Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3312/23
Номер провадження 1-кс/711/1016/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданим в рамках кримінального провадження №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про арешт майна, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , опосередковано, тобто через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними, збула психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін у великих розмірах ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 03.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 1,561 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , 03.08.2022 у період часу з 14 години 00 хвилин до 14 години 19 хвилин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси передав через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій те не міг керувати ними, ОСОБА_5 партію речовини, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 1,561 г (в перерахунку на амфетамін-основу), розфасовану у пакети з прозорого полімерного матеріалу з зіп-застібками для подальшого зберігання та збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Отриману від ОСОБА_6 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , зберігала в приміщенні квартири за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11 години 56 хвилин 05.08.2022, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам, передала речовину, що у своєму складі містить амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 1,561 г, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними.

05.08.2022, близько 11 години 28 хвилини, ОСОБА_8 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, зателефонувала до ОСОБА_7 на абонентський номер телефону НОМЕР_1 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовилася з останнім про зустріч і придбання у нього психотропної речовини амфетаміну.

У подальшому, 05.08.2022, близько 11 години 54 хвилини, на території «Соборного парку» за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 212, ОСОБА_8 зустрілася з ОСОБА_7 , де, використовуючи умовні слова, домовилась з ним про купівлю психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти на суму 1500 грн, при цьому речовину, що у своєму складі містить амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 1,561 г, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, у цей час зберігав при собі, попередньо отримавши її безпосередньо від ОСОБА_5 за вищевказаних обставин.

05.08.2022, близько 11 години 56 хвилини, ОСОБА_7 перебуваючи на території вказаного парку, не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_8 , безпосередньо отримав від останньої грошові кошти в сумі 1500 грн та передав їй «з рук в руки» прозорий пакетик з полімерного матеріалу із застібкою, в якому знаходилося 11 прозорих полімерних пакетів із застібками, в середині яких містилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г.

У подальшому, 05.08.2022 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_7 шляхом поповнення за допомогою терміналу iBOX підконтрольного ОСОБА_5 банківського рахунку АТ «УніверсалБанк» відповідно до платіжної карти № НОМЕР_2 передав ОСОБА_5 грошові кошти, отримані в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини.

Частину грошових коштів, виручених від вказаного незаконного збуту психотропної речовини (конкретна сума в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_5 залишила собі, а частину (конкретна сума в ході досудового розслідування не встановлена) - 05.08.2022, у період часу з 19 години 29 хвилин по 19 годину 49 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси особисто передала ОСОБА_6 .

За вищевказаних обставин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», опосередковано, тобто через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними, збула ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є великими розмірами.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, до травня 2022 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території м. Черкаси Черкаської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Створюючи організовану групу, ОСОБА_6 врахував той факт, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 непрацевлаштовані, що свідчило про їхню потребу в матеріальному забезпечення, а тому організатор був переконаний, у тому, що вказані особи будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу збуту психотропної речовини на території м. Черкаси Черкаської області.

Крім того, ОСОБА_6 у ОСОБА_5 та ОСОБА_9 користувався авторитетом.

ОСОБА_6 ініціював, утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_6 групи мав особисті, а також так звані «робочі» мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку, у тому числі, використовуючи мобільні додатки Інтернет-месенджери, ОСОБА_6 координував дії групи уцілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи, у тому числі з метою приховування її злочинної діяльності, ОСОБА_6 визначив місця зберігання психотропної речовини, а також місця зустрічей членів організованої групи, а саме: квартиру за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також гаражне приміщення № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: вул. Смілянська, 123/3, м. Черкаси.

Організована та керована ОСОБА_6 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, схваленого усіма її часниками, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного збуту, тобто продажу за гроші, психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, останній, в період часу з травня 2022 року по 18.10.2022, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин систематично придбавав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в підготовленому для роздрібного продажу вигляді, тобто розфасовану до пакетів з полімерного матеріалу з зіп-застібками (приблизно по 0,4 г), діючи як особисто як особисто, так і через інших осіб, не встановлених в ході досудового розслідування, неодноразово (кількість разів в ході досудового розслідування не встановлено) передавав ОСОБА_5 в узгодженій з нею кількості для подальшого збуту.

Вказані передачі відбувались в різних місцях, зокрема: у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 123/3, а також у невстановлених в ході досудового розслідування місцях на території м. Черкаси.

Отриману від ОСОБА_6 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_5 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, зберігала з метою збуту в приміщенні орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем свого фактичного проживання, а також в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 123/3, де по мірі необхідності передавала ОСОБА_9 таку речовину для подальшого її збуту.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, вела облік психотропної речовини, яку організована група придбавала, зберігала та незаконно збувала, а також грошових коштів, виручених від незаконного збуту амфетаміну.

ОСОБА_9 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, в період часу з травня 2022 по 18.10.2022, отримавши чергову партію указаної забороненої до вільного обігу речовини, підшуковував покупців, домовлявся з ними як безпосередньо, так і в режимі голосової телефонії, про продаж амфетаміну, який у подальшому продавав, тобто безпосередньо передавав покупцям полімерні пакети з зіп-застібками з вмістом речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, за що отримував від покупців грошові кошти у готівковій формі.

Зустрічі з покупцями, а також безпосередня передача їм психотропної речовини амфетаміну, як правило, відбувались на вулицях на території м. Черкаси.

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала психотропну речовину, визначав організатор, і вона складала 300 грн за приблизно 0,7 г речовини з умістом психотропної речовини амфетаміну.

Грошові кошти, отримані від збуту психотропної речовини, ОСОБА_9 передавав ОСОБА_5 або в готівковій формі особисто чи через інших осіб, або шляхом поповнення через термінали iBOX підконтрольного останній банківського рахунку, відкритого в АТ «УніверсалБанк» відповідно до банківської платіжної карти № НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, підраховувала та розподіляла отримані від ОСОБА_9 грошові кошти, частину з яких у виді так званої «зарплати» повертала останньому, частину залишала собі, а частину - передавала ОСОБА_6 або у готівковій формі особисто чи через інших осіб, або в безготівковій формі шляхом перерахування на підконтрольний організатору банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до банківської платіжної карти № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, яку організована та керована ОСОБА_6 група за вищевказаних обставин придбала та збула, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Конспіруючи свою протиправну діяльність у сфері незаконного обігу психотропної речовини, учасники організованої групи використовували умовні слова та недомовки, а також прізвиська при спілкуванні в режимі голосової телефонії між собою та з особами, що мали намір придбати заборонені до вільного обігу речовини. Так, слова «товар», «білий», «фєн», «бздюр» означало - психотропну речовину амфетамін. Також коли в розмові звучало: «Мені на 300», «На 300», - це означає, що особа бажає придбати 2 пакета речовини (близько 0,7 грама), що містить у своєму складі амфетамін, а слова «полка» означало 0,5 грама такої речовини. ОСОБА_6 мав прізвисько «Директор», ОСОБА_9 « ОСОБА_10 ».

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропної речовини.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_6 виконував роль організатора, керівника, а також безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , виконував наступні функції:

здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропної речовини, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

координував дії окремих учасників об`єднання;

організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування з клієнтами;

забезпечував постачання групі психотропної речовини амфетаміну, при цьому придбавав її;

незаконно зберігав психотропну речовину з метою збуту;

безпосередньо передавав психотропну речовину ОСОБА_5 для подальшого збуту, а також організовував передачу їй цієї речовини через інших осіб;

контролював процес збуту амфетаміну, систематично отримував звіти від членів групи про кількість реалізованої психотропної речовини, а також залишків «товару»;

визначав порядок розподілу між членами організованої групи грошових коштів, одержаних внаслідок злочинної діяльності групи.

ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасницею, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

систематично отримувала від організатора психотропну речовину амфетамін для передачі ОСОБА_9 ;

зберігала амфетамін і передавала його ОСОБА_9 для подальшого збуту;

зберігала та забезпечувала працездатний стан так званих «робочих» телефонів, за допомогою яких ОСОБА_9 контактував з покупцями амфетаміну;

контролювала залишки «товару» у ОСОБА_9 ;

отримувала від ОСОБА_9 грошові кошти, виручені останнім від продажу психотропної речовини, які підраховувала та у порядку визначеному ОСОБА_6 розподіляла між усіма учасниками групи;

у готівковій формі передавала організатору грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропної речовини, а також перераховувала їх на підконтрольний ОСОБА_6 банківський рахунок;

вела облік психотропної речовини, доходу, одержаного з її продажу, звітувала організатору про кількість збутої психотропної речовини, залишки «товару» та суму отриманої виручки від збуту.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

отримував від ОСОБА_5 психотропну речовину для подальшого збуту;

зберігав психотропну речовину з метою збуту;

підшуковував клієнтів для незаконного збуту останнім психотропної речовини;

отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;

збував (безпосередньо передавав) покупцям амфетамін та отримував від них грошові кошти;

передавав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від продажу психотропної речовини, як особисто у готівковій формі, так і шляхом поповнення через термінали iBOX підконтрольного ОСОБА_5 банківського рахунку;

звітував ОСОБА_5 про кількість збутої психотропної речовини, залишки «товару» та суму отриманої виручки від збуту.

Закладені ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ним стійкої групи стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупованню продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території м. Черкаси Черкаської області протягом тривалого часу, а саме: з травня 2022 року по 18.10.2022.

Зокрема, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно, у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з останнім та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 07.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, 07.08.2022 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 15 години 37 хвилин та не пізніше 23 години 00 хвилин, зустрівся з ОСОБА_5 в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси та передав останній чергову партію речовини, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу), розфасовану у пакети з прозорого полімерного матеріалу з зіп-застібками для подальшого зберігання та збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Частину отриманої від ОСОБА_6 речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, зберігала з метою збуту в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 123/3, а частину - за місцем свого фактичного проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 15 години 37 хвилин 07.08.2022 та не пізніше 15 години 28 хвилини 08.08.2022, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у тому числі способу, передала речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, у невстановленій кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу), ОСОБА_9 для здійснення ним її збуту фізичним особам шляхом продажу за гроші.

ОСОБА_11 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, 08.08.2022, близько 15 години 25 хвилини, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу магазину «Делікат» за адресою: м. Черкаси, вул. 30-Річчя Перемоги, 22/1, отримала від ОСОБА_9 телефонний дзвінок та в режимі голосової телефонії повідомила про своє місце знаходження.

У подальшому, 08.08.2022, близько 15 години 28 хвилин, ОСОБА_9 , діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, незаконно придбану ОСОБА_6 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу), яку попередньо передала йому ОСОБА_5 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив на відкриту ділянку місцевості поблизу магазину «Делікат», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 Річчя Перемоги, 22/1, де зберігав при собі з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші ОСОБА_11 та іншим фізичним особам.

Близько 15 години 28 хвилини 08.08.2022, у вказаному місці ОСОБА_11 та ОСОБА_9 зустрілись, після чого пішим ходом пройшли до арки будинку АДРЕСА_2 , де, використовуючи умовні слова, домовились про купівлю у ОСОБА_9 психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти на суму 300 грн.

08.08.2022, близько 15 години 29 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи під аркою вказаного будинку, діючи відповідно до попередньої домовленості, безпосередньо отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 300 грн та передав їй «з рук в руки» 2 пакета з прозорого полімерного матеріалу із зіп-застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,317 г.

Близько 12 години 29 хвилини 09.08.2022 ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_5 через невстановлену в ході досудового розслідування особу на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти, виручені від указаного збуту психотропної речовини для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Розділивши вказані грошові кошти між усіма учасниками організованої групи, частину з них (конкретну суму в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 залишила собі, частину - (конкретну суму в ході досудового розслідування не встановлено) за невстановлених в ході досудового розслідування обставин отримав ОСОБА_9 , а частину (конкретну суму в ході досудового розслідування не встановлено) - 09.08.2022, в період з 14 години 23 хвилин по 14 годину 45 хвилин, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси ОСОБА_5 особисто передала ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно, у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом останнім та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 24.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, не пізніше 24.08.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у тому числі способу, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси передав ОСОБА_5 чергову партію речовини, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу), розфасовану у пакети з прозорого полімерного матеріалу з зіп-застібками для подальшого зберігання та збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Частину отриманої від ОСОБА_6 речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, зберігала з метою збуту в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 123/3, а частину - за місцем свого фактичного проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 24.08.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 14 години 31 хвилини та не пізніше 16 години 19 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, через невстановлену в ході досудового розслідування особу, яку називала «Льоша таксист», передала речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину амфетамін, у невстановленій кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу), ОСОБА_9 , який знаходився на території поблизу будівлі автовокзалу, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Митницька, 7/2.

