Провадження № 1-кс/686/6498/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000163,

ВСТАНОВИЛА:

01.08.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на:

- папку накопичувач із матеріалами щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-А в м. Хмельницькому на 17 арк.;

- папку накопичувач із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовник - Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова м. Хмельницький, вул. Інститутська, 6/1-А на 24 арк.;

- договір № 20/92 на розроблення технічної документації та надання юридичних послуг щодо розроблення технічної документації в натурі за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1А від 26.03.2020 на 2 арк., разом із протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт щодо розроблення технічної документації в натурі за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1А на 1 арк. та актом приймання- ігредачі виконаних робіт на 1 арк.;

- договір № 20/32 на розроблення технічної документації та надання юридичних послуг щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 100/2 від 29.01.2020 на 1 арк., разом із протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 100/2 на 1 арк. та актом приймання-передачі виконаних робіт на 1 арк.;

- журнал вхідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2020 роки;

- журнал вихідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2021 року;

- ноутбук марки «LENOVO» із серійним номером «PF1JZML3», разом із кабелем живлення;

- жорсткий диск WD на 500 gb, із серійним номером «WCC2ET074013»;

- мобільний телефон марки «IPhone», із серійним номером « НОМЕР_1 », Imei 1: НОМЕР_2 , Ішеі 2: НОМЕР_3 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_4 .

В обгрнтування клопотання указано, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки щодо незаконного будівництва об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів оперативного підрозділу вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :09:005:0004, площею 0,10 на даний час триває «Нове будівництво багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення». Замовником вказаного будівництва є ТОВ «БУДКЕПІТАЛГРУП+» (), що зареєстровано за юридичною адресою: 29008, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 100/2, за місцем реєстрації вказане підприємство фактично відсутнє. Будівельні роботи на вказаному об`єкті виконує будівельна компанія ТОВ «РОУРЕН» (), технічний нагляд за будівництвом здійснює інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 .

Земельна ділянка :09:005:0004, площею 0,10, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 була передана у власність ОСОБА_7 рішенням 11 сесії Хмельницької міської ради від 21.05.2003 №41 дод. 1 пп.9. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.05.2008 №1953 земельна ділянка перейшла у власність ОСОБА_8 . В 2013 році ОСОБА_8 звернувся до управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради з метою надання містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва на «Будівництво 25-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та гаражами по АДРЕСА_1 . Крім того з наданої відповіді із управлінням архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, містобудівні умови та обмеження видані 20.09.2013 року №166. З 20.08.2015 року власником земельної ділянки стає ОСОБА_9 . Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вищевказана земельна ділянка наразі перебуває у власності ТОВ «БУДКЕПІТАЛГРУП+» відповідно до акту прийому-передачі нерухомого майна від 22.04.2019, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Відповідно до інформації наданої управлінням земельних ресурсів Хмельницької міської ради рішення щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки Хмельницькою міською радою не приймались.

Так, в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що за заявою ТОВ «БУДКЕПІТАЛГРУП+» 15.05.2020 року державним кадастровим реєстратором ОСОБА_10 внесено зміни до ДЗК, зокрема виправлено відомості про координати поворотних точок меж земельної ділянки, в результаті чого повністю змінено конфігурацію земельної ділянки, виправлено угіддя на земельній ділянці (до цього: малоповерхова забудова, стало: землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато). При цьому заява ТОВ «БУДКЕПІТАЛГРУП+» сформована безпосередньо державним кадастровим реєстратором ОСОБА_10 , тобто всі дії ОСОБА_10 здійснювала самостійно, без будь-яких поданих в електронному вигляді документів.

Відповідно до наданої поземельної книги Управління Держгеокадастру у Хмельницькому районі Хмельницької області зазначені вище зміни до ДЗК здійснювались на підставі документації, виготовленої ПП «Земельно-Юридичний Центр, однак в технічній документації, виготовленій ПП «Земельно-Юридичний Центр» жодним чином не вказано про причину зміни конфігурації цієї земельної ділянки.

Крім того, в даному випадку відбулась не лише зміна координат поворотних точок меж земельної, а й «переміщення» її на інше місце, яке не належить власнику земельної ділянки, а перебуває у власності Хмельницької міської ради, яка дозволу на виготовлення вказаної документації не надавала. Також, після «переміщення» та змін конфігурації земельної ділянки змінились і суміжні землекористувачі. Після «виправлення» ця земельна ділянка стала межувати із земельною ділянкою із кадастровим номером :09:005:0206, яка перебуває у постійному користуванні Хмельницької обласної ради.

Окрім того, за наявною оперативною інформацією УСБУ в Хмельницькій області встановлені факти можливих порушень державних будівельних норм при будівництві об`єктів нерухомого майна, які, зокрема, здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером :09:005:0205.

