Справа № 353/438/23
Провадження № 1-кс/353/66/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «04» травня 2023 року о 10 год. 46 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), що містять наступне:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для входу у платіжну систему (онлайн-банкінг), здійснення авторизацій по банківській картці, проведення переказів, за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнтів, їхні ідентифікаційні номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії осіб);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото- та відео-фіксації фактів зняття коштів з вказаної банківської картки, за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію про платіжні сервіси та банки-еквайри, через які проводились операції по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію щодо ІP-підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи дані мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року.

У клопотанні дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 05.02.2023 року близько 16 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 2700,0 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала за купівлю двох мішків цукру вагою по 50 кг на банківську картку НОМЕР_3 . Спілкування відбувалось по мобільному телефону з номером телефону невідомої особи НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 25.04.2023 № 383), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.02.2023 року (а.с. 12) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.03.2023 року (а.с. 14-15) вбачається, що 04.02.2023 року близько 13 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, переглядала інтернет-сторінки у соціальній мережі «Фейсбук», де натрапила на групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій побачила оголошення про продаж зернових культур та цукру, де був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_5 . Вона телефонувала того ж дня на вказаний номер телефону, однак ніхто слухавку не піднімав. У подальшому, 05.02.2023 року, близько 16 год. 00 хв., до потерпілої на мобільний телефон зателефонували з номера телефону НОМЕР_4 , а саме невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , працівником цукрового заводу у сел. Єзупіль Івано-Франківської області. У ході розмови потерпіла відповіла, що хотіла придбати цукор. В свою чергу невідомий чоловік повідомив, що цукор є в наявності, один мішок вагою 50 кг продається за ціною 1350,0 грн., на що потерпіла відповіла, що ціна їй підходить. Після чого, невідомий чоловік повідомив, що необхідно повністю здійснити предоплату та цукор буле доставлений за місцем проживання потерпілої, на що остання погодилась. У подальшому, невідомий чоловік у мобільний додаток «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_4 надіслав потерпілій так званий «рахунок-фактуру», у якому був зазначений номер банківської картки НОМЕР_3 , на який необхідно було переказати грошові кошти у сумі 2700,0 грн. за цукор. Потерпіла, з дозволу свого чоловіка ОСОБА_7 , зайшла у його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 05.02.2023 року о 15 год. 42 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 2700,0 грн. з банківської картки чоловіка НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_3 . Після переказу вказаних коштів потерпіла зателефонувала до невідомого чоловіка на номер телефону НОМЕР_4 та повідомила, що повністю оплатила покупку цукру. В свою чергу невідомий чоловік відповів, що 06.02.2023 року близько 16 год. 00 хв. цукор буде доставлено. Проте, 06.02.2023 року цукор не був доставлений до місця проживання потерпілої, а вищевказаний чоловік не відповідав на телефонні дзвінки. Так, 08.02.2023 року, близько 10 год. 00 хв., до потерпілої зателефонували із номера телефону НОМЕР_5 , однак потерпіла не встигла підняти слухавку. Після чого потерпіла з іншого номеру свого телефону НОМЕР_7 перетелефонувала на номер телефону НОМЕР_5 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який за голосом був тим самим невідомим чоловік, з яким вона спілкувалась щодо покупки цукру. В ході розмови потерпіла почала скаржитися щодо того, що цукор не було їй доставлено, на що невідомий чоловік відповів - «ну що, виговорилась?» та поклав слухавку. В подальшому потерпіла більше не могла зв`язатись з невідомим чоловіком. Обставини щодо переказу грошових коштів на банківську картку також підтверджуються копією рахунку-фактури від 05.02.2023 року та копією квитанції до платіжної інструкції від 05.02.2023 року (а.с. 16).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 від 03.05.2023 року та доданої до нього розшифровки номеру банківської картки вбачається, що банківська картка НОМЕР_3 обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 18, 19).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для входу у платіжну систему (онлайн-банкінг), здійснення авторизацій по банківській картці, проведення переказів, за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото- та відео-фіксації фактів зняття коштів з вказаної банківської картки, за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію про платіжні сервіси та банки-еквайри, через які проводились операції по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року;

- інформацію щодо ІP-підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи дані мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.02.2023 року по 05.03.2023 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11