Справа №463/7055/23
Провадження №1-кс/463/5889/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000173 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунків, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прив`язані платіжні банківські картки із наступними номерами:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,

№ НОМЕР_25 , а також до інформації щодо руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 1 квітня 2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Виконання ухвали суду просить покласти на нього та ще одного слідчого П`ятого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові.

Подане клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173, відомості про яке 27 липня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, на підставі рапорту оперативних співробітників Третього оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, в котрому відображено відомості про факти перевищення службових повноважень з боку військових посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . Із рапорту вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 розтрати бюджетних коштів під час дії воєнного стану, шляхом прийому громадян на військову службу в роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час виконання доручення у згаданому кримінальному провадженні оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого у місті Львові встановлено, що до протиправної схеми з розтрати бюджетних коштів причетний ряд військовослужбовців, які перевищуючи службові повноваження, налагодили схему розтрати бюджетних коштів під час дії воєнного стану, шляхом прийому громадян на військову службу в роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_4 із подальшим наданням останнім можливості фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд, в тому числі, але не тільки, брати участь у діяльності та футбольних матчах в складі ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за що отримувати грошове забезпечення та інше забезпечення за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім того встановлено перелік військовослужбовців, які після відрядження в ІНФОРМАЦІЯ_8 не з`являються для проходження військової служби до нього, хоча за проходження якої систематично отримують грошове забезпечення на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зокрема встановлено, що у військовослужбовців, які з дозволу керівництва територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не з`являються для проходження військової служби, наявні банківські картки, які надають доступ до рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема: ОСОБА_6 - картки із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 - картки із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - картки із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 - картки із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 - картки із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 - картки із номерами НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 - картки із номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 - картки із номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 - картки із номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 - картки із номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 - картки із номерами НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 - картки із номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_18 - картки із номерами НОМЕР_25 . Слідчий вказує, що у зв`язку з неаведеним орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання тимчасового доступу до усіх документів із можливістю виготовлення із них копій щодо відкриття рахунків, які прив`язані до вищезазначених платіжних карток, а також руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 1 квітня 2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді. Зазначає, що отримання таких відомостей та документів дасть можливість здобути важливі докази, зокрема, щодо отримання військовослужбовцями грошового забезпечення від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, дасть можливість встановити місцезнаходження військовослужбовця в той чи інший період часу, а також унеможливить знищення таких відомостей і документів, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання чи з інших причин. При цьому вказує, що іншим шляхом, аніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, здобути відомості, які є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю виготовлення із неї копій, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, подав 22 серпня 2023 року до суду заяву про розгляд клопотання без його участі відповідно до якого таке підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000173 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 426-1 КК України, та до вчинення такого може бути причетний ряд військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_11, що стверджується рапортами оперативних працівників, протоколами допиту свідків та іншими письмовими доказами.

Зокрема в протоколі допиту у якості свідка старшого оперуповноваженого Третього оперативного відділу (з дислокацією у м ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_19 від 18 серпня 2023 року останній в своїх показах вказує, що військовослужбовці роти охорони при ІНФОРМАЦІЯ_11, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, можуть отримувати заробітну плату на наступні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: ОСОБА_6 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 - НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_16 - НОМЕР_21 ; ОСОБА_17 - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_18 - НОМЕР_25 .

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, в ході якого встановлено номери банківських карток осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримання такого має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000173, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити, однак частково.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів (інформації) з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завіреної копії таких, однак без їх вилучення.

При цьому з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений слідчим, а саме по час виконання ухвали, того, що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати доступ до вказаних речей та документів за період до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких у приміщенні ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до усіх документів щодо відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прив`язані платіжні банківські картки із наступними номерами:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,

№ НОМЕР_25 , а також до інформації щодо руху коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням повних реквізитів контрагентів, валюти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки та розрахунків у торгових точках (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття, місцезнаходження торгової точки, де здійснено розрахунок), за період часу з 1 квітня 2022 року до 22 серпня 2023 року.

В задоволенні решті вимог - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 22 вересня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1