ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000706 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 19.03.2023 до BIN1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (ЖЕО 882 від 19.03.2023).

Дане кримінальне правопорушення 20.03.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000706, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що від колишніх колег йому стало відомо, що 16.03.2023 вийшла постанова КМУ про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 буде виплачувати інвалідність ветеранам МВД допомогу в розмірі 16000 грн., протягом 4-ох місяців, але для цього необхідно подати завку, яку необхідно завірити ЕЦП (електор. цифровим підписам). Оскільки в гр. ОСОБА_4 не було дійсного ЕЦП, він вирішив його зробити через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки у вказаному банку гр. ОСОБА_4 отримував пенсійні виплати і в даному банку є вся інформація стосовно нього. З метою створити ЕЦП гр. ОСОБА_4 знайшов в телеграм каналі чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_4 , активувавшись у вказаному чат боті останній почав виконувати запити, а саме надав повні дані своєї банківської карти, свої персональні дані, а також підтвердив операції кодом, який прийшов на мобільний номер телефону гр. ОСОБА_4 . В подальшому надійшло смс повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що гр. ОСОБА_4 здійснив оплату мобільного зв`язку в сумі 1938 грн. 97 коп.; 918 грн; 918 грн. Таким чином з пенсійної карти № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 були зняті всі грошові кошти, крім того невідомі особи також зняли кошти у сумі 1360 євро з валютного рахунку останнього. Після чого гр. ОСОБА_4 зателефонував на лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокував всі свої рахунки та банківські картки, а також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000706 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська карткаN° НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N° НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 13.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок N° НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карткі N° НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1