Справа № 953/4636/23
н/п 1-кс/953/6037/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

"07" серпня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 04.08.2022,

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежившись складанням і оголошенням його резолютивної частини, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 04.08.2022, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 02.08.2023 в період часу з 11:16 год. до 16:03 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2023 в торгівельному павільйоні (мала архітектурна форма-МАФ), білого кольору, має вивіску з написом «Чай кофе», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , та заборонити його відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

пачка цигарок марки «Ritm» у кількості 38 шт.;

- пачка цигарок марки «ASTRU» у кількості 38 шт.;

- пачка цигарок марки «Прима» у кількості 36 шт.;

- пачка цигарок марки «Мілана» у кількості 50 шт.;

- пачка цигарок марки «Ritm» у кількості 38 шт.;

- пачка цигарок марки «ALMAZ» у кількості 50 шт.;

- пачка цигарок марки «BRUT black slim» у кількості 81 шт.;

- пачка цигарок марки «Marvel demi slim» у кількості 50 шт.;

- пачка цигарок марки «KENT» у кількості 80 шт.;

- пачка цигарок марки «Regina blue» у кількості 61 шт.;

- пачка цигарок марки «Marshall classic» у кількості 283 шт.;

- пачка цигарок марки «Lucky strike» у кількості 126 шт.;

- пачка цигарок марки «Chesterfield» у кількості 67 шт.;

- пачка цигарок марки «Camel» у кількості 67 шт.;

- пачка цигарок марки «Jin Jing» у кількості 68 шт.;

- пачка цигарок марки «Bond» у кількості 88 шт.;

- пачка цигарок марки «Compliment 25» у кількості 173 шт.;

- пачка цигарок марки «Compliment, blue, red, original» у кількості 168 шт.;

- пачка цигарок марки «Rothmans demi» у кількості 71 шт.;

- пачка цигарок марки «Marvel» у кількості 180 шт.;

- пачка цигарок марки «Marvel slim» у кількості 188 шт.;

- пачка цигарок марки «Lifa» у кількості 76 шт.;

- пачка цигарок марки «Palermo» у кількості 127 шт.;

- пачка цигарок марки «Compliment 20» у кількості 102 шт.;

- пачка цигарок марки «Parlioment» у кількості 27 шт.;

- пачка цигарок марки «Lifa slim» у кількості 126 шт.;

- пачка цигарок марки «Sobranie slim» у кількості 134 шт.;

- пачка цигарок марки «Sobranie» у кількості 14 шт.;

- пачка цигарок марки «Compliment slims» у кількості 149 шт.;

- пачка цигарок марки «Regina» у кількості 70 шт.;

- пачка цигарок марки «Kyiv» у кількості 62 шт.;

- пачка цигарок марки «Zen» у кількості 48 шт.;

- пачка цигарок марки «Man demi» у кількості 106 шт.;

- пачка цигарок марки «Man» у кількості 45 шт.;

- пачка цигарок марки «Winston» у кількості 49 шт.;

- пачка цигарок марки «Red Bor» у кількості 31 шт.;

- пачка цигарок марки «Brut nano» у кількості 33 шт.;

- пачка цигарок марки «Корона super slim» у кількості 59 шт.;

- пачка цигарок марки «Gold Portal» у кількості 31 шт.;

- пачка цигарок марки «Marlboro slims» у кількості 75 шт.;

- пачка цигарок марки «LM Loft» у кількості 50 шт.;

- пачка цигарок марки «DB» у кількості 58 шт.;

- пачка цигарок марки «Marble» у кількості 40 шт.;

- пачка цигарок марки «Basio» у кількості 15 шт.;

- пачка цигарок марки «NZ» у кількості 8 шт.;

- пачка цигарок марки «Marshall» у кількості 32 шт.;

- пачка цигарок марки «Don Tabac» у кількості 3 шт.;

- пачка цигарок марки «Milano» у кількості 1 шт.;

- пачка цигарок марки «Marvel slim red» у кількості 10 шт.;

- пачка цигарок марки «Rothmans demi» у кількості 2 шт.;

- тетрапак об`ємом 2 л. «Jack Daniels» 7 шт;

- тетрапак об`ємом 2 л. «Jameson» 4 шт;

- тетрапак об`ємом 2 л. «Finlandia» 11 шт;

- грошові кошти у сумі 1040 грн.(купюри 500 грн., 1 шт.; 20 грн. 18 шт.; 100 грн. 1 шт.; 10 грн. 4 шт.; 5 грн.

