465/7086/23
1-кс/465/1338/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000280 від 23.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.351-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000280 від 23.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.351-1 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 23.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.351-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від Держаудитслужби про те, що при проведенні зустрічної звірки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області при неодноразових запитах аудиторів про надання необхідної інформації їм було відмовлено, чим вчинено перешкоджання їх діяльності.

06.09.2023 р. в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який повідомив про те, що на даний час працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до довіреності №131313-17/6552-2023 від 06.09.2023 р. має право представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_3 . У відповідності до п. 1.1.4.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІІ квартал 2023 р. проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період роботи з 01.01.2019 р. по 30.04.2023 р. Відповідно до п. 12 ст.10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» орган державного фінансового контролю має право проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється. Аналогічно, п. 26 Постанови КМУ від 26.04.2006 №550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування ІНФОРМАЦІЯ_6 , її міжрегіональними територіальними органами» передбачено, що з метою підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об`єкта контролю органами державного фінансового контролю можуть проводитися зустрічні звірки на підприємствах, в установах та організаціях. Також, відповідно до п.5 п.6 ст. 10 «Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» орган державного фінансового контролю має право одержувати від ІНФОРМАЦІЯ_7 та його установ, банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об`єктів, що контролюються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об`єктами - довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями. Одержання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність", уповноважені представники мають право одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об`єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення державного фінансового контролю. Для документального підтвердження виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку із Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області розпочато проведення зустрічної звірки в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство) на підставі направлень головних державних аудиторів ОСОБА_6 від 27 червня 2023 № 640 та від 31 липня 2023 № 748, ОСОБА_7 від 14 липня 2023 № 709 та від 31 липня 2023 № 747, головного державного фінансового інспектора ОСОБА_8 від 31 липня 2023 № 746 та від 25 липня 2023 № 742. Під час проведення зустрічної звірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 неодноразово надано запити про надання необхідних документів для проведення зустрічної звірки від 28.06.2023 р., від 24.07.2023 р. та від 03.08.2023 р. У відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2023 р. №87-01 вказано, що Товариство надає документи в повному обсязі по договорах, які виконувались на основі динамічних договірних цін та по договорах з твердими договірними цінами надано лише документи по супутніх витратах (перевезення та відрядження працівників). Крім цього, Товариством зазначено, що відповідно до п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні, та, відповідно, інші первині документи не будуть надаватися. На повторні запити від 24.07.2023 р. та 03.08.2023 р. Західного офісу Держаудитслужби ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано аналогічну відповідь. Крім цього, начальником Західного офісу Держаудитслужби керівнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в черговий раз надіслано лист від 07.08.2023 р. №131306-14/5849-20230 про надання первинних документів по укладених договорах із Службою на основі твердої договірної ціни. У відповідь на лист ІНФОРМАЦІЯ_3 директором Товариства ОСОБА_9 не змінено своєї позиції щодо надання документів по укладених договорах з ІНФОРМАЦІЯ_5 за твердою договірною ціною та відмовлено в наданні документів. Свідок вважає, що дані дії є перешкоджанням проведенню зустрічної звірки та позбавляють орган державного фінансового контролю можливості використати (дослідити) відповідні документи при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області орієнтовно на 2 млрд. гривень. Також ОСОБА_5 зазначив, що головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов`язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов`язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб`єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про закупівлі, діяльністю суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»). Відповідно до абзацу першого ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», органи державного фінансового контролю, якими є ІНФОРМАЦІЯ_8 та її міжрегіональні територіальні органи, відносяться до правоохоронних органів. Вищезазначені, незалежні від органу державного фінансового контролю обставини, унеможливлюють проведення зустрічної звірки в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі. Таким чином, невиконання вимог визначених п.5, п.6 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» щодо ненадання в повному обсязі первинних документів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 для проведення зустрічної звірки, перешкоджає законній діяльності органу державного фінансового контролю, як правоохоронного органу, а дії (бездіяльність) товариства спрямовані на перешкоджання виконанню працівниками органу державного фінансового контролю, як правоохоронного органу, службових обов`язків.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000280 відомості про яке 23.08.2023 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 351-1 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до: належним чином завірених копій документів щодо взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 року, а саме:

