Справа № 369/8766/23
Провадження №1-кс/369/1996/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 08 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000072 від 08 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, рішенням Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (далі - Петрівська сільська рада) від 28 грудня 2006 року «Про передачу земельної ділянки в оренду ТОВ «Бастіон-2005» під будівництво десятиповерхового житлового комплексу в межах Петрівської сільської ради» затверджено проект землеустрою щодо відведення в оренду строком на 5 років ТОВ «Бастіон-2005» земельної ділянки під будівництво десятиповерхового житлово-комунального комплексу земельну ділянку площею 2,5830 гектара за рахунок земель запасу Петрівської сільської ради.

21березня 2007 року між Петрівською сільською радою та ТОВ «Бастіон-2005» укладено договір найму (оренди) вказаної земельної ділянки площею 2,5830 гектара під будівництво багатоквартирного житлового комплексу (кадастровий номер :01:016:0004) по вулиці Красного пахаря, 2В, в селі Петрівське.

19 грудня 2013 року ТОВ «Бастіон-2005» звернулось до Петрівської сільської ради з листом за вих. № 13/12, відповідно до якого просило внести зміни до договору оренди земельної ділянки щодо вилучення частини території, у зв?язку із закінченням будівництва та введенням в експлуатацію 5, 6 черги, передачею під рекреаційну зону (парк) громаді села (за рахунок зменшення площі) та територію, на якій розташований будинок № 1 (1 га 2 черги).

В подальшому вказана земельна ділянка кадастровий :01:016:0004 площею 2,5830 гектара в процесі проведення будівельних робіт змінювалася в результаті чого було створено 5 окремих земельних ділянок.

Зокрема створено земельну ділянку комунальної власності кадастровий номер :01:016:5156 - 0, 282 гектара (землі житлової та громадської забудови) за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході будівельних робіт (ще під час перебування земельної ділянки у складі ділянки з кадастровим №:01:016:0004) на вказаній земельній ділянці було побудовано об?єкт незавершеного будівництва - будинок № 3 (3 - черга) житлового комплексу загальною площею 1786,65 кв.м., майнові права на квартири в якому ТОВ «ЕКОБУД» (інвестор будівництва) 18 липня 2008 року передало в іпотеку Комунальному комерційному унітарному підприємству Київської міської державної адміністрації «Фінансова компанія «Житло-Інвест». Розмір основного зобов?язання 12 354 254,94 гривень

У подальшому, 02 березня 2016 року за ТОВ «БАСТІОН - 2005», згідно довідки ступеня готовності об?єкта незавершеного будівництва (серія та номер 8/3 від 15 лютого 2016 року) зареєстровано право власності щодо об?єкта незавершеного будівництва: багатоквартирного будинку, який являє собою об?єкт незавершеного будівництва та складає 23% готовності по АДРЕСА_1 .

Водночас 16 травня 2016 року, на підставі акту приймання-передачі, складеного 10 травня 2016 року між засновником ОСОБА_4 та ТОВ «АМАТІС» в особі директора ОСОБА_5 , за ТОВ «АМАТІС» зареєстровано майнові права на об?єкти нерухомості в житловому будинку, що будується в АДРЕСА_2 , будівельний номер об?єкту 2В другого житлового комплексу будинок АДРЕСА_3 , черга 3, кількість поверхів - 10, кількість секцій - 3, квартири з № 1-120, а фактично майнові права зареєстровано на вищезазначений об?єкт незавершеного будівництва.

При цьому, жодних майнових прав у ОСОБА_4 на зазначений об?єкт не було.

У подальшому ТОВ «Аматіс» зареєстровано декларацію на початок будівництва щодо багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:016:5156.

В свою чергу 28 вересня 2016 року згідно довідки, серія та номер: 01-015/16 від 15 вересня 2016 року, ТОВ «БАСТІОН-2005» зареєструвало факт демонтажу об?єкту нерухомого майна - багатоквартирний будинок, який являє собою об?єкт незавершеного будівництва та складає 23% готовності по АДРЕСА_1 .

Таким чином, внаслідок вищезазначених дій службовими особами ТОВ «Аматіс» здійснено заволодіння багатоквартирним будинком, який являє собою об?єкт незавершеного будівництва та складає 23% готовності по АДРЕСА_1 , майнові права на який перебували в іпотеці у Комунального комерційного унітарного підприємства Київської міської державної адміністрації «Фінансова компанія «Житло-Інвест».

