Справа № 754/8950/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 липня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001858 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001858 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 , за період часу з 16 год. 30 хв. 13 червня 2023 року по 17 год. 10 хв. 13 червня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13 червня 2023 року приблизно о 17 год. 05 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 1730 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було списано з банківської картки НОМЕР_2 після введення нею на сайті «OLX» особистих даних та реквізитів картки, внаслідок чого їй завдано майнової шкоди на вказану суму.

Згідно показань ОСОБА_5 в якості потерпілої, приблизно о 16 год. 30 хв. нею було виставлено оголошення на веб-сайті «OLX» про продаж героскутеру доньки за 4800 грн. О 16 год. 36 хв. на її абонентський номер НОМЕР_3 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_4 від особи на ім`я ОСОБА_6 . Дана особа повідомила, що бажає придбати героскутер і отримати його за допомогою «OLX-доставки». У подальшому, під час оформлення продажу товару, вона отримала від ОСОБА_6 повідомлення про сплату грошових коштів за товар і посилання для їх отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 …….». Перейшовши за даним посиланням, вона ввела у відповідних полях дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , строк дії 04/26 та CVV 687. Після чого ввела код підтвердження банківської операції, що надійшов їй на телефон від банку, і чекала закінчення операції. Однак, у результаті грошові кошти начебто сплачені ОСОБА_6 вона не отримала та виявила списання грошових коштів у сумі 1730 грн. зі своєї зарплатної банківської картки. Зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, неодноразово намагалася додзвонитись на абонентський номер НОМЕР_4 , з якого їй писала особа на імя ОСОБА_6 , проте він був поза зоною досяжності. Крім того, виявила, що ОСОБА_6 після списання грошових коштів із картки видалила власні повідомлення в їх бесіді у месенджері «Вайбер».

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 з 2022 року має у власності зарплатну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_2 мають важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 ,та містять відомості, що становлять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001858 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до:

-копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , та призначення платежів за період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 10 хв. 13 червня 2023 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, міце реєстрації/проживання, ідентифікаційних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх реквізитів);

-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 1730 грн., що здійснено 13.06.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-у разі якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 10 хв. 13 червня 2023 року;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської карти, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської карти), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта за період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 10 хв. 13 червня 2023 року;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 10 хв. 13 червня 2023 року;

-копію інформації про клієнта , що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 10 хв. 13 червня 2023 року;

-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 10 хв. 13 червня 2023 року;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 10 хв. 13 червня 2023 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -