Номер провадження:1-кс/521/2238/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2023 року м. Одеса
В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №3 ОРУП №1 в Одеській області 25.11.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка на початку листопада 2022 року шляхом обману, використовуючи мережу «Інтернет» під приводом видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень.
Під час провевдення досудового розслідування встановлено організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей, діяльність якої спрямована на отримання прибутку з продажу завідомо підроблених документів.
На підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси 20.06.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон марки Самсунг ІМЕЙ1: НОМЕР_1 , ІМЕЙ2 НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ;
-Мобільний телефон марки Ксяоми в корпусі сірого кольору ІМЕЙ1: НОМЕР_4 , ІМЕЙ2 НОМЕР_5 ;
-Мобільний телефон марки Айфон 11 в корпусі зеленого кольору з код паролем 1119, імей НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 в чохлі фіолетового кольору;
-Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_8 , Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_9 ;
-Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_10 , сім-карта Київстар № НОМЕР_11 ;
-Банківська карта «Приват банк» № НОМЕР_12 ;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США 50 купюр: LН82004066С, МВ84776060N, МG09156041А, LВ43550803V, LL18486451Н, LF69567393Е, РВ03891026J, LL57043289Н, LC40259613а, LJ83437213А, МВ24284615А, LF483942233G, МF57354365А, LF06439333В, МG40006878А, РF33940348J, РF33940351J, LВ78865753W, LВ63804237W,JG36518819А, LB392459543С, РН03472711В, LВ31764957R, РF28783200J, РF28783186J, РF28795185J, РН26488830В, МВ16154549J, МВ16154345J, МВ16154346J, МВ16154339J, МВ16154340J, МВ16154334J, МВ16154335J, МВ16154331J, МВ16154332J, МВ16154316J, МВ16154317J, МВ16154314J, МВ16154315J, РF28783187J, РF33940350J, РF28783188J, РF28783193J, LD40560276O, LL71881284а, РF33940318J, РF28783192J, РF48331722М, РF33940397J;
-грошові кошти номіналом 1000 гривень 140 купюр: БК0883933, БК0883934, БК0883935,БА6707284, БР6665873, БК4947931, АМ6824323, АН4221202, БЛ4727039, АД5640828, БА1332640, БР5558833, БН8268606, БН2401152, АН3050782, БН4827199, АУ9543370, АУ9543369, АУ9543368, АУ9543500, АУ9543499, АУ9543498, АУ9543497, АУ9543496, АУ9543495, АУ9543494, АУ9543493, АУ9543492, АУ9543491, АУ95443490, АУ9543489, АУ9543488, АУ9543486, АУ9543487, АУ8295271, АУ8295270, ЕГ0533669, ЕА0779240, АГ1228644, АГ7882367, БК0883936, БК0883937, АН1884572, БР2623906, БП0622803, АВ4162485, БК1133078, БМ1834829, ЕБ1823658, БК2523998, АЄ8188986, АА6618031, ЕБ9015046, БМ5988372, БМ5988373, БМ5988374, БМ5988375, БМ5988376, БМ5988377, БМ5988378, БМ5988379, БП6135881, АР3056987, АР4928682, АР9608782, АР9608707, АР9608601, АР9608540, АР9608999, АР9920740, АР9920774, АР9920780, АР9920667, АР9920670, АР9920683, АР9920687, АР9920690, АР9920699, АР9920601, АР9920639, АР9920640, АР9920664, БМ8590022, БМ8590023, БМ8590024, БМ8590026, БМ8590027, БМ8590028, БМ7342896, БМ7942895, БЛ8160451, БК1082693, АИ6281011, БР 1999300, АБ4357276, АЖ1880155, АЕ3990153, БМ6167583, АЖ9805482, БК5957280, БК9242025, АЄ1720899, АЖ3688338, ЕА9025344, БН9525336, АЖ0103130, БН2527149, БР5185095, БП8265026, АД2025330, БА7587397, ЕБ1615369, БЛ6366586, БЛ7710239, БЛ2008355, БЛ1465337, АНІ406474, АД9417876, АЗІ566069, АГ6664052, БМ9346186, БМ9343741, ЕГ5483809, ЕБ8620027, АД4521967, АА0651792, БЛ8695991, АБ2616381, БМ4680352, БМ4620353, БМ6178335, БА7446581, АД2349470, БЛ2823327, БК6755455, АБ7275062, АБ1517044, АД5936410, АВ5977674, АА0183134;
