печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001401 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж 2022 року ряд суб`єктів господарювання подають до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 «заяви про повернення сум бюджетного відшкодування та/або сум коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника» щодо відшкодування ПДВ з Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Зокрема, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за квітень та червень 2022 року заявлено до відшкодування з Державного бюджету України суму ПДВ, що становить 17,6 млн грн; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за квітень та червень-вересень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 73,3 млн грн; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за січень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 5,4 млн грн; підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за березень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 1,9 млн грн; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за квітень, червень та серпень-вересень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 129,4 млн грн, ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за березень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 19,9 млн грн, дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за січень-лютий 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 2,3 млн грн; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за січень та липень-серпень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 94 млн грн, ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за березень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 2,5 млн грн; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за березень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 2,7 млн грн; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) за квітень-травень та липень-вересень 2022 року заявлено до відшкодування з Державного бюджету України суму ПДВ, що становить 45,8 млн грн; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) за квітень та червень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 24,9 млн грн; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) за квітень та серпень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 358,2 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) за січень 2022 року та червень-вересень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 37,1 млн грн; ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) за квітень та червень 2022 року заявлено до відшкодування ПДВ на суму 136,1 млн грн. Всього вказаними суб`єктами господарювання у 2022 році заявлено до відшкодування 951 млн грн ПДВ, наразі відшкодовано 45,3 млн грн ПДВ.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001401 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з наданням можливості вилучення копій на паперовому та електронному носіях:

- матеріалів справ (документів) по юридичному оформленню, відкриттю та обслуговуванню усіх банківських рахунків дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), в т.ч. документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_17 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) - НОМЕР_18 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) - НОМЕР_19 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) - НОМЕР_20 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США) за період з моменту їх відкриття по дату винесення цієї постанови включно (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Exel);

- довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), що знаходяться на їхніх банківських рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- платіжних доручень на списання грошових коштів з банківських рахунків дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- листування між банківською установою і дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) щодо обслуговування банківських рахунків чи будь-яких інших питань стосовно надання банківських послуг, у тому числі заяв про видачу готівки в касі відділення банку;

- інформації про користування дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- інформації про фінансові телефони чи будь-які інші номери операторів мобільного зв`язку, прив`язані до банківських рахунків з моменту їх відкриття;

- копій аудіозаписів телефонних розмов між операторами банку та службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), що стосуються надання банківських послуг, у тому числі при використанні комплексу електронного банкінгу;

- копій відеозаписів з усіх камер спостереження, встановлених у приміщенні банку, касах та банкоматах, в момент укладення договору про відкриття банківських рахунків, зняття з них готівкових коштів чи вчинення будь-яких банківських операцій;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитних та депозитних рахунках, і інших документів кредитної і депозитної справи за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- договорів про відкриття дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з банківських рахунків дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 );

- інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_17 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) - НОМЕР_18 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) - НОМЕР_19 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) - НОМЕР_20 (980 українська гривня, 978 євро, 840 долар США).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1