Провадження № 1-кс/752/4136/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг-платформ за участі ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг-платформ за участі ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини за номером 710 AR 634/21 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг-платформи за участі ОСОБА_5 .

Відповідно до наданих матеріалів досудового слідства встановлено, що в Генеральній прокуратур м. Бамберг Центральне управління Баварії по боротьбі з кіберзлочинністю ведуться слідчі провадження відносно невідомих злочинців із-за професійного шахрайства.

Встановлено, що кібер-трейдінг-платформи (торгові площадки в інтернеті), діяльність яких відбувається під різними доннами, які спрямовані на зацікавлених осіб в багатьох європейських країнах, серед іншого в Німеччині.

Послідовність скоєння злочину в основній структурі відбувається однаково. Оференти вводять потенційних клієнтів в оману, що надають в розпорядження дигітальні платформи для торгівлі різними фінансовими інструментами. Вкладник відкриває на веб-сторінці оферента торговий рахунок, для цього як правило слід внести кошти в розмірі близько 250-300 Євро. В подальшому «фахівці по торгам» так звані брокери по телефону, через соціальні мережі або по електронній пошті з закордонних колл-центрів переконують клієнтів в тому, що слід інвестувати більші суми в торгівлю вказаними фінансовими інструментами. Платежі відбуваються як правили через списання коштів з кредитних карток або через банківські перекази. Як внутрішні так і закордоні рахунки для внесення коштів надаються в розпорядження типічним чином фіктивними фірмами, фінансовими агентами або провайдерами платіжних послуг.

Кошти розподіляються в комплексній, налагодженій по всій Європі. Відмивання коштів очевидно надається в розпорядження на міжплатфорному рівні.

Інвестування або розміщення опціонній, а також утримання коштів вкладників для зворотної виплати або розподілу прибутку не відбувається. Зокрема на початку комерційних відносин вкладники регулярно вводять в оману через імітовані діаграми курсів чи цін щодо отримання значних прибутків з поєднаною з цим вимогою подальших інвестицій. Фактично презентовані діаграми модулюють самими злочинцями за допомогою спеціального розробленого програмного забезпечення. Якщо вкладник вимагає виплату своїх коштів та отриманого прибутку то в цьому (за винятком випадку малих сум) йому відмовляють.

Відповідальній особі Шая Йаакобі платформ STS-Crypto, STS-Royal, GFX- Royal, Finanse, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано шкоди в розмірі понад 1 000 000 Євро.

В ході слідства встановлені IP-адреси платформ STS-Royal, STS-Crypto, Bright Finance.

IP-адреса НОМЕР_1 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

IP-адреса НОМЕР_2 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

IP-адреса НОМЕР_3 та IP-адреса НОМЕР_4 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

IP-адреса НОМЕР_5 належить ПП ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Федеративної Республіки Німеччина виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг-платформ за участі ОСОБА_5 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з IP-адресою НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення належно засвідчених копій документів, які містять інформацію (виїмку), про:

- побітова копія серверу з IP- адресою НОМЕР_2 ;

- персональні дані клієнта, який орендував сервер з IP- адресою НОМЕР_2 , 01.02.2021 року;

- інформацію із зазначенням IP адрес з якими відбувалось з`єднання 01.02.2021 року з IP- адресою в час 10:57:15.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1