Дата документу 17.05.2023
Справа № 334/3836/23
Провадження № 1-кс/334/1376/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000098 від 10 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудової розслідувань №0000098 від 10 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 09 травня 2023 року, до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 травня 2023 року, приблизно о 19:57 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через у мережі Інтернет через месенджер «Телеграм» за номером мобільного оператора НОМЕР_1 , під приводом надання грошових коштів у борг іншій особі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4300 гривень, які були перераховані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

10 травня 2023 року, о 19:00 годині, мною через соціальну мережу «Телеграм» було здійснено телефонний дзвінок на номер НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на даний час вона знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме в місті Бердянськ та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так, ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на неї оформлено банківську картку № НОМЕР_2 , вказана банківська карта оформлена нею для особистих потреб, а саме для зберігання власних грошових коштів, до вказаної банківської картки прив`язаний фінансовий номер - НОМЕР_4 , за допомогою якого вона була авторизована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07 травня 2023 року о 18:49 годині, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) з проханням дати грошей в борг, а саме 4300 гривень, також вовна надіслала номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку необхідно перерахувати грошові кошти, при цьому повідомила, що вказана банківська картка належить третій особі, та на неї одразу треба сплатити кошти.

Далі, ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи, 07 травня 2023 року о 19:57 годині зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 4300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого її ОСОБА_7 пообіцяла шляхом СМС - листування, що 08 травня 2023 року поверне борг.

В подальшому 08 травня 2023 року, ОСОБА_5 зв`язалася зі своєю подругою ОСОБА_8 та запитала коли та поверне кошти, на що її подруга повідомила, що її облікований запис у соціальній мережі «Телеграм» з номером мобільного оператора № НОМЕР_1 , було зламано та ніяких грошей в борг вона просила, аналогічні повідомлення були надіслані ще декільком особам, після чого її подруга звернулась з заявою до органів Національної поліції в Волинській області, де вона на сьогоднішній день перебуває. Таким чином, ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 4300 гривень.

Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_5 є неможливим, у зв`язку з тим, що вона перебуває на тимчасово окупованій території в місті Бердянськ, Запорізької області.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

виписки по карті № НОМЕР_2 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_6 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 25 квітня 2023 року по 10 травня 2023 року;

документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_6 ), за період з 25 квітня 2023 року по 10 травня 2023 року;

документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта - на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_6 ), (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 25 квітня 2023 року по 10 травня 2023 року;

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карті клієнта - на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_6 ), які здійснювалися 07 травня 2023 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 07 травня 2023 року здійснювалися операції по карті № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_6 ).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди..

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до рахунків потерпілого до скоєння злочину та під час скоєння злочину, що дозволить встановити спосіб вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть становити банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, отримати тимчасовий доступ до документів та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не можливо.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 .

Відповідно до наказу «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій №309 від 22 грудня 2022 року, територія Бердянського району, Запорізької області з 28 лютого 2022 року відноситься до тимчасово окупованих рф території України.

Відповідно до доручення ГУНП в Запорізькій області 13 квітня 2022 року №28др, з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень доручено залучити поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про тимчасове підпорядкування поліцейських, державних службовців, працівників (цивільного персоналу), які прибули до ІНФОРМАЦІЯ_6 », тимчасове підпорядкування поліцейських ІНФОРМАЦІЯ_8 та місце несення служби визначено ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ІНФОРМАЦІЯ_9 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається:

до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї статті;

у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду Вищого антикорупційного суду.

Визначеним місцем служби ІНФОРМАЦІЯ_8 є ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що територіально відноситься до Дніпровського району міста Запоріжжя.

Таким чином, станом на теперішній час слідчий відділ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідча посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000098 від 10 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій інформації та документів, а саме:

виписки по карті № НОМЕР_2 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_6 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 25 квітня 2023 року по 10 травня 2023 року;

документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп - НОМЕР_6 ), за період з 25 квітня 2023 року по 10 травня 2023 року;

документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта - на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп - НОМЕР_6 ), (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 25 квітня 2023 року по 10 травня 2023 року;

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карті клієнта - на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп - НОМЕР_6 ), які здійснювалися 07 травня 2023 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 07 травня 2023 року здійснювалися операції по карті № НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_6 ).

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 17 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1