Номер провадження 1-кс/333/2605/23
Номер справи 333/6114/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання заступника керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000084 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000084 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що окремі службові особи аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів і майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану.

07.06.2023 року співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України.

На теперішній час, встановлюється коло інших осіб, які також можуть бути причетними до вчинення вказаних правопорушень, або яким можуть бути відомі обставини їх скоєння.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських рахунках, встановлення факту наявності банківських сейфових скриньок (комірок) щодо наступних осіб:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн. НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн. НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_14 .

Так, у наступний час, з метою досягнення мети кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, а також факту наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн. НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн. НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_14 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків а також наявності банківських сейфових скриньок (комірок) за період часу з моменту їх відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Заст. керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, взявши до уваги заяву слідчого, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 04.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000084).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено з прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заст. керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ОСОБА_3 в клопотанні зазначив, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Таким чином, зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника керівника третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію про рух грошових коштів по рахунках, а також інформацію щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн. НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн. НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн. НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн. НОМЕР_14 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків а також банківських сейфових скриньок (комірок) за період часу з моменту їх відкриття по дату отримання постанови, з можливістю вилучення їх копій, слідчими групи слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 за ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 з можливістю вилучення оригіналів документів та завірених копій документів.

Ухвала діє в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, до 07.09.2023 року.

Попередити посадових осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , код банку (МФО): НОМЕР_16 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1