У відповідності до даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :09:005:0205 здійснюється будівництво об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-A в м. Хмельницькому.

23.06.2021 ДАБІ України видано Хмельницькому університету управління та права імені Леоніда Юзькова дозвіл на початок виконання будівельних робіт на будівництво об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-A в м. Хмельницькому.

19.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за місцем розташування ПП «Земельно- юридичний центр» за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська 10, в ході проведення якого було виявлено та вилучено: папку накопичувач із матеріалами щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництво об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-A в м. Хмельницькому на 17 арк.; папку накопичувач із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовник - Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова м. Хмельницький, вул. Інститутська, 6/1-А на 24 арк.; договір № 20/92 на розроблення технічної документації та надання юридичних послуг щодо розроблення технічної документації в натурі за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1А від 26.03.2020 на 2 арк., разом із протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт щодо розроблення технічної документації в натурі за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1А на 1 арк. та актом приймання-передачі виконаних робіт на 1 арк.; договір № 20/32 на розроблення технічної документації та надання юридичних послуг щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 100/2 від 29.01.2020 на 1 арк., разом із протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 100/2н а 1 арк. та актом приймання-передачі виконаних робіт на 1 арк.; журнал вхідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2020 роки; журнал вихідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2021 року; ноутбук марки «LENOVO» із серійним номером «PF1JZML3», разом із кабелем живлення; жорсткий диск WD на 500 gb, із серійним номером «WCC2ET074013»; мобільний телефон марки «IPhone», із серійним номером « НОМЕР_1 », Imei 1: НОМЕР_2 , Imei 2: НОМЕР_3 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_4 .

19.07.2023 постановою старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вище вказані речі та документи визнані речовими доказами, оскільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Необхідність їх збереження пояснюється подальшим призначенням та проведенням комп`ютеро-технічних експертиз на предмет наявності інформації на вилучених технічних засобах щодо розробки проектів землеустрою на земельні ділянки, на яких здійснюються будівництво об`єктів нерухомого майна, що є предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також листування з посадовими особами ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області щодо надсилання їм такої документації, а також призначення комплексних земельно-технічних та будівельно-технічних експертиз з метою встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту на технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництво об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-A в м. Хмельницькому, які перебувають у володінні посадових осіб ПП «Земельно- юридичний центр», пояснюється забезпеченням подальшого призначення та проведеня комплексної земельно-технічної та експертизи з питань землеустрою щодо відповідності процедури її розробки та затвердження вимогам нормам чинного земельного законодавства.

Необхідність накладення арешту на ноутбук марки «LENOVO» із серійним номером «PF1JZML3», жорсткий диск WD на 500 gb, із серійним номером «WCC2ET074013», мобільний телефон марки «IPhone», із серійним номером « НОМЕР_1 », Imei 1: НОМЕР_2 , Imei 2: НОМЕР_3 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_4 , які перебувають у володінні посадових осіб ПП «Земельно-юридичний центр» пояснюється забезпеченням подальшого проведення відповідних комп`ютерно-технічних експертиз вказаних технічних засобів, які на даний час вже тривають, на предмет наявності інформації з фізичними та юридичними особами, зокрема посадовими особами ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області та замовниками щодо виготовлення та затвердження технічної документації із землеустрою на земельні ділянки на яких здійснюється будівництво об`єктів Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-A в м. Хмельницькому та Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність накладення арешту на журнали вхідної та вихідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2020 та за 2015-2021 рр. відповідно, пояснюється необхідністю подальшого проведення їх огляду на предмет наявності листувань з ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області на предмет направлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництво об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-A в м. Хмельницькому, а також листування із замовниками виготовлення такої документації на предмет питань щодо її виготовлення.

Слідий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що звертаючись до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку ними не зазначалася мета проведення слідчої дії відшукання документації, яка стосується будівництва об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-А в м. Хмельницькому, оскільки досудовим розслідуванням не було встановлено, що вона може зберігатися за місцем розташування ПП «Земельно-Юридичний центр». У провадженні планується призначення земельно-технічної експертизи, для проведення якої необхідні оригінали вилучених документів. У телефоні міститься переписка щодо видачі дозвільних та інших документів на земельні ділянки, правомірність видачі яких розслідується у межах кримінального провадження та відносно усіх вилучених пристроїв проводяться комп`ютерно-технічні експертизи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні прохав проводити судовий розгляд у його відсутності.

