Єдиний унікальний номер 725/4574/23
Номер провадження 1-кс/725/1372/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000122 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 20.03.2023 до сектору дізнання Вінницького районного управління надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським шляхом зловживаючи її довірою під приводом додаткового заробітку в соціальній мережі «Instagram», заволоділа її коштами в сумі 1750 грн., які були перераховані 12.02.2023 о 13:55 години на банківські картки № НОМЕР_1 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В допиті потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 12.02.2023 у соціальній мержі ««Instagram»,, коли вона переглядала свою сторінку, їй прийшло повідомлення зі сторінки яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про можливий додатковий заробіток шляхом проведення коштів у крипто валюту, і запропонував потерпілій внести 250 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Так, 12.02.2023 о 13 год. 55 хв. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 1000 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, ОСОБА_5 , 12.06.2023, перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 750 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, особа під обліковим записом « ОСОБА_6 » перестала відповідати на СМС повідомлення.

Відповідно до відповіді на доручення із ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що вищевказані банківські картки є транзитними, та 12.02.2023 о 01:33:48 відбувся переказ грошових коштів в сумі 20000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить гр. ОСОБА_7 . Остання операція по картці відбулася за адресою АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального проступку, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

?щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

?виписки руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , у період з 01.01.2023 по теперішній час, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 01.01.2023 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1