УХВАЛА

Справа № 569/7237/23

1-кс/569/5525/23

10 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000033, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2023 року з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі ВПО) працівниками відділення № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні 20.03.2023 допитаний як свідок старший оперуповноважений УСР в Рівненській області ОСОБА_5 , який повідомив що в період 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України проведено реконструкцію корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради, куди в подальшому переміщено 174 особи з інвалідністю з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даний заклад функціонує як відділення № 2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради.

Оскільки ряд переведених пацієнтів зазначеного вище психоневрологічного інтернату визнані недієздатними особами та на момент переїзду до с. Орлівка Сарненського району Рівненської області втратили зв`язок з опікунами у зв`язку зі збройною агресією з боку росії, розпорядженням Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №160 внесено зміни до складу опікунської ради ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом введення завідувача відділення № НОМЕР_2 с. Орлівка комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відповідно до розпорядження Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №161 її визначено відповідальною особою за подання документів для призначення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (всього 174 особи), які знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виплата допомоги таким недієздатним особам здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для нарахування допомоги «Єпідтримка» або на банківський рахунок за стандартом ІВАN.

Використовуючи свій статус опікуна, маючи доступ до особистих банківських рахунків підопічних інтернату через банківську картку або через систему онлайн-банкінга завідувач відділенням № НОМЕР_2 в змові з іншими працівниками даного комунального закладу незаконно заволоділа їхніми коштами, знімаючи їх з рахунків підопічних через банківські термінали, або перераховуючи їх за допомогою програмних застосунків онлайн-банкінгу на свої банківські рахунки.

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей про рух коштів по відкритим рахункам підопічних КЗ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », які взяті на облік як тимчасово переміщені особи і яким у зв`язку з цим призначена грошова допомога:

№ з/пПрізвище, ім`я, по батькові внутрішньо переселеної особиІІНДовідка про взяття на облік ВПО
1.АнісімовОлександрДмитровичНОМЕР_3 від 03.08.2022№5614-
2.ОСОБА_7 НОМЕР_4 від 03.08.2022№5614-
3.АрмяновськийВолодимирІвановичНОМЕР_5 від 03.08.2022№ НОМЕР_6
4.ОСОБА_8 НОМЕР_7 від 03.08.2022№ НОМЕР_8
5.ОСОБА_9 НОМЕР_9 від 28.04.2022№5614-
6.ОСОБА_10 НОМЕР_10 від 03.08.2022№5614-
7.ОСОБА_11 НОМЕР_11 від 05.08.2022№5614-500196958
8.ОСОБА_12 НОМЕР_12 від 03.08.2022 № 5614-
9.ОСОБА_13 НОМЕР_13 від 03.08.2022№5614-
10.БойкоВіталійЮрійовичНОМЕР_14 від 03.08.2022№ НОМЕР_15
11.ОСОБА_14 НОМЕР_16 від 30.04.2022№5614-
12.ОСОБА_15 НОМЕР_17 від 03.08.2022№5614-
13.ОСОБА_16 НОМЕР_18 від 30.04.2022№5614-
14.ВаршавськийМиколаВасильовичНОМЕР_19 від 30.04.2022№ НОМЕР_20
15.ОСОБА_17 НОМЕР_21 від 03.08.2022№ НОМЕР_22
16.ОСОБА_18 НОМЕР_23 від 28.04.2022№ НОМЕР_24
17.ОСОБА_19 НОМЕР_25 від 03.08.2022№5614-
18.ОСОБА_20 НОМЕР_26 від 29.04.2022№5614-
19.ГолобірВікторМиколайовичНОМЕР_27 від 03.08.2022№5614-
20.ОСОБА_21 НОМЕР_28 від 03.08.2022№5614-
21.ГолопьоровМиколаІвановичНОМЕР_29 від 03.08.2022№ НОМЕР_30
22.ОСОБА_22 НОМЕР_31 від 28.04.2022№5614-
23.ОСОБА_23 НОМЕР_32 від 29.04.2022№5614-
24.ГрадінаровСтаніславАнатолійовичвід 30.04.2022№5614-
25.ГречишніковСтаніславОлександровичНОМЕР_33 від 28.04.2022№ НОМЕР_34
26.ОСОБА_24 НОМЕР_35 від 03.08.2022№ НОМЕР_36
27.ОСОБА_25 НОМЕР_37 від 03.08.2022№5614-
28.ОСОБА_26 НОМЕР_38 від 03.08.2022№5614-
29.ДацевЕдуардМиколайовичНОМЕР_39 від 29.04.2022№5614-
30.ДорофєєвГеннадійЄвгеновичНОМЕР_40 від 03.08.2022№5614-
31.ЄфімовВалерійАнатолійовичНОМЕР_41 від 28.04.2022№ НОМЕР_42
32.ОСОБА_27 НОМЕР_43 від 03.08.2022№5614-
33.ОСОБА_28 НОМЕР_44 від 29.04.2022№5614-
34.ОСОБА_29 НОМЕР_45 від 29.04.2022№5614-
35.ОСОБА_30 НОМЕР_46 від 28.04.2022№5614-
36.ІващенкоДмитроСергійовичНОМЕР_47 від 03.08.2022№5614-
37.ІзюмецьДмитроОлексійовичвід 28.04.2022№5614-
38.ІцковЮрійВікторовичНОМЕР_48 від 29.04.2022№ НОМЕР_49
39.КапітоненкоСергійЛеонідовичНОМЕР_50 від 03.08.2022№ НОМЕР_51
40.ОСОБА_31 НОМЕР_52 від 30.04.2022№ НОМЕР_53
41.ОСОБА_32 НОМЕР_54 від 29.04.2022№5614-
42.ОСОБА_33 НОМЕР_55 від 03.08.2022№ НОМЕР_56
43.ОСОБА_34 НОМЕР_57 від 03.08.2022№ НОМЕР_58
44.ОСОБА_35 НОМЕР_59 від 29.04.2022№5614-
45.ОСОБА_36 НОМЕР_60 від 29.04.2022№5614-
46.ОСОБА_37 НОМЕР_61 від 09.08.2022№5614-
47.КорнієнкоДмитроОлександровичНОМЕР_62 від 03.08.2022№5614-
48.ОСОБА_38 НОМЕР_63 від 03.08.2022№ НОМЕР_64
49.ОСОБА_39 НОМЕР_65 від 28.04.2022№5614-
50.ЛарінСергійОлександровичНОМЕР_66 від 03.08.2022№5614-
51.ЛебедєвАнатолійВалерійовичНОМЕР_67 від 29.04.2022№ НОМЕР_68
52.ОСОБА_40 НОМЕР_69 від 03.08.2022№5614-
53.ЛібовВолодимирВолодимировичНОМЕР_70 від 03.08.2022№ НОМЕР_71
54.ЛіннікЮрійВолодимировичНОМЕР_72 від 03.08.2022№ НОМЕР_73
55.ОСОБА_41 НОМЕР_74 від 03.08.2022№ НОМЕР_75
56.ОСОБА_42 НОМЕР_76 від 03.08.2022№ НОМЕР_77
57.ОСОБА_43 НОМЕР_78 від 03.08.2022№ НОМЕР_79
58.ОСОБА_44 НОМЕР_80 від 03.08.2022№5614-
59.МаксимишинІгорАнатолійовичНС175646від 03.08.2022№ НОМЕР_81
60.ОСОБА_45 НОМЕР_82 від 03.08.2022№5614-

