Єдиний унікальний номер 205/6385/23
Провадження 1-кс/205/799/23
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 13.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000861, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 13.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000861, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 11.04.2016 у справі № 761/11036/16-к зобов`язано слідчого Головного слідчого управління СБ України внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення на підставі заяви від 17.03.2016 адвоката ОСОБА_6 , якій діє в інтересах компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ДРВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій останній стверджує, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили правочини з майном (суспільно-торгівельними центрами, приміщеннями, нежитловими будівлями, громадсько-торгівельними комплексами, будівлями громадсько-торгівельних центрів), одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних противоправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні в особливо великих розмірах.

19.06.2016 Головним слідчим управлінням СБ України внесено відомості до ЄРДР № 0000339 за фактом легалізації (відмивання) доходів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ДРВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненні в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 209 КК України та одразу розпочато досудове розслідування.

13.04.2021 прокурором Оболонської окружної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів в окреме провадження та про визначення підслідності (виділено з кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч.З ст.206, ч.2,3 ст. 206-2, ч.2,3 ст. 357, ч.І ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ст.. 356 КК України, матеріали кримінального провадження №0000339 від 16.09.2016 за с.З ст. 209 КК України та присвоєно №0000861?

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нове найменування: TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено договори оренди № А-11/19 від 23.01.2015, № А-14/20 від 23.01.2015, № А-7/17 від 23.01.2015, № А-18/23 від 23.01.2015, № А-23/27 від 23.01.2015, № А-6/2/16 від 23.01.2015 № А-8/18 від 23.01.2015 та № А-21/26 від 23.01.2015. в строкове платне користування відповідні частини нежитлових приміщень:

-громад сько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , площею 11601,60 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-11/19);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , площею 6887,4 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-14/20);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , площею 11554,00 кв.м. відповідно до Додатку 1 (за договором № А-7/17);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , площею 13362,8 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-18/23);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , площею 13568,1 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-23/27);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , площею 24502,2 кв.м. відповідно до Додатку 1 (за договором № А-6/2/16);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , площею 11609,6 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-8/18);

-громадсько-торгівельного центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , площею 6275,3 кв.м. на першому та другому поверхах відповідно до Додатку 1 (за договором № А-21/26).

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташовується за адресою: АДРЕСА_9 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, на теперішній час у сторони обвинувачення з метою встановлення обставин вчиненого злочину виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_9 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, а саме: договорів оренди № А-11/19 від 23.01.2015, № А-14/20 від 23.01.2015, № А-7/17 від 23.01.2015, № А-18/23 від 23.01.2015, № А-23/27 від 23.01.2015, № А-6/2/16 від 23.01.2015 № А-8/18 від 23.01.2015 та№ А-21/26 від 23.01.2015.

Відомості, які можуть міститься у вказаних документах, можливо використовувати у кримінальному провадженні, оскільки вказані відомості дозволять встановити об`єктивні обставини кримінального правопорушення.

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 13.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000861, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітану полції ОСОБА_9 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , прокурору Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 до документів, а а саме: договорів оренди № А-11/19 від 23.01.2015, № А-14/20 від 23.01.2015, № А-7/17 від 23.01.2015, № А-18/23 від 23.01.2015, № А-23/27 від 23.01.2015, № А-6/2/16 від 23.01.2015 № А-8/18 від 23.01.2015 та № А-21/26 від 23.01.2015, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_9 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1