Справа № 953/7191/23
н/п 1-кс/953/6213/23
"21" серпня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
11 серпня 2023 року слідчий СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- договору №201/4-КС/21 від 30.04.2021, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, актів приймання виконаних робіт, актів КБ-2в, КБ-3, з усіма розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, довідками вартості виконаних робіт, актів приймання передачі ТМЦ, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків, бухгалтерських довідок, рахунків-фактур, та інших документів, пов`язаних з виконанням вказаного договору;
- договорів, з додатками та специфікаціями, що були укладені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями, на виконання умов договору №201/4-КС/21 від 30.04.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), актів надання послуг, актів приймання-передачі ТМЦ, товарно-транспортних накладних щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг;
- цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , актів надання/приймання виконаних робіт/послуг до них, відомостей щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством, під час виконання умов вищевказаного Договору;
- оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками», у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2021 рік;
- статутних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні впродовж 2021 року;
- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні впродовж 2021 року;
- штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що дійсний впродовж 2021 року;
- офіційної довідки щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали/працюють протягом 2021 року;
- графіків, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за 2021 рік.
У ході подальшого досудового розслідування слідчим у порядку ст. 93 КПК України направлена вимога до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання копії договору №201/4-КС/21 від 30.04.2021, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з усіма розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, довідками вартості виконаних робіт, актів приймання передачі ТМЦ, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків, бухгалтерських довідок, рахунків-фактур, та інших документів, пов`язаних з виконанням вказаного договору. Однак запитувана інформація не надана.
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних документів, при цьому довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від установи, неможливо.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- договору №201/4-КС/21 від 30.04.2021, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами, актів приймання виконаних робіт, актів КБ-2в, КБ-3 з усіма розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, довідками вартості виконаних робіт, актів приймання передачі ТМЦ, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків, бухгалтерських довідок, рахунків-фактур, та інших документів, пов`язаних з виконанням вказаного договору;
- договорів, з додатками та специфікаціями, що були укладені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями, на виконання умов договору №201/4-КС/21 від 30.04.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), актів надання послуг, актів приймання-передачі ТМЦ, товарно-транспортних накладних щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг;
- цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , актів надання/приймання виконаних робіт/послуг до них, відомостей щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством, під час виконання умов вищевказаного Договору;
- оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками» у розгорнутому стані з наданням карток-рахунків за 2021 рік;
- статутних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні впродовж 2021 року;
- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні впродовж 2021 року;
- штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що дійсний впродовж 2021 року;
- офіційної довідки щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали/працюють протягом 2021 року;
- графіків, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за 2021 рік.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1