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та просив проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців документів (інформації).

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, до до інформації (документів) за період з 20.03.2023 по 01.08.2023, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), по всіх банківських рахунках осіб зазначених в списку нижче: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо банківський рахунків осіб, відповідно до списку нижче, а саме щодо відомостей про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками та банківськими картками, що до них прив`язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків та банківських карток, що до них прив`язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив`язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до рахунків та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту крім того фінансові номери телефонів прив`язаних до рахунків, стан рахунків, залишок коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 20.03.2023, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток:

№ з/пПрізвище, ім`я, по батькові внутрішньо переміщеної особиІІН
1.ОСОБА_46 НОМЕР_3
2.ОСОБА_7 НОМЕР_4
3.ОСОБА_47 НОМЕР_5
4.ОСОБА_48 НОМЕР_7
5.ОСОБА_9 НОМЕР_9
6.ОСОБА_10 НОМЕР_10
7.ОСОБА_11 НОМЕР_11
8.ОСОБА_12 НОМЕР_12
9.ОСОБА_13 НОМЕР_13
10.ОСОБА_49 НОМЕР_14
11.ОСОБА_14 НОМЕР_16
12.ОСОБА_15 НОМЕР_17
13.ОСОБА_16 НОМЕР_18
14.ОСОБА_50 НОМЕР_19
15.ОСОБА_17 НОМЕР_21
16.ОСОБА_18 НОМЕР_23
17.ОСОБА_19 НОМЕР_25
18.ОСОБА_20 НОМЕР_26
19.ОСОБА_51 НОМЕР_27
20.ОСОБА_21 НОМЕР_28
21.ОСОБА_52 НОМЕР_29
22.ОСОБА_22 НОМЕР_31
23.ОСОБА_23 НОМЕР_32
24.ОСОБА_53 НОМЕР_83
25.ОСОБА_54 НОМЕР_33
26.ОСОБА_24 НОМЕР_35
27.ОСОБА_25 НОМЕР_37
28.ОСОБА_26 НОМЕР_38
29.ОСОБА_55 НОМЕР_39
30.ОСОБА_56 НОМЕР_40
31.ОСОБА_57 НОМЕР_41
32.ОСОБА_27 НОМЕР_43
33.ОСОБА_58 НОМЕР_44
34.ОСОБА_29 НОМЕР_45
35.ОСОБА_59 НОМЕР_46
36.ОСОБА_60 НОМЕР_47
37.ОСОБА_61 НОМЕР_84
38.ОСОБА_62 НОМЕР_48
39.ОСОБА_63 НОМЕР_50
40.ОСОБА_64 НОМЕР_52
41.ОСОБА_32 НОМЕР_54
42.ОСОБА_65 НОМЕР_55
43.ОСОБА_34 НОМЕР_57
44.ОСОБА_66 НОМЕР_59
45.ОСОБА_36 НОМЕР_60
46.ОСОБА_37 НОМЕР_61
47.ОСОБА_67 НОМЕР_62
48.ОСОБА_68 НОМЕР_63
49.ОСОБА_69 НОМЕР_65
50.ОСОБА_70 НОМЕР_66
51.ОСОБА_71 НОМЕР_67
52.ОСОБА_72 НОМЕР_69
53.ОСОБА_73 НОМЕР_70
54.ОСОБА_74 НОМЕР_72
55.ОСОБА_75 НОМЕР_74
56.ОСОБА_42 НОМЕР_76
57.ОСОБА_43 НОМЕР_78
58.ОСОБА_44 НОМЕР_80
59.ОСОБА_76 НОМЕР_85
60.ОСОБА_45 НОМЕР_82

з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_77