Справа № 756/4647/23
Провадження № 1-кс/756/901/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 15.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 15.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000313 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванноям встаниовлено, що 10.03.2023 приблизно о 18 год. 15 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Максименко, невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 102000 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 10.03.2023 приблизно о 18 год. 15 хв., перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли їй зателефонували с невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , на її номер телефону НОМЕР_2 та представилися як фінансовий відділ банку і повідомили, що були зроблені транзакції невідомою особою. Через деякий час, неівідома особа звернулась до потерпілої для надання допомоги для встановлення особи, яка намагається зняти кошти, на що вона погодилась та перевела з універсальної картки грошові кошти у розмірі 21 550 грн на банківську картку для виплат № НОМЕР_3 . Через деякий час їй повідомили, що потрібно зробити ще переказ грошових коштів для їх збереження з універсальної картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 на суму 52 145 грн. Після цього останній також повідомили, що потрібно також перевести грошові кошти з банківської картки для виплат за № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 , після чого потерпілою було зроблено переказ грошових коштів на суму 48 745 грн. Через деякий час їй повідомили, що вона може звернутися до банку, щоб отримати свої грошові кошти, але в відділені банку її повідомили, що потрібно звернутися до поліції.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, дізнавач зазначає, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо відкриття, оформлення та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № банківської картки НОМЕР_5 ; банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , у період часу з 10.03.2023 по теперішній час, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); фінансових документів (рахунки, платіжні доручення, квитанції до касових ордерів про зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , починаючи з 10.03.2023 по теперішній час; інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 10.03.2023 по теперішній час; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції банківською картою № НОМЕР_5 у період часу з 10.03.2023 по теперішній час; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді; якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_5 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 10.03.2023 по теперішній час.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 та дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.

Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною другою ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дізнавачем не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні перебувають у володінні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, дізнавачем не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні за період часу зазначений у ньому.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 15.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1