Провадження № 1-кс/369/2971/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2023 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 05 березня 2021 року, між ОСОБА_4 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасова посвідка на постійне проживання серія НОМЕР_1 , видана ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23 лютого 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений договір було посвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604 (надалі - Попередній договір).

Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, ОСОБА_5 - Продавець і ОСОБА_4 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку, загальною проектною площею 42,90 кв.м.

Згідно пункту 2.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, сторонами погоджено вартість квартири, за яку вона буде продана у розмірі не менше 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів згідно з готівковим курсом долара США до гривні, встановленим на веб-порталі https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/ на момент укладання договору.

Відповідно до пункту 2.3. Попереднього договору загальна вартість квартири становить 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США.

Згідно пункту 2.8.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, Забезпечувльний платіж у розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США сплачено Покупцем Продавцю в момент укладання Сторонами Попереднього договору.

Відповідно до пункту 3.2. Попереднього договору, Продавець ОСОБА_5 зобов`язався укласти не пізніше в ІІІ кварталу 2021 року укласти Основний договір квартири, а згідно пункту 3.4. Продавець зобов`язався забезпечити введення Багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію в І кварталі 2021 року, а також забезпечити підключення Багатоквартирного житлового будинку до основних систем комунікацій, в тому числі : газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування та здійснити благоустрій прибудинкової території у ІІ кварталі 2021 року, який знаходиться на стадії будівництва та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Будівництво вказаного багатоповерхового житлового будинку здійснювалося на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 від 15 квітня 2020 року на земельній ділянці площею 0,1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - Земельна ділянка).

Дана Земельна ділянка належить Продавцю ОСОБА_5 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, р/№ 1631, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, запис про право власності: 34463112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

В подальшому ОСОБА_5 10 квітня 2020 року уклав договір позики з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого ОСОБА_5 отримав позику у розмірі 55 500 (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) доларів США. Строк повернення позики 13 квітня 2021 року.

13 квітня 2020 року ОСОБА_5 уклав Договір іпотеки з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . посвідчений ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13 квітня 2020 року, р/№ 649 (далі - Договір іпотеки).

Відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_5 в забезпечення договору позики від 10 квітня 2020 року передав в іпотеку ОСОБА_8 земельну ділянку площею 0.1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , предметом іпотеки також є все нерухоме майно та об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій земельній ділянці.

Як було зазначено вище, 15 квітня 2020 року ОСОБА_5 отримав дозвільні документи, а саме, повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 на земельній ділянці площею за кадастровим номером :01:004:0031, яку 10 квітня 2020 року передав в іпотеку громадянину ОСОБА_8 , про дану обставину мені, як Покупцю повідомлено не було.

Крім того, згідно з пунктом 5.3 Попереднього договору ОСОБА_5 , гарантує, що майнові права на нерухоме майно на момент укладання Попереднього договору нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, під арештом, податковою заставою не перебувають, судові спори чи претензії зі сторони третіх осіб щодо них відсутні.

Таким чином, ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_4 вчинив обман - тобто повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.

Отже, ще до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку - земельна ділянка з усіма об`єктами незавершеного будівництва та майнові права були предметом шахрайських операції.

Відповідно до пунктом 3.4 Попереднього договору Багатоповерховий житловий будинок повинен був бути введений в експлуатацію в 1-му кварталі 2021 року, а також будинок повинен був підключений до основних систем комунікацій, в тому числі газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування, та повинен був здійснений благоустрій прибудинкової території у 2-му кварталі 2021 року.

Станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_5 порушив строки введення в експлуатацію Багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 та відповідно, порушив набуття права власності на об`єкт нерухомості, що є наслідком прострочення моменту передання ОСОБА_4 об`єкта житлової нерухомості згідно умов Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604.

Маючи на меті захистити свої права, я ОСОБА_4 направив претензію на адресу ОСОБА_5 , однак останнім претензія була проігнорована.

Станом на квітень 2023 року, відповідь на претензію на адресу ОСОБА_4 від ОСОБА_5 не надійшла, будь яких зв`язків останній уникає, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає та переховується, за місцем реєстрації не перебуває.

Прокурор вважає, що умисні дії ОСОБА_5 щодо несвоєчасної добудови багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та не своєчасне введення в експлуатацію вказаного будинку свідчать про наявність в діях ОСОБА_5 ознак шахрайства.

Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобов`язаний це зробити. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна або права на майно і викликає у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі та виступають як спосіб зовні законного, за згодою потерпілого отримання майна або придбання права на майно.

Отже, ОСОБА_5 зловживаючи довірою, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок, вчинив шахрайство, а саме умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, заволодів майном ОСОБА_4

13 квітня 2020 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ) посвідчила договір іпотеки серія та номер: 649 між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , предметом якого є земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0031.

У подальшому, було оформлено ряд договорів, спрямованих на подальше відчуження вказаної земельної ділянки, зокрема договір про припинення зобов`язання переданням відступного, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року, р/№ 375.

Крім того, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 видано довідку про повне і безумовне виконання зобов`язання шляхом внесення коштів у депозит нотаріуса) від 21.07.2023 року, виданої на ім`я ОСОБА_5 .

Прокурор зазначив, що у зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 / або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме: довідки (про повне і безумовне виконання зобов`язання шляхом внесення коштів у депозит нотаріуса) від 21.07.2023 року, виданої на ім`я ОСОБА_5 ; книги обліку особових рахунків депонентів, книги обліку депозитних операцій, квитанційної книжки про прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів, від ОСОБА_5 , який вніс грошові кошти у депозит ОСОБА_11 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в тому числі документів (заяв, повідомлень, тощо, про прийняття в депозит або повернення з депозиту грошових сум і цінних паперів), що були підставою для прийняття в депозит грошових коштів від ОСОБА_5 ; до наряду 02-23 (документів, заяв, про передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам), за період з 01 серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Прокурор зазначив, що у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Прокурор просив надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів та слідчому Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 / або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме: довідки (про повне і безумовне виконання зобов`язання шляхом внесення коштів у депозит нотаріуса) від 21.07.2023 року, виданої на ім`я ОСОБА_5 ; книги обліку особових рахунків депонентів, книги обліку депозитних операцій, квитанційної книжки про прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів, від ОСОБА_5 , який вніс грошові кошти у депозит ОСОБА_11 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в тому числі документів (заяв, повідомлень, тощо, про прийняття в депозит або повернення з депозиту грошових сум і цінних паперів), що були підставою для прийняття в депозит грошових коштів від ОСОБА_5 ; до наряду 02-23 (документів, заяв, про передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам), за період з 01 серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року, з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, прокурор просив суд розглянути дане клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни чи знищення вказаних таких документів, без повідомлення власників, користувачів майна, їх захисників, представників чи законних представників, представників юридичної особи, так як це може зашкодити подальшому проведенню досудового розслідування кримінального провадження, розгляд цього клопотання проводити без виклику прокурора. Вимоги клопотання підтримуються в повному обсязі.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу.

Зазначена документація становить інтерес для органу досудового розслідування в розумінні ст. 84 КПК України.

Запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Частина 1 статті 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання.

Щодо вимоги про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 суд відмовляє у її задоволенні, оскільки прокурор не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а посилання на ймовірність виникнення необхідності у проведенні експертиз не підтверджена жодним доказом. Матеріали клопотання прокурора не містять і постанови про призначення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів та слідчому Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 / або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме: довідки (про повне і безумовне виконання зобов`язання шляхом внесення коштів у депозит нотаріуса) від 21.07.2023 року, виданої на ім`я ОСОБА_5 ; книги обліку особових рахунків депонентів, книги обліку депозитних операцій, квитанційної книжки про прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів, від ОСОБА_5 , який вніс грошові кошти у депозит ОСОБА_11 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в тому числі документів (заяв, повідомлень, тощо, про прийняття в депозит або повернення з депозиту грошових сум і цінних паперів), що були підставою для прийняття в депозит грошових коштів від ОСОБА_5 ; до наряду 02-23 (документів, заяв, про передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам), за період з 01 серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року, з наданням можливості вилучення копій.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1