СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2410/23
ун. № 759/7225/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002540 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002540 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: автомобіля марки Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску колір - чорний, об`єм двигуна 2987, тип кузова - седан, vin-код НОМЕР_1 ) д.н.з. НОМЕР_2 що зареєстрований за ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА», із забороною користування, розпорядження та відчуження.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002540, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 , а саме придбаним автомобілем за договором лізингу з ТОВ «КАР Інвест Україна», завдавши останньому майнову шкоду.

Допитаний якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно 2 3 місяці він шукав автомобіль Mercedes - Benz для власного користування. На сайті «Autoria», він побачив оголошення щодо продажу автомобіля Mercedes Benz S-350, 2013 року випуску, чорного кольору, тип кузова седан. Зв`язавшись за мобільним номером, що був указаний в оголошені НОМЕР_3 , як у подальшому мені стало відомо, даним мобільним номером користується ОСОБА_6 .

Зв`язавшись за вказаним номер, домовився про зустріч, щоб оглянути даний автомобіль. Попередньо зв`язавшись з лізинговою компанією ТОВ «КАР ІНВЕСТ Україна», що взяти автомобіль у лізинг, оскільки для купівлі йому не вистачало коштів. Для цього, він надіслав фото автомобіля, та інші дані автомобіля, який планував придбати для огляду.

Після чого, він, ОСОБА_6 , та представник «КАР ІНВЕСТ Україна» 05.01.2022 року в територіальному сервісному центрі № 8045 в м. Києві, що розташований за адресою: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 8, переоформили автомобіль Mercedes-Benz S-350, 2013 року випуску, чорного кольору номер кузова НОМЕР_1 з ОСОБА_6 на ТОВ «КАР ІНВЕСТ Україна». Після чого того ж дня, 05.01.2022 року, він уклав договір фінансового лізингу № 05/22 з ТОВ «КАР ІНВЕСТ Україна». Згідно даного договору, він отримав вищевказаний автомобіль у платне володіння та користування і за це мав ТОВ «КАР ІНВЕСТ Україна», сплачувати певну грошову суму відповідно до графіку лізингових платежів.

Автомобілем Mercedes-Benz S-350, 2013 року випуску, чорного кольору номер кузова НОМЕР_1 , він користувався до липня 2022 року, поки ТОВ «КАР ІНВЕСТ Україна» не забрав даний автомобіль собі, мотивуючи тим, що 17.06.2022 року державним виконавцем Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерство юстиції (м. Києва) ОСОБА_7 в рамках виконавчого провадження № 69257053) на автомобіль Mercedes-Benz S-350, 2013 року випуску, чорного кольору номер кузова НОМЕР_1 , був накладений арешт. І тому було заборонено ТОВ ТОВ «КАР ІНВЕСТ Україна» та будь яким іншим особам вчиняти будь які дії спрямовані на відчуження та обтяження легкового автомобіля Mercedes-Benz S-350, 2013 року випуску, об`ємом двигуна 2987, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 (до закінчення розгляду справи по суті).

Крім цього, 17.06.2022 року цим же державним виконавцем в межах даного виконавчого провадження № 69257053, було припинено чинність арешту майна (автомобіля Mercedes-Benz S-350, 2013 року випуску, об`ємом двигуна 2987, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ) та скасовано інші заходи примусового виконання рішення. Також, представники ТОВ «КАР ІНВЕСТ Україна», додали, що можуть виникнути інші форс мажори, тому автомобіль буде зберігатися у них до вирішення справи по суті.

Разом з тим йому стало відомо, що ОСОБА_8 (адреса місця реєстрації: АДРЕСА_1 ) подала позовну заяву про визнання недійсними договорів купівлі-продажу транспортного засобу та витребування майна з чужого незаконного володіння. В якій вона зазначала, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер її син ОСОБА_9 . Після смерті ОСОБА_9 приватним нотаріусом ОСОБА_10 відкрито спадкову справу №1/2020, яка триває по цей час. ОСОБА_9 на випадок своєї смерті заповіт не склав. Спадкоємцями першої черги після смерті спадкодавця ОСОБА_9 є його батьки: ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

Згідно довідки приватного нотаріуса ОСОБА_10 від 05.01.2022р. ОСОБА_8 має право на 1/6 частки спадщини, що залишилася після смерті її сина ОСОБА_9 .

Після смерті ОСОБА_9 залишилося спадкове майно, а саме автомобіль Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску, колір - чорний, об`єм двигуна 2987, тип кузова - седан, vin-код НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_4 ), що був придбаний спадкодавцем ОСОБА_9 на своє ім`я та належав ОСОБА_9 на праві власності, згідно свідоцтва пре реєстрацію НОМЕР_5 .

По цей час жодному зі спадкоємців не видано свідоцтво про спадщину про спадкування спірного автомобіля, оскільки видача свідоцтво про спадщину призупинено у зв`язку з судовими спорами.

