Справа № 646/4162/23
№ провадження 1-кс/646/1404/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що що 28.04.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що 26.04.2023 року, близько о 13:40, невстановлені особи, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 26.04.2023 року зранку вона знаходилася на роботі. Перебувала остання там до 12:30 години, після чого поїхала на «конный рынок», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вже о 12:50 годині потерпіла була на ринку. О 12:51 годині їй зателефонував на її мобільний телефон невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 . Він представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та назвав своє ім`я ОСОБА_5 . Він запитав у ОСОБА_4 , чому вчора вона не пройшла ідентифікацію за своїми картками, адже її попереджували смс-повідомленням, і що вона повинна була з`явитися до будь-якого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїми картками нібито для оновлення інформації. Потерпіла відповіла невідомому чоловіку, що жодних повідомлень їй не приходило, і що раніше ніяких ідентифікацій не проходила. На це невідомий пояснив, що дійсно раніше такого не було, але зараз це необхідно через ведення військових дій на території України. Після цього, у зв`язку з тим, що зв`язок був поганий ця телефона розмова перервалася. Після цього, потерпілій зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , їй повідомили, що це знову працівники банку з тією же операцією, яку необхідно провести. Цей невідомий чоловік також представився ОСОБА_5 , голос був похожим. Врешті, ОСОБА_4 погодилася пройти ідентифікацію по телефону та почала дотримуватися інструкцій. Так, їй сказали зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім за їхніми інструкціями вона намагалася зі своєї картки № НОМЕР_3 перевести гроші на запропоновані «працівниками банку» номера карток. Кожного разу при цій спробі приходило повідомлення до мобільного застосунку, щоб підтвердити операцію необхідно зателефонувати до банку. Невідомий чоловік по телефону відразу казав потерпілій що цього не треба робити, та треба просто виходити з цього меню. Після чого він сказав їй, що ми все зробили правильно, і треба почекати на лінії для перевірки інформації. Через короткий проміжок часу чоловік повернувся до розмови з ОСОБА_4 , та повідомив її, що інформація не оновлюється і те, що мабуть вона маю ще картки в інших банках. Для того, щоб закінчити процес ідентифікації, чоловік по телефону сказав потерпілій, що їй необхідно пройти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нібито там ведеться відеоспостереження, та зняти готівку з картки для виплат. Остання і далі дотримувалася вказівок нібито «працівника банку», і пішла до найближчого банкомату зняти гроші. Знявши з вищевказаної картки двома транзакціями (1500 гривень та 13500 гривень) 15 тисяч гривень, вона попрямувала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб поповнити зі слів «працівника банку» нібито свій рахунок. Найближчий термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працював, про що ОСОБА_4 повідомила чоловіка по телефону, та ще повідомила, що поруч є термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». «Працівник банку» сказав що це погано, і прийдеться тоді поповнювати нібито «мої транзитні рахунки» трьома транзакціями по 5 тисяч гривень. Потерпіла погодилася, та почала поповнювати рахунок, який їй по телефону надиктовував невідомий. ОСОБА_4 доповнила, що при здійсненні цих трьох транзакцій, кожен рахунок був інший, це її здивувало, але «працівник банку» заспокоював останню, нібито це через те, що у неї декілька карт. Перший рахунок, який вона поповнила, остання не пам`ятає, але ідентифікацію проходила через свій мобільний телефон. Останні дві операції ідентифікувалися через мобільні телефони, які були продиктовані чоловіком по телефону. Після здійснення цих операцій, чоловік по телефону повідомив потерпілу, що все пройшло успішно, та попросив її знову зайти до особистого кабінету через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ціллю підвищити кредитний ліміт на кредитній картці. Банк відмовив їй у цьому. Після цього чоловік по телефону, сказав потерпілій перевести гроші з кредитної картки на картку для виплат, але в останньої це не вийшло, адже банк не пропустив цю операцію. Після, ОСОБА_4 залишалася на лінії з цим чоловіком приблизно хвилин 10, після чого останній різко кинув слухавку. Після декількох невдалих спроб знову зв`язатися зь чоловіком, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони - 44, від 01.03.2023, відповідно до якої було встановлено, що номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з якого невстановлена особа здійснювала телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_4 , з кодом зони 44, знаходиться у діапазоні від 5380000 до 5381999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник оператора мобільного зв`язку у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000455 від 29.04.2023.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 26 квітня 2023 року до теперішнього часу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та можливості отримання інформації на паперовому та цифровому носіях.

Надання вказаної інформації покласти на приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 18.10.2023 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1