1. договори (з додатками та додатковими угодами до них, в тому числі калькуляції, кошториси, розрахунки до калькуляцій та кошторисів, специфікації, графіки/плани виконання робіт/поставки устаткування, тощо);

2. документи, які стосуються виконання договорів, в тому числі:

- дефектні акти;

- планові та фактичні кошториси та калькуляції;

- проектну документацію;

- відомості використання матеріалів;

- акти прийому-передачі об`єктів, обладнання, матеріалів, в тому числі зворотних матеріалів, тощо;

- акти виконаних робіт (акти форми №КБ-2В) із додатками, розрахунками, ресурсними відомостями, іншими документами; акти на скриті роботи;

- журнал виконаних робіт;

- акти введення в експлуатацію, що підписані в двосторонньому порядку;

- залізничні накладні;

- товарно-транспортні накладні;

- видаткові накладні;

- прибуткові ордери складського обліку;

- сертифікати відповідності, паспорти (сертифікати) відповідності;

- договори з субпідрядниками та документи щодо їх виконання;

- договори з постачальниками обладнання, матеріалів, запчастин та документи щодо їх виконання;

- супровідні документи щодо транспортування об`єктів ремонту до місця проведення ремонтних робіт та повернення до місця приписки (договір на транспортування та/або супровід, рахунки-фактури, залізничні накладні, платіжні доручення на оплату, тощо);

- регістри бухгалтерського обліку щодо стану розрахунків з об`єктом контролю за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 року, а саме: журнали-ордери та відомості аналітичного обліку (в тому числі витяги з карток-субконто, карток рахунків, тощо з автоматизованої програми бухгалтерського обліку) по балансових рахунках 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками, 68 „Розрахунки по авансам отриманим, в яких відображено період та сума реалізованих робіт/послуг, товарів та отриманої оплати;

- документи, які підтверджують наявність та роботу власних/орендованих потужностей, обладнання, з метою підтвердження реальності виконання робіт:

1.1) аналітичні відомості по рахунках 103 "Будинки та споруди", 104 „Машини та обладнання, 105 „Транспортні засоби; 106 „Інструменти, приладдя та інвентар; інвентарні картки обліку основних засобів, використання яких включено до відомості ресурсів акту виконаних робіт або калькуляції;

1.2) договори оренди будівель, виробничих приміщень, машин, механізмів, обладнання, пристроїв, устаткування, тощо, які використано в ході виконання робіт для Служби; відповідні акти приймання-передачі орендованого нерухомого та рухомого майна; відповідні акти приймання- передачі наданих послуг; платіжні доручення та виписки банку щодо оплати за оренду;

1.3) подорожні листи, наряди на роботу та журнали роботи будівельних машин, механізмів, спецтехніки, обладнання, змінні рапорти, журнал реєстрації шляхових листів, калькуляції вартості 1 маш/год механізмів, тощо;

- документи, які підтверджують витрати на енергоносії (договори на придбання паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, підтверджуючі документи (накладні на придбання, фіскальні чеки, банківські виписки про оплату, тощо);

- документи за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 року, які підтверджують фактичну наявність та використання кадрів:

- відомості нарахування заробітної плати із зазначенням ПІБ та посади;

- табелі обліку робочого часу із зазначенням ПІБ та посади та їх ідентифікаційних кодів платників податку;

- документи за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 року, які підтверджують фактичну наявність, використання та списання в бухгалтерському обліку Товариства матеріальних ресурсів:

- договори з постачальниками; видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні постачальників;

- сертифікати відповідності та паспорти (сертифікати) якості;

- прибуткові та видаткові ордери складського обліку;

- інвентарні картки складського обліку матеріалів та палива;

- товарно-транспортні накладні Товариства у разі транспортування матеріалів з власних складів до місцезнаходження об`єкту виконання робіт;

- відомості списання матеріалів форми М19 та М29;

- матеріальні звіти матеріально-відповідальних осіб (комірників, майстрів, виконробів, тощо);

-регістри бухгалтерського обліку щодо відображення та/або передачу матеріалів отриманих від демонтажу по договорах за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 року.

- Договори, а саме:

- №43-05/18 від 30.05.18/кас. метод, про капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів-Шегині на ділянці км 24+960 - км 28+757; км 30+020; км 32+460;

- №39-04/19 від 22.04.2019, про капітальний ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка, км 0+000- км 12+000, км 24+500-км 34+000 Львів.обл.;

- №48-05/19 від 16/05/2019, про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна на ділянці км 29+360 - км 62+396, Львівської області;

- № 38-04/19 від 22.04.2019 кас. мет, про реконструкцію а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка на ділянці км 34+000- км 40+738 Львів.обл.;

- № 72-06/19 від 26.06.2019 р., про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка, км 179+600- км 190+160 Львів.обл.;

- № 47-05/19 від 03.05.2019, про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна на ділянці км 0+000 - км 6+139, Львівської області;

- №30-04/19 від 08.04.2019, капітальний ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка, км 0+000- км 12+000, км 24+500-км;

- №37-04/19 від 19.04.19, про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Р-40 Рава-Руська-Яворів-Судова Вишня, км 60+100- км 61+640, Мостиського району Львівської області;

- 104-08/20 від 03.08.2020, про будівництво а/д державного значення Т-14-02 Східниця-Пісочна на ділянці км 16+100 - км 21+700, Львівської області;

- 133-09/20 від 22.09.2020, про поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користуванн державного значення М-06 Київ-Чоп км 650+800 - км 665 +400, Львівської області;

- 168-12/20 22.12.20, про капітальний ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка, км 0+000- км 12+000, км 24+500-км 34+000 Львів.обл. Додаткові роботи;

- 167-12/20 від 18.12.2020, про реконструкцію а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка на ділянці км 34+000- км 40+738 Львів.обл. Додаткові роботи;

- №160-12/20 від 04.12.20р, про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна на ділянці км 29+360 - км 62+396, Львівської області. Додаткові послуги;

- 18-02/21 від 12.02.2021, про капітальний ремонт мостового переходу через річку Сможанка в с. Сможе на км 688 + 866 автомобільногої дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп;

- 19-02/21 від 15.02.2021, про капітальний ремонт мостового переходу через річку Орява на км 675+835 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп;

- 34-04/21 від 19.04.2021, про капітальний ремонт мостових переходів через річку Бримівка в с. Плавє на км 681+054 та в селі Тухолька на км 681+309 автомобільної дороги державного значення М-06 Київ-Чоп Львівської області;

- 20-02/21 від 15.02.2021, про капітальний ремонт мостового переходу через річку Орявчик на км 672+728 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп;

- 27-06/22ВС від 23.06.2022, про відновлення, обслуговування обєктів дорожнього сервісу та організація дорожнього руху на а/д загального користування державного значення М-10 Львів-Краковець км 69+926 - 70+446 (експлуатаційне утримання);

- 33-09/22 від 14.09.2022, про капітальний ремонт мостового переходу через річку Орявчик на км 672+728 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп. Додаткові роботи.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вищевказаних документів, з можливістю подальшого їх вилучення за місцем знаходження Філії ЛБУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 23.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.351-1 КК України, по факту відмови службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні Держаудитслужбі інформації, необхідної для проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

В ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються видів, обсягів і якості робіт, операцій та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які не були надані службовими особами вказаного товариства на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання останнім покладених на нього обов`язків щодо здійснення зустрічної звірки при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації з правом вилучення копій відповідних документів дозволить перевірити дотримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства щодо проведення зустрічних звірок, встановити причини невиконання вимог державного органу аудиторської служби та зібрати докази у кримінальному провадженні, що розслідується.

