Справа № 314/2527/23
Провадження № 1-кс/314/610/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 26.05.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.05.2023, 09:29 год. невстановлена особа, діючи у в умовах воєнного стану в Україні від 24.02.2022 №2102-ІХ від 214.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів потерпілого з карти для виплат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 19 000,00 грн., шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що після проходження навчання в військовій частині НОМЕР_3 був призначений на посаду старшого розвідника, снайпера 2 категорії військової частини НОМЕР_4 . В лютому 2023 року отримав банківську карту для виплат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка дійсна до 04/27 на яку отримував заробітну плату. Сторонні особи доступу до неї не мали, банківською карткою користувався самостійно.23.05.2023 на банківську карту № НОМЕР_1 останньому була нарахована премія в розмірі 19500 грн. З вказаної суми грошей самостійно робив переказ на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 . 24.05.2023 перебуваючи на заняттях, всі особисті речі, а саме мобільний телефон, банківські картки та документи знаходились при собі, сторонні особи доступ не мали. Того ж дня, приблизно о 16:00 год., зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив , що на банківській картці залишилось 345 грн. Згідно роздруківки з банку, грошові кошти у сумі 19000 грн., 24.05.2023 о 09:29 год. невідомою особою був здійснений переказ з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 . Переказ самостійно не робив, будь-які смс-повідомлення не отримував та по різним посиланням не переходив. Загальна сума завданої майнової шкоди становить 19000,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної ліяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договорів надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_6 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00:00 год. 23.05.2023 по 00.00 год. 25.05.2023.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_5 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 00:00 год. 23.05.2023 по 00.00 год. 25.05.2023.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 09.07.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.06.2023