Справа № 577/2036/23
Провадження № 1-кс/577/627/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" травня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати інформацію у представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), та містять відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по вказаній банківській картці у період з 12.03.2023 року по 18.03.2023 року, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15.03.2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 отримавши повідомлення нібито від знайомого, з проханням про допомогу, перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі. В подальшому ОСОБА_12 дізналася, що з нею спілкувалися шахраї.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що 15.03.2023 року близько 15.50 годин коли вона перебувала за місцем мешкання, то їй в Телеграм прийшло смс повідомлення від її кума ОСОБА_13 , про те, що він потребує фінансової допомоги в розмірі 11500 гривень. Так як потерпіла з кумом добре спілкується то в неї не виникло жодних підозр і ОСОБА_12 зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на картку № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гроші в сумі 11500 гривень. Номер картки їй скинули також в Телеграм. Коли потерпіла перерахувала гроші то їй знову почали надходити смс повідомлення начебто від її кума, що йому потрібно ще 10000 гривень. ОСОБА_12 це запідозрило і вона зателефонувала своєму куму і він повідомив, що ніяких грошей він в неї не просив, його акант зламали невідомі особи. Після чого потерпіла зателефонувала до «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» і попросила заблокувати картку, що вони і зробили. В подальшому написала заяву до кіберполіції.

Банківська картка з номерами НОМЕР_1 , обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації та інформації, а саме: про особу, на яку відкрито банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по вказаній банківській картці у період з 12.03.2023 року по 18.03.2023 року, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки, його ІР - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази суд дійшов такого висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Частиною 1 ст. 223 КПК регламентовано, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

За положеннями ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Аналіз наведених нормативних актів дає підстави для висновку, що розпорядження слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано виключно юридичній особі, а не її представництву, про що ставиться питання у поданому клопотанні.

За загальними правилами слідчий суддя повинен розглянути клопотання в межах заявлених вимог при цьому зберігаючи об`єктивність та неупередженість.

Разом з тим у клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію у представництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто фактично пропонується зобов`язати представництво Банку, яке не є юридичною особою, надати доступ до відповідної інформації, що суперечить вимогам ч.5 ст. 163 КПК.

За таких обставин клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Залишити без задоволення клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1