Провадження № 1-кс/202/5663/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 липня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000218 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 липня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000218 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 липня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_5 »), перебуваючи в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а саме (смотрящего за м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області), протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, в період часу з березня 2023 року по час припинення злочинної діяльності правоохоронними органами, поширював серед мешканців м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, як «ромської» народності, так і інших народностей та національностей, злочинний вплив.

Так, ОСОБА_4 , маючи відповідний злочинний статус, будучи так званим «смотрящим за м. Кривий Ріг», тобто особою, яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, 08 березня 2023 року, приблизно о 20:00 годин, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання незаконного прибутку, вступили в злочинну змову та розробили злочинний план, направлений на вчинення особливо тяжкого злочину вимагання грошових коштів у мешканців м. Кривого Рогу. Об`єктом своїх злочинних посягань обрали потерпілих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 08.03.2023 ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 виклали в соціальну мережу «Інстаграм» відеоролик про неповернення грошового боргу особою ромської народності.

Цього ж дня, 08.03.2023 близько 20:30 години, ОСОБА_4 діючи в умовах воєнного стану введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, перебуваючи в статусі «смотрящий за м. Кривий Ріг», будучи суб`єктом підвищеного злочинного впливу, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прибули до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на той час перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного ними діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, в період дії військового стану нанесли потерпілому ОСОБА_8 чисельних ударів в ділянки голови та тулубу, внаслідок чого останньому були спричинені тілесні ушкодження у вигляді синців обличчя, тулубу, саден обличчя, шиї, окремо кожне з яких, відповідно до висновку експерта № 480 від 11.04.2023, за своїм характером відноситься до легких тілесних ушкоджень, як такі, що мають незначні скороминучі наслідки тривалістю не більше 6-ти днів.

Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи свій статус «смотрящий за м. Кривий Ріг», протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, висунули вимогу потерпілим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передати належне їм майно у сумі 2000 доларів США (по 1000 доларів США з кожного потерпілого), за опублікування в соціальну мережу «Інстаграм» відеоролику без дозволу ОСОБА_4 . При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , погрожуючи потерпілим застосуванням відносно них та їх близьких родичів насильства, змусили останніх визнати перед ними неіснуючий борг на вищевказану суму.

Продовжуючи свої умисні дії в період часу з 08.03.2023 по 26.04.2023, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, періодично висували вимогу потерпілим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передачі належного їм майна у сумі 2000 доларів США.

Висунуті погрози застосування насильства та активні дії щодо залякування з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були сприйняті як реальна загроза їх життю та здоров`ю.

Так, 22 травня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , продовжуючи свої умисні дії, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, з метою доведення до кінця свого спільного умислу, направленого на вимагання передачі майна, належного ОСОБА_8 , з використанням морального стану потерпілого, викликаного раніше висунутими погрозами застосування насильства та активними діями щодо залякування з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови висунув ОСОБА_8 чергову вимогу передачі належного останньому майна, а саме грошових коштів, шляхом транзакції на картковий рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 , яка є співмешканкою ОСОБА_6 .

В подальшому, 23.05.2023 о 15 годині 36 хвилин ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , за допомогою платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 грошових коштів еквівалентним 100 доларам США у сумі 3626 гривень, тим самим ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення особливо тяжкого злочину вимагання грошових коштів, одержали належне потерпілому майно, а саме грошові кошти у сумі 3626 гривень, в якості частини неіснуючого (вигаданого ними ж) боргу в сумі 1000 доларів США.

Під час досудового встановлено, що 29.04.2023 ОСОБА_4 відповідно до договору купівлі-продажу було здійснено реєстрацію транспортного засобу марки BMW 520I д.р.н. НОМЕР_2 .

Реєстрація права власності на автомобіль «марки BMW 520I д.р.н. НОМЕР_2 , була зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Наразі, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України, санкція яких передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для всебічного та повного досудового розслідування з метою збирання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації (оформлення, постановки на облік, тощо) автомобіля марки BMW 520I д.р.н. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Вказані документи, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також підтвердження фактів вчинення службових підроблень.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000218 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадження № 0000218 від 15.03.2023 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації (оформлення, постановки на облік, тощо) автомобіля марки BMW 520I д.р.н. НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 серпня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1