Справа № 946/6723/23
Провадження № 1-кс/946/2075/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НП України зі зверненням гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 1955 євро.

Зокрема, допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 16.12.2022 на ім`я з Німеччини через міжнародну систему переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 було відправлено переказ № 706463387. В подальшому, 23.12.2022 ОСОБА_4 , з метою отримання грошей звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ізмаїл, однак працівники банку їй повідомили, що виплата не можлива у зв`язку з тим, що статус переказу «отримано» через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання переказу, але співробітники банку також повідомили, що переказ грошей вже отримано, що відображено у відповіді від 29.12.2022 за № 20.1.0.0./7-221228/7386. Тобто, виходячи з вищезазначеного, невідома особа шахрайським шляхом замість ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами в сумі 1955 євро.

Надалі було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів до персональних даних особи, яка отримала переказ грошових коштів переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , за результатами чого встановлено, що грошові кошти з переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 були перераховані на карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та надалі з картки НОМЕР_2 було здійснено грошовий переказ на картку НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено в клопотанні слідчого, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 слідчому відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , у період часу з 16.12.2022 по 30.07.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 16.12.2022 року по 30.07.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , за період з 16.12.2022 року по 30.07.2023;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1