ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

в складі головуючої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Рівне кримінальне провадження №0000328 від 21 березня 2018 року по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянина України, уродженця с.Даничів, Корецького району, Рівненської області, проживаючий АДРЕСА_1 , з вищою освітою, працюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 у період з 16.01.2018 по 14.03.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи у цивільно-правових відносинах згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (далі - ФОП ОСОБА_6 ), АДРЕСА_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, ввійшовши в довіру до останнього та ввівши в обман суб`єктів підприємницької діяльності, яким поставлявся товар, заволодів коштами вказаного суб`єкта підприємницької діяльності в загальній сумі 643 134,09 грн. (в тому числі комісія банку (далі -комісія) 3224,38 грн.), чим заподіяв останньому матеріальну шкоду у особливо великих розмірах, за наступних обставин.

-Так, 02.01.2018 ФОП ОСОБА_6 укладено договори поставки товарів з суб`єктами підприємницької діяльності, які знаходяться на території Рівненської, Волинської, Хмельницької областей, а саме:

-договір поставки № 03/01 з ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 ;

-договір поставки № 18/01 з ФОП ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 ;

-договір поставки № 19/01 з ФОП ОСОБА_9 , Хмельницька обл., м. Хмельницький;

-договір поставки № 23/01 з ТзОВ «Дім Кераміки ТД», , Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 18а;

-договір поставки № 25/01 з ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_5 ;

-договір поставки № 42/01 з ФОП ОСОБА_11 , АДРЕСА_6 ;

-договір поставки від 02.01.2018 з ФОП ОСОБА_12 , АДРЕСА_7 ;

-договір поставки № 19/01 з ОСОБА_13 , АДРЕСА_8 .

Згідно умов вказаних договорів, ФОП ОСОБА_6 як Постачальник зобов`язувався в порядку та на умовах, визначених договорами поставити вказаним суб`єктам підприємницької діяльності Товар (продукцію), а Покупці зобов`язувались в порядку та на умовах, визначених договорами прийняти Товар (продукцію) і оплатити її вартість в терміни, що визначені даним Договором, та по договірних цінах, що зазначені у видаткових накладних.

Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості Товару в українській національній валюті в безготівковому порядку на банківський рахунок Постачальника № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», або в готівковому порядку протягом 30 - ти календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника.

Крім того, 15.01.2018 ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг № 1 з громадянином ОСОБА_4 ..

Згідно умов вказаного договору ОСОБА_4 здійснював оптовий продаж керамічної плитки, а саме в його обов`язки входило здійснення показів зразків продукції, документальне оформлення купівлі-продажу, прийом заявок, виписування рахунків, накладних та ведення переговорів з покупцями, надання звітів про виконану роботу.

Також, згідно договору ОСОБА_4 був зобов`язаний зберігати та нести відповідальність за втрату, псування товарно-матеріальних цінностей, які йому ввірені.

Зокрема, у період з 16.01.2018 по 14.03.2018 ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел на заволодіння коштами ФОП ОСОБА_6 шляхом шахрайства, зловживаючи довірою останнього, ввівши в оману фізичних осіб підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та представника ТзОВ «Дім Кераміки ТД», останніх переконав у необхідності перерахуванні коштів на його особистий банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», МФО 333391, як оплату за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 для зазначених суб`єктів господарювання, внаслідок чого від них на вказану картку отримав кошти в загальній сумі 643134,09 грн. (комісія 3224,38 грн.), якими заволодівши, використав на власний розсуд, чим заподіяв ФОП ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму, яка являється особливо великим розміром.

Так, 16.01.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_7 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 13 год. 38 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_7 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , використовуючи інтернет - банк „Приват-24", який належить АТ «Приватбанк», відповідно платіжного доручення № від 16.01.2018 здійснив переказ коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 , в сумі 34033,00 грн. (комісія 170,17 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_6 , в той же день, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 34033,00 грн. (комісія 170,17 грн.).

Також, 16.01.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_11 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 42/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 16 год. 43 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_11 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через касу Славутського відділення № 1 Хмельницької філії АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Славута, площа Шевченка, 6, відповідно до заяви на переказ готівки RC_ALHBR50GXGTOM91G7MTT7 від 16.01.2018 здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 20100,50 грн. (комісія 100,50 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_6 , в той же день, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав їх на власний розсуд, а саме о 18 год. 57 хв. через банкомат 8641 АТ «Приватбанку», що знаходиться в м. Рівне, вул. Київська, буд. 21, отримав готівкові кошти в сумі 10000,00 грн., та через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», внаслідок чого завдав майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 20100,50 грн. (комісія 100,50 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.01.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_7 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_7 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , використовуючи інтернет - банк „Приват-24", який належить АТ «Приватбанк», ві дповідно до платіжного доручення № від 17.01.2018 здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 , кошти в сумі 71982,00 грн. (комісія 359,91 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , в той же день, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ» для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 71982,00 грн. (комісія 359,91 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.01.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_7 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 44 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_7 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , використовуючи інтернет - банк „Приват-24", який належить АТ «Приватбанк», відповідно до платіжного доручення № від 19.01.2018 здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 , кошти в сумі 46569,00 грн. (комісія 232,85 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , в той же день, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 46569,00 грн. (комісія 232,85 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.01.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_7 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 17 год. 55 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_7 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , використовуючи інтернет - банк „Приват-24", який належить АТ «Приватбанк», відповідно до платіжного доручення № від 31.01.2018, здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 , кошти в сумі 26865,00 грн. (комісія 134,33 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , протягом 31.01.- 01.02.2018, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 26865,00 грн. (комісія 134,33 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.02.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 13 год. 41 хв. по 13 год. 51 хв., будучи введеними в оману представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 18, корп. А, здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 9980,00 грн. (комісія 49,90 грн.), 9980,00 грн. (комісія 49,90 грн.) та 9980,00 грн. (комісія 49,90 грн.), всього на загальну суму 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , у період з 05.02.2018 по 08.02.2018, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме 05.02.2018 та 07.02.2018 через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів в загальній сумі 13000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», 07.02.2018 о 08 год. 19 хв. через банкомат 2217 АТ «Приватбанку», що знаходиться в м. Рівне, вул. Київська, буд. 69, отримав готівкові кошти в загальній сумі 15000,00 грн., та 08.02.2018 здійснив переказ коштів в сумі 2000,00 грн. на рахунок в особистому кабінеті державної грошової тиражної лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.)

Також, 09.02.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_11 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 42/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 14 год. 54 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_11 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через касу Славутського відділення Хмельницької філії АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою Хмельницька область, м. Славута, вул. Соборності, 17, відповідно до заяви на переказ готівки RC_JB30050QFCCW3U10Y157A від 09.02.2018, здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 19995,00 грн. (комісія 89,98 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними на протязі лютого 2018 року використав на власний розсуд, а саме: 09.02.2018 о 22 год. 51 хв. з вказаної картки здійснив зарахування коштів в сумі 1900,00 грн. на рахунок в особистому кабінеті державної грошової тиражної лотереї тото «Фаворит спорт», в якості оплати за участь в державній грошовій тиражній лотереї; 10.02.2018 о 09 год. 40 хв. через банкомат 2217, що знаходиться в м. Рівне, вул. Київська, буд. 69, отримав кошти в сумі 3002,00 грн. (комісія 02,00 грн.), а також 10.02.2018 о 21 год. 23 хв. здійснив переказ коштів в сумі 7800,00 грн. через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay на рахунок НОМЕР_7 ТОВ «Деррі», як оплату за надання послуг та 10-11.02.2018 здійснив переказ коштів через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», внаслідок чого завдав майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 19995,00 грн. (комісія 99,98 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.02.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 14 год. 59 хв., будучи введеними в оману представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 18 корп. А, здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , в той же день, у період з 15 год. 36 хв. по 17 год. 43 хв. ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_8 ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.)

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.02.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_13 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 19/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 08 год. 44 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_13 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , згідно платіжного доручення № 358 від 16.02.2018 зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого у Хмельницькій філії АТ «Приватбанк» на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 59331,94 грн. (комісія 296,66 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , в той же день, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме у період з 15 год. 36 хв. по 17 год. 43 хв., через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 59331,94 грн. (комісія 296,66 грн.).

Також, 20.02.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_10 , про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 25/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 12 год. 25 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_10 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через касу відділення Хмельницької філії АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3, відповідно до заяви на переказ готівки RC_H03UGK50USSGOMQ1WABUYR від 20.02.2018, здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , готівковими коштами в сумі 15 075,38 грн. (комісія 75,38 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay, 20.02.2018 о 21 год. 01 хв. з вказаної картки здійснив переказ коштів в сумі 5000,00 грн. на рахунок НОМЕР_10 АТ «Приватбанк» та 21.02.2018 о 08 год. 46 хв. з вказаної картки здійснив переказ на рахунок НОМЕР_11 ТОВ «Веблен», для покупки товару, внаслідок чого завдав майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 15 075,38 грн. (комісія 75,38 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.02.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_12 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 20 год. 14 хв., будучи введена в оману ФОП ОСОБА_12 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , використовуючи інтернет - банк „Приват-24", який належить АТ «Приватбанк», здійснила переказ зі карткового рахунку НОМЕР_12 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштів в сумі 50670,09 грн. (комісія 252,09 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , у період з 22.02.2018 по 23.02.2018, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay, 22.02.2018 о 17 год. 53 хв. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ»; 22.02.2018 о 23 год. 51 хв. здійснив переказ коштів в сумі 5000,00 грн. на рахунок НОМЕР_10 АТ «Приватбанк», на придбання товару; 23.02.2018 о 07 год. 59 хв. та о 08 год. 26 хв. здійснив перекази коштів в сумі 5000,00 грн. та 10000,00 грн. на рахунок НОМЕР_11 ТОВ «Веблен», для покупки товару, та в той же день, о 08 год. 53 хв. здійснив переказ коштів в сумі 20400,00 грн. на рахунок НОМЕР_10 АТ «Приватбанк», для покупки товару, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 50670,09 грн. (комісія 252,09 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.02.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону повторно переконав ФОП ОСОБА_12 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 12 год. 16 хв., будучи введена в оману ФОП ОСОБА_12 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через касу Ковельського відділення філії АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Ковель, вул. Грушевського, 2, відповідно до заяви на переказ готівки RC_G3EU050XIY00MFZR41TR від 27.02.2018, здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , готівковими коштами в сумі 30155,75 грн. (комісія 155,75 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , у період з 27.02.2018 по 28.02.2018, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме: 27.02.2018 о 12 год. 30 хв. здійснив переказ коштів в сумі 83,59 грн. на погашення обов`язкового платежу на картку 278623; 27.02.2018 о 19 год. 17 хв. кошти в сумі 67,84 грн. використав на покупку товарів у супермаркеті «Сільпо» в м. Рівне, по вул. Київська, 69; 27.02.2018 о 19 год. 27 хв. через банкомат 2217 АТ «Приватбанку», що знаходиться в м. Рівне, вул. Київська, буд. 69, отримав кошти в загальній сумі 500,00 грн. та 27-28.02.2018 через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» на загальну суму 29000,00 грн, завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 30155,75 грн. (комісія 155,75 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.02.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД» про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договорів поставки № 23/01, № 38/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введеними в оману представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 18 корп. А, здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 49900,00 грн. (комісія 249,50 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , у період з 28.02.2018 по 01.03.2018, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а також здійснив поповнення коштами в сумі 5000,00 грн. картковий рахунок НОМЕР_13 ОСОБА_14 , завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 49900,00 грн. (комісія 249,50 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.03.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_7 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 09 год. 43 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_7 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , використовуючи інтернет - банк „Приват-24", який належить АТ «Приватбанк», відповідно до платіжного доручення № від 02.03.2018, здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштів в сумі 9950,00 грн. (комісія 49,75 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме в той же день, через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 9950,00 грн. (комісія 49,75 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.03.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 та представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договорів поставки від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

Так, в той же день, о 10 год. 36 хв., будучи введеною в оману ФОП ОСОБА_10 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через касу відділення Хмельницької філії АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, відповідно до заяви на переказ готівки від 02.03.2018 здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 6859,97 грн. (комісія 34,30 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введеною в оману ФОП ОСОБА_9 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через касу Хмельницького відділення № 17 Хмельницької філії АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, відповідно до заяви на переказ готівки RC_GKA6N5DYPC3MEHUNMETO від 02.03.2018, здійснила поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 28067,00 грн. (комісія 145,31 грн.), як оплату за поставлений товар.

Також, в той же день, о 11 год. 25 хв., будучи введеними в оману представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 18 корп. А, здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 29940,00 грн. (комісія 149,70 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , у період з 02.03.2018 по 04.03.2018, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме: 02.03.2018 о 12 год. 50 хв. використовуючи інтернет - банк „Приват-24", який належить АТ «Приватбанк», здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_14 ОСОБА_15 , коштів в сумі 20500,00 грн.; 02.03.2018 у період з 13 год. 25 хв. по 13 год. 27 хв. через банкомат 6005, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Київська, 21, отримав готівкою кошти в сумі 4002,00 грн. (комісія 02,00 грн.) та 1502,00 грн. (комісія 2,00 грн.); 03.03.2018 використовуючи інтернет - банк „Приват-24", який належить АТ «Приватбанк», здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_15 ОСОБА_16 коштів в сумі 15000,00 грн. та на протязі 03-04.03.2018 через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на загальну суму 24000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 64866,97 грн. (комісія 329,31 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.03.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_8 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 18/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк».

В той же день, о 14 год. 09 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_8 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , відповідно до платіжного доручення № 753 від 05.03.2018 зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого у Хмельницькій філії АТ «Приватбанк» на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 35356,14 грн. (комісія 176,78 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , у період з 05.03.2018 по 06.03.2018, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на загальну суму 34476,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», а також 05.03.2018 через банкомат 2217, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 69, отримав готівкові кошти в сумі 1002,00 грн. (комісія 2,00 грн.), завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 35356,14 грн. (комісія 176,78 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.03.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 17 год. 59 хв., будучи введеними в оману представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 18, корп. А, здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 19960,00 грн. (комісія 99,80 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , в той же день, у період з 19 год. 41 хв. по 22 год. 43 хв., ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» та здійснив переказ коштів на рахунок в особистому кабінеті державної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 19960,00 грн. (комісія 99,80 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.03.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, в 13 год. 14 хв., будучи введеними в оману представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 18 корп. А, здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 11976,00 грн. (комісія 59,88 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , у період з 12.03.2018 по 13.03.2018, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» та 12.03.2018 о 20 год. 28 хв. через банкомат 7932 в м. Рівне, вул. Богоявленська, буд. 40 (Супермаркет «Фреш») отримав готівкові кошти в сумі 500,00 грн., завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 11976,00 грн. (комісія 59,88 грн.)

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.03.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав ФОП ОСОБА_7 про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договору поставки № 03/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, о 11 год. 09 хв., будучи введений в оману ФОП ОСОБА_7 , виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , використовуючи інтернет - банк „Приват-24", який належить АТ «Приватбанк», відповідно до платіжного доручення № від 13.03.2018 здійснив переказ зі свого карткового рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштів в сумі 11477,32 грн. (комісія 57,39 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , в той же день, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме в той же день, через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 11477,32 грн. (комісія 57,39 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.03.2018 ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами належними ФО ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, по телефону переконав представників ТзОВ «Дім Кераміки ТД», про необхідність перерахування коштів за поставлений товар ФОП ОСОБА_6 , згідно договорів поставки № 23/01 від 02.01.2018, на його особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

В той же день, у період з 16 год. 53 хв. по 16 год. 55 хв., будучи введеними в оману представники ТзОВ «Дім Кераміки ТД», виконуючи свої зобов`язання по здійсненню розрахунків за отриманий товар від ФОП ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування АТ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 18, корп. А, здійснили поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , коштами в сумі 4990,00 грн. (комісія 24,95 грн.), як оплату за поставлений товар.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 , у період з 13.03.2018 по 14.03.2018, ОСОБА_4 грошові кошти останньому не повернув, а заволодівши ними використав на власний розсуд, а саме через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», для придбання електронних коштів ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ», завдавши при цьому майнової шкоди ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 4990,00 грн. (комісія 24,95 грн.).

Таким чином, у вищевказаний період, ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою ФОП ОСОБА_6 , заволодів коштами належними останньому, як оплату за поставлений товар, шляхом отримання на свій картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ПриватБанк» на загальну суму 643134,09 грн. (комісія 3224,38 грн.), чим заподіяв ФОП ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, у період з 16.01.2018 по 14.03.2018 ОСОБА_4 , заволодівши коштами ФОП ОСОБА_6 шляхом їх зарахування на власний картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Приватбанк», в загальній сумі 643134,09 грн. (комісія 3224,38 грн.) тобто які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - шахрайства, вчинив з ними фінансові операції, а саме кошти в сумі 502 920,00 грн. використав для отримання послуг ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ» на придбання електронних грошей «ГЛОБАЛМАНІ», та кошти в сумі 4300,00 грн. в якості оплати за участь в державній грошовій тиражній лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ», всього вчинив фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 507 220,00 грн.

Зокрема, у період з 16.01.2018 по 13.03.2018, ОСОБА_4 з метою легалізації (відмивання) частини грошових коштів, якими він заволодів у ФОП ОСОБА_6 шляхом їх зарахування на особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», за вищевказаних обставин, усвідомлюючи, що дані кошти одержані злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay, здійснив їх переказ з особистого карткового рахунку НОМЕР_4 на рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_8 АТ «Приватбанк», отримувач ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», на придбання електронних грошей «ГЛОБАЛМАНІ», а саме здійснив наступні операції:

-16.01.2018 о 14 : 49 год. здійснив переказ коштів в сумі 13982,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 599579346;

-16.01.2018 о 23 : 43 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 600011678;

-16.01.2018 о 23 : 59 год. здійснив переказ коштів в сумі 10700,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 600020166;

-17.01.2018 о 15 : 46 год. здійснив переказ коштів в сумі 20000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 600467973;

-17.01.2018 о 21 : 42 год. здійснив переказ коштів в сумі 51000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 600773144;

-19.01.2018 о 13 : 54 год. здійснив переказ коштів в сумі 7000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 601994165;

-19.01.2018 о 16 : 47 год. здійснив переказ коштів в сумі 30000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 602125779;

-23.01.2018 о 16 : 32 год. здійснив переказ коштів в сумі 5120,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 605198250;

-23.01.2018 о 22 : 22 год. здійснив переказ коштів в сумі 18000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 605476776;

-24.01.2018 о 16 : 17 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 605991224;

-24.01.2018 о 16 : 34 год. здійснив переказ коштів в сумі 20000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 606004321;

-26.01.2018 о 15 : 09 год. здійснив переказ коштів в сумі 4500,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 607539815;

-26.01.2018 о 21 : 40 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 607845903;

-28.01.2018 о 01 : 13 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 608636210;

-30.01.2018 о 18 : 28 год. здійснив переказ коштів в сумі 11000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 610734405;

-31.01.2018 о 12 : 08 год. здійснив переказ коштів в сумі 7000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 611865554;

-31.01.2018 о 00 : 08 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 611990709;

-02.02.2018 о 22 : 39 год. здійснив переказ коштів в сумі 3000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 613864703;

-10.02.2018 о 19 : 53 год. здійснив переказ коштів в сумі 3000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6», ID платіж 620083920;

-11.02.2018 о 17 : 51 год. здійснив переказ коштів в сумі 5000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 620682571;

-15.02.2018 о 16 : 35 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_8, ID платіж 624100247;

-16.02.2018 о 12 : 27 год. здійснив переказ коштів в сумі 20000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 624753578;

-16.02.2018 о 13 : 38 год. здійснив переказ коштів в сумі 30000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 624822604;

-22.02.2018 о 18 : 52 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 630270366;

-27.02.2018 о 14 : 36 год. здійснив переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_8, ID платіж 634171356;

-28.02.2018 о 00 : 55 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_8, ID платіж 634791270;

-28.02.2018 о 15 : 13 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 635345649;

-02.03.2018 о 11 : 16 год. здійснив переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 637474287;

-03.03.2018 о 13 : 42 год. здійснив переказ коштів в сумі 14000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 638505550;

-04.03.2018 о 20 : 15 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 639567249;

-05.03.2018 о 12 : 57 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 640037061;

-06.03.2018 о 15 : 04 год. здійснив переказ коштів в сумі 9998,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 641018421;

-06.03.2018 о 18 : 48 год. здійснив переказ коштів в сумі 9000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 641211774;

-07.03.2018 о 17 : 11 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 642040154;

-07.03.2018 о 20 : 41 год. здійснив переказ коштів в сумі 9860,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 642228345;

-10.03.2018 о 20 : 18 год. здійснив переказ коштів в сумі 1900,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 644650288;

-11.03.2018 о 08 : 27 год. здійснив переказ коштів в сумі 4000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 644838038;

-11.03.2018 о 10 : 22 год. здійснив переказ коштів в сумі 5000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 644885168;

-12.03.2018 о 15 : 20 год. здійснив переказ коштів в сумі 4860,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 646005896;

-13.03.2018 о 08 : 46 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 646550784;

-13.03.2018 о 12 : 24 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 646759927;

-13.03.2018 о 15 : 24 год. здійснив переказ коштів в сумі 12000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 646948077;

-13.03.2018 о 16 : 19 год. здійснив переказ коштів в сумі 10000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 647000487;

-13.03.2018 о 23 : 14 год. здійснив переказ коштів в сумі 5000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6, ID платіж 647384012.

