Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3259/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/1755/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000962 від 09.05.2023р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно рахунків по банківській карті № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу 08.04.2023 року по 08.05. 2023 року, з можливістю їх вилучення, а саме: довідки - інформації про рух коштів, первинних банківських документів, інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської картки, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів, копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 08 травня 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з 08.04.2023 року по 08.05.2023 року з банківської карти заявника емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснили крадіжку грошових коштів на суму 12 356 гривень, шляхом переводу грошових коштів на послуги різного характеру. Факт виявлення крадіжки грошових коштів останній вияв 08 травня 2023 року.

Заданим фактом 09.05.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне, що мас у користуванні банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка є кредитною № НОМЕР_4 та якою він користується. В нього у його мобільному телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким він постійно користуюся здійснюючи оплату своєю картою через свій мобільний телефон за допомогою «Пейпас» На перше квітня 2023 року у нього на його кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 було грошових коштів 35.000 гривень ліміт кредитної карти 50 000 гривень. Так починаючи з першого квітня 2023 року він 08 травня 2023 року постійно користувався своєю кредитною картою, купував необхідні товари, розраховувався і магазині за продукти харчування.

08 травня 2023 року йому на мобільний телефон з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення проте, що з його карти списано грошові кошти в сумі 1 497,75 гривень - сума у валюті транзакцію 39.99 USD. Відривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному телефоні він побачив, що остання транзакція була здійснення на придбання «Знайомства», його це здивувало оскільки даних покупок він особисто не робив тим паче в іноземній валюті. Переглядаючи далі історію своєї кредитної карти він побачив що в нього було таких списань 8 штук, а саме 08 квітня 2023 року , 15 квітня 2023року. 17 квітня 2023 року , 24 квітня та 08 травня 2023 року два списання в різний час в сумі 1407,75 грн. в іноземній валюті сума у валюті транзакції 39.99 USD, а 18 квітня 2023 сума 1872,28 гривень у валюті транзакції 49.99 USD. Всі ці операції буди здійсненні на іноземному сайти, окрім двох, що були чітко прописані покупка, знайомства.

Оскільки він нічого сам не робив тим паче не розраховувався своєю карткою на іноземних сайтах він одразу зателефонував на 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через оператора заблокував свою карту та написав письмову заву на сайті Кіберполіціі. В цей же день до нього додому приїхали працівники поліції, де він написав письмову заяв з даного приводу

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення наявності фактів можливого таємного викрадення коштів шляхом прямого чи опосередкованого перерахування таких коштів на рахунки співучасників кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 користується банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що обумовлює необхідність в отриманні документів та інформації відносно осіб, якими були відкриті та використовувалися зазначені рахунки, а також інформації про рух коштів за цими рахунками у період з 08 квітня 2023 року по 08 травня 2023.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення;

-Протокол допиту потерпілого від 11.05.2023р.;

-Заява потерпілого ОСОБА_4 до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Довідка за реквізитами по рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, розкриття банківської таємниці стосовно потерпілого ОСОБА_4 .

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується відомостями, які містяться в довідці за реквізитами по рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , пі перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Баню « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат. годин хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу 08.04.2023 року по 08.05. 2023 року із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місці, розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повного розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 08 квітня 2023 по 08 травня 2023;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 08 квітня 2023 по 08 травня 2023 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікую и особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 , за період часу з 08.04.2023 року по 08.05.2023 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також : відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карі № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 (UA325234O)

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) ІЮ банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), саме: комплексний договір про надані банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН. корінці розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1