Справа №:755/6439/23
Провадження №: 1-кс/755/1435/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 186 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_5 , документів про сплату податків, інформацію про наявність банківських рахунків, інформація про найманих працівників, інформація проведених перевірок, юридичної справи у юридичній справі (реєстраційна та звітна) у період 16.09.2014 року по теперішній час ФОП ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , вчинив умисний корисливий злочин під виглядом працівника газової служби, яким він насправді не являвся, під приводом перевірки газових лічильників у жителів будинку, шляхом обману проник до житла особи похилого віку, де вчинив викрадення грошових коштів.

01.05.2023 року, тобто в період дії воєнного стану, приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , взявши з собою бейджик з власним фото, скріпленим печаткою ФОП « ОСОБА_5 » перебував всередині будинку АДРЕСА_3 , де обрав об`єктом свого злочинного посягання кв. АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_6 , Подзвонив в двері квартири, повідомив, що являється працівником газової служби, який прийшов з метою заміни газових лічильників та попросився пройти всередину квартири для їх огляду. ОСОБА_6 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 та будучи переконаною в тому, що останній дійсно є працівником газової служби, не здогадуючись про його дійсні наміри, впустила останнього в квартиру. Перебуваючи в приміщенні квартири, останній оглянув газовий лічильник та почав писати відомості (квитанцію про купівлю лічильника) визначивши його вартість 9880 гривень, коли ОСОБА_6 повідомила, що в неї такої суми немає, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, повідомив, що зможе замінити газовий лічильник за 3000 гривень, якщо остання наддасть вказану суму в цей момент. ОСОБА_6 , не здогадуючись про дійсні наміри ОСОБА_5 , який представився працівником газової служби, пішла в житлову кімнату, де взяла з-під ковдри грошові кошти в сумі 2000 гривень, та підійшла до ОСОБА_5 з грошима в правій руці. Однак в цей час потерпіла почала усвідомлювати очевидність шахрайських дій ОСОБА_5 та повідомила, що розрахується тільки після установки газового лічильника та після спілкування з іншими мешканцями будинку з цього приводу.

ОСОБА_5 помітивши, що ОСОБА_6 добровільно не наддасть грошові кошти, які тримає у правій руці, де в цей час у нього раптово виник умисел на відкрите заволодіння чужим майном, при спробі потерпілої вийти з квартири, різко вирвав рукою грошові кошти у сумі 2000 гривень, що були в ОСОБА_6 , вибіг із квартири та з місця вчинення злочину зник.

Побачивши це ОСОБА_6 почала голосно кричати ОСОБА_5 , щоб він зупинився та спробувала рушити за ним, однак через свій похилий вік не змогла його наздогнати.

01 травня 2023 року в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 було затримано за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, час фактичного затримання 12 год. 30 хв. 01.05.2023 року.

02 травня 2023 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

03.05.2023 року Дніпровським районним судом м. Києва, підозрюваному ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою до 29.06.2023 року та визначено альтернативний запобіжний захід заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 107 360 гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці.

04.05.2023 року підозрюваного ОСОБА_5 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави у розмірі 107 360 гривень.

15.05.2023 року, постановою прокурора матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000203 вiд 15.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000292 вiд 02.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000335 вiд 15.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000352 вiд 19.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000409 вiд 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000504 вiд 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000505 вiд 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000561 вiд 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000562 вiд 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001602 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 186 КК України, матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001661 вiд 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний № 0000203 вiд 15.02.2023 за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.186 КК України.

Згідно протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 01.05.2023 року, який повідомив, що з 2015 року відкрив ФОП на своє ім`я займається підприємницькою діяльністю, а саме інші види роздрібної торгівлі поза магазинами у м. Біла Церква, Київської області. На даний час продає побутову техніку, а саме: газові плити, бойлери та газові лічильники. Займається консультацією людей поквартирно та пропонує товар, що є в нього в каталозі.

Одночасно, із відомостей інформаційного порталу «Опендатабот» вбачається, що ФОП ОСОБА_5 ІНН: НОМЕР_1 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 0033647, дата реєстрації - 16.09.2014 року та відкрив ФОП у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_5 , документів про сплату податків, інформацію про наявність банківських рахунків, інформація про найманих працівників, інформація проведених перевірок, юридичної справи (реєстраційна та звітна) у період з 16.09.2014 року по теперішній час .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000203 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідча, будучи належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити його.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_5 , документів про сплату податків, інформацію про наявність банківських рахунків, інформація про найманих працівників, інформація проведених перевірок, юридичної справи у юридичній справі (реєстраційна та звітна) у період 16.09.2014 року по теперішній час ФОП ОСОБА_5 ІНН: НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 0033647.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: