Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/2538/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

11.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

10.05.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні кримінального провадження №0000310, відомості про яке 25.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 14 червня 2023 року.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, маючи високі організаторські якості, створив організовану злочину групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом з розподілом функцій учасників групи для спільного вчинення кримінальних правопорушень - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів.

Так, в період з січня 2020 року до 16 листопада 2020 року ОСОБА_6 , будучи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, заволоділи квартирою Львівської міської ради, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 639 735 грн., квартирою ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 757 350 грн., нежитловою будівлею Львівської міської ради розташованою за адресою: м. Львів, вул. Інструментальна, 19А, чим спричинили матеріальної шкоди на суму 255 000 гривень.

До складу очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2020 року увійшли ОСОБА_7 , якому було відведено роль співорганізатора та ОСОБА_8 , якому відведено роль виконавця.

Також, з метою реалізації єдиного злочинного плану організованої групи, спрямованого на заволодіння квартирою Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якості виконавця злочину залучив до окремого епізоду злочинної діяльності ОСОБА_9 , який не був обізнаний злочинним планом організованої групи.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану організованої групи, спрямованого на заволодіння квартирою ОСОБА_12 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якості виконавця злочину залучив до окремого епізоду злочинної діяльності ОСОБА_13 , який не був обізнаний злочинним планом організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (3 особи), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками групи, тривалістю діяльності організованої групи в період з січня 2020 року по 16 листопада 2020 року, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організатором.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно виконати наступне: підшукати квартири або інші об`єкти нерухомості на території міста Львова, в яких ніхто не проживав та довгий час не відвідував; виготовити та отримати для подальшого використання завідомо підроблені правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомого майна, а саме свідоцтва про право власності та договори купівлі-продажу, в яких зазначити анкетні відомості виконавця кримінального правопорушення, який буде виступати від імені власника об`єкту нерухомого майна, яке було об`єктом протиправного посягання; виготовити та отримати для подальшого використання печатки та штампи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб; виготовити та отримати для подальшого використання завідомо підроблені довідки, в яких відобразити дані про квартиру, анкетні дані виконавця кримінального правопорушення, дані про відсутність зареєстрованих осіб у квартирі; виготовити та отримати технічні паспорти на об`єкт нерухомого майна; організувати залучення фіктивних покупців за винагороду з метою імітації законності реалізації об`єктів нерухомого майна та конспірації учасників злочинної групи; організувати розміщення інформації про реалізацію об`єктів нерухомого майна у засобах масової інформації та в мережі інтернет; організувати показ об`єктів нерухомості покупцям, від імені власника, та після досягнення згоди, укласти договори купівлі-продажу, отримати грошові кошти за продаж об`єктів нерухомого майна та розподілити їх між учасниками; організувати конспірацію злочинної діяльності шляхом використання мобільного та Інтернет зв`язку, для спілкування з організатором та між собою, та потенційними клієнтами.

ОСОБА_6 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, безпосередньо здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто визначив склад та функції учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень та координував їхні дії, отримував у невстановлених осіб інформацію про об`єкти нерухомості, якими можна протиправно заволодіти та в подальшому відчужити, організовував конспірацію співучасників, забезпечував виготовлення, отримання та використання завідомо підроблених правовстановлюючих та інших офіційних документів, спільно із ОСОБА_7 підшуковував осіб, які могли вступити до складу організованої групи, а також фіктивних покупців через яких здійснювалась реалізація об`єктів нерухомого майна добросовісним покупцям, отримував грошові кошти, здобуті в результаті протиправних дій, та розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.

ОСОБА_7 , згідно відведеної ролі у складі організованої групи, діючи як співорганізатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, як самостійно так і за вказівками ОСОБА_6 координував дії учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень, забезпечував організовану групу транспортним засобом, яким перевозив виконавця злочину до місць вчинення нотаріальних дій, забезпечував отримання та використання завідомо підроблених правовстановлюючих та інших офіційних документів під час вчинення нотаріальних дій, контролював виконання вказівок виконавцем кримінального правопорушення, спільно із ОСОБА_6 підшуковував осіб, які могли вступити до складу організованої групи, а також фіктивних покупців через яких здійснювалась реалізація об`єктів нерухомого майна добросовісним покупцям, та забезпечував таку, забезпечував передачу грошових коштів членам організованої групи.

ОСОБА_8 згідно відведеної ролі у складі організованої групи, діючи як виконавець, за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надав анкетні дані ОСОБА_7 для внесення таких до завідомо підроблених правовстановлюючихдокументів на об`єкти нерухомого майна, якими заволодівали члени організованої групи, відвідував нотаріусів та укладав договори купівлі-продажу нерухомого майна, представляючись власником нерухомого майна, яке було об`єктом протиправних дій, та підписував необхідні для цього документи, після продажу об`єкту нерухомості отримував грошові кошти від ОСОБА_7 як винагороду.

14.12.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та вчиненому повторно, організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в великих розмірах та вчиненому повторно, а також організації набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, та вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у розмірі 282 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - 699 642, 00 гривень із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

14.12.2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру в підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та вчиненому повторно, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах та вчиненому повторно, а також у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, та вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України, ч.1 ст.209 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років та з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.12.2022 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

14.12.2022 року ОСОБА_14 повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, а також у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.02.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадження №0000310 від 25.07.2020, в якому особам повідомлення про підозру продовжено до п`яти місяців 14.05.2023 року.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження №0000310 від 25.07.2020 за фактами вчинення ОСОБА_14 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358. ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України виділено в окреме провадження, якому присвоєно номер №0000754 від 27.04.2023.

