Провадження №1-кс/127/7105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000515 від 25.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

24.12.2022 до відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , про те, що 22.12.2022 та 24.12.2022 невстановлена особа невідомим шляхом отримала доступ до його банківських карток та здійснила списання належним йому грошових коштів на загальну суму 17870 (сімнадцять тисяч вісімсот сімдесят) гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 22.12.2022 о 19:05 год., коли він перебував за місцем мого проживання, то помітив, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло сповіщення про зняття коштів в сумі 3819.00 грн., однак на той момент він жодних банківських операцій не проводив. Після цього на наступний день потерпілий пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та змінив банківську карту, однак рахунок залишився той самий. 24.12.2022 ОСОБА_4 отримав заробітню плату, та частину коштів зняв у терміналі із видачі готівки, а частина залишилася на карті. Потім о 15:06 год. 24.12.2022 він знову помітив смс - сповіщення про зняття коштів із свого рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 14070 грн., після цього він зайшов у додаток та помітив, що у даний додаток здійснювався вхід із іншого пристрою SM-G975N IP НОМЕР_1 , однак про це потерпілому нічого не відомо. Своїх паролів чи будь яких даних він не надавав нікому. Як саме могли зникнути кошти із його рахунку теж вказати не зміг, через те що навіть у додатку чи відділенні банку ОСОБА_4 не зміг сформувати квитанцію про здійснення переказу коштів. Так як вказано, що у той період часу ніяких банківських операцій він не здійснював.

Крім того, під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у вказані періоди зняття у нього готівки з його банківських карток емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_4 ) будь-яких дзвінків від осіб, які б представлялись працівниками банків чи інших установ, не надходило, відомості відносно свого банківського рахунку, своїх банківських карт або ж пароль/логін від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікому не повідомляв. Банківські картки в той період постійно перебували в його гаманцеві, який в свою чергу перебував в шкіряній сумці, що стояла за місцем його проживання на шухляді. З рідних чи близьких його банківськими картками ніхто не користується, так як мають свої. В період зняття готівки невідомими особами з банківських карт потерпілого, вказані банківські карти ніхто не брав та ними не користувався, його мобільний телефон тоді перебував поруч з ним.

04.01.2023 ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив, щоб йому на електронну адресу переслали квитанції, щодо здійснення невідомими особами банківських операцій пов`язаних з його банківськими картками, на що останні надіслали йому дві квитанції.

28.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 30.01.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення виїмки отримано електронні документи, які зазначено у вищевказаній ухвалі, а саме документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (банківські карки з особистим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 21.12.2022 по 00:00 год. 25.12.2022, які в свою чергу перебувають на електронному носію інформації диску формату CD-R, сірого кольору.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 22.12.2022 по 24:00 год. 24.12.2022 з рахунку НОМЕР_4 (банківські карки з особистим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено переказ грошових коштів на карту/рахунок НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО якого НОМЕР_6 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в ЄДРПОУ під номером запису НОМЕР_6 .

За наслідком тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_4 , встановлено, що кошти були перераховані невстановленою особою через еквайр (платіжну систему) іншому банку, в зв`язку з чим неможливо встановити кінцевого отримувача коштів.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 22.12.2022 по 24:00 год. 24.12.2022 з б рахунку НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_4 , здійснено декілька переказів грошових коштів за допомогою платіжних систем «IBOXBANK, KYIV, UA» та «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A».

З загально доступних джерел також встановлено, що фінансово - господарську діяльність платіжних систем «IBOXBANK, KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A» здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та представляє собою спрощений алгоритм перечислення грошових коштів, при якому достатньо знати лише номер телефону користувача або адрес електронної пошти, що є достатнім для відправлення грошового переказу.

