№ 207/1288/23
№ 1-кс/207/382/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначив, що 03.02.2023 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпопетровській області стосовно повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 04.01.2023, в період часу з 10.30 год. по 11.46 год. невстановлена особа під виглядом купівлі товару на оголошення заявниці, за допомогою мережі Інтернет, надіславши фішингове посилання в месенджері "Вайбер" з номеру НОМЕР_1 , візуально схоже на офіційне посилання "Нова пошта", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої з її банківської картки № НОМЕР_2 на загальну суму 40099,48 грн.

За вказаним фактом 03.02.2023 слідчим відділенням відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.04.2023 року було проведено обшук транспортного за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- грошові кошти в розмірі 26000 гривень купюрами по 500 гривень (ЕБ 5658810; ХА 3620921; ЦБ 1802401; ХН 4386824; ЄА 0676291; ЕА 0569337; АГ 6093606; ВЗ 8953596; ЕД 3927511; ЗА 4514546; ВЄ 0515995; ЕЕ 4118189; АЖ 5748799; ЄЖ 3575238; ЕЖ 7824285; ЗГ 42122366; АЖ 7641769; БА 1745362; ВЄ 7647220; ХГ 6559843; ХБ 3317288; ЄЗ 5561501; АП 9451030; ГА 5757658; ХГ 9069312; ЄЗ 5974870; АД 8918521; АП 7400787; ЄА 0114422; АП 5996740; A3 5343604; АБ 0595495; ЦА 6530987; ГА 8520368; ВЖ 17007465; АГ 1987225; ВЗ 7778941; ЕЄ 1074584; ББ 3327772; A3 8610451; ГБ 6632970; ЄБ 2076017; ЕБ 1355351; AM 7678037; ЄІ 3801249; ЕВ 0708159; AM 2173982; ХА 7723123; ВН 1789831; ВЖ 2306556; БВ 7540053; ВЄ 2592047, які було поміщено до полімерного спец.пакету НПУ №WAR 1847969 та опечатано з підписами понятих;

- банківські картки: А-Банк НОМЕР_3 , Пумб 4314-1402-0577- 6872, ПриватБанк НОМЕР_4 , МоноБанк НОМЕР_5 , SportBank НОМЕР_6 , Пумб 5355-4141-2892-2639, Акорд Банк 5167-5680-0001-2522, ПриватБанк 4149-4978-4267-2893, А-Банк 5169-1570 0016-8942, ПриватБанк НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Дельта Банк 5163-9900-0097-1212, ПриватБанк НОМЕР_9 , сім-картка «lifecell» НОМЕР_10 , сім-картка «lifecell» НОМЕР_11 , сім-картка «lifecell» НОМЕР_12 , сім-картко тримачі - НОМЕР_13 з коробкою для нього, «мтс» PUK76333081, сім-картко тримач НОМЕР_14 та коробка до нього, карткотримач НОМЕР_15 та коробка до нього, коробка від сім-картки НОМЕР_16 , коробка від сім-картки «мтс» НОМЕР_17 , які поміщено до полімерного спец.пакету НГГУ №WAR 1847970 та опечатано з підписами понятих;

- мобільний телефон Iphone 11 pro max 64 GB imeil : НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 темно-зеленого кольору з сім-карткою НОМЕР_20 , який поміщено до спец.пакету НПУ WAR 11431697 та опечатано з підписами понятих;

- мобільний телефон Nokia 206 RM-872 Duos з сім-карткою в ньому НОМЕР_21 , який поміщений до спец.пакету НПУ №WAR 1431698 та опечатано з підписами понятих;

- флешносії: Apacer microSD Y1046L07 МВ96022484 4 GB, Арасег 32 GB Y326126D7D4061659, Kingston 32 GB microSD 31663-014.F02F, SWAT 8GB microSD 581-140803, microSD (назва та кількість об`єму не видно через затертість номерів) MMP38046HACA- НОМЕР_22 , які поміщено до спец.пакету НПУ №WAR 1431705 та опечатано з підписами понятих;

- сім-карткотримачі та сім-картки:

картко-тримачі НОМЕР_23 , «Play» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 «lifecell», «kyivstar» НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 «vodafone» НОМЕР_30 , «kyivstar» НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

сім-картки: «Play» НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , «lifecell» НОМЕР_37 , «orange» НОМЕР_38 , які поміщено до спец.пакету НПУ №KIV 7100218 та опечатано з підписами понятих.

