Провадження №1-кс/447/700/23
Справа №447/2446/23
У Х В А Л А

07 серпня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000356, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

04.08.2023 заступник начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання наведено таке.

03.08.2023 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява фінансового директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що директором підприємства ОСОБА_6 здійснено підроблення договорів-купівлі продажу 6 квартир за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які було зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до матеріалів поданих фінансовим директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 встановлено, що протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-інвестиційнлю компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.2022 № 2-06/10 створено у Товаристві колегіальний виконавчий орган (Дирекція) у складі трьох осіб: директор, фінансовий директор, комерційний директор, та затверджено нову редакцію статуту.

Відповідно до п.п. 9.12.9., 9.12.10. статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції від 06.10.2022, дирекція розпоряджається майном і засобами товариства в межах, які визначаються загальними зборами учасників. Також дирекція погоджує вчинення всіх правочинів щодо майна та коштів товариства, укладення угод від імені товариства та уповноваження осіб на їх підписання тощо.

Згідно п. 9.22.2 статуту комерційний директор розпоряджається майном Товариства, у межах встановлених законодавством, рішеннями дирекції та загальних зборів учасників товариства, цим статутом та внутрішніми документами товариства.

Пунктом 9.22.5. статуту передбачено, що комерційний директор підписує від імені товариства погоджені дирекцією господарські та інші договори, угоди, контракти (у тому числі зовнішньоекономічні).

В пункті 9.23. статуту зазначено, що повноваження кожного з членів дирекції можуть бути доповнені або обмежені за рішенням дирекції або загальних зборів учасників з оформленням відповідного протоколу.

Протоколом засідання дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.11.2022 № 2-15/11 передано до виключної компетенції комерційного директора ОСОБА_7 підготовку, оформлення, погодження та підписання від імені товариства всіх, без виключення, договорів, у тому числі щодо відчуження майнових прав, актів приймання-передачі майнових прав та інших документів щодо багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом у АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:036.

Уповноважено комерційного директора підписувати від імені товариства всі види договорів, актів приймання-передачі майнових прав об`єкту нерухомості та документів, що стосуються багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом у АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0368, без попереднього погодження з дирекцією на умовах, що він вважатиме вигідними для Товариства.

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом у АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:036 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

На даний час фактичне будівництво об`єкту завершено і він введений в експлуатацію. Продаж квартир, нежитлових приміщень та паркінгів здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладення з покупцями договорів купівлі-продажу майнових прав на майбутні об`єкти нерухомого майна.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу майнових прав, який укладається з покупцями (майбутніми власниками нерухомого майна) після повної оплати покупцем вартості майнових прав за об`єкт нерухомості, продавець видає йому довідку про оплату 100% майнових прав на об`єкт нерухомості.

Також договором передбачено, що майнові права на об`єкти нерухомості передаються продавцем покупцю шляхом підписання актів приймання-передачі майнових прав на об`єкти нерухомості. Акти підписуються сторонами не пізніше 3-х робочих днів з дати введення об`єкта в експлуатацію та при умові 100% оплати покупцем договірної ціни майнових прав. Право власності на майнові права переходить від продавця до покупця після підписання актів прийому-передачі майнових прав на Об`єкти нерухомості.

Встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 зареєструвала:

- 13.04.2023 право власності за ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_3 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67242524 від 18.04.2023). Документи подані для державної реєстрації: технічний паспорт від 10.04.2023; документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об`єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ) серія та номер:AR01:3355-4037-4575-6470, виданий 25.11.2022; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину (довідка) б/н від 04.10.2022, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі б/н від 04.10.2022; договір купівлі-продажу майнових прав від 25.08.2021р. № 78-21/25-08/61.

- 04.05.2023 право власності за ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_4 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67528538 від 10.05.2023). Документи подані для державної реєстрації: Технічний паспорт від 27.04.2023; Документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину (довідка) б/н , видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі б/н; договір купівлі-продажу майнових прав від 18.02.2020р. № 37-20/18-02/23.

- 04.05.2023 право власності за ОСОБА_11 на квартиру АДРЕСА_5 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67529407 від 10.05.2023). Документи подані для державної реєстрації: технічний паспорт від 27.04.2023; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину (довідка) б/н від 03.10.2022, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі б/н від 03.10.2022; договір купівлі-продажу майнових прав від 20.02.2020р. № 39-20/20-02/41.

- 27.04.2023 право власності за ОСОБА_12 на квартиру АДРЕСА_6 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67451454 від 03.05.2023). Документи подані для державної реєстрації: технічний паспорт від 10.04.2023; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину (довідка) б/н від 04.10.2022, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі б/н від 04.10.2022; договір купівлі-продажу майнових прав від 07.11.2019р. № 12-19/07-11/42.

- 04.05.2023 право власності за ОСОБА_13 на квартиру АДРЕСА_7 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67536241 від 10.05.2023). Документи подані для державної реєстрації: технічний паспорт від 27.04.2023; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину (довідка) б/н від 03.10.2022, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі б/н від 03.10.2022; договір купівлі-продажу майнових прав від 09.09.2019р. № 04-19/09-09/50.

