У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000124, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні за №0000124, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що громадянами України, у тому числі з числа мешканців Закарпатської області, зареєстрованих як суб?єкти підприємницької діяльності організували протиправний механізм, в обхід міжнародних санкції, пов`язаний із здійсненням господарської діяльності у взаємодії з рф, що полягає у наданні ними державі-агресору допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Зокрема, вказані громадяни з середини 2022 року здійснюють вантажні автоперевезення з країн ЄС до росії, білорусі, та на тимчасово окуповані території України, у той же час, останні залучались до перевезення військових вантажів із країн ЄС на потреби Збройних Сил України. Вказані факти створюють передумови до можливого розсекречення фактів постачання військового озброєння Україні, маршрути таких перевезень, місць навантаження та вивантаження вантажів.

Так, 09.08.2023 року, в ході проведення обшуку вилучених в ході проведення за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено кліше печаток у кількості 11 шт., та 3 аркуші паперу на яких наявні 23 відтиски печаток червоного та зеленого кольорів.

10.08.2023 виявлені та вилучені печатки оглянуті про що складений відповідний протокол. В ході огляд у встановлено повний перелік вилучених речей та копії документів:

1) кліше круглої печатки з гербом Словаччини в середині, з наступними реквізитами на іноземній мові: Okresny urad Presov 76;

2) кліше круглої печатки з зіркою в середній нижній частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: AGENGIA DELLE BOCANE TRIESTE -1. -3.21 та іншими нерозбірливими написами.

3) кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Національна поліція України * Головне управління Національної поліції у Рівненській області * Віддіфлення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ДЛЯ ПАКЕТІВ № 213;

4) кліше овальної печатки з наступними реквізитами: Україна Закарпатська митниця ДФС ?24 09 22 02;

5) кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 682 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002

6) кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 723 Україна Закарпатська митниця ДФС 12 03 23 02;

7) кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 085 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002

8) кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 042 Україна Закарпатська митниця ДФС 21 10 21 02;

9) кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30597.

10) кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30272.

11) кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Україна * ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 .

11.08.2023 слідчим подано клопотання до суду щодо накладення арешту на вилучене майно.

14.08.2023 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 винесено ухвалу щодо повернення клопотання для усунення недоліків, яке слідчим отримано 21.08.2023.

Отже, враховуючи, що вилучені предмети містять ознаки передбачені ч. 1 ст. 98 КПК України та враховуючи, що вище вказані предмети та документи свідчать про можливе вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочинної діяльності, у той же час можуть бути предметом кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а отже, у відповідності до ч..2 ст. 170 КПК України, вони підлягають арешту.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування просить накласти арешт на наступне майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Кліше круглої печатки з гербом Словаччини в середині, з наступними реквізитами на іноземній мові: Okresny urad Presov 76;

- Кліше круглої печатки з зіркою в середній нижній частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: AGENGIA DELLE BOCANE TRIESTE -1. -3.21 та іншими нерозбірливими написами.

- Кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Національна поліція України * Головне управління Національної поліції у Рівненській області * Віддіфлення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ДЛЯ ПАКЕТІВ № 213;

- Кліше овальної печатки з наступними реквізитами: Україна Закарпатська митниця ДФС ?24 09 22 02;

- Кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 682 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002

- Кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 723 Україна Закарпатська митниця ДФС 12 03 23 02;

- Кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 085 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002

- Кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 042 Україна Закарпатська митниця ДФС 21 10 21 02;

- Кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30597.

- Кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30272.

- Кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Україна * ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 НОМЕР_1 .

У судове засідання прокурор будучи повідомлена про час і місце розгляду справи не з`явилася, проте подала заяву про можливість розгляду справи за її відсутності.

Володілець майна у судове засідання не прибув, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 08.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000124, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державний органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Як вбачається з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: із повідомлення 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Закарпатській області №58/5/1-1162 від 06.08.2022 року в ході проведення оперативно розшукових заходів, отриману оперативну інформацію, про те, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території Закарпатської області, спільно із іншими невстановленими на даний час особами, вчиняють дії спрямовані на допомогу державі-агресору, а саме рф, з метою завдання шкоди Україні. Таким чином, вказані обставини вказують на наявність ознак складу злочину, передбаченого ст. 11-2 КК України.

