Дата документу 30.08.2023
Справа № 334/7397/23
Провадження № 1-кс/334/2499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001679 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

17.08.2023 до Запорізького РУП із заява звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що, 17.08.2023 року о 12 годині 02 хвилини, несанкціонованим переказам з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , з номером особового рахунку НОМЕР_2 , невідома особа, таємно в умовах військового стану, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів на суму 72467 гривень 89 копійок ( ЕО 18419).В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в його користуванні малася платіжна картка з номером НОМЕР_1 , з номером особового рахунку НОМЕР_2 . Він регулярно користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який інстальовано на його телефоні. Станом на ранок 17.08.2023 року на вищевказаній банківській картці перебували його власні грошові кошти у сумі приблизно 84 000 гривень. 17.08.2023 року в обідній час він перебував на своєму робочу місці в ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Приблизно о 12 годині 02 хвилині того ж дня потерпілому на мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло оповіщення з приводу того, що з його банківської картки були списані грошові кошти на суму 72 467 гривень 89 копійок. Він одразу зайшов до вищевказаного застосунку та побачив, що дійсно 17.08.2023 року о 12 годині 02 хвилини з його банківської картки була здійснена транзакція з описом «Apple», оригінальна сума платежу 7899 PLN (в еквіваленті - 72 467 гривень 89 копійок). Він одразу подзвонив до служби безпеки банку та попросив їх заблокувати його рахунок у зв`язку з несанкціонованим зняттям грошових коштів його банківської картки. 17.08.2023 року потерпілий звернувся до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітники банку підтвердили факт списання грошових коштів. Також співробітники банку повідомили йому, що вищевказана операція була здійснена в країні Ірландія, операція була проведена у валюті злоті. Також потерпілому повідомили, що платіж був здійснений фізично, тобто безконтактним способом. Потерпілий, наголошує на тому, що свою картку він ніде не губив, пін-код та CVV-код нікому не давав, його мобільний телефон був завжди при ньому, ніхто ним не користувався крім потерпілого, ніякі підозрілі дзвінки йому на телефон не надходили, ніяких сумнівних СМС-повідомлень з різного роду посиланням не надходило, нікуди на підозрілі та невідомі сайти не заходив та ніде він не вводив дані своєї картки, телефонні дзвінки від «представників» банківських установ або Національного банку України, не надходили, останнім часом ніяких сумнівних додатків потерпілий не завантажував. Яким чином було здійснено переказ грошових коштів, потерпілий не знає. Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_4 була завдана майнова шкода на суму 72467 гривень 89 копійок. На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 16.08.2023 по 18.08.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.08.2023 по 18.08.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 17.08.2023 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Разом із клопотанням слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причини неприбуття суд не повідомив. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001790 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом таємного викрадення грошових коштів з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 72 467,89 гривень в умовах воєнного стану (а.с.5)

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку, який емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте у наданій виписці відсутні повні реквізити банківської картки (рахунку), на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки, що належить потерпілому (а.с.13).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копійу філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 16.08.2023 по 18.08.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.08.2023 по 18.08.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 17.08.2023 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1