печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника зацікавленої особи ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.05.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України, матеріали досудового розслідування щодо якого виділені з кримінального провадження №0001355 від 05.09.2019, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування за наявності передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством України підстав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

16.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у провадженні №757/23123/23-к від 07.06.2023 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях ГУ ДПС в Київській області за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, будинок 286, де раніше здійснювала свою діяльність Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, під час обшуку серед іншого виявлено та вилучено: копію наказу №385-в від 14.11.2016, на 1 арк.;копію наказу №363-в від 26.10.2016, на 1 арк.;копію витягу з наказу №259-в від 28.07.2016, на 1 арк.;копію наказу №106-в від 18.04.2016, на 1 арк.;копію наказу №106-в від 18.04.2016, на 1 арк.;копію наказу №196- від 28.04.2016, на 1 арк.;копію наказу №2335-о від 14.06.2016, на 1 арк.;копію наказу №404-о від 05.10.2016, на 1 арк.;копію наказу №3147-о від 21.11.2016, на 1 арк.;копію витягу з наказу №25-в від 26.01.2017, на 1 арк.;копію особової картки ОСОБА_6 , на 1 арк.;копію наказу №803-о від 10.04.2017, на 2 арк.;копію наказу №3779-о від 28.11.2016, на 1 арк.;копію наказу №1127-о від 16.04.2017, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №62 від 11.06.2018, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №52 від 14.05.2018, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №8 від 02.02.2018, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №133 від 04.10.2017, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №122 від 14.08.2017, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №105 від 23.06.2017, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №79 від 17.05.2017, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №61 від 13.04.2017, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №41 від 01.03.2017, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №2 від 04.01.2017, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №759 від 29.12.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №732 від 12.12.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №727 від 08.12.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №702 від 29.11.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №656 від 10.11.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №638 від 02.11.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №627 від 27.10.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №542 від 22.09.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №472 від 02.09.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №400 від 29.07.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №369 від 08.07.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №347 від 02.07.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №333 від 23.06.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №325 від 17.06.2016, на 2 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №321 від 15.06.2016, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №198 від 20.04.2016, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №156 від 28.03.2016, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №1 від 04.01.2016, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №78 від 23.12.2014, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №61 від 16.12.2014, на 1 арк.;копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №3 від 01.12.2014, на 1 арк.;копія наказу ДПС України «Про звільнення ОСОБА_6 » вх. №14 від 04.01.2016, на 1 арк.;оригінал картки від 26.04.2018 із зразками підписів ОСОБА_5 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк. Відповідно до вказаної картки ОСОБА_5 надано право першого підпису з 23.04.2018 по 11.05.2018;копію картки із зразками підписів ОСОБА_5 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк. Відповідно до вказаної картки ОСОБА_5 надано право першого підпису з 05.02.2018 по 20.02.2018;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;копію картки від 26.07.2017 із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки від 27.11.2017 із зразками підписів ОСОБА_5 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк. Відповідно до вказаної картки ОСОБА_5 надано право першого підпису з 27.11.2017 по 15.12.2017;завірену копію наказу №155 від 24.11.2017, про надання ОСОБА_5 тимчасового права підпису;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки від 23.11.2016 із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та ОСОБА_10 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_26 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_27 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_27 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_29 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал довіреності ОСОБА_30 №300/99-99-03-03-02-50 від 10.05.2016, на 1 арк.;оригінал картки від 14.01.2015 із зразками підписів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_23 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_23 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;Копію наказу №62 від 21.08.2014, про затвердження положень про територіальні органи ДФС у Київській області, на 1 арк;Копію Положень про територіальні органи ДФС у Київській області, на 5 арк;Копію наказу №875 від 19.10.2016, про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС, з додатками на 18 арк.;Копію наказу №57 від 06.02.2017, про внесення змін до наказу ДФС №875 від 19.10.2016, на 1 арк.;Завірену копію наказу №18 від 14.01.2015, про надання ОСОБА_6 права першого підпису, на 1 арк.;Завірену копію наказу №389 від 21.07.2016, про надання права першого підпису, на 1 арк.;Завірену копію наказу №513 від 14.09.2016, про надання права першого підпису, на 1 арк.;Копію наказу №57 від 25.05.2018, про надання ОСОБА_5 права першого підпису, на 1 арк.;Завірену копію наказу №47 від 20.04.2018, про надання ОСОБА_5 права першого підпису, на 1 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 від 16.06.2023 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.05.2023 року.

Зважаючи на це, з метою запобігання приховування, зникнення, втрати, вказаного майна, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

В засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити посилаючись на викладені у ньому підстави.

Представник зацікавленої особи адвокат ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечував, вважав його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Заслухавши думки прокурора, представника зацікавленої особи, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України, матеріали досудового розслідування щодо якого виділені з кримінального провадження №0001355 від 05.09.2019, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК. України, з метою забезпечення збереження речових доказів допускається арешт майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом з тим, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 від 16.06.2023 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.05.2023 року.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000362 від 03.05.2023 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час огляду здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, тобто, на даний час, вказаний строк пропущений. Даний процесуальний строк підлягає поновленню у зв`язку з тим, що він пропущений з поважних причин. Обставини зазначені в клопотанні необхідно вважати поважними причинами втрати процесуальних строків, що є підставою для їх поновлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої сторони ухвалою слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.05.2023 року, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 16.06.2023 року майно із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, вилученим під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у провадженні №757/23123/23-к, обшуку приміщень ГУ ДПС в Київській області за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, будинок 286, а саме:

1. копію наказу №385-в від 14.11.2016, на 1 арк.;

2. копію наказу №363-в від 26.10.2016, на 1 арк.;

3. копію витягу з наказу №259-в від 28.07.2016, на 1 арк.;

4. копію наказу №106-в від 18.04.2016, на 1 арк.;

5. копію наказу №106-в від 18.04.2016, на 1 арк.;

6. копію наказу №196- від 28.04.2016, на 1 арк.;

7. копію наказу №2335-о від 14.06.2016, на 1 арк.;

8. копію наказу №404-о від 05.10.2016, на 1 арк.;

9. копію наказу №3147-о від 21.11.2016, на 1 арк.;

10. копію витягу з наказу №25-в від 26.01.2017, на 1 арк.;

11. копію особової картки ОСОБА_6 , на 1 арк.;

12. копію наказу №803-о від 10.04.2017, на 2 арк.;

13. копію наказу №3779-о від 28.11.2016, на 1 арк.;

14. копію наказу №1127-о від 16.04.2017, на 1 арк.;

15. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №62 від 11.06.2018, на 1 арк.;

16. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №52 від 14.05.2018, на 1 арк.;

17. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №8 від 02.02.2018, на 1 арк.;

18. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №133 від 04.10.2017, на 1 арк.;

19. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №122 від 14.08.2017, на 1 арк.;

20. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №105 від 23.06.2017, на 2 арк.;

21. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №79 від 17.05.2017, на 2 арк.;

22. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №61 від 13.04.2017, на 2 арк.;

23. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №41 від 01.03.2017, на 2 арк.;

24. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №2 від 04.01.2017, на 2 арк.;

25. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №759 від 29.12.2016, на 2 арк.;

26. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №732 від 12.12.2016, на 2 арк.;

27. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №727 від 08.12.2016, на 2 арк.;

28. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №702 від 29.11.2016, на 2 арк.;

29. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №656 від 10.11.2016, на 2 арк.;

30. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №638 від 02.11.2016, на 2 арк.;

31. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №627 від 27.10.2016, на 2 арк.;

32. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №542 від 22.09.2016, на 2 арк.;

33. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №472 від 02.09.2016, на 2 арк.;

34. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №400 від 29.07.2016, на 2 арк.;

35. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №369 від 08.07.2016, на 2 арк.;

36. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №347 від 02.07.2016, на 2 арк.;

37. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №333 від 23.06.2016, на 2 арк.;

38. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №325 від 17.06.2016, на 2 арк.;

39. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №321 від 15.06.2016, на 1 арк.;

40. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №198 від 20.04.2016, на 1 арк.;

41. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №156 від 28.03.2016, на 1 арк.;

42. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №1 від 04.01.2016, на 1 арк.;

43. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №78 від 23.12.2014, на 1 арк.;

44. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №61 від 16.12.2014, на 1 арк.;

45. копія наказу про тимчасовий розподіл обов`язків між керівним складом Броварської ОДПІ №3 від 01.12.2014, на 1 арк.;

46. копія наказу ДПС України «Про звільнення ОСОБА_6 » вх. №14 від 04.01.2016, на 1 арк.;

47. оригінал картки від 26.04.2018 із зразками підписів ОСОБА_5 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк. Відповідно до вказаної картки ОСОБА_5 надано право першого підпису з 23.04.2018 по 11.05.2018;

48. копію картки із зразками підписів ОСОБА_5 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк. Відповідно до вказаної картки ОСОБА_5 надано право першого підпису з 05.02.2018 по 20.02.2018;

49. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

50. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

51. копію картки від 26.07.2017 із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

52. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

53. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

54. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

55. оригінал картки від 27.11.2017 із зразками підписів ОСОБА_5 та відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк. Відповідно до вказаної картки ОСОБА_5 надано право першого підпису з 27.11.2017 по 15.12.2017;

56. завірену копію наказу №155 від 24.11.2017, про надання ОСОБА_5 тимчасового права підпису;

57. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

58. оригінал картки від 23.11.2016 із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 ОСОБА_14 , ОСОБА_23 та ОСОБА_10 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

59. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

60. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_26 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

61. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_27 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

62. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

63. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

64. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

65. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_27 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

66. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_29 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

67. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

68. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

69. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

70. оригінал довіреності ОСОБА_30 №300/99-99-03-03-02-50 від 10.05.2016, на 1 арк.;

71. оригінал картки від 14.01.2015 із зразками підписів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_23 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

72. оригінал картки із зразками підписів ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_23 , а також відбитка печатки Броварської ОДПІ (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України), на 1 арк.;

73. Копію наказу №62 від 21.08.2014, про затвердження положень про територіальні органи ДФС у Київській області, на 1 арк;

74. Копію Положень про територіальні органи ДФС у Київській області, на 5 арк;

75. Копію наказу №875 від 19.10.2016, про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС, з додатками на 18 арк.;

76. Копію наказу №57 від 06.02.2017, про внесення змін до наказу ДФС №875 від 19.10.2016, на 1 арк.;

77. Завірену копію наказу №18 від 14.01.2015, про надання ОСОБА_6 права першого підпису, на 1 арк.;

78. Завірену копію наказу №389 від 21.07.2016, про надання права першого підпису, на 1 арк.;

79. Завірену копію наказу №513 від 14.09.2016, про надання права першого підпису, на 1 арк.;

80. Копію наказу №57 від 25.05.2018, про надання ОСОБА_5 права першого підпису, на 1 арк.;

81. Завірену копію наказу №47 від 20.04.2018, про надання ОСОБА_5 права першого підпису, на 1 арк..

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1