У Х В А Л А

Іменем України

01 вересня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001553 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий зазначає, що 24.06.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A32» вартістю 9500 грн 00 копійок, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріальної шкоди останній.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що в ході вчинення кишенькової крадіжки у останньої було викрадено мобільний телефон до якого були прив`язані банківські картки. В подальшому 28.06.2023 працівники банку ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили потерпілу ОСОБА_5 про зняття коштів з її карток, проте ОСОБА_6 в цей період часу жодних операцій щодо зняття коштів та/або переведення на інші рахунки не здійснювала.

За оперативними даними та відомостями, які було надано самою потерпілою та в подальшому отримано в ході реалізації тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що кошти з банківських карток було перераховано не прямим переказом на банківські картки третіх осіб, а шляхом придбання різного виду товарів, використання сервісів онлайн-платежів.

Деякі з несанкціонованих операцій по списанню коштів здійснювались шляхом поповнення балансових рахунків абонентів мережі стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою встановлення подальшого руху коштів було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З отриманих в ході тимчасового доступу відомостей було встановлено, що грошові кошти з балансових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 було списано з використанням ресурсу онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення отримувача коштів, списаних з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з балансових рахунків абонентів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . З отриманих відомостей стало відомо, що грошові кошти з балансового рахунку абонента НОМЕР_2 через сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , 2022-07-02 о 13 годині 51 годині у сумі 370, 00 грн. Грошові кошти з балансового рахунку абонента НОМЕР_1 через сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , 2022-06-26 о 12:26 у сумі 2280,00 грн.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001553 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів до копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-дані щодо власників банківських карток із зазначенням повних анкетних даних, адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії документів осіб, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів/відправників із зазначенням додаткових рахунків по договорах клієнтів), ІР-адреси підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті зазначених вище банківських карток/рахунків, фінансові операції по списанню чи поповненню вказаних банківських карток із зазначенням дати, часу транзакцій; суми списання, суми комісії та суми зарахування на рахунок отримувача/відправника; рух коштів по вказаним карткам та всіх ІР-адресах підключення до онлайн банкінгу під час здійснення операцій, відносно наступних банківських карток: № НОМЕР_3 , на яку 2022-07-02 о 13:51 через сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було зараховано кошти у сумі 370,00 грн та № НОМЕР_4 , на яку 2022-06-26 о 12: 26 через сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було зараховано кошти в сумі 2280,00 за період часу з 01.01.2022 по 19.08.2023.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1