Справа № 144/1086/23
Провадження № 1-кс/144/301/23
У Х В А Л А

іменем України

14.08.2023 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000113 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, посилаючись на те, що до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.07.2023 невідома особа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 8 400 грн. та 8 085 грн., які у подальшому перераховано на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого спричинено потерпілій майнової шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.08.2023 внесено до ЄРДР за № 0000113 та розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 07.07.2023 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти у сумі 8 400 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належну невідомій особі, однак, рахунок вона не перевіряла, тому не бачила зняття коштів. Окрім того, 06.08.2023 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову були перераховані грошові кошти у сумі 8 400 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належну невідомій особі № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 01.05.2023 по 20.08.2023, оскільки дана інформація може дати можливість для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшої роботи з цими документами, їх використання для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, слідчому слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носії.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема, допитом потерпілого, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю зробити з них копії на паперовому носієві, а саме про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.05.2023 по 20.08.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі клопотання, яке просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період з 01.05.2023 по 20.08.2023 із відкриттям даних про особу, якій належить вищевказаний рахунок, дати, часу та місця зняття коштів із рахунку у період з 01.05.2023 по 20.08.2023, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти з можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя