Справа № 276/1781/23
Провадження по справі 1-кс/276/329/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000088 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 та операцій з нею.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.07.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки м. Жовті Води Дніпропетровської області про те, що остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, з використанням мережі інтернет, а саме «Фейсбук» та сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом покупки одягу, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , на загальну суму 700,00 грн, які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 в якості розрахунку за товар, однак вказана особа товар не відправила та на даний час на зв`язок не виходить. Сума матеріального збитку становить 700,00 грн.

За даним фактом 18.07.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами було встановлено особу шахрая, а саме, що дані дії вчинила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Встановлено відомості про те, що ОСОБА_7 користувалась банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , рахунки яких відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

04.09.2023 року на підставі отриманої ухвали слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду № 276/1677/23 від 30.08.2023 року було проведено обшук в квартирі, а також допоміжних приміщеннях, які перебувають в користуванні ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 8+, ІМЕІ НОМЕР_6 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , який упаковано до спец пакету SUD 1132140; три баніквські картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , які упаковано до спец пакету PSP 1196710; дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які упаковано до спец пакету PSP 1196711.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2023 по 03.09.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 01.01.2023 по 03.09.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 11.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1