Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7727/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 05.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно

У С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000080 від 05.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області. Проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено здійснювати слідчому відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві.

За даними отриманими вході досудового розслідування встановлено, що службовими особами та власниками ТОВ «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - ОСОБА_4 ) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб`єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії рф проти України.

Також встановлено, що власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи резиденти російської федерації. Зокрема, до 02.10.2019 кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 російський міліардер, є одним з найбагатших людей в рф, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольними пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інше. В 2016 році отримав від президента рф путіна в.в. відзнаку «За благодеяние»).

У подальшому, ОСОБА_5 передав свою частку у власності ТОВ «ТТВК» синам: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На даний час, кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин рф ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, в ході розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 від 07.05.2008, директор ТОВ «ТТВК», підписував договори та інші фінансово-господарські документи; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , громадянка України, уродженка смт. краснозерське новосибірської області рф, має право підпису в ТОВ «ТТВК»; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , громадянка України, уродженка с. Тимирязєво Воронезької області РФ, головний бухгалтер ТОВ «ТТВК».

Засновником ТОВ «ТТВК» є підприємство «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої також є громадянин рф ОСОБА_8 . Розмір статутного капіталу: 31 570 889,70 гривень (частка 100%).

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 (справа №758/3572/22) накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, та у подальшому Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4214/22) визначено порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4212/22) накладено арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «ТТВК», а саме Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; Hyundai Elantra, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , та, у подальшому, Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 28.07.2022 (справа №758/5973/22) визначено порядок зберігання цих речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 25.01.2023 (справа №758/819/23) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках та належать ТОВ «ТТВК».

Також, у ході досудового розслідування від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 є бенефіціаром російського холдингу ПАО «Северсталь», а також щодо публічних закупівель російських компаній, які підконтрольні ПАО «Северсталь» та у свою чергу є постачальниками товарів для міноборони росії.

Крім того, встановлено, в Україні зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦІЯ» (назва англійською мовою OOO «SEVERSTAL DISTRIBUTION», ), власником якої є SEVERSTAL DISTRIBUTION SIA (Латвія), кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманої інформації від ГУ СБ України у м. Києві та Київській області інформації встановлено, що у період 03.01.2019 по 23.02.2022 ТОВ «ТТВК» здійснило фінансові операції, пов`язані із зовнішньоекономічною діяльністю (перерахування з-за кордону/за кордон) на загальну суму 10,45 млрд. грн., з яких понад 8 млрд. грн. були перераховані на російські рахунки, зокрема, 8,44 млрд. грн. на користь російських рахунків кіпрської компанії «Borublita Holdings Limited»; а також 0,73 млн. грн. на користь компанії Samo-Soft LTD (зареєстрована в рф, код ОКПО 49902895) та 0,18 млн. грн. на користь російської компанії ООО TT-Travel (зареєстрована в рф, код ОКПО 60415227) з призначенням платежів «списання». Разом з тим, у ході розслідування від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримано аналітичний матеріал за результатами здійснення заходів з виявлення та розшуку активів у даному кримінальному провадженні.

Так, шляхом аналізу отриманої інформації встановлено, що з 2014 по 2022 рік з рахунків ТОВ «ТТВК» () систематично переказували кошти в особливо великих розмірах на кіпрські компанії Borublita Holdings Limited та Simsala HoldingsLimited. Зокрема, загальна сума здійснених переказів на рахунки Borublita Holdings Limited становить 198 668 551,24 доларів США та 204 853 763,93 євро, що в еквіваленті дорівнює 11 698 586 875,65 гривень.

При цьому, згідно податкових накладних ТОВ «ТТВК» задекларовано надання послуг з бронювання компанії Borublita Holdings Limited у 2017 та з 2019 по 2022 роки на загальну суму 1 760 432,5 гривень. Водночас зареєстровані податкові накладні, де ТОВ «ТТВК» виступає у якості покупця послуг, a Borublita Holdings Limited постачальниками послуг, відсутні.

Одночасно встановлено, що ТОВ «ТТВК» у 2017, 2018 та 2020 роках не отримувало дохід та була збитковою компанією. У 2019 та 2021 роках ТОВ «ТТВК» задекларувала дохід, що складав не більше 200 тис. грн.

Керівником кіпрської компанії «Borublita Holdings Limited» є ОСОБА_11 , на яку ТОВ «ТТВК» неодноразово видавали довіреність для представництва інтересів. Кіпрська компанія «Borublita Holdings Limited» (HE 247783, зареєстрована за адресою: Karaiskaki, 6, City House, 3032, Lemesos, Cyprus). Засновником Borublita Holdings Limited є компанія «KN-Holding Limited Liability» (зареєстрована за адресою: росія, м. череповец, вул. Перемоги, буд. 22, офіс 7).

Разом з тим, органом розслідування отримано відомості про те, що компанії, в яких особа мордашов о.о. визначений як бенефіціар, а саме, Severstal Distribution SIA, TT Baltics SIA, та інші підконтрольні йому компанії володіють рахунками в закордонних банках.

Зокрема, встановлено, що латвійська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) TT Baltics SIA (реєстраційний номер 4) має відкриті розрахункові рахунки в наступних латвійських банківських установах SC «Citadele bank» (Citadele Banka AS) та Regional Іnvestment Bank (AS Regionala investiciju banka).

Латвійська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) Severstal Distribution SIA (реєстраційний номер 8) має відкритий в латвійській банківській установі JSC «Rietumu Banka» (AS «Rietumu Banka» реєстраційний номер: НОМЕР_17 ) розрахунковий рахунок: LV57RTMB 35.

Кіпрська компанія (товариство з обмеженою відповідальністю) «Borublita Holdings Limited» має відкриті рахунки в банківській установі Credit Europe Bank LTD.

Отже, ймовірно, вказані кіпрські компанії-контрагенти ТОВ «ТТВК», на рахунки яких здійснювались перекази коштів у розмірі більше 11 млрд. грн, як і зазначена українська компанія, досі входять до групи впливу російського олігарха ОСОБА_5 .

Вказані розрахункові рахунки визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Отже, у матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що вище вказаними особами ймовірно вчинялись дії, спрямовані на привласнення чужого майна, а також протиправні дії, пов`язані із можливим подальшим фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави для звернення до суду з клопотанням щодо накладення арешту на грошові кошти, зважаючи на можливу втрату грошових активів, вчинення дій посадовими особами зазначених підприємств на шкоду державній безпеці України вбачається за необхідне накласти арешти на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у вищевказаних банківських установах.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Розгляд клопотання відбувається без виклику СІА «Сєверсталь Дистриб`юшн», SIA «Severstal Distribution», з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Також, згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 05.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна задовольнити;

Накласти арешт на грошові кошти, які належать латвійській компанії (товариство з обмеженою відповідальністю) Severstal Distribution SIA (реєстраційний номер HE230583) у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку: НОМЕР_18 в банківській установі JSC «Rietumu Banka» (AS «Rietumu Banka» реєстраційний номер НОМЕР_17 ), в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету, видатків пов`язаних з виплатою заробітною плати;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12