Справа № 646/1704/23
№ провадження 1-кп/646/297/2023
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року місто Харків

Червонозаводський районний суд міста Харкова у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.04.2023 з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості від 27.04.2023 щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, громадянина України, з професійно-технічною освітою, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

У червні 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_5 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку кримінально-протиправних дій домовився про спільне його вчинення,

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 , перебуваючи 10.06.2021 у денний час доби поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , надав останньому свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 06 серпня 2011 року, та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Того ж дня, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було нотаріально завірено вказані документи ОСОБА_5 та зареєстровано дані нотаріальні дії у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 3192.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого умислу ОСОБА_5 13.06.2021 у денний час доби за попередньою домовленістю знову зустрівся з невстановленими досудовим розслідуванням особами ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 7, де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Комплект Спецторг» (код ЄДРГІОУ 44364755), а саме: Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Комплект Спецторг» від 13.06.2021, Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Комплект Спецторг» від 13.06.2021, Модельний статут ТОВ «Комплект Спецторг» та проекти документів щодо державної реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Техагроторг Трейд» (), а саме: Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Техагроторг Трейд» від 13.06.2021, Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Техагроторг Трейд» від 13.06.2021, Модельний статут ТОВ «Техагроторг Трейд».

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Комплект Спецторг» та ТОВ «Техагроторг Трейд», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «Комплект Спецторг» та ТОВ «Техагроторг Трейд» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 7, засвідчив їх власним електронним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного із ОСОБА_5 протиправного умислу невстановлені особи 13.06.2021 забезпечили подання через застосунок «Дія» згаданих реєстраційних документів ТОВ «Комплект Спецторг» та ТОВ «Техагроторг Трейд» до департаменту реєстрації Харківської міської ради, де 14.06.2021 о 15:04:24 год проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ «Техагроторг Трейд» та о 16:04:21 год проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ «Комплект Спецторг».

У подальшому, ОСОБА_5 27.01.2022 у денний час доби за попередньою домовленістю знову зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: м.Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 7, де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації зміни видів економічної діяльності до відомостей про юридичну особу ТОВ «Техагроторг Трейд», а саме: Заяву державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Техагроторг Трейд» від 27.01.2022, Структуру власності ТОВ «Техагроторг Трейд» від 27.01.2022, Рішення №27/01-22 учасника ТОВ «Техагроторг Трейд» від 27.01.2022.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Техагроторг Трейд», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «Техагроторг Трейд» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 7, засвідчив їх власним підписом у графі «Підпис» Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Техагроторг Трейд» від 27.01.2022, у графі «Підпис Учасника Товариства» Рішення №27/01-22 учасника ТОВ «Техагроторг Трейд» від 27.01.2022, у графі « ОСОБА_5 » структури власності ТОВ «Техагроторг Трейд» від 27.01.2022, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення.

Продовжуючи діяти зі спільними з невстановленими особами протиправними намірами, ОСОБА_5 того ж дня надав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_8 , яка нотаріально завірила Рішення №27/01-22 учасника ТОВ «Техагроторг Трейд» від 27.01.2022, копію паспорта, громадянина України ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ у м. Харкові ТУ ДМС України в Харківській області від 06 серпня 2011 року та зареєструвала дані нотаріальні дії у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 210 та№ 211.

На підставі вищезазначених документів ТОВ «Техагроторг Трейд» 28.01.2022 о 11:12:00год приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було проведено реєстраційну дію «Зміна видів економічної діяльності».

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_5 щодо реєстрації TОB «Комплект Спецторг» (), ТОВ «Техагроторг Трейд» () та реєстрації змін ТОВ «Техагроторг Трейд» () надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даних Товариств для здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

27.04.2023 у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000019 від 26.04.2023 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_6 укладено угоду про визнання винуватості, за змістом умов якої обвинувачений ОСОБА_5 під час досудового розслідування повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, вчиненого за вищевикладених обставин та зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення у вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, співпрацювати з правоохоронними органами у викритті злочинних дій інших осіб, які причетні до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із діяльністю TОB «Комплект Спецторг», ТОВ «Техагроторг Трейд», які установлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження за умови, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами; надавати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження та сприяти у встановленні органом досудового розслідування та судом обставин вчинення злочину. Підтвердити відомі йому та надані ним відомості у цьому кримінальному провадженні під час судового розгляду, та у разі виділення відносно нього матеріалів в окреме провадження, надати вказані вище відомості під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо інших осіб, причетних до незаконної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Комплект Спецторг» та ТОВ «Техагроторг Трейд».

Крім того, сторони погодили, що обвинувачений ОСОБА_12 повинен понести покарання за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю зі звільненням від відбування основного покарання на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України з випробуванням із встановленням іспитового строку та згода обвинуваченого на призначення саме такого покарання та звільнення від його відбування з випробуванням із визначенням судом іспитового строку та обов`язків, які покладаються на особу.

У підготовчому судовому засіданні учасники процесу просили суд затвердити укладену угоду про визнання винуватості.

Відповідно до п.1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду. Пунктом 2 ч. 1 ст. 468 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Частиною 4 статті 469 КПК України визначено, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого визнав себе винуватим ОСОБА_13 , відповідно до статті 12 КК України є нетяжким та шкода завдана лише державним інтересам, отже угода відповідає вимогам закону.

Суд переконався, що ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч.ч. 4, 5 ст. 474 КПК України, та встановив, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді; умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Сторони угоди розуміють наслідки укладення та її затвердження, визначені ст.473 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 .

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27.04.2023, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України та призначити йому узгоджене покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права обійматтти посади и займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75, п.п. 1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази копії реєстраційних справ TОB «Комплект Спецторг» (), ТОВ «Техагроторг Трейд» (), які згідно з потсановою детектива долучені до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалалх кримінального провадження.

Вирок суду може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Червонозаводський районний суд м.Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий: ОСОБА_1