Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1325/23
Провадження №1-кс/542/208/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

15.08.2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000192 від 21.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21 липня 2023 року до Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, розмістила оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" під приводом надання допомоги. ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В результаті невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , перерахувавши їх через платіжний термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на не встановлений рахунок.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.07.2023 о 13:50 годині у соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення, у якому зазначено, що якщо перейти за посиланням, то можна отримати грошові кошти у сумі 12 000 гривень. Коли ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням, то у неї на телефоні відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона ввела пароль до додатку, згодом у неї відкрилася вкладка, де потрібно ввести пароль до банківської картки. ОСОБА_5 ввела пароль до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , одразу після цього їй почали приходити повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів. Згодом ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої банківські картки.

ОСОБА_5 24.07.2023 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у смт. Нові Санжари, де їй повідомили, що грошові кошти у сумі 16 531,45 грн. переведені з кредитної картки № НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , надали роздруківку про рух коштів банківських карток. Відповідно до виписки ОСОБА_5 побачила, що з банківської картки для виплат списано грошові кошти у сумі 3838,58 гривень, з кредитної картки № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у сумі 16 531,45 гривень на банківську картку для виплат. Після переведення грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 з банківської картки і далі продовжували переказувати гроші. У загальній сумі з банківської картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 12 366,30 гривень на рекламні послуги та розваги.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.18).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 19-21).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 21 липня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом отримання грошових коштів, за допомогою проведення електронної операції заволоділа її грошовими коштами в сумі 12366,30 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.07.2023 року (а.с.11-13) вбачається, що 21.07.2023 о 13:50 годині у соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення, у якому зазначено, що якщо перейти за посиланням, то можна отримати грошові кошти у сумі 12 000 гривень. Коли вона перейшла за цим посиланням, то у неї на телефоні відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона ввела пароль до додатку, згодом у неї відкрилася вкладка, де потрібно ввести пароль до банківської картки. Вона ввела пароль до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , одразу після цього їй почали приходити повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошових коштів. Згодом вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої банківські картки. 24.07.2023 вона прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у смт. Нові Санжари, де їй повідомили, що грошові кошти у сумі 16 531,45 грн. переведені з кредитної картки № НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , їй надали роздруківку про рух коштів банківських карток. Відповідно до виписки вона побачила, що з банківської картки для виплат списано грошові кошти у сумі 3838,58 гривень, з кредитної картки № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у сумі 16 531,45 гривень на банківську картку для виплат. Після переведення грошових коштів на її рахунок, з банківської картки і далі продовжували переказувати гроші. У загальній сумі з банківської картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 12 366,30 гривень на рекламні послуги та розваги.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.14) вбачається 21.07.2023 переказ на свою картку НОМЕР_3 з банківської картки № НОМЕР_4 , в сумі 16531,45 грн.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.15) вбачається 21.07.2023 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , в загальній сумі 12366,30 грн.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакцій з 21.07.2023 до 22.07.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 15.09.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1