Справа № 752/65/23
Провадження № 1-кс/752/467/23
У Х В А Л А

15.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000501від 30.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

прокурор першого відділу процесуального керівництва управління нагляду Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку 09.01.2023, за адресою: АДРЕСА_1 ,, за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Артек Медікал Груп».

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що СУ ГУНП у місті Києвіздійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000501,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Артек медікал груп» () ОСОБА_5 та комерційний директор ТОВ «Артек медікал груп»() ОСОБА_6 налагодили протиправну схему, до якої залучила посадовців ряду обласних лікарень та лобіюють закупівлі медичних товарів власних компаній під час проведення закупівель.

Протиправний механізм полягає у тому, що посадові особи комунальних установ у сфері медицини, перед проведенням процедур державних закупівель інформують ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та довірених їм осіб, щодо майбутніх закупівель.

В свою чергу, ОСОБА_7 та довірені їй особи фактично розробляють технічні завдання для майбутніх закупівель, обмежуючи коло учасників, передають посадовцям закупівельних організацій і у подальшому продають власні медичні вироби по завищеним цінам.

Так, 31.10.2022 посадові особи ТОВ «Артек медікал груп» () в ході розмов з службовими особами КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» вступили в злочинну змову з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі комп`ютерного томографу Siemens Somatom go.Up (Німеччина) загальною вартістю 19,8 млн грн.

В подальшому посадовими особами ТОВ «Артек медікал груп» розроблено пакет документів необхідний для проведення тендерної закупівлі та погоджено його з службовими особами КНП «Чернігівська центральна районна лікарня». Після чого, вказані документи відправлено на офіційну електронну адресу закладу охорони здоров`я.

Водночас, під час розробки технічного завдання для закупівлі сформовано ряд дискримінаційних вимог, які суттєво звузили конкуренцію та не допустили до торгів представників відомих світових виробників таких як КТ Insitum CT 338 (орієнтовна вартість 12,5 млн грн), Fujifilm FCT Speedia (орієнтовна вартість 12,8 млн грн), Revolution Maxima select (орієнтовна вартість 14 млн грн), Supria 32 (орієнтовна вартість 12,7 млн грн) та інші.

Крім того, посадові особи ТОВ «Артек медікал груп» надали вказівку службовим особам КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» щодо формування значно завищеної очікуваної вартості закупівлі.

Після чого, 02.11.2022 посадовим особами КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» в системі Prozzorro оприлюднено закупівлю (UA-2022-11-02-005367-a) з технічним завданням розробленим працівниками ТОВ «Артек медікал груп».

За результатами проведеного аукціону 11.11.2022 найнижчу цінову пропозицію запропонувало ТОВ «Інкос Лайн».

Однак, 14.11.2022, представники ТОВ «Артек медікал груп» провели перемовини з службовими особами КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» та розробили проект протоколу для відхилення ТОВ «Інкос Лайн», який надіслано службовим особам лікарні.

В подальшому 15.11.2022 службовими особами КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» оприлюднено протокол щодо прийняття рішення уповноваженої особи, в якому вказано причини відхилення ТОВ «Інкос Лайн».

Після чого, 21.11.2022 службовими особами КНП «Чернігівська центральна районна лікарня» визнано ТОВ «Артек медікал груп» переможцем та 29.11.2022 між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір № 535 про закупівлю щодо закупівлі комп`ютерного томографу Siemens Somatom go.Up (Німеччина) загальною вартістю 19,8 млн грн. за завищеною ціною, оскільки за наявною інформацію, ринкова вартість аналогічного апарату Siemens Somatom go.Up (Німеччина) складає близько 12 млн грн.

26.12.2022 посадовими особами ТОВ «Артек медікал груп» підготовано акт прийому передачі апарату Siemens Somatom go.Up (Німеччина) та видаткову накладну для отримання коштів здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, протиправна діяльність посадових особі ТОВ «Артек медікал груп» зокрема директор ОСОБА_5 та комерційний директор ОСОБА_6 , а також службових осіб КНП «Чернігівська центральна районна лікарня»призвела до нанесення шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

09.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Артек Медікал Груп» за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30, під час якого було виявлено та вилучено майно згідно протоколу обшуку.

