КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/641/23
Провадження №1-кс/133/542/23
У Х В А Л А

29.08.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 15.02.23 до ВП №2 надійшли матеріали перевірки з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 01.02.2023 невідома особа невідомим шляхом здійснила транзакцію з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувавши на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі в сумі 9833,33 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що на початку січня 2023 року на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення зі змістом, що її банківський рахунок буде заблоковано. В подальшому 01.02.2023 їй на мобільний номер зателефонував невідомий абонент, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в зв`язку з тим, що вона не звернулась до банку для проведення ідентифікації її банківський рахунок буде заблоковано. Телефонували з різних номерів і для проведення процедури ідентифікації та неблокування карткового рахунку їй необхідно дотримуючись інструкції провести ряд операцій, що вона і виконала, після чого з її банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.02.2023 було знято грошові кошти в сумі 9833,33 грн., та перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_4 , картковий рахунок, відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) має № НОМЕР_4 і додаткові рахунки згідно договору SAMDNWFC3 від 01.02.2023.

В ході досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді Козятинського міськрайсуду отримано тимчасовий доступ до інформації руху коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , який виконано та на виконання доручення слідчого співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ проведено аналіз отриманої з банківської установи інформації. У відповідності до рапорту співробітника відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ, встановлено картковий рахунок, на який після їх заволодіння було перераховані грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 картковий рахунок, відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_1 , термінал І0110SWA.

На даний час виникла необхідність у встановленні власника банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 з метою послідуючого можливого встановлення зловмисника, а тому виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) - рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП№2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348), майору поліції майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0036295) тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) , а саме:

- відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 01.02.2023 по 28.08.2023 включно із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначенням платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів;

- виписки з місця знімання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки у період з 00.00 год. 01.02.2023 по 28.08.2023 включно.

- заяви-анкети власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений картковий рахунок, адреси проживання та номеру телефону, з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1