Справа № 953/4002/23
н/п 1-кс/953/5810/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора - ОСОБА_2

представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4

секретар судового засідання - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 03.04.2023,

у с т а н о в и в:

Представник володільця майна ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, яким просить скасувати частково арешт майна, застосований на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.05.2023 (справа № 953/3088/23; н/п 1-кс/953/953/3902/23), звільнивши з-під арешту грошові кошти (12 пачок по 100 штук номіналом 100 доларів США) в загальній кількості 120000 доларів США, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_3 .

Зміст поданого клопотання

На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначив, що грошові кошти, вилучені у ОСОБА_3 під час обшуку в квартирі, жодного відношення до відкритого кримінального провадження не мають та є об`єктом спільної сумісної власності подружжя.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 просив клопотання задовольнити з підстав, наведених у його обґрунтування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечувала.

3. Релевантне законодавство

В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. (ч. 3 ст. 132 КПК України)

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: (1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані). Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частинами 1, 2 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

4. Встановлені судом обставини.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на СБУ, отримано інформацію щодо імовірного існування злочинного угрупування у середовищі військовослужбовців залучених до виконання завдань в Харківській області.

08.04.2023 прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_6 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, а саме кримінальне провадження № 0000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та кримінальне провадження № 0000367 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000348 від 03.04.2023.

Також, 10.04.2023 прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_6 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, а саме кримінальне провадження № 0000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та кримінальне провадження № 0000384 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000348 від 03.04.2023.

Співробітниками Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_3 є причетною до вказаного кримінального правопорушення особою.

01.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, в період часу з «07» год. «06» хв. по «11» год. «48» хв. проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено: блокнот з чорновими записами помаранчевого кольору; порожню коробку VIPER HD-3000 LRF -VP3000; порожню коробку VORTEX; порожню коробку ADDER AGM ADDER TS50-640 s/n k57392818; три коробки із раціями CT 990-ED MIDLAND; три коробки із тактичними навушниками MA 31 LK PRO; предмет зовні схожий на запал; предмети зовні схожі на гільзи 54 шт.; предмети зовні схожі на набої в кількості 82 шт.; грошові кошти (12 пачок по 100 штук номіналом 100 долларів США) в загальній кількості 120 000 доларів США, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

25.05.2023 року прокурор подав до суду клопотання про арешт майна, яке вилучено в ході проведення обшуку 01.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 31.05.2023 клопотання про арешт майна задоволено.

Суд вирішив накласти арешт на майно, вилучене 01.05.2023 в ході проведення обшуку у період часу з 07 год. 06 хв. по 11 год. 48 хв. години за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: блокнот з чорновими записами помаранчевого кольору; порожню коробку VIPER HD-3000 LRF -VP3000; порожню коробку VORTEX; порожню коробку ADDER AGM ADDER TS50-640 s/n k57392818; три коробки із раціями CT 990-ED MIDLAND; три коробки із тактичними навушниками MA 31 LK PRO; предмет зовні схожий на запал; предмети зовні схожі на гільзи 54 шт.; предмети зовні схожі на набої в кількості 82 шт.; мобільний телефон iPhone 14 pro imei-1: НОМЕР_1 , іmei-2: НОМЕР_2 S/n НОМЕР_3 ; грошові кошти, загальна сума яких складає 120 000 доларів США , шляхом заборони його розпорядження та відчуження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання грошових коштів, відповідно до п. 21 постанови Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначено уповноважений банк, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Місцем зберігання мобільного телефону iPhone 14 pro imei-1: НОМЕР_1 , іmei-2: НОМЕР_2 S/n НОМЕР_3 , згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Зобов`язано слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону мобільний телефон iPhone 14 pro imei-1: НОМЕР_1 , іmei-2: НОМЕР_2 S/n НОМЕР_3 , в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Підставою для накладення арешту на майно, згідно ухвали слідчого судді від 31.05.2023, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, є забезпечення збереження речових доказів.

5. Оцінка слідчого судді

Оглянуті у судовому засіданні матеріали кримінального провадження свідчать, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, триває, арештоване майно визнано речовими доказами, відтак, потреба у подальшому застосуванні арешту майна не відпала і ризики, з метою запобігання яких накладався арешт, наразі тривають, у зв`язку з чим, клопотання про скасування арешту майна є передчасним.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що у ході судового розгляду представником володільця майна ОСОБА_3 - адвокатом ОСОБА_4 не доведено тієї обставини, що тимчасово вилучені грошові кошти отримані внаслідок ведення підприємницької діяльності та є об`єктом спільної сумісної власності подружжя.

Інші доводи і заперечення учасників судового провадження на висновки слідчого судді не впливають.

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання на даний час та скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 03.04.2023, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений і підписаний 09.08.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1