Справа № 191/2208/23
Провадження № 1-кс/191/555/23
У Х В А Л А

іменем України

20 липня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення огляду, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000048 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даному матеріалу та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2023 року слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 30.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.10.2022 АТ «Укрзалізниця» Філії «Пасажирська компанія» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 21-А) в особі начальника Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_6 тa головного інженера Синельниківського вагонного пасажирського депо - ОСОБА_7 було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Гоголя, буд. 39)».

За результатом проведення тендеру, перемогу отримали посадові особи ТОВ «Тандем Ємакс» (, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. № 219), 3 якими було укладено договір № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, на загальну суму - 5 827 387 грн. Строк виконання договору - до 31.12.2022 року.

3а отриманими даними вищевказаний договір укладено згідно рішення про намір укласти договір про закупівлю за процедурою закупівлі, яка здійснюється в умовах воєнного стану відповідно постанови КМУ від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» згідно оголошення ТБД: № UA-2022-10-04-005506-а, (протокол від 20.10.2022 року № 1-20/10-22).

Встановлено, що директором ТОВ «Тандем Ємакс» є - ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Тандем Ємакс» є - ОСОБА_9 для зв`язку використовує н.м. т. НОМЕР_1 .

За оперативними даними, дії посадових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності направлені на послаблення економічного потенціалу держави шляхом привласнення державних грошових коштів, які в воєнний час виділяються на ремонтні роботи об`єктів критичної інфраструктури.

За отриманими даними, роботи на вищевказаному об`єкті проводяться не в повному обсязі та з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації. Крім цього, фактично роботи виконуються некваліфікованими спеціалістами з порушенням трудових відносин.

Окрім вказаного, відповідно до інформації від мешканців м. Синельникове Дніпропетровської області, яких в подальшому було допитано в якості свідків, встановлено, що фактично будівельні роботи виконують три чоловіки, які приїхали на об`єкт будівництва на транспортному засобі марки ВА32115, Д.Н.3. НОМЕР_11, вказаний транспортний засіб зареєстрований на - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Будь-які інші транспортні засоби в тому числі спеціальні будівельні до виконання робот не залучаються.

Також встановлено номери банківських рахунків, що використовують посадові особи ТОВ «Тандем Ємакс» для здійснення господарської діяльності, в тому числі з метою привласнення та розтрати грошових коштів, виділених на ремонт покрівлі Синельниківського вагонного пасажирського депо:

- НОМЕР_2 , відкритий в філії «Ощадбанк» в м. Дніпро, (мфо 305482);

- НОМЕР_3 , відкритий в філії «Ощадбанк» в м. Дніпро, (мфо 305482);

- НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», (мфо 305299);

- НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», (мфо 305299);

- НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Пумб», (мфо 334851);

- НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Пумб», (мфо 334851);

- НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Пумб», (мфо 334851);

- НОМЕР_9 , відкритий в АТ «А-Банк», (мфо 307770)

Також, перевірочними заходами встановлено, що в період до 2022 року податкова звітність посадовими особами ТОВ «Тандем Ємакс» здійснювалась з IP-адреси: НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а з початку 2022 року та по теперішній час звіт до податкових органів здійснюється з приховуванням своєї IP-адреси, при цьому використовуючи лише електронний кабінет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3

Перевірочними заходами встановлено, що відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22467/Ю від 04.11.2022 року «Роботи з технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці в м. Синельникове» здійснює ФОП « ОСОБА_11 », ціна договору становить - 1 490 грн.

Також встановлено, що виготовлення проектно-кошторисної документації здійснювалось посадовими особами ТОВ «Альфа Будпроект», на підставі укладеного договору №УЗ/ЦП21269/Ю від 22.09.2021 року між Філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Альфа Будпроект» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, буд. 114Д, директор Берковська Єлизавета Геннадіївна), ціна договору становить - 49 254, 82 грн. Вказана проектна документація була скорегована, в яку було внесено відповідні зміни. За наявними даними, проектну документацію за вищевказаними об`єктом будівництва було виготовлено ще наприкінці 2018 року.

Так, встановлено, що посадові особи вищевказаних суб`єктів господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заходи направлені на привласнення грошових коштів, а саме вносять в офіційні документи (в т.ч. акти ф.КБ-2в, супровідні документи тощо), на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів, вносяться неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, в тому числі здійснюється підроблення підписів керівників підприємств.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 19.12.2022 в період часу з 10:00 год. по15:00 год., до місця проведення робіт (відповідно до договору), а саме Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Гоголя, буд. 39, будь-які працівники не прибували та роботи фактично не виконувались, також 21.12.2022 з 09:30 год. по 14:00 год. та 26.12.2022 з 10:00 год. по 14:30 год. будь-яких працівників виявлено не було, роботи фактично не виконувались.

За оперативними даними, посадові особи Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Тандем Ємакс» мають намір привласнити значну частину грошових коштів, які були виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Синельниківське вагонне пасажирське депо».

04.07.2023 слідчим СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було назначено та направлено судову будівельно-технічну експертизу на виконання ОСОБА_12 .

В подальшому для проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідно здійснити огляд покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Гоголя, буд. 39, за участю експерта ОСОБА_12 .

Ураховуючи викладене, в зв`язку зі встановленням невідповідності наявної документації фактично виконаним роботам, слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду покрівлі покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Гоголя, буд. 39, з метою отримання інформації, що є необхідною для швидкого, повного, неупередженого розслідування та в подальшому для прийняття законного рішення за вказаним фактом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 215 КПК України визначено, що досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який міститься в матеріалах клопотання, 30.11.2022 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, номер кримінального провадження №0000048.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, щов органу досудового розсування є підстави вважати, що посадові особи Філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Тандем Ємакс» мають намір привласнити значну частину грошових коштів, які були виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Синельниківське вагонне пасажирське депо», тому з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про проведення огляду задовольнити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 233, 234, 237 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення огляду, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Гоголя, буд. 39, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також можливості відібрання зразків для подальшого проведення будівельно-технічної експертизи.

Право проведення огляду надати слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також відповідному спеціалісту.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1