Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1406/22
Провадження №: 1-кс/332/120/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ході виконання доручення слідчого було встановлено групу осіб, які організували шахрайську схему, а саме заволодіння грошовими коштами потерпілих під виглядом продажу будівельних матеріалів. Для цього вищевказані громадяни з використанням електронно-обчислювальної техніки створили на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж будівельних матеріалів. Надалі вони відправляють потерпілим накладну та пояснюють останнім, що їм потрібно зробити передоплату в певній сумі грошових коштів, після їх отримання послуги стосовно будівельних матеріалів не надають, грошові кошти не повертають, па зв`язок з потерпілими не виходять, грошові кошти обготівковують в банкоматах міста Запоріжжя.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які повідомили, що 05 січня 2023 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому пропонувалось продаж будівельних матеріалів, далі написавши в месенджері «Вайбер», з приводу замовлення потерпілі відповіли згодою та попрохали надіслати особисті дані, після чого відправили товарно транспортну накладну, далі було потрібно внести повну суму в розмірі 2400 грн, та 11400 грн після оплати та відправки квитанцій продавці на зв`язок не виходять, оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видалено, будівельні матеріали не доставлені.

Встановлено, що на теперішній час переведення грошових коштів здійснюються на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, т.в.о. слідчого просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення огляду та вилучення інформації по картці/рахунку НОМЕР_2 .

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили. Також прокурором доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 14.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по картці/рахунку № НОМЕР_3 , 5167-8032- 9720-6646 з 20.12.2022 року по теперішній час.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 20.12.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1