-грошові кошти номіналом 500 гривень 58 купюр: ВХ3295518, ВА1062749, СГ1629407, ВЕ3416526, МА8418248, СЗ8931445, АА6954112, ФЖ8190680, СБ2493784, ЗГ6716833, ЕГ1637562, СБ6815779, СЗ6010119, ВЖ7255776, ВХ3153205, СЖ2794228, ЛВ0140015, ЗБ5521079, СД6581979, ФГ5292886, СЗ6752798, СИ4977247, ФБ7192442, МЛ4825625, УГ5569046, МА3009289, ВХ9449892, УЖ3025925, ЛБ4598283, СЖ2111542, ВГ5749260, ЗД0510547, У37468911, БН2676704, ЛБ9096519, МБ9442567, СД9886562, УД4454783, ВЖ7622327, ЛА3558838, МВ7540084, ГК2195167, Ф37858408, МВ0160819, СЖ1729695, ЗИ0077056, МА5504484, ВХ5994400, БР2046613, ВИ3169479, УЖ9985673, ГК7411645, ФГ2895968, ГН0350718, ФД0148871, ФБ3767668, ЗГ2921968, ЗБ5581702.
Зазначені предмети постановою слідчого СВ ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області від 21.06.2023 року визнані речовими доказами в межах зазначеного кримінального провадження.
Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України є збереження речових доказів.
Слідчий надав до суду заяву, відповідно до змісту якої просив здійснити розгляд клопотання за відсутності його та прокурора, власника майна повідомлено щодо розгляду клопотання про накладення арешту.
Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не прибув, надав до суду заяву відповідно до змісту якої просив здійснити розгляд клопотання за його відсутності, вирішення питання залишив на розсуд суду.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами п.1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
На підставі викладеного та враховуючи, що слідчий своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна , відповідно до ухвали слідчого судді про надання дозволу на поведення обшуку від 12.06.2023 року бу ло надано дозвіл на відшукання речей та документів, а також і грошових коштів здобутих злочинним шляхом, тому не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого. При цьому слідчим суддею враховується, що від власника майна будь-яких заяв та клопотань щодо вилученого майна під час обшуку при розгляді клопотання про арешт майна не надано.
Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно. Отже, наведеною вимогою законодавства передбачено зазначення в ухвалі слідчого судді лише заборони та обмеження щодо розпорядження або користування майном, тому слідчий суддя із врахуванням вимог клопотання слідчого про арешт майна із забороною відчуження, розпорядження та користування, приходить до висновку про зазначення в ухвалі слідчого судді заборони користування та розпорядження майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт на майно, вилучене 20.06.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
-Мобільний телефон марки Самсунг ІМЕЙ1: НОМЕР_1 , ІМЕЙ2 НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ;
-Мобільний телефон марки Ксяоми в корпусі сірого кольору ІМЕЙ1: НОМЕР_4 , ІМЕЙ2 НОМЕР_5 ;
-Мобільний телефон марки Айфон 11 в корпусі зеленого кольору з код паролем 1119, імей НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 в чохлі фіолетового кольору;
-Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_8 , Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_9 ;
-Банківську картку «Пумб» № НОМЕР_10 , сім-карта Київстар № НОМЕР_11 ;
-Банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_12 ;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США 50 купюр: LН82004066С, МВ84776060N, МG09156041А, LВ43550803V, LL18486451Н, LF69567393Е, РВ03891026J, LL57043289Н, LC40259613а, LJ83437213А, МВ24284615А, LF483942233G, МF57354365А, LF06439333В, МG40006878А, РF33940348J, РF33940351J, LВ78865753W, LВ63804237W, JG36518819А, LB392459543С, РН03472711В, LВ31764957R, РF28783200J, РF28783186J, РF28795185J, РН26488830В, МВ16154549J, МВ16154345J, МВ16154346J, МВ16154339J, МВ16154340J, МВ16154334J, МВ16154335J, МВ16154331J, МВ16154332J, МВ16154316J, МВ16154317J, МВ16154314J, МВ16154315J, РF28783187J, РF33940350J, РF28783188J, РF28783193J, LD40560276O, LL71881284а, РF33940318J, РF28783192J, РF48331722М, РF33940397J;
-грошові кошти номіналом 1000 гривень 140 купюр: БК0883933, БК0883934, БК0883935,БА6707284, БР6665873, БК4947931, АМ6824323, АН4221202, БЛ4727039, АД5640828, БА1332640, БР5558833, БН8268606, БН2401152, АН3050782, БН4827199, АУ9543370, АУ9543369, АУ9543368, АУ9543500, АУ9543499, АУ9543498, АУ9543497, АУ9543496, АУ9543495, АУ9543494, АУ9543493, АУ9543492, АУ9543491, АУ95443490, АУ9543489, АУ9543488, АУ9543486, АУ9543487, АУ8295271, АУ8295270, ЕГ0533669, ЕА0779240, АГ1228644, АГ7882367, БК0883936, БК0883937, АН1884572, БР2623906, БП0622803, АВ4162485, БК1133078, БМ1834829, ЕБ1823658, БК2523998, АЄ8188986, АА6618031, ЕБ9015046, БМ5988372, БМ5988373, БМ5988374, БМ5988375, БМ5988376, БМ5988377, БМ5988378, БМ5988379, БП6135881, АР3056987, АР4928682, АР9608782, АР9608707, АР9608601, АР9608540, АР9608999, АР9920740, АР9920774, АР9920780, АР9920667, АР9920670, АР9920683, АР9920687, АР9920690, АР9920699, АР9920601, АР9920639, АР9920640, АР9920664, БМ8590022, БМ8590023, БМ8590024, БМ8590026, БМ8590027, БМ8590028, БМ7342896, БМ7942895, БЛ8160451, БК1082693, АИ6281011, БР 1999300, АБ4357276, АЖ1880155, АЕ3990153, БМ6167583, АЖ9805482, БК5957280, БК9242025, АЄ1720899, АЖ3688338, ЕА9025344, БН9525336, АЖ0103130, БН2527149, БР5185095, БП8265026, АД2025330, БА7587397, ЕБ1615369, БЛ6366586, БЛ7710239, БЛ2008355, БЛ1465337, АНІ406474, АД9417876, АЗІ566069, АГ6664052, БМ9346186, БМ9343741, ЕГ5483809, ЕБ8620027, АД4521967, АА0651792, БЛ8695991, АБ2616381, БМ4680352, БМ4620353, БМ6178335, БА7446581, АД2349470, БЛ2823327, БК6755455, АБ7275062, АБ1517044, АД5936410, АВ5977674, АА0183134;
-грошові кошти номіналом 500 гривень 58 купюр: ВХ3295518, ВА1062749, СГ1629407, ВЕ3416526, МА8418248, СЗ8931445, АА6954112, ФЖ8190680, СБ2493784, ЗГ6716833, ЕГ1637562, СБ6815779, СЗ6010119, ВЖ7255776, ВХ3153205, СЖ2794228, ЛВ0140015, ЗБ5521079, СД6581979, ФГ5292886, СЗ6752798, СИ4977247, ФБ7192442, МЛ4825625, УГ5569046, МА3009289, ВХ9449892, УЖ3025925, ЛБ4598283, СЖ2111542, ВГ5749260, ЗД0510547, У37468911, БН2676704, ЛБ9096519, МБ9442567, СД9886562, УД4454783, ВЖ7622327, ЛА3558838, МВ7540084, ГК2195167, Ф37858408, МВ0160819, СЖ1729695, ЗИ0077056, МА5504484, ВХ5994400, БР2046613, ВИ3169479, УЖ9985673, ГК7411645, ФГ2895968, ГН0350718, ФД0148871, ФБ3767668, ЗГ2921968, ЗБ5581702.
Заборонити розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1