справа №642/3556/23
провадження №1кс/642/2277/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Харків клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду, винесене по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікацію на порталі новин «insidernews.info» від 23.06.2023 щодо вчинення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Буд Система Плюс» та службовими особами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України під час проведення будівельних робіт.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Буд Система Плюс» за попередньою змовою із службовими особами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт при виконанні робіт з будівництва приміщень для лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Так, між Національним науковим центром «Інститут судових експертиз

ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та ТОВ «Буд Система Плюс» 05.11.2021 укладено договір № 143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8 а, з виготовленням проектно-кошторисної документації (код ДК 021:2015 - 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) на суму 19 490 800 грн.

Відповідно до інформації з сайту «Prozorro» за вищевказаним договором на рахунок ТОВ «Буд Система Плюс» були здійснені проплати: 07.12.2021 - в сумі 1 421 912, 16 грн.; 07.12.2021 - в сумі 660 000, 00 грн.; 30.12.2021 - в сумі 10 508 942,4 грн.; 30.12.2021 - в сумі 2 246 416, 78 грн.; 30.12.2021 - в сумі 1 187 889, 17 грн., а всього перераховано грошових коштів в сумі 16 025 160, 5 грн.

Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що 28.12.2021 між ТОВ «Буд Система Плюс» та Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України укладено договір зберігання б/н, відповідно до якого ННЦ передав на зберігання ТОВ «Буд Система Плюс» товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 4 738 156, 80 грн., а саме будівельні матеріали відповідно до акту приймання-передачі, які були придбані ТОВ «Буд Система Плюс» та відображені в т.ч. в акті приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2В до договору № 143/21. При цьому місце зберігання зазначених ТМЦ в повному обсязі в теперішній час не встановлено.

Відповідно до акту контрольного огляду матеріальних цінностей ННЦ, директор ТОВ «Буд Система Плюс» ОСОБА_5 пояснив, що частина будівельних матеріалів відповідно до вказаного договору зберігається на ТОВ «Новатор-Буд», зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24, фактично розташований за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 67-А.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти, перераховіні з рахунку Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України на рахунок ТОВ «Буд Система Плюс» нібито за виконані роботи, в подальшому майже в повному обсязі перераховані на рахунок ТОВ «Трансбудсхід». Також встановлено, що директор ТОВ «Буд система плюс» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Трансбудсхід» ОСОБА_6 є офіційним подружжям, що може свідчити про їх змову на заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В ході аналізу інформації щодо руху по рахунках ТОВ «Буд Система Плюс» та ТОВ «Транс Буд Схід» встановлено, що в подальшому грошові кошти з рахунку ТОВ «Трансбудсхід» перераховані в т.ч. на рахунок ТОВ «Новатор-Буд», , з призначеннями платежів «Сплата за будівельні матеріали згідно рахунків…».

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (довідка 337503399), щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 67-А, знаходяться нежитлові будівлі літ. «А-3», загальною площею 1532,6 кв.м., лт. «Б-1», загальною площею 19,9 кв.м., які належать на праві власності ПП «КК «ТРАТТА».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення чи заперечення факту придбання будівельних матеріалів та осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження або спростування об`єктивних ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, оскільки будь- яким іншим чином, окрім надання дозволу на проведення огляду, на даний час отримати не надається можливості, у органу досудового слідства постала потреба у проведенні огляду приміщення ТОВ «Новатор-Буд» ().

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, в результаті проведення слідчої (розшукової) дії - огляду приміщення ТОВ «Новатор-Буд» (), можливо досягти її мети, а саме, встановити чи спростувати придбання будівельних матеріалів та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому проведення експертних досліджень з метою встановлення спричиненої шкоди.

Встановлення указаних обставин має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а виявлені речі будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, які підтверджують незаконну діяльність.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 237 КПК України передбачено, що огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Згідно ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.2 ст.237 КПК України відповідно до якої огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання дають підстави дійти висновку про те, що у органа досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, в результаті проведення слідчої (розшукової) дії - огляду приміщення ТОВ «Новатор-Буд» (), можливо встановити чи спростувати придбання будівельних матеріалів та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому проведення експертних досліджень з метою встановлення спричиненої шкоди.

А несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі наведеного та в зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, з метою встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та вилучення предметів, які можуть бути вилучені з вільного цивільного обігу, а також іншого роду інформації вчинення даного кримінального правопорушення, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; добута інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235,237 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії, а саме огляду приміщень ТОВ «Новатор-Буд» () за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А, а саме нежитлових будівель літ. «А-3», загальною площею 1532,6 кв.м., лт. «Б-1», загальною площею 19,9 кв.м., які належать на праві власності ПП «КК «ТРАТТА».

Дозвіл на проведення огляду у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України надати: групі слідчих СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, що здійснюють досудове розслідування, групі процесуальних керівників-прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право проникнути до місця лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1