Справа №523/8419/23
Провадження №1-кс/523/2730/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури по кримінальному провадженню № 0000294 від 25.04.2023 " Про арешт майна" ,-

ВСТАНОВИВ:

18.08.2023 року до суду надійшло клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення першого поверху №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, що перебувають у користуванні ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000294 від 25.04.2023.

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив. Окрім того, прокурор просив розглянути клопотання в його відсутність.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання вбачається, що 25.04.2023 надійшла заява від ТОВ « Фінансова компанія «Контрактовий дім» про те, що невстановлені особи, у невстановлений період часу, перебуваючи на території Суворовського району міста Одеси вчинила дії шахрайського характеру заволодівши грошовими коштами ТОВ« Фінансова компанія «Контрактовий дім» на загальну суму 180 782, 59 грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000294 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вході опрацювання доручення співробітниками УПК в Одеській області було встановлено місця знаходження програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», які використовувались невстановленими особами для здійснення протиправних шахрайських банківських операцій.

Вищезазначені ПТКС невстановлені особи використовували для реалізації готівкових коштів номіналом 50, 100, 200, 500, 1000 грн., які мають три отвори та печатку фінансової установи, що мають певні пошкодження відповідно рекомендації Національного банку України, щодо варіантів пошкодження банкнот шляхом просвердлювання, які надавалися банкам, згідно даної рекомендації і підлягають обміну. Дані рекомендації були видані під час воєнного стану для запобігання незаконного вивезення та викрадення грошових коштів з банківських установ. Відшкодування та обмін пошкоджених готівкових коштів здійснюється в разі її пред`явлення до Національного банку разом з актом про пошкодження.

У зв`язку з тим, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» не має відповідних актів про пошкодження готівкових коштів вилучених під час інкасації готівки з програмно-технічних комплексів самообслуговування Товариства, вони не мають права обміну пошкоджених готівкових коштів, в результаті чого Товариству було завдано матеріальних збитків.

В ході аналізу та відпрацювання всіх можливих місць несанкціонованих дій з програмно-технічними комплексами самообслуговування ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», було виявлено, що невстановлені особи згідно свого графіку здійснюють зарахування готівкових коштів пошкоджених відповідно рекомендації Національного банку України, щодо варіантів пошкодження банкнот шляхом просвердлювання.

04.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду в місті Одесі ОСОБА_5 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення першого поверху №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, що перебувають у користуванні ОСОБА_4 . В ході проведення обшуку виявлено, вилучено та опечатано до сейф-пакету НПУ №PSP4134112:

-Носій інформації MicroSD марки «Samsung» обємом 32 GB;

-Тримач від сім-картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» imei НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi» imei1: НОМЕР_7 imei2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон марки «LG» imei: НОМЕР_9 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» imei: НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» imei: НОМЕР_11 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone5» НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Acer» imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» imei: НОМЕР_17 ;

-Чоловіча бейсболка чорного кольору,

-Мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro Max» imei: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 з сім-карткою № НОМЕР_20 ;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;

-дві довідки про відкриття банківських рахунків;

-Банківські картки АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

04.08.2023 старшим слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання в якості речових доказів вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення першого поверху №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене в ході обшуку є доказами злочину.

Майно зазначене в ухвалі вилучене під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлових приміщень першого поверху №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, АДРЕСА_2 , що перебувають у користуванні ОСОБА_4 , може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

2.Накласти арешт майна вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення першого поверху №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, що перебувають у користуванні ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000294 від 25.04.2023, а саме: опечатано до сейф-пакету НПУ №PSP4134112:

-Носій інформації MicroSD марки «Samsung» обємом 32 GB;

-Тримач від сім-картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» imei НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi» imei1: НОМЕР_7 imei2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон марки «LG» imei: НОМЕР_9 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» imei: НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» imei: НОМЕР_11 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone5» НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Acer» imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 ;

-Мобільний телефон марки «Nokia» imei: НОМЕР_17 ;

-Чоловіча бейсболка чорного кольору,

-Мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro Max» imei: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 з сім-карткою № НОМЕР_20 ;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;

-дві довідки про відкриття банківських рахунків;

-Банківські картки АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

3.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1