28.07.2023 Справа № 756/9445/23

Номер справи 756/9445/23
Номер провадження 1-кс/756/1697/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001601 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 26 липня 2023 року звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 18 квітня 2023 по 19 квітня 2023 року, по банківській картці № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 18 квітня 2023 року приблизно о 15:10 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена у ході досудового розслідування особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 346 500 гривень, чим спричинила майнову шкоду у великих розмірах ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до номеру телефону НОМЕР_3 , станом на 18 квітня 2023 року на рахунку вказаної банківської картки знаходились заощадження у сумі 403 108 гривень. 18 квітня 2023 року приблизно о 14:58 год. ОСОБА_6 знаходячись за місцем власного проживання на номер мобільного телефону надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Потім вхідний дзвінок надійшов з номеру НОМЕР_5 , представився як « ОСОБА_7 » з технічного відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови « ОСОБА_7 » увійшов у довіру ОСОБА_5 , попросив сказати йому інформацію по картці, після чого на телефон ОСОБА_5 неодноразово приходили смс-повідомлення із номерами паролів, які вона в подальшому передавала « ОСОБА_7 ». Після чого, перевіривши рахунок на картці було встановлено, що шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 346 500 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0001601 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним картковим рахункам.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Кожен окремо через канцелярію суду подали заяви, в яких просили проводити розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали з підстав та мотивів наведених у ньому.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку слідчого та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001601 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 , зазначено, що вона користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на протязі останніх двох років, яка прив`язана до номеру телефону НОМЕР_3 , станом на 18 квітня 2023 року на рахунку вказаної банківської картки знаходились заощадження у сумі 403 108 гривень. 18 квітня 2023 з її рахунку невідомими особами списано 346 500 гривень.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчим та прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

За наведених обставин, слідча суддя приходить до переконання, що клопотання про надання доступу підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001601 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу належним чином завірених копій документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

виписок про рух грошових коштів по поточних рахункахклієнтівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу з 18 квітня 2023 року по 19 квітня 2023 року; номери банківських карток на які було здійснено перекази грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок у період з 18 квітня 2023 року по 19 квітня 2023 року по банківській картц і № НОМЕР_2 .

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1