УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002421 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відкрила банківський рахунок на ім?я заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в якому 15.06.2023 було взято два кредити у кредитних спілках на загальну суму 2900 гривень та в подальшому списано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер невідомо), чим завдано матеріальної шкоди потерпілій.

Інформація з приводу банківської операції, яка була здійснена через платіжну систему FOND*SENSE 02 CARD по розрахунковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата трансакції 15.06.2023 року, сума в валюті трансакції 1900.00, назва трансакції FOND*SENSE 02 CARD UKR Visa Direct POS має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка виконала дану операцію та особа на чий рахунок зарахувались грошові кошти, можуть бути причетні до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Слідчий у клопотанні вказав, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення вищевказаної операції.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані транзакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Рівненському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю а саме по банківській операції, яка була здійснена через платіжну FOND*SENSE 02 CARD по розрахунковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата трансакції 15.06.2023 року, сума в валюті трансакції 1900.00, назва трансакції FOND*SENSE 02 CARD UKR Visa Direct POS на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА