Справа №485/142/23
Провадження № 1-кс/485/77/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

09 травня 2023 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурорм Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до ЄРДР за № 0000021 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості внесено за заявою ОСОБА_5 , згідно якої він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11 січня 2023 року під приводом продажу автомобілю заволоділа його грошовими коштами у сумі 130 000 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний власник банківської картки ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , на які він перерахував грошові кошти в сумі 112 000 грн. та 18 600 грн., відповідно, у рахунок вартості автомобіля, який за домовленістю з невідомою особою, що надав документи на ім`я ОСОБА_6 , останній мав поставити йому, однак домовленості не дотримав й грошові кошти не повернув.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані грошові кошти, а саме: відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформацію щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 01.01.2023 з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 31.01.2023, що є необхідним для встановлення місця, де здійснювалися банківські операції та де використовується банківська картка.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головної установи: АДРЕСА_1 ; адреса для листування (місце розташування канцелярії): АДРЕСА_1 ; банківські реквізити: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) в НБУ № НОМЕР_7 та/або відділення № НОМЕР_8 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

- відомості про особу на ім`я якої випущено банківську картку № НОМЕР_1 , копії документів особи, які нею надавались для випуску та отримання зазначеної банківської картки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (платіжні реквізити відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (платіжні реквізити отримувача коштів), дату/час, суми та місце зняття грошових коштів,фото особи під час зняття грошових коштівза період із 01.01.2023 з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 31.01.2023;

- у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефоні номера та ІР-адрес із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2023 з 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 31.01.2023;

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівникаабо особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1