Справа № 215/380/23
У Х В А Л А

08 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000072 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 23.01.2023 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням розібратися у ситуації, яка мала місце 22.01.2023 року, а саме під час перегляду соціальної мережі "Фейсбук" 22.01.2023 вона перейшла за інтернет-посиланням для отримання грошової допомоги, та самостійно ввела особисті дані власної банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , після чого потерпілій надійшов дзвінок з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 та з її картки несанкціоновано переведено грошові кошти у загальній сумі 10100.51 гривень, на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить гр. ОСОБА_5 . Номера карткових та банківських рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої встановлюються.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

08.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 02.02.2023, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого вилучено оптичний диск, на якому збережено інформацію.

В ході огляду інформації, збереженої на вищевказаному диску, встановлено, що 22.01.2023 о 23:16:28 грошові кошти у розмірі 5025,13 гривень, з банківської картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , шляхом транзакції перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та 22.01.2023 о 23:18:06 грошові кошти у розмірі 5075,38 гривень, з банківської картки № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , шляхом транзакції перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході додаткового допиту потерпілої встановлено, що грошовий переказ у розмірі 5025,13 гривень, 23.01.2023 року було повернуто шляхом зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , що належать потерпілій ОСОБА_4 .

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріальну шкоду на суму 5075, 38 гривень.

Крім того, 20.06.2023, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій містилась інформація, що володільцем банківської картки № НОМЕР_3 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також в ході опрацювання наданих документів проглядається зарахування грошових коштів з картки потерпілої на вищевказану картку, а саме: 22.01.2023 о 23:16:28 грошові кошти у розмірі 5025,13 гривень та 22.01.2023 о 23:18:06 грошові кошти у розмірі 5075,38 гривень та дана картка з грошовими коштами, відповідно до документів банку була заблокована 23.01.2023 року о 14:18 годині.

У зв`язку з тим, що вищевказаний тимчасовий доступ проведено 20.06.2023 року та на теперішній час є підстави вважати, що вищевказану картку розблоковано та вказаною карткою можливо користуються з метою подальшого продовження злочинної діяльності шляхом заволодіння грошовими коштами, в тому числі інших осіб, а також використання грошових коштів самої потерпілої, виникла необхідність у проведенні повторного тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою:, АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому слідчого відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме щодо:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 23.01.2023 до 00 години 00 хвилин 07.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , з 00 години 00 хвилин 23.01.2023 до 00 години 00 хвилин 07.09.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 09.10.2023 року, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: