ЄУН № 337/4931/23
Провадження № 1-кс/337/1127/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання ст. дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000412 від 04.09.2023 року,

в с т а н о в и в:

11.09.2023 року ст. дізнавач СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ст. дізнавач зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що приблизно о 21:45 годині 03.09.2023 року, йому у месенджер «Telegram» надійшло сповіщення від його знайомого ОСОБА_6 , в якому було вказано прохання о терміновій фінансовій допомозі із вказанням банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 , на яку в подальшому ОСОБА_5 , здійснив переказ власних грошових коштів. Пізніше зв`язавшись із знайомим ОСОБА_7 , дізнався від останнього, що його месенджер зламали, таким чином шахрайським шляхом ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. (ЄО 12938 від 04.09.2023).

За вказаним фактом 04.09.2023 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своєю родиною, а саме дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_2 . Раніше на будь-яких обліках він не перебував, до кримінальної відповідальності не притягувався. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . На даному номері телефону у нього встановлені наступні месенжери, такі як «Telegeam», «WhatsAp», «Viber». Він офіційно не працевлаштований, на життя заробляє різноманітними підробітками. У нього в користуванні знаходиться банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карта голд АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . У нього є сват ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_5 , який мешкає в м. Запоріжжя, інша інформація йому не відома, з яким вони дружать близько 20 років. З ОСОБА_7 до подій які мали місце 03.09.2023 року вони спілкувались на початку серпня 2023 року.

Приблизно о 21:45 годині 03.09.2023 року, на його акаунт у мессенджері «Telegram», який прив`язаний до його номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , з «Telegram» - аккаунта свата ОСОБА_6 , який також прив`язаний до його номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , написав як йому здалося ОСОБА_6 . В ході спілкування з ОСОБА_7 , останній попросив терміново позичити йому грошові кошти в сумі 8000 гривень, на декілька годин. Так як у нього в наявності були дані грошові кошти та з ОСОБА_7 вони підтримують дружні стосунки, він вирішив позичити останньому грошові кошти та написав йому у месенджері «Telegram», що готовий позичити йому гроші.

Після цього, невстановлена особа з належного ОСОБА_7 акаунту «Telegram», прислала йому номер банківської карти, на яку він повинен здійснити переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 .

Так, о 21:55 годині 03.09.2023 року, він за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за проханням як йому здавалось ОСОБА_7 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень на карту № НОМЕР_1 . Комісія за переказ склала 280 грн. Вже о 23:50 годині 03.09.2023 року, в ході подальшої переписки, невстановлена особа, яка писала йому з «Telegram» - акаунта ОСОБА_7 , видалила переписку, в зв`язку з чим, у нього виникли сумніви, що з ним переписується ОСОБА_7 , та він вирішив йому зателефонувати безпосередньо на мобільний телефон. Зателефонувавши ОСОБА_7 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , останній підняв слухавку та повідомив йому, що його акаунт «Telegram» було зламано невстановленою особою, та що з проханням позичити грошові кошти він до нього не звертався. Так, він з ОСОБА_7 зрозуміли, що стали жертвами шахраїв. Таким чином діями невстановленої особи йому було завдано майнову шкоду на суму 8280 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що в користуванні невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 перебуває банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, а саме:

1.Копій матеріалів в електронному та паперовому вигляді про відкриття карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки в електронному та паперовому вигляді з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, та з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено наступну операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року.

5.Номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

6.Історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Копій матеріалів в електронному та паперовому вигляді про відкриття карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки в електронному та паперовому вигляді з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, та з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено наступну операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції, історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2023 року, кримінальне провадження № 0000412.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) копій матеріалів в електронному та паперовому вигляді про відкриття карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

2)виписки в електронному та паперовому вигляді з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, та з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено наступну операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року;

3)фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

4)відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року;

5)номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

6)історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 21:45 години 03.09.2023 року по 23:59 годину 05.09.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 09.10.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1