У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 22.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 22.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вступивши в змову із посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, запровадили механізм розкрадання грошових коштів шляхом закупівлі товарів для потреб залізниці за ціною, вищою ніж середньо ринкова та подальшого переведення частини коштів у готівку, шляхом здійснення низки фінансових операцій з використанням реквізитів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх привласнення.

Зокрема, за наявними даними в період з 01.01.2022 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) отримали від різноманітних структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » понад 350 млн грн коштів державної установи.

Водночас, проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають ряд ознак ризиковості, а саме: спільний посадово-засновницький склад, реєстрація за однією юридичною адресою, відсутня інформація щодо об`єктів оподаткування, здійснюють доступ до системи клієнт-банк із обладнання з ідентичною ІР-адресою.

Встановлено, що частина коштів, одержаних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховується, в тому числі із застосуванням таких ризикових фінансових механізмів, як фінансова допомога, фінансові кредити, повернення фінансових кредитів на користь суб`єктів господарювання які використовуються невстановленими особами у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, формування податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання грошових коштів державної установи і ухилення від сплати податків.

Також, за результатами аналізу відомостей з податкових накладних, розміщених в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 2021 р. по т.ч., на виконання умов укладених раніше договорів, відобразило у податковій звітності реалізацію на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступних товарів:

реле НМШМ1-360 100 шт. (ціна за 1 шт. 11 956,84 грн без ПДВ), загальною вартістю 1 195 684 грн без урахування ПДВ.

Подальшим аналізом ланцюгів походження вищевказаних товарів та ЄРПН щодо сформованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також контрагентів за рахунок операцій з якими він був сформований встановлено, що вищевказані ТМЦ були придбані у наступних СПД:

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

реле НМШМ1-360 52 шт. (ціна за 1 шт. 9 247,35 грн без ПДВ), загальною вартістю 480 862,27 грн без урахування ПДВ.

Таким чином, за результатами аналізу ЄРПН на предмет походження ТМЦ поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено відсутність документального походження наступних товарів:

- реле НМШМ1-360 48 шт. (ціна за 1 шт. 11956,84 грн без ПДВ), загальною вартістю 573 928,32 грн без урахування ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів, а лише документально оформлювало правочини з метою розкрадання коштів, що може свідчити про завдання збитків державній установі на загальну суму 573 928,32 грн без урахування ПДВ.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має банківські рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_16 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів можливого руху коштів під час вчинення протиправної діяльності зазначеними особами, встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації про рух у період часу з 01.01.2022 по 15.05.2023 грошових коштів по банківським рахункам, завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: 1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); 1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); 1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; 1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; 1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках; 1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; 1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; 1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках та по всіх операціях, які перебувають у володінні:

НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_16 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у володінні яких знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5,7,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби Безпеки України у

м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000141 від 22.06.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до інформації в електронному та/або друкованому вигляді відносно банківських рахунків:

НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

НОМЕР_16 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); а саме:

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати за період з 01.01.2022 по 15.05.2023;

- SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2022 по 15.05.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1