печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 10.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів, а також необґрунтованого завищення ціни на матеріали у проектно-кошторисній документації в ході здійснення робіт, пов`язаних з реконструкцією об`єктів культурної спадщини.

В ході досудового розслідування установлено, що 01 листопада 2022 року, під час засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору проектів робіт з реставрації, консервації, ремонту пам`яток культурної спадщини, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, реконструкції, капітального ремонту, будівництва, благоустрою об`єктів культурного призначення та інших об`єктів державної форми власності, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво», відібрані об`єкти культурної спадщини України, яким виділено 40 млн. грн., з т.зв. «резервного фонду».

Встановлено, що перелік об`єктів, які планується реконструювати, ініціював позаштатний радник міністра МКІП України, громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Горлівка, Донецької обл.) та громадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та мешканець м. Києва), які напередодні проведення Комісії провели зустрічі із керівництвом відібраних до програми фінансування об`єктів, де домовились про співпрацю та т.зв. «відкат».

Так, між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ЄДОРПОУ НОМЕР_2 , далі МКІП), керівництвом Національного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) та суб`єктами підприємницької діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) досягнуто домовленість про т.зв. освоєння бюджетних коштів.

Зокрема, грошові кошти для проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам`ятці архітектури національного значення Трапезна XVIII ст. на АДРЕСА_8 та реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору Національного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_8 , директор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

АДРЕСА_7 ).

На рахунки зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) також були перераховані грошові кошти для проведення реставрації пам`ятки архітектури національного значення громадської будівлі Ратуша ( АДРЕСА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_10 , директором, станом до грудня 2022 року, був ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з цим, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неодноразово фігурувало в ряді кримінальних проваджень щодо освоєння та привласнення бюджетних коштів. Директору зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності оголошували підозру за умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкриті в банківських установах України:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_1 ) на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунки:

- № НОМЕР_8 (гривня);

- № НОМЕР_9 (гривня);

- № НОМЕР_10 (гривня).

Київська міська філія Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ) на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_12 .

Таким чином, у вказаній банківській установі наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копії досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000392 від 10.03.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою:АДРЕСА_1 щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 (гривня), № НОМЕР_9 (гривня), № НОМЕР_10 (гривня) (відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_1 ); № НОМЕР_12 (відкритий в Київській міській філії Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме:

- документів матеріалів юридичних справ з оформлення рахунків, складання яких передбачено ІНСТРУКЦІЄЮ про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492(анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках зазначених юридичних осіб, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахунках клієнтів банку, придбання і продажу цінних паперів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків, статистику підключень до серверу банку за системою «Клієнт Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38148/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА