Справа № 642/4328/23
Провадження № 1-кс/642/2227/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 26.04.2021 договір №26/04-2021 про постачання електричної енергії споживачу на суму 6 296 640,00 грн. з ПДВ за ціною за 1 кВт/год. - 2,40 грн., кількістю 2 623 600 кВт/год (відкриті торги №UA-2021-02-10-004017-b). Строк поставки товару з 01.05.2021 по 31.12.2021.

У подальшому, сторонами зазначеного договору без достатньої підстави підписано ряд додаткових угод, зокрема, №1 від 18.08.2021, № 2 від 15.09.2021, №3 від 20.10.2021, №4 від 18.11.2021, відповідно до яких сторонами вирішено збільшити вартість поставки електричної енергії близько на 25,83 % від первинної ціни, за відсутності належних доказів коливання ціни на неї на ринку, що призвело до зайвих видатків бюджету, а також зменшення загального обсягу товару до 2 194 085 кВт/год.

Одним з основних засад (принципів) бюджетного законодавства та Закону України «Про публічні закупівлі» є максимальна економія, ефективність та пропорційність.

У зв?язку із зазначеними вище обставинами вбачаються можливі порушення інтересів держави при закупівлі товару за бюджетні кошти.

Під час здійснення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні слідчим шляхом перевіряється факт розтрати службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих на території Холодногірського району бюджетних коштів при закупівлі товарів, робіт та послуг бюджетних, а також встановлюються наслідки таких дій.

Слідчий вказує, що враховуючи необхідність дослідження документів щодо закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведення судових експертиз, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають y володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит від 29.06.2023 №52-103-4506вих-23 про надання копій документів, які стосуються вищезазначеної закупівлі №UA-2021-02-10-004017-b. Відповіді від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу не надійшло, документи не надано.

Також слідчий вказує, що зазначені вище документи мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України), можуть бути використані в якості речових доказів, вилучення їх копій сприятиме встановлення обставин у кримінальному провадженні, визначенню розміру шкоди, завданої інтересам держави, а також обумовлене необхідністю проведення судових експертиз, отримання яких у інший спосіб не можливо.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 - 162 КПК України).

Вказана документація має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами отримати вказані документи та довести вказані обставини неможливо, у зв?язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений судом завчасно та належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити клопотання.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена судом завчасно та належним чином, на електрону адресу суду подала заперечення на клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в яких просила відмовити повністю у задоволенні клопотання, у зв`язку із тим, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступіть втручання у права і свободи особи, як тимчасовий доступ до речей і документів, значення речей і документів для встановлення обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, заперечення представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_5 , доводи сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 26.04.2021 договір №26/04-2021 про постачання електричної енергії споживачу на суму 6 296 640,00 грн. з ПДВ за ціною за 1 кВт/год. - 2,40 грн., кількістю 2 623 600 кВт/год (відкриті торги №UA-2021-02-10-004017-b). Строк поставки товару з 01.05.2021 по 31.12.2021.

У подальшому, сторонами зазначеного договору без достатньої підстави підписано ряд додаткових угод, зокрема, №1 від 18.08.2021, № 2 від 15.09.2021, №3 від 20.10.2021, №4 від 18.11.2021, відповідно до яких сторонами вирішено збільшити вартість поставки електричної енергії близько на 25,83 % від первинної ціни, за відсутності належних доказів коливання ціни на неї на ринку, що призвело до зайвих видатків бюджету, а також зменшення загального обсягу товару до 2 194 085 кВт/год.

Органами досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні перевіряється можливі порушення перевіряється факт розтрати службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих на території Холодногірського району бюджетних коштів при закупівлі товарів, робіт та послуг бюджетних, а також встановлюються наслідки таких дій.

Суд приходить до висновку, що враховуючи необхідність дослідження документів щодо закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведення судових експертиз під час здійснення досудового розслідування, слідчим обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають y володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані в якості речових доказів.

Щодо заперечень представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_5 на необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, то суд розцінює їх критично, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дана інформація може бути використана у якості доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме: наказ про призначення на посаду директора (контракт) директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ??статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ??посадові обов?язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ??особова картка (особова справа) директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , наказ про призначення на посаду (контракт) головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який працював протягом 2021 року, ??посадові обов?язки головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2021 рік, ??особова картка (особова справа) головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який працював в період 2021 року, ??наказ про призначення головою тендерного комітету ОСОБА_9 , особова картка працівника ОСОБА_9 , посадові обов`язки голови тендерного комітету, тендерна документація по закупівлі електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA-2021-02-10-004017-b (у тому числі технічні завдання, орієнтовані ціни, тендерні пропозиції, протоколи розкриття пропозицій і звіти, протоколи засідання членів комітету, договір № 26/04-2021 від 26.04.2021 на постачання електроенергії, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з додатками та додатковими угодами, рахунки (рахунки фактури) на постачання електроенергії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі на вартість розподілу електроенергії, акти приймання-передачі за договором №26/04-2021 від 26.04.2021 на постачання електроенергії, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення про оплату електроенергії за договором, листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комерційні пропозиції та довідки про коливання цін на електроенергію, які стали підставою для укладання додаткових угод про збільшення вартості електроенергії, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити уповноваженим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1