печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000010, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження- старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_5 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_8 розслідуються матеріали кримінального провадження № 0000010 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 212-1, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в період з 01.08.2022 по 09.02.2023 ухились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в розмірі 5 084 782,21 грн.

Окрім того, службові особи, невстановлені особи, бенефіціари групи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та інші підприємства в період 2020 та по теперішній час шляхом маніпулювання фінансовою звітністю, перерахуванням значних сум коштів між пов`язаними підприємствами, надання фінансової допомоги та інших операцій можливо ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 10 млн.грн.

Під час здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувало рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_5 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_5 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_7 та складають банківську таємницю.

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Детектив в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_3 , рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 , рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_29 ; в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_6 , рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_33 - НОМЕР_34 за період з 01.01.2020 по 25.07.2023, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35574/23-к

Примірник 2- наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1