Справа № 461/4515/23
Провадження № 1-кс/461/3587/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.07.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

03.07.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів не менше як 15 взірців, на яких відображено підпис ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період з 01.01.2019 по час виконання ухвали, які містяться в статистично звітних документах, листах та інших документах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фізичної особи підприємця « ОСОБА_6 » запис з ЄДР НОМЕР_2 , фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 », запис з ЄДР НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 24.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000818, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, вводячи ОСОБА_8 в оману, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами останнього у великих розмірах.

24.05.2023 в СУ ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_8 , про те що, ОСОБА_6 являючись директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його матір ОСОБА_7 , під час продажу вишивальних машин «Tajima», використали завідомо підроблені документи про придбання вишивальних машин «Tajima» в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зловживаючи довірою останнього заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у великих розмірах.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 , повідомив що 28 квітня 2022 року він разом з ОСОБА_9 приїхали за адресою: АДРЕСА_2 , де їх під входом в приміщення чекали ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з якими вони піднялись на 2 поверх. ОСОБА_7 ключами відчинила двері і вони зайшли в виробниче приміщення, де їм ОСОБА_7 показали обладнання, в приміщення де здійснювалось виробництво на той час шили одяг та працювало близько 60 осіб. Вишивальні машини, були увімкнені за якими працювали декілька людей. ОСОБА_7 показала шість вишивальних машин «Tajima», з яких чотири були на вигляд однакові, а дві частково відрізнялись. ОСОБА_11 підвела до кожної машини та розповіла про їх роботу. Після того всі учасники разом відправились на адресу: АДРЕСА_3 , де, знаходилось інше обладнання.

13 травня 2022 року за адресою: АДРЕСА_4 між ним та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу № 130522/01 щодо купівлі двох вишивальних машин, а саме: вишивальної машини Tajima TMCP-V1212F (680X345), серійний номер D2C01075, та серійний номер D2C01076, укомплектовані рекомендованими п`яльцями, пристроєм для намітки центру вишивки, ЕН специфікацією, системою автоматичного змащування, трансформатором, столом С-1.

На підтвердження оплати за договором ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 , розписку про отримання коштів, та засвідчену підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , як таких, що підтверджують отримання коштів.

Також, 27 травня 2022 року за адресою: АДРЕСА_4 між ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 було укладено ще один договір купівлі-продажу № 270522/01 щодо купівлі двох вишивальних машин, а саме: вишивальної машини Tajima TMCP-V1212F (680X345), серійний номер D2C01074, та серійний номер D2C01078, укомплектовані рекомендованими п`яльцями, пристроєм для намітки центру вишивки, ЕН специфікацією, системою автоматичного змащування, трансформатором, столом С-1.

На підтвердження платежу ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 розписку про отримання коштів, засвідчену підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , як таких, що підтверджують отримання коштів.

В цей же день за адресою: АДРЕСА_2 , був підписаний Акт приймання передачі Товару за Договором (угодою) купівлі-продажу № 270522/01 від 27 травня 2022 року в оренду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підтвердження придбання вищевказаних вишивальних машин з відповідними серійними номерами ОСОБА_6 надав ряд документів укладених з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед яких: договір купівлі-продажу між ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Додатоки №1 до договору купівлі-продажу - Акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, видаткові накладні.

30.05.2023 на запит слідчого у порядку ст. 93 КПК України, від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь, про те що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою ОСОБА_6 документів наданих ОСОБА_6 на придбання товарів які останній використав під час продажу вишивальних машин не укладались.

Крім цього, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювали продаж (поставку) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи іншим особам вишивальних машин «Tajima» TMCP-V1212F (680X345), з серійними номерами D2C01075, D2C01074, D2C01078, D2C01076, укомплектовані рекомендованими п`яльцями, пристроєм для намітки центру вишивки, ЕН специфікацією, системою автоматичного змащування, трансформатором, столом С-1.

Поряд з цим, встановлено що єдиним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється АСГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а продаж вишивального обладнання здійснюється в Японській Державі. Згідно відомостей компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виробником виготовлено вишивальні машини «Tajima», з серійними номерами D2C01075, D2C01074, D2C01078, D2C01076 моделі TMCP-V121220F (450X330).

13.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено огляд вишивальних машин які знаходились у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлено що вищевказаному нежитловому приміщенні знаходяться 8 вишивальних машин, 4 дванадцяти головкові: модель TMCP-V1212F з серійним номером D2C01084, модель TMCP-V1212F з серійним номером D2C01082, модель TMCP-V1212F з серійним номером D2C01085, модель TMCP-V1212F, з серійним номером D2C01083, та 4- шести головкові: модель TFMX-IIC1206 з серійним номером 6033, модель TFMX-IIC1206 з серійним номером 6035; модель TFMX-IIC1206 з серійним номером 6076, модель TFMX-IIC1206, з серійним номером 6075.

13.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, проведено огляд вишивальних машин які знаходились у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , та встановлено що вищевказаному нежитловому приміщенні знаходяться 4 вишивальні машини, дванадцяти головкові: модель TFGNII-1212 з серійним номером G2Y20047, модель TFGNII-1212 з серійним номером G2Y20048, модель TFGNII-1212, з серійним номером G2Y20046.

Від так, з метою з`ясування обставин які підлягають доказуванню виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи договорів купівлі продажу укладених між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розписок ОСОБА_6 , договору оренди майна між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а також документів наданих ОСОБА_6 потерпілому щодо купівлі вишивальних машин у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26.06.2023 слідчим винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, в ході якої встановити ким виконані підписи на договорах купівлі продажу вишивальних машин.

Для проведення вищезазначеної експертизи, необхідним є отримання порівняльних взірців підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які містяться в статистично-звітних документах, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фізичної особи підприємця « ОСОБА_6 » запис з ЄДР НОМЕР_2 , фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 » запис з ЄДР НОМЕР_3 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що отримання вищевказаних документів від ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, містять інформацію, необхідну для подальшого здійснення досудового розслідування (зокрема, проведення почеркознавчої експертиз) і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, що неможливо без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, просить клопотання задоволити.

Разом з тим, розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора.

В судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 просила вирішити клопотання на розсуд суду.

Заслухавши пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 24.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000818, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи), з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів речей і документів не менше як 15 взірців, на яких відображено підпис ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період з 01.01.2019 по час виконання ухвали, які містяться, в статистично звітних документах, листа[ та інших документах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фізичної особи підприємця « ОСОБА_6 », запис з ЄДР НОМЕР_2 , фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 », запис з ЄДР НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1