ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/198/23
Провадження № 1-кс/483/58/2023
У Х В А Л А

Іменем України

21 квітня 2023 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

20 квітня 2023 року слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

08 лютого 2023 року до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 06 лютого 2023 року на сайті «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara», у зв`язку з цим він самостійно зі свого мобільного номеру телефону зв`язався з продавцем зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Домовившись з продавцем про продаж автомобілю, ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив передоплату в розмірі 26130 грн. на картку № НОМЕР_3 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в цей же день, під приводом оформлення митних документів, ОСОБА_5 знов здійснив переказ на картку № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 135657 грн.

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 05 лютого 2023 року на інтернет сайті «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara» вартістю 126743 грн. Зацікавившись даною пропозицією, він зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_6 . Під час спілкування останній зазначив, що автомобіль на даний момент знаходиться на території Польщі і для того, щоб запустити процес продажу, необхідно внести передоплату у розмірі 500 доларів США. 06 лютого 2023 року приблизно об 11 год. 20 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 26130 грн. на одну із банківських карток, що належала продавцю. 06 лютого 2023 року приблизно о 13 год. йому зателефонував продавець і повідомив, що на митниці на автомобіль, який він купує, виявили неоплачений штраф в розмірі 42000 грн., а тому йому необхідно здійснити оплату штрафу для проведення подальших митних процедур. ОСОБА_5 , використовуючи свою платіжну банківську картку, здійснив переказ грошових коштів. 06 лютого 2023 року приблизно о 19 год. з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала особа, яка представилась працівником митної служби та повідомила, що автомобіль, який він хоче купити, вже знаходиться на митниці та для подальшого його оформлення, необхідно знову перерахувати грошові кошти. Після цього, ОСОБА_5 використовуючи свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснив два перекази грошових коштів в сумі 29145 грн. та 22512 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 07 лютого 2023 року ОСОБА_5 зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_6 , на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та поцікавився щодо місцезнаходження автомобіля, який він купував. Продавець під час спілкування повідомив, що автомобіль вже на території України, але водію, який повинен пригнати автомобіль, необхідно відправити грошові кошти в сумі 20000 грн. ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , що належить водію, але мобільний телефон був вимкнений. В подальшому ОСОБА_5 почав телефонувати продавцю на ім`я ОСОБА_6 , але він не відповідав. 08 лютого 2023 року ОСОБА_5 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 чоловіку на ім`я ОСОБА_6 і той повідомив, що він знаходиться в місцях позбавлення волі та вимкнув свій телефон.

04 квітня 2023 року відповідно до ухвали слідчого судді Очаківського міськрайсуду №483/198/23 від 21 лютого 2023 року була вилучена інформація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Відповідно до отриманої виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , грошові кошти були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 власником вказаного карткового рахунку є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка знімала вказані грошові кошти, долучення інформації, яка має значення під час проведення досудового розслідування та в сукупності може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- відомостей та документів стосовно клієнта банку, користувача карткового рахунку №НОМЕР_3 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаного карткового рахунку з 06 лютого 2023 року по 09 лютого 2023 року, який може бути використаний в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні;

- інформації, що була підставою для відкриття банківського рахунку, інформації щодо руху грошових коштів, картки зі зразком підпису, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують час, місце, підстави за фактом зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, матеріалів фото-фіксації осіб, які здійснювали знімання грошових коштів, даних осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Посилаючись на те, що вказані вищедокументи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про кримінальне правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий просив надати дозвіл до вказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшла такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці. За змістом п. 2 ч. 1 вказаної статті інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколів допиту потерпілого, , тимчасового доступу до речей і документів, огляду вилученої інформації) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, а також того, що слідчим доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління національного банку України від 14 липня 2006 року № 267,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНГ1 в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_11 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0155931) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку: банківська картка № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку №НОМЕР_3 за період з 06 лютого 2023 року по 09 лютого 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку №НОМЕР_3 , за період з 06 лютого 2023 року по 09 лютого 2023 року;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких за період з 06 лютого 2023 року по 09 лютого 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку №НОМЕР_3 ,а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких за період з 06 лютого 2023 року по 09 лютого 2023 року здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку №НОМЕР_3 ,а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- копії фото-відеозаписів з камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про банківський рахунок №НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку №НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №НОМЕР_3 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку №НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 21 травня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: