"06" червня 2023 р. Справа № 363/1291/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000351, внесеного до ЄРДР 24.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000351 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000351 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 24.02.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.02.2023 року на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується заявниця, зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попрохала повідомити її цифри, які прийшли заявниці на її мобільний номер, після чого заявниця повідомила комбінацію цифр невідомій особі, які прийшли останній на номер її номер мобільного телефону та в подальшому з банківської карти заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 1 900,00 грн.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.02.2023 року о 09 год. 59 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 , взявши слухавку невідомі особи представилися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та задали питання про наявність банківських карт та попросили повідомити комбінацію цифр в смс, що прийде на телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла ОСОБА_5 відповіла, що нічого надавати не буду, однак невідомі особи, які представились працівниками банку вмовили потерпілу ОСОБА_5 повідомити їм комбінацію цифр. Далі перебуваючи в телефонному режимі потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення з комбінацією цифр які остання повідомила невідомим особам.

Далі 23.02.2023 року близько 15 год. перебуваючи за місцем проживання потерпіла ОСОБА_5 побачила повідомлення в месенджері «Viber», а саме що з моєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були списані кошти в сумі 1 900,00 грн., далі ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала банківську карту та видалила особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.02.2023 року прийшовши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » менеджер повідомила, що 15.02.2023 року був зафіксований вхід до особистого кабінету«Ощад24/7», отримавши виписку по рахунку НОМЕР_5 , за яким відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , де було зазначено, що 23.02.2023 року о 14 год. 51 хв. був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 в сумі 1 900,00 грн. та комісія за операцію 24 грн.

В ході досудовою розслідування, 13.04.2023 року відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 13.03.2023 року справа №363/1291/23, на CD-R диску з написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 347БТ 363/1291/23» вилучено інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Під час огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 23.02.2023 року 14:51:38 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 1 900,00 грн. та в розмірі 272,12 грн. на транзитний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 з якого здійснено переказ коштів потерпілої на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картціза якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти)BIN, № НОМЕР_9 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_8 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_8 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 за період з 00:00 години 23.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_8 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та інші операції за період з 00:00 години 23.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації; відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_8 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 23.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 за період з 00:00 години 23.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_8 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та інші операції за період з 00:00 години 23.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_8 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 23.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1