Справа № 639/2280/23
Провадження № 1-кс/639/846/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 28.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 27 квітня 2023 року 09:00 до 28 квітня 09:00 2023 року з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Мотивоване клопотання тим, що 27.04.2023 о 15.00 ОСОБА_18 знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 25 016 гривень.

28.04.2023 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_18 повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту № НОМЕР_4 .

Так, 27.04.2023 вона знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 буде заблоковано, якщо потерпіла не повідомить смс код, який повинні були надіслати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання погодилась та о 15 годині 01 хвилин на її мобільний телефон прийшли смс-повідомлення з кодом НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які вона повідомила в ході телефонної розмови невідомій особі, після чого, на цьому розмову було завершено.

Надалі, через декілька хвилин потерпілій, знову зателефонували, але з іншого номеру НОМЕР_3 , невідомий представився, як співробітник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала, чи є в неї ще банківські картки, на що потерпіла відповіла, що більше банківських карток в неї не має, після чого невідома особа поклала слухавку.

Через деякий час на мобільний телефон потерпілій почали надходити повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про здійснення переказу грошових коштів з моєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в результаті чого, без її на те, особистого дозволу та відома, було переказано на інший ( невідомий ) рахунок, її особисті збереження у розмірі 25 016, 51 гривень.

Також, потерпіла ОСОБА_18 надала виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для долучення до матеріалів кримінального провадження. Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником рахунку є ОСОБА_18 та 27.04.2023 відбулося списання грошових коштів сумі 25016,51 грн. до якого потерпіла відношення не має.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони-44, відповідно до якої було встановлено, що номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілій ОСОБА_18 , з кодом зони 44, знаходяться у діапазоні від 5380000 до 5381999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у разі наявності інформації оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 27 квітня 2023 року 09:00 до 28 квітня 2023 року 09:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

27.04.2023 о 15.00 ОСОБА_18 знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 25 016 гривень.

28.04.2023 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_18 повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту № НОМЕР_4 .

Так, 27.04.2023 вона знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 буде заблоковано, якщо потерпіла не повідомить смс код, який повинні були надіслати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання погодилась та о 15 годині 01 хвилин на її мобільний телефон прийшли смс-повідомлення з кодом НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які вона повідомила в ході телефонної розмови невідомій особі, після чого, на цьому розмову було завершено.

Надалі, через декілька хвилин потерпілій, знову зателефонували, але з іншого номеру НОМЕР_3 , невідомий представився, як співробітник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала, чи є в неї ще банківські картки, на що потерпіла відповіла, що більше банківських карток в неї не має, після чого невідома особа поклала слухавку.

Через деякий час на мобільний телефон потерпілій почали надходити повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про здійснення переказу грошових коштів з моєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в результаті чого, без її на те, особистого дозволу та відома, було переказано на інший (невідомий) рахунок, її особисті збереження у розмірі 25 016, 51 гривень.

Потерпіла ОСОБА_18 надала виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для долучення до матеріалів кримінального провадження. Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником рахунку є ОСОБА_18 та 27.04.2023 відбулося списання грошових коштів сумі 25016,51 грн. до якого потерпіла відношення не має.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони-44, відповідно до якої було встановлено, що номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілій ОСОБА_18 , з кодом зони 44, знаходяться у діапазоні від 5380000 до 5381999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 27 квітня 2023 року 09:00 до 28 квітня 2023 року 09:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, слідчим дані яких вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 27 квітня 2023 року 09:00 до 28 квітня 09:00 2023 року з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю отримання зазначеної інформації на паперовому та цифровому носіях.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 16.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1