Справа №336/4386/23
Пр.1-кс/336/526/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 04.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

за відсутності сторін кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 11.05.2023, просить надати слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення постанови; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , за період з 09-00 години 03.05.2023 по 18-00 години 04.05.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначену платіжну картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , за період з 09-00 години 03.05.2023 по 18-00 години 04.05.2023; дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з за період з моменту відкриття по момент об`явлення постанови; у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках. Крім того, сторона обвинуваченя просить провести розгляд клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, в провадженні CВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Потерпілим визнано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У клопотанні зазначено, що 03.05.2023 невстановлена особа в умовах воєнного стану, знаходячись на території Шевченківського району м. Запоріжжя, таємно викрала з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , шляхом оплати в магазинах, грошові кошти в сумі 3 067,00 гривень, які належать ОСОБА_14 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, в ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_14 пояснив, що в користуванні має кредитну картку № НОМЕР_1 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується нею упродовж чотирьох років, додаток даного банку наявний на його мобільному телефоні марки «Redmi», модель «Note 7», Imei № НОМЕР_3 , Imei № НОМЕР_4 , з сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . 03.05.2023 о 12-00 годині знаходячись в м. Запоріжжя, на перехресті вул. Шевченко та вул.Солідарності, біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий загубив з власної необережності кредитну картку № НОМЕР_1 , емітовану як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відсутність картки виявив о 14-05 годині, в момент, коли на його мобільний телефон прийшли смс-повідомлення про блокування кредитної картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, одразу зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив транзакції по картці за період часу з 13-34 години по 14-04 годину на суму 3 067,40 гривень.

Як зазначає слідча, 03.05.2023 потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання руху коштів по картці № НОМЕР_1 від 03.05.2023, де побачив, що невідомий розраховувався декількома транзакціями в різних продуктових магазинах на загальну суму 3 067,40 гривень, приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , відповідно до переліку вказаному клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст.40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідча, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, крім того, враховуючи, що юридична адреса володільця інформації знаходиться поза межами адміністративно-територіальної одиниці м.Запоріжжя.

Слідча, відповідно до заяви, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без її участі, просить задовольнити.

За змістом ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000796 від 04.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_14 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 04.05.2023.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 03.05.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, знаходячись на території Шевченківського району м. Запоріжжя, таємно викрала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , шляхом оплати в магазинах, грошові кошти у сумі 3 067,00 гривень, які належать ОСОБА_14 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму (Журнал ЄО 8785).

Разом з цим, до клопотання додано доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування від 04.05.2023, рапорт поліцейського від 03.05.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.05.2023, заява про залучення до провадження як потерпілого від 04.05.2023, протокол допиту потерпілого від 04.05.2023, виписка про рух коштів по картці від 03.05.2023. Всі докази наявні у матеріалах справи у копіях, які засвідчені належним чином.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, відповідно до переліку, зазначеному у прохальній частині клопотання, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 09-00 години 03.05.2023 по 18-00 годину 04.05.2023, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні. Проте, отримання всіх запитуваних даних з моменту відкриття рахунка не є обгрунтованим.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Слідчою відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, слідчого, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, керівника органу дізнання, прокурора.

Проте, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні таких речей та документів саме стороні кримінального провадження, відповідно до постанови заступника начальника ВП начальника СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, до групи входять слідчі, які зазначені у клопотанні, окрім слідчих ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , тому надання тимчасового доступу до документів та відкриття доступу до банківської таємниці зазначеним особам не видається за можливе.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити їх копії та вилучити їх копії, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09-00 години 03.05.2023 по 18-00 годину 04.05.2023 та документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , за період з 09-00 години 03.05.2023 по 18-00 годину 04.05.2023;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначену платіжну картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , за період з 09-00 години 03.05.2023 по 18-00 годину 04.05.2023;

- дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 09-00 години 03.05.2023 по 18-00 годину 04.05.2023 у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по усіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по банківських рахунках за вказаний період.

Вказані речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженого на виконання ухвали суду (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді діє до 12.07.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1