Провадження № 1-кс/761/9866/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання представника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000303 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Представник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до первинних документів:

- фінансової звітності (про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємств) в період 3-го, 4-го кварталів 2022 року та першого кварталу 2023 року в яких директором/власником є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- своєчасності та повноти сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету в період 3-го, 4-го кварталів 2022 року та першого кварталу 2023 року в яких директором/власником є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Клопотання мотивує тим, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000620 від 07.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Органом досудового розслідування визначено ТУ ДБР, розташоване у м. Києві.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_9 був затриманий 30.03.2023 за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України на робочому місці у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Приводом для затримання ОСОБА_10 стали відомості про передачу керівником приватного підприємства ОСОБА_11 приватному митному брокеру ОСОБА_8 , який надавав послуги з митного оформлення товарів, грошових коштів 50 тис. грн. та 2 800 доларів США (102 368 гривень за офіційним курсом НБУ станом на 30.03.2023) перебуваючи у салоні автомобіля останнього.

Під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 0000620 від 07.12.2022 року, наданими стороні захисту під час розгляду клопотання про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу, встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 є директором/власником підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які за рахунок господарської діяльність нібито здійснюють завезення товарів та їх оформлення на митну територію України через митні пости різних областей України.

Отримані та належним чином посвідчені первинні документи: фінансової звітності (про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємств), а також своєчасності та повноти сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету в період 3-го, 4-го кварталів 2022 року та першого кварталу 2023 року в яких директором/власником є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), можуть бути використані як документи з метою перевірки показань ОСОБА_11 .

На підставі викладеного адвокат звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 42, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання представника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000303 від 22.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до первинних документів:

- фінансової звітності (про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємств) в період 3-го, 4-го кварталів 2022 року та першого кварталу 2023 року в яких директором/власником є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- своєчасності та повноти сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету в період 3-го, 4-го кварталів 2022 року та першого кварталу 2023 року в яких директором/власником є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: