СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3766/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.06.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та просить: надати дозвіл т.в.о. слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000302 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії документів, а саме: - договору № 140 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_2 » від 05.07.2021 проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором. - Договору № 255 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_3 » від 19.10.2021, проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором.

Клопотання обгрунтоване тим, що протягом 2021-2022 років директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 та підконтрольний йому ОСОБА_17 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), маючи тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг, капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури створили стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території Київської області, а саме у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

На виконання вказаного доручення УСР в Київській області було направлено матеріали виконаного доручення.

Встановлено, що ОСОБА_16 -директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 заключив наступні договори: договір № 525 на виконання робіт «Будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 » від 29.06.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ціна за договором складає 44 711 355 грн 42 коп; договір № 140 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_2 » від 05.07.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 1 299 999 грн 00 коп;

договір № 255 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_3 » від 19.10.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 2 736 487 грн 68 коп; договір № 79-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності в с. Дідівщина Київської області» від 01.06.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 4 361 952 грн 34 коп;

договір № 39-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вулиці Одеська до вулиці Велика Окружна Дорога в с. Крюківщина та с. Гатне в Києво-Святошинському районі Київської області» від 18.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 123 733 160 грн 60 коп; договір № 74-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ленінградській в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області» від 11.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 3 790 015 грн 91 коп; договір № 39-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вулиці Одеська до вулиці Велика Окружна Дорога в с. Крюківщина та с. Гатнев Києво-Святошинському районі Київської області» від 18.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 123 733 160 грн 60 коп; договір № 37-21 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція автомобільної дороги загального користування місцевого значення О101316 Крюківщина-Лісники км 0+000-км 1+400 Києво-Святошинського району Київської області. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» від 01.07.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 62 554 654 грн 80 коп; договір № 24-21 про закупівлю робіт «Будівництво дошкільного навчального закладу на 230 місць в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області » від 07.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ціна за договором складає 24 261 122 грн 90 коп; договір № 75-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Партизанської в с. Пірнове Вишгородського району Київської області» від 11.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 1 719 361 грн 61 коп; договір № 72-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття по АДРЕСА_5 » від 27.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 1 289 287 грн 13 коп; договір № 73-21 будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравнева в смт Терезине, Білоцерківської міської територіальної громади Київської області» від 31.05.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 5 088 654 грн 07 коп.

Експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 , 08.06.2023 року надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених копій договору № 140 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_2 » від 05.07.2021 проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором. Договору № 255 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_3 » від 19.10.2021, проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000302 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії документів, а саме:

- договору № 140 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_2 » від 05.07.2021 проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором.

- договору № 255 «Капітальний ремонт тротуарів та елементів благоустрою по АДРЕСА_3 » від 19.10.2021, проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) по договору та додатки до договору, додаткові угоди, виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі по договору, договору про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до нього, наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них, наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, первинну звітну та виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань на виконання будівельних робіт по зазначеному договору, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів КБ-2В до зазначеного договору, підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори аренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В за вказаним договором.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1