провадження № 1-кс/294/349/23
справа № 294/1406/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002546 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.07.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002546 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 13.12.2022 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 22.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу товару в інтернет мережі «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 700 грн., чим завдала заявнику матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту 14.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002546 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також встановлено, що 30.01.2023 близько 13 години ОСОБА_5 в телефонному режимі зв`язалась з раніше невідомим їй продавцем військових товарів на ім`я « ОСОБА_6 » та в ході спілкування з яким домовилась про купівлю військового взуття, пристрою нічного бачення, комплектуючих до бронежилету. В подальшому, 30.01.2023, 01.02.2023 та 02.02.2023 ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 3900 грн. на банківські рахунки вказані продавцем, як завдаток за купівлю вказаних товарів, однак продавець товар не доставив та на зв`язок з потерпілою припинив виходити.

Відомості по даному факту 03.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Також встановлено, що 02.03.2023 до відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області із заявою звернулась ОСОБА_7 про те, що достовірно невстановлена особа під нікнеймом " ОСОБА_6 " " ОСОБА_8 ", використовуючи месенджер "Telegram" повідомила, що надає волонтерські послуги з перевезення тварин по території України та скориставшись довірою заявниці, отримала грошові кошти останньої в сумі 1000 грн. за укладеним усним договором з перевезення тварин, шляхом переказу нею коштів 06.12.2022 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , однак умови усного договору невстановлена особа не виконала, чим ввела ОСОБА_7 в оману та заволоділа її коштами.

Відомості по даному факту 03.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

31.03.2023 постановою прокурора Чуднівської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000021 від 03.02.2023 та №0000057 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000021.

29.05.2023 постановою прокурора Чуднівської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000021 від 03.02.2023 та №0002546 від 14.12.2022 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0002546.

Відповідно до показів наданих потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що під час замовленням товарів останніми, продавець використовував абонентський номер НОМЕР_2 . Також відповідно до показів наданих потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти на придбання товару вона переказувала на банківську картку № НОМЕР_3 , відповідно до показів наданих потерпілою ОСОБА_5 грошові кошти на придбання товару вона переказувала на банківські картки за №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Відповідно до показів наданих потерпілою ОСОБА_7 грошові кошти на придбання товару вона переказувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 10.01.2023, власником банківської картки № НОМЕР_3 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Чуднів Житомирської області. Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі постанови прокурора Чуднівської окружної прокуратури від 06.02.2023, власником банківських карток за №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Чуднів Житомирської області.

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області від 28.03.2023, власником банківської картки № НОМЕР_1 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Чуднів Житомирської області.

Також, за отриманою інформацією зі сервісу Єдиної міжбанківської асоціації виявлено, що після зарахування грошових коштів потерпілої на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зняття коштів відбулося в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності особи (осіб) до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських картках з картковими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 .

Слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 13.12.2022 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 22.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу товару в інтернет мережі «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 700 грн., чим завдала заявнику матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту 14.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002546 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також встановлено, що 30.01.2023 близько 13 години ОСОБА_5 в телефонному режимі зв`язалась з раніше невідомим їй продавцем військових товарів на ім`я « ОСОБА_6 » та в ході спілкування з яким домовилась про купівлю військового взуття, пристрою нічного бачення, комплектуючих до бронежилету. В подальшому, 30.01.2023, 01.02.2023 та 02.02.2023 ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 3900 грн. на банківські рахунки вказані продавцем, як завдаток за купівлю вказаних товарів, однак продавець товар не доставив та на зв`язок з потерпілою припинив виходити.

Відомості по даному факту 03.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Також встановлено, що 02.03.2023 до відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області із заявою звернулась ОСОБА_7 про те, що достовірно невстановлена особа під нікнеймом " ОСОБА_6 " " ОСОБА_8 ", використовуючи месенджер "Telegram" повідомила, що надає волонтерські послуги з перевезення тварин по території України та скориставшись довірою заявниці, отримала грошові кошти останньої в сумі 1000 грн. за укладеним усним договором з перевезення тварин, шляхом переказу нею коштів 06.12.2022 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , однак умови усного договору невстановлена особа не виконала, чим ввела ОСОБА_7 в оману та заволоділа її коштами.

Відомості по даному факту 03.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

31.03.2023 постановою прокурора Чуднівської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000021 від 03.02.2023 та №0000057 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000021.

29.05.2023 постановою прокурора Чуднівської окружної прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000021 від 03.02.2023 та №0002546 від 14.12.2022 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0002546.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ,а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 01.01.2022 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з 01.01.2022 по теперішній час включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтом, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «Ощад24/7») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1