Справа № 645/1532/23
Провадження № 1-кс/645/491/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

Прокурор звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.03.2023 о 18 годині 24 хвилин, невідома особа, шляхом використанням інтернет-ресурсу Instagram заволоділа грошовими коштами на загальну суму 800 (вісімсот) гривень громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вона перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 як плату за придбання взуття.

Даний факт 01.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Крім того, згідно клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 31.03.2023 року зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 800 (вісімсот) гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 800 (вісімсот) гривень переведена на банківську картку/рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Прокурор зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання прокурора, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 01.04.2023 в провадженні слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно заяви про скоєння кримінального правопорушення та пояснень потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 31.03.2023 року зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 800 (вісімсот) гривень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання та додані до нього матеріали міститься достатньо підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, а саме частково в періоді.

Так прокурор просить тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити про витребування інформації лише за період з 31.03.2023 по 10.04.2023, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл органу досудового розслідування в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти за 31.03.2023;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 31.03.2023 до 10.04.2023;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 31.03.2023 до 10.04.2023;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 31.03.2023 до 10.04.2023;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 09.07.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 09.05.2023 року.

Слідчий суддя -