Провадження №1-кс/760/5982/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001675 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 приблизно о 13.44 год. невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з телефону НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме: 4 954,00 гривень, які надійшли на належну їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосовно інформації про особу, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, та встановити місцезнаходження перерахованих грошей.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилученняінформації у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про власника картки/рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 по 20.06.2023;

- інформацію про розташування банкоматів, установ та організацій, через які здійснювалося зняття коштів за період з 01.05.2023 по 20.06.2023;

- відомостей про операції, які проводилися за період з 01.05.2023 по 20.06.2023 з картки/рахунку № НОМЕР_2 та документів, на підставі яких були зняті грошові кошти;

- відомостей, включаючи ІР та МАК адрес, що використовувались при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 з використанням мережі інтернет за період з 01.05.2023 по 20.06.2023;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку за період з 01.05.2023 по 20.06.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6