465/6905/23
1-кс/465/1278/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «29» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 за 21.08.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку з 21.08.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «30» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 року близько 10:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 , знайшовши в соц. мережі «Інстаграм» інтернет магазин, 21.08.2023 року добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 1305 гривень невідомій особі на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за товар, а саме: взуття на каблуку чорного кольору, однак остання невідома особа не виконала умови договору купівлі-товару (усні) та шахрайським способом заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 21.08.2023 близько 10:00 год. перебувала за вищевказаним місцем своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_3 . В той час переглядала стрічку в соц. мережі «Інстаграм», та натрапила на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в стрічці знайшла взуття на каблуку вартістю 1450 гривень. Написавши в вищевказаний магазин, щоб взнати за товар, їй повідомили, що якщо вона оплатить повну суму одразу то її буде знижка і сума до оплати буде становити 1305 гривень. Тому ОСОБА_5 прийняла рішення та 21.08.2023 року близько 11:40 год. оплатити повну суму та перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 суму в розмірі 1305 гривень. Після чого, останні впродовж декількох днів не відповідали на її повідомлення. 29.08.2023 року ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинено було шахрайські дії.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Дізнавачка та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак до матеріалів клопотання дізнавачкою долучено заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000288 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у зв`язку з тим, що 21.08.2023 року близько 10:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 , знайшовши в соц. мережі «Інстаграм», інтернет магазин 21.08.2023 року добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 1305 гривень невідомій особі на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за товар, а саме: взуття на каблуку чорного кольору, однак остання невідома особа не виконала умови договору купівлі-товару (усні) та шахрайським способом заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

Відповідно до протоколу допиту потерпілоговід 30.08.2023 року ОСОБА_5 повідомила, що 21.08.2023 близько 10:00 год. перебувала за вищевказаним місцем своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_3 . В той час переглядала стрічку в соц. мережі «Інстаграм», та натрапила на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в стрічці знайшла взуття на каблуку вартістю 1450 гривень. Написавши в вищевказаний магазин, щоб взнати за товар, її повідомили, що якщо вона оплатить повну суму одразу то її буде знижка і сума до оплати буде становити 1305 гривень. Тому ОСОБА_5 прийняла рішення та 21.08.2023 року близько 11:40 год. оплатити повну суму та перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 суму в розмірі 1305 гривень. Після чого, останні впродовж декількох днів не відповідали на її повідомлення. 29.08.2023 року ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинено було шахрайські дії.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавачка зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «29» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати дізнавачці сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, , що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 за 21.08.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку з 21.08.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1