Єдиний унікальний № 501/2445/23
Провадження № 1-кс/501/534/23
УХВАЛА

29 червня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.09.2022

Сторона обвинувачення дізнавач СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури Стахурська Т.

Суть питання, що вирішується.

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

04.09.2022 до ЄРДР внесено відомості про те, що 03.09.2022 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 03.09.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заявгика, заволоділа грошовими коштами в сумі 8300 гривень (а.с. 6).

З матеріалів справи випливає, що під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 02.09.2022 на її банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшли виплати по пенсії у розмірі 2300 грн. Після чого, в той же день, з банківської картки ОСОБА_5 було здійснене невідомою особою на невідомий рахунок переказ грошових коштів на суму 2900 грн. та 5400 грн (а.с. 9-10).

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000147 від 04.09.2022 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_1 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 01 вересня 2022 року до 01 жовтня 2022 року.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) за номером пластикової банківської карти НОМЕР_1 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 вересня 2022 року до 04 вересня 2022, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 вересня 2022 року до 01 жовтня 2022 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо особи, на яку відкрито банківську картку НОМЕР_1 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу починаючи з 01 вересня 2022 року до 01 жовтня 2022 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1