Справа № 727/7254/23
Провадження № 1-кс/727/2148/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000545 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даному етапі досудового слідства особами, у невстановлений час, дату та місці, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який продовжено у встановленому порядку з 05 год 30 хв 20.05.2023 строком на 90 діб (тобто до 18.08.2023), з метою особистого збагачення організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, відповідно до наступних обставин. У зв`язку із введенням воєнного стану в Україні, на підставі п.6 ч.1 ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, відповідно до Постанови КМУ від 29.12.2021 № 1455 «Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» та Постанови КМУ від 27.01.1995 №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Разом із тим, в період часу з кінця червня 2023 року до 09.07.2023 невстановлені особи, діючи спільно із ОСОБА_5 , підшукали громадян України, яким на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїжджати за межі України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, в свою чергу, бажали перетнути державний кордон України, надавши їм попередні інструкції, поради та вказівки щодо порядку незаконного переправлення, а також повідомивши, при цьому, що вартість такого переправлення буде становити 4800 Євро, або ж в еквівалентному розмірі відповідно до діючого курсу - 5500 доларів США, та визначили спосіб надання таких коштів. 07.07.2023 близько 11 год ОСОБА_6 , діючи за вказівками на даний час невстановленої особи, яка організовувала незаконне переправлення через державний кордон України, біля готелю «Оазис», що по вул. Руська 299, в м. Чернівці, передав невстановленій особі жіночої статі, яка була за кермом автомобіля «Джип Гранд Чирокі» д.н.з. НОМЕР_1 , попередньо обумовлений авансовий платіж у розмірі 500 доларів США за відповідні послуги, продовжуючи очікувати подальших вказівок та інструкцій щодо подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України. В подальшому, 09.07.2023 близько 07 год 50 хв, ОСОБА_5 , діючи на виконання попередньо розробленого злочинного плану за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спринтер» іноземної реєстрації НОМЕР_2 , прибув до заздалегідь обумовленого місця, поруч з готелем «Оазис», по вул. Руська, 299, в м. Чернівці, де, відповідно до попередніх вказівок невстановленої особи, його очікували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких останній забрав з метою їх подальшого перевезення.Продовжуючи виконання своєї частини злочинного плану, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, з метою незаконного переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 направився в с. Бояни, Чернівецького району, Чернівецької області та, зупинившись поруч із торговим центром «Де добре», діючи з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_6 про необхідність передачі йому іншої частини грошових коштів задля продовження руху та виконання домовленостей щодо незаконного переправлення його через державний кордон. Отримавши відповідну вимогу та вказівки від невстановленої особи із використанням застосунку «WhatsApp», ОСОБА_6 , розуміючи можливість припинення попередніх домовленостей із відповідними особами, передав ОСОБА_5 відповідну суму грошових коштів в розмірі 4900 доларів США, після отримання та перерахунку яких ОСОБА_5 розвернув автомобіль та розпочав рух в зворотному напрямку, при цьому надаючи вказівки з приводу того, як відбуватиметься подальше переправлення, запевняючи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що до вечора вони будуть в Румунії, та в ході руху по автошляху «Н03» звернув в с. Остриця, Чернівецького району, Чернівецької області. Цього ж дня о 09 годині 46 хвилин ОСОБА_5 , рухаючись у автомобілі марки «Мерседес Бенц Спринтер» іноземної реєстрації НОМЕР_2 , в межах с. Остриця, Чернівецького району, Чернівецької області, діючи згідно спільного злочинного плану із невстановленими слідством особами з метою незаконного переправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України, був зупинений працівниками поліції та працівниками прикордонного загону, в салоні якого на момент зупинки перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_7

09.07.2023 слідчим, з метою збереження речових доказів, в період часу з 10:20 год. по 11:30 год. до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES SPRINTER 208 CDI» н.з. НОМЕР_2 , який знаходився в адміністративних межах с. Остриця, Чернівецького району, Чернівецької області, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 4900 доларів США з написом купюрами по 100 доларів США, з написом «ДЕНЬГИ ЭТО ГРЯЗЬ НО О- О- ОЧЕНЬ ЛЕЧЕБНАЯ!», мобільний телефон «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 ; упаковку до стартового пакету № НОМЕР_4 ; автомобіль марки «MERCEDES SPRINTER 208 CDI» н.з. НОМЕР_2 , відомості про власника якого відсутні.

10.07.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.07.2023 ОСОБА_5 , діючи раніше обумовленого плану з іншими учасниками кримінального правопорушення, використовуючи вилучений транспортний засіб «MERCEDES SPRINTER 208 CDI» н.з. НОМЕР_2 , для доставки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до місця де останні в подальшому мали незаконного переправитись через державний кордон України.

09.07.2023 вказаний автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні 11.07.2023 року клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 та підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 28 червня 2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000545, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09 липня 2023 року в адміністративних межах с. Остриця, Чернівецького району, Чернівецької області в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України був затриманий ОСОБА_5 .

З протоколу обшуку встановлено, що 09 липня 2023 року органом досудового розслідування було проведено обшук марки «MERCEDES SPRINTER 208 CDI» н.з. НОМЕР_2 (реєстрація Республіки Болгарія), який знаходився за вищевказаною адресою, яким керував ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 4900 доларів США з написом купюрами по 100 доларів США, мобільний телефон «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 ; упаковку до стартового пакету № НОМЕР_4 , які є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню. Після проведення вказаної слідчої дії також був вилучений сам транспортний засіб.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 09.07.2023 року вказаний автомобіль визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що автомобіль марки «MERCEDES SPRINTER 208 CDI» н.з. НОМЕР_2 (реєстрація Республіки Болгарія), яким фактично керував ОСОБА_5 , відомості щодо власника відсутні, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки за допомогою нього відбувалось незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, а також те, що він визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт. Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним із потребами досудового розслідування..

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки «MERCEDES SPRINTER 208 CDI» н.з. НОМЕР_2 слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним, з метою його збереження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково. Накласти арешт на транспортний засіб марки «MERCEDES SPRINTER 208 CDI» н.з. НОМЕР_2 , яким фактично керував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості про власника відсутні, з метою забезпечення збереження речового доказу, у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1