Справа № 727/5174/23
Провадження № 1-кс/727/1616/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановленого законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, на території Чернівецької області діє злочинна схема ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості. Для реалізації схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості використовуються підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі: «SMS INSAAT TEKS. МОВ. ELEKTRONIK DAN. ITH. VE IHR. TIC. LTD. STI.» (ULUS MAH. AKSOY CAD.№ 2/1 B.CEKMECE/ISTANBUL), «PTN REKLAM ORGANIZASYON TEKSTIL MATBACILIK AMBALAJ LOJISTIK SAN. VE TIC. LTD.» STI./ BAHCELIEVLER/ISTANBUL та підставні підприємства імпортери зареєстровані на підставних осіб на території України, які часто (2-3 місяці) змінюються.

Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях на території м. Чернівці. Для ввезення товарів використовувалися підставні імпортери: ТОВ «Тайронз» (код 43492961), ТОВ "Мелвін Імпульс" (код 43138191), ТОВ "Імпортні традиції" (код 43500427), ТОВ «Вейлс актив» (код 43557274), ТОВ "Бренд Текстиль" (код 42421952), ТОВ «Лейк груп» (код 42689595), ТОВ «Тік текстиль» (код 43606064), ТОВ «Гелістік опт» (код 43605998), ТОВ «Гелістік опт» (код 43605998), ТОВ «Тарлі груп» (код 43615440), ТОВ «Наверс» (код 43990565).

Також, організаторами вказаної схеми для надання послуг щодо митного оформлення товарів вищезазначеними СГД із 2020 року по даний час було залучено митних брокерів ТОВ «БАТ-Центр» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Внаслідок вищевказаних злочинних дій зазначені особи ухилилися від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

В даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: вилучено та проаналізовано роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «Тайронз», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Імпортні традиції», ТОВ «Вейлс актив», ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Лейк груп», ТОВ «Тік текстиль», ТОВ «Гелістік опт», ТОВ «Тарлі груп»; ТОВ «Наверс»; направлено запит до Республіки Румунія про надання міжнародно-правової допомоги, щодо отримання документів на ввіз в Україну товарів, що надавались митним органам Румунії; вилучено на митній службі інформацію про митне оформлення товарів, ввезених ТОВ «Тайронз», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Імпортні традиції», ТОВ «Вейлс актив», ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Лейк груп», ТОВ «Тік текстиль», ТОВ «Гелістік опт», ТОВ «Тарлі груп»; ТОВ «Наверс», вилучено на митній службі інформацію про ІР-адреси, з яких подавались документи ТОВ «Тайронз», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Імпортні традиції», ТОВ «Вейлс актив», ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Лейк груп», ТОВ «Тік текстиль», ТОВ «Гелістік опт», ТОВ «Тарлі груп»; ТОВ «Наверс», щодо митного оформлення товару; допитано працівників митних органів, щодо обставин ввезення товарів ТОВ «Тайронз», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Імпортні традиції», ТОВ «Вейлс актив», ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Лейк груп», ТОВ «Тік текстиль», ТОВ «Гелістік опт», ТОВ «Тарлі груп»; ТОВ «Наверс»; отримано на митній службі інформацію про ввезення на сьогоднішній день на територію України товару перевізниками та постачальниками ТОВ «Тайронз», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Імпортні традиції», ТОВ «Вейлс актив», ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Лейк груп», ТОВ «Тік текстиль», ТОВ «Гелістік опт», ТОВ «Тарлі груп»; ТОВ «Наверс»; призначено аналітичне дослідження діяльності ТОВ «Тайронз», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Імпортні традиції», ТОВ «Вейлс актив», ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Лейк груп», ТОВ «Тік текстиль», ТОВ «Гелістік опт», ТОВ «Тарлі груп»; ТОВ «Наверс», щодо ввезення на митну територію України товару з Турецької Республіки та подальшого його руху, однак завершити досудове розслідування у строк до 24.05.2023 року не представляється можливим в зв`язку із тим, що на даний час, як вказує слідчий, ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: встановити та допитати керівників ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Вейлс Актив», ТОВ «Гелістік ОПТ», ТОВ «Імпортні Традиції», ТОВ «Лейк Груп», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Наверс», ТОВ «Тайронз», ТОВ «Тарлі Груп», ТОВ «Тік Текстиль» щодо обставин здійснення господарської діяльності та здійснення імпорту товару на територію України; допитати перевізників товару на адресу ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Вейлс Актив», ТОВ «Гелістік ОПТ», ТОВ «Імпортні Традиції», ТОВ «Лейк Груп», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Наверс», ТОВ «Тайронз», ТОВ «Тарлі Груп», ТОВ «Тік Текстиль», щодо обставин надання послуг перевезення; розкрити банківську таємницю щодо руху грошових коштів по рахунках перевізників, провести їх детальних огляд на предмет встановлення суб`єктів, які здійснювали розрахунки за надані послуги з транспортування товару, допитати службових осіб суб`єктів господарювання, які надавали послуги зі збереження імпортованого на митну територію України товару, щодо обставин надання послуг та причетних осіб; допитати осіб, які надавали послуги з митного оформлення ввезення ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Вейлс Актив», ТОВ «Гелістік ОПТ», ТОВ «Імпортні Традиції», ТОВ «Лейк Груп», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Наверс», ТОВ «Тайронз», ТОВ «Тарлі Груп», ТОВ «Тік Текстиль» товару на митну територію України, приєднати до матеріалів кримінального провадження звітні документи підприємств, що здійснювали ввезення товару з Туреччини; встановити та допитати службових осіб суб`єктів господарської діяльності, кому ТОВ «Бренд Текстиль», ТОВ «Вейлс Актив», ТОВ «Гелістік ОПТ», ТОВ «Імпортні Традиції», ТОВ «Лейк Груп», ТОВ «Мелвін Імпульс», ТОВ «Наверс», ТОВ «Тайронз», ТОВ «Тарлі Груп», ТОВ «Тік Текстиль» реалізувало товар, придбаний у нерезидентів, направити запит про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Туреччина; приєднати матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, направленого до Румунії.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 17 листопада 2022 року продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 24.05.2023 року.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вдруге.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 212 КК України відноситься до тяжких злочинів.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 24.05.2023 р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 24.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1