11.04.2023 вищевказані речі були визнані речовими доказами.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: грошові кошти в розмірі 26000 гривень купюрами по 500 гривень, банківські картки, мобільний Iphone 11 pro max 64 GB, мобільний телефон Nokia 206 RM-872 Duos, флеш носії, сім-карткотримачі та сім-картки. Вищевказані речі були вилученні до ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області в якості речових доказів.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, а також для збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000100 наступне майно:

- грошові кошти в розмірі 26000 гривень купюрами по 500 гривень (ЕБ 5658810; ХА 3620921; ЦБ 1802401; ХН 4386824; ЄА 0676291; ЕА 0569337; АГ 6093606; ВЗ 8953596; ЕД 3927511; ЗА 4514546; ВЄ 0515995; ЕЕ 4118189; АЖ 5748799; ЄЖ 3575238; ЕЖ 7824285; ЗГ 42122366; АЖ 7641769; БА 1745362; ВЄ 7647220; ХГ 6559843; ХБ 3317288; ЄЗ 5561501; АП 9451030; ГА 5757658; ХГ 9069312; ЄЗ 5974870; АД 8918521; АП 7400787; ЄА 0114422; АП 5996740; A3 5343604; АБ 0595495; ЦА 6530987; ГА 8520368; ВЖ 17007465; АГ 1987225; ВЗ 7778941; ЕЄ 1074584; ББ 3327772; A3 8610451; ГБ 6632970; ЄБ 2076017; ЕБ 1355351; AM 7678037; ЄІ 3801249; ЕВ 0708159; AM 2173982; ХА 7723123; ВН 1789831; ВЖ 2306556; БВ 7540053; ВЄ 2592047, які було поміщено до полімерного спец.пакету НПУ №WAR 1847969 та опечатано з підписами понятих;

- банківські картки: А-Банк НОМЕР_3 , Пумб НОМЕР_39 , ПриватБанк НОМЕР_4 , МоноБанк НОМЕР_5 , SportBank НОМЕР_6 , Пумб 5355-4141-2892-2639, Акорд Банк 5167-5680-0001-2522, ПриватБанк 4149-4978-4267-2893, А-Банк 5169-1570 0016-8942, ПриватБанк НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Дельта Банк 5163-9900-0097-1212, ПриватБанк НОМЕР_9 , сім-картка «lifecell» НОМЕР_10 , сім-картка «lifecell» НОМЕР_11 , сім-картка «lifecell» НОМЕР_12 , сім-картко тримачі - НОМЕР_13 з коробкою для нього, «мтс» PUK76333081, сім-картко тримач НОМЕР_14 та коробка до нього, карткотримач НОМЕР_15 та коробка до нього, коробка від сім-картки НОМЕР_16 , коробка від сім-картки «мтс» НОМЕР_17 , які поміщено до полімерного спец.пакету НГГУ №WAR 1847970 та опечатано з підписами понятих;

- мобільний телефон Iphone 11 pro max 64 GB imeil : НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 темно-зеленого кольору з сім-карткою НОМЕР_20 , який поміщено до спец.пакету НПУ WAR 11431697 та опечатано з підписами понятих;

- мобільний телефон Nokia 206 RM-872 Duos з сім-карткою в ньому НОМЕР_21 , який поміщений до спец.пакету НПУ №WAR 1431698 та опечатано з підписами понятих;

- флешносії: Apacer microSD Y1046L07 МВ96022484 4 GB, Арасег 32 GB Y326126D7D4061659, Kingston 32 GB microSD 31663-014.F02F, SWAT 8GB microSD 581-140803, microSD (назва та кількість об`єму не видно через затертість номерів) MMP38046HACA- НОМЕР_22 , які поміщено до спец.пакету НПУ №WAR 1431705 та опечатано з підписами понятих;

- сім-карткотримачі та сім-картки:

картко-тримачі НОМЕР_23 , «Play» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 «lifecell», «kyivstar» НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 «vodafone» НОМЕР_30 , «kyivstar» НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

сім-картки: «Play» НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , «lifecell» НОМЕР_37 , «orange» НОМЕР_38 , які поміщено до спец.пакету НПУ №KIV 7100218 та опечатано з підписами понятих.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1