Представник володільця документів у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечила. Указала, що у ході обшуку слідчий вилучив документи, дозвіл на відшукання яких слідчим суддею не надавався документи, які стосуються земельної ділянки по АДРЕСА_2 , а вилучений мобільний телефон, що належить ОСОБА_11 , на момент подій, пов`язаних із кримінальним правопорушенням, навіть не існував, оскільки був придбаний у 2021 році. Планшет належить сину ОСОБА_11 . Також зазначає, що клопотання про арешт майна двічі поверталося прокурору. В той час як ч.3 ст. 172 КПК України передбачено, що у випадку звернення в межах встановленого законом строку з клопотанням після усунення недоліків, передбачено розгляд клопотання та негайне повернення тимчасово вилуеного майна у випадку відмови в його задоволенні або після спливу встановленого суддею строку.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 05.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що у кримінальному провадженні розслідуються обставини того, що службові особи одного із контролюючих органів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, налагодили протиправний механізм видачі суб`єктам підприємницької діяльності дозвільних документів на право здійснення певних видів діяльності, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.07.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ПП «Земельно-юридичний центр» з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних речей та документів: технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з кадастровим номером :09:005:0004, заяви ТОВ «БУДКЕПІТАЛГРУП+» на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з кадастровим номером :09:005:0004, договорів на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з кадастровим номером :09:005:0004, платіжних доручень на оплату за виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з кадастровим номером :09:005:0004, листів до ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області щодо направлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з кадастровим номером :09:005:0004, журналів вхідної та вихідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2020 рік, мобільного телефону, системних блоків, ноутбуків посадових осіб кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр», на яких міститься інформація щодо виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з кадастровим номером :09:005:0004.

Водночас, із змісту клопотання та доданого до нього протоколу обшуку слідує, що у ході обшуку, проведеного в приміщенні ПП «Земельно-юридичний центр» за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 10 було вилучено ряд речей, дозвіл на вилучення яких слідчим суддею не надався взагалі (папку накопичувач із матеріалами щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-А в м. Хмельницькому на 17 арк.; папку накопичувач із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовник - Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова м. Хмельницький, вул. Інститутська, 6/1-А на 24 арк).

Відомо, що згідно із ч. 7 ст. 234 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Однак слід урахувати те, що на момент звернення до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку уповноваженим особам органу досудового розслідування було відомо (або ж мало бути відомо) про те, що документація, яка стосується будівництва об`єкту «Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-А в м. Хмельницькому» може зберігатися за місцем розташування ПП «Земельно-Юридичний центр», оскільки із змісту відповіді ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області від 05.05.2023, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, слідувало, що технічна документація, яка стосується земельної ділянки № :09:005:0205, виготовлялася ПП «Земельно-юридичний центр», а тому посилання слідчого на його необізнаність про вказані обставини слідча суддя відхиляє.

Окрім того, із змісту клопотання слідує, що предметом досудового розслідування є обставини видачі посадовими особами одного із органів державної влади дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проведення таких будівельних робіт по будівництву об`єктів нерухомого майна суб`єктами підприємницької діяльності на території м. Хмельницького з порушеннями норм чинного архітектурно-будівельного законодавства.

Прокурор у клопотанні зазначає, що за наявною оперативною інформацією УСБУ у Хмельницькій області встановлені факти можливих порушень будівельних норм при будівництві об`єктів нерухомого майна на земельній ділянці з кадастровим номером :09:005:0205, де здійснюється будівництво об`єкту «Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 6/1 А в м. Хмельницькому». Лише зазначені відомості у контексті здійснюваного будівництва на земельній ділянці № :09:005:0205 викладені і у зібраних матеріалах досудового розслідування.

Однак, можливі порушення у дотриманні суб`єктами господарювання будівельних норм при будівництві об`єктів нерухомого майна не охоплюється предметом досудового розслідування у межах кримінального правопорушення, кваліфікованого органом досудового розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України за обставинами видачі службовими особами одного із контролюючих органів, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, дозвільних документів на право здійснення певних видів діяльності та дослідженням матеріалів кримінального провадження № 0000163 не було здобуто жодних відомостей про причетність забудовників чи замовників об`єкту «Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 6/1 А в м. Хмельницькому» до розслідуваного кримінального правопорушення, яке би вимагало вжиття таких заходів реагування, як накладення арешту на документацію, яка стосується вказаного об`єкту та суперечить вимогам п. 1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України (застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора).

За наведеного вище, накладення арешту на вилучені в ході обшуку: папку накопичувач із матеріалами щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва об`єкту Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1-А в м. Хмельницькому на 17 арк.; папку накопичувач із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовник - Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова м. Хмельницький, вул. Інститутська, 6/1-А на 24 арк.; договір № 20/92 на розроблення технічної документації та надання юридичних послуг щодо розроблення технічної документації в натурі за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1А від 26.03.2020 на 2 арк., разом із протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт щодо розроблення технічної документації в натурі за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська 6/1А на 1 арк. та актом приймання-передачі виконаних робіт на 1 арк. є незаконним та не пропорційним втручанню у права та інтереси володільця майна.

І наостанок, слід врахувати і те, що п. 6.1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для вирішення питань земельно-технічної експертизи експерту необхідно надати оригінали або завірені якісні копії відповідної правовстановлювальної та технічної документації із землеустрою на земельну ділянку. У разі неможливості експертом самостійно виконати топографо-геодезичні роботи результати таких робіт повинні бути надані на дослідження органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

А отже слідчий наділений правом скопіювати інформацію, яка, на його думку, стосується досудового розслідування в частині будівництва об`єкту «Нове будівництво багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 6/1 А в м. Хмельницькому», а вилучення оригнілів документів у даному випадку не є необхідним.

Водночас, клопотання у частині накладення арешту на договір № 20/32 на розроблення технічної документації та надання юридичних послуг щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 100/2 від 29.01.2020 на 1 арк., разом із протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 100/2 на 1 арк. та актом приймання-передачі виконаних робіт на 1 арк.; журнал вхідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2020 роки; журнал вихідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2021 року; ноутбук марки «LENOVO» із серійним номером «PF1JZML3», разом із кабелем живлення; жорсткий диск WD на 500 gb, із серійним номером «WCC2ET074013»; мобільний телефон марки «IPhone», із серійним номером « НОМЕР_1 », Imei 1: НОМЕР_2 , Ішеі 2: НОМЕР_3 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_4 підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі та документи відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, так як існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, по вилучених комп`ютерних та мобільному пристроях призначені та проводяться комп`ютерно-технінчі експертизи, а долучений у ході судового розгляду протокол огляду мобільного телефону підтверджує розміщення у ньому інформації, яка встановлюються під час кримінального провадження.

Посилання представника володільця майна на те, що переписка, наявна у мобільному телефоні марки «IPhone», стосується земельної ділянки з кадастровим номером :14:002:0226, що не є предметом досудового розслідування, спростовується дослідженим у нарадчій кімнаті повідомленням заст. начальника УСБУ у Хмельнийькій області від 18.04.2023, зміст якого не розкривається в ухвалі з огляду на таємницю досудового розслідування. У цьому контексті слід зазначити, що час придбання даного мобільного пристрою не є визначальним для уважання його речовим доказом з огляду на зміст зафіксованої у ньому інформації.

Аргументи щодо пропуску строку накладення арешту на майно та необхідність у зв`язку із цим його негайного повернення власнику, слідчою суддею відхиляються, оскільки ч. 3 ст. 172 КПК України передбачено право слідчого судді повернути клопотання про арешт майна прокурору у разі встановлення, що означене клопотання подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, із встановленням при цьому строку в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Цією ж нормою передбачено, що тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню лише у двох випадках: після спливу встановленого суддею строку (72 годинного або меншого, визначеного судом для усунення недоліків), або у разі відмови у задоволенні клопотання при своєчасному зверненні в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків.

Жодної заборони двічі постановляти рішення про повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, КПК України не містить.

При цьому жодного разу прокурором не було допущено порушення визначеного слідчими суддями строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: договір № 20/32 на розроблення технічної документації та надання юридичних послуг щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 100/2 від 29.01.2020 на 1 арк., разом із протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: АДРЕСА_1 на 1 арк. та актом приймання-передачі виконаних робіт на 1 арк.; журнал вхідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2020 роки; журнал вихідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2021 року; ноутбук марки «LENOVO» із серійним номером «PF1JZML3», разом із кабелем живлення; жорсткий диск WD на 500 gb, із серійним номером «WCC2ET074013»; мобільний телефон марки «IPhone», із серійним номером « НОМЕР_1 », Imei 1: НОМЕР_2 , Ішеі 2: НОМЕР_3 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

- договір № 20/32 на розроблення технічної документації та надання юридичних послуг щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 100/2 від 29.01.2020 на 1 арк., разом із протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт щодо розроблення технічної документації із землеустрою за ардесою: АДРЕСА_1 на 1 арк. та актом приймання-передачі виконаних робіт на 1 арк.;

- журнал вхідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2020 роки;

- журнал вихідної кореспонденції ПП «Земельно-Юридичний Центр» за 2015-2021 року;

- ноутбук марки «LENOVO» із серійним номером «PF1JZML3», разом із кабелем живлення;

- жорсткий диск WD на 500 gb, із серійним номером «WCC2ET074013»;

- мобільний телефон марки «IPhone», із серійним номером « НОМЕР_1 », Imei 1: НОМЕР_2 , Ішеі 2: НОМЕР_3 із сім-картою з абонентським номером НОМЕР_4 .

В задоволенні ршети клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали проголошено 04.08.2023.

Слідча суддя