- 04.05.2023 право власності за ОСОБА_14 на квартиру АДРЕСА_8 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67528988 від 10.05.2023). Документи подані для державної реєстрації: технічний паспорт від 27.04.2023; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину (довідка) б/н від 03.10.2022, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі б/н; договір купівлі-продажу майнових прав від 29.11.2019р. № 18-19/29-11/30.

П. 77 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, встановлено, що державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об`єкт проводиться за наявності відомостей про його технічну інвентаризацію, про прийняття його в експлуатацію та про присвоєння такому об`єкту адреси (крім випадку проведення реконструкції об`єкта, що не має наслідком його поділ, виділ частки або об`єднання), отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У разі коли закінчений будівництвом об`єкт у результаті нового будівництва є складовою частиною будинку, будівлі, споруди (квартира, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове та нежитлове приміщення), яка після прийняття об`єкта в експлуатацію є самостійним об`єктом нерухомого майна, відомості про прийняття в експлуатації та про присвоєння адреси отримуються щодо будинку, будівлі або споруди, складовою частиною яких є такий об`єкт, а щодо відповідної складової частини будинку, будівлі, споруди - відомості про присвоєння адреси такій частині.

Державна реєстрація права власності на закінчений будівництвом об`єкт у результаті реконструкції проводиться також за наявності відомостей про державну реєстрацію права власності на такий об`єкт відповідно до законодавства до проведення його реконструкції.

Підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом об`єкт є відсутність однієї і більше відомостей, передбачених цим пунктом, крім випадків, передбачених пунктами 78, 79 та 80 цього Порядку.

Державним реєстратором ОСОБА_8 при прийнятті рішень про державну реєстрацію прав на нерухоме майно зазначено серед переліку документів та інформації, які слугували підставою для реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна, Документ, що підтверджує присвоєння закінченому будівництвом об`єкту адреси (Витяг з ЄДЕССБ) серія та номер: AR01:3355-4037-4575-6470, виданий 25.11.2022.

Водночас необхідно враховувати, що підставою для формування зазначеного електронного документа в ЄДЕСББ слугувало прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 розпорядження від 03.11.2022 № 335 «Про присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси АДРЕСА_1 ».

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається присвоєння новозбудованому 85 квартирному житловому будинку на АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 в садівничому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Львові (кадастровий номер :02:005:0368), складовими частинами якого є житлові квартири (№ 1-85), нежитлові приміщення, паркомісця, гараж.

Таким чином адреса новозбудованому об`єкту нерухомого майна була присвоєна лише у листопаді 2022 року, а до того часу місцезнаходженням вказаного об`єкта у всіх дозвільних документах на будівництво зазначалося « АДРЕСА_9 ».

Підписання актів прийому-передачі майнових прав, які були подані державному реєстратору для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно не могло відбуватися у жовтні 2022 року, як про це в них зазначено, оскільки на вказану дату був відсутній факт присвоєння адреси об`єкту нерухомості.

Слідчий вважає, що наведені факти свідчать про вагомі підстави вважати, що документи, які підписувалися від імені Товариства директором ОСОБА_6 і були подані заявниками для проведення державним реєстратором ОСОБА_8 державної реєстрації права власності на квартири містять ознаки підроблення (внесення завідомо недостовірних відомостей) та складені значно пізніше дат вказаних в них.

У слідчих виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей наявних в ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 із можливістю їх вилучення, а саме документів, які подавались для ресєтрації права власності на квартири (номера яких зазначені в клопотанні) по АДРЕСА_1 .

Вилучення вказаних документів та інформації наявних в ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що надасть можливість дослідити обставини кримінального правопорушення та провести почеркознавчу експертизу. Крім того слідчий зазначає про ймовірність їх спотворення чи зміни у зв`язку із можливою причетністю до вчинення кримінального правопорушення державного реєстратора.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію заяви фінансового директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про внесення відомостей до ЄРДР, копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію протоколу загальних зборів учасників ТзОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію протоколу №2-15/11 засідання дирекції ТзОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію протоколу №7-31/03 засідання дирекції ТзОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно частини 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять конфіденційну інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме документів:

- які слугували реєстрації права власності за ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_3 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67242524 від 18.04.2023);

- які слугували реєстрації права власності за ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_4 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67528538 від 10.05.2023);

- які слугували реєстрації права власності за ОСОБА_11 на квартиру АДРЕСА_5 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67529407 від 10.05.2023);

- які слугували реєстрації права власності за ОСОБА_12 на квартиру АДРЕСА_6 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67451454 від 03.05.2023);

- які слугували реєстрації права власності за ОСОБА_13 на квартиру АДРЕСА_7 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67536241 від 10.05.2023);

- які слугували реєстрації права власності за ОСОБА_14 на квартиру АДРЕСА_8 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 67528988 від 10.05.2023).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 07.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1