Провадження № 1-кс/344/6525/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000424 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при закупівлі та встановленні обладнання, яке не відповідає вимогам проектної та технічної документації.

Досудовим розслідування встановлено, що в лютому 2022 року тендерним комітетом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендер по закупівлі обладнання, а саме: арматури фонтанної, колонних головок та засувок. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі було здійснено відповідно до наданих виробничими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дефектних актів (в т.ч. на Богородчанському ВУПЗГ передбачалася заміна зазначеного обладнання на свердловинах №№ 51, 87, 123, 130, 124, 140, 142, 168, 118) та сформована відповідно до технічних та експлуатаційних характеристик обладнання згідно нормативних документів (СОУ 52.10-5:2022 Правила технічної експлуатації газосховищ України»). При цьому, в дефектних актах наданих Богородчанським ЛВУМГ було чітко визначено технічну специфікацію обладнання (арматура фонтанна АФК 3-65х21К1, колонна головка ОКК1-210-168х245, засувка ЗМС-65х21К1). Однак, в подальшому, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення торгів було змінено технічні і якісні характеристики предмета закупівлі, залишивши лише загальні вимоги, відповідно до яких можна було поставити інше обладнання.

За результатами проведеного тендеру, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № від 07.04.2022 про закупівлю товарів, а саме: головок колонних в кількості 10 шт., засувок 212 шт. та арматури фонтанної 14 шт. загальною вартістю 14,928 млн. грн. з ПДВ. Водночас, в даному договорі було зазначено, що перелічене вище обладнання виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Китай) та визначено його загальні характеристики. В подальшому, 30.12.2022 з ініціативи підрядної організації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду №2 до договору № 220400011 від 07.04.2022, якою фактично було змінено умови договору, а саме: збільшено ціну за одиницю товару на 9,8% з одночасним зменшенням кількості арматури фонтанної до 11 шт. Таким чином, загальна сума договору склала 14,646 млн. грн. з ПДВ.

Зазначене вище обладнання було поставлене на центральний склад за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, згідно плану ремонтів його було поставлено на ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші газосховища, які входять в структуру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, наявна інформація свідчить, що поставлена арматура китайського виробництва не відповідає проектній документації та технічним параметрам обладнання, яке експлуатується на ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: замість арматури фонтанної трійникового типу була поставлена хрестова, кріплення якої не відповідає типу нагнітальних свердловин підземного газосховища.

В свою чергу, за вказівкою службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництвом ВУПЗГ не було складено дефектних актів та не зафіксовано невідповідності обладнання вимогам проектної та технічної документації. При цьому, в ході поставки зазначеного обладнання не були надані належним чином засвідчені сертифікати якості обладнання. Водночас, за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 працівниками підприємства розпочався монтаж зазначеної арматури, при цьому, невідповідність кріплень арматури замінюється шляхом монтажу окремих деталей бувшого у використанні обладнання та ручною зміною кріплень, без будь-яких проектних рішень та висновків експертизи. При цьому, документально оформляється встановлення обладнання відповідного типу.

Таким чином, внаслідок дій невстановлених службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створено передумови до виходу з ладу ключових технологічних вузлів підземного газосховища, що в свою чергу може призвести до порушення сталого функціонування ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення факту порушення законодавства України в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, є дослідження документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні ряду судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені Покупця та Постачальника на договорах, укладених між службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Вільними (умовно-вільними) є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. Відповідно до вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, вільні зразки почерку, за можливістю, повинні надаватися не менше ніж у 15 документах.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є об`єктами дослідження та які містять вільні (умовно вільні) зразки підпису та почерку особи замовника та виконавця, що знаходяться у різнохарактерних офіційних документах (договори, угоди, накази, посадові інструкції, доручення, відомості, листування, статути, протоколи тощо), провести аналіз вичерпних повноважень директора, оплати договорів, відповідність документації та виконавчих документів (акти) обсягу наданих послуг,а саме отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000424: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на здійснення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по взаємовідносинам зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, в електронному та друкованому вигляді, за період 2022-2023р.р., а саме: тендерна документація за предметом закупівлі «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматура фонтанна, колонні головки та засувки)» код згідно з ЄЗС ДК 021:00-9; договір № від 07.04.2022 р. про закупівлю товарів з усіма додатками, додатковими угодами; письмові повідомлення сторін договору (листування щодо виконання/не виконання/внесення змін до договорів тощо); установчі та дозвільні документи АТ у повному обсязі (Статут, ліцензії, дозволи тощо); довіреність №1-2939 від 28.12.2021 та №1-3319 від 15.12.2022; наказ про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції заступника генерального директора із закупівель та забезпечення виробництва ОСОБА_11 та начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_12 ; довідка про відкриті/закриті банківські рахунки та виписки щодо руху коштів по всіх рахунках АТ за період з 01.01.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); актів вхідного контролю, актів прийому-передачі, дефектних актів, складених за результатами прийому фонтанної арматури, колонних головок та засувок, паспортів (сертифікатів якості) та/або інших аналогічних документів (у вигляді оригіналів, з підписами уповноважених осіб та печатками заводу-виробника), інструкції з експлуатації, рахунки-фактури, товарно-транспортних накладних, документів про підтвердження гарантійних зобов`язань виробника, копій вантажно-митних декларацій, завірених печаткою митниці або працівника митниці, пакувального листа із переліком обладнання, інструкції з монтажу, паспорту на обладнання, що поставляється з відмітками про випробування на робочий та пробний тиск та/або сертифікат якості на обладнання з зазначенням вимог відповідності АРІ-6А, платіжні документи щодо проведення розрахунків за поставлене обладнання,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ), через ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1