Справа № 296/8624/23
УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000049 від 19.01.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за № 0000049 від 19.01.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених у період 2019-2020 років за участю ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності фінансових операцій, на загальну суму 21,62 млн. грн. у якості оплати за послуги програмування та згідно договору; зняття коштів готівкою з рахунків ОСОБА_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 13,49 млн.грн.; перерахування безготівкових коштів з рахунку, відкритого ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власні карткові рахунки, відкриті у цій же банківській установі на загальну суму 8,02 млн.грн., що може свідчити про те, що в діях ФОП ОСОБА_5 та інших суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу отримано від наступних суб`єктів первинного фінансового моніторингу: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Контрагентами ОСОБА_5 виступили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю щодо руху коштів (виписки) по розрахунковим рахункам IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 27.09.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримує.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ,, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунковоінформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період за період з 01.07.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1