Провадження № 1-кс/947/9336/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000004 від 02.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, на території Одеської області протягом 2022 року діє не встановлена група осіб, яка створила ряд підприємств, а саме: ТОВ «ПРЕТСЕТ» (код 43904832), ТОВ «АГРО ЛЮКС ГРУП» (код 44449440), які з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів при здійсненні експорту насіння соняшнику подають до митного органу неправдиві відомості щодо походження товару для отримання митних преференцій, що призвело до несплати до державного бюджету обов`язкових платежів в особливо великих розмірах на загальну суму 19 622 693,31 грн.

Згідно аналітичної довідки від 02.12.2022 № 3/24.13-03-18 відділу аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області встановлено, що на території Одеської області діє група підприємств, зокрема ТОВ «ПРЕТСЕТ» (код 43904832) та ТОВ «АГРО ЛЮКС ГРУП» (код 44449440), які протягом 2022 року здійснювали зовнішньоекономічну діяльність користуючись митними преференціями «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариство з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) застосовували тарифну пільгу по сплаті вивізного мита, що складає 3,6% замість повної ставки 10%.

Разом з цим, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ на території України введено правовий режим воєнного стану, строк дії якого продовжено.

У той же час з метою захисту економічних інтересів держави в умовах воєнного стану вживаються заходи щодо виявлення фактів умисного ухилення від сплати податків, для подальшого забезпечення відшкодування несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів у порядку кримінального процесуального законодавства, за наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, підслідних Бюро економічної безпеки України.

Також вживаються заходи щодо недопущення незаконного виведення (приховування) з території України активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації, у тому числі шляхом укладання удаваних правочинів, перереєстрації підприємств на інших власників, зміни отримувачів вантажів тощо.

Так, в ході супроводження кримінального провадження співробітниками Управління служби безпеки України в Одеській області отримано інформацію щодо можливих спроб виведення (приховування) з території України активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації.

Зокрема, оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що на територію України з боку російській федерації 23.02.2022 через зону діяльності Харківської митниці ПК на ст. «Куп`янськ-Сортувальний» ПП «Тополі-Валуйки» ВМО «Сортувальний», залізничним транспортом, насипом у вагонах: №91137828РЖД, №95732988РЖД, №95102141РЖД, №91133835РЖД, №91133678РЖД, №91136283РЖД, №95086039РЖД, №95567079РЖД, №95705745РЖД, №95496204РЖД, №95708871РЖД, №95724654РЖД, №95678686РЖД, №95703682РЖД, №95396115РЖД, №95600045РЖД, №95647681РЖД, №95631677РЖД, №95535357РЖД надійшов вантаж «лузга».

Згідно супроводжувальних документів відправником вказаного вантажу є

«ООО «Русагро-Балаково» (рф, Саратовська область, Балаковский район, п.Затонский офис 205)», а отримувачем є підприємство-ТОВ «ВИК Укрпродекспорт ЛТД» (м.Київ, Голосіївський проспект,88).

У подальшому 19.03.2022 вищезазначений вантаж надійшов у зону діяльності Одеської митниці однак до розмитнення не заявлявся.

Таким чином співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що залізничні вагони та товар (вантаж), який в них знаходиться, належать російській федерації.

Досудовим слідством встановлено, що на теперішній час зазначені вагони з вищезазначеним вантажем знаходяться на території ПК «Одеса-Ліски» ВМО

№ 1 МП «Одеса-внутрішній» Одеської митниці (67665, Одеська обл., Беляевский район, с. Усатово, вул. Залізничників, 14).

Згідно супроводжувальних документів відправником вказаного вантажу є «ООО «Русагро-Балаково» (російська федерація, Саратовська область, Балаковский район, п. Затонский офис 205)», а отримувачем є підприємство - ТОВ «ВИК Укрпродекспорт ЛТД» (м. Київ, Голосіївський проспект, 88).

З урахуванням викладеного, на підставі ухвали слідчого судді 17.07.2023 проведено огляд за адресою: Одеська область, с. Усатове, вул. Залізничників, 19 на території ТОВ «Термінал» ().

17.07.2023 в ході проведення огляду за адресою: Одеська обл., с. Усатове, вул. Залізничників, 19 на території ТОВ «Термінал» () виявлено, оглянуто та вилучено залізничні вагони, а саме: №91137828РЖД, №95732988РЖД, №95102141РЖД, №91133835РЖД, №91133678РЖД, №91136283РЖД, №95086039РЖД, №95567079РЖД, №95705745РЖД, №95496204РЖД, №95708871РЖД, №95724654РЖД, №95678686РЖД, №95703682РЖД, №95396115РЖД, №95600045РЖД, №95647681РЖД, №95631677РЖД, №95535357РЖД та товарно-матеріальні цінності, які знаходяться в даних вагонах гранули паливні (пелети) з лушпиння соняшника в кількості приблизно 1 одна тисяча тон, 87 кілограм згідно INVOICE № від 19.02.2022 та INVOICE № від 16.02.2022.

Досудовим слідством встановлено, що залізничні вагони, а саме: №91137828РЖД, №95732988РЖД, №95102141РЖД, №91133835РЖД, №91133678РЖД, №91136283РЖД, №95086039РЖД, №95567079РЖД, №95705745РЖД, №95496204РЖД, №95708871РЖД, №95724654РЖД, №95678686РЖД, №95703682РЖД, №95396115РЖД, №95600045РЖД, №95647681РЖД, №95631677РЖД, №95535357РЖД та товарно-матеріальні цінності, які знаходяться в даних вагонах гранули паливні (пелети) з лушпиння соняшника в кількості приблизно 1 одна тисяча тон, 87 кілограм згідно INVOICE № від 19.02.2022 та INVOICE № від 16.02.2022 фактично належать російській федерації.

17.07.2023 вилучені залізничні вагони, а саме: №91137828РЖД, №95732988РЖД, №95102141РЖД, №91133835РЖД, №91133678РЖД, №91136283РЖД, №95086039РЖД, №95567079РЖД, №95705745РЖД, №95496204РЖД, №95708871РЖД, №95724654РЖД, №95678686РЖД, №95703682РЖД, №95396115РЖД, №95600045РЖД, №95647681РЖД, №95631677РЖД, №95535357РЖД та товарно-матеріальні цінності, які знаходяться в даних вагонах гранули паливні (пелети) з лушпиння соняшника в кількості приблизно 1 одна тисяча тон, 87 кілограм згідно INVOICE № від 19.02.2022 та INVOICE № від 16.02.2022 згідно постанови визначені речовими доказами.

Детектив звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Детектив на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та заяву в якій вказав, що представник ТОВ «ВІК Укрпродекспорт ЛТД» повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 17.07.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання детектива підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000004 від 02.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 17.07.2023 в ході проведення огляду за адресою: Одеська область, с.Усатове, вул.Залізничників,19 на території ТОВ «Термінал» () залізничні вагони, а саме: №91137828РЖД, №95732988РЖД, №95102141РЖД, №91133835РЖД, №91133678РЖД, №91136283РЖД, №95086039РЖД, №95567079РЖД, №95705745РЖД, №95496204РЖД, №95708871РЖД, №95724654РЖД, №95678686РЖД, №95703682РЖД, №95396115РЖД, №95600045РЖД, №95647681РЖД, №95631677РЖД, №95535357РЖД та товарно-матеріальні цінності, які знаходяться в даних вагонах гранули паливні (пелети) з лушпиння соняшника в кількості приблизно 1 одна тисяча тон, 87 кілограм згідно INVOICE № від 19.02.2022 та INVOICE № від 16.02.2022 і згідно документів та позначках на вагонах належать відправнику «ООО «Русагро-Балаково» (рф, Саратовська область, Балаковский район, п.Затонский офис 205)», шляхом заборони розпоряджатися та користуватися цим майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1