Справа № 727/4134/23
Провадження № 1-кс/727/1374/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (№0000037 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

за участю:

прокурора - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що відповідно до наказу ДП «Берегометське ЛМГ» № 38-к від 26.04.2016, ОСОБА_5 , призначено на посаду майстра лісу Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ».

Так, ОСОБА_5 будучи службовою особою державної лісової охорони та працівником правоохоронного органу, відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», являючись мешканцем с. Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, тобто проживаючи поряд з лінією розмежування державного кордону України та Республіки Румунія, а також в силу займаної посади майстра лісу Долішньошепітського лісництва, достовірно знаючи місця можливого незаконного перетину державного кордону поза офіційними пунктами пропуску, в тому числі через лісові масиви зазначеного лісництва з корисливих мотивів, став на шлях вчинення умисного корисливого злочину, пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, який вчинив за наступних обставин.

У лютому 2023 року через своїх знайомих ОСОБА_5 розпочав активні пошуки осіб з числа громадян України, які у зв`язку з воєнними діями на території України, мають намір ухилитися від мобілізації та виїхати за кордон, з метою незаконного переправлення таких осіб, за грошову винагороду, через державний кордон України до Республіки Румунія.

Для здійснення вищевказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 при невстановлених обставинах (дата, час, місце) вступив у попередню злочинну змову з невстановленими на даний час особами, розробивши спільний план злочинних дій, направлених на незаконне переправлення осіб чоловічої статі, які мають намір ухилитися від мобілізації через державний кордон України.

Так, 15.03.2023 при випадкових обставинах, на АЗС «Євро Нафта» в смт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області, ОСОБА_5 познайомився з жителем м. Чернівці ОСОБА_7 , в розмові з яким дізнався про наміри останнього виїхати за межі країни до Іспанії. В розмові з ним, ОСОБА_5 , діючи на виконання розробленого плану злочинних дій щодо переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, запропонував ОСОБА_7 за грошову винагороду в сумі від 2000 до 2500доларів США організувати незаконне переправлення його до Республіки Румунія, через державний кордону України поза межами офіційного пункту пропуску, запевнивши його у реальності своїх дій та можливості здійснити таке переправлення без будь-яких негативних наслідків для ОСОБА_7 .

В подальшому, з 15.03.2023 під час телефонних розмов, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що для здійснення його переправлення через державний кордон України йому ( ОСОБА_7 ) необхідно буде із закордонним паспортом, приїхати в с. Долішній Шепіт, Вижницького району, Чернівецької області, та можливо, певний час, пожити за місцем його ( ОСОБА_5 ) проживання, поки він узгодить організаційні питання щодо переправлення його до Республіки Румунія, а також визначив йому суму грошових коштів в розмірі 2500 доларів США, які той має сплатити за переправлення його через державний кордон України.

Діючи на виконання домовленості з ОСОБА_5 , 25.04.2023 близько 17.00 год., з наміром виїхати за межі країни до Республіки Румунія, ОСОБА_7 , приїхав в с. Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, де за вказівкою ОСОБА_5 чекав на останнього в його житловому будинку в АДРЕСА_1 .

Близько 19.42 год. 25.04.2023, приїхавши додому, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 , якому в подальшому під час розмови, повідомив про необхідність певний час пожити в його будинку за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту здійснення його переправлення до Республіки Румунія, яке з його слів мало відбутись не пізніше 27.04.2023. При цьому він зазначив що переправлення ОСОБА_7 до Республіки Румунія буде відбуватись 27.04.2023, що його знайомий, на мотоциклі підвезе ОСОБА_7 до лінії державного кордону України, що межує з Республікою Румунією в місце, де йому відкриють ворота, через які він самостійно має піти в напрямку Румунії по маршруту, який йому вкажуть. Також він пояснив, що вразі затримання його на території Республіки Румунія уповноваженими працівниками, він ( ОСОБА_7 ) має повідомити, що втікає від війни та просити притулку. Роз`яснив, що в такому разі ОСОБА_7 не повернуть до України, а здійснивши певні процедурні моменти, видадуть документи, які надають право на перебування на території Румунія та/або виїзду до країн Євросоюзу.

Після доведення вищевказаних обставин ОСОБА_5 , вказав ОСОБА_7 розрахуватись з ним за заплановане переправлення його через державний кордон України та останній на його вимогу, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, які цього ж дня були вилучені працівниками правоохоронних органів при викритті злочинної діяльності ОСОБА_5 .

