УХВАЛА

про арешт майна

01 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, в звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт майно, вилучене 20.07.2023 року в ході проведення обшуку домогосподарства АДРЕСА_1 за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до СУ ГУНП надійшов рапорт про те, що на території одного з районів Рівненської області діє група осіб з числа місцевих жителів гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які з корисливих мотивів, за грошові кошти , налагодили "схему" незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку, щодо яких діє обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану.

Встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, з метою незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, використовують у своїй протиправній діяльності ТОВ «Транс бус Європа» ().

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт начальника 2-го відділу УСР в Рівненській області ОСОБА_10 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, до складу якої входить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який підбирає т.зв. «клієнтів» для переправлення за кордон, здійснює виготовлення документів для перетину кордону та здійснює безпосередньо особисте перевезення за кордон, тощо. Крім того, ОСОБА_5 , за місцем свого проживання зберігає речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, а саме: записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, комп`ютерну техніку, електронні цифрові ключі, печатки, документації щодо здійснення господарської діяльності, документи пов`язані з ТОВ «Транс Бус Європа», копії документів щодо працевлаштування осіб, паспортні документи, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, цінності та грошові кошти, набуті протиправним шляхом та/або отриманих внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб до вчинення вищевказаного злочину.

20.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 проведено обшук домогосподарства АДРЕСА_1 за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно із забороною можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

20.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 проведено обшук домогосподарства АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

Згідно із ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наведені у клопотанні обставини, вказують на необхідність накладення арешту на майно, оскільки вказаний автомобіль є об`єктом кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України.

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз, а також з урахуванням того, що згаданий автомобіль відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберіг на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту транспортного засобу та на вказане у клопотанні майно, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху від 08.06.2023 в м. Київ на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- блокнот в обгортці коричневого кольору з чорновими записами;

- відірваний аркуш паперу білого кольору з чорновими записами;

- три пластикові тимачі від сім-карток Київстар на а.н. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- один пластиковий тримач від сім-картки лайсфелл з а.н. НОМЕР_4 ;

- візитівку пасажирські перевезення «Україна-Німеччина-Чехія. Беремо передачі ОСОБА_11 а.н. зі зворотно сторони з відбитком печатки ФОП ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучені 20.07.2023 в ході проведення обшуку домогосподарства АДРЕСА_1 за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА