Справа № 671/2013/23
Провадження № 1-кс/671/494/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000155 від 30 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29.08.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, виставивши у соціальный мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які ОСОБА_6 28.08.2023 року о 22:16 год. за допомогою мобільного додатку «АБанк24» перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 30.08.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 28.08.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення, яке виклав користувач « ОСОБА_7 », про продаж автомобіля «Ауді А6». Дане оголошення її зацікавило і вона почала переписуватись із вказаним користувачем текстовими повідомленнями у соціаліній мережі «Фейсбук» у додатку «Месенджер». В ході переписки « ОСОБА_7 » написав, що користується мобільним номером НОМЕР_3 . В ході переписки, а також спілкування із продавцем по телефону, вони домовились, що потерпіла ОСОБА_6 перекине на катку продавця кошти у сумі 3000 грн. на заправку автомобіля, а продавець даний атомобіль прижене до потерпілої. Після узгодження всіх деталей, потерпіла ОСОБА_6 28.08.2023 року о 22:16 год. за допомогою мобільного додатку «АБанк24» перерахувала 3000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_2 . Після преказу коштів продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Хмельницьке відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Хмельницьке відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на суму 3000 грн. 28.08.2023 на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 07:00 год. 28.08.2023 до 23:00 год. 01.09.2023.

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 29.08.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, виставивши у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які ОСОБА_6 28.08.2023 року о 22:16 год. за допомогою мобільного додатку «АБанк24» перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 30.08.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 28.08.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення, яке виклав користувач « ОСОБА_7 », про продаж автомобіля «Ауді А6». Дане оголошення її зацікавило і вона почала переписуватись із вказаним користувачем текстовими повідомленнями у соціальній мережі «Фейсбук» у додатку «Месенджер». В ході переписки « ОСОБА_7 » написав, що користується мобільним номером НОМЕР_3 . В ході переписки, а також спілкування із продавцем по телефону, вони домовились, що потерпіла ОСОБА_6 перекине на катку продавця кошти у сумі 3000 грн. на заправку автомобіля, а продавець даний атомобіль прижене до потерпілої. Після узгодження всіх деталей, потерпіла ОСОБА_6 28.08.2023 року о 22:16 год. за допомогою мобільного додатку «АБанк24» перерахувала 3000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_2 . Після переказу коштів продавець перестав відповідати на повідомлення та дзвінки.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Хмельницьке відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Хмельницьке відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_2 , в період 27.08.2023 по 01.09.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 30000 грн. 28.08.2023, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 27.08.2023 по 01.09.2023 включно.

Надати, у разі наявності технічної можливості, дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованих у Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1