Поряд з цим, в ході досудового розслідування сформовано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАТІС» зареєструвало за собою право власності на земельній ділянці за кадастровим номером :01:016:5156 однак, з метою приховання вищевказаних обставин, під час реєстрації було зазначено адресу: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Так, згідно інфомаційних довідок за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 розташоване наступне нерухоме майно, яке перебуває у власності Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАТІС» (місто Київ, бульвар Дружби Народів, 18/7, корпус 1, ) :

нежитлові приміщення МЗК, площею 2326,7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

нежитлові приміщення МЗК, площею 1092,7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

нежитлові приміщення (ТП), площею 104,9 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

нежитлові приміщення (ТП), площею 52,2 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224);

12 червня 2023 року постановою прокуратура у вказаному кримінальному провадженні визнано речовим доказом вищевказані нежитлові приміщення.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, прокурор просив суд задовольнити клопотання та накласти арешт на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , яке перебуває у власності Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАТІС» (місто Київ, бульвар Дружби Народів, 18/7, корпус 1, ), а саме: нежитлові приміщення МЗК, площею 2326,7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); нежитлові приміщення МЗК, площею 1092,7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); нежитлові приміщення (ТП), площею 104,9 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); нежитлові приміщення (ТП), площею 52,2 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) із встановленням заборони внесення змін до Державних реєстрів щодо зміни права власності, а також заборони на їх відчуження (продаж, дарування, тощо), зміни їх конфігурації, а також встановити наступні заборони:

заборонити будь-яким органам державного архітектурно-будівельного контролю, в тому числі але не виключно: Державній інспекції архітектури та містобудування України: надавати та/або реєструвати будь-які документи щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, їх поділу на окремі обєкти; вчиняти будь-які дії щодо вказаних об`єктів нерухомості.

заборонити Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАТІС» (місто Київ, бульвар Дружби Народів, 18/7, корпус 1, ), а також будь-яким іншим юридичним особам та/або фізичним особам та/або фізичним особам-підприємцям та/або громадським формуванням виконувати функції та/або повноваження Замовника будівництва будь-яких робіт щодо вказаних об`єктів нерухомості.

заборонити Білогородській сільській раді (, 08140, Київська область, Бучанський район, село Білогородка, вулиця Володимирська, 33) та Виконавчому комітету Білогородської сільської ради: затверджувати та/або вносити зміни до Генерального плану села Святопетрівське, затверджувати та/або вносити зміни до Детальних планів території індивідуальної житлової та громадської забудови в селі Святопетрівське, присвоювати адреси Об`єктам нерухомого майна, які будуть похідними від вищевказаних обєктів нерухомості.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 3 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , яке перебуває у власності Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАТІС» (місто Київ, бульвар Дружби Народів, 18/7, корпус 1, ), а саме: нежитлові приміщення МЗК, площею 2326,7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); нежитлові приміщення МЗК, площею 1092,7 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); нежитлові приміщення (ТП), площею 104,9 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224); нежитлові приміщення (ТП), площею 52,2 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) із встановленням заборони внесення змін до Державних реєстрів щодо зміни права власності, а також заборони на їх відчуження (продаж, дарування, тощо), зміни їх конфігурації, а також встановити наступні заборони:

заборонити будь-яким органам державного архітектурно-будівельного контролю, в тому числі але не виключно: Державній інспекції архітектури та містобудування України: надавати та/або реєструвати будь-які документи щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, їх поділу на окремі обєкти; вчиняти будь-які дії щодо вказаних об`єктів нерухомості.

заборонити Товариство з обмеженою відповідальністю «АМАТІС» (місто Київ, бульвар Дружби Народів, 18/7, корпус 1, ), а також будь-яким іншим юридичним особам та/або фізичним особам та/або фізичним особам-підприємцям та/або громадським формуванням виконувати функції та/або повноваження Замовника будівництва будь-яких робіт щодо вказаних об`єктів нерухомості.

заборонити Білогородській сільській раді (, 08140, Київська область, Бучанський район, село Білогородка, вулиця Володимирська, 33) та Виконавчому комітету Білогородської сільської ради: затверджувати та/або вносити зміни до Генерального плану села Святопетрівське, затверджувати та/або вносити зміни до Детальних планів території індивідуальної житлової та громадської забудови в селі Святопетрівське, присвоювати адреси Об`єктам нерухомого майна, які будуть похідними від вищевказаних обєктів нерухомості.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_6