Справа № 161/9319/23
Провадження № 1-кс/161/3012/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 06 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Верба-ВВ», а саме в адміністративно - побутовій будівлі літ. «Ж-1», яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 23.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ «Верба-ВВ» (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 39231747), створили план щодо виведення грошових коштів з банківських рахунків вказаного товариства з метою подальшого використання виведених грошових коштів у власних цілях.

При цьому, з метою прикриття їх незаконної діяльності в частині виведення грошових коштів з банківських рахунків товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють керівництво діяльністю ТОВ «Верба-ВВ», залучили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для вчинення удаваних правочинів з ними, на підставі яких на їх банківські рахунки мали переказуватись грошові кошти в якості оплати за нібито поставку товару, однак в той же час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 фактично підприємницькою діяльністю займатися не мали.

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 здійснював підприємницьку діяльність у період часу з 13.12.2017 по 17.03.2021, ОСОБА_6 - з 17.03.2021 по 19.04.2021, ОСОБА_7 - з 20.04.2021 по 16.06.2021, ОСОБА_8 здійснював підприємницьку діяльність у період часу з 20.05.2021 по 16.06.2021, ОСОБА_9 - з 14.06.2021 по 16.07.2021.

Встановлено, що в період з 11.01.2021 по 16.07.2021 на підставі підроблених товарно-транспортних накладних ТОВ «Верба-ВВ» перераховано на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 17 876 415,03 гривень, які були останніми зняті з рахунків готівкою через касу банків.

За фактами підробки товарно-транспортних накладних щодо поставки пиломатеріалу на користь ТОВ «Верба-ВВ» та подальшого відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановлено відсутність будь яких документів щодо їх підприємницької діяльності.

Разом з тим, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «Верба-ВВ», вказаним товариством видано оригінали договорів купівлі-продажу № 11 від 11.01.2021 (укладеного з ОСОБА_5 ), купівлі-продажу № 18 від 22.03.2021 (укладеного з ОСОБА_6 ), купівлі-продажу № 20/04/2021 від 20.04.2021 (укладеного з ОСОБА_7 ), купівлі-продажу № 24 від 21.05.2021 (укладеного з ОСОБА_8 ), купівлі-продажу № 28 від 14.06.2021 (укладеного з ОСОБА_9 ) разом із товарно-транспортними накладними по перевезення пиломатеріалу обрізного.

У всіх виданих товарно-транспортних накладних відсутні оригінальні підписи працівників ТОВ «Верба-ВВ», якими підтверджувалось факт прийняття уповноваженим представником вказаного товариства пиломатеріалу обрізного, при цьому в накладних замість підписів проставлені кліше підпису ОСОБА_10 .

Допитаний ОСОБА_10 відмовився надати показання щодо обставин нанесення кліше його підпису в підроблених товарно-транспортних накладних.

В ході тимчасового доступу ТОВ «Верба-ВВ» також видано додаткові угоди до договорів купівлі-продажу, відповідно до умов яких ТОВ «Верба-ВВ» здійснює підтвердження прийняття пиломатеріалу обрізного шляхом нанесення на документах кліше підписів працівників ТОВ «Верба-ВВ» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Допитана ОСОБА_12 , яка підписувала вищевказані додаткові угоди, також відмовилась надати показання щодо обставин нанесення кліше підпису ОСОБА_10 в підроблених товарно-транспортних накладних, а також обставин виготовлення вказаного кліше.

Більше того, з виданих платіжних доручень та документів наданих ТОВ «Верба-ВВ» в ході судових засідань встановлено те, що ТОВ «Верба-ВВ» вчиняли правочини із ОСОБА_6 на підставі договору № 18 від 01.03.2021 (а не на підставі виданого в ході тимчасового доступу - договору купівлі-продажу № 18 від 22.03.2021), а із ОСОБА_7 - а підставі договору № 20 від 01.04.2021 (а не на підставі виданого в ході тимчасового доступу - договору купівлі-продажу № 20/04/2021 від 20.04.2021).

Вищевказане свідчить про те, що ТОВ «Верба-ВВ» та фізичні особи підприємці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не мали наміру укладати правочини з метою поставки пиломатеріалу, а укладені договори (більшість з яких підписані ще до державної реєстрації приватними підприємцями) разом із товарно-транспортними накладними мали на меті приховати незаконну діяльність щодо виведення грошових коштів.