- чорнові записи на картонних аркушах у кількості 6 шт.;

-зошит прошитий пронумерований з печаткою на 46 арк.;

- зошит на 96 арк. з надписом «Переучеты»;

- накладні на 92 арк.;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 02.08.2023 в період часу з 11:00 год. до 12:43 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2023 в торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 та заборонити його відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

-каса грошові кошти в розмірі 1870 гривень;

-накладні у кількості 27 штук;

-журнал взаєморозрахунків на 1 аркуші;

-cигарети: «Комплімент слімс» 109 пачок, «Комплімент» -50 пачок, «кент»- 36 пачок, «мальборо тач» -20 пачок, «мальборо червоний» -50 пачок, «ротманс»-14 пачок, «ліфа слімс»-70 пачок, «комплімент» ( твердий) -40 пачок, «вінстон» -20 пачок, «кент»-40 пачок, «кемел»-10 пачок, «лайке страйк»-20 пачок, «брют» -30 пачок, «регіна» -17 пачок, «маршал» (твердий) -17 пачок, «маршал слімс» -10 пачок, «собраніє»- 9 пачок, «бонд»-10 пачок, «парламент»-10 пачок, «корсет»-10 пачок, «собраніє» -13 пачок, «денді»-4 пачки, «Єл Ем» -7 пачок, «вінстон слімс» -4 пачки, «лакі страйк»- 2 пачки, «мальборо»- 3 пачки, «кемел»- 3 пачки, «кент»- 4 пачки, «парламент»-3 пачки, «комплімент» -18 пачолк, «вінстон»-5 пачок, «ротманс»-6 пачок, «марбл»-4 пачки, «брют слімс» 6 пачок, «комплімент»- 4 пачки, «вінстон слімс»-3 пачки, «кент слімс»- 7 пачок, «корсет слімс»- 5 пачок, «денді»-1 пачка, «Єлд» -1 пачка, «хітс» -20 пачок та «пріма» -10 пачок;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 02.08.2023 в період часу з 10.50 год. до 13.20 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2023 у нежитловій будівлі за адресою АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та заборонити його відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

-чорнові записи у кількості 4 арк.

-зошит з чорновими нотатками на 11 арк. з надписом «Wild hunter and huated;

-цигарки Winston XS Slims- 5 блоків та 29 пачки;

-цигарки Ashiwa Luxury slims 11 блоків та 14 пачок;

-цигарки Compliment super slim - 21 блоків та 36 пачок;

-цигарки Compliment king size - 16 блоків та 22 пачок;

-цигарки Compliment demi slims - 6 блоків та 18 пачок;

-цигарки Kent - 6 блоків та 18 пачок;

-цигарки Corset super slims - 18 пачок;

-цигарки Rothmans demi - 8 блоків та 11 пачок;

-цигарки Merilyn slims - 3 блоків та 7 пачок;

-цигарки Milano - 1 блок та 11 пачок;

-цигарки Lucky strike - 4 блока та 7 пачок;

-цигарки Marshall classic - 13 блоків та 32 пачки;

-цигарки Lifa super slims - 13 блоків та 15 пачок;

-цигарки Chesterfield classic - 5 блоків та 6 пачок;

-цигарки Ok size 100 - 7 блоків та 13 пачок;

цигарки Kent crystal blue - 4 блоки та 16 пачок;

-цигарки Compliment demi slims - 5 блоків(по вісім пачок) та 5 пачок;

-цигарки Rothmans king size - 5 блоків та 18 пачок;

-цигарки Marlboro red - 3 блоків та 14 пачок;

-цигарки Winston X style - 5 блоків та 3 пачки;

-цигарки Arizona super slims - 3 блока та 5 пачок;

-цигарки LD slims- 7 пачок;

-цигарки Arizona super slims - 3 блока та 5 пачок;

-цигарки Dand B - 12 пачок;

-цигарки Marvel - 1 пачка;

-цигарки Astru - 5 пачок;

-зіп пакет прозорий з маркуванням в якому заходяться цигарки ймовірно виготовлені кустарним шляхом 20 шт.;

