Справа№751/4249/23
Провадження №1-кс/751/1001/23
УХВАЛА

05 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 09.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ). Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000386 від 09.11.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2022 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки з УКР ГУНП в Чернігівській області про те, що на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » група осіб займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що група осіб на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодила збут психотропних речовин. Під час проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі передбачених Главою 21 КПК України, отримані дані, що до незаконного збуту психотропних речовин причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . За отриманою інформацією наркотичні засоби та психотропні речовини каналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пересилає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, встановлено, що вказані особи для отримання грошових коштів використовували банківські платіжні картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також, 11.05.2023, у період часу з 14 год. 49 хв. до 20 год. 07 хв. під час проведення обшуку приміщення гуртожитку № НОМЕР_5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: зіп-пакети у кількості 25 шт., планшет «Pad mini» модель RMP2106, серійний номер 12Е50, два аркуші папери з чорновими записами, зошит та блокнот з чорновими записами. У ході огляду вказаних речей виявлено записи номерів банківських платіжних карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлене, згідно з наявною в матеріалах справи телефонограмою. Будь-яких пояснень чи заперечень на адресу суду не надійшло.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000386 від 09.11.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000386 від 09.11.2022 року; у інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо. У свою чергу, дані про рух коштів по банківським рахункам вказаних у клопотанні осіб може підтвердити або спростувати факти незаконного збуту наркотичних засобів та/або психотропних речовин.

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000386 від 09.11.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 :

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 з 01.11.2022 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи інтернет-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси та пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків, на як відкриті банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами з банківськими картками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 за період часу з 01.03.2023 до моменту витребування відповідних документів та інформації.

За відсутності оригіналів та копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1