Провадження № 1-кс/522/4851/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000912 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000912 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, про накладення арешту, в якому просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» () у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 261 390 411, 80 (двісті шістдесят один мільйон триста дев`яносто тисяч чотириста одинадцять гривень, 80 коп.) грн., (кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 50, та ОСОБА_6 , що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 50), шляхом заборони іншим учасникам ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ().

Заборонити державним реєстраторам будь - яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), у тому числі, але не виключено, вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства.

Заборонити державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії скасування реєстраційні дій) відносно ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ();

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912, внесеного 03.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочато за заявами ОСОБА_7 - представника трудового колективу ТОВ «Олімпікс Купе Інтернейшнл» та Генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_8 .

Згідно клопотання, генеральний директор ТОВ «Олімпікс Купе Інтернейшнл» ОСОБА_8 у поданій заяві про вчинення злочинів зазначив, що у 2019 році ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» виступило майновим поручителем за одну із компаній GNT Group G.N. Terminal Enterprises Limited, яка взяла кредит у ARGENTEM CREEK PARTNERS. Кредитним агентом фонду у цій угоді виступила компанія MADISON PACIFIC TRUST LIMITED.

В рахунок забезпечення виконання зобов`язань по кредиту в заставу кредитному агенту передана частина майна зернового терміналу та корпоративні права на Товариство, однак з певними обмеженнями.

Між ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», GNT TRADE DMCC (засновник Товариства) та MADISON PACIFIC TRUST LIMITED укладено також Корпоративний договір від 21.12.2020, згідно умов якого, засновник Товариства зобов`язувався не голосувати відносно організаційно-адміністративних питань Товариства, а також MADISON PACIFIC TRUST LIMITED через свого представника на підставі Безвідкличної довіреності виданої засновником Товариства - було наділене правом змінити та/або призначити Комерційного директора Товариства.

Така умова дозволяла MADISON PACIFIC TRUST LIMITED контролювати діяльність ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» без надмірного втручання. Генеральний директор, призначений учасником Товариства, та Комерційний директор, призначений MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, мали діяти спільно, як дирекція.

Надаючи зазначену Безвідкличну довіреність MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, засновник Товариства - GNT TRADE DMCC мали впевненість та довіру, щодо неухильного та добропорядного виконання умов укладених договорів, а саме те, що при виникненні певних договірних обставин, буде реалізоване право за вказаною довіреністю виключно задля контролю діяльності Товариства без надмірного втручання в господарську діяльність у тому числі, щодо права володіння його корпоративними правами та майном.

Через форс-мажорні обставини пандемія COVID-19, а потім і повномасштабна війна в Україні у G.N. TERMINAL ENTERPRISES LIMITED виникли труднощі з погашенням заборгованості перед іноземними кредиторами. Тож, до грудня 2022 року з АСР велися письмові переговори щодо реструктуризації боргу G.N. TERMINAL ENTERPRISES LIMITED та продовження термінів виплат.

З початком роботи «зернового коридору» у компанії з`явилися гарантовані перспективи погашення боргу як за рахунок поточної комерційної діяльності, так і за рахунок отримання коштів на рефінансування боргу та інвестицій у розвиток бізнесу від великих міжнародних фондів. Про що кредитора було проінформовано.

Натомість у грудні 2022 року міжнародний фонд ARGENTEM CREEK PARTNERS (ACP) заявив про примусове стягнення кредиту в $75 млн з міжнародного холдингу GNT GROUP, заснованого українцями, і почав намагатись незаконно встановити контроль над всім бізнесом холдингу, включаючи ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» одну з найбільших приватних стивідорних компаній в Україні, нехтуючи законодавством України, вчиняючи кримінальні правопорушення задля досягнення поставленої власної мети заволодіння корпоративними правами ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та його всіма активами (майном), шляхом зловживання довірою.

Не дивлячись на об`єктивні форс-мажорні обставини не повернення кредиту, іноземний інвестор, компанія ARGENTEM CREEK PARTNERS та її кредитний агент MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, в порушення корпоративних процедур та законодавства України, з метою заволодіння активами Товариства здійснили незаконну процедуру щодо зміни місцезнаходження Товариства, призначили нового генерального директора Товариства ОСОБА_9 , який фактично є підконтрольною особою вказаного кредитора та здійснює протиправні дії щодо доведення ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» до банкрутства.

