УХВАЛА

30.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001076 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 11.08.2023 року до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , в в якій вказує що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 600 000 тисяч гривень. Згідно попередньої домовленості особи які діяли від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 мали поставити дрониз метою подальшого спрямування друзям, які захищають Україну у зв`язку із збройною агресією на Запорізькому напрямку. Згідно повідомлення ОСОБА_4 остання здійснили офіційний переказ з рахунку ОСОБА_5 на офіційний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 грошові кошти у зазначеній сумі, представники ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 здійснили підписання шляхом фотографування примірників договорів та спрямуванням фотокопій документів один одному, у якому були зазначені реквізити сторін, рахунок фактуру. Після здійснення переказу, останній повідомили очікувати до кінця тижня і отримати дрони у м. Чернівці. Приіхавши на місце особа подзвонила і повідомила, що він проживає на територіі ДНР і воює проти України, повідомивши, що за ці кошти закупляє дрони для армії рф.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи з метою заволодіння майном громадян здійснили створення декількох ТОВ та здійснюють введення в оману громадян та здійснюють заволодіння майном останніх. Так, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , крім того встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , рішення установчих зборів обох ТОВ прийняті 01.06.2023 року та посвідчені одним і тим же нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 рішення установчих зборів посвідчені одним і тим же нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001076від 12.08.2023слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань№0001076 від 12.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб співробітникам Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:

- копії юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- роздруківок руху грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня) ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

- копій документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП) ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , та користування електронним цифровим підписом;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 по банківському рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

- документів кредитної та депозитної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- належним чином засвідчені матеріали службових (внутрішніх) розслідувань розпочатими відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

- матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1