Справа №638/6599/23
Провадження № 1-кс/638/1334/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання прокурора Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001476 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку ОСОБА_5 , за номером НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період часу з 02.06.2023 року по 10.06.2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001476 від 08 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ,

В ході допиту заявниці ОСОБА_5 , було встановлено, що 07.06.2023 року невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон та шляхом введення в оману заволоділа даними банківської картки та грошовими коштами з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 184000 гривень.

На даний час, з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку ОСОБА_5 , за номером НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за період часу з 02.06.2023 року по 10.06.2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування вичерпані процесуальні можливості отримання інформації поза судовим контролем, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прокурор не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001476 від 08.06.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001476 від 08.06.2023 за ч.3 ст.190 КК України щодо шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.ст.131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вона в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала банківську картку № НОМЕР_3 , на початку червня 2023 року невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон та шляхом введення в оману заволоділа даними банківської картки та грошовими коштами на суму 184000 гривень.

До клопотання долучено копію виписок по картковому рахунку НОМЕР_4 , в якій зазначено, що він належить ОСОБА_5 та відноситься до картки НОМЕР_5 . Разом з тим, з виписки з рахунків в національній валюті від 07.06.2023 зазначено ще один рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та в якій не містяться дані номеру банківської картки. Крім того, в клопотанні не конкретизовано коли саме були здійснені шахрайські дії та з якого саме рахунку, оскільки у потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито два рахунки.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що повідомлені у клопотанні обставини та надані документи є недостатніми для висновку про необхідність отримання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , оскільки відсутні докази заволодіння грошовими коштами потерпілої саме з цього банківського рахунку.

Враховуючи, що прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться у клопотанні, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з цим клопотанням до суду, клопотання підлягає відхиленню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001476 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1