Справа № 712/6881/23
Провадження № 1- кс/712/3220/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023 за №0002066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2021 року по травень 2022 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи доступ до банківських рахунків ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами господарства, в результаті чого завдано значних збитків.

Так, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ФГ « ОСОБА_5 », в якій зазначено, що Фермерське господарство « ОСОБА_5 » за результатами проведеного аналізу банківської виписки за 2022 рік встановлено, що:

Згідно з платіжним дорученням № 245735 від 25.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 125 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.

Згідно з платіжним дорученням № 245733 від 18.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 100 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.

Згідно з платіжним дорученням № 245728 від 12.03.2022 ПП « ОСОБА_6 » було перераховано від ФГ « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 50 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: сума поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно Догов. № 2 від 12.03.2022 без ПДВ.

Таким чином, ФГ « ОСОБА_5 » у березні 2022 року було перераховано приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 275 000,00 грн.

Згідно платіжної інструкції № 985 від 18.10.2022 ПП « ОСОБА_6 » було повернуто ФГ « ОСОБА_5 » 40 000,00 грн, у призначенні платежу вказано: повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно з Договором № 2 від 12.03.2022.

Також зазначено, що Договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 2 від 12.03.2022 ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови фермерського господарства Нещерт ОСОБА_7 з ПП « ОСОБА_6 » не підписувало та не укладало.

Також, 13.05.2022 проведено оплату за матеріалт згідно рахунку № СФ 000010 від 13.04.2022 у розмірі 50 350 грн Проте, жодного договору на поставку матеріалів ОСОБА_8 не підписував та матеріалів від ПП « ОСОБА_6 » не отримував, а тому вказана сума безпідставно перерахована з рахунку ФГ « ОСОБА_5 ».

Крім того, з рахунку господарства безпідставно перераховано 12.05.2022 39 800,00 грн, 18.03.2022 56 000 грн, 21.02.2022 22870 грн, 21.02.2022 56 800 грн податків та зборів.

Також, перераховано 09.05.2022 7000 грн, 02.05.2022 7000 грн, 08.03.2022 7000 грн, 24.02.2022 19 000 грн за бухгалтерські консультаційні послуги згідно з договором № 51 від 01.12.2021. Проте, жодних договорів про надання бухгалтерських консультаційних послуг ОСОБА_8 не підписував, тому вказані суми безпідставно списані з рахунку мого господарства.

Послуги з бухгалтерії у період із грудня 2021 по травень 2022 надавала ОСОБА_9 , яка мала доступ до банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 ». Також, ОСОБА_9 згідно з відомостей з ЄДР є підписантом зі сторони ПП « ОСОБА_6 ».

Таким чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » дійшли до згоди та безпідставно заволоділи коштами ФГ « ОСОБА_5 », а саме:

- поворотно фінансова допомога у розмірі 270 000 грн;

- оплату за матеріали у розмірі 50 350 грн;

- суми оплати податків та зборів у розмірі 175 470 грн;

- суми оплати бухгалтерських послуг у розмірі 40 000 грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що близько 3 років назад останній запропонував ОСОБА_9 вести бухгалтері. ФГ « ОСОБА_5 », на що остання погодилася, та надавала бухгалтерські послуги ФГ « ОСОБА_5 » у період з грудня 2021 по січень 2023. Також ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_9 не була офіційно працевлаштована на його фермерському господарстві.

Повторно допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що під час проведення внутрішньої перевірки, було встановлено, що на протязі 2021 ОСОБА_9 незаконно переводила грошові кошти із рахунку ФГ « ОСОБА_5 » у сумі 24 873, 14 грн.

Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаного ПП. У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_6 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_2 ).Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0002066 від 15.06.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 2 ст. 190 КК України.

15 червня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до яких: в період часу з грудня 2021 року по травень 2022 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи доступ до банківських рахунків ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами господарства, в результаті чого завдано значних збитків.(ЄО - 24466 від 14.06.2023) - правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 ) зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_1 що належить ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 ) з 01.01.2022 по 31.12.2022.

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 )з 01.01.2022 по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали доручити слідчій слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 та прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1