Справа № 183/4783/23
№ 1-кс/183/1784/23
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003209 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003209 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що Головним відділом КР Управління СБ України в Харківській області в ході проведення контррозвідувальних заходів встановлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час окупації російськими військами с. Семенівка Куп`янського району Харківської області надавав допомогу військовослужбовцям РФ та допомагав в організації господарської діяльності на тимчасово окупованій території, а також розселяв військовослужбовців рф у зазначеному населеному пункті.

26.04.2023 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

26.04.2023 о 10:15 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушенні, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

26.04.2023 в ході проведеного обшуку на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 20.04.2023 № 183/4783/23, старшим слідчим відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 у період часу з 06:30 до 08:55, за адресою: АДРЕСА_1 , у будинку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон, марки «SAMSUNG», чорного кольору;

- мобільний телефон, марки «SAMSUNG», сірого кольору;

- аркуш паперу формату А-4 з записом у вигляді «Сертификат именинника ОСОБА_6 »;

- два фрагменти паперу з записами у вигляді логінів, паролів та електронної пошти.

26.04.2023 вилучено майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

26.04.2023 в ході проведеного обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 20.04.2023 №183/4783/23, старшим слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 у період часу з 06:49 до 12:17 за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловій будівлі з усіма надвірними будівлями та іншими спорудами, було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в іноземній валюті США у сумі 410 доларів, наступними купюрами: 4 (чотири) купюри номіналом по 100 доларів США, 1 (одна) купюра номіналом в 10 доларів США;

- грошові кошти в іноземній валюті ЄВРО у сумі 145 євро, наступними купюрами: 1 (одна) купюра номіналом в 100 євро, 2 (дві) купюри номіналом по 20 євро, 1 (одна) купюра номіналом в 5 євро;

- грошові кошти у сумі 146 400,00 гривень, наступними купюрами: 41 (сорок одна) купюра номіналом по 200 гривень, 23 (двадцять три) купюри номіналом по 100 гривень, 8 (вісім) купюр номіналом по 50 гривень, 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом по 20 гривень, 6 (шість) купюр номіналом по 10 гривень, 11 (одинадцять) купюр номіналом по 5 гривень, 5 (п`ять) купюр номіналом по 1 гривні, 270 (двісті сімдесят) купюр номіналом по 500 гривень.

- печатка ФОП ОСОБА_5 №, Україна, м. Харків;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 ;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- копія заяви ОСОБА_8 на 2 арк;

- два аркуші паперу з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 ;

- копія карти з записами на 1 арк;

- копія карти на фрагменті паперу з записами;

- один аркуш з копією заяви;

- копії страховки на 3 арк;

- чернові записи на 21 арк;

- проект наказу та заяви ОСОБА_9 на 2 арк;

- папка з документацією ФОП ОСОБА_5 за 2022 рік на 260 арк;

- транспортний засіб - трактор колісний, марки CASEIHMAXXUM 125, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб - трактор колісний, марки ХТЗ-17021, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб - трактор, марки ЮМЗ-6ДМ, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб - трактор, марки Т-150К, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб - трактор, марки БЕЛАРУС-920, з реєстраційним номером НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_12 ;

- транспортний засіб причеп-цистерна, марки РЖТ-8, з реєстраційним номером НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_14 ;

- сільськогосподарська культура пшениця, приблизною вагою 21 тонна.

26.04.2023 вилучено майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під відеозапис ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказав, що його син ОСОБА_5 у період тимчасової окупації Шевченківської територіальної громади, не припиняв свою підприємницьку діяльність та вивозив зернові культури до РФ, за що отримував грошові кошти як в іноземній валюті, так у гривнях.

Вилучені 26.04.2023 мобільний телефон, марки «SAMSUNG», чорного кольору; мобільний телефон, марки «SAMSUNG», сірого кольору; аркуш паперу формату А-4 з записом у вигляді «Сертификат именинника ОСОБА_6 »; два фрагменти паперу з записами у вигляді логінів, паролів та електронної пошти;грошові кошти в іноземній валюті США у сумі 410 доларів, наступними купюрами: 4 (чотири) купюри номіналом по 100 доларів США, 1 (одна) купюра номіналом в 10 доларів США; грошові кошти в іноземній валюті ЄВРО у сумі 145 євро, наступними купюрами: 1 (одна) купюра номіналом в 100 євро, 2 (дві) купюри номіналом по 20 євро, 1 (одна) купюра номіналом в 5 євро; грошові кошти у сумі 146 400,00 (сто сорок шість тисяч чотириста) гривень, наступними купюрами: 41 (сорок одна) купюра номіналом по 200 гривень, 23 (двадцять три) купюри номіналом по 100 гривень, 8 (вісім) купюр номіналом по 50 гривень, 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом по 20 гривень, 6 (шість) купюр номіналом по 10 гривень, 11 (одинадцять) купюр номіналом по 5 гривень, 5 (п`ять) купюр номіналом по 1 гривні, 270 (двісті сімдесят) купюр номіналом по 500 гривень; печатка ФОП ОСОБА_5 №, Україна, м.Харків; копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 ; копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; копія заяви ОСОБА_8 на 2 арк; два аркуші паперу з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 ; копія карти з записами на 1 арк; копія карти на фрагменті паперу з записами; один аркуш з копією заяви; копії страховки на 3 арк; чернові записи на 21 арк; проект наказу та заяви ОСОБА_9 на 2 арк; папка з документацією ФОП ОСОБА_5 за 2022 рік на 260 арк; транспортний засіб - трактор колісний, марки CASEIHMAXXUM 125, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 ; транспортний засіб - трактор колісний, марки ХТЗ-17021, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 ; транспортний засіб - трактор, марки ЮМЗ-6ДМ, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_8 ; транспортний засіб - трактор, марки Т-150К, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_10 ; транспортний засіб - трактор, марки БЕЛАРУС-920, з реєстраційним номером НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_12 ; транспортний засіб причеп-цистерна, марки РЖТ-8, з реєстраційним номером НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_14 ; сільськогосподарська культура пшениця, приблизною вагою 21 тонна, мають значення у кримінальному провадженні, як предмети, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та є знаряддям та предметами вчинення кримінального правопорушення і служать доказом у вказаному провадженні, крім цього вище зазначені речові докази грошові кошти та транспортні засоби, у подальшому можуть використовуватися, як майно яке підлягає конфіскації, так як санкція статті ч.4 ст.111-1 КК України передбачає показання пов`язане з конфіскацією майна.

Якщо вилучені в ході обшуку 26.04.2023 вищевказане майно не арештувати, то наслідком повернення його особам, у яких вони були вилучені, може бути його псування, зникнення, втрата, знищення, пересування, передача, відчуження та унеможливлюватиме подальшу конфіскацію, так як санкція статті ч.4 ст.111-1 КК України передбачає показання пов`язане з конфіскацією майна.

Метою арешту є забезпечення належного проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, збереження речових доказів для забезпечення подальшого проведення судових експертиз, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи, що виявлене та вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на наявність обґрунтованих ризиків його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та (або) відчуження, а також, беручи до уваги необхідність призначення та проведення судових експертиз по вказаним речовим доказам, а також забезпечення виконання можливого покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Куп`янським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0003209 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за фактом того, що громадянин України ОСОБА_5 під час окупації російськими військами с. Семенівка Куп`янського району Харківської області надавав допомогу військовослужбовцям РФ та допомагав в організації господарської діяльності на тимчасово окупованій території, а також розселяв військовослужбовців РФ у зазначеному населеному пункті.

Відповідно до протоколу обшуку від 26.04.2023 старшим слідчим відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 20.04.2023 у період часу з 06:30 до 08:55 за адресою: АДРЕСА_1 , у будинку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон, марки «SAMSUNG», чорного кольору;

- мобільний телефон, марки «SAMSUNG», сірого кольору;

- аркуш паперу формату А-4 з записом у вигляді «Сертификат именинника ОСОБА_6 »;

- два фрагменти паперу з записами у вигляді логінів, паролів та електронної пошти.

Відповідно до протоколу обшуку від 26.04.2023 старшим слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 20.04.2023 у період часу з 06:49 до 12:17 за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловій будівлі з усіма надвірними будівлями та іншими спорудами, виявлено та вилучено:

- грошові кошти в іноземній валюті США у сумі 410 доларів, наступними купюрами: 4 (чотири) купюри номіналом по 100 доларів США, 1 (одна) купюра номіналом в 10 доларів США;

- грошові кошти в іноземній валюті ЄВРО у сумі 145 євро, наступними купюрами: 1 (одна) купюра номіналом в 100 євро, 2 (дві) купюри номіналом по 20 євро, 1 (одна) купюра номіналом в 5 євро;

- грошові кошти у сумі 146 400,00 гривень, наступними купюрами: 41 (сорок одна) купюра номіналом по 200 гривень, 23 (двадцять три) купюри номіналом по 100 гривень, 8 (вісім) купюр номіналом по 50 гривень, 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом по 20 гривень, 6 (шість) купюр номіналом по 10 гривень, 11 (одинадцять) купюр номіналом по 5 гривень, 5 (п`ять) купюр номіналом по 1 гривні, 270 (двісті сімдесят) купюр номіналом по 500 гривень.

- печатка ФОП ОСОБА_5 №, Україна, м. Харків;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 ;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- копія заяви ОСОБА_8 на 2 арк;

- два аркуші паперу з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 ;

- копія карти з записами на 1 арк;

- копія карти на фрагменті паперу з записами;

- один аркуш з копією заяви;

- копії страховки на 3 арк;

- чернові записи на 21 арк;

- проект наказу та заяви ОСОБА_9 на 2 арк;

- папка з документацією ФОП ОСОБА_5 за 2022 рік на 260 арк;

- транспортний засіб - трактор колісний, марки CASEIHMAXXUM 125, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб - трактор колісний, марки ХТЗ-17021, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб - трактор, марки ЮМЗ-6ДМ, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб - трактор, марки Т-150К, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_10 ;

- транспортний засіб - трактор, марки БЕЛАРУС-920, з реєстраційним номером НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_12 ;

- транспортний засіб причеп-цистерна, марки РЖТ-8, з реєстраційним номером НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_5 та свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_14 ;

- сільськогосподарська культура пшениця, приблизною вагою 21 тонна.

Постановою слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області від 26.04.2023 вилучене вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

За положеннями ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене вищезазначене майно відповідає приписам ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могло зберегти на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, може бути предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом.

Крім того, як зазначалося вище, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 4 статті 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За наведених вище обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого про арешт майна обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існують ризики того, що у разі не накладення арешту можливо відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-173, 175, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003209 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно згідно з протоколами обшуку від 26.04.2023, а саме на:

- мобільний телефон, марки «SAMSUNG», чорного кольору; мобільний телефон, марки «SAMSUNG», сірого кольору; аркуш паперу формату А-4 з записом у вигляді «Сертификат именинника ОСОБА_6 »; два фрагменти паперу з записами у вигляді логінів, паролів та електронної пошти; печатка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , Україна, м.Харків; копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 ; копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; копія заяви ОСОБА_8 на 2 арк; два аркуші паперу з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 ; копія карти з записами на 1 арк; копія карти на фрагменті паперу з записами; один аркуш з копією заяви; копії страховки на 3 арк; чернові записи на 21 арк; проект наказу та заяви ОСОБА_9 на 2 арк; папка з документацією ФОП ОСОБА_5 за 2022 рік на 260 арк, які передано на відповідальне зберігання до камери речових доказів ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Шевченкове, вул. Центральна, 31;

- транспортні засоби: трактор колісний, марки CASEIHMAXXUM 125, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , трактор колісний, марки ХТЗ-17021, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , трактор марки ЮМЗ-6ДМ, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , трактор, марки Т-150К, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , трактор, марки БЕЛАРУС-920, з реєстраційним номером НОМЕР_11 , причеп-цистерна, марки РЖТ-8, з реєстраційним номером НОМЕР_13 , власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які передано на відповідальне зберігання на територію ТОВ «Пероректа Д», за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Петропілля, вул. Центральна, 82;

- свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_14 , які залишено в матеріалах кримінального провадження;

- сільськогосподарську культуру пшеницю, приблизною вагою 21 тонна, яку передано на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти в іноземній валюті США у сумі 410 доларів, наступними купюрами: 4 (чотири) купюри номіналом по 100 доларів США, 1 (одна) купюра номіналом в 10 доларів США; грошові кошти в іноземній валюті ЄВРО у сумі 145 євро, наступними купюрами: 1 (одна) купюра номіналом в 100 євро, 2 (дві) купюри номіналом по 20 євро, 1 (одна) купюра номіналом в 5 євро; грошові кошти у сумі 146 400,00 (сто сорок шість тисяч чотириста) гривень, наступними купюрами: 41 (сорок одна) купюра номіналом по 200 гривень, 23 (двадцять три) купюри номіналом по 100 гривень, 8 (вісім) купюр номіналом по 50 гривень, 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом по 20 гривень, 6 (шість) купюр номіналом по 10 гривень, 11 (одинадцять) купюр номіналом по 5 гривень, 5 (п`ять) купюр номіналом по 1 гривні, 270 (двісті сімдесят) купюр номіналом по 500 гривень, які передано на відповідальне зберігання АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчих Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003209 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1