Справа № 211/5895/23
Провадження № 1-кс/211/1557/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20000931 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 20000931 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №20000931 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового встановлено, що 17.08.2023 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.08.2023 близько 19.00 години, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, викрала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 6500 гривень. Чим завдала останній майнового збитку на вище вказану суму. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що у 2020 році вона відкрила у ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитну картку універсальну та картки для виплат, номер вказаних карток повідомити не може так, як не пам`ятає. В подальшому вони були заблоковані банком. На кредитній картці в неї був кредитний ліміт у розмірі 22000 гривень та якою користувалась у власних цілях. Так, 16.08.2023 року близько 09.22 години їй на телефон почали надходити з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » смс повідомлення, щодо списання грошових коштів в розмірі 770,44 гривень (без комісії 748 гривень), потім о 09.24 годині надійшло друге смс про списання коштів в розмірі 791,04 (без комісії 768 гривень), потім о 09.26 годині знову смс про списання коштів в розмірі 520,15 (без комісії 505 гривень). Побачивши це вона відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 по номеру НОМЕР_2 , та зв`язавшись з оператором почала запитувати куди ділись з її картки вище вказані кошти, на що оператор повідомив, що гроші були переведені на якусь картку, вона повідомила співробітнику банку, що даних транзакцій не робила та попрохала заблокувати її картку, їй заблокували картку та повідомили, що потрібно звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також ІНФОРМАЦІЯ_2 встиг відмінити останню транзакцію по її картці та грошові кошти в розмірі 520,15 гривень повернулись на її рахунок. Загалом з картки були викрадені грошові кошти в сумі 1561,48 гривень. 16.08.2023 року близько 15.00 години вона приїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй видали дві картки золота для виплат та картку золота «Універсальна», номера карток вказати не може, так як не пам`ятає, через те, що вони були пізніше заблоковані. Приблизно о 16.00 годині вона повернулась додому та займалась власними справами. Близько 18.50 годині до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 , де співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 запитав чи підтверджує вона транзакцію на списання 250 гривень, остання відповіла, що не підтверджує, вони скасувала дану транзакцію та поклали слухавку. Надалі близько 19.25 години до неї зателефонували з номеру НОМЕР_4 , де співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 запитав чи здійснювала вона багато транзакції зі своїх карток, так як проміжок часу між транзакціями був 1-2 хвилини та в них виник сумнів стосовно транзакція та те, що їх здійснює вона, ОСОБА_4 повідомила, що ніяких транзакцій зі своїх карток не робила та вони знову заблокували їй картки та запропонували звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . З вище вказаних карток в неї були списані грошові кошти на загальну суму 6500 гривень. Виписки по руху грошових коштів надає. Також, хоче додати, що з її карток 16.08.2023 о 18.47 годині було здійснено поповнення мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі 204 гривні, о 18.48 годині було здійснено поповнення мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі 254 гривні, о 18.50 годині було здійснено поповнення мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі 256,54 гривень. Вказані поповнення вона не робила. Може вказати, що пароль до входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знає тільки вона, ніхто окрім неї не може користуватися додатком. ОСОБА_4 нікому не повідомляла дані своїх карток, нікуди їх не вводила, тому не розуміє яким чином з її карток були викрадені грошові кошти.

17.08.2023 року вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де їй видали нові картки:

- картка/рахунок № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковий рахунок договору SAMDNWFC1;

- картка /рахунок № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) і додатковий рахунок договору SAMDNWFF23;

- картка /рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ) і додатковий рахунок договору SAMDNWFC2 (картка золота «Універсальна»).

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки щодо тимчасово переміщених осіб та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ) , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серії та номеру паспорту, дата та орган його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаного карткового рахунку;

2) відомостей щодо руху коштів по наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ), в період з 01.08.2023 до 01.09.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ), в період з 01.08.2023 до 01.09.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ), в період з 01.08.2023 до 01.09.2023, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.08.2023 до 01.09.2023 з наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ), (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20000931 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ) , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серії та номеру паспорту, дата та орган його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаного карткового рахунку;

2) відомостей щодо руху коштів по наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ), в період з 01.08.2023 до 01.09.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або

номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ), в період з 01.08.2023 до 01.09.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ), в період з 01.08.2023 до 01.09.2023, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.08.2023 до 01.09.2023 з наступних карток/рахунків: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ), (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1