ОСОБА_11 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, 24.08.2022 здійснила телефонний дзвінок до ОСОБА_9 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні слова, домовилася з останнім про зустріч і придбання у нього психотропної речовини амфетаміну.

24.08.2022 близько 16 години 19 хвилин ОСОБА_9 , діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, зберігаючи при собі у правій кишені штанів з метою подальшого збуту незаконно придбану ОСОБА_6 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу), яку попередньо передала йому ОСОБА_5 через невстановлену особу, знаходячись на території поблизу будівлі автовокзалу, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Митницька, 7/2, зустрівся з ОСОБА_11 .

У подальшому, 24.08.2022, близько 16 години 21 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи у вищевказаному місці, діючи повторно та відповідно до попередньої домовленості, безпосередньо отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 300 грн та передав останній «з рук в руки» 2 прозорі пакетики з полімерного матеріалу із застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,2927 г.

В цей же день, близько 23 години 08 хвилин ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 123/3, особисто передав ОСОБА_5 грошові кошти, виручені від указаного збуту психотропної речовини, для подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_5 розподілила грошові кошти між усіма учасниками організованої групи (у яких частинах в ході досудового розслідування не встановлено), разом з тим, за яких обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_9 отримали свою частину грошових коштів, в ході досудового розслідування не встановлено.

Крім того, ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно та опосередковано, тобто через ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, двічі збула психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін у великих розмірах ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» неодноразово (точну кількість разів в ході досудового розслідування не встановлено) в період часу з травня 2022 року по 08.09.2022 придбавала з метою збуту речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, яку ОСОБА_6 передавав їй як особисто, так і через ОСОБА_7 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а також в невстановлених в ході досудового розслідування місцях на території м. Черкаси Черкаської області.

Вказану речовину ОСОБА_5 зберігала з метою подальшого збуту до невстановленого в ході досудового розслідування часу за місцем свого проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а також у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: вул. Смілянська, 123/3, м. Черкаси.

У період часу з травня 2022 року по 08.09.2022 ОСОБА_5 особисто неодноразово (кількість разів в ході досудового розслідування не встановлено) передавала ОСОБА_13 , яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, розфасовану у прозорі пакети з полімерного матеріалу з зіп-застібками речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості (у загальному не менше ніж 0,86 г (в перерахунку на амфетамін-основу)) з метою подальшого збуту фізичним особам шляхом продажу за гроші.

Такі передачі, відбувались у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: вул. Смілянська, 123/3, м. Черкаси, а також в інших, невстановлених в ході досудового розслідування місцях на території м. Черкаси.

Так, 11.08.2022 ОСОБА_11 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, зателефонувала до ОСОБА_13 на абонентський номер телефону НОМЕР_6 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні слова, домовилася з останньою про зустріч і придбання у неї психотропної речовини амфетаміну.

У подальшому, ОСОБА_11 11.08.2022, близько 18 години 02 хвилини, перебуваючи поблизу магазину «Делікат», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 272, повторно зателефонувала до ОСОБА_13 на абонентський номер телефону НОМЕР_6 та в режимі голосової телефонії уточнила у останньої місце зустрічі з нею.

11.08.2022, близько 18 години 03 хвилини ОСОБА_11 прибула в обумовлене зі ОСОБА_13 місце, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером №:02:062:0050, на якій розташований комплекс будівель Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 118. Підійшовши до ОСОБА_13 , яка сиділа на сходах під вхідними дверима будівлі вказаної школи, ОСОБА_11 , використовуючи умовні слова, домовилась із нею про купівлю психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти на суму 300 грн., при цьому речовину, що у своєму складі містить амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 0,443 г, ОСОБА_13 , не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, у цей час зберігала при собі, попередньо отримавши її безпосередньо від ОСОБА_5 за вищевказаних обставин.

11.08.2022, близько 18 години 04 хвилини, ОСОБА_13 , знаходячись на сходах під вхідними дверима будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 118, не усвідомлюючи значення своїх дій та не змозі керувати ними, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_11 , безпосередньо отримала від останньої грошові кошти в сумі 300 грн та передала їй «з рук в руки» 2 прозорі полімерні пакети із застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,443 г.

У подальшому, 11.08.2022 (час в ході досудового розслідування не встановлено) в невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_5 отримала безпосередньо від ОСОБА_13 грошові кошти, виручені останньою в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини.

Таким чином, за вищевказаних обставин ОСОБА_5 , діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», опосередковано, тобто через ОСОБА_13 , яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, збула ОСОБА_11 психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,443 г.

Крім того, ОСОБА_11 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, 08.09.2022, близько 18 години 08 хвилини зустрілась зі ОСОБА_13 на території, прилеглій до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

У цей час ОСОБА_13 , не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, зберігала при собі речовину, що у своєму складі містить амфетамін, загальна маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 0,417 г, попередньо отримавши її безпосередньо від ОСОБА_5 за вищевказаних обставин.

В ході пішої ходи від указаної території в напрямку будинку за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , використовуючи умовні слова, домовилась із ОСОБА_13 про купівлю у неї психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти на суму 450 грн.

08.09.2022, близько 18 години 09 хвилин, ОСОБА_13 , перебуваючи на прилеглій території поблизу будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 46, не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, зберігаючи при собі в мішечку із тканини темного кольору речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,417 г, відповідно до попередньої домовленості, передала в руки ОСОБА_11 мішечок із тканини темного кольору, при цьому зазначивши умовними словами, що в ньому знаходиться психотропна речовина амфетамін. ОСОБА_11 з отриманого від ОСОБА_13 мішечка дістала 3 прозорі полімерні пакети із застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,417 г, після чого помістила до мішечку грошові кошти в сумі 450 грн та передала його в руки ОСОБА_13 .

У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_13 грошові кошти, виручені останньою в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини.

За вищевказаних обставин ОСОБА_5 , діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», опосередковано, тобто через ОСОБА_13 , яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, збула ОСОБА_11 психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,417 г.

18.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , має відкриті банківські рахунки в АТ «УніверсалБанк», а саме номера рахунків: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, санкція ч. 3 ст. 307 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Завданням арешту майна ОСОБА_5 є запобігання можливості його відчуження та розпорядження.

З метою забезпечення кримінального провадження та подальшої можливості конфіскації майна в дохід держави, слідча вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним вище майном.

До початку судового засідання слідча ОСОБА_3 надала суду письмову заяву, в якій просила проводити розгляд даного клопотання без її участі. Також зазначила, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не прибуття в судове засідання слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши зміст клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового засідання встановлено, що ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, до травня 2022 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території м. Черкаси Черкаської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ..

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропної речовини.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

За версією слідства, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 03.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 1,561 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», опосередковано, тобто через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними, збула ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є великими розмірами.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , має відкриті банківські рахунки в АТ «УніверсалБанк», а саме номера рахунків: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

18.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою.

Санкції ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України передбачають застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В ході проведених розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , має відкриті банківські рахунки в АТ «УніверсалБанк», а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, в даному випадку обмеження права власності шляхом накладення арешту на майно (грошові кошти), належне підозрюваній на праві приватної власності цілком відповідатиме принципу співмірності виконання завдань кримінального провадження, оскільки, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки реалізацію права власника майна, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Тож, у даному випадку, саме не накладення арешту на грошові кошти, належні підозрюваній на праві приватної власності, може призвести до подальшого їх відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить виконання покарання у виді конфіскації майна, передбачених санкціями ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 307 КК України, у разі визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та винесення обвинувального вироку, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони відчуження грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках, відкритих на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 , що забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 09.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, на кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_7 (дата відкриття 18.12.2018), № НОМЕР_8 (дата відкриття 11.03.2020), № НОМЕР_9 (дата відкриття 12.04.2022), відкритих в АТ «Універсал Банк», МФО 322001, що має юридичну адресу: 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , з правом проведення банківських операцій по зарахуванню грошових коштів на рахунках та з блокуванням проведення інших банківських операцій, пов`язаних з розпорядженням коштів.

Зобов`язати службових осіб АТ «Універсал Банк» (МФО 322001, що має юридичну адресу: 04114, вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ) повідомити СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також суму арештованих коштів, які станом на день виконання ухвали перебували на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Заборонити відчужувати та розпоряджатись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1