Як вбачається з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: із повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Закарпатській області №5/2-332 від 27.02.2023 року в ході проведення оперативно розшукових заходів, отриману інформацію щодо громадян України, мешканців Закарпатської області, зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність у взаємодії з рф, що полягає у наданні ними державі агресору допомоги у провеленні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану. Таким чином, вказані обставини вказують на наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК У країни.

Згідно протоколу обшуку від 09.08.2023 року в ході проведення обшуку вилучених в ході проведення за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено кліше печаток у кількості 11 шт., та 3 аркуші паперу на яких наявні 23 відтиски печаток червоного та зеленого кольорів.

Згідно протоколу огляду від 10.08.2023 виявлені та вилучені печатки були оглянуті. В ході огляд у встановлено повний перелік вилучених речей та копії документів:

1) кліше круглої печатки з гербом Словаччини в середині, з наступними реквізитами на іноземній мові: Okresny urad Presov 76;

2) кліше круглої печатки з зіркою в середній нижній частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: AGENGIA DELLE BOCANE TRIESTE -1. -3.21 та іншими нерозбірливими написами.

3) кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Національна поліція України * Головне управління Національної поліції у Рівненській області * Віддіфлення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ДЛЯ ПАКЕТІВ № 213;

4) кліше овальної печатки з наступними реквізитами: Україна Закарпатська митниця ДФС ?24 09 22 02;

5) кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 682 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002

6) кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 723 Україна Закарпатська митниця ДФС 12 03 23 02;

7) кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 085 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002

8) кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 042 Україна Закарпатська митниця ДФС 21 10 21 02;

9) кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30597.

10) кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30272.

11) кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Україна * ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 НОМЕР_1 .

Згідно ухвали слідчого судді від 01.08.2023 у справі № 308/12355/23 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить громадянину ОСОБА_5 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в іншому володінні за вказаною адресою, а саме: приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, в підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даного будинку

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як зазначено у ч. 3, 4 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною третьою ст.169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Згідно ч. 1 ст. 263 КПК зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) є різновидом втручання у приватне спілкування, що проводиться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені 09.08.2023 року в ході проведення обшуку житла, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить громадянину ОСОБА_5 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в іншому володінні за вказаною адресою, а саме: приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, в підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даного будинку, а саме: кліше круглої печатки з гербом Словаччини в середині, з наступними реквізитами на іноземній мові: Okresny urad Presov 76; кліше круглої печатки з зіркою в середній нижній частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: AGENGIA DELLE BOCANE TRIESTE -1. -3.21 та іншими нерозбірливими написами. кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Національна поліція України Головне управління Національної поліції у Рівненській області Віддіфлення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ДЛЯ ПАКЕТІВ № 213; кліше овальної печатки з наступними реквізитами: Україна Закарпатська митниця ДФС ?24 09 22 02; кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 682 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002, кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 723 Україна Закарпатська митниця ДФС 12 03 23 02; кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 085 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002, кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 042 Україна Закарпатська митниця ДФС 21 10 21 02, кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30597, кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30272, кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Україна Закарпатська область Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 НОМЕР_1 , має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, вилучений на законних підставах, з метою збереження речових доказів, оскільки ці докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для запобігання відчуження, знищення або передачі даного майна в тимчасове володіння іншим особам, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 169, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 09.08.2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-кліше круглої печатки з гербом Словаччини в середині, з наступними реквізитами на іноземній мові: Okresny urad Presov 76;

-кліше круглої печатки з зіркою в середній нижній частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: AGENGIA DELLE BOCANE TRIESTE -1. -3.21 та іншими нерозбірливими написами.

-кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Національна поліція України * Головне управління Національної поліції у Рівненській області * Віддіфлення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ДЛЯ ПАКЕТІВ № 213;

-кліше овальної печатки з наступними реквізитами: Україна Закарпатська митниця ДФС ?24 09 22 02;

-кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 682 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002

-кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 723 Україна Закарпатська митниця ДФС 12 03 23 02;

-кліше прямокутної печатки з наступними реквізитами: Закарпатська митниця ДФС 085 ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ >07 12 20 002

-кліше овальної печатки з наступними реквізитами: 042 Україна Закарпатська митниця ДФС 21 10 21 02;

-кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30597.

-кліше прямокутної печатки з гербом Угорщини в лівій частині, з наступними реквізитами на іноземній мові: VAM-CUSTOMS NAV 30272.

-кліше круглої печатки з наступними реквізитами: Україна * ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1