Справа № 461/5512/22
Провадження № 1-кс/461/2750/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000283 від 16.09.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення а саме до: документів, які стали підставою включення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Музею « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - до переліку об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 , охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2018 році, який в подальшому був затверджений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892, зокрема якими обґрунтовувалась кількість постів охорони, кількість охоронників на постах, обґрунтування вартості здійснення охорони громадського порядку та безпеки за 2018 рік (із зазначенням посадових/службових осіб та/або органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які займались таким обрахуванням); документів, які підтверджують факт перерахунку коштів з міського бюджету на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для здійснення охорони громадського порядку та безпеки вищевказаних комунальних установ/підприємств у 2018 році; документів, які підтверджують факт витрат коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 на охорону вищевказаних комунальних установ/підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема акти виконаних робіт, журнали, звіти, документи щодо видатків тощо, щодо використання вказаних коштів тощо; документів, які підтверджують факт ознайомлення керівництва ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вищевказаних комунальних установ/підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 із положеннями ухвал ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 та від 07.12.2017 №2686; документів, щодо погодження посадовими/службовими особами та/або органами ІНФОРМАЦІЯ_1 погодження укладення Договорів між вищевказаних комунальними установами/підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про надання послуг з охорони на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892; документів, щодо джерел фінансування, фактів отримання коштів з міського бюджету та їх подальшого використання у 2018 році вищевказаними комунальними установами/підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Львівської обласної прокуратури.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо ревізії фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою створення належних умов для забезпечення належної та ефективної охорони громадського порядку та безпеки підприємств, установ та організацій ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято ухвалу від 07.12.2017 №2686 «Про затвердження Програми забезпечення охорони громадського порядку та безпеки комунальних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2018 рік», відповідно до якої виконавець програми, а саме ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснює комплексні заходи, скеровані на забезпечення громадського порядку та громадської безпеки комунальних підприємств, установ та організацій ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів, а також комунальних парків, шкіл та дошкільних навчальних закладів м. Львова.

Джерелами фінансування Програми є міський бюджет м. Львова та інші джерела незаборонені законодавством України. Головним розпорядником бюджетних коштів є ІНФОРМАЦІЯ_15 . Отримувачем бюджетних коштів є ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, з метою поліпшення роботи структурних підрозділів, а також комунальних підприємств, установ, організацій через забезпечення безпечних умов для їх функціонування, ІНФОРМАЦІЯ_14 , прийнято ухвалу від 25.01.2018 №2892 «Про затвердження переліку комунальних об`єктів, охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2018 році».

Пунктом 3 ухвали від 25.01.2018 №2892 встановлено, що фінансове забезпечення роботи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із здійснення охорони громадського порядку та безпеки комунальних підприємств здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на 2018 рік.

Відповідно до положень ч.1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1999 №280/97-ВР, акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, ІНФОРМАЦІЯ_16 (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов`язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

13.03.2023, органом досудового розслідування отримано інформацію по руху коштів по особовому рахунку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, в ході аналізу якого встановлено інші факти ймовірної розтрати коштів міського бюджету м. Львова під час виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 «Про затвердження переліку комунальних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 , охорону громадського порядку та безпеки, яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так, на підставі укладених договорів про надання послуг з охорони, ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримала кошти від наступних підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 133 331, 84 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 133 871, 84 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 133 821, 84 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 133 817, 84 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 133 791, 84 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 73 982,44 грн.; ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 160 640,75 грн.; Музей « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 283 465, 44 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 159 885, 96 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у 2018 році оплатила отримані послуги з охорони на загальну суму 180 886, 56 грн.

Таким чином, з міського бюджету на розрахунковий рахунок ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у 2018 році було зайво перераховано грошові кошти на загальну суму 1 527 496, 35 грн.

Слідчим доведено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які стали підставою включення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Музею « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_19 - до переліку об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 , охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2018 році, який в подальшому був затверджений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892, зокрема якими обґрунтовувалась кількість постів охорони, кількість охоронників на постах, обґрунтування вартості здійснення охорони громадського порядку та безпеки за 2018 рік (із зазначенням посадових/службових осіб та/або органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які займались таким обрахуванням); документів, які підтверджують факт перерахунку коштів з міського бюджету на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для здійснення охорони громадського порядку та безпеки вищевказаних комунальних установ/підприємств у 2018 році; документів, які підтверджують факт витрат коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 на охорону вищевказаних комунальних установ/підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема акти виконаних робіт, журнали, звіти, документи щодо видатків тощо, щодо використання вказаних коштів тощо; документів, які підтверджують факт ознайомлення керівництва ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вищевказаних комунальних установ/підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 із положеннями ухвал ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 та від 07.12.2017 №2686; документів, щодо погодження посадовими/службовими особами та/або органами ІНФОРМАЦІЯ_1 погодження укладення Договорів між вищевказаних комунальними установами/підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про надання послуг з охорони на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892; документів, щодо джерел фінансування, фактів отримання коштів з міського бюджету та їх подальшого використання у 2018 році вищевказаними комунальними установами/підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність та наявність підстав для вилучення оригіналів перерахованих вище документів обумовлена тим, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення всіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містять у вказаних документах, можуть бути використані як докази. Вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні. Також вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000283 від 16.09.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення а саме до: документів, які стали підставою включення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Музею « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - до переліку об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_1 , охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2018 році, який в подальшому був затверджений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892, зокрема якими обґрунтовувалась кількість постів охорони, кількість охоронників на постах, обґрунтування вартості здійснення охорони громадського порядку та безпеки за 2018 рік (із зазначенням посадових/службових осіб та/або органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які займались таким обрахуванням); документів, які підтверджують факт перерахунку коштів з міського бюджету на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для здійснення охорони громадського порядку та безпеки вищевказаних комунальних установ/підприємств у 2018 році; документів, які підтверджують факт витрат коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 на охорону вищевказаних комунальних установ/підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема акти виконаних робіт, журнали, звіти, документи щодо видатків тощо, щодо використання вказаних коштів тощо; документів, які підтверджують факт ознайомлення керівництва ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вищевказаних комунальних установ/підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 із положеннями ухвал ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892 та від 07.12.2017 №2686; документів, щодо погодження посадовими/службовими особами та/або органами ІНФОРМАЦІЯ_1 погодження укладення Договорів між вищевказаних комунальними установами/підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про надання послуг з охорони на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2018 №2892; документів, щодо джерел фінансування, фактів отримання коштів з міського бюджету та їх подальшого використання у 2018 році вищевказаними комунальними установами/підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1