Провадження №1- кс/712/3605/23
Справа № 712/7723/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 серпня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002484 від 26.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002484 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, використовуючи мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 05.07.2023 по 12.07.2023 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 68 185 грн., які були перераховані на картку № НОМЕР_4 . (ЄО- 32083).

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 05.07.2023 близько 10 год. 20 хв. йому зателефонувала невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 та представилась, як ОСОБА_6 із ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що володіє інформацією про те, що ОСОБА_5 колись лікувався і його тоді ввели в оману і заволоділи його грошовими коштами в більших розмірах ніж це було потрібно. Останній повідомив, що хоче допомогти і сказав, що з наступного тижня до ОСОБА_5 зателефонують його працівники.

10.07.2023 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа, використовуючи номер НОМЕР_6 , та представилась, як ОСОБА_7 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що вона телефонує від імені ОСОБА_6 та сказала, що вони готові надати допомогу із відшкодування коштів, які він витратив раніше на лікування, на що він погодився.

12.07.2023 близько 10 год. 40 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 , та представилась, як ОСОБА_8 начальник фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила ту саму інформацію, що говорили раніше, та сказала, що для того, щоб занести його в базу, потрібно перерахувати кошти в сумі 4 800,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ОСОБА_9 , який використовує номер телефону НОМЕР_8 , з його картки № НОМЕР_9 . Після цього ОСОБА_5 неодноразово телефонувала особа, яка називалась ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_6 та просила перераховувати різні суми грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , загалом вийшло 7 транзакцій загальною сумою 68 185,00 грн.

На даний час ОСОБА_5 телефонують з номеру НОМЕР_6 та повідомляють, що готові перерахувати грошові кошти, але для проведення транзакцій необхідно ще перерахувати кошти на військовий збір, для допомоги військовим, на ЗСУ та інше. На теперішній час, кошти йому не повернули.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 68 185,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок: № НОМЕР_4 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 03 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 липня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні вказує про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002484 від 26.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 03 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 липня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв 03 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 липня 2023 року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 03 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 липня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 03 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 липня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді зазначену вище інформацію негайно після пред`явлення даної ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 01.10.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1