Провадження № 1-кс/947/9470/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 від 16.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами державних підприємств системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом реалізації противоправної схеми з отримання тіньових прибутків, укладення правочинів з приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробки земель, які фактично є прихованою орендою державних земель, здійснення вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності, чим спричинили тяжкі наслідки.

Як вбачається з клопотання, під час досудового росзілудвання було встановлено, щопротивоправна схема стосується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином заірених копій документів та інформаціїщодо державних підприємств структури ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 та сортовивчення`Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 та сортовивчення`Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 та сортовивчення`Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 та сортовивчення`Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресом: АДРЕСА_1 , а саме: податкової та юридичної справ; матеріали щодо перевірок дотримання вимог законодавства переліченими державними підприємствами; відомості щодо сплати земельного податку та інших платежів щодо користування земельними ділянками зазначеними державними підприємствами; всю наявну інформацію щодо подання довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами угіддями (за даними форми 6-зем) починаючи з 2020 року (у разі наявності довідок за попередні роки, надати відомості по ним) переліченими вище державними підприємствами (із зазначенням деталізованої інформації щодо земель); картку платників податків юридичних осіб, з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку, повідомлення за формою 20 ОПП за період 2020-2023 роки; податкову звітність за період з 01.01.2020 по день отримання запиту, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1 та №2; фінансову звітність за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) платників податку за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платників податку за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; інтегровані картки платників з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; інформацію про валовий дохід за 2020, 2021, 2022 роки; інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток за 2020, 2021, 2022 роки; довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; перелік, заблокованих податкових накладних, зареєстрованих за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо підстав блокування податкових накладних, зареєстрованих за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; документів, поданих за період з 01.01.2020 по день 03.03.2023; рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо підстав розблокування податкових накладних, за період з 01.01.2020 по 03.03.2023, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресом: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресом: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформаціїщодо державних підприємств структури ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 та сортовивчення`Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 та сортовивчення`Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 та сортовивчення`Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 та сортовивчення`Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме: податкової та юридичної справ; матеріали щодо перевірок дотримання вимог законодавства переліченими державними підприємствами; відомості щодо сплати земельного податку та інших платежів щодо користування земельними ділянками зазначеними державними підприємствами; всю наявну інформацію щодо подання довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами угіддями (за даними форми 6-зем) починаючи з 2020 року (у разі наявності довідок за попередні роки, надати відомості по ним) переліченими вище державними підприємствами (із зазначенням деталізованої інформації щодо земель); картку платників податків юридичних осіб, з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку, повідомлення за формою 20 ОПП за період 2020-2023 роки; податкову звітність за період з 01.01.2020 по день отримання запиту, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1 та №2; фінансову звітність за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) платників податку за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платників податку за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; інтегровані картки платників з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; інформацію про валовий дохід за 2020, 2021, 2022 роки; інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток за 2020, 2021, 2022 роки; довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; перелік, заблокованих податкових накладних, зареєстрованих за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо підстав блокування податкових накладних, зареєстрованих за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих за період з 01.01.2020 по 03.03.2023; документів, поданих за період з 01.01.2020 по день 03.03.2023; рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо підстав розблокування податкових накладних, за період з 01.01.2020 по 03.03.2023 року.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1