Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1860/23
Провадження № 1-кс/930/573/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000282, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000282, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа з його банківської картки банку АТ «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 10 600 грн., які перевела на картку банку за № НОМЕР_2 , у зв`язку із чим йому завдано майнову шкоду.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази, що дійсно 05.07.2023 після отримання пенсії на його картку банку АТ «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , з даної картки були викрадені грошові кошти в сумі 10,600 грн., які були без його згоди переведені на картку банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ») за № НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я невідомої особи, було отримано ухвалу слідчого судді, яку для організації виконання було направлено до АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»).

Згідно отриманої відповіді з АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ») за вих. № КНО-07.8.6/3316 від 26.07.2023, банківська картка за № НОМЕР_2 була виготовлена вищевказаним банком на замовлення банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що розташоване за адресою: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я невідомої особи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що розташований за адресою: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2.

Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», що розташоване за адресою: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2, забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП№ 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , наступної інформації:

- інформації про власника банківської картки банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» за № НОМЕР_2 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по 00:00 год. 31.07.2023 року;

- інформації про рух коштів по банківській картці банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по 00:00 год. 31.07.2023 року;

- інформації про зняття грошових коштів з банківської картки банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по 00:00 год. 31.07.2023 року;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки банку АТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» за № НОМЕР_2 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.03.2023 року по 00:00 год. 31.07.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1