-одна металева ємність 10 літрів з речовиною прозорого кольору з характерним запахам спирту;

-одна пластикова ємність 0,5 літрів з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-одна пластикова ємність 0,92 літрів з речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 02.08.2023 в період часу з 10:32 год. до 14.48 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2023 в торгівельному павільйоні (мала архітектурна форма-МАФ), коричневого кольору, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , яке належить ОСОБА_7 , 1972 р.н., та заборонити його відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

-зошит з чорновими записами з даними про реалізацію тютюнових виробів, а також інших продуктів харчування на 88 арк. Зошит без обкладинки;

-двійний аркуш паперу в клітинку з чорновими записами з даними про реалізацію тютюнових виробів;

-аркуші паперу формату А-4, на яких маються роздруковані рядки та строки, з чорновими записами з даними про реалізацію сигарет та інших продуктів харчування, в кількості 12 арк;

-фіскальні чекові ленти з відомостями про реалізацію сигарет та інших товарів від 21.12.2022, від 21.12.2022, від 21.12.2022, від 02.08.2023, в кількості 4 штуки;

-аркуш паперу формату А-4, на якому маються роздруковані рядки та строки, з чорновими записами з даними про реалізацію сигарет та інших товарів за період з 27.07.2023 по 02.08.2023 на 1 арк.;

-грошові кошти в загальній сумі 11855 (одинадцять тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) гривень, купюрами різного номіналу.

-пачки сигарет торгової марки «Compliment25 xxl» в кількості 473 пачки;

-пачки сигарет торгової марки «Brut» в кількості 20 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Kent» в кількості 157 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Winaton» в кількості 68 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «LM» в кількості 60 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marlboro» в кількості 78 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Парламент» в кількості 30 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Rothmans» в кількості 53 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Dubao» в кількості 7 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Bond» в кількості 6 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marshall» в кількості 56 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Lucky STRIKE» в кількості 40 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Compliment» в кількості 20 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marshall» в кількості 40 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Compliment» в кількості 70 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Parliament» в кількості 20 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Bond» в кількості 20 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Kent» в кількості 40 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Sobranie» в кількості 30 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Regina» в кількості 20 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Lifa» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marve» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Brut» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Dandy» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Lucky STRIKE» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Compliment» в кількості 70 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marshall» в кількості 30 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Lifa» в кількості 40 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Winston» в кількості 20 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Regina» в кількості 30 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Sobranie» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Parliament» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Rothmans» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Mustang» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Compliment» в кількості 19 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Parliament» в кількості 3 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Winston» в кількості 6 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Lucky STRIKE» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Sobranie» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Brut» в кількості 3 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marshall» в кількості 4 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Lifa» в кількості 16 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Mustang» в кількості 2 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Rothmans» в кількості 4 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Kent» в кількості 2 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Regina» в кількості 2 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marbie» в кількості 1 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Прима» в кількості 25 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Армения» в кількості 36 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Astru» в кількості 24 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Rothmans» в кількості 2 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Mustang» в кількості 4 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Kent» в кількості 4 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marshall» в кількості 4 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marlboro» в кількості 5 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marvell» в кількості 3 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Floyb» в кількості 2 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Regina» в кількості 9 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Brutt» в кількості 2 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Lifa» в кількості 6 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Compliment» в кількості 13 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Mac» в кількості 1 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Winston» в кількості 5 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Sobranie» в кількості 4 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Kent» в кількості 1 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Parliament» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Rothmans» в кількості 16 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Compliment» в кількості 22 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marshal» в кількості 10 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Mac» в кількості 7 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Mustang» в кількості 8 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marvell» в кількості 100 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Marlboro» в кількості 5 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Lucky STRIKE» в кількості 2 пачок;

-пачки сигарет торгової марки «Bond» в кількості 2 пачок.

Визначити місцем зберігання тютюнових виробів приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова 9А.

Відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду визначити місцем зберігання грошових коштів відповідний депозитний рахунок, відкритий в уповноваженому банку на підставі укладеного депозитного договору.

Визначити місцем зберігання іншого, зазначеного в клопотанні майна (чорнові записи, документи, ноутбуки, мобільні телефони та інше) камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 11.08.2023 о 10:00 годині.

Слідчий суддя - ОСОБА_1