Таким чином, ОСОБА_4 , заволодівши коштами ФОП ОСОБА_6 , вчинив з ними фінансові операції, а саме здійснив їх переказ з власного карткового рахунку на рахунки ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ», на придбання електронних грошей «ГЛОБАЛМАНІ», на загальну суму 502 920,00 грн.

Крім того, у період з 08.02.2018 по 11.03.2018, ОСОБА_4 з метою легалізації (відмивання) частини грошових коштів, якими він заволодів у ФОП ОСОБА_6 , шляхом їх зарахування на особистий картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», за вищевказаних обставин, усвідомлюючи, що дані кошти одержані злочинним шляхом, діючи умисно, використав їх в якості оплати за участь в державній грошовій тиражній лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ», за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 зарахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 здійснював на рахунок в особистому кабінеті (аккаунт) державної грошової тиражної лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ», який має наступні реквізити: «Email: ІНФОРМАЦІЯ_3; ФІО: ОСОБА_4 ; ДН: 1994-05-01; № Телефону: НОМЕР_17 ; дата реєстрації аккаунта: 2012-10-09; банківська картка НОМЕР_4 : ПС «Е-PAY Visa MasterCard» 2016-12-16».

За період, з 08.02.2018 по 11.03.2018 ОСОБА_4 , за допомогою банківського програмного комплексу «Приват24», з вказаного банківського карткового рахунку здійснив зарахування коштів на рахунок в особистому кабінеті державної грошової тиражної лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» наступних коштів, а саме:

-08.02.2018 о 20 : 55 : 42 год. зараховано кошти в сумі 1000,00 грн. (Transaction ID: );

-08.02.2018 о 23 : 22 : 01 год. зараховано кошти в сумі 1000,00 грн. (Transaction ID: );

-09.02.2018 о 22 : 51 : 02 год. зараховано кошти в сумі 1900,00 грн. (Transaction ID: );

-11.03.2018 о 18 : 47 : 03 год. зараховано кошти в сумі 400,00 грн. (Transaction ID: );

-11.03.2018 зараховано кошти в сумі 1000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 заволодівши коштами ФОП ОСОБА_6 , вчинив з ними фінансові операції, а саме використав їх в якості оплати за участь в державній грошовій тиражній лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ», на загальну суму 4300,00 грн.

Всього, ОСОБА_4 вчинив фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 507220,00 грн.

ОСОБА_4 в судовому засіданні винним себе у інкримінованому йому злочині визнав повністю і дав покази, які відповідають обставинам справи. У вчиненому щиpо pозкаявся.

Представник потерпілого в судове засідання не з`явився про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України суд, з урахуванням думки учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясував, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст фактичних обставин справи і не мають сумнівів у добровільності позиції, усвідомлюючи особливості порядку апеляційного оскарження в такому випадку.

Органом досудового слідства правильно кваліфіковані дії обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах; ч.1 ст.209 КК України, як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

До обставин, що пом`якшують покарання слід віднести щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину,часткове відшкодування завданого збитку в сумі 281900 грн. та укладено, нотаріально завірений договір позики між обвинуваченим та потерпілим, згідно якого ОСОБА_4 щомісячно погашатиме свій борг у загальній сумі 20 096 доларів.

Обставини, що обтяжують покарання судом не встановлено.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_4 покарання суд згідно з вимогами статей 50 та 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно зі ст.12 КК України є тяжким злочином та особливо тяжким злочином, особу винного, який по місцю проживання характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за обліками Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів та об`єктів нерухомого майна не обліковується за ОСОБА_4 .

Оцінюючи зазначені обставини в сукупності, суд рахує, що виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових злочинів можливе без ізоляції його від суспільства.

По справі проведено експертизу за ухвалою слідчого. Ці судові витрати, відповідно до ст.124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_4 ..

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 370, 374, 124 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:

- ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років з конфіскацією майна;

- ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі строком 3 (три) роки з позбавленням права займати посади пов`язані із збереженням та розпорядженням товарно-матеріальними цінностями строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України при сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років з позбавленням права займати посади пов`язані із збереженням та розпорядженням товарно-матеріальними цінностями строком на 1 рік з конфіскацією майна.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки на період іспитового строку:

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Цивільний позов ОСОБА_6 про стягнення майнової та моральної шкоди з ОСОБА_4 - залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення судових експертиз у кримінальному провадженні під час досудового розслідування 8 947 (вісімнадцять тисяч дев`ятсот сорок сім) грн.. 16 коп..

Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Рівненського апецяційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Рівненський міський суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1