Справа № 216/2931/23
Провадження № 1-кс/216/1507/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

05 червня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000477 від 06.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який повідомив про те, що група осіб на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу метадон. Вказана інформація була зареєстрована до Журналу єдиного обліку за №8430 від 05.05.2022.

06.05.2022 слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що група осіб (відомості про яких на теперішній час не підлягають розголошенню), на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, організували незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадон у кристалах за ціною 350 гривень за 1 дозу наркотичного засобу (масою приблизно 0,5г), а саме забезпечують організацію незаконного збуту безконтактним способом шляхом отримання на телефоні номери замовлень від покупців та передплати за замовлений наркотичний засіб на заздалегідь обумовлений картковий банківський рахунок, та висловлюють наміри щодо подальшого заняття злочинною діяльністю.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності, група осіб здійснюють наступним способом. Замовник телефонує на один із номерів телефону та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу, де йому один із учасників сповіщають номер картки банківського рахунку, на який необхідно надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Переконавшись у надходженні грошових коштів у якості оплати за наркотичний засіб, один із учасників здійснюють розміщення наркотичного засобу в обранні ними схованки (так звані «закладки»), після чого повідомляють замовнику про місце знаходження схованки з наркотичним засобом.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб при здійсненні незаконного збуту наркотичних засобів використовували наступні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином встановлено, що група осіб (відомості про яких на теперішній час не підлягають розголошенню), на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, і висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

Свою протиправну діяльність група осіб здійснюють конспіративно, вибіркові у своїх зв`язках, обізнані із методами роботи оперативних підрозділів правоохоронних органів, можуть змінювати способи та методи вчинення злочинної діяльності.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити власників розрахункових рахунків, дослідити рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які здійснювалися грошові перекази, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особи знімали готівкові грошові кошти з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 06 травня 2022 року внесені до ЄРДР за № 0000477 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 КК України; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.05.2022 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 12.05.2022 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 20.08.2022 року; копією додаткового допиту свідка від 27.09.2022 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 09.03.2023 року; копією протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 04.04.2023 року; копією рапорту ст. оперуповноваженого ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та іншими матеріалами.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які перебувають у групі по розслідуванню кримінального провадження № 0000477, або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ (з вилученням завірених копій документів) до інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно держателів розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з початку реєстрації вказаних рахунків, а саме:

-інформація стосовно держателів розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та завірені копії документів, що посвідчують їх особу;

-інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які здійснювалися грошові перекази;

-інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків;

-відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вище вказаних рахунків;

-якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

-якщо кошти з даних рахунків не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

-інформація про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та до теперішнього часу.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 видати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення, тобто до 05.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1