Справа № 369/8291/23
Провадження № 1-кс/369/1849/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000304 від 27 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У червні 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000304 від 27 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000304 від 27.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі селищного голови ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду №432/17 від 08.12.2017, предметом якого є «Будівництво котельні на твердому паливі для теплопостачання будівлі Мигалківського НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1122906 гривень 13 копійок.

В ході виконання договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 були підписані акти виконаних робіт та інші форми звітності про завершення будівництва на певних етапах його проведення та проведено розрахунок по договорах на підставі підписаних звітних документів.

Так, зокрема 18.12.2017 підписано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202312, 47 грн., а також акт №2 приймання виконаних будівельних робіт на суму 55547, 54 грн.

19.12.2017 підписано акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 297553,18 грн., а також акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 68490, 95 грн., акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 114392, 72 грн., та акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 45880.09 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що роботи по вищевказаних будівельних договорах виконані не в повному обсязі та з грубими порушеннями ДСТ України, також було встановлено, що під час будівництва умисно завищується вартість будівельних робіт.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , з метою отримання інформації щодо установчих документів, а також вільних зразків підписів фізичної особи - підприємця.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб - підприємців та громадських формувань» відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі:

1) відповідних заяв про державну реєстрацію; 2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій;

3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону - реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця.

Відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не мас статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця.

Прокурор просив надати заступнику начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості її вилучення в оригіналі.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості її вилучення в оригіналі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1