Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6534/23
Номер провадження 1-кс/711/1764/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000252 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000252 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України за фактом можливого внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реалізацію товарів сільськогосподарського призначення на загальну суму 32 781 703 грн., походження яких відповідно до податкової звітності та інформаційних баз даних ДПС не встановлено.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали відділу дізнання ГУНП в Черкаській області щодо виявлення в ході досудового розслідування кримінального провадження

№ 0000203 від 02.05.2023 за ч. 1 ст. 358 КК України, ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.

Досудове розслідування даного кримінального провадження здійснювалось за фактом підроблення документів під час оформлення права власності на земельну ділянку в адміністративних межах с. Станіславчик Звенигородського району Черкаської області, під час проведення якого 19.05.2023 винесено постанову про залучення спеціаліста з Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України для дослідження фінансово господарських операцій ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 складено висновок аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого, окрім іншого, встановлено наступне.

Аналізом операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно відомостей розміщених у Єдиному реєстрі податкових накладних у період з 29.06.2022 по 24.05.2023 здійснено спробу реєстрації податкових накладних з реалізації товарів на загальну суму 32 781 703 грн., в тому числі ПДВ (14%) 4 025 823 грн., а саме:

- 29.07.2022 о 15:35 здійснено спробу реєстрації податкової накладної з продажу 07.07.2022 Сировини насіння гібридної кукурудзи СИ_ЧОРИНТОС в кількості 116,47 т. на загальну суму 7 899 956,61 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- 15.12.2022 о 09:28 здійснено спробу реєстрації податкової накладної з продажу 16.11.2022 Сировини насіння гібридної кукурудзи SY_CHORINTOS_STE в кількості 24,492 т. на загальну суму 24 701 569,62 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- 15.12.2022 о 09:28 здійснено спробу реєстрації податкової накладної з продажу 16.11.2022 Сировини насіння гібридної кукурудзи SY_SCORPIUS_STE в кількості 197,85 т. на загальну суму 24 701 569,62 грн. в адресу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- 15.12.2022 о 09:28 здійснено спробу реєстрації податкової накладної з продажу 16.11.2022 Сировини насіння гібридної кукурудзи SY_SCORPIUS_STE в кількості 170,22 т. на загальну суму 24 701 569,62 грн. в адресу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- 28.02.2023 о 15:16 здійснено спробу реєстрації податкової накладної з продажу 01.02.2023 Сої в кількості 9,33 т. на загальну суму 180 177,23 грн., в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Проте, проведеним аналізом зареєстрованих податкових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Єдиного реєстру податкових накладених, не встановлено придбання товарів з номенклатурою «Сировина насіння гібридної кукурудзи СИ_ЧОРИНТОС в кількості 509,03 т., та сої в кількості 9,33 т.» на загальну суму 32 781 703 грн. в тому числі ПДВ (14%) 4 025 823 грн.

Крім того, відповідно до поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіту «Фінансова звітність малого підприємства» від 28.02.2023 № за 2022 рік, встановлено отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 28597,8 тис. грн. (без ПДВ), що можливо свідчить про отримання коштів за товари зазначенні в виписаних податкових накладних з ПДВ, реєстрацію яких було зупинено Комісією.

Встановлено, що собівартість реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції (товарів, робіт, послуг) становить 26209,9 тис.грн. (без ПДВ). Разом з цим, відповідно до зареєстрованих податкових накладних контрагентами постачальниками в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок придбання добрив та послуг обробітку в період лише з червня 2022 року, що може свідчити про здійснення операцій які ймовірно не мали змісту, обсягів та фактів здійснення господарських операцій та можливо були лише спрямовані на документальне оформлення з метою мінімізації податкового навантаження.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно не мала можливості здійснити самостійне вирощування товарів, на які були виписані податкові накладні з номенклатурою «Сировина насіння гібридної кукурудзи СИ_ЧОРИНТОС в кількості 509,03 т., та сої в кількості 9,33 т.».

Враховуючи вищевикладене, на даний час достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.06.2022 по 24.05.2023 отримала доходи від реалізації продукції не встановленого походження, що може свідчити про здійснення службового підроблення тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію та документи, які слугували підставою для реєстрації вищевказаних податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких договір купівлі-продажу (C-BB-CRA) від 29.04.2022 №CR-22-12, предметом якого є продаж (поставка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння гібрідної кукурудзи, соняшника НК Конді.

Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна:

- здійснити вирощування такого насіння із сертифікованого посівного матеріалу, який має бути придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- використати при вирощуванні насіння засоби захисту рослин, які мають бути придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- забезпечити контроль вирощування та насіннєвого матеріалу незалежною лабораторією державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сертифікований насіннєвий матеріал;

- придбало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засоби захисту рослин та мінеральні добрива;

- уклали договір із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання послуг із визначення сортових і посівних якостей насіння.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, для підтвердження чи спростування фактів викладених у матеріалах, що слугували підставою для початку досудового розслідування та виявлених в ході його здійснення, а також можливості подальшого призначення судово економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період з 01.01.2022 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів на підставі яких здійснює свою діяльність директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- договору купівлі продажу (С-ВВ-SRA) № CR-22-4 від 29.04.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору купівлі продажу (С-ВВ-SRA) № CR-22-4 від 29.04.2022, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіннєвого матеріалу гібридної кукурудзи, засобів захисту рослин та інших матеріалів / засобів, а також документів, що підтверджують їх транспортування і передачу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що підтверджують оплату за товар та / або послуги з транспортування (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки тощо); документів, що підтверджують підготовку земель до обробітку, засіювання насінням гібридної кукурудзи, збору готового урожаю (акти обробітку земель, акти внесення добрив, посівних матеріалів, акти збору врожаю тощо), здійснених заходів контролю за вказаними процесами з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших залучених організацій, виданих документів відповідності насіння стандартам (критеріям) встановленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акти обстеження, акти перевірки, акти відповідності, сертифікати відповідності продукції тощо); документів, що підтверджують купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готової продукції сировини насіння гібридної кукурудзи, що підтверджують транспортування даної продукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що підтверджують оплату за товар та / або послуги з транспортування (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки тощо) документи та відомості із технічних засобів та пристроїв відслідкування (місце завантаження, місце відвантаження, дата та час відправлення і прибуття, схема маршруту тощо) щодо перевізників, які здійснювали транспортування насіннєвого матеріалу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо перевізників, які здійснювали транспортування готової сировини насіння гібридної кукурудзи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори транспортування, договори оренди транспортних засобів, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі тощо) аналогічних договорів купівлі продажу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2022 по теперішній час та первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання вказаних договорів (договори купівлі продажу / поставок, договори надання послуг з транспортування сировини тощо з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями до них, протоколи погодження договірної ціни, рахунки фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, акти надання послуг, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей, оборотно сальдові відомості, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків тощо); листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу договору купівлі продажу (С-ВВ-SRA) № CR-22-4 від 29.04.2022 та інших господарських взаємовідносин за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Відповідно до п.п.3.3. розділу ІІІ «Економічна експертиза» Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом № 53/5 від 08.10.98 Міністерства Юстиції України, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку в роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, орган досудового розслідування просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №000252, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000252 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в паперовому та належним чином завіреному вигляді копій, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період з 01.01.2022 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів на підставі яких здійснює свою діяльність директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- договору купівлі продажу (С-ВВ-SRA) № CR-22-4 від 29.04.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору купівлі продажу (С-ВВ-SRA) № CR-22-4 від 29.04.2022, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіннєвого матеріалу гібридної кукурудзи, засобів захисту рослин та інших матеріалів / засобів, а також документів, що підтверджують їх транспортування і передачу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що підтверджують оплату за товар та / або послуги з транспортування (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки тощо);

- документів, що підтверджують підготовку земель до обробітку, засіювання насінням гібридної кукурудзи, збору готового урожаю (акти обробітку земель, акти внесення добрив, посівних матеріалів, акти збору врожаю тощо), здійснених заходів контролю за вказаними процесами з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших залучених організацій, виданих документів відповідності насіння стандартам (критеріям) встановленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акти обстеження, акти перевірки, акти відповідності, сертифікати відповідності продукції тощо);

- документів, що підтверджують купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готової продукції сировини насіння гібридної кукурудзи, що підтверджують транспортування даної продукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що підтверджують оплату за товар та / або послуги з транспортування (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки тощо);

- документи та відомості із технічних засобів та пристроїв відслідкування (місце завантаження, місце відвантаження, дата та час відправлення і прибуття, схема маршруту тощо) щодо перевізників, які здійснювали транспортування насіннєвого матеріалу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо перевізників, які здійснювали транспортування готової сировини насіння гібридної кукурудзи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори транспортування, договори оренди транспортних засобів, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі тощо);

- аналогічних договорів купівлі продажу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2022 по теперішній час та первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання вказаних договорів (договори купівлі продажу / поставок, договори надання послуг з транспортування сировини тощо з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями до них, протоколи погодження договірної ціни, рахунки фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, акти надання послуг, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей, оборотно сальдові відомості, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків тощо);

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу договору купівлі продажу (С-ВВ-SRA) № CR-22-4 від 29.04.2022 та інших господарських взаємовідносин за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1