Справа № 296/3881/23
УХВАЛА

Іменем України

27 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до 29.04.2023.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №000 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області невстановлені особи із використанням електронно-обчислювальних машин вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за допомогою веб-ресурсу "оlx.ua". Франтами вищевказаної злочинної групи виконуються роль "Воркерів", в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику "ОЛХ", ведення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або прожаж товару надання фішингового посилання, вводячи на якому дані своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх "Вбівертам", які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора шахрайської схеми. В разі успішного завершення шахрайської схеми її організатор з банківської карти, яка перебуває в його користуванні, здійснює обмін грошових коштів, за допомогою сайтів з онлайн обміну, та переводить грошові кошти здобуті злочинним шляхом в крипто-валюту "Bitcoin", в подальшому за допомогою сервісу крипто валютної біржі "BitZLato" з використанням телеграм боту " ОСОБА_5 ", організатор вказаної злочинної схеми здійснює виплату "Воркерам", а саме 70% від загальної суми коштів, які перевели з карти потерпілого.

На даний час у кримінальному провадженні №0001348 жодній особі не повідомлено про підозру.

Необхідність продовження строку досудового розслідування слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 29.04.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно:

- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та провести санкціонований тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю;

- провести аналіз отриманої інформації, що містять банківську таємницю;

- долучити усі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також відповідно до чинного законодавства провести розсекречення даних матеріалів та долучити до провадження. Детально проаналізувати отриману інформацію по з`єднаннях абонентських номерів та протоколи НСРД;

- провести слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, ймовірно причетних до вказаної злочинної діяльності;

- з урахуванням зібраних доказів вирішити питання про повідомлення про підозру та зміну раніше повідомленої підозри усім особам, причетним до вказаної злочинної діяльності;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі матеріали на усіх підозрюваних у кримінальному провадженні, та перебування їх на відповідних обліках (псих-, нарко-);

- провести інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, в яких виникне необхідність.

Частиною третьою статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень частин 1, 2, 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За положеннями частин першої та 4 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001348 від 29.10.2021 підозра нікому не пред`являлася.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001348 від 29.10.2021 за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України закінчується 29.04.2023.

Вирішуючи питання про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ч. 8 ст. 615 КПК України, в редакції Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану" № 2201-IX від 14.04.2022, який набрав чинності 01.05.2022, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан строком на 30 діб, дію якого продовжено Указами Президента від 14.03.2022 № 133/2022 з 26.03.2022 на 30 діб, від 18.04.2022 № 259/2022 з 25.04.2022 на 30 діб, від 18.05.2022 № 341/2022 з 25.05.2022 на 90 діб, від 12.08.2022 на 90 діб, від 07.11.2022 на 90 діб, з 19.02.2023 на 90 діб тобто до 20.05.2023 . .

Враховуючи, що у кримінальному провадженні №0001348 від 29.10.2021 жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, а також оскільки на території України продовжує діяти воєнний стан, введений 24.02.2022, строк його дії до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001348 від 29.10.2021, а відтак відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею.

Отже, у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001348 від 29.10.2021 відмовити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 615 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001348 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1