Справа № 202/210/23
Провадження № 1-кс/202/4165/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 травня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000590 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Краматорською окружною прокуратурою Донецької області.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 15.03.2022 року № 8/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)» територіальна підсудність справ Краматорського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

25 травня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000590 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 травня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 14.11.2022 року до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від старшого о/у ВКП ОСОБА_4 про те, що гр. ОСОБА_5 за місцем свого мешкання у м. Краматорську, Донецької області організував незаконний збут металобрухту, тим самим порушує порядок здійснення операцій з металобрухтом (ЄО №19452).

В ході проведення обшуку 02.02.20223 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ваги напільні з електронним циферблатом, без маркування (серії, номеру та назви), металобрухт чорного металу загальною вагою 590 кг., металобрухт кольорових металів: міді 56 кг, 700 грам, алюмінію 10 кг., 500 грам, також було встановлено, що громадянин ОСОБА_6 працює на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором доручення № 4 від 20 вересня 2022 року, на підставі якого і проводить прийом металобрухту за своєю адресою, будь-яких інших документів, які підтверджують працевлаштування громадянина ОСОБА_6 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані не були.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для отримання інформації по формі ДФ-1 щодо працевлаштування громадянина ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_3 було надіслано запит № 3317/201/2023 від 03.04.2023 року, на який 19.04.2023 року було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якої запитувана інформація на підставі пп. 70.3.1, 70.3.4 п. 70.3 та пп. 70.15.1, 70.15.2 п. 70.15 ст. 70 ПКУ відноситься до інформації з обмеженим доступом, і не є відкритою інформацією.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити порушення ОСОБА_6 ст. 213 КК України та в подальшому можуть бути використані як докази.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно пп. 70.3.1, 70.3.4 п. 70.3 та пп. 70.15.1, 70.15.2 п. 70.15 ст. 70 ПКУ відносяться до інформації з обмеженим доступом, і не є відкритою інформацією та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ).

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу за дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , не підлягають задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 .

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000590 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внескупо формі 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період ІІІ квартал 2022-І квартал 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 28 липня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1