ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2980/23 Провадження № 1-кс/636/523/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області по кримінальному провадженню №0000200, внесеному 10.06.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області по кримінальному провадженню №0000200, внесеному 10.06.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 09.06.2023 року до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 08.06.2023 року близько 12 год. 00 хв. остання натрапила на оголошення про заробіток в інтернеті та в ході чого перевела невідомій особі гроші в сумі 3500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 08.06.2023 року близько 12 год. 00 хв. остання знаходилася в себе вдома за вище вказаною адресою та в руках тримала свій телефон. Так листаючи в інтернеті а саме в телеграм вона наткнулася на канал «Ни*уевая Украина» та там знайшла рекламу «оголошення» про заробіток в інтернеті та перейшовши на посилання останню перекинуло на особисту сторінку на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_2 та написавши йому потерпіла запитала чи можливо заробити гроші на що він скинув інструкцію про те як він працює та за це попросив 3500 грн та скинув свою банківську карту № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та потерпіла перевела свої гроші зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а саме це було 08.06.2023 року 12 год. 04 хв. Так в рекламі він себе охарактеризував як успішний трейдер та який має достаток.

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 08.06.2023 року по час отримання ухвали;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 08.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 08.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 08.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 08.06.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у місті Харків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання та надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до документації, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у місті Харків: а саме до інформації, що містить банківську таємницю банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 08.06.2023 року по час отримання ухвали;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 08.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 08.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 08.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя