Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4655/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 07.04.2023 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка користується номером стільникового зв?язку НОМЕР_5 про те, що 28.03.2023 року невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_6 , яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пропозицію займатись на офіційних біржах, де погодившись здійснила перерахування грошей в сумі 12000 грн на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 , в подальшому їй було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_7 , де невстановлена особа представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що для подальшої праці на біржах необхідно здійснити переказ грошей в сумі 4000 грн., які вона 31.03.2023 перерахувала на номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_2 , та в сумі 3300 грн. перерахувала на номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 . Загальна сума матеріального збитку становить з урахуванням переказу грошей 19971,72 грн.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має істотне значення у кримінальному провадженні №0000130.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000130 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи про відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківські платіжні картки, номер таких рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про 1Р - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 28.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.05.2023; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код СПРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківських платіжних картках та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 00 год.00 хв. 29.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 20.05.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу 28.03.2023 по 20.05.2023 з обов?язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13