У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7858/23

№ 1-кс/183/2177/23

05 липня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 26 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

30.06.2023 року слідча, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з банківської установи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 28 червня 2023 року, з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаного рахунку за вказаний період часу, а також з деталізованою інформацією про отримувача переказів (ПІБ, РНОКПП або назви та ЄДРПОУ юридичної особи отримувача);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до рахунку НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 28 червня 2023 року.

- документи, які містять інформацію про відкриття віртуальних карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 26.09.2005 Софіївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, підстав відкриття таких карток, фінансового номеру, з якого здійснювалось замовлення віртуальної картки, рух коштів по віртуальній картці за період з 00 год. 00 хв. 21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 28 червня 2023 року із зазначенням деталізованої інформації про отримувача переказів з віртуальної картки (ПІБ, РНОКПП або назви та ЄДРПОУ юридичної особи отримувача), а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалось керування віртуальною карткою за період часу з 00 год. 00 хв. 21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 28 червня 2023 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23 червня 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23 червня 2023 року невстановлена особа, із застосуванням комп`ютерної техніки, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , спричинивши останньому майновий збиток на загальну суму 20500 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23 червня 2023 року о 16:25 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15 000,00 грн. ще через пару хвилин надійшло повідомлення про зняття 5 500,00 грн. Однак, потерпілий ніяких переказів на таку суму не здійснював, операцій не підтверджував, платних підписок не оформлював, в мережі інтернет жодних покупок не здійснював. Крім того, на його телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що була випущена віртуальна картка до його рахунку, однак він таку операцію не замовляв.

Того ж дня він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за поясненням щодо вказаних операції списання його власних коштів, на що працівник відділення пояснила, що його особистий кабінет був зламаний шахраями, які здійснили випуск віртуальної картки на його ім`я та здійснили переказ коштів з зарплатної картки на віртуальну, доступу до якої він не має. Більше інформації про дані списання потерпілому не надали, оскільки така інформація може бути надана лише працівникам поліції.

До протоколу допиту потерпілий ОСОБА_5 долучив довідку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано його розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , з якого було здійснено переказ грошей.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 28 червня 2023 року, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та інформації.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР 26 червня 2023 року за № 0000862 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчому судді надані пояснення потерпілої ОСОБА_5 , який показав, що 23 червня 2023 року о 16:25 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15 000,00 грн. ще через пару хвилин надійшло повідомлення про зняття 5 500,00 грн. Однак, потерпілий ніяких переказів на таку суму не здійснював, операцій не підтверджував, платних підписок не оформлював, в мережі інтернет жодних покупок не здійснював. Крім того, на його телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що була випущена віртуальна картка до його рахунку, однак він таку операцію не замовляв.

Того ж дня він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за поясненням щодо вказаних операції списання його власних коштів, на що працівник відділення пояснила, що його особистий кабінет був зламаний шахраями, які здійснили випуск віртуальної картки на його ім`я та здійснили переказ коштів з зарплатної картки на віртуальну, доступу до якої він не має. Більше інформації про дані списання потерпілому не надали, оскільки така інформація може бути надана лише працівникам поліції.

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000862 від 26 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 28 червня 2023 року, з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаного рахунку за вказаний період часу, а також з деталізованою інформацією про отримувача переказів (ПІБ, РНОКПП або назви та ЄДРПОУ юридичної особи отримувача);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до рахунку НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 28 червня 2023 року.

- документи, які містять інформацію про відкриття віртуальних карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 26.09.2005 Софіївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, підстав відкриття таких карток, фінансового номеру, з якого здійснювалось замовлення віртуальної картки, рух коштів по віртуальній картці за період з 00 год. 00 хв. 21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 28 червня 2023 року із зазначенням деталізованої інформації про отримувача переказів з віртуальної картки (ПІБ, РНОКПП або назви та ЄДРПОУ юридичної особи отримувача), а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалось керування віртуальною карткою за період часу з 00 год. 00 хв. 21 червня 2023 року до 00 год. 00 хв. 28 червня 2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1