Провадження №1-кс/127/7583/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 02.07.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка таємного заволоділа мобільним телефоном марки Xiaomi Redmi Note 10 pro, який останній загубив 01.07.2023 близько 06:00 год., після чого невідома особа увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаного телефону та здійснила переказ грошових коштів на інші банківські рахунки на загальну суму 106 500 гривень з банківських карток ОСОБА_4 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в ніч з 30.06.2023 на 01.07.2023 останній прямував з відрядження, а саме з міста Львів до міста Дніпро на власному транспортному засобі, та по дорозі вирішив заїхати до родичів, які проживають у місті Вінниці. Разом з ОСОБА_4 до міста Дніпро їхала знайома останнього ОСОБА_5 , близько 06 години 00 хвилин год. 01.07.2023 приїхали до міста Вінниця та зробили зупинку за адресою: м. Вінниця, вул. Северина Наливайка, та в цей час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 посварились, внаслідок чого ОСОБА_5 вийшла з автомобіля при цьому повідомила, що добереться до міста Дніпро самойстійно. Після вказаного ОСОБА_4 поїхав до родичів, що за адресою: АДРЕСА_2 , приїхавши, близько 06 години 20 хвилин останній виявив відсутність власного мобільного телефону марки Xiaomi Redmi Note 10 pro. В подальшому на протязі дня 02.07.2023 ОСОБА_4 придбав собі новий мобільний телефон та почав відновлювати всі додатку та авторизації, які були на втраченому телефоні та коли ОСОБА_4 відновив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то виявив відсутність грошових коштів на банківській картці для виплат НОМЕР_1 у розмірі 55 000, згідно інформації квитанції про транзакцію видно, що переказ був о 06 годині 47 хвилин 02.07.2023, отримувач ОСОБА_6 банківський рахунок НОМЕР_3 . Також ОСОБА_4 виявив відсутність грошових коштів на банківській картці Універсальна НОМЕР_2 у розмірі 49 439 гривень згідно інформації квитанції про транзакцію отримувач ОСОБА_7 банківський рахунок НОМЕР_4 та у розмірі у розмірі 1400 гривень згідно інформації квитанції про транзакцію отримувач ОСОБА_8 номер рахунку НОМЕР_5 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 15.06.2023 по 00:00 год 15.07.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000598 від 02.07.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000598 від 02.07.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості по відкриттю банківських рахунків за номерами по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год 15.06.2023 по 00:00 год 15.07.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: