Справа № 932/3232/23
провадження № 1-кс/932/1705/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2023 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000151 від 09 лютого 2023 року,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження) стосовно ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копію юридичної справи, копію податкової звітності (з податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, тощо), звітність в якій зафіксовано кількість найманих працівників з якими укладено трудовий договір, інформацію про суми нарахованої їм заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб відповідно до звіту за формою 1-ДФ та Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000151 вiд 09.02.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 09 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у зазначених управлінь; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_1 , код КВЕД: 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет» (основний) та код КВЕД: 47.76 «Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами тa кормами для них у спеціалізованих магазинах», використовуючи всесвітню інформаційну мережу загального доступу «Інтернет» розмістила в соціальній мережі «Facebook», a саме на аккаунт-профілі: ОСОБА_6 , розміщеному за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та групі за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 адміністратором якої є остання, публікацію з оголошенням про продаж товарів, а саме рослин виду «орхідея» в 2021 році.

Так, 22.09.2021 року ОСОБА_5 маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не маючи в наявності товару, а саме рослин типу «Орхідея» в соціальній мережі «Facebook» відповіла на повідомлення замовників, завіривши що після проведення оплати за товар, здійснить його відправлення, не маючи наміру здійснювати відправлення вказаного товару замовнику та після оплати заволоділа грошовими коштами потерпілих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Потерпілими здійснювалось переведення грошових коштів на реквізити, які надавала ОСОБА_5 , а саме: розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_12 зареєстрований за ФОП « ОСОБА_5 » ІПН НОМЕР_1 тa особисту карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , що підтверджується даними отриманими в ході тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

16.03.2023 року до ГУ ДПС у Дніпропетровській області подано вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо ФОП « ОСОБА_5 ».

На що, 21.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь відповідно до якої, згідно з п. п. 17.1.9 п. 17.1 чт. 17 ПКУ, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, кпім випадків, коли це прямо передбачено законом.

Таким чином, з метою встановлення керівника даного ФОПУ, належності групи, встановлення наявності найманих робітників, сплати податків по даним платежам виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів щодо ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_1 , код КВЕД: 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет» (основний) та код КВЕД: 47.76 «Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах».

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація є конфіденційною, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаних управлінь, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження) стосовно ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), а саме: копію юридичної справи, копію податкової звітності (з податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, тощо), звітність в якій зафіксовано кількість найманих працівників з якими укладено трудовий договір, інформацію про суми нарахованої їм заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб відповідно до звіту за формою 1-ДФ та Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1