УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1226/23

Провадження № 1-кс/126/487/2023

"29" травня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_1 , а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 25.04.2023 року по 31.05.2023.

Клопотання обгрунтоване тим, що 17.05.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 14.05.2023 близько 17 год. 00 хв. невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_3 шахрайським шляхом під приводом продажу дитячого батута заволоділа її грошовими коштами в сумі 3240,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2023 за №0000093.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 вирішили придбати своїй доньці батут.

13.05.2023 ОСОБА_4 зайшла на сайт «OLX» та знайшла оголошення щодо продажу дитячого батута вартістю 2700 грн. та вирішила його замовити. Після реєстрації замовлення вона почала переписку з продавцем на ім`я ОСОБА_6 мобільний номер якої вона вказати не може так як до видалення продавцем оголошення ОСОБА_4 не подивилася мобільний номер. Після чого ОСОБА_4 попросила продавця відправити їй фото батуту, на що продавець відповіла, що фото знаходиться в мобільному телефоні її чоловіка та скаже йому щоб він відправив фото на належний ОСОБА_4 мобільний телефон.

14.05.2023 о 00 год. 51 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_4 а саме мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 з фото частинами батута.

14.05.2023 о 01 год. 00 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого продавець підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що її чоловік, відправить замовлення на вказану ОСОБА_4 адресу відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.05.2023 о 11 год. 11 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон а саме, мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_3 в якому продавець повідомив, що батут надіслав на відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 та також надав фото експрес накладної з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступною інформацією № НОМЕР_6 від 14.05.2023 відправник: ОСОБА_7 та номер мобільного телефону НОМЕР_7 , місце відправки: м.Луцьк відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Після чого чоловік написав, що оплатив доставку батута і не вказав зворотних коштів, на що ОСОБА_4 йому відповіла, що не хвилюйтесь гроші вам за доставку поверну.

Після чого чоловік надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 та повідомив, щоб ОСОБА_4 відправила хоча б частину коштів, на що вона погодилась.

14.05.2023 о 17 год. 19 хв. зайшовши до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: м.Бершадь вул. Шевченка Гайсинський район Вінницька область через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та через брак часу ОСОБА_4 вирішила відправити грошові кошти повної вартості товару в сумі 2300,00 грн. та вартість ніби то вже оплаченої продавцем доставки в сумі 592,00 грн. та перерахувала загальну суму коштів 2840,00 грн. (комісія 58,00 грн.) на надану продавцем номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

На наступний день ОСОБА_4 вирішила перевірити номер накладної мобільному додатку по відстеженню доставки замовлень та виявила, що відправник самостійно створив накладну але ще не надав до відправки. Також було виявлено іншу інформацію по накладній, а саме: № НОМЕР_6 від 14.05.2023 відправник: ОСОБА_9 та інший мобільний номер телефону НОМЕР_9 , місце відправки: АДРЕСА_5 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_3 для отримання інформації, щодо відправлення її замовлення, де під час телефонної розмови чоловік повідомив, що можливо виникла помилка з відправлення та реєстрацією до відправки товару. На кожні ОСОБА_4 телефонні дзвінки та запитання щодо відправки її замовлення чоловік відповів, що дізнається в чому причина та відразу їй повідомить. Після чого я зрозуміла, що відносно мене вчинено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 та зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 25.04.2023 року по 29.05.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1