С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4240/23
В справі 760/9243/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

11 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 09.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст.358 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000007 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт із забороною користування та відчуження на товари, що належать ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» (), а саме на:

-інвенторні генератори, модель ATLAS COPCO P2000i, 230V, 50 HZ, потужність 1.8 (кВт.), напруга (V) (230), 2022 р.в., в кількості 59 штук, що знаходяться на території Відділу митного оформлення № 3 Митного поста «Східний» Київської митниці - СТЗ та МС ПАТ «КВК «Рапід» за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 7;

Накласти арешт із забороною користування та відчуження на товари, що належать ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» (), а саме на:

- газова плита марки Z.P.T. AIR FORCE, модель ZF-2050K в кількості 517 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-M02R-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C22-P90 в кількості 600 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C12-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-611-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2199-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2188B-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-RJ-3000-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T32-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1860-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1831-T6 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T8626 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-511 у кількості 2400 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-520 у кількості 2160 штук; батарейка акумуляторна марки X-BALOG, модель BL-18650 у кількості 3000 штук; портативний обігрівач марки NONE, модель HH-2022 у кількості 4800 штук; блендер марки RAINBERG, модель RB-2223 у кількість 600 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6211 у кількості 828 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6231 у кількості 684 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-101 у кількості 450 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-103 у кількості 800 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-105 у кількості 1000 штук; павербанк марки LENYES, модель PX162 у кількості 100 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX167 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX160 у кількості 150 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX161 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX261 у кількості 100 штуки; ліхтар з радіоприймачем марки NNS, модель NS-040U у кількості 502 штука; ліхтар марки TIGER HEAD, модель FT2AAE1 у кількості 4140 штук; ліхтар марки TIGER HEAD, модель 10121 у кількості 8400 штук, які знаходяться на території Відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7.

Визначити порядок зберігання вищезазначених речових доказів шляхом їх передачі в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначив наступне.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини внесення на території міста Києва та Київської області невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також обставини підроблення невстановленими особами від імені українських суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності офіційних документів - первинних фінансово-господарських документів, на підставі яких здійснюється купівля (імпорт) товарів в іноземних суб`єктів господарської діяльності, а також здійснюється декларування товарів, з метою подальшого їх використання шляхом подачі до митних органів України для ввезення цих товарів на територію України.

В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що 14.04.2021 здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи - ТОВ «ОСТ ІНВЕСТМЕНТС» (), про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 000091856. ТОВ «ОСТ ІНВЕСТМЕНТС» взято на облік як платника податків в ДПІ у Печерському районі 15.04.2021.

В період 17-18 листопада 2021 року здійснено державні реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, внаслідок яких єдиним (засновником) учасником та директором Товариства став ОСОБА_4 та змінено найменування Товариства на: ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на теперішній час, засновником та керівником ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» є ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

За результатом аналізу даних АСМО «Інспектор» встановлено, що із застосуванням реквізитів компанії ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» () у період з 01.01.2022 по 16.01.2023 здійснено 24 зовнішньоекономічні операції загальною фактурною вартістю 40 942 150,2 грн.

Станом на 17.01.2023 не завершено зовнішньоекономічні операції за митними деклараціями типу ІМ40ДЕ від 17.01.2023 № UA100360/2023/500277 (ІМ40ДЕ 23UA77U3), відправником товару виступає Іспанська компанія COMINEX ENGINYERIA I SUBMINISTRES S.L.C., у якості отримувача та особи, відповідальної за фінансове врегулювання зазначено реквізити ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» (), та № UA500080/2023/000157 (ІМ40ДЕ 23UA57U7), відправником товару виступає Китайська компанія YIWU KHALSA TRADING CO., LIMITED.

Аналізом поданих для митного оформлення зовнішньоекономічних контрактів та договорів комісії встановлено, що у якості підписанта з боку службових осіб ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» зазначено дані «Директор Владимир МАЛАЙ».

Під час допиту ОСОБА_4 як свідка, останній повідомив, що ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» йому не відоме та до ведення фінансово-господарської діяльності цим Товариством він відношення не має, будь-які документи щодо експорту/імпорту будь-якої продукції від імені ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» він не підписував.

Разом з цим, встановлено, що невстановленими особами до митних органів України з метою митного оформлення імпортованого товару з-поміж інших документів було подано зовнішньоекономічні контракти, укладені ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» (Покупець) від імені ОСОБА_4 , як директора Товариства, з компаніями-нерезидентами (Продавці), зокрема: контракт №05122022 від 03.12.2022, укладений з Компанією RUFANIA TRADING AND LOGISTICS KIMITED (ОАЕ), контракт № DUG/22 від 05.01.2022, укладений з Компанією LINKOR TRADE FZE (ОАЕ).

Підпунктом 5.5. пункту 5 «Умови поставки» вищезазначених Контрактів передбачено, що до складу документів на відвантаження на кожну партію Товару входять: Інвойс (або Інвойс Проформа); Пакувальний лист.

Підпунктом 5.7. пункту 5 «Умови поставки» вищезазначених Контрактів передбачено, що право власності на куплений товар переходить від Продавця до Покупця в момент поставки товару.

Згідно з підпунктом 6.1. пункту 6 «Приймання товару по кількості та якості», товар вважається поставленим Продавцем і прийнятим Покупцем на складі Продавця згідно кількості відповідно до Товаросупровідних документів.

Так, 17.01.2023 до Відділу митного оформлення № 3 Митного поста «Східний» Київської митниці - СТЗ та МС ПАТ «КВК «Рапід» за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, з метою здійснення митного оформлення поставлено такі товари відповідно до інвойсу КА 20/12-К від 28.12.2022 та пакувального листа КА 20/12-К від 28.12.2022 до контракту № 05122022 від 03.12.2022, а саме: інвенторні генератори, модель ATLAS COPCO, P200 1PH 230 V 50 HZ, потужність 1.8 (кВт.), напруга (V) (230), 2022 р.в., в кількості 59 шт.

Крім того, до Відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, з метою здійснення митного оформлення поставлено такі товари відповідно до інвойсу № 104377 від 01.11.2022 та пакувального листа від 01.11.2022 до контракту № DUG/22 від 05.01.2022, а саме: газова плита марки Z.P.T. AIR FORCE, модель ZG-2050K в кількості 520 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-M02R-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C22-P90 в кількості 1200 штук; ліхтар марки COBA, модель B-C12-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-611-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2199-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2188B-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-RJ-3000-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T32-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1860-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1831-T6 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T8626 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-511 у кількості 2400 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-520 у кількості 2160 штук; батарейка акумуляторна марки X-BALOG, модель BL-18650 у кількості 3000 штук; портативний обігрівач марки NONE, модель HH-2022 у кількості 4800 штук; блендер марки RAINBERG, модель RB-2223 у кількість 600 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6211 у кількості 828 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6231 у кількості 684 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-101 у кількості 450 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-103 у кількості 800 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-105 у кількості 1000 штук; павербанк марки LENYES, модель PX162 у кількості 100 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX167 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX160 у кількості 150 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX161 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX261 у кількості 100 штуки; ліхтар з радіоприймачем марки NNS, модель NS-040U у кількості 502 штука; ліхтар марки TIGER HEAD, модель FT2AAE1 у кількості 4140 штук; ліхтар марки TIGER HEAD, модель 10121 у кількості 8400 штук.

Однак, відповідно до актів, складених посадовими особами митних органів Київської та Одеської митниць за результатами огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, встановлено невідповідність характеристик товарів поданим до митних органів документам (інвойсам, пакувальним листам) та встановлено, що фактично для митного оформлення поставлено такі товари:

- інвенторні генератори, модель ATLAS COPCO P2000i, 230V, 50 HZ, потужність 1.8 (кВт.), напруга (V) (230), 2022 р.в., в кількості 59 штук;

- газова плита марки Z.P.T. AIR FORCE, модель ZF-2050K в кількості 517 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-M02R-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C22-P90 в кількості 600 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C12-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-611-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2199-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2188B-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-RJ-3000-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T32-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1860-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1831-T6 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T8626 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-511 у кількості 2400 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-520 у кількості 2160 штук; батарейка акумуляторна марки X-BALOG, модель BL-18650 у кількості 3000 штук; портативний обігрівач марки NONE, модель HH-2022 у кількості 4800 штук; блендер марки RAINBERG, модель RB-2223 у кількість 600 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6211 у кількості 828 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6231 у кількості 684 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-101 у кількості 450 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-103 у кількості 800 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-105 у кількості 1000 штук; павербанк марки LENYES, модель PX162 у кількості 100 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX167 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX160 у кількості 150 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX161 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX261 у кількості 100 штуки; ліхтар з радіоприймачем марки NNS, модель NS-040U у кількості 502 штука; ліхтар марки TIGER HEAD, модель FT2AAE1 у кількості 4140 штук; ліхтар марки TIGER HEAD, модель 10121 у кількості 8400 штук.

Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_5 , яка зазначена декларантом в поданій до митного органу України митній декларації ІМ40ДЕ 23UA77U3, остання повідомила, що дійсно є директором ТОВ «КБС ЛТД» (), яке займається транспортно-експедиційною діяльністю та митно-брокерськими послугами, проте з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну митно-брокерські послуги Товариство не надає. Крім того, в ході допиту ОСОБА_6 повідомила, що ТОВ «КБС ЛТД» послуги, пов`язані з декларуванням товарів, які належать ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» та переміщуються через митний кордон України, - не надавало, особа на ім`я ОСОБА_4 їй не відома.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні вищезазначені товари визнано речовими доказами, оскільки обставини, встановлені під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що вони набуті невстановленими особами кримінально протиправним шляхом на підставі підроблених офіційних документів.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, для досягнення дієвості цього кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, на думку прокурора, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України, тобто накладення арешту на придбаний ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» товар у компаній-нерезидентів RUFANIA TRADING AND LOGISTICS KIMITED (ОАЕ) згідно контракту № 05122022 від 03.12.2022, та LINKOR TRADE FZE (ОАЕ) згідно контракту № DUG/22 від 05.01.2022.

