Провадження №1-кс/127/7832/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 до відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що вона просить прийняти міри до невідомої особи, що заволоділа її грошовими коштами 16.02.2023 за допомогою шахрайських дій, зателефонувавши заявниці на абонентський номер НОМЕР_1 з абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрав у неї грошові кошти в розмірі 225 838 грн., завдавши тим самим матеріальної шкоди на вищевказану суму. Із використанням кредитних карт НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 17 лютого 2023 року на мобільний телефон останньої мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_4 не відповіла, так як не почула, після чого надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 піднявши слухавку ОСОБА_4 почала спілкуватись з невідомою особою чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що за рахунком ОСОБА_4 проводяться шахрайські дії та з метою збереження грошових коштів необхідно провести декілька операцій та невідомий повідомив, що необхідно знайти банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім того невідомий запитав баланс картки, на що ОСОБА_4 повідомила, що на її рахунку є 8 400 гривень. Невідома особа повідомила, що грошові кошти у розмірі 8 400 гривень необхідно зняти, що ОСОБА_4 в подальшому і зробила. Вказану дію ОСОБА_4 здійснила близько 10-ої години того ж дня це була перша транзакція, а саме термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , також там ОСОБА_4 здійснила ще близько трьох транзакцій на суми 8 000 гривень, а саме з власної банківської картки для виплат знімала грошові кошти на той момент ОСОБА_4 бачила, що на банківській картці баланс 8 400 гривень, але коли остання почала знімати більше грошових коштів за вказівкою невідомої особи, та гроші на картці були.

Як пояснили ОСОБА_4 гроші були перераховані з її банківської картки НОМЕР_4 . Після чого невідома особа повідомила, що ОСОБА_4 потрібно підійти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняти грошові кошти ще з одного банку. ОСОБА_4 знайшла найближчій, що за адресою: АДРЕСА_2 в даному банкоматі остання здійснила наступні транзакції 5 разів зняла грошові кошти, чотири з яких по 8 000 гривень і одна транзакція на 2 000 гривень з метою, щоб дані кошти перейшли через термінал на мобільний телефон останньої НОМЕР_6 . Одразу після вказаного ОСОБА_4 пішла знову до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біля якого вже була та почала поповнювати свій мобільний рахунок знятими грошовими коштами з банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 61 600 гривень. О 11 годині 19 хвилині ОСОБА_4 надійшло повідомлення на мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було вказано: Нікому не передавайте пароль від авторизації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Та друге повідомлення в якому вказувалось: ви переказуєте, кошти з мобільного рахунку в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому невідомий запитав ОСОБА_4 чи є поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 поїхала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зняла грошові кошти два рази по 5 000 гривень. Після чого послуги зняття грошових коштів стали недоступними. Грошові кошти, які знімала ОСОБА_4 , остання перерахувала на мобільний номер телефону НОМЕР_6 в розмірі 18 000 гривень. Після чого ОСОБА_4 за вказівкою невідомої особи перевірила баланс та виявила на своєму рахунку 89 000 гривень, хоча таких грошових коштів на банківській картці останньої не було.

Того ж дня о 23-ій годині ОСОБА_4 помітила в завантажених файлах на мобільному телефоні повідомлення, а саме: паспорт споживчого кредиту « кредит готівкою ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 161 400 гривень та другий документ контракт в якому містилось кредитний договір і графік платежів. Також на електронну пошту ОСОБА_4 від ІНФОРМАЦІЯ_1 о 10 годині 43 хвилини надходили повідомлення про те, що виявлено нетиповий вхід до аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 та о 11 годині 04 хвилин надійшло повідомлення про автоплатіж на рахунок НОМЕР_7 та о 14 годині 29 хвилин надійшло повідомлення, що ОСОБА_4 скористалась сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 56 600 гривень. Всі повідомлення приходили від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17 лютого 2023 року о 16 годні 00 хвилин ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », консультанти повідомили, що за рахунками ОСОБА_4 проведені шахрайські дії, заблоковані картки та було оформлено заяви по трьої кредитах. Окрім того повідомили про від`ємний баланс на банківській картці для виплат, а саме -220 000 гривень. Також ОСОБА_4 зазначила , що має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна для виплат НОМЕР_5 та кредитна банківська картка НОМЕР_4 , останню ОСОБА_4 заблокувала декілька років тому та не користувалась нею.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківським рахункам за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 10.02.2023 по 00:00 год 10.03.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000268 від 18.02.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області які входять до групи слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківських рахунків за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 10.02.2023 по 00:00 год. 10.03.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000268 від 18.02.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, з можливістю вилучення документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця.

Юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 )

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя