Справа № 727/9821/23
Провадження № 1-кс/727/2803/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що громадянин України ОСОБА_4 , за допомогою месенджера «Telegram», створив групу в даному месенджері під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_10», що займається онлайн (в режимі реального часу) торгівлею в мережі Інтернет, використовуючи при цьому т. зв. «чорний арбітраж» - отримання інтернет трафіку для просування російських продуктів і сервісів, переважно - онлайн казино, інтернет-ставок та лотерей. Основна мета діяльності зазначеної групи - отримання грошових коштів за перехід інтернет користувачів на вищевказані ресурси. Учасники групи використовують різноманітні методи «чорного арбітражу» такі як - клікандери (спам-реклама), кликбейти (заголовок-приманка), фішинг сервіси (шахрайство з виманюванням персональних даних) та кардинг (шахрайство з використанням платіжних карток або їх реквізитів без підтвердження власником).

Також встановлено, що до вчинення протиправних дій, які здійснює група «ІНФОРМАЦІЯ_10» причетні російські компанії «Dep Lab» та «cpa.club», що здійснюють діяльність в онлайн мережі для заробітку в гральному бізнесі та фізично знаходяться на території російської федерації, отримують дохід від діяльності групи «ІНФОРМАЦІЯ_10», за результатами якої сплачують податки до бюджету російської федерації, для подальшого фінансування широкомасштабної збройної агресії проти України.

Згідно з інформуванням ВКІБ УСБ України в Чернівецькій області, встановлено, що ОСОБА_4 до вказаної протиправної діяльності залучив громадян України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які налагодили протиправний механізм з відкриття банківських рахунків та криптогаманців на підставних осіб (так званих «дропів») з метою виводу та легалізації коштів, отриманих групою «ІНФОРМАЦІЯ_10» при здійсненні протиправної діяльності, за допомогою методів т.зв. «чорного арбітражу».

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, ОСОБА_5 , використовуючи акаунт месенджеру «Telegram», позначеного як - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстровано на номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_1 , здійснює реєстрацію та проходження верифікації (підтвердження) на різноманітних ресурсах інтернет-банкінгу для створення віртуальних платіжних карт та акаунтів в міжнародних платіжних сервісах, зокрема таких як « PayPal » та проводить транзакції через «дропівські» (підставні) акаунти на різноманітних криптобіржах, в тому числі «Binance».

Крім того, встановлено що ОСОБА_5 використовуючи акаунт месенджеру «Telegram», позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з ОСОБА_6 , який використовує акаунти месенджеру «Telegram», позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , спільно з ОСОБА_7 , який використовує акаунт, позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_8 , який використовує акаунт месенджеру «Telegram», позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснюють реєстрацію та забезпечують проходження верифікації (підтвердження) на різноманітних ресурсах інтернет-банкінгу, зокрема таких як « PayPal ». Зазначені особи, за допомогою підробки платіжних виписок з банків, створюють віртуальні платіжні картки та акаунти в міжнародних платіжних системах, на підставних людей, за допомогою яких в подальшому проводять транзакції через підставні акаунти на різноманітних криптобіржах, в тому числі «Binance».

Вищевказані особи здійснюють верифікацію та реєстрацію віртуальних банківських карт, які в подальшому прив`язуються до акаунтів « Facebook » з метою проходження авторизації для подальшого використання групою «ІНФОРМАЦІЯ_10» у просуванні російських партнерських програм, російських онлайн казино, лотерей, інтернет-ставок. Для реалізації своєї протиправної діяльності, зазначені особи використовують велика кількість «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах із реєстраціями під них банківських карток (створення так званої «бот-мережі», загальна кількість орієнтовно 5000 акаунтів), які використовуються для «чорного» Інтернет-трафіку.

Надалі, для легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, гроші з цих карток та акаунтів переводяться на криптобіржі та конвертуються в криптовалюти, що надає можливість здійснювати фінансові операції з обміну в будь-яку іншу валюту, а також робити грошові перекази в криптовалюті в будь-яку точку України і світу.

12.09.2023 року відповідно до інформації, що надійшла з ВКІБ УСБ України в Чернівецькій області, ОСОБА_5 було повідомлено про проведення слідчими слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області слідчих (розшукових) дій стосовно фігурантів кримінального провадження, які вчиняють дії спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також про обізнаність органу досудового розслідування щодо можливої причетності ОСОБА_5 до вказаного злочину.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_5 проживає в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору найму (оренди) житлового приміщення квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_11 .

12.09.2023 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 мав намір знищити предмети, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

За результатами проведеного 12.09.2023 обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема: мобільний телефон «Iphone 13 Pro Max», мобель - GXLF2R9Q9, сірого кольору; ноутбук «НР 255 G7» ;ноутбук «MacBook Pro A1706»; планшет «Lenovo TB 328FN»; банківська карта АТ «Альфабанк» та дві банківських карти АТ «Райффайзенбанк»; жорсткий диск 2С9Х27BF «Western Digital WD10E2EX».

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільно-сумісної власності належить громадянину України ОСОБА_11 , в якій фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які використовуються для вчинення злочину, а саме: мобільного телефону «Iphone 13 Pro Max», мобель - GXLF2R9Q9, сірого кольору; ноутбуку «НР 255 G7»; ноутбуку «MacBook Pro A1706»; планшету «Lenovo TB 328FN»; банківської карти АТ «Альфабанк» та двох банківських карт АТ «Райффайзенбанк»; жорсткого диску 2С9Х27BF «Western Digital WD10E2EX».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Встановлено, що 28.03.2023р. до ЄРДР внесені відомості за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

12.09.2023 року відповідно до інформації, що надійшла з ВКІБ УСБ України в Чернівецькій області, ОСОБА_5 було повідомлено про проведення слідчими слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області слідчих (розшукових) дій стосовно фігурантів кримінального провадження, які вчиняють дії спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також про обізнаність органу досудового розслідування щодо можливої причетності ОСОБА_5 до вказаного злочину.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_5 проживає в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2023 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 мав намір знищити предмети, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування. За результатами проведеного 12.09.2023 обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone 13 Pro Max», мобель GXLF2R9Q9, сірого кольору; ноутбук «НР 255 G7» ;ноутбук «MacBook Pro A1706»; планшет «Lenovo TB 328FN»; банківська карта АТ «Альфабанк» та дві банківських карти АТ «Райффайзенбанк»; жорсткий диск 2С9Х27BF «Western Digital WD10E2EX».

Судом з`ясовано, що було вчинено кримінальне правопорушення, дійсно були наявні підстави для негайного проникнення без ухвали слідчого судді до житла за місцем проживання ОСОБА_5 , пов`язані з метою збереження майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні. Виявлені та вилучені в ході обшуку речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 370-371, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення: мобільного телефону «Iphone 13 Pro Max», мобель - GXLF2R9Q9, сірого кольору; ноутбуку «НР 255 G7»; ноутбуку «MacBook Pro A1706»; планшету «Lenovo TB 328FN»; банківської карти АТ «Альфабанк» та двох банківських карт АТ «Райффайзенбанк»; жорсткого диску 2С9Х27BF «Western Digital WD10E2EX».

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________

(підпис)