Дата документу 15.06.2023
Справа № 334/4660/23
Провадження № 1-кс/334/1709/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001194 від 11.06.2023 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 10.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, які перебували на банківській картці, емітованій АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на загальну суму близько 110000 гривень, шляхом зняття готівки у банкоматах міста Запоріжжя та переказу вказаних грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .

09.06.2023 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у нього в користуванні була банківська картка банку АТ КБ «Приват Банк» з номером НОМЕР_3 .

06.06.2023 потерпілий пішов у гості до своїх знайомих, які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , де залишив свій мобільний телефон Xiomi, у корпусі чорного кольору, у чохлі коричневого кольору, в якому була банківська карта (для виплат) АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_3 .

07.06.2023 потерпілий пішов додому за адресою: АДРЕСА_2 .

08.06.2023 знаходячись у себе вдома за вищевказаною адресою, зайшовши до додатку Приват24 через мобільний телефон своєї доньки, виявив несанкціоновані транзакції грошових коштів з карти «ПриватБанк» з номером НОМЕР_4 до карти «ПриватБанк» з номером НОМЕР_3 , після чого виявив несанкціоновані транзакції грошових коштів на іншу банківську карту за номером НОМЕР_2 , яка не перебувала у користуванні потерпілого, а також зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого. Загальні сума матеріального збитку склала 110 000 гривень. ОСОБА_4 повідомляє, що свою банківську картку «ПриватБанк» в особисте користуванні він нікому не передавав, пароль та сvv від банківської картки «ПриватБанк» він нікому не повідомляв.

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що 07.06.2023 вона знаходилась вдома. Мешкає разом з тіткою ОСОБА_7 , матір`ю ОСОБА_8 , вітчимом ОСОБА_9 . До них у гості прийшов ОСОБА_10 , який зустрічається з ОСОБА_7 . Після чого вони у двох розпивали алкогольні напої в одній із кімнат. Трохи пізніше до них підійшла ОСОБА_8 , яка зробила зауваження. Почався конфлікт, ОСОБА_8 викликала поліцію. Приїхало декілька екіпажей поліції, які ОСОБА_10 відвезли до відділу поліції. ОСОБА_6 зайшла до кімнати, де тривалий час перебували ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та оглянула її. Побачила, що на столі лежав телефон Xiaomi redmi 9A чорного кольору, який належав ОСОБА_10 , також в чохлі знаходилась картка АТ КБ «ПриватБанк». ОСОБА_6 використовуючи те, що за її діями ніхто не спостерігає, таємно взяла указаний телефон, вийшла на вулицю з метою його огляду. Перебуваючи на вулиці, намагалась отримати доступ до телефону, однак у останньої не вийшло. Після цього, витягнула сім карти з телефону та вирішила змінити прошивку у телефоні. ОСОБА_6 пішла до ТЦ Континент, який розташований по вул. Товариська, де попрохала невідомого чоловіка оновити прошивку мобільного телефону. Після цього, ОСОБА_6 вирішила продати телефон. В одному з магазинів по вул. Сталеварів, ОСОБА_6 продала мобільний телефон невідомому чоловіку за грошові кошти у розмірі 1100 гривень, потім поїхала додому.

07.06.2023 приблизно в 18:00 ОСОБА_6 до свого телефону вставила сім карти, які належать ОСОБА_10 , завантажила додаток Приват 24 та використовуючи сім карти, отримала доступ до онлайн аккаунту Приват 24, який належить ОСОБА_10 . Оглянувши аккаунт, побачила, що на рахунку В`ячеслава в АТ КБ «ПриватБанк» є грошові кошти приблизно 98 000 гривень. У зв`язку з скрутним становище, ОСОБА_6 вирішила зняти грошові кошти з даного рахунку, змінила пін-код на карті ОСОБА_10 . Покинувши будинок, самостійно пішла до банкомату, який знаходиться по вул. Ладозька 14, використовуючи карту АТ КБ «ПриватБанк», яка належна ОСОБА_10 , зняла грошові кошти, а саме 60000 гривень.

08.06.2023 вранці самостійно пішла до банкомату банку «ПУМБ», який розташований на перехресті вул. Ладозька та вул. Бородинська. Використовуючи карту АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 за декілька операції перерахувала грошові кошти на карту банку АТ «А-банк», яку ОСОБА_6 взяла для власного користування в листопаді 2022 року у малознайомого чоловіка, пін-код картки був відомий. Через декілька хвилин у цьому ж банкоматі банка «ПУМБ» зняла грошові кошти, а саме 30000 гривень. Під час того, як ОСОБА_6 йшла додому, зламала карту на яку перераховувала кошти та викинула, також викинула карту та сім карти належні ОСОБА_10 .

Грошові кошти витратила на власні потреби, за частину грошей придбала 200 доларів.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 12.06.2023 добровільно видала співробітникам поліції грошові кошти у розмірі 3300 гривень та 100 доларів США, які 08.06.2023 зняла з банківської картки ОСОБА_10 , що первинно упаковані у паперовий конверт білого кольору, які оглянуті та в подальшому упаковані до спец. пакету WAR1259468.

Слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 12.06.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами грошові кошти у розмірі 3300 гривень: 200 гривень у 4 купюрах: 200 гривень номер серії ЕГ5162633, 200 гривень номер серії ЕГ 5162634, 200 гривень номер серії УБ 2873641, 200 гривень номер серії УБ 4040702, 500 гривень у 5 купюрах: 500 гривень номер серії ГБ7508587, 500 гривень номер серії ЄЖ 9698080, 500 гривень номер серії ББ5190046, 500 гривень номер серії АГ1781787, 500 гривень номер серії ЛД2075344 та 100 доларів США 1 купюра номер серії РВ93505596А.

Слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Судом встановлено, що 11.06.2023 СВ Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0001194 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

12.06.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно видала співробітникам поліції грошові кошти у розмірі 3300 гривень та 100 доларів США, які 08.06.2023 зняла з банківської картки ОСОБА_10 , що первинно упаковані у паперовий конверт білого кольору, які оглянуті та в подальшому упаковані до спец. пакету WAR1259468.

Слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області 12.06.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами грошові кошти у розмірі 3300 гривень: 200 гривень у 4 купюрах: 200 гривень номер серії ЕГ5162633, 200 гривень номер серії ЕГ 5162634, 200 гривень номер серії УБ 2873641, 200 гривень номер серії УБ 4040702, 500 гривень у 5 купюрах: 500 гривень номер серії ГБ7508587, 500 гривень номер серії ЄЖ 9698080, 500 гривень номер серії ББ5190046, 500 гривень номер серії АГ1781787, 500 гривень номер серії ЛД2075344 та 100 доларів США 1 купюра номер серії РВ93505596А.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Беручи до уваги, що грошові кошти у розмірі 3300 гривень: 200 гривень у 4 купюрах: 200 гривень номер серії ЕГ5162633, 200 гривень номер серії ЕГ 5162634, 200 гривень номер серії УБ 2873641, 200 гривень номер серії УБ 4040702, 500 гривень у 5 купюрах: 500 гривень номер серії ГБ7508587, 500 гривень номер серії ЄЖ 9698080, 500 гривень номер серії ББ5190046, 500 гривень номер серії АГ1781787, 500 гривень номер серії ЛД2075344 та 100 доларів США 1 купюра номер серії РВ93505596А, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, їх пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначені речі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001194 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти, вилучені 12.06.2023 у ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти у розмірі 3300 гривень: 200 гривень у 4 купюрах: 200 гривень номер серії ЕГ5162633, 200 гривень номер серії ЕГ 5162634, 200 гривень номер серії УБ 2873641, 200 гривень номер серії УБ 4040702, 500 гривень у 5 купюрах: 500 гривень номер серії ГБ7508587, 500 гривень номер серії ЄЖ 9698080, 500 гривень номер серії ББ5190046, 500 гривень номер серії АГ1781787, 500 гривень номер серії ЛД2075344 та 100 доларів США 1 купюра номер серії РВ93505596А.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1