Провадження №1-кс/127/8438/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий СВ ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Банк Південний» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Моно банк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Русский Стандарт банк» № НОМЕР_8 ; тримач сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_9 ; тримач сім-картки «Водафон» № НОМЕР_10 ; жорсткий диск «пайп лаїн» HD 500 GB №9vv9cz16; жорсткий диск «Самсунг» №sourj9bq108094; жорсткий диск «Баракуда» 7200.12 250 GB №6vms8s1g; жорсткий диск «Баракуда» 7200.12 500 GB №9vm70xty; жорсткий диск «Сата» 32 МВ №wcav98449793; жорсткий диск «Кінгстон» 240 GB №sa400s37/240 G; мобільний телефон «Редмі 8», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , ноутбук марки «Apple», модель А1465 №c02j55hndrv6 з зарядним пристроєм, які було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_14 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон «Редмі ноут 8 про» ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕ2І: НОМЕР_16 , жорсткий диск «Самсунг», моделі st1000lm024, серійний номер НОМЕР_17 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; сім-картку з маркуванням НОМЕР_18 , картку «Ощадбанку» № НОМЕР_19 , картку «Ощадбанку» № НОМЕР_20 , картку «Ощадбанку» № НОМЕР_21 , картку «Райфайзенбанк» № НОМЕР_22 , аркуш паперу із зазначенням номеру карткового рахунку, договори на отримання банківських карток із різних банківських установ, мобільний телефон «Редмі» бірюзового кольору, мобільний телефон «Редмі 8 м1 908 c31j, ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 із сім-картою № НОМЕР_25 , мобільний телефон «Редмі 9 с», ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 з сім-карткою № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивовано тим, що 17.09.2022 до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкають за адресою: АДРЕСА_5 , про те, що 16.09.2022 невстановлена особа назвавшись співробітником АТ КБ "Приват Банк", з номеру телефону НОМЕР_30 здійснила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме переведення коштів з банківської картки НОМЕР_31 на банківську картку НОМЕР_32 в результаті яких, заволоділа грошовими коштами.

За даним фактом 18.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів надійшла на картковий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 та користується н.м.т. НОМЕР_35 який працює в межах базових станцій м. Вінниця. Після отримання коштів гр. ОСОБА_10 робить перекази на карткові рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів, близько 800 тис. грн.. надійшли на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_40 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується н.м.т. НОМЕР_41 який працює в межах базових станцій м. Вінниця. На даний час грошові кошти заблоковано.

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів, 472 тис. грн.. надійшло на картковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_42 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Після отримання коштів ОСОБА_11 робить перекази на карткові рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_43 у розмірі близько 140 тис. грн.; картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що частина грошових коштів, 140 тис. грн. надійшло на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_43 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Після отримання коштів ОСОБА_7 обготівкувала частину у розмірі 70 тис. грн., у відділенні «ПриватБанку» смт. Літин, 19 тис. було знято у банкоматі № cavi 3035 16.09.2022 року, 20 тис. грн. було переказано на рахунок ОСОБА_12 (син) карта № НОМЕР_46 .

Крім того в ході слідства було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення також причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів надійшла на картковий рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 та користується н.м.т. НОМЕР_35 , який працює в межах базових станцій м. Вінниця. Після отримання коштів гр. ОСОБА_10 робить перекази на карткові рахунки ОСОБА_13 № НОМЕР_37 ; ОСОБА_14 № НОМЕР_38 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_47 .

Відповідно до вилученої інформації в АТ «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів, 472 тис. грн.. надійшло на картковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_42 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Після отримання коштів гр. ОСОБА_11 робить перекази на картковий рахунок ОСОБА_18 № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 .

В подальшому за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено: Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; Банківську картку «Банк Південний» № НОМЕР_2 ; Банківську картку «Моно банк» № НОМЕР_3 ; Банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ;Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; Банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_6 ; Банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_7 ; Банківську картку «Русский Стандарт банк» № НОМЕР_8 ; Тримач сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_9 ; Тримач сім-картки «Водафон» № НОМЕР_10 ; Жорсткий диск «пайп лаїн» HD 500 GB №9vv9cz16; Жорсткий диск «Самсунг» №sourj9bq108094; Жорсткий диск «Баракуда» 7200.12 250 GB №6vms8s1g; Жорсткий диск «Баракуда» 7200.12 500 GB №9vm70xty; Жорсткий диск «Сата» 32 МВ №wcav98449793; Жорсткий диск «Кінгстон» 240 GB №sa400s37/240 G; Мобільний телефон «Редмі 8», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; Ноутбук марки «Apple», модель А1465 №c02j55hndrv6 з зарядним пристроєм.

За адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено: Банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 ; Банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_14 .

За адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено: Сім-картку з маркуванням НОМЕР_18 ; картку «Ощадбанку» № НОМЕР_19 ; Картку «Ощадбанку» № НОМЕР_20 ; Картку «Ощадбанку» № НОМЕР_21 ; Картку «Райфайзенбанк» № НОМЕР_22 ; Аркуш паперу із зазначенням номеру карткового рахунку; Договори на отримання банківських карток із різних банківських установ; Мобільний телефон «Редмі» бірюзового кольору; Мобільний телефон «Редмі 8 м1 908 c31j, ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 із сім-картою № НОМЕР_25 ; Мобільний телефон «Редмі 9 с», ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 з сім-карткою № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 .

За адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено: Мобільний телефон «Редмі ноут 8 про» ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕ2І: НОМЕР_16 ; Жорсткий диск «Самсунг», моделі st1000lm024, серійний номер НОМЕР_17 , слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Банк Південний» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Моно банк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «Русский Стандарт банк» № НОМЕР_8 ; тримач сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_9 ; тримач сім-картки «Водафон» № НОМЕР_10 ; жорсткий диск «пайп лаїн» HD 500 GB №9vv9cz16; жорсткий диск «Самсунг» №sourj9bq108094; жорсткий диск «Баракуда» 7200.12 250 GB №6vms8s1g; жорсткий диск «Баракуда» 7200.12 500 GB №9vm70xty; жорсткий диск «Сата» 32 МВ №wcav98449793; жорсткий диск «Кінгстон» 240 GB №sa400s37/240 G; мобільний телефон «Редмі 8», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , ноутбук марки «Apple», модель А1465 №c02j55hndrv6 з зарядним пристроєм, які було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_14 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон «Редмі ноут 8 про» ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕ2І: НОМЕР_16 , жорсткий диск «Самсунг», моделі st1000lm024, серійний номер НОМЕР_17 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; сім-картка з маркуванням НОМЕР_18 , картка «Ощадбанку» № НОМЕР_19 , картка «Ощадбанку» № НОМЕР_20 , картка «Ощадбанку» № НОМЕР_21 , картка «Райфайзенбанк» № НОМЕР_22 , аркуш паперу із зазначенням номеру карткового рахунку, договори на отримання банківських карток із різних банківських установ, мобільний телефон «Редмі» бірюзового кольору, мобільний телефон «Редмі 8 м1 908 c31j, ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 із сім-картою № НОМЕР_25 , мобільний телефон «Редмі 9 с», ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 з сім-карткою № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Банк Південний» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Моно банк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Русский Стандарт банк» № НОМЕР_8 ; тримач сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_9 ; тримач сім-картки «Водафон» № НОМЕР_10 ; жорсткий диск «пайп лаїн» HD 500 GB №9vv9cz16; жорсткий диск «Самсунг» №sourj9bq108094; жорсткий диск «Баракуда» 7200.12 250 GB №6vms8s1g; жорсткий диск «Баракуда» 7200.12 500 GB №9vm70xty; жорсткий диск «Сата» 32 МВ №wcav98449793; жорсткий диск «Кінгстон» 240 GB №sa400s37/240 G; мобільний телефон «Редмі 8», ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , ноутбук марки «Apple», модель А1465 №c02j55hndrv6 з зарядним пристроєм, які було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_14 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон «Редмі ноут 8 про» ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕ2І: НОМЕР_16 , жорсткий диск «Самсунг», моделі st1000lm024, серійний номер НОМЕР_17 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; сім-картку з маркуванням НОМЕР_18 , картку «Ощадбанку» № НОМЕР_19 , картку «Ощадбанку» № НОМЕР_20 , картку «Ощадбанку» № НОМЕР_21 , картку «Райфайзенбанк» № НОМЕР_22 , аркуш паперу із зазначенням номеру карткового рахунку, договори на отримання банківських карток із різних банківських установ, мобільний телефон «Редмі» бірюзового кольору, мобільний телефон «Редмі 8 м1 908 c31j, ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 із сім-картою № НОМЕР_25 , мобільний телефон «Редмі 9 с», ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 з сім-карткою № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 , які було вилучено за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заборонити її використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя