Номер провадження №1-кс/641/1152/2023 Справа №641/4770/23
УХВАЛА

11 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період часу з 00:00 год. 30.07.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 31.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ ПН в Харківськіи? області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7300 грн. 30.07.2023 у мобільному додатку телеграм заявниці надійшло повідомлення нібито від колеги ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 в якому просили скинути на карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7300 гривень. Після чого вона самостіи?но через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 переказала грошові кошти у сумі 7300 грн на вказану карту. Через кілька хвилин після переказу грошових коштів у робочу групу мобільного додатку Телеграм прии?шло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що вона не писала повідомлення і не просила гроші.

01.08.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000347, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , повідомила що 30.07.2023 близько о 17:35 год. їй на її мобільний телефон НОМЕР_3 в мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер її мобільного телефону НОМЕР_2 , з якого номеру нібито вона писала ОСОБА_7 не дивилася), в якому ОСОБА_6 просить скинути на банківську карту JOINT STOCK COMPANY UNEX BANK НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7300 гривень на 2-3 години. Так як раніше ОСОБА_7 вже неодноразово переказувала кошти своїй колезі ОСОБА_6 , дане прохання підозр в неї не викликало, на той час перебуваючи на концерті разом з донькою ОСОБА_7 змоги зателефонувати вона не мала. Після чого ОСОБА_7 самостійно через мобільній додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (рахунок платника НОМЕР_5 ) грошові кошти у сумі 7300 грн на банківську карту JOINT STOCK COMPANY UNEX BANK НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_7 відправила скрін зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 з квитанцією про перерахунок коштів всі повідомлення одразу були видалені шахраєм, скрінів переписки ОСОБА_7 зробити не встигла. Через кілька хвилин після переказу грошових коштів в робочу групу у мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від колеги потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_6 з інформацією про те, що якщо хтось з колег отримав повідомлення з проханням переказу коштів начебто їй, то вказане повідомлення писала не вона. Близько 18:00 ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_7 та запитала чи перераховувала вона кошти і сказала, що вона ніяке повідомлення не надсилала.

Також від потерпілої ОСОБА_7 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: копію виписки по картці рахунку № НОМЕР_4 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту НОМЕР_1 на 1 арк.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 7 300 (сім тисяч триста) гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період часу з 00:00 год. 30.07.2023 року по 23:59 год. 11.08.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період часу з 00:00 год. 30.07.2023 по 23:59 год. 11.08.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1