Справа № 191/2159/23
Провадження № 1-кс/191/377/23
У Х В А Л А

іменем України

23 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000066 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 30.03.2023 року до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що через мережу інтернет через сайт «ОЛХ», невстановлена особа розмістила оголошення про продаж газоплит та шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника в сумі 70500 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріального збитку. (ЄО 2810 від 30.03.2023)

30.03.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000066, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.03.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що в її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 через мережу інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж газобетонних блоків. Оскільки його влаштувала ціна та умови за якими продавали товар, він зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Обговоривши з автором оголошення всі питання, які стосувалися умов купівлі-продажу вказаних газобетонних блоків, продавець повідомив, що газобетонні блоки доставлять нам додому після того, як він огляне товар та якщо його все влаштовує, потрібно буде перерахувати грошові кошти за товар на банківську картку продавця. Анкетні дані продавця її чоловікові не відомі, так як він про них не питав. Також, ОСОБА_5 замовив 25 мішків клею. В мобільному за стосунку «Вайбер» ОСОБА_5 написав вказаному продавцю на мобільний номер телефону НОМЕР_4 адресу доставки товару.

Після, 30.03.2023 ОСОБА_5 зателефонував вказаний продавець повідомив, що авто з товаром виїхало. Приблизно о 10:00 годині до додому останніх приїхав автомобіль, вантажівка марки «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_5 , в середні якого знаходився товар, який замовив ОСОБА_5 , оглянувши товар, його все влаштувало та він зателефонував вказаному продавцю. Вказаний продавець повідомив, що коли ОСОБА_5 перерахує грошові кошти в сумі 70500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) то він «дасть команду» водієві та він розвантажить товар. Після чого, вказаний продавець надіслав смс-повідомлення у застосунку «Вайбер» з номером банківської картки. Так, чоловік потерпілої ОСОБА_5 з банківської карти ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з її відома переказав грошові кошти в сумі 70 500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), трьома платежами: 30 000 гривень, 30 000 гривень та 10 500 гривень.

Одразу, після оплати її чоловік ОСОБА_5 зателефонував вказаному продавцю та повідомив, що перерахував грошові кошти та надіслав йому у мобільному додатку «Вайбер» квитанцію про оплату. Продавець повідомив ОСОБА_5 , що зараз все розвантажать. Коли про це ОСОБА_5 повідомив водієві, останній сказав, що чекає на чоловіка з м. Дніпра, який приїде та розрахується з ним. Через деякий час, ОСОБА_5 зателефонував вказаному продавцю однак в нього телефон вже був вимкнений, а через деякий час йому на мобільний телефон у застосунку «Вайбер» з номеру телефону: НОМЕР_4 , який підписаний у застосунку «Вайбер», як ОСОБА_8 , надійшло повідомлення про те, що він перебуває у місцях позбавлення волі, подякував за грошові кошти та попрохав вибачення.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_2 з 30.03.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 22.05.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000066 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_14 , та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_15 , інформації про рух грошових коштів, на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_2 , з 30.03.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що має істотне значення для встановлення істини даного кримінального проступку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1