З електронного кабінету водія ОСОБА_8 стало відомо, ще 19.08.2021р. автомобіль Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску колір - чорний, об`єм двигуна 2987, тип кузова - седан, vin-код НОМЕР_1 ). Що входить до складу спадщини та є спадковою масою, було продано фізичнім особі та змінено державний номер з НОМЕР_4 на НОМЕР_6 .

Відповідно до відповіді Головного СЦ МВС від 13.01.2022, встановлено, що 19.08.2021 в ТСЦ № 2041 в м. Києві, Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску колір - чорний, об`єм двигуна 2987, тип кузова - седан, vin-код НОМЕР_1 ) перестроювано з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 адміністратором ОСОБА_12 на підставі акту огляду від 19.08.2021 № 8123/23/000691 виданого ФОП « ОСОБА_13 », договору комісії від 18.08.2021 № 000692 виданого ФОП « ОСОБА_13 », договору купівлі продажу транспортного засобу від 19.08.2021 № 8132/21/000692, що укладений між ФОП « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 .

В подальшому 05.01.2022р. Територіальним сервісним центром №8045 в м. Києві автомобіль Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску, колір - чорний, обом двигуна НОМЕР_7 , vin-код НОМЕР_8 ) перереєстровано з ОСОБА_6 на ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА» адміністратором ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 05.01.2022р. №8045/2022/3024335. Змінено державний номер з НОМЕР_6 на НОМЕР_2 .

Так, на запит Регіональним сервісним центром МВС в м. Києві були надані документи, що стали підставою для перереєстрації спірного автомобіля. Відповідно до договору комісії від 18.08.2021р. №000692 комісіонер ФОП ОСОБА_16 зобов`язується за дорученням комітента ОСОБА_17 за комісійну плату вчинити за рахунок комітента від свого імені один або кілька правочинів щодо продажу транспортного засобу Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску, колір - чорний, , vin-код НОМЕР_9 ).

В той же час договір комісії від 18.08.2021 № 000692, що став підставою для продажу спадкового майна а саме транспортного засобу Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску, колір - чорний, об`єм двигуна 24S7, vin-код НОМЕР_9 ) на користь ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_16 уклали з померлою особою ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , в який станом на 18.08.2021, не мав цивільної правоздатності та дієздатності, та фізично не міг підписувати документи.

Враховуючи те, що державним виконавцем на протязі одного дня тобто 17.06.2022, на вказаний автомобіль було накладено арешт та в той же день тим самим державним виконавцем арешт з вказаного автомобіля було знято тому з метою збереженню майна, речових доказів та недопущенню його подальшого продажу іншим особам прошу накаласти арешт на автомобіль Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску, колір - чорний, об`єм двигуна 24S7, vin-код НОМЕР_8 ).

Відповідно до довідки АМТ ГСЦ автомобіль марки Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску колір - чорний, об`єм двигуна 2987, тип кузова - седан, vin-код НОМЕР_1 ) д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстровано за ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА».

Виходячи з вищевикладеного, орган досудового розслідування та процесуальний керівник вважають, що з метою збереження речових доказів, а також забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, для забезпечення законних інтересів учасників кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини, вважають за необхідне накласти арешт на автомобіль марки Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску колір - чорний, об`єм двигуна 2987, тип кузова - седан, vin-код НОМЕР_1 ) д.н.з. НОМЕР_2 , що зареєстрований за ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА»з забороною користування, розпорядження та відчуження, оскільки є підстави вважати, що подальше користування вищевказаним автомобілем зможе негативно вплинути на хід досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання про накладення арешту на майно підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002540, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 , а саме придбаним автомобілем за договором лізингу з ТОВ «КАР Інвест Україна», завдавши останньому майнову шкоду.

Прокурор зазначає, що з метою збереження речових доказів, а також забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, для забезпечення законних інтересів учасників кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини, необхідно накласти арешт на автомобіль марки Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску колір - чорний, об`єм двигуна 2987, тип кузова - седан, vin-код НОМЕР_1 ) д.н.з. НОМЕР_2 , що зареєстрований за ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА»з забороною користування, розпорядження та відчуження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора, шляхом накладення арешту на автомобіль марки Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску колір - чорний, об`єм двигуна 2987, тип кузова - седан, vin-код НОМЕР_1 ) д.н.з. НОМЕР_2 що зареєстрований за ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА», із забороною користування, розпорядження та відчуження, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002540 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки Mercedes-Benz S-350 (2013 року випуску колір - чорний, об`єм двигуна 2987, тип кузова - седан, vin-код НОМЕР_1 ) д.н.з. НОМЕР_2 що зареєстрований за ТОВ «КАР ІНВЕСТ УКРАЇНА», із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1