Прокурор вказує що вартість зазначених вище речових доказів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року, оскільки згідно з митною декларацією (форма МД-2) ІМ40ДЕ 23UA77U3 вартість товарів становить 1941792,66 гривень, та згідно з митною декларацією (форма МД-2) ІМ40ДЕ 23UA57U7 - 1439779,26 гривень, що в сумі складає 3381571,92 гривні.

Отже, зазначені активи можуть бути передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Таким чином, передача зазначених вище речових доказів у кримінальному провадженні для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на майно, запобігання можливості його відчуження, знищення, перетворення, псування (знецінення).

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор в засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його. Крім того, в засіданні прокурором було подано диск із записом допиту ОСОБА_4 як свідка, який підтверджує добровільний характер показань щодо необізнаності з господарською діяльністюТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП», непричетність його до ведення фінансово-господарської діяльності цим Товариством, заперечення факту підписання ним будь-яких документи щодо експорту/імпорту будь-якої продукції від імені ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП».

Заслухавши думку прокурора, суд вирішив розглядати клопотання на підставі наявних матеріалів справи.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Як зазначено вище, перелічені в клопотанні речі визнані речовими доказами постановою від 19.01.2023, оскільки обставини встановлені під час досудового розслідування дають слідству підстави вважати, що вони набуті невстановленими особами кримінально протиправним шляхом на підставі підроблених офіційних документів.

Враховуючи вищевикладене, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на зазначені речові докази з метою забезпечення їх збереження, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до Постанови КМУ № 613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та положень абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171 - 173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий суддя враховує, що загальна вартість арештованих речових доказів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року, що підтверджується відомостями з митної декларації (форма МД-2) ІМ40ДЕ 23UA77U3 (вартість товарів становить 1941792,66 гривень) та митної декларації (форма МД-2) ІМ40ДЕ 23UA57U7 (вартість товарів 1439779,26 гривень), що в сумі складає 3381571,92 гривні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що частина арештованого майна зберіається на території Відділу митного оформлення № 3 Митного поста «Східний» Київської митниці - СТЗ та МС ПАТ «КВК «Рапід» за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 7, а інша частина арештованого майна - на території Відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7.

У зв`язку зі значною кількістю товарів, які визнані реовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, контролю та охорони, що вимагає додаткових організаційних та фінансових ресурсів, якими, очевидно, орган досудового розслідування, очевидно, не володіє, слідчий суддя погоджується із заявленою прокурором необхідністю застосування порядку зберігання такого майна, передбаченого ч. 6 ст. 100 КПК України, тобто шляхом передачі його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для організації заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та відчуження на товари, що належать ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» (), а саме на:

- інвенторні генератори, модель ATLAS COPCO P2000i, 230V, 50 HZ, потужність 1.8 (кВт.), напруга (V) (230), 2022 р.в., в кількості 59 штук, що знаходяться на території Відділу митного оформлення № 3 Митного поста «Східний» Київської митниці - СТЗ та МС ПАТ «КВК «Рапід» за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 7;

Накласти арешт із забороною користування та відчуження на товари, що належать ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» (), а саме на:

- газова плита марки Z.P.T. AIR FORCE, модель ZF-2050K в кількості 517 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-M02R-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C22-P90 в кількості 600 штук; ліхтар марки COBA, модель CB-C12-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-611-P50 в кількості 600 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2199-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-2188B-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-RJ-3000-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T32-P50 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1860-T6 в кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-1831-T6 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-T8626 у кількості 1200 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-511 у кількості 2400 штук; ліхтар марки X-BALOG, модель BL-520 у кількості 2160 штук; батарейка акумуляторна марки X-BALOG, модель BL-18650 у кількості 3000 штук; портативний обігрівач марки NONE, модель HH-2022 у кількості 4800 штук; блендер марки RAINBERG, модель RB-2223 у кількість 600 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6211 у кількості 828 штук; ручний блендер марки RAINBERG, модель RB-6231 у кількості 684 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-101 у кількості 450 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-103 у кількості 800 штук; ліхтар на сонячному живленні марки GDTIMES, модель GD-105 у кількості 1000 штук; павербанк марки LENYES, модель PX162 у кількості 100 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX167 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX160 у кількості 150 штуки; павербанк марки LENYES, модель PX161 у кількості 500 штук; павербанк марки LENYES, модель PX261 у кількості 100 штуки; ліхтар з радіоприймачем марки NNS, модель NS-040U у кількості 502 штука; ліхтар марки TIGER HEAD, модель FT2AAE1 у кількості 4140 штук; ліхтар марки TIGER HEAD, модель 10121 у кількості 8400 штук, які знаходяться на території Відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7

2.Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вищезазначені речові докази для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: