Справа № 366/522/23
Номер провадження 1-кс/366/127/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2023 року смт. Іванків

Іванківський районний суд Київської області у складів головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Іванків Вишгородського району Київської області клопотання захисника ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000281 від 17.02.2023 року відносно ОСОБА_6 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Іванківського районного суду Київської області перебуває кримінальне провадження № 0000281 від 17.02.2023 року відносно ОСОБА_6 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265, ч. 2 ст. 366 КК України.

У судовому засіданні 19.06.2023 року від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на підставі ордеру на надання правничої (правової) допомоги № 1228309 від 17.06.2023 року (а.с. 211 Т.1), надійшло клопотання про повернення ОСОБА_4 належних йому грошових коштів в сумі 19000 доларів США, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 та долучені до кримінального провадження № 0000281.

Клопотання мотивоване тим, що 27.07.2022 року в рамках зазначеного кримінального провадження, в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 вилучені належні йому грошові кошти в сумі 19 000 доларів США, на які в подальшому накладено арешт, та які не мають жодного відношення до кримінального провадження, є власністю ОСОБА_4 , який у кримінальному провадженні є третьою особою.

Зазначені кошти передані на тимчасове зберігання до АТ «Укрексімбанк» на рахунок Національної поліції України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2023 року скасовано арешт на зазначені кошти, прокурора Офісу Генерального прокурора зобов`язано повернути їх ОСОБА_4 , однак ці кошти не повернені.

За наведених обставин, адвокат ОСОБА_5 просив суд повернути ОСОБА_4 належні йому грошові кошти.

Судовий розгляд кримінального провадження відкладений на 27.06.2023 року.

У цьому судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 уточнив вимоги клопотання, не змінюючи при цьому підстав його звернення, та просив суд зобов`язати АТ «Укрексімбанк» повернути належні ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 19 000 доларів США з рахунку Національної поліції України.

Адвокат ОСОБА_5 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання не заперечував.

Розглянувши клопотання з доданими до нього документами, дослідивши матеріали справи № 366/522/23, суд приходить до наступного.

Згідно з ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі скасування арешту.

Відповідно до п. 1 Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03 червня 2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, суд враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 21 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104, у разі коли гроші (у готівковій формі) у національній валюті України чи іноземній валюті не містять слідів кримінального правопорушення, вони можуть передаватись уповноваженому банку без зазначення їх номіналу та номерів банкнот та зараховуватися на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки (далі - депозитний рахунок) або у разі письмової відмови банку передаватися для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку.

Згідно з п. 27 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом ГПУ, МВС,ДПУ, СБУ, ВСУ та ДСА від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125 (далі Інструкція), грошові суми в національній валюті, іноземна валюта, платіжні документи та інші цінні папери зберігаються у такому порядку (якщо вони не є речовими доказами і не підлягають спеціальному дослідженню), зокрема: грошові суми в національній валюті (грошові кошти у вигляді банкнот та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові кошти, які перебувають в обігу) - вносяться на депозитний рахунок органу, який вилучив їх, відкритий в уповноваженому банку на підставі укладеного депозитного договору.

Відповідно до п. 72 Інструкції, за наявності вироку (ухвали) суду, що набрали законної сили, постанови, за якими вилучені цінності, валюта та інше майно, перелічене в п. 27 Інструкції, підлягає поверненню, повертаються власникові або за його довіреністю іншій особі протягом шести місяців з дня оголошення власникові про прийняте рішення.

Одночасно у відповідні уповноважені банки надсилається копія вироку (ухвали), постанови або виписки з них з поміткою про зняття арешту. При цьому у строки давності, встановлені для отримання вилучених цінностей і сум по акредитивах, не враховується строк перебування їх власника під вартою.

За п. 59 Інструкції, якщо речові докази та інше майно знаходяться на спеціальному зберіганні, за місцем їх зберігання надсилається копія або виписка з вироку, ухвали, постанови, де вказується про подальшу долю цих об`єктів. Прийняте рішення є обов`язковим для керівників тих установ, де зберігаються речові докази.

Судом встановлено наступне.

27.07.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000564 від 05.10.2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 19 000 доларів США.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 27.07.2022 року вилучені кошти приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази (а.с. 222-224 Т.1).

29.09.2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/8655/23-к на вилучені грошові кошти накладено арешт (а.с. 212 Т.1).

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 29.09.2022 року вилучені кошти вирішено передати на тимчасове зберігання до АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, ) шляхом їх зарахування на рахунок Національної поліції України UA 0092852/840 (а.с. 220-221 Т.1 та 225-226 Т.1).

Згідно з квитанцією АТ «Укрексімбанк» від 02.11.2022 року № 65491, грошові кошти в сумі 19 000 доларів США передані Національною поліцією України через платника ОСОБА_7 (старший слідчий в ОВС ГСУ НП України) на рахунок отримувача, Національну поліцію України, Банк отримувача АТ «Укрексімбанк» (а.с. 229 Т. 1).

24.04.2023 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва скасовано арешт грошових коштів в сумі 19 000 доларів США, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 29.09.2022 року у справі № 757/8655/23-к.(а.с. 216 Т. 1).

Цією ж ухвалою прокурорів Офісу Генерального прокурора зобов`язано повернути грошові кошти їх власнику, ОСОБА_4 .

Судом встановлено, що з матеріалів кримінального провадження № 0000564 від 05.10.2015 року виділено матеріали кримінального провадження № 0000281 від 17.02.2023 року відносно ОСОБА_6 (обвинувачений).

Оскільки накладений на грошові кошти арешт скасовано, відповідно вилучені грошові кошти мають бути негайно повернуті ОСОБА_4 .

З огляду на викладене та враховуючи, що належні ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 19 000 доларів США, арешт на які скасовано, знаходяться на рахунку Національної поліції України, відкритому в АТ «Укрексімбанк», суд приходить до висновку про необхідність їх повернення власнику, ОСОБА_4 , для чого слід зобов`язати АТ «Укрексімбанк» повернути ОСОБА_4 грошові кошти з рахунку Національної поліції України, на який вони були перераховані на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 від 29.09.2022 року, винесеної у кримінальному провадженні № 0000564 від 05.10.2015 року.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 169, 370 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Повернути ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) грошові кошти у сумі 19 000 доларів США, вилучені за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , які долучені до кримінального провадження № 0000281 від 17.02.2023 року та перебувають на тимчасовому зберіганні у Акціонерному товаристві «Укрексімбанк» (МФО 322313, , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127)

Зобов`язати Акціонерне товариство «Укрексімбанк» (МФО 322313, , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) повернути ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) з рахунку Національної поліції України № UA 0092852/840 грошові кошти в сумі 19 000 доларів США, вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію цієї ухвалу направити для виконання Акціонерному товариству «Укрексімбанк» (МФО 322313, , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127)

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1