УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 за № 0000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування вкримінальному провадженні № 0000659 від 24 лютого 2023 року за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 332 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України з використанням підроблених документів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- багатофункціональний пристрій копіювальний, з можливістю кольорового друку «Canon G 3411»;

- печатка ФОП ОСОБА_5 ;

- печатка ФОП ОСОБА_6 ;

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, копія сторінок паспорту громадянина України на 1 аркуші; копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 аркуші; копії сторінок трудової книжки НОМЕР_1 на 2 аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2800 (дві вісімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з документами на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 5 (п`яти) аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_9 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_21 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про одруження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші; перекладом свідоцтва про шлюб з російської на українську мову на 1(одному) аркуші; апостилем перекладу, посвідченого нотаріусом, на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_20 на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_2 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- папка рожевого кольору з копіями документів, зокрема, копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 , копією свідоцтва про смерть ОСОБА_15 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_3 на 2(двох) аркушах; грошові кошти в сумі 2 500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копія свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуш; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_4 на 3(трьох) аркушах; довідкою форми ОК-5 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копією паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_5 на 2 (двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки НОМЕР_22 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_6 на 9 (дев`яти) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_7 на 6 (шести) аркушах; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 4 (чотирьох) аркушах;

- оригінал трудової книжки НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_23 ;

- оригінали медичних документів на ім`я ОСОБА_23 на 53 (п`ятдесяти трьох) аркушах.;

- медичну картку амбулаторного хворого №23 1436 на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші;

- копію виписки з медичної картки №2114/173 на 1 (одному) аркуші;

- копію консультативного висновку спеціаліста пацієнта ОСОБА_24 на 3 (трьох) аркушах;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_9 на 1 ( одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 3 ( трьох) аркушах;

- копію трудової книжки НОМЕР_10 на 2 (двох) аркушах;

- копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_27 на 1( одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_11 на 1 ( одному) аркуші;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 (одному) аркуші; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 7 (семи) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_12 на 4 (чотирьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_13 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах;

- копію витягу з реєстру платників Єдиного податку на 1 ( одному) аркуші; копію виписки з ЄДРПОУ на 2 (двох) аркушах;

- індивідуальну програму реабілітації інваліда № 3071 ОСОБА_32 від 05 вересня 2017 року на 2 (двох) аркушах;

- довідку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію довідки до акту огляду МСЕК №347020 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію пенсійного посвідчення інваліда 2 групи ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію паспорту для виїзду за кордон № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 2 ( двох) аркушах;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_34 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки № НОМЕР_15 на 3 (трьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36 на 1 (одному) аркуші;

- довідку, видану на ім`я ОСОБА_36 з ГУ Пенсійного фонду в Черкаській області, на 1 ( одному) аркуші;

- довідку форми ОК-5 на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_16 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 2 (двох) аркушах;

- копію трудової книжки НОМЕР_17 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 3 (трьох) аркушах; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_18 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_23 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші; копією опису документів, що надаються державному реєстратору, на 1 (одному) аркуші; аркушем з рукописним текстом щодо встановленого діагнозу на 1 (одному) аркуші;

- копію виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_44 на 1 (одному) аркуші; копії сторінок військового білету НОМЕР_24 ОСОБА_45 на 3 (трьох) аркушах; копію свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про одруження ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші; копію довідки №00480 (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_48 на 1 (одному) аркуші;

- три блокноти з рукописними записами, які велись ОСОБА_4 ;

- медичну картка на ім`я ОСОБА_50 , 1974 року народження;

- мобільний телефон марки «Айфон 12 mini MG8G3LL/A» з серійним номером НОМЕР_19 з сім-карткою мобільного оператора;

- штик-ніж до автомата Калашнікова;

- ніж - мачете в чохлі.

Постановою старшого слідчого Відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності, Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_51 від 04 травня 2023 року, вилучені в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000659 та передані на зберігання до кімнати збереження речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000659, прокурор звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Власник вилученого майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження 0000659, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 0000659 внесені до вказаного реєстру:

- 24 лютого 2023 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо перевірки по факту звернення гр.Л щодо протиправної діяльності ОСОБА_52 , який діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів незаконно переправляє осіб через державний кордон України. ЄО 4237 від 24.02.2023» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 332 КК України;

- 27 квітня 2023 року за фабулою: « ОСОБА_53 , достовірно знаючи про встановлені, на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон, а також щодо мобілізації та призову на військову службу громадян України, 20.03.2023 близько 11 години в ході розмови з ОСОБА_54 повідомив, що він може посприяти ОСОБА_55 у виготовлені медичних документів та він зможе безперешкодно виїхати за кордон. Разом з тим, ОСОБА_53 повідомив ОСОБА_56 про необхідність передачі грошових коштів службовим особам одного з медичних закладів м. Черкаси за виготовлення медичних документів та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_22 за виключення з військового обліку, чим підбурив ОСОБА_56 до надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища (ЄО 16516 від 27.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 369 КК України.

Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування вкримінальному провадженні № 0000659 від 24 лютого 2023 року за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 332 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України з використанням підроблених документів.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- багатофункціональний пристрій копіювальний, з можливістю кольорового друку «Canon G 3411»;

- печатка ФОП ОСОБА_5 ;

- печатка ФОП ОСОБА_6 ;

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, копія сторінок паспорту громадянина України на 1 аркуші; копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 аркуші; копії сторінок трудової книжки НОМЕР_1 на 2 аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2800 (дві вісімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з документами на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 5 (п`яти) аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_9 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_21 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про одруження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші; перекладом свідоцтва про шлюб з російської на українську мову на 1(одному) аркуші; апостилем перекладу, посвідченого нотаріусом, на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_20 на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_2 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- папка рожевого кольору з копіями документів, зокрема, копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 , копією свідоцтва про смерть ОСОБА_15 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_3 на 2(двох) аркушах; грошові кошти в сумі 2 500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копія свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуш; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_4 на 3(трьох) аркушах; довідкою форми ОК-5 на 1(дному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копією паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_5 на 2 (двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркущах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткрю амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки НОМЕР_22 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_6 на 9 (дев`яти) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_7 на 6 (шести) аркушах; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 4 (чотирьох) аркушах;

- оригінал трудової книжки НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_23 ;

- оригінали медичних документів на ім`я ОСОБА_23 на 53 (п`ятдесяти трьох) аркушах.;

- медичну картку амбулаторного хворого №23 1436 на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші;

- копію виписки з медичної картки №2114/173 на 1 (одному) аркуші;

- копію консультативного висновку спеціаліста пацієнта ОСОБА_24 на 3 (трьох) аркушах;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_9 на 1 ( одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 3 ( трьох) аркушах;

- копію трудової книжки НОМЕР_10 на 2 (двох) аркушах;

- копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_27 на 1( одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_11 на 1 ( одному) аркуші;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 (одному) аркуші; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 (одному) аркуші; копіми сторінок трудової книжки на 7 (семи) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_12 на 4 (чотирьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_13 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах;

- копію витягу з реєстру платників Єдиного податку на 1 ( одному) аркуші; копію виписки з ЄДРПОУ на 2 (двох) аркушах;

- індивідуальну програму реабілітації інваліда № 3071 ОСОБА_32 від 05 вересня 2017 року на 2 (двох) аркушах;

- довідку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію довідки до акту огляду МСЕК №347020 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію пенсійного посвідчення інваліда 2 групи ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію паспорту для виїзду за кордон № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 2 ( двох) аркушах;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_34 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки № НОМЕР_15 на 3 (трьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36 на 1 (одному) аркуші;

- довідку, видану на ім`я ОСОБА_36 з ГУ Пенсійного фонду в Черкаській області, на 1 ( одному) аркуші;

- довідку форми ОК-5 на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_16 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 2 (двох) аркушах;

- копію трудової книжки НОМЕР_17 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 3 (трьох) аркушах; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_18 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_23 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші; копією опису документів, що надаються державному реєстратору, на 1 (одному) аркуші; аркушем з рукописним текстом щодо встановленого діагнозу на 1 (одному) аркуші;

- копію виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_44 на 1 (одному) аркуші; копії сторінок військового білету НОМЕР_24 ОСОБА_45 на 3 (трьох) аркушах; копію свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про одруження ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші; копію довідки №00480 (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_48 на 1 (одному) аркуші;

- три блокноти з рукописними записами, які велись ОСОБА_4 ;

- медичну картка на ім`я ОСОБА_50 , 1974 року народження;

- мобільний телефон марки «Айфон 12 mini MG8G3LL/A» з серійним номером НОМЕР_19 з сім-карткою мобільного оператора;

- штик-ніж до автомата Калашнікова;

- ніж - мачете в чохлі.

Постановою старшого слідчого Відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності, Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_51 від 04 травня 2023 року, вилучені в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000659 та передані на зберігання до кімнати збереження речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000659, прокурор звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошових коштів тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Прокурором доведено належними достатніми достовірними доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні прокурора майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного сду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, яке постановою старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_51 від 04 травня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному првадженні № 0000659.

Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.

Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, в разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 167, 170-173, 309, 369 = 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого 2023 за № 0000659 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України, - задовольнити.

Накласти, в межах кримінального провадження № 0000659 від 24 лютого 2023 року, арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, за адресою: АДРЕСА_1 :

- багатофункціональний пристрій копіювальний, з можливістю кольорового друку «Canon G 3411»;

- печатка ФОП ОСОБА_5 ;

- печатка ФОП ОСОБА_6 ;

- файл прозорий, в якому знаходяться копії документів, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, копія сторінок паспорту громадянина України на 1 аркуші; копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 аркуші; копії сторінок трудової книжки НОМЕР_1 на 2 аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2800 (дві вісімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: LL65396734G, PB36283035L, MF71215064B, MK 34298280C, LJ 22201003B, PB 30290958F, PB44935175I, LF 19995553F, MF 08401042G, MF 08401041C, MF 08401040G, MF 08401039G, MF 08401011G, LL 05421502A, LB 09762017X, LB 53113169C, LB 98628339I, PG 98368188B, LB 83924905P, PB 36283036L, PB 36283034L, PG 98368094B, PG 98368187B, PG 98368022B, PG 98368210B, LB 31819908V, MF 08401038G, MF 08401043G;

- файл прозорий з документами на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки на 5 (п`яти) аркушах; грошові кошти в загальній сумі 2500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: DB 85044517A, DB 85044552A, HF 07464387F, HH 08095621A, FF 79326343A, AB 34417940E, AK 83300336A, DB 83722093C, HB 45570848H, KL 64111652D, KB 49755616H, LB 77552461W, MH 23153769A, MH 65012710A, MB 28959139E, MF 33366949A, MK 17671269B, LB 91882873ELD 97248460B, LF 72854906H, KF 08354157A, KB25450685D, KB 25450684D, HB 29772369R, 2 купюри номіналом 50 з наступними серійними номерами: ML 33330037B, MG 66952153A;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_9 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_21 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про одруження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші; перекладом свідоцтва про шлюб з російської на українську мову на 1(одному) аркуші; апостилем перекладу, посвідченого нотаріусом, на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 83106347N, HK 68218833C, PH 38187115 B, MB 90598922D, LF 17068771B, PH 17984164A, PE 98250546B, PG 22601148B, PF 91841141E, PB 49164650M, HF 81637769C, DA 14785202A, DH11350555A, PB 83106344N, LA 92116116A, PB 17609121N, LK 02711547G, ML 56233709B, LA 10713776B, MB 83878484L, HC 02985592A, KB 74691298B, HG 19828500B, FL 04913977C, FL 04303411C, AL 13520595D, KB 08474815I, AF 30585374B, AB 28063531T, AB 92144384L;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_20 на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в загальній сумі 2 300 (дві тисячі триста) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: DB 72612399C, HB 78395503Q, FK 92113393A,HB 15450653P, HC 43580335A, KB 26767103B, HB 26441219M, HL 05361154E, FB 11639777A, KB 88355880F, HG 89705928B, AB 60628484N, KF 75832215C, HE 66318790C, KB 74327340L, HB 58521135Q, KB 35391771I, KB 45779879B, KA 62407374A, 8 купюр номіналом 50 з наступними серійними номерами: GL 01277064A, PK 46813199A, PJ 21955752A, PJ21955755A, PK 40587789A, PE 43121849A, PE 43121850A, PB 97172787A;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 2(двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_2 на 3(трьох) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB 39918229B, KB 21992335E, KB 72636650H, HB 35163083B, KB 41747233R, AB 18933961A, HF 46626306C, KB 43715243I, KB 05510430N, AB 00674142Y, HB 20969616H, HB 78370910Q, KB 59282382J, KG 89368916A, HB 12364287G, HE 42048002D, KH 23276088A, HK 65846398B, KB 23723462A, HB 99011088P, DF 32764317A, HH 96850566A, KB 84186425D, KF 28770258C,HB 39918228B, KB 28397390E, FE 19916168A, FK 61962466B, HG 87282769B, KL 56600337B;

- папка рожевого кольору з копіями документів, зокрема, копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 , копією свідоцтва про смерть ОСОБА_15 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF 50719692 H, PF 50719695 H, PF 50719691H, PF 50719690H,PF 50719689H, PE 31377025B, PB 45217690M, PL 62702591E,PB 48885979M,PB 48885991M, PA 26263713B,MB 49353527D, LF 74133689 A, PF 84143488E, PH 17162811A , LG 13840669 A, LG 13840668A, LG 13840667A, LG 13840666A,KB 91938017J, HF 57577762C, PF 50719696 H, PF 50719697H, PF 50719655H, PF 50719694H;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_3 на 2(двох) аркушах; грошові кошти в сумі 2 500 (дві п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KE 10221483A, AE 12338997C, MC 46829386B, PG 56022261B, HB 58103408H, KF 86824858B, MG 46829390B, PK 09696432E, PK 09696431E, PK 09696411E, PG 56022293B, PA 04874484B, PG 56022263 B, PG 56022264B, PF 98625553E, PB 32641920F, PE 28014490A, LE 75849980E, LB 97837215U, MA 45595687A, ML 69725669, PH 67634238 B, PH 67634239B, PH 67634251 B, 2 купюри номіналом 50 з наступними серійними номерами: MK 66028049A, JG 43114772А;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копія свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуш; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_4 на 3(трьох) аркушах; довідкою форми ОК-5 на 1(одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2 700 (дві тисячі сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PF 72402312H, LB 74220018B, LL 26725380F, MG 48387040 A, LG 71734771 B, PB 79614075A, LJ 31580786 A, HJ 86999018A, KB 16040009 K, KK 46526666C, KI 06281371 A, KL 86592911D, KE 57145232 A, HB 24148470 H, KB 07344898B, HB 53243324M, DB 73539634 C, KL 83385634B, KB 57298889 E, KB 87225736N, KF 59758624 A, HE 45864455 D, HB 41637742 I, MA 71601744A, MA 71601743 A, MA 71601740 A, MA 71601739A;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, копією паспорту громадянина України та копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_5 на 2 (двох) аркушах; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1(одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KL79786553B, LE 12745340B, LF 04556275I, LL59329123H, LF 84046158F, LB09507074H, LB 02327355D, LB85586009 W, LB42931368H, MB 767 33109E, MB55620979A, ML 00526699E, MB 86261553M, MH79172300A, MB62807609S, ML 75088880B, ME 49227218A, MB46514581H, PJ 39218894A, PK 39835065C, PL 26017003D, PE 98875639B, PB 81598415I, PK 06348861E, PF 86883014 E, PF 86883013E, 6 купюр номіналом 50 з наступними серійними номерами: PB 97331805A, PL 71186732 A, JB 67790357 A, JB 11122682A, JL 62170362A, MA 19939435A, 5 купюр номіналом 20 з наступними серійними номерами: MA 39723944D, MD 78617237 E, ML 74519303I, JL 16682472A, JB 44636207F;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 2 (двох) аркушах; медичною карткою амбулаторного хворого № 107; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: MF 54200840F, LF 54791539 K, PF00384294 H, PB 06080450M, PH 40650496B, LJ 92068066 A, LK 19338030D, PB 48855806 M, LF 47806887E, LC 15069266B, LL 89273430 C, LF 23561794J, LB 51931199S, PL 10927174H, PH 31921661 B, PB 06080451 M, LB 60804201K, LB 04343475 F, LE 28300038E, LJ 07824549 B, PF 633119521,PB 06466414M, PB 06466411 M, PB 06466405M, LL 78365198 C;

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки НОМЕР_22 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 68125909L, PJ 61810253 A, PJ 61810254 A, PJ 61810228 A, PJ 61810227A, PJ61810248A, PL 72757829E, MK 17217850 B, MF 58274301F, PF 15156553 H, PB 68125912L, PB 68125915L, PH 11656891B, MB 14202628F, MB 14202629F, PH 11656899B, PH 11656892 B, PH 11656893 B, MB 14202613 F, LE 75920039C, PB 68125910L, MB 14202642F, MB 14202615 F, MB 14202607 F, MB 14202604 F;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_6 на 9 (дев`яти) аркушах; грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: KB 14229744 H, BB 950366683 A, AB 42050149R, KB 542995586 G, HB 36423338 A, MB 35130030N, MB 35130032 N, MB 35130040 N, MB 35130039N, MB 35130038 N, LL 01014154 H, LF 72228799D, LB 57924922L,LL 55874910D, LB 13809009P, LB 24055146 F, LB 23937239J, LH 64840619 B, LF 16299355 G, LF 57924978E, MB 35130033 N, MK 35515823 C, LH 70454237 B, LB 25160654 D, LF 20787043 G, LL 64044946 B, LI 11289693 B, LB 19466829V, LB 50799040 J, LK 19433739D;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_7 на 6 (шести) аркушах; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: HE 18134330 D, HK 32861435C, HG 91392460A, HG 63989163 B, PH24024051 B, KI 28891895 A, KB 69576503C, DB 10351413C, FF 28533779 C, CB 08570277 D, AA 91340817 A, AB 49988429 H, CB 92462792 A, BE 56442519 A, FL 76281481 C, DA 33264039 A, AB 44015244 X, KB 51227952 Q, HC 80440997 A, HB 80395301N,KF 31474347 B, HB 26232732 Q, KB 777584450 K, AB 18112442 L, KB 22253512 F;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 4 (чотирьох) аркушах;

