СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2920/23
ун. № 759/8835/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000558 від 14.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000558 від 14.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати слідчим у кримінальному провадженні за №0000558 від 14.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч.2 ст.190 КК України слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської картки за номером № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказана банківська карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківської карти;

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 08.03.2023 по 27.03.2023 року по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 14.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2023 р. за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у розмірі 21 070 тис. грн., що належать ОСОБА_11 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що він навчається в університеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 курсі. Так, на протязі останніх двох місяців підпрацьовє в таксі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на автомобілі свого товариша Toyota Camry, д.н.з НОМЕР_3 . Одного разу вищевказаний приїхав на виклик до клієнта, який в подальшому став постійним. ОСОБА_11 повідомив, що його звуть ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 08.03.2023 р. о 22:00 останній зателефонував йому та попросив привезти йому за адресою: АДРЕСА_3 , алкогольні напої та цигарки, на що він погодився. Приїхавши до нього за зазначеною адресою вищевказаний віддав йому те, що він просив, та поїхав додому.

09.03.2023 р. приблизно о 1 год. ночі, ОСОБА_12 знаходився за адресою АДРЕСА_2 , та чоловік на ім?я ОСОБА_13 написав у мобільному додатку «Телеграм» з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 . У смс-повідомленні він написав та запропонував купити «іphone 12 Pro Max» в кількості 2 шт. по 300 доларів за штуку, на що останній погодився. Після чого ОСОБА_13 скинув йому номер картки НОМЕР_2 та суму 21070 гривень, яку потрібно перерахувати. В подальшому, він зі своєї картки, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_12 , перевів зазначену суму. Далі, ОСОБА_13 почав ігнорувати повідомлення та телефонні дзвінки останнього. Коли відповідав, то казав, що в нього вже немає даних «iphone 12 pro max», які він хотів йому продати та обіцяв повернути кошти, які на даний час не повернуті.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд справи без її участі.

Слідчим суддею з`ясовано, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 14.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого від 14.03.2023 р. ОСОБА_11 вбачається, зокрема, що останній здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 за купівлю мобільних телефонів, однак товар не отримав.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської картки за номером № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказана банківська карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківської карти;

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 08.03.2023 по 27.03.2023 року по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1