У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2023 Справа №607/7234/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000017 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 01.01.2023 близько 18:20 год. невідома особа шляхом перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 , 1989 р.н., заволоділа грошовими коштами останнього на суму 30 542 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за № 0000017 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив: 01 січня 2023 року я зайнявся пошуком транспортного засобу для поїздки в місто Харків. Близько обіду, перебуваючи у с. Пищатинці, Тернопільського райну, Тернопільської області на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я знайшов та забронював автомобіль, який мені підійшов у користувача під іменем ОСОБА_6 . Надалі я забронював тр місця для поїздки, що мала відбутись 03 січня 2023 року о 01:20 год. 01 січня 2023 року, близько 18:40 до мене зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , яка повідомила, що це представник фірми, яка займається перевезенням людей та уточнив чи я справді бронював місця для поїздки, після чого надав мені номер телефону водія, який буде кермувати автомобілем, а саме НОМЕР_2 . Надалі, я зателефонував за вказаним номером телефону та домовився із невідомою особою про час та місце зустрічі. В подальшому до мене знову зателефонувала особа, яка представилась працівником фірми із того ж номеру телефону та повідомила, що їх фірма працює по передоплаті та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у розмірі 4 170 гривень на НОМЕР_3 , що я і зробив, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із моєї банківської картки НОМЕР_4 . Після цього, останній знову зателефонував та повідомив, що я не вірно переслав грошові кошти, а саме необхідна сума без урахування банківського збору. В подальшому, за вказівкою невідомої особи, я знову надіслав із свої банківської картки на картку невідомої особи грошові кошти у розмірі 4 150 гривень. За деякий час, невідома особа знову зателефонувала до мене та повідомила, що у виникли технічні несправності та потрібно зробити наступне: зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у графі сума переказу ввести начебто спеціальний код « НОМЕР_5 », а у призначені платежу текст «повернення коштів», що я і зробив. Таким чином, я здійснив грошовий переказ у у сумі 22 222 гривні. Надалі, я очікував, що грошові кошти буле повернуто, однак цього не відбулось, а після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок та таким чином порушила умови цивільно-правового договору, який у нас виник, а саме грошові кошти я надіслав та поїздка не відбулась.

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 , в результат чого було встановлено що вищевказаний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , також встановлено що грошові кошти із карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 в сумі 22 222,00 грн. надійшли на банківський рахунок ОСОБА_7 01.01.2023 о 19:35:21 год., після чого вказані грошові кошти п`ятьма транзакціями були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить невідомій особі.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа, щодо руху коштів по даному рахунку, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000017 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 а саме:

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.12.2022 по 23:59:00 год. 01.02.2023;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 30.12.2022 по 23:59:00 год. 01.02.2023;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 30.12.2022 по 23:59:00 год. 01.02.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 30.12.2022 по 23:59:00 год. 01.02.2023;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 30.12.2022 по 23:59:00 год. 01.02.2023, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 30.12.2022 по 23:59:00 год. 01.02.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 30.12.2022 по 23:59:00 год. 01.02.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1