10.01.2023 слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 винесено постанову про визнання вилученого майнаречовими доказами.

Слідчий вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з майном. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою збереження речових доказів та прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

31.05.2023 слідчий ОСОБА_9 у судовому засіданні подав уточнену заяву про арешт наступних документів:

1. Лист ТОВ «Артек Медікал Груп» №27/12 від 10.12.2022;

2. Інвентаризаційний опис №1 на 28.10.22 р.;

3. Супровідний лист № 25/10 від 25.10.2022;

4. Видаткова накладна №1КТ від 26.12.2022;

5. Акт приймання-передачі товару до договору №535 від 29.11.2022;

6. Виписка по рахунку за 15.12.2022;

7. Виписка по рахунку за 19.12.2022;

8. Виписка за 13.12.2022;

9. Лист «Siemens Healthineers» SIM 00;

10. Лист «Siemens Healthineers» SIM 48;

11. Лист «Siemens Healthineers» SIM 18;

12. Виписка по рахунку за 29.12.2022;

13. Довідка видана ТОВ «Артек Медікал Груп» від 15.12.2022 вих №2617;

14. Договір №535 про закупівлю від 29.11.2022 на 7 арк.;

15. Видаткова накладна №7с від 20.12.22;

16. Товарно-транспортна накладна №Р-12/1 від 20.12.22;

17. Акт приймання-передачі товару до договору №478 від 14.12.22;

18. Індивідуальний контракт на поставку №UA230008 на 12 арк.;

19. Інвойси №584к, №584к;

20. Декларація UA100100/2022/032574 з додатками на 18 арк.;

21. Декларація UA100100/2022/032319 з додатками на 11 арк.;

22. Декларація UA100100/2022/031675 з додатками на 13 арк.;

23. Декларація UA100100/2022/031672 з додатками на 14 арк.;

24. Інвойс AU158080 на 2 арк. та Рахунок фактура до інвойса;

25. Інвойс AU158079 на 2 арк. та Рахунок фактура до інвойса;

26. Інвойс AU158078 на 2 арк. та Рахунок фактура до інвойса;

27. Інвойс AU158064 на 2 арк. та Рахунок фактура до інвойса;

28. Індивідуальний контракт на поставку № UA220010 на 13 арк. з особливими умовами постачання на 5 арк. та інвойсами на 4 арк.;

29. Індивідуальний контракт на поставку №220011 з додатками на 16 арк. з спеціальними умовами на 2 арк., таблиця 1 та 2 для кредитування на 4 арк. та інвойс на 4 арк.;

30. Індивідуальний контракт на поставку № UA220009 на 14 арк. з особливими умовами постачання на 6 арк. та інвойсами на 4 арк.;

31. Індивідуальний контракт на поставку № UA220012 на 13 арк. з особливими умовами постачання на 6 арк. та інвойсами на 4 арк.;

32. Додаткова угода №1 до індивідуального контракту на поставку № UA220012 з інвойсом на 4 арк. та скрішотом листа з електронної пошти на 1 арк.;

33. Інвойс №584к від 04.08.22 на 4 арк.;

34. Підтвердження замовлення № від 18.07.22 на 2 арк.;

35. Інвойс №584к від 09.08.22 на 4 арк.;

36. Підтвердження замовлення № від 17.11.22 на 2 арк.;

37. Інвойс №584к від 09.11.22 на 4 арк.;

38. Контракт UA220003 на 10 арк.;

39. Інвойс №584к від 30.11.22 на 4 арк.;

40. Копія наказу про прийняття на роботу від 27.10.2020;

41. Копія рішення №04/10 ТОВ «Артек Медікал Груп»;

42. Статутні документи ТОВ «Артек Медікал Груп» на 143 арк. в копіях;

43. Посадова інструкція Директора комерційного від 07.10.2021 ТОВ «Артек Медікал Груп»;

