Справа № 717/594/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000047 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що невідома особа, 03.04.2023, під приводом продажу дитячої кроватки в соціальній мережі «Інтернет» заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3100 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 товар так і не отримала.

Під час дізнання отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Згідно отриманої виписки грошові кошти потерпілої були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У начальника сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить надати групі дізнавачів: начальнику сектора дізнання ОСОБА_4 , дізнавачу ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення нижче вказаних документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію:

- інформацію про повний картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який були перераховані грошові кошти в період часу з 03.04.2023 по 08.04.2023 з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 .

- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 03.04.2023 по теперішній час,

- щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_2 - (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

- інформацію про повний картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який були перераховані грошові кошти в період часу з 03.04.2023 по 08.04.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 .

- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 03.04.2023 по теперішній час,

- щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_6 - (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектора дізнання слід задовольнити частково. Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Вважаю, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таким чином, підстави для розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів відсутні.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 39-1, 40-1, ч.2 ст. 41, 159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів, що містять інформацію:

- про повний номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який були перераховані грошові кошти в період з 03 по 08 квітня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по цьому картковому банківському рахунку, про контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 03 квітня по 15 червня 2023 року, щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_2 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти в період з 03 по 08 квітня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 , (копії паспорта, облікової картки платника податків, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

- про повний номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який були перераховані грошові кошти в період часу з 03 по 08 квітня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по цьому картковому банківському рахунку, про контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 03 квітня по 15 червня 2023 року, - щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_6 на рахунок якої були перераховані грошові кошти в період з 03 по 08 квітня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 , (копії паспорта, облікової картки платника податків, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє до 12 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: