Дата документу 01.09.2023
Справа № 334/7391/23
Провадження № 1-кс/334/2495/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00000673 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 00000673 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 01.04.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.03.2023 о 13 годині 15 хвилин, невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО-6255)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що в неї є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , котрою вона користується майже кожного дня.

Так, 31.03.2023 в період дня вона знаходилась у себе вдома за місцем свого мешкання, та 01.04.2023 приблизно о 08:00 годині вона намагалася зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в неї це не вийшло, оскільки її карта була заблокована, у зв`язку з чим вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їй повідомили про те, що 31.03.2023 приблизно о 13 годині 15 хвилин, з її вищевказаної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9 000 гривень, декількома транзакціями.

Також, потерпіла повідомила, що пароль від вказаної банківської картки є тільки в неї, нікому дані картки вона не передавала. Банківська картка завжди знаходиться при неї. Останній раз користувалась своєю банківською карткою та додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.03.2023.

Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_5 була завдана майнова шкода на загальну суму 9000 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 29.03.2023 по 08:00 год. 01.04.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 29.03.2023 по 08:00 год. 01.04.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 29.03.2023 по 08:00 год. 01.04.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000673 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

01.04.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.03.2023 о 13 годині 15 хвилин, невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО-6255)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що в неї є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , котрою вона користується майже кожного дня.

Так, 31.03.2023 в період дня вона знаходилась у себе вдома за місцем свого мешкання, та 01.04.2023 приблизно о 08:00 годині вона намагалася зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в неї це не вийшло, оскільки її карта була заблокована, у зв`язку з чим вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їй повідомили про те, що 31.03.2023 приблизно о 13 годині 15 хвилин, з її вищевказаної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9 000 гривень, декількома транзакціями.

Також, потерпіла повідомила, що пароль від вказаної банківської картки є тільки в неї, нікому дані картки вона не передавала. Банківська картка завжди знаходиться при неї. Останній раз користувалась своєю банківською карткою та додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.03.2023.

Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_5 була завдана майнова шкода на загальну суму 9000 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 29.03.2023 по 08:00 год. 01.04.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 29.03.2023 по 08:00 год. 01.04.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 29.03.2023 по 08:00 год. 01.04.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене прокурором ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00000673 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 29.03.2023 по 08:00 год. 01.04.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 29.03.2023 по 08:00 год. 01.04.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 29.03.2023 по 08:00 год. 01.04.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 01.11.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1