Справа № 487/2063/23
Провадження № 1-кс/487/1046/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000622 від 07.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

14.04.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП В Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ПриватБанк », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 06.04.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких з в період з 06.04 2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 період з 06.04.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , a саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів р період з 06.04.2023 по час виконання ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 06.04.2023 (перерахованих. тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ПриватБанк » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ПриватБанк ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000622 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_17 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 06.04.2023 року в період часу з 13:00 по 21:00 год. шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням фітингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_4., здійснила несанкціонований доступ до її банківських рахунків, відкритих у АТ КБ " ПриватБанк " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з яких у подальшому заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 8000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_17 встановлено, що: «так я є клієнтом банку « ПриватБанк » та у мене є картки вказаного банку, а саме: «Універсальна» № НОМЕР_2 , для виплат № НОМЕР_3 та для виплати (аліменти) № НОМЕР_4 . Фінансовим номером картки є НОМЕР_6 .

Так моя дитина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час навчається у 4-Г класі, 1-ї 30Ш м. Волочиськ, Хмельницької області. 06.04.2023 у батьківську групу у інтерент месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги від « ОСОБА_19 » та відповідне посилання під вказаним повідомленням, a саме: ІНФОРМАЦІЯ_4. Вказане повідомлення надіслав контакт під іменем « ОСОБА_20 » номер телефону НОМЕР_7 , та як я зрозуміла ще це мама одного із дітей школи де також навчається моя дитина. Вказане повідомлення мене зацікавило, тому я перейшла за вказаним посиланням, після чого мені висвітлився список банків, та я обрада свій, банк, тобто « ПриватБанк ». Після чого мені було запропоновано зайти до свого особистого кабінету « Приват24 », після чого у відповідних графах я ввела логін та пароль входу до « Приват24 » думаючи що дійсно входжу до свого особистого кабінету вказаного додатку. Після чого я дійсно зайшла до особистого кабінету « Приват24 , але там ніякої інформації не було, після чого я вийшла із додатку. Далі через деякий час, точно не можу сказати так як не пам`ятаю, я виявила що не можу зайти до своїх інтерент месенджерів, постійно просило пароль, після чого, після наступної спроби я зайшла до інтерент месенджеру «Фейсбук», де побачила що із мого акаунту вказаного додатку, хтось надсилав повідомлення із текстом того що я отримала допомогу від « ПриватБанку " у розмірі 33 000 гривень та відповідне посилання для подальшого отримання іншими людьми, я зрозуміла ще це зробили шахраї, та відписала всім людям про те, що це шахрайській дії та потів зовсім видалила свою сторінку у «Фейсбук» та у подальшому у інших додатках. Далі близько 13:00 год. мені із додатку « Прива24 » почали надходити повідомлення про те, що із моїх рахунків почали списуватися грошові кошти, після чого я відразу заблокували 2 свої картки для виплат, після чого вказані списання припинилися. Далі близько 17:00 год. коли я прийшла до дому, мені на телефон почали надходити смс повідомлення про підтвердження свого паролю, хоча я нічого не підтверджувала та ніяких дій не робила, після чого я намагалася зайти до « Приват24 » однак в мене нічого не виходило, навіть подзвонити на гарячу лінію банку. Далі через деякий час я все ж таки додзвонилася до банку, де оператор заблокував мені мої рахунки та порадили звернутися до відділення банку та у подальшому до поліції, що я і зробила. Наступного дня 07.04.2023 я пішла до відділення банку де мені відновили доступ до « Приват24 » після чого мені стало відомо що із моїх карткових рахунків було знято грошові кошти на суму близько 8000 гривень на оплату послуг « NaftaGo », хоча такою послугою я не користуюся та про таку навіть не знала.

Також можу додати, що всі повідомлення окрім тих які надходили мені в смс на телефон було видалено невідомою особою.

Можу додати, що крім мене моїми банківським даними ніхто не володіє та такі я нікому не повідомляла.

Хто міг вчинити даний злочин мені не відомо та я нікого в цьому не підозрюю.

Вказаною подією мені завдано збитку на суму близько 8000 гривень.»

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП В Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ПриватБанк », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 06.04.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких з в період з 06.04 2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 період з 06.04.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , a саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів р період з 06.04.2023 по час виконання ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 06.04.2023 (перерахованих. тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ПриватБанк » по даному факту.

Ухвала дійсна до 19.05.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ПриватБанк » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1