Крім того, опрацюванням інформації розміщеної у відкритому доступі, встановлено, що для здійснення платіжних операцій з використанням платіжних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувались послугами технологічних операторів, які в свою чергу надавали послуги процесингу, клірингу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів/інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме до:

-Інформації про повний номер картки банка отримувача, карткового рахунку (платіжної картки), на який 22.12.2022 орієнтовно о 19:05 годині та 24.12.2022 орієнтовно о 15:06 годині з банківського рахунку НОМЕР_4 (банківські карки з особистим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло 2 грошових перекази в сумі орієнтовно 17 889 (сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять гривень), опис трансакцій «ПЕРЕВОД С КАРТЫ SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, KYI ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 |63=MDUX1C017|0=100|3=000000|7=|11=403133|33=200399|48_77=C52|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMXSR74LUOQNMOKOWGHOJGBNTXY|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ9BGARAAAI|48_61=00001|» та «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. IBOXBANK, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32», термінали, що використовувались мають маркування « НОМЕР_10 » та «I3002574», найменування еквайрінгу носить назви « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

-Належним чином завірених копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому 22.12.2022 орієнтовно о 19:05 годині та 24.12.2022 орієнтовно о 15:06 годині з банківського рахунку НОМЕР_4 (банківські карки з особистим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло 2 грошових перекази в сумі орієнтовно 17 889 (сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять гривень), опис трансакцій «ПЕРЕВОД С КАРТЫ SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, KYI ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 |63=MDUX1C017|0=100|3=000000|7=|11=403133|33=200399|48_77=C52|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMXSR74LUOQNMOKOWGHOJGBNTXY|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ9BGARAAAI|48_61=00001|» та «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. IBOXBANK, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32», термінали, що використовувались мають маркування « НОМЕР_10 » та «I3002574», найменування еквайрінгу носить назви « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

-Інформацію щодо дати реєстрації клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », його ідентифікуючі ознаки зазначені при реєстрації, (номера телефонів, адреса електронної пошти, ІР-адрес, що використовувались під час операцій 22.12.2022 орієнтовно о 19:05 годині та 24.12.2022 орієнтовно о 15:06 годині, а також повного опису трансакцій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме до:

-Інформації про повний номер картки банка отримувача, карткового рахунку (платіжної картки), на який 22.12.2022 орієнтовно о 19:05 годині та 24.12.2022 орієнтовно о 15:06 годині з банківського рахунку НОМЕР_4 (банківські карки з особистим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло 2 грошових перекази в сумі орієнтовно 17 889 (сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять гривень), опис трансакцій «ПЕРЕВОД С КАРТЫ SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, KYI ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 |63=MDUX1C017|0=100|3=000000|7=|11=403133|33=200399|48_77=C52|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMXSR74LUOQNMOKOWGHOJGBNTXY|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ9BGARAAAI|48_61=00001|» та «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. IBOXBANK, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32», термінали, що використовувались мають маркування « НОМЕР_10 » та «I3002574», найменування еквайрінгу носить назви « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

-Належним чином завірених копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому 22.12.2022 орієнтовно о 19:05 годині та 24.12.2022 орієнтовно о 15:06 годині з банківського рахунку НОМЕР_4 (банківські карки з особистим номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло 2 грошових перекази в сумі орієнтовно 17 889 (сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять гривень), опис трансакцій «ПЕРЕВОД С КАРТЫ SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A, KYI ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 |63=MDUX1C017|0=100|3=000000|7=|11=403133|33=200399|48_77=C52|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMXSR74LUOQNMOKOWGHOJGBNTXY|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ9BGARAAAI|48_61=00001|» та «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. IBOXBANK, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32», термінали, що використовувались мають маркування « НОМЕР_10 » та «I3002574», найменування еквайрінгу носить назви « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

-Інформацію щодо дати реєстрації клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », його ідентифікуючі ознаки зазначені при реєстрації, (номера телефонів, адреса електронної пошти, ІР-адрес, що використовувались під час операцій 22.12.2022 орієнтовно о 19:05 годині та 24.12.2022 орієнтовно о 15:06 годині, а також повного опису трансакцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя