Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5902/23 1-кс/279/1480/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 03.09.2023 року близько 17:00 год. особа чоловічої статті зателефонувала на її мобільний телефон НОМЕР_1 , з номеру НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови, вище вказана особа повідомила, що на даний час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводиться верифікація (ідентифікація) клієнтів, і попросила заявницю підтвердити, або спростувати інформацію по персональним даним. На дану пропозицію заявниця погодилася, так як зазначена особа назвала всі її анкетні дані. Після чого вище вказана особа повідомила, що на даний час тобто на час проходженні верифікації пенсійна банківська картка тимчасово заблокована і для її розблокування їй необхідно буде повідомити код розблокування, який їй повинні будуть повідомити наступним телефонним дзвінком. Після завершення розмови їй знову надійшов дзвінок вже з іншим абонентським номером НОМЕР_3 …?, де жіночім голосом їй було повідомлено код з чотирьох цифр 1891, який вона повідомила особі, яка представилася працівником банку під час наступної телефонної розмови, якав свою чергу повідомила заявницю про те, що її картку в наслідок даної операції розблоковано і верифікація закінчена. Наступного дня, 04.09.2023 року близько 09 год. 00 хв. заявниця вирішила перевірити баланс своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила що з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 9350 гривень. Після чого, зрозумівши що її ошукали вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Коростень Житомирської області, де їй працівники банку повідомили та підтвердили факт переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 9350 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , видану на ОСОБА_4 жительку Донецької області м.Горлівка. Внаслідок шахрайських дій, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 9 350 грн.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування кримінального провадження, для з`ясування причетності до вчинення злочину осіб та всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , користувачем якого є гр. ОСОБА_4 ..
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_5 через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 03.09.2023року, інформації щодо зняття грошових коштів з банківського № НОМЕР_5 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 03.09.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1