Справа № 938/142/23
Номер провадження № 1-кс/938/106/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 травня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 20.02.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель смт.Верховина Верховинського району Івано-Франківської області про те, що 17.02.2023 на його мобільний номер НОМЕР_1 із номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 108 871 грн., які були списані з його карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те що, 17.02.2023 близько 13:55год на його мобільний номер НОМЕР_1 із номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що відбулася спроба переказу коштів з його карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі невідомий чоловік повідомив, що для безпеки збереження коштів ОСОБА_5 потрібно повідомити йому код підтвердження із СМС повідомлення, яке було надіслано на його мобільний телефон, що ОСОБА_5 і зробив.

Після вказаного, із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 52 075грн та із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 56 796грн в загальному із карткових рахунків ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 108 871грн.

Згідно отриманих даних, списання коштів відбулось з платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 .

06.04.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме отримано оптичний диск «СD-R», на якому міститься інформація, щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 належних ОСОБА_5 .

Під час огляду вказаного диска встановлено, що 17.02.2023 року о 14:01 год. та 14:02год. з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритого у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переведення грошових коштів в сумі 51 550 гривень двома платежами, на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Також 17.02.2023 року о 14:04год., 14:08 год. та 14:09год. з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритого у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переведення грошових коштів в сумі 54 450 гривень трьома платежами, на картковий рахунок НОМЕР_6 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Отже, згідно отриманих даних списання коштів відбулось з карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних ОСОБА_5 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_6 .

Відтак, для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Стверджує, що перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000016 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий вважає, що неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав заяву, в якій подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме про те, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 108 871грн, які були списані з його карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із ухвали слідчого судді Верховинського районного суду від 07.03.2023 вбачається, що було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. Надано дозвіл слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних по платіжних картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , належних ОСОБА_5 .

За результатами отриманого тимчасового доступу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме отримано оптичний диск «СD-R», на якому міститься інформація, щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних ОСОБА_5 .

Із протоколу огляду предметів від 14.04.2023 вбачається, що слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, проведено огляд лазерного диску «СD-R», при відкритті якого на ПК встановлено, що на ньому наявна інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних ОСОБА_5 .

Так, під час огляду встановлено, що:

-17.02.2023 року о 14:01 год. та 14:02год. з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено переведення грошових коштів в сумі 51 550 гривень двома платежами, на картковий рахунок НОМЕР_6 , з коментарем до платежу:

CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDER, НОМЕР_11 ,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE= НОМЕР_12 ;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT= НОМЕР_13 ;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=621889;BRRN=12;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;RPNA=Unknown Name;UTRN=814015509;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDS;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHL=E;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=e;DEV=60NNNNN;ORIG_ID=0;ORIGID_CNT=1;S_USG=MAKR;ACQ_USG;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtls=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaz na kartku inshogo banku;SRCCC=UKR;FX_S_N=00870;T_USG=AKR.

- 17.02.2023 року о 14:04год., 14:08 год. та 14:09год. з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було здійснено переведення грошових коштів в сумі 54 450 гривень трьома платежами, на картковий рахунок НОМЕР_6 , з коментарем до платежу:

CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CARDHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE= НОМЕР_12 ;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT= НОМЕР_13 ;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=621889;BRRN=88;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=S;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=05;RPNA=Unknown Name;UTRN=814042464;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDS;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHL=E;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=e;DEV=60NNNNN;ORIG_ID=0;ORIGID_CNT=1;S_USG=MAKR;ACQ_USG;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtls=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaz na kartku inshogo banku;SRCCC=UKR;FX_S_N=00870;UTP_ACQ_BIN;FEE_STND_AMOUNT=119.5;FEE_STND_CURR=980;FEE_STND_ID=433862;T_USG=AKR;

Згідно витягу із сайту Сервіс визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_6 емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000016 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про рух коштів по рахунках одержувача № НОМЕР_6 в період з 16.02.2023 по 18.02.2023 мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_6 в період з 16.02.2023 по 18.02.2023, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

- інформації про паспортні дані власника банківської карти;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період з 16.02.2023 по 18.02.2023;

-інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 та місцях їх переведення в готівку в період часу з 16.02.2023 по 18.02.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

- інформації про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформації, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11.06.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8