Справа № 761/5021/22
Провадження № 1-кс/761/3248/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000146 від 23.02.2021, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 23.02.2021, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000146 від 23.02.2021 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті вчинення ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, в тому числі у великих розмірах, приблизно з січня 2021 року організував злочинну групу, спільно з членами якої вчинили ряд кримінальних правопорушень на території міста Києва, Київської та інших областей України.

В цей же час, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, заручившись підтримкою своєї співмешканки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та знайомої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , долучив останніх до злочинної групи як співучасників незаконного розповсюдження психотропних речовин на території міста Києва, Київської та інших областей України. Після цього, ОСОБА_5 довів розроблений злочинний план скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом на території міста Києва, Київської та інших областей України психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розподіливши функції та ролі кожного з учасників групи.

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до розподіленого ОСОБА_5 злочинного плану, а також відповідно до відведених ним функціям та ролям, з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням ОСОБА_7 психотропної речовини амфетамін, її подальшим незаконним зберігання з метою збуту, а також незаконним збутом на території м. Києва, Київської та інших областей України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 01.06.2021, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місце, спосіб, за невстановлених обставинах та у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбали лабораторний посуд та лабораторне обладнання, а також інші предмети загально-побутового призначення, призначені для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетамін.

Крім того, підозрювані можуть мати банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " - монобанк (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , Код банку (МФО): НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 ; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_14 , а саме: тимчасовий рух коштів на яких має важливе значення для досудового розслідування для встановлення об`єктивної істини.

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діям підозрюваних, з приводу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, то дані щодо руху коштів по рахунку вказаної особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо кола осіб, які також причетні до вчинення даних злочинів;

3) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо взаємодії між особою учасників організованої групи та розподілу грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між кожним учасником групи.

Відомості щодо особи, яка відкрила рахунки, отримувала грошові кошти із вказаних рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювався зв`язок з сервером банку, дадуть змогу підтвердити або спростувати причетність підозрюваних до вчинення даних злочинів, встановити пристрій, з якого особа розпорядилась грошовими коштами на рахунку та її місцезнаходження.

Також, документи щодо руху відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

Витребування вказаних документів в банківських установах не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності підозрюваних, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахункам підозрюваних та рахункам, до яких прикріплено вилучені банківські картки з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено зазначені банківські картки, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по банківським рахункам до яких прикріплено зазначені банківські картки, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам, до яких прикріплено зазначені банківські картки з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах банківських установ, на яких зображено осіб, які використовують вказані банківські картки, документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів по рахункам підозрюваним та рахункам, до яких прикріплено зазначені банківські картки з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківським установах.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківських установах.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження для встановлення осіб причетних до незаконного збуту наркотичних речовин, а також як доказ кримінально протиправної діяльності останніх.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділу СУ ГУНП у м. Києві не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, однак, слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представники банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні зазначених банківських установ, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні банківських установ, а саме: документи справи з юридичного оформлення рахунків підприємства), відеозаписи з камер, фото відео матеріали з пристроїв фіксації камер, заяви на отримання чекових книжок, всі платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери та інші) по рахунках підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000146 від 23.02.2021, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково. Зобов`язати посадових осіб банківських установ надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_27 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, а саме:

Посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " - ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_5 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_6 , (з можливістю вилучення у відділенні, розташованому у м. Києві), тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_8 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЕДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , Код банку (МФО): НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_13 (з можливістю вилучення у відділенні, розташованому у м. Києві), тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати посадових ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_14 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В іншій частині клопотання - відмовити

Строк дії ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя