСОБА_6 сказав потерпілій відрити вкладку з переказами, остання зайшла туди, вибрала свою кредитну картку № НОМЕР_5 та перейшла у вкладку перекази. Дальше потрібно було ввести 5 цифр, с саме НОМЕР_7 . ОСОБА_5 ввела дані цифри і помітила, що з її банківської картки № НОМЕР_5 зняті кошти в сумі 14 1914,20 гривень з комісією в сумі 521, 63 гривні. Після цього остання поклала слухавку, оскільки зрозуміла що щодо неї було вчинено шахрайські дії. Сума завданих їй збитків 15 361,63 гривень.

Згідно додаткового допиту потерпілої встановлено, що 18.05.2023 року до неї подзвонила працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що кошти були перераховані на банківську картку, яка відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того самого дня потерпіла відновила доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму телефоні так як раніше він був заблокованим. Відкривши додаток остання переглянула рух коштів за 11.05.2023 і помітила, що її кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 яка зі слів працівниці банку відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Золочівського районного суду Львівської області справа №445/1115/23 провадження №1-кс/445/519/23 та вилучено інформацію наявну у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

16.08.2023 року оглянуто інформацію вилучену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час огляду встановлено, що грошові кошти в сумі 14600 гривень були переведені картку № НОМЕР_1 , за допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що даний номер банківської картки обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для встановлення особи, що може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів потерпілого, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 00:00 години 11.05.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 11.05.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1