Дата документу 22.05.2023
Справа № 334/3915/23
Провадження № 1-кс/334/1413/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001017 внесеному 17.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, бувповідомленийналежним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001017 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023 року, приблизно о 20 годині 12 хвилини, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання допомоги в оформленні заявки на проводження програми, щодо отримання фінансової допомоги від ООН, скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з номером НОМЕР_2 в сумі 8000 гривень.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї в користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 .

В кінці січня 2023 року вона через інтернет оформила заявку на отримання грошової допомоги від Міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При заповнені даної заявки вона вказувала данні стосовно своїх анкетних даних та інформації про свою вищевказану банківську картку. Грошові кошти за програмою вона отримувала протягом 3 місяців.

14 травня 2023 року приблизно о 20.12 на її номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , котрий представився представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвався ОСОБА_6 . Даний чоловік запитував чи подавала вона раніше заявку через їх банк на отримання матеріальної допомоги, на що вона відповіла, що так та вже отримувала грошові копи за даною програмою. В подальшому, ОСОБА_6 пояснив, що можливо продовжити термін програми та отримати ще додатково грошові кошти в майбутньому. Так як в розмові ОСОБА_6 називав її анкеті данні та володів інформацією про данні її банківської картки (а саме він знав її номер), то вона повірила в те, що розмовляє дійсно з представником банку, та погодилась на те, що б в телефонному режимі оформити додаткову заявку на продовження участі в програмі щодо отримання грошових коштів. Тоді ОСОБА_6 сказав, що він відправив на її телефон смс з кодом для підтвердження заявки. В цей час на її телефон прийшло смс повідомлення від абонента котрий був підписаний « ОСОБА_7 », з трьох значним кодом, котрий вона продиктувала ОСОБА_6 , після чого він сказав, що на даній картці в неї немає грошових коштів. Їх дійсно там не було, бо кошти які надходили на дану картку раніше потерпіла відразу знімала. Після цього розмова завершилась.

15 травня 2023 року приблизно о 08 годині 00 хвилин, вона вирішила перевірити рахунок на своїй картці з номером НОМЕР_2 . Коли, вона вставила картку у банкомат та перевірила баланс картки, то побачила, що з картки були зняті грошові кошти в розмірі 8000 гривень. Дані кошти були кредитними, бо до даної картки були приєднані кредитні кошти якими вона раніше не користувалась.

Приблизно 10 травня 2023 року потерпіла перевіряла грошові кошти своєї карти і на ній були грошові кошти у сумі 72 гривні.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 8 000 гривні.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої 14.05.2023 в період часу з 20:02 год. по 20:16 год. з картки потерпілої були перераховані грошові кошти на невідомий рахунок, двадцятьма транзакціями, на загальну суму 8 183, 38 гривень.

В подальшому встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 відповідно до кодів мереж призначення рухомого (мобільного) зв`язку належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0001017 від 17.05.2034, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки по номеру телефону НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 13.05.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали до 21 липня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: