Справа № 488/3588/23
Провадження № 1-кс/488/573/23
У Х В А Л А

13.09.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000735 від 16.08.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи його наступним.

Слідчим в рамках кримінального провадження № 0000735 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України розслідуються злочинні дії невстановленої особи, яка 15.08.2023 приблизно о 17:30, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 11.400,00 грн., належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , заподіявши останній матеріальну шкоду на вказану суму. В ході досудового розслідування також встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має 2 оформлені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відеозаписи, фотознімки дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки про рух грошових коштів з банківських карток з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 02.11.1951, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 23:59 год. 16.08.2023, у разі відсутності відомостей стосовно банківських рахунків отримувача коштів, іншої інформації стосовно отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілої (наприклад, назви юридичної особи на рахунок якої були перераховані кошти або відомостей стосовно послуг, які були сплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_5 , тощо) за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 23:59 год. 16.08.2023, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_5 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківськими рахунками, а також інформацію про ІР-адреси з яких проводились транзакції по банківським карткам з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 23:59 год. 16.08.2023.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчого в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій вказаної інформації у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів з банківських карток з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 02.11.1951, банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 23:59 год. 16.08.2023;

- у разі відсутності відомостей стосовно банківських рахунків отримувача коштів, іншої інформації стосовно отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілої (наприклад, назви юридичної особи на рахунок якої були перераховані кошти або відомостей стосовно послуг, які були сплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_5 , тощо) за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 23:59 год. 16.08.2023;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_5 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківськими рахунками, а також інформацію про ІР-адреси з яких проводились транзакції по банківським карткам з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 14.08.2023 по 23:59 год. 16.08.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 13.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1