Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/667/23
Провадження №1-кс/542/128/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

02.05.2023 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000092 від 07.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що

ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок

№ НОМЕР_1 . 04.04.2023 ОСОБА_5 переглядала новини в соціальній мережі «Інстаграм», де виявила інформаційне оголошення з приводу отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Перейшовши на своєму мобільному телефоні за електронним посиланням, щодо отримання грошової допомоги, ОСОБА_5 опинилась у месенджері «Телеграм», з якого перейшла за посиланням «Дія». Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 отримала перелік банків, серед яких був банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона є. Перебуваючи на сайті ОСОБА_5 , ввела всі свої дані карткового рахунку № НОМЕР_1 , логін та пароль. Провівши реєстрацію на сайті, інтернет-сторінка, на якій вона вводила дані свого карткового рахунку, почала завантажуватись та в подальшому так на іншу інтернет-сторінку не перейшла. Вийшовши з додатку де вона провела свою реєстрацію, ОСОБА_5 перевірила свій баланс та помітила, що з її рахунку № НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 13850 грн на інший рахунок. Після виявленого, ОСОБА_5 почала перевіряти свій додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час чого виявила, що її кошти в сумі 13850 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_2 . Перерахунок коштів проведено в два етапи, перший перерахунок на суму 7 тис. грн та другий перерахунок коштів на суму 6850 грн. Як повідомила потерпіла ОСОБА_5 , під час перевірки інформації яка мається в її особистому кабінеті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її кошти були перераховані, на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за № НОМЕР_2 . Після виявленого ОСОБА_5 вирішила звернутися

відповідною заявою.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.23).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 26-28).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 04 квітня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом надання грошової допомоги отримала доступ до банківської картки, з якої, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа коштами в сумі 13850 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.04.2023 року (а.с.11-12) вбачається, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має рахунок

№ НОМЕР_1 . 04.04.2023 вона переглядала новини в соціальній мережі «Інстаграм», де виявила інформаційне оголошення з приводу отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Перейшовши на своєму мобільному телефоні за електронним посиланням, щодо отримання грошової допомоги, ОСОБА_5 опинилась у месенджері «Телеграм», з якого перейшла за посиланням «Дія». Перейшовши за посиланням, отримала перелік банків, серед яких був банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого вона є. Перебуваючи на сайті вона ввела всі свої дані карткового рахунку № НОМЕР_1 , логін та пароль. Провівши реєстрацію на сайті, інтернет-сторінка, на якій вона вводила дані свого карткового рахунку, почала завантажуватись та в подальшому так на іншу інтернет-сторінку не перейшла. Вийшовши з додатку де вона провела свою реєстрацію, ОСОБА_5 перевірила свій баланс та помітила, що з її рахунку № НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 13850 грн на інший рахунок. Після виявленого, ОСОБА_5 почала перевіряти свій додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час чого виявила, що її кошти в сумі 13850 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_2 . Як їй стало відомо, даний картковий рахунок є рахунком банку під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дану інформацію вона отримала за допомогою особистого кабінету інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мається на її мобільному телефоні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих виписок по картковому рахунку (а.с.15-16) вбачається 04.04.2023 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в сумі 7000,00 грн. та 6850,00 грн., номер картки отримувача НОМЕР_5 .

З протоколу огляду мобільного телефону потерпілої вбачається, що в телефоні мається додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . При огляді електронного кабінету якого виявлено проведення електронних операцій про перерахунок коштів 04.04.2023 на суму 6850 грн. та 7000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 (а.с.19-20).

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту Сервіс визначення банку за номером картки банківська картка № НОМЕР_6 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (а.с.24).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначенихдокументів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенантові ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вищевказаному рахунку, про подальший рух коштів в сумі 6850 грн та 7000 грн, отриманих 04.04.2023 від

ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно особи, яка отримала кошти.

Строк дії ухвали встановити по 01.06.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1