Справа № 296/8674/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського Нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9547, адреса зайняття нотаріальною діяльністю: АДРЕСА_1 ), а саме:

-нотаріальної справи щодо посвідчення договору №1621 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 22.04.2021 року, укладеного між довіреною особою ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_2 , з одночасною заміною вилученої справи її копією.

Крім того, просить зобов`язати приватного нотаріуса Дніпропетровського міського Нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9547, надати тимчасовий доступ до документів та відомостей зазначених у п.1 з правом вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження №00000048.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023, за ч. 3 ст. 209 КК України за фактом, що в період 22-23.04.2021 року фізичною особою - ОСОБА_8 за участю інших суб`єктів господарської діяльності проведено ряд фінансових операцій на загальну суму 31,32 млн грн., під час вчинення правочину з купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101, адреса розташування: АДРЕСА_2 , з подальшим зняттям готівки з рахунків ОСОБА_8 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 10,6 млн грн., та перерахування безготівкових коштів з рахунків ОСОБА_8 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, що свідчить про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів.

Так, Державною службою фінансового моніторингу України отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) повідомлення стосовно проведення фізичною особою - ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) впродовж двох діб (22.04.2021-23.04.2021) фінансових операцій із купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_2 , разом із неприватизованою земельною ділянкою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та їх подальшого продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною, що у рази вища за ціну придбання.

Так, встановлено, що довірена особа ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), діючи в інтересах ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), уклала договір №2029 купівлі продажу нежитлових приміщень від 20.04.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_2 , за 583 402,00 грн. Згідно балансової довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №19-04 від 19.04.2021 року балансова вартість торговельних приміщень співпадає з ціною вказаного договору.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклало договір №1621 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 22.04.2021 року з довіреною особою ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) з метою купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно- торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_2 , за 33 497 240,00 грн. Згідно звіту про незалежну оцінку майна, складного ПП « ОСОБА_10 » ринкова вартість вказаного об`єкта нерухомого майна становить 29 409 135,00 грн.

Нотаріус, що посвідчив договір №1621 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 22.04.2021 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреною особою ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), згідно Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Дніпропетровського міського Нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9547, адреса зайняття нотаріальною діяльністю: АДРЕСА_1 ).

B подальшому, 22.04.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує зі свого банківського рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), безготівкові кошти в сумі 33 497 240,00 грн з призначенням платежу: оплата нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (договір №1621 від 22.04.2021), на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ).

В подальшому, 23.04.2021 року ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) перераховує зі свого банківського рахунку № НОМЕР_13 ( НОМЕР_11 ), відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), безготівкові кошти в сумі 583 402,67 грн з призначенням платежу: оплата за торговельні приміщення №1,2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ).

Крім того, 23.04.2021 року довіреною особою ОСОБА_8 - ОСОБА_11 з банківського рахунку № НОМЕР_13 ( НОМЕР_11 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_8 , знято готівку у сумі 10 600 000,00 грн з призначенням платежу: Видача готівки з поточного рахунку ОСОБА_12 через довірену особу - ОСОБА_13 .

17.05.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з банківського рахунку № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ), перераховує 583 402,67 грн на рахунок № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Маршалові Острови), відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 0,02 млн дол. США (0,57 млн грн.) у якості повернення фінансової допомоги.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень, таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.

Враховуючи, що згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Оскільки запитуємі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці - таємниці вчинення нотаріальних дій існує необхідність у отриманні дозволу слідчого судді (ухвали) на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , який за участю інших суб`єктів господарської діяльності провів ряд фінансових операцій на загальну суму 31,32 млн грн., що може свідчити про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів.

Згідно наданих слідчому судді доказів в період 22-23.04.2021 року ОСОБА_8 за участю інших суб`єктів господарської діяльності, під час вчинення правочину з купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101, адреса розташування: АДРЕСА_2 , з подальшим зняттям готівки з рахунків ОСОБА_8 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 10,6 млн грн., та перерахування безготівкових коштів з рахунків ОСОБА_8 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності.

Слідчий вказує, що існує необхідність у тимчасовому доступі до нотаріальної справи щодо посвідчення договору №1621 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 22.04.2021 року, укладеного між довіреною особою ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_2 ,

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити таємницю вчинння нотаріальних дій.

Згідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Отже, запитувані слідчим документи дійсно містять таємницю вчинення нотаріальних дій, а тому потрібен дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи:

- перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського Нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9547, адреса зайняття нотаріальною діяльністю: АДРЕСА_1 );

- мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023;

- відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023, за ч. 3 ст. 209 КК України та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів з нотаріальної справи то слідчий вказує на необхідність використання їх під час проведення судових експертиз та експертних досліджень, а тому слідчий суддя дозволяє таке вилучення.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Щодо зобов`язань приватного нотаріуса Дніпропетровського міського Нотаріального округу ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Отже, не потребує окремого зобов`язання нотаріуса надавати тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000048 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліціїОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського Нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальної діяльністю №9547, адреса зайняття нотаріальною діяльністю: АДРЕСА_1 )а саме:

-нотаріальної справи щодо посвідчення договору №1621 купівлі-продажу нежитлових приміщень від 22.04.2021 року, укладеного між довіреною особою ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Дніпропетровського міського Нотаріального округу ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1