- оригінал трудової книжки НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_23 ;

- оригінали медичних документів на ім`я ОСОБА_23 на 53 (п`ятдесяти трьох) аркушах.;

- медичну картку амбулаторного хворого №23 1436 на ім`я ОСОБА_23 ;

- копію сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші;

- копію виписки з медичної картки №2114/173 на 1 (одному) аркуші;

- копію консультативного висновку спеціаліста пацієнта ОСОБА_24 на 3 (трьох) аркушах;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_9 на 1 ( одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 3 ( трьох) аркушах;

- копію трудової книжки НОМЕР_10 на 2 (двох) аркушах;

- копія сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_27 на 1( одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки НОМЕР_11 на 1 ( одному) аркуші;

- прозорий файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на 1 (одному) аркуші; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 (одному) аркуші; копіми сторінок трудової книжки на 7 (семи) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_12 на 4 (чотирьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_13 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах;

- копію витягу з реєстру платників Єдиного податку на 1 ( одному) аркуші; копію виписки з ЄДРПОУ на 2 (двох) аркушах;

- індивідуальну програму реабілітації інваліда № 3071 ОСОБА_32 від 05 вересня 2017 року на 2 (двох) аркушах;

- довідку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію довідки до акту огляду МСЕК №347020 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 (одному) аркуші;

- копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію пенсійного посвідчення інваліда 2 групи ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копію паспорту для виїзду за кордон № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 2 ( двох) аркушах;

- копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_34 на 1 (одному) аркуші;

- копії сторінок трудової книжки № НОМЕР_15 на 3 (трьох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші;

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_36 на 1 (одному) аркуші;

- довідку, видану на ім`я ОСОБА_36 з ГУ Пенсійного фонду в Черкаській області, на 1 ( одному) аркуші;

- довідку форми ОК-5 на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копією виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 (одному) аркуші;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 2 (двох) аркушах; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_16 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на 2 (двох) аркушах;

- копію трудової книжки НОМЕР_17 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 3 (трьох) аркушах; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 (одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_18 на 2 (двох) аркушах;

- файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, копіями сторінок паспорту громадянина України на 1(одному) аркуші; копіями сторінок трудової книжки НОМЕР_23 на 3 (трьох) аркушах; копією свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_43 на 1 (одному) аркуші; копією опису документів, що надаються державному реєстратору, на 1 (одному) аркуші; аркушем з рукописним текстом щодо встановленого діагнозу на 1 (одному) аркуші;

- копію виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_44 на 1 (одному) аркуші; копії сторінок військового білету НОМЕР_24 ОСОБА_45 на 3 (трьох) аркушах; копію свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_46 та ОСОБА_47 на 1 (одному) аркуші;

- копію свідоцтва про одруження ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші; копію довідки №00480 (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_48 на 1 (одному) аркуші;

- три блокноти з рукописними записами, які велись ОСОБА_4 ;

- медичну картка на ім`я ОСОБА_50 , 1974 року народження;

- мобільний телефон марки «Айфон 12 mini MG8G3LL/A» з серійним номером НОМЕР_19 з сім-карткою мобільного оператора;

- штик-ніж до автомата Калашнікова;

- ніж - мачете в чохлі,

які постановою старшого слідчого Відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності, Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_51 від 04 травня 2023 року, вилучені в ході проведення обшуку 03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2023 року у справі № 712/3679/23, речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000659, та передати на зберігання до кімнати збереження речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_57 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів моменту проголошення.

Особи, які не були присутніми в судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя - ОСОБА_1