Справа № 712/8435/23
Провадження №1-кс/712/3948/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001971 від 06.06.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), терміном на 30 днів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001971 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 31.03.2023 року близько 16 год. невстановлена особа викрала пенсійну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_2 ), зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_3 та в подальшому на протязі години в банківському терміналі (модулі самообслуговування АТ КБ «Приватбанк») за адресою: м. Черкаси, вул. Бульвар Шевченка, буд. 368, змінила фінансовий номер телефону з № НОМЕР_3 на номер № НОМЕР_4 , провела несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «Приват24» внаслідок чого, о 16.35 год. оформила від імені потерпілої кредитний договір №4982 з АТ КБ «Приватбанк», піднявши кредитний ліміт до 24 400 грн. та о 16.39 год. провела операцію по зняттю грошових коштів на суму 10 000 грн. та о 16.40 год. на суму 10 000 грн. на загальну суму 20 000 грн. в банкоматіCACS№8872 за адресою: м. Черкаси, вул. Бульвар Шевченка, буд. 368.

Під час проведення впізнання, потерпіла впізнала особу під фото № 3 та вказала, що саме цей чоловік був поруч із нею в громадському транспорті та його вона підозрює у крадіжці свого гаманця із банківською карткою. Особою під фото № 3 відповідно до довідки, що додається до протоколу впізнання є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що в 2022 році він познайомився через спільних знайомих з гр. ОСОБА_11 , 1980 р.н. який проживав за адресою: АДРЕСА_1 або 61 (точно не пам?ятає). Під час спілкування з вказаною особою йому стало відомо, що ОСОБА_6 на протязі тривалого часу займається крадіжками (кишенькові крадіжки) особистого майна людей з громадському транспорті місті Черкаси.

31.03.2023 близько 16:00 год. до ОСОБА_7 зателефонував його знайомий ОСОБА_6 та в ході телефонної розмови він попросив у нього нову сім-картку із номером телефону, яку можна було б підв`язати до банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 як фінансовий номер, оскільки в нього на той час не було мобільного телефону. ОСОБА_6 сказав, що це картка його знайомої ОСОБА_5 , вона в курсі цього, тоді він погодився. ОСОБА_7 продиктував ОСОБА_6 свою другу сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 , яка на той момент знаходилась в його мобільному телефоні марки «РОСО» модель Х3, (який у нього вилучили в ході обшуку 16.05.2023 за адресою мого проживання: АДРЕСА_3 ). ОСОБА_6 сказав, що буде перепідв`язувати картку через термінал банку, використовуючи пластикову банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому добровільно надала власниця картки.

Після цього, ОСОБА_6 вчинив певні дії у банкоматі для зміни фінансового номеру, в ході яких на мобільний телефон ОСОБА_7 - ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 надійшов дзвінок від АТ КБ «ПриватБанк», останні три цифри номеру, який телефонував він назвав ОСОБА_6 , а він ввів їх у банкоматі, після чого зміна фінансового номеру відбулася.

Потім ОСОБА_6 попросив ОСОБА_7 зайти у мобільний додаток «Приват 24», який вже був на його телефоні та зареєструватися там від імені його знайомої. Він відкрив додаток «Приват 24», вписав там свій мобільний номер телефону № НОМЕР_4 в якості логіну та ввів пароль для реєстрації (при цьому ОСОБА_7 змінив електронну пошту ОСОБА_5 «в її особистому кабінеті в додатку «Приват24»», на яку саме він не пам`ятає), пароль - «ІНФОРМАЦІЯ_5», який він йому теж повідомив, після чого здійснив реєстрацію та вхід до мобільного додатку від імені ОСОБА_5 , 1960 р.н., при цього отримав доступ до її персональних даних та банківських рахунків, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк».

Після цього ОСОБА_7 зайшов у меню додатку та підняв кредитний ліміт, ця цифра була близько 24000 грн., після чого ОСОБА_6 почав знімати грошові кошти у тому ж банкоматі, він зняв грошові кошти в сумі 20000 грн. двома платежами в по 10 000 грн. та забрав собі готівку. Після цього він запропонував ОСОБА_7 гроші в сумі 6000 грн. як подяку за участь.

Сім-картку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 мав віддати ОСОБА_6 , однак він так і не забрав її, а 16.05.2023 цю сім-картку разом із мобільним телефоном марки «РОСО» модель Х3 було вилучено в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 .

Окрім цього, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які є батьками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток,сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, в результаті чого існують достатні підстави вважати, що буде отримано відомості, які будуть мати значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий за погодженням із прокурором звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001971, відомості про яке 06 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 31.03.2023 року близько 16 год. невстановлена особа викрала пенсійну банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_2 ), зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_3 та в подальшому на протязі години в банківському терміналі (модулі самообслуговування АТ КБ «Приватбанк») за адресою: м. Черкаси, вул. Бульвар Шевченка, буд. 368, змінила фінансовий номер телефону з № НОМЕР_3 на номер № НОМЕР_4 , провела несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «Приват24» внаслідок чого, о 16.35 год. оформила від імені потерпілої кредитний договір №4982 з АТ КБ «Приватбанк», піднявши кредитний ліміт до 24 400 грн. та о 16.39 год. провела операцію по зняттю грошових коштів на суму 10 000 грн. та о 16.40 год. на суму 10 000 грн. на загальну суму 20 000 грн. в банкоматіCACS№8872 за адресою: м. Черкаси, вул. Бульвар Шевченка, буд. 368.

Під час проведення впізнання, потерпіла впізнала особу під фото № 3 та вказала, що саме цей чоловік був поруч із нею в громадському транспорті та його вона підозрює у крадіжці свого гаманця із банківською карткою. Особою під фото № 3 відповідно до довідки, що додається до протоколу впізнання є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення оперативно - розшукових заходів та згідно наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , останній показав, що в 2022 році він познайомився через спільних знайомих з гр. ОСОБА_11 , 1980 р.н. який проживав за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_4 (точно не пам?ятає). Під час спілкування з вказаною особою йому стало відомо, що ОСОБА_6 протягом тривалого часу займається крадіжками (кишеньковими крадіжка) особистого майна з людей з громадському транспорті місті Черкаси.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчих СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001971 від 06.06.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1