У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10239/23

№ 1-кс/183/2708/23

12 вересня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромНовомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокуроромНовомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000063 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що прокурором Новомосковської окружної прокуратури у порядку опрацювання інформації з відкритих реєстрів та баз даних, зокрема електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, уклали 6 договорів на поточний ремонт доріг в м. Новомосковську за завищеними цінами, тим самим незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2023 року за № 0000063, правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР дійсно провели процедури закупівлі наступних послуг:

1.«Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Басейна, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 1 376 975,89 грн.;

2.«Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Дорожня, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 1 325 985,62 грн.;

3.«Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Маяковського, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 699 993,98 грн.;

4.«Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по пров. Підлісному, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 1 591 191,62 грн.;

5.«Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Привокзальна (від вул. Зіни Білої до буд. 138), м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 356991,56 грн.;

6.«Поточний ремонт ґрунтової дороги з використанням шлаку по вул. Чкалова, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 580 710,24 грн.

Згідно звітів про результати проведення процедури закупівель договори про надання вищевказаних послуг укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було єдиним учасником закупівлі.

Крім того, згідно оприлюднених документів учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16 червня 2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що забезпечують виконання робіт, передбачених у документації, серед якої вказав про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » катку вібраційного 8т Bomag BW 120 AD-3 катку вібраційного 13т Bomag BW 100 AD-3, які орендовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та автогрейдера ДЗ-98А і екскаватора ЕО-4111, які орендовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також до тендерної документації долучено договір № АН-01/05/23 від 01 травня 2023 року про надання послуг спецтехніки, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про надання в оренду автотранспортних засобів, а саме катку вібраційного 8т Bomag BW 120 AD-3 державний номерний знак НОМЕР_1 2002 року випуску, та катку вібраційного 13т Bomag BW 100 AD-3 державний номерний знак НОМЕР_2 2001 року випуску.

Водночас, згідно свідоцтва про реєстрацію машини серія НОМЕР_3 власником катку вібраційного 8т Bomag BW 120 AD-3 державний номерний знак НОМЕР_1 2002 року випуску, являється ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 . Згідно свідоцтва про реєстрацію машини серія НОМЕР_5 власником катку вібраційного 813т Bomag НОМЕР_6 державний номерний знак НОМЕР_2 2001 року випуску, являється ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Будь-які відомості про правові підстави розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майном фізичної особи ОСОБА_5 в тендерній документації відсутні, що може свідчити про фіктивність договору № АН-01/05/23 від 01 травня 2023 року про надання послуг спецтехніки, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07 серпня 2023 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації та завірених належним чином копій установчих документів, договорів про факти укладання протягом 2023 року договорів про оренду спецтехніки, а також договорів на придбання будівельних матеріалів, однак, станом на 05 вересня 2023 року відповідь на вказану вимогу не надходила.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення фактичного об`єму і вартості робіт за договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання послуг з поточного ремонту ґрунтових доріг з використанням шлаку по вул. Басейна, вул. Дорожня, вул. Маяковського, пров. Підлісному, вул. Привокзальна (від АДРЕСА_1 , для чого необхідно вилучити документи, які підтверджують факт придбання та вартість будівельних матеріалів, які використовувались при виконання робіт, а також судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, з метою підтвердження чи спростування відношення службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а саме привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, виписка або витяг з ЄДРПОУ, накази про призначення директора, посадові інструкції директора);

- штатний розпис товариства;

- наявні трудові договори (контракти), цивільно-правові договори, накази про призначення на посади службових осіб товариства;

- документи, які підтверджують наявність транспортних засобів, що знаходяться у власності чи на праві користування у товариства;

- договір №АН-01/05/23 про надання послуг спецтехніки від 01.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатки до договору, додаткові угоди, акти-приймання передачі за договором, заявки про надання послуг, змінні рапорти будівельних механізмів, акти здачі-приймання наданих послуг, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів наданих у користування за договором, банківські виписки, платіжні доручення або інші документи, що підтверджують оплату послуг за договором;

- договір №ТМ01/05-2023 оренди автотранспортного засобу від 01.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додатки до договору, додаткові угоди, акти-приймання передачі за договором, заявки про надання послуг, акти здачі-приймання наданих послуг, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів наданих у користування за договором, банківські виписки, платіжні доручення або інші документи, що підтверджують оплату послуг за договором;

- договори купівлі-продажу або поставки з додатками, специфікаціями, товарно-транспортними накладними, фіскальними чеками, платіжними дорученнями, банківськими виписками, сертифікатами відповідності, паспортами якості на шлак металургійний ніздрюватий мартенівський і відвальний доменний, що був використаний при наданні послуг з поточного ремонту доріг по вулицям Маяковського, Дорожній, Чкалова, Привокзальній, Підлісній, Басейній м. Новомосковська Дніпропетровської області за Договорами №31/05-1, 22/06-1, 27/06/01, 27/06/03, 27/06/02, 27/06/04.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані письмові докази, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 було внесено відомості за фактом інформації з відкритих реєстрів та баз даних, зокрема електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, уклали 6 договорів на поточний ремонт доріг в м. Новомосковську за завищеними цінами, тим самим незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромНовомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вилучення належним чином завірених копій:

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статут, виписка або витяг з ЄДРПОУ, накази про призначення директора, посадові інструкції директора);

- штатний розпис товариства;

- наявні трудові договори (контракти), цивільно-правові договори, накази про призначення на посади службових осіб Вашого товариства;

- документи, які підтверджують наявність транспортних засобів, що знаходяться у власності чи на праві користування у товариства;

- договір №АН-01/05/23 про надання послуг спецтехніки від 01.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатки до договору, додаткові угоди, акти-приймання передачі за договором, заявки про надання послуг, змінні рапорти будівельних механізмів, акти здачі-приймання наданих послуг, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів наданих у користування за договором, банківські виписки, платіжні доручення або інші документи, що підтверджують оплату послуг за договором;

- договір №ТМ01/05-2023 оренди автотранспортного засобу від 01.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додатки до договору, додаткові угоди, акти-приймання передачі за договором, заявки про надання послуг, акти здачі-приймання наданих послуг, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів наданих у користування за договором, банківські виписки, платіжні доручення або інші документи, що підтверджують оплату послуг за договором;

- договори купівлі-продажу або поставки з додатками, специфікаціями, товарно-транспортними накладними, фіскальними чеками, платіжними дорученнями, банківськими виписками, сертифікатами відповідності, паспортами якості на шлак металургійний ніздрюватий мартенівський і відвальний доменний, що був використаний при наданні послуг з поточного ремонту доріг по вулицям Маяковського, Дорожній, Чкалова, Привокзальній, Підлісній, Басейній м. Новомосковська Дніпропетровської області за Договорами №31/05-1, 22/06-1, 27/06/01, 27/06/03, 27/06/02, 27/06/04.

Роз`яснити, що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1