Справа № 367/3970/23
Провадження №1-кс/367/584/2023
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, в якому прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просить надати прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_24 », ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з вересня 2022 року по червень 2023 року, а також додатки до договорів (у тому числі кошториси, специфікації, протоколи погодження ціни, завдання на проектування, календарні плани, пояснювальні записки та інші додатки), додаткові угоди (у разі укладення таких), акти виконаних робіт та інші документи, що стали підставою для проведення розрахунків за договорами. Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказані документи прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000569 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_25 щодо можливих протиправних дій окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем у період військового стану, а також за результатами опрацювання інформації висвітленої на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про те, що посадовоми особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договори на проведення технічних обстежень об`єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, розробку проектно-кошторисної документації на їх відновлення, технічного нагляду та з надання послуг щодо усунення аварій в житловому фонді шляхом проведення поточних ремонтів будинків - з суб`єктами господарювання, які містять ознаки підконтрольних та таких, що не мають відповідної кваліфікації, що свідчить про привласнення та розтрату майна в умовах воєнного стану. У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та рядом суб`єктів господарювання з вересня 2022 року по червень 2023 року укладено договори, предметом яких є заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф проти України, шляхом проведення технічного обстеження пошкоджених об`єктів, розробки проектно-кошторисної документації, здійснення технічного нагляду та поточного ремонту пошкоджених будинків, що розташовані на території Гостомельської ОТГ.

Разом з тим встановлено, що договори ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено з суб`єктами господарювання, які містять ознаки підконтрольних та таких, що не мають відповідної кваліфікації для виконання такого виду робіт, що свідчить про особисту зацікавленність службових осіб адміністрації в укладенні договорів з конкретно визначеними виконавцями робіт.

Відповідно до інформації Засобів масової інформації та даних ІНФОРМАЦІЯ_15 такі договори були укладні ІНФОРМАЦІЯ_14 зокрема з фізичною особою підприємцем (далі ФОП) ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому з дати розміщення сюжету «ДНРівець, священник і пенсіонерка: кому довірили відбудову Гостомеля» - з відкритих інформаційних джерел щодо проведення оплат за бюджетні кошти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_16 - зникли відомості щодо проведення трансакцій ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, відомості в яких підтверджують чи спростовують причетність конкретних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 до вчинення злочину.

А саме, необхідно вилучити оригінали Договорів, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_24 », ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з вересня 2022 року по червень 2023 року, а також додатки до договорів (у тому числі кошториси, специфікації, протоколи погодження ціни, завдання на проектування, календарні плани, пояснювальні записки та інші додатки), додаткові угоди (у разі укладення таких), акти виконаних робіт та документи, що стали підставою для проведення розрахунків за договорами.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести почеркознавчі експертизи, висновки яких є суттєвим доказом у кримінальному провадженні. Одержання висновку експерта надасть слідству змогу об`єктивно встановити всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження факту виконання підписів у документах, а саме Договорах предметом яких є заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дія, спричинених військовою агресією рф проти України, шляхом проведення технічного обстеження пошкоджених об`єктів, що розташовані на території Гостомельської ОТГ конкретними особами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України - експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частиною 1 статті 243 КПК України передбачено, що експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 245 КПК України передбачено - у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Частиною 2 ст. 245 КПК України передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

Крім того, відповідно до ч. 2 п. 1.1 встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вказане вище, свідчить про той факт, що вилучити необхідно саме оригінали вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Одночасно, враховуючи те, що особи які були причетними до створення вищевказаних документів, також можуть бути зацікавленими у результатах і наслідках даного кримінального провадження, до теперішнього часу перебувають на займаних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно, мають доступ до вище перелічених документів і тим самим, з метою перешкоджання досудовому розслідуванню будучи повідомленими про наміри органу досудового розслідування вилучити оригінали цих документів з метою використання їх як речових доказів у проваджені, можуть вчинити дії направленні на знищення, пошкодження, приховування або підміни зазначених документів; у зв`язку з наявністю указаних реальних загроз, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику осіб (представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У зв`язку з тим, що на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявні достатні підстави вважати, що ці документи: перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, подано документи, які належним чином не засвідчені, що унеможливлює суд пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання. Крім того, не надано витягу з реєстру юридичних осіб по ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо місця розташування, що позбавляє суд перевірити викладену інформацію в клопотанні.

Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1