233 № 233/1646/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

31 травня 2023 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 13 квітня 2023 року невідома особа шляхом обману, незаконно заволоділа грошима в сумі 49500 гривень з банківського рахунку який належить громадянці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 13 квітня 2023 року о 13 годині 52 хвилини їй на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що ОСОБА_4 потрібно пройти процедуру верифікації, під час якої потрібно продиктувати інформацію з банківської картки, а потім продиктувати інформацію с СМС повідомлень які їй прийдуть на телефон, що вона і зробила, після чого о 14 годині 01 хвилину грошові кошти в сумі 49500 гривень з її банківського рахунку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 було перераховано на невідомий рахунок.

22 травня 2023 року начальником сектору дізнання ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 17.04.2023 №233/1646/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , згідно до якого було встановлено переказ грошових коштів 13.04.2023 у сумі 49500,00 UAN на рахунок одержувача (правопорушника) НОМЕР_3 ідентифікаційний код особи НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_6 , та було встановлено, що вказаний рахунок перебуває у володінні« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час дізнання встановлено, що онлайн банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , щодо переведення грошей в сумі 49500 гривень, що мало місце 13.04.2023 року.

- відомості про рахунок НОМЕР_3 на який було здійснено переказ 13.04.2023 року о 14 годині 01 хвилин з рахунку потерпілої.

- в разі здійснення переказу на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , інформації як саме здійснювався переказ (через термінал або онлайн), про місце розташування терміналу, за допомогою якого було здійснено переказ, а також фото і відео з камер відеоспостереження даного терміналу або номер карткового рахунку, куди були переведені вказані грошові кошти із зазначенням точної адреси розташування терміналу, або IP адресу, з якої здійснювався вхід у систему та вказаний переказ, відомостей про особу - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку у зв`язку з чим прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явилась, направила на адресу суду клопотання в якому просила справу розглядати без її участі.

З клопотання прокурора вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчим суддею клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає положенням ч. 3 ст. 162 КПК України.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000071 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000071 від 13.04.2023 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про рух коштів по банківській картці, номери рахунків та номери банківських карток та інформацію про їх власників, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_10 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документи з наступними відомостями:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , щодо переведення грошей в сумі 49500 гривень, що мало місце 13.04.2023 року.

- відомості про рахунок НОМЕР_3 на який було здійснено переказ 13.04.2023 року о 14 годині 01 хвилин з рахунку потерпілої.

- в разі здійснення переказу на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , інформації як саме здійснювався переказ (через термінал або онлайн), про місце розташування терміналу, за допомогою якого було здійснено переказ, а також фото і відео з камер відеоспостереження даного терміналу або номер карткового рахунку, куди були переведені вказані грошові кошти із зазначенням точної адреси розташування терміналу, або IP адресу, з якої здійснювався вхід у систему та вказаний переказ, відомостей про особу - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 31 липня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/219/23, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1