Справа № 522/9709/23
Провадження 1-кс/522/ 3080/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, під час здійснення досудового розслідування в рамках вище зазначеного кримінального провадження встановлено, що 05.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка в період з 25.03.2023 по 27.03.2023, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, під виглядом проведення транзакцій з оплати послуг, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 , на загальну суму 17932,58 грн. (ЖЄО 7106).

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 05.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.04.2023 під час проведення допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, остання зазначила, що 26.03.2023, вирішивши перевірити баланс на особистому рахунку в особистому кабінеті за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з`ясувала, що на її рахунку недостатньо грошових коштів.

Зі слів потерпілої, перша транзакція відбулась 25.03.2023 о 15:00 на суму 10316.85 грн. (сума у валюті транзакції 275.46 USD) з позначкою (отримувач) COURTYARD LB ІНФОРМАЦІЯ_4 . Остання транзакція відбулась 27.03.2023 о 12:57 на суму 7615.73 грн. (сума у валюті транзакції 203.34 USD) з позначкою (отримувач) WESTIN ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, зі слів ОСОБА_4 , між вище зазначеними транзакціями 26.03.2023 та 27.03.2023 відбувались зняття та повернення грошових коштів з особистого рахунку потерпілої, а саме:

-26.03.2023 о 11:12 год. на суму 4154.68 грн. (сума у валюті транзакції 110.93 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 26.03.2023 о 11:13 год.;

-26.03.2023 о 11:17 год. на суму 1907.49 грн. (сума у валюті транзакції 50.93 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 26.03.2023 о 11:22 год.;

-26.03.2023 о 11:27 год. на суму 3031.84 грн. (сума у валюті транзакції 80.95 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 26.03.2023 о 11:32 год.;

-26.03.2023 о 13:18 год. на суму 3404.87 грн. (сума у валюті транзакції 90.91 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 26.03.2023 о 13:19 год.;

-26.03.2023 о 13:25 год. на суму 4154.68 грн. (сума у валюті транзакції 110.93 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 26.03.2023 о 13:26 год.;

-26.03.2023 о 13:27 год. на суму 3780.15 грн. (сума у валюті транзакції 100.93 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 26.03.2023 о 13:27 год.;

-27.03.2023 о 01:57 год. на суму 4154.68 грн. (сума у валюті транзакції 110.93 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 27.03.2023 о 01:57 год.;

-27.03.2023 о 01:59 год. на суму 6554.31 грн. (сума у валюті транзакції 175.00 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 27.03.2023 о 01:59 год.;

-27.03.2023 о 09:08 год. на суму 4119.85 грн. (сума у валюті транзакції 110.00 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 27.03.2023 о 09:08 год.;

-27.03.2023 о 09:14 год. на суму 6552.06 грн. (сума у валюті транзакції 174.94 USD) з позначкою (отримувач) DTLR 3010, MUHLENBERG (шопінг). Скасування операції 27.03.2023 о 09:21 год.

Під час давання показань потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження роздруківку скріншотів її особистого рахунку з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зазначені усі транзакції, що здійснювались з її особистого рахунку, зареєстрованого за № НОМЕР_1 , а також виписку по витратам по картці/рахунку за період з 01.03.2023 по 31.03.2023.

02.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 додатково допитано в якості потерпілого. Під час давання показань потерпіла зазначила, що жодних підозрілих дзвінків та СМС-повідомлень на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) не находило, що жодного разу ні на які підозрілі сайти та посилання вона не переходила та доступу до її банківської картки ніхто не мав та не має.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження слідчим було складено та направлено доручення оперативному підрозділу СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження, а саме: встановлення місця знаходження/мешкання особи або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, також, встановлення контактного номеру телефону (телефонів) особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення та встановити якою (якими) банківською карткою користується дана особа.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області В. Славинської, відповідно до якого в ході здійснення оперативно-розшукових заходів отримати інформацію, яка б представляла оперативний інтерес у встановлені законом строки, нажаль, не надалось можливим.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, яке підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення копії інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього інших банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання Акціонерним Товариством КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за № НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 березня 2023 року по момент виконання ухвали;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 березня 2023 року по момент виконання ухвали;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку, що зареєстрований за № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківському рахунку, який належить громадянці України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці міста Одеси, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується мобільним номером телефону: НОМЕР_2 .

Проведення тимчасового доступу до вище зазначеної документації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, що входять до складу слідчої групи в рамках даного кримінального провадження, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_5 та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво в рамках даного кримінального провадження.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: