Справа № 739/908/23
Провадження № 1-кс/739/367/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000002 за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 03.01.2023 до СПД № 2 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки, АДРЕСА_3 , про те, що 02.01.2023 року, близько 11 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на номер НОМЕР_2 із номера НОМЕР_3 , та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які зберігались на банківській кредитній картці, в розмірі 24 тис. грн. та зарплатній банківській картці, в розмірі 12 тис. грн.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка показала, що у своєї власності має банківську кредитну карту з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_4 , на якій зберігались грошові кошти в сумі 24 тис. грн. та банківська зарплатна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_5 , на якій зберігались грошові кошти в розмірі 12 тис. грн.. 02.01.2023 близько 10:36 на номер мобільного телефону останньої з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_7 , абонентом якого представився представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з картки ОСОБА_4 проводиться переказ грошових коштів. Представник попросив зачекати смс повідомлення, яке повинно було прийти на мобільний телефон ОСОБА_4 . О 10:39 на мобільний телефон останньої надійшло смс повідомлення з пін-кодом, який складав з чотирьох цифр, представник банку почав називати чотири цифри, остання підтвердила пін-код, після чого, зв`язок обірвався .

При перегляді руху коштів ОСОБА_4 виявила, що з кредитної карти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_4 , на якій зберігались грошові кошти в сумі 24 тис. та банківської зарплатної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_5 , на якій зберігались грошові кошти в розмірі 12 тис. грн. всі гроші зникли.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самедо інформації по розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також руху коштів по наведеному рахунку.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковими рахункамиUA0511400, НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

04.01.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 03.01.2023 до СПД № 2 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки, АДРЕСА_3 , про те, що 02.01.2023 року, близько 11 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на номер НОМЕР_2 із номера НОМЕР_3 , та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які зберігались на банківській кредитній картці, в розмірі 24 тис. грн. та зарплатній банківській картці, в розмірі 12 тис. грн.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку по розрахункових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та руху коштів, а саме щодо інформації руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023, інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023.,інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів, як у друкованому так і в електронному вигляді, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000002 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя.

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , документів, до наступної інформації:

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , що мало місце в період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2023 по 23.02.2023;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1