Справа № 524/3482/23
Провадження № 1-кс/524/1216/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 0000465 від 21.02.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000465 від 21.02.2023 року, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з грудня 2022 року по січень 2023 року до митного поста «Кременчук» Полтавської митниці для митного оформлення подані 15 митних декларацій на оформлення експорту товару «фуражна пшениця, врожаю 2022 року» ТОВ «Торгова асоціація «Млини України» ().

Як підставу для оформлення зазначених митних декларації ТОВ «ТА «Млини України» подало до Полтавської митниці через представника митного брокера ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 , серед інших документів, посвідчення № НОМЕР_2 про якість зерна від 23.12.2022; посвідчення № НОМЕР_3 про якість зерна від 23.12.2022; посвідчення № НОМЕР_4 про якість зерна від 23.12.2022, посвідчення № НОМЕР_5 про якість зерна від 23.12.2022, відповідно до яких виробником пшениці фуражної виступав ФОП ОСОБА_8 .

У ході проведення перевірки законності здійснення експорту товару «фуражна пшениця, врожаю 2022 року» Полтавською митницею отримані листи ФОП ОСОБА_8 від 18.01.2023 б/н та від 19.01.2023 б/н, відповідно до яких ФОП ОСОБА_9 в 2022 році не здійснював вирощування пшениці. Договорів купівлі-продажу (постачання) з ТОВ «ТА «Млини України» (код ЕДРПОУ 44431962) не укладав, постачання товару «фуражна пшениця, врожаю 2022 року» на адресу ТОВ «ТА «Млини України» не здійснював. Посвідчення про якість зерна від 23.12.2022 № 261222/01, № 261222/02, № 261222/03, № 261222/04 не підписувалися та ТОВ «ТА «Млини України» або іншим суб`єктам господарювання не видавалися.

Під час досудового розслідування проаналізовано додані до заяви копії документів, серед яких зокрема посвідчення про якість зерна № 26121222/01 від 23.12.2022, в ході яких встановлено, що адреса відправлення вищезазначеної фуражної пшениці, виробником, якої зазначено ФОП ОСОБА_8 є АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування перевіряється факт причетності осіб до вказаного кримінального правопорушення, серед яких директор ТОВ «Торгова асоціація «Млини України» () Плат Арнольд, директор Філії АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» () ОСОБА_10 , а також лаборант АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» - ОСОБА_11 .

У ході виконання доручення слідчого працівниками оперативного блоку встановлено місця зберігання предметів злочину, а саме документів, пов`язаних з лабораторними дослідженнями та зберіганням, а також переміщенням зерна пшениці фуражної ТОВ «Торгова асоціація «Млини України» (), виробником якої зазначено ФОП ОСОБА_8 :

-за адресою розташування Філії АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» () - м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 21;

-за адресою фактичного проживання директора Філії АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» () ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :03:005:0165.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку цілісного майнового комплексу, комплексу будівель та споруд Філії АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» () з метою відшукання та вилучення оригіналів посвідчень про якість зерна від 23.12.2022 року № 261222/01, №261222/02, № 261222/03, № 261222/04, документів на підставі яких останні складалися, та інших документів що підтверджують факт господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_8 , Філії АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» (), ТОВ «Торгова асоціація «Млини України» (договори, листування, ТТН, квитанції, рахунки, платіжні доручення, накладні, картки складського обліку).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що об`єкт нерухомого майна Філії АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» () за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Полковника Гегечкорі (колишня назва - 1905 року), 21, належить ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_12 , старших слідчих: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчих: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, та пояснив, що з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначеної особи у скоєнні кримінального правопорушення, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 2 ст. 233 КПК України визначено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із пунктами 78, 80, 81, 82 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України», суд зазначає, що перед тим, як винести постанову про проведення обшуку, вивчено матеріали, отримані в ході оперативно-розшукових заходів, та заслухано прокурора. Таким чином, склалася обґрунтована думка про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку.

Вказана позиція узгоджується з вимогою КПК України щодо вмотивованості судового рішення про обшук (ст. 13 КПК), розумності прийняття й виконання судових рішень (ст. 28 КПК) та забезпечення судового контролю (ст. 3 КПК).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, додані до клопотання матеріали, доводять наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи, а саме: оригіналів посвідчень про якість зерна від 23.12.2022 року № 261222/01, № 261222/02, № 261222/03, № 261222/04, мають значення для досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитись в цілісному майновому комплексі, комплексі будівель та споруд Філії АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» () за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Полковника Гегечкорі (колишня назва - 1905 року), 21, директором якої є ОСОБА_10 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для часткового задоволення в частині відшукання та вилучення оригіналів посвідчень про якість зерна від 23.12.2022 року № 261222/01, № 261222/02, № 261222/03, № 261222/04, щодо відшукання документів, на підставі яких складалися вищевказані посвідчення про якість зерна, та інших документів, що підтверджують факт господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_8 , Філії АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» (), ТОВ «Торгова асоціація «Млини України» (договори, листування, ТТН, квитанції, рахунки, платіжні доручення, накладні, картки складського обліку) - необхідно відмовити, оскільки в цій частині клопотання слідчого є необґрунтованим, та у порушення вимог п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим не вказано індивідуальні або родові ознаки документів, які планується відшукати.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 0000465 від 21.02.2023 року, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку цілісного майнового комплексу, комплексу будівель та споруд Філії АТ «Державна продовольча зернова корпорація України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» () за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Полковника Гегечкорі (колишня назва - 1905 року), 21, директором якої є ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення оригіналів посвідчень про якість зерна від 23.12.2022 року № 261222/01, № 261222/02, № 261222/03, № 261222/04.

В іншій частині - відмовити.

Відповідно до ч. 10 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Строк дії ухвали визначити до 30 червня 2023 року (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1