Дата документу 08.05.2023
Справа № 334/1303/23
Провадження № 1-кс/334/1245/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000375, внесеному 18.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.01.2023 по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000375, внесеного 18.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 298 326 гривень, які належать ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту пояснив, що у нього є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якою він користуюсь для особистих цілей та по роботі. В середині січня 2023 року його дружина знайшла в соціальній мережі «Telegram» групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в якому люди шукають спонсорів для виїзду в Америку. Його дружина написала в цій групі про те, що їх сім`я хоче виїхати за кордон. Їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) та повідомив, що він зможе підібрати для них спонсора та з ними повинен зв`язатись чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Приблизно на наступний день, в соціальній мережі «Telegram» потерпілому надіслав контакт «V L» ( ОСОБА_9 ), який представився ОСОБА_8 та написав, що він допоможе йому в питанні щодо виїзду в Америку, на що він погодився. Також, ОСОБА_10 скинув посилання на свою сторінку на ОСОБА_11 , а також свою робочу сторінку на Фейсбук з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, ОСОБА_10 написав йому суму в доларах США - скільки це буде коштувати. Точну суму він не пам`ятає, проте в гривнях це було приблизно 300 000 гривень. Дана сума його влаштувала. В цю суму входили: 4 шт. візи, 4 авіабілети. З ОСОБА_10 вони домовились про те, що спочатку оформлять візи, на що він переведе не всю суму, а після цього вже переведе суму для авіаквитків. Для оформлення віз йому необхідно було перевести на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , Банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 100 000 гривень. Через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Запоріжжя 16.01.2023 він перевів дану суму на вищевказаний розрахунковий рахунок. Після цього, він надіслав квитанцію ОСОБА_10 , на що той відповів, що гроші отримав та запускає в роботу та повідомив, що необхідно зачекати приблизно 2-3 тижні. Періодично він списувався з ОСОБА_10 , а також розмовляв з ним через соціальну мережу «Telegram». Потерпілого насторожило те, що ОСОБА_10 періодично не відповідав на його повідомлення декілька днів. Він йому написав, що буде звертатися в поліцію, після чого 14.02.2023 ОСОБА_10 написав, що візи готові та надіслав їх фото, на якому зображені документи (візи) на його ноутбуці, проте номери даних документів він закрив. Далі, вони домовились, що він переведе йому грошові кошти в сумі 48 000 гривень. Так, 14.02.2023 він двома транзакціями перевів грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (1 транзакція 14.02.2023 о 18:53:47 в сумі 20 000 гривень, 2 транзакція 14.02.2023 о 20:42:59 в сумі 28 000 гривень) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . На вказані кошти ОСОБА_10 повинен був замовити авіаквитки та показати потерпілому номери віз. Після чого, ОСОБА_10 скинув фото проведеної роботи, а саме повністю документи щодо оформлених віз. Далі, ОСОБА_10 повідомив, що так як вже повністю документи готові, то потрібно вже оплачувати авіаквитки, а саме потрібно переказати останні грошові кошти, на що він погодився та 15.02.2023 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказав грошові кошти в сумі 150 326 гривень. ОСОБА_10 повідомив йому, що як тільки він забронює авіаквитки, то одразу надішле їх. Після того, як він перевів останні грошові кошти ОСОБА_10 , той написав, що через годину перешле йому фото квитків, проте ОСОБА_10 на повідомлення не відповідав та повністю видалив всю переписку з потерпілим. 16.02.2023 йому написав ОСОБА_10 повідомлення наступного змісту: «Да нет тут саши никакого, личность украдена еще осенью, это чтоб вы время зря не теряли». Після чого він зрозумів, що потрапив на шахраїв. Він написав на «Фейсбуці» ОСОБА_12 про те, що за допомогою його ФОП вчиняють шахрайські дії, на що той відповів, що нічого не знає та те, що дізнається все в поліції. Більше він з ОСОБА_10 не зв`язувався. Таким чином, шахрайськими діями невідомої особи йому завдано матеріальну шкоду на загальну суму 298 326 гривень.

30.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 18.02.2023, під час тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим отримана інформація про те, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 308 326 гривень 16.01.2023, 14.02.2023 та 15.02.2023 були перераховані на інший його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.01.2023 до 03.05.2023, а саме:

- документів про власника розрахункового рахунку (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів;

- фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, кас у відділеннях, в моменти обготівкування грошових коштів по розрахунковим рахунком;

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по розрахунковому рахунку.

Керівник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: