Провадження №1-кс/447/842/23
Справа №447/1409/23
У Х В А Л А

20 вересня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000080 від 14.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

19.09.2023 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. Покликається на те, що 14.05.2023 у ВП 2 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просила вжити заходи до невідомої особи якій вона 17.03.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 9275 грн. на рахунок НОМЕР_1 за виготовлення та купівлю крісел, однак після перерахування коштів була заблокована та товар не отримала.

ОСОБА_5 повідомила, що 17.03.2023 в інтернет мереж знайшла стільці в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому почала переписку де обрала тканину, ніжки та каркас на крісла. Згодом магазин вказав умови щодо замовлення: виробництво займає 30 днів та надав два види оплати або 70% і залишок накладним платіжем або 100% оплата. Вона оплатила 70% від вартості стільців на суму 9275 грн. на рахунок НОМЕР_1 та вказала адресу для доставки і очікувала 30 днів на виготовлення. 08.04.2023 ОСОБА_5 знову написала їм щоб уточнити коли буде відправка на що магазин відповів, що замовлення ще у процесі. 10.04.2023 магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 написав їй, що розгрузка замовлень буде на наступному тижні. 25.04.2023 магазин написав, що в них на виробництві затримка через форс мажорні обставини, також вони вказали, що ОСОБА_5 в списку на відправку 02.05.2023 і перед відправкою з нею зв`яжеться логіст. 02.05.2023 магазин обмежив свою інтернет сторінку, закрив можливість коментувати фото, позначати їх в сторіс та на повідомлення не відповідав. Даними шахрайськими діями їй завдано матеріальної шкоди на суму 9275 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час огляду оптичного диска, який вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 та на який було надано Миколаївським районним судом у Львівській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю від 17.05.2023 (справа №447/1409/23) відомо, що 17.03.2023 ОСОБА_6 із свого рахунку НОМЕР_1 перевів грошові кошти на свій же рахунок НОМЕР_2

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить надати дозвіл т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківській карт НОМЕР_2 і, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме:

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , із строком дії ухвали 2 місяці.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , на паперових та цифрових носіях у період часу з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 17.03.2023 по термін виконання ухвали за кожними окремо встановленими рахунками і картках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 20.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1