Справа № 739/1253/23
Провадження № 1-кс/739/486/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у кримінальному №0000012 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що Новгород-Сіверською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000012 від 19.05.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове слідство проводиться слідчим відділенням Новгород-Сіверського районного відділ у поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

При цьому слідством установлено, що директор Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання для себе та співучасників неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, діючи умисно та за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , декларантом підприємства ОСОБА_6 та невстановленими на даний час посадовими особами фірм-нерезидентів із республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та SRL « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Литовської республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , організували продаж та подальший експорт вказаним суб`єктам господарювання соснового пиломатеріалу по цінам, нижче середньо ринкових. При цьому, документально пиломатеріал оформлюється, як «розпиляний обрізний із сосни 3-4 ґатунку», а фактично відпускається пиломатеріал більш вищого ґатунку.

Таким чином, лісопродукція за укладеними договорами купівлі продажу відпускається по заниженій вартості, а також зменшується розмір повернення валютної виручки до України.

Крім того, директор Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання для себе та співучасників неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, діючи умисно та за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 та бухгалтером цього ж підприємства ОСОБА_8 , протягом минулого-поточного років уклали ряд договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, котрі фактично до Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлялися.

Внаслідок викладеного як Коропському СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і державному бюджету заподіяно збитків, які у 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Як указано прокурором, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження ряду документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться по АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2020 року і по даний час.

Дані документи мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття осіб, котрі вчинили злочин, їх співучасників.

Відомості, що в них містяться, можуть бути використані як доказ. Також, вони можуть бути використані при проведенні судових експертиз. При цьому, іншими способами отримати інформацію про обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не вбачається за можливе.

Зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступ до: електронних митних декларацій (далі по тексту ЕМД) з додатками та документами, за якими Коропське СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), упродовж 2020-2023 років здійснювало митне оформлення товарів в режимі експорт, з додатками та документами, вказаними у гр. 44 митних декларацій; належним чином завірених копій документів, листів, заяв, які надавались під час митного оформлення Коропським СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або його контрагентами нерезидентами) до митних органів України стосовно вивезення за митну територію України лісопродукції, її зберігання, завантаження та переміщення, митного оформленням в режимі експорт; належним чином завірених копій доповнень та/або виправлень, та/або внесення змін до ЕМД за якими Коропське СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2023 років здійснювало митне оформлення товарів; витягів з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (скрін-шот екрану) вкладки «Митні процедури» щодо здійсненних митних формальностей по ЕМД, за якими Коропське СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2019-2022 років здійснювали митне оформлення; витягів з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (скрін-шот екрану) вкладки «форми контролю» та вкладки «результати митного контролю по ЕМД» щодо сформованих форм митного контролю та результатів їх відпрацювання по ЕМД за якими Коропське СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2023 років здійснювали митне оформлення; належним чином завірених копій щодо листування (листи, службові записки, доповідні записки в тому числі електроні примірники, тощо) між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 стосовно митних оформлень (визначення коду товару, митної вартості тощо), що проводилися стосовно Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2023 років.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та його задовольнити в повному обсязі.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення прокурора та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні прокурором доведено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться по АДРЕСА_1 , зберігаються документи, які мають істотне значення для досудового розслідування згідно переліку, наведеного вище.

Таким чином, прокурорам Новгород-Сіверської окружної прокуратури та слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення прокурорами Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в області ОСОБА_12 у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: електронних митних декларацій (далі по тексту ЕМД) з додатками та документами, за якими Коропське СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), упродовж 2020-2023 років здійснювало митне оформлення товарів в режимі експорт, з додатками та документами, вказаними у гр. 44 митних декларацій; належним чином завірених копій документів, листів, заяв, які надавались під час митного оформлення Коропським СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або його контрагентами нерезидентами) до митних органів України стосовно вивезення за митну територію України лісопродукції, її зберігання, завантаження та переміщення, митного оформленням в режимі експорт; належним чином завірених копій доповнень та/або виправлень, та/або внесення змін до ЕМД за якими Коропське СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2023 років здійснювало митне оформлення товарів; витягів з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (скрін-шот екрану) вкладки «Митні процедури» щодо здійсненних митних формальностей по ЕМД, за якими Коропське СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2019-2022 років здійснювали митне оформлення; витягів з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (скрін-шот екрану) вкладки «форми контролю» та вкладки «результати митного контролю по ЕМД» щодо сформованих форм митного контролю та результатів їх відпрацювання по ЕМД за якими Коропське СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2023 років здійснювали митне оформлення; належним чином завірених копій щодо листування (листи, службові записки, доповідні записки в тому числі електроні примірники, тощо) між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 стосовно митних оформлень (визначення коду товару, митної вартості тощо), що проводилися стосовно Коропського СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2023 років.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, визначити строк дії даної ухвали тривалістю в два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1