Справа № 592/6702/23
Провадження № 1-кс/592/2957/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, щоу провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000034, за фактом завищення обсягів будівельно - монтажних робіт на виконання договору № 115 при проведенні капітального ремонту будівлі 1/5 (котельня) за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 .

На теперішній час у органу досудового розслідування існує нагальна потреба у дослідженні документів, які містять відомості стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ), який відповідно до договору підряду № 115 від 08.06.2022 є «Генпідрядником» та ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), згідно до договору № 131 про здійснення технічного нагляду від 20.06.2022 є «Виконавцем», звітували та здійснювали перерахування коштів, за період з 08.06.2022 по 17.03.2023 включно, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів, а також номерів розрахункових рахунків, відкритих у відповідних банківських Установах відносно даного ФОП та ПП, з метою встановлення та документального підтвердження розміру отриманих бюджетних коштів за надані послуги, згідно вищезазначених договорів.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо господарської діяльності Фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) та

ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023,

перелік яких визначений слідчим у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо господарської діяльності Фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023, а саме:

-Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-відомості про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-номерів розрахункових рахунків в банках ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 );

-документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) за звітні періоди з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 );

-додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.06.2022 по 31.03.2023, у разі реєстрації ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) платником ПДВ;

-ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-відомості про розміри фактично отриманих доходів ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-номерів розрахункових рахунків в банках ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

-документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за звітні періоди з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023;

-відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

-додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.06.2022 по 31.03.2023, у разі реєстрації ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) платником ПДВ;

-ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно - правових договорів, (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.06.2022 по 31.03.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1