ЄУН № 337/4474/23 Провадження № 1 - кс/337/984/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2023 м. Запоріжжя
21.08.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням було встановлено.
24.05.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 (далі потерпіла особа, ОСОБА_4 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.05.2023 з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів однією транзакцією на суму 8539,50 гривень на невідомий рахунок. Так, ОСОБА_4 , у соціальній мережі «Facebook», помітила рекламу щодо отримання грошової допомоги та перейшовши за посиланням, яке пере направило її у наступні вкладники: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у яких ввела повні реквізити своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2008 року. Наразі у неї в даному банку активні дві банківські карти, які наразі заблоковані та будуть перевипущені, серед яких «Пенсійна» № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
На пенсійній банківській карті знаходились її власні грошові кошти, які вона отримає від нарахування пенсії та нарахування переселенських виплат по 2000 гривень на місяць. Коли приходять нарахування вона зазвичай одразу знімає та на картці залишається до 10 гривень. На її кредитній банківській картці знаходиться відкритий кредитний ліміт до 3000 гривень. Даною банківською картою вона не користується.
Так, 23.05.2023 вона знаходилась вдома та чекала на отримання пенсійної грошової виплати, перевіряючи свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на наявність грошових коштів. Однак кожен раз, коли вона заходила до мобільного додатку грошових коштів не надходило. О 15:14, коли вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та знову не побачила грошових коштів, вона занервувала та виявила зняття грошових коштів у сумі 8539,50 гривень на невідомий рахунок.
Виявивши дані дії, вона одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зв`язалась з оператором та розповіла про вказану ситуацію. На що оператор їй сказав, що пенсійні кошти надійшли на її банківську карту та були одразу списані на карту іншого банку, якого саме банку оператор не сказав та порекомендував звернутись до поліції.
Напередодні 12 травня 2023 року також знаходячись вдома вона переглядала новини у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого вона помітила оголошення про можливість отримати грошову допомогу від держави на суму 6600 гривень та три посилання на банки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в подальшому перейшовши по посиланню « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї з`явилась сторінка в якій потрібно було заповнити, повністю всі реквізити банківської карти та код доступу.
Виконавши дані дії та натиснувши підтвердити в цей час веб-сторінка зависла, після чого нічого не відбувалося. За весь цей час на її банківській картці було мало грошових коштів, тому вона вважає, що зловмисники вирішили поки не знімати грошові кошти, а чекали коли на карту зарахується пенсія.
Таким чином, невідомі особи, отримали доступ до її банківської карти та зняли грошові кошти на суму 8539,50 гривень, чим спричинили їй збиток на вищевказану суму.
З метою дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі -КПК України), та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання для в разі якщо з вказаної банківської картки були зняті грошові кошти потерпілого, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , з вказівкою особи на яку було оформлено вищевказану картку та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини теперішній час (включно);
- ір - адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини (включно);
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет-банків, інтернет - платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет - ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини (включно).
Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та є охоронюваною законом таємницю. При цьому, отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Так, отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація, шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
24.08.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено наступне.
24.05.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від потерпілої ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.05.2023 з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів однією транзакцією на суму 8539,50 гривень на невідомий рахунок. Так, ОСОБА_4 , у соціальній мережі «Facebook», помітила рекламу щодо отримання грошової допомоги та перейшовши за посиланням, яке пере направило її у наступні вкладники: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у яких ввела повні реквізити своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надати слідчим слідчого відділення ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , - тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме по банківській картці № НОМЕР_3 :
- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);
- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).
- роздруківок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання для в разі якщо з вказаної банківської картки були зняті грошові кошти потерпілого, з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , з вказівкою особи на яку було оформлено вищевказану картку та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини теперішній час (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини (включно);
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої за період часу з 22.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 24.05.2023 року 00 години 00 хвилини (включно).
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31 вересня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1