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000280 від 23.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.351-1 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , заступнику начальника сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , а також за дорученням останніх в порядку ст. 40-1 КПК України працівникам оперативного підрозділу, а саме: начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 - тимчасовий доступ до документів щодо взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області за період з 01.01.2019 р. по 30.04.2023 р., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії ЛБУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. договорів (з додатками та додатковими угодами до них, в тому числі калькуляції, кошториси, розрахунки до калькуляцій та кошторисів, специфікації, графіки/плани виконання робіт/поставки устаткування, тощо);

2. документів, які стосуються виконання договорів, в тому числі:

- дефектні акти;

- планові та фактичні кошториси та калькуляції;

- проектну документацію;

- відомості використання матеріалів;

- акти прийому-передачі об`єктів, обладнання, матеріалів, в тому числі зворотних матеріалів, тощо;

- акти виконаних робіт (акти форми №КБ-2В) із додатками, розрахунками, ресурсними відомостями, іншими документами; акти на скриті роботи;

- журнал виконаних робіт;

- акти введення в експлуатацію, що підписані в двосторонньому порядку;

- залізничні накладні;

- товарно-транспортні накладні;

- видаткові накладні;

- прибуткові ордери складського обліку;

- сертифікати відповідності, паспорти (сертифікати) відповідності;

- договори з субпідрядниками та документи щодо їх виконання;

- договори з постачальниками обладнання, матеріалів, запчастин та документи щодо їх виконання;

- супровідні документи щодо транспортування об`єктів ремонту до місця проведення ремонтних робіт та повернення до місця приписки (договір на транспортування та/або супровід, рахунки-фактури, залізничні накладні, платіжні доручення на оплату, тощо);

- регістри бухгалтерського обліку щодо стану розрахунків з об`єктом контролю за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 року, а саме: журнали-ордери та відомості аналітичного обліку (в тому числі витяги з карток-субконто, карток рахунків, тощо з автоматизованої програми бухгалтерського обліку) по балансових рахунках 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками, 68 „Розрахунки по авансам отриманим, в яких відображено період та сума реалізованих робіт/послуг, товарів та отриманої оплати;

- документи, які підтверджують наявність та роботу власних/орендованих потужностей, обладнання, з метою підтвердження реальності виконання робіт:

1.1) аналітичні відомості по рахунках 103 "Будинки та споруди", 104 „Машини та обладнання, 105 „Транспортні засоби; 106 „Інструменти, приладдя та інвентар; інвентарні картки обліку основних засобів, використання яких включено до відомості ресурсів акту виконаних робіт або калькуляції;

1.2) договори оренди будівель, виробничих приміщень, машин, механізмів, обладнання, пристроїв, устаткування, тощо, які використано в ході виконання робіт для Служби; відповідні акти приймання-передачі орендованого нерухомого та рухомого майна; відповідні акти приймання- передачі наданих послуг; платіжні доручення та виписки банку щодо оплати за оренду;

1.3) подорожні листи, наряди на роботу та журнали роботи будівельних машин, механізмів, спецтехніки, обладнання, змінні рапорти, журнал реєстрації шляхових листів, калькуляції вартості 1 маш/год механізмів, тощо;

- документи, які підтверджують витрати на енергоносії (договори на придбання паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, підтверджуючі документи (накладні на придбання, фіскальні чеки, банківські виписки про оплату, тощо);

- документи за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 року, які підтверджують фактичну наявність та використання кадрів:

- відомості нарахування заробітної плати із зазначенням ПІБ та посади;

- табелі обліку робочого часу із зазначенням ПІБ та посади та їх ідентифікаційних кодів платників податку;

- документи за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 року, які підтверджують фактичну наявність, використання та списання в бухгалтерському обліку Товариства матеріальних ресурсів:

