н/п 1-кс/174/112/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

26 квітня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000040 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що до ВП № 4 з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України надійшла електронна заява ID № 270458 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із повідомленням про те, що під час спроби оформити фінансову допомогу із використанням мережі Інтернет, з банківських карток заявника були викрадені кошти на загальну суму 9333 грн.

За вказаним фактом 10.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 12.01.2023, близько 19:00 год., проглядав інформаційну стрічку у соціальній мережі «Telegram». Перейшовши на сайт «Дія Допомога», який знайшов у мобільному додатку «Telegram», де було вказано: «Щоб отримати виплату, вам треба авторизуватись за посиланням» та зазначені посилання на різні банки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську карту № НОМЕР_1 та кредитну карту № НОМЕР_2 , то відповідно обрав посилання, де зазначено ІНФОРМАЦІЯ_4 : ІНФОРМАЦІЯ_5 . Натиснувши на вказане посилання, відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввівши відповідну комбінацію літер свого паролю та натиснувши « ІНФОРМАЦІЯ_7 », висвітилось зображення з повідомленням, що протягом трьох місяців буде нараховано грошові кошти у сумі 2200 грн. Вийшовши з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одразу почали приходити смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 12.01.2023 о 19:30 год. з основної карти № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 у сумі 3097 грн., а також з кредитної карти № НОМЕР_2 трьома транзакціями був здійснений перерахунок, а саме: 12.01.2023 о 19:30 год. на суму 380 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ; 12.01.2023 о 19:42 год. на суму 2984 грн. на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ; 12.01.2023 о 19:43 год. на суму 2872 грн. на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 . Після чого, одразу звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував основну банківську карту та кредитну карту.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 , що знаходиться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про власника банківського рахунку; документів, на підставі яких відкрито вказаний рахунок; коли та які суми були зараховані на рахунок, зняті та на які рахунки або банківські картки були перераховані, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, номери банківських карток, прив`язаних до банківського рахунку, випуск (перевипуск) вказаних карток; історії вказаних карток, коли та які суми були зараховані та зняті з карток із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаних карток, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 12.01.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаного банківського рахунку, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документи, що засвідчують особу, якій належить вказаний банківський рахунок, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформаціюпро власника вказаного банківського рахунку рух та зняття коштів по цьому рахунку за вказаний слідчим період .

Разом з тим, вимоги щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про банківські картки, прив`язані до вищевказаного банківського рахунку задоволенню не підлягають, оскільки ці вимоги слідчим належним не конкретизовано, зокрема не зрозуміло що мається на увазі під терміном «прив`язані», а які саме це картки, слідчим не вказано.

Також, доступ до вказаної інформації слід надати слідчому ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки приписами п.1 ч.1 ст.164 КПК України, надання такого доступу декільком особам не передбачено.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000040 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , а саме: про власника банківської картки, коли та які суми були зараховані на картку, зняті та на які рахунки або банківські картки були перераховані, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів, а також заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаного банківського рахунку про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказаний банківський рахунок, анкетних даних вказаної особи та інших документів, що ідентифікують цю особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер її мобільного телефону, зазначеного в анкеті, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріалів (зображень) вказаної особи, з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді за період з 12.01.2023 до часу виконання даної ухвали.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 26 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1