Справа № 286/2733/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/455/23

14 липня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором - начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому - слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Повну (детальну) інформацію по наступним транзакціям:

Дата і час транзакції: 10/01/2023, 00:55:53; Код операції 10; Сума транзакції 29 000,00; Валюта UAH, Pan НОМЕР_1 , Торговець ACCEPTORC2CMB, Термінал ECM0002, Адреса термінала BILLER-C2CMB KYIV UA, Номер чека НОМЕР_2 , AcquirerId 535507, Еквайєр ІНФОРМАЦІЯ_2 , БПК НОМЕР_3 , Емітент ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дата і час транзакції: 10/01/2023 00:56:45; Код операції 10; Сума транзакції 18 300,00; Валюта UAH, Pan НОМЕР_1 , Торговець ACCEPTORC2CMB, Термінал ECM0002, Адреса термінала BILLER-C2CMB KYIV UA, Номер чека НОМЕР_4 , AcquirerId НОМЕР_5 , Еквайєр ІНФОРМАЦІЯ_2 , БПК НОМЕР_3 , Емітент ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2.Повну (детальну) виписку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 10.01.2023 року по 11.01.2023 року включно, з детальним описом транзакцій, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - повні номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти із вказаної банківської карти у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки за період з 10.01.2023 року по 11.02.2023 року включно.

3. Документи (інформацію) про відкриття (оформлення) банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням особи (підприємства), на яку відкрито карту, номер рахунку, призначення рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 15500 грн. з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , належної потепілому ОСОБА_13 . В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.02.2023 року з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 15500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 у ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , з якої в подальшому 10.01.2023 року та 11.02.2023 року грошові кошти були перераховані за допомогою функції Р2Р (з карти на карту) за допомогою мобільного додатку в межах України на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи, відкриту в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № № НОМЕР_3 . Відомості про подальший рух коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними невідомі. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Повну (детальну) інформацію по наступним транзакціям:

Дата і час транзакції: 10/01/2023, 00:55:53; Код операції 10; Сума транзакції 29 000,00; Валюта UAH, Pan НОМЕР_1 , Торговець ACCEPTORC2CMB, Термінал ECM0002, Адреса термінала BILLER-C2CMB KYIV UA, Номер чека НОМЕР_2 , AcquirerId 535507, Еквайєр ІНФОРМАЦІЯ_2 , БПК НОМЕР_3 , Емітент ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дата і час транзакції: 10/01/2023 00:56:45; Код операції 10; Сума транзакції 18 300,00; Валюта UAH, Pan НОМЕР_1 , Торговець ACCEPTORC2CMB, Термінал ECM0002, Адреса термінала BILLER-C2CMB KYIV UA, Номер чека НОМЕР_4 , AcquirerId НОМЕР_5 , Еквайєр ІНФОРМАЦІЯ_2 , БПК НОМЕР_3 , Емітент ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2.Повну (детальну) виписку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 10.01.2023 року по 11.01.2023 року включно, з детальним описом транзакцій, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - повні номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані (здійснений переказ) грошові кошти із вказаної банківської карти у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки за період з 10.01.2023 року по 11.02.2023 року включно.

3. Документи (інформацію) про відкриття (оформлення) банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням особи (підприємства), на яку відкрито карту, номер рахунку, призначення рахунку.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «14» серпня 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1