- договори з постачальниками; видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні постачальників;

- Сертифікати відповідності та паспорти (сертифікати) якості;

- прибуткові та видаткові ордери складського обліку;

- інвентарні картки складського обліку матеріалів та палива;

- товарно-транспортні накладні Товариства у разі транспортування матеріалів з власних складів до місцезнаходження об`єкту виконання робіт;

- відомості списання матеріалів форми М19 та М29;

- матеріальні звіти матеріально-відповідальних осіб (комірників, майстрів, виконробів, тощо);

-регістри бухгалтерського обліку щодо відображення та/або передачу матеріалів отриманих від демонтажу по договорах за період з 01.01.2019 по 30.04.2023 року.

3. Договорів, а саме:

-№43-05/18 від 30.05.18/кас. метод, про капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів-Шегині на ділянці км 24+960 - км 28+757; км 30+020; км 32+460;

- №39-04/19 від 22.04.2019, про капітальний ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка, км 0+000- км 12+000, км 24+500-км 34+000 Львів.обл.;

- №48-05/19 від 16/05/2019, про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна на ділянці км 29+360 - км 62+396, Львівської області;

- № 38-04/19 від 22.04.2019 кас. мет, про реконструкцію а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка на ділянці км 34+000- км 40+738 Львів.обл.;

- № 72-06/19 від 26.06.2019 р., про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка, км 179+600- км 190+160 Львів.обл.;

- № 47-05/19 від 03.05.2019, про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна на ділянці км 0+000 - км 6+139, Львівської області;

- №30-04/19 від 08.04.2019, капітальний ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка, км 0+000- км 12+000, км 24+500-км;

- №37-04/19 від 19.04.19, про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Р-40 Рава-Руська-Яворів-Судова Вишня, км 60+100- км 61+640, Мостиського району Львівської області;

- 104-08/20 від 03.08.2020, про будівництво а/д державного значення Т-14-02 Східниця-Пісочна на ділянці км 16+100 - км 21+700, Львівської області;

- 133-09/20 від 22.09.2020, про поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користуванн державного значення М-06 Київ-Чоп км 650+800 - км 665 +400, Львівської області;

- 168-12/20 22.12.20, про капітальний ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка, км 0+000- км 12+000, км 24+500-км 34+000 Львів.обл. Додаткові роботи;

- 167-12/20 від 18.12.2020, про реконструкцію а/д загального користування державного значення Т-14-25 Миколаїв-Городок-Жовква -Кам`янка-Бузька-Бібрка на ділянці км 34+000- км 40+738 Львів.обл. Додаткові роботи;

- №160-12/20 від 04.12.20р, про поточний середній ремонт а/д загального користування державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна на ділянці км 29+360 - км 62+396, Львівської області. Додаткові послуги;

- 18-02/21 від 12.02.2021, про капітальний ремонт мостового переходу через річку Сможанка в с. Сможе на км 688 + 866 автомобільногої дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп;

- 19-02/21 від 15.02.2021, про капітальний ремонт мостового переходу через річку Орява на км 675+835 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп;

- 34-04/21 від 19.04.2021, про капітальний ремонт мостових переходів через річку Бримівка в с. Плавє на км 681+054 та в селі Тухолька на км 681+309 автомобільної дороги державного значення М-06 Київ-Чоп Львівської області;

- 20-02/21 від 15.02.2021, про капітальний ремонт мостового переходу через річку Орявчик на км 672+728 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп;

- 27-06/22ВС від 23.06.2022, про відновлення, обслуговування обєктів дорожнього сервісу та організація дорожнього руху на а/д загального користування державного значення М-10 Львів-Краковець км 69+926 - 70+446 (експлуатаційне утримання);

- 33-09/22 від 14.09.2022, про капітальний ремонт мостового переходу через річку Орявчик на км 672+728 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп. Додаткові роботи.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб Філії ЛБУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаних документів з метою вилучення відповідних копій.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1