Справа № 464/2984/23
пр.№ 1-кс/464/483/23
У Х В А Л А

11 травня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000160 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 05.05.2023 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа через додаток «Viber», під приводом продажу шин та дисків до транспортного засобу, шляхом обману та зловживання довірою, в якості передоплати (авансу) за шини, заволоділа грошовими коштами, які останній скинув одним платежем на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 40 000 грн, чим завдала збитків останньому на вище вказану суму.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 08.04.2023 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 29.04.2023 року він, знаходячись за місцем свого проживання, шукаючи в інтернеті шини для свого автомобіля, натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на даному сайті знаходився номер телефону НОМЕР_5 . Він залишивши свої дані на даному сайті, свій номер телефону та заявку для покупки шин.

Через певний час до нього написала невідома мені особа, котра користується номер мобільного телефону НОМЕР_6 та вони почали переписку про наявність та відправку йому шин для його транспортного засобу. В подальшому домовились про покупку 4 шин вартість 40 тисяч гривень, та продавець запропонував, щоб він одразу оплатив всю суму коштів, а вони зі своєї черги відразу відішлють шини поштою, на що ОСОБА_5 добровільно погодився. Також надали номер замовлення №44751, та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та сказали, що на одну із тих банківських карток може перекинути грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 скинув на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 40 тисяч гривень, після чого написав на «Вайбері» даним особам, про те що товар оплачено проте останні так і не вислали вищевказаний товар.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номерами банківських карток одержувача № НОМЕР_4 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач ОСОБА_3 під час розгляду клопотання, підтримав таке та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий рахунок; копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог банку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 29.04.2023 по 11.05.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1