печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001041 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 27.10.2022 відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, маючи на меті незаконне збагачення, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

Так, порядок здійснення права громадян України на виїзд з України, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначення випадків тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, умови перетинання державного кордону України, здійснення прикордонного контролю, регулюється Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21.04.1994 № 3857-XII, Законом України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009 № 1710-VI, Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до ч. 2 ст. 102, п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

У зв`язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII.

ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним із введенням в Україні правового режиму воєнного стану і діючими обмеженнями щодо перетину державного кордону України, маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи на території м. Харкова, приблизно на початку листопада 2022 року, більш точного часу не встановлено, вступив у незаконну змову із невстановленими на даний час особами щодо подальшого спільного вчинення дій із організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України під виглядом службового відрядження шляхом виготовлення підроблених документів, які надають право перетину державного кордону України, за грошову винагороду.

Діючи на виконання вказаного злочинного умислу та з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 приблизно на початку листопада 2022 року, перебуваючи у м. Харкові, повідомив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про можливість незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом виготовлення на їх ім`я документів, які мали б посвідчувати право на виїзд з України, зокрема під виглядом службового відрядження, та запропонував йому підшукувати осіб, які бажають таким чином виїхати за кордон.

ОСОБА_7 , будучи в ході досудового розслідування на умовах конфіденційного співробітництва залученим до викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 , згідно отриманої від нього інформації підшукав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з метою подальшого викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 погодився на придбання у нього за грошову винагороду документів на своє ім`я, що мали б посвідчувати його право на виїзд з України під виглядом службового відрядження, та надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво з органом досудового розслідування.

03.02.2023 близько 10 год. 50 хв., ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_5 та повідомив йому про підшукання чоловіка призовного віку, який виявив бажання перетнути державний кордон України - ОСОБА_8 .

Після цього, 03.02.2023 близько 10 год. 50 хв., в ході вказаної зустрічі ОСОБА_7 через мобільний додаток «WhatsApp» зі свого мобільного номеру телефона НОМЕР_1 на мобільний номер телефона ОСОБА_5 НОМЕР_2 надіслав фотокопії документів, які посвідчують особу ОСОБА_8 , а ОСОБА_5 у свою чергу повідомив ОСОБА_7 адреси пунктів обміну валют, розташованих у АДРЕСА_2 та у АДРЕСА_3 , через один із яких ОСОБА_7 повинен був здійснити переказ грошових коштів у сумі 5 000 доларів США на вказаний ОСОБА_5 електронний гаманець за отримання підроблених документів на ім`я ОСОБА_8 .

Цього ж дня, 03.02.2023 приблизно о 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 через мобільний додаток «WhatsApp» зі свого мобільного номеру телефона НОМЕР_2 на мобільний номер телефона ОСОБА_7 НОМЕР_1 надіслав повідомлення з індивідуальною адресою електронного гаманця, а саме: « НОМЕР_3 », на який ОСОБА_7 мав перерахувати грошові кошти в сумі 5000 доларів США, та код для переказу грошових коштів, а саме «AC.0017.0302.H2k9AП».

04.02.2023 приблизно о 12 год. 58 хв., ОСОБА_7 прибув до пункту обміну валют за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 23, де повідомив касиру код для переказу грошових коштів, а саме: «AC.0017.0302.H2k9AП», та інформацію щодо індивідуальної адреси електронного гаманця, відомості про який напередодні йому надіслав ОСОБА_5 , і передав йому грошові кошти в сумі 5000 доларів США для їх подальшого переказу на цей гаманець.

Після здійснення переказу зазначених грошових коштів у сумі 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.02.2023 становило 201 500 грн., ОСОБА_5 у телефонній розмові із ОСОБА_7 підтвердив факт їх зарахування на вказаний електронний гаманець.

В подальшому, не пізніше 20.02.2023, ОСОБА_5 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_7 про те, що пакет документів на ім`я ОСОБА_8 , на підставі яких він може перетнути державний кордон України, вже готовий, а ОСОБА_7 при цьому повідомив йому номер відділення поштової організації «Нова пошта», на яку ОСОБА_5 мав відправити документи згідно їх попередньої домовленості.

Після цього, 20.02.2023 приблизно о 16 год. 30 хв. у відділенні № 3 поштової організації «Нова пошта» за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Кошова, буд. 104/21, ОСОБА_7 отримав поштове відправлення із пакетом документів ім`я ОСОБА_8 , які мали надати йому право перетину державного кордону України під виглядом службового відрядження із ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування» до Республіки Польща, а саме: 1) наказ № 692-н/ре від 17.02.2023 про направлення у відрядження начальника відділу закупівель ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування» ОСОБА_8 ; 2) тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 від 24.12.2021 на ім`я ОСОБА_8 ; 3) посвідчення № 7258 від 13.02.2023 про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час на ім`я ОСОБА_8 ; 4) витяг з наказу № 4051-23 від 13.02.2023 про бронювання військовозобов`язаних за підприємствами та установами, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України та суб`єктами господарювання у сфері аграрної політики та продовольства на ім`я ОСОБА_8 , які на виконання спільного із ОСОБА_5 злочинного умислу були виготовлені невстановленими особами за невстановлених під час досудового розслідування обставин, але не пізніше 20.02.2023, після чого передав їх ОСОБА_8 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_8 ніколи не перебував у трудових відносинах із ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування», а наказ № 4051-23 від 13.02.2023 про бронювання військовозобов`язаних не видавався.

20.02.2023 приблизно о 17 год. 23 хв., ОСОБА_5 через мобільний додаток «WhatsApp» зі свого мобільного номеру телефона НОМЕР_2 на мобільний номер ОСОБА_7 НОМЕР_1 надіслав повідомлення із зазначенням пункту пропуску через державний кордон України, розташований у Львівській області - «Рава Руська», через який на підставі вказаних документів ОСОБА_8 повинен був перетнути державний кордон України.

25.02.2023 в період часу з 20 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. ОСОБА_8 прибув до пункту пропуску через державний кордон України, розташований у Львівській області - «Рава Руська», де перетнув державний кордон України з Республікою Польща, використовуючи отримані від ОСОБА_5 документи.

21.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Обгрунтовуючи наявність в провадженні визначених ст. 177 КПК України ризиків, слідчий зазначає наступне.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція за який передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу останній буде переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення покарання. Також, наявність вказаного ризику підтверджується тим, що ОСОБА_5 має досвід щодо виготовлення та використання документів, які надають змогу перетнути державний кордон України.

ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може знищити чи спотворити будь-яку із речей та документів, оскільки органом досудового розслідування не встановлені всі обставини та особи, причетні до вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни наданих показань або відмови від надання.

Також, слідчий вказує про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, посилаючись на те, що ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, єдиним заробітком для свого матеріального забезпечення для нього є отримання коштів від вчинення протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

З урахуванням викладеного, слідчий вважає необхідним застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник, підозрюваний зазначили, що процесуальна поведінка ОСОБА_5 свідчить про те, що осатаній не має наміру переховуватись від органів досудового розслідування та суду, зокрема вчасно прибуває на виклики слідчого, прокурора, бере участь у всіх процесуальних діях. ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнає та зі своєї сторони робить все можливе, щоб сприяти органу досудового розслідування. Захисник просив врахувати особу підозрюваного, який має вищу освіту, до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем роботи характеризується з позитивної сторони. Крім того, на утриманні підозрюваного знаходяться батьки пенсійного віку та малолітній син, який проживає разом з ним. ОСОБА_5 бере активну учать у вихованні дитини, оскільки мати дитини не бажає здійснювати за ним догляд. З урахуванням викладених обставин, просили застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, згідно повідомлення про підозру від 21.04.2023 /а. м. 103-109/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: протоколах допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 /а.м. 21-24, 25-32, 33-36/; протоколі огляду та вручення грошових коштів /а.м. 69-81/; протоколі огляду документів від 20.02.2023 /а.м. 82-90/; листі Міністерства економіки України від 22.03.2023 /а.м. 46/; листі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2023 /а.м. 47/; протоколах про результати проведення негласної слідчої дії - аудіо, - відео контроль особи /а.м. 48-51, 52-55, 56-57, 58-62, 63-64, 65-68/; протоколі обшуку від 21.04.2023 /а.м. 91-99/; протоколі огляду від 22.04.2023 /а.м. 100-102/.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема^

- можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваного. Існування та актуальність даного ризику обумовлена зокрема і тим, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінального правопорушення із використанням підроблених документів, що дозволяють перетнути державний кордон України. Таким чином, маючи відповідні зв`язки та можливості, ОСОБА_5 , у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі і домашнього арешту у нічний період доби, може виготовити такі підробні документи на своє ім`я, що дозволить йому в умовах воєнного стану покинути територію України та переховатись від досудового розслідування та суду за кордоном;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування не встановлено всіх обставин та співучасників злочину, зокрема осіб, які безпосередньо підробляли документи;

- можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою уникнення відповідальності за інкримінований йому злочин, з урахуванням того, що суд має право обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України.

Слідчий суддя критично ставиться до аргументів сторони захисту з приводу відсутності інших осіб, що можуть здійснювати догляд за дитиною ОСОБА_5 , як на обставину, яка унеможливлює застосування до нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки доказів в підтвердження вказаного стороною захисту не надано (акт щодо спільного проживання осіб, висновок органів опіки та піклування тощо).

Виходячи з обґрунтованості підозри, доведеністю існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, конкретного характеру інкримінованого правопорушення, що полягає в сприянні незаконному перетину державного кордону та особи підозрюваного, вважаю наявними обставини для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , цілодобово, а також покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , цілодобово, за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 21 червня 2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Підозрюваному ОСОБА_5 негайно прибути за адресою застосування запобіжного заходу

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених слідчим суддею обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні - до 21 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, організацію виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1