44. Посадова інструкція Директора від 27.10.2021 ТОВ «Артек Медікал Груп»;

45. Особова справа ОСОБА_5 ;

46. Особова справа ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 09.01.2023, за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Полтавська, 30, за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Артек Медікал Груп», а саме на:

1. Лист ТОВ «Артек Медікал Груп» №27/12 від 10.12.2022;

2. Інвентаризаційний опис №1 на 28.10.22 р.;

3. Супровідний лист № 25/10 від 25.10.2022;

4. Видаткову накладну №1КТ від 26.12.2022;

5. Акт приймання-передачі товару до договору №535 від 29.11.2022;

6. Виписку по рахунку за 15.12.2022;

7. Виписка по рахунку за 19.12.2022;

8. Виписку за 13.12.2022;

9. Лист «Siemens Healthineers» SIM 00;

10. Лист «Siemens Healthineers» SIM 48;

11. Лист «Siemens Healthineers» SIM 18;

12. Виписку по рахунку за 29.12.2022;

13. Довідку, видану ТОВ «Артек Медікал Груп» від 15.12.2022 вих №2617;

14. Договір №535 про закупівлю від 29.11.2022 на 7 арк.;

15. Видаткову накладну №7с від 20.12.22;

16. Товарно-транспортну накладну №Р-12/1 від 20.12.22;

17. Акт приймання-передачі товару до договору №478 від 14.12.22;

18. Індивідуальний контракт на поставку №UA230008 на 12 арк.;

19. Інвойси №584к, №584к;

20. Декларацію UA100100/2022/032574 з додатками на 18 арк.;

21. Декларацію UA100100/2022/032319 з додатками на 11 арк.;

22. Декларацію UA100100/2022/031675 з додатками на 13 арк.;

23. Декларацію UA100100/2022/031672 з додатками на 14 арк.;

24. Інвойс AU158080 на 2 арк. та Рахунок фактура до інвойса;

25. Інвойс AU158079 на 2 арк. та Рахунок фактура до інвойса;

26. Інвойс AU158078 на 2 арк. та Рахунок фактура до інвойса;

27. Інвойс AU158064 на 2 арк. та Рахунок фактура до інвойса;

28. Індивідуальний контракт на поставку № UA220010 на 13 арк. з особливими умовами постачання на 5 арк. та інвойсами на 4 арк.;

29. Індивідуальний контракт на поставку №220011 з додатками на 16 арк. з спеціальними умовами на 2 арк., таблиця 1 та 2 для кредитування на 4 арк. та інвойс на 4 арк.;

30. Індивідуальний контракт на поставку № UA220009 на 14 арк. з особливими умовами постачання на 6 арк. та інвойсами на 4 арк.;

31. Індивідуальний контракт на поставку № UA220012 на 13 арк. з особливими умовами постачання на 6 арк. та інвойсами на 4 арк.;

32. Додаткову угоду №1 до індивідуального контракту на поставку № UA220012 з інвойсом на 4 арк. та скрішотом листа з електронної пошти на 1 арк.;

33. Інвойс №584к від 04.08.22 на 4 арк.;

34. Підтвердження замовлення № від 18.07.22 на 2 арк.;

35. Інвойс №584к від 09.08.22 на 4 арк.;

36. Підтвердження замовлення № від 17.11.22 на 2 арк.;

37. Інвойс №584к від 09.11.22 на 4 арк.;

38. Контракт UA220003 на 10 арк.;

39. Інвойс №584к від 30.11.22 на 4 арк.;

40. Копію наказу про прийняття на роботу від 27.10.2020;

41. Копію рішення №04/10 ТОВ «Артек Медікал Груп»;

42. Статутні документи ТОВ «Артек Медікал Груп» на 143 арк. в копіях;

43. Посадову інструкцію Директора комерційного від 07.10.2021 ТОВ «Артек Медікал Груп»;

44. Посадову інструкцію Директора від 27.10.2021 ТОВ «Артек Медікал Груп».

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: