Провадження № 1-кс/161/3708/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

17 липня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у транспортному засобі марки «Фольксваген» модель «Пасат», д.н.з. НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 21 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2022 з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області до Львівського РУП № 1 надійшло звернення керівника УБ по Західному ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк про те, що в ході проведення службової перевірки встановлено, що починаючи з 21.09.2022 на рахунок НОМЕР_2 ТзОВ «Мотівест» надходили кошти з однотипним призначенням «Оплата згідно рахунка № …» з явними ознаками шахрайства. Зокрема, потерпілі особи отримували пропозицію отримати кошти від «Червоного хреста», яким відразу було запропоновано перейти в аккаунт «Приват24», і в результаті фішингу кошти переказувались на ТзОВ «Мотівест», в результаті чого було зроблено 257 транзакцій на загальну суму 656836,09 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано ряд свідків, зокрема ОСОБА_5 , який перебуває на посаді керівника УБ по Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», повідомив, що 18.10.2022 на відділ надійшла службова записка щодо перевірки клієнта ТзОВ «Мотівест» у зв`язку з підозрою у шахрайських операціях. В ході перевірки встановлено, що на адресу банку надійшло ряд заяв про шахрайські дії, у зв`язку з чим кошти постраждалих були перераховані на рахунок ТзОВ «Мотівест», а тому рахунки фірми були арештовані у межах суми постраждалих. Останній повідомив, що в ході проведення службової перевірки виявлено, що на рахунок ТзОВ «Мотівест» надходили кошти, здобуті шахрайським шляхом, проте із відповідною заявою до служби безпеки звернулись лише п`ятеро осіб, однак відомо, що насправді кількість постраждалих є більшою. Також відомо, що дані шахрайські дії відбувались через активне інтернет-посилання під приводом отримання допомоги від «Червоного Хреста».

Окрім того, допитано головного спеціаліста служби безпеки ОСОБА_6 , який підтвердив зазначені вище обставини, та вказав, що проведеною службовою перевіркою встановлено, що на рахунок ТзОВ «Мотівест» здійснено 257 транзакцій на загальну суму 656 836, 09 грн, що не є випадковим. ОСОБА_6 повідомив, що після з`ясування всіх вище викладених обставин, спілкувався щодо даної ситуації з власником ТзОВ «Мотівест» - ОСОБА_4 , який власне визнав наявність проблеми, проте заперечував свою причетність до шахрайських дій та вподальшому більше на зв`язок не виходив.

Проведеним заходами встановлено, що ТзОВ «Мотівест» здійснює свою діяльність на території АДРЕСА_1 , директором являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Проаналізувавши інформацію, отриману в ході тимчасового доступу до рахунку ТзОВ «Мотівест» у АТ КБ «Приват Банк» встановлено, що грошові кошти, які були отримані шахрайськими діями вподальшому виводились до ТзОВ «ВОЛСПАЙСТРЕЙД», ТзОВ «ДАЛЕБІ», ПП «ВЕЛКРАФТ».

Відомо, що ОСОБА_4 усвідомлює, що його розшукують правоохоронні органи за причетність до вчинення шахрайських дій, а тому з метою уникнення від відповідальності часто змінює своє місце проживання та періодично проживає у своїх родичів, а саме: в бабусі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адерсою: АДРЕСА_2 ; в дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; в мами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено, що у повсякденому житті ОСОБА_4 користується власним транспортним засобом марки «Фольксваген» модель «Пасат», д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав транспортний засіб марки «Фольксваген» модель «Пасат», д.н.з. НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_4 .

З метою виявлення банківських карток, що були використані з метою шахрайських дій, Wi-fi роутера, з якого відбувалась роздача інтернету, флеш носіїв інформації, сім-карток, мобільних телефонів та інших цифрових слідів, що використовувались задля здійснення злочинної діяльності, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих для проведення обшуку, передбачених ст. 234 КПК України, тому слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих на проведення обшуку у транспортному засобі марки «Фольксваген» модель «Пасат», д.н.з. НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення банківських карток, що були використані з метою шахрайських дій, Wi-fi роутера, з якого відбувалась роздача інтернету, флеш носіїв інформації, сім-карток, мобільних телефонів та інших цифрових слідів, що використовувались задля здійснення злочинної діяльності.

Обшук провести до 31 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1