Справа № 282/943/23
Провадження № 1-кс/0274/1060/23
"30" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а:
25.08.2023 до Бердичівського міськрайонного суду за підсудністю із Житомирського апеляційного суду надійшло клопотанняслідчого СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 , у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку), тобто на отримання інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют), за період з 06.03.2023 по 09.03.2023 із зазначенням дати, часу та місця здійснення банківських операцій, руху коштів, клієнтом банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_1 , за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінг та/або МАС адрес пристрою в період часу з 06.03.2023 по 09.03.2023, отримання відомостей про власника даної банківської карти, відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій з вище вказаною банківською картою, в період часу з 06.03.2023 по 09.03.2023 його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
У ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: місце здійснення будь-яких банківських операцій клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_1 має суттєве значення для справи та може бути використана, як доказ, що особа яка володіє даною банківською картою може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця здійснення фінансових операцій, пристрою особи зловмисника та місце перебування причетної особи в момент вчинення злочину. отримати інформацію іншим шляхом неможливо.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо надання доступу до документів працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській областіслід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку), тобто на отримання інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют), за період з 06.03.2023 по 09.03.2023 із зазначенням дати, часу та місця здійснення банківських операцій, руху коштів, клієнтом банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_1 , за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінг та/або МАС адрес пристрою в період часу з 06.03.2023 по 09.03.2023, отримання відомостей про власника даної банківської карти, відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій з вище вказаною банківською картою, в період часу з 06.03.2023 по 09.03.2023 його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1