"02" серпня 2023 р. Справа № 363/4053/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001318, розпочатому 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 11.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інші операції за період з 00:00 години 11.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та за період з 00:00 години 11.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 11.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 11.07.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

Прокурор та слідчий в клопотанні просили розглядати клопотання за їх відсутності.

Представники "ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", у володінні яких знаходиться документи, які містять охоронювану законом таємницю, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленими про розгляд клопотання до суду 02.08.2023 року не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.

З матеріалів клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження № 0001318, розпочатому 12.07.2023 розслідуються обставини заволодіння шахрайським шляхом невстановленою особою грошових коштів потерпілого ОСОБА_3 шляхом взлому сторінки «Телеграм», яка належала його товаришу. В результаті чого, потерпілий на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевів зазначену вище суму розмірі 14 000 грн.

Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не являється можливим.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У той же час клопотання згідно вказаних вимог Закону не обґрунтовано.

Доводи сторони обвинувачення про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »" є необґрунтованими, коли обґрунтованість підозри є недостатньо визначеною, а обов`язкові для доказування обставини, які не потребують втручання в охоронювану законом таємницю, в ході розслідування не встановлено.

Так, з обставин розслідування встановлено, що спосіб шахрайського заволодіння коштами потерпілого обумовлений посиланням на взлом сторінки в соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_4 , в зв`язку з чим потерпілий добровільно перерахував грошові кошти в розмірі 14 000 грн. на номер картки № НОМЕР_1 .

Встановлено, що розслідування розпочато 12.07.2023 року, проте з того часу обставини способу вчинення шахрайських дій в достатньому обсязі не перевірено і не встановлено. Зокрема, протокол допиту свідка ОСОБА_5 суду не надано, дані про допит вказаного важливого свідка й достатні, необхідні відомості про цю особу в матеріалах справи відсутні, дану особу належним чином не встановлено, документів, що це підтверджує суду не надано, дані про звернення до правоохоронних органів в зв`язку зі взломом сторінки в соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_4 до матеріалів клопотання також не подано.

За таких умов, оскільки ОСОБА_5 , як свідок не допитаний, зазначені в клопотанні обставини не перевірено і не підтверджено, підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом відкриття банківської таємниці на даний час суд не вбачає, що буде передчасним, оскільки подія злочину і обґрунтованість підозри його вчинення достатньо не розслідувано.

Таким чином клопотання вимогам Закону не відповідає, є необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України,

ухвалив:

у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя