Дата документу 08.05.2023Справа № 554/3839/23
Провадження № 1-кс/554/5484/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 21.04.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Підрозділом дізнання Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000234 від 21.04.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2022 р. близько 13:30 год. За адресою: АДРЕСА_1 , маловідомий чоловік на імя ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 . В розмірі 6000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що знайшов хостел в АДРЕСА_1 , в якому проживав. 17.04.2023 року з ним познайомився невідомий раніше йому чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який також проживав у вказаному хостелі, який повідомив, що являється військовослужбовцем у подальшому ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 пройти до нього в кімнату та там разом вживати алкогольні напої, після того, як було спільно розпито 0.5 л. горілки, ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_4 купити продукти харчування та зняти кошти з банківської картки, на що останній погодився, та отримав банківську картку НОМЕР_1 , та дві тисячі гривень.

Через деякий час ОСОБА_5 надійши повідомлення на мобільний телефон про те що о 14:41 год. за адресою: АДРЕСА_2 , було знято грошові кошти з картки в розмірі 1000 грн., наступне повідомлення надійшло о 16:32 год., про те що було знято ще 1000 грн. за цією адресою.

Наступного дня 18.04.2023 року о 07:52 год., надійшло повідомлення про те що за адресою: АДРЕСА_3 , було знято з картки грошові кошти в розмірі 2000 грн. у подальшому ОСОБА_4 на телефонні дзвінки не відповідав, грошові кошти не повернув.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ). ,а саме:

-встановити повний номер карткового рахунку № НОМЕР_2

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківські реквізити НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.04.2023року по 18.04.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 17.04.2023 з, банкомата здійснювала отримування грошових коштів за адресою: АДРЕСА_2 , о 14:41 год., тао 16:32 год. та 18.04.2023 о 07:52 год., за адресою: АДРЕСА_3 , з банківськогорахунку№ НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.04.2023року по 18.04.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.04.2023року по 18.04.2023.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку.

Враховуючи вищевикладене,керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ). ,а саме:

-встановити повний номер карткового рахунку № НОМЕР_2

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківські реквізити НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.04.2023року по 18.04.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка 17.04.2023 з, банкомата здійснювала отримування грошових коштів за адресою: АДРЕСА_2 , о 14:41 год., тао 16:32 год. та 18.04.2023 о 07:52 год., за адресою: АДРЕСА_3 , з банківськогорахунку№ НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.04.2023року по 18.04.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.04.2023року по 18.04.2023.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 )надати вище вказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1