Єдиний унікальний номер 938/293/23
Судове провадження № 1-кс/938/142/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 червня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період з 00 год. 24 березня 2023 року по час винесення ухвали судом, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформацію про паспортні дані власника банківської картоки;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних карток, за період з 00 год. 24 березня 2023 року по час винесення ухвали судом;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 24 березня 2023 року по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування;

-інформацію про те, чи здійснювався перерахунок коштів із банківської картки № НОМЕР_3 на інші карткові рахунки, якщо так, то зазначити реквізити банківської установи куди здійснювався переказ коштів за період з 00 год. 24 березня 2023 року по час винесення ухвали судом.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим СВ Верховинського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 10.04.2023 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 24.03.2023 року, в мережі інтернет перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 41 925 грн., які були списані двома платежами з її карткового рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно отриманих даних списання коштів відбулось з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 .

07.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Верховинського районного суду від 11.05.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме отримано оптичний диск «СD-R» з надписом «44», на якому міститься інформація про рух коштів по рахунку потерпілої № НОМЕР_4 ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу інформації наявної на вказаному диску встановлено банківську картку, на яку без відома ОСОБА_5 з її карткового рахунку переведено грошові кошти, а саме:

- № НОМЕР_3 24.03.2023 о 12:05 год. сума 29 000, 00 грн.;

- № НОМЕР_3 24.03.2023 о 12:07 год. сума 12 500, 00 грн.

Також з допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітовано банком: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 30), подав заяву, якою підтримав подане клопотання та просить його задоволити, а розгляд клопотання проводити без його участі (а.с. 26).

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 29).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять орхоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківській картці отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в період з 00 годин 24 березня 2023 року до 14 червня 2023 року, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних карток, за період з 00 годин 24 березня 2023 року до 14 червня 2023 року;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та місцях їх переведення в готівку з 00 годин 24 березня 2023 року до 14 червня 2023 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування;

-інформацію про те, чи здійснювався перерахунок коштів із банківської картки № НОМЕР_3 на інші карткові рахунки, якщо так, то зазначити реквізити банківської установи куди здійснювався переказ коштів за період з 00 годин 24 березня 2023 року до 14 червня 2023 року.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим та слідчим СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН