провадження №1-кс/947/7530/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000833 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000833 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про клієнтів.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотання.

Представник Товариства в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий також не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України - шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000833 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі в електронній формі, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

2.1. реєстру операцій за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також матеріали фото/відеофіксації з терміналів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до реєстру операцій щодо поповнення банківських платіжних карток з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 року по 08.03.2023 року;

2.2. документів, які містять відомості про абонентські номери, які використовувались під час здійснення операцій, номери банківських карток, на які здійснювалось зарахування грошових коштів, за даними наступних терміналів:

2.2.1. 11.01.2023 о 14:50 годині користування послугами терміналу в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ;

2.2.2. 16.01.2023 в період з 11:03 до 11:12 години користування послугами терміналу № НОМЕР_5 в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 ;

2.2.3 17.01.2023 в період часу з 12:16 до 12:38 години користування послугами терміналу №8745766 в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 ;

2.2.4. 18.01.2023 в період часу з 10:32 до 10:34 години користування послугами терміналу в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 ;

2.2.5. 19.01.2023 о 10:38 годині користування послугами терміналу №8744758 в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 ;

2.2.6. 30.01.2023 в період часу з 17:36 по 17:43 години користування послугами терміналу №8744682 в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 ;

2.2.7. 02.02.2023 в період часу з 14:56 по 14:59 години користування послугами терміналу №9718080 в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_4 ;

2.2.8. 02.02.2023 о 17:24 годині користування послугами терміналу в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_4 ;

2.2.9. 03.02.2023 в період часу з 11:03 по 11:04 години користування послугами терміналу №9717774 в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ;

2.2.10. 14.02.2023 в період часу з 16:00 до 16:02 години користування послугами терміналу №9800437 в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 ;

2.2.11. 01.03.2023 о 13:21 годині користування послугами терміналу в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_3 .

3. Строк дії цієї ухвали з 19 червня 2023 року по 19 серпня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1