Справа № 372/4773/21
Провадження 1-кс-947/23
ухвала

Іменем України

04 серпня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001265 від 18.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за заявою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_4 про те що 22.04.2021 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями при здійсненні професійної діяльності протиправно в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено реєстраційну дію №030010089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , якою змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В своїй заяві ОСОБА_4 повідомляє, що він є учасником (засновником) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), якому належить 50% голосів від статутного капіталу Товариства та 50% голосів ОСОБА_7 .

Відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого протоколом №1 від 18.03.2003 року ОСОБА_4 було обрано та призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За період діяльності Товариства з березня 2003 року по даний час керівник (директор) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно не змінювався і Загальні збори учасників Товариства ніколи не приймали рішення про зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У 2016 році невстановленими особами відбулося підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016 №16/04-1 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.06.2016 №16/06-1, якими було змінено директора Товариства, а саме: звільнено ОСОБА_4 із займаної посади директора та обрано на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з наданням останньому права першого підпису на банківських, фінансових та інших документах, що стосуються господарської діяльності Товариства та обмежити повноваження щодо представництва від імені товариства підписанням без довіреності від імені товариства угод, контрактів та інших юридичних актів, управлінням та розпорядженням активами товариства. Також ОСОБА_8 було виведено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням та перерозподілено належну останньому частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_9 .

На підставі вищевказаного протоколу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено зміни в запис про керівника товариства та замість ОСОБА_8 було вказано керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

В подальшому вищевказані протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016 №16/04-1 та від 02.06.2016 року №16/06-1 були визнані підробленими, а рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.04.2016, яке оформлене протоколом №16/04-1 від 26.04.2016 року, 16.11.2016 Господарським судом Миколаївської області визнано недійсним (справа 915/540/16).

Крім того, 11.10.2016 Господарським судом Миколаївської області визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 02.06.2016, яке оформлене протоколом №16/06-1 від 02.06.2016 року, та визнано недійсним статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції, який був затверджений рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленим протоколом №16/06-1 від 02.06.2016 року (справа 915/851/16).

17.07.2020 на підставі рішень суду державним реєстратором були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме керівником підприємство замість ОСОБА_6 (який в ЄДР протиправно значився директором підприємства з 2016 по 2020 рік) був внесений (повернутий) ОСОБА_4 та засновником підприємства також був внесений (повернутий) ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження завірених копій рішень суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2016 у справі №915/540/16 та від 11.10.2016 у справі №915/851/16, відомості яких підтверджують факт звернення ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та визнання в судовому порядку документів, які є об`єктом дослідження у даному кримінальному провадженні, а саме рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.06.2016 та від 26.04.2016, які оформлені протоколами №16/06-1 від 02.06.2016, та №16/04-1 від 26.04.2016 недійсними.

21.02.2023, в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит №1906/109/1001/02-2023 з проханням надати органу досудового розслідування копії вищевказаних судових рішень.

28.03.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №915/851/16/3037/23 про те, що запитуванні копії документів можуть бути отримані в порядку визначеному главою 15 КПК України.

Вказані документи та їх відомості вкрай необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення дати, місця та обставин вчинення реєстраційних дій, їх аналізу та надання їм належної правової оцінки, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних протиправних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

За таких обставин, з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, перевірки обставин викладених в зверненні ОСОБА_4 в тому числі для встановлення місця, способу та осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

З огляду на вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів.

Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, надані слідчим на запит суду, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001265 від 18.10.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, розпочатого за заявою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_4 про те що 22.04.2021 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями при здійсненні професійної діяльності протиправно в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено реєстраційну дію №030010089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , якою змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 14, а саме матеріалів справ №915/540/16 та №915/851/16, з можливістю вилучення із них завірених копій рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2016 у справі №915/540/16 та рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.10.2016 у справі №915/851/16.

Строк дії ухвали визначити до 03 жовтня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1