УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотанняпрокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.06.2023 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України, а саме на нежитлову будівлю під літ. «А» за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 90А у м. Києві, із забороною будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншими особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію, зміну власника нерухомого майна, із забороною користування будь-якими особами.

Так, своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на території міста Києва створила злочину схему щодо сприяння третім особам набуття фіктивних підстав, які в подальшому можуть бути ними використанні для реєстрації право власності за собою на самочинно побудовані будівлі на самоправно зайнятих земельних ділянках та подальшого протиправного набуття ними права на отримання у власність чи оренду земельних ділянок на яких знаходяться самочинно збудовані об`єкти нерухомості.

Так, як вказує у клопотанні прокурор, група невстановлених осіб, використовуючи підконтрольне їм Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДЕР УКРАЇНА» код ЄРДПОУ 39551748, знаючи про наявність так званої будівельної амністії, а саме щодо можливості проведення державними реєстраторами (нотаріусами) реєстраційних дій на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, що закінчені будівництвом до 05.08.1992 р., на підставі спрощеного пакету документів, до переліку якого не входять документи щодо підтвердження ведення об`єкта будівництва у експлуатацію, вирішила використати вказану норму законну на свою користь з метою особистого збагачення.

Таким чином, як вбачається зі змісту клопотання, з метою приховання допущених порушень будівельного, земельного законодавства та готування до вчинення ними подальших шахрайських дій невстановлені особи розмістили на автостоянці, яка знаходиться перед торгівельним комплексом по вул. Попудренка, 90 у м. Києві, тимчасову споруду МАФ загальною площею 348,9 кв.м. В подальшому, невстановлені особи з метою створення законних підстав для подальшого проведення реєстраційних дій щодо визнання права власності на незаконно встановлений МАФ за ними, виготовляють підроблену технічну документацію та довідки про результати проведення інвентаризації об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , до яких вносять неправдиві відомості щодо власника будівель, часу їх побудови та їх площі.

Як наслідок, отримавши вищевказані завідому підроблену технічну документацію, нібито виготовлену ТОВ «БТІ АЛЬТЕРНАТИВА», невстановлені особи використовуючи підконтрольне їм ТОВ «ТРЕЙДЕР УКРАЇНА» та її директора 20.04.2021 року звертаються до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 з метою проведення подальшої державної реєстрації право власності за ТОВ «ТРЕЙДЕР УКРАЇНА».

В подальшому в той же день приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, здійснила реєстраційні дії щодо нежитлової будівлі під літ. «А» за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 90А, за відсутності документів, що підтверджують адресу, ведення об`єкта в експлуатацію та на підставі документів, які містять неправдиві відомості та не підтверджують набуття третіми особами речових прав на нерухоме майно.

Як наслідок, невстановлені особи 20.04.2021 року на підставі підроблених документів протиправно отримали у власність нежитлову будівлю під літ. «А» за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 90А, самоправно зайняли ділянку на якій вона знаходиться та шахрайським шляхом отримали першочергове право на отримання земельної ділянки у оренду від територіального громади.

У ході досудового розслідування було допитано у якості свідків директора та засновника ТОВ «ТРЕЙДЕР УКРАЇНА», які повідомили, що їм не відомо коли та яким чином з`явилась у власності ТОВ «ТРЕЙДЕР УКРАЇНА» нежитлова будівля під літ. «А» за адресою: м. Київ, вул.Попудренка, 90А. Документів щодо технічної інвентаризації у ТОВ «БТІ АЛЬТЕРНАТИВА» вони не замовляли та у їх володінні вони не перебувають.

18.05.2023 постановою слідчого в порядку ст. 98 КПК України нежитлова будівля літ. А по вул. Попудренка, 90А у м. Києві, яка перебуває у власності ТОВ «ТРЕЙДЕР УКРАЇНА», визнана в якості речового доказу по кримінальному провадженню так як вона є матеріальним об`єктом, який містить сліди кримінального правопорушення, а також отримана у власність внаслідок вчинення протиправних дій.

Між тим, прокурор у клопотанні просив проводити судове засідання без повідомлення власників майна у зв`язку з тим, що винуваті особи не викриті і існує об`єктивна можливість відчудження майна, яке належить арештувати.

Прокурор в судове засідання не прибув, надіслав до Шевченківського районного суду м.Києва заяву, зі змісту якої вбачається, що особа просить проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власників є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання прокурора без повідомлення власників майна про час та місце судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, суд встановив, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

18.05.2023 постановою слідчого в порядку ст. 98 КПК України нежитлова будівля літ. А по вул. Попудренка, 90А у м. Києві, яка перебуває у власності ТОВ «ТРЕЙДЕР УКРАЇНА», визнана в якості речового доказу по кримінальному провадженню так як вона є матеріальним об`єктом, який містить сліди кримінального правопорушення, а також отримана у власність внаслідок вчинення протиправних дій.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за обставинами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження нежитлової будівлі літ. А по вул. Попудренка, 90А у м. Києві, яка перебуває у власності ТОВ «ТРЕЙДЕР УКРАЇНА», яка відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, а також з метою недопущення реалізації житлового будинку на користь третіх осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вищезгаданого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю під літ. «А» за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 90А у м. Києві, із забороною будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншими особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію, зміну власника нерухомого майна, із забороною користування будь-якими особами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1