Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/5311/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2023 року,

встановив:

20.06.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на речі, які були вилучені під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

15.06.2023, в період часу з 16:21 по 20:40 год., проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено:

- вироби з бурштину різного роду та форм, загальною вагою 38,013 кг. (відповідно до зважування під час обшуку), які вилучено у сейф-пакети № 7383965, PSP3161231, PSP3161232, PSP3161233, PSP2090794, PSP2090795, та два мішки білого кольору;

- каміння та пресована сировина бурштину у обробленому та частково обробленому стані, загальною вагою 179,891 кг. (відповідно до зважування під час обшуку), які вилучено у сейф-пакети № PSP3161230, PSP2090799, PSP2090798, PSP2243374, PSP2090800, PSP2243385, PSP2243375, PSP2090796, PSP2090793, WAR1116490, WAR1116496, PSP2243347, PSP2243386, PSP2243387, PSP2243388, PSP2243390, прозорий поліетиленовий мішок, який опломбовано пломбою NPU-A668755, та дев`ять мішків білого кольору;

- зошит на 48 аркушів із чорновими записами, а також копії документів (видаткових накладних, договорів купівлі-продажу, специфікацій та висновків експертиз гемологічних об`єктів за 2015, 2018, 2021 та 2022 роки), всього на 28 аркушах паперу формату А4, які вилучено у сейф-пакет № PSP2243369;

- чотири ключі від дверей опечатаних приміщень за вказаною адресою, у яких розташовані станки для обробки бурштину, які вилучено у сейф-пакет № WAR1116487.

16.06.2023 згідно ст.ст. 98, 100 КПК України, вказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, так як вони є предметом вчинення злочину, а тому відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

На даний час в ході досудового слідства виникла потреба у арешті майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на:

- вироби з бурштину різного роду та форм, загальною вагою 38,013 кг. (відповідно до зважування під час обшуку), які вилучено у сейф-пакети № 7383965, PSP3161231, PSP3161232, PSP3161233, PSP2090794, PSP2090795, та два мішки білого кольору;

- каміння та пресована сировина бурштину у обробленому та частково обробленому стані, загальною вагою 179,891 кг. (відповідно до зважування під час обшуку), які вилучено у сейф-пакети № PSP3161230, PSP2090799, PSP2090798, PSP2243374, PSP2090800, PSP2243385, PSP2243375, PSP2090796, PSP2090793, WAR1116490, WAR1116496, PSP2243347, PSP2243386, PSP2243387, PSP2243388, PSP2243390, прозорий поліетиленовий мішок, який опломбовано пломбою NPU-A668755, та дев`ять мішків білого кольору;

- зошит на 48 аркушів із чорновими записами, а також копії документів (видаткових накладних, договорів купівлі-продажу, специфікацій та висновків експертиз гемологічних об`єктів за 2015, 2018, 2021 та 2022 роки), всього на 28 аркушах паперу формату А4, які вилучено у сейф-пакет № PSP2243369;

- чотири ключі від дверей опечатаних приміщень за вказаною адресою, у яких розташовані станки для обробки бурштину, які вилучено у сейф-пакет № WAR1116487.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1