Справа № 482/1196/23
Номер провадження 1-кс/482/217/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000173 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП в телефонному режимі надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа, з використанням електронно -обчислювальної техніки здійснила зняття грошових коштів із його банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 26 000 грн.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 08.05.2023 року він перебував в м. Нова Одеса, Миколаївського району, Миколаївської області та близько 09:00 год., поставив свій мобільний телефон на режим польоту. Того ж дня о 19:50 год., зняв режим польоту на своєму телефоні та в цей момент йому прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його банківської картки № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 , здійснено грошовий переказ у сумі 26000 грн. У цей момент він зробив зворотній переказ де вибило номер картки куди надійшли грошові кошти з банківської картки а саме № НОМЕР_1 . Як потім ОСОБА_5 , дізнався, що це банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але хто саме здійснив цей переказ йому не відомо.

У ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку відкритому в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 документах поданих для відкриття вказаного рахунку та документах на підставі яких 08.05.2023 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 08.05.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку відкритого в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 08.05.2023;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 29.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1