Відсутність документів у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності, а також надання ТОВ «Верба-ВВ» в ході тимчасового доступу до речей і документів змінених документів, свідчить про причетність працівників ТОВ «Верба-ВВ» до підробки товарно-транспортних накладних щодо поставки пиломатеріалу на користь ТОВ «Верба-ВВ» та подальшого відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, 17.03.2023 оголошено про підозру ФОП ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст.358 КК України.

31.03.2023 оголошено про підозру ФОП ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України.

02.06.2023 оголошено підозру ФОП ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 209 та ч.3 ст. 358 КК України.

Таким чином, на підставі вищезазначеного та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «Верба-ВВ» (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються оригінали документів: 1) договору купівлі-продажу № 18 від 01.03.2021, укладеного між ТОВ «Верба-ВВ» та ФОП ОСОБА_6 , додатків до них, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних які складали під час виконання вказаних договорів; 2) договору купівлі-продажу № 20 від 01.04.2021, укладеного між ТОВ «Верба-ВВ» та ФОП ОСОБА_7 , додатків до них, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних які складали під час виконання вказаних договорів; 3) оригіналів договорів, укладених між ТОВ «Верба-ВВ» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , додатків до них, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних які складали під час виконання вказаних договорів; 4) електронних файлів за допомогою яких створено договори, укладені між ТОВ «Верба-ВВ» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , додатки до них, товарно-транспортні накладні, складені під час їх виконання; 5) довіреностей, виданих ТОВ «Верба-ВВ» для представлення інтересів товариства при отримані та перевезенні пиломатеріалу обрізного, відповідно до товарно-транспортних накладних складених між ТОВ «Верба-ВВ та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , документів про відрядження водіїв за період з 01.01.2021 по 01.08.2021 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 для здійснення перевезення пиломатеріалу обрізного, а також подорожніх (шляхових) листів складених на вищевказаних водіїв під час здійснення перевезень; 6) документів, щодо використання ТОВ "Верба-ВВ" у своїй господарській діяльності транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; 7) наказів або інших документів про створення, закріплення, використання кліше підпису - ОСОБА_10 , та документів щодо осіб, які відповідальні за використання в діяльності товариства вказаного кліше підпису - ОСОБА_10 ; 8) заяви на прийом, переведення, відпустки, звільнення з ТОВ «Верба-ВВ» наступних працівників: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , разом із наказами укладеними за результатами їх розгляду.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Верба-ВВ» здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться адміністративно - побутова будівля літ. «Ж-1» яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

З метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів і речей, тому старший слідчий звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 із залученням спеціаліста відділу комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 із залученням спеціаліста відділу комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Верба-ВВ», а саме в адміністративно - побутовій будівлі літ. «Ж-1», яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів і речей, а саме: 1) договору купівлі-продажу № 18 від 01.03.2021, укладеного між ТОВ «Верба-ВВ» та ФОП ОСОБА_6 , додатків до них, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних які складали під час виконання вказаних договорів; 2) договору купівлі-продажу № 20 від 01.04.2021, укладеного між ТОВ «Верба-ВВ» та ФОП ОСОБА_7 , додатків до них, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних які складали під час виконання вказаних договорів; 3) оригіналів договорів, укладених між ТОВ «Верба-ВВ» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , додатків до них, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних які складали під час виконання вказаних договорів; 4) електронних файлів за допомогою яких створено договори, укладені між ТОВ «Верба-ВВ» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , додатки до них, товарно-транспортні накладні, складені під час їх виконання; 5) довіреностей, виданих ТОВ «Верба-ВВ» для представлення інтересів товариства при отримані та перевезенні пиломатеріалу обрізного, відповідно до товарно-транспортних накладних складених між ТОВ «Верба-ВВ та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , документів про відрядження водіїв за період з 01.01.2021 по 01.08.2021 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 для здійснення перевезення пиломатеріалу обрізного, а також подорожніх (шляхових) листів складених на вищевказаних водіїв під час здійснення перевезень; 6) документів, щодо використання ТОВ "Верба-ВВ" у своїй господарській діяльності транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; 7) наказів або інших документів про створення, закріплення, використання кліше підпису - ОСОБА_10 , та документів щодо осіб, які відповідальні за використання в діяльності товариства вказаного кліше підпису - ОСОБА_10 ; 8) заяви на прийом, переведення, відпустки, звільнення з ТОВ «Верба-ВВ» наступних працівників: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , разом із наказами укладеними за результатами їх розгляду.

Обшук провести до 16 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1