Справа № 336/4532/23
Провадження 1-кс/336/815/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 м.Запоріжжя

Шевченківський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділ поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.05.2023 до ЧЧ ВП№3 Запорізького РУП надійшла заява від гр-ки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, розмістила на сайті ОЛХ оголошення про продаж акаунту до гри Fortnite, та після переводу грошей у розмірі 380 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , замовлений акаунт не отримала.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила, що 19.03.2023 її неповнолітній син ОСОБА_5 2011 р.н., знайшов оголошення на сайті «OLX» в якому йшлося про продаж акануту до комп`ютерної гри « ОСОБА_6 », продавець вказав ім`я у оголошенні « ОСОБА_7 ». В оголошенні був зазначений « ОСОБА_8 » продавця, користувач із нік-неймом « ОСОБА_9 ». Після чого, її неповнолітній син ОСОБА_5 написав вказаному чоловіку, який в чаті назвав себе « ОСОБА_10 », щоб узгодити деталі покупки. Чоловік запропонував розбити платіж на кілька частин, начебто для убезпечення обох сторін. Шахрай в переписці надав свою банківську картку банку «A-Банк» № НОМЕР_1 на яку потрібно було перевести врошові кошти. Всі кошти було перераховано з картки банку AT КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 . Після першої проплати, 125 грн., син отримав посилання на електронну пошту до аканту (emaiOІНФОРМАЦІЯ_2 . Після другої проплати 125 гривень з картки № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 , пароль « ОСОБА_11 ». Потім продавець почав вимагати додаткові кошти за код доступу. Тоді її син взяв і скинув ще 130 гривень. Після чого чат було заблоковано та коду доступу ніхто не вислав. По теперішній час ні грошових коштів, ні акаунту від комп`ютерної гри Fortnite вони не отримали. До протоколу було додано скріншоти переписки та виписки переказів коштів по картковому рахунку картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 .

Також, в ході досудового розслідування, в порядку ст. 40-1 КПК України, співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, було надано доручення на встановлення власника (користувача) банківської карти емітовану АТ "А-Банк" НОМЕР_4 на яку було здійснено перерахування грошових коштів потерпілою 19.03.2023.

За результатами виконання доручення, від старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_12 надійшов рапорт про те, що в ході опрацювання звернення було встановлено , що перерахування коштів, неповнолітній син потерпілої ОСОБА_4 здійснив на банківську карту АТ "А-Банк" НОМЕР_4 , які надалі було перераховано на карту емітовану банком АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою : АДРЕСА_1 , має мобільні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Отже оперативним шляхом було встановлено, що обготівкування грошових коштів по банківській картці АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_5 здійснювалось в банкоматі АТ "Ощадбанк" НОМЕР_8 , який розташовано за адресою м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50.

15.05.2023року було направлено запит до ТОВ "Єрмакет України" (OLX) керуючись ст. 93 КПК України, про надання інформації щодо користувача, який розмістив оголошення з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: контактні дані продавця, які він вказував при реєстрації на сайті та розміщення оголошення; ІР-адреси з прив`язкою до часу розміщення та переглядів оголошень продавцем; - у разі наявності, вказати інші оголошення вказаного продавця.

17.05.2023надійшла відповідь від ТОВ "Єрмакет України"(ОЛХ) в якій зазначено відомості щодо облікового запису з номером мобільного телефону НОМЕР_6 . Також зазначено логін: ІНФОРМАЦІЯ_4 , обліковий запис було створено 20.11.2014 , останній вхід 08.05.2023 року з ІР: НОМЕР_9 , місто Запоріжжя, в графі користувач зазначено ОСОБА_14 .

16.06.2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду, був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «А-Банк» в ході якого було встановлено: банківська карта № НОМЕР_4 , відкрита в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_10 , РНОКПП " НОМЕР_11 , адреса реєстрації та адреса мешкання: АДРЕСА_1 , пройшли три транзакції про зарахування грошових коштів від потерпілої , а саме 19.03.2023 о 10:01 год. в сумі 125 гривень, о 10:04 год. сума 125 гривень, о 10:12 год. сума 130 гривень. В подальшому з даної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів на карту AT "Ощадбанк" зареєстрована на ОСОБА_13 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розмір частки 2/3. Частка в розмірі 1/3 на правах приватної власності належить ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, відповідно до відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Запорізькій області ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з 02.12.1988 року зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді на підставі якої було проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , мешканцем якої є ОСОБА_13 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон марки Moto Y31, ІМЕІ НОМЕР_12 ,

ІМЕІ НОМЕР_13 в середені з сім картами оператора НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , який було упаковано до спец, пакету PSP 1243226, який може містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення, а саме акаунти, переписки, банківські додатки за допомогою яких було отримано грошові кошти;

-банківська карта емітована банком А-Банк НОМЕР_1 , яку було упаковано до паперового конверту;

-системний комп`ютерний блок фірми QUBE, в корпусі чорного кольору, який було упаковано до полімерний пакет чорного кольору та опечатано біркою.

Ухвалою слідчого судді про проведення обшуку було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання підроблених документів, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що вилучене при проведенні обшуку і є тими об`єктами, які можуть мати доказове значення при проведенні досудового слідства, та мають значення речового доказу по кримінальному провадженні, і саме тому підлягають детальному огляду із залученням спеціаліста, експерта.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечує щодо задоволення клопотання, скасування арешту. Його неявка не перешкоджає розгляду.

Відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Враховуючи те, що арешт майна відповідає закону на потребам розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 171, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

-Накласти арешт на мобільний телефон марки Moto Y31, ІМЕІ НОМЕР_12 ,

ІМЕІ НОМЕР_13 в середині з сім картами оператора НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , який було упаковано до спец, пакету PSP 1243226, який може містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення, а саме акаунти, переписки, банківські додатки за допомогою яких було отримано грошові кошти;

-банківська карта емітована банком А-Банк НОМЕР_1 , яку було упаковано до паперового конверту;

-системний комп`ютерний блок фірми QUBE, в корпусі чорного кольору, який було упаковано до полімерний пакет чорного кольору та опечатано біркою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: