Справа 688/3535/23
№ 1-кс/688/1878/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001452 від 01 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 2016 по 2021 рік ОСОБА_5 , будучи посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чим завдано для останніх майнової шкоди.

01 серпня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що в жовтні 2020 році, ОСОБА_5 діючи, як працівниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм посадовим становищем, повторно, шляхом обману оформилана ОСОБА_7 банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та в подальшому заволоділа нею разом з пін-кодом доступута починаючи з 27.10.2020 року, без дозволу потерпілої ОСОБА_7 , проводила по даній карті фінансові операції, внаслідок чого потерпілій ОСОБА_7 завдано майнової шкоди на орієнтовну суму 19948 грн.

29.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що надана на підставі тимчасового доступу інформація представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам ОСОБА_7 є не точною, що в свою чергу унеможливлює проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Зокрема, надана інформація про рух коштів по карті НОМЕР_1 з 28.10.2020, хоча фактично, фінансова активність по вказаній карті розпочалася 27.10.2020, що підтверджується випискою про рух коштів, яка була надана потерпілою ОСОБА_7 . Окрім того відсутня інформація про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які закріплені за рахунком НОМЕР_2 , а також відсутня інформація про входи в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним картам.

Також, в ході огляду інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , виявлено, що 11.05.2022 о 22:00:54 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 6500 грн., код авторизації 594040, ID транзакції 0, карта/рахунок відправника НОМЕР_10 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме інформацію про деталізований рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та по всім закріпленим до даного рахунку банківським карткам і додатковим рахункам договору SAMDN50ОТС від 04.11.2009 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу - з моменту відкриття/оформлення такого рахунку/договору по 04.08.2023 із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку/договору із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений дорахунку НОМЕР_2 та до всіх закріплених до даного рахунку банківських карток; у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_2 та всіх закріплених до даного рахунку банківським карткам, за період часу - з моменту відкриття/оформлення такого рахунку/договору по 04.08.2023; надати інформацію про те, яким чином та коли були відкриті банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які закріплені до рахунку НОМЕР_2 . У разі наявності надати завірені належним чином копії документів, які були оформленні під час відкриття вказаних вище банківських карток; надати детальну інформацію по кредитному договорі «Оплата частинами» № 5821 від 30.10.2020, який було оформлено на карту НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу відкриття такого кредитного договору, суми позики, термін позики, спосіб ідентифікації клієнта під час надання згоди на оформлення даного договору, банківського рахунку на який було зараховано кредитні кошти по даному договору та інформацію щодо власника такого рахунку. Окрім того надати детальну довідку щодо розрахунку заборгованості по кредитному договорі «Оплата частинами» № 5821 від 30.10.2020; надати довідку щодо детального розрахунку заборгованості по рахунку НОМЕР_2 за період часу - з моменту відкриття такого рахунку по 12.05.2022 із зазначенням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості.

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001452 від 01 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про деталізований рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та по всім закріпленим до даного рахунку банківським карткам і додатковим рахункам договору SAMDN50ОТС від 04.11.2009 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу - з моменту відкриття/оформлення такого рахунку/договору по 04.08.2023 із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку/договору із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до рахунку НОМЕР_2 та до всіх закріплених до даного рахунку банківських карток; у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_2 та всіх закріплених до даного рахунку банківським карткам, за період часу - з моменту відкриття/оформлення такого рахунку/договору по 04.08.2023; надати інформацію про те, яким чином та коли були відкриті банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які закріплені до рахунку НОМЕР_2 . У разі наявності надати завірені належним чином копії документів, які були оформленні під час відкриття вказаних вище банківських карток; надати детальну інформацію по кредитному договорі «Оплата частинами» № 5821 від 30.10.2020, який було оформлено на карту НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу відкриття такого кредитного договору, суми позики, термін позики, спосіб ідентифікації клієнта під час надання згоди на оформлення даного договору, банківського рахунку на який було зараховано кредитні кошти по даному договору та інформацію щодо власника такого рахунку. Окрім того надати детальну довідку щодо розрахунку заборгованості по кредитному договорі «Оплата частинами» № 5821 від 30.10.2020; надати довідку щодо детального розрахунку заборгованості по рахунку НОМЕР_2 за період часу - з моменту відкриття такого рахунку по 12.05.2022 із зазначенням всіх чинників, які впливали на формування заборгованості.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК