Справа № 191/3681/23
Провадження № 1-кс/191/634/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000718, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000718 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 08.08.2023 року о 20:15 год. на сторінку в соціальній мережі Інстаграм, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі сторінки його друга ОСОБА_6 надійшло повідомлення з проханням відправити грошові кошти у сумі 7800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 на вищевказану картку переказав грошові кошти у сумі 7800 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Через певний час ОСОБА_5 надійшло наступне повідомлення з вищевказаної сторінки його друга із проханням надіслати ще грошові кошти у сумі 6300 грн. Після цього потерпілий зателефонував своєму другу ОСОБА_7 , а останній йому повідомив, що його сторінку зламали і він особисто не просив грошові кошти. Одразу після цього ОСОБА_5 зателефонував до поліції, оскільки зрозумів, що його ошукали.

За даним фактом 09.08.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 08.08.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.Повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 08.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2.Рух грошових коштів на рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 08.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, за період часу з 08.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3.Інформацію про місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 08.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 08.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у м. Дніпро.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000718, 09.08.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 08.08.2023 року приблизно о 20:15 годині не встановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку в мережі Інтернет та банківську картку № НОМЕР_1 , а саме з акаунту соціальної мережі «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ОСОБА_8 , попрохала матеріальну допомогу, на що заявник відгукнувся та перевів кошти, таким шляхом шахрайства не встановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 7800 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 08.08.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

4.Повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 08.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

5.Рух грошових коштів на рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 08.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, за період часу з 08.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6.Інформацію про місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 08.08.2023 було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 08.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у м. Дніпро, та містять інформацію про:

1)повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 08.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2)рух грошових коштів на рахунках, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 08.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого, за період часу з 08.08.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)інформацію про місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 08.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 08.08.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1