УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання представника ДП «ДП Агоросервіс 2000» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 008 82 від 29.06.2022,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ДП «ДП Агоросервіс 2000» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 008 82 від 29.06.2022, а саме: грошових коштів в межах суми 208 472 000 грн., які знаходяться на банківських рахунках ДП «ДП Агоросервіс 2000».

На обґрунтування клопотання зазначено, що арешт на належні ДП «ДП Агоросервіс 2000» грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що кошти на вказаному рахунку були отримані внаслідок кримінального правопорушення. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ДП «ДП Агоросервіс 2000», не є та ніколи не були власністю держави, не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому працівники ДП «ДП Агоросервіс 2000» не мають жодного процесуального статусу.

Представник власника майна ДП «ДП Агоросервіс 2000» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи, що досудове розслідування на даний час триває.

Заслухавши учасників, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000882 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.04.2023 року за клопотанням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000882 від 29.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, накладено арешт на грошові кошти у сумі 208 472 000 грн., які знаходяться на банківських рахунках ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме: АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7: № НОМЕР_1 (Українська гривня); № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Українська гривня); АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), адреса Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Металургів, буд. 30: № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (євро); АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса м. Київ, вул. Жилянська, буд.43: № НОМЕР_7 (Українська гривня); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) адреса м. Київ, вул.Алмазова Генерала, буд. 4А: № НОМЕР_8 (Українська гривня); № НОМЕР_9 (Українська гривня); № НОМЕР_10 (Українська гривня); № НОМЕР_11 (долар США); № НОМЕР_12 (євро); № НОМЕР_13 (росiйський рубль); № НОМЕР_14 (росiйський рубль); № НОМЕР_15 (долар США); № НОМЕР_16 (українська гривня); № НОМЕР_17 (євро); № НОМЕР_18 (українська гривня); АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100: № НОМЕР_19 (Українська гривня); АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127; № НОМЕР_20 (Українська гривня); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24: НОМЕР_21 (Українська гривня); НОМЕР_21 (долар США).Із забороною службовим особам ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» (), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні , мають ознаки речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунках ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» - юридичної особи є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти зараховані на рахунок юридичної особи, не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Також необхідно взяти до уваги, що працівники ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» не допитані в межах даного кримінального провадження, не мають процесуального статусу в кримінальному провадженні. Причетність ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» до вчиненого кримінального правопорушення на час розгляду клопотання не встановлена.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківських рахунків ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000».

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ДП «ДП Агоросервіс 2000» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 008 82 від 29.06.2022 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.04.2023 (справа № 761/11926/23) у кримінальному провадженні № 420 221 020 700 001 29 від 20.04.2022, а саме; арешт грошових коштів в межах суми 208 472 000 грн., що знаходяться на банківських рахунках ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» (), відкритих в наступних банківських установах, а саме: АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7: № НОМЕР_1 (Українська гривня); № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Українська гривня); АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), адреса Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Металургів, буд. 30: № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (євро); АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса м. Київ, вул. Жилянська, буд.43: № НОМЕР_7 (Українська гривня); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) адреса м. Київ, вул.Алмазова Генерала, буд. 4А: № НОМЕР_8 (Українська гривня); № НОМЕР_9 (Українська гривня); № НОМЕР_10 (Українська гривня); № НОМЕР_11 (долар США); № НОМЕР_12 (євро); № НОМЕР_13 (росiйський рубль); № НОМЕР_14 (росiйський рубль); № НОМЕР_15 (долар США); № НОМЕР_16 (українська гривня); № НОМЕР_17 (євро); № НОМЕР_18 (українська гривня); АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100: № НОМЕР_19 (Українська гривня); АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), адреса м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127; № НОМЕР_20 (Українська гривня); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24: НОМЕР_21 (Українська гривня);

НОМЕР_21 (долар США),

Скасувати заборону службовим особам ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2000» (), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 20.06.2023.

Слідчий суддя: