Справа № 487/2546/23
Провадження № 1-кс/487/1220/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 25.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 25.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати вказану установу надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 за 21 квітня 2023 року; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за 21 квітня 2023 року; інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абоненту за мобільним номером НОМЕР_1 , а також, установчі дані на абонента вказаного мобільного номеру (у разі контрактної форми обслуговування). Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що орган досудового розслідування вважає, що відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 , які можуть міститися в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не прибув, до початку судового засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 24.04.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що невідома особа, 21.04.2023 близько 17:00 год, представившись співробітником банку шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку 77000 грн.

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 4577 від 24.04.2023 та відомості викладені в ньому внесено 25.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000152, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила наступне.

Так, 21.04.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання приблизно о 17:00 год. на телефон ( НОМЕР_1 ) заявниці здійснено дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 . Піднявши телефон з ОСОБА_7 почав спілкуватись чоловік, який представився співробітником банківської установи, в якій потерпіла є клієнтом, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній повідомив про несанкційний доступ до її (заявниці) банківського рахунку. За його вказівкою ОСОБА_7 повинна подзвонити на гарячу лінію банку НОМЕР_4 та вже працівники банку повідомлять їй подальші дії.

Поспілкувавшись з оператором 3700 та пояснивши вищевказану ситуацію, потерпілій банківський працівник повідомив про те, що найближчим часом до неї зателефонує представник служби безпеки, та здійснить блокування банківських рахунків останньої.

Відразу після спілкування з оператором 3700 ОСОБА_7 на телефон приблизно о 17:00 год. подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_5 . Піднявши телефон з потерпілою почав спілкуватись чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі служби безпеки. ОСОБА_7 вважаючи, що спілкується з представником банку, який хоче допомогти заблокувати її рахунок від несанкційного доступу, виконувала вказівки останнього.

За допомогою встановленого банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 зайшла в свій особистий банківський кабінет, та здійснила декілька транзакцій з переказу грошових коштів зі свого банківського рахунку на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Вказані дії ОСОБА_7 виконувала, за вказівками працівника банку, для того щоб переказати гроші на резервний банківський рахунок, до відновлення безпеки у користуванні її власним рахунком. Потім гроші, як казав працівник банківської установи, повинні повернутися на банківський рахунок потерпілої.

Так, з банківського рахунку НОМЕР_6 (карта для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та кредитна карта № НОМЕР_7 ) на банківську карту № НОМЕР_2 було в сукупності перераховано грошових коштів у сумі 75877 (сімдесят п`ять тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень, з урахуванням комісії за транзакції.

Під час спілкування з нібито працівником банку, останній давав ОСОБА_7 вказівки підвищити кредитний ліміт на банківському рахунку, проте в потерпілій нічого не виходило, та після цього різко зв`язок (спілкування) було закінчено працівником банку.

Минав час, але гроші на банківський рахунок потерпілої не повертались, і ОСОБА_7 зрозуміла, що її ошукали. Вона намагалась подзвонити на вищевказані мобільні номера, але зв`язку з ними (номерами не було).

Щодо вчинення відносно ОСОБА_7 протиправних дій остання звернулась з заявою до поліції.

До того ж, 21 квітня 2023 року ОСОБА_7 користувалася мобільним терміналом систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 .

В зв`язку з викладеним, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 за 21 квітня 2023 року, з причини встановлення чи була підміна номерів (вхідних дзвінків) під час дзвінка до потерпілої використовуючи невідомою особою IP-телефонію послугу Caller ID (підміна номера телефону).

Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 , які можуть міститися в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавачам СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати вказану установу надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 за 21 квітня 2023 року; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за 21 квітня 2023 року; інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абоненту за мобільним номером НОМЕР_1 , а також, установчі дані на абонента вказаного мобільного номеру (у разі контрактної форми обслуговування). Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала дійсна до 12.07.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1