Єдиний унікальний номер: 343/1506/23
Номер провадження: 1-кс/0343/356/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000151 від 15.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу Україн,

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить:

надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4, із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4;

відомості з якого банкомату відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4 із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4, яке мало місце 13.02.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC4, за період з 00:00 годин 12.02.2023 по 00:00 годин 13.02.2023;

зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина)

Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000151 від 15.04.2023 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 близько 10.00 год., потерпілим ОСОБА_9 , на сайті «ОЛХ» було розміщено оголошення з приводу продажу коліс, та десь близько 11.00 год., до нього на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 який вказав, що телефонує з приводу оголошення яке виклав ОСОБА_9 та повторно зв`яжеться з потерпілим для того, щоб належним чином оформити замовлення для доставки дисків від коліс.

Надалі, близько 10.45 год., ОСОБА_9 надійшло смс повідомлення у месенджері «Вайбер» від абонента «Игорь Лобода» з номером телефну НОМЕР_3 та запитав чи є у продажі диски, та вказав, що хотів би оформити покупку через сервіс «ОЛХ доставка», однак потерпілий вказав, що не знає як цим користуватись. Надалі близько 11.05 год., цей самий чоловік « ОСОБА_10 » з номером телефону НОМЕР_4 та вказав що це знову він просто з іншого номеру телефону пише оскільки попередній розрядився, та знову запропонував потерпілому оформити доставку товару через «ОЛХ доставку», на що потерпілий не погодився. Дана розмова здалась підозрілою ОСОБА_9 , тому він направився до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Болехів Болехівської ТГ невідомий чоловік попросив продиктувати номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » куди можна буде переслати оплату за товар, повідомив що готовий оплатити одразу повну суму та назвав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 м. Хмельницький, та потерпілий вказав свій номер карти № НОМЕР_6 . У цей час до потерпілого в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло сповіщення про підтвердження платежу а кількома хвилинами пізніше будучи уже в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому повідомили, що з його карткового рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 24 986, 89 грн., чим невідома особа спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме надати тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4, із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4;

відомості з якого банкомату відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4 із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4, яке мало місце 13.02.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC4, за період з 00:00 годин 12.02.2023 по 00:00 годин 13.02.2023.

Вказані відомості знаходяться у володінні: акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса

для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в

Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного

управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4, із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4;

відомості з якого банкомату відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4 із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC4, яке мало місце 13.02.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC4, за період з 00:00 годин 12.02.2023 по 00:00 годин 13.02.2023, які знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1