Справа № 138/2118/23
Провадження №:1-кс/138/521/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

28 липня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 18.07.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за період часу із 11.07.2023 по 14.07.2023 по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; інформацію щодо входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

17 липня 2023 року до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу із 11.07.2023 по 14.07.2023 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 6155 грн із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 шляхом списання грошових коштів різними платежами за «Рекламні послуги фейсбук».

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000385 від 18 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що дійсно має рахунки у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один із рахунків IBAN НОМЕР_4 . На дану банківську карту надходять грошові кошти із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за послуги надання світла від сонячних батарей, які офіційно встановлені та перебувають на належній їй земельній ділянці. Дана банківська карта була відкрита весною 2021 року та застосовувалась тільки для надходжень грошових коштів та отримання готівки в банкоматі. Банківська карта постійно знаходилась у потерпілої вдома у ящичку разом із іншими документами, у батьків та сторонніх особі доступу до неї немає. Сама ж вона брала банківську картку, щоб отримати грошові кошти в банкоматі, та відразу клала її на місце. 11.07.2023 їй надійшла виплата із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак вона про це не знала, оскільки вимкнула сповіщення у додатку для віддаленого керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 14.07.2023 вона вирішила зняти грошові кошти у банкоматі, але, увівши суму в 5000 грн, їй вибило системне повідомлення із банкомату, що грошових коштів на картці не- достатньо. Тому вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити залишок, та відразу помітила, що на рахунку відсутні грошові кошти у даній сумі. Зайшовши в історію транзакцій, вона помітила, що із 19 години 00 хвилин 11.07.2023 розпочалися періодичні перекази коштів із банківської карти на невідомий рахунок із призначенням «Рекламні послуги фейсбук». Перекази продовжились до 11 години 08 хвилини 14.07.2023 та завершились після того, як вона заблокувала банківський рахунок. Загальна сума списання коштів становить 6154,32 грн із комісією у 50 грн. Оскільки вона заблокувала банківський рахунок, то на карті ще залишилось 3906,78 грн. Пізніше вона помітила, що наявні ще декілька переказів із призначенням «Рекламні послуги фейсбук» в червні 2023 року, однак суми були не великі, тому вона не звернула на них уваги. В повідомленнях вона помітила відмови від банку у переказі коштів, оскільки їх не було на рахунку. Зазначила, що інформацію про свою банківську картку нікому не передавала, номер картки, термін дії, код СVV та суму, яка знаходиться на картці, знала тільки вона.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 в період з 11.07.2023 по 14.07.2023 з її рахунку відбувались списання коштів різними сумами з призначенням «Рекламні послуги Facebook».

За таких обставин встановлено, що внаслідок незаконного перерахунку грошових коштів у період із 11.07.2023 по 14.07.2023 потерпілій завдано матеріального збитку у сумі 6154,32 грн із комісією у 50 грн, тому у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , з метою підтвердження, або спростування показань наданих нею під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не представилось можливим, а в отримані відомості щодо номеру рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, та дані про його власника, відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за період часу із 11.07.2023 по 14.07.2023 по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме:

?роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

?CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

?інформацію щодо входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1