Справа №766/2521/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000949 від 30.06.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000949 від 30.06.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

-документи щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_3 (договори, заяви, копії паспорта), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого, в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого, в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 10.06.2023 по 30.06.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000949 від 30.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.06.2023 року до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 22.06.2023 року о 20:00 годині останній встановив у своєму телефоні додаток «Інстаграм», після встановлення потерпілий побачив посилання про допомогу від ОСОБА_5 , перейшовши за фішинговим посиланням йому потрібно було вибрати банк куди будуть надходити кошти від допомоги, вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібно було пройти верифікацію, натиснувши пройти верифікацію з рахунку НОМЕР_3 у потерпілого почали списуватись грошові кошти різними платежами на загальну суму 21999 грн. При списуванні грошових коштів йому на його мобільний номер телефонував НОМЕР_5 . Грошові кошти було списано на рахунок НОМЕР_6 .

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 22.06.2023 року о 20:00 годині останній встановив у своєму телефоні додаток «Інстаграм», після встановлення потерпілий побачив посилання про допомогу від ОСОБА_5 , перейшовши за фішинговим посиланням йому потрібно було вибрати банк куди будуть надходити кошти від допомоги, вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібно було пройти верифікацію, натиснувши пройти верифікацію з рахунку НОМЕР_3 у потерпілого почали списуватись грошові кошти різними платежами на загальну суму 21999 грн. При списуванні грошових коштів йому на його мобільний номер телефонував НОМЕР_5 . Грошові кошти було списано на рахунок НОМЕР_6 .Слідчим зазначено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_7 , за період з 06.06.2023 року по 11.06.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

Слідчий зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Зобов`язати уповноважену особу відділення Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

-документи щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_3 (договори, заяви, копії паспорта), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого, в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого, в період часу з 10.06.2023 по 30.06.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 10.06.2023 по 30.06.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1