Справа №295/7730/23
УХВАЛА

Іменем України

20.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, внесене старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001475 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході обшуку 15.06.2023 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» за адресою м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 127.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» під час здійснення реекспорту товарів під виглядом лінії автоматичної нарізки TEXTOR TLN06001, 2021 року, серійний номер №22944, вартістю 526 504,00 Євро, виробником якого є Текстор Машиненбау ГмбХ (TEXTOR Maschinenbau GmbH), вивезли старе обладнання, з метою ухилення від сплати митних платежів під час ввезення вказаної лінії автоматичної нарізки у митному режимі імпорту.

Відповідно до контракту №1/2022 передачі обладнання на тестування на умовах тимчасового ввезення обладнання від 13.01.2022 року, укладеного між ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» та Текстор Машиненбау ГмбХ (TEXTOR Maschinenbau GmbH), 25.01.2022 року на територію України в митному режимі тимчасового ввезення відповідно до митної декларації (МД) №UA100160/2022/850600 від 25.01.2022 року ввезено обладнання на тестування: лінія автоматичної нарізки TEXTOR TLN06001, серійний номер №22944, строком тимчасового ввезення за контрактом на 90 календарних днів.

Крім того, відповідно до листа зобов`язання вих. №28 від 24.01.2022 року від ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат», що адресований до Київської міської митниці, вказане Товариство зобов`язується здійснити вивіз (реекспорт) лінії автоматичної нарізки TEXTOR TLN06001, 2021 року, серійний номер №22944, до 31.03.2022 року.

Однак, згідно з МД №UA00160/2022/870301 від 27.04.2022 року (попередній документ МД №UA100160/2022/850600 від 25.01.2022 року) реекспорт (вивезення, зворотнє вивезення) лінії автоматичної нарізки TEXTOR TLN06001, серійний номер №22944, ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» здійснило 27.04.2022 року, всупереч своїм зобов`язанням, а також вимогам ст. 129 і п. 206.16 ст. 206 ПК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 15.06.2023 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» за адресою: м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 127, на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира №295/7106/23 від 05.06.2023 року проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно (документація), на яке слідчий просить накласти арешт.

Слідчий просив розгляд справи проводити без його участі та без участі власника вилученого майна, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою

Згідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001475 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 15.06.2023 року майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, оскільки вилучене майно може бути використане як докази на підтвердження обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, взявши до уваги стадію досудового розслідування, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою проведення судових експертиз, в тому числі вартості майна, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти на вказане майно арешт.

Керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене в ході обшуку від 15.06.2023 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» за адресою м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 127, а саме:

Електронна вантажно-митна декларація UA100160/2022/870301 на 2 арк.;

CMR 2704 на 1 арк.;

Акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 від 28.04.2022 на 1арк.;

CMR АО4076ВЕ/ НОМЕР_1 на 1 арк.;

Сертифікат №3200-23-1579 про форс-мажорні обставини (№221/03.23 від 31.03.2023) на 2 арк.;

Заява ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» №юр-26 від 07.03.2023 «про засвідчення форс-мажорних обставин….» на 4 арк.;

Копія заяви «Про внесення змін в ВМД» від 03.10.2022 вих. №286 від 03.10.2022 на 1 арк.;

Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;

Копія Наказ ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» №41 від 31.03.2022 з копією додатком список працівників на 2 арк.;

Копія табель обліку робочого часу Ж-00008883 за березень 2022 на 1 арк. ;

Копія роздруківки з сайту «Європейська правда» на 1 арк.;

Фіскальний поштовий чек №247 з описом та накладною на 3 арк.;

Копія листа Київської митниці №7.8-2/15/13/16729 від 28.10.2022 на 2 арк.;

Лист ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» №82 від 13.04.2022 на 1 арк.;

Копія Лист ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» №82 від 13.04.2022 на 1 арк.;

Пояснення від 27.04.2022 на 1 арк.;

Копія лист-зобов`язання ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат» №28 від 24.01.2022 на 1 арк.;

Копія заяви «Про внесення змін в ВМД» від 03.10.2022 вих. №286 від 03.10.2022 на 1 арк.;

Незаповнена Заява на страхування майна на 4 арк.;

Акт приймання-передачі обладнання від 27.01.2022 на 1 арк.;

Акт приймання-передачі обладнання після тестування від 25.04.2022 на 1 арк.;

Монтажний акт лінії «Textor» від 27.01.2022 на 1 арк.;

Акт демонтажу та консервації лінії «Textor» від 25.04.2022 на 1 арк.;

Копія Листування «Чайковский Сергей-Богатирчук Александр» на 3 арк.;

Копія листування « ОСОБА_6 » на 2 арк.;

Договір -доручення №2022/01 на надання послуг по митному оформленню вантажів від 15.01.2022 на 2 арк.;

Договір -доручення №2022/01 на надання послуг по митному оформленню вантажів від 15.01.2022 на 2 арк.;

Карточка контрагента на 1 арк.;

Договір про на дання послуг з видачі фінансових гарантій без номеру та без дати з додатковою угодою без дати на 7 арк.;

Договір про на дання послуг з видачі фінансових гарантій №2145-РЕ/22 від 25.04.2022 з додатковою угодою№1 від 25.04.2022 на 4 арк.;

Договір про на дання послуг з видачі фінансових гарантій №2145-РЕ/22 від 25.04.2022 з додатковою угодою№1 від 25.04.2022 на 7 арк.;

Договір про на дання послуг з видачі фінансових гарантій №3366-ІМ/22 від 20.01.2022 на 3 арк.;

Договір про на дання послуг з видачі фінансових гарантій №3366-ІМ/22 від 20.01.2022 з додатковою угодою №1 від 20.01.2022 на 6 арк.;

Копія Листування «Чайковский Сергей-Рябоконь Роман» на 1 арк.;

Лист «Textor» від 25.01.2022 на 1 арк.;

Копія протоколу демонстрації «Textor» F-WB-02 31/01-04/02 на 4 арк.;

Лист доставка № до контракту №1/2022 на 12 арк.;

Invoice № до контракту №1/2022 на 4 арк.;

Контракт №1/2022 передачі обладнання на тестування на умовах тимчасового ввезення обладнання від 13.01.2022 з додатком №1 та специфікацією на 29 арк.

а також завірені належним чином копії документів:

Вантажно митна декларація UA1000160/2022/850600 від 25.01.2022 року 2 арк.;

CMR від 17.01.2022 року 1 арк.;

Liste der warenpositione-Ausfuhr 1 арк.;

Наказ № юр-56 від 05.12.2018 року 1 арк;

Прибуткова накладна №Ж-00000968 від 25.01.2022 року 1 арк.;

Движение документа: ГТД Ж-00000968 от 25.01.2022 року - 1 арк.

Движение документа: операция 33 от 25.01.2022 року 1 арк.;

Оборотно- сальдова відомість по рахунку:0231 за 2022 р. 1 арк

Видаткова накладна № 1782 від 30.08.2021 року 1 арк.;

Вантажно митна декларація UA1000160/2022/870301 від 27.04.2022 року 2 арк.;

CMR від 27.04.2022 року 1 арк.;

Зворотній вивіз возврат № від 13.01.2022 р. 1 арк.;

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу № 135-К від 27.01.2021 р. 1 арк.;

Наказ про припинення трудового договору №542/к від 01.06.2022 року 1 арк.;

Наказ про прийняття на роботу №980-к від 06.08.2012 року 1 арк.;

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу № 3649-к від 16.11.2016 року 1 арк;

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу № 1739-к від 15.08.2017 року 1 арк;

Наказ ( розпорядження) про прийняття на роботу№ 514-к від 16.04.2018 року 1 арк.;

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу № 370-к від 12.07.2010 р. 1 арк.;

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу № 75-к від 27.01.2012 року 1 арк.

Договір №03/2021 поставки та монтажу від 26.01.2021 року - 16 арк.;

Додаток № 1 до договору №03/2021 поставки та монтажу від 26.01.2021 року - 2 арк

Додаток № 2 до договору №03/2021 поставки та монтажу від 26.01.2021 року (технічні характеристики обладнання) - 18 арк.;

Додаткова угода № 1 від 30.08.2021 р. до договору №03/2021 поставки та монтажу від 26.01.2021 року 1 арк.;

Додаток № 1 від 30.08.2021 р. (редакція-1) до договору №03/2021 поставки та монтажу від 26.01.2021 року (специфікація) - 2 арк.;

Додаток № 2 від 30.08.2021 р. (редакція-1) до договору №03/2021 поставки та монтажу від 26.01.2021 року (технічна характеристика обладнання) - 9 арк.;

Додаткова угода № 3 від 27.12.2022 року до договору №03/2021 поставки та монтажу від 26.01.2021 року 2 арк.;

Додаток № 1 (редакція -2) від 27.12.2022 р. до договору №03/2021 поставки та монтажу від 26.01.2021 року 2 арк.;

Додаток № 1 до додаткової угоди №__ від 27.12.2022 року про зміну ціни договору від 27.12.2022 року - 1 арк.

Акт корегування ціни № 699 від 27.12.2022 року до видаткової накладної № 1782 від 30.08.2021 року 1 арк.

Додаткова угода № 2 від 11.08.2022 року до договору поставки та монтажу № 03/2021 від 26.01.2021 р. 1 арк.

Попередня декларація №Y13700316//700240190 на 1 арк.

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власника і третіх осіб права відчужувати, розпоряджатися вищевказаним майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1