В подальшому, в ході досудового розслідування кримінального провадження, 11.04.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому, в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи, що завдало значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненому у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України; підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- допитом підозрюваного ОСОБА_8 ;

- слідчим експериментом з підозрюваним ОСОБА_8 ;

- допитом свідка ОСОБА_15 ;

- протоколом проведення НСРД №14/10-957 від 08.02.2023;

- протоколом проведення НСРД №14/10-958 від 08.02.2023;

- протоколом проведення НСРД №14/10-968 від 08.02.2023;

- протоколом проведення НСРД №14/10-10034 від 22.12.2021;

- протоколом проведення НСРД №14/10-1375 від 08.07.2022;

- протоколом проведення НСРД №14/10-3154 від 22.09.2022;

- протоколом огляду магнітного носія інформації від 27.03.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.04.2023 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у розмірі 1118 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - 3 000 712, 00 гривень із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

11.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, а саме:

- договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 та додатками до нього;

- копією свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_4 , вилученого в ході тимчасового доступу з ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

- протоколом огляду магнітного носія від 27.03.2023;

- висновком судово технічної експертизи документів від 18.01.2023 №СЕ-19/114-23/560-ДД;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.04.2023 підозрюваному ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - 214 720, 00 гривень із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

11.04.2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

- протоколом допиту ОСОБА_9 ;

- договором купівлі - продажу квартири АДРЕСА_5 та додатками до нього;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

- протоколом проведення НСРД №14/10-957 від 08.02.2023;

- протоколом проведення НСРД №14/10-958 від 08.02.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.04.2023 підозрюваному ОСОБА_9 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

12.04.2023 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри, а саме про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у організації заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України; підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України; у організації набуття та вчинення правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- допитом свідка ОСОБА_20 ;

- допитом свідка ОСОБА_21 ;

- допитом свідка ОСОБА_22 ;

- протоколом впізнання за фотознімками ОСОБА_20 , котра впізнала ОСОБА_7 ;

- протоколом впізнання за фотознімками ОСОБА_21 , котрий впізнав ОСОБА_7 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

12.04.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри, а саме про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому, в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи, що завдало значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненому у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- допитом підозрюваного ОСОБА_8 ;

- протоколом слідчого експерименту;

- договором № 51 від 30.01.2020 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено;

- договором № 31 від 27.01.2020 купівлі-продажу квартири та документами, на підставі яких його було посвідчено;

- документами реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 ;

- документами інвентаризаційної справи щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_6 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 закінчується 14.05.2023, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення проведення процесуальних дій, а також необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, необхідно:

- отримати дозвіл Львівського апеляційного суду на використання матеріалів НСРД отриманих в межах № 0000310 від 25.07.2022;

- отримати висновки призначених судово-почеркознавчих експертиз;

- отримати висновки призначених криміналістичних експертиз відео-, звукозапису;

- з використанням висновків судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, провести додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення;

- провести огляди квартир, по яких призначені оціночно-будівельні експертизи у кримінальному провадженні;

- отримати висновки призначених судових оціночно-будівельних експертиз у кримінальному провадженні, котрі проводяться у Тернопільському НДЕКЦ.

Після завершення проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій будуть отримані докази, які можуть об`єктивно вплинути на визначення остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення усіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у п`ятимісячний строк у зв`язку зі значним обсягом інформації, що підлягає огляду та детальному аналізу, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до 6-ти місяців.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на особливу складність даного кримінального провадження та здобуті під час досудового розслідування відомості, наявність у кримінальному провадженні 5-ти підозрюваних, велику кількість проведених слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні до викладених у такому та просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні при вирішенні клопотання поклались на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_23 , підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник - адвокат ОСОБА_24 , захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_25 , підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник адвокат ОСОБА_26 , подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, в яких вказали, що при вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_27 до судового засідання подав клопотання, в якому просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності, вказав, що проти задоволення клопотання заперечує у повному обсязі.

Заслухавши думки учасників процесу, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

14.12.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та вчиненому повторно, організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в великих розмірах та вчиненому повторно, а також організації набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, та вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

14.12.2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру в підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та вчиненому повторно, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах та вчиненому повторно, а також у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, та вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України, ч.1 ст.209 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років та з конфіскацією майна.

14.12.2022 року ОСОБА_14 повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається суб`єктом державної реєстрації прав та надає відповідне право, з метою його використання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, а також у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом особою, яка знала що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження №0000310 від 25.07.2020 за фактами вчинення ОСОБА_14 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358. ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України виділено в окреме провадження, якому присвоєно номер №0000754 від 27.04.2023.

11.04.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому, в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі організованої групи, що завдало значної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненому у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України; підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, у складі організованої групи, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

11.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підробленні посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; використанні завідомо підробленого документа, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України.

11.04.2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в складі організованої групи у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозр ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність таких підозр.

У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозр мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.02.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310, відомості про яке 25.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14.05.2023 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме:

- отримати дозвіл Львівського апеляційного суду на використання матеріалів НСРД отриманих в межах № 0000310 від 25.07.2022;

- отримати висновки призначених судово-почеркознавчих експертиз;

- отримати висновки призначених криміналістичних експертиз відео-, звукозапису;

- з використанням висновків судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, провести додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення;

- провести огляди квартир, по яких призначені оціночно-будівельні експертизи у кримінальному провадженні;

- отримати висновки призначених судових оціночно-будівельних експертиз у кримінальному провадженні, котрі проводяться у Тернопільському НДЕКЦ.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 14.05.2023 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні кримінального провадження №0000310, відомості про яке 25.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000310 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 358, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 - ч. 4 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 14.06.2023.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 15.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1