26.04.2023 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

26.04.2023 року під час обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було вилучені речі і документи, які належать та перебували у володінні ОСОБА_5 , які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, в сумі 2500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів кожна, які використовувались для документування протиправної діяльності причетних до злочину осіб, з наступними серіями та номерами: AH34144793 A; AB10082042 B; HA28117261 A; HF69319397 B; KK79995201 B; HL64101497 D; HB05165406 P; KB78262739 A; DD12232022 A; DG02654830 A; HB57273095Q; KE73698233 A; НОМЕР_1 ; KB26200640 M; НОМЕР_2 ; HB64933804 G; HB61827104 B; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; HB28146183 Q; НОМЕР_5 ; DB39709274 A; DE06450594 A; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; які були попередньо ідентифіковані та відповідним чином помічені, що також було встановлено під час обшуку, в тому числі, при освітлювані грошових коштів променями ультрафіолетового світла, мобільний телефон «REDMI 9» імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 в якому знаходились сім-картки оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон «НОКІА» імеі1: НОМЕР_12 , імеі2: НОМЕР_13 з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_11 , НОМЕР_14 ; блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами та номерами телефонів.

26.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачного ч.3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення, збереження речових доказів та забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно, яке належить підозрюваному, а саме на: грошові кошти, в сумі 2500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів кожна, з наступними серіями та номерами: AH34144793 A; AB10082042 B; HA28117261 A; HF69319397 B; KK79995201 B; HL64101497 D; HB05165406 P; KB78262739 A; DD12232022 A; DG02654830 A; HB57273095Q; KE73698233 A; KL43024164 E; KB26200640 M; DB90849574 A;HB64933804 G; HB61827104 B; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_16 ; DE06450594 A; FK37167639A; AB91905517 T; мобільний телефон «REDMI 9» імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 в якому знаходились сім-картки оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон «НОКІА» імеі1: НОМЕР_12 , імеі2: НОМЕР_13 з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_11 , НОМЕР_14 ; блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами та номерами телефонів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник не заперечували проти накладення арешту на вказане майно.

Заслухавши учасників справи та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 15.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05 квітня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_9 та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, блокнотів, електронних носіїв інформації (USB-флеш дисків (флешки), жорстких дисків, дисків для лазерних систем зчитування), ноутбуків, персональних комп`ютерів з відомостями про обставини вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння; мобільного телефону та/або іншого пристрою з абонентським номером НОМЕР_11 , належних ОСОБА_5 які він використовує під час протиправної діяльності, спілкуючись про обставини скоєння злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 25 квітня 2023 року за вказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти, в сумі 2500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів кожна, які використовувались для документування протиправної діяльності причетних до злочину осіб, з наступними серіями та номерами: AH34144793 A; AB10082042 B; HA28117261 A; HF69319397 B; KK79995201 B; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; HB57273095Q; НОМЕР_22 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_2 ; HB64933804 G; НОМЕР_24 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; які були попередньо ідентифіковані та відповідним чином помічені, що також було встановлено під час обшуку, в тому числі, при освітлювані грошових коштів променями ультрафіолетового світла, мобільний телефон «REDMI 9» імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 в якому знаходились сім-картки оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; мобільний телефон «НОКІА» імеі1: НОМЕР_12 , імеі2: НОМЕР_13 з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_11 , НОМЕР_14 ; блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами та номерами телефонів.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 26 квітня 2023 вищевказані вилучені речі визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_5 був затриманий о 00 год. 10 хв. 26.04.2023 року.

26.04.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема мобільних телефонів, грошових коштів та блокноту, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 25 квітня 2023 року було виявлене та вилучене під час обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Грошові кошти, в сумі 2500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів кожна, з наступними серіями та номерами: AH34144793 A; AB10082042 B; HA28117261 A; HF69319397 B; KK79995201 B; HL64101497 D; HB05165406 P; KB78262739 A; DD12232022 A; DG02654830 A; HB57273095Q; KE73698233 A; KL43024164 E; KB26200640 M; DB90849574 A;HB64933804 G; HB61827104 B; CD11387499 A; HH49004984 A; HB28146183 Q; HB13547864 R; DB39709274 A; DE06450594 A; FK37167639A; AB91905517 T;

- Мобільний телефон «REDMI 9» імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 в якому знаходились сім-картки оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

-Мобільний телефон «НОКІА» імеі1: НОМЕР_12 , імеі2: НОМЕР_13 з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_11 , НОМЕР_14 .

- Блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами та номерами телефонів.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1