Фактично, службові особи ARGENTEM CREEK PARTNERS, MADISON PACIFIC TRUST LIMITED за попередньою змовою разом з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, розробили та почали реалізовувати план по незаконному придбанню права на майно ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» шляхом зловживання довірою, скориставшись обставиною спричинених в т.ч. воєнними діями, як непередбачений фактор, який є форс-мажорною обставиною, що не дозволив розрахуватися з кредитором.

Отже, заволодіння корпоративними правами ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та його активами, полягає у придбанні права на його майно компанією ARGENTEM CREEK PARTNERS та її кредитним агентом MADISON PACIFIC TRUST LIMITED шляхом зловживання довірою (шахрайство).

19.12.2022 року кредитний агент MADISON PACIFIC TRUST LIMITED через своїх представників, розпочали дії по заволодінню Товариством, шляхом незаконної зміни юридичної адреси та керівника ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

За незаконною ініціативою MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, 20.12.2022 по ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» були проведені реєстраційні дії, а саме: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (зміна керівника та зміна місцезнаходження юридичної особи з м. Одеса на м. Львів).

У клопотанні зазначено, що основним видом діяльності ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» є перевалка зернових на належному Товариству зерновому терміналі, який розташований в Одеському морському торговельному порту. Діяльність Товариства та всіх його працівників полягає в обслуговуванні терміналу і через очевидні та об`єктивні обставини не може бути «релокована» в жодне інше місце, окрім Одеського морського торговельного порту.

Одразу після зміни директора та юридичної адреси, 29.12.2022 року ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», яке було під контролем керівника ОСОБА_9 , призначеного MADISON PACIFIC TRUST LIMITED, звернулося до Львівського суду з клопотанням про видачу ухвали про блокування реєстру компаній у його поточному вигляді та заборону внесення будь-яких змін без дозволу суду.

Слідчий зазначає, що основною метою зміни юридичної адреси ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на місто Львів, було отримання адміністративного ресурсу.

З метою протидії незаконному заволодінню правом на майно Товариства, Генеральний директор ОСОБА_8 подав 02.01.2023 державному реєстратору необхідні документи щодо державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (повернення керівника та місцезнаходження юридичної особи на м. Одеса). Зазначені реєстраційні дії проведені державним реєстратором Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_10 .

Водночас, невстановлені особи, з метою реалізації свого злочинного умислу до кінця, щодо незаконного заволодіння правом на майно Товариства у тому числі яке знаходиться в Одеському морському торговельному порту, вчинили у той же день, а саме 02.01.2023 о 17 годині 00 хвилин несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, а саме Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті чого, скасовано вищевказану реєстраційну дію.

Скасування цієї реєстраційної дії відбулось нібито від імені того ж державного реєстратора Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради ОСОБА_10 .

Метою такого незаконного втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи є дії невстановлених осіб, щодо доведення свого злочинного умислу до кінця, який направлений на заволодіння правом на майно ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» шляхом зловживання довірою (шахрайства).

Вартість майна ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», який невстановлені особи визначили своїм об`єктом злочинного посягання становить 261 390 411 (двісті шістдесят один мільйон триста дев`яносто тисяч чотириста одинадцять) гривень.

Своїми умисними діями, група невстановлених осіб спричинила ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та його засновникам матеріальний збиток на загальну суму 261 390 411 (двісті шістдесят один мільйон триста дев`яносто тисяч чотириста одинадцять) гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що згідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

З огляду на вищевикладене, слідчий вважає, що наразі існує реальна загроза незаконних дій невстановлених осіб, щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи, а саме Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», які направлені на внесення недостовірних записів, щодо зміни Генерального директора цього підприємства, а також місця його знаходження, кінцевою метою чого, є доведення свого злочинного умислу до кінця, який направлений на заволодіння усім майном вказаного підприємства.

Існування цієї загрози, підтверджується показами представника потерпілого у вказаному кримінальному провадженні, а саме Генерального директора ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» ОСОБА_8 .

Крім того, безпосередньо сам ОСОБА_8 наполягає на накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно цього підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно цього підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки невжиття таких заходів забезпечення у кримінальному провадженні, призведе до втрати зазначеного підприємства та його майна, оскільки невстановлені особи й надалі намагаються заволодіти цим підприємством та його майном.

Крім того, накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» () у вигляді 100 % статутного фонду, що становить 261 390 411, 80 (двісті шістдесят один мільйон триста дев`яносто тисяч чотириста одинадцять гривень, 80 коп.) грн., кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно цього підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, необхідно для забезпечення у тому числі майбутнього цивільного позову.

Слідчий вказує, що на теперішній час про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України нікому не повідомлено.

Але, сторона обвинувачення обґрунтовано вважає, що на сьогодення існує реальна загроза, щодо заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (), а тому необхідно вжити заходи забезпечення у кримінальному провадженні, щодо накладення арешту на корпоративні права вказаного підприємства із забороною вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно цього підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як на предмет злочинного посягання.

Невжиття цих заходів забезпечення у кримінальному провадженні, призведе до того, що невстановлені особи реалізують свій злочинний умисел до кінця та заволодіють корпоративним правами ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» () та його майном.

В судове засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі, наполягала на його задоволенні. Також надала додаткові матеріали до клопотання про накладення арешту, а саме постанову про визнання потерпілими у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , які є беніфіціарними власниками ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та компанію «ДЖИ-ЕН-ТІ ТРЕЙД ПРИ ДУБАЙСЬКІЙ БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ТОВАРНО-СИРПОВИННІЙ БІРЖІ», яка є єдиним засновником ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл». Також надала три клопотання потерпілих адресованих слідчому про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Додатково пояснила, що останнім керівником організації залишається ОСОБА_13 , тому вважає, що накладення арешту в рамках кримінального провадження, з огляду на те, що корпоративні права є предметом злочину, зможе запобігти можливому рейдерському захвату організації та її подальшого банкрутства.

Наполягала на розгляді клопотання про накладення арешту без інших осіб, щоб передчасне розголошення відомостей кримінального провадження не заважало проведенню якісного та оперативного досудового розслідування.

У зв`язку з цим слідчий суддя зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, тому вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без повідомлення, власника майна, їх представників, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912, внесеного 03.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

На час розгляду клопотання, повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно вказане кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням в порядку ст.ст.276-279 КПК України не складалося.

Завданнями кримінального провадження, згідно зі ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа. не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, зокрема: матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом: 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; 2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди); 3) вийти у встановленому порядку з товариства; 4) здійснити відчуження частки (її частини) у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом.

З огляду на те, що корпоративні права ТОВ «Олімпікс Купе Інтернейшнл» дають право на управління вказаним товариством, можуть використовуватись в неправомірних цілях, тобто можуть відповідати ознакам, наведеним в ст. 98 КПК. Не накладення арешту на ці права, може надати можливість продовжувати протиправну діяльність що може призвести до передачі корпоративних прав на підприємство іншим особам, призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою його забезпечення.

Крім того, такий арешт майна не обмежує права користування вказаними корпоративними правами відносно яких вирішується питання про арешт та відсутнє будь-яке обмеження/перешкоджання господарській діяльності юридичних осіб, які ними володіють.

Також, слідчий суддя враховує, що безпосередньо сам представник потерпілого, а саме Генеральний директор ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» () просить накласти арешт на корпоративні прав цього підприємства.

На вказаній стадії кримінального провадження на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних зібрано достатньо матеріалів для застосування в рамках цього кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладання арешту на майно, як на об`єкт злочинного посягання, з метою заволодіння ним.

В обґрунтування накладення арешту на корпоративні права вищезазначеної юридичної особи орган досудового розслідування має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права будуть використовуватись офіційними чи неофіційними контролерами підприємства для вчинення кримінальних правопорушень, зокрема доведення підприємства до банкрутства, відчуження на користь інших підконтрольних осіб, а тому у випадку не накладення арешту на ці права, це надасть можливість продовжувати протиправну діяльність та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємство іншим особам, призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Таким чином, з метою недопущення вчинення незаконних реєстраційних дій про передачу корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» () у вигляді 100 % статутного капіталу.

Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Слідчий суддя враховує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

Таким чином з урахуванням вище викладених обставин та практики Європейського суду з прав людини та основоположних свобод, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, а арешт майна у цьому випадку є пропорційним втручанням у права власника майна, та не матиме надмірних наслідків для нього.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000912 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» () у вигляді 100% статутного капіталу, що становить 261 390 411, 80 (двісті шістдесят один мільйон триста дев`яносто тисяч чотириста одинадцять гривень, 80 коп.) грн., (кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 50, та ОСОБА_6 , що має відсоток статутного капіталу (відсоток права голосу) 50), шляхом заборони іншим учасникам ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ().

Заборонити державним реєстраторам будь - яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), у тому числі, але не виключено, вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства.

Заборонити державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії скасування реєстраційні дій) відносно ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ();

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні № 0000912 від 03.07.2023 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1