Провадження №1-кс/523/1472/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2023 рок

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 13.08.2021, дії невстановленої особи кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси.

Під час виконання доручення співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України було встановлено групу осіб, які організували на території міста Одеси, шахрайську схему, з метою заволодіння коштами громадян, а саме з використанням мережі Інтернет проводять незаконні операції з використанням платіжних карток або реквізитів, без відома та підтвердження її власника. З метою, реалізації шахрайської схеми, злочинці отримають реквізити платіжних карток, зі зламаних серверів Інтернет-ресурсів, якими користуються громадяни, а також з використанням різноманітних банків США та використовуючи підроблені документи проходять верифікацію на Інтернет платформі «coinbase.com».

Далі, після закінчення реєстрації з використанням підроблених документів на інтернет платформі «coinbase.com», злочинці проводять покупки криптовалюти, а саме монету «BTC» на підконтрольний крипто-гаманець. Надалі, з метою анонімізації та конспіраціїї своїх злочинних дій, проводять подальші операції з використанням онлайн-сервісу «криптоміксеру», а саме посилаючи монети на «змішуючий сервіс», в якому відбувається обробка, «дроблення» та рекомбінація, так що після даного сервісу унеможливлює відстежування надходження коштів.

Організатор шахрайської схеми - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Італії, має посвідку на постійне проживання № НОМЕР_1 видана 11.05.2021 року, дійсна до 06.05.2031, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , володіє автомобілем марки «Tesla» model S 2015 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 та «PONTIAC SOLSTICE» 2008 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено що ОСОБА_5 , одружений із громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Одеса, паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 03 лютого 2004 р.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №329610832 від 19.04.2023 власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Частиною першою ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має право проникати в житло та інше володіння особи з будь-якою метою, окрім як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків встановлених ч. 3 даної статті.

Відповідно. до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб які розшукуються.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, враховуючи що отримання доступу до вказаного будинку іншим чином, а саме шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів у добровільному порядку неможливе, через те, що у вказаному випадку існує ризик знищення слідової інформації, знарядь вчинення кримінального правопорушення, об`єктів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тощо, або приховання вказаних об`єктів та речових доказів від органів досудового розслідування іншим чином, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на дозвіл на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 метою якого є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чорнових записів, засоби мобільного зв`язку, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, документи, обліки, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих в результаті вчинення злочину, та інші предмети та документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1