ЄУН № 337/3777/23
Провадження № 1-кс/337/807/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000736 від 25.06.2023 року,

в с т а н о в и в:

19.07.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 року, до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що у період часу з 22:09 год. 23.06.2023 року по 24.06.2023 року о 16:35 год., невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів заволоділа особистими та кредитними грошовими коштами на загальну суму 21369,37, які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. (ЖЕО 8854).

Відомості за фактом вищевказаної події 25.06.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000736, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.06.2023 року знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в мобільному телефоні до неї прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про спробу зняття грошових коштів та перейшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розділи транзакцій виявила операції, які вона не здійснювала, а саме зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснювались такі транзакції як:

- 23.06.2023 о 22:09 год. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 29,99 USD у валюті картки 1123,22 грн.;

- 23.06.2023 о 22:09 год. «Aple» на суму 119,99 USD у валюті картки 4494,01 грн.;

- 23.06.2023 о 22:10 год. «Покупка в інтернеті цифрові товари» на суму 4,99 USD у валюті картки 186,89 грн.;

- 23.06.2023 о 22:12 год. «Aple» на суму 47,98 USD у валюті картки 1797,00 грн.;

- 23.06.2023 о 22:17 год. «Aple» на суму 54,97 USD у валюті картки 2058,80 грн.;

- 23.06.2023 о 22:23 год. «Aple» на суму 119,99 USD у валюті картки 4494,01 грн.;

- 23.06.2023 о 22:28 год. «Aple» на суму 45,98 USD у валюті картки 1722,10 грн.;

- 23.06.2023 о 22:41 год. «Bolt» на суму у валюті картки 220,00 грн.;

- 23.06.2023 о 22:48 год. «Aple» на суму 79,98 USD у валюті картки 2995,51 грн.;

- 24.06.2023 о 11:14 год. «Bolt» на суму у валюті картки 57 грн.,

- поповнення 24.06.2023 о 11:14 год. «Bolt» на суму у валюті картки 57 грн.;

- 24.06.2023 о 11:48 год. «Bolt» на суму у валюті картки 80 грн.,

- 24.06.2023 о 13:40 год. «Bolt» на суму у валюті картки 149 грн.,

- 24.06.2023 о 13:40 год. «Bolt» на суму у валюті картки 149 грн.,

- поповнення 24.06.2023 о 13:41 год. «Bolt» на суму у валюті картки 149 грн.;

- 24.06.2023 о 13:54 год. «Aple» на суму 14,99 USD у валюті картки 561,42 грн.;

- 24.06.2023 о 14:13 год. «Bolt» на суму у валюті картки 104 грн.,

- 24.06.2023 о 14:14 год. «Bolt» на суму у валюті картки 153 грн.,

- поповнення 24.06.2023 о 14:15 год. «Bolt» на суму у валюті картки 104 грн.;

- 24.06.2023 о 14:15 год. «Bolt» на суму у валюті картки 153 грн.,

- поповнення 24.06.2023 о 14:16 год. «Bolt» на суму у валюті картки 153 грн.;

- 24.06.2023 о 14:21 год. «Bolt» на суму у валюті картки 167 грн.,

- поповнення 24.06.2023 о 14:22 год. «Bolt» на суму у валюті картки 153 грн.;

- 24.06.2023 о 14:57 год. «Aple» на суму 2,99 USD у валюті картки 111,99 грн.;

- 24.06.2023 о 14:59 год. «Aple» на суму 3,99 USD у валюті картки 149,44 грн.;

- 24.06.2023 о 15:00 год. «Aple» на суму 3,99 USD у валюті картки 149,44 грн.;

- 24.06.2023 о 15:01 год. «Aple» на суму 5,99 USD у валюті картки 224,34 грн.;

- 24.06.2023 о 15:18 год. «Aple» на суму 10,97 USD у валюті картки 410,86 грн.;

- 24.06.2023 о 16:04 год. «Aple» на суму 5,99 USD у валюті картки 224,34 грн.;

- 24.06.2023 о 16:35 год. «Bolt» на суму у валюті картки 50 грн.

Потерпіла своєю банківською картою не користувалась по посиланням не переходила підписки не оформлювала.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.06.2023 року 00 години 01 хвилину по 24.06.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.06.2023 року 00 години 01 хвилину по 24.06.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2023 року, кримінальне провадження № 0000736.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з 23.06.2023 року 00 години 01 хвилин по 24.06.2023 року 23 години 59 хвилин.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обґрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформаціі про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.06.2023 року 00 години 01 хвилину по 24.06.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , на яку оформлено картковий рахунок, завіреної належним чином у паперовому вигляді, за період з 23.06.2023 року 00 години 01 хвилину по 24.06.2023 року 23 години 59 хвилини, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, у роздрукованому паровому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 20.08.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1