Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/1340/23
Провадження № 1-кс/382/75/23
УХВАЛА

Іменем України

18 серпня 2023 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 04.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Сектором дізнання відділення поліції №2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2023 року ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж товару, зв`язавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та домовившись про придбання товару ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 4400 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (кримінального проступку) є заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про наявність банківської картки НОМЕР_2 та рух коштів по ній, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи з наступного.

Аналіз руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 25.04.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 25.04.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).

Враховуючи те, що інформація про наявність банківської картки НОМЕР_2 та рух коштів по ній, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом просив: надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_2 : інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації; номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 25.04.2023 року по теперішній час з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період 25.04.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Прокурор в письмовій формі підтримав клопотання.

Особи в яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання належним чином повідомлені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

- номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 25.04.2023 року по теперішній час з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період 25.04.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить двох місяців з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1