ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/287т/23
Провадження № 11-кс/818/282/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 24 січня 2023року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001741 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001741 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як убачається з клопотання, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Статтею 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - Закон України № 2268-VIII) визначено, що тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях на день ухвалення цього Закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ установили та здійснюють загальний контроль, а саме: сухопутна територія та внутрішні води в межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької т Луганської областей.

Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

Статтею 4 Закону України № 2268-VIII передбачено, що цілями державно політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасове окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є: звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та відновлення на цих територіях конституційного ладу; захист прав, свобод законних інтересів фізичних та юридичних осіб; забезпечення незалежності, єдності та територіальної цілісності України.

Указом Президента України від 07.02.2019 № 32/2019 «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» визначено, що місто Брянка Луганської області є тимчасово окупованим.

Постановою Верховної ради № 2990-VІ від 03.02.2011 ОСОБА_3 обраний на посаду судді Брянківського міського суду Луганської області безстроково.

На підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 09.04.2015 № 16/зп-15 та наказу голови Рубіжанського міського суду Луганської області від 09.03.2016 № 9-ОС у зв`язку з тимчасовою окупацією Брянківського району Луганської області ОСОБА_3 тимчасово прикріплено до Рубіжанського міського суду Луганської області.

Відповідно до Указу Президента України від 07.08.2017 № 212/2017 «Про призначення та тимчасове переведення суддів» суддю Брянківського міського суду Луганської області ОСОБА_3 переведено шляхом відрядження строком до шести місяців на роботу на посаду судді Новозаводського районного суду міста Чернігова.

Однак діючий суддя судової влади України ОСОБА_3 до Новозаводського районного суду міста Чернігова для здійснення правосуддя не прибув, зазначений указ Президента не виконав, не дотримавши тим самим присягу судді Українському народові.

При цьому в порушення вимог ст. 25 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VІІ «Про запобігання корупції» (зі змінами та доповненнями) (далі-Закон України «Про запобігання корупції»), ОСОБА_3 25.05.2015 зареєструвався на території РФ як індивідуальний підприємець.

Надалі, 14.02.2018, суддя ОСОБА_3 , отримав документ органів окупаційної адміністрації РФ - паспорт громадянина «ЛНР» серії НОМЕР_1 .

Крім того, 20.12.2018 суддя ОСОБА_3 , на території РФ зареєстрував ТОВ « Ексім Трейд 047)»,у якому виступив засновником, генеральним директором та головним бухгалтером.

Вказане підприємство, як мінімум, протягом 2019 -2020 років здійснювало експортні операції з постачання сировини, необхідної для здійснення процесу пивоваріння, в інтересах ПАТ «Ровеньківський пивоварний завод» через тимчасово неконтрольовану Україною ділянку державного кордону України біля населеного пункту Ізварине Луганської області.

За результатами підприємницької діяльності ОСОБА_3 систематично сплачував податки, збори та інші обов`язкові платежі як на користь бюджету органів окупаційної адміністрації «ЛНР», так і до бюджету РФ.

Продовжуючи свої протиправні дії, під час виїзду на територію РФ 13.07.2020, суддя ОСОБА_3 , діючи добровільно та умисно, перебуваючи у відділі з питань міграції відділу МВС Росії по Абинському району особисто подав документи для отримання громадянства РФ на підставі ч. 8 ст. 14 федерального закону від 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» для створення відповідних правових наслідків.

За результатами розгляду поданих документів 14.07.2020 судді ОСОБА_3 видано паспорт громадянина РФ серії НОМЕР_2 та зареєстровано його місце проживання на території РФ.

Крім того, маючи намір приховати від державних органів України факт набуття ним громадянства РФ, «ЛНР», здійснення підприємницької діяльності та сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів на окупованих територіях України та на території РФ, суддя ОСОБА_3 діючи добровільно та умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, приблизно в період з 27.04.2014 по 07.12.2020 , розпочав протиправну співпрацю зі співробітником відділу розвідки органу окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території в Луганській області «міністерства державної безпеки «ЛНР», ідентифікованим як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до посадових обов`язків якого, зокрема, входило ведення в інтересах вказаного органу окупаційної розвідки на території Луганської та суміжних областей, проведення диверсійної діяльності, виявлення та застосування заходів фізичного та психологічного впливу до осіб, які співпрацюють з органами державної влади, правоохоронними органами та спеціальними службами України.

Надалі, після початку збройної агресії РФ проти України 24.02.2022, суддя ОСОБА_3 у не встановлені слідством час та місці вибув з тимчасово окупованої території Луганської області на територію РФ.

Статтею 4 Конституції України встановлено, що в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

У ст. 126 Конституції України передбачено, що повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави.

Згідно зі ст. 121 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» повноваження судді припиняються у разі припинення його громадянства відповідно до Закону України «Про громадянство України» або набуття суддею громадянства іншої держави - з дня припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави. Набуттям громадянства іншої держави для цілей цієї статті визнається, зокрема, отримання суддею статусу громадянина іншої держави в результаті дій, вчинених таким суддею або від його імені за його дорученням або за його згодою для створення відповідних правових наслідків.

Після цього суддя ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно усвідомлюючи, що після набуття громадянства РФ його повноваження судді мають бути припинені і що він не має законного права на отримання суддівської винагороди, перебуваючи в не встановленому слідством місці, у період, як мінімум, з 14.07.2020 по 30.09.2022 з метою протиправного заволодіння шляхом обману грошовими коштами територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області умисно не поінформував Державну судову адміністрацію України та її територіальне управління в Луганській області як про набуття ним громадянства іноземної держави - РФ, так і про необхідність припинення виплат йому грошових коштів як суддівської винагороди.

Водночас службовими особами територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області, які не були обізнані про набуття ОСОБА_3 громадянства іноземної держави - РФ і про наявність законних підстав для припинення нарахування та виплати йому грошових коштів як суддівської винагороди внаслідок умисного неповідомлення ним такої інформації, у період з14.07.2020 по 30.09.2022 незаконно нараховано та перераховано на банківський рахунок судді ОСОБА_3 НОМЕР_3 відкритий у філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» , МФО 322669, грошові кошти як суддівську винагороду в сумі 1 891 266, 68 грн.

Реалізувавши за викладених обставин свій злочинний умисел, суддя ОСОБА_3 , перебуваючи в не встановленому слідством місці, протягом 14.07.2020 - 01.10.2022 у не встановлений слідством точний час шляхом обману, а саме умисного неповідомлення Державної судової адміністрації України та її територіального управління в Луганській області як про факт набуття ним громадянства іноземної держави - РФ, так і про необхідність припинення виплат йому грошових коштів як суддівської винагороди, заволодів чужим майном - грошовими коштами територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області як суддівською винагородою в сумі 1 891 266, 68 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_3 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Причетність ОСОБА_3 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується: матеріалами виконаного доручення Департаменту військової контррозвідки СБУ, відомостями, викладеними у протоколі допиту свідка ОСОБА_5 , а також іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування в сукупності.

В той же час, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не отримано достатніх даних для повідомлення ОСОБА_3 про підозру у вчиненні злочину, так, як для документування протиправної діяльності необхідно провести негласні слідчі (розшукові) дії для спростування або підтвердження факту вчинення злочину останнім, а отримання доказів в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 111 КК України є особливо тяжким злочином, так, як передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк понад десять років.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, отримання або спростування доказів вчинення ОСОБА_3 особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, документування його безпосередньої причетності до вчинення цього злочину, а також ідентифікації та викриття наразі невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб, перевірки вже отриманих доказів, отримання відомостей про зустріч, листування і розмови щодо обставин вчинюваного злочину, необхідно провести відносно судді Брянківського міського суду Луганської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Новочеркаськ, Ростовської області Російської Федерації громадянина України , остання відома адреса проживання : АДРЕСА_1

наступні негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. ст. 263, 264 КПК України:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), що є різновидом втручання у приватне спілкування, та проводиться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації: мобільного телефону із абонентським номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, що міститься в програмних додатках Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, iMessages, тощо мобільних телефонів із абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також на електронних поштових скриньках : ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими користується ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведення саме таких негласних слідчих (розшукових) дій дозволяє виявити та зафіксувати інформацію, що свідчить про вчинення злочину, а також отримати інші фактичні дані, що можуть в подальшому бути використані у доказуванні, а в інший спосіб отримати таки відомості неможливо.

При цьому, строк проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій необхідно встановити протягом двох місяців, що пояснюється відсутністю точних відомостей про час та місце, де та коли будуть здійснюватися розмови про вчинений злочин. Надання дозволу на їх проведення на менший ніж двомісячний строк може призвести до втрати доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Отримані, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відомості як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину і причетності до його вчинення ОСОБА_3 .

Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

ОСОБА_3 , є особою , яка має статус судді та відповідно до положень ст. 480 КПК України, стосовно нього застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Так, згідно до п. 9 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або йо заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника.

Статтею 247 КПК України передбачено, що розгляд клопотань про наданя дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо судді працівників суду та правоохоронних органів та/або у приміщеннях судових та правоохоронних органів, які віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, може здійснюватися слідчим суддею відповідного апеляційного суду поза межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування.

У такому разі слідчий, прокурор звертаються з клопотаннями про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій до слідчого судді апеляційного суду, найбільш територіально наближеного до апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Неможливість отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинили в інший спосіб, без проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій обґрунтована.

Виходячи зі змісту клопотання та наданих матеріалів, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення запланованих негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані відомості про кримінальні правопорушення і особу, яка його вчинила, та обставини, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, вважаю можливим надати дозвіл на проведення зазначених у клопотанні негласних слідчих (розшукових) дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 246, 247, 248, 249, 258, 263, 264, 480 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_2 задовольнити та надати дозвіл, строком на два місяці, тобто до 24.03.2023 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 263, 264 КПК України, у кримінальному провадженні № 0001741 щодо судді Брянківського міського суду Луганської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), що є різновидом втручання у приватне спілкування, та проводиться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації, мобільних телефонів із абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, що міститься в програмних додатках Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, iMessages тощо мобільних телефонів із абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також на електронних поштових скриньках ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1