У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/282/23

№ 1-кс/183/2533/23

18 серпня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2022 невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили матеріальну шкоду останньому.

Вказана інформація слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 09 грудня 2022 року до ЄРДР за № 0001201за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що для виконання бойових завдань його військовому підрозділу потрібен був автомобіль, характеристики якого дозволяють переміщатись по бездоріжжю. З вказаного приводу останній спілкувався із чоловіком начебто на ім`я ОСОБА_6 , який обіцяв допомогти з придбанням вказаного автомобілю. Після чого, ОСОБА_6 знайшов автомобіль, який відповідав вимогам ОСОБА_5 . ОСОБА_6 зазначив, щоб вказане авто переправити до України потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Для підтвердження правдивості своїх слів та особистості останній надіслав фото свого паспорту на ім`я « ОСОБА_7 », обличчя та тимчасове посвідчення військовозобов`язаного. Після чого, ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за три платежі грошові кошти у загальній сумі 38 230 гривень. Також ОСОБА_5 зазначив, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 телефонував йому з мобільних номерів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , 2001 р.н. В подальшому, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено чотири банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення інших осіб, які ймовірно можуть бути ошуканими ОСОБА_8 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути вказане клопотання у її відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.12.2022 розпочато кримінальне провадження № 0001201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчому судді не надано доказів того, що слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , якому також просять надати тимчасовий доступ до документів, станом на 18.08.2023 входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Тому клопотання у цій частині є необґрунтованим, відтак таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- відкриття банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформлені карти; дата оформлення карток№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2022 до 26.07.2023, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2022 до 26.07.2023;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2022 до 26.07.2023;

- якщо